«Это руководитель управления К СЭБ ФСБ России»

Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат»





Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал копию протокола допроса банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата». Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке и с тех пор его никто не видел. Некоторые из близких банкира говорят, что считают, будто его уже нет в живых. В своих показаниях Антонов называет всех известных ему руководителей ЦБ и АСВ, которые имели отношение к «Ландромату»:

«Платон достаточно подробно объяснил мне, что фактически контролирует весь финансовый сектор Республики Молдова, руководство Центрального банка этой страны, а также взаимодействует с сотрудниками Банка России на различных уровнях, а именно с Палеевым Романом Николаевичем (работал в Московском главном территориальном управлении Банка России, подчиненным у Галустьяна Карена Аскеановича и Плякина Алексея Вячеславовича), сотрудником центрального аппарата Банка России Рубиновым Дмитрием, Симановским Алексеем Юрьевичем (заместителем председателя Банка России, курирующим надзор за банками России), Суховым Михаилом Игоревичем (отвечал за лицензионную деятельность российских банков). Все перечисленные должностные лица Банка России отвечали за надзор за кредитными организациями. Также, Платон В.Н. рассказал, что поддерживает близкие отношения с первым заместителем директора АСВ Мирошниковым Валерием Александровичем, который курировал все российские банки, у которых ЦБ отзывал лицензии. Вячеслав хвастался, что он согласовал с влиятельными руководителями МВД России и ФСБ России схему по выводу денежных средств из Российской Федерации транзитом через свои молдавские банки».



Стоит отметить, что никто из «крыши» «Ландромата» в ЦБ, ФСБ, МВД привлечен к ответственности не был. Как и не были привлечены банкиры, до сих пор тесно сотрудничающие с ФСБ РФ. Также не были привлечены к ответственности клиенты «Ландромата»- чиновники, госкорпорации.

Кто из ФСБ курировал Ландромат? Rucriminal.info продолжает публиковать расшифровку показаний Владимира Антонова по «елу Ландромата». В этих показаниях Антонов называет одного такого руководителя из ФСБ- это сейчас уже бывший руководитель Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин. По версии СД МВД РФ, вторым человеком по значимости в «Ландромате» был банкир Александр Коркин. По показаниям свидетелей, среди прочно он отвечал и за взаимодействие с «крышей» «Ландромата». Антонов прямо говорит, что ближайшей связью Коркин в ФСБ РФ был Воронин.

«По поводу Пахомова, вы лично встречались или нет?

Я лично его видел, но я так понимаю, что это Славин менеджер здесь, он бывший сотрудник ФССП. У Пахомова задача была очень простая – это сформировать пул номинальных директоров компаний, обеспечить бесперебойную работу конструкции. Поэтому, по моему мнению, он не является партнером, а является, скорее, важным, но менеджером.

Вам Платон сам называл какие-то проценты? Может быть, когда предлагал Вам работать по данной схеме?

Он мне предлагал по льготному тарифу 2,5%, дешево. Но мы в 2006 году так все гайки закрутили, что мне это было не нужно. Я ему честно сказал, что Слав, у меня нет того количества клиентов, на которое ты рассчитываешь, и, если честно, то я не собираюсь заниматься этим по двум причинам. Первое, потому что на этом можно подлететь изрядно, второе, у меня тогда с Литовской республикой только начался творческий процесс, экстрадиция в Литву, а Литва это страна ЕС. Это полуавтоматическая процедура, мы там пытались удерживать украинские активы. И я не видел в этом никакой экономики. Эта экономика рано или поздно приводила только в одно место – в тюрьму.

Вопросов нет.

На вопросы адвоката Слепухиной Т.А.:

Вы неоднократно указали, что были крупной организацией, одной из самых больших и громких банковских групп, но я так и не поняла про какую организацию Вы говорили?

Я был собственником Конверс групп, в которую входило 10 банков в 10 странах. Самый известный Снорес, в России он назывался Конверс банк, потом Инвест банк. В Латвии – Латвийский сберегательный банк.

Конверс банк – это было кредитное учреждение РФ или было представительство иностранного банка?

Это Российский банк, у которого была дочка в Великобритании и Украине.

Конверс банк существует или прекратил свое существование?

Он был присоединен к Инвестбанку в 2009 году. В 2010 году Инвестбанк был продан.

То есть с 2010 года Вы не являлись владельцев кредитного учреждения, зарегистрированного на территории РФ?

Являлись, у нас было еще два банка. Енисей, который был позднее у нас похищен, и Байкалинвестбанк. Енисей был в итоге продан Власову и лег по ту же самую историю, а Байкалинвестбанк на сегодняшний день существует и называется Банк Реалист.

Енисей в каком году выбыл из вашего владения?

2012 начало.

А Байкалинвест?

Одновременно в 2012 вместе с Енисеем.

То есть с 2012 года у Вас нет кредитного учреждения на территории РФ?

С 2012 последнее кредитное учреждение, которое у меня было на территории Украины. Все остальные кредитные учреждения нам не принадлежат, контроль над ними либо утрачен, либо потерян.

То есть 2013 году в РФ уже не было кредитных организаций?

Да.

Исходя из Ваших показаний, участником «молдавской схемы» Ваше кредитное учреждение не являлось?

С 2006 года подобные операции были запрещены в группе в целом вообще.

Тем не менее Вы очень подробно рассказываете…

Я очень хорошо ориентируюсь в этом рынке.

Опишите более подробно именно техническую сторону по совершению операций по выводу денежных средств за пределы территории РФ?

Вы открываете в Российском банке, который стоит в этой цепочке простую ООО, которую купили в интернете у таких господ, которых Вы представляете, которые весь сервис начиная с регистрации ООО, соответствующих ОКВЭДов под нее, вам предоставят директора, учредителя, ключи от клиент-банка, вообще все. Вы открываете счет такой ООО. Если Вы не хотите купить такую ООО, то в банке Вам дадут реквизиты под конкретное назначение платежа, который Вам нужен. Вот, вы например можете отправить деньги только за телефон или бумагу, и Вам в банке дадут такую ООО. Дальше вы получаете доступ в клиент-банк, которые называется ГУВРА, главное управление виртуальных расчетов.

А доступ кто предоставляет?

Банк. Банк заводит счет, который называется как вы захотите, не цифровой, и вы получаете такой код/никнейм. Если вы не оптовый клиент, а конечный клиент, ставите рубль безналичный на этот счет, либо на ваш, либо, который вам дали. Внутри вы перебрасываете его как хотите, либо по кор.счетам внутри обвязки. После этого, когда вам нужно что-то куда-то отправить, то вы говорите об этом банку через интернет, либо через голос, как банк работает и как у него это принято. Откупаете валюту и даете реквизиты куда отправить и с каким назначением, это тоже имеет значение.

А покупает валюту юр. Лицо?

Валюту у банка покупает юр.лицо. А банк валюту покупает на бирже. Если это банк не резидент, а Молдинком не резидент, то он покупает через российский банк, который покупает либо на бирже, либо на межбанке.

То есть, по Вашему мнению, юридическое лицо покупает валюту неважно с помощью или без помощи банка, а потом уже купленную валюту перечисляет на расчетный счет другого юридического лица, находящегося уже за пределами РФ?

Можно так. Можно сделать по-другому. Можно сделать резидентным рублем, то есть у вас открыт кор.счет внутри российского банка иностранного банка, а в иностранном банке открыто юр.лицо. Назовем его Ромашка лимитед. (немного пустой болтовни) Молдинком открывает в РЗБ кор.счет. В Молдинкоме открыто юр.лицо. В РЗБ открыто юр.лицо. Соответственно, вы можете сделать операции, связанные с валютным контролем и поставить рубль внутри РЗБ на юр.лицо ,открытое в Молдинкоме. Ставите и дальше уже Молдинком купил валюту у кого захотел, он может сделать прямую интербанк сделку, может сделку через данный российский банк, все зависит от курса и какую фигуру вам поставит банк в конце, и отправил куда захотел.

А платежное поручение должно формировать юр.лицо и оно указывает, что оно хочет от ООО Василек, которое открыто допустим в РЗБ перевести в ООО Ромашка, которое открыто в Молдинкоме в рубля, а вот уже наш российский банк все внутри?

Если у Вас есть Ваше юр.лицо, и Вы берете сами провода клиент-банка, или руками приносите, то тогда да. А если Вы клиент ГУВРА, то нет. То у Вас есть менеджер или интернет канал общения.

Я не про частности исполнения, а в том плане, что все равно должно поступить именно от юридического лица…

Я очень хорошо понимаю к чему Вы клоните, я отвечу на Ваш вопрос по-другому. Эмуляция работы юридических или физических лиц внутри банка и придание им законного вида, это и есть работа Вашего подопечного. Но это всего лишь эмуляция Но если Вы начнете рассматривать цепочку этих компаний, даже не будучи специалистом, Вы очень быстро поймете, что это всего лишь эмуляция. Более того, конечно, надо эмулировать видимость реальной деятельности, реальной банковской деятельности, это безусловно так. По-другому никак не получится. Если Вы говорите о том, что эти все платежи, которые проводили все эти прекрасные банки, они просто не знали что они делали, то это как детская песня.

Я не это спрашивала. Я спрашивала о том, что путь денежных средств формировало сам юридическое лицо…

Либо клиент юридического лица, либо это делал банк для клиента, который не был клиентом банка. В смысле клиентом белого банка, а был клиентом ГУВРА.

Но в любом случае именно изначально при формировании платежного поручения необходимо было указать получателем юридическое лицо в Молдавии?

Можно в Молдавии, можно за границей. Можно в России. Есть не резидентный рубль – не отбитый, есть резидентный рубль – не отбитый. Есть разный доллар, есть разный евро.

На вопросы суда (женщина):

Можно пояснить не посвященным отбитый и не отбитый? Отбитый – это который уже легальный?

Отбитый означает уже прошедший валютный контроль и готовый к отправке.

Он чистый?

Он не чистый. Он прошел валютный контроль, банк проведя валютный контроль разрешает вам купить валюту и отправить вам в точку назначения этот рубль в виде иной любой валюты.

А не отбитый?

А это рубль, который не прошел валютный контроль, то есть деньги поступили на расчетный счет.

А дальнейшего движения не было?

Потому что не предоставлен контракт экспротно/импортный, или основания для платежа за границу. Надо же основания иметь. А у нас платежи за границу разрешены до 50 тысяч долларов без оснований (учеба, лечение). А в данном случае банк должен провести контроль.

То есть на тот счет юр.лица, который открыт в банке зашли деньги, неотбитыве рубли, они отбиты будут тогда, когда под эту сумму будет правовое основание, которое придает легальность всех сделок, и они уже, пройдя контроль, проверив контракты, становятся отбитыми и их уже можно будет перечислять куда заблагорассудится?

Да.

На вопросы адвоката Слепухиной Т.А.:

Но валютный контроль у нас необходим только для внешнеэкономических сделок, правильно?

Да.

Т.е. если у нас перевод от резидента к резиденту, то валютный контроль необходим?

При переводе внутри страны нет.

Здесь нет понятий отбитый и не отбитый рубль?

Это просто рубль.

Из Ваших ответов я не совсем поняла, а в какой банк и какой страны предоставлялись исполнительные листы? Исполнительные листы были выданы Молдавией или Россией?

Нет, ну в конечном счете молдавский исполнительный лист не может быть оплачен в нашей стране без валидации российским судом. Если Вы принесете мне в банк иностранный исполнительный лист, я его не оплачу и не исполню.

В какой банк исполнительный лист какой страны приносился?

В моем понимании российский исполнительный лист в российский банк для того, чтобы примененное решение иностранного суда на территории РФ.

По той описанной молдавской схеме в наш российский банк приносился исполнительный лиц, выданный судом общей юрисдикции или арбитражным судом РФ?

Да.

Судья (женщина):

Товарищ адвокат, все таки это были решения молдавских судов, но которые были соответствующе признаны для исполнения да.

Антонов: есть обратная сторона этой схемы, когда российские деньги не отбитые, находящиеся на кор.счете в молдавском банке списываются по решению молдавского суда в молдавском банке и, соответственно, вы приносите в молдавский банк исполнительный лист или решение молдавского суда в Кишеневе, у вас деньги на кор.счете РЗБ, принадлежащие компании, которая открыва в РЗБ и вы их просто списываете по решению суда. То есть можно так, а можно так.

На вопросы суда (женщина):

Могло быть и то и другое?

Да.

А как было?

Ну быстрее, если были деньги в Молдавии. Просто смотрите, если вы держите остаток на кор.счете в Молдавии, то почему ваши департаменты по оценке рисков не вопят как потерпевшие ,что у вас такие остатки на территории, в которой все банки, мягко говоря, вызывают вопросы. Это же не логично. Почему вы не держите свои деньги в Райфайзене, а держите в Молдавии. И когда вы берете оборотно-сальдовую ведомость и смотрите какие обороты по кор.счетам в нормальных банках у вашего российского банка и в Молдавии. Нет, ну можно, конечно, сказать, что там тарифы ниже.

На вопросы адвоката Слепухиной Т.А.:

Если Вы не участвовали в «молдавской схеме» с 2006 года, то как Вы поясните такое плотное общение с Платоном и с иными фамилиями, которые Вы озвучивали? И в какой период времени это общение было.

С Платоном мы знакомы с середины 2000-х. Я еще раз говорю, он был нашим корреспондентом в Прибалтике и в Панаме, и в Англии, Украине. Мы общались постоянно, у нас были приятельские отношения. В его банках был не только черный бизнес, это был большой банк, они много через нас работали. Более того, у них не было таких корреспондентских счетов, как у нас, а у нас в Прибалтике после 2005 года было очень сложно с американскими счетами. У нас было 5 кор.счетов в Америке. Платили просто дешево, обычные платежи.

В какой период времени Вы очень подробно общались по «молдавской схеме»?

Мы общались со Славой вплоть до моего возвращения сюда и после моего возвращения сюда. Я с ним знаком больше 10 лет и мы с ним поддерживаем взаимоотношения постоянно. До 2015 года точно общались.

Вопросов нет.

На вопросы адвоката Закалюжного Р.С.:

Вы сказали, что вернулись? Вы имеете ввиду РФ?

Да.

А сколько Вы отсутствовали?

С 2009 года с марта по февраль 2015.

Вас в РФ не было?

Нет.

То есть 12,13, 14 год Вы не были?

Нет.

Скажите, пожалуйста, Вы упомянули, что видели Пахомова, в каком году?

В 2015 году, по-моему, в Петербурге. Не помню точно. То ли Петербург, то ли Москва.

Это Вы его первый раз увидели?

Когда я приехал у меня, к сожалению, возникло желание вернуться в тот мир, в котором я изначально развивался как предприниматель, и я уже говорил, что это желание было ошибочным, я начал взаимодействовать со всей абсолютно банковской и околобанковской общественностью. Поэтому при каких обстоятельствах и где точно я не помню, однако, когда мы со Славой в 2012 году обсуждали, позднее в 2013 году, нашу потенциальную возможность участия в этих видах транзакций, так как правда никто не считал, что это плохо, то он неоднократно мне объяснял кто за что у него отвечает на территории РФ.

А для чего он это объяснял?

Для того, чтобы я понимал, если вдруг мы захотим что-то делать, с кем взаимодействовать, и кто эти люди. Вы же чужие деньги берете и куда-то их отправляете, то есть Вы же должны знать.

Так у Вас же не было банка в РФ?

Для того, чтобы заниматься этим видом бизнеса банк не обязателен.

И что Вам рассказал Платон о Пахомове? Я так понимаю, что на тот момент, когда он рассказывал, Вы Пахомова не знали?

Нет. Я и не говорю, что я его знал, и не разу не сказал то, что я его знал и с ним общался. Я говорю лишь о том, что выяснил путем разговоров с Вячеславом о том, что силовой блок устроен так и так, и операционный блок устроен так и так.

У Платона помимо «молдавской схемы» был легальный бизнес в РФ?

На сколько мне известно, у него был набор недвижимости неплохой в РФ, а в основном его бизнес был сконцентрирован в Молдавии и Украине. В Украине у него было достаточно много небанковских активов.

А В РФ?

В РФ мне известно только о недвижимости и финансовых операциях.

Эта недвижимость была жилая или не жилая?

Как правило, когда мне люди рассказывают, что у них есть бизнес-центр Башня Федерация, я сам вопросы не задаю, это как-то не очень вежливо, и мне это было не сильно интересно.

То есть Пахомова в каком-либо из банков Вы никогда не видели?

Лично я – нет.

И с какими директорами каких компаний он общался Вы тоже не знаете?

Лично я – нет.

Вопросов нет.

На вопросы адвоката Голышева:

Согласно Вашим показаниям, Вы познакомились с Соболевым в 2015 году, можете вспомнить месяц?

Я могу точно сказать, что это было лето 2015, потому что в августе 2015 мы начали заниматься Советским, и вопросы по его фин.состоянию возникли довольно быстро, после чего Станислав Метрушин сказал, что эта часть вопросов лежит вне его компетенции.

А сколько раз Вы лично встречались с Соболевым?

Несколько раз. Я не могу точно ответить, точно больше 3, может 4-5.

Все ли Ваши встречи с Соболевым были так или иначе связаны с банком Советским и Вашими интересами?

Одна встреча была связана не с банком Советским, когда Соболев предложил нам пообщаться с Энергомаш банком в СПб. Остальные встречи были связаны только с Советским. Потому, что не было темы, Советский уже был в санации и не о чем было говорить.

В Вашем понимании, когда «молдавская схема» закончила работать?

Думаю, что когда в Молдавии взорвалась банковская система, 2015 год, наверно. Пока работал банк Балтика, надо понять когда у него была отозвана лицензия, это явно было после 2015 года, наверно 2016 год, схема работала.

Известны ли Вам какие-либо факты об участии Соболева в «молдавской схеме» в период 2013-2014 года?

Кроме как информации, которую я Вам только что рассказал, мне не известно иное.

Адвокат еще раз повторил вопрос. Вопрос снят.

В Вашим понимании, участвовал ли Соболев в «молдавской схеме» в период с 2013 по 2014 год включительно?

Поскольку схема работала дольше, в моем понимании, участвовал.

Откуда данная информация, кто Вам ее сообщил?

Я уже отвечал на вопрос откуда я знаю Соболева и информацию о том, какое участие принимал Соболев в этой схеме, я также знаю от того же Григорьева, когда встречался с ним в 2012-2103 годах в городе Лондон.

От кого конкретно кроме Григорьева у Вас имеется информация об участии Соболева в «молдавской схеме»?

От Григорьева и от Митрушина. От Платона.

Когда Вы эту информацию получили?

Первый раз я эту информацию получил от Григорьева в начале-середине 2013, от Митрушина я получил информацию летом в 2015, от Платона я получил информацию после того, как я обнаружил молдавские паспорта и массу интересных сделок с акциями Советского внутри баланса Советского, и сам позвонил Славе в 2015 году в начале сентября.

Лично Вы ни с какими фактами, которые свидетельствуют о причастности Соболева к Молдавской схеме Вы не сталкивались?

Нет.

Подтверждаете ли Вы наличие между Вами и Соболевым конфликта, имеющего отношение к банку Советский?

Нет.

Вопросов нет.

На вопросы адвоката Гравина:

Скажите, пожалуйста, Вы с Коркиным лично встречались?

По делам нет.

Вы Коркина до сегодняшнего дня лично видели?

Да.

Когда и при каких обстоятельствах?

Я видел, наверно, в году 2010 на мероприятиях, когда мы еще поддерживали взаимоотношения с Горбунцовым еще у нас шло общение. Это было какое-то из мероприятий в каких-то тусовочных местах или ресторанах в Москве.

Вы же говорите что с 2009 года…

Я же приезжал. Мы же работали здесь, родители здесь.

При каких обстоятельствах?

Бытовых.

При каких обстоятельствах Вы познакомились в 2010 с Коркиным?

Мы достаточно плотно общались с Горбунцовым, Менделеевым, и посещали совместные мероприятия, поскольку тусовка была одна, ничего плохого. Коркин попадал в наше поле зрения, поле зрения службы безопасности потому, что служба безопасности вынесла достаточно негативное мнение относительно жизнедеятельности этого человека. Мы не общались дальше. Более того, о Коркине мне рассказывал Чувилин, что мне бы надо бы пообщаться с Коркиным и урегулировать свои вопросы с господином Ворониным. Это руководитель управления К СЭБ ФСБ России. Это ровно те люди, которые занимаются курированием банковского и финансового сектора РФ и ЦБ РФ.

На тусовках, когда Вы общались с Коркиным, он Вам рассказывал…

Я разве сказал, что я с ним общался, я сказал, что я видел.

Виделись, но по делам не общались?

Нет.

Почему Коркин попал в поле зрения Вашей службы безопасности?

Служба безопасности обязана была отслеживать всех кто окружал меня. Поскольку были разные ситуации в жизни, любой контрагент проверялся всецело и со всех сторон».









Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»

Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала



Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стали известны подробности загадочного исчезновения банкира, экс-владельца футбольного клуба «Портсмут» и штатного свидетеля по множеству резонансных дел Владимира Антонова. История в духе самых крутых триллеров.

По словам собеседника, жена и сын Владимира Антонова (это его вторая семья) проживают за пределами РФ, а сам он один пребывал в большом коттедже на Рублевке. В начале декабря Владимир заехал к родителям, встречался с друзьями. А потом, вдруг, резко пропал. Когда его полное молчание продолжалось три дня, к нему в коттедж поехала близкая родственница. Все указывало на то, что Владимир внутри, но дверь никто не открывал. Тогда на место отправился отец Владимира Александр – тоже в прошлом крупный банкир, переживший два покушения, одно из которых организовал Адам Делимханов. У него были ключи. Внутри коттеджа никого не было, при этом все указывало, что Владимир должен быть внутри. На месте стоял его личный Мерседес, при входе лежали ключи, документы, сумка, личные вещи.

Сторож коттеджа (единственный, кто из прислуги проживал на месте постоянно) рассказал, в день, когда предположительно пропал Атонов, тот приехал поздно вечером на своем Мерседес и вскоре зажегся свет в кабинете. Там видно было Антонова через окно, он работал в кабинете несколько часов. Потом сторож «шефа» не видел.



На месте сложилось ощущение, что Владимир сидел в кабинете, занимался своими делами, а в один момент вышел из дома (сторож не видел этот момент) и пропал. Никаких следов борьбы или пропавших вещей. На камерах тоже ничего подозрительного. «Мерседес» банкира стоял на улице, но был почему-то не закрыт на запирающий механизм. Охрана на КПП коттеджного поселка также ничего подозрительного не отметила, а камера в посёлке не работала в те дни. С тех пор о Владимире не было никаких вестей. Отец Владимира написал заявление в полицию Одинцовского района.

Владимир Антонов был когда-то довольно успешным банкиром (правда, всегда с репутацией участника схем по отмыванию денег), купил банк в Прибалтике, футбольный клуб Portsmouth и автокомпанию Spyker Cars N. V. В Великобритании. Даже вел переговоры о покупке автогиганта SAAB, Однако, потом в Евросоюзе на него были возбуждены дела и он вынужден был по поддельному паспорту сбежать в РФ. В России Антонов вскоре угодил в СИЗО по обвинению в хищении средств банка «Советский». Однако, получил небольшой срок, по выходу пытался купить разные банки, но безуспешно. Впрочем, от участия в различных финансовых операциях Антонов не отказался и пустился в последние годы «во все тяжкие».



Источник Rucriminal.info из числа близких родственников Владимира Антонова рассказал нам: «Я мысленно попрощался с ним. Не верю, что когда-либо его увижу». Наш собеседник связывает произошедшее с Владимиром, с детальными показаниями, которые он и его отец Александр дали по делу о крупнейшем канале по отмыванию денег – «Ландромате». Там было множеств фамилий, которые пока не привлечены к ответственности, и деталей отмывания чиновниками гигантских сумму, а также «крыши» канала из ЦБ РФ и ФСБ РФ. «Исчезновение» Владимира произошло в момент, когда этим показания дали ход и началась работа в отношении неизвестных участников (в том числе проживающих за пределами РФ)/ В распоряжении Rucriminal.infoоказались показания Владимира и Александра Антоновых, которые мы будем публиковать ближайшие дни:

«Допрос свидетеля Антонова Владимир Александрович

На вопросы суда:

Где работаете?

Работаю в фонде защиты прав инвесторов иностранных организаций советником.

Кто-то из подсудимых Вам знаком?

Коркин, Соболев и Пахомов знакомы, остальные нет. …

Расскажите, пожалуйста, где, когда и при каких обстоятельствах познакомились с Соболевым?

Наверно, для начала надо рассказать о том, как начиналась вся эта история. Собственно, тема, которая рассматривая данным судом называется «Молдавская схема» или «Ландромат». Мне известно с середины 2000-х годом и, собственно, эту историю запустил в свое время Вячеслав Платон. Это известный молдавский банкир-предприниматель, в том время он владел «Молдинком» банком. Соответственно, схема развивалась достаточно вяло до конца кризиса 2008 года в связи с тем, что платежи через молдавские банки были достаточно рискованными, были банки, которые исполняли такие платежи гораздо более эффективно: прибалтийские, кипрские, швейцарские, люксембургские и тд. После 2008 года комплайенс процедура в этих странах были существенно ужесточены, и многие банки стали отказываться от обслуживания таких платежей в массовом порядке. Поэтому возникла история, связанная с тем, чтобы обслуживать такой денежный поток через Молдавию, в которой комплайенс был слабый по сравнению со странами Евросоюза…

Соответственно, с Платоном я познакомился в середине 2000-х годов после того, как мы приобрели прибалтийские банки и «Молдинком» банк являлся корреспондентом этих банков. Собственно говоря, причиной знакомства, как раз, и было то, что природа платежей, которая шла из РФ, мягко говоря, была вне тех комплайенс процедур, которые введены внутри. Соответственно, у нас установился не плохой человеческий контакт, он достаточно профессиональный человек, интересный, и мы договорились о том, что корреспондентские отношения продолжатся, платежи со стороны российских банков прекратятся через наши западные кредитные учреждения. В то время мы владели с семьей достаточно крупной финансовой группой, которая работала в десятках стран, и, соответственно, была достаточно известной по рынку, поэтому многие работали с банками-корреспондентами и это было выделено в отдельный вид бизнеса. Мы продолжили общение с Вячеславом, поскольку у него были достаточно обширные интересы в Украине, у нас в Украине было два банка, которые работали до конца жизнедеятельности группы достаточно успешно и тоже поддерживали корреспондентские отношения с Молдинком. О том, что схема начала расти и разрастаться я узнал от него на встрече в начале 2012 года в Лондоне, так как оказался там после экспроприации, как они говорят национализации нашего основного банка в Литовской республике. Мы до сих пор в международных судах. На этой встрече Вячеслав достаточно подробно, приглашая нас в этот бизнес, описал суть того, что они делают и с кем они делают. От него я узнал о том, что человеком, который прикрывает по всем фронтам эту историю в Молдавии, является господин Плахотнюк Владислав. С ним я в 2010 году сам разговаривал по телефону на тему открытия молдавских банков в наших иностранных банках и исполнения долларовых платежей. Но, поскольку мы сильно дорожили долларовыми счетами, он не услышал согласия с нашей стороны, поскольку это привело бы к закрытию таких счетов, а наличие у банка таких счетов в то время являлось очень важным для его дальнейшей жизнедеятельности. Вячеслав достаточно подробно рассказал мне о том, как устроена конструкция, о том, что с Плахотнюком они фактически контролируют 80% финансового рынка Молдавии, что, если честно, вызвало у меня бурный восторг потому, что исполнить контроль над финансовой системой в таком объеме, даже небольшой, но целой страны это круто. Соответственно, они, по сути, чувствовали себя абсолютными хозяевами финансового сектора. Под контролем находился ЦБ, орган по надзору за страховыми компаниями, то есть это действительно был такой, можно сказать, монстр. Если Вы помните, когда навернулась сама схема и бурно освещалось это все в прессе, в том числе в иностранной, оказалось, что в молдавских банках была обнаружена недостача капитала более миллиарда евро, а для Молдавии, для ее фин. сектора это катастрофическая цифра. Там рекапитализация была в результате произведена и тд. Ну и мне было интересно узнать как работает эта вся история. Платон пришел на эту встречу вместе с Германом Валерьевичем Горбунцовым, который в том время еще владел небольшим молдавским банком, по-моему, он назывался «Универсал». Вячеслав, поскольку мы были очень давно знакомы, достаточно подробно рассказал о том, как схема функционирует в Молдавии, кто занимается ее обслуживанием с точки зрения взаимодействия с нац.банком, правоохранительными органами, ну и с улыбкой сообщил о том, что хозяин страны этим и занят. И рассказал как она функционирует в РФ, какие банки уже вовлечены в этот процесс. На мой вопрос «А как же Вы решаете вопросы с регулятором, с правоохранительными органами, так как 2012-2013 и далее это, все-таки, года, когда нельзя было работать, как в начале и середине 2000-х, все было довольно зарегулировано, регламентировано и надзиралось надлежащим образом. Если Вы помните, госпожа Набиулина возглавила ЦБ в 2012 году. И до нее процедуры были достаточно жесткими. На что я услышал от него, что выстроена целая система взаимоотношений с ЦБ и правоохранительными органами, в частности господин Коркин был человеком, который занимается решением своеобразных вопросов и он же является партнером на территории России господина Плахотнюка. При этом, на сколько я понимаю, согласовывались все лимиты, количество платежей заранее, все это проходило согласование со стороны регулятора и тех органов, которые призваны контролировать регулятора. Все работало достаточно четко. Им же была выставлена система регистрации соответствующих предприятий, на нашем жаргоне они называются «помойки», то есть это компании, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности. Как правило, директор не знает о том, что он директор, либо знает о том, что он директор, но не понимает что он возглавляет. Фактически, это компании, через которые проводят существенные объемы денег, и потом они ликвидируются, либо бросаются. Господин Пахомов возглавлял у него такое подразделение внутри РФ. Мы даже посмеялись с Вячеславом потому, что понятно было тогда, что мне придется возвращаться домой из Англии, что с Литвой мы не договоримся, а я не плохо в шахматы играю, а он мне и говорит «вот встретишься с Пахомовым, как раз он тоже в шахматы играет неплохо». Он достаточно подробно описал все механизмы работы, как устроен документооборот, кто за что отвечает, кто какие ведет зоны по обслуживанию «ландромат». При этом сам он в Россию тогда достаточно часто ездил, здесь даже проживал. Он (Платон) в основном занимался клиентской работой, связанной с привлечением новых банков и новых клиентов в оборот всей этой конструкции. Возвращаясь к вопросу государственного обвинителя о том, как я познакомился с Соболевым Алексеем. В 2015 году мы начали переговоры о приобретении банка «Советский» в городе Санкт-Петербурге и подписали с председателем совета и бенефициарным владельцем, как он сам себя декларировал, некое рамочное соглашение о возможности приобретения этого банка. Мы начали стандартную процедуру оценки его финансового состояния. Финансовое состояние банка отличалось, мягко говоря, от идеального. Ну и возникло несколько вопросов к тем транзакциям, платежам и переоформлению акций на достаточно своеобразные молдавские паспорта внутри этого всего дьюдила. Дьюдил – это не только оценка финансового состояния, а общая оценка и юридического состояния банка, и взаимоотношения с контрагентами, то есть всецелая…



В октябре 2015 года в банк была введена временная администрация, а позднее он был санирован, то есть стал государственным. Дальше, не смотря на это, мы продолжили общение с Митрушиным вплоть до его отъезда за пределы РФ, где достаточно много Митрушин говорил о том, что есть великий Соболев, которые решает любые вопросы и он не опасается последствий санации банка «Советский», так как есть договорённость о том, что финансовые и не финансовые, что все будет решено, все вопросы к Митрушину и его партнерам будут сняты. Кроме того, мы обнаружили еще в Советском банке, меня даже удивило, была такая платформа или площадка «Либерти Резерв» она называлась, достаточно шумная история. Это первый международный интернет-магазин по торговле нелегальной продукцией разнообразной, то есть такие площадки сейчас функционируют везде, а Либерти это был такой пионер. Наверно, не надо объяснять что там продается, все что нельзя продавать в обычной жизни. Соответственно, эта история тоже там обслуживалась какое-то время, после чего эти счета были закрыты. На мой вопрос «А Вы в себе?» ответ Митрушина был «Мы не знали что это такое, их привел Соболев». Поэтому из чего я сделал вывод, что Соболев является достаточно, даже я бы сказал не партнером в банке «Советский», а его бенефициаром реальным, а, соответственно, тот же Вячеслав Платон мне и подтвердил, что делает это все в интересах продолжения работы схемы по незаконному переводу денежных средств за переделы РФ. Несколько раз мы встречались уже после того, как «Советский» перестал быть частным банком и стал государственным. Эти встречи носили эпизодический характер, но, опять же, встречаясь мы понимали, что по-прежнему все функционирует, все работает, и даже Соболев устроил нам, поскольку я был не один во всей этой конструкции, встречу с другим питерским банком, который назывался «Энергомаш». Я не знаю его дальнейшую судьбу на сегодняшний день, но, я так понимаю, что на тот момент этот банк тоже рассматривался на то, чтобы его кто-то купил и, чтобы он встал в эту конструкцию по переводу денег за рубеж. На сколько мне известно, Соболев обслуживал помимо того, что юридическую часть этой конструкции, а именно регистрацию предприятий, оффшорных компаний, балансы в налоговую инспекцию, он также приобретал в интересах Плахотнюка и Платона недвижимость и бизнес-активы как на территории Европы, так и на территории РФ, в Москве, в Санкт-Петербурге. В основном коммерческого назначения для дальнейшей их сдачи в аренду. Если мы говорим о том же Советском, то в его капитале с дефектом формы стоял набор недвижимости, который в результате АСВ не досталось. Дефект формы выглядел очень просто, то есть это, например, здание по свидетельству принадлежащее банку, а согласия жены собственника нет. Поэтому в случае чего по суду эту ситуацию можно было всегда вернуть как бы законным владельцам. Тот же набор недвижимости представлял из себя существенную цифру. По оценке в капитале она составляла 6 миллиардов рублей. Собственно говоря, при таких обстоятельствах мы познакомились с господином Соболевым. Про господина Коркина могу тоже рассказать.

На вопросы государственного обвинителя:

Вы в общих чертах обрисовали всю схему, скажите, пожалуйста, Платон вообще Вас посвящал в тонкости каким образом происходил вывод денежных средств?

Платон очень профессиональный парень и знает этот бизнес в деталях, и начинал он в конце 90-х, поэтому когда он встречался с банками, а особенно с банкирами или банковскими служащими, они прекрасно понимали что это. Это было прикрыто отчетом очень хорошей международной юридической компании «Тентенс». Этот отчет показывался всегда, где был сделан вывод о том, что данная операция не носит незаконный характер, она вполне нормальная. Однако есть бумага, а есть сутевые вещи, и любой человек, владеющий банком на территории этой страны, Украины, неважно, прекрасно понимает что это. То есть мы прекрасно понимаем, что эта транзакция не стандартная и она не несет в себе реальный бизнес. То есть это совершенно другого вида транзакция. Я могу пояснить в двух словах. Это выглядит следующим образом. Есть реальные бизнес взаимоотношения между экспортерами и импортерами, и есть нереальные. Их нереальность заключается в том, что для того, чтобы максимально дешево ввести сюда продукцию нужно заплатить «криво» для того, чтобы на таможне не уплатить таможенные сборы в полном объеме и НДС. Делается это очень просто. Вместо того, чтобы ввести мебель дорогущую, в контейнер кладется по бумагам доска или какие-нибудь табуретки. На таможню это заезжает как табуретки, уплачивается таможенный сбор с табуреток и не уплачивается НДС в полном объеме. Это первое что делается. Второе – это обычные коррупционные деньги, которые невозможно сложить нигде кроме как по известным квартирам, их надо куда-то парковать. …Поэтому их надо отправить за границу через длинную цепочку, придать видимость деятельности какой-то компании, которая будет их в итоге парковать в конце в Швейцарии, Люксембурге или где-либо еще, и туда они попадают уже отмытые и отбеленные. Существовала раньше масса способов это сделать, то есть это горы контрактов о том, что компании ведут реальную хозяйственную деятельность, конечно, они никакую ее не ведут и очень быстро умирают. Например, вы платите за электронику «Самсунг» почему-то какой-то оффшорной лавке, хотя вы можете заплатить на «Самсунг». Это делается для того, чтобы ввезти телефон по цене не 500 долларов и платить поменьше казне. И вторая часть очень важная, это отмывка, то что называется отправка и парковка за границей денег, то есть это, к сожалению, есть такая беда. Эта схема отлично с этим справлялась.

Платон рассказывал каким образом эта схема должна была действовать?

Да, конечно. Он не мог мне не рассказать каким образом она работает потому, что мне было интересно, я его сам спрашивал. Работает она достаточно примитивно. На территории России в российских банках и на территории Молдавии в молдавских банках открывают взаимные корр.счета, которые на банковском языке называются …, то есть наш счет у вас и ваш счет у нас. Дальше в российских банках открывается набор российских предприятий, в иностранных банках набор иностранных предприятий. И у вас существует два способа отправки денег туда. Первый – это генерация поддельный или несуществующих контрактов по экспортно-импортным операциям, а второй – это исполнение решений иностранных судов на территории России. Раньше это все работало легко и спокойно. Поскольку в Молдавии господин Плахотнюк контролировал не только ЦБ, но и судебную систему такие решения выписывались достаточно легко и быстро. Далее, учитывая, что Молдавия является бывшей Советской республикой, наши судебные органы должны были такие решения применять и выдавать соответствующие исполнительные листы, так как там суд принял такое решение, у нас есть соглашение с Молдавией на эту тему. После чего этот исполнительный лист предъявляется в банк и идет отправка денег. Соответственно, российский банк продает валюту молдавскому банку, а молдавский банк в свою очередь исполняет валютный платеж на свой корр.счет уже в настоящий какой-то банк импортный и откуда идет рассылка, либо переставляет на свой корр.счет в полунастоящий банк, а там, соответственно, на другой молдавский банк и с того молдавского банка уже на настоящий и потом идет рассылка. Делается это для того, чтобы было не видно как ушли деньги, как связан начальный отправитель с конечным получателем. Можно делать любой вид валюты, можно нерезедентный рубль держать на корр.счете в молдавском банке. Нерезедентный рубль – это рубль, который уже прошел валютный контроль и готов к отправке. Она достаточно примитивная, там ничего нового приделать нельзя. Разрослась она так потому, что, по сути, был единственный дешевый быстрый и удобный канал отправки. В то время, когда она вышла на пиковые обороты после 2011-2012 годов, уже регулирование не позволяло нормальным банкам делать такие операции, поскольку они рисковали отзывом лицензии. Поэтому, если Вы посмотрите на список кредитных организаций, которые стояли в цепочке, то это в основном кредитные организации не имеющие стоимости. Все прекрасно понимали, что такой банк проживет какое-то время, пусть даже более менее длительное, но не долгое, и развивать такой банк как банк, это абсурд. Поэтому все прекрасно знали что происходит и как происходит. Но уровень комиссии, который тогда уже был по этим операциям на рынке позволял считать экономику как высоко рентабельную, высоко прибыльную. В 2005 году эта операция стоила 0,1% от оборота, в 2011-2012 году она могла стоить 10-11% от оборота. Вот такая разница в связи с ужесточением урегулирования. Поэтому, если в 2005 году это исполнял любой российский банк по щелчку, то в 2011-2012 и далее это стало серьезной проблемой особенно для экспортеров/импортеров, и людей, которым нужно было куда-то деть деньги, которые лежат некорректным образом.

Что Вам известно о том, какой процент предлагал Платон за свои услуги?

Здесь нельзя взять константу, это будет не справедливо, так как там была плавающая ставка, которая зависела от объема, вида валюты, куда вы хотите получить деньги, с какой скоростью вы их хотите получить, сколько вы готовы оставить на остатке. Я, например, знаю, что по оборотам у Григорьева в «Русском земельном банке» 30% от оборота должно было лежать на счетах, что критично важно для ликвидности банка, потому что, если в банке дырка, например, ликвидность пострадала или капитала нет, или он отрицательный, то это критично важно. Я так понимаю, что Платон встречался только с оптовыми товарищами, которые поставляли не конечному клиенту. Как я понимаю, конечный клиент был только один – это железная дорога, а для оптовых товарищей всегда соответствующая оптовая скидка, как это обычно происходит. Поэтому, я полагаю, что цифра, которую получали они на входе – это 3-4% в то время, сейчас бы это стоило дороже в два раза. Ну, кто-то 5, кто-то 2,5, тут зависит от договоренностей.

Скажите, пожалуйста, в молдавской схеме на территории Молдавии какой банк был задействован?

В молдавской схеме было задействовано 80% системы. Я не помню все названия молдавских банков, их не мало, но я точно знаю, что первым был «Молдинком», потом «Виктория» один из крупнейших, потом «Уни», «Юниверсал», я не помню все названия. Если честно, у нас не было дочернего банка в Молдавии, поэтому я не так хорошо знаю систему, но то, что 80% банков контролировал Плахотнюк.

Вам известно что-то о «Молдинком» банке?

Казной в Молдинком всегда занималась сестра Славы – Елена. Под ней, по сути, находились все департаменты, связанные с обслуживанием операционной деятельности и казначейство. Изначально, когда мы в Литве встречались в середине 2000-х, в Латвии, весь бизнес Молдинкома, именно операционную часть, вела Елена Платон. Она приезжала неоднократно в Прибалтику потому, что они поддерживали с нами корреспондентские отношения постоянно, так как у нас корр.сеть была большая и для нас, если честно, Молдинком был небольшим контрагентом, но тем не менее целый банк. Поэтому они взаимодействовали со Сноасом и ЛКБ довольно активно. Единственная ковенанта, которую мы ставили всегда – это ноль платежей из РФ, так как у нас в России был большой банк и мы не хотели последствий со стороны регулятора по отношению к нам, а с Украины они платили и с Казахстана.

На территории Украины у Платона находился какой-то бизнес, юридические компании, которые сопровождали эту схему?

У Славы в Украине был большой офис и очень «веселые» взаимоотношения с украинским эстэблтшментом. Я понимаю, что все понимают что такое Украина, не нужно объяснять, и то, что в Украине другое законодательство по таким операциям, но оно похоже на Российское и там тоже существует такая проблема, но она проще решается потому, что более бардачный регулятор, правоохранительных органов в нашем понимании нет, поэтому вроде как запрещено, но разрешено. Цена дешевая, не такая как в России, но большой объем потому, что из Украины просто заплатить проблема. Я с Платоном очень много раз встречался именно в Киеве, так как как минимум один раз в месяц у меня была командировка в Киев. Мы встречались в Киеве у нас в офисе. Почти все Украинские банки работали через Молдинком. Я, конечно, понимаю, что по объему операций Украина не сопоставима с Россией, но это был для него значительный рынок. Плюс он знал очень много людей из Украинского эстэблишмента (перечисляет фамилии людей из правительства). У Славы были хорошие отношения с Нацбанком, у него не было своего банка поскольку не было смысла, но представительно Молдинком работало там в полный рост.

Вам Платон рассказывал какие именно банки были непосредственно задействованы в молдавской схеме на территории РФ?

У Григорьева был Западный, РЗБ, Темпбанк, достаточно крупный. Кузьмин – это Европейский экспресс, Регионинвест. Их было штук 60. Поэтому и хотели Советский сложить в эту историю, так как банк был относительно крупный, 30 миллиардов активы по балансу, была корр.сеть не плохая, и объем платежей можно было запустить большой, то есть это было бы не так заметно, как на каком-то там банке Интеркапитал, где нет ничего кроме 10 миллионов долларов баланса, включая капитал и одного офиса в Москве в подвале. В Украине была другая ситуация. Там так или иначе все работали приличные нормальные банки, в том числе Райфайзен, через эту историю. Просто там все по-другому, там другой регулятор, другой надзор, там не так все происходит.

Вы лично с Кузьминым и Григорьевым знакомы?

С Григорьевым я знаком, с Кузьминым нет. С Григорьевым я познакомился при следующих обстоятельствах. Когда у нас с отцом беда случилась с Литвой в 2011 году, у нас возникло первое ошибочное желание купить Российский банк. Соответственно, мы начали подыскивать банк и нам было предложен РЗП в качестве объекта сделки. Григорьев прилетал ко мне в Лондон, где мы общались с ним пару дней. Он достаточно откровенно рассказал мне что там происходит с состоянием банка и операциями. Поскольку я всю сознательную жизнь занимаюсь этим бизнесом, было понятно, что банк не жилец, что я и сказал Александру, что с учетом операционки, которую он вел – это конец. Он сказал, что все прикрыто по документам, есть все соответствующие заключения, что все четко прикрыто с точки зрения правоохраны. Собственно, опять же тогда прозвучал Коркин. Все прикрыто с точки зрения Молдавии, поэтому все запросы, которые будут отправляться, будут биться. На что я сказал, что проблема не в том, что там по бумагам, не надо меня считать за идиота. Поэтому мы не пошли в эту историю. Тогда он предложил войти в капитал Западного, но банк Западный был достаточно крупный Российский банк, в сотню не входил, но во вторую точно входил. И здесь может мы и готовы были на этот проект, но в него уже запустили вирус и он уже был в таком объеме, который говорил о том, что он не жизнеспособен.

Что Вы подразумеваете под словом вирус?

Вирус – это платежи по ландромату. Регулятор достаточно четко все это видит, и Росфинмониторинг все это видит, поэтому может какое-то время это может быть и можно по согласованию с каким-то дяденькой Черкалиным, то будет работать, но все равно это рано или поздно закончится. Поэтому, если вы уже допустили туда, то это не выйти.

А инициатива по поводу того, чтобы купить банк Григорьева от кого исходила?

От самого Григорьева, поскольку он купил Западный и был готов продавать РЗБ. Но я думаю, что он может быть его бы и продал кому-нибудь, если бы нарвался на людей, которые меньше, чем мы разбираются. А поскольку он уже не успел это сделать, так как ЦБ отозвал лицензию именно за это, а потом уже стало видно дырку и тд, то в общем у Западного тоже шла к концу.

Вы с Кузьминым лично не знакомы, но вместе с тем Вам известно, что банк Кузьмина тоже работал?

Конечно. Дело в том, что Григорьев, когда купил Западный, он пытался взять и прекратить эти операции, заняться банковским бизнесом и как-то у него не задался диалог с Плахотнюком, он мне сам это рассказывал. Он даже летал неоднократно с ним общаться. И на сколько я понял, Европейский экспресс стал заменой основного корреспондента. Потом уже появилась Прибалтика. А на каком-то этапе Европейский экспресс пустил эти платежи не считая, что в этом есть что-то плохое, либо делая вид, что не считая. Вообще любой профессиональный человек, который хотя бы 5 лет в банке проработал, хорошо понимает что это такое, то есть это не есть какая-то тайна. Можно любых документов наделать, что это все хорошо, но все же видно.

Кто подбирал клиентов, чтобы вывести денежные средства из РФ?

Дело было не в том кто их подбирал, их не надо было подбирать, их было так много, что они искали возможность. А дальше просто нужно было им дойти до правильного контрагента. Самая основная часть заработка у тех, кто на фронте, кто работает с клиентурой, кто ставит тарифы. На сколько мне известно, этим занимался Слава Платон лично, Коркин, да кто только не занимался потому, что поток, Власов. Если мы посмотрим список банков, то их море. И здесь же вопрос еще в том, что с тем банком, с которым вы работаете, вы тоже должны согласовать потому, что в банке не дураки и понимают как это все делится. Плюс те банки, которые стояли в цепочке, у них тоже были свои клиенты, которые тоже шли на поток, и они должны были это согласовывать с контрагентами здесь, с Платоном или с Коркиным, поскольку Коркин фактически являлся представителем Плахотнюка, а Платон был партнером Плахотнюка. Не известно кто еще старше или младше. В то время нет ни одного канала, по сути, это был единственный канал. Он был многогранный, много банков, но последний шлюз один. Тогда нужно было сказать только то, что мы можем.

Вас лично Платон Коркину представлял? Вы знакомы?

Мы знакомы были очень плохо, на мероприятиях разнообразных. С ним взаимодействовала Чувилина, на каких-то мероприятиях, тусовках. Ну и, если честно, то банковский мир довольно тесен и все друг друга знают. Мы же все-таки были крупной организацией, одной из самых крупных банковских групп, поэтому, конечно, постоянно присутствовали на каких-то мероприятиях. Но от массы своих знакомых и товарищей я слышал информацию о том, что это серьезный человек, который представляет интересы «молдавского папы» и, соответственно, решает любые вопросы, так как хорошие связи в штатах, здесь. Назывались фамилии людей, как знаете в книжке, кого в слух не называют.

Скажите, пожалуйста, Вам Коркина представляли по фамилии или по имени?

Я видел два документа. Я видел документ на имя Коркина, потому что служба безопасности у нас веселая была, и Кузнецова. Почему это делалось тогда, потому, что когда человек занимается таким видом бизнеса, то иногда, когда ты куда-то приходишь, то лучше сказать, что ты там не был.

Возвращаясь к Соболеву и Пахомову, относительно роли в «молдавской схеме», можете рассказать именно про Соболева в «молдавской схеме»?

Ну, по сути, это человек, который был равноправным партнером Платона и Плахотнюка, как следствие, на территории РФ. То есть это человек, который обладал определенным ресурсом в нашей правоохранительной системе, человек, который обладал знаниями и большой юридической компанией «Праймэдвайз», который мог приобрести нужные активы, подобрать нужных людей, поставить управление на этих активах. Это был серьезный такой партнер, а не просто сторонняя организация, которую наняли на одну-две транзакции».

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как на "деле Захарченко" заработать 110 млн долларов

Пути силовиков-миллиардеров пересеклись в РЖДhttps://rucriminal.info/ru/material/1577

Уголовные дела в отношении силовиков-миллиардеров для отдельных персон превращаются в отличный бизнес. Еще бы, когда совладельцы ГК "1520" (крупнейшего подрядчика РЖД) Валерий Маркелов и Борис Ушерович выделили в свое время на "решалово" 50 млн и 60 млн долларов соответственно. По данным Rucriminal.info, осваивали эти суммы два решальщика- Ренато Усатый и Дмитрий Смычковский. Причем, последний сам находясь в международном розыске по делу о даче взяток сотрудникам СКР. Оказывается, можно "решать" и из Лондона, где находится Смычковский. Не прошел мимо денег и теневой банкир Владимир Антонов. Он был задержан за хищение денег из банка "Советский" и заключил сделку со следствием. В рамках нее, он дал показания на Маркелова и Ушеровича. И как владелец банков, и просто как теневой финансист, он отмывал и отправлял за пределы РФ сотни миллиардов РЖД, которые получала ГК "1520". Антонов лично знал силовиков, которые "крышевали" ГК, в том числе Дмитрия Захарченко.

Однако, по словам источников Rucriminal.info, потом до Антонова добрались "решальщики" от Ушеровича и за весьма солидный гонорар предложили поменять показания. Что он и сделал. Из обновленных показаний Антонова выпал Ушерович. Впрочем, последнему это не помогло. Находящейся в международном розыске Ушерович, проведя на яхте у побережья Израиля долгую беседу с Ренато Усатым, понял, что 60 млн долларов он спустил "на ветер". Порешать ничего не удалось. И отправился в Лондон за политубежищем.

А у Владимира Антонова вновь появилась возможность хорошо заработать. На этот раз по делу о других силовиках-миллиардерах - начальниках банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрий Фролова и Кирилла Черкалина. Антонов знает их прекрасно и в свое время немало заплатил за "крышу". Так, что ему есть, что рассказать следствию. Или, в случае хорошого гонорара, не рассказать. 

По информации Rucriminal.info, с Дмитрием Фроловым Владимир и его отец банкир Александр Антонов сошлись при следующих обстоятельствах.      

В свое время у Антоновых был «Академхимбанк», где начальником являлся Юрий Молчанов. Он сошелся с рядом сотрудников МВД РФ и стал участником весьма нехитрого бизнеса. Сотрудники МВД РФ изымают различные нужные банкам документы и ценные бумаги. А Молчанов потом предлагал руководителям банков вернуть документы и бумаги за определенную плату.

Так в марте 2003 года Молчанов предложил президенту «Промсвязьбанка» Александру Левскому поспособствовать в возврате векселей банка, изъятых в ходе обыска в финансовой компании «Вексельная». За эту услугу Молчанов попросил 200 тыс. долларов, которые ему были выплачены. Таким же образом он получал деньги и от представителей ряда других банков.

Подобная побочная деятельность Молчанова к 2004 году надоела Антоновым. К тому же в это время у них появился новый проект (о нем позже) и новая «крыша», в виде Управления «К» ФСБ РФ (борьба с преступлениями в кредитно-финансовой сфере). Непосредственным куратором Антоновых в ФСБ стал как раз Дмитрий Фролов. В результате Антоновы попросили Молчанова «по-хорошему» уйти из банка. Тот потребовал откупные в размере 2 млн. долларов, пригрозив в противном случае проблемами с МВД и бандитами. В результате Антоновы ипри помощи Дмитрия Фролова решили избавиться от Молчанова по жесткому. Вначале на него написал заявление  президент «Промсвязьбанка», а следом и сам Александр Антонов, обвинивший Молчанова в вымогательстве 200 тыс. долларов под надуманным предлогом 15 апреля 2004 года Молчанов был арестован, позже суд приговорил его к семи годам тюрьмы за мошенничество. Однако, больше года назад он уже вышел на свободу.

Что касается нового проекта, для крышевания которого понадобились дорогостоящие услуги Дмитрия Фролова то, как рассказал собеседник Rucriminal.info, в банковских кругах, «Академхимбанк», начиная с середины 2003 года стал структурой, через которую «отмывали» и отправляли за рубеж деньги, получаемые от «РЖД», структурами Крапивина, Маркелова и Ушеровича.

Таким образом на миллиардах РЖД пути силовиков-миллиардеров Захарченко и Фролова пересекаются.

Продолжение следует

Арсений Дронов

«В прошлый раз мы тебя не добили, добьем в следующий раз»

«Дело Захарченко» может пополниться банкиром Сергеем Менделеевым

https://rucriminal.info/ru/material/1490

В деле в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко может появиться новый обвиняемый. По данным Rucriminal.info, целый ряд фигурантов расследования, сотрудничающих с СКР, дали показания на бывшего председатель правления и совладельца Инвестбанка Сергея Менделеева, который только недавно был переизбран главой Федерации хоккея Москвы (ФХМ). Свидетели утверждают, что Менделеев также участвовал в передаче взяток Захарченко. Сразу после этого банкир затаился, что и не удивительно. Все его приятели и деловые партнеры сейчас находятся под стражей или в розыске. Речь идет о владельцах ГК «1520» Валерии Маркелове (в СИЗО), Борисе Ушеровиче (пока в Израиле, но собирается в Лондон), банкирах Дмитрии Моторине (в Англии) и Иване Станкевиче (в США). ГК «1520» получало сотни миллиардов по контрактам с РЖД, значительная часть этих средств расхищалась. Все эти персоны участвовали в данных операциях.    

Моторин и Станкевич фактически смирились с ролью беглецов и пытаются получить политическое убежище в Англии и США. Борис Ушерович тоже на всякий случай подал соответствующее прошение в Англии. И даже наболтал эмиграционному офицеру много интересной информации- о том, кому и сколько взяток он платил. Однако, по информации Rucriminal.info, Ушерович еще полон надежд вернуться в РФ и пускает колоссальные суммы на решение проблем с силовиками и подкуп свидетелей.

Так, банкир Владимир Антонов (осужден за хищения из банка «Советский»), заключивший сделку со следствием, изначально дал показания о всех известных ему фактах взаимодействия Маркелова, Ушеровича и Менделеева с Захарченко. Но после финансовых вливаний Ушеровича, Антонов неожиданно поменял свои показания в отношении Бориса- мол, он в подкупе сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ не участвовал. А вот от своих показаний на Менделеева Антонов отказываться не собирается.

Владимир Антонов и его отец Александр не только являлись начальниками Менделеева, но и приятельствовали с ним. Потом между ними произошел конфликт, и Антоновы обвинили Менделеева в гигантских хищениях и причастности к покушению на Александра Антонова. В распоряжении Rucriminal.info есть заявление Александра Антонова в ГУ МВД РФ по Москве, где он подробно описывает все деяния Менделеева.

В прошлой публикации мы привели экономическую часть заявления. В ней Антонов рассказывает о том, как Менделеев вывел из Инвестбанка свыше 10 млрд рублей.

         В новой статье уже пойдет речь об общеуголовных преступлениях – вымогательстве и покушении на убийство.   

«Понимая, что уйти от ответственности перед Антоновым А.Ю. Менделееву С.В. не удастся он используя связи Чувилина П.Ю. в среде чеченского преступного сообщества и его приятельские отношения с Горбунцовым Г.В. заказывает убийство Антонова А.Ю. понимая, что первым под подозрением будет Горбунцов Г.В. Все встречи и передача денег от Менделеева С.В. Чувилину П.Ю. происходят в Дворце Спорта «Сокольники» в присутствии Горбунцова Г.В., что бы последний не смог впоследствии указать на заказчика, т.к. фактически сам являлся соучастником. Для страховки Горбунцову Г.В. сообщили, что если тот сообщит в правоохранительные органы, то с ним, его женой и сыном так же расправятся.

Горбунцов Г.В. в настоящее время находится за пределами РФ и опасается возвращаться в РФ из-за угроз в его адрес со стороны Менделеева, Чувилина и ряда других лиц, но при этом готов дать свидетельские показания, если правоохранительными органами будет направлен соответствующий международный запрос и будет обеспечена его личная безопасность», - говорится в заявлении Антонова, которое есть в распоряжении Rucriminal.info.

«После неудачной попытки убить Антонова (в него попало 5 пуль но он выжил), он уезжает за границу и фактически теряет возможность контролировать созданный им банковский бизнес.

При этом Менделеев убеждает Антонова Владимира – сына Антонова А.Ю., на которого были оформлены акции «Инвестбанка», о необходимости фиктивно продать их ему. Так по его мнению можно пресечь новые попытки устранения обоих Антоновых. Доверяя Менделееву Антонов А.Ю. соглашается на его предложение и продает в октябре 2009 года 50% акций Инвестбанка. В феврале 2011 года Менделеев по той же схеме приобретает оставшиеся 50% Инвестбанка и становится там Председателем правления.

До последнего момента Менделеев поддерживал дружеские отношения с Антоновыми, обещая выполнить все ранее данные им обещания, а именно продать обратно акции АКБ «Инвестбанк», а так же банков КБ «Енисей-банк», КБ «Байкалинвест», как только исчезнет угроза жизни для Антоновых. Однако в конце 2011 года когда Антонов А.Ю. обратился к Менделееву с просьбой о переоформлении, последний ответил отказом в резкой форме, добавив при этом: «В прошлый раз мы тебя не добили, добьем в следующий раз».

Таким образом, после всех вышеописанных событий и встречи Антонова А.Ю. с Горбунцовым Г.В. и обмена информацией об указанных событиях стало совершенно очевидно, что за покушением на Антонова А.Ю. стоял Менделеев С.В. и Чувилин П.Ю. о чем в правоохранительные органы были написаны соответствующие заявления. Однако опросив Менделеева С.В. и Чувилина П.Ю., которые естественно все отрицали, сотрудники полиции сделали вывод о не подтверждении причастности их к покушению и отказе в привлечении их к уголовной ответственности».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

От Федерации хоккея Москвы до «дела Захарченко»

Все партнеры главы ФХМ Сергея Менделеева сидят или в розыскеhttps://rucriminal.info/ru/material/1468

На состоявшемся собрании Федерации хоккея Москвы (ФХМ) действующий президент Федерации Сергей Менделеев единогласно был переизбран на этот же пост сроком на четыре года. По мнению Rucriminal.info, голосовавшие не учли ряд важных моментов: не будет ли Менделеев руководить федерацией из СИЗО или другой страны, например, Англии, Израиля, США. Именно в этих местах сейчас находятся все деловые партнеры Менделеева. Речь идет о владельцах ГК «1520» Валерии Маркелове (находится в СИЗО), Борисе Ушеровиче (пока находится в Израиле, но собирается в Лондон), банкирах Дмитрии Моторине (в Англии) и Иване Станкевиче (в США).

         Все вышеперечисленные персонажи обвиняются в даче взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Деньги ему платили, что бы он по правоохранительной линии прикрывал своеобразный бизнес «1520» и связанных с ГК банков. «1520» ежегодно получала от РЖД контракты на сотни миллиардов рублей, из которых, как подозревают оперативники, значительная часть расхищалась. В «деле Захарченко» сейчас присутствуют материалы о хищении 300 млрд рублей. Все эти похищенные деньги отмывались и выводились из России через связанные с Маркеловым и Ушеровичем банки и банкиров. Среди последних были Дмитрий Моторин, Иван Станкевич и, как полагают источники Rucriminal.info, Сергей Менделеев. Вот, например, фото, где запечатлены Менделеев, Ушерович и Маркелов.

         Маркелова арестовали осенью 2018 года, он находится под стражей. Недавно Басманный суд принял решение о заочном аресте Ушеровича, Моторина и Станкевича. Правда, заочное, так как все они успели сбежать. Теперь эта троица строит из себя чуть ли не «борцов с режимом», которых «злые силовики» обложили взятками. На этом основании они просят политического убежища: Моторин и Ушерович – в Англии, Станкевич – в США.

         Про Менделеева последнее время ничего не слышно. Что и не удивительно. Следствие идет полным ходом и в нем появляются все новые фигуранты.

         У Менделеева есть и другой повод для тревоги. Уголовное преследование Маркелова, Ушеровича и Ко во многом было начато по показаниям банкира Владимир Антонов (осужден за хищения средств банка «Советский»), заключившего сделку со следствием, и другого банкира - Петра Чувилина (недавно освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество). Антонов и Чувилин тоже участвовали в отмывании денег, похищенных у РЖД, а последний также поучаствовал в передаче взяток Захарченко. Чувилин ранее был боссом Сергея Менделеева и знает о нем абсолютно все. А Владимир Антонов и его отец Александр не только являлись начальниками Менделеева, но и приятельствовали с ним. Потом между ними произошел конфликт, и Антоновы обвинили Менделеева в гигантских хищениях и причастности к покушению на Александра Антонова. В распоряжении Rucriminal.info есть заявление Александра Антонова в ГУ МВД РФ по Москве, где он подробно описывает все деяния Менделеева. Мы в нескольких публикация целиком приведем это заявление.

«11 марта 2009 г. на Антонова Александра Юрьевича, председателя правления ОАО «Конверс груп» и члена наблюдательных советов ряда, входящих в группу банков, было совершено покушение. Исполнители данного покушения задержаны и осуждены, однако заказчики до настоящего времени не установлены.

Сам Антонов А.Ю. в своих объяснениях и допросах неоднократно указывал, что следствием покушения на него явилась встреча в ресторане «Золотой», в ходе которой Чувилин Петр Юрьевич 10.03.196… года, зарегистрированный г. Москва, …. озвучил требование о выплате 106 млн. долл. США, обещая в противном случае большие проблемы.

На тот момент Антонов А.Ю. считал, что Чувилин П.Ю. действует в интересах Горбунцова Г.В. о чем сам Чувилин П.Ю. и сообщил. Однако впоследствии Антонову А.Ю. стало известно, что Горбунцова Г.В. путем обмана и угроз заставили создать иллюзию того, что он является инициатором предъявления претензий к Антонову.

На самом деле идейным вдохновителем отъема собственности у Антонова А.Ю. был Менделеев С.В. Являясь сотрудником Антонова и пользуясь его доверием он решил завладеть активами Антонова и при этом дистанцируясь от ситуации. Для этого ему необходимо было физическое или по крайней мере фактическое устранение Антонова от управления банковскими активами.

Второй не менее важной причиной стремления Менделеева С.В. отстранить своего работодателя от управления банковскими активами является то, что в ОАО «АКБ Инвестбанк» под руководством Менделеева С.В. сформирован неликвидный кредитный портфель, состоящий из фиктивных займов, выданных техническим фирмам созданным или приобретенным руководством банка с целью фиктивного увеличения уставного капитала и похищения денежных средств клиентов и вкладчиков. При этом уставной капитал банка расхищен руководством банка с применением федуциарных кредитных схем (Bank Winter (Austria), Bank Julius Meinl (Austria), Multiasset SA (Швейцария)).

Используя вышеуказанную схему с техническими фирмами, среди которых ООО «Авалон», ООО «Авангард Экспо», ООО «Авангард», ООО «АвтоРизон», ООО «Альянс-Престиж», ООО «Амтель», ООО «ВильсанБрук», ООО «Грантек», ООО «ДиамантБилд», ООО «Калистро», ООО «Катарина», ООО «КейВест», ООО «ЛибертиКриэйшен», ООО «МедПремиум», ООО «НоваНэпи», ООО «Огдэн», ООО «ОДЭНН», ООО РусБалт-Карго», ООО «Сават», ООО «Спейс», ООО «Стартмастер», ООО «Технопарк», ООО «Тройка», ООО «Финвест», ООО «ФЭНТЭ», ООО «ХиксонТрейд», ООО «ЭлейПродакшн», ООО «Эльгрэдис», ООО «ЯКСЭН», ООО «Упаковка и логистика», ООО «Вертикаль», ООО «Персей», ООО Сантал», ООО «Авистрой», ООО «Стар Лайн», ООО «ДЕМИЛЛ», ООО «Инфинком», ООО «Соло Трейд», ООО «УК ФИНСО», ООО «Галион», ООО «Энерготехпоставка», ООО «Энергодорстрой», ООО Паритет 6м», ООО «Пантен», ООО «Академгрупп» и другие, Менделеев С.В. похитил в общей сложности 10 904 764 671 рублей».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Ограбленный на $1 млрд. банкир написал явку с повинной о заказе на убийство Антонова

Бывший влиятельный банкир Герман Горбунцов написал явку с повинной в Следственный комитет РФ. В ней он утверждает, что принимал участие в «заказе на убийство» совладельца Конверс-групп Александра Антонова — отца совладельца производителя машин Saab и английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, недавно пережившего арест в Лондоне.

Александр Антонов

После обстрела киллерами в 2009 году Антонов-старший остался инвалидом. По версии Горбунцова, его роль в преступлении была незначительной, а основными инициаторами «заказа» являлись еще один банкир Петр Чувилин и совладелец Инвестбанка, банка СТБ, председатель совета директоров хоккейного клуба «Спартак» Сергея Менделеева.

СК РФ уже начал официальную проверку явки с повинной. Впрочем, для оперативников в этой истории давно нет никаких секретов. Они бы взяли «заказчиков» под стражу, если бы ни одно но… В том покушении якобы большую роль сыграл «правая рука» президента Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов. Rumafia приводит версию этих криминальных событий, которая сейчас расследуется спецслужбами России .

Все фигуранты этой истории уже много лет участвуют в теневой стороне жизни российских банков, активно занимаясь незаконным обналичиванием, отмыванием и транзитом крупных сумм денег. Активными членами банковского клана Антоновых  являлись Виктор Ямпольский и Сергей Менделеев. Первый на правах равного партнера, второй - в качестве топ-менеджера. Банковский клан Чувилина и Горбунцова  был дружен с семьей Антоновых. Оба клана продавали друг другу банки, имели совместные обнальные площадки и т.д. Одной из сделок-междусобойчиков стала продажа Антоновыми Чувилину и Горбунцову Столичного торгового банка (СТБ). Прошла она в дружеской атмосфере, более того, у руля кредитного учреждения остался ставленник отца и сына – Сергей Менделеев.

Чувилин и Горбунцов вместе со своим партнером теневым финансистом Евгением Двоскиным в течение года использовали СТБ для различных незаконных операций, пока не столкнулись с серьезной проблемой. В свое время Андрей Крапивин, советник президента РЖД Владимира Якунина по банковским вопросам, разместил на депозитном счете в СТБ  $660 млн, которые принадлежали госмонополии.  Из года в год депозит продлевался, на него начислялись гигантские проценты, и в итоге сумма задолженности банка перед Российскими железными дорогами составила $1млрд.

Евгений Двоскин

В 2008 году Крапивин неожиданно отказался продлевать депозит и потребовал от банкиров вернуть деньги. К этому времени все участники этой истории давно пустили средства РЖД на свои проекты, поэтому чтобы решить проблему, Двоскин, Чувилин и Горбунцов попытались задействовать свои связи в правительстве, ФСБ и ЦБ РФ. А Якунин отправился напрямую к премьеру Владимиру Путину. В результате всем имевшим отношение к СТБ персонажам, включая Менделеева, пришлось взять обязательства выплатить этот миллиард долларов. Также они посчитали, что $100 млн должны отдать Антоновы, которые, еще будучи владельцами СТБ, использовали эту сумму для покупки активов за рубежом, в том числе того же автоконцерна SAAB.

Отец и сын, а также Ямпольский платить отказались. Они привели две причины. Согласно первой, при покупке СТБ Чувилин и Горбунцов знали о депозите РЖД и их никто не «кидал». По второй, с момента сделки прошел уже год, за это время покупатели использовали банк, как хотели, а теперь высказывают какие-то претензии. Возник серьезный конфликт. И Чувилин решил подключить «тяжелую артиллерию».

В тот момент он продвигал проект ЗАТО-банк, негласным совладельцем которого должен был стать глава Чечни Рамзан Кадыров. Это финансовое учреждение было создано, в том числе и за счет средств из $1 млрд. РЖД, а крутились в нем бюджетные средства (те самые, которые, по признанию Кадырова, «Республике посылает Аллах»). Чувилин даже удостоился должности советника главы Чечни. Он пожаловался на Антоновых напрямую Кадырову, сообщив, что неуступчивость отца и сына, может нанести ущерб в том числе и ЗАТО-банку. Рамзан поручил заняться проблемой своей «правой руке» в Москве - депутату Госдумы Адаму Делимханову.  

Петр Чувилин

Чувилин назначил Антоновым встречу на 28 января 2009 года в ресторане "Золотой" на Кутузовском проспекте. Туда он прибыл не один, а в сопровождении Адама Делимханова. Парламентарий долго пугал Антоновых тем, что на них в Чечне заведут уголовное дело, а потом арестуют и доставят в тюрьму в этой де-факто автономной республике. В конце беседы Делимханов им заявил следующее: "Вы отдадите не только $100 миллионов, но и все, что у Вас вообще есть, и еще останетесь должны".

Отец и сын по факту угроз со стороны чеченского депутата и Чувилина обратились к директору ФСБ и Генпрокурору. Делимханов об этом сразу узнал. В тот момент у депутата Госдумы в Москве, как считают Антоновы, было сразу несколько бригад киллеров, которые готовили операцию по устранению братьев Ямадаевых. Одну из них возглавлял бывший вице-мэр Грозного Гилани Шепиев по кличке Бастион. В результате ему поручили также начать готовить и убийство Александра Антонова. «Заказчики» полагали, что после смерти отца, его сын Владимир станет более сговорчивым и отдаст требуемые $100 млн.

Однако в начале 2009 года между Делимхановым и Шепиевым возник конфликт. Последний неожиданно почти вдвое увеличил сумму вознаграждения за расстрел Антонова. В результате операция была поручена более сговорчивым жителям Чечни - Элим-Паши Хацуеву, Асламбеку Дадаеву, Тимуру Исаеву (до этого, в сентябре 2008 года они успешно расправились с бывшим депутатом Госдумы Русланом Ямадаевым). А ставшего ненужным Шепиева решено было устранить. Сделать это люди Адама убедили одного из участников бригады киллеров Бастиона – Халида Молочаева.  В результате в ночь с 4 на 5 февраля 2009 года он застрелил своего шефа - Шепиева в Москве.  

11 марта 2009 года киллер из машины открыл по Александру Антонову огонь на улице Расплетина. Председатель правления "Конверс-Банка" и его телохранитель Александр Комаров получили ранения, но остались живы. Позже следователи выяснили, что в банкира стрелял Тимур Исаев, а за рулем машины преступников сидел Асланбек Дадаев. Сразу после этого покушения Антоновы окончательно переехали из Москвы в Лондон. Александр Антонов, получивший пять пуль, остался инвалидом.

Сергей Менделеев

Оставшиеся в России персонажи, связанные с СТБ, переругались друг с другом. Чувилин и Менделеев нашли общий язык с Крапивиным, и все дружно «накинулись» на Горбунцова, из которого буквально «выбили» $1 млрд.

Советник главы РЖД Андрей Крапивин отправил в СТБ своего приятеля Бориса Ушеровича, занявшего в банке пост заместителя председателя правления. Ушерович в банке не раз рассказывал о своих криминальных друзьях. Об «авторитете» Максиме Курочкине (Макс Бешеный), которого в 2007 году застрелил снайпер, когда конвой выводил Бешеного из здания суда в Киеве.

Как-то Ушерович пригласил к себе на беседу Ларису Горбунцову – Герман Горбунцов предпочитал большинство своих активов записывать на жену.  Дальше события развивались в лучших традициях 1990-х годов. В офисе помимо Ушеровича находились четверо крепких ребят, которых он представил «солнцевскими». Дальше зампредправления СТБ доходчиво объяснил, что перед ним на столе лежит стопка документов по передаче практически всего имущества Горбунцовых другим лицам, и Лариса должна их подписать.

Для пущей убедительности «солнцевские» продемонстрировали оружие. А дальше Ушерович прочитал монолог о том, что в случае отказа ждет Горбунцовых. Согласно заявлению супругов в правоохранительные органы, зампредправления СТБ пообещал, что Лариса будет прямо в офисе похищена, сына Горбунцовых по сфабрикованному делу отправят в тюрьму, их коттедж в поселке «Горки-1» спалят ближайшей ночью. В результате женщина подписала все бумаги, а через несколько дней при схожих обстоятельствах это сделал и ее супруг. Как пишут в своем заявлении Горбунцовы, в результате они расстались с ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», двумя земельными участками в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, долями в шести банках и шести заводах. Общий ущерб семье Горбунцовы оценили как раз в $1 млрд. Заявления супруги писали уже находясь за границей, куда уехали в спешном порядке. Однако в возбуждении дела российскими правоохранителями им было отказано.

Герман Горбунцов

В начале 2012 года Герман Горбунцов решился на весьма необычный ход. Он через своего адвоката передал в СК РФ явку с повинной. В ней банкир сообщает об участии в организации покушения на жизнь Александра Антонова, указывает, что опасается за свою жизнь и просит взять его под госзащиту. Согласно версии Горбунцова, сам он только присутствовал при обсуждении преступления. А его непосредственными «заказчиками» являлись Чувилин и Менделеев. Примечательно, что последний, до недавнего времени, считался человеком дружественным Антоновым и до сих пор поддерживает с ними отношения. По версии Горбунцова, Чувилин и Менделеев, устранив Антонова-старшего, рассчитывали не только выбить из его сына $100 млн, но и завладеть принадлежавшими семье банками, в частности, Инвестбанком.

Чтобы «развязать руки» следователям, Горбунцов предусмотрительно «опустил» роль в этой истории Делимханова. Он упоминает его только в нейтральном плане: мол, переговоры с Антоновыми проходили при посредничестве Делимханова. А то, что он мог иметь отношение к покушению, ни слова не сказано.

Стоит отметить, что о том, как и кто «заказал» Александра Антонова, российские спецслужбы знали и без Горбунцова. Правда, по их версии, он сам вместе с Чувилиным и был основным «заказчиком». Но сделать они ничего не могут – как ни повернешь это дело, выползает фамилия Делимханова. А за ним стоит президент Чечни Кадыров, которой пользуется полной и безоговорочной поддержкой Владимира Путина.

Возможно, после явки Горбунцова «с повинной», СК РФ попытается как-то выкрутиться, чтобы «заказчиков» отправить в тюрьму, а Делимханова не трогать. По данным Rumafia, председатель СК РФ Александр Бастрыкин в начале 2012 года затребовал у подчиненных секретную справку по данному делу, поскольку доклада  от него потребовал пока еще действующий президент России Дмитрий Медведев. 26 января состоялась встреча Бастрыкина и Медведева. Обсуждалось ли на ней громкое расследование, нашим корреспондентам, неизвестно.

Что касается двух названных Горбунцовым «заказчиков», то Чувилин уже довольно давно лишился поста советника Рамзана Кадырова. Он скрывается где-то за границей и вряд ли объявится в России. Сергей Менделеев был вызван на допрос следователями СК РФ.

Томас Петров, Rumafia.com