Один на льдине

Ротенберги, Бармалей, замминистра Костюк и огромная коррупция

Rucriminal.info продолжает рассказывать о распиле бюджета на федеральных трассах страны. ФКУ «Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» (Упрдор СЗ) подвело итоги очередных трех конкурсов на устранение износа и содержание некоторых дорожных объектов в Ленобласти. Почти 1,5 миллиарда руб. разделили между тремя различными компаниями, что, казалось бы, хорошо, так как создает видимость конкуренции. Но мы то понимаем, что конкуренция (как, впрочем, и демократия) – это для наивных и идеалистов. Давайте же посмотрим, кто поделит этот небольшой для ФКУ пирожок.

Итак, самый маленький лот (188 млн) на содержание дорог достался ООО «СПК «Зеленый Город». Эта петербургская фирма давно и многомиллиардно работает как с ФКУ «Упрдор СЗ», так и с другими структурами Росавтодора. Ларчик открывается крайне просто – совладелец компании миллиардер Григорий Баевский хоть и бывший, но все же бизнес-партнер сразу двух братьев Ротенбергов – Аркадия и Бориса. Комментарии излишни.



Аркадий и Борис Ротенберги




Самый крупный лот (718 млн) на содержания трассы «А-120» отошел к знаменитому АО «ВАД». Это четвертая по мощи дорожно-строительная компания страны, а ее владелец Валерий Абрамов знаменит тем, что не принадлежит ни одному из олигархической кланов. Помните, была такая редкая лагерная масть «один на льдине»? Вот это Абрамов. Он мощен настолько, что в прошлом году сумел отбиться от попыток клана Ротенбергов забрать «ВАД» себе. Как же это у мультимиллиардера Абрамова получается? Ответ прост – Валерий лично и хорошо знаком с Владимиром Путиным еще по его петербургскому периоду работы и, что удивительно, до сих пор (хотя уже не так легко, как раньше) имеет право на личную аудиенцию. Именно она состоялась в 2023 году и сразу поставила жадных братьев на место.

Ну а чей же середнячок – 546,5 миллиона на устранение износа асфальта на петербургской КАД? Лот, как и два прочих - по полной максимальной цене, забрало ООО «Техносфера» миллиардера и гражданина Мальты Константина Ходосовского. Он бывший топ-менеджер корпорации «ЛСР» гиганта Андрея Молчанова, в которых работал и экс-министр транспорта Максим Соколов. «Крестный отец» обоих – все тот же Владимир Голубев по прозвищу Бармалей, который, как телеграм-канал ВЧК-ОГПУ уже неоднократно рассказывал, держит в своих руках добрую половину федеральной дорожной сети через первого замминистра транспорта Андрея Костюка. Впрочем, есть у Константина и более тонкая связь с семейством Бармалея, о которой мы расскажем в следующих сериях.



Владимир Голубев по прозвищу Бармалей




Важные изменения в сфере дорожного строительства Петербурга могли бы остаться незамеченными, но ВЧК-ОГПУ не сможет пройти мимо. Если в устоявшейся сфере госзаказов какой-то структуры (например, петербургской Дирекции транспортного строительства (далее – «ДТС»)) появляется новый многомиллиардный подрядчик, это неизбежно не останется без внимания контролирующих структур (в том числе, конечно, и профильных силовиков). Но совершенно иначе все это будет выглядеть, если у давно примелькавшейся и понятной компании незаметно изменится бенефициар. Читай - один технический номинал будет заменен на другого, а юрлицо продолжит получать бюджетные миллиарды так же, как и раньше.

Поднимаем занавес – в ближайшее время изменится структура собственности ООО «СК «Орион Плюс» (далее - Орион), серьезного дорожного подрядчика в СПб и Нижнем Новгороде с госзаказами на сумму порядка 76 млрд руб. Изначально фирма принадлежала коммерсанту Александру Усову, который, как неоднократно писали СМИ, связан дружественно-родственными связями с бывшим министром обороны РФ Анатолием Сердюковым. Но после известной истории влияние последнего ослабло, и к бизнесу Усова появился большой интерес у налоговой, а также экономической полиции и ФСБ. Проблемы удалось решить понятным путем, а от свирепой городской налоговой компания в 2018 году перерегистрировалась в Ленобласть.

Но к этому моменту Усов уже утомился и понял, что пора «вставать на лыжи» (благо, в солнечной Италии его давно ждал настоящий дворец). Он уехал, передав дела родственникам, и стал выжимать из «Ориона» все до последней копейки, выводя средства за рубеж. В итоге, несмотря на приличные показатели 2022 года (9,4 млрд оборота, 162 млн чистой прибыли) в 2023 год «Орион» зашел с трудностями и серьезными долгами по неформальным договоренностям с чиновниками (т.н. «домашним заданиям»).

И тогда, смотрящий за распределением дорожного бюджета в СПб и ряде других регионов страны - авторитет Владимир Голубев (так же известный, как «Бармалей») и его чиновничья свита, во главе с замминистра транспорта РФ Андреем Костюком, решили забрать «Орион Плюс» в свою дорожную обойму. В результате, в конце прошлого года «Орион Плюс» стал собственностью Константина Сизикова. Конечно, 50-летний коммерсант, купивший трехлетнюю BMWX5 30D и прописанный в небольшом пригородном доме, сам не смог бы позволить себе подобное даже близко. Он всего лишь технический персонаж из сферы интересов Бармалея младшего - Максима Жукова. Не располагая данными о цене сделки, скажем лишь, что из-за возникших трений Усов вынужден был уступить «Орион» с солидным дисконтом.

Впрочем, уже после сделки при проведении аудита выяснилось, что реальное финансовое состояние «Ориона» далеко не так хорошо, как обещал Усов. Вишенкой на торте стало появление интереса к деятельности фирмы у экономической полиции и ФНС (схемы обналички, используемые Усовым, никогда не отличались изысканностью). С учетом вновь открывшихся обстоятельств Жуков решил избавиться от потенциально проблемного актива, перекинув его на других приближенных коммерсов. Известно, что им предложили «Орион», пообещав новые миллиарды от петербургской «ДТС» и других госзаказчиков, но не рассказав об истинной глубине проблем. Так что в ближайшее время мы ожидаем очередной смены технического собственника этой компании, о чем, разумеется, и сообщим читателям. Разумеется, имя реального покупателя тоже не останется в тайне.

ВЧК-ОГПУ продолжает рассказывать о коррупции в Упрдоре, обслуживающем автомобильную дорогу М7 «Волга». Результат миллиардных распилов теперь всеобщее достояние — стоит только проехать по маршруту «Москва — Нижний Новгород». Особенно в зимний период на дороге можно наблюдать снежные завалы, находящиеся на проезжей части, и повышенную ямочность. Ситуация предельно аварийноопасная. А отсутствие какой-либо дорожной техники и вовсе ставит под вопрос безопасную эксплуатацию полотна.

Обратимся к цифрам: в зимний период 2023/2024 года, в результате неудовлетворительного содержания федеральной дороги М 7 «Москва-Казань» на территории Нижегородской и Владимирской областей произошло более 800 ДТП, из них с летальным исходом, в том числе смерть детей- более 90 случаев (пострадавших (раненых) более 550 человек).

Основная часть ДТП произошла по причине ненадлежащего выполнения работ по содержанию автомобильной дороги, подрядными организациями, так же как и отсутствие должного контроля-реагирования со стороны руководителя Управления дорог Москва – Нижний Новгород Александра Нефедова.

Подрядные организации, занимающиеся содержанием вышеуказанной автомобильной дороги М7 «Волга» (АО «ДЭП7» и ООО «Нижегородавтодор») исправно получают денежные средства за содержание, в рамках заключенных госконтрактов, хотя по факту работы не ведутся.

Незаконную деятельность покрывают руководство подрядных организаций, которые занимаются некачественным содержанием федеральной автодороги, при этом ежемесячно получают на свои счета десятки миллионов рублей из государственного бюджета, именно они имеют тесные дружеские отношения с «героем» наших предыдущих статей - первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Без крыши Захарченко даже Ротенбергам худо

Влиятельному клану громкое дело аукнулось на 600 млн рублей



В Пресненский суд Москвы поступили материалы дела о самой крупной взятке для экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко – почти в 1,5 млрд рублей. Взяткодателям являются два совладельца группы компаний «1520» (ГК-крупнейший подрядчик РЖД) Валерий Маркелов (под стражей) и Борис Ушерович (в розыске), а также связанные с ними банкиры - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин (тоже в розыске). После после того, как Маркелов попал за решетку контроль над «1520» перешел клану Ротенбергов. Однако, как говорят источники Rucriminal.info, сейчас Ротенберги столкнулись с неожиданной проблемой. Некогда одной из ключевых структур 1520- компании «Сетьстройэнерго»- налоговики насчитали недоимки на 600 млн рублей. Да, и для Маркелова, несмотря на полученным им обещания, это может быть не последний суд.



По версии Следственного департамента МВД РФ, миллиарды команды КУМ (команда ранее владела 1520 и ООО «КУМ») отмывала деньги, похищенные у РЖД, через мегапрачечную «Ландромат». По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, КУМ-это сокращение от Андрей Крапивин (потом его сменил сын Алексей), Борис Ушерович, Валерий Маркелов. Это бывшие совладельцы ГК 1520, которые по подрядам получали гигантские средства от РЖД. Эти средства и отмывались. А «крышевал» канал по хищению и отмыванию денег как раз Дмитрий Захарченко и его более высокопоставленные подельники. В числе просчих он решал все проблемы с налоговиками.

Пока же Пресненский суд рассмотрит материалы о том, как Захарченко в 2007 – 2016 гг. систематически получал взятки от организованной группы в составе Маркелова, Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Захарченко оказывал им общее покровительство в целях исключения возможности выявления правоохранительными и контролирующими органами преступной деятельности организованной группы. Для содействия в совершении преступлений Захарченко привлек своих знакомых – адвоката Белевцова и Критинина. Всего за указанный период Захарченко получил в виде взятки 1,4 млрд рублей.

Ушерович, Станкевич и Моторин от следствия скрылись, в связи с чем объявлены в розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Что касается Алексея Крапивина, то для него все закончилось легким испугом.

После того, как у Маркелова и Ушеровича возник конфликт с Ротенбергами и на свет появилось уголовное дело о взятке Захарченко, Крапивин «залег на дно» в России, поскольку он тоже был фигурантом расследования. Однако, он быстро выбрал правильную сторону- Ротенбергов. Поэтому Алексей избежал ареста и стал топ-менеджером Ротенбергов в 1520, а заодно номинальным держателем ГК (реальными владельцами являются Ротенберги»). По наследству клану перешла и одна из основных компаний КУМ- «Сетьстройэнерго». Поскольку она слишком явно была задействована в мутных схемах, Ротенбеги и Крапивин решили ликвидировать «Сетьстроэнерго». И поначалу все шло хорошо, но тут, по словам источника Rucriminal.info, налоговая назначила выездную проверку и «притормозила» ликвидацию. Налоговики насчитали около 600 миллионов недоимки и в 1 квартале 2021 года на свет должен появиться соответствующий акт. И по аффилированности налоговики хотят повесить эту задолженность на ГК"1520", где учредителями являются Алексей Крапивин и Борис Ушеровича, а реальными владельцами выступают Ротенберги (За направление ГК «1520» в клане отвечает Игорь Ротенберг). Получится ли сделать задуманное налоговой и что в этой ситуации будет делать Игорь Ротенберг – сейчас самый интересный вопрос «Сетьстройэнерго» была задействована в крупных проектах РЖД - стройке контактной сети и других инженерных сетей на территории всей РФ, особенно большие объемы компания выполняла при строительстве МЦК, МЦД, путей в обход Украины. Всеми делами в «Сетьстройэнерго» заправлял топ-менеджер команды КУМ Юрий Серафимович Михеев, -член совета директоров «Трансэлектромонтажа».



После того, как Игорь Ротенберг и Крапивин решили «слить» «Сетьстройэнерго» на замену ей была куплена компания «Форатек» из Екатеринбурга. По словам источника Rucriminal.info, до этого компанию контролировал бывший губернатор Свердловской области, экс-первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД Александр Мишарин. Но у него после аварии здоровье уже не то и он собирается уходить на пенсию. Небольшой долей в «Форатеке» владел ее бывший руководитель Сергей Клевакин. Он перешел в ОСК 1520 к Игорю Ротенбергу и предложил купить «Форатек» взамен «Сетьстройэнерго». Таланты Михеева Юрия Серафимовича тоже не остались не замеченными - он замом к Клевакину.



Михеев и Клевакин - это рабочие лошадки. Работу тоже выполнять кому-то надо. На данный момент основные компании подконтрольные Игорб Ротенбергу и которые осваивают средств РЖД- это ООО "ОСК" 1520", ООО "ГК 1520", ООО "Форатек ЭТС", ООО "ФСК" Мостотряд-47", ООО "Мостоотряд-49". Это структуры, занимающиеся строительными работами. Так же им полностью подконтролен Росжелдорпроект и Ленгиротранс.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Как Ротенберги Дмитрия Захарченко сажали

Нераспределенная прибыль от РЖД превратилась в громкое дело о взятке

Следственный комитет России завершил расследование дела о самой крупной взятке для экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко – почти в 1,5 млрд рублей. Взяткодателям являются два совладельца группы компаний «1520» (ГК-крупнейший подрядчик РЖД) Валерий Маркелов (под стражей) и Борис Ушерович (в розыске), а также связанные с ними банкиры - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин (тоже в розыске). Как рассказали источники Rucriminal.info, этого дела могли бы и не быть, если бы Маркелов и Ушерович были более сговорчивыми в переговорах о судьбе «1520» с Аркадием Ротенбергом и его сыном Игорем. Подробности- в нашем расследовании.

По данным СКР, в 2007-2016 годах Дмитрий Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную  предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами,  находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов,  Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления соответствующими государственными органами фактов их преступной деятельности.

Всего за указанные периоды Захарченко получил в качестве взяток денежные средства в общем размере, эквивалентном более 1,4 млрд рублей.

ГК «1520» стало основным и самых крупным подрядчиком РЖД, получающим десятки, а то и сотни миллиардов рублей, когда госмонополией руководил Владимир Якунин. Что и не удивительно у истоков 1520 стоял Андрей Якунин (после смерти сменил сын Алексей)– советник Якунина по финансам. Другими совладельцами ГК стали полукриминальные бизнесмены Маркелов, Ушерович и предприниматель Юрий Ободовский. Когда в августе 2015 года Якунин ушел с поста главы РЖД, а его место занял Олег Белозеров (человек крайне близкий к Ротенбергам), почти сразу были начаты переговоры о продаже 1520 Ротенбергам. Завершены они были к концу 2015-начале 2016 годов. Было решено, что ГК перейдет к влиятельному клану, благодаря чему число подрядов от РЖД не только не уменьшилось, а значительно увеличилось. Договоренности предусматривали, что по факту это будет уже структура Ротенбергов, но вплоть до 2017 года Маркелов, Ушерович и Ко оптимизируют структуру сведя все свои многочисленные фирмы, «прослойки» и «помойки», используемые при освоении средств РЖД, в единую структуру – ГК «1520». Соответствующие слияния и поглощения, ликвидации происходили весь 2016 год, большую часть 2017 года. По словам источника Rucriminal.info, в 2017 году, когда настала пора расставаться с ГК «1520», между Маркеловым, Ушеровичем и Ротенбергами возникли разногласия. Первые двое захотели к обговоренной цене ГК еще получить нераспределенную прибыль ряду основных структур ГК, в том числе ОСК 1520. Речь шла о крупных суммах – более 5 млрд рублей. Алексей Крапивин и Ободовский предпочли в такой ситуации занять выжидающую позицию, так как хотели продолжить сотрудничество с  Ротенбергами.

         Как рассказал наш собеседник, Ротенберги считали прибыль своей. Они могли вообще отрезать ГК от всех контрактов. В самый разгар конфликта на свет и появилось дело о даче взяток Дмитрию Захарченко. Маркелов и Ушерович были уверены в своей неприкасаемости. А зря, ведь дело они имели с Ротенбергами. В результате, когда в октябре 2018 года Маркелов прибыл из-за границы в Сочи на соревнование Формулы-1 (в гонках другой серии на этом автодроме участвовал его сын), он был задержан, а потом отправлен под стражу.    

Маркелову вместо быстрого ареста всего его имущества дают возможность переоформить свои активы на других людей, но при одном условии. Долю в ГК 1520 он, находясь в СИЗО, переписал на Крапивина. Крапивин сразу после ареста Маркелова «залег на дно», опасаясь, что и его привлекут по «делу Захарченко». Основания для этого все были. Но быстро договорился о полной лояльности с Игорем Ротенбергом. В результате Крапивин стал номинальным держателем долей 1520, которые в реальности принадлежат Ротенбергам. Одновременно Крапивин и управленец от Ротенбергов в ГК.

  

Маркелов очень надеется, что ему дадут тот, что он отсидел. Ушерович остается владельцем долей 1520, но он находится в международном розыске и повлиять на деятельность ГК абсолютно никак не может.   

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Как Геннадий Тимченко завоевывал Финляндию

Копеечная нефть, частный пограничный пункт, домик у озера

Финский журналист Оути Саловаар провел расследование того, как бизнесмен из ближнего окружения Владимир Путин – завоевывал Финляндию. Этот путь начался еще в 1991 году, когда Тимченко вошел в правление брокерская компания Urals Finland. Другим членом правления являлся Андрей Панников, которого в 1988 году выслали из Швеции, заподозрив в шпионаже. Российская материнская компания Urals покупала нефть у экспортной российской государственной компании, доставляла ее в Финляндию и продавала нефть Urals Finland, которая перепродавала нефть в Финляндии по цене в несколько раз выше, чем российская государственная структура. Urals Finland импортировала в Финляндию десять миллионов тонн нефти в год, что соответствовало почти всему годовому потреблению Финляндии. В 1991 году Тимченко вместе с женой Еленой переехал в Финляндию и начал работать в Urals Finland. В качестве дома Karelia Trade купила особняк, похожий на замок, на Кулосаари в Хельсинки. Тимченко имел отношение к временному пункту пересечения границы, который загадочным образом стал единственным частным пунктом пересечения границы в истории Финляндии и действовал с 1993 по 2007 годы. Тимченко в 1998 году получил гражданство Финляндии, стал совладельцем  конгломерата Southeast Trading (SET). В 2010-х чистые продажи SET увеличились до 260 миллионов евро. SET также разработал технологию защиты окружающей среды. Владимир Путин, который, казалось бы, ушел с поста премьер-министра в 2010 году, объявил в Лаппеенранте, что Россия купит новое судно для ликвидации разливов нефти у SET…

Rucriminal.info публикует наиболее интересные выдержки из расследования Оути Саловаар.

«В ЯНВАРЕ 2020 года у России появился новый премьер-министр. Михаил Мишустин, который работал директором налоговой службы России, был неизвестен в Финляндии даже экспертам.

Однако один финн объявил себя знакомым с Мишустином: бизнесмен Кай Паананен рассказал Ilta-Sanomat, что встречался с Мишустиным много раз на хоккейных мероприятиях, например, на гала-мероприятиях КХЛ.

В 2010 году Паананен снимался с тогдашним премьер-министром России Владимиром Путиным в Лаппеенранте в связи с официальной встречей Путина и премьер-министра Матти Ванханена …

КАЙ ПААНАНЕН постоянно называет имена своих знаменитых русских знакомых: миллиардера Виктора Вексельберга , бывшего главы внешней разведки Михаила Фрадкова , политика-космонавта Валентину Терешкову …

Но Паананен, особенно хороший друг и близкий деловой партнер, с миллиардером Геннадием Тимченко…

В 1978 году в Лаппеенранте была основана компания « Карелия Трейд» под руководством отца Кая Паананена, Юрьё Паананена , для содействия «приграничной торговле между Финляндией и Союзом Советских Социалистических Республик, действуя в качестве импортера и представителя экспортера».

Компания экспортировала машины и оборудование на восток, строила бассейны и квартиры для нефтяных компаний, владела производственными мощностями и доставляла лес в Финляндию….

В октябре 1990 года брокерская компания Urals Finland была внесена в Торговый реестр Финляндии. В ее правление вошли Евгений Малов и Валерий Головушкин . В 1991 году в правление вошли Андрей Катков , Дмитрий Тарасов , Андрей Панников и Геннадий Тимченко .

Тогда они были неизвестны никому, хотя поддерживаемый Канном Панников был депортирован из Швеции в 1988 году как шпион. Тимченко также имел прошлое в  КГБ, но сам он это отрицает.

Кай Паананен познакомился с Тимченко в 1987 году, когда «Карелия Трейд» построила новую штаб-квартиру «Кинекс».

«В то время он был всего лишь советским гражданином, а я стал богачем благодаря своим предыдущим приобретениям», - говорит Паананен.

СТРАННАЯ модель совместного предприятия позволила руководству Urals внезапного разбогатеть: российская материнская компания Urals покупала нефть у экспортной российской государственной компании, доставляла ее в Финляндию и продавала нефть Urals Finland, которая перепродавала нефть в Финляндии по цене в несколько раз выше, чем российская государственная структура.

…. Urals Finland импортировала в Финляндию десять миллионов тонн нефти в год, что соответствовало почти всему годовому потреблению Финляндии. …

В 1991 году Тимченко вместе с женой Еленой переехал в Финляндию и начал работать в Urals Finland. В качестве дома Karelia Trade купила особняк, похожий на замок, на Кулосаари в Хельсинки за 5 миллионов финских марок.

В 1994 году  Urals Finland сменила название на International Petroleum Product (IPP).

В июле 1993 года в Уукуниеми был открыт временный пункт пересечения границы, который загадочным образом стал единственным частным пунктом пересечения границы в истории Финляндии.

В мае того же года в Лаппеенранте была зарегистрирована компания Uukuniemen Raja Oy, которую сначала возглавил Юрьё Паананен, а затем Кай Паананен.

Компания финансировала пункты пересечения границы и использовала вырученные средства для содержания зданий и дорог в пункте пересечения границы. Этот пункт пропуска использовался компанией «Карелия Трейд» и другими компаниями, которые хотели сократить путь импорта российской древесины и других товаров….

Частному переходу разрешалось работать без помех до 2007 года, когда он был закрыт.

В 1995 году Паананет основал конгломерат Southeast Trading (SET), который первоначально принадлежал матери Паананена. Когда в 1998 году компания начала торговать нефтепродуктами, большую часть компании купил Тимченко, получивший финское гражданство.

SET также стал партнером Uukuniemi Raja.

…Еще в 1990-х годах в бизнесе «Карелия Трейд» участвовало несколько компаний-налоговых гаваней. Например, через Moranmuir, зарегистрированную в Гибралтаре, компания платила России значительные комиссионные.

Матти Харкко , заместитель судьи из Лаппеенранты, отвечал за Моранмюр по доверенности . По словам Харко, Моранмуир принадлежал Каю Паананену.

«Я не помню, кому принадлежала компания, - говорит Паананен.

Он утверждает, что ничего не знает о владельцах других компаний-убежищ, но оправдывает их использование трудностями российского банковского дела.

НЕЗАДОЛГО до банкротства «Карелия Трейд» продала Тимченко свое имущество. Он потратил 4,5 миллиона финских марок на дом Кулосаари и 2,2 миллиона на летний дом в Сайме, который называется центром образования и отдыха «Карелия Трейд».

Еще в 1994 году швейцарская компания Cervin Treuhand планировала купить дом Кулосаари у Karelia Trade, но сделка не состоялась. В свою очередь, Karelia Trade передала Cervin Treuhand технику своей российской фанерной фабрики в Лахденпохья стоимостью около 4 миллионов финских марок.

Cervin Treuhand могла принадлежать Тимченко, поскольку компания выплатила Karelia Trade компенсацию за ремонт дома и мебели в Кулосаари.

Когда Тимченко переехал в Швейцарию в 2000 году, собственность на Сайме была передана сначала IPP, а затем SET. Дом Кулосаари был продан постороннему.

Компании Тимченко Merropoint и Porremoint остались в кабинете юридической фирмы Матти Харкко на Валтакату в Лаппеенранте.

Merropoint купила самолет для Airfix Aviation Геннадия Тимченко.

В 2010-х чистые продажи SET увеличились до 260 миллионов евро.

SET также разработал технологию защиты окружающей среды. Путин, который, казалось бы, ушел с поста премьер-министра в 2010 году, объявил в Лаппеенранте, что Россия купит новое судно для ликвидации разливов нефти у SET…

Тимченко, Аркадий Ротенберг и гражданин Финляндии Борис Ротенберг купили хоккейную команду Jokerit в 2013 году. После сделки «Йокерит» стала  участвовать в лиге КХЛ 2008 года.

В следующем году Тимченко и Ротенберги были внесены в санкционный список США и ЕС. Они отказались от владения Jokerit, и в 2014 году Тимченко объявила, что продала кипрскую материнскую компанию IPP, кому -не было сказано.

Единственным лицом, ответственным за IPP Finland, является Хеймо Хакамо, по словам которого компания продолжит разваливаться.

Осенью 2015 года MTV раскрыло, как Паананен, консультируясь с Хакамо, пытался помочь Тимченко и спасти Airfix Aviation от санкций США. Airfix был передан компании SET в 2014 году, незадолго до того, как Тимченко попала в санкционный список.

Эта договоренность также не помешала включению Airfix в санкционный список в июле 2015 года, и в то же время сам Паананен был единственным коренным финном, подвергшимся санкциям. Причина - материальная помощь Тимченко.

«Мое единственное преступление - это то, что я знаю русских», - сказал возмущенный Паананен».

Томаш Вишневский

Продолжение следует

Клан Ротенбергов: Кому должны-всем прощаем

 Миллиардеры спаслись от кредиторов с помощью девушки-модели

ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента (УДП) принимает непосредственное участие в обеспечении УДП и подведомственных организаций информационными технологиями. Среди клиентов ФГУП также спецслужбы, Минобороны. ГлавНИВЦ разрабатывает системы мониторинга и деанонимизации пользователей соцсетей. Каково же было удивление спецов, когда им пару лет назад была представлена новая сотрудница Яна Иванцова, бывшая модель, при этом объявлено, что надо слушать ее указания. «Ларчик» открывался просто. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Яна была очередной подружкой Романа Ротенберга – видного представителя клана Аркадия и Бориса Ротенбергов. Именно Роман и похлопотал за место для Яны. До этого она моделью, потом «трудилась» пресс-секретарем депутата ГД РФ Вадима Деньгина. К счастью для сотрудников ГлавНИВЦ Яна у них задержалось ненадолго. Роман нашел ей другое место. У клана Ротенбергов был проект сеть магазинов спортивного питания Vitawin компании «Доктор Спорт». Это была игрушка «чисто» романа, но записана на СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов. Роман, как и в случае с большинством его проектов, разорил «Доктор спорт», наделав кучу долгов. Была запущена процедура банкротства, а «Доктор спорт» переписали на Яну. Как развивались события – в расследовании Rucriminal.info.

В 2010 году на свет появилась компания «Доктор спорт», учредителями которой стали КХЛ (вотчина Ротенбергов и Геннадия Тимченко, Роман Ротенберг- зам предправления КХЛ)  и СМП Банк (принадлежит Аркадию и Борису Ротенбергам). Банк выделил на финансирование нового проекта бюджет $20 млн. Проект разработал и осуществлял Роман Ротенберг, работал «Доктор спорт» под маркой Vitawin. «Мы помогли ему деньгами, — подтвердил в интервью Forbes Аркадий Ротенберг. — Потому что на этом рынке творятся всякие безобразия».

         Под руководством Романа Ротенберг к 2018 году из 50 магазинов Vitawin осталось 3, долги «Доктора спорта» превысили 1,5 млрд рублей, к структуре СМП-банка было подано более десяти исков о выплате крупных сумм, в том числе от пенсионного фонда. Очередной крах Романа Ротенберга. Дальше «Доктор спорт» ждет банкротство. И тут, вдруг, выясняется, что у «Доктора спорта» появился покупатель, которого заинтересовал проект полностью разваленный Романом.

         С 24 сентября 2018 года новым владельцем и гендиректором «Доктор Спорт» в ЕГРЮЛ указана Яна Иванцова. В СМП-банке не раскрыли детали сделки, но сказали, что ее условия и покупатель были рыночными, банк вышел из проекта с прибылью. Яна Иванцова отметила журналистам, что видит своей ближайшей целью «комплексное финансовое оздоровление компании, которое позволит ей рассчитаться со всеми кредиторами, а также вывести компанию на новый уровень».

         После того, как Роман Ротенберг переписал на свою подругу Яну Иванцову обанкроченную им компанию «Доктор спорт» с кучей долгов, история не закончилась.   22 июля 2020 г. собрание кредиторов «Доктор Спорт» утвердило мировое соглашение, по условиям которого должнику "прощались" 70% основного долга и в полном объеме все штрафные санкции, а остаток растянут на 3 года. Большинством голосов (71% всех требований, включенных в реестр) за это мировое проголосовали 4 кредитора, аффилированные с должником и его бенефициарами (Ротенбергами). Яну Иванцову, "владелицу" Доктор Спорт, на собраниях представлял арбитражный управляющий Вильховский Максим. Одним из аффилированных кредиторов (ООО "ЧекЭндШип") ещё на старте банкротства для контроля процедуры банкротства Вильховский был предложен в качестве управляющего в процедуру наблюдения. Но независимый кредитор - КрафтБерг - тогда был первым, что позволило процедуру наблюдения провести не по сценарию команды Романа Ротенберга. Но позже, благодаря большинству голосов, «Доктору Спорту» всё же получилось поставить в процедуру своего конкурсного управляющего.

По словам источника Rucriminal.info, в обоснование заключения мирового соглашения Вильховский предоставил презентацию, которая называлась им бизнес-планом развития. Ещё его можно сравнить с конспектом по захвату рынка спортивного питания «хромой уткой» Романа Ротенберга. Несмотря на полное несоответствие требованиям, предъявляемым к подобным документам, Арбитражный суд г. Москвы утвердил кабальный для реальных кредиторов документ и прекратил процедуру банкротства. При проталкивании мирового соглашения были допущены и другие существенные недостатки. Так, даже не все представители лояльных кредиторов имели полномочия голосовать по вопросу заключения мирового соглашения, а не взысканной карманным конкурсным управляющим дебиторской задолженности без малого могло хватить на всех.

С решением Арбитражного суда Москвы не согласились 6 кредиторов - поставщики и даже благотворительный фонд, которому компания Романа Ротенберга осталась должна 1 млн. рублей. Были поданы жалобы в кассационный суд. Но и в нем "правосудие" оказалось на стороне Ротенбергов. Арбитражный суд Московского округа в судебном акте просто указал, что "ссылки заявителей кассационных жалоб на экономическую необоснованность заключения и утверждения мирового соглашения носят надуманный и преждевременный характер". Таким образом, презентация «Доктора Спорта» оказала значительное впечатление и на судей кассационной инстанции.

Кассация приняла во внимание реабилитационный характер такой процедуры, как мировое соглашение и, опираясь на презентацию, предоставила должнику "возможность восстановить платежеспособность и продолжить вести хозяйственную деятельность".  Такой подарок Доктору Спорту был сделан 16 ноября. Суд даже не смутило, что ещё за месяц до этого, Яна Иванцова, которая и предлагала "проект развития" «Доктора Спорта», воспользовавшись окном после решения суда первой инстанции, успела снять с себя полномочия руководителя. Вместо неё встал другой неизвестный рынку персонаж, но, на этот раз, более далекий от Романа Ротенберга. Ну и спустя уже 3 недели счета Доктора Спорта продолжают быть заблокированными налоговой.

Пока готовится жалоба в Верховный суд, один из кредиторов решил предъявить требование к самому СМП Банку и кредиторам, которые помогли Доктору Спорту кинуть остальных (дело № А40-216410/2020). Сумма иска - это "прощенная" Доктору Спорту сумма, то есть 70% долга + все проценты и штрафные санкции. СМП Банк был единственным владельцем должника за месяц до банкротства и имеет «хорошие шансы» быть привлеченным к субсидиарной ответственности.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский

Коллекторы пришли за Ротенбергами

Влиятельный клан пугают американскими партнерами

После недолгого перерыва коллекторы перешли к новым атакам на клан Ротенбергов. Они грозятся провести  на днях ряд пресс-конференций, а также обратится к зарубежным партнерам Романа Ротенберга, в частности к американской  Under Armour. По данным Rucriminal.info, отдельные «сюрпризы» коллекторы приготовили для старших членов – клана Аркадия и Бориса Ротенбергов, их СМП-банка. Достанется и Геннадию Тимченко.

Начиная с 6 ноября 2019 года коллекторы намерены провести серию пресс-конференций под названием: «Доктор Спорт и Under Armour: долги и проблемы организаций, связанных с Романом Ротенбергом». «В центре внимания будет информация о проблемах организаций, связанных, по мнению спикеров, с известным спортивным функционером Романом Ротенбергом, - обещают участники мероприятия, - О пресс-конференции извещены основатели, акционеры и руководство известного бренда спортивной одежды и экипировки Under Armour. Недавно эта компания объявила о закрытии своих магазинов в России и на пресс-конференции будет представлена точка зрения на причины такого решения, которое может быть обусловлено не только экономически, но и политически. Дело в том, что за ООО «Востокинвест», развивавшей марку в России, может стоять Роман Ротенберг, который находится в санкционном списке США. Также под санкциями Газпромбанк, который является залогодержателем и, вероятно, кредитором ООО «Востокинвест». О связи санкций и проблем американской марки в России будет рассказано на пресс-конференции. Отдельно будет дан прогноз по возможным проблемам у кредиторов этой организации. Прогноз о сложностях получения денег от организаций, которые связывают с Романом Ротенбергом, можно сделать с учетом анализа банкротства ООО «Доктор спорт». К созданию этой организации Роман Ротенберг имел официальное отношение, а участником организации долгое время был СМП банк, который одобрил сомнительную схему защиты от взыскания долгов.

Если кто-то думает, что коллекторы изводят только обычных граждан, имевших неосторожность взять потребительский кредит, то ошибаются. Вот уже несколько месяцев коллекторы буквально изводят Аркадия и Бориса Ротенбергов. Ситуация простая. У Бориса есть сын Роман, решивший заняться торговлей спортивным питанием. Так на свет появилась торговая марка Vitawin (фирма "Доктор спорт", на 100 % принадлежала СМП-Банку Ротенбергов). Из этого же банка в проект Романа закачивались огромные суммы, но "Доктор спорт " наделал долгов и разорился. Роман решил поиграть во взрослые игры. Переписал Доктор спорт на очередную подружку-модель Яну Иванцову и умыл руки. Мол, к долгам отношения не имею, продавал еще успешную фирму. Тут опытные коллекторы за "3 коп" выкупили долги "Доктора спорта" на 30 млн рублей и начали буквально изводить Аркадия и Бориса Ротенбергов и их делового партнера Геннадия Тимченко. Объяснялось это тем, что последним реальным владельцем Доктора спорта был СМП-банка, значит его хозяевам и отвечать по долгам . Их заваливали письмами, в которых коллекторы грозились забрать себе товарные знаки с номерами Ильи Ковальчука (№ 17) и Романа Ротенберга (№ 81), выполненными в стилистике санкт-петербургского хоккейного клуба СКА. Права принадлежали "Доктору спорту" поэтому обращение шло и к владельцу СКА Тимченко. Также Ротенбергам-старшим грозили привлечение к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Доктор спорт". По вопросу долга их намеревались вызвать на открытое заседание Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров . Все это сопровождалось появлением в Интернете объявлений, о том что коллекторы продают долги Ротенбергов. Предприимчивые ребята стали рассылать предложение о покупке этого долга деловым партнерам клана Ротенбергов, в том числе единичным оставшимся зарубежным партнерам. Например,- Under Armour. 

Было летом интересное расследование Медузы о полусекретном ФГУП ГлавНИВЦ — основные клиенты которого российские спецслужбы и Минобороны. Этот ФГУП разрабатывает системы мониторинга и деанонимизации пользователей соцсетей. Как выяснил Rucriminal.info, у двух тем есть одно общее. Роман переписал Доктор спорт на свою подружку модель Яну Иванцову. Ранее она числилась в подконтрольной Роману фирме Арена-Менеджмент. А перед "сделкой" девушка работала пресс-секретарем ... ГлавНИВЦ... Того самого ФГУП занимающегося закрытыми разработками. А до Романа Ротенберга Яна была помощником и пресс-секретарем депутата ГД РФ. Не знаем какого, но на фото ее часто можно было встретить с депутатом Вадимом Деньгиным. Подобрали вам фото Яны Иванцовой-участника секретных программ секретного ФГУП.

Продолжение следует

Денис Жирнов

Не состоявшаяся посадка топ-менеджеров Аркадия Ротенберга

«Мостротрест» обыскивали за хищения при реконструкции «Внуково»

https://rucriminal.info/ru/material/1492

Rucriminal.info рассказывает какие неприятности с правоохранительными органами существуют сейчас у компании «Мостротрест» Аркадия Ротенберга. В ней проходили обыска и выемки, как минимум, по двум уголовным делам о хищении бюджетных средств. А теперь стало известно, что контрольный пакет акций «Мостотреста» якобы хочет купить ВЭБ. Впрочем, больше эта сделка смахивает на фикцию. Как и объявленные планы ВЭБ по покупке ГК «1520»- одного из главных подрядчиков РЖД. В реальности и «1520» с осени 2018 года по факту контролируется Ротенбергами.

По информации Rucriminal.info, Московским межрегиональном следственном управлении на транспорте сейчас ведется дело о масштабном хищении средств при реконструкции аэропорту «Внуково». Главными фигурантами расследования, с одной стороны, являются всякие чиновники, принявшие работы на суммы, которых они и близко не стоили. А с другой стороны,-топ-менеджеры ООО «Трансстроймеханизация» и ПАО «Мостротрест».

ООО «Трансстроймеханизация»- «дочка» «Мостротреста»,  которая осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, таких как автомобильные дороги, аэропорты и морские порты.

В 2011 году ООО «Трансстроймеханизация» заключило государственный контракт на реконструкцию и развитие аэродрома, средств посадки, радионавигации и управления воздушным движением аэропорта Внуково в Москве. Государственным заказчиком по объекту выступало ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Стоимость контракта составляла 7,451 млрд рублей.

Следователи посчитали, что при реконструкции объектов «Внуково» использовались более дешевые материалы, чем указано в накладных, а сами объекты получились хуже, а соответственно дешевле, заявленных характеристик.  По данным Rucriminal.info, летом и осенью 2018 года в рамках данного дела следователи и оперативники ходили в «Трансстроймеханизация» и «Мостротрест» с обысками и выемками постоянно.

Одновременно, в эти офисы зачистили и сотрудники ГУ МВД РФ по Москве. Правда, в рамках другого дела – о хищении бюджетных средств, выделенных правительством Москвы ООО «Фирма Тристан», которая занималась вывозом из столицы строительного мусора. Как подозревали оперативники, в реальности «Фирма Тристан» была подконтрольна «Мостротресту».

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в офисе ПАО «Мостротрест», находятся оригиналы документов по взаимоотношению с ООО «Фирма Тристан», а именно договоры на размещение грунтов (дополнительные соглашения к данным договорам), договоры с ООО «Фирма Тристан» на оказание транспортных услуг, исполнительная документация по исполнению указанных договоров, а именно: счета, счета-фактур, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, письма доверенности, документы электронной переписки, почтовые и электронные адреса, а также телефонные номера по которым осуществлялись контакты с представителями ООО «Фирма Тристан», разрешения Департамента строительства Москвы на перевозку грунта на объекты…., путевые листы, книги покупок, книги продаж, оборотно-сальдовые ведомости ….за период с 01.01.2014 по настоящее время, а также иные документы, которые имеют значение для  уголовного дела», - говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении Rucriminal.info. На этом основании было получено разрешение на обыск в «Мостотресте».

По версии следствия, неустановленные лица создали организованную группу, которая имела умысел на хищение бюджетных денег, которые столичные власти выделяли «Фирма Тристан» на выполнение работ по транспортировке и размещению грунта и строительного мусора.

Если сложить общий ущерб по двум делам, то цифра переваливала за 1 млрд рублей.

Вначале в «Мостротресте» решили, что визиты следователей «каких-то» управления на транспорте и ГУ МВД по Москве, происходят по ошибке. Мол, не знают они, что обыскивают «самих Ротенбергов».

Однако, в двух ведомствах дали понять, что прекрасно знают к кому они приходят с мероприятиями и на это получено добро «сверху».

После этого, по данным Rucriminal.info, один из замгендиректоров «Мостротреста» в срочном порядке покинул страну. Ожидалось, что в 2019 году начнутся посадки.  

Однако, они пока, так и не произошли. Более того, на днях было объявлено, что госкорпорация "ВЭБ.РФ" может приобрести блокирующий пакет акций "Мостотреста" Аркадия Ротенберга, а также долю в группе компаний "1520" Алексея Крапивина (28,33%) и его партнеров. По данным «Ведомостей», в каждой из компаний ВЭБ.РФ может выкупить от 30% до 49%, что позволит госкорпорации получить самую большую долю в группе компаний "1520", а в "Мостотресте" она станет или вторым по величине, или даже крупнейшим акционером (пакет в 94,2% "Мостотреста" принадлежит "ТФК-финанс", которым на 100% владеет принадлежащее Ротенбергу ООО "Стройпроектхолдинг").

Впрочем, источники Rucriminal.info на рынке полагают, что вся эта «сделка»  с «Мостротрестом» нужна по двум причинам. Во-первых, Ротенберги периодически формально выводят «Мостротрест» из своего владения, однако через пару лет возвращают компанию себе. Учитывая, что именно «Мостротрест» возводил Крымский мост - это вынужденные операции. Во-вторых, через сделку с ВЭБ в другие структуры Ротенбергов можно «закачать» гигантскую сумму госденег.

Еще более «веселая» ситуация со сделкой с «1520», но о ней мы расскажем в другой раз.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский

Горькая «пилюля» Романа Ротенберга

Он разорил компанию «Доктор спорт», а потом переписал ее на своего менеджераhttps://rucriminal.info/ru/material/1408

пенсионного фонда РФ №10 по Москве и Московской области к компании «Доктор спорт». Эта структура задолжала деньги российским пенсионерам и не только им. С осени 2018 года к «Доктору спорт», которая была создана братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, а управлялась сыном последнего Романом Ротенбергом, подано более 12 исков от владельцев помещений, поставщиков продукции и т.д. «Доктор спорт» весь в долгах. Но Ротенберги официально к происходящему никакого отношения не имеют. Той же осенью 2018 года было объявлено, что «успешный» «Доктор спорт» с выгодой продан бизнесвумен Яне Иванцовой. Расследования Rucriminal.info показало, что сделка эта фиктивная. Иванцова - менеджер одной из структур, подконтрольных Ротенбергам.

Проект «Доктор спорт» замышлялся, как глобальный национальный проект. В 2010 году было объявлено, что СМП-банк и Автономная некоммерческая организация "Континентальная хоккейная лига" создали бизнес по производству и продаже спортивного питания. Управлять этим бизнесом семья поручила сыну Бориса Ротенберга Роману. Со стороны КХЛ проект курировал Игорь Медведев, вице-президент КХЛ по спортивной медицине.

"Подобного проекта в России еще не было. Для его создания мы подключили все возможные НИИ",— заявил тогда журналистам Роман Ротенберг.

Доктор Спорт" начал выпускать под брендом Vitawin около 300 наименований продукции — БАДы (смеси, капсулы, таблетки, батончики с протеином, аминокислотами, L-карнитином, жиросжигателями), витаминно-минеральные комплексы, напитки (диетические, витаминные, изотоники, энергетики, озонированную воду) и специальную фармакологию (антиоксиданты, антигипоксанты).

С подачи Романа Ротенберга в СМИ выходили статьи, где Vitawin назывался лидером рынка спортивного питания в России. Сеть управляла 50 магазинами, преимущественно в Москве.

По мнению источников Rucriminal.info, в семье Ротенбергов Роман считается «слабым звеном» и ему не доверяют по-настоящему крупных проектов, особенно с бюджетными средствами. И Роман Ротенберг тщательно поддерживают подобную, не самую лучшую, репутацию. Вот и проект «Доктор спорт», в который были вложены десятки миллионов долларов семейных денег, он полностью завалил. 

Уже в 2017 году выручка «Доктор Спорт» сократилась в два раза, до 139,9 млн руб., чистый убыток составил 179,9 млн руб. К осени 2018 года ситуация стала совсем печальной. Из «империи» из 50 магазинов осталось всего три, к «Доктору спорту» начали поступать иски от структур, которым она задолжала, в том числе иски о банкротстве.

И что в такой сложной ситуации сделал «успешный» бизнесмен Роман Ротенберг? А вот что. Было объявлено, что СМП-банк (принадлежит Аркадию и Борису Ротенбергам) в сентябре 2018 года продал 100% ООО «Доктор Спорт». В СМП-банке не раскрыли детали сделки, но сказали, что ее условия и покупатель были рыночными, банк вышел из проекта с прибылью. Представитель Романа Ротенберга тогда подтвердила, что он больше не имеет отношения к «Доктор Спорт».

Покупателем «Доктора спорта» была названа «успешная» бизнесвумен Яна Иванцова. На вопрос, является ли она номинальным владельцем и представляет интересы кого-то из прежних владельцев — «СМП банка» или Романа Ротенберга, Иванцова ответила, что не представляет интересы никого из них.

Rucriminal.info изучил судьбу Иванцовой и пришел к однозначному выводу, что 26-летняя бизнесвумен лукавит. Да, и не бизнесвумен она никакая.  Яна родилась в Саратове. Ее отец, Сергей Викторович, одно время был зампредседателя СХПК "Аграрник" (обанкротилось в 2014 году). Неудачно пытался избраться на выборах депутатов Собрания депутатов Саратовского муниципального района.

Сама Яна в 2016 году (за два года до сделки с самими Ротенбергами) поступила в магистратуру (на платное отделение) Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Плеханова. Потом перебралась в Москву, где поступила на работу в ООО «Арена Менеджмент», заняв в ней место старшего специалиста. «Арена менеджмент», занимается тем, что управляет ледовыми спортивным аренами, организует на них шоу. В принципе и на этом наше расследование можно было закончить. Роман Ротенберг, который занимает должность заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги, главный по ледовым аренам. Но мы пошли дальше.

Как установил Rucriminal.info, 100 % владельцем «Арена менеджмент», где работала Яна Иванцова, является БАКАСТОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ. Он же являлся гендиректором «Доктор спорта», а также владельцем ООО "НАЦИОНАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ", которое на рынке связывают с Романом Ротенбергом. А на сайте СМП-банка в списке лиц, аффилированных с данным кредитным учреждением следом за Аркадием и Борисом Ротенбергом, Романом Ротенбергом идет Владимир Олегович Бакастов. То есть «Доктор спорт» был продан подчиненной Бакастова, который напрямую связан с СМП-банком.  

У кого-то еще остались сомнения, что сделка по продаже «Доктора спорта» была фиктивной и была нужна, чтобы хоть немного спасти репутацию Романа Ротенберга и сделать процесс банкротства компании контролируемым?

О том, как Роман Ротенберг выставил КХЛ на Западе не в самом лучшем свете Rucriminal.info уже рассказывал.

В ближайшее время мы подробно опишем, как различные особенности работы «Доктора спорта» при Романе Ротенберге, так и расскажем о других провалах «слабого звена» из могущественного клана.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский

Игорь Ротенберг и «дело Захарченко»

Как влиятельны клан заполучил главного подрядчика РЖД

https://rucriminal.info/ru/material/1347

Rucriminal.info продолжает рассказывать о проблемах, которые сейчас испытывает влиятельный клан Ротенбергов. В прошлой публикации мы описали, как гнев главы Совбеза РФ Николая Патрушева вызвала компания «Спортконцепт», которая срывает федеральную программу в Карелии. Следом в эту компанию, которая принадлежит Роману Ротенбергу, – сыну Бориса Ротенберга, пришли силовики. В этой статье речь пойдет об Игоре Ротенберге – сыне главного члена клана Аркадия Ротенберга. О его роли в судьбе компании «1520», чей бывший главный собственник Валерий Маркелов находится под стражей за дачу взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко.

Генпрокуратура России направит в суд новый иск об обращении в доход государства имущества на 484 млн руб., принадлежащего экс-офицеру ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому во взятках.

«Генпрокуратура подготовила и направит в суд еще один гражданский иск по ставшему широко известным Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму на этот раз около полумиллиарда руб., более точно — это 484 млн руб.»,— сказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Ранее суд уже изъял в доход государства собственность и деньги на общую сумму около 9 млрд руб., которые принадлежали семье и близким самого Дмитрия Захарченко. 

По данным источников Rucriminal.info, «всплывшие» дополнительные активы на 484 млн рублей были получены Захарченко от бизнес-сообщества «1520», активными участниками которого до недавнего времени являлись Валерий Маркелов,  Борис Ушерович, Дмитрий Моторин, Иван Станкевич и Юрий Ободовский. Захарченко очень давно был их надежным прикрытием. Вначале он сотрудничал с банкирами Германом Горбунцовым, Петром Чувилиным, Владимиром Антоновым, которые «отмывали» деньги для «1520». Пото, все они из теневых схем выпали, а Захарченко продолжил работать уже напрямую с «1520».      

То, что с подрядами на десятки, а порой, и сотни миллиардов рублей, получаемых «1520» от РЖД не все «чисто» было очевидно и не специалистам. Ведь главным совладельцем «1520» долгое время являлся Андрей Крапивин, который вплоть до своей смерти в 2015 году занимал должность советника по банковским вопросам главы РЖД Владимира Якунина. После кончины Андрея Крапивина его место в числе акционеров «1520» занял сын Алексей. Впрочем, он уже был не главным боссом, как отец. Таковыми стали другие совладельцы «1520» - Валерий Маркелов и Борис Ушерович.

Источники Rucriminal.info говорят, что суммы афер были фантастические. Например, в рамках того же «дела Захарченко» есть материалы о возможных хищениях средств РЖД на 300 млрд рублей.

Владельцы «1520» до поры чувствовали себя вполне уверенно. Даже когда Владимир Якунин оставил пост, а Захарченко оказался за решеткой. Но потом стало понятно, что «дело Захарченко» непременно ведет к Маркелову, Ушеровичу и Ко. Показания о сотрудничестве коррумпированного сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ и совладельцев «1520» дали Горбунцов, Чувилин, Антонов, было собрано множество других доказательств и т.д.

Как это часто бывает в подобных случаях, представители «1520» стали искать мощную защиту. И вскоре нашли. По мнению источников Rucriminal.info, - в лице клана Ротенбергов. По крайне мере уже осенью 2018 года на рынке все знали, что в «1520» основные владельцы больше не Ушерович и Крапивин, а Игорь Аркадьевич Ротенберг. Поговаривают, что основную часть переговоров с ним вел Алексей Крапивин, после чего под контроль Игоря Аркадьевича ушло 50 % всего бизнеса на подрядах с РЖД.

Однако, расчеты бизнес-сообщества оказались не верны. Половина «1520» оказалась у Ротенбергов, однако вскоре Маркелов отправился за решетку, а  Ушерович, Моторин, Станкевич и Ободовский подались в бега. Ушерович уезжал по израильскому паспорту, но обживается сейчас в Лондоне. А вот Маркелов остался в России и помогает Игорю Ротенбергу осваивать новый актив.

В следующей публикации мы расскажем о проблемах структур Аркадия и Бориса Ротенбергов, в том числе, связанных с бизнесом на вывозе мусора и строительстве одного из аэропортов.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский

Новости онлайн о тех, кем еще интересуются силовики, читайте в нашел Телеграм-канале.