Силовики взялись за Года Нисанова

Миллиардер заплатил Тельману Исмаилову за молчание

https://rucriminal.info/ru/material/1198

Статья, опубликованная rucriminal.info, «Год Нисанов мог заказать Ровшана Ленкоранского», вызвала переполох в стане миллиардера, названного в заголовке. В ней говорилось, что Тельман Исмаилов написал письмо президенту России, в котором утверждал о причастности Нисанова к ряду криминальных историй, в том числе к расстрелу «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). Как оказалось, сейчас Нисанов переживает самые худшие дни за всю свою бизнес-карьеру: контрабандные каналы почти перекрыты; финансовые потоки вот-вот «высушат». И тут, как нельзя некстати, вышла публикация на нашем сайте, добавившая миллиардеру «головной боли». Вначале, он решил ее опровергнуть при малых затратах. Но не вышло. Тогда к Исмаилову из его и Нисанова родового села Красная Слобода отправилась делегация старейших и общих родственников. Задача,- убедить Исмаилова отказаться от показаний. Исмаилов, который сейчас влачит жалкое финансовое существование, от шальных и крупных денег отказываться не стал.

Как стало известно rucriminal.info, на Года Нисанова сейчас ополчились почти все крупные правоохранительные, фискальные ведомства и спецслужбы. В результате его миллиардный бизнес буквально «трещит по швам». Так, после последних серьезных кадровых изменений в ФТС РФ, началась разработка контрабандных каналов, по которым товар поступает на рынки Нисанова - «Садовов», «Славянка» и т.д. Результатом этой работы стало то, что эти каналы очень сильно «обмелели» и вскоре могут оказаться вовсе перекрыты. Подобная деятельность ФТС еженедельно приносит Нисанову гигантские убытки.

Более крупные доходы миллиардеру доставлял другой вид сомнительной деятельности. ТЦ «Москва», «Садовод», «Фуд Сити» стали самыми крупными площадками по незаконному обналичиванию и выводу за рубеж денег. По данным ЦБ РФ, через эти «прачечные» ежемесячно проходит 600 млрд рублей. Источники rucriminal.info утверждают, что все эти финансовые потоки контролирует Год Нисанов и получает с незаконных операций огромные прибыли. В сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Юрий Полупанов заявил следующее: банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег. По его словам, розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»,- заявил представитель ЦБ РФ.

То есть, Центробанк впрямую обвинил Года Нисанова в обналичивании и легализации огромных сумм. По данным rucriminal.info, после этого соотвествующие органы провели жесткую разъяснительную беседу с Нисановым. Ему было объявлено, что к концу ноября все эти теневые «прачечные» должны быть закрыты. Иначе последуют уголовные дела со всеми вытекающими последствиями.

А перекрытие этих финансовых каналов, вместе с блокировкой контрабандных путей, грозит стать для Года Нисанова критическим. Основные источники поступления теневых средств иссякнут.

И вот, в такой тревожной ситуации, как нельзя некстати, появляется письмо Тельмана Исмаилова президенту, в котором Нисанову приписывают участие в целой группе криминальных историй. Причем, Исмаилов все описывает со знанием дела, поскольку ранее являлся старшим партнером Нисанова. rucriminal.info описал только одну из приведенных в письме историй - об убийстве Ровшана Джаниева. Однако, и этого хватило, чтобы Нисанов забеспокоился.

После выхода статьи, в редакцию rucriminal.info пришло письмо, подписанное некой «юридической служба Нисанова Г.С.». Как и обещали «юридической службе», мы его публикуем: «сегодня была размещена статья «Год Нисанов мог заказать Ровшана Ленкаранского» (ссылка: https://rucriminal.info/ru/material/1195).

По информации, полученной от официальных адвокатов Т. М. Исмаилова, подтвержденной также пресс-службой Т.М. Исмаилова, никакого письма или иного обращения в адрес Президента России В.В. Путина от имени Т.М. Исмаилова не существует».

Что нас сразу удивило в этом послании. Во-первых, все журналисты знают, что никакой «пресс-службы Т.М. Исмаилова» не было и нет. Во-вторых, опровержение, исходящее от адвоката Марины Русаковой, мы обнаружили на сайте life.ru, правда, с ссылкой на ТАСС. Множество других ресурсов, в первую очередь азербайджанских, перепечатали сообщение life.ru с ссылкой на тот же ТАСС. Причем, сделали это явно не проверяя первоисточник. Проблема в том, что на сайте ТАСС подобно сообщение просто отсутствует. А life.ru известен своими давними финансовыми отношениями с Нисановым.

Поняв, что имеем дело с фейком, мы об этом и написали «юридической службе».

У Нисанова отреагировали оперативно. 2 ноября на РБК (в последнее время вставшим на коммерческие «рельсы») вышла короткая телефонная беседа якобы с Исмаиловым, которая была размножена другими «полукоммерческими» ресурсами, типа «Регнума». Смысл сказанного Исмаиловым прост: «Письма президенту не писал». Конечно, удивило, что Исмаилов неожиданно заговорил голосом Русаковой. (кто такой этот адвокат описывать не будем- почитайте в Интернете отзывы ее клиентов).

Вот ее фраза «Коммерсанту», когда она опровергала то, что Исмаилов попросил политического убежища во Франции: «Сообщения СМИ об обращении за политическим убежищем — это провокация… Но заинтересованные в этом стороны я назвать не могу».

А вот, что якобы лично Исмаилов сказал РБК: «Я считаю, что это стопроцентная провокация, но, от кого она исходит, я не могу сказать».

Что называется, найдите разницу. Да, и в путанном сообщение РБК, описывающим якобы беседу с Исмаиловым, вдруг «всплывает» его адвокат. Видимо, общение шло посредством телеконференции.

Однако, «дыма без огня» не бывает. Источник rucriminal.info рассказал, что действительно Исмаилова попросили пойти на попятную. Для этого Год Нисанов отправил целую делегацию старейшин из села Красная Слобода (родовое село Нисанова и Исмаилова), в том числе общих родственников. Последние попросили, несмотря на все обиды, не атаковать сейчас Нисанова. Ну, а главное предложили за это весьма ощутимый финансовый бонус. Исмаилов сейчас волочит жалкое финансовое существование, поэтому согласился. Правда, вот отозвать письмо уже не получится. Вот будет забавно, когда мы его опубликуем. Впрочем, зная Исмаилова и то, как осторожно и неубедительно он все опровергает, Тельман может быстро «переобуться».

Что касается Года Нисанова, то на этом список его проблем явно не закончатся. В ближайшее время может быть поднята история о гражданстве миллиардера. Но о ней rucriminal.info расскажет в следующей статье, а заодно приведет соотвествующие документы.

Продолжение следует

Максим Воеводин

Банк семьи Андрея Воробьева попал под «каток» ЦБ РФ

«Руссобанк» заподозрили в отмывании средств и хотят оставить без лицензии

https://rucriminal.info/ru/material/1197

rucriminal.info с точностью предсказал судьбу «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП). Еще в июне мы сообщили, что у данного банка, подконтрольного бывшему сенатору Сергею Бажанову, ЦБ отзовет лицензию. Это было связано с тем, что из Банка России ушла главное прикрытие МБСП -начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская. И тут же оказалось, что в банке Бажанова огромная «дыра».

И вот, на этой неделе ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП. В сообщение Банка России говорится, что

МБСП использовал рискованную бизнес-модель, из-за чего на балансе банка образовался «значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные требования к компаниям-нерезидентам». ЦБ выявил значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, сумма которого превысила 15,5 млрд руб. О том, как образовалась эта «дыра», кому Бажанов переводил деньги кредитного учреждения, почему следователи, непременно, не пройдут мимо экс-сенатора, rucriminal.info расскажет в ближайшее время. Также мы сообщим, какой еще банк, находившейся «под крылом» Савинской, тоже вскоре лишится лицензии. Эту же статью мы посвятим другому, более интересному, кредитному учреждению.

Источники rucriminal.info в ЦБ РФ, которые и рассказали в свое время о грядущем отзыве лицензии у МБСП, сообщили о серьезных неприятностях у «Руссобанк», который связывают родственные отношения с семьей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По версии нашего собеседника, в ходе последней проверки «Руссобанка» были выявлены серьезные, если не критические, нарушения. В частности, была выявлена крупная финансовая «дыра». Но на нее бы ради персоны Андрея Воробьева могли «закрыть глаза». Однако, проверяющие установили грубейшие нарушения «Руссобанком» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – основы российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств. В связи с этим ЦБ РФ вынес «Руссобанку» предписание. В ближайшее время вопрос о дальнейшей судьбе банка будет вынесен на заседание Комитета по банковскому надзору ЦБ РФ, который и принимает решения об отзыве лицензий. «Были попытки от всем известной семьи помешать данной процедуре, но пока руководство ЦБ непреклонно. Вероятность, что «Руссобанк» останется без лицензии очень высока»,- полагает источник rucriminal.info.

В сентябре 2017 года состоялась свадьба между дочерью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Екатериной и Марком Типикиным — сыном основного владельца «Руссобанка» Павла Типикина. Мероприятие «прославилось» тем, что только свадебный торт на нем стоил почти 1 млн рублей.

Позже выяснилось, что помимо романтических отношений с дочерью губернатора Марка Типикина связывает с семьей Воробьевых и общий бизнес. 23-летний Марк является владельцем трех компаний, которые он возглавил в 2017 году. Так, в марте Марк стал совладельцем компании "ЛК "Истейт-лизинг", которая занимается венчурными инвестициями. Другими совладельцами компании являются родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьев.

С семьей губернатора Подмосковья породнился отец Марка — Павел Типикин. Он познакомился с Андреем Воробьевым несколько лет назад на одном из семейных праздников у его родного младшего брата Максима.

Павел Типикин является активным членом еврейской общины Москвы и бизнес-клуба Российского-еврейского конгресса (РЕК). Типикин-старший организует и проводит еженедельные уроки для бизнесменов "Тора в банке».

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Кенес Ракишев и его PR-брат

Как казахский миллиардер покупает репутацию

https://rucriminal.info/ru/material/1196

Почти еженедельно СМИ в Казахстане, России, Украине, Израиле, Европе и даже в США пишут о «гении» бизнеса, блестящем венчурном инвесторе Кенесе Ракишеве. Почитав эти публикации, можно подумать, что речь идет о новом Джими Брейере или Марке Андриссене. Однако, как говорят документы, оказавшиеся в распоряжении rucriminal.info, все до одной хвалебные статьи банально куплены Ракишевым за деньги. Если бы он не платил изданиям и журналистам весьма немалые суммы, то о нем бы вообще не написали ни одного хорошего слова. Человек абсолютно уверен, что репутацию можно купить.

Как уже рассказывал rucriminal.info, во время допроса в суде США Кенес Ракишев был вынужден признать факт, что в 2014 году его личный почтовый ящик оказался под контролем неизвестных ему лиц. А потом содержимое этого ящика, а также ящиков ряда его сподвижников, оказалось в Интернете. Помимо прочего там присутствовала переписка Кенеса с Данияром Ашимбаевым, известном в Казахстане, как издатель биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане», а также, как «независимый политолог». В реальности Ашимбаев контролирует группу Интернет-ресурсов, формально никак не связанных между собой, которая действует под его руководством в интересах казахстанских властей. Неотделимой частью властной элиты Казахстана является Кенес Ракишев - зять Имангали Тасмагамбетова, бывшего премьер-министра Казахстана и ближайшего сподвижника Нурсултана Назарбаева. Также Ракишев является давним младшим деловым партнером зятя Назарбаева Тимура Кулибаева во множестве проектов. В том числе, в таких крупных, как приобретение «БТА Банка» вместе с «Казкоммерцбанком», с последующим поглощением первого.

По данным rucriminal.info, Данияр Ашимбаев руководит группой, являясь ее основным организатором, координатором и распорядителем. Ашимбаеву прямо подчиняются его основные помощники – распорядители: НАТАЛЬЯ МАЛЯРЧУК, ДЖАНИБЕК СУЛЕЕВ и некто, скрывающейся под ником, «LUDAN LUDAN». Все остальные журналисты контактируют с Данияром Ашимбаевым как напрямую, так и через Джанибека Сулеева и «Ludan Ludan». Иностранные журналисты – исключительно через «Ludan Ludan».

Эта PR-группа обслуживает властную верхушку Казахстана и того же Кенеса Ракишева. Последний регулярно контактирует с Данияром Ашимбаевым, однако их отношения носят скорее партнерский, дружеский характер. Например, Ашимбаев обращается к Ракишеву не официально, по имени и отчеству, а «брат».

Ашимбаев в частности занимается формированием положительного имиджа Ракишева в прессе, в том числе в зарубежной.

Так, согласно документам, которыми располагает Rucriminal.info,

23 января 2013 года Ашимбаев отправил пользователю «rittaa» исправленный вариант биографии Ракишева на английском языке . А 8 января 2013 года Ашимбаев отправил Ракишеву для согласования текст публикации о нем «Пришел, увидел, подключил. Казахстанский бизнес осваивает новые инвестиционные направления».

4 февраля 2013 год Ашимбаев отправил на согласование Ракишеву материал рекламного характера на английском языке под названием «Kenes Rakishev: making it up from mines and forges into cyberspace».

Кроме того, Ашимбаев участвует в пиар-поддержке бизнес-структур Ракишева.

Например, 16 октября 2012 года Ашимбаев отправил Ракишеву свои предложения по освещению деятельности компании «SAT&Company» в казахстанском и зарубежном информационном пространстве.

6 декабря 2012 года Ашимбаев отправил Ракишеву для согласования текст публикации «Айрон-мен» на русском языке о компании «SAT&Company».

Ракишев исправно оплачивает услуги Ашимбаева и его группы. Так, 9 января 2013 года Ашимбаев отправил пользователю «rittaa» на адрес «rittaa@mail.ru» поручение проверить, насколько текст статьи на английском языке соответствует ранее подготовленным материалам. Данный материал под названием «SATC expands engagement into metallurgy to get back to profit» является скрытой рекламой компании «SAT&Company»

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

«Год Нисанов мог заказать Ровшана Ленкоранского»

На миллиардера дали показания

https://rucriminal.info/ru/material/1195

Беглый бизнесмен Тельман Исмаилов написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем он утверждает, что стал жертвой бывших партнеров по бизнесу Года Нисанова и Захара Илиева и заявляет, будто они могут быть причастны к ряду криминальных историй. В частности, по данным rucriminal.info, фактически Исмаилов обвинил Нисанова в причастности к расстрелу в Турции «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский).

Стоит отметить, что Тельман Исмаилов человек, который много знает о Нисанове и Илиеве. Все вмести они владели преславутым Черкизовским рынком. Причем, главным в этой «связке» был Исмаилов. Когда Черкизон закрыли, все поменялось местами. «Королями» китайского ширпотреба и рынков стали Нисанов и Илиев, открывшие множество новых площадок («Садовод», «Москва» и т.д.). А Исмаилов остался у «разбитого корыта». Потом еще его обвинили в убийствах и он подался в бега. Сейчас Тельман находится в международном розыске.

Исмаилов посчитал, что одному быть обвиняемым не справедливо и решил начать «топить» бывших партнеров. Форму для этого он выбрал в виде послания к главе государству. В нем содержится много всего интересного. В этой статье остановимся на одном моменте. Согласно информации rucriminal.info, Исмаилов излагает такую версию убийства Ровшана Джаниева. 

Когда Год Нисанов и Захар Илиев открыли агрокластер «Фуд Сити», главный их задачей было заманить торговцев и оптовиков на данную площадку. Они предпочитали работать на рынках, подконтрольных азербайджанским мафиози, в том числе «вору в законе» Ровшану Джаниеву (Ровшан Лянкоранский). В первую очередь, торговцы боялись менять прежние точки, так как знали, что неминуемо последует расправа со стороны Ровшана.

В результате Нисанов обратился за помощью к «вору в законе» Вагифу Сулейманову, а тот поделился проблемой с «вором в законе №1» Захаром Калашовым (Шакро Молодым). Тот дал добро на «отъем» торговцев у Ровшана и на переселение их в «Фуд-Сити». В результате какую-то часть торговцев удалось заманить на «Фуд Сити». Но большинство продолжали бояться. Все знали, как скор на расправу Ровшан Джаниев. Главным сосредоточением оптовиков являлся рынок «Четыре сезона», подконтрольный братьям Ананьевым и Тимофею Кургину. А все торговцы-азербайджанцы, работавшие на нем, подчинялись Ровшану. Пока оставалась такая ситуация, «Фуд Сити» не стоило рассчитывать на большие прибыли.

Согласно версии Исмаилова, с которой ознакомился rucriminal.info, после долгих переговоров Нисанову и Илиеву удалось найти общий язык (в первую очередь финансовую составляющую вопроса) с Джаниевым. К тому же у него возникли разногласия с Ананьевыми и Кургиным. В результате Ровшан дал добро на массовое переселение торговцев и оптовиков с «Четырех сезонов» на «Фуд Сити».

В карманы Нисанова и Илиева потекли огромные прибыли. Как полагает Исмаилов, в какой то момент эта пара сочла финансовые аппетиты Джаниева завышенными и решила урезать его долю. Между Нисановым, Илиевым и «вором в законе» возник конфликт.

К этому времени Ровшан помирился с Кургиным. Поэтому, пригрозил Нисанову и Илиеву, что перегонит всех оптовиков и торговцев обратно на «Четыре сезона». Сразу после этого «вор в законе» был застрелен в Стамбуле. Тельман Исмаилов уверяет, что располагает информацией о причастности к случившемуся Нисанова.

Продолжение следует

Максим Воеводин

Похороны «Совкомбанка»

Акционеры банка набрали «теневых» вкладов на 6 млрд рублей и не смогли вернуть

https://rucriminal.info/ru/material/1187

Гигантский скандал, настоящая «бомба», вот-вот «взорвется» на российском банковском рынке. В распоряжении rucriminal.info оказались документы, которые свидетельствуют о том, что «Совкомбанк», через своего зампредседателя и акционера Сергея Перетрухина, принимал вклады от VIP-клиентов под 20 и более % годовых. Причем, речь идет о миллиардных суммах - в рублях, евро и долларах. Когда «теневые» вкладчики решили забрать деньги назад, «Совкомбанк» расплатится не смог. В результате сейчас существуют, только прошедшие через суды, долговые обязательства почти на шесть миллиардов рублей.

Данная история, безусловно, привлечет внимание Центробанка РФ, а после проверки кредитного учреждения, по мнению rucriminal.info, должен последовать отзыв лицензии. Причем, даже эта процедура не освободит акционеров банка от гигантских долгов.

Как только мы начали публиковать серию расследований о деятельности «Совкомбанка», в редакцию стали приходить письма с рассказами, как о деятельности самого кредитного учреждения, так и о его акционерах и их деловых партнерах. Причем, послания самые разные: от скотского обращения с сотрудниками отделений банков до афер с землей на сотни миллионов рублей. rucriminal.info постепенно разбирается с массой обращений и документов и, если они находят подтверждение, публикует их.

Однако, на фоне всех историй, безусловно, выделяется одна - о теневых вкладах «Совкомбанка» на миллиарды рублей. В распоряжении редакции оказался весь «пакет документов», связанный с гигантской аферой на банковском рынке. И мы будем частями публиковать их со своими комментариями.

Буквально до недавнего времени в «Совкомбанке» должность заместитель председателя правления занимал Сергей Перетрухин. Ему же принадлежало немногих более 3 % банка. Перетрухин личность абсолютно не публичная. В СМИ так и вовсе он упоминался один раз, в 2014 году. Тогда в районе улицы 1905 года «Мерседес» с правительственными номерами серии АМР неожиданно влетел в боковую часть «Бентли», принадлежавшего вице-президенту баскетбольного клуба «Динамо». Из «Мерса» вышел лысый мужчина и его водитель и принялись избивать водителя «Бентли». А потом попытались похитить его и силой затащить в свою иномарку. Выяснилось, что владельцем «Мерседес» с красивым номером был наш герой- топ-менеджер и акционер «Совкомбанка» Сергей Перетрухин.

Почему этот человек, являясь зампредом банка, обожающего работать с вкладами населения, старается держаться в тени? Как свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении rucriminal.info, у Перетрухина весьма специфическое направление деятельности в «Совкомбанке». Он работал с богатыми людьми и фирмами, которым предлагалось сделать неофициальные депозиты в «Совкомбанке». Проценты по вкладам тоже были неофициальные - 20 %, а порой, и 40 % годовых. Правда, такие ставки были для тех, кто готов приносить наличными и «в темную» миллионы долларов и евро.

Оформлялось все так, будто Перетрухин, как частное лицо, принимает деньги у вкладчиков, однако в конце указывалось, что деньги принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». Вот, пример такой расписки, которая есть в распоряжении rucriminal.info

Эту расписку Перетрухин выдал крупному бизнесмену Илье Бычкову. Из нее следует, что в банке уже находится под 20 % годовых 4,4 млн долларов и 5,6 млн евро предпринимателя. И он передает еще два транша по 1,9 млн евро, но уже под 40 % годовых. И указаны условия теневого депозита в «Совкомбанк»- «пересчет ежегодно первого августа + 40 % , остальное пополам с Сергеем». Сергей- это наш герой Перетрухин.

Условия возврата средств таковы: их передают владельцу через две недели после того, как он потребует.

Причем, теневой вклад Бычкова не самый крупный, были и суммы гораздо больше. Для недоверчивых клиентов, «Совкомбанк» иногда выдавал поручительства за Перетрухина о возврате средств.

Стоит отметить, что до поры депозиты приносили бизнесменам огромные прибыли и они исправно получали проценты от «Совкомбанка». Но в 2017 году финансовые дела банка и его акционеров пошатнулись, и теневым вкладчикам перестали выплачивать дивиденды. Они, в том числе Бычков, начали подавать претензии о возврате средств. Вот соотвествующий документ, которым располагает rucriminal.info. Вначале, VIP-клиентов кормили «завтраками»: мол, суммы большие, тяжело, но скоро вернем. А потом с ними просто перестали общаться.

Сейчас все эти теневые клиенты потянулись в гражданские и арбитражные суды и один за другим выигрывают иски. Общая сумма зафиксированных служителями Фемиды долгов по теневым депозитам уже достигла 6 млрд рублей. Причем, данная цифра может значительно увеличится. Именно на столько «Совкомбанк» принял тайных депозитов и не смог их вернуть.

Кстати, у rucriminal.info есть материалы, которые могут свидетельствовать о том, что в реальности эти средства не пускались в дело, а выводились из РФ и шли на покупку дорогостоящей недвижимости для акционеров банка по всему миру.

rucriminal.info в ближайшее время расскажет об этом, а также о том: как «Совкомбанк» пытается выпутаться из ситуации; кто еще делал теневые депозиты и на какие суммы; что ждет «Совкомбанк» после проверки ЦБ и правоохранительных органов.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

«Решальщик» для Алишера Усманова

Как Дмитрий Смычковский спасал пасынка миллиардера

https://rucriminal.info/ru/material/1186

Решальщик Дмитрий Смычковский, который находится в розыске за посредничество при даче взяток сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец), прислал из далекого Лондона свою версию событий. Он утверждает, что денег никому не давал, с высокопоставленными сотрудниками СКР действительно часто общался, но вел с ними исключительно «светские беседы». Возвращаться в Россию Смычковский, понятно, не собирается. Тем более, что в Англии он может жить не менее прибыльно, чем в РФ. Многие его VIP-клиента готовы финансировать богатую жизнь Дмитрия, только бы он не оказался в руках следователей и не стал рассказывать о том, чьи проблемы он решал. А среди таковых людей немало фигурантов списка Forbes.

По версии источников rucriminal.info, долгое время Смычковский решал проблемы с СКР бизнес-партнеров Андрея Скоча и Алишера Усманова. Нет, если какие-то вопросы касались непосредственно миллиардеров и их компаний, они, безусловно, справлялись сами. Денег и связей хватает. Но порой возникали побочные ситуации, касающиеся знакомых или представителей криминального мира, в которые Скоч и Усманов не могли не вмешаться. А «светится» не хотели. В такой ситуации и привлекался Смычковский, который и сохранит анонимность клиента, и «занесет» кому нужно в СКР.

Ну, как Скоч и Усманов могли не помочь Андрею Кочуйкову, которого Скоч хорошо знает еще с начала 90-х годов, когда оба были близки с солнцевской ОПГ, и которого спасать приказывает «вор в законе» Захар Калашов (Шакро молодой). Именно приказывает, как показывают материалы дела в отношении Шакро и сотрудников СКР, Калашов не церемонился в беседах с Усмановым.

По мнению источников rucriminal.info, вынужден был Усманов обращаться к Смычковскому и, так сказать, по личным вопросам. Например, как в истории, связанной со строительством «Олимпийской деревни в Новогорске». Патроном этого проекта была прославленный тренер Ирина Винер- супруга Алишера Усманова. «Это будет жилой комплекс с образовательно-спортивной инфраструктурой: Международной Академией Спорта, преподавать в которой будут чемпионы мира и Европы, детским садом, гимназией, фитнес-клубом и гольф-полем.

На 12 га земли расположатся 120 частных домов, каждый с собственной верандой и участком земли от 2,5 до 5,5 соток. Будущим жителям предлагаются на выбор три проекта частных домов площадью от 200 до 345 м2».

То есть объявлялось, что будет малоэтажное строительство, заточенное под центр, где станут «растить» будущих чемпионов. Отличный проект, почему бы его не осуществить. Непосредственно реализация задуманного была поручена сына Ирины Винер (пасынку Алишера Усманова) Антону (Натану) Винеру и его тогдашней компании «Химки-групп». Антон тоже рассказывал журналистам красивые истории: «Олимпийская деревня Новогорск» придумана как социально ориентированный проект, который даст возможность жителям Куркино, Химок и Новогорска бесплатно тренироваться на огромной универсальной спортивной площадке».

Однако, как сейчас говорят, что-то пошло не так.

Стройка совершенно неожиданно и в «обход» существовавшего плана захватила заповедную зону долины реки Сходня. Земля, стараниями чиновников, превратилась из заповедной в рекреационную, из рекреационной ― в сельскохозяйственную, из сельскохозяйственной ― в пригодную под застройку жилья.

Территориальная община «Куркино» обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Северная страна» (застройщик) — девелопера обвинили в строительстве на территории водоохранной зоны без каких-либо разрешений. «Химки-групп» Антона Винера огородила несколько гектаров природного парка, вырубила заповедный лес, игнорировада водоохранное законодательство. А когда началась сама стройка, то «всплыл» совсем интересный факт. На планах самих застройщиков оказались не малоэтажные дома, а 17 восьмиэтажек с подземными гаражами и больше ничего. Ни спортзалов, ни детских садов. Именно под эти восьмиэтажки и стали рыть котлованы.

В результате вся эта история вызвала огромный общественный резонанс: в Подмосковье проходили митинги под лозунгом «Защитим долину Сходни», про незаконную стройку постоянно сообщали СМИ.

Тогдашний президент Дмитрий Медведев решил застройку долины реки Сходня остановить. Но, как выяснилось, ненадолго. В мае 2012 года президент Медведев сложил свои полномочия. И пока шли многочисленные кадровые перестановки в стране и в Подмосковье, что называется, «под шумок», застройщику выдали новое разрешение. Произошло это через пять дней после того, как Кремль покинул Дмитрий Медведев.

И опят возобновились митинги. Все это привело к тому, что, по словам источника rucriminal.info, историей заинтересовался СКР и его подмосковное управление. Все шло к тому, что Антон Винер мог стать обвиняемым. И тут-то к делу и был подключен Дмитрий Смычковский, который при помощи своих связей и финансовых влияний, разрешил ситуацию. Антон Винер отделался только семейным порицанием: мол, Ирина Винер хотела сделать социально-значимый проект, а он все свел к строительству банального жилого квартала. А Алишер Усманов забрал у нерадивого пасынка «Химки-групп».

Окажись Смычковский в СИЗО, он, безусловно, может рассказать об этой и многих других историях. Поэтому не удивительно, что его VIP-клиенты очень не хотят, чтобы Дмитрий оказался в России.

Продолжение следует

Максим Воеводин





.

Михаил Мишустин в «деле Захарченко»

Элитные квартиры для сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ и главы ФНС РФ 

https://rucriminal.info/ru/material/1185

rucriminal.info продолжает цикл статей о заметных персонах, которые «засветились» в расследовании в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В прошлой публикации мы рассказали, как столичные власти до сих пор снабжают бюджетными средствами фирму «ЭЛЛИПС» («Эл»), подконтрольную Захарченко и его другу-адвокату Виктору Белевцову (тоже находится под арестом). В новой статье мы расскажем, как в «деле Захарченко», в частности в показаниях свидетелей, «всплыла» фамилия главы ФНС Михаила Мишустина.

Как установили сотрудники СКР и ФСБ РФ, Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что обслуживал на своей должности в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, в том числе владельцев банка «Индустриальный кредит». (В нем тогда должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин). В задачи Захарченко входило оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств.

По словам источника rucriminal.info в спецслужбах, одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающих миллиардные подряды от РЖД. Речь идет о десятках фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Владельцами этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его смерти им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позже и банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целы с «1520». А функции Захарченко значительно расширились. Отныне он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и структуры, входящие в «1520».

Понятно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики». Но об этом rucriminal.info расскажет как-нибудь потом. Договаривались с крышующими персонажами сами владельцы «1520», а уже потом финансовые вопросы с ними вели их топ-менеджеры. В частности, известно, что все расчеты по деньгам, выплату ежемесячных зарплат силовикам и т.д. осуществлял Дмитрий Моторин. По словам источника rucriminal.info, в сообществе «1520» был еще один топ-менеджер, который отвечал за снабжение «нужных людей» не денежными активами - квартирами, офисными помещениями и т.д.

Дмитрий Моторин за время своей деятельности побывал на допросах более десяти раз по самым разным делам, но до последнего времени оставался на свободе и без обвинений. Он понимал, что только на подкупе Захарченко СКР и ФСБ может не остановиться, поэтому сбежал из России и объявлен в розыск. Сейчас он пребывает в Лондоне, занимая один офис с Дмитрием Смычковским (тоже находится в розыске). Последний обвиняется в передаче взятки в 1 млн долларов (как посредник) сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).

А вот, топ-менеджер «1520», отвечавший за недвижимость, не захотел бежать и начал сотрудничать со следствием, благодаря чему остался в статусе свидетеля. Он подробно рассказал о том, какую недвижимость переписывал на лиц, связанных с Захарченко, по распоряжении владельцев «1520».

Как рассказал источник rucriminal.info, наиболее интересным получилась часть допроса, которая касалась шикарной многоуровневой квартиры, расположенной в районе «Третьяковки». Свидетель описал, как, по распоряжению представителей «1520», переписал жилплощадь с лица, связанного с «1520», на лицо, связанное с Захарченко. А потом неожиданно объявил, что одновременно он переписал и вторую огромную квартиру, расположенную в этом же элитном доме. Причем, руководство сказало, что данная операция совершается в интересах Михаила Мишустина и новым собственником апартаментов является лицо, связанное с главой ФНС. Сейчас показания свидетеля проверяются.

То, что Мишустин оказался упомянут в этой громкой истории, у rucriminal.info удивления не вызывает. У главы ФНС есть давний младший партнер и помощник Александр Удодов. А он очень давно работает в тесной связке с сотрудниками ДЭБ МВД РФ (сейчас ГУЭБиПК МВД РФ).

rucriminal.info уже подробно рассказывал о том, что фамилия Мишустина упоминается и в деле о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение Итальянца. Согласно показаниям замглавы ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова,7 июня 2016 года был день рождения главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова, последний отмечал его в своей резиденции в Тульской области. На нем глава управления СКР Михаил Максименко, Никандров и Смычковский и решают все подробно обсудить по ситуации вокруг Кочуйкова. Но тут в их планы вмешивается глава СКР Александра Бастрыкин. Он вызывает Никандрова к себе, чтобы отметить подписание соглашения между Малым театром и СКР. Максименко, Никандров и Смычковский договариваются, что уже после встречи с Бастрыкиным они отправятся к Дрыманову. По информации rucriminal.info, около восьми вечера все садятся в машину к Максименко, но решают перед решающим разговором у Дрыманова, заехать к … главе ФНС Михаилу Мишустину. Машина паркуется у здания «налоговой». Несмотря на то, что Смычковский тоже знаком с Мишустиным на встречу к нему идет один Максименко. Возвращается он только через два часа. После чего Максименко, Никандров и Смычковский решают уже не ехать к Дрыманову.

В связи с этим возникают вопросы. Была ли какая-то роль во всей этой истории Мишустина? Зачем Максименко ездил к нему в разгар переговоров об освобождение Итальянца? Что связывает главу ФНС РФ и Смычковского? Что связывает Захарченко, Удодова и Мишустина?

Продолжение следует

Захар Белоцерковский