воскресенье, 14 апреля 2019 г.

Надежная «крыша» из ЦБ РФ

Судьба Андрея Розова - главного по финансам в Крыму
https://rucriminal.info/ru/material/1489


Rucriminal.info продолжает публиковать расследование о том, кто управляет финансовыми потоками в Крыму. В первую очередь речь идет о теневых финансистах Евгении Двоскине и Андрее Розове. Сначала под их контролем был Генбанк, работающий в Крыму. В результате, в нем образовалась «дыра» в 25 млрд рублей, банк решили санировать. Розов и Двоскин никакой ответственности не понесли. Наоборот, им сейчас решили доверить управление более крупным крымским банком - ПАО РНКБ, который является уполномоченным банком по выплате гражданских и военных пенсий в Крыму. Через него же проходит значительная часть бюджетных средств полуострова. Розов и Двоскин часто встречаются с главой Крыма Сергеем Аксеновым, за их спинами мощное прикрытие в лице отдельных топ-менеджеров ЦБ РФ. В новой публикации мы расскажем, что удалось узнать об Андрее Розове.
Источники Rucriminal.info рассказали, что в свое время Андрей Розов был известен на теневом рынке, как один из главных специалистов по возврату НДС и налога на добавленную стоимость. Понятно, речь шла не о нормальных операциях, а о требовании возврата НДС фактически от однодневок. Причем, он брался работать с крайне крупными суммами, исчислявшимися миллиардами рублей. Подобное возможно только если ты имеешь связи на самом верху ФНС РФ. Сам Розов рассказывал нашим источникам, что лично был знаком с бывшим главой ФНС РФ Анатолием Сердюковым. Недавно Rucriminal.info опубликовал расследование о экс-главе  ИФНС № 28 Ольге Степановой. Она подозревалась в том, что способствовала хищению из бюджета астрономической суммы в 60 млрд рублей, но вышла «сухой из воды» и сейчас богато живет за пределами РФ. Своим знакомым Степанова говорила, что такая ее «непотопляемость» связана с тем, будто многие решения она принимала по звонку Сердюкова. Впрочем, никто из наших источников не видел Розова вместе с Сердюковым. А вот вместе с нынешним главой ФНС РФ Михаилом Мишустиным его видели неоднократно, они общались очень часто.
Все крупные решальщики по НДС имели свои банки. Без них аферы с хищением из бюджета под видом возврата налогов невозможны. Например, у другого топ-решальщика по НДС Алексея Куликова были банки  Кредитимпэкс и Промсбербанк. А у Андрея Розова был банк «Ренессанс». Официально он владел 10 % банка, но источники говорят, что в реальности Розов полностью владел банком, предлагавшим весь спектр теневых услуг: обнал, транзит и т.д.
Розов за время теневой финансовой деятельности наладил отличные личные отношения с отдельными представителями ЦБ РФ. Но в случае с «Ренессансом» он решил подстраховаться и наладил надежное прикрытие через приятеля Сергея Донцова. Последний ранее занимал должность советника Московского Главного Управления Центрального банка РФ, но этим местом его возможности не ограничивались. Донцов уже давно считается главным решальщиком при ЦБ РФ, он вхож почти в любые кабинеты Банка России.
По информации источников Rucriminal.info, Донцов познакомил Розова с Управляющим  Отделением  № 1 Московского главного территориального управления ЦБ РФ Ибрагимом Хасбулатовым – родственником бывшего председателя Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова. А тот перевел контакты с Розовым на свою подчиненную, которая напрямую курировала «Ренессанс». В результате ЦБ РФ закрывал глава абсолютно на все, что происходило в «Ренессансе», там образовывалась гигантская финансовая «дыра».
Понятно, что «крыша» не может прикрывать вечно. В 2015 году ЦБ РФ поставил вопрос об отзыве у «Ренессанса» лицензии и у всех лиц, имевших отношение к банку, началась паника. Особенно у сотрудницы ЦБ РФ, курировавшей «Ренессанс» и сошедшейся с Розовым. Источники говорят, что женщина говорила о том, что на допросах молчать не станет и тому подобное. А потом ее нашли мертвой. По официальной версии, она покончила жизнь самоубийством. В декабре 2015 года у «Ренессанс» была отозвана лицензия с жесткой формулировкой: «кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах».
К тому времени Розов вместе с Двоскиным осуществлял проект Генбанк в Крыму. В результате история с Ренессансом закончилась для него ничем. Официальную «дыру» банку сделали гораздо меньше, чем она была в реальности. Никаких серьезных уголовных дел на свет не появилось.
Продолжение следует
Арсений Дронов

«Изнанка» футбола от Колоскова и Тукманова

Как будущие основатели РФС строили коррупцию в советском спортеhttps://rucriminal.info/ru/material/1482



22 февраля 2019 года новым президентом РФС был избран председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. РФС появился на свет 27 лет назад, а у истоков его создания стояли Вячеслав Колосков и его верная «правая рука» Александр Тукманов. Этим двум персонам, в первую очередь Тукманову, и посвящено новое большое расследование Rucriminal.info. Начнем мы с советских времен.
Александр Тукманов появился на свет 69 лет назад. Он закончил  футбольную школу «Торпедо», а потом на позиции правого центрального защитника выступал в московских «Торпедо» и «Спартаке» и в воронежском «Факеле». Как футболист Тукманов особой славы не сыскал, зато обзавелся очень нужным знакомством. Он сблизился с Вячеславом Колосковым, с которым дружит по сей день. Они вместе семьями летают на отдых, посещают баню и т.д. Когда Тукманов доигрывал последние дни, как футболист, Колосков был уже заметным спортивным функционером, руководил управлением футбола Спорткомитета СССР (в 1987 году преобразованного в управление футбола и хоккея). В это управление он и пригласил младшего товарища Тукманова. Дальше они были неразлучны и стали своеобразным «Твиксом», в котором Колосков был основной «палочкой», а Тукманов - поменьше. Связывали их не только пристрастия к футболу и бане, но и общие финансовые дела. А точнее – «делишки». Они дружно перекладывали в свои карманы деньги, в том числе заработанные игроками сборных.
По информации Rucriminal.info, когда Тукманов только пришел в управление футбола Споркомитета СССР, Колосков уже выстроил там целую систему личного обогащения на гигантские по советским временам деньги. Тукманов моментально стал активным участником этой системы, «руками» и «ногами» Колоскова, человеком, который реализует все теневые планы шефа. Поэтому ничего удивительного, что вскоре Колосков начал «поднимать» Тукманова по карьерной лестнице, пока не сделал своим замом.
Как работала система Колоскова-Тукманова?  Это сейчас провести трансфер довольно простая задача- были бы деньги на нужного игрока. А тогда все подобные переходы футболистов, да и просто заявка игрока за новый клуб, требовали обязательного одобрения функционеров Спорткомитета. Хочешь заполучить футболиста или внести воспитанника в заявочный список- надо «отстегнуть». Нужна импортные спортивный инвентарь, амуниция, которые шли в страну только по линии Спорткомитета, опять плати. И таких «плати» были десятки. Отдельной строкой шли выступления команд и сборных в еврокубках. Если речь шла о сборной, то Колосков и Тукманов вносили себя в списки тренеров футбольных и хоккейных команд, имевшие права на серьезные (по временам СССР) выплаты в валюте. Если речь шла о премиальных для игроков и клубов- за их спокойное получение, надо было отстегнуть процент. 
Источники Rucriminal.info рассказали, что система поборов Колоскова-Тукманова, имела свою специфику. За клубами обычно стояли крупные предприятия или республиканские власти, которые, порой, расплачивались не деньгами, а дефицитными товарами: автомобилями, изделиями из меха, ювелирными украшениями и т.д.  В придачу к этому к Колоскову и Тукманова поступала валюта. А все эти «меха», «золота», «фунты», как, наверное, многие помнят по советским детективам, были главным объектом притяжения представителей криминала. К этому можно добавить, что уголовники, цеховики, «авторитеты», «каталы» и «воры в законе», считали за честь оказаться за одним столом с известным футболистом или хоккеистом, а уж тем более заполучить его в качестве гостя. Все это могли обеспечить Колоском и Тукманов, поэтому ничего удивительного, что еще во времена СССР в их ближайшее окружение вошли гангстеры и подпольные миллионеры. А бывший игрок «Пахтокора», который потом стал «каталой», а потом криминальным «авторитетом» Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) и вовсе стал ближайшим другом Колоскова и Тукманова. Оба, когда Тайванчик жил во Франции, останавливались у него в гостях, знакомили «авторитета» с руководством ФИФА и УЕФА и т.д.
Сращивание спорта и криминала, при кураторстве нашего «твикс», произошло настолько сильно, что в управление футбола Спорткомитета появилась целая группа представителей «цеховиков» и «криминала», которые назначались на должности администраторов. А в реальности занимались реализацией дефицитных товаров, полученных от футбольных команд, сделками с валютой, торговле импортным спортинвентарем.
Однако, в 1985 году у Колоскова и Тукманова начались серьезные проблемы. Теневая деятельность спортивных функционеров привлекла внимание КГБ и ОБХСС, и этих администраторов-барыг начали ловить одного за другим. Вначале, несколько случаев удалось «замять»- провинившихся просто переводили из Спорткомитета в детские школы, спортивные общества и т.д. Однако, как выяснил Rucriminal.info, одного из них, Валентина Герасимова, арестовали и судили. Он в 1986 году получил 9 лет. Почти сразу на барыжничестве попался и заместитель Колоскова Юрий Кабан.  Он тоже отделался «ссылкой» на низкую должность. Его назначили начальником футбольной команды "Торпедо", с которой давние отношения связывали и Колоскова, и Тукманова.
 При этом, все ниточки от администраторов и Кабана вели к Колоскову и Тукманову, но они ни к какой ответственности привлечены не были. Что и понятно руководство советскими футболом и хоккеем обеспечивало знакомство не только с представителями криминального мира, но и с высокопоставленными силовиками (клуб «Динамо»), представителями Минобороны (ЦСКА) и просто VIP-любителями спорта из КПСС.
Самая серьезная угроза нависла над Колосковым и Тукмановым в конце 80-х годов, когда проверкой их управления Спорткомитета занялось Министерство финансов СССР. По итогам работы аудиторов был составлен акт об «отдельных вопросах внешнеэкономической деятельности Госкомспорта СССР». В акте констатировалось, что «проверяющим не были представлены данные о валютных средствах, переведенных на счет Госкомспорта СССР из УЕФА и ФИФА за участие советских футбольных команд в чемпионатах мира, Европы, кубковых европейских турнирах». А Колосков и Тукманов «вносили» себя в тренерские штабы сборных СССР по футболу и хоккею, чтобы выписывать себе гигантские премии. «За проведение отдельных игр сборной СССР по футболу администратору команды А. Тукманову, одновременно являющимся заместителем начальника управления футбола и хоккея, выплачено 3577 долларов США. В том числе 1432 доллара за 1-е место на сеульской Олимпиаде», — выяснили сотрудники Минфина СССР.
Колоскова и Тукманова хотели снять с должностей, но удачные выступления сборных (в 1998 году сборная СССР по футболу выиграла Олимпийские игры) и «связи» помешали этому. А потом грянул развал СССР и в 1992 году Колосков сумел пролоббировать создание Российского футбольного союза (РФС), в котором он стал президентом, а Тукманов- вице-президентом. 
Продолжение следует
Денис Жирнов

пятница, 12 апреля 2019 г.

«Девочки нужного возраста» от Сергея Лисовского

Запись разговора нынешнего сенатора и Бориса Березовского
https://rucriminal.info/ru/material/1481

Первого марта 2019 года исполнился 24 год со дня смерти телеведущего Владислава Листьева. Официально одно из самых громких российских преступлений числится не раскрытым. Но это только официально. В реально убийство было раскрыто оперативниками и следователям Генпрокуратуры вскоре после его совершения. Все «ниточки» от случившегося привели к нынешнему сенатору Сергею Лисовскому. У него был серьезный финансовый мотив: Листьев хотел запретить рекламу на ОРТ и под этим предлогом убрать от «телевизионной кормушки» фирмы Лисовского. Лисовский лично знал предполагаемого организатора убийства – Игоря Дашдамирова. Лисовский обсуждал с рядом лиц возможность радикально решить проблему с Листьевым. Перед преступлением он навещал бывшего куратора телеведущего Бориса Березовского. Почему Лисовский не оказался за решеткой? Он слишком много знает.
Лисовский участвовал в предвыборной кампании Бориса Ельцина и в Кремле сочли, что его арест ударит по президенту. А Березовскому Лисовский поставлял несовершеннолетних девочек для утех. Вот одна из подобных бесед между ними, которая хранилась в архиве прослушек Березовского, а сейчас находится у rucriminal.info. Обратите внимание, как Березовский несколько раз объясняет Лисовскому, что девочки нужны определенного возраста. Березовский предпочитал проводить ночи с наложницами до 15-16 лет, говоря друзьям, что у тех, что старше «кожа уже не та» и ощущения с ними «не те».        
Б: Вот тут есть девушка одна там… ну не одна девушка там, это самое, манекенщица, да… С ней, как думаешь, будет интересно кому-нибудь, о жизни русских манекенщиц за рубежом? Я имею ввиду статью.
Л: Ну если надо, сделаем.
Б: Можешь сделать?
Л: Да, конечно.
Б: Ну сделай, Серж. Ты…чтобы она тебе позвонила, или ты сам, или (неразборчиво) может тебя соединить с ней?
Л: Ну пусть она позвонит, ты прям…
Б: (перебивает) Я тогда ей сейчас твой телефон дам – 974-13-…, ладно?
Л: Да, еще…
Б: (перебивает) То есть ты, никаких специальных просьб, просто мне кажется, это может быть интересно.
Л: Через пол часа она пусть позвонит.
Б: Спасибо, Сережа.

Л: Хорошо.
Б: Пока.
Л: Я встретился, все нормально, спасибо тебе.
Б: Нормально, да?
Л: Да.
Б: Он вообще очень нормальный человек, я тебе скажу.
Л: Да, мне кстати он понравился очень.
Б: Очень нормальный.
Л: Хорошо.
Б: Послушай… А что сегодня вечером?
Л: Вроде бы ничего.
Б: Может чего-нибудь придумаем?
Л: Ну давай я тебе позвоню через пол часа тогда?
Б: Ну позвони через пол часа, придумай что-нибудь такое классное, а.
Л: Ладно, хорошо.
Б: Мы можем знаешь куда, даже ко мне поехать.
Л: Ладно. Ну давай.
Б: Подумаешь?
Л: Хорошо, да.
Б: Но…только этот, как это называется, возраст.
Л: Я все понял, да.
Б: Подумай, Серж.
Л: Хорошо.
Б: Давай, пока.
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров  

четверг, 11 апреля 2019 г.

Как Кенес Ракишев «выпал» из «дела Шакро»

«Сейчас подлетят бойцы Кенеса и все будет хорошо»

В распоряжении Rucriminal.info оказались расшифровки судебных разбирательств по двум уголовным делам: в отношении «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой) и в отношении сотрудников ОВД Пресненский, которые не вмешались в «разбору» в ресторане «Элементс». Мы будем частями публиковать самые интересные фрагменты слушаний. В частности, в первой статье приведем показания адвоката Эдуарда Буданцева и потерпевшей Жанным Ким – владелицы «Элементс», у которой по версии следствия, подчиненные Шакро и вымогали деньги. Сама Ким отказалась прилетать из Казахстана (она является гражданкой этой страны) и отвечать на вопросы адвокатов обвиняемых. По мнению Rucriminal.info, в первую очередь, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о своем покровителе казахском олигархе Кенеса Ракишеве. А он сыграл немалую роль в «разборке». Именно Ракишев прислал на подмогу Ким адвоката Эдуарда Буданцева и его бойцов, которые были вооружены. В результате произошла перестрелка между Буданцевыми и боевиками Шакро под руководством «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).
16 декабря 2015 года, когда Буданцев еще находился под стражей (позже ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста), прошел его первый допрос. Адвокат подробно описал события, произошедшие 14 декабря 2015 года. В частности, Буданцев так описывает, как ему пришлось поехать в «Элементс»:  «14 декабря, примерно в 20 часов, мне на мобильный позвонил то ли Вячеслав, то ли Кенес, я их по голосам путаю». Звонивший и рассказал, что какие-то люди «наезжают» на владелицу ресторана «Элементс» Жанну Ким и ей требуется срочная помощь. Под Вячеславом подразумевается крупный казахский бизнесмен Вячеслав Ким (родственник Жанны). Однако, в данном случае звонившим Буданцеву был все-же не он, а именно Кенес Ракишев (близкий приятель Жанны и инвестор «Элементс»). О том, что адвокату звонил именно Ракишев следует, как из материалов «дела Буданцева», так и из материалов дела в отношении сотрудников полиции, обвинявшихся в том, что они не предотвратили перестрелку. По данным rucriminal.info, в этих делах присутствуют детализации телефонных соединений «трубок» Буданцева и Ким. Так, вот из этих детализаций следует, что, когда к Ким приехали люди Итальянца, она звонила по разным номерам, в том числе Кенесу Ракишеву. В свою очередь, Ракишев вскоре после этой беседы позвонил Буданцеву. И последний стал собираться в ресторан «Элементс». А вот соединений между телефоном Буданцева и телефоном Жанны нет. Более того, Ким до последнего не знала, кто приедет на ее защиту. Она записывала разговоры с вымогателями на диктофон, который не выключала. Из-за этого на записи (она присутствует в материалах дела) оказались беседы Жанны с людьми из ее команды, а также некоторые телефонные беседы (слышен голос только Ким). В одной из этих бесед она говорит: «Сейчас еще подлетят бойцы от шефа моего. Все нормально». Позже в другой беседе, Жанна уточняет, что это будут «люди Кенеса».
Причем, после того, как Ким узнала, что прибудут «люди Кенеса» она сильно изменилась в поведение. Вот, как, согласно информации Rucriminal.info, это описал полицейский Шакиров, которого судили за то, что не остановил «разборку»:  «Поведение Жанны Ким носит провокационный характер, учитывая, что она осознано производила аудиозапись и понимала, что и кому ей необходимо говорить, чтобы услышать нужные ответы и побудить пришедших лиц на агрессивную реакцию и поведение. Помимо этого, Ким неоднократно выходила из переговорной и заходила обратно, двигалась по ресторану, в течение вечера вела диалог с прибывшими на встречу лицами, неоднократно пользовалась телефоном, что свидетельствует о ее нормальном, неподавленном состоянии и об отсутствии поступивших в ее адрес угроз жизни и здоровью».
Позже Буданцев изменил показания. Из них выпал просьба Кенеса Ракишева вмешаться в ситуацию с Ким. Адвокат заявил, будто у него с 2014 года было заключено соглашение об оказании юридической помощи с ООО «Гангам Стайл» (принадлежит Ким) и именно в рамках этого соглашения, а также по звонку Жанным, он и прибыл 14 декабря в «Элементс».
Этих же показаний стала придерживаться и Ким, а они противоречили материалам дела – первому допросу Буданцева и расшифровкам записей, сданный Жанной на диктофон.
Во время суда над Захаром Калашовым и Андреем Кочуйковым допрос Ким проводился в здании Алматинского городского суда Республики Казахстан путем использования систем видеоконференц-связи. В ходе выступления Ким, Итальянец заявил следующее: «Жанна, если вы будете на нас клеветать, я назову ваших инвесторов. Один — это родственник, а второй — это тот, который послал Буданцева». Под последним человеком (пославшим Буданцева) Кочуйков подразумевал Ракишева.
         Поэтому не удивительно, что Ким отказалась отвечать на вопросы обвиняемых и их адвокатом. Ведь Жанна не опытный Буданцев, могла «поплыть» и заговорить про Кенеса Ракишева. Таким образом, казахский олигарх окончательно «выпал» из «дела Шакро».
Теперь Rucriminal.info переходит к показаниям Ким во время слушаний.
Так, Ким сообщила, что с Мисиковой она познакомилась в марте 2014 года и осенью того же года заключила договор об оказании дизайнерских услуг и выполнении проектно-ремонтных работ. Согласно договору Мисикова обязалась разработать дизайн и осуществить ремонт бара «Koba» и ресторана «Элементс», располагавшихся на улице Рочдельской в городе Москве. На эти цели, пояснила потерпевшая, она передала Мисиковой 33 миллиона рублей наличными. Несмотря на это, свои обязательства в полном объеме Мисикова не выполнила, вследствие чего между ними возник конфликт. Более того, Мисикова, предъявив к ней необоснованные претензии, потребовала передачи 8 миллионов рублей.
Далее события развивались следующим образом.
9 или 10 декабря 2015 года в ресторан «Элементс» в сопровождении троих неизвестных пришел ранее незнакомый ей мужчина, который потребовал «закрыть вопрос по долгу с Фатимой». В ответ она заявила об отсутствии у нее задолженности перед Мисиковой, после чего этот мужчина и сопровождавшие его лица ушли. В этот же период времени ей звонили неизвестные и, угрожая возникновением проблем, потребовали решить указанный выше «вопрос».
Несколько дней спустя некий адвокат, позвонив по телефону, в ультимативной форме потребовал незамедлительной встречи по данному «вопросу», угрожая, что в случае отказа «они сами нас привезут».
13 декабря 2015 года тот же адвокат снова позвонил и предложил на следующий день встретиться в ресторане, который находился на Пресненской набережной в городе Москве», - говорится в материалах суда, которыми располагает Rucriminal.info.
«Около 19 часов 14 декабря 2015 года она находилась в ресторане «Элементс». В это время в ресторан вошли пятеро мужчин, в том числе, как выяснилось в дальнейшем, - Гамидов, Николаев и Романов, которые стали вести себя агрессивно, а возле ресторана - собралась группа молодых людей крепкого телосложения, одетых в однотипную одежду и настроенных «по-боевому». Опасаясь неблагоприятных последствий, она инициировала вызов сотрудников полиции, а также обратилась за помощью к своему знакомому - Буданцеву, позвонив ему по телефону. Гамидов, Николаев и Романов вели себя дерзко и требовали погасить несуществующую задолженность. Более того, Романов предупредил ее бывшего супруга, который в тот момент находился рядом с ней, чтобы тот «никуда не лез, а то (он) его «уроет». Некоторое время спустя в ресторан прибыли сотрудники полиции, которые фактически ничего не сделали для нормализации конфликтной ситуации, а Гамидов, Николаев и Романов, называвшие себя «юристами или помощниками юристов», продолжали требовать от нее передачи 8 миллионов рублей. Обстановка «накалялась». Непродолжительное время спустя в ресторан прибыл, как выяснилось в последующем, Кочуйков, которого сопровождали вооруженные охранники. Кочуйков в грубой форме сразу же заявил, что он устал от бесполезных разговоров, ему «все надоело», в том числе «отправлять сотрудников полиции». Охранники Кочуйкова, применяя силу, не позволяли ей и ее сторонникам покинуть так называемую «вип-комнату», при этом особую агрессию проявлял один из них - Китаев. Буданцева, прибывшего на место конфликта, охранники Кочуйкова вытолкали из ресторана на улицу, где затем произошла перестрелка. Происшедшее, заключает Ким, является именно вымогательством, которое, лишь благодаря вмешательству Буданцева, не закончилось для нее трагически», - рассказала Ким на допросе.  
В свою очередь Буданцев показал, что «около 20 часов 14 декабря 2015 года ему позвонила Жанна Ким, которой на договорной основе он оказывал юридическую помощь. Ким сообщила о прибытии в ресторан и на прилегающую к нему территорию не менее 15 мужчин, которые, оказывая на нее психологическое давление, требуют передачи несуществующей задолженности в размере 8 миллионов рублей. Откликнувшись на ее призыв о помощи, он и его знакомый Костриченко, прибыли к ресторану «Элементс», который находился на улице Рочдельской в городе Москве. По прибытию он увидел своего бывшего сослуживца - Суржикова, который, как выяснилось, входил в состав группы вымогателей. Затем он и Костриченко вошли в ресторан, а некоторое время спустя к ним присоединился их общий знакомый - Черчинцев . Там, Ким рассказала об угрозах ее жизни и здоровью, высказанных вымогателями, в том числе Романовым. В это время в ресторане находились сотрудники полиции, которые, несмотря на сложившуюся там крайне напряженную обстановку, не приняли должных мер к ее стабилизации, а лишь безучастно наблюдали за происходящим. Около 22 часов тех же суток в ресторан прибыл Кочуйков «с рацией в руке», которого сопровождали Суржиков и вооруженные охранники. Затем Кочуйков, Романов и другие лица, находясь в «вип-комнате», начали кричать на Жанну Ким, требуя от нее признания несуществующего долга и заявляя, что в противном случае «никто из ресторана не выйдет». Намереваясь пресечь это беззаконие, он, Костриченко и Черчинцев вошли в «вип-комнату», однако вымогатели силой вынудили их покинуть данное помещение и выйти из ресторана», - говорится в материалах суда, которые публикует Rucriminal.info.
«Там, у ресторана, на помощь «группе Кочуйкова», по команде Суржикова, стали прибывать молодые люди спортивного телосложения, которые окружили всех троих - его, Костриченко и Черчинцева. Кочуйков открыто заявил, что он является доверенным лицом «вора в законе» - «Шакро молодого». Непосредственно после этого произошла драка и перестрелка, спровоцированная Романовым, а также Кочуйковым и его приближенными».
Продолжение следует
Алексей Ермаков

среда, 10 апреля 2019 г.

Первых работодателей Медведева утопили в исках

На братьев Зингаревичей наступаю кредиторы и следователи

Как и предсказывал rucriminal.info, «Банк Санкт-Петербург»  и структуры Михаила и Бориса Зингаревичей - АО «Оранж-Девелопмент» и ООО «Плаза лотос групп»- не нашли общего языка и не заключили мировое соглашение. Теперь слушания в Арбитражном суде переходят уже в стадию взыскания 400 млн рублей.  Однако, как выяснилось, это лишь малая часть неприятностей Зингаревичей. Одновременно, как по команде, персонально к Борису Зингаревичу подали иски на крупные суммы "МТС-Банк", «Глобэкс Банк» и банк «Открытие». Представители некогда богатейшего человека России говорят о «тяжелом материальном положении». Но это, конечно, они «выбивают слезу» у судей. Значительная часть кредитных средств, которые сейчас пытаются взыскать банки, была выведена в BVI. А конечным бенефициаром одного из офшоров является лично Борис Зингаревич.
Братья Михаил и Борис Зингаревичи известны не только, как «короли» целлюлозно-бумажной промышленности, но и как одни из первых работодателей Дмитрия Медведева. Именно в их корпорации «Илим Палп» нынешний премьер-министр с 1993 по 1998 год работал директором по юридическим вопросам. А в 1998 году стал представителем «Илима» в совете директоров ОАО «Братский лесопромышленный комплекс». В последнее время у лиц, которых принято связывать с Медведевым, дела складываются не лучшим образом. Не стали исключением и Зингаревичи.
Банк «Санкт-Петербург» потребовал через арбитражный суд от структур семейства выплаты задолженности по кредитному договору в размере 400 млн рублей и проценты в размере 280 млн рублей. И это только «маленькая часть» того, что Зингаревичи назанимали у «Банк Санкт-Петербург» и возвращать, по мнению источников rucriminal.info, не собираются. Зингаревичи, как обычно, задействовали административный ресурс, несколько месяцев слушания откладывали, так как они рассчитывали, что банк пойдет с ними на мировую. Но на последнем заседании стало окончательно ясно, что никакой мировой не будет. Зингаревичи вновь стали просить об отсрочке, уверяя о частичном погашении долга. Судья потребовала на следующем заседании предоставить подтверждающие документы.
Причем биться с кредиторами Зингаревичам придется сразу на нескольких «фронтах». По информации Rucriminal.info, одновременно в московские гражданские суды иски непосредственно к Борису Зингаревичу подали сразу три банка -  "МТС-Банк", «Глобэкс Банк» и банк «Открытие». Все они требуют от него крупные суммы. Особенно комичная история возникла на слушаниях по иску «Глобэкс Банк». Представитель Бориса Зингаревича попросила о переносе рассмотрения дела в северную столицу, ссылаясь на то обстоятельство, что у нее «тяжелое финансовое положение» и ей очень затратно ездить из Санкт-Петербурга, где она проживает, в Москву.  Служители Фемиды, опираясь на совсем другие основания, приняли решение о передаче иска на рассмотрение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга.
И на этом список неприятностей семейства не заканчивается. В конце 2018 года семейству удалось порешать вопрос со сговорчивым Следственным департаментом МВД РФ о закрытии дела в отношении сына Бориса Зингаревича Антона. Однако, Генпрокуратура отменила это решение и на днях расследование было возобновлено.  Антон Зингаревич был владельцем ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) и обвиняется в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС-банке, которые не были возвращены. Антон Зингаревич в 2017 году был объявлен в международный розыск. Теперь ниточки возобновленного расследования могут привести непосредственно к Борису Зингаревичу.
В рамках расследования было установлено, что кредиты похищались при помощи выдачи займов фирмам, зарегистрированным на Британских Виргинских островах (BVI). У главной аккумулирующей структуры семейного бизнеса на BVI- Global Trans Holding Copr-, как выяснил Rucriminal.info, конечным бенефициаром является Борис Зингаревич. Об этом свидетельствует база данных Mossack Fonseca, которая стала достоянием журналистов-расследователей из OCCRP. Поэтому дело, в котором главный обвиняемый Антон, может легко привести и к его отцу.
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров

вторник, 9 апреля 2019 г.

Крымский финансовый насос имени Евгения Двоскина

Сделав в Генбанке «дыру» в 25 млрд, финансист получил новый банк
https://rucriminal.info/ru/material/1478



Скандальный финансист Евгений Двоскин получил новый крупный актив. Как стало известно Rucriminal.info, теперь он будет управлять ПАО РНКБ Банк, осуществляющим свою деятельность в Крыму. Прежнее свое крымское «детище»- Генбанк- он оставил с «дырой» в 25 млрд рублей. Однако, в ЦБ РФ проект сочли успешным. Что и не удивительно. Двоскин за многие годы сомнительной работы в банковской сфере выстроил, как напрямую, так и через партнеров, особые отношения с нынешними топ-менеджерами Банка России, в первую очередь с его зампредами Василием Поздышевым и Дмитрием Тулиным. С ними отлично знакомы и ближайшие сподвижники Двоскина: теневой владелец Ренессанс банка Андрей Розов и «решальщик» при ЦБ РФ Сергей Донцов. К этому можно добавить, что у Двоскина сложились отличные отношения с главой Крыма  Сергеем Аксеновым. Rucriminal.info начинает публикацию большого расследования обо всех этих персонажах.
Евгений Двоскин за свою богатую на события биографию сменил множество фамилий, долго жил в США, получил там несколько сроков за различны аферы. В России он был фигурантом ряда уголовных дел, в первую очередь об обналичке гигантских сумм и выводу средств из РФ. Об этом подробно и с документами мы расскажем в последних частях расследования. Двоскин был гласным и негласных совладельцем десятков банков. Последним его «детищем» стал Генбанк, у которого дела шли не очень хорошо, пока Двоскин не вызвался перенести работу этого банка в Крым. Он не опасался санкций, так как разыскивается ФБР и в любую страну ему путь «заказан». Генбанк в 2014 году открыл филиалы в Крыму. И за три года «успешной» деятельности, в банке образовалась гигантская «дыра», которая стремительно увеличивалась. В результате, в августе 2017 года Центробанк произвел санацию Генбанка, сменил администрацию финансового учреждения и ввел нового инвестора -  Собинбанк («дочка» банка «Россия»). При изучении ситуации в Генбанке, была выявлена «дыра» в 25 млрд рублей. А для того, чтобы поставить этот банк окончательно на ноги после Двоскина из Фонд консолидации банковского сектора пришлось выделить аж 80 млрд рублей. По данным Rucriminal.info, в 2017 году даже шел разговор, стоит ли по поводу «дыры» привлекать правоохранительные органы. Но потом сочли, что это нормальная «плата за Крым», тем более, выпущенные Генбанком карты исправно работали на полуострове. Однако, казалось, что после этой истории Двоскина к подобным проектам не подпустят. Выведенные 25 млрд рублей – сумма огромная.
С тех пор прошло два года и гигантская «дыра» забылась. Забылась она, конечно, не просто так. Сейчас главным партнером Двоскина в Крыму является теневой банкир Андрей Розов. Когда-то Розов был главным специалистом по возврату НДС и налога на прибыль. Понятно, речь шла не о легальных операциях, а всяких схемах, когда возврата НДС на гигантские суммы требуют откровенные однодневки.  Самым крупным его проектом в банковский сфере был «рухнувший» банк «Ренессанс». Сейчас он вместе с Двоскиным участвует во встречах с главой Крыма Сергеем Аксеновым, обсуждая банковские вопросы. Вот фото, на котором можно увидеть Розова (крайний слева), Двоскина (четвертый слева) и Аксенова.
 Одновременно Двоскина и Розова можно часто встретить вместе с  советником Московского Главного Управления Центрального банка РФ Сергеем Донцовым. Это крайне заметная фигура в ЦБ РФ, с его помощью отдельные банки, которые бы уже давно должны лишиться лицензии, остаются «на плаву». Донцов сейчас считается главным «решальщиком» от Банка России, он входит в близкий круг общения зампредов Дмитрия Тулина и Василия Поздышева. Более подробно о Розове и Донцове rucriminal.info расскажет в следующей публикации.
Поэтому не удивительно, что с таким окружением Двоскин добился, чтобы история с «дырой» в Генбанке «забылась». Более того, источники Rucriminal.info рассказали, что на днях Двоскин получил в свое управление РНКБ банк. Сделано это под предлогом его успешного опыта в Генбанке. РНКБ  - это крупнейшая финансовая структура в Крыму, ей принадлежат бывшие отделения Сбербанка и Приват-банка. Можно не сомневаться, что «дыра» в РНКБ сильно превысит 25 млрд рублей.
Продолжение следует
Арсений Дронов

понедельник, 8 апреля 2019 г.

Клинтон, Порошенко и «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Почему следователи хотели обыскать адвокатское бюро однокурсника Владимира Путина
https://rucriminal.info/ru/material/1477



В распоряжении Rucriminal.info оказались весьма любопытные материалы уголовного дела о хищении 1 млрд сотрудниками и руководителями ОСАО «Россия». Фигурантом расследования являлся Виктор Пинчук — зять бывшего президента этой страны Леонида Кучмы. А любопытные они, так как в них утверждалось, что с Пинчуком и «Россией» связано адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАП). Более того, оперативники требовали провести обыск у юристов.
Речь идет о рапорте оперуполномоченного 4-го отдела 2 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве к следователям, которые вели дело о хищениях сотрудниками ОСАО «Россия». В нем он просит об обыске в адвокатском бюро, партнер которого Николай Егоров был некогда сокурсником Владимира Путина по юрфаку ЛГУ и продолжал там же преподавать. При этом оперативник дает интересное обоснование необходимости обыска.
 «В рамках работы по поручению проведен комплекс мероприятий направленный на установление офиса и организаций, в которых могут храниться предметы и документы ОСАО «Россия», «Святозар Энтерпрайзис Лимитед», имеющих значение для уголовного дела.
Установлены офисы адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в Москве по адресу…, в Санкт-Петербурге по адресу…
В указанных офисах работают сотрудники ОСАО «Россия» и «Святозар Лимитед» Афанасьев Святослав Игоревич, Киселев Александр Николаевич, Тумольская Мария Александровна, Архипов Денис Анатольевич, Буйков Олег Игоревич, которые укрывают в указанных офисах документы ОСАО «Россия», «Святозар Энтерпрайзис Лимитед», имеющих значение для уголовного дела», - говорится в документа, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.
Стоит отметить, что некоторые из названных персон являются сотрудниками ЕПАП. Например, Денис Архипов партнер адвокатского бюро, руководитель практики частных клиентов.
«Основатель инвестиционно-консалтинговой группы «EastOne» Пинчук В.М. частично финансировал предвыборную компанию американского президента Джорджа Буша младшего и предвыборную компанию сенатора от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Является крупным бизнесменом и филантропом на Украине, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, в 2014 году финансировал предвыборные компании Арсения Яценюка и Петра Порошенко. По имеющейся информации адвокатское бюро  «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», ООО «Депозитарный альянс» организации аффилированные Пинчуку В.М., компании «Святозар Энтерпрайзис Лимитед» (Svatozar Enterprises Limited) и «Валом Менеджмент лимитед» (Whalom Management Limited) являются акционерами ОСАО «Россия» и входят в группу компаний «EastOne» . Денежные средства, полученные ОСАО «Россия» от страхователей, направлялись не на формирование страховых резервов, а используя схему по замещению «голубых фишек» и ОФЗ, вкладывались в неликвидные векселя кипрских офшорных компаний. Тем самым шел процесс вывода денежных средств граждан и юрлиц РФ в кипрские офшоры. Данные операции осуществлялись в 2013 году и предположительно имели своей целью финансирование активами ОСАО «Россия» экстремистских и террористических организаций на территории республики Украина», - говорится в  рапорте оперативника, которые публикует Rucriminal.info.
«Указанные лица имеют отношение к организации и исполнению мошеннической схемы по выводу из ОСАО «Россия» денежных средств страхователей в размере свыше 1 млрд рублей, финансированию украинских  экстремистских объединений и бандформирований».
На основании всего этого оперативник просил следователя провести обыска по указанным адресам, в том числе в ЕПАП.
Продолжение следует
Арсений Дронов