Зкс-глава Банка Москвы приобрел имение

Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, объявленный в международный розыск, обзавелся замком за £140 млн ($217 млн), построенным в 1719 году. Замок и прилегающее к нему имение расположены недалеко от деревни Ременхэм в графстве Беркшир. В усадьбе есть все для скромной, но комфортной жизни бывшего банкира: спа-комплекс, домашний кинотеатр, конюшни, поля для гольфа, вертолетная площадка и лодочная станция, расположенные на 80 гектарах земли.

Замок, выставленный на торги прошлым летом, оказался самым дорогим не только в столице, но и во всей Великобритании. Раньше владельцами поместья были принц Уэльский Фредерик, греческий судовладелец Джон Латсис и строительный магнат Майкл Спинк. Имя же нового владельца скрывалось до последнего времени, поскольку Бородин предпочел провести сделку через офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Тайну нового владельца раскрыл представитель местного совета Консервативной партии Джон Холсал.

Пока Бородин занят обустройством новой резиденции, на  содержание которой едегодно будет уходить около £100 тыс., покупатели квартир в жилом комплексе «Чемпион-парк» не могут оформить свое право собственности на квадратные метры в зданиях, сданных в эксплуатацию еще в конце 2011 года. В компании «Интеко», выступавшей в роли инвестора-застройщика проекта, утверждают, что процесс тормозит соинвестор проекта — ООО «Территориальная дирекция «Раменская», не желающее подписывать акт о частичной реализации инвестпроекта.

ТД «Раменская», владевшая земельным участком площадью 58 гектаров на западе столицы, оказалась в центре скандала вокруг кредита в 12,7 млрд  рублей, выданного Банком Москвы учрежденной кипрскими офшорами компании ЗАО «Премьер Эстейт» в 2009 году.

 «Территориальная дирекция «Раменская» принадлежало супруге экс-мэра Москвы Елене Батуриной. Однако в 2009 году она продала ее ЗАО «Премьер Эстейт» за 12,7 млрд рублей. Под залог земельных активов приобретенной компании «Премьер Эстейт» получила кредит в Банке Москвы, когда им руководил Андрей Бородин. После отставки Лужкова эта сделка стала причиной возбуждения уголовного дела по факту мошенничества со средствами из городского бюджета в отношении бывшего президента Банка Москвы и его заместителя Дмитрия Акулинина.

В 2011 году Бородин осуществил сделку по приобретению своего нового поместья.

Примерно в это же время девелопер построил и сдал в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса «Чемпион-парк» на Мичуринском проспекте. Часть квартир была продана по договору долевого участия. Теперь регистрация имущественных прав на это жилье не представляется возможной так как ТД «Раменская» не подписывает акт о реализации инвестпроекта «без объяснения причин, немотивированно и незаконно».

Недавно Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ЗАО «Интеко» Микаила Шишханова к ТД «Раменская», принадлежавшей Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Согласно материалам суда, третьим лицом в заявлении значится Территориальное управление Росреестра по Москве. В девелоперской компании пояснили, что иск был подан с целью исполнения инвестиционного договора, заключенного между ТД «Раменская» и «Интеко» еще в 2007 году.

В рамках иска компания Микаила Шишханова требует защитить права приобретателей квартир в жилом комплексе, которые до сих пор не могут оформить право собственности на жилье в связи с уклонением ТД «Раменская» от подписания акта, добавляется в сообщении.

Если Великобритания удовлетворит запрос российской Генпрокуратуры на экстрадицию Бородина, ему светит не такое комфортное жилье — его обвиняют в мошенничестве со средствами из городского бюджета Москвы на 12,7 млрд рублей. Однако новоиспеченный владелец  замка с трехсотлетней историей — не первый, кто получил надежное убежище в Лондоне. По давней традиции Королевство не спешит выдворять их на родину.

СПРАВКА Rumafia

В окружении мэра Андрей Бородин появился в 1994 году как советник по финансовой и экономической политике, именно Юрию Лужкову он обязан своей блестящей карьерой. Ни до, ни после столь молодые кандидаты не удостаивались подобных назначений.

Благодаря ли талантам Бородина и его команды или исключительным возможностям, данным «с рождения», но в иерархии российских банков Банк Москвы за 1996—2003 годы переместился с 47-го на 8-е место по величине собственного капитала и превратился в своеобразную финансово-промышленную группу. Банк Москвы стал соучредителем восьми банков, Московской страховой компании и совладельцем ряда предприятий — «Мостатнафта», Московский межреспубликанский винодельческий завод, Микояновский мясокомбинат, полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» и др. С Еленой Батуриной у Бородина сложилось надёжное деловое партнерство: Банк Москвы примерно с 2000 года является основным кредитором «Интеко».

Источник: Компания, 02.10.2004

Тесные связи с правительством столицы с момента создания обеспечивали Банк Москвы широкими возможностями обслуживания средств городского бюджета и муниципальных предприятий. Это стало главным подспорьем для развития кредитного учреждения. «Многими он воспринимается так: есть Юрий Лужков — есть Банк Москвы, нет Юрия Лужкова — нет и банка», — говорит один из экспертов.

Источник: журнал Финанс,  № 06 (241) 13—19.12.2004

 

В конце декабря 2007 года Банк Москвы сообщил об изменении структуры акционерного капитала. Президент Андрей Бородин и зампред совета директоров Лев Алалуев через подконтрольные им компании стали владельцем 8,7% банка. Пакет президента банка (6,96%) по итогам торгов на РТС по данным на 1 февраля оценивался в 443,4 миллионов долларов, а его советника (1,74%) — в 110,8 миллионов долларов. Топ-менеджеры владеют акциями не напрямую, а через ряд ООО. Источники получения средств на покупку бумаг не раскрываются. Опционной программы у банка не существует. Вознаграждение всех членов правления БМ за 2006-й и три квартала 2007 года составило около 37 миллионов долларов.

Андрей Бородин и Лев Алалуев стали крупнейшими владельцами акций среди менеджмента госструктур. Это лишний раз иллюстрирует, насколько хороши отношения у Бородина и Алалуева с московским мэром.

 Источник: журнал Финанс,  № 06 (241) 11—17.02.2008

 

Банк Москвы объявил о планах провести допэмиссию акций на 20 миллиардов рублей до конца второго квартала. Увеличение капитала позволит Банку Москвы рассчитывать на субординированный кредит от ВЭБа на ту же сумму. На 1 января 2009 года капитал банка составлял 77 миллиардов рублей. Андрей Бородин и заместитель председателя совета директоров Лев Алалуев владеют 23,07% акций банка. Вчера господин Бородин подтвердил намерение довести эту долю до блокпакета.

Источник: газета Коммерсант № 39 (4094) 05.03.2009

 

Непонятно, как сложатся отношения президента Банка Москвы Андрея Бородина с новым мэром Москвы Сергеем Собяниным. Но Бородин подстраховался: как стало известно, он, возможно, собрал блокпакет банка. 17,32% акций Банка Москвы, которые, возможно, находятся под управлением Бородина как президента банка, и 26,73% акций Банка Москвы, которые, возможно, принадлежат ему с Алалуевым как физическим лицам, дают в сумме 44,05%.

Источник: газета Ведомости, № 201  (2719) 25.10.2010

 

Рано утром 17 февраля 2011 года несколько десятков следователей СК при МВД РФ при поддержке бойцов спецназа посетили особняк президента Банка Москвы Андрея Бородина. Там в присутствии хозяина были изъяты различные документы. Также следователи обыскали служебный кабинет Бородина  в Банке Москвы. В правоохранительных органах, с Андреем Бородиным следователи побеседовали о ситуации с 12,7 миллиардов рублей, принадлежавших правительству Москвы и поступивших на личный счёт Елены Батуриной в одном из офшорных банков на Кипре. 

По версии следствия, летом 2009 года в Москве было создано ЗАО «Премьер Эстейт». Данная фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит на 12,7 миллиардов рублей для покупки земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавшей ООО «ТД «Раменская» — «дочерней» структуре компании «Интеко». Банк выделил запрашиваемую сумму. Залогом стали акции самого ЗАО «Премьер Эстейт» стоимостью всего в 10 тысяч рублей. Фирма перечислила сумму структурам «Интеко», и деньги ушли на офшорный счёт Елены Батуриной, которая смогла погасить 90% своих долгов.

Источник: Росбалт, 17.02.2011 

 

17 февраля 2011 года  миноритарные акционеры Банка Москвы обратились в Арбитражный суд с иском, оспаривающим действия органов управления. Речь идёт, скорее всего, о возможном введении в состав руководителей банка представителей ВТБ, являющегося главным претендентом на приобретение опорного банка Москвы. Миноритарий, подавший иск, может действовать в интересах президента Банка Москвы Андрея Бородина. ВТБ уже заявил, что расценивает происходящее как давление на ход будущей сделки.

Источник: газета Коммерсантъ № 29 (4570),  18.02.2011   

 

В конце февраля 2011 года Андрей Бородин продал за 1,5 миллиарда долларов свою долю акций Банка Москвы ВТБ.

Он продолжает контролировать ряд крупных холдингов. Один из них — холдинг «Инвестлеспром», который создавался на деньги Банка Москвы и правительства города. Это крупнейшая лесопромышленная компания.  Она занимает второе место в России по объёму продаж.

Окружение Лужкова считало, что экс-мэр вполне обоснованно рассчитывал на отчисления от прибыли «Инвестлеспрома», который может быть скоро продан новым руководством банка как непрофильный актив. «Его претензии понятны, — сказал один из бывших коллег экс-мэра. — Он всегда относился к нему как к сыну. И именно Лужков поставил его во главе Банка Москвы, помог развиться и превратить банк в одно из ведущих кредитных учреждений».

Источник: Life News, 10.03.2011

Игорь Юсуфов ответил на обвинения Андрея Бородина

http://rumafia.com/ru/news.php?id=464

Бывший спецпредставитель президента России Игорь Юсуфов ответил на
обвинения экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. В частности,
Юсуфов отрицает, что действовал в интересах президента Дмитрия
Медведева, когда покупал долю Бородина в Банке Москвы.

«В ситуации с Банком Москвы я действовал по собственному усмотрению,
ни от кого указаний не получал, - утверждает Юсуфов. - Я глубоко
убежден, что бывший банкир пытается любыми средствами политизировать
ситуацию вокруг Банка Москвы. Я бы к словам человека, находящегося в
розыске Интерпола и являющегося фигурантом уголовного дела, относился
с определенной степенью недоверия».

По словам Юсуфова, когда в беседах с Бородиным заходил разговор о
«создании финансовой империи для молодого человека», то речь шла также
вовсе не о президенте Медведеве, а о Виталии Юсуфове. «Империю
создавать не собираюсь, но всегда рад возможности поддержать сына в
его начинаниях, поделиться опытом и знаниями», - пояснил
экс-спецпредставитель президента.


NEWSru

Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск

http://rumafia.com/ru/news.php?id=459

Российское бюро Интерпола объявило в международный розыск экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и бывшего вице-президента финансовой организации Дмитрия Акулинина.

Ранее с соответствующим поручением в российское бюро Интерпола обратилась Генпрокуратура.

Таким образом, при установлении Бородина и Акулинина на территории стран-участниц Интерпола, они должны быть немедленно задержаны правоохранительными органами, а соответствующее уведомление направлено российской стороне.

«Вряд ли можно назвать случайностью то, что этот шаг, как сообщается, был предпринят сразу после моего публичного заявления о том, что захват Банка Москвы был политически мотивированным, и о тех, кто принимал участие в достижении этого», - заявил Бородин.

Речь идет об интервью Бородина, в котором банкир заявил, что, по его мнению, покупатель его пакета акций Банка Москвы Игорь Юсуфов (формально бумаги приобрел сын Юсуфова Виталий) - близкий к президенту РФ Дмитрию Медведеву экс-чиновник, действовавший напрямую по указанию своего патрона.

РИА Новости

Банкиров Москвы обвинили

http://rumafia.com/ru/news.php?id=405

Cледственный департамент МВД России заочно предъявил новые обвинения находящимся в розыске бывшему президенту ОАО «Банк Москвы» Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту этой финансовой структуры Дмитрию Акулинину. Обоим инкриминирована ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет все о той же истории с выдачей Банком Москвы кредита в размере 12,76 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт».

Как уже писал сайт «Русская мафия» (rumafia.com), уголовное дело по этому факту было возбуждено 10 декабря 2010 года по факту мошенничества в особо крупном размере. Сделка, которой заинтересовались правоохранительные органы, произошла 25 июня 2009 года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО ТД «Раменская» — «дочке» концерна «Интеко», которым тогда владела Елена Батурина. «Интеко» намеревалось построить комплекс «Сетунь-Хиллс» на 729 тыс. кв. м жилья, но затем проект был свернут, а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило ЗАО «Премьер Эстейт», учредителем которого являлся «Кузнецкий мост девелопмент», но после сделки с «Интеко» основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Сумма сделки составила 12,7 млрд руб., которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом фирма-покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал «Премьер Эстейт» составил всего 10 тыс. руб.

Первоначально подозреваемым по статье «Мошенничество» по этому эпизоду проходил президент ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» Борис Шемякин. Позже компанию ему составила гендиректор ЗАО «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина. В отношении основных участников этой аферы — Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина следствие в марте 2011 года вынесло постановление о привлечении их в качестве обвиняемых по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В июне обвинение им предъявили заочно, поскольку оба уехали в Великобританию.

В ходе дальнейшего расследования этого дела у следствия появились «достаточные доказательства для предъявления Бородину и Акулинину обвинения в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения». В частности, выяснилось, что Акулинин подписал сомнительный кредитный договор, а Бородин завизировал его своим фирменным знаком — крестиком, обведенным кружком. В следственном департаменте заявили, что адвокатов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина известили, как и положено по закону, за пять дней до предъявления их клиентам обвинения.

Коммерсантъ

Андрей Бородин требует от Банка Москвы 5 миллионов долларов компенсации

http://rumafia.com/ru/news.php?id=365

В Мещанский суд поступил иск от экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина с требованием выплатить ему компенсацию 5 миллионов долларов за досрочное расторжение трудового договора. Рассмотрение иска назначено на 5 сентября. По словам адвоката Бородина Михаила Доломанова, ответчиком по иску выступает Банк Москвы. Помимо оговоренной в соглашении суммы компенсации, защита требует суд обязать Банк Москвы выплатить проценты за задержку выплаты.

Полномочия Андрея Бородина в качестве президента и председателя правления Банка Москвы были досрочно прекращены решением внеочередного собрания акционеров банка 21 апреля. Незадолго до этого, в феврале, в Банке Москвы произошла смена собственников, а на пост президента банка был избран Михаил Кузовлев. Бородин в собрании акционеров не участвовал, а 11 апреля был отстранен судом от занимаемой должности и членства в совете директоров до окончания расследования по делу, которое ведет следственный департамент МВД. Ему были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Как уже писали на сайте «Русская мафия» (rumafia.com), Бородин уже пытался получить компенсацию от Банка Москвы за досрочное отстранение от должности во внесудебном порядке. 1 июня он направил в Банк Москвы письмо с требованием выплатить те же 5 миллионов долларов и проценты за задержку выплаты компенсации (на тот момент — еще 1,5 5 миллиона долларов). В письме Бородин указывал, что в соответствии с дополнительным соглашением к его трудовому договору в случае его досрочного расторжения по инициативе банка вне зависимости от оснований такого расторжения банк обязан в течение десяти рабочих дней выплатить ему компенсацию. Он требовал перечислить причитающуюся ему сумму на счет благотворительного фонда «Добросердие».

В Банке Москвы считают, что документ, предусматривающий столь щедрую компенсацию, был фальсифицирован, и уже обратились по этому вопросу в следственный департамент МВД. Но, по мнению экспертов, у Андрея Бородина есть шансы выиграть разбирательство. 

Коммерсантъ

Банк Москвы возьмет помощников - он начинает работать с коллекторами

Банк Москвы последним из госбанков, имеющих существенный объем розничного бизнеса, начинает работать с коллекторскими агентствами.  Речь идет о работе по взысканию долгов по агентской схеме. Пока это рамочные договоры, информации о том, какой объем долгов банк намерен передавать в работу, пока нет.

В розничном кредитном портфеле Банка Москвы не было выявлено таких масштабных проблем, как в корпоративном. Его качество за время конфликта, сопровождавшего уход из банка его бывшего президента и акционера Андрея Бородина, также существенно пострадало. Согласно отчетности по РСБУ, по итогам первого полугодия доля просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам выросла с 14 до 18,8%, объем — с 10,5 миллиардов рублей до 12 миллиардов рублей.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), прежний президент банка Москвы Андрей Бородин выступал резко против передачи долгов на аутсорсинг. Но топ-менеджмент банка был не против и даже проводил «пилоты» с коллекторами, однако дальше этого сотрудничество не пошло. 

Коммерсантъ

Арестованы активы экс-руководителей Банка Москвы

http://rumafia.com/ru/news.php?id=352

Тверской суд Москвы арестовал 11 расчетных счетов и две кредитные карты экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. Известна максимальная сумма одного из счетов — 72,2 миллиона рублей. Также арестованы его загородный дом и земельные участки.

Также, по данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), в бытность главой Банка Москвы Бородин провернул аферу на 24 миллиона рублей, чтобы купить себе и своей матери элитные машины. Глава банка выдал кредит компании «Трансавтосервис», на эти деньги были куплены два «бентли». Для себя банкир купил шикарный Bentley Supersport Coupe, ориентировочной стоимостью 13 миллионов рублей. Матери Бородин приобрел Bentley Continental Flying Spur — за 11 миллионов.

Взятый кредит так и не был оплачен, компания «Трансавтосервис» на стадии банкротства, а Бородин бежал за границу. Так что теперь машины будут проданы с молотка для того, чтобы возместить банку средства, потраченные нецелевым образом. Автомобили уже выставлены на продажу в одном из московских автосалонов.

Арестованы также счета и 4-комнатная квартира бывшего топ-менеджера Банка Москвы Дмитрия Акулинина. 

Ведомости

http://rumafia.com/ru/news.php?id=335

В следственном департаменте МВД РФ возбуждено новое дело, , в котором фигурирует прежнее руководство Банка Москвы. Основанием для расследования послужило обращение президента БМ Михаила Кузовлева к Алексею Аничину, ранее возглавлявшему милицейское следствие в МВД. Банкир обращал внимание на незаконные, по его мнению, сделки по выводу активов, совершенные прежним руководством банка. После соответствующей проверки и было принято решение о возбуждении нового дела, которое выделено из основного (№ 89816) — о выдаче банком необеспеченного кредита — 12,76 миллиардов рублей ЗАО «Премьер Эстейт».

Новое расследование, отметили следователи, ведется в отношении гендиректора компании «Финансовый ассистент» Дмитрия Жукевича по ч. 3 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба»).

Компания Жукевича (дочерняя фирма БМ) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тысячи рублей, интересы покупателя представлял Алексей Стерликов — член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина.

В конце марта этого года, когда в банке сменились акционеры и менеджеры, вице-президент ССГ Максим Шепелев и Алексей Стерликов, сославшись на невыполнение продавцом условий, расторгли договор. После этого Стерликов продал эти же акции зарегистрированной на Виргинских островах компании «Марвиль менеджмент».

В результате этой сделки БМ и московское правительство утратили контрольный пакет акций страховой компании. В связи с чем, считают в следственном департаменте МВД, «банку был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций на сумму более 1,7 миллиарда рублей, что является особо крупным размером».

Следователи рассчитывают доказать, что продажа акций страховой компании была спланированной операцией, преднамеренно направленной на вывод активов банка. Правоохранители не исключают, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Это уже третье уголовное дело, в котором фигурируют прежние менеджеры и сотрудники банка. «В рамках защиты своих финансовых интересов, связанных с продажей акций ССГ, банк неоднократно обращался в следственные органы,— отметили в пресс-службе БМ.— Мы приветствуем любые действия, направленные на восстановление справедливости». 

Коммерсантъ

Обыски в компании BDO

http://rumafia.com/ru/news.php?id=330

На прошлой неделе в компании BDO, являющейся аудитором Банка Москвы, прошли обыски и выемка документов, несколько аудиторов BDO были вызваны на допрос.

Как уже писали на сайте «Русская мафия» (rumafia.com), в отношении экс-менеджмента Банка Москвы — бывшего главы банка Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина — в апреле было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий по ч. 1 ст. 201 УК. Тогда же Тверской районный суд города Москвы, удовлетворив ходатайство следственного комитета при МВД, отстранил банкиров от занимаемых должностей на период следствия. Речь шла о кредите в 13 миллиардов рублей, который оказались на личных счетах Елены Батуриной. Сейчас у BDO запрашивались документы по этому кредиту и по ряду других сделок Банка Москвы. К самой BDO никаких претензий пока не предъявлено. «Но в рамках следственных мероприятий будет разбираться и вопрос, не было ли сговора между аудитором и менеджментом банка»,— сообщил источник, близкий к следствию.

В настоящее время Банк Москвы находится в трудном финансовом положении. Банк России, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Минфин приняли решение оказать помощь банку в размере 295 миллиардов рублей. Кроме того, основной акционер банка — ВТБ — должен внести в его капитал еще 100 миллиардов рублей. Это было сделано в связи с резким ухудшением качества кредитного портфеля банка.

Участники рынка предполагают, что аудитор мог вполне и не знать о реальном положении Банка Москвы, поскольку он не проводит специальную экспертизу, чтобы установить достоверность документов, которые предоставляет менеджмент. Если банк хочет обмануть аудитора, он это сделает, считают эксперты.  

Коммерсантъ

Банк Москвы выплатил алименты

http://rumafia.com/ru/news.php?id=317

Банк Москвы выплатил бывшей жене Андрея Бородина более 95 миллионов рублей. Владелица меховой компании Selvaggio Татьяна Репина взыскала эту сумму по исполнительному листу в качестве алиментов экс-президента БМ на содержание несовершеннолетних детей — за последний год его работы в банке.

Согласно Семейному кодексу (СК), банк как работодатель должен ежемесячно удерживать алименты из дохода лица, обязанного их уплачивать на основании исполнительного листа. Согласно пункту 2 соглашения об алиментах, Бородин ежемесячно выплачивал Репиной сумму, равную не менее чем четырем прожиточным минимумам, установленным в Москве, но не более 1/3 его дохода за месяц. По СК алименты на двоих детей выплачиваются в размере 1/3 дохода. Однако размер алиментов, устанавливаемый по соглашению, не может быть ниже, чем предусмотренный законом. В результате мировой судья судебного участка № 217 Гагаринского района Москвы встал на сторону Репиной. 

Однако, урегулировав все вопросы с Репиной, Банк Москвы отказывает ее экс-супругу и своему экс-президенту в компенсации. Бородин требует от нынешнего руководства банка выплаты компенсации в размере 142,2 миллиона рублей за досрочное расторжение с ним трудового договора. По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), Бородин ссылается на Трудовой кодекс, который обязывает выплачивать руководителю организации компенсацию в случае прекращения его полномочий. Кроме самой компенсации Бородин требует от действующих руководителей банка проценты за задержку выплаты. По его расчетам, они составили 1,5 миллиона рублей. Но даже в случае удовлетворения этих требований бывшему банкиру придется отдать треть этой суммы Репиной.

NEWSru

Три иска к алкогольным компаниям Андрея Бородина

http://rumafia.com/ru/news.php?id=302

Считавшиеся прежде собственностью Банка Москвы ММВЗ, «Корнет», Нарофоминский ЛВЗ, «Мильстрим — Черноморские вина», коньячный завод Jenssen во Франции, винзаводы Calarasi Divin в Молдавии и Vinprom Rousse в Болгарии, сбытовая структура «Торговый дом МВЗ», а также 43% коньячного завода КиН оказались во владении экс-президента банка Андрея Бородина. Но Банку Москвы, перешедшему в этом году под контроль ВТБ, заложено имущество этих заводов.

В московском арбитражном суде сейчас зарегистрировано три иска от Банка Москвы к алкогольным компаниям Бородина: к ММВЗ, основной производственной площадке,— на 22,8 миллиона рублей, к АПК «Мильстрим — Черноморские вина» — на 822,9 миллиона рублей, к «Корнету» — на 0,6 миллиона рублей.

В пресс-службе Банка Москвы подтвердили начало судебной тяжбы для «защиты финансовых интересов». «В связи с неисполнением условий кредитных соглашений Банк Москвы обратился в суд к данным заемщикам о взыскании сумм кредитов и процентов по ним»,— говорится в официальном комментарии банка. Заместитель гендиректора МВЗ Евгений Калабин сообщил, что с банком «ведутся консультации о реструктуризации задолженности, ее план будет представлен ориентировочно к 15 июня».

Исходя из оценки алкогольных предприятий  Бородина, сделанной в 2008 году при создании управляющей компании, их стоимость превышает 5 миллиардов рублей. Между тем общая сумма претензий Банка Москвы может быть значительно больше: по некоторым данным сумма всех кредитов, выданных заводам напрямую, составляет более 12 миллиардов рублей. При этом только половина средств выдавалась под залог акций,  с оформлением остальных сумм банку еще предстоит разобраться. Пока что неизвестно, кто, когда и как оформлял и получал эти кредитные средства, на что они использовались.

В Банке Москвы полагают, что вероятность получить имущество алкогольных предприятий очень высока. Возможно, будет инициирована процедура банкротства. Но для подачи заявления о финансовой несостоятельности кредитору сначала нужно получить решение суда, подтверждающее долг. Таким образом, иски могут быть первым шагом к банкротству заводов. По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), когда на МВЗ сменилось руководство, бывший коммерческий директор торгового дома Владимир Снегирев заявил, что новые руководители поведут компанию к банкротству, но Евгений Калабин эту информацию опроверг. 

Корммерсантъ

Экс-руководители Банка Москвы стали невъездными в Россию

http://rumafia.com/ru/news.php?id=277

Тверской суд Москвы заочно арестовал накануне экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и бывшего первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина. Оба бывших руководителя Банка Москвы объявлены в международный розыск.

Как уже сообщалось на сайте «Русская мафия» (russian mafia — rumafia.com), в отношении Банка Москвы возбуждено два уголовных дела. Одно из них касается выдачи финансовым учреждением необеспеченного кредита на 12,7 миллиардов рублей. ЗАО «Премьер Эстейт». Другое уголовное дело было заведено в середине апреля  2011 года по факту хищения денежных средств со счетов банка.

Вначале суд рассмотрел ходатайство старшего следователя следственного комитета при МВД России Дмитрия Писаревского об аресте бывшего первого вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина. Писаревский установил, что Акулинин и его бывший руководитель Бородин, «исполняли свои полномочия вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц». В результате 28 марта этого года следователь вынес постановление о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по ч. 1 ст. 201 УК (превышение должностных полномочий), а Тверской райсуд, удовлетворил ходатайство следственного комитета при МВД и отстранил банкиров от занимаемых должностей на период следствия. В конце апреля 2011 года, когда следствие получило данные о том, что заочно обвиняемые покинули страну, обоих объявили в международный розыск.

Писаревский сообщил суду, что обвиняемый банкир Акулинин по отправленным ему повесткам не является, а от его адвокатов следствию известно, что он находится в длительной командировке за границей. Следователь потребовал заменить Акулинину подписку о невыезде и надлежащем поведении арестом. В результате банкир был заочно арестован судом. Причем мера пресечения ему была избрана с открытой датой — как только господин Акулинин окажется в досягаемости правоохранительных органов РФ, те должны определить его под стражу.

Поздним вечером Тверской райсуд, удовлетворив еще одно ходатайство следователя Писаревского, избрал аналогичную меру пресечения и для господина Бородина.

Будет ли следствие в дальнейшем добиваться экстрадиции арестованных банкиров из-за границы, пока не ясно. Для начала необходимо установить их точное местонахождение. Ранее сообщалось, что Андрей Бородин находится в Лондоне, однако он сам заявил, что покинул Великобританию. 

Коммерсантъ

Бывший глава Банка Москвы попрощался с сотрудниками

http://rumafia.com/ru/news.php?id=266

20 апреля экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, выступил с прощальным обращением к сотрудникам банка. В своем видеовыступлении из Лондона, где он сейчас находится, Бородин поблагодарил бывших коллег за работу и объяснил, что решил «отступить, чтобы не потерять банк, клиентов, репутацию, коллектив». Кроме того, Бородин предупредил, что теперь банк «потеряет свою самостоятельность, независимость и возможность развиваться так, как считает правильным». Этот новый этап он объяснил сменой руководства Банка Москвы по результатам приобретения контроля в нем ВТБ.

Тема экс-российских банкиров в Лондоне получила продолжение на регулятивном уровне. Выступая в Госдуме, глава ЦБ в ответ на реплики депутатов об исходе в Лондон целого ряда российских банкиров, в том числе, Андрея Бородина, назвал это явление «нашей самой главной проблемой». «Сегодня, к сожалению, менеджеры банков и собственники банков иногда поступают недобросовестно, иногда разоряют собственные банки, потому что это выгодно. А самое главное — потому, что в большинстве случаев не несут никакого наказания»,— заявил Игнатьев. Свое выступление по вопросу беглых банкиров он завершил традиционным заявлением о необходимости расширения полномочий ЦБ в части контроля за руководителями и собственниками банков.

Основной целью высказывания главы ЦБ участники рынка сочли желание лишний раз указать на недостаток полномочий в отношении руководителей и собственников банков. А также в части применения регулятором мотивированного суждения. Эксперты назвали заявление Игнатьева очередной попыткой пролоббировать соответствующие поправки к закону. 

Коммерсантъ

Андрея Бородина попросили из Банка Москвы

http://rumafia.com/ru/news.php?id=248

Ходатайство об отстранении от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина в Тверской районный суд города Москвы, которое подал следователь по особо важным делам СД при МВД Дмитрий Писаревский, вернули «для устранения недостатков».

Следствие настаивает на отстранении руководителей Банка Москвы от должности на время расследования уголовного дела по факту выдачи банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб., которые в конечном итоге оказались на личных счетах Елены Батуриной. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

У следователей могут появиться и новые претензии к руководству Банка Москвы. В ходе проходящих выявлен ряд случаев вывода активов. Так, с января по март с баланса ЗАО «Инвестлеспром» (Банк Москвы напрямую владеет 20%, а через ряд аффилированных компаний фактически контролирует ЗАО) исчезли акции Вятского и Томского фанерных комбинатов, «Карелия ДСП», Сокольского ДОК и ДКП «Новая Вятка». Кроме того у аудиторов возникли вопросы по одному из проектов Банка Москвы: банк вложил 9 млрд руб. в нефтяные поля в Саратовской области, запасы которых он назвал «крайне незначительными».

В окружении Андрея Бородина претензии новых акционеров категорически отвергают. Там считают, что нынешняя попытка следствия отстранить Андрея Бородина от оперативного руководства Банком Москвы — это всего лишь формальный повод. «Все дело в обострившемся конфликте с ВТБ. По сути, речь идет о применении административного ресурса с целью забрать актив за бесценок. Именно так миноритарные акционеры расценили отказ ВТБ объявить оферту, что свидетельствует об их изначальном нежелании платить справедливую цену за актив»,— заявил источник, близкий к банку. Напомним, что крупнейшим миноритарием Банка Москвы является господин Бородин (он и его советник Лев Алалуев владеют 20,36% банка). Сам господин Бородин с конца прошлой недели находится за границей. Официально в Банке Москвы и ВТБ конфликт не комментируют. 

Коммерсантъ

Совет директоров Банка Москвы выгнал представителя ВТБ из правления

http://rumafia.com/ru/news.php?id=241

Совет директоров Банка Москвы отстранил от должности члена правления Михаила Кузовлева. Источники, близкие к банку, сообщили, что Кузовлев был отстранен за грубое нарушение корпоративной этики. Ранее предполагалось, что Кузовлев возглавит Банк Москвы после отставки его президента Андрея Бородина.

Банк Москвы, входящий в пятерку крупнейших кредитных организаций России, оказался в центре конфликта акционеров после смены основного собственника. В начале 2011 года правительство Москвы продало ВТБ 46,48 процентов акций Банка Москвы и блокпакет акций Столичной страховой группы, владеющей 17,32 процента акций, а глава ВТБ Андрей Костин занял пост председателя совета директоров Банка Москвы.

ВТБ неоднократно отмечал, что намерен довести свою долю в банке до 100 процентов, однако топ-менеджмент банка, владеющий крупнейшими миноритарными пакетами, выступил против объединения с ВТБ. В марте Бородин предложил ВТБ продать ему долю в Банке Москвы, выкупленную у мэрии.

Напоминаем, что Счётная палата России ранее обнародовала итоги проверки Банка Москвы: у ведомства возник целый ряд вопросов к качеству кредитного портфеля банка, которые будут направлены в Следственный комитет РФ. Крупнейшим акционерам банка - ВТБ и Бородину - рекомендовано немедленно провести ревизию кредитного портфеля, временно отстранив от работы руководство банка, причастное к сомнительным кредитным сделкам, совершенным до вхождения ВТБ в состав акционеров.

NEWSru.com

Костин выступил в Москве — Бородин ответил из Лондона

http://rumafia.com/ru/news.php?id=253

Конфликт ВТБ и Банка Москвы перешёл на уровень личных обвинений между его руководителями. Заявление Андрея Костина на съезде Ассоциации российских банков, поставившего Банк Москвы в один ряд с банками-банкротами, спровоцировало реакцию Андрея Бородина. Он посоветовал Костину «обратить внимание на возглавляемый им банк» и упрекнул ВТБ в отсутствии профессионализма. «Каким профи нужно быть, чтобы купить за 100 миллиардов рублей кота в мешке»,— сказал он.

Этот виртуальный конфликт сопровождается вполне реальным уголовным расследованием по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,76 миллиардов рублей, которые в конечном итоге оказались на личных счетах Елены Батуриной.

Следственный комитет при МВД РФ планировал провести с Бородиным и Акулининым следственные действия, связанные с официальным предъявлением постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ). Постановление было заготовлено следователем еще 25 марта. Однако в назначенный день оба подозреваемых к следователю не явились. Кроме того, адвокаты Бородина и Акулинина не представили в следственный комитет каких-либо документов, свидетельствующих о наличии уважительных причин для неявки подзащитных. Как и сведений о том, что те находятся в Лондоне.

Несмотря на то, что постановление не было вручено, 30 марта следственный комитет при МВД РФ обратился в Тверской суд Москвы с ходатайством об отстранении Бородина и Акулинина от занимаемой должности на время проведения следствия. Суд отказался рассматривать ходатайство из-за «неполноты представленных материалов», а также отсутствия обвиняемых.

В МВД РФ заявили, что следствие надеется получить от Акулинина и Бородина письменные объяснения причин выезда в Великобританию с указанием сроков пребывания за рубежом. Если они не аргументируют свой отъезд, то могут быть объявлены в федеральный розыск и в дальнейшем заочно осуждены по делу о выдаче необеспеченного кредита на 12,76 миллиардов рублей, оказавшихся на личных счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Андрей Бородин покинул Россию, обосновавшись в Лондоне, его официальные заявления направлены исключительно в адрес руководства ВТБ. Об остальном президент Банка Москвы, возглавляющий его с момента основания, предпочитает не распространяться. Хотя уровень его осведомлённости не может быть политически безопасным.

Бородин опроверг информацию о том, что он бежал из России: «Я сейчас болею, но, как только поправлюсь, обязательно вернусь в страну, всё происходящее воспринимаю как психологическое давление на меня». Несмотря на «психологическое давление», Бородин не отступил от своих требований. Свою долю он согласен продать «как минимум по цене, которую ВТБ заплатил за пакет города» и по-прежнему готов выкупить пакет правительства у ВТБ по той цене, в которую он обошёлся банку.

Справка: Сделка по продаже доли столичного правительства в Банке Москвы была закрыта 22 февраля. ВТБ приобрёл пакет в 46,48% акций в самом банке и блокпакет в Столичной страховой группе, владеющей 17,32% Банка Москвы, за 103 миллиарда рублей (весь банк был оценен в 203 миллиарда рублей). Президенту Банка Москвы Андрею Бородину и его советнику Льву Аллалуеву принадлежат 20,36% Банка Москвы. Пакет в размере 6,41% принадлежит двум офшорным компаниям «Джи Си Эм» и «Джи Си Эм Инвестментс». Credit Suisse International владеет 2,77%. Еще 3,88% принадлежит Сулейману Керимову. Капитализация Банка составляла 179,5 миллиарда рублей.

Коммерсантъ

Андрей Бородин - Президент «Банка Москвы»

http://rumafia.com/ru/person.php?id=287

Биография:

 

Андрей Бородин родился 24 мая 1967 года в Москве.

 

В 1991 году окончил Московскую финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Международная экономика и финансы».

В 1985—1987 годах проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1991—1993 годах работал в Германии в «Dresdner Bank AG».

В 1994 году — назначен советником Мэра и Правительства г. Москвы по финансовым и экономическим вопросам.

В 1995 году — стал одним из основателей и президентом Банка Москвы, является также его совладельцем.

1996 году — вошёл в состав совета директоров АООТ «Подольский завод цветных металлов», а также стал председателем совета директоров ТОО КБ «Огни Москвы» и ЗАО «Концерн «Вечерняя Москва».

В 1997 году — член совета директоров ТОО КБ «Мосводоканал».

С 1997 года — председатель Совета директоров ЗАО Инвестиционная Компания «Тройка Диалог».

В 2000—2009 годах — председатель совета директоров ОАО «Московская страховая компания». В 2009 году передал дела Юрию Горбатову, но сохранил пост члена совета директоров МСК.

По итогам II квартала 2008 года вошёл в десятку рейтинга влиятельности российских финансистов журнала «Профиль». В рейтинге высших руководителей — 2010 газеты «Коммерсантъ» занял V место в номинации «Коммерческие банки». В рейтинге Forbes на 2010 занимает 77 место в списке «100 богатейших бизнесменов России» с состоянием 900 миллионов долларов.

Общественная и политическая деятельность: Вице-президент Ассоциации российских банков. Член Совета Московского банковского союза. Член биржевого совета Московской Фондовой биржи. Председатель Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей Центрального Федерального округа РФ. Член Попечительского Совета ЦНЦ «Православная энциклопедия». Член Попечительского Совета Финансовой Академии при Правительстве РФ. Член Попечительского Совета проекта Центра Национальной Славы «Служение Отечеству: события и имена».

Награды: Орден Дружбы (2007), Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997), Медаль «В память 850-летия г. Москвы», Медаль Министерства обороны РФ «Адмирал Кузнецов», Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2005), Орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, Ордена Преподобного Сергия Радонежского II и III степени

Источник: Википедия

 

Досье:

 

Народный банк направил в московскую мэрию и в Государственную думу письмо, в котором предложил свое содействие в деле создания Московского муниципального банка (Банка Москвы) «в объёмах и формах, приемлемых для правительства Москвы». Взамен Народный банк просит передать ему городские бюджетные счета «на период становления» муниципального банка. В мэрию поступило также письмо на имя Юрия Лужкова от заместителя председателя Государственной думы, депутата от ЛДПР Александра Венгеровского с просьбой поддержать предложение Народного банка. Председатель правления Банка Москвы Андрей Бородин от имени московского правительства вёл переговоры с Народным банком по вопросу о его участии в акционерном капитале Банка Москвы, однако окончательного ответа так и не получил. Народный банк, видимо, избрал «необычный, обходной путь», считает Андрей Бородин.

Источник: газета Коммерсант, 17.05.1995

 

Министерство по антимонопольной политике возбудило дело об административном правонарушении против Андрея Бородина, президента ОАО АК «Московский муниципальный банк — Банк Москвы». Поводом стало то, что Банк Москвы якобы не обеспечил выполнение законных требований федерального антимонопольного органа.

Источник: Новая газета № 89 от 06.12.2001

 

Претензии МАПа к Банку Москвы вышли за рамки обычных антимонопольных разбирательств. Вчера информационные агентства распространили заявление министерства, в котором президент банка Андрей Бородин обвиняется в телефонном хулиганстве — угрозах в адрес сотрудников МАПа, в том числе одного из заместителей министра. МАП уже предписывал московскому правительству отменить распоряжение о передаче Банку Москвы без конкурса всех бюджетных счетов городских комитетов социальной защиты населения и образования, а также организаций, финансируемых через эти комитеты. Также закончилось дополнительное разбирательство, по которому были признаны нарушающими закон «О конкуренции» ещё около 10 аналогичных актов правительства столицы по Банку Москвы. Часть из них предписано отменить, а часть изменить в соответствии с законом. МАП возбудил дело об административном правонарушении в отношении Бородина из-за того, что банк не предоставил МАПу документы по запросам. Бородину грозит предупреждение или штраф.

Источник: Ведомости, 4.12.2001

 

Арбитражный суд Москвы 20 июня рассмотрит иск Банка Москвы к Министерству по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП) о признании незаконным решения МАПа об отказе в выдаче согласования на увеличение капитала банка. Об этом заявил президент Банка Москвы Андрей Бородин. Кроме того, с просьбой проверить законность решения МАПа банк обратился также к премьер-министру РФ Михаилу Касьянову и в Главное контрольное управление президента РФ.

Источник: газета Коммерсант, 10.06.2002

 

Начавшийся в Санкт-Петербурге банковский конгресс не обошёлся без вечных упрёков в адрес Сбербанка. На этот раз обличителем стал президент Банка Москвы Андрей Бородин, призвавший чиновников Министерства по антимонопольной политике разобраться со «Сбером», который своей ценовой политикой портит жизнь другим банкам.

Источник: Клерк.ру, 06.06.2003

Банк Москвы объявил о планах провести допэмиссию акций на 20 миллиардов рублей до конца второго квартала. Увеличение капитала позволит Банку Москвы рассчитывать на субординированный кредит от ВЭБа на ту же сумму. На 1 января 2009 года капитал банка составлял 77 миллиардов рублей. Андрей Бородин и заместитель председателя совета директоров Лев Алалуев владеют 23,07% акций банка. Вчера господин Бородин подтвердил намерение довести эту долю до блокпакета.

Источник: газета Коммерсант № 39 (4094) 05.03.2009

 

Непонятно, как сложатся отношения президента Банка Москвы Андрея Бородина с новым мэром Москвы Сергеем Собяниным. Но Бородин подстраховался: как стало известно, он, возможно, собрал блокпакет банка. 17,32% акций Банка Москвы, которые, возможно, находятся под управлением Бородина как президента банка, и 26,73% акций Банка Москвы, которые, возможно, принадлежат ему с Алалуевым как физическим лицам, дают в сумме 44,05%.

Источник: газета Ведомости, № 201  (2719) 25.10.2010

 

Совет директоров Банка Москвы будет рекомендовать собранию акционеров прекратить  полномочия Андрея Бородина, президента банка и крупнейшего частного акционера.
Источник: Газета.ру, 26.01.2011

 

Рано утром несколько десятков следователей СК при МВД РФ при поддержке бойцов спецназа посетили особняк президента Банка Москвы Андрея Бородина. Там в присутствии хозяина были изъяты различные документы. Также следователи обыскали служебный кабинет Бородина  в Банке Москвы. В правоохранительных органах, с Андреем Бородиным следователи побеседовали о ситуации с 12,7 миллиардов рублей, принадлежавших правительству Москвы и поступивших на личный счёт Елены Батуриной в одном из офшорных банков на Кипре. 

По версии следствия, летом 2009 года в Москве было создано ЗАО «Премьер Эстейт». Данная фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит на 12,7 миллиардов рублей для покупки земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавшей ООО «ТД «Раменская» — «дочерней» структуре компании «Интеко». Банк выделил запрашиваемую сумму. Залогом стали акции самого ЗАО «Премьер Эстейт» стоимостью всего в 10 тысяч рублей. Фирма перечислила сумму структурам «Интеко», и деньги ушли на офшорный счёт Елены Батуриной, которая смогла погасить 90% своих долгов.

Источник: Росбалт, 17.02.2011 

 

Миноритарные акционеры Банка Москвы обратились в Арбитражный суд с иском, оспаривающим действия органов управления. Речь идёт, скорее всего, о возможном введении в состав руководителей банка представителей ВТБ, являющегося главным претендентом на приобретение опорного банка Москвы. Миноритарий, подавший иск, может действовать в интересах президента Банка Москвы Андрея Бородина. ВТБ уже заявил, что расценивает происходящее как давление на ход будущей сделки.

Источник: газета Коммерсантъ № 29 (4570),  18.02.2011   

 

Представителями правоохранительных органов в рамках уголовного дела о предоставлении кредита компании «Премьер Эстейт» на сумму около 13 миллиардов рублей был допрошен президент Банка Москвы Андрей Бородин, сообщает The Moscow Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне представители оперативно-следственной группы побывали на даче у Бородина с обыском. Между тем, информации о том, что было изъято по месту жительства г-на Бородина нет.

Источник: РБК daily, 18.02.2011