Сергей Синяговский в «деле Шакро»

Карьеру замглавы ГСУ СКР по Москве обеспечил «решальщик» Дмитрий Смычковский?https://rucriminal.info/ru/material/1469

В ближайшее время в ГСУ СК РФ по Москве может появиться новый глава. Пока этим ведомством с приставкой и.о. руководит Андрей Стрижов. Главным претендентом на вакантное место является «аксакал» СКР, прославленный следователь Зигмунд Ложис, который сейчас руководит Главным управлением криминалистики Следственного комитета. С его приходом в ГСУ по Москве непременно произойдут кадровые изменения. По информации Rucriminal.info, одним из главных кандидатов на выбывание замглавы ГСУ Сергей Синяговский. Прежние руководители столичного следствия, включая бывшего руководителя Александра Дрыманова и его экс-заместителя Дениса Никандрова, находятся под стражей по обвинению в получении взяток за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) – сподвижника «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой). В материалах расследования неоднократно упоминается и Сергей Синяговский, в том числе интересные подробности о нем. Отцом Сергея является бывший мэр Новороссийска, а ныне депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский. Многие думали, что он и способствует карьере сына. Однако, у него оказались и другие покровители. Как следует из материалов дела, продвижению Синяговского по службе способствовал решальщик Дмитрий Смычковский, который сейчас находится в розыске за дачу взятки сотрудникам СКР в размере 1 млн долларов.

Для начала Rucriminal.info приводит показания самого Дениса Никандрова. Из них следует, что со Смычковским он познакомился в кабинете у Синяговского. А высокопоставленный сотрудник СКР Михаил Максименко признавался Никандрову, что Синяговского давно должны были уволить из СКР, а остался он благодаря просьбам Смычковского.        

«Знакомство свидетеля со Смычковским Д.Э. состоялось 15 января 2016 года в кабинете у Синяговского С.В., когда отмечали день образования СК России. Помимо Смычковского Д.Э. в кабинете Синяговского С.В. также присутствовали Ярош С.М., Гусев С.Н. и представители других правоохранительных органов. Периодически в кабинет Синяговского С.В. заходил Гатаулин Р.А….

Далее в ходе разговора Максименко М.И. поподробнее рассказал о Смычковском Д.Э., который являлся его (Максименко М.И.) сослуживцем и одноклассником Синяговского С.В. Со слов Максименко М.И., Смычковский Д.Э. упросил его оставить Синяговского С.В. в ГСУ СК России по г. Москве после комплексной проверки Главным организационно-инспекторским управлением СК России в феврале 2015 года, по результатам которой было принято решение о несоответствии Синяговского С.В. занимаемой должности. В порядке исполнения данной просьбы Максименко М.И. не только избавил Синяговского от увольнения, но даже от взыскания, а в дальнейшем рекомендовал его в федеральный кадровый резерв….

15 или 16 июня 2016 г. к свидетелю подошел Синяговский С.В. и попросил рассказать, что случилось с делом Кочуйкова и Романова, почему его передали. Свой вопрос он мотивировал интересом к данной ситуации Смычковского Д.Э. Судя по всему, Смычковскому Д.Э. просто не к кому было обратиться с данным вопросом, поскольку все его контакты в лице Максименко М.И., Дрыманова А.А. и Крамаренко А.И. находились за пределами Москвы. Никандров Д.В. ответил Синяговскому С.В., что дело в УВД ЦАО, и ГСУ СК России по г. Москве к нему никакого отношения больше не имеет», - заявил Денис Никандров на допросе, протокол которого есть в распоряжении Rucriminal.info.

Дальше мы приводит показания самого Синяговского. Из них следует, что он неоднократно встречался и приятельствовал со Смычковским и  Нурдином Тугузом. Последний тоже личность известная силовикам. Он был среди арестованных по делу бывшего главы МВД Бурятии и начальника Азово-Черноморского УВДТ генерала Виктора Сюсюры, которого обвиняли в причастности к контрабанде на 88 млн рублей.

Вот какие показания на Нурудина Тугуза дал один из свидетелей по делу о контрабанде Амхаз Хайссам Абдо: «..Ранее я давал показания в отношении Тугуза Нурдина Муратовича и бывшего начальника Азово-Черноморского УВДТ Сюсюры В.Л. В ходе этого допроса я хочу уточнить их и дать и дать дополнительные показания. В настоящее время мне известно, что ТУГУЗ Н.М. арестован сотрудниками правоохранительных органов. Ранее, когда он находился на свободе, я опасался за свою жизнь и здоровье и не мог полностью рассказать следствию все известные мне обстоятельства участия ТУГУЗА Н.М. и СЮСЮРЫ В.Л. в контрабандном перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации».

Теперь Rucriminal.info приводит какие показания дал Синяговский в рамках «дела Шакро»: «уголовное дело, возбужденное 15 декабря 2015 года по факту событий у ресторана "Элементс" на ул. Рочдельской в г. Москве, находилось в производстве следователя по особо важным делам первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по г. Москве Супруненко А.Б. и курировалось им (Синяговским С.В.) в период с 16 декабря 2015 года по 15 февраля 2016 года. При этом уже с начала февраля 2016 года данное дело фактически находилось на изучении в отделе процессуального контроля за расследованием особо важных дел. Также 13 января 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении Кочуйкова А.Н. по признакам вымогательства, которое также находилось в производстве Супруненко А.Б. Затем, 11 и 15 февраля 2016 года, указанные уголовные дела были по указанию Дрыманова А.А. или Никандрова Д.В. переданы в производство отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.

В период, когда он (Синяговский С.В.) курировал расследование уголовных дел, возбужденных по факту событий у ресторана "Элементс" на ул. Рочдельской в г. Москве, к нему по предварительной договоренности приехали его знакомые Смычковский Д.Э. и Тугуз Н.М. и стали интересоваться ходом следствия по этим делам. Из содержания разговора он сделал вывод, что Тугуз Н.М. каким-то образом знаком с Кочуйковым А.Н., однако с какими-либо просьбами по данному делу Смычковский Д.Э. и Тугуз Н.М. к нему не обращались, все свелось к общим фразам, а после указанные дела были забраны из его курирования.

Указанных лиц вместе он видел еще раз весной 2016 года на ул. Старый Арбат в г. Москве недалеко от здания ГСУ СК России по г. Москве, встреча произошла случайно, когда он увидел их сидящими за столиком одного из кафе, но свое нахождение в этом месте они не пояснили».

Продолжение следует

Алексей Ермаков

От Федерации хоккея Москвы до «дела Захарченко»

Все партнеры главы ФХМ Сергея Менделеева сидят или в розыскеhttps://rucriminal.info/ru/material/1468

На состоявшемся собрании Федерации хоккея Москвы (ФХМ) действующий президент Федерации Сергей Менделеев единогласно был переизбран на этот же пост сроком на четыре года. По мнению Rucriminal.info, голосовавшие не учли ряд важных моментов: не будет ли Менделеев руководить федерацией из СИЗО или другой страны, например, Англии, Израиля, США. Именно в этих местах сейчас находятся все деловые партнеры Менделеева. Речь идет о владельцах ГК «1520» Валерии Маркелове (находится в СИЗО), Борисе Ушеровиче (пока находится в Израиле, но собирается в Лондон), банкирах Дмитрии Моторине (в Англии) и Иване Станкевиче (в США).

         Все вышеперечисленные персонажи обвиняются в даче взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Деньги ему платили, что бы он по правоохранительной линии прикрывал своеобразный бизнес «1520» и связанных с ГК банков. «1520» ежегодно получала от РЖД контракты на сотни миллиардов рублей, из которых, как подозревают оперативники, значительная часть расхищалась. В «деле Захарченко» сейчас присутствуют материалы о хищении 300 млрд рублей. Все эти похищенные деньги отмывались и выводились из России через связанные с Маркеловым и Ушеровичем банки и банкиров. Среди последних были Дмитрий Моторин, Иван Станкевич и, как полагают источники Rucriminal.info, Сергей Менделеев. Вот, например, фото, где запечатлены Менделеев, Ушерович и Маркелов.

         Маркелова арестовали осенью 2018 года, он находится под стражей. Недавно Басманный суд принял решение о заочном аресте Ушеровича, Моторина и Станкевича. Правда, заочное, так как все они успели сбежать. Теперь эта троица строит из себя чуть ли не «борцов с режимом», которых «злые силовики» обложили взятками. На этом основании они просят политического убежища: Моторин и Ушерович – в Англии, Станкевич – в США.

         Про Менделеева последнее время ничего не слышно. Что и не удивительно. Следствие идет полным ходом и в нем появляются все новые фигуранты.

         У Менделеева есть и другой повод для тревоги. Уголовное преследование Маркелова, Ушеровича и Ко во многом было начато по показаниям банкира Владимир Антонов (осужден за хищения средств банка «Советский»), заключившего сделку со следствием, и другого банкира - Петра Чувилина (недавно освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество). Антонов и Чувилин тоже участвовали в отмывании денег, похищенных у РЖД, а последний также поучаствовал в передаче взяток Захарченко. Чувилин ранее был боссом Сергея Менделеева и знает о нем абсолютно все. А Владимир Антонов и его отец Александр не только являлись начальниками Менделеева, но и приятельствовали с ним. Потом между ними произошел конфликт, и Антоновы обвинили Менделеева в гигантских хищениях и причастности к покушению на Александра Антонова. В распоряжении Rucriminal.info есть заявление Александра Антонова в ГУ МВД РФ по Москве, где он подробно описывает все деяния Менделеева. Мы в нескольких публикация целиком приведем это заявление.

«11 марта 2009 г. на Антонова Александра Юрьевича, председателя правления ОАО «Конверс груп» и члена наблюдательных советов ряда, входящих в группу банков, было совершено покушение. Исполнители данного покушения задержаны и осуждены, однако заказчики до настоящего времени не установлены.

Сам Антонов А.Ю. в своих объяснениях и допросах неоднократно указывал, что следствием покушения на него явилась встреча в ресторане «Золотой», в ходе которой Чувилин Петр Юрьевич 10.03.196… года, зарегистрированный г. Москва, …. озвучил требование о выплате 106 млн. долл. США, обещая в противном случае большие проблемы.

На тот момент Антонов А.Ю. считал, что Чувилин П.Ю. действует в интересах Горбунцова Г.В. о чем сам Чувилин П.Ю. и сообщил. Однако впоследствии Антонову А.Ю. стало известно, что Горбунцова Г.В. путем обмана и угроз заставили создать иллюзию того, что он является инициатором предъявления претензий к Антонову.

На самом деле идейным вдохновителем отъема собственности у Антонова А.Ю. был Менделеев С.В. Являясь сотрудником Антонова и пользуясь его доверием он решил завладеть активами Антонова и при этом дистанцируясь от ситуации. Для этого ему необходимо было физическое или по крайней мере фактическое устранение Антонова от управления банковскими активами.

Второй не менее важной причиной стремления Менделеева С.В. отстранить своего работодателя от управления банковскими активами является то, что в ОАО «АКБ Инвестбанк» под руководством Менделеева С.В. сформирован неликвидный кредитный портфель, состоящий из фиктивных займов, выданных техническим фирмам созданным или приобретенным руководством банка с целью фиктивного увеличения уставного капитала и похищения денежных средств клиентов и вкладчиков. При этом уставной капитал банка расхищен руководством банка с применением федуциарных кредитных схем (Bank Winter (Austria), Bank Julius Meinl (Austria), Multiasset SA (Швейцария)).

Используя вышеуказанную схему с техническими фирмами, среди которых ООО «Авалон», ООО «Авангард Экспо», ООО «Авангард», ООО «АвтоРизон», ООО «Альянс-Престиж», ООО «Амтель», ООО «ВильсанБрук», ООО «Грантек», ООО «ДиамантБилд», ООО «Калистро», ООО «Катарина», ООО «КейВест», ООО «ЛибертиКриэйшен», ООО «МедПремиум», ООО «НоваНэпи», ООО «Огдэн», ООО «ОДЭНН», ООО РусБалт-Карго», ООО «Сават», ООО «Спейс», ООО «Стартмастер», ООО «Технопарк», ООО «Тройка», ООО «Финвест», ООО «ФЭНТЭ», ООО «ХиксонТрейд», ООО «ЭлейПродакшн», ООО «Эльгрэдис», ООО «ЯКСЭН», ООО «Упаковка и логистика», ООО «Вертикаль», ООО «Персей», ООО Сантал», ООО «Авистрой», ООО «Стар Лайн», ООО «ДЕМИЛЛ», ООО «Инфинком», ООО «Соло Трейд», ООО «УК ФИНСО», ООО «Галион», ООО «Энерготехпоставка», ООО «Энергодорстрой», ООО Паритет 6м», ООО «Пантен», ООО «Академгрупп» и другие, Менделеев С.В. похитил в общей сложности 10 904 764 671 рублей».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Приведет ли к Темрезову «дело Крымшамхалова»?

СКР забрал материалы об еще одном громком убийстве в КЧР

https://rucriminal.info/ru/material/1467

Следственный комитет России затребовал к себе из КЧР материалы об убийстве депутата народного собрания республики, руководителя фракции «Справедливая Россия» Ислама Крымшамхалова. В КЧР за 10 лет просто не захотели раскрыть это преступление, что вполне понятно, учитывая высокопоставленных фигурантов. По данным Rucriminal.info, организатором нападения являлся местный «авторитет» Артур Кнухов, по кличке Туя. Последний, в свою очередь, был тесно связан с сенатором Рауфом Арашуковым. Однако, заказчиками они не являлись. Известно, что Крымшамхалов конфликтовал с нынешним главой КЧР Рашидом Темрезовым и его приятелем Эльдаром Салпагаровым.

Рауф Арашуков, в отличие от своего отца Рауля, не молчит в ходе неформального общения с оперативниками в СИЗО. Он охотно делится информацией о том сколько и кому платил его клан. Такая болтливость Рауфа вызвала у определенных лиц в КЧР состояние близкое к панике. И сразу у семьи Арашуковых (финансово поистрепавшейся в последнее время) появилась крупная сумма денег. По данным Rucriminal.info, это плата за молчание сенатора. Что самое интересное, крупный транш семье Арашукова совпал с тем, как Москва затребовала материалы об убийстве Ислама Крымшамхалова.

Ислам Крымшамхалов был убит 13 января 2009 года. В этот день он на своем автомобиле подъехал на стоянку Верховного суда РФ. По депутату был открыть огонь из проезжавшей мимо «Лады Приора». Довольно быстро в ходе расследования вышли на Артура Кнухова (Туя), но для него все закончилось ничем. Всей оперативной работой по раскрытию преступления руководил Тимур Бетуганов – приятель Рауфа Арашукова. А Туя лично общался с Рауфом и выполнял для него разные «скользкие» поручения. Например, именно он обеспечил оружием киллера, который по отмашке Арашукова застрелил лидера молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова. 

Артура Кнухова самого застрелили в 2011 году. По одним данным, - в бандитской «разборке». По другим, - так как слишком много знал об Арашукове.

Теперь Арашуков в СИЗО и сам охотно рассказывает о других, отрицая свое участие в «мокрых» делах. «Заказчиком» убийства Крымшамхалова он точно не являлся. Поэтому вполне может и рассказать подробности устранения депутата. Пока Рауф этого не делает, сказывается транш полученной семьей.

А с кем у Крымшамхалова были плохие отношения перед преступлением?      

В свое время Рашид Темрезов возглавлял региональное отделение «Справедливой России», а Крымшамхалов руководил фракцией «СР» в собрании. Между собой Темрезов и Крымшамхалов, мягко говоря, не ладили. А потом лидер «СР» Сергей Миронов лично исключил из партии Темрезова, в связи с коррупционным скандалом, причастность к которому Рашида Темрезова выяснил в своем расследовании депутат Госдумы, журналист Александр Хинштейн. Крымшамхалов праздновал победу. А в республике поговаривали, что и у журналиста, и у Миронова компромат на Темрезова мог появиться от Ислама.

В 2009 году Крымшамхалов должен был возглавить Администрацию тогдашнего президента КЧР Бориса Эбзеева. Однако после убийства Крымшамхалова это место занял его конкурент - Эльдар Салпагаров. Салпагаров близкий друг, давняя опора Темрезова. Когда последний стал главой КЧР, то Салпагаров сохранил свой пост и оставался на нем вплоть до 2018 года.

Поэтому абсолютно не стоит удивляться, что все 10 лет убийство Крымшамхалова в КЧР не расследовалось. Сейчас материалы забрал СКР и если в Москве сумеет ухватиться за «ниточку», ведущую к раскрытию убийства, то в республике могут произойти не менее громкие аресты, чем посадка Арашуковых.

Продолжение следует

Виталий Толстых

«По личному звонку Анатолия Сердюкова»

Почему не сала глава ИФНС №28 Ольга Степановаhttps://rucriminal.info/ru/material/1466

Читатели Rucriminal.info, наверное, еще не забыли такого персонажа, как бывшая глава ИФНС № 28 Ольга Степанова. Она подозревалась в том, что способствовала хищению из бюджета астрономической суммы в 60 млрд рублей. При этом стараниями следователя Дениса Никандрова из уголовных дел была выведена не только сама Степанова, но и ее подчиненные, которые давали показания на начальника. И это еще не все. Степановой дали уехать за границу, где она ведет весьма богатую жизнь. Почему это произошло? Предлагаем Вам версию самой Степановой.

Ольга Степанова уже довольно давно покинула страну и с тех пор про нее ничего не слышно. Как выяснил Rucriminal.info, они никуда не пропала, а весьма неплохо устроилась за пределами России. В основном экс-глава ИФНС № 28 проводит время в ОАЭ, где у нее несколько объектов недвижимости. Но иногда выбирается в Швейцарию, где находятся, связанные с ней счета. Степанова порой встречается со знакомыми и бывает с ними весьма откровенна. Один из таких визитеров, пообщавшихся с Ольгой, рассказал Rucriminal.info, что неожиданно женщина решила с ним пооткровенничать. И рассказала о своей «палочке-выручалочке», благодаря которой она не оказалась за решеткой. «А большинство операций я одобряла по личному звонку Анатолия Сердюкова и могу это доказать», - сообщила знакомой Степанова. Напомним, что Сердюков возглавлял ФНС РФ, а когда стал министром обороны, то сразу назначил Степанову на хорошее место в  Рособоронпоставке. Слова Степановой многое объясняют.

В свое время оперативники собрали материалы о том, что через ИФНС № 28 , в период, когда ей руководила Ольга Степанова, было похищено 60 млрд рублей (Кстати Степанова фигурирует и в так называемом «списке Магнитского»). В результате ГСУ СК РФ по Москве стало по разным эпизодам возбуждать дела, которые постепенно вели к Степановой. Покажем это на примере одного из дел, материалы которого есть в распоряжении Rucriminal.info.  Согласно документам расследования, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве "неустановленные лица" решили похитить "денежные средства из федерального бюджета". Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. Все эти фирмы были фиктивными. Несмотря на это, "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд. рублей шести фирмам.

Сначала среди обвиняемых оказалась заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС № 28 Людмила Гусакова. Она на допросах молчать не стала.  Гусакова призналась, что прекрасно знала, что фирмы, требующие НДС, являются «однодневками» и доложила об этом подруге Степановой -  начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай, а та пошла советоваться к руководителю ИФНС № 28. «После этого Цымай сообщила мне, что в заключении камеральных проверок нужно написать, что инспекция предполагает принять решение о возмещение НДС. Таким образом, положительное заключение камеральных проверок о возмещении НДС фактически принималось Степановой лично. Решение было принято по указанию Степановой, поскольку она являлась моим руководителем и ее указания являлись обязательными для выполнения», - рассказала на допросах Гусакова.

На основе ее показаний обвинения предъявили Цымай. Дальше оставалась совсем немного для раскрытия «громкого дела». Предъявить обвинения Степановой, а глава ИФНС № 28, наверняка, рассказала бы по чьему указанию уже она давала «отмашку» на выплату денег.

Но дело пошло на повышение и попала к тогдашнему следователю СКР Денису Никандрову, который сейчас отбывает срок за получение крупной взятки. После этого все расследование стало отыгрываться назад. Степановой дали убыть за пределы России, откуда она больше не возвращалась. Обвинения Цымай были переквалифицированы на халатность, после чего дело против нее было закрыто по амнистии. А уголовное преследование Гусаковой Никандров прекратил «за отсутствием состава преступления».

Очень удачная «палочка-выручалочка» есть у Степановой.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Доведут ли Игоря Юсуфова до дела кровавого Джако

Как экс-министр энергетики вводил следствие в заблуждение (документы)https://rucriminal.info/ru/material/1465

В Московском окружном военном суде (МОВС), на слушаниях над 12 членами банды Аслана Гагиева, начали рассматривать крайне важный  эпизод. Сам Аслан Гагиев (Джако), который вместе с участниками ОПГ обвиняется в убийствах и покушениях на убийства 41 человека, еще не сидит на скамье подсудимых - он вместе со своими защитниками продолжает знакомиться с материалами уголовного дела. На слушаниях сейчас изучают эпизод с расстрелом замглавы «ФЛК» Андрея Бурлакова. Известно, что его заказал тот, кто являлся реальным владельцем верфей Wadan. Были попытки именно Гагиева сделать хозяином верфей, но в это никто не верит. Гагиев - глава ОПГ, чаще всего устранявшей людей по заказу. По мнению собеседников Rucriminal.info, реальным владельцем верфей являлся Игорь Юсуфов. Он на допросе опровергал свою причастность к верфям. Однако, документы, оказавшиеся в нашем распоряжении, говорят об обратном.

При сделках с этими активами, как и другими, Юсуфов говорил, будто совершает их в интересах Дмитрия Медведева. Однако, у окружения премьер-министра сейчас дела складываются не лучшим образом, за решеткой уже находятся Зиявудин Магомедов и Михаил Абызов. Вопрос только в том, присоединится ли к ним Юсуфов.

По информации Rucriminal.info, в МОВС состоялся допрос свидетелей, которые были знакомы с Бурлаковым, знали о его проблемах и конфликтах, и общались с замглавы «ФЛК» буквально за 10 минут до убийства. Также на слушаниях выступили очевидцы преступления. Они должны были опознать исполнителя, находящегося на скамье подсудимых, -  бывшего оперативника уголовного розыска Руслана Юртова. Из уст свидетелей прозвучала фамилия Юсуфова. Почему? Объясним ситуация, которая предшествовала устранению Бурлакова.  

По данным Rucriminal.info,  в 2008 году руководство ОАО «ФЛК» в лице первого замгендиректора компании Андрея Бурлакова решило приобрести две верфи  Wadan у норвежского концерна Aker Yards, расположенные в немецких городах Варнемюнд и Висмар. В качестве партнера по сделке Андрей Бурлаков привлек спецпредставителя президента по международному энергосотрудничеству и члена совета директоров «Газпрома» Игоря Юсуфова и его сына Виталия. Потом между Юсуфовыми и Бурлаковым произошел конфликт. Юсуфов считал эти верфи полностью своими.  На сторону Юсуфова встали гендиректора ОАО ФЛК Наиль Малютин и Аслан Гагиев, который являлся «смотрящим» за ОАО «ФЛК». Под фамилией Морозов он участвовал в переговорах о крупных сделках компании. Не удивительно, что в ходе этого конфликта Бурлаков был убит.  Как установил СКР, преступление совершили члены группировки Аслана Гагиева (он же Морозов). Понятно, «заказчиками» они не являлись. Сам Юсуфов на допросе, протокол которого есть в распоряжении Rucriminal.info,  категорически отрицал свою причастность к сделке с верфями и связанным с ней криминальными событиями. Однако допрошенный в Осло по запросу российских следователей бизнесмен Том Эйнертсен (протокол смотрите ниже)  опроверг такие показания Юсуфова. С его слов следует, что именно тогдашний спецпредставитель президента был одним из главных героев при сделке -  Игорь Юсуфов и его сын Виталий Юсуфов стали собственниками компании Wadan Yards.

В нашем распоряжении оказался еще один документ, который указывает на то, что Юсуфов, мягко говоря, вводил следователей в заблуждение. Это письмо гендиректора ОАО «Вадан Ярдс Океан» Романчука к Игорю Юсуфову, к которому адресат обращается, как к владельцу верфей.

«Уважаемый Игорь Ханукович!  Настоящим доводим до Вашего сведения тот факт, что на протяжении последний дней ведется работа неустановленным людьми по изготовлению дубликата печати ОАО «Вадан Ярдс Океан». По нашей информации люди представляются представителями или членами Наблюдательного Совета. Во избежание незаконных действий, которые могут привести к негативным последствиям для Вашего актива, мы предприняли все необходимые действия по недопущению изготовления дубликата печати ОАО «Вадан Ярдс Океан»», - говорится в документе, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

А теперь сравните это с тем, что Игорь Юсуфов говорил на допросе. 

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Вопрос:

Где в настоящее время работаете и кем, а также чем занимается организация, в которой работаете?

Ответ:

Я работаю в указанной организации в указанной должности. Администрация Президента Российской Федерации и Министерство иностранных дел выполняют задачи, установленные соответствующими Положениями.

Вопрос:

Являетесь ли Вы участником или акционером каких-либо обществ если да, то с каких и с какого периода времени?

Ответ:

Я не являюсь участником или акционером каких-либо обществ.

Вопрос:

Когда и при каких обстоятельствах познакомились с Бурлаковым А.А,, кто при этом присутствовал и чья была инициатива знакомства?

Ответ:

С Бурлаковым А.А, меня познакомил примерно в мае 2008 года генерал СВР Российской Федерации Коротаев Алексей Александрович. Насколько мне известно, инициатива этой встречи исходила от Бурлакова А.А.

Вопрос:

Что Бурлаков А.А. рассказывал о себе, как о личности и организации, в которой он работает?

Ответ:

О себе, как о личности и об организации, в которой он работает, Бурлаков А.А. мне ничего не рассказывал.

…

Вопрос:

Обращался ли к Вам Бурлаков А.А. с просьбой помочь в финансировании сделки по покупке иностранных активов – активов судостроительной компании «AKER Yards», если да, то почему обращался именно к Вам?

Ответ:

В ходе первой нашей встречи в присутствии Коротаева А.А. Бурлаков А.А. обратился ко мне с просьбой оказать содействие в финансировании сделки по покупке активов судостроительной компании «AKER Yards». Почему Коротаев А.А. с Бурлаковым А.А. обратились именно ко мне, мне не известно.

Вопрос:

Что именно Бурлаков А.А. Вам рассказывал про данную сделку, лиц в ней участвующих, инициаторов сделки, а также какие Бурлаков А.А. называл причины необходимости участия Вас в данной сделке?

Ответ:

Бурлаков не посвящал меня в существо данной сделки; о ее сторонах и инициаторах мне также ничего не известно.

Вопрос:

Что именно Вам рассказывал Бурлаков А.А. о компании «FLC West Holding s.a.r.l», а также об её участнике – компании «BLACKSTEAD HOLDINGS LIMITED» (Кипр), и своей роли в управлении данными компаниями?

Ответ:

О компаниях «FLC West Holding s.a.r.l» и «BLACKSTEAD HOLDINGS LIMITED» Бурлаков А.А. мне ничего не говорил. Я не имею к этим компаниям никакого отношения.

Вопрос:

Как и почему Вы в дальнейшем приняли решение об участии в сделки по покупке иностранных активов – активов судостроительной компании «AKER Yards»?

Ответ:

Я заявлял об этом ранее и, повторюсь, что не принимал решения об участии в сделке по покупке активов судостроительной компании «AKER Yards».

Вопрос:

Как происходила сделка, в чем именно заключался её механизм, а также кто его предложил и как сделка была завершена, что стало её итогом?

Ответ:

В этой связи мне не известен ее механизм, автор этого механизма, и как сделка была завершена. Из газетных источником мне стало известно, что сделка проходила в два этапа, один из которых был завершен 25.03.2008, а второй – в июле 2008 года. Итогом сделки стал переход прав собственности от «AKER Yards» к российским акционерам.

….

Вопрос:

Посещали ли Вы офис «ФЛК» на Б.Левшинском пер. в 2009 году, в связи с необходимостью передачи документов компании Templestowe Trading Corporation, если да, то с кем именно Вы общались и кому именно передавали документы, а также участвовал ли во время данных встреч Малютин Н.А.?

Ответ:

Я никогда не посещал офис ОАО «ФЛК» и не знаю, где он находится. По этим же причинам я не встречал там Малютина Н.А., который, как теперь мне известно, является руководителем данной организации.

Вопрос:

Какое отношение к сделке по покупке иностранных активов    активов судостроительной компании «AKER Yards» имела организация ОАО «ФЛК» и что по данному вопросу Вам говорил Бурлаков А.А.?

Ответ:

Мне неизвестно какое отношение имела организация ОАО «ФЛК» к сделке по покупке активов судостроительной компании «AKER Yards». Это обстоятельство не было предметом моего разговора с Бурлаковым А.А.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

После обысков Год Нисанов сменил «авторитетов»

Олигарх создал видимость выполнения пожеланий Сергея Собянина

https://rucriminal.info/ru/material/1462

После обысков на всех своих рынках (ТЦ «Москва», «Садовод», «Фуд Сити») Год Нисанов сделал правильные выводы. Поэтому запланированные уголовные дела об организации незаконной миграции и отмывание денег на свет пока не появятся. По словам источников Rucriminal.info, в близком кругу Нисанов жалуется, что крупно «попал». Теперь ему придется участвовать в докапитализации одного банка, связанного с физкультурно-спортивным обществом «Динамо». Это новая «общественная» нагрузка на Нисанова за безобразия, происходящие на его рынках. Количество подобных «общественных» нагрузок у Нисанова прибавляется с каждым годом, они съедают миллиардные суммы. Раньше от них хоть как-то защищал Ильгам Рагимов, но с ним пути у Нисанова разошлись. Олигарх понимает, что рано или поздно суммы общественных нагрузок превысят его возможности, поэтому активно готовит пути для отступления. Для этого его «правая рука» уже почти год ежедневно при помощи биткоинов выводит из страны по 3 млн долларов. В качестве места для спокойной жизни Нисанов видит США. Что же касается криминогенной обстановки на рынках, то она не изменится. Чтобы показать видимость работы в данном направлении, Нисанов в ТЦ «Москва» просто сменил одного «авторитета» на другого.

         По словам источников Rucriminal.info, причиной масштабных мероприятий на объектах Года Нисанова стала массовая драка между чеченцами и азербайджанцами в кафе «Неолит». Выяснилось, что и с одной, и с другой стороны были лица, имевшие отношение к ТЦ «Москва».  «Масла в огонь» подливало еще и то, что в ЮВАО, где и расположен ТЦ «Москва», последние месяцы почти ежедневно происходят массовые драки со стрельбой и поножовщиной. Нередко с жертвами. Это обитатели ТЦ делили зоны влияния с другими бандами. А рядом с «Москвой» находится круглосуточное кафе «Самарканд-Сити», где собираются авторитетные обитатели ТЦ. В этом кафе через день происходят криминальные события, побоища со стрельбой. Многие подобные инциденты широко освещались в СМИ, что вызывало крайнее раздражение у Сергея Собянина.

В результате именно с ТЦ «Москва» силовики и начали свои мероприятия. А следом заодно посетили и другие объекты Нисанова. Олигарх вначале решил проблемы с тем, чтобы на свет не появились крупные уголовные дела. А потом уже создал видимость решения проблемы, которая беспокоила Собянина.

Год Нисанов через главу своей службы безопасности выстроил на рынках целую мафиозную сеть. В частности, в ТЦ «Москва» с продавцами, грузчиками и т.п. разбирался «авторитет» Ходжи Саммат. Все другие объекты Нисанова находятся под контролем другого «авторитета» - Ходжи Джаббора. Два мафиози страшно не любят друг друга и постоянно конфликтуют. Как-то стараниями Саммата под вопрос было поставлено российское гражданство Джаббора и тот на время вынужден был покинуть Россию. Но потом вернулся и при поддержке службы безопасности Нисанова взялся за работу с утроенной силой.

По информации Rucriminal.info, после обысков по решению Года Нисанов Ходжи Саммат был изгнан из «Москвы», а ТЦ передано под контроль Ходжи Джаббора. Собянину доложили, что проведена соответствующая работа и крупные инциденты не повторятся. Только вот можно не сомневаться, что ситуация в ЮВАО в реальности не изменится в лучшую сторону. В криминальном мире Ходжи Джаббор считается «авторитетом» более «кровавым», чем Ходжи Саммат. Считается, что с его подачи были похищены и убиты множество работников объектов Нисанова. Поэтому ЮВАО в ближайшее время опять станет постоянно встречаться в криминальных хрониках.       

Продолжение следует

Юрий Проков

«МИЦ-групп» застеснялась «родства» с Михасем

Чем владеет дочь авторитетного бизнесмена из Солнцево

https://rucriminal.info/ru/material/1455

У авторитетного бизнесмена Сергея Михайлов, более известного в определенных кругах, как Михась, оказались очень застенчивые деловые партнеры. Речь идет о сооснователях компании «МИЦ-Групп» Андрее Рябинском и Александре Копылкове. Как только стало известно о том, что они ведут совместный бизнес с Михасем, они поспешили покинуть общую фирму. Однако, как выяснил Rucriminal.info, в реальности Рябинский и Копылков остались в совместном с семьей Михайлова проекте, правда, через своих представителей.

Еще осенью 2017 года в СМИ появилась первая информация, что дочь Сергея Михайлова Вера Серегина вместе с Рябинским и Копылковым является совладельцем строительной компании «Новоглаголево-3». Согласно ЕГРЮЛ, Серегина владела 50 процентами фирмы, а ее партнеры — по 25 процентов каждый. В свою очередь Рябинский и Копылков сооснователи «МИЦ-групп». Это крупный застройщик, в нем работает 1,5 тысячи сотрудников, компания строит более 600 тысяч кв. метров жилья. Например, возводит жилой квартал «Татьянин парк», состоящий из 23 зданий, на юго-западе Москвы, неподалеку от Солнцева.

В октябре 2018 года данная тема получила «вторую жизнь», различные ресурсы опять стали рассказывать о «родстве» Рябинского и Копылкова с Михасем. Тут сооснователи «МИЦ-групп» явно застеснялись такой близости. Как выяснил Rucriminal.info, в том же октября 2018 года Рябинский и Копылков вышли из учредителей «Новоглаголево-3», а новым владельцем 50 % ООО стал некто Третьяков Валерий Александрович. Однако, можно предположить, что сделка имела фиктивный характер, а в ООО был введен номинал. Об этом говорит то, что гендиректором «Новоглаголево-3» осталась Коробова Ольга Борисовна, которая является членом совета директоров группы компаний МИЦ.

Помимо «Новоглаголево-3» Вера Серегина является владелицей еще ряда фирм. Например, «Аструс-телеком». Это телекоммуникационная компания, оператор связи, а расположена она в доме 146 на Ленинском проспекте. Данное здание бывший Центральный дом туриста – в 90-е года штаб-квартира солнцевских и Михася, которому оно и перешло во владение. Сейчас в этом здании множество предприятий, подконтрольных Михайлову, в том числе отель «Аструс». «Аструс-телеком» за последние годы дважды подвергалась штрафам со стороны Роскомнадзора.  Первый раз за то что не представила сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания. А второй раз за то, что не ограничивает доступ к сайтам сети Интернет, включенным в реестр запрещенной информации.

На этом моменте хотелось бы остановиться подробнее. Дело в том, что Михась как раз замучил разные СМИ требуя удаления «запрещенной» информации, к которой оно относит все статьи о свое криминальном прошлом и лидерстве в солнцевской ОПГ. «Запрещенные» статьи о других персонах, Михайлову не интересны и его оператор связи блокировать их не хочет.

Может и правда на Сергея Михайлова клевещут? Чтобы проверить это Rucriminal.info обратился к двум базам: лидеров ОПГ (составлена подразделения по борьбе с оргпреступностью) и ЗИЦ. Ниже мы приводим выписки из них. В базе лидеров ОПГ указано следующее: «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА НАЧИНАЛ КАК РЯДОВОЙ РЭКИТИР. В 1984 ОСУЖДЕН НА 3 ГОДА УСЛОВНО ПО СТ 95, 180. В 1989 АРЕСТОВАН ВТОРИЧНО ПО ОБВИНЕНИЮ В РЭКЕТЕ (ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ДЕНЕГ У РОЗЕНБАУМА), ДО СУДА ДЕЛО НЕ ДОШЛО. В 1993 ЗАДЕРЖИВАЛСЯ ЗА НОШЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ».

В ЗИЦ указана судимость Михайлова в 1984 году. Впрочем, единственный срок он получил за «мелочевку». У Михайлова был мотоцикл, который он предусмотрительно застраховал. Как-то молодой человек за ненадобностью разобрал его на запчасти и продал знакомым. А потом пошел в милицию написал заявление об угоне и на его основании получил страховую выплату. В 1984 году эта афера «всплыла», Сергея арестовали и предъявили обвинения в хищение денег путем мошенничества и ложном доносе. Он провел под стражей пол года, а потом Солнцевский суд приговорил его к трем годам тюрьмы «условно».

А вот, сведения, указанные в базе лидеров ОПГ, крайне интересны. Особенно в свете нового закона о том, что лидеры преступного мира почти автоматически должны отправляться за решетку. История с бизнесменом Вадимом Розенбаумом вообще больше напоминает триллер в духе «Крестного отца».

По оперативным данным, к 1989 году дань Михасю и его бригаде платили более 30 кооперативов. Во все подконтрольные кооперативы лидеры солнцевских назначались на какие-нибудь должности. Тот же Михайлов числился главным инженером кооператива «Березка» и начальником отдела снабжения кооператива «Фонд». Последняя структура стала настоящей «дойной коровой» для солнцевских. «Фонд» создал Вадим Григорьевич Розенбаум. Изначально предусматривалась, что кооператив будет заниматься международными перевозками. Однако, Розенбаум быстро понял, что доставлять чужие грузы, гораздо менее прибыльно, чем привозить в Россию свои. В результате он стал закупать во Франции компьютеры и доставлять их в Москву. Розенбаум имел связи на таможне, в результате из десяти грузовиков с товаром, необходимые сборы платились только с одного. В столице же цена на компьютеры была запредельная и достигала 50 тыс. долл. за штуку. Прибыль такой бизнес приносил колоссальную. К тому же, Розенбаум еще промышлял и контрабандой в Москву кокаина, спрятанного в тех же компьютерах. Наркотический порошок был тогда в столице экзотикой и стоил очень дорого. Понятно зажиточный бизнесмен и его кооператив постоянно подвергались «наездам» разных банд.

Когда к Розенбауму очередной раз пожаловали бандиты и потребовали денег, он попросил своего знакомого найти ему людей, который помогли бы отбиться от визитеров. Тот посоветовал Михася и Аверу-старшего. За свои услуги парочка попросила довольно скромную плату – купить им по иномарке и оплатить поездку в Германию. В результате от мелких бандитов Розенбаум отбился, но оказался под плотным контролем солнцевских. Вначале к нему заявился Сергей Тимофеев (Сильвестр начинал карьеру в рядах солнцевской ОПГ) и тоже потребовал иномарку, которая в условия соглашения не входила. Слово «нет» Тимофеев слышать не привык: он заявил Розенбауму, что если тот в течение трех дней не передаст новое «Вольво», то попадет «на счетчик». Вскоре бандиту вручили машину. Но солнцевские вновь появились на пороге «Фонда». На этот раз они уже хотели ежемесячно получать дань. В противно случае пригрозили убить Розенбаума. В результате вскоре кооператив пополнился группой новых сотрудников: начальником отдела снабжения Михасем, зампредседателем по спортивно-оздоровительной работе Аверой-старшим, директором-распорядителем Люстриком, начальником службы безопасности Аверой-младшим. Каждому положили оклад в 1000 рублей.

В 1989 году столичные оперативники собрали обширное досье на набиравшую силу солнцевскую ОПГ, в результате на свет появилась серия уголовных дел о рэкете в отношении руководителей кооперативов. Пострадавшие охотно писали заявления в милицию, поскольку Михась и Ко наглели с каждым днем и забирали себе львиную долю доходов. Среди заявителей был и Розенбаум.  Всего в материалах расследований фигурировали 24 пострадавших кооператива. 7 декабря 1989 года под стражу была взята группа лидеров «солнцевских», в том числе Михайлов, Тимофев, Люстарнов (Люстрик) и Виктор Аверин. Позже арестовали и Шеповалова (Шеповал). Всех их обвинили в вымогательстве. Из СИЗО Сильвестр и Михась отправили бригадирам «маляву», в которой приказали им на время распустить бойцов или примкнуть к другим группировкам. А дальше стали происходить события весьма характерные для того времени. Дело в отношении Шеповала, исчезло прямо из здания суда. Следователям пришлось по новой собираться все материалы. Однако, к этому времени все потерпевшие и свидетели от показаний отказались. Та же ситуация произошла с расследованием в отношении Михася и Аверы.  На пострадавших обрушились угрозы, и они принялись один за другим отказываться от заявлений. Некоторые кооператоры просто уехали за границу. Самым несговорчивым оказался Розенбаум. Но и он сдался чуть более, чем через год. Председатель «Фонда» прислал в правоохранительные органы заявление, в котором попросил освободить трех «нерадивых сотрудников»- Михайлова, Аверина и Люстарнова – и пообещал взять их на поруки для перевоспитания. Конфликт с ними, Розенбаум в своем послании отнес к рабочим моментам внутри «Фонда». В результате 30 июля 1991 года троица лидеров солнцевских вышла на свободу. Под стражей остался только Сильвестр, который не являлся сотрудником кооператива.

Стоит отметить, что Михась и Ко тоже простили кооператора, только сумма дани значительно возросла. Розенбаум пытался противостоять лидерам ОПГ. В 1992 году он через знакомых даже сумел встретиться с Япончиком и попросил его защиты. Однако, «вор в законе» тщательно следил за карьерой Михася, ему симпатизировал этот молодой славянский «авторитет», поэтому он заявил председателю «Фонда», что тот должен уважать преступный кодекс и принимать «протекцию» Михайлова. В результате Розенбаум уехал их страны. Когда в 1996 году Михась был арестован в Швейцарии Розенбаум должен был выступить на процессе над лидером солнцевских в качестве одного из основных свидетелей обвинения. Однако, до суда он так и не доехал. В ночь с 29 на 30 июля 1997 года Розенбаум был застрелен в голландском городе Остерхаут. Это преступление мог организовать хороший приятель Михася «вор в законе» Андрей Исаев, по кличке Роспись (позже его убили в Польше во время разборки с местными бандитами).

Продолжение следует

Тимофей Гришин