Подарки от Путина подчиненным Бориса Ушеровича

Концерн КУМ: от Япночки до Кипра и Англии




В конце апреля Владимир Путин вручил государственные награды рабочим компании «Нацпроектстрой» (ГК НПС), владельцами которой являются олигарх Аркадий Ротенберг и курируемая им скандальная группа компаний «1520». Один из ее владельцев – беглый бизнесмен Борис Ушерович, находящийся в международном розыске. По итогам прошлого года выручка принадлежащих Ушеровичу фирм составила 19 млрд руб. (+45%), прибыль – 51 млрд руб. (+85%), стоимость долей бизнесмена – 17 млрд руб. (+78%). Подробности - у Rucriminal.info.



Аркадий Ротенберг




Ротенберг мог быть инициатором «наезда» на компанию «1520» в 2019 г., тогда в ней прошли масштабные обыски. Владельцев «1520» обвинили в даче взяток теперь уже экс-полковнику Дмитрию Захарченко и отмывании денег. Алексей Крапивин ударился в бега по России, Валерий Маркелов, которого осудили на 8 лет., но отпустили из-под стражи из-за рака. В июле 2023 г. Маркелов умер. Борис Ушерович уехал в Израиль, откуда активно опровергал информациюRucriminal.info о том, что он попросил политического убежища в Англии. В результате Ушерович получил политическое убежище в Англии и перебрался жить в Испанию.

​

Если возвращаться к истории «1520», то Алексея Крапивина, конечно, нашли в РФ и он сразу согласился вернулся к руководству «1520», правда, под полным контролем Ротенбергов. При Ротенбергах 1520 снова стала получать заказы от РЖД на десятки миллиардов рублей. Борис Ушерович до сих пор остается в составе соучредителей компании, а значит, имеет отношение ко всему, что с ней происходит. Ушеровичу в ООО «Группа компаний 1520» принадлежит 28.3%, остальные у гендиректора Алексея Крапивина. В декабре в 2023 г. в составе учредителей появился ЗППИФ «Армус капитал платформа» (28%), им управляет ООО «УК «Армус Капитал», Крапивину. Кто еще может скрываться за ЗПИФ неизвестно, так как подобные фонды не раскрывают своих пайщиков.

Структуры «1520» и «ГК НПС» являются злостными неплательщиками налогов. ООО ФСК «Мостоотряд-47» на февраль 2024 г. задолжало 695 млн руб., ООО «Спецситистрой» - 276 млн руб., ООО «Синерго» - 177 млн руб., ООО «МТК» - 56 млн руб., ООО «Мостоотряд-55» - 54 млн руб., ООО «Мостоотряд-50» - 49 млн руб., ООО «1520 Сигнал» - 13 млн руб. Общая сумма задолженности превышает 1.3 млрд руб. Однако почему-то никто не возбуждает уголовных дел в отношение структур, которые возглавляет Алексей Крапивин.

Он также является гендиректором АО «ДИМ», которое в 2024 г. получило госзаказы на сумму более 57 млрд руб. «ДИМ» с 2020 г. входит в АО «ГК НПС», так что и к этим миллиардам Борис Ушерович может иметь самое прямое отношение. Как и к задолженности ООО «Алмаз», одной из «дочек» «ДИМ», перед налоговиками на сумму 119 млн руб.

Помимо группы компаний «1520» Крапивин вместе с Ушеровичем являются акционерами «Интерпрогрессбанка» (ИПБ), который подозревали в выводе денег из РЖД. На 2021 г. Борис Ушерович контролировал банк через своих дочерей Софью и Марию, проживающих на Кипре, и жену Елену. Тогда им принадлежало почти 33% банка, Крапивину – 31.8%. В конце февраля рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) повысило кредитный рейтинг ИПБ) с В+.ru до BB-.ru прогноз «Стабильный», так что и с этим бизнесом у Бориса Ушеровича все в порядке.

Сын беглого бизнесмена Кирилл Ушерович также участвует в бизнесе отца – является гендиректором ООО «Астра Недвижимость», а также владеет 6 компаниями с выручкой 271 млн руб. и прибылью 155 млн руб. в 2023 г., работающими в сферах недвижимости, программного обеспечения и у правления финансами.

Особый интересе представляет собой ООО «Альтаир Недвижимость», соучредителем которого является кипрский офшор ФЕЛТБУРГ ДАЙРЕКТ ЛИМИТЕД. У ООО есть «дочерняя» структура - ООО «Трователло Групп», находящаяся в стадии ликвидации. До 2017 г. этой компанией владело ООО «КУМ», названное так по фамилиям учредителей Крапивин, Ушерович, Маркелов.Компания создала на Кипре многочисленные подставные компании, такие как Rogenial Limited, для ведения бизнеса с РЖД.

Как недавно написали в западной прессе, роль Ушеровича заключалась в поддержке деятельности ООО «КУМ» на всей территории России. Если компания хотела приобрести недвижимость или бизнес, Ушерович привлекал членов Солнцевской ОПГ и штатных сотрудников федеральных правоохранительных органов, чтобы силой отобрать у владельцев землю, активы или бизнес. С бандитами Ушерович контактировал через одного из лидеров «солнцевских» Виктора Аверина, хорошего знакомого известного международного мафиози Семена Могилевича. Их партнером был вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик). Получается, что Борис Ушерович мог быть своеобразным связным между российскими силовиками и криминальным миром.

В 2022 г. ООО «Трователло Групп» засветилось в истории с недостроенным спортивным комплексом в Крылатском, который принадлежал компании, но был отобран по решению суда. Новым владельцем актива стало АО «Эзреаль», гендиректором которого сейчас является Роман Мирончик – старый партнер по бизнесу Алексея Крапивина. Нетрудно догадаться, что спорткомплекс был переложен из одного кармана штанов в другой.

Сейчас Борис Ушерович пытается создать себе в западной прессе имидж успешного бизнесмена и активного мецената. В апреле в одном из изданий появился материал о том, как Ушерович занимается благотворительной деятельностью, поддерживает образовательные, социальные и спортивные инициативы, включая спонсорство футбольных клубов в Москве.

Судя по всему, Ушерович готовится к возвращению в Россию, однако пока, видимо, не складывается. Дело в том, что еще в 2019 г. беглый бизнесмен попросил политического убежища в Великобритании, рассказав о том, что долгое время должен был в России платить крупную мзду сотрудникам правоохранительных органов. Такие откровения российская власть очень не любит, поэтому возвращение Ушеровича видится проблематичным. Пусть радуется, что еще бизнес не отобрали.

Денис Жирнов

Продолжение следует...

Источник: www.rucriminal.info

Один на льдине

Ротенберги, Бармалей, замминистра Костюк и огромная коррупция

Rucriminal.info продолжает рассказывать о распиле бюджета на федеральных трассах страны. ФКУ «Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» (Упрдор СЗ) подвело итоги очередных трех конкурсов на устранение износа и содержание некоторых дорожных объектов в Ленобласти. Почти 1,5 миллиарда руб. разделили между тремя различными компаниями, что, казалось бы, хорошо, так как создает видимость конкуренции. Но мы то понимаем, что конкуренция (как, впрочем, и демократия) – это для наивных и идеалистов. Давайте же посмотрим, кто поделит этот небольшой для ФКУ пирожок.

Итак, самый маленький лот (188 млн) на содержание дорог достался ООО «СПК «Зеленый Город». Эта петербургская фирма давно и многомиллиардно работает как с ФКУ «Упрдор СЗ», так и с другими структурами Росавтодора. Ларчик открывается крайне просто – совладелец компании миллиардер Григорий Баевский хоть и бывший, но все же бизнес-партнер сразу двух братьев Ротенбергов – Аркадия и Бориса. Комментарии излишни.



Аркадий и Борис Ротенберги




Самый крупный лот (718 млн) на содержания трассы «А-120» отошел к знаменитому АО «ВАД». Это четвертая по мощи дорожно-строительная компания страны, а ее владелец Валерий Абрамов знаменит тем, что не принадлежит ни одному из олигархической кланов. Помните, была такая редкая лагерная масть «один на льдине»? Вот это Абрамов. Он мощен настолько, что в прошлом году сумел отбиться от попыток клана Ротенбергов забрать «ВАД» себе. Как же это у мультимиллиардера Абрамова получается? Ответ прост – Валерий лично и хорошо знаком с Владимиром Путиным еще по его петербургскому периоду работы и, что удивительно, до сих пор (хотя уже не так легко, как раньше) имеет право на личную аудиенцию. Именно она состоялась в 2023 году и сразу поставила жадных братьев на место.

Ну а чей же середнячок – 546,5 миллиона на устранение износа асфальта на петербургской КАД? Лот, как и два прочих - по полной максимальной цене, забрало ООО «Техносфера» миллиардера и гражданина Мальты Константина Ходосовского. Он бывший топ-менеджер корпорации «ЛСР» гиганта Андрея Молчанова, в которых работал и экс-министр транспорта Максим Соколов. «Крестный отец» обоих – все тот же Владимир Голубев по прозвищу Бармалей, который, как телеграм-канал ВЧК-ОГПУ уже неоднократно рассказывал, держит в своих руках добрую половину федеральной дорожной сети через первого замминистра транспорта Андрея Костюка. Впрочем, есть у Константина и более тонкая связь с семейством Бармалея, о которой мы расскажем в следующих сериях.



Владимир Голубев по прозвищу Бармалей




Важные изменения в сфере дорожного строительства Петербурга могли бы остаться незамеченными, но ВЧК-ОГПУ не сможет пройти мимо. Если в устоявшейся сфере госзаказов какой-то структуры (например, петербургской Дирекции транспортного строительства (далее – «ДТС»)) появляется новый многомиллиардный подрядчик, это неизбежно не останется без внимания контролирующих структур (в том числе, конечно, и профильных силовиков). Но совершенно иначе все это будет выглядеть, если у давно примелькавшейся и понятной компании незаметно изменится бенефициар. Читай - один технический номинал будет заменен на другого, а юрлицо продолжит получать бюджетные миллиарды так же, как и раньше.

Поднимаем занавес – в ближайшее время изменится структура собственности ООО «СК «Орион Плюс» (далее - Орион), серьезного дорожного подрядчика в СПб и Нижнем Новгороде с госзаказами на сумму порядка 76 млрд руб. Изначально фирма принадлежала коммерсанту Александру Усову, который, как неоднократно писали СМИ, связан дружественно-родственными связями с бывшим министром обороны РФ Анатолием Сердюковым. Но после известной истории влияние последнего ослабло, и к бизнесу Усова появился большой интерес у налоговой, а также экономической полиции и ФСБ. Проблемы удалось решить понятным путем, а от свирепой городской налоговой компания в 2018 году перерегистрировалась в Ленобласть.

Но к этому моменту Усов уже утомился и понял, что пора «вставать на лыжи» (благо, в солнечной Италии его давно ждал настоящий дворец). Он уехал, передав дела родственникам, и стал выжимать из «Ориона» все до последней копейки, выводя средства за рубеж. В итоге, несмотря на приличные показатели 2022 года (9,4 млрд оборота, 162 млн чистой прибыли) в 2023 год «Орион» зашел с трудностями и серьезными долгами по неформальным договоренностям с чиновниками (т.н. «домашним заданиям»).

И тогда, смотрящий за распределением дорожного бюджета в СПб и ряде других регионов страны - авторитет Владимир Голубев (так же известный, как «Бармалей») и его чиновничья свита, во главе с замминистра транспорта РФ Андреем Костюком, решили забрать «Орион Плюс» в свою дорожную обойму. В результате, в конце прошлого года «Орион Плюс» стал собственностью Константина Сизикова. Конечно, 50-летний коммерсант, купивший трехлетнюю BMWX5 30D и прописанный в небольшом пригородном доме, сам не смог бы позволить себе подобное даже близко. Он всего лишь технический персонаж из сферы интересов Бармалея младшего - Максима Жукова. Не располагая данными о цене сделки, скажем лишь, что из-за возникших трений Усов вынужден был уступить «Орион» с солидным дисконтом.

Впрочем, уже после сделки при проведении аудита выяснилось, что реальное финансовое состояние «Ориона» далеко не так хорошо, как обещал Усов. Вишенкой на торте стало появление интереса к деятельности фирмы у экономической полиции и ФНС (схемы обналички, используемые Усовым, никогда не отличались изысканностью). С учетом вновь открывшихся обстоятельств Жуков решил избавиться от потенциально проблемного актива, перекинув его на других приближенных коммерсов. Известно, что им предложили «Орион», пообещав новые миллиарды от петербургской «ДТС» и других госзаказчиков, но не рассказав об истинной глубине проблем. Так что в ближайшее время мы ожидаем очередной смены технического собственника этой компании, о чем, разумеется, и сообщим читателям. Разумеется, имя реального покупателя тоже не останется в тайне.

ВЧК-ОГПУ продолжает рассказывать о коррупции в Упрдоре, обслуживающем автомобильную дорогу М7 «Волга». Результат миллиардных распилов теперь всеобщее достояние — стоит только проехать по маршруту «Москва — Нижний Новгород». Особенно в зимний период на дороге можно наблюдать снежные завалы, находящиеся на проезжей части, и повышенную ямочность. Ситуация предельно аварийноопасная. А отсутствие какой-либо дорожной техники и вовсе ставит под вопрос безопасную эксплуатацию полотна.

Обратимся к цифрам: в зимний период 2023/2024 года, в результате неудовлетворительного содержания федеральной дороги М 7 «Москва-Казань» на территории Нижегородской и Владимирской областей произошло более 800 ДТП, из них с летальным исходом, в том числе смерть детей- более 90 случаев (пострадавших (раненых) более 550 человек).

Основная часть ДТП произошла по причине ненадлежащего выполнения работ по содержанию автомобильной дороги, подрядными организациями, так же как и отсутствие должного контроля-реагирования со стороны руководителя Управления дорог Москва – Нижний Новгород Александра Нефедова.

Подрядные организации, занимающиеся содержанием вышеуказанной автомобильной дороги М7 «Волга» (АО «ДЭП7» и ООО «Нижегородавтодор») исправно получают денежные средства за содержание, в рамках заключенных госконтрактов, хотя по факту работы не ведутся.

Незаконную деятельность покрывают руководство подрядных организаций, которые занимаются некачественным содержанием федеральной автодороги, при этом ежемесячно получают на свои счета десятки миллионов рублей из государственного бюджета, именно они имеют тесные дружеские отношения с «героем» наших предыдущих статей - первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

«Находится под защитой Аркадия Ротенберга»

Как силой выгоняют жителей деревни, чтобы мог спокойно охотиться олигарх, близкий к Путину



В редакции Rucriminal.info обратились жители деревни Гряда Вяземского района Смоленской области. Здесь скупило землю охотхозяйство ООО «Дубровское» Сакуна Б.В., который работает у миллиардера Аркадия Ротенберга директором компании РСК, и говорит, что находится под его защитой. Сакун с помощью работников охотхозяйства, Администрации г. Вязьма, и силовиков, развязал против жителей моральный и физический террор с целью вынудить их уехать и продать землю и дом. «Украл у нас сено 10 тонн, избивали, стреляли, угрожали убийством, запугивали, совершили налёт на дом, разбив стёкла и срезав замки на гаражах, хотели отнять землю рейдерством с помощью администрации, сдали территорию населённого пункта под охоту, пытаются убрать колодцы с питьевой водой, перекрывают дороги минируют их колючками стальными и стёклами, Администрация хочет ликвидировать деревню, снять с баланса и закрыть дороги, полиция саботирует все дела, Прокуратура также, СКР отказываются от следствия, ни открыто ни одного уголовного или административного дела».- так описывают жители происходящее. Отмечая, что Сакун имеет судимость.



Вот текст обращения, переданный в редакцию.

«Это наш ответ Генеральной Прокуратуре, которая занимается отмазкой крышеванием ОПС Сакуна Б.В. развязавшей террор в отношении местного населения уже 8 год.

Почти в каждом ответе, предложении идёт искажение фактов, передёргивание и попытка перенести внимание на незначительные либо придуманные факты.

Итак: Никаких проверок не было, и идёт постоянная попытка сокрытия всех известных фактов. 1. Хищение рассады чеснока материальный ущерб 5 тыс. р. есть, факт посадки на огороде Смирнова - Князевых есть, подтверждение свидетели 4 человека есть, фото полиции есть. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры ведения следствия. Почему нет уголовного или административного дела?

2. Порча плодородного слоя на участке, закапывание противопожарной траншеи и уничтожение межевого знака есть, фото, видео, свидетели есть, показания признание директора Абраменко Н.Н. что это они совершили преступление есть, материальный ущерб есть 20 т.р. Сначала отказ открывать дело лейтенант Захарченко, затем фальсификация дела майором Лобузовым. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры ведения следствия. Почему нет уголовного дела?

3. Незаконный покос и хищение сена 10 тонн есть, признание директора Абраменко Н.Н. и Иванова А.С. что это их сено - есть, учредитель был Сакун Б.В. по его указанию сделано, материальный ущерб прямой 125 т.р. и упущенная выгода до 1 млн. р. Фото, видео есть. Намеренное запутывание следствия лейтенантом Захарченко, затем продолжение фальсификаций майором Лобузовым, подмена пострадавшего на другое лицо. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры ведения следствия. Почему нет уголовного дела?

4. Налёт на дом, повреждение дома 92 стекла разбито палкой либо ломом били внутрь палка и стёкла оказались внутри дома, это проникновение в дом, спилено сбито сломано петли 4 замка на гаражах, и испорчен железный лист выгнут на крыше гаража протекает, следы джипа ведущие к дому Смирновых – Князевых есть, 3 свидетеля есть, также местные жители видели проезжающий этот тёмный джип в день налёта, есть два скуренных бычка засунутые за рубероид дома отказ проводить генетическую экспертизу Лобузовым В.С., отказ дознавателя Лобузова В.С. от следствия - проводить БИЛИНГ и заводить уголовное дело, материальный ущерб в то время 120 т. р. , сейчас до 200 т. р. Следы от машины к дому Князевых свидетельствует об их прямом участии в преступлении Князева А. водителя машины и Смирнова А. угрожавшего нам что разобьёт, разломает. Мы категорически против фальсификации с разделением преступления дела на несколько частей дела дробление, это прямое нарушение закона со стороны полиции и Прокуратуры мошенничество ст. 159 УК РФ. Был налёт со сбитием, спиливанием замков и разбитием стёкол по всему дому, это одно преступление. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры ведения следствия. Почему нет уголовного дела?

5. Совершено групповое уголовное преступление – применение насилия, подручных - работниками охотхозяйства при исполнении служебных обязанностей, по прямому указанию непосредственного руководителя учредителя Сакуна Б.В. Оскорбление, рукоприкладство, избиение, препятствование прохода, блокировка прохода, воспрепятствование доступа к своему жилищу, моральное и физическое унижение, оскорбление Белоуса Л.Н. при проходе к себе домой в деревню с семьёй, через ворота - директором Абраменко Н.Н. ст. 330 УК РФ и егерем Ивановым А.С. Заказчик организатор преступного сообщества Сакун Б.В,, исполнители его работники, моральный ущерб 100 т.р. Это не малозначительное действие и подтверждённые угрозы - словами оскорбления, делами хватание за руки затем кидание, швыряние на землю захватом за одежду и замахи руками с целью угрозы ударов. Свидетели 2 есть, видео и фото есть. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Где уголовное дело?

6. Обнаружение трупа застреленного лося браконьерским способом, в запрещённое время в запрещённом месте из незарегистрированного оружия, полицией было зафиксировано на дороге и у нашего дома наличие большого количества крови результат огнестрельного ранения, в это же время полиция и жители видели находящихся здесь сотрудников охотхозяйства Князев И.А. и Князев Е.А. катающихся на своём трицикле. На осмотр трупа лосихи полицией не были приглашены ветеринары и заявители как свидетели, а была сфабрикована прибывшим охотоведом Комиссаровым версия самоубийства зверя - удушением через несуществующие роды, которая не проходит по срокам, и нет признаков родов, а присутствует фото и видео раны с краями вогнутыми внутрь результат внешнего воздействия огнестрельного ранения дыра в боку. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры ведения следствия. Почему нет уголовного дела?

7. Запрет на передвижение по дорогам, по Меркучёвской дороге, и дороге д. Гряда – д. Клоково, замки на воротах, противоречит всем видам законов на свободный доступ к лесу, озёрам, ж/д станции, населённому пункту, другим земельным собственникам ГК, ЗК, ВК, ЛК…. Эта дороги не должна быть на балансе у Администрации они её не строили, она обеспечивают проезд, доступ населения к территории государственным арендованным лесам, полям и общественной инфраструктуре. На всех государственных картах они присутствуют. Почему грубо демонстративно нарушаются законы, причина в коррумпированной Прокуратуре прокуроре Хорошавиной О. г. Вязьма. Один раз директора Абраменко Н.Н. заставили принудительно под запись снять замок приехавшие сотрудники Департамента Смоленской области, по два письма получено от Прокуратур Смоленской и Вяземской о незаконности закрытия, на ходу переобулись Прокуратура г. Вязьма Хорошавина О., махровая коррупция. Свободный доступ закрыт. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Где реакция на незаконные действия, преступление.

8. Открытые угрозы убийства поступившие от сотрудников охотхозяйства Князевых, (ты хочешь пулю получить) по интернету, фото предоставлено дознавателю майору Лобузову В.С., признание есть от Князева Е.А., (шутка) а наказания нет - дело закрыто. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Почему не открыто уголовное дело?

9. Незаконный оборот наркотических средств, попытка подбросить нам в дом травки неизвестного происхождения, видео 2 человека есть, кроме сотрудников полиции этим никто не занимается, дознаватель майор Лобузов даже дела не открыл покрывая возможно своих подельников, начальников которые послали подставить пенсионеров, подельники исполнители и кто их послал гниды без стыда и совести. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Почему не открыто уголовное дело?

10. Прямые угрозы от посланника сотрудника Сакуна Б.В.(судимого с арестованным имуществом) – Сизова , назначившего нам встречу в Москве и угрожавшего нам конкретно лично от Сакуна Б.В . Дела нет, он даже не опрошен, уже несколько лет, как мы заявляли – полностью игнорируются. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Почему уголовного дела нет?

11. Угрозы происходили систематически исходили от Иванова А.С., Абраменко Н.Н., Лебедева А., также дознавателей лейтенанта Захарченко и майора Лобузова В.С. Где уголовное дело на фальсификаторов полицейских лейтенанта Захарченко и майора Лобузова В.С., десятки подлогов и сокрытие фактов, доказательств, свидетелей, подделка протоколов. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Почему уголовного дела нет?

12. Охотхозяйством Дубровское было захвачено и бесплатно пользовались 7 земельных участков, а три из них просто огородили забором незаконно захватили - условное название «болотина» лес несколько га, «тополя» в несколько га и огородили у д. Обухово озеро, закрыв туда доступ. Тотальные массовое нарушение земельного законодательства, ничего не делается не устраняется , реакции никакой, заборы не переносятся, захвачена государственная собственность Администрации, населённых пунктов. Прокуратура лжёт что работа какая то ведётся. Никаких мероприятий по устранению нарушений по предписаниям не проводится, заборы как стояли так и стоят, фикция и отмазка Прокуратуры. Часть земельных участков брошены, заросли и не обрабатываются, и не допускаются граждане присутствовать по заявлениям при фальшивых проверках Прокуратурой г. Вязьма Хорошавиной О.. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Почему уголовного дела нет?

13. По обстрелу у дома, был выстрел рядом с Белоусом Л.Н. по гаражу, недалеко рядом в кустах обнаружены колёса вездехода «Тревел» директора Абраменко, фото сделано лейтенантом Захарченко, по дороге в деревню был опрошен Белоус Л.Н. егерем охотхозяйства, и рядом ездил директор на вездеходе, узнавали один ли он. Дырку пританул и высосал из пальца Захарченко показав на неё там много таких, и вписав что Белоус Л.Н. ошибся, желание выгородить преступника Абраменко Н.Н. Все доказательства, фото изъяты и исчезли. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Почему уголовного дела нет?

14. Повреждение колёс трактора, объективные данные присутствуют, фото где дорога перегорожена срубленным деревцем, затем по ней разбросаны осколки стёкол равномерно по всей ширине, и следы от металлических колёс сбоку мотоблока Смирнова – Князевых. Далее на дороге было бревно и полено с гвоздём фото и видео есть, 3 свидетеля. Это что не объективные данные, ремонт и доставка до гаража нанятым трактором, 5 т. р. Два колеса проколото, резанные и проникающие отверстия. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Ущерб материальный достаточный для открытия уголовного дела, где?

15. Фактически дороги от д. Обухово к д. Гряда заминированы. В качестве мин используются палки с гвоздями, стальные колючки и стёкла разбитых бутылок. Произошло уже 4 случая минирования, сначала было проколото 2 колеса трактора гвоздями и осколками бутылок с прикрытием деревом, затем два раза подкладывали колючки и осколки бутылок на дороги у дома, и сейчас в четвёртый раз было проколото 2 колеса колючками и гвоздями в палках на дороге недалеко от дома 28 марта 2023г.. Во всех случаях наблюдалось присутствие работников охотхозяйства Дубровское Князева И.А. и в двух случаях Князева Е.А. Все три случая зафиксированы полицией, в четвёртом случае участковый отказался выезжать и составлять протокол о преступлении. В отношении нас были открытые прямые угрозы от представителя Сакуна Б.В. – Селезнёва (Мизинцева А.П.), что они продолжат в отношении нас террор. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Где уголовное дело?



16. По поводу уничтоженного сада животными охотхозяйства Дубровское, материальный ущерб приближается к 1 млн рублей, полиция обязана составить протокол на месте описать повреждения куда делся протокол осмотра мы вызывали, провести следствие, мы пригласим независимую экспертизу по уничтоженному имуществу, видео и фото поедающих лосей и косулей сада и деревьев. Предоставим результаты Прокуратуре, которая обязана вынести решение представление, и только после этого мы обратимся в суд со всеми документами. Нарушены не права а нанесён значительный материальный ущерб, арендованными у государства животными приравненными к имуществу законом. Ущерб значительный. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Где уголовное дело?

17. Добыча песка промышленным способом с использованием бульдозера, трактора с куном и телеги была охотхозяйством Дубровское, свидетель и видео. Администрация не разрешала добывать им песок из закрытого резервного карьера Каменка, воровство у государства открытое, сотни тонн - материальный ущерб государству значителен. Полиция про бульдозер охотхозяйства пытается замолчать скрыть это прямое доказательство, и пишет карьера Каменка, находящегося на балансе Администрации г. Вязьма рядом с исчезнувшей деревней Каменка «не существует», подлог и хамство. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Где уголовное дело?

18. Также была зафиксирована продажа - сделка животных оленей на дороге от д. Дмитровка к д. Обухово – работниками охотхозяйства Дубровское, два свидетеля, олени, покупатель и продавец сотрудник охотхозяйства Князев И.А., платят ли они налоги с черного рынка торговли животными. Следствия нет, сокрыты нарушители налогового законодательства. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Уголовного дела нет?

19. Незаконно поставили четыре вышки у дороги у могилы неизвестного солдата, в 3-5 метрах от общественной дороги, от д. Обухово в д. Дмитровка, прямая угроза жизни и здоровью граждан проходящих, проезжающих и посещающих памятник могилу неизвестному солдату, никакой реакции Прокуратуры. По дороге ездят и ходят люди и машины. Нет следствия, ни административного ни уголовного дела по угрозе жизни и здоровья гражданам?

20. Нарушения законодательства об отсутствии служебного оружия есть, чтобы уйти от контроля со стороны государства, Росгвардии по обороту оружия, не платить налоги, в качестве служебного оружия используется личное оружие, бесконтрольно на работе. Что запрещено полицией. Огороженная территория с государственным имуществом (лесами, полями, животными, регулируются законами государства) объявлена волюнтаристски с прикрытием коррупционеров вольером с частным имуществом (на котором действуют законы собственника, запрещено смешивать государственных и частных животных), подмена понятий, законов, это скрытое преступление мошенничество ст. 159 УК РФ. Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Где реакция Прокуратуры?

21. Отчуждение муниципальных объектов принудительно, выдуманное Прокуратурой г. Вязьма, чтобы скрыть преступление Главы Администрации г. Вязьма Демидовой И. и Регистрационной палаты г. Вязьма. Сдача в аренду муниципальной территории населённого людьми пункта д. Гряда, её земли для «ОХОТЫ», с тремя источниками питьевой воды для населения колодцами, двойное преступление. Прокуратура стала активным участником крышей аферистов и актором, соучастником преступления, пытаясь замять прикрыть Администрацию, Регистрационную палату, и отмыть себя прикрывая преступление, втянув подставив и опозорив суд. Нарушены многочисленные нормы законов безопасности людей проживающих в населённом пункте (Закон об оружии, Коап, требования Росприроднадхора, СЭС, Ветеринарии, ГК РФ, Закон Об охоте). Нарушены нормы, порядок, должностные инструкции и процедуры следствия. Где уголовное дело?

22. По поводу дороги и ликвидации нашего населённого пункта д. Гряда, Смоленской области, Вяземского района. В деревне постоянно круглогодично проживают несколько семей, а летом приезжают дачники. Участки земель зарегистрированы и большинство огорожено, избы стоят с советских времён рубленные. Колодцы 3 штуки, у речки с ключевой водой. Электроэнергия есть и муниципалитетом поставлены фонари освещения на столбах. По нашей заявке выровнять дорогу после весенней распутицы сотрудник Администрации г. Вязьма Мальцева от имени Демидовой И. категорически отказала нам в её обслуживании, заявив что она снимается с баланса и населённый пункт д. Гряда ликвидируется, потому что у них нет желания выделять деньги на отсыпку, ремонт этой части дороги д. Дмитровка д. - Обухово - д. Гряда, в том числе что у нас нет прописанных жителей. Чтобы скрыть незаконную сдачу в аренду территории населённого пункта для охоты вместе с колодцами, Демидова И. решила снять с баланса дорогу и закрыть населённый пункт д. Гряда, хотя перед этим сотрудники Прокуратуры пять раз писали подавали предписания и решения суда о ремонте этой части дороги д. Дмитровка – д. Обухово – д. Гряда, именно д. Обухово – д. Гряда. Для Демидовой И. ничего не значат, она сама себе закон, и все возражения ничтожны, средства на ремонт дороги были выделены по тендеру, похищены, и дорога была построена всего лишь наполовину. Дайте правовую оценку разнузданным действиям местного царька не подчиняющаяся никаким законам, поставьте её на место, по поводу отъёма и ликвидации частной собственности зарегистрированных земельных участков и домов в д. Гряда.

Полиция отказывается проводить следствие и открывать уголовные и административные дела – преступление, материальный ущерб, свидетели, потерпевшие есть а события преступления нет, ссылаются на ранее сфабрикованные фальшивые отписки, пример последних писем ответов МВД – дознаватель позвонил директору охотхозяйства «Дубровское» Иванову А.С. тот ответил что занят работой, ему некогда разговаривать, - либо полиция звонит нам Вы дома? Да, потом звонит Вы дома нет отъехали, и пишут что опросить не было возможности отказались (воровства песка с карьера, карьера нет, и уничтожения сада не было), либо сделали запрос отослали моментального ответа нет, значит события нет и дела нет, дело закрывается в связи с отсутствием события преступления, - либо отказ по нашему устному заявлению выезжать на место преступления осмотр составление протокола, а претензии что мы сам должны приезжать к ним в отдел с доказательствами преступлений и заявлениями, вот так полиция работает беспредел в каждом состряпанном фальшивом отказе.

По всем этим делам не было никаких проверок, формально только на бумаге, имитация, решения о закрытии приняты незаконно, уголовные дела обязаны были быть открыты по 22 эпизодам преступлений как минимум. Прокуратура прикрыла незаконные процессуальные решения, оснований для отмены их более чем достаточно, также необходимо провести проверку прокурорских работников на коррупционную составляющую и волюнтаристкий метод работы. Дорог нет, ж/д станций нет, колодцев нет, карьеров нет, населённых пунктов нет, махинаций с земельными участками нет, налётов нет, избиения нет, угроз нет, воровства нет, перекрытия дорог нет, преступлений нет.

Итак ждём открытия уголовных дел на основании десятков документов, свидетельств, свидетелей и фактов, а также проверок коррупционной составляющей в действиях сотрудников полиции и Прокуратуры.

Криминальный авторитет бенефициар охотхозяйства Дубровское создатель ОПС Сакун Б.В. судимый находящийся под арестом личного имущества, коррумпировал всю местную власть Прокуратуру, полицию и Администрацию, они пляшут под его дудку расшатывая устои государства и центральную власть живя по своим законам коррупции, в открытую грабит государство и захватывает земли, предлагаем обратить внимание на это беспредел на местах, образуется горизонталь а не вертикаль, это приводит к развалу госуправления и сепаратизму. Перекрыли дороги, арендованные леса и поля и чужие земли присвоив и объявляя в открытую это всё своей собственностью, разворовывают госсобственность, не платят налоги. Просим прекратить этот дорожный террор, партизанскую войну, открыть уголовное дело, и подробно выяснить почему полиция всё закрывает, ничего и никого не находит, сваливает всё на случайности и незначительности. Банда (преступное сообщество) Сакуна Б.В. продолжает терроризировать местное население уже 8 год. Нам местные граждане уже звонят интересуются что делать как ездить по дорогам с такой складывающейся обстановкой, все бояться в страхе проколоть колёса, и мы также не знаем где ехать и как ехать, запасные дороги незаконно для нас закрыли на д. Клоково, и Меркучёвскую дорогу вопреки всем действующим законам, на замки. Землю населённого пункта д. Гряда сдали им в аренду для охоты и разведения зверей, колодцы отнимают, дороги закрывают, деревню ликвидируют. Власти нет кончилась, коррумпированы полиция, Прокуратура и Администрация. Никакой реакции со стороны правоохранительных органов, тишина. Дороги перекрыты мы боимся ездить по ним в магазин за продуктами и на ж/с. Когда прекратиться этот беспредел. Ваши фальшивые валюнтористские решения нелегитимны и будут постоянно оспариваться во всех инстанциях. Вы лично занимаетесь прикрытием коррупции и являетесь частью ОПС Сакуна Б.В. Конец верёвочки найдётся, возможно скоро, Ваши письма все сохраняются копятся и складываются, никто не уйдёт от ответственности, какой мерой меряете такой и Вам отмерится. У каждого преступления и решения есть имя, фамилия и отчество, нет коллективной ответственности, каждый ответит за свои писульки.

Ответьте на все эти вопросы сокрытия преступлений, и тогда можно будет закрывать дела после наказания преступников ОПС Сакуна Б.В. А пока Вы являетесь соучастником этой банды, её преступлений, подельниками коррумпированных отдельных сотрудников Прокуратуры крышующих этот разнузданный криминалитет.

После налёта на дом мы живём в доме с разбитыми стёклами, и ждём когда найдут преступников, хотя они уже нам известны – ОПС Сакуна, подельники Иванов А.С., Абраменко Н.Н., Князев А., Смирнов А., Князев И.А,, Князев Е.А., Мизинцев А.П. Террор организованный Сакуном Б.В, уголовником находящимся под судом, делается для того чтобы нас выгнать из дома и со своей земли, соседям и нам предлагали продать участки ранее с угрозами неоднократно.

Жители д. Гряда, Вяземского района».

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

«Пожалуйста, скажи ему, что хватит меня в тылу держать»

Как Рогозин через Ротенберга выпрашивал должность у Путина.



Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ подтвердил подлинность появившейся в СЕТИ переписки Дмитрия Рогозина. Самое интересное в ней Рогозин является обсуждения Рогозина с его «хозяином» другом Путина Аркадием Ротенберга. Последний уже давно тянет Рогозина, в том числе лоббируя его назначения, что позволяет иметь контроль в соответствующих сферах, так как это было в Роскосмосе и планировалось в Счетной палате, куда Рогозина так и не назначили, и уже вряд ли назначат.



Аркадий Ротенберг




Евгения Пригожина Рогозин в сообщениях к Ротенбергу называет "сорвавшейся с цепи" собакой, Ротенберг зовет его "моськой". Также Рогозин в другой переписке называет Пригожина «мелкий говнюк».

Не лестно Рогозин пишет про Шойгу и его семью. Ксению Шойгу экс-глава Роскосмоса называет идиоткой. А самого Шойгу- «козлом».

Особенно интересно читать, как Рогозин выпрашивает через Ротенберга для себя новую должность. Ротенберг, ссылаясь на общение с Путиным, обещает Рогозину, что тот вот-вот получит какое-либо назначение. Но этого не происходит.

Рогозин считает, что интриги против него «плетет» замглавы АП РФ Кириенко.

Rucriminal.info приводит наиболее интересные выдержки из переписки Рогозина.

21 января 2023 года он писал своему охраннику, а официально бывшему советнику главы "Роскосмоса" Сергею Гугушкину, приглашая ехать с ним на Донбасс: "Сережа, мы никогда не сидим на месте. Я согласовал с ним (Путиным — ред.) эту поездку. Возможно, объявят, когда там буду. Это неважно. Маховик уже запущен".

Ранее источник ВЧК-ОГПУ рассказывал, что Рогозина сопровождают везде два бывших бойца спецподразделения Альфа, имеющие статус советников. Уже 10 лет с экс-главой Роскосмоса Сергей Гугушкин. А значительно позже добавился Михаил Бридасов. Он служил в Альфе не очень долго, пару лет. Бридасов погиб при обстреле ресторана в Донецке, где его шеф справлял день рождения.

Рогозин лоббировал вопрос трудоустройства из-за близкого к Путину российского миллиардера Аркадия Ротенберга. В их переписке — много подхалимажа.

27 сентября 2022 года Ротенберг ответил Рогозину: "Доброе утро, родной!!! Я немного завертелся, но очень скучаю!!! Я сегодня прямо наберу его и напомню!!! Потом увижу и добью!!! Примерно дай ориентиры!! !Пусть Господь тебя охраняет!!!Ты нужен родине, он просто тоже завертелся!!!".

Вечером добавил: "Все сказал и сдвиги начались!!!".

1 октября Рогозин снова написал Ротенбергу: "Пожалуйста, скажи ему, что хватит меня в тылу держать. Да и в минобороны надо "не мебель передвигать, а девушек менять". Обнимаю тебя с надеждой".

Ротенберг ответил коротко: "Он уже с Вайно (Антон Вайно - руководитель администрации президента РФ - ред.) говорил о тебе!!! Жди".

4 октября Ротенберг сам пишет, что напоминает "ему" о Рогозине. Ответственность за отсутствие "оползней" оба перекладывают на Вайно.

Беседа 7 октября 2022 года — очередное заискивание Рогозина к "Верховному": "Аркадий Романович, поздравляю тебя с юбилеем твоего друга и нашего Президента! Дай Бог ему здоровья, мудрости, решительности и ПОБЕДЫ! Обнимаю".

На следующий день Рогозин уже сам предложил должность для себя: "Брат мой, — пишет он Ротенбергу. — Сейчас нужно вводить в бой решительных людей. Невозможно смотреть на импотенцию окружения и минобороны. Это отразится на Его репутации. Нужны срочные изменения. Пусть всю военную составляющую операции отдаст Суровикину . Как новому начальнику генштаба. А всю гражданскую составляющую отдаст мне. Мы вдвоем справимся".

Ротенберг на это ответил: "Суровикина уже назначат на СВО. Надо тебя продвигать. Он мне обещал".

22 октября Рогозин пишет Ротенбергу, что он в Донецке и хочет передать "Начальнику" короткое письмо: "Планирую описать свои впечатления от встречи с комбатами донецких и добровольческих батальонов, реальную картинку по их обеспечению, а также некоторые предложения по организации мирной жизни. Провела неделю здесь, потому в курсе их потребностей".

Ротенберг отвечает, что будет видеться с "ним" 29 октября, но может передать письмо и раньше.

К слову, упомянутые письма — отчеты по Донбассу для Путина — Рогозин будет готовить и позже. Точнее, "доклад ВВ" будет писать для него его помощник Артем Мельников - бывший руководитель службы внутреннего аудита "Роскосмоса". Рогозин забрал его на работу в "Царские волки".

Ротенберг ответил, что 25 октября письмо Рогозина "доставили". 1 ноября - после встречи с Путиным - миллиардер написал Рогозину, что реакция на его письмо "хорошая".

12 ноября в российских телеграмм-каналах появилось сообщение, что "вопрос о назначении Рогозина снова отсрочен": "Бывший председатель "Роскосмоса", по слухам, претендовал на должность заместителя председателя АП или вице-премьера и одновременно постпреда... По разговорам, долгое время неназначение Дмитрия Рогозина источники считают результатом его провалов, в частности, в работе по созданию спутниковой группы, которая сегодня становится очевидной на фоне СВО».

Рогозин написал Ротенбергу, что, по его данным, этот материал разместили по заказу Сергея Кириенко – первого замглавы администрации президента РФ.

Несколько дней в ноябре Ротенберг не реагировал на сообщения Рогозина, в частности, о его поездках в Донбасс. Следующие месяцы сообщения со стороны миллиардера стали менее частыми и подробными.

25 ноября в российских СМИ появилась информация, что должность главы счетной палаты станет вакантной: руководитель учреждения Алексей Кудрин до конца года перейдет на работу в "Яндекс".

Рогозин присылает эту новость Ротенбергу, а тот вопрошает: "Ты хочешь?". Рогозин отвечает, что "Он это предлагал". "Мне кажется, что можно на многое влиять и тебе помощь", - добавляет Рогозин.

"Тогда соглашайся, а дальше увидим", - отвечает ему Ротенберг, но Рогозин отмечает, что ему еще никто не звонил по телефону. Миллиардер советует ему это сделать самому.

В тот же день Ротенберг сообщает, что все фото с Донбасса, которые ему Рогозин посылал, тот передавал Путину, и у того вроде бы была хорошая реакция.

"Ну, я ведь за родину и за него", - пишет Рогозин.

"Он это ценит!!! Я тоже!!!" , – отвечает ему миллиардер.

28 ноября Рогозин написал Ротенбергу: "Аркадий Романович, доброе утро. Сегодня постараюсь дозвониться до Начальника. Ты позвонишь также? Скажу ему, что передам через тебя оперативную записку с важной для него информацией из зоны боевых действий, а также попрошусь на встречу".

Ротенберг ответил коротко: "Ты скажи ему, что согласен на этот пост! Я буду в Москве до 17:00 и буду набирать".

Информации о том, состоялся ли разговор в тот день, в сообщениях нет. 30 ноября Рогозин отчитался с Ротенбергом, встречавшимся с секретарем совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и заместителем главы правительства РФ Денисом Мантуровым: "Помогают в работе. Очень заинтересовались моими действиями в зоне СВО".

2 декабря Рогозин переспрашивает, есть ли новости. "Пока нет!!! Все сказал и отправил!!! Говорит, он же отказался? Я сказал, что уже согласен или что-то еще, но сидеть без работы не может, надо стране помогать. Сказал, что понимает", — ответил Ротенберг.

12 января Рогозин и Ротенберг встречались, а 14 миллиардер был на встрече у Путина. "По тебе сказал, что все будет хорошо и ты будешь доволен", - написал в тот день Ротенберг.

5 февраля Рогозин попросил Ротенберга отправить "Начальнику" видео работа "Маркер" и пошутил: "Пока меня назначать будем, мы до Киева дойдем".

Разговор обрывается 12 февраля. На начало мая Рогозин остается без государственной должности.























Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.ruciminal.info

Магистр йода из «Звездных войн» в мире коррупции

Спрут братьев Ротенбергов



Бывшие сотрудники ДЭБ МВД РФ, уволенные ранее из-за громких коррупционных скандалов из правоохранительных органов, используя служебные связи в ФСБ, а также знакомство Андрея Викторовича Хорева, Шендрика Виктора Викторовича с Аркадием Романовичем Ротенбергом создали организованное сообщество (ОС) с целью незаконного личного обогащения. О том как работает это ОС и его высших лидерах Rucriminal.info рассказал в своем расследования.

В новой нашей публикации мы продолжаем рассказ о топ-менеджерах ОС и их помощниках из госорганов ПАО «Мосэнерго» (доход – 2,07 мрд. руб./год)



В ПАО «Мосэнерго» схема распила подрядных договоров и закупок в рамках инвестиционной программы аналогична схеме в ПАО «МОЭК». Только контролировать финансовые потоки ОПС уполномочила Фейзулина Дамира Загидовича (ОРБ №7 ДЭБ МВД РФ).



Фейзулин Дамир Загидович контролирует абсолютно все закупки и расходы ПАО «Мосэнерго» (реконструкция, ремонтные программы, капремонт, закупка материалов, арматуры, выбор ЧОПов, установку и монтаж всевозможного оборудования на ТЭЦ и др.). Плюс вишенка на торте: в совет директоров ПАО «Мосэнерго» входит один из патронов ОС –Хорев Андрей Викторович.

Согласно годовому отчету за 2021 год ПАО «Мосэнерго» фактический объем финансирования в 2021 году по инвестиционной программе составил 20, 71 млрд. руб. с НДС.

По Аналогии с ПАО «МОЭК» размер дохода ОПС за 2021 год составляет 10% от 20, 71 млрд. руб. = 2,07 мрд. руб.

АО «Мосводоканал» (доход – 0,5 млрд.руб./год)

Стоит отметить, что в АО «Мосводоканал» наряду с ОС «работает» элитный вор-коррупционер Пономаренко Александр Михайлович в связке с Бирюковым Петром Павловичем. Как совместно существуют два коррупционных клана не понимают, похоже, и они сами.

По словам источника Rucriminal.info, Пономаренко Александр Михайлович — это магистр йода из «Звездных войн» в мире коррупции. У него должны брать советы и проходить обучение все воры и коррупционеры РФ. Скоро мы напишем отдельную книгу про этого элитного вора, имеющего много имущества в зарубежных странах (в том числе во вражеской Франции), а также раскроем все его преступные схемы.

Злые языки говорят, что сейчас он направляет в зону СВО большое количество работников АО «Мосводоканал» для восстановления коммуникаций и вынужден лично командовать, выезжая в Мариуполь и т.п.. Но все это лишь для того, чтобы спасти свою недвижимость в Крыму (включая громадный отель).

Назначение Орлова Владимира Викторовича (ОРБ № 6 ДЭБ МВД РФ) заместителем генерального директора по перспективному развитию и присоединениям АО «Мосводоканал» ошибочно связывают с мамой-губернатором Владимирской области.

Со слов людей близких к Пономаренко Александру Михайловичу, Орлов Владимир Викторович был назначен в АО «Мосводоканал» бывшими сослуживцами из ОС вопреки воли Пономаренко Александра Михайловича и для решения собственных задач ОС. У Пономаренко Александра Михайловича просто не было возможности и ресурсов отказать ОС, так как компромата на него вагоны и огромные составы.

Схема получения преступного дохода Орловым, следующая: в договор о подключении к системам АО «Мосводоканал» Орлов Владимир Викторович намеренно включает перекладки участков водопроводных и канализационных сетей, не имеющих отношения к объекту подключения. Включение перекладок существенно увеличивает стоимость договора о подключении на стоимость перекладки. В качестве основания для включения перекладок Орлов Владимир Викторович предоставляет ухудшение параметров канализования, водоснабжения и пожаротушения существующих потребителей.

Для уменьшения стоимости договора о подключении Застройщик, Подрядчик, Заявитель и др. официально обращается в АО «Мосводоканал». Попытки уменьшить стоимость договора о подключении легальными способами (например, через протокол разногласий или жалобы в органы власти г. Москвы) ни к чему не приводят, так как застройщик ограничен сжатыми сроками проектирования, строительства и штрафами, издержками в случае их несоблюдения. Соответственно, у застройщика нет возможности тратить время на вышеперечисленные действия.

В условиях нехватки времени на вышеперечисленные действия застройщик вынужден обратиться за решением вопроса к Орлову Владимиру Викторовичу или вышестоящим участникам ОС или их доверенным лицам.

В целях личного обогащения, за денежное вознаграждение Орлов Владимир Викторович исключает перекладки из договора о подключении после передачи денежных средств. При этом Застройщик, Инвестор несет большие финансовые потери, которые впоследствии включаются в стоимость объектов строительства и перекладываются на плечи рядовых покупателей недвижимости. Помимо ОС на этой схеме обогащаются и кормятся многочисленные посредники и знакомые участников ОС. Перекладки включаются практически во все договора о подключении коммерческим застройщикам.

Часть дохода Орлов Владимир Викторович получает, ставя своих подрядчиков на объекты строительства АО «Мосводоканал». Но не так много, как хотелось бы участникам ОС, так как у конкурента Пономаренко Александра Михайловича еще на плаву его многочисленные подрядные организации, которые присосались к АО «Мосводоканал».

Согласно инвестиционной программе АО «Мосводоканал», объем финансирования в 2021 году составил 47, 58 млрд. руб. с НДС.

По Аналогии с ПАО «МОЭК» размер дохода ОПС за 2021 год мог бы составить 10% от 47, 58 млрд. руб. = 4,75 мрд. руб.

НО!!! ОС не так просто развернутся в АО «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал» до сих принадлежит г. Москве) и сами водопроводные сети имеют определённую степень секретности.

Поэтому преступный доход Орлова Владимира Викторовича можно оценить в скромные 0,5 млрд.руб. (не более!), а 4,25 мрд. руб. заслужено уходит в карман более опытного Пономаренко Александра Михайловича.

Орлов Владимир Викторович скорее был поставлен ОС в АО «Мосводоканал» для комплексного обслуживания застройщиков: чтобы застройщики не смогли вырваться из рук ОС, но одновременно и могли решить все вопросы в одном месте.

ОАО «РЖД»

Как рассказал источник Rucriminal.info, Шендрик Виктор Викторович играет такую же роль в ОАО «РЖД» как Джамбулатов Заурбек Исламович в ООО «Газпром энергохолдинг», а именно: выстраивает преступную иерархию в ОАО «РЖД», ставя своих людей на ключевые должности для реализации преступных схем ОС.

В ОАО «РЖД» кормятся очень много ртов и плавают крупные рыбы, но так или иначе они все контролируются Аркадием Романовичем Ротенбергом. Подсчитать конкретный размер дохода ОПС с ОАО «РЖД» затруднительно из-за большого количества кормящихся там ртов. Возьмем те же 10%. Размер инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2021 год составляет 679,6 млрд руб. Соответственно доход ОПС за 2021 год составил 10% от 679,6 млрд руб. = 67,96 млрд. руб.

Про Шендрика Виктора Викторовича и преступные механизмы в ОАО «РЖД» мы также отдельно расскажем позднее ввиду большого объёма информации и круга лиц.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как устроена мафия олигархов близких к Путину

«В случае несогласия оппонентов, угрожают применением Ротенбергов»



Бывшие сотрудники ДЭБ МВД РФ, уволенные ранее из-за громких коррупционных скандалов из правоохранительных органов, используя служебные связи в ФСБ, а также знакомство Андрея Викторовича Хорева, Шендрика Виктора Викторовича с Аркадием Романовичем Ротенбергом создали организованное сообщество (ОС) с целью незаконного личного обогащения. О том как работает это ОС и его высших лидерах Rucriminal.info рассказал в первой части расследования.

В новой нашей публикации мы расскажем о топ-менеджерах ОС и их помощниках из госорганов

ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК» (доход - 5,29 млрд. руб./год)

В ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК» все ключевые должности занимают участники ОС. ПАО «МОЭК» наряду с ОАО «РЖД» является главным источником дохода ОС.



Для полного контроля финансовых потоков, включая поступление и освоение бюджетных средств было создано ООО «ЦТП МОЭК», на счета которого поступают абсолютно все денежные средства, связанные с деятельностью ПАО «МОЭК» по технологическому присоединению. Возглавляет ООО «ЦТП МОЭК» Ерашов Сергей Сергеевич. Одновременно с этим Ерашов Сергей Сергеевич является директором по технологическим присоединениям ПАО «МОЭК». Таким образом, избежать общения с Ерашовым Сергеем Сергеевичем при определении стоимости подключения любого объекта строительства к тепловым сетям в г. Москве невозможно.

Как рассказал источник Rucriminal.info, помимо регулирования цены договоров о подключении Ерашов Сергей Сергеевич контролирует деятельность по реализации (ПИР+СМР) договоров о подключении через Управление нового строительства «МОЭК» и АО «ГЭХ Теплостройпроект». Генеральным директором АО «ГЭХ Теплостройпроект» назначен протеже Ерашова С.С. Любушкин Роман Викторович. АО «ГЭХ Теплостройпроект» владеет ООО «Газпром энергохолдинг» (Джамбулатов Заурбек Исламович) через АО «Газпром энергоремонт». АО «ГЭХ Теплостройпроект» является генеральным подрядчиком ПАО «МОЭК» по проектированию и строительству. Абсолютно все договора подряда распределяются между подрядчиками либо через Управление нового строительства «МОЭК», либо через АО «ГЭХ Теплостройпроект».

Таким образом абсолютно все подрядные организации, желающие принять участие в строительстве тепловых сетей по технологическому присоединению, должны получить одобрение Ерашова Сергея Сергеевича, либо вышестоящих участников ОС.



С целью ускоренного подписания закрывающих документов «своих» подрядных организаций, подтверждения фактически не выполненных, но документально зафиксированных работ на должность руководителя Управления технического надзора по протекции руководства ОС назначен Минашкин Роман Александрович. Минашкин Роман Александрович играет одну из важных ролей в завершении преступных схем ОС. В компетенцию Минашкина Романа Александровича входит проверка выполнения технических условий, заданий по реконструкции и строительству, а также проверка обязательств ПАО «МОЭК» по договорам о подключении. Также Минашкин Р.А. подписывает финальные документы, свидетельствующие о выполнении работ, как подрядных организаций ПАО «МОЭК», так и подрядных организаций заявителей (второй стороны договора о подключении).

В результате опроса на условиях анонимности застройщиков, инвесторов, работников ПАО «МОЭК», и по совокупности изложенных фактов установлено, что Ерашов Сергей Сергеевич и Джамбулатов Заурбек Исламович контролируют финансовые потоки ПАО «МОЭК» в части строительства, реконструкции тепловых сетей и технологического присоединения потребителей, а именно: определяют, контролируют и регулируют цену договоров о подключении потребителей, цену договоров ПИР и СМР подрядных организаций со всеми вытекающими коррупционными составляющими.

Помимо этого, Джамбулатов Заурбек Исламович контролирует абсолютно все закупки и договора с подрядными организациями ПАО «МОЭК» (ремонтные программы, капремонт, закупка материалов, арматуры, выбор ЧОПов, установку и монтаж всевозможного оборудования и др.)

Учитывая, что стоимость договоров и закупок никем, кроме участников ОС не контролируется, не регулируется и практически не имеет верхних границ, масштабы дохода ОС впечатляют!

Если Вы хотите подключить объект строительства в г. Москве к тепловым сетям, реконструировать существующую или построить новую теплотрассу, Вам просто не удастся обойти и избежать общения с участниками ОС или их доверенными лицами.

Отдельно следует отметить участие в ОС Джамбулатова Берса Заурбековича, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» Ерашова Сергея Сергеевича. Уволившийся из ООО «ЦТП МОЭК», Джамбулатов Берс Заурбекович, впоследствии был задержан за вывоз наличных денежных средств ОС, полученных коррупционным путем, в недружественные страны (уголовное дело № 1-391/2021, статья 200.1 УК РФ) при пересечении государственной границы.

Распространяя влияние ОС и пользуясь связями лидеров ОС с высокопоставленными сотрудниками ФСБ РФ, ранее занимавший высокие должности в ООО «ЦТП МОЭК» и одновременно в ПАО «МОЭК» Викол Андрей Михайлович развивал популярное в прошлом направление взимания с коммерсантов излишне полученных доходов, но был задержан и осужден в рамках уголовного дела, главным фигурантом которого является Александр Владимирович Мельников, генерал-майор полиции, первый заместитель начальника ГУОООП МВД России.

Занимая должности в ООО «ЦТП МОЭК» и ПАО «МОЭК» Викол Андрей Михайлович находился в прямом подчинении Ерашова Сергея Сергеевича в момент совершения преступления.

Одной из схем обогащения ОС в ПАО «МОЭК» является схема получения откатов с расходных договоров, заключенных с подрядными организациями на выполнение работ по подключению потребителей к тепловым сетям ПАО, капитального ремонта и реконструкции тепловых сетей ПАО «МОЭК». (Распил инвестиционной программы ПАО «МОЭК»).

Бюджет ПАО «МОЭК» раздела технологического присоединения делится на доходную (договора о подключение с потребителями) и расходную (договора с подрядчиками на ПИР+СМР, учтенные в инвестиционной программе) части. Учет доходной и расходной части ведется раздельно, поэтому доход, полученный вследствие заключения конкретного договора о подключении не связан с расходами на его реализацию, а значит расходы (ПИР+СМР) на реализацию договора о подключении ничем не ограничиваются, кроме фантазии участников ОС, полностью контролирующих подрядные организации. В дальнейшем финансирование этих фантазий перекладывается на плечи рядовых москвичей посредством ежемесячных оплат коммунальных платежей.

В цену договоров с подрядными организациями закладываются коррупционные издержки. Для увеличения размера денежного обогащения, по требованию Ерашова Сергея Сергеевича в проекты по прокладке тепловых сетей закладываются избыточные объёмы работ и мероприятия, не предусмотренные действующими нормами и правилами.

С целью сокрытия многократно завышенных объёмов, участниками ОС была специально создана «карманная» экспертиза проектов ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» (ранее создавались или работали другие подобные «карманные» экспертизы). По требованию Ерашова Сергея Сергеевича все проекты по строительству тепловых сетей Любушкин Роман Викторович направляет в ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ».

Проекты не проходят государственную экспертизу из-за более чем двукратного сокращения сметной стоимости после ее прохождения (так как исключатся избыточные объемы), а следовательно, существенного уменьшения дохода ОС. Более того, «карманная» экспертиза ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» фактически находится в здании АО «ГЭХ Теплостройпроект» (директор Любушкин Роман Викторович), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 28, стр. 2.

Размер денежного обогащения участников ОС с конкретного подрядного договора легко определить посредством сдачи на проверку проекта в государственную экспертизу. Разница в сметной стоимости строительства, получившего положительное заключение экспертизы ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» и государственной экспертизы и будет коррупционными издержками, заложенными для ОС подрядной организацией. Как правило, сметная стоимость проектов, выполненных подрядными организациями ПАО «МОЭК» завышена более чем в 2 раза по отношению к проектам, получивших положительное заключение государственной экспертизы.

Для сокрытия преступных действий, после окончания СМР фактически невыполненные, но документально зафиксированные избыточные объёмы, отраженные в закрывающих документов и Актов подписываются руководителем Управления технического надзора Минашкиным Романом Александровичем.

В результате опроса бенефициаров подрядных организаций на условиях анонимности установлена «такса» за допуск к подрядным работам в размере не менее 10% от стоимости подрядного договора.

Либо участники ОС сами являются бенефициарами подрядных организаций через родственников и знакомых, что еще более увеличивает ущерб и масштабы коррупции (как в случае Джамбулатова З.И. с ООО «ИПОС»).

Чтобы оценить объём незаконного обогащения, полученного в результате заключения расходных договоров с подрядными организациями, воспользуемся инвестиционной программой ПАО "МОЭК" на 2021г, в которой обозначен общий объём финансирования подрядчиков ПАО "МОЭК" по проектированию и строительству объектов подключения на 2021 год. В соответствии с инвестиционной программой плановые расходы на ПИР + СМР в целях подключения потребителей, доступные к освоению на 2021г. составляют 29,9 млрд. руб. с НДС.

Информация о реальном освоении денежных средств отсутствует в открытых источниках, а объём освоенных денежных средств, кроме ОС никем не контролируется.

29,9 млрд. руб. это сумма всех заключенных и планируемых к заключению договоров ПАО "МОЭК" с проектными и строительно-монтажными подрядными организациями на 2021г. 29,9 млрд. руб., это затраты ПАО "МОЭК" на мероприятия по подключению потребителей в 2021г.

Принимая во внимание величину коррупционного тарифа за возможность выполнения работ для ПАО «МОЭК» в размере не менее 10%, легко вычисляется размер незаконного обогащения ОС за 2021 год с расходных договоров. Суммарный объём денежных средств, направленных в общак ОС от расходных договоров за 2021 г, в денежном выражении составляет 10% от 29,9 млрд. руб.= не менее 2,99 млрд. руб.

В соответствии с инвестиционной программой на 2021 г, деятельность, не связанная с подключением потребителей, дополнительно приносит ОС 10% от 13,01 млрд.руб. = не менее 1,3 млрд.руб.

Шарафутдинов Алексей Шамилевич отвечает в ПАО «МОЭК» за имущественно-правовой блок. Его роль в получении дохода ОС заключается в продаже всего ликвидного недвижимого имущества ПАО «МОЭК» (как правило административные и производственные здания в престижных районах Москвы и МО) аффилированным лицам по заниженной цене с последующей перепродажей. Помимо продажи ликвидного имущества, Шарафутдинову Алексею Шамилевичу выделен коррупционный фронт работ по заключению с заявителями Соглашений о взаимодействии при ликвидации имущества ПАО «МОЭК» и их исполнению.

Так же как Ерашов Сергей Сергеевич устанавливает и регулирует стоимость договоров о подключении, Шарафутдинов Алексей Шамилевич по своему усмотрению устанавливает и регулирует стоимость Соглашений о взаимодействии при ликвидации имущества ПАО «МОЭК» со всеми вытекающими коррупционными составляющими. В тоже время Ерашов Сергей Сергеевич устанавливает и регулирует стоимость подрядных договоров по выполнению Соглашений.

В этой схеме задействованы все те же лица: Ерашов Сергей Сергеевич, Любушкин Роман Викторович, Минашкин Роман Александрович. Объём преступного дохода ОС от этого вида деятельности оценивается не менее чем 1 млрд. руб. в год. Это относительно новый вид деятельности для ОС будет отдельно подробно описан в дальнейшем.

Стоит отметить, что Ерашов С.С. и Шарафутдинов А.Ш., в случае несогласия оппонентов с их условиями, не стесняются угрожать применением Ротенбергов.

Итого с Соглашений и инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 2021 г. ОС получило коррупционный доход в размере 2,99 млрд. руб.+ 1,3 млрд.руб. + 1 млрд. руб. = 5,29 млрд.руб.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Холопы Ротенберга дерутся

Аркадию Ротенбергу лично пришлось «улаживать» конфликт между подчиненными



Оскорбленный тем, что его обозвали, экс-полицейский объявил вендетту своему коллеге, решив не только похоронить карьеру обидчика, но и упрятать своего противника за решетку.

Думаете, это разборки в каком-то селе на южных рубежах нашей Родины? Вовсе нет. Это очередной скандал среди директоров «ТрансФин-М» – вотчитны Алексея Тайчера, который, похоже, окончательно перестал возвращаться в мир реальный. Из-за чего потерял контроль над процессами в отжатой у пенсионеров РЖД компании. Подробности в расследовании Rucriminal.info.

Олег Станиславович Борисов (он же Давидян), заместитель генерального директора по безопасности в ПАО «ТрансФин-М», против Ивана Александровича Благодатских, заместителя генерального директора по развитию корпоративного блока и работе операционных компаний в том же ПАО «ТрансФин-М».

До нынешнего громкого скандала с реальной угрозой посадки Благодатских Аркадий Ротенберг вряд ли знал их в лицо. Хотя фамилии этих горячих лизинговых топ-менеджеров наверняка были у него на слуху, поскольку уж слишком часто в последние пару лет разборки среди топов «ТрансФин-М» привлекают внимание не только правоохранителей всех уровней, но даже руководства страны.

В этот раз склока между его силовым блоком (Виктор Шендрик, директор департамента безопасности РЖД, и уже названный Олег Борисов) и коммерческим блоком (Алексей Тайчер, Председатель совета директоров и владелец ПАО «ТрансФин-М», а также его друг и «правая рука» Иван Благодатских) грозила реальными имиджевыми и финансовыми потерями лично господину Ротенбергу. Пришлось большому боссу лично вмешаться в конфликт.

Впрочем, сейчас господин Ротенберг пожинает плоды своей же неразборчивости в кадровой политике. Проблемы начались с прихода Ротенберга в РЖД.

После смены Владимира Якунина на посту главы монополии на Олега Белозерова группа Ротенберга начала массированный заход на самые лакомые куски РЖД. Задача была глобальная – забрать в частные руки максимум возможного.

При этом у новой команды сразу же возникли кадровые проблемы, поскольку куски монополии, на которые положили глаз Ротенберги, были настолько велики, что своих проверенных кадров не хватало. Пришлось собирать по сусекам. Конечно, не по объявлениям, но по рекомендациям. Часть позиций удалось закрыть, переманив к себе экс-топов РЖД, которые прекрасно разбирались в ситуации.



Алексей Тайчер




Так, например, «перспективному управленцу» Алексею Тайчеру, который до 2018 года возглавлял крупнейшую «дочку» РЖД – «Федеральную грузовую компанию», поручили деликатное дело – отжать у фонда «Благосостояние» самый прибыльный актив – лизинговую компанию «ТрансФин-М». С чем Тайчер справился даже лучше, чем планировалось, приватизировав компанию без вложения собственных средств. При этом акции компании стоимостью 40 млрд рублей Тайчер разделил «по справедливости»: 70% – себе, а остальное распределил между членами своей команды, которые помогали захватывать актив. Законные 10% акций достались и герою нашей статьи, огорчившему самого старшего Ротенберга, скандалисту Ивану Благодатских.

Второй «хулиган» – Олег Борисов – попал в «ТрансФин-М» через силовой блок группы Ротенберга. Привел его не кто-нибудь, а сам Виктор Шендрик.

Шендрик Виктор Викторович пришел в РЖД в момент формирования новой команды Ротенберга-Белозерова и сразу на стратегическую должность – директора департамента безопасности РЖД. Послужной список у него был внушительный – ветеран ЦСН ФСБ России, выпускник Голицынского пограничного института ФСБ.

Как рассказал источник Rucriminal.info, Шендрик сразу же приступил к формированию силового блока группы Ротенберга, для скорейшего достижения поставленных перед ним целей – поставить под личный контроль безопасный вывод активов РЖД в частные руки. Он сумел сделать это так эффективно, что и о своих личных интересах не забыл.

РЖД сейчас обслуживает подконтрольный Шендрику ЧОП, с которого в личный карман директора департамента безопасности капает 10% от всех заказов РЖД. Тем немногим, кто пытается оспаривать его позиции, господин Шендрик не стесняется прямо заявлять, что «знает многих генералов с Лубянки», с которыми он «в любой момент на связи» и может решить все возникающие проблемы.

Приватизация «ТрансФин-М» по задумке Шендрика тоже должна была проходить под его личным контролем. Для проведения аудита перед передачей активов в компанию был командирован бывший сотрудник УЭБиПК МВД России Олег Борисов, после скандала с генералом Сугробовым оставшийся без работы.

После того как «ТрансФин-М» при прямом участии Олега Борисова отжали у фонда «Благосостояние», ему пообещали постоянный неофициальный доход. До определенного момента руководство «ТрансФин-М» в лице номинального директора Максима Анищенкова и серого казначея левых схем Ивана Благодатских договоренности выполняли.

На личные счета Борисова и членов его семьи за пределами РФ падало ежемесячно не менее 1 млн долларов США. На фоне громадных сумм воровства структур, причастных к подрядам РЖД, 1 млн долларов в месяц – это немного, тем более что экс-полицейский Борисов быстро привык к красивой жизни и стал предпочитать полеты за границу исключительно бизнес-джетом. Он настолько почувствовал себя хозяином положения, что, будучи в нетрезвом виде, что случалось с ним часто, позволял себе много лишнего. В том числе публично насмехаться над своим прямым шефом, Виктором Шендриком, придумав ему прозвище– «Дундук» – и называя «глуповатым и деревянным, потому что никогда не был опером, а только всю жизнь скакал с автоматом».

Но со временем платежи становились все меньше, и Борисов занервничал. Решив, что он может уже сам «решать вопросики» и восстановить денежный поток в личный карман, Борисов провел расследование в отношении деятельности Ивана Благодатских. Летом 2022 года, выявив в нескольких сделках признаки коммерческого подкупа, Борисов пошел «пояснять за злоупотребления».

Благодатских такой дерзости от безопасника не стерпел и публично унизил Борисова, вспомнив и его национальность (настоящая фамилия бывшего полицейского Давидян), и отсутствие должного образования, что в совокупности якобы делает Борисова неспособным к управлению крупной компанией.

Оскорбленный Борисов решил мстить и дал ход собранным материалам. Без согласования со своим руководством он вышел на своих экс-сослуживцев из ГУЭБ, чтобы привлечь Благодатских к уголовной ответственности. Конфликт зашел настолько далеко, что разрулить его не удалось даже Алексею Тайчеру.

Спасая свою «правую руку» – Благодатских – от ареста и понимая, что ниточки тянутся и к нему лично, Тайчер пошел за помощью к Аркадию Ротенбергу. После вмешательства большого босса конфликт удалось заморозить, но папочка с компроматом, говорят, попала «куда нужно» и осталась ждать своего времени.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Без крыши Захарченко даже Ротенбергам худо

Влиятельному клану громкое дело аукнулось на 600 млн рублей



В Пресненский суд Москвы поступили материалы дела о самой крупной взятке для экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко – почти в 1,5 млрд рублей. Взяткодателям являются два совладельца группы компаний «1520» (ГК-крупнейший подрядчик РЖД) Валерий Маркелов (под стражей) и Борис Ушерович (в розыске), а также связанные с ними банкиры - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин (тоже в розыске). После после того, как Маркелов попал за решетку контроль над «1520» перешел клану Ротенбергов. Однако, как говорят источники Rucriminal.info, сейчас Ротенберги столкнулись с неожиданной проблемой. Некогда одной из ключевых структур 1520- компании «Сетьстройэнерго»- налоговики насчитали недоимки на 600 млн рублей. Да, и для Маркелова, несмотря на полученным им обещания, это может быть не последний суд.



По версии Следственного департамента МВД РФ, миллиарды команды КУМ (команда ранее владела 1520 и ООО «КУМ») отмывала деньги, похищенные у РЖД, через мегапрачечную «Ландромат». По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, КУМ-это сокращение от Андрей Крапивин (потом его сменил сын Алексей), Борис Ушерович, Валерий Маркелов. Это бывшие совладельцы ГК 1520, которые по подрядам получали гигантские средства от РЖД. Эти средства и отмывались. А «крышевал» канал по хищению и отмыванию денег как раз Дмитрий Захарченко и его более высокопоставленные подельники. В числе просчих он решал все проблемы с налоговиками.

Пока же Пресненский суд рассмотрит материалы о том, как Захарченко в 2007 – 2016 гг. систематически получал взятки от организованной группы в составе Маркелова, Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Захарченко оказывал им общее покровительство в целях исключения возможности выявления правоохранительными и контролирующими органами преступной деятельности организованной группы. Для содействия в совершении преступлений Захарченко привлек своих знакомых – адвоката Белевцова и Критинина. Всего за указанный период Захарченко получил в виде взятки 1,4 млрд рублей.

Ушерович, Станкевич и Моторин от следствия скрылись, в связи с чем объявлены в розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Что касается Алексея Крапивина, то для него все закончилось легким испугом.

После того, как у Маркелова и Ушеровича возник конфликт с Ротенбергами и на свет появилось уголовное дело о взятке Захарченко, Крапивин «залег на дно» в России, поскольку он тоже был фигурантом расследования. Однако, он быстро выбрал правильную сторону- Ротенбергов. Поэтому Алексей избежал ареста и стал топ-менеджером Ротенбергов в 1520, а заодно номинальным держателем ГК (реальными владельцами являются Ротенберги»). По наследству клану перешла и одна из основных компаний КУМ- «Сетьстройэнерго». Поскольку она слишком явно была задействована в мутных схемах, Ротенбеги и Крапивин решили ликвидировать «Сетьстроэнерго». И поначалу все шло хорошо, но тут, по словам источника Rucriminal.info, налоговая назначила выездную проверку и «притормозила» ликвидацию. Налоговики насчитали около 600 миллионов недоимки и в 1 квартале 2021 года на свет должен появиться соответствующий акт. И по аффилированности налоговики хотят повесить эту задолженность на ГК"1520", где учредителями являются Алексей Крапивин и Борис Ушеровича, а реальными владельцами выступают Ротенберги (За направление ГК «1520» в клане отвечает Игорь Ротенберг). Получится ли сделать задуманное налоговой и что в этой ситуации будет делать Игорь Ротенберг – сейчас самый интересный вопрос «Сетьстройэнерго» была задействована в крупных проектах РЖД - стройке контактной сети и других инженерных сетей на территории всей РФ, особенно большие объемы компания выполняла при строительстве МЦК, МЦД, путей в обход Украины. Всеми делами в «Сетьстройэнерго» заправлял топ-менеджер команды КУМ Юрий Серафимович Михеев, -член совета директоров «Трансэлектромонтажа».



После того, как Игорь Ротенберг и Крапивин решили «слить» «Сетьстройэнерго» на замену ей была куплена компания «Форатек» из Екатеринбурга. По словам источника Rucriminal.info, до этого компанию контролировал бывший губернатор Свердловской области, экс-первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД Александр Мишарин. Но у него после аварии здоровье уже не то и он собирается уходить на пенсию. Небольшой долей в «Форатеке» владел ее бывший руководитель Сергей Клевакин. Он перешел в ОСК 1520 к Игорю Ротенбергу и предложил купить «Форатек» взамен «Сетьстройэнерго». Таланты Михеева Юрия Серафимовича тоже не остались не замеченными - он замом к Клевакину.



Михеев и Клевакин - это рабочие лошадки. Работу тоже выполнять кому-то надо. На данный момент основные компании подконтрольные Игорб Ротенбергу и которые осваивают средств РЖД- это ООО "ОСК" 1520", ООО "ГК 1520", ООО "Форатек ЭТС", ООО "ФСК" Мостотряд-47", ООО "Мостоотряд-49". Это структуры, занимающиеся строительными работами. Так же им полностью подконтролен Росжелдорпроект и Ленгиротранс.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Как Ротенберги Дмитрия Захарченко сажали

Нераспределенная прибыль от РЖД превратилась в громкое дело о взятке

Следственный комитет России завершил расследование дела о самой крупной взятке для экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко – почти в 1,5 млрд рублей. Взяткодателям являются два совладельца группы компаний «1520» (ГК-крупнейший подрядчик РЖД) Валерий Маркелов (под стражей) и Борис Ушерович (в розыске), а также связанные с ними банкиры - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин (тоже в розыске). Как рассказали источники Rucriminal.info, этого дела могли бы и не быть, если бы Маркелов и Ушерович были более сговорчивыми в переговорах о судьбе «1520» с Аркадием Ротенбергом и его сыном Игорем. Подробности- в нашем расследовании.

По данным СКР, в 2007-2016 годах Дмитрий Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную  предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами,  находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов,  Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления соответствующими государственными органами фактов их преступной деятельности.

Всего за указанные периоды Захарченко получил в качестве взяток денежные средства в общем размере, эквивалентном более 1,4 млрд рублей.

ГК «1520» стало основным и самых крупным подрядчиком РЖД, получающим десятки, а то и сотни миллиардов рублей, когда госмонополией руководил Владимир Якунин. Что и не удивительно у истоков 1520 стоял Андрей Якунин (после смерти сменил сын Алексей)– советник Якунина по финансам. Другими совладельцами ГК стали полукриминальные бизнесмены Маркелов, Ушерович и предприниматель Юрий Ободовский. Когда в августе 2015 года Якунин ушел с поста главы РЖД, а его место занял Олег Белозеров (человек крайне близкий к Ротенбергам), почти сразу были начаты переговоры о продаже 1520 Ротенбергам. Завершены они были к концу 2015-начале 2016 годов. Было решено, что ГК перейдет к влиятельному клану, благодаря чему число подрядов от РЖД не только не уменьшилось, а значительно увеличилось. Договоренности предусматривали, что по факту это будет уже структура Ротенбергов, но вплоть до 2017 года Маркелов, Ушерович и Ко оптимизируют структуру сведя все свои многочисленные фирмы, «прослойки» и «помойки», используемые при освоении средств РЖД, в единую структуру – ГК «1520». Соответствующие слияния и поглощения, ликвидации происходили весь 2016 год, большую часть 2017 года. По словам источника Rucriminal.info, в 2017 году, когда настала пора расставаться с ГК «1520», между Маркеловым, Ушеровичем и Ротенбергами возникли разногласия. Первые двое захотели к обговоренной цене ГК еще получить нераспределенную прибыль ряду основных структур ГК, в том числе ОСК 1520. Речь шла о крупных суммах – более 5 млрд рублей. Алексей Крапивин и Ободовский предпочли в такой ситуации занять выжидающую позицию, так как хотели продолжить сотрудничество с  Ротенбергами.

         Как рассказал наш собеседник, Ротенберги считали прибыль своей. Они могли вообще отрезать ГК от всех контрактов. В самый разгар конфликта на свет и появилось дело о даче взяток Дмитрию Захарченко. Маркелов и Ушерович были уверены в своей неприкасаемости. А зря, ведь дело они имели с Ротенбергами. В результате, когда в октябре 2018 года Маркелов прибыл из-за границы в Сочи на соревнование Формулы-1 (в гонках другой серии на этом автодроме участвовал его сын), он был задержан, а потом отправлен под стражу.    

Маркелову вместо быстрого ареста всего его имущества дают возможность переоформить свои активы на других людей, но при одном условии. Долю в ГК 1520 он, находясь в СИЗО, переписал на Крапивина. Крапивин сразу после ареста Маркелова «залег на дно», опасаясь, что и его привлекут по «делу Захарченко». Основания для этого все были. Но быстро договорился о полной лояльности с Игорем Ротенбергом. В результате Крапивин стал номинальным держателем долей 1520, которые в реальности принадлежат Ротенбергам. Одновременно Крапивин и управленец от Ротенбергов в ГК.

  

Маркелов очень надеется, что ему дадут тот, что он отсидел. Ушерович остается владельцем долей 1520, но он находится в международном розыске и повлиять на деятельность ГК абсолютно никак не может.   

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Как Геннадий Тимченко завоевывал Финляндию

Копеечная нефть, частный пограничный пункт, домик у озера

Финский журналист Оути Саловаар провел расследование того, как бизнесмен из ближнего окружения Владимир Путин – завоевывал Финляндию. Этот путь начался еще в 1991 году, когда Тимченко вошел в правление брокерская компания Urals Finland. Другим членом правления являлся Андрей Панников, которого в 1988 году выслали из Швеции, заподозрив в шпионаже. Российская материнская компания Urals покупала нефть у экспортной российской государственной компании, доставляла ее в Финляндию и продавала нефть Urals Finland, которая перепродавала нефть в Финляндии по цене в несколько раз выше, чем российская государственная структура. Urals Finland импортировала в Финляндию десять миллионов тонн нефти в год, что соответствовало почти всему годовому потреблению Финляндии. В 1991 году Тимченко вместе с женой Еленой переехал в Финляндию и начал работать в Urals Finland. В качестве дома Karelia Trade купила особняк, похожий на замок, на Кулосаари в Хельсинки. Тимченко имел отношение к временному пункту пересечения границы, который загадочным образом стал единственным частным пунктом пересечения границы в истории Финляндии и действовал с 1993 по 2007 годы. Тимченко в 1998 году получил гражданство Финляндии, стал совладельцем  конгломерата Southeast Trading (SET). В 2010-х чистые продажи SET увеличились до 260 миллионов евро. SET также разработал технологию защиты окружающей среды. Владимир Путин, который, казалось бы, ушел с поста премьер-министра в 2010 году, объявил в Лаппеенранте, что Россия купит новое судно для ликвидации разливов нефти у SET…

Rucriminal.info публикует наиболее интересные выдержки из расследования Оути Саловаар.

«В ЯНВАРЕ 2020 года у России появился новый премьер-министр. Михаил Мишустин, который работал директором налоговой службы России, был неизвестен в Финляндии даже экспертам.

Однако один финн объявил себя знакомым с Мишустином: бизнесмен Кай Паананен рассказал Ilta-Sanomat, что встречался с Мишустиным много раз на хоккейных мероприятиях, например, на гала-мероприятиях КХЛ.

В 2010 году Паананен снимался с тогдашним премьер-министром России Владимиром Путиным в Лаппеенранте в связи с официальной встречей Путина и премьер-министра Матти Ванханена …

КАЙ ПААНАНЕН постоянно называет имена своих знаменитых русских знакомых: миллиардера Виктора Вексельберга , бывшего главы внешней разведки Михаила Фрадкова , политика-космонавта Валентину Терешкову …

Но Паананен, особенно хороший друг и близкий деловой партнер, с миллиардером Геннадием Тимченко…

В 1978 году в Лаппеенранте была основана компания « Карелия Трейд» под руководством отца Кая Паананена, Юрьё Паананена , для содействия «приграничной торговле между Финляндией и Союзом Советских Социалистических Республик, действуя в качестве импортера и представителя экспортера».

Компания экспортировала машины и оборудование на восток, строила бассейны и квартиры для нефтяных компаний, владела производственными мощностями и доставляла лес в Финляндию….

В октябре 1990 года брокерская компания Urals Finland была внесена в Торговый реестр Финляндии. В ее правление вошли Евгений Малов и Валерий Головушкин . В 1991 году в правление вошли Андрей Катков , Дмитрий Тарасов , Андрей Панников и Геннадий Тимченко .

Тогда они были неизвестны никому, хотя поддерживаемый Канном Панников был депортирован из Швеции в 1988 году как шпион. Тимченко также имел прошлое в  КГБ, но сам он это отрицает.

Кай Паананен познакомился с Тимченко в 1987 году, когда «Карелия Трейд» построила новую штаб-квартиру «Кинекс».

«В то время он был всего лишь советским гражданином, а я стал богачем благодаря своим предыдущим приобретениям», - говорит Паананен.

СТРАННАЯ модель совместного предприятия позволила руководству Urals внезапного разбогатеть: российская материнская компания Urals покупала нефть у экспортной российской государственной компании, доставляла ее в Финляндию и продавала нефть Urals Finland, которая перепродавала нефть в Финляндии по цене в несколько раз выше, чем российская государственная структура.

…. Urals Finland импортировала в Финляндию десять миллионов тонн нефти в год, что соответствовало почти всему годовому потреблению Финляндии. …

В 1991 году Тимченко вместе с женой Еленой переехал в Финляндию и начал работать в Urals Finland. В качестве дома Karelia Trade купила особняк, похожий на замок, на Кулосаари в Хельсинки за 5 миллионов финских марок.

В 1994 году  Urals Finland сменила название на International Petroleum Product (IPP).

В июле 1993 года в Уукуниеми был открыт временный пункт пересечения границы, который загадочным образом стал единственным частным пунктом пересечения границы в истории Финляндии.

В мае того же года в Лаппеенранте была зарегистрирована компания Uukuniemen Raja Oy, которую сначала возглавил Юрьё Паананен, а затем Кай Паананен.

Компания финансировала пункты пересечения границы и использовала вырученные средства для содержания зданий и дорог в пункте пересечения границы. Этот пункт пропуска использовался компанией «Карелия Трейд» и другими компаниями, которые хотели сократить путь импорта российской древесины и других товаров….

Частному переходу разрешалось работать без помех до 2007 года, когда он был закрыт.

В 1995 году Паананет основал конгломерат Southeast Trading (SET), который первоначально принадлежал матери Паананена. Когда в 1998 году компания начала торговать нефтепродуктами, большую часть компании купил Тимченко, получивший финское гражданство.

SET также стал партнером Uukuniemi Raja.

…Еще в 1990-х годах в бизнесе «Карелия Трейд» участвовало несколько компаний-налоговых гаваней. Например, через Moranmuir, зарегистрированную в Гибралтаре, компания платила России значительные комиссионные.

Матти Харкко , заместитель судьи из Лаппеенранты, отвечал за Моранмюр по доверенности . По словам Харко, Моранмуир принадлежал Каю Паананену.

«Я не помню, кому принадлежала компания, - говорит Паананен.

Он утверждает, что ничего не знает о владельцах других компаний-убежищ, но оправдывает их использование трудностями российского банковского дела.

НЕЗАДОЛГО до банкротства «Карелия Трейд» продала Тимченко свое имущество. Он потратил 4,5 миллиона финских марок на дом Кулосаари и 2,2 миллиона на летний дом в Сайме, который называется центром образования и отдыха «Карелия Трейд».

Еще в 1994 году швейцарская компания Cervin Treuhand планировала купить дом Кулосаари у Karelia Trade, но сделка не состоялась. В свою очередь, Karelia Trade передала Cervin Treuhand технику своей российской фанерной фабрики в Лахденпохья стоимостью около 4 миллионов финских марок.

Cervin Treuhand могла принадлежать Тимченко, поскольку компания выплатила Karelia Trade компенсацию за ремонт дома и мебели в Кулосаари.

Когда Тимченко переехал в Швейцарию в 2000 году, собственность на Сайме была передана сначала IPP, а затем SET. Дом Кулосаари был продан постороннему.

Компании Тимченко Merropoint и Porremoint остались в кабинете юридической фирмы Матти Харкко на Валтакату в Лаппеенранте.

Merropoint купила самолет для Airfix Aviation Геннадия Тимченко.

В 2010-х чистые продажи SET увеличились до 260 миллионов евро.

SET также разработал технологию защиты окружающей среды. Путин, который, казалось бы, ушел с поста премьер-министра в 2010 году, объявил в Лаппеенранте, что Россия купит новое судно для ликвидации разливов нефти у SET…

Тимченко, Аркадий Ротенберг и гражданин Финляндии Борис Ротенберг купили хоккейную команду Jokerit в 2013 году. После сделки «Йокерит» стала  участвовать в лиге КХЛ 2008 года.

В следующем году Тимченко и Ротенберги были внесены в санкционный список США и ЕС. Они отказались от владения Jokerit, и в 2014 году Тимченко объявила, что продала кипрскую материнскую компанию IPP, кому -не было сказано.

Единственным лицом, ответственным за IPP Finland, является Хеймо Хакамо, по словам которого компания продолжит разваливаться.

Осенью 2015 года MTV раскрыло, как Паананен, консультируясь с Хакамо, пытался помочь Тимченко и спасти Airfix Aviation от санкций США. Airfix был передан компании SET в 2014 году, незадолго до того, как Тимченко попала в санкционный список.

Эта договоренность также не помешала включению Airfix в санкционный список в июле 2015 года, и в то же время сам Паананен был единственным коренным финном, подвергшимся санкциям. Причина - материальная помощь Тимченко.

«Мое единственное преступление - это то, что я знаю русских», - сказал возмущенный Паананен».

Томаш Вишневский

Продолжение следует