Первых работодателей Медведева утопили в исках

На братьев Зингаревичей наступаю кредиторы и следователи

https://rucriminal.info/ru/material/1479

Как и предсказывал rucriminal.info, «Банк Санкт-Петербург»  и структуры Михаила и Бориса Зингаревичей - АО «Оранж-Девелопмент» и ООО «Плаза лотос групп»- не нашли общего языка и не заключили мировое соглашение. Теперь слушания в Арбитражном суде переходят уже в стадию взыскания 400 млн рублей.  Однако, как выяснилось, это лишь малая часть неприятностей Зингаревичей. Одновременно, как по команде, персонально к Борису Зингаревичу подали иски на крупные суммы "МТС-Банк", «Глобэкс Банк» и банк «Открытие». Представители некогда богатейшего человека России говорят о «тяжелом материальном положении». Но это, конечно, они «выбивают слезу» у судей. Значительная часть кредитных средств, которые сейчас пытаются взыскать банки, была выведена в BVI. А конечным бенефициаром одного из офшоров является лично Борис Зингаревич.

Братья Михаил и Борис Зингаревичи известны не только, как «короли» целлюлозно-бумажной промышленности, но и как одни из первых работодателей Дмитрия Медведева. Именно в их корпорации «Илим Палп» нынешний премьер-министр с 1993 по 1998 год работал директором по юридическим вопросам. А в 1998 году стал представителем «Илима» в совете директоров ОАО «Братский лесопромышленный комплекс». В последнее время у лиц, которых принято связывать с Медведевым, дела складываются не лучшим образом. Не стали исключением и Зингаревичи.

Банк «Санкт-Петербург» потребовал через арбитражный суд от структур семейства выплаты задолженности по кредитному договору в размере 400 млн рублей и проценты в размере 280 млн рублей. И это только «маленькая часть» того, что Зингаревичи назанимали у «Банк Санкт-Петербург» и возвращать, по мнению источников rucriminal.info, не собираются. Зингаревичи, как обычно, задействовали административный ресурс, несколько месяцев слушания откладывали, так как они рассчитывали, что банк пойдет с ними на мировую. Но на последнем заседании стало окончательно ясно, что никакой мировой не будет. Зингаревичи вновь стали просить об отсрочке, уверяя о частичном погашении долга. Судья потребовала на следующем заседании предоставить подтверждающие документы.

Причем биться с кредиторами Зингаревичам придется сразу на нескольких «фронтах». По информации Rucriminal.info, одновременно в московские гражданские суды иски непосредственно к Борису Зингаревичу подали сразу три банка -  "МТС-Банк", «Глобэкс Банк» и банк «Открытие». Все они требуют от него крупные суммы. Особенно комичная история возникла на слушаниях по иску «Глобэкс Банк». Представитель Бориса Зингаревича попросила о переносе рассмотрения дела в северную столицу, ссылаясь на то обстоятельство, что у нее «тяжелое финансовое положение» и ей очень затратно ездить из Санкт-Петербурга, где она проживает, в Москву.  Служители Фемиды, опираясь на совсем другие основания, приняли решение о передаче иска на рассмотрение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга.

И на этом список неприятностей семейства не заканчивается. В конце 2018 года семейству удалось порешать вопрос со сговорчивым Следственным департаментом МВД РФ о закрытии дела в отношении сына Бориса Зингаревича Антона. Однако, Генпрокуратура отменила это решение и на днях расследование было возобновлено.  Антон Зингаревич был владельцем ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) и обвиняется в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС-банке, которые не были возвращены. Антон Зингаревич в 2017 году был объявлен в международный розыск. Теперь ниточки возобновленного расследования могут привести непосредственно к Борису Зингаревичу.

В рамках расследования было установлено, что кредиты похищались при помощи выдачи займов фирмам, зарегистрированным на Британских Виргинских островах (BVI). У главной аккумулирующей структуры семейного бизнеса на BVI- Global Trans Holding Copr-, как выяснил Rucriminal.info, конечным бенефициаром является Борис Зингаревич. Об этом свидетельствует база данных Mossack Fonseca, которая стала достоянием журналистов-расследователей из OCCRP. Поэтому дело, в котором главный обвиняемый Антон, может легко привести и к его отцу.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Крымский финансовый насос имени Евгения Двоскина

Сделав в Генбанке «дыру» в 25 млрд, финансист получил новый банк

https://rucriminal.info/ru/material/1478

Скандальный финансист Евгений Двоскин получил новый крупный актив. Как стало известно Rucriminal.info, теперь он будет управлять ПАО РНКБ Банк, осуществляющим свою деятельность в Крыму. Прежнее свое крымское «детище»- Генбанк- он оставил с «дырой» в 25 млрд рублей. Однако, в ЦБ РФ проект сочли успешным. Что и не удивительно. Двоскин за многие годы сомнительной работы в банковской сфере выстроил, как напрямую, так и через партнеров, особые отношения с нынешними топ-менеджерами Банка России, в первую очередь с его зампредами Василием Поздышевым и Дмитрием Тулиным. С ними отлично знакомы и ближайшие сподвижники Двоскина: теневой владелец Ренессанс банка Андрей Розов и «решальщик» при ЦБ РФ Сергей Донцов. К этому можно добавить, что у Двоскина сложились отличные отношения с главой Крыма  Сергеем Аксеновым. Rucriminal.info начинает публикацию большого расследования обо всех этих персонажах.

Евгений Двоскин за свою богатую на события биографию сменил множество фамилий, долго жил в США, получил там несколько сроков за различны аферы. В России он был фигурантом ряда уголовных дел, в первую очередь об обналичке гигантских сумм и выводу средств из РФ. Об этом подробно и с документами мы расскажем в последних частях расследования. Двоскин был гласным и негласных совладельцем десятков банков. Последним его «детищем» стал Генбанк, у которого дела шли не очень хорошо, пока Двоскин не вызвался перенести работу этого банка в Крым. Он не опасался санкций, так как разыскивается ФБР и в любую страну ему путь «заказан». Генбанк в 2014 году открыл филиалы в Крыму. И за три года «успешной» деятельности, в банке образовалась гигантская «дыра», которая стремительно увеличивалась. В результате, в августе 2017 года Центробанк произвел санацию Генбанка, сменил администрацию финансового учреждения и ввел нового инвестора -  Собинбанк («дочка» банка «Россия»). При изучении ситуации в Генбанке, была выявлена «дыра» в 25 млрд рублей. А для того, чтобы поставить этот банк окончательно на ноги после Двоскина из Фонд консолидации банковского сектора пришлось выделить аж 80 млрд рублей. По данным Rucriminal.info, в 2017 году даже шел разговор, стоит ли по поводу «дыры» привлекать правоохранительные органы. Но потом сочли, что это нормальная «плата за Крым», тем более, выпущенные Генбанком карты исправно работали на полуострове. Однако, казалось, что после этой истории Двоскина к подобным проектам не подпустят. Выведенные 25 млрд рублей – сумма огромная.

С тех пор прошло два года и гигантская «дыра» забылась. Забылась она, конечно, не просто так. Сейчас главным партнером Двоскина в Крыму является теневой банкир Андрей Розов. Когда-то Розов был главным специалистом по возврату НДС и налога на прибыль. Понятно, речь шла не о легальных операциях, а всяких схемах, когда возврата НДС на гигантские суммы требуют откровенные однодневки.  Самым крупным его проектом в банковский сфере был «рухнувший» банк «Ренессанс». Сейчас он вместе с Двоскиным участвует во встречах с главой Крыма Сергеем Аксеновым, обсуждая банковские вопросы. Вот фото, на котором можно увидеть Розова (крайний слева), Двоскина (четвертый слева) и Аксенова.

 Одновременно Двоскина и Розова можно часто встретить вместе с  советником Московского Главного Управления Центрального банка РФ Сергеем Донцовым. Это крайне заметная фигура в ЦБ РФ, с его помощью отдельные банки, которые бы уже давно должны лишиться лицензии, остаются «на плаву». Донцов сейчас считается главным «решальщиком» от Банка России, он входит в близкий круг общения зампредов Дмитрия Тулина и Василия Поздышева. Более подробно о Розове и Донцове rucriminal.info расскажет в следующей публикации.

Поэтому не удивительно, что с таким окружением Двоскин добился, чтобы история с «дырой» в Генбанке «забылась». Более того, источники Rucriminal.info рассказали, что на днях Двоскин получил в свое управление РНКБ банк. Сделано это под предлогом его успешного опыта в Генбанке. РНКБ  - это крупнейшая финансовая структура в Крыму, ей принадлежат бывшие отделения Сбербанка и Приват-банка. Можно не сомневаться, что «дыра» в РНКБ сильно превысит 25 млрд рублей.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Клинтон, Порошенко и «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Почему следователи хотели обыскать адвокатское бюро однокурсника Владимира Путина
https://rucriminal.info/ru/material/1477

В распоряжении Rucriminal.info оказались весьма любопытные материалы уголовного дела о хищении 1 млрд сотрудниками и руководителями ОСАО «Россия». Фигурантом расследования являлся Виктор Пинчук — зять бывшего президента этой страны Леонида Кучмы. А любопытные они, так как в них утверждалось, что с Пинчуком и «Россией» связано адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАП). Более того, оперативники требовали провести обыск у юристов.

Речь идет о рапорте оперуполномоченного 4-го отдела 2 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве к следователям, которые вели дело о хищениях сотрудниками ОСАО «Россия». В нем он просит об обыске в адвокатском бюро, партнер которого Николай Егоров был некогда сокурсником Владимира Путина по юрфаку ЛГУ и продолжал там же преподавать. При этом оперативник дает интересное обоснование необходимости обыска.

 «В рамках работы по поручению проведен комплекс мероприятий направленный на установление офиса и организаций, в которых могут храниться предметы и документы ОСАО «Россия», «Святозар Энтерпрайзис Лимитед», имеющих значение для уголовного дела.

Установлены офисы адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в Москве по адресу…, в Санкт-Петербурге по адресу…

В указанных офисах работают сотрудники ОСАО «Россия» и «Святозар Лимитед» Афанасьев Святослав Игоревич, Киселев Александр Николаевич, Тумольская Мария Александровна, Архипов Денис Анатольевич, Буйков Олег Игоревич, которые укрывают в указанных офисах документы ОСАО «Россия», «Святозар Энтерпрайзис Лимитед», имеющих значение для уголовного дела», - говорится в документа, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

Стоит отметить, что некоторые из названных персон являются сотрудниками ЕПАП. Например, Денис Архипов партнер адвокатского бюро, руководитель практики частных клиентов.

«Основатель инвестиционно-консалтинговой группы «EastOne» Пинчук В.М. частично финансировал предвыборную компанию американского президента Джорджа Буша младшего и предвыборную компанию сенатора от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Является крупным бизнесменом и филантропом на Украине, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, в 2014 году финансировал предвыборные компании Арсения Яценюка и Петра Порошенко. По имеющейся информации адвокатское бюро  «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», ООО «Депозитарный альянс» организации аффилированные Пинчуку В.М., компании «Святозар Энтерпрайзис Лимитед» (Svatozar Enterprises Limited) и «Валом Менеджмент лимитед» (Whalom Management Limited) являются акционерами ОСАО «Россия» и входят в группу компаний «EastOne» . Денежные средства, полученные ОСАО «Россия» от страхователей, направлялись не на формирование страховых резервов, а используя схему по замещению «голубых фишек» и ОФЗ, вкладывались в неликвидные векселя кипрских офшорных компаний. Тем самым шел процесс вывода денежных средств граждан и юрлиц РФ в кипрские офшоры. Данные операции осуществлялись в 2013 году и предположительно имели своей целью финансирование активами ОСАО «Россия» экстремистских и террористических организаций на территории республики Украина», - говорится в  рапорте оперативника, которые публикует Rucriminal.info.

«Указанные лица имеют отношение к организации и исполнению мошеннической схемы по выводу из ОСАО «Россия» денежных средств страхователей в размере свыше 1 млрд рублей, финансированию украинских  экстремистских объединений и бандформирований».

На основании всего этого оперативник просил следователя провести обыска по указанным адресам, в том числе в ЕПАП.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Сергей Синяговский в «деле Шакро»

Карьеру замглавы ГСУ СКР по Москве обеспечил «решальщик» Дмитрий Смычковский?https://rucriminal.info/ru/material/1469

В ближайшее время в ГСУ СК РФ по Москве может появиться новый глава. Пока этим ведомством с приставкой и.о. руководит Андрей Стрижов. Главным претендентом на вакантное место является «аксакал» СКР, прославленный следователь Зигмунд Ложис, который сейчас руководит Главным управлением криминалистики Следственного комитета. С его приходом в ГСУ по Москве непременно произойдут кадровые изменения. По информации Rucriminal.info, одним из главных кандидатов на выбывание замглавы ГСУ Сергей Синяговский. Прежние руководители столичного следствия, включая бывшего руководителя Александра Дрыманова и его экс-заместителя Дениса Никандрова, находятся под стражей по обвинению в получении взяток за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) – сподвижника «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой). В материалах расследования неоднократно упоминается и Сергей Синяговский, в том числе интересные подробности о нем. Отцом Сергея является бывший мэр Новороссийска, а ныне депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский. Многие думали, что он и способствует карьере сына. Однако, у него оказались и другие покровители. Как следует из материалов дела, продвижению Синяговского по службе способствовал решальщик Дмитрий Смычковский, который сейчас находится в розыске за дачу взятки сотрудникам СКР в размере 1 млн долларов.

Для начала Rucriminal.info приводит показания самого Дениса Никандрова. Из них следует, что со Смычковским он познакомился в кабинете у Синяговского. А высокопоставленный сотрудник СКР Михаил Максименко признавался Никандрову, что Синяговского давно должны были уволить из СКР, а остался он благодаря просьбам Смычковского.        

«Знакомство свидетеля со Смычковским Д.Э. состоялось 15 января 2016 года в кабинете у Синяговского С.В., когда отмечали день образования СК России. Помимо Смычковского Д.Э. в кабинете Синяговского С.В. также присутствовали Ярош С.М., Гусев С.Н. и представители других правоохранительных органов. Периодически в кабинет Синяговского С.В. заходил Гатаулин Р.А….

Далее в ходе разговора Максименко М.И. поподробнее рассказал о Смычковском Д.Э., который являлся его (Максименко М.И.) сослуживцем и одноклассником Синяговского С.В. Со слов Максименко М.И., Смычковский Д.Э. упросил его оставить Синяговского С.В. в ГСУ СК России по г. Москве после комплексной проверки Главным организационно-инспекторским управлением СК России в феврале 2015 года, по результатам которой было принято решение о несоответствии Синяговского С.В. занимаемой должности. В порядке исполнения данной просьбы Максименко М.И. не только избавил Синяговского от увольнения, но даже от взыскания, а в дальнейшем рекомендовал его в федеральный кадровый резерв….

15 или 16 июня 2016 г. к свидетелю подошел Синяговский С.В. и попросил рассказать, что случилось с делом Кочуйкова и Романова, почему его передали. Свой вопрос он мотивировал интересом к данной ситуации Смычковского Д.Э. Судя по всему, Смычковскому Д.Э. просто не к кому было обратиться с данным вопросом, поскольку все его контакты в лице Максименко М.И., Дрыманова А.А. и Крамаренко А.И. находились за пределами Москвы. Никандров Д.В. ответил Синяговскому С.В., что дело в УВД ЦАО, и ГСУ СК России по г. Москве к нему никакого отношения больше не имеет», - заявил Денис Никандров на допросе, протокол которого есть в распоряжении Rucriminal.info.

Дальше мы приводит показания самого Синяговского. Из них следует, что он неоднократно встречался и приятельствовал со Смычковским и  Нурдином Тугузом. Последний тоже личность известная силовикам. Он был среди арестованных по делу бывшего главы МВД Бурятии и начальника Азово-Черноморского УВДТ генерала Виктора Сюсюры, которого обвиняли в причастности к контрабанде на 88 млн рублей.

Вот какие показания на Нурудина Тугуза дал один из свидетелей по делу о контрабанде Амхаз Хайссам Абдо: «..Ранее я давал показания в отношении Тугуза Нурдина Муратовича и бывшего начальника Азово-Черноморского УВДТ Сюсюры В.Л. В ходе этого допроса я хочу уточнить их и дать и дать дополнительные показания. В настоящее время мне известно, что ТУГУЗ Н.М. арестован сотрудниками правоохранительных органов. Ранее, когда он находился на свободе, я опасался за свою жизнь и здоровье и не мог полностью рассказать следствию все известные мне обстоятельства участия ТУГУЗА Н.М. и СЮСЮРЫ В.Л. в контрабандном перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации».

Теперь Rucriminal.info приводит какие показания дал Синяговский в рамках «дела Шакро»: «уголовное дело, возбужденное 15 декабря 2015 года по факту событий у ресторана "Элементс" на ул. Рочдельской в г. Москве, находилось в производстве следователя по особо важным делам первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по г. Москве Супруненко А.Б. и курировалось им (Синяговским С.В.) в период с 16 декабря 2015 года по 15 февраля 2016 года. При этом уже с начала февраля 2016 года данное дело фактически находилось на изучении в отделе процессуального контроля за расследованием особо важных дел. Также 13 января 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении Кочуйкова А.Н. по признакам вымогательства, которое также находилось в производстве Супруненко А.Б. Затем, 11 и 15 февраля 2016 года, указанные уголовные дела были по указанию Дрыманова А.А. или Никандрова Д.В. переданы в производство отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.

В период, когда он (Синяговский С.В.) курировал расследование уголовных дел, возбужденных по факту событий у ресторана "Элементс" на ул. Рочдельской в г. Москве, к нему по предварительной договоренности приехали его знакомые Смычковский Д.Э. и Тугуз Н.М. и стали интересоваться ходом следствия по этим делам. Из содержания разговора он сделал вывод, что Тугуз Н.М. каким-то образом знаком с Кочуйковым А.Н., однако с какими-либо просьбами по данному делу Смычковский Д.Э. и Тугуз Н.М. к нему не обращались, все свелось к общим фразам, а после указанные дела были забраны из его курирования.

Указанных лиц вместе он видел еще раз весной 2016 года на ул. Старый Арбат в г. Москве недалеко от здания ГСУ СК России по г. Москве, встреча произошла случайно, когда он увидел их сидящими за столиком одного из кафе, но свое нахождение в этом месте они не пояснили».

Продолжение следует

Алексей Ермаков

От Федерации хоккея Москвы до «дела Захарченко»

Все партнеры главы ФХМ Сергея Менделеева сидят или в розыскеhttps://rucriminal.info/ru/material/1468

На состоявшемся собрании Федерации хоккея Москвы (ФХМ) действующий президент Федерации Сергей Менделеев единогласно был переизбран на этот же пост сроком на четыре года. По мнению Rucriminal.info, голосовавшие не учли ряд важных моментов: не будет ли Менделеев руководить федерацией из СИЗО или другой страны, например, Англии, Израиля, США. Именно в этих местах сейчас находятся все деловые партнеры Менделеева. Речь идет о владельцах ГК «1520» Валерии Маркелове (находится в СИЗО), Борисе Ушеровиче (пока находится в Израиле, но собирается в Лондон), банкирах Дмитрии Моторине (в Англии) и Иване Станкевиче (в США).

         Все вышеперечисленные персонажи обвиняются в даче взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Деньги ему платили, что бы он по правоохранительной линии прикрывал своеобразный бизнес «1520» и связанных с ГК банков. «1520» ежегодно получала от РЖД контракты на сотни миллиардов рублей, из которых, как подозревают оперативники, значительная часть расхищалась. В «деле Захарченко» сейчас присутствуют материалы о хищении 300 млрд рублей. Все эти похищенные деньги отмывались и выводились из России через связанные с Маркеловым и Ушеровичем банки и банкиров. Среди последних были Дмитрий Моторин, Иван Станкевич и, как полагают источники Rucriminal.info, Сергей Менделеев. Вот, например, фото, где запечатлены Менделеев, Ушерович и Маркелов.

         Маркелова арестовали осенью 2018 года, он находится под стражей. Недавно Басманный суд принял решение о заочном аресте Ушеровича, Моторина и Станкевича. Правда, заочное, так как все они успели сбежать. Теперь эта троица строит из себя чуть ли не «борцов с режимом», которых «злые силовики» обложили взятками. На этом основании они просят политического убежища: Моторин и Ушерович – в Англии, Станкевич – в США.

         Про Менделеева последнее время ничего не слышно. Что и не удивительно. Следствие идет полным ходом и в нем появляются все новые фигуранты.

         У Менделеева есть и другой повод для тревоги. Уголовное преследование Маркелова, Ушеровича и Ко во многом было начато по показаниям банкира Владимир Антонов (осужден за хищения средств банка «Советский»), заключившего сделку со следствием, и другого банкира - Петра Чувилина (недавно освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество). Антонов и Чувилин тоже участвовали в отмывании денег, похищенных у РЖД, а последний также поучаствовал в передаче взяток Захарченко. Чувилин ранее был боссом Сергея Менделеева и знает о нем абсолютно все. А Владимир Антонов и его отец Александр не только являлись начальниками Менделеева, но и приятельствовали с ним. Потом между ними произошел конфликт, и Антоновы обвинили Менделеева в гигантских хищениях и причастности к покушению на Александра Антонова. В распоряжении Rucriminal.info есть заявление Александра Антонова в ГУ МВД РФ по Москве, где он подробно описывает все деяния Менделеева. Мы в нескольких публикация целиком приведем это заявление.

«11 марта 2009 г. на Антонова Александра Юрьевича, председателя правления ОАО «Конверс груп» и члена наблюдательных советов ряда, входящих в группу банков, было совершено покушение. Исполнители данного покушения задержаны и осуждены, однако заказчики до настоящего времени не установлены.

Сам Антонов А.Ю. в своих объяснениях и допросах неоднократно указывал, что следствием покушения на него явилась встреча в ресторане «Золотой», в ходе которой Чувилин Петр Юрьевич 10.03.196… года, зарегистрированный г. Москва, …. озвучил требование о выплате 106 млн. долл. США, обещая в противном случае большие проблемы.

На тот момент Антонов А.Ю. считал, что Чувилин П.Ю. действует в интересах Горбунцова Г.В. о чем сам Чувилин П.Ю. и сообщил. Однако впоследствии Антонову А.Ю. стало известно, что Горбунцова Г.В. путем обмана и угроз заставили создать иллюзию того, что он является инициатором предъявления претензий к Антонову.

На самом деле идейным вдохновителем отъема собственности у Антонова А.Ю. был Менделеев С.В. Являясь сотрудником Антонова и пользуясь его доверием он решил завладеть активами Антонова и при этом дистанцируясь от ситуации. Для этого ему необходимо было физическое или по крайней мере фактическое устранение Антонова от управления банковскими активами.

Второй не менее важной причиной стремления Менделеева С.В. отстранить своего работодателя от управления банковскими активами является то, что в ОАО «АКБ Инвестбанк» под руководством Менделеева С.В. сформирован неликвидный кредитный портфель, состоящий из фиктивных займов, выданных техническим фирмам созданным или приобретенным руководством банка с целью фиктивного увеличения уставного капитала и похищения денежных средств клиентов и вкладчиков. При этом уставной капитал банка расхищен руководством банка с применением федуциарных кредитных схем (Bank Winter (Austria), Bank Julius Meinl (Austria), Multiasset SA (Швейцария)).

Используя вышеуказанную схему с техническими фирмами, среди которых ООО «Авалон», ООО «Авангард Экспо», ООО «Авангард», ООО «АвтоРизон», ООО «Альянс-Престиж», ООО «Амтель», ООО «ВильсанБрук», ООО «Грантек», ООО «ДиамантБилд», ООО «Калистро», ООО «Катарина», ООО «КейВест», ООО «ЛибертиКриэйшен», ООО «МедПремиум», ООО «НоваНэпи», ООО «Огдэн», ООО «ОДЭНН», ООО РусБалт-Карго», ООО «Сават», ООО «Спейс», ООО «Стартмастер», ООО «Технопарк», ООО «Тройка», ООО «Финвест», ООО «ФЭНТЭ», ООО «ХиксонТрейд», ООО «ЭлейПродакшн», ООО «Эльгрэдис», ООО «ЯКСЭН», ООО «Упаковка и логистика», ООО «Вертикаль», ООО «Персей», ООО Сантал», ООО «Авистрой», ООО «Стар Лайн», ООО «ДЕМИЛЛ», ООО «Инфинком», ООО «Соло Трейд», ООО «УК ФИНСО», ООО «Галион», ООО «Энерготехпоставка», ООО «Энергодорстрой», ООО Паритет 6м», ООО «Пантен», ООО «Академгрупп» и другие, Менделеев С.В. похитил в общей сложности 10 904 764 671 рублей».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Приведет ли к Темрезову «дело Крымшамхалова»?

СКР забрал материалы об еще одном громком убийстве в КЧР

https://rucriminal.info/ru/material/1467

Следственный комитет России затребовал к себе из КЧР материалы об убийстве депутата народного собрания республики, руководителя фракции «Справедливая Россия» Ислама Крымшамхалова. В КЧР за 10 лет просто не захотели раскрыть это преступление, что вполне понятно, учитывая высокопоставленных фигурантов. По данным Rucriminal.info, организатором нападения являлся местный «авторитет» Артур Кнухов, по кличке Туя. Последний, в свою очередь, был тесно связан с сенатором Рауфом Арашуковым. Однако, заказчиками они не являлись. Известно, что Крымшамхалов конфликтовал с нынешним главой КЧР Рашидом Темрезовым и его приятелем Эльдаром Салпагаровым.

Рауф Арашуков, в отличие от своего отца Рауля, не молчит в ходе неформального общения с оперативниками в СИЗО. Он охотно делится информацией о том сколько и кому платил его клан. Такая болтливость Рауфа вызвала у определенных лиц в КЧР состояние близкое к панике. И сразу у семьи Арашуковых (финансово поистрепавшейся в последнее время) появилась крупная сумма денег. По данным Rucriminal.info, это плата за молчание сенатора. Что самое интересное, крупный транш семье Арашукова совпал с тем, как Москва затребовала материалы об убийстве Ислама Крымшамхалова.

Ислам Крымшамхалов был убит 13 января 2009 года. В этот день он на своем автомобиле подъехал на стоянку Верховного суда РФ. По депутату был открыть огонь из проезжавшей мимо «Лады Приора». Довольно быстро в ходе расследования вышли на Артура Кнухова (Туя), но для него все закончилось ничем. Всей оперативной работой по раскрытию преступления руководил Тимур Бетуганов – приятель Рауфа Арашукова. А Туя лично общался с Рауфом и выполнял для него разные «скользкие» поручения. Например, именно он обеспечил оружием киллера, который по отмашке Арашукова застрелил лидера молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова. 

Артура Кнухова самого застрелили в 2011 году. По одним данным, - в бандитской «разборке». По другим, - так как слишком много знал об Арашукове.

Теперь Арашуков в СИЗО и сам охотно рассказывает о других, отрицая свое участие в «мокрых» делах. «Заказчиком» убийства Крымшамхалова он точно не являлся. Поэтому вполне может и рассказать подробности устранения депутата. Пока Рауф этого не делает, сказывается транш полученной семьей.

А с кем у Крымшамхалова были плохие отношения перед преступлением?      

В свое время Рашид Темрезов возглавлял региональное отделение «Справедливой России», а Крымшамхалов руководил фракцией «СР» в собрании. Между собой Темрезов и Крымшамхалов, мягко говоря, не ладили. А потом лидер «СР» Сергей Миронов лично исключил из партии Темрезова, в связи с коррупционным скандалом, причастность к которому Рашида Темрезова выяснил в своем расследовании депутат Госдумы, журналист Александр Хинштейн. Крымшамхалов праздновал победу. А в республике поговаривали, что и у журналиста, и у Миронова компромат на Темрезова мог появиться от Ислама.

В 2009 году Крымшамхалов должен был возглавить Администрацию тогдашнего президента КЧР Бориса Эбзеева. Однако после убийства Крымшамхалова это место занял его конкурент - Эльдар Салпагаров. Салпагаров близкий друг, давняя опора Темрезова. Когда последний стал главой КЧР, то Салпагаров сохранил свой пост и оставался на нем вплоть до 2018 года.

Поэтому абсолютно не стоит удивляться, что все 10 лет убийство Крымшамхалова в КЧР не расследовалось. Сейчас материалы забрал СКР и если в Москве сумеет ухватиться за «ниточку», ведущую к раскрытию убийства, то в республике могут произойти не менее громкие аресты, чем посадка Арашуковых.

Продолжение следует

Виталий Толстых

«По личному звонку Анатолия Сердюкова»

Почему не сала глава ИФНС №28 Ольга Степановаhttps://rucriminal.info/ru/material/1466

Читатели Rucriminal.info, наверное, еще не забыли такого персонажа, как бывшая глава ИФНС № 28 Ольга Степанова. Она подозревалась в том, что способствовала хищению из бюджета астрономической суммы в 60 млрд рублей. При этом стараниями следователя Дениса Никандрова из уголовных дел была выведена не только сама Степанова, но и ее подчиненные, которые давали показания на начальника. И это еще не все. Степановой дали уехать за границу, где она ведет весьма богатую жизнь. Почему это произошло? Предлагаем Вам версию самой Степановой.

Ольга Степанова уже довольно давно покинула страну и с тех пор про нее ничего не слышно. Как выяснил Rucriminal.info, они никуда не пропала, а весьма неплохо устроилась за пределами России. В основном экс-глава ИФНС № 28 проводит время в ОАЭ, где у нее несколько объектов недвижимости. Но иногда выбирается в Швейцарию, где находятся, связанные с ней счета. Степанова порой встречается со знакомыми и бывает с ними весьма откровенна. Один из таких визитеров, пообщавшихся с Ольгой, рассказал Rucriminal.info, что неожиданно женщина решила с ним пооткровенничать. И рассказала о своей «палочке-выручалочке», благодаря которой она не оказалась за решеткой. «А большинство операций я одобряла по личному звонку Анатолия Сердюкова и могу это доказать», - сообщила знакомой Степанова. Напомним, что Сердюков возглавлял ФНС РФ, а когда стал министром обороны, то сразу назначил Степанову на хорошее место в  Рособоронпоставке. Слова Степановой многое объясняют.

В свое время оперативники собрали материалы о том, что через ИФНС № 28 , в период, когда ей руководила Ольга Степанова, было похищено 60 млрд рублей (Кстати Степанова фигурирует и в так называемом «списке Магнитского»). В результате ГСУ СК РФ по Москве стало по разным эпизодам возбуждать дела, которые постепенно вели к Степановой. Покажем это на примере одного из дел, материалы которого есть в распоряжении Rucriminal.info.  Согласно документам расследования, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве "неустановленные лица" решили похитить "денежные средства из федерального бюджета". Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. Все эти фирмы были фиктивными. Несмотря на это, "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд. рублей шести фирмам.

Сначала среди обвиняемых оказалась заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС № 28 Людмила Гусакова. Она на допросах молчать не стала.  Гусакова призналась, что прекрасно знала, что фирмы, требующие НДС, являются «однодневками» и доложила об этом подруге Степановой -  начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай, а та пошла советоваться к руководителю ИФНС № 28. «После этого Цымай сообщила мне, что в заключении камеральных проверок нужно написать, что инспекция предполагает принять решение о возмещение НДС. Таким образом, положительное заключение камеральных проверок о возмещении НДС фактически принималось Степановой лично. Решение было принято по указанию Степановой, поскольку она являлась моим руководителем и ее указания являлись обязательными для выполнения», - рассказала на допросах Гусакова.

На основе ее показаний обвинения предъявили Цымай. Дальше оставалась совсем немного для раскрытия «громкого дела». Предъявить обвинения Степановой, а глава ИФНС № 28, наверняка, рассказала бы по чьему указанию уже она давала «отмашку» на выплату денег.

Но дело пошло на повышение и попала к тогдашнему следователю СКР Денису Никандрову, который сейчас отбывает срок за получение крупной взятки. После этого все расследование стало отыгрываться назад. Степановой дали убыть за пределы России, откуда она больше не возвращалась. Обвинения Цымай были переквалифицированы на халатность, после чего дело против нее было закрыто по амнистии. А уголовное преследование Гусаковой Никандров прекратил «за отсутствием состава преступления».

Очень удачная «палочка-выручалочка» есть у Степановой.

Продолжение следует

Арсений Дронов