ABCeX — биржа для всех террористов, наркошопов и казино

«Отмывают по $10 млн в день»



Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, 9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Сейчас ведется расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнеров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров.Исходя из данных о партнерах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:

- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFi Smart Bank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEX future.

- Мачихин Дмитрий, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEX future.



- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEX future.



Также внимание приковано к подпольным интернет-букмекерам, таким как 1win и 1xBet, которые могли обслуживаться на этой бирже для приема средств от россиян через дочерний проект биржи ABCEX — платежный сервис Aifory (который, судя по данным с изъятых устройств, де-факто работал в качестве отмывочного сервиса для онлайн-казино).

По мнению источник ВЧК-ОГПУ, ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной? Шухрат Расулов — владелец черных платежек, обрабатывающих трафик даркнета, нелегальных казино и порнографии. Помимо платежек владеет бизнесом криптообменников. Модель проста: арендуются обменники на Bestchange, ставятся самые низкие ставки, а когда клиент приходит — курс меняется. Как итог: клиента кидают на деньги. При этом стоит отметить, что, несмотря на запрет Bestchange аффилировать обменники, половина обменников Расулова находятся в одном кабинете на 28 этаже Башни Федерация. Прикрывается Расулов фасадом инфобизнесмена, наставника успешного успеха и CEO почему-то неизвестного ФНС «крупнейшего российского IT-бизнеса».



Не обойтись и без некого Юрия Квашонкина — правой руки и номинала Расулова, партнера по бизнес-клубу Terra (инкубатор для обнальщиков через маркетплейсы и инфобиз), гендира ООО «ЛАКОСТ», зарегистрированного на 3 этаже Башни Федерация, где расположен бэкофис черных платежек и криптобиржи ABCeX. Именно ABCeX позволила Расулову и Квашонкину выйти на принципиально новый уровень: через биржу и ее OTC менеджеров ежедневно пролетают миллиарды грязной крипты и кэша начиная от вебкама, онлайн казино и заканчивая финансированием терроризма.



Деятельность ABCeX не осталась без внимания правоохранительных органов: в марте в офис биржи наведались «космонавты» в связи с переводами через нее денег исполнителям чудовищного теракта в Крокусе. Вероятно, Расулов не лукавит, говоря о себе как о владельце IT-империи, просто умалчивает о кровавых нюансах своего статуса. Увы, инфобизнесмен и махинатор может утянуть за собой немалое количество ни о чём не подозревающих пользователей, ведь учитывая происхождение циркулирующих через биржу средств, правоохранители начнут усиленно проверять всякого, кого угораздило стать клиентом ABCeX.

Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказал, как на свет появилась главная криптопрачечная ABCeX.

«Шухрат Расулов начинал свой криптобизнес с Ильёй Гинзбургом - ещё одним мошенником ,который перекидал множество людей ,менял фамилии прятался от кредиторов.

С появлением Юрия Квашонкина , Гинзбург был сначала отодвинут от процессов, а затем его вообще выгнали из команды, под предлогом, что он обманул Шухрата.

Всех их объединяет Московский каббала центр. На протяжении последних трёх-четырёх лет Шухрат является основным спонсором московского каббала центра, на всех мероприятиях он сидит исключительно рядом с неформальным главой центра Ицхаком Синвани. В каббала центре все знают, что Шухрат мошенник, но поскольку он много тратит на центр, ему это прощают. Не довольных просто изгоняют из центра.

Шухрат постоянно проживает в Москва-Сити со своей семьёй, ездит по Москве на новом Майбахе и всем рассказывает, что построил суперприбыльную компанию. Он умалчивая, что основной доход приносит криптообмен, похищенных денег и отмывание средств.

Шухрат с Юрием изначально создавали бизнес-клуб Terra (инкубатор для обнальщиков через маркетплейсы и инфобиз), как площадку по поиску молодёжи для арбитража криптовалюты. Там была большая текучка, пополнялись ряды скамерами и дропами. Самых верных и преданных они затем «прогоняли» через Каббала центр.

После начала войны вывод денег через ABCeX доходил до 10 млн долларов в день. Это были «грязные» деньги, которые выводили из страны.

Стоит отметить, что сам Шухрат юридически нигде не фигурирует, везде значится только Юрий. Его знают все- и участники Терры и криптообнальщики».

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

От Федерации хоккея Москвы до «дела Захарченко»

Все партнеры главы ФХМ Сергея Менделеева сидят или в розыскеhttps://rucriminal.info/ru/material/1468

На состоявшемся собрании Федерации хоккея Москвы (ФХМ) действующий президент Федерации Сергей Менделеев единогласно был переизбран на этот же пост сроком на четыре года. По мнению Rucriminal.info, голосовавшие не учли ряд важных моментов: не будет ли Менделеев руководить федерацией из СИЗО или другой страны, например, Англии, Израиля, США. Именно в этих местах сейчас находятся все деловые партнеры Менделеева. Речь идет о владельцах ГК «1520» Валерии Маркелове (находится в СИЗО), Борисе Ушеровиче (пока находится в Израиле, но собирается в Лондон), банкирах Дмитрии Моторине (в Англии) и Иване Станкевиче (в США).

         Все вышеперечисленные персонажи обвиняются в даче взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Деньги ему платили, что бы он по правоохранительной линии прикрывал своеобразный бизнес «1520» и связанных с ГК банков. «1520» ежегодно получала от РЖД контракты на сотни миллиардов рублей, из которых, как подозревают оперативники, значительная часть расхищалась. В «деле Захарченко» сейчас присутствуют материалы о хищении 300 млрд рублей. Все эти похищенные деньги отмывались и выводились из России через связанные с Маркеловым и Ушеровичем банки и банкиров. Среди последних были Дмитрий Моторин, Иван Станкевич и, как полагают источники Rucriminal.info, Сергей Менделеев. Вот, например, фото, где запечатлены Менделеев, Ушерович и Маркелов.

         Маркелова арестовали осенью 2018 года, он находится под стражей. Недавно Басманный суд принял решение о заочном аресте Ушеровича, Моторина и Станкевича. Правда, заочное, так как все они успели сбежать. Теперь эта троица строит из себя чуть ли не «борцов с режимом», которых «злые силовики» обложили взятками. На этом основании они просят политического убежища: Моторин и Ушерович – в Англии, Станкевич – в США.

         Про Менделеева последнее время ничего не слышно. Что и не удивительно. Следствие идет полным ходом и в нем появляются все новые фигуранты.

         У Менделеева есть и другой повод для тревоги. Уголовное преследование Маркелова, Ушеровича и Ко во многом было начато по показаниям банкира Владимир Антонов (осужден за хищения средств банка «Советский»), заключившего сделку со следствием, и другого банкира - Петра Чувилина (недавно освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество). Антонов и Чувилин тоже участвовали в отмывании денег, похищенных у РЖД, а последний также поучаствовал в передаче взяток Захарченко. Чувилин ранее был боссом Сергея Менделеева и знает о нем абсолютно все. А Владимир Антонов и его отец Александр не только являлись начальниками Менделеева, но и приятельствовали с ним. Потом между ними произошел конфликт, и Антоновы обвинили Менделеева в гигантских хищениях и причастности к покушению на Александра Антонова. В распоряжении Rucriminal.info есть заявление Александра Антонова в ГУ МВД РФ по Москве, где он подробно описывает все деяния Менделеева. Мы в нескольких публикация целиком приведем это заявление.

«11 марта 2009 г. на Антонова Александра Юрьевича, председателя правления ОАО «Конверс груп» и члена наблюдательных советов ряда, входящих в группу банков, было совершено покушение. Исполнители данного покушения задержаны и осуждены, однако заказчики до настоящего времени не установлены.

Сам Антонов А.Ю. в своих объяснениях и допросах неоднократно указывал, что следствием покушения на него явилась встреча в ресторане «Золотой», в ходе которой Чувилин Петр Юрьевич 10.03.196… года, зарегистрированный г. Москва, …. озвучил требование о выплате 106 млн. долл. США, обещая в противном случае большие проблемы.

На тот момент Антонов А.Ю. считал, что Чувилин П.Ю. действует в интересах Горбунцова Г.В. о чем сам Чувилин П.Ю. и сообщил. Однако впоследствии Антонову А.Ю. стало известно, что Горбунцова Г.В. путем обмана и угроз заставили создать иллюзию того, что он является инициатором предъявления претензий к Антонову.

На самом деле идейным вдохновителем отъема собственности у Антонова А.Ю. был Менделеев С.В. Являясь сотрудником Антонова и пользуясь его доверием он решил завладеть активами Антонова и при этом дистанцируясь от ситуации. Для этого ему необходимо было физическое или по крайней мере фактическое устранение Антонова от управления банковскими активами.

Второй не менее важной причиной стремления Менделеева С.В. отстранить своего работодателя от управления банковскими активами является то, что в ОАО «АКБ Инвестбанк» под руководством Менделеева С.В. сформирован неликвидный кредитный портфель, состоящий из фиктивных займов, выданных техническим фирмам созданным или приобретенным руководством банка с целью фиктивного увеличения уставного капитала и похищения денежных средств клиентов и вкладчиков. При этом уставной капитал банка расхищен руководством банка с применением федуциарных кредитных схем (Bank Winter (Austria), Bank Julius Meinl (Austria), Multiasset SA (Швейцария)).

Используя вышеуказанную схему с техническими фирмами, среди которых ООО «Авалон», ООО «Авангард Экспо», ООО «Авангард», ООО «АвтоРизон», ООО «Альянс-Престиж», ООО «Амтель», ООО «ВильсанБрук», ООО «Грантек», ООО «ДиамантБилд», ООО «Калистро», ООО «Катарина», ООО «КейВест», ООО «ЛибертиКриэйшен», ООО «МедПремиум», ООО «НоваНэпи», ООО «Огдэн», ООО «ОДЭНН», ООО РусБалт-Карго», ООО «Сават», ООО «Спейс», ООО «Стартмастер», ООО «Технопарк», ООО «Тройка», ООО «Финвест», ООО «ФЭНТЭ», ООО «ХиксонТрейд», ООО «ЭлейПродакшн», ООО «Эльгрэдис», ООО «ЯКСЭН», ООО «Упаковка и логистика», ООО «Вертикаль», ООО «Персей», ООО Сантал», ООО «Авистрой», ООО «Стар Лайн», ООО «ДЕМИЛЛ», ООО «Инфинком», ООО «Соло Трейд», ООО «УК ФИНСО», ООО «Галион», ООО «Энерготехпоставка», ООО «Энергодорстрой», ООО Паритет 6м», ООО «Пантен», ООО «Академгрупп» и другие, Менделеев С.В. похитил в общей сложности 10 904 764 671 рублей».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский