Банкиров Москвы обвинили

http://rumafia.com/ru/news.php?id=405

Cледственный департамент МВД России заочно предъявил новые обвинения находящимся в розыске бывшему президенту ОАО «Банк Москвы» Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту этой финансовой структуры Дмитрию Акулинину. Обоим инкриминирована ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет все о той же истории с выдачей Банком Москвы кредита в размере 12,76 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт».

Как уже писал сайт «Русская мафия» (rumafia.com), уголовное дело по этому факту было возбуждено 10 декабря 2010 года по факту мошенничества в особо крупном размере. Сделка, которой заинтересовались правоохранительные органы, произошла 25 июня 2009 года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО ТД «Раменская» — «дочке» концерна «Интеко», которым тогда владела Елена Батурина. «Интеко» намеревалось построить комплекс «Сетунь-Хиллс» на 729 тыс. кв. м жилья, но затем проект был свернут, а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило ЗАО «Премьер Эстейт», учредителем которого являлся «Кузнецкий мост девелопмент», но после сделки с «Интеко» основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Сумма сделки составила 12,7 млрд руб., которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом фирма-покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал «Премьер Эстейт» составил всего 10 тыс. руб.

Первоначально подозреваемым по статье «Мошенничество» по этому эпизоду проходил президент ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» Борис Шемякин. Позже компанию ему составила гендиректор ЗАО «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина. В отношении основных участников этой аферы — Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина следствие в марте 2011 года вынесло постановление о привлечении их в качестве обвиняемых по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В июне обвинение им предъявили заочно, поскольку оба уехали в Великобританию.

В ходе дальнейшего расследования этого дела у следствия появились «достаточные доказательства для предъявления Бородину и Акулинину обвинения в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения». В частности, выяснилось, что Акулинин подписал сомнительный кредитный договор, а Бородин завизировал его своим фирменным знаком — крестиком, обведенным кружком. В следственном департаменте заявили, что адвокатов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина известили, как и положено по закону, за пять дней до предъявления их клиентам обвинения.

Коммерсантъ

Андрей Бородин требует от Банка Москвы 5 миллионов долларов компенсации

http://rumafia.com/ru/news.php?id=365

В Мещанский суд поступил иск от экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина с требованием выплатить ему компенсацию 5 миллионов долларов за досрочное расторжение трудового договора. Рассмотрение иска назначено на 5 сентября. По словам адвоката Бородина Михаила Доломанова, ответчиком по иску выступает Банк Москвы. Помимо оговоренной в соглашении суммы компенсации, защита требует суд обязать Банк Москвы выплатить проценты за задержку выплаты.

Полномочия Андрея Бородина в качестве президента и председателя правления Банка Москвы были досрочно прекращены решением внеочередного собрания акционеров банка 21 апреля. Незадолго до этого, в феврале, в Банке Москвы произошла смена собственников, а на пост президента банка был избран Михаил Кузовлев. Бородин в собрании акционеров не участвовал, а 11 апреля был отстранен судом от занимаемой должности и членства в совете директоров до окончания расследования по делу, которое ведет следственный департамент МВД. Ему были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Как уже писали на сайте «Русская мафия» (rumafia.com), Бородин уже пытался получить компенсацию от Банка Москвы за досрочное отстранение от должности во внесудебном порядке. 1 июня он направил в Банк Москвы письмо с требованием выплатить те же 5 миллионов долларов и проценты за задержку выплаты компенсации (на тот момент — еще 1,5 5 миллиона долларов). В письме Бородин указывал, что в соответствии с дополнительным соглашением к его трудовому договору в случае его досрочного расторжения по инициативе банка вне зависимости от оснований такого расторжения банк обязан в течение десяти рабочих дней выплатить ему компенсацию. Он требовал перечислить причитающуюся ему сумму на счет благотворительного фонда «Добросердие».

В Банке Москвы считают, что документ, предусматривающий столь щедрую компенсацию, был фальсифицирован, и уже обратились по этому вопросу в следственный департамент МВД. Но, по мнению экспертов, у Андрея Бородина есть шансы выиграть разбирательство. 

Коммерсантъ

Банк Москвы возьмет помощников - он начинает работать с коллекторами

Банк Москвы последним из госбанков, имеющих существенный объем розничного бизнеса, начинает работать с коллекторскими агентствами.  Речь идет о работе по взысканию долгов по агентской схеме. Пока это рамочные договоры, информации о том, какой объем долгов банк намерен передавать в работу, пока нет.

В розничном кредитном портфеле Банка Москвы не было выявлено таких масштабных проблем, как в корпоративном. Его качество за время конфликта, сопровождавшего уход из банка его бывшего президента и акционера Андрея Бородина, также существенно пострадало. Согласно отчетности по РСБУ, по итогам первого полугодия доля просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам выросла с 14 до 18,8%, объем — с 10,5 миллиардов рублей до 12 миллиардов рублей.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), прежний президент банка Москвы Андрей Бородин выступал резко против передачи долгов на аутсорсинг. Но топ-менеджмент банка был не против и даже проводил «пилоты» с коллекторами, однако дальше этого сотрудничество не пошло. 

Коммерсантъ

http://rumafia.com/ru/news.php?id=335

В следственном департаменте МВД РФ возбуждено новое дело, , в котором фигурирует прежнее руководство Банка Москвы. Основанием для расследования послужило обращение президента БМ Михаила Кузовлева к Алексею Аничину, ранее возглавлявшему милицейское следствие в МВД. Банкир обращал внимание на незаконные, по его мнению, сделки по выводу активов, совершенные прежним руководством банка. После соответствующей проверки и было принято решение о возбуждении нового дела, которое выделено из основного (№ 89816) — о выдаче банком необеспеченного кредита — 12,76 миллиардов рублей ЗАО «Премьер Эстейт».

Новое расследование, отметили следователи, ведется в отношении гендиректора компании «Финансовый ассистент» Дмитрия Жукевича по ч. 3 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба»).

Компания Жукевича (дочерняя фирма БМ) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тысячи рублей, интересы покупателя представлял Алексей Стерликов — член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина.

В конце марта этого года, когда в банке сменились акционеры и менеджеры, вице-президент ССГ Максим Шепелев и Алексей Стерликов, сославшись на невыполнение продавцом условий, расторгли договор. После этого Стерликов продал эти же акции зарегистрированной на Виргинских островах компании «Марвиль менеджмент».

В результате этой сделки БМ и московское правительство утратили контрольный пакет акций страховой компании. В связи с чем, считают в следственном департаменте МВД, «банку был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций на сумму более 1,7 миллиарда рублей, что является особо крупным размером».

Следователи рассчитывают доказать, что продажа акций страховой компании была спланированной операцией, преднамеренно направленной на вывод активов банка. Правоохранители не исключают, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Это уже третье уголовное дело, в котором фигурируют прежние менеджеры и сотрудники банка. «В рамках защиты своих финансовых интересов, связанных с продажей акций ССГ, банк неоднократно обращался в следственные органы,— отметили в пресс-службе БМ.— Мы приветствуем любые действия, направленные на восстановление справедливости». 

Коммерсантъ

Обыски в компании BDO

http://rumafia.com/ru/news.php?id=330

На прошлой неделе в компании BDO, являющейся аудитором Банка Москвы, прошли обыски и выемка документов, несколько аудиторов BDO были вызваны на допрос.

Как уже писали на сайте «Русская мафия» (rumafia.com), в отношении экс-менеджмента Банка Москвы — бывшего главы банка Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина — в апреле было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий по ч. 1 ст. 201 УК. Тогда же Тверской районный суд города Москвы, удовлетворив ходатайство следственного комитета при МВД, отстранил банкиров от занимаемых должностей на период следствия. Речь шла о кредите в 13 миллиардов рублей, который оказались на личных счетах Елены Батуриной. Сейчас у BDO запрашивались документы по этому кредиту и по ряду других сделок Банка Москвы. К самой BDO никаких претензий пока не предъявлено. «Но в рамках следственных мероприятий будет разбираться и вопрос, не было ли сговора между аудитором и менеджментом банка»,— сообщил источник, близкий к следствию.

В настоящее время Банк Москвы находится в трудном финансовом положении. Банк России, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Минфин приняли решение оказать помощь банку в размере 295 миллиардов рублей. Кроме того, основной акционер банка — ВТБ — должен внести в его капитал еще 100 миллиардов рублей. Это было сделано в связи с резким ухудшением качества кредитного портфеля банка.

Участники рынка предполагают, что аудитор мог вполне и не знать о реальном положении Банка Москвы, поскольку он не проводит специальную экспертизу, чтобы установить достоверность документов, которые предоставляет менеджмент. Если банк хочет обмануть аудитора, он это сделает, считают эксперты.  

Коммерсантъ

Банк Москвы выплатил алименты

http://rumafia.com/ru/news.php?id=317

Банк Москвы выплатил бывшей жене Андрея Бородина более 95 миллионов рублей. Владелица меховой компании Selvaggio Татьяна Репина взыскала эту сумму по исполнительному листу в качестве алиментов экс-президента БМ на содержание несовершеннолетних детей — за последний год его работы в банке.

Согласно Семейному кодексу (СК), банк как работодатель должен ежемесячно удерживать алименты из дохода лица, обязанного их уплачивать на основании исполнительного листа. Согласно пункту 2 соглашения об алиментах, Бородин ежемесячно выплачивал Репиной сумму, равную не менее чем четырем прожиточным минимумам, установленным в Москве, но не более 1/3 его дохода за месяц. По СК алименты на двоих детей выплачиваются в размере 1/3 дохода. Однако размер алиментов, устанавливаемый по соглашению, не может быть ниже, чем предусмотренный законом. В результате мировой судья судебного участка № 217 Гагаринского района Москвы встал на сторону Репиной. 

Однако, урегулировав все вопросы с Репиной, Банк Москвы отказывает ее экс-супругу и своему экс-президенту в компенсации. Бородин требует от нынешнего руководства банка выплаты компенсации в размере 142,2 миллиона рублей за досрочное расторжение с ним трудового договора. По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), Бородин ссылается на Трудовой кодекс, который обязывает выплачивать руководителю организации компенсацию в случае прекращения его полномочий. Кроме самой компенсации Бородин требует от действующих руководителей банка проценты за задержку выплаты. По его расчетам, они составили 1,5 миллиона рублей. Но даже в случае удовлетворения этих требований бывшему банкиру придется отдать треть этой суммы Репиной.

NEWSru

Бывший глава Банка Москвы попрощался с сотрудниками

http://rumafia.com/ru/news.php?id=266

20 апреля экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, выступил с прощальным обращением к сотрудникам банка. В своем видеовыступлении из Лондона, где он сейчас находится, Бородин поблагодарил бывших коллег за работу и объяснил, что решил «отступить, чтобы не потерять банк, клиентов, репутацию, коллектив». Кроме того, Бородин предупредил, что теперь банк «потеряет свою самостоятельность, независимость и возможность развиваться так, как считает правильным». Этот новый этап он объяснил сменой руководства Банка Москвы по результатам приобретения контроля в нем ВТБ.

Тема экс-российских банкиров в Лондоне получила продолжение на регулятивном уровне. Выступая в Госдуме, глава ЦБ в ответ на реплики депутатов об исходе в Лондон целого ряда российских банкиров, в том числе, Андрея Бородина, назвал это явление «нашей самой главной проблемой». «Сегодня, к сожалению, менеджеры банков и собственники банков иногда поступают недобросовестно, иногда разоряют собственные банки, потому что это выгодно. А самое главное — потому, что в большинстве случаев не несут никакого наказания»,— заявил Игнатьев. Свое выступление по вопросу беглых банкиров он завершил традиционным заявлением о необходимости расширения полномочий ЦБ в части контроля за руководителями и собственниками банков.

Основной целью высказывания главы ЦБ участники рынка сочли желание лишний раз указать на недостаток полномочий в отношении руководителей и собственников банков. А также в части применения регулятором мотивированного суждения. Эксперты назвали заявление Игнатьева очередной попыткой пролоббировать соответствующие поправки к закону. 

Коммерсантъ

Андрея Бородина попросили из Банка Москвы

http://rumafia.com/ru/news.php?id=248

Ходатайство об отстранении от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина в Тверской районный суд города Москвы, которое подал следователь по особо важным делам СД при МВД Дмитрий Писаревский, вернули «для устранения недостатков».

Следствие настаивает на отстранении руководителей Банка Москвы от должности на время расследования уголовного дела по факту выдачи банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб., которые в конечном итоге оказались на личных счетах Елены Батуриной. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

У следователей могут появиться и новые претензии к руководству Банка Москвы. В ходе проходящих выявлен ряд случаев вывода активов. Так, с января по март с баланса ЗАО «Инвестлеспром» (Банк Москвы напрямую владеет 20%, а через ряд аффилированных компаний фактически контролирует ЗАО) исчезли акции Вятского и Томского фанерных комбинатов, «Карелия ДСП», Сокольского ДОК и ДКП «Новая Вятка». Кроме того у аудиторов возникли вопросы по одному из проектов Банка Москвы: банк вложил 9 млрд руб. в нефтяные поля в Саратовской области, запасы которых он назвал «крайне незначительными».

В окружении Андрея Бородина претензии новых акционеров категорически отвергают. Там считают, что нынешняя попытка следствия отстранить Андрея Бородина от оперативного руководства Банком Москвы — это всего лишь формальный повод. «Все дело в обострившемся конфликте с ВТБ. По сути, речь идет о применении административного ресурса с целью забрать актив за бесценок. Именно так миноритарные акционеры расценили отказ ВТБ объявить оферту, что свидетельствует об их изначальном нежелании платить справедливую цену за актив»,— заявил источник, близкий к банку. Напомним, что крупнейшим миноритарием Банка Москвы является господин Бородин (он и его советник Лев Алалуев владеют 20,36% банка). Сам господин Бородин с конца прошлой недели находится за границей. Официально в Банке Москвы и ВТБ конфликт не комментируют. 

Коммерсантъ

Совет директоров Банка Москвы выгнал представителя ВТБ из правления

http://rumafia.com/ru/news.php?id=241

Совет директоров Банка Москвы отстранил от должности члена правления Михаила Кузовлева. Источники, близкие к банку, сообщили, что Кузовлев был отстранен за грубое нарушение корпоративной этики. Ранее предполагалось, что Кузовлев возглавит Банк Москвы после отставки его президента Андрея Бородина.

Банк Москвы, входящий в пятерку крупнейших кредитных организаций России, оказался в центре конфликта акционеров после смены основного собственника. В начале 2011 года правительство Москвы продало ВТБ 46,48 процентов акций Банка Москвы и блокпакет акций Столичной страховой группы, владеющей 17,32 процента акций, а глава ВТБ Андрей Костин занял пост председателя совета директоров Банка Москвы.

ВТБ неоднократно отмечал, что намерен довести свою долю в банке до 100 процентов, однако топ-менеджмент банка, владеющий крупнейшими миноритарными пакетами, выступил против объединения с ВТБ. В марте Бородин предложил ВТБ продать ему долю в Банке Москвы, выкупленную у мэрии.

Напоминаем, что Счётная палата России ранее обнародовала итоги проверки Банка Москвы: у ведомства возник целый ряд вопросов к качеству кредитного портфеля банка, которые будут направлены в Следственный комитет РФ. Крупнейшим акционерам банка - ВТБ и Бородину - рекомендовано немедленно провести ревизию кредитного портфеля, временно отстранив от работы руководство банка, причастное к сомнительным кредитным сделкам, совершенным до вхождения ВТБ в состав акционеров.

NEWSru.com

Костин выступил в Москве — Бородин ответил из Лондона

http://rumafia.com/ru/news.php?id=253

Конфликт ВТБ и Банка Москвы перешёл на уровень личных обвинений между его руководителями. Заявление Андрея Костина на съезде Ассоциации российских банков, поставившего Банк Москвы в один ряд с банками-банкротами, спровоцировало реакцию Андрея Бородина. Он посоветовал Костину «обратить внимание на возглавляемый им банк» и упрекнул ВТБ в отсутствии профессионализма. «Каким профи нужно быть, чтобы купить за 100 миллиардов рублей кота в мешке»,— сказал он.

Этот виртуальный конфликт сопровождается вполне реальным уголовным расследованием по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,76 миллиардов рублей, которые в конечном итоге оказались на личных счетах Елены Батуриной.

Следственный комитет при МВД РФ планировал провести с Бородиным и Акулининым следственные действия, связанные с официальным предъявлением постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ). Постановление было заготовлено следователем еще 25 марта. Однако в назначенный день оба подозреваемых к следователю не явились. Кроме того, адвокаты Бородина и Акулинина не представили в следственный комитет каких-либо документов, свидетельствующих о наличии уважительных причин для неявки подзащитных. Как и сведений о том, что те находятся в Лондоне.

Несмотря на то, что постановление не было вручено, 30 марта следственный комитет при МВД РФ обратился в Тверской суд Москвы с ходатайством об отстранении Бородина и Акулинина от занимаемой должности на время проведения следствия. Суд отказался рассматривать ходатайство из-за «неполноты представленных материалов», а также отсутствия обвиняемых.

В МВД РФ заявили, что следствие надеется получить от Акулинина и Бородина письменные объяснения причин выезда в Великобританию с указанием сроков пребывания за рубежом. Если они не аргументируют свой отъезд, то могут быть объявлены в федеральный розыск и в дальнейшем заочно осуждены по делу о выдаче необеспеченного кредита на 12,76 миллиардов рублей, оказавшихся на личных счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Андрей Бородин покинул Россию, обосновавшись в Лондоне, его официальные заявления направлены исключительно в адрес руководства ВТБ. Об остальном президент Банка Москвы, возглавляющий его с момента основания, предпочитает не распространяться. Хотя уровень его осведомлённости не может быть политически безопасным.

Бородин опроверг информацию о том, что он бежал из России: «Я сейчас болею, но, как только поправлюсь, обязательно вернусь в страну, всё происходящее воспринимаю как психологическое давление на меня». Несмотря на «психологическое давление», Бородин не отступил от своих требований. Свою долю он согласен продать «как минимум по цене, которую ВТБ заплатил за пакет города» и по-прежнему готов выкупить пакет правительства у ВТБ по той цене, в которую он обошёлся банку.

Справка: Сделка по продаже доли столичного правительства в Банке Москвы была закрыта 22 февраля. ВТБ приобрёл пакет в 46,48% акций в самом банке и блокпакет в Столичной страховой группе, владеющей 17,32% Банка Москвы, за 103 миллиарда рублей (весь банк был оценен в 203 миллиарда рублей). Президенту Банка Москвы Андрею Бородину и его советнику Льву Аллалуеву принадлежат 20,36% Банка Москвы. Пакет в размере 6,41% принадлежит двум офшорным компаниям «Джи Си Эм» и «Джи Си Эм Инвестментс». Credit Suisse International владеет 2,77%. Еще 3,88% принадлежит Сулейману Керимову. Капитализация Банка составляла 179,5 миллиарда рублей.

Коммерсантъ