Похороны «Совкомбанка»

Акционеры банка набрали «теневых» вкладов на 6 млрд рублей и не смогли вернуть

https://rucriminal.info/ru/material/1187

Гигантский скандал, настоящая «бомба», вот-вот «взорвется» на российском банковском рынке. В распоряжении rucriminal.info оказались документы, которые свидетельствуют о том, что «Совкомбанк», через своего зампредседателя и акционера Сергея Перетрухина, принимал вклады от VIP-клиентов под 20 и более % годовых. Причем, речь идет о миллиардных суммах - в рублях, евро и долларах. Когда «теневые» вкладчики решили забрать деньги назад, «Совкомбанк» расплатится не смог. В результате сейчас существуют, только прошедшие через суды, долговые обязательства почти на шесть миллиардов рублей.

Данная история, безусловно, привлечет внимание Центробанка РФ, а после проверки кредитного учреждения, по мнению rucriminal.info, должен последовать отзыв лицензии. Причем, даже эта процедура не освободит акционеров банка от гигантских долгов.

Как только мы начали публиковать серию расследований о деятельности «Совкомбанка», в редакцию стали приходить письма с рассказами, как о деятельности самого кредитного учреждения, так и о его акционерах и их деловых партнерах. Причем, послания самые разные: от скотского обращения с сотрудниками отделений банков до афер с землей на сотни миллионов рублей. rucriminal.info постепенно разбирается с массой обращений и документов и, если они находят подтверждение, публикует их.

Однако, на фоне всех историй, безусловно, выделяется одна - о теневых вкладах «Совкомбанка» на миллиарды рублей. В распоряжении редакции оказался весь «пакет документов», связанный с гигантской аферой на банковском рынке. И мы будем частями публиковать их со своими комментариями.

Буквально до недавнего времени в «Совкомбанке» должность заместитель председателя правления занимал Сергей Перетрухин. Ему же принадлежало немногих более 3 % банка. Перетрухин личность абсолютно не публичная. В СМИ так и вовсе он упоминался один раз, в 2014 году. Тогда в районе улицы 1905 года «Мерседес» с правительственными номерами серии АМР неожиданно влетел в боковую часть «Бентли», принадлежавшего вице-президенту баскетбольного клуба «Динамо». Из «Мерса» вышел лысый мужчина и его водитель и принялись избивать водителя «Бентли». А потом попытались похитить его и силой затащить в свою иномарку. Выяснилось, что владельцем «Мерседес» с красивым номером был наш герой- топ-менеджер и акционер «Совкомбанка» Сергей Перетрухин.

Почему этот человек, являясь зампредом банка, обожающего работать с вкладами населения, старается держаться в тени? Как свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении rucriminal.info, у Перетрухина весьма специфическое направление деятельности в «Совкомбанке». Он работал с богатыми людьми и фирмами, которым предлагалось сделать неофициальные депозиты в «Совкомбанке». Проценты по вкладам тоже были неофициальные - 20 %, а порой, и 40 % годовых. Правда, такие ставки были для тех, кто готов приносить наличными и «в темную» миллионы долларов и евро.

Оформлялось все так, будто Перетрухин, как частное лицо, принимает деньги у вкладчиков, однако в конце указывалось, что деньги принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». Вот, пример такой расписки, которая есть в распоряжении rucriminal.info

Эту расписку Перетрухин выдал крупному бизнесмену Илье Бычкову. Из нее следует, что в банке уже находится под 20 % годовых 4,4 млн долларов и 5,6 млн евро предпринимателя. И он передает еще два транша по 1,9 млн евро, но уже под 40 % годовых. И указаны условия теневого депозита в «Совкомбанк»- «пересчет ежегодно первого августа + 40 % , остальное пополам с Сергеем». Сергей- это наш герой Перетрухин.

Условия возврата средств таковы: их передают владельцу через две недели после того, как он потребует.

Причем, теневой вклад Бычкова не самый крупный, были и суммы гораздо больше. Для недоверчивых клиентов, «Совкомбанк» иногда выдавал поручительства за Перетрухина о возврате средств.

Стоит отметить, что до поры депозиты приносили бизнесменам огромные прибыли и они исправно получали проценты от «Совкомбанка». Но в 2017 году финансовые дела банка и его акционеров пошатнулись, и теневым вкладчикам перестали выплачивать дивиденды. Они, в том числе Бычков, начали подавать претензии о возврате средств. Вот соотвествующий документ, которым располагает rucriminal.info. Вначале, VIP-клиентов кормили «завтраками»: мол, суммы большие, тяжело, но скоро вернем. А потом с ними просто перестали общаться.

Сейчас все эти теневые клиенты потянулись в гражданские и арбитражные суды и один за другим выигрывают иски. Общая сумма зафиксированных служителями Фемиды долгов по теневым депозитам уже достигла 6 млрд рублей. Причем, данная цифра может значительно увеличится. Именно на столько «Совкомбанк» принял тайных депозитов и не смог их вернуть.

Кстати, у rucriminal.info есть материалы, которые могут свидетельствовать о том, что в реальности эти средства не пускались в дело, а выводились из РФ и шли на покупку дорогостоящей недвижимости для акционеров банка по всему миру.

rucriminal.info в ближайшее время расскажет об этом, а также о том: как «Совкомбанк» пытается выпутаться из ситуации; кто еще делал теневые депозиты и на какие суммы; что ждет «Совкомбанк» после проверки ЦБ и правоохранительных органов.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

«Решальщик» для Алишера Усманова

Как Дмитрий Смычковский спасал пасынка миллиардера

https://rucriminal.info/ru/material/1186

Решальщик Дмитрий Смычковский, который находится в розыске за посредничество при даче взяток сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец), прислал из далекого Лондона свою версию событий. Он утверждает, что денег никому не давал, с высокопоставленными сотрудниками СКР действительно часто общался, но вел с ними исключительно «светские беседы». Возвращаться в Россию Смычковский, понятно, не собирается. Тем более, что в Англии он может жить не менее прибыльно, чем в РФ. Многие его VIP-клиента готовы финансировать богатую жизнь Дмитрия, только бы он не оказался в руках следователей и не стал рассказывать о том, чьи проблемы он решал. А среди таковых людей немало фигурантов списка Forbes.

По версии источников rucriminal.info, долгое время Смычковский решал проблемы с СКР бизнес-партнеров Андрея Скоча и Алишера Усманова. Нет, если какие-то вопросы касались непосредственно миллиардеров и их компаний, они, безусловно, справлялись сами. Денег и связей хватает. Но порой возникали побочные ситуации, касающиеся знакомых или представителей криминального мира, в которые Скоч и Усманов не могли не вмешаться. А «светится» не хотели. В такой ситуации и привлекался Смычковский, который и сохранит анонимность клиента, и «занесет» кому нужно в СКР.

Ну, как Скоч и Усманов могли не помочь Андрею Кочуйкову, которого Скоч хорошо знает еще с начала 90-х годов, когда оба были близки с солнцевской ОПГ, и которого спасать приказывает «вор в законе» Захар Калашов (Шакро молодой). Именно приказывает, как показывают материалы дела в отношении Шакро и сотрудников СКР, Калашов не церемонился в беседах с Усмановым.

По мнению источников rucriminal.info, вынужден был Усманов обращаться к Смычковскому и, так сказать, по личным вопросам. Например, как в истории, связанной со строительством «Олимпийской деревни в Новогорске». Патроном этого проекта была прославленный тренер Ирина Винер- супруга Алишера Усманова. «Это будет жилой комплекс с образовательно-спортивной инфраструктурой: Международной Академией Спорта, преподавать в которой будут чемпионы мира и Европы, детским садом, гимназией, фитнес-клубом и гольф-полем.

На 12 га земли расположатся 120 частных домов, каждый с собственной верандой и участком земли от 2,5 до 5,5 соток. Будущим жителям предлагаются на выбор три проекта частных домов площадью от 200 до 345 м2».

То есть объявлялось, что будет малоэтажное строительство, заточенное под центр, где станут «растить» будущих чемпионов. Отличный проект, почему бы его не осуществить. Непосредственно реализация задуманного была поручена сына Ирины Винер (пасынку Алишера Усманова) Антону (Натану) Винеру и его тогдашней компании «Химки-групп». Антон тоже рассказывал журналистам красивые истории: «Олимпийская деревня Новогорск» придумана как социально ориентированный проект, который даст возможность жителям Куркино, Химок и Новогорска бесплатно тренироваться на огромной универсальной спортивной площадке».

Однако, как сейчас говорят, что-то пошло не так.

Стройка совершенно неожиданно и в «обход» существовавшего плана захватила заповедную зону долины реки Сходня. Земля, стараниями чиновников, превратилась из заповедной в рекреационную, из рекреационной ― в сельскохозяйственную, из сельскохозяйственной ― в пригодную под застройку жилья.

Территориальная община «Куркино» обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Северная страна» (застройщик) — девелопера обвинили в строительстве на территории водоохранной зоны без каких-либо разрешений. «Химки-групп» Антона Винера огородила несколько гектаров природного парка, вырубила заповедный лес, игнорировада водоохранное законодательство. А когда началась сама стройка, то «всплыл» совсем интересный факт. На планах самих застройщиков оказались не малоэтажные дома, а 17 восьмиэтажек с подземными гаражами и больше ничего. Ни спортзалов, ни детских садов. Именно под эти восьмиэтажки и стали рыть котлованы.

В результате вся эта история вызвала огромный общественный резонанс: в Подмосковье проходили митинги под лозунгом «Защитим долину Сходни», про незаконную стройку постоянно сообщали СМИ.

Тогдашний президент Дмитрий Медведев решил застройку долины реки Сходня остановить. Но, как выяснилось, ненадолго. В мае 2012 года президент Медведев сложил свои полномочия. И пока шли многочисленные кадровые перестановки в стране и в Подмосковье, что называется, «под шумок», застройщику выдали новое разрешение. Произошло это через пять дней после того, как Кремль покинул Дмитрий Медведев.

И опят возобновились митинги. Все это привело к тому, что, по словам источника rucriminal.info, историей заинтересовался СКР и его подмосковное управление. Все шло к тому, что Антон Винер мог стать обвиняемым. И тут-то к делу и был подключен Дмитрий Смычковский, который при помощи своих связей и финансовых влияний, разрешил ситуацию. Антон Винер отделался только семейным порицанием: мол, Ирина Винер хотела сделать социально-значимый проект, а он все свел к строительству банального жилого квартала. А Алишер Усманов забрал у нерадивого пасынка «Химки-групп».

Окажись Смычковский в СИЗО, он, безусловно, может рассказать об этой и многих других историях. Поэтому не удивительно, что его VIP-клиенты очень не хотят, чтобы Дмитрий оказался в России.

Продолжение следует

Максим Воеводин





.

Михаил Мишустин в «деле Захарченко»

Элитные квартиры для сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ и главы ФНС РФ 

https://rucriminal.info/ru/material/1185

rucriminal.info продолжает цикл статей о заметных персонах, которые «засветились» в расследовании в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В прошлой публикации мы рассказали, как столичные власти до сих пор снабжают бюджетными средствами фирму «ЭЛЛИПС» («Эл»), подконтрольную Захарченко и его другу-адвокату Виктору Белевцову (тоже находится под арестом). В новой статье мы расскажем, как в «деле Захарченко», в частности в показаниях свидетелей, «всплыла» фамилия главы ФНС Михаила Мишустина.

Как установили сотрудники СКР и ФСБ РФ, Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что обслуживал на своей должности в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, в том числе владельцев банка «Индустриальный кредит». (В нем тогда должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин). В задачи Захарченко входило оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств.

По словам источника rucriminal.info в спецслужбах, одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающих миллиардные подряды от РЖД. Речь идет о десятках фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Владельцами этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его смерти им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позже и банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целы с «1520». А функции Захарченко значительно расширились. Отныне он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и структуры, входящие в «1520».

Понятно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики». Но об этом rucriminal.info расскажет как-нибудь потом. Договаривались с крышующими персонажами сами владельцы «1520», а уже потом финансовые вопросы с ними вели их топ-менеджеры. В частности, известно, что все расчеты по деньгам, выплату ежемесячных зарплат силовикам и т.д. осуществлял Дмитрий Моторин. По словам источника rucriminal.info, в сообществе «1520» был еще один топ-менеджер, который отвечал за снабжение «нужных людей» не денежными активами - квартирами, офисными помещениями и т.д.

Дмитрий Моторин за время своей деятельности побывал на допросах более десяти раз по самым разным делам, но до последнего времени оставался на свободе и без обвинений. Он понимал, что только на подкупе Захарченко СКР и ФСБ может не остановиться, поэтому сбежал из России и объявлен в розыск. Сейчас он пребывает в Лондоне, занимая один офис с Дмитрием Смычковским (тоже находится в розыске). Последний обвиняется в передаче взятки в 1 млн долларов (как посредник) сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).

А вот, топ-менеджер «1520», отвечавший за недвижимость, не захотел бежать и начал сотрудничать со следствием, благодаря чему остался в статусе свидетеля. Он подробно рассказал о том, какую недвижимость переписывал на лиц, связанных с Захарченко, по распоряжении владельцев «1520».

Как рассказал источник rucriminal.info, наиболее интересным получилась часть допроса, которая касалась шикарной многоуровневой квартиры, расположенной в районе «Третьяковки». Свидетель описал, как, по распоряжению представителей «1520», переписал жилплощадь с лица, связанного с «1520», на лицо, связанное с Захарченко. А потом неожиданно объявил, что одновременно он переписал и вторую огромную квартиру, расположенную в этом же элитном доме. Причем, руководство сказало, что данная операция совершается в интересах Михаила Мишустина и новым собственником апартаментов является лицо, связанное с главой ФНС. Сейчас показания свидетеля проверяются.

То, что Мишустин оказался упомянут в этой громкой истории, у rucriminal.info удивления не вызывает. У главы ФНС есть давний младший партнер и помощник Александр Удодов. А он очень давно работает в тесной связке с сотрудниками ДЭБ МВД РФ (сейчас ГУЭБиПК МВД РФ).

rucriminal.info уже подробно рассказывал о том, что фамилия Мишустина упоминается и в деле о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение Итальянца. Согласно показаниям замглавы ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова,7 июня 2016 года был день рождения главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова, последний отмечал его в своей резиденции в Тульской области. На нем глава управления СКР Михаил Максименко, Никандров и Смычковский и решают все подробно обсудить по ситуации вокруг Кочуйкова. Но тут в их планы вмешивается глава СКР Александра Бастрыкин. Он вызывает Никандрова к себе, чтобы отметить подписание соглашения между Малым театром и СКР. Максименко, Никандров и Смычковский договариваются, что уже после встречи с Бастрыкиным они отправятся к Дрыманову. По информации rucriminal.info, около восьми вечера все садятся в машину к Максименко, но решают перед решающим разговором у Дрыманова, заехать к … главе ФНС Михаилу Мишустину. Машина паркуется у здания «налоговой». Несмотря на то, что Смычковский тоже знаком с Мишустиным на встречу к нему идет один Максименко. Возвращается он только через два часа. После чего Максименко, Никандров и Смычковский решают уже не ехать к Дрыманову.

В связи с этим возникают вопросы. Была ли какая-то роль во всей этой истории Мишустина? Зачем Максименко ездил к нему в разгар переговоров об освобождение Итальянца? Что связывает главу ФНС РФ и Смычковского? Что связывает Захарченко, Удодова и Мишустина?

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

«Запасайтесь попкорном, Кенес Ракишев заговорит»

Как казахский олигарх ушел от вопросов о Гоги Ашкенази

https://rucriminal.info/ru/material/1183

rucriminal.info закончил публиковать показания Кенеса Ракишева в американском суде, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Но на выступлении казахского олигарха слушания не закончились. В распоряжении редакции оказалась новая порция судебных документов, которые мы сейчас изучаем. В одном из них речь как раз идет о показаниях Ракишева и то, как он пытался заблокировать их распространение.

Как выяснилось, изначально Храпунов планировал устроить во время допроса настоящую «порку» Ракишева и заставить его рассказать все о своих тесных отношениях с Нурсултаном Назарбаевым (глава Казахстана), Тимуром Кулибаевым (зять Назарбаева), Гогой Ашкенази (предполагаемая близкая подруга Кулибаева). Конечным итогом ответчиков было доказать, что Ракишев лишь номинальный владелец активов, стоимостью в миллиарды долларов, а в реальности они принадлежат представителям «верхушки» Казахстана.

Узнав об этом, Ракишев добился судебного запрета на то, чтобы ему задавали вопросы, не относящиеся напрямую к сути иска, в том числе о его отношениях с Ашкенази. Однако, до конца от неудобных вопросов олигарху уйти не удалось. Согласно документам. опубликованным rucriminal.info, в его показаниях звучали фамилии Назарбаева, Кулибаева, Имангале Тасмагамбетова (тесть Ракишева, ближайший сподвижник Назарбаева), Карима Масимова (руководитель КНБ). И данный факт крайне смущал Ракишева. Кенес добился запрета на любое распространение стенограммы его показаний. А когда она попала в Интернет, он начал крайне нервничать и переживать. А также настаивал на запрете использовать его показания в судах других стран, в том числе в суде Великобритании. rucriminal.info публикует сам документ и перевод наиболее интересных выдержек из него.

«Ответчики Ильяс и Виктор Храпуновы

обратились с ходатайством о снятии обозначение конфиденциальности с части протоколов допроса Кенеса Ракишева и разрешением использовать показания Ракишева как доказательства в другом судебном разбирательстве, находящимся на рассмотрении в Объединенном Королевство («Великобритания»)….

Город Алматы, Казахстан и БТА Банк («Истцы») немедленно возражали против удовлетворения ходатайство о снижении конфиденциальности и требовали принятие санкций в отношении Храпуновых за нарушение Положения о Защите, изданного Судьей Элисон Дж. Натан от 30 ноября 2016….



Предыстория


15 июня 2017 года Храпуновы узнали о намеченном допросе Кенеса Ракишева, Председателя Совета директоров БТА Банка. (Док. № 490-1. Ответчик Triadou SPV SA («Триаду»). 15 сентября 2017 года, прежде чем был проведен допрос, Виктор Храпунов опубликовал пост о грядущем допросе Ракишева на своей личной странице Facebook с комментариями и поделился вFacebook Post с Ilyas

Храпуновым, который, в свою очередь, поделился сообщением Facebook Post на своей странице в Facebook.

Храпуновы в предверии допроса Ракишева указали, что «Ракишев не является реальным акционером БТА Банка, а просто его номинальный владелец» и «мальчик-победитель».

В Facebook Post также было написано: «Интересно, что американское право разрешает задавать самые разнообразные вопросы, не ограничиваясь предметом дела. Мы готовим много интересных вопросов для Ракишева, в том числе вопросы о его отношениях с Тимуром Кулибаевым, Гогой Ашкенази и Нурсултаном Назарбаевым. Запаситесь попкорном дорогие друзья!»

В свете этого сообщения в Facebook Post, истцы попросили защитный ордер, ограничивающий ответы Ракишева во время допроса на вопросы, только имеющие отношение к сути слушаний. Суд удовлетворил эту просьбу 10 октября 2017.

11 октября 2017 года Храпуновы и «Триаду» приняли участие в допросе Ракишева. Его выступление было записано с помощью стенографии и видеозаписи Magna Legal Services («Magna»)….

Согласно документа, которые есть в распоряжении rucriminal.info, после допроса Ракишева Магна создала и распространила начальную грубую расшифровку стенограмму показаний Ракишева. 16 октября 2017 года адвокат Храпуновых получил копию транскрипта из Magna по электронной почте. 17 октября 2017 года адвокат Храпуновых отправил по электронной почте копию стенограммы Истцу и попросил, чтобы Истцы сделали обозначения конфиденциальности на части показаний Ракишева, чтобы Храпуновы могли использовать это свидетельство в ходе судебного процесса в Великобритании. 26 октября 2017 года копия Стенограммы была загружена на веб-сайт для обмена файлами fex.Net, после чего произошла ее утечка в Интернет…

Истцы провели расследование, чтобы определить источник утечки. Стороны согласны с тем, что несколько сотрудников Magna имели доступ к Стенограмме и пересылали Стенограмму Истцам, «Триаду» и Храпуновым. Стороны также согласны с тем, что адвокат «Триаду» не делился со стенограммой с любоым, кто находится за пределами адвокатской фирмы адвоката «Триаду». … Ни один чиновник из города Алматы или БТА Банк не получил стенограмму от

адвоката… Ильяс Храпунов сообщил, что он получил окончательные версии расшифровки по электронной почте, но не передавали и не отправляли ее никому. Храпунов также отрицал, что является источником утечки стенограммы и предположил, что утечка произошла из БТА Банком. 2 февраля 2018 года Храпунов заявил: «Возможно, это с самого начала была установка на утечку г-на Нургабылова. ..»

Дальше в документах, которые публикует rucriminal.info, указано, что суд сначала обращается к просьбе Храпуновых о снижении конфиденциальности на определенных частях Стенограммы допроса Ракишева. Храпуновы просят снять конфиденциальность со свидетельств Ракишева о финансах БТА Банка и о контроле над активами и организациями, которые противоречат заявлениям БТА Банка в суде Великобритании….

Таким образом, Храпуновы, по-видимому, неправильно восприняли допрос Ракишева, по крайней мере, в части возможности использовать информацию в судебных разбирательствах в Великобритании….. Поэтому, если Храпуновы хотят собрать доказательства для британского суда, они должны направить свой запрос о допросе Ракишева в британский трибунал…


У Ильяса Храпунова был мотив для утечки Стенограммы. Храпуновы участвуют в судебных разбирательствах с БТА Банком в Великобритании, поэтому задали некоторые вопросы во время допроса Ракишева, относящееся только к делу Соединенного Королевства. А затем попросили этот Суд снять конфиденциальность, с тем чтобы использовать показания в Великобритании».

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Год Нисанов в «деле Шакро»

Как «вор в законе» к миллиардеру с проектом ходил

https://rucriminal.info/ru/material/1175

rucriminal.info продолжает серию статей о «громких» фамилиях, которые фигурируют в деле о взятке для сотрудников СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) - ближайшего сподвижника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). В данной публикации речь пойдет о миллиардере Годе Нисанове. Он не был замечен в прямых контактах с мафиози и коррумпированными сотрудниками СКР, однако «вор в законе» и его подручные активно обсуждали совместный проект с миллиардером. Речь шла о контроле над криминальной ситуацией и теневыми потоками на крупнейшем оптовом рынке «Фуд Сити», принадлежащем Нисанову и его партнерам. И стороны нашли взаимопонимание, однако полной реализации проекта помешал арест Калашова. Скандальность этой ситуации придает тот факт, что последние успехи Года Нисанова связывают с его партнером по бизнесу однокурсником Владимира Путина по Ленинградскому юридическому институту Ильгамом Рагимовым.

По информации источника rucriminal.info в силовых структурах, одновременно с попытками освободить приятеля Кочуйкова, Захар Калашов также активно вел и свою мафиозную деятельность, которая фиксировалась оперативниками. В частности, они узнали, что Шакро решил взять под свой контроль криминальную ситуацию и теневые потоки на «Фуд Сити». Обстановка для этого была крайне удобная. Азербайджанские торговцы на рынке находились под контролем «воров в законе» Вагифа Сулейманова и Ровшана Джаниева. Однако, первый был проходной фигурой, а второй давно отсиживался в Турции и Калашов не воспринимал его, как не непреодолимый барьер. В свою очередь, таджикская диаспора «Фуд Сити» контролировалась «авторитетом» Ходжи Джаббором, за которым, в свою очередь, стоял один из безопасников Года Нисанова. Джаббора Шакро совсем не воспринимал серьезно. Собрав ближайшее окружение, Калашов обсуждал, что для успешной реализации плана надо заручиться личной поддержкой Года Нисанова. Причем, «вор в законе» был уверен, что миллиардер от заманчивого предложения отказываться не станет и сам заинтересован, чтобы на «Фуд Сити» было криминальное единоначалие и поменьше всяких «разборок» и похищений. Единственное, встал вопрос, какой персонаж, которому доверяет Нисанов, мог бы подойти к нему с данной темой. Выбор персоны для переговоров был довольно удивителен. По словам источника rucriminal.info, «воры в законе» остановились на кандидатуре главного раввина России Берл Лазара, с которым, как оказалось, некоторые из них знакомы лично. В свою очередь, Берл Лазар был в хороших отношениях с Нисановым. 

Переговоры, видимо, прошли успешно. По крайне мере, летом 2016 года Шакро, согласно оперативной информации, стал подбирать своих наместников на «Фуд Сити». Помешал реализации проекта арест Захара Калащова.


rucriminal.info уже подробно рассказывал о том, как Год Нисанов организовал совместный бизнес с «вором в законе» Вагифом Сулеймановым, который ранее входил в клан Аслана Усояна (Дед Хасан). Когда Нисанов вместе со своим извечным партнером Зарахом Илиевым создали агрокластер «Фуд сити», то у них возникла проблема с оптовыми продавцами. Они предпочитали работать на рынках, подконтрольных азербайджанским мафиози, в том числе «вору в законе» Ровшану Джаниеву (Ровшан Лянкоранский). В первую очередь, торговцы боялись менять прежние точки, так как знали, что неминуемо последует расправа со стороны Ровшана.

По мнению источников rucriminal.info в правоохранительных органах, в результате Нисанов через посредников обратился за помощью к Вагифу Сулейманову, а тот поделился проблемой с «вором в законе №1» Захарием Калашовым (Шакро Молодым). Тот дал добро на «отъем» торговцев у Ровшана и на переселение их в «Фуд-Сити». Всей организационной работой занимались Вагиф, «законник» Рашад Исмаилов (Рашад) и Джамбулат Шамиль-оглы. Последний держал в руках все «ниточки» от торговли зеленью в московском регионе, через его руки проходил буквально каждый пучок укропа или петрушки, и он имел огромное влияние на торговцев. В результате эта троица не только давила на оптовиков своим «авторитетом», но и ссылалась на решение Шакро Молодого, вес которого в криминальном мире, значительно вышел, чем у Ровшана. И торговцы стройными рядами потянулись с точек Ровшана в «Фуд Сити» Года Нисанова. Понятно, что взамен часть прибыли стала оседать в карманах «воров в законе», участвовавших в переселении. Против «законников» Джаниев воевать не рискнул, а вот Джамбулат Шамиль-оглы был застрелен киллерами в Москве. Боевики Ровшана стали угрожать и «переселенцам», а также торговцам, которые собирались переехать в «Фуд Сити». Закончилось это все тем, что Джаниев (через родственника Заура) все же «зашел» на «Фуд Сити» и стал контролировать часть азербайджанских торговец, получать с них дань.

Продолжалось это не очень долго. В общак, конечно, деньги от криминальных потоков «Фуд Сити» поступали, но Калашов решил взять под личных контроль эти потоки. Но оказался в СИЗО. А через два месяца после его ареста в Стамбуле был застрелен Ровшан Джаниев.

Продолжение следует

Максим Воеводин

Алексей Миллер «прикрыл» Кокорина

Глава «Газпрома» запустил программу по отмазыванию футболиста

https://rucriminal.info/ru/material/1174

Владимир Путин вручил награды главе департамента в Минпромторге Дениса Пака и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. Президент наградил Пака медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а Гайсина - орденом Александра Невского. В прошлый понедельник Дениса Пака и Сергея Гайсина избили в столичном кафе. Нападавшими оказались два футболиста Александр Кокорин и Павел Мамаев. Таким образом администрация президента отреагировала на попытки свести громкое дело «в тишину», а потом сделать так, чтобы для игроков сборной все закончилось легким испугом. По мнению rucriminal.info, сейчас у жителей России есть уникальная возможность понаблюдать за тем, смогут ли глава «Газпрома» Алексей Миллер и газпромовские миллиарды победить закон и общественное мнение. Не получат Мамаев и Кокорин реальные и длительные сроки, значит победу одержали первые.

Как рассказали rucriminal.info осведомленные источники, «Зенит»- любимое «детище» Алексея Миллера, а Кокорин- любимый игрок главы «Газпрома». В этом можно убедиться и понаблюдав за действиями Миллера, когда он бывает в раздевалке команды. Вот, как это описывает издание sports.ru: «Алексей Миллер спускается после дерби в раздевалку «Зенита» и обнимает каждого игрока (крепче всех – Кокорина)». Кокорин - это «лицо» «Зенита» и соотвественно «Газпрома». И вот, когда любимчик Миллера избил сразу двух незнакомый людей, для газовой монополии и ее руководства возникли крайне неприятные минуты. Особенно, учитывая, то, какой общественный резонанс вызвало поведение друзей-гуляк Мамаева и Кокорина.

Собеседники rucriminal.info говорят, что Миллер почти с первых минут начал вмешиваться в ситуацию. Как уверяют источники, Алексей Миллер лично звонил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву и просил его, не проявлять особой строгости к Кокорину. На это министр переадресовал вопрос к администрации президента РФ. В Кремле на пожелания Миллера отреагировали тем, что потерпевшие чиновники Пак и Гайсин, работающие над важным для президента проектом, были представлены к госнарадам.

Но Миллер сдаваться не привык.

Сейчас в СМИ поступают запросы от PR-агентств, работающих с «Газпромом», с предложениями (на платной основе) освещать ситуацию с футболистами только с позиций их адвокатов. Задача перед пиарщиками стоит уменьшить накал страстей вокруг Мамаева и Кокорина, чтобы через два месяца им «без шума и пыли» могли изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. А потом футболистам вынесли бы мягкое наказание, тоже не связанное с лишением свободы. Победит в данной ситуации закон или желание Миллера видеть на футбольном поле любимчика Кокорина-покажет время.

Пока же rucriminal.info порадует читателей выдержками из уголовного дела о похождениях Кокорина:

«8 октября 2018 года примерно в 9 часов Кокорин А.А. будучи в состоянии алкогольного опьянения находясь в кафе «Кофемания», расположенного по адресу….., имея умысел на грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу, с применением насилия к гражданам, беспричинно, из хулиганских побуждений, пренебрегая интересами общества и нарушая спокойствие окружающих его лиц, нанес не предпринимавшему в отношении кого-либо противоправных действий ранее незнакомому гражданину Паку Д.К. удар стулом в область головы и левого плеч, и в продолжение хулиганских действий, осознавая свое в высшей степени наглое и преднамеренное поведение, нанес кулаком право руки удар в область лица Паку Д.К. и в результате перечисленных выше противоправных действий Кокорин А.А. причинил Паку Д.К. телесные повреждения - ЗЧМТ, сотрясение головного мозга….».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

«Совкомбанк» попался на выводе капиталов

Акционеры банка «качают» деньги на Кипр

https://rucriminal.info/ru/material/1164

«Совкомбанку» предстоит выдержать одно из самых серьезных испытаний за время существования. Как стало известно rucriminal.info, правоохранительные органы заинтересовались результатами проверки, проведенной ИФНС России № 17 по Москве. Налоговые инспекторы документально зафиксировали участие «Совкомбанка» в выводе из России средств на Кипр.

Свидетели дали показания, что руководил данной работой Василий Клюкин - один из отцов-основателей «Совкомбанк», который переписал свой пакет акций на брата Михаила.

В распоряжении rucriminal.info оказались акт проверки ИФНС 17, который, по мнению редакции, является уже готовым уголовным делом. Итак, обратимся к документам. Как усматривается из материалов дела, ИФНС России № 17 по городу Москве была проведена выездная налоговая проверка ООО «Строймонолит» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, страховых взносов за период с 01.01.2010 по 31.12.2012. По результатам проведения проверки составлен Акт выездной налоговой проверки № 20-25/2-761, в котором зафиксированы многочисленные случаи вывода капиталов из России через «Совкомбанк». 

Со временем мы расскажем обо всех этих теневых схемах, пока остановимся на одном примере, зафиксированном налоговыми инспекторами. У «Строймонолита» был партнер ООО «Стройгенинвест», которому по различным контрактам переводились сотни миллионов рублей.

Был проведен анализе движения 200 млн рублей, которые «Строймонолит» перевел «Стройгенинвесту». Данные денежные средства перечислены ООО «Стройгенинвест» в адрес:



- Московского филиала ООО ИКБ «Совкомбанк» в размере 150 000 000 руб. за выдачу векселей;
- ООО «СтройМонтаж» с назначением платежей «За поставленные строительные материалы»
- ООО «Стройтэкс» с назначением платежа «За строительно-монтажные работы по договору».

ИФНС запросило в ИКБ «Совкомбанк» сведения о лицах, предъявивших приобретенные ООО «Стройгенинвест» векселя к погашению. ООО ИКБ «Совкомбанк» были представлены договоры, заключенные с ООО «Лизинговая компания «Согласие». Данные векселя были предъявлены к досрочному погашению ООО «Лизинговая компания Согласие» на основании заявлений на погашение.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Лизинговая компания Согласие» зарегистрировано 09.02.2005 и ликвидировано по решению учредителей 09.11.2011. Учредителем ООО «Лизинговая компания Согласие» в 2010-2012 годах являлся ООО «ИКБ Совкомбанк», который является эмитентом векселей. Учредителями и руководителями ООО «Лизинговая компания Согласие», предъявившего к погашению векселя ООО «ИКБ Совкомбанк», приобретенные ООО «Стройгенинвест» на денежные средства, полученные от «Строймонолита» являются Звягин А.И. и Жуков Е.Е.

Исходя из показаний Жукова Е.Е., которые есть в распоряжении rucriminal.info, являвшегося руководителем ООО «Лизинговая компания Согласие», установлено, что руководитель и учредитель не обладает минимальной информацией о финансово-хозяйственной деятельности организации, что свидетельствует о номинальности его как руководителя организации.

В результате проведенного допроса Звягина А.И. было установлено, что в настоящее время свидетель работает фельдшером на станции скорой помощи «МБУЗ Мытищинская станция скорой медицинской помощи». В отношении выполнения строительных работ на объекте свидетель сообщил, что владеет информацией о данных работах от Клюкина Василия Васильевича, который предложил занять должность генерального директора ООО «Лизинговая компания Согласие» номинально, без фактического управления деятельностью организации. Василий Клюкин - основатель и владелец крупного пакета «Совкомбанка», который потом решил переехать в Монако и строить карьеру карточного игрока. В связи с этим он переписал свой пакет акций банка на брата Михаила.

Таким образом, ООО «Лизинговая компания Согласие» использовалось для оформления сделок без фактического участия руководителя организации, то есть от имени указанной организации действовали иные лица.

Кроме того, ИФНС в ходе проверки установлено, что денежные средства от ООО «ЛК «Согласие» перечислялись: с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа и на погашение векселей в сумме 91 517 256 руб. в адрес ООО «СК Арка Страхование», в дальнейшем выводились за пределы РФ - перечислялись в адрес Компании СовКо Капитал Партнере Би Ви (Нидерланды) с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа в размере 82 563 863 руб.

СовКо Капитал Партнере Би Ви- это компания, которая на 100 процентов владеет «Совкомбанком» и уже за ней «прячутся» акционеры банка.

С 20.12.2010 по 23.12.2010 по договору купли-продажи ценных бумаг в сумме 58 600 000 руб. в адрес ООО «Блокстройторг», с дальнейшим перечислением последним валюты по распоряжению в адрес оффшорной организации - QUERSKO LIMITED AGIOS (Кипр).

В результате ИФНС, в документах, которые публикует rucriminal.info, приходит к однозначному выводу - таким образом, в результате последовательного заключения формальных сделок, денежные средства в размере 150 000 000 руб. выведены на счета иностранных компаний, в том числе - в оффшорную зону - Республика Кипр.

«Взаимозависимость и согласованность действий участников сделок позволила создать формальный документооборот.., с целью вывода денежных средств на счета нерезидентов РФ»,- говорят в ИФНС. А «ядром» этого механизма по вывода капиталов оказался «Совкомбанк».

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров