Как Геннадий Тимченко завоевывал Финляндию

Копеечная нефть, частный пограничный пункт, домик у озера

Финский журналист Оути Саловаар провел расследование того, как бизнесмен из ближнего окружения Владимир Путин – завоевывал Финляндию. Этот путь начался еще в 1991 году, когда Тимченко вошел в правление брокерская компания Urals Finland. Другим членом правления являлся Андрей Панников, которого в 1988 году выслали из Швеции, заподозрив в шпионаже. Российская материнская компания Urals покупала нефть у экспортной российской государственной компании, доставляла ее в Финляндию и продавала нефть Urals Finland, которая перепродавала нефть в Финляндии по цене в несколько раз выше, чем российская государственная структура. Urals Finland импортировала в Финляндию десять миллионов тонн нефти в год, что соответствовало почти всему годовому потреблению Финляндии. В 1991 году Тимченко вместе с женой Еленой переехал в Финляндию и начал работать в Urals Finland. В качестве дома Karelia Trade купила особняк, похожий на замок, на Кулосаари в Хельсинки. Тимченко имел отношение к временному пункту пересечения границы, который загадочным образом стал единственным частным пунктом пересечения границы в истории Финляндии и действовал с 1993 по 2007 годы. Тимченко в 1998 году получил гражданство Финляндии, стал совладельцем  конгломерата Southeast Trading (SET). В 2010-х чистые продажи SET увеличились до 260 миллионов евро. SET также разработал технологию защиты окружающей среды. Владимир Путин, который, казалось бы, ушел с поста премьер-министра в 2010 году, объявил в Лаппеенранте, что Россия купит новое судно для ликвидации разливов нефти у SET…

Rucriminal.info публикует наиболее интересные выдержки из расследования Оути Саловаар.

«В ЯНВАРЕ 2020 года у России появился новый премьер-министр. Михаил Мишустин, который работал директором налоговой службы России, был неизвестен в Финляндии даже экспертам.

Однако один финн объявил себя знакомым с Мишустином: бизнесмен Кай Паананен рассказал Ilta-Sanomat, что встречался с Мишустиным много раз на хоккейных мероприятиях, например, на гала-мероприятиях КХЛ.

В 2010 году Паананен снимался с тогдашним премьер-министром России Владимиром Путиным в Лаппеенранте в связи с официальной встречей Путина и премьер-министра Матти Ванханена …

КАЙ ПААНАНЕН постоянно называет имена своих знаменитых русских знакомых: миллиардера Виктора Вексельберга , бывшего главы внешней разведки Михаила Фрадкова , политика-космонавта Валентину Терешкову …

Но Паананен, особенно хороший друг и близкий деловой партнер, с миллиардером Геннадием Тимченко…

В 1978 году в Лаппеенранте была основана компания « Карелия Трейд» под руководством отца Кая Паананена, Юрьё Паананена , для содействия «приграничной торговле между Финляндией и Союзом Советских Социалистических Республик, действуя в качестве импортера и представителя экспортера».

Компания экспортировала машины и оборудование на восток, строила бассейны и квартиры для нефтяных компаний, владела производственными мощностями и доставляла лес в Финляндию….

В октябре 1990 года брокерская компания Urals Finland была внесена в Торговый реестр Финляндии. В ее правление вошли Евгений Малов и Валерий Головушкин . В 1991 году в правление вошли Андрей Катков , Дмитрий Тарасов , Андрей Панников и Геннадий Тимченко .

Тогда они были неизвестны никому, хотя поддерживаемый Канном Панников был депортирован из Швеции в 1988 году как шпион. Тимченко также имел прошлое в  КГБ, но сам он это отрицает.

Кай Паананен познакомился с Тимченко в 1987 году, когда «Карелия Трейд» построила новую штаб-квартиру «Кинекс».

«В то время он был всего лишь советским гражданином, а я стал богачем благодаря своим предыдущим приобретениям», - говорит Паананен.

СТРАННАЯ модель совместного предприятия позволила руководству Urals внезапного разбогатеть: российская материнская компания Urals покупала нефть у экспортной российской государственной компании, доставляла ее в Финляндию и продавала нефть Urals Finland, которая перепродавала нефть в Финляндии по цене в несколько раз выше, чем российская государственная структура.

…. Urals Finland импортировала в Финляндию десять миллионов тонн нефти в год, что соответствовало почти всему годовому потреблению Финляндии. …

В 1991 году Тимченко вместе с женой Еленой переехал в Финляндию и начал работать в Urals Finland. В качестве дома Karelia Trade купила особняк, похожий на замок, на Кулосаари в Хельсинки за 5 миллионов финских марок.

В 1994 году  Urals Finland сменила название на International Petroleum Product (IPP).

В июле 1993 года в Уукуниеми был открыт временный пункт пересечения границы, который загадочным образом стал единственным частным пунктом пересечения границы в истории Финляндии.

В мае того же года в Лаппеенранте была зарегистрирована компания Uukuniemen Raja Oy, которую сначала возглавил Юрьё Паананен, а затем Кай Паананен.

Компания финансировала пункты пересечения границы и использовала вырученные средства для содержания зданий и дорог в пункте пересечения границы. Этот пункт пропуска использовался компанией «Карелия Трейд» и другими компаниями, которые хотели сократить путь импорта российской древесины и других товаров….

Частному переходу разрешалось работать без помех до 2007 года, когда он был закрыт.

В 1995 году Паананет основал конгломерат Southeast Trading (SET), который первоначально принадлежал матери Паананена. Когда в 1998 году компания начала торговать нефтепродуктами, большую часть компании купил Тимченко, получивший финское гражданство.

SET также стал партнером Uukuniemi Raja.

…Еще в 1990-х годах в бизнесе «Карелия Трейд» участвовало несколько компаний-налоговых гаваней. Например, через Moranmuir, зарегистрированную в Гибралтаре, компания платила России значительные комиссионные.

Матти Харкко , заместитель судьи из Лаппеенранты, отвечал за Моранмюр по доверенности . По словам Харко, Моранмуир принадлежал Каю Паананену.

«Я не помню, кому принадлежала компания, - говорит Паананен.

Он утверждает, что ничего не знает о владельцах других компаний-убежищ, но оправдывает их использование трудностями российского банковского дела.

НЕЗАДОЛГО до банкротства «Карелия Трейд» продала Тимченко свое имущество. Он потратил 4,5 миллиона финских марок на дом Кулосаари и 2,2 миллиона на летний дом в Сайме, который называется центром образования и отдыха «Карелия Трейд».

Еще в 1994 году швейцарская компания Cervin Treuhand планировала купить дом Кулосаари у Karelia Trade, но сделка не состоялась. В свою очередь, Karelia Trade передала Cervin Treuhand технику своей российской фанерной фабрики в Лахденпохья стоимостью около 4 миллионов финских марок.

Cervin Treuhand могла принадлежать Тимченко, поскольку компания выплатила Karelia Trade компенсацию за ремонт дома и мебели в Кулосаари.

Когда Тимченко переехал в Швейцарию в 2000 году, собственность на Сайме была передана сначала IPP, а затем SET. Дом Кулосаари был продан постороннему.

Компании Тимченко Merropoint и Porremoint остались в кабинете юридической фирмы Матти Харкко на Валтакату в Лаппеенранте.

Merropoint купила самолет для Airfix Aviation Геннадия Тимченко.

В 2010-х чистые продажи SET увеличились до 260 миллионов евро.

SET также разработал технологию защиты окружающей среды. Путин, который, казалось бы, ушел с поста премьер-министра в 2010 году, объявил в Лаппеенранте, что Россия купит новое судно для ликвидации разливов нефти у SET…

Тимченко, Аркадий Ротенберг и гражданин Финляндии Борис Ротенберг купили хоккейную команду Jokerit в 2013 году. После сделки «Йокерит» стала  участвовать в лиге КХЛ 2008 года.

В следующем году Тимченко и Ротенберги были внесены в санкционный список США и ЕС. Они отказались от владения Jokerit, и в 2014 году Тимченко объявила, что продала кипрскую материнскую компанию IPP, кому -не было сказано.

Единственным лицом, ответственным за IPP Finland, является Хеймо Хакамо, по словам которого компания продолжит разваливаться.

Осенью 2015 года MTV раскрыло, как Паананен, консультируясь с Хакамо, пытался помочь Тимченко и спасти Airfix Aviation от санкций США. Airfix был передан компании SET в 2014 году, незадолго до того, как Тимченко попала в санкционный список.

Эта договоренность также не помешала включению Airfix в санкционный список в июле 2015 года, и в то же время сам Паананен был единственным коренным финном, подвергшимся санкциям. Причина - материальная помощь Тимченко.

«Мое единственное преступление - это то, что я знаю русских», - сказал возмущенный Паананен».

Томаш Вишневский

Продолжение следует

Судимый чиновник победил «Газпром»

 Олегу Ковалю молчание на следствии оплатили госзаказами

Очень интересные дела творятся в госзаказе Ленинградской области. Здесь фирмы опального экс-зампреда правительства Олега Коваля запросто отодвигают от подрядов структуры ПАО «Газпром», приближенные к высшему руководству госкорорации.

Rucriminal.info изучил закупку на строительство газопровода в Тихвине, с начальной ценой 93,2 млн руб. На аукцион заявились три компании, две из которых предлагали выполнить работы почти на 20 млн рублей дешевле, чем заявленная цена лота. Но комитет госзаказа Ленобласти их заявки отклонил, победителем признанно ООО «Невская строительная компания» (НСК) с ценовым предложением лишь на 1 миллион ниже – 92,3 млн рублей. Жалобу на закупку в областном УФАС, разумеется, признали необоснованной – антимонопольное ведомство под руководством Александра Плетешкова очень дружит с комитетом госзаказа.

Не для кого на профильном рынке Ленинградской области не секрет, что ООО «НСК», принадлежащее Владимиру Аракеляну, тесно связано с бывшим зампредом правительства Ленобалсти по ЖКХ и ТЭК, а также и миллиардером Олегом Ковалем. Пока Коваль занимал свой пост, структуры Аракеляна регулярно выигрывали крупные контракты на строительство газопроводов. В январе 2019 года Коваль был арестован сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Выходцу из структур «Газпрома» вменили эпизоды крупного мошенничества за 2013 год и поместили в изолятор. Позже он заключил досудебное соглашение, возместил ущерб бюджету и вышел сначала на домашний арест, а затем и на подписку, хотя другие эпизоды, связанные с его деятельностью, до сих пор занимают следователей. Журналисты 47news отмечали, что первое уголовное дело на Коваля было возбуждено как-раз на волне серьезного экономического конфликта областных властей и зампредов правления ПАО «Газпром» Маркелова (действующий) и Голубева (бывший). Сейчас Коваль находится на свободе с условным сроком в 7 лет. Коллеги из канала «Тайный советник» рассказывали, что столь легкому наказанию способствовала взятка в несколько десятков миллионов рублей, переданная Ковалем через своего сына сотрудникам ФСБ.

Так вот, возвращаясь к итогам закупки, можно отметить, что Коваль берет реванш (а заодно и очевидно возмещает свой материальный убыток). Дело в том, что одна из двух отклоненных от участия в аукционе компаний – ООО «Газстрой Северо-Запад», достаточно уверенный подрядчик «Газпрома», с контрактами на 4,3 млрд руб. Как выяснил Rucriminal.info, сейчас основной владелец компании Вячеслав Кийски, родственник выходца из структур «Газпрома» Артура Кийски, который до июля нынешнего года руководил комитетом по тарифам правительства Ленобалсти. Среди бывших владельцев этой компании и ООО «Ант-Информ». Сейчас эта лавка называется ООО «МРГТ» и ведет строительство Центра художественной гимнастики в Сочи, прочно связанного с именем Алины Кабаевой. Руководит компанией Татьяна Савостенок, которую, по данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, в «Газпроме» в шутку называют аватаром топ-менеджера госкорпорации Елены Михайловой.

Так что в Ленобласти близость к «космосу» Газпрома не дает гарантий легкого заработка. У нас же один вопрос – может ли областной комитет госзаказа принимать решения без ведома губернатора Дрозденко? Или Ковалю сознательно позволяют компенсировать убытки в благодарность за молчание при аресте?

Продолжение следует

Денис Жирнов

Кому россияне говорят спасибо за «левые» штрафы на миллиарды

Гражданину Израиля Льву Гуревичу и Вячеславу Смирнову -экс-полицейскому и партнеру Ликсутова

Многие россияне получают штрафы за нарушение ПДД, которых в реальности не было. Спасибо они должны сказать приборам, зафиксировавшим «липовое» нарушение. Однако, кто стоит за подобными примерами и зарабатывает на автолюбителях миллиарды, обычно не видно. Настала пора их представить.  Это Лев Гуревич, Вячеслав Смирнов и Александр Шаюд- владельцы резидентов Сколково «Лаборатория цифрового зрения» и  «Дорожные мониторинговые системы». В рамках более чем 150 государственных контрактов, эти фирмы поставляют в более чем 50 субъектов России некачественное оборудование «Лобачевский» «ПТОЛЕМЕЙ-В», «ПТОЛЕМЕЙ-С» и «Птолемей-СМ».

Своей деятельностью Гуревич Л., Смирнов В. и Шаюд А. Своей деятельностью Гуревич Л., Смирнов В. и Шаюд А. нанесли непоправимый ущерб интересами государства, общества и граждан на сумму более чем 5 млрд. рублей. За счет автолюбителей и  налогоплательщиков гражданин Израиля Гуревич, бывший полицейский и экс-партнер Максима Ликсутова Смирнов купаются в роскоши. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Начнем наш рассказ с далекого 2008 года.  

Примерно к этому году молодому научному сотруднику Санкт-Петербургского государственного университета, подающему надежды математику - Гуревичу Льву Станиславовичу, удалось выбрать основное направление деятельности, которое благополучно повлияло на его финансовое состояние в будущем, но, к сожалению, плохо сказалось на кошельках множества жителей России.

По словам источника Rucriminal.info, Лев Гуревич всегда был болезненным и стеснительным ребенком, множество комплексов не давало ему покоя, а пылкий разум заставлял все время искать способ привлечь к себе внимания и приблизительно в 2014 году ему это удалось. Но не будем забегать вперед.

Вот так выглядел подающий надежды сын учителя математики в 2004 году. Улыбка была добрая, взгляд не замутнен наркотической поволокой.

В 2008 году Лев Станиславович, знакомится со своим будущим единомышленником по бизнесу - Вахитовым Александром Тимуровичем и выбирает новое, судьбоносное для себя и многих россиян направление для своих исследований - задачи стереозрения, целью которых являлось получение данных о дальности до объекта с помощью математических алгоритмов анализа изображений.

 До 2010 года Гуревич и Вахитов разрабатывая математические алгоритмы особых успехов на научном поприще не достигли, но при этом у Гуревича возникла идея о возможности дополнительного заработка и 25 ноября 2010 года на квартире родителей он регистрирует общество с ограниченной ответственностью  «Лаборатория Цифрового Зрения», основной вид деятельности которой - «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие».

 До 2014 года, в свободное от преподавания и научной деятельности в Университете время теперь уже компаньоны разрабатывали на квартире некое устройство, позволяющее определять расстояние от камеры видеонаблюдения до транспортных средств. Концепция постоянно менялась, вздорный и импульсивный характер Гуревича постоянно мешал Вахитову и вносил свои корректировки в разработку, Гуревича все время что-то не устраивало и ему хотелось все и сразу. В результате им удалось к 2013 году собрать некое техническое средство измерения – фотометрический комплекс «Ракурс». Как оказалось комплекс «Ракурс» никому был не интересен ни с научной, ни с коммерческой точки зрения, но компания не распалась, и разработка продолжилась.

В 2014 году Гуревичу посчастливилось познакомится с «авторитетным» предпринимателем, акулой IT – бизнеса - Вячеславом Смирновым.

Вячеслав Смирнов окончил Московский авиационный институт по специальности "двигательные, энергетические и энергофизические установки космических летательных аппаратов". Двигатели делать не научился и с 1996 по 1999 год Смирнов служил офицером аналитической группы следственного отдела ГУВД города Москвы.  Работал специалистом департамента комплексных инженерно-технических систем защиты ЗАО «РНТ». С 2000 по 2010 год был генеральным директором ООО «Параван АйТи». В 2010 году назначен генеральным директором ЗАО «Ситроникс Касу». В 2011-2012 годах был вице-президентом по комплексным системам управления и безопасности ОАО «Ситроникс». В 2012 году работал заместителем генерального конструктора по системам автоматизации и комплексной безопасности ОАО «Концерн «Вега».  С 2014 года Смирнов В.И. немного проработал гендиректором «Энвижн Груп», входящей в состав АФК «Системы».

Примечательны комментарии пользователей сети Интернет к статье про успехи Смирнова:

Смирнов В.И. за недолгое время руководством компанией «Энвижн Груп» обзавелся влиятельными бизнес-партнерами среди которых был и вице-мэра Москвы Максима Ликсутова - главу транспортного департамента столицы. Вместе они попили несколько миллиардов рублей.

После нескольких серьезных конфликтов, Смирнову В. пришлось покинуть «Энвижн Груп», а также купить в Абхазии «наградной пистолет» в целях безопасности.  По словам собеседника Rucriminal.info, о «наградном» пистолете Смирнов В. любит рассказывать выдуманные истории своим друзьям и близким – якобы его наградили за особые заслуги во время службы в МВД России. Но за что могли наградить обычного рядового инженерно-технического сотрудника аналитического отдела?! Предполагаем, что возможно за уничтожение бумажных врагов.  

Знакомство Льва Гуревича и Вячеслава Смирнова стало роковым для обоих.

Смирнову приглянулся молодой активный человек по имени Лев, кроме того, его разработки показались ему перспективными и достигнув соглашения Гуревич продал 70% доли ООО «Лаборатория цифрового зрения» компании Смирнова В. «УК Развитие». Теперь Гуревич Л.  продолжал разработки уже под контролем и покровительством «авторитетного» бизнесмена.

До 2017 года в компанию Гуревича Смирнов вложил около 200 млн. руб., но как мы помним эта сумма для Смирнова была совсем незначительная по сравнению с заработанными им ранее «несколькими миллиардами» вместе с Максимом Ликсутовым.

Приблизительно в это время Гуревич привлек несколько программистов  в свою команду, а кроме того к нему примкнул малоизвестный - Александр Шаюд, с которым основатель «Лаборатории» учился в Университете. Шаюд А. устраивал развлекательные вечеринки для еврейской молодежи в Санкт-Петербурге и позиционировал себя успешным бизнесменом, так как у него в Финляндии была торговая точка бытовой химии. Гуревич Л. рассказал товарищу о перспективах бизнеса, кроме того, ему нужен был коммерческий директор, человек способный вести финансовые дела и так называемый «решальшик», которому можно доверять.

К 2017 году Гуревич при помощи Вахитова и Шаюда разработал и зарегистрировал в государственном реестре средств измерений несколько комплексов: «ПТОЛЕМЕЙ-В», «ПТОЛЕМЕЙ-С» и «Птолемей-СМ». Все комплексы работали не очень хорошо, фактически совсем не работали - не удовлетворяли требованиям ГОСТ 57144-2016, но программисты размещенные в уже новой съемной квартире в Санкт-Петербурге не останавливались ни на минуту, но самое главное - на реальную жизнь обычных людей до этого момента времени эта деятельность не оказывала никакого влияния.

Перемены к худшему в жизни обычных россиян начались в 2017 году, однако заметили их первыми жители многострадального города Волгограда.

В 2017 году Вячеслав Смирнов через своего знакомого – Первого заместителя Губернатора Волгоградской области Бахина Валерия Викторовича, решает вопрос об организации в рамках подготовки к Чемпионату Мира электронного аукциона, конкурсную документацию к которому готовил лично Гуревич Л. и предметом которого являлась поставка разработанного ООО «ЛЦЗ» комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Птолемей-СМ». Времени на то, чтобы доделать этот прибор и довести до соответствия требованиям ГОСТ Вахитову А. уже не хватило, он покинул общество с ограниченной ответственностью Гуревича Л. и Смирнова В.  

С этого момента жизнь у Гуревича Льва Станиславовича заиграла в новых красках, так как цена государственного контракта от 10.03.2017г. № 10-17 заключенного между ГКУ ВО «Безопасный регион» и ООО «Параван-2000» составляла 971 986 608,69 руб, а по договоренностям Смирнова В.И. и Гуревича Л.С. прибыль делилась соответственно в пропорции 70% на 30%.

Себестоимость проекта была копеечная, комплексы фотовидеофиксации Гуревич собирал в кустарных условиях, в команде единомышленников, из дешевых бытовых комплектующих. Стоимость одного устройства не превышала 150 000,00 руб., стоимость создания всей инфраструктуры в Волгоградской области равнялась практически нулю и проект за вычетом «отката» Бахину В.В., принес Гуревичу Л. первую многомиллионную прибыль.

Для научного сотрудника из скромной рабочей семьи получаемые деньги от исполнения указанного контракта были баснословны. Гуревич Лев воплотил в жизнь свою давнюю мечту – он стал привлекателен женскому полу, заработанные деньги он тратил с размахом, в столице и несмотря на врожденную скупость даже после исполнения государственного контракта переехал в новый офис, с личным кабинетом. Разница заметна невооруженным взглядом.

Так началась история ООО «Лаборатория цифрового зрения» для всей остальной части России.

Проблема была одна – поставленные в рамках указанного государственного контракта комплексы «Птолемей-СМ» не соответствовали требованиям технического задания, требованиям ГОСТ 57144-2016 и некорректно измеряли скорость, за что выписывали гостям и жителям Волгограда штрафы, но разве это имело какое-то значение при исполнении мечты Гуревича Л.С.?

Бахин В.В. исправно отрабатывал свои «откат» и делал все, чтобы нижестоящие сотрудники ГКУ «Безопасный регион» не возмущались на неисправную технику, кроме того, сотрудникам ЦАФАП ОДД УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области запретили жаловаться на низкое качество материалов и явные технические проблемы недоделанных Гуревичем Л.С. комплексов.

Далее захотелось больше, появились новые финансовые возможности, почувствовав успех от безнаказанности и головокружение от вседозволенности руководство ООО «Лаборатория цифрового зрения», не без помощи Бахина В. у которого тоже были свои мечты, заключает государственный контракт от 22.08.2017 № 60-17 (реестровый номер 2344416428517000026) на сумму 660 873 720,00 руб. Указанный контракт также заключен с ГКУ ВО «Безопасный регион». Предметом контракта является: «Оказание услуг по аренде аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения». И опять в Волгоградскую область поставляется некачественно работающее оборудование, не соответствующее требованиям ГОСТ 57144-2016.

В каких же параметрах не соответствует комплекс «ПТОЛЕМЕЙ-СМ» требованиям ГОСТ? Да практически во всех:

         -не распознает все типы ГРЗ, применяемые в России;

         -не фиксирует иностранные ГРЗ;

         -не соответствует заявленным метрологическим характеристикам, абсолютная погрешность выше заявленной и превышает ± 2 км/ч. В связи с этим Шаюд А.И. вынужден был «договорится» с руководством ФБУ «Нижегородский ЦСМ» о проведении фиктивных поверок. Поставленные на территорию Волгоградской области комплексы невозможно поверить по утвержденной методике поверки;

         -требования к надежности, определенные в ГОСТ 57144-2016, абсолютно не волновали Гуревича и поэтому он тоже не смог их выполнить, комплексы ежедневно выходят из строя, поэтому на территории региона существует целый отдел по ремонту оборудования производства ООО «Лаборатория цифрового зрения» в количестве более чем 30 человек;

         -требования к вероятности определения ГРЗ в различных условиях ГОСТ 57144-2016 комплексами Гуревича и Смирнова также не выполнялись, вероятность пропуска ТС составляет более 60%, а ошибки распознавания более 30%;

         -не выполнены даже требования к маркировке оборудования по ГОСТ.

Так распределились роли в сформировавшейся организации – Гуревич Л. ездил по регионам и знакомился с чиновниками предлагая им откат, Шаюд А.И. отвечал за общие вопросы, производство, доставку контрафактных комплектующих из-за рубежа, проведение фиктивных поверок. Смирнов В. «решал» проблемы на более высоком уровне и организовывал новые продажи в других регионах.

В настоящее время Волгоградская область опробует новинку от Гуревича Л.С.  в рамках государственного контракта от 08.11.2019 № 67/2019 (реестровый номер 2344426884819000029), заключенного между ООО «ЛЦЗ» и ГКУ ВО «Безопасный регион», потенциальный ущерб бюджету региона может составить 799 823 020,00 руб.

Предмет указанного контракта - «Оказание услуг аренды автоматизированной системы весогабаритного контроля», однако поставленные комплексы «Архимед» не функционируют надлежащим образом, не соответствуют требованиям технического задания, фактически применяется измерительная система, несоответствующая заявленным метрологическим характеристикам (погрешности измерения веса и габаритов гораздо выше заявленных и указанных в технической документации) и требованиям ГОСТ Р 57144-2016.

В 2019 году ООО «Лаборатория цифрового зрения», уже резидент Сколково, освобождённый от НДС – попала в реестр недобросовестных поставщиков. Гуревич Л.С. зарегистрировал новую компанию ООО «Дорожные мониторинговые системы» на свою тетю – Блюмкину Галину Максовну и дочь Смирнова В.И. – Александру Смирнову.

ООО «Дорожные мониторинговые системы» сразу же регистрируются в качестве резидента Сколково. Еще бы – налоговые льготы, но вместе с тем ООО «ДМС» ничего не производит и не разрабатывает, но цель ведь не в разработках?

Хотя нет, ООО «ДМС» зарегистрировало «новый» комплекс фотовидеофиксации «Лобачевский», однако Вахитов Александр при взгляде на программный код узнает свое детище - это все тот же старый «Птолемей-СМ», разработанный в 2014 году, изменился только внешний вид и корпус. Все комплектующие, все программное обеспечение осталось прежним. Возникает логичный вопрос – а почему метрологические характеристики измерительной системы «Лобачевский» так сильно отличаются от измерительного прибора «Птолемей-СМ»? На этот вопрос ответ смогут ответ Гуревич, Шаюд и Смирнов, а также коррумпированные руководители ФБУ «Нижегородский ЦСМ».

Своей деятельностью Гуревич Л., Смирнов В. и Шаюд А. нанесли непоправимый ущерб интересами государства, общества и граждан на сумму более чем 5 млрд. рублей. В рамках более чем 150 государственных контрактов, некачественное оборудование поставлено в более чем 50 субъектов России и продолжает поставляется. За счет автолюбителей и  налогоплательщиков Гуревич, Шаюд и Смирнов продолжают купаться в роскоши.

Но несмотря на все плохое есть и хорошее в нашей истории - исполнена мечта одного «неважного» математика, но хорошего мошенника – Гуревича Льва, он стал гражданином Израиля, а Израиль как известно своих не выдает.

Как сложилась судьба героев нашего рассказа:

         Вахитов А. – в 2016 году покинул команду Гуревича Л., работает в крупной международной компании и занимается научными разработками. Все разработки в «Лаборатории Гуревича» остановились с этого момента, никто из программистов не понимает, как работают алгоритмы разработанные Вахитовым А.

         Гуревич Л. – тратит заработанные деньги на территории Украины и Израиля. В 2018 году оформил гражданство Израиля, так как опасается правоохранительных органов РФ. Заработав денег в России, выехал за ее пределы в ноябре 2019 года. В Россию по всей видимости по своей воле не вернется никогда.  Россияне продолжают содержать за счет своих налоговых выплат Гуревича Л.

         Шаюд А. – в настоящее время исполняет обязанности генерального директора ООО «ЛЦЗ». Ожидает, когда же к нему в дверь постучатся сотрудники правоохранительных органов России. Врожденная жадность не позволяет выехать в Израиль как это сделал Гуревич Л. прямо сейчас, так как хочет заработать еще денег на продаже некачественного оборудования фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, оформил ряд иностранных гражданств и пребывает в максимальной готовности покинуть Россию.

         Смирнов В. – руководит рядом компаний, но основную прибыль получает с ООО «ЛЦЗ» и ряда аффилированных с ней компаний (ООО «Дорожные мониторинговые системы», ООО «Интеллектуальные дороги» и др.). Приобрел новый комплект резины на свой «Бентли».

         Бахин В. – успешно продолжает осваивать бюджет Волгоградской области. Кроме того, его сын стал активно помогать ООО «ЛЦЗ» осваивать бюджет Псковской области. Говорят яблоко от яблони не далеко падает?

Михаил Ермаков

Продолжение следует

Экс-министр, олигарх из Лондона, владелец Styness, «вор в законе»

 В деле о русской мафии фигурируют Борис Иванюжников, Антон Зингаревич и Максим Лалакиным

На прошлой неделе полиция Испании провела в Аликанте широкомасштабную операцию против представителей русской мафии, занимавшейся отмыванием денег и другими преступлениями. Это оказалось только верхушкой айсберга. Как выяснил Rucriminal.info, в ходе работы в поле зрения полиции попало несколько «воров в законе», которые проводили сходки     в Аликанте, Ибице и Марбелье. Так, полицейские «срисовали» частые визиты в Испанию «законника» Василия Христофорова (Вася Воскрес). Самое интересное, что много раз он бывал в Испании для того, чтобы встретиться с Антоном Зингаревичем – сыном Бориса Зингаревича, который со своим братом Михаилом был ранее близок к Кремлю. Зингаревич-младший проживает в Лондоне, ранее владел английским   футбольным клубом «Рединг». В материалах испанского дела указано, что Антон поддерживал коммерческие отношения с Христофоровым и двумя фигурантами дела. В свою очередь, главный фигурант расследования о «русской мафии» Михаил Данилов (скрылся, объявлен в розыск) постоянно общался с бывшим министром спорта РФ Борисом Иванюжниковым (в материалах дела назван членом подольской ОПГ) и владельцем компании Styness Максимом Лалакиным – сыном лидера подольских Сергея Лалакина (Лучок).

По данным полиции, фигуранты расследования отмывали в Аликанте огромных сумм денег от организованной преступности. Они купили дома, отели, рестораны, дискотеки или инвестировали в роскошный бизнес в Испании. Полиция указывает в судебных документах список лиц, имеющих отношение к расследованию, Зингаревич, Иванюжников, Лалакины присутствуют в нем. 

Один из ключевых персонажей расследования -52-летний Михаил Данилов, который был связующим звеном между бизнесменами и лидерами преступного мира и организацией по отмыванию денег, базирующейся в Испании. Данилов сумел скрыться, его местонахождение неизвестно . Данилов близок к Левону Джангвелпдзе - брату вора в законе Мераба Джангвеладзе . Также Данилова поддерживает тесные отношения с лидерами подольской. Согласно материалам испанского дела, в ходе прослушивания  телефонных разговоров выяснилось, что контактным лицом Данилова был Борис Иванюженков. Это бывший министр спорта и туризма России с 1999 по 2000 год, Сын лидера подольских Сергея Лалакина Максим Лалакин  также был одним из знакомых Данилова, который, например, брал его с собой в 2017 году, чтобы провести несколько дней отдыха на Ибице. На этот раз в отеле Hard Rock.

Полицейские придают большое значение другому профилю, фигурирующему в расследовании. Это «вор в законе» Василий Христофоров (Вася Воскрес).

8 марта 2018 года его зафиксировали в Марбелье вместе с Антоном Зингаревичем. «В ходе расследования можно увидеть, как Зингаревич поддерживает коммерческие отношения» с двумя из основных исследованных лиц», - говорится в документах суда № 1 Бенидорма, который координировал операцию. 

Другой из наиболее значимых для расследования - Сергей Серебряков, представитель ОПГ «киселевские». Имея несколько объектов недвижимости в Аликанте и Форментере, он находится в розыске с 2005 года за убийство, для которого он якобы нанял двух киллеров за 20 000 долларов .

         Фигурантом расследования является и Денис Токаренко-Катана - гражданин России, который находится в тюрьме с 2018 года после операции, проведенной испанской полицией, Европолом и ФБР. Это хакер, которого обвиняют в хищении более 10 миллиардов долларов. Один из задержанных в ходе спецоперации- это человек, назначенный Денисом Катана для посещения его в тюрьме. Члены преступной группы оплачивали расходы жены Катана, пока он находился за решеткой.

 

 Томаш Вишневский

Продолжение следует

400 кг кокаина под бюстом Ленина для человека из Центра

 «Познакомишься- сам поймешь, кто это»

Продолжаем знакомить читателей с материалами дела о контрабанде 400 кг «посольского» кокаина из Аргентины в Москву. В новой статье Rucriminal.info придает гласности показания завхоза посольства РФ в Аргентине Игоря Рогова. До него эту должность занимал Али Абянов- знакомый мидовского наркобарона Андрея Ковальчука. Последний оставил у Абянова 400 кг кокаина, спрятанного в 12 чемоданах. Абянов до отправки спрятал чемоданы в подсобку посольской школы. И тут неожиданно Абянова отозвал в Москву, а на смену ему прибыл Рогов. Абянов всячески тянул время, чтобы не передавать по описи подсобку с кокаином приемнику. В последний день передачи дел вскольз сказал, что хламом и бюстом Ленина находится 12 коробок Ковальчука. Ковальчука он охарактеризовал, как человек «из центра», из МИД.

 Rucriminal.info приводит показания Рогова.

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: для работы заведующим хозяйством (завхозом) в Посольстве Российской Федерации в Республике Aргентина (далее буду называть его просто Посольство)  в соответствии с заключенным с МИД России контрактом я прибыл 19.07.2016. Фактически работа в Посольстве является длительной командировкой. До меня заведующим хозяйством Посольства являлся Абянов, срок командировки которого закончился, но технически срок его командировки был продлен, поскольку моё прибытие задерживалось по разным причинам (сначала планировалось, что я прибуду раньше), а он должен был передать мне хозяйство. Когда я с женой прибыл в г. Буэнос-Айрес, Абянов встречал нас в аэропорту, где я с ним и познакомился лично. До этого я eго не знал, хотя примерно недели за 2-3 до вылета, связался с ним в Интернете в приложении «Skуре»), чтобы узнать какой в г. Буэнос-Айресе климат, что кому нужно привезти из России, можно сказать, познакомился заочно.

На следующий день после прилёта я стал принимать дела у Абязова. Я обязан принятъ все имущество Посольства, в том числе все здания и помещения. Дела передаются и принимаются по мере важности сначала художественные ценности, потом представительский фонд, потом основные средства, забалансовые и так далее. На прием-передачу дел завхозам отводится 20 дней, но мы «передавались» дольше. Примерно на третий деть моего прилёта Абянов заболел, сказал, что ему нужно «отлежатья и кой-то период в передаче дел будет участвовал только до обеда. Абянов болел около двух недель. Пoсле выздоровления Абянов сказал, что не успевает собрать свои вещи до вылета и одновременно с передачей дел стал заниматься упаковкой своего багажа, которого у него было очень много. Таким образом дела передавались с затруднениями. Одним из зданий Посольства Российской Федерации в Аргентине является школа-жилой дом, расположенная по адресу: Аргентинская республика, г. Буэнос-Айрес, ул. Посадас, д. 1663. Это здание так называется, потому что в нём размещается и школа, в которой учатся дети сотрудников поcольства, а также русскоговорящих семей, проживающих в Буэнос-Айресе, также находится 7 квартир для сотрудников Посольства. В этих квартирах обычно проживают директор и завуч школы, учителя, квалифицированный рабочий Дронов А. Н., ранее проживал второй водитель

Школу Абянов стал передавать мне в последнюю очередь, примерно 12.08.2016, то есть непосредственно перед своим отъездом в Россию, который запланирован и состоялся 16.08.2016. Передавал школу Абянов быстро, в экстренном порядке, поскольку торопился с упаковкой своего багажа перед отъездом. Он заверил меня, что в школе всё в порядке, там ничего особенного только «стулья, парты». Он быстро провел меня по классам и квартирам сотрудников, расположенным в здании, я проверил и принял все средства по ведомости. За день до отъезда Абянова я попросил его показать мне участки уборщиц, он показал мне эти участки. При этом, в здании школы я обратил внимание на помещение под парадной лестницей. Абянов сказал, что там находится хлам, открыл это помещение, чтобы показать мне. В помещении под лестницей я увидел подсобный инвентарь, старые списанные вещи-1 бюст В.И. Ленина. В дальнем левом углу были свалены компьютеры, сломанные стулья, кресла, мебель. Абянов показал мне на этот угол и сказал, что там, под хламом, находятся вещи Андрея Ковальчука- «12 коробок», которые он принял на хранение. По его словам, Ковальчук должен был приехать и забрать эти вещи. Ковальчука я тогда не знал, Абянов ответил мне, что Ковальчук- это человек «из центра», то есть из МИД России. Абянов о Ковальчуке очень хорошо отзывался и рассказывал, что Ковальчук неоднократно приезжал в Аргентину и знаком со многими лицами, в том числе из Посольства. Рассказывая о Ковальчуке, Абянов сказал, что он выполнял какие-то его поручения, и в обшем сказал: «ну, с ним познакомишься узнаешь». Я спросил у Абянова, что находится в этих коробках Ковальчука. Абянов ответил, что не знает. Сами эти «коробки» я тогда не видел, поскольку они были накрыты черной тканью и завалены поломанными стульями, креслами. Bпоследствии оказалось, что это не коробки, а чемоданы, но поскольку Абянов тогда и впоследствии называл их коробками я предположил, что в коробках вино, так как в Аргентине хорошее вино, которое обычно увозят в подарок, а бутылки с вином обычно упаковываются в коробки. Что- либо другое уточнять у Абянова я тогда не стал, так как всё это происходило перед самым его отъездом, у меня было много дел, ничего плохого я не подозревали, не доверять ему у меня не было оснований.

Роман Трушкин

Продолжение следует

Генерал МВД брал деньги в прямом эфире

 «На следующей неделе тебе сто привезут»

Rucrimianl.info продолжает рассказывать о бывшем замглавы ГУСБ, экс- руководителе ГУ МВД по ЦФО, а сейчас члене Совета директоров Группы «ВИС» Сергее Деревянко в отношении которого СКР сейчас проводит проверку по заявлению бизнесмена Валентина Виноградова. В нем предприниматель рассказывает, что начиная с 2008 года, Деревянко получал  от бизнесмена Шифрина взятки деньгами, земельными участками и коттеджами на Рублевке и т.д. Выйдя на гражданку, Деревянко стал посредником между Шифриным и силовиками. Среди свидетелей отношений Шифрина и Деревянко был руководитель службы безопасности Шифрина Василий Йордан, которому удалось сделать видеозапись одной из коррупционных встреч Деревянко и Шифрина. Публикуем эту запись и мы. Поскольку звук и изображение писались отдельно они не совпадают.

Источник Rucriminal.info рассказал, что запись сделана по просьбе директора офиса Завражнова Андрея Александровича, который опасался шантажа и уголовки со стороны Шифрина в случае какого-либо конфликта, связанного с практикой Шифрина по изъятию денег из бизнеса без уплаты налогов. А все уголовку он делал через Деревянко. Шифрин практиковал такую ситуацию, при которой номинальные директора , назначаемые по указанию Шифрина , ничего не знали о бизнесе, а управлял всем Шифрин и его украинский финансовый директор Кравченко Наталья. Завражнов был директором «Красного Октября» в Волгограде , с которого Шифрин, через свои западные прокладки, выкачивал деньги. Время от времени налоговая начинала задавать вопросы , которые решал Деревянко. Налоговая дергала номинальных директоров , которые были обязаны молчать и никуда не лезть. Как раз об этом и идёт речь на записи.

Как иллюстрацией к этому , можно привести ситуацию с номинальным директором Петровым Александром Львовичем, который, после проведённого арбитражным управляющим аудита одной из крупных контор Шифрина – «Миллениум Проперти Менеджмент»- обратился в правоохранительные органы (СК и ФСБ) по фактам гигантских налоговых преступлений, которые совершал Шифрин за спинами номинальных директоров. Шифрин через Деревянко сумел наладить отношения с начальником ГСУ ГУ МВД по Москве Наталью Агафьеву, которая сделала из Петрова обвиняемого по заявлению людей Шифрина, которые участвовали в налоговых махинациях. Вот так, вместо того, чтобы расследовать уголовные дела о выводе из России гигантских сумм , Агафьева, атаковала в интересах Шифрина того, кто был готов рассказывать о преступлениях.

Завражнов АА знал это тогда и решил подстраховаться от возможных угроз со стороны Шифрина и вместе с Йорданом установили камеру в переговорной Шифрина.

В конце разговора Шифрин обозначает 100 (тыс долларов ) , которые Деревянко привезут. И Деревянко соглашается. Из записи видно , что у них давно сложились деловые и приятельских отношений.

Запись сделана в 2007-2008 годах.

В своих показаниях Йордан Василий также подтверждает, что Шифрин регулярно угрожал сотрудникам и партнерам уголовными делами, которые он возбуждал через Деревянко.

Сегодня Шифрин обвиняет Петрова АЛ в мошенничестве в отношении объекта недвижимости. Петров вообще ничего не знал и не мог знать про данные сделки, так как подписывал все не глядя.

Шифрин продавал объекты недвижимости в РФ , а получал деньги за границей. Сам давал указания все оформить, а когда Петров написал заявления в СК, решил так отмстить Петрову. В частности, Шифрин указывал в заявлениях, что получил мало денег в РФ, «забывая» про деньги , которые он получил на свои компании за рубежом.

Шифрин заставляет своих финансовых сотрудников - Кравченко Н, Крылову (главный бухгалтер) и Кузнецову  Г (аудитор) давать заведомо ложные показания , угрожая привлечь их за налоговые махинации , бенефициаром которых был исключительно Шифрин . В частности , речь идёт о хищении НДС в размере порядка 300 млн рублей при Строительстве Театра Бабкиной на Олимпийском.

Все это стало  возможным исключительно из за позиции Агафьевой, которую она заняла после постоянных встреч с Деревянко.

Продолжение следует

Денис Жирнов

Как Япончик, Дед Хасан и генерал МВД делили миллионы долларов

 Муж Марии Кожевников на «стрелке» с «ворами в законе»

В 2010 году много шума наделала история с арестом за вымогательство  замгендиректора фабрики "Восход" Александра Щукина. Он требовал 12 млн долларов у бизнесмена Евгения Васильева (в настоящее время гражданский муж известной актрисы и общественного деятеля - Марии Кожевниковой). Пикантность ситуации придавало то, что поддержку Щукину осуществляли на тот момент два самых влиятельных «вора в законе» Аслан Усоян (Дед Хасан) и Вячеслав Иваньков (Япончик). В результате Щукин один пошел суд. Что осталось «за кадром» этой истории рассказал источник Rucriminal.info. Во всех переговорах с «законниками» принимал участие не только Васильев, но и его партнер гражданин Великобритании, Израиля и Украины Эдуард Шифрина. Его «крышей» выступал генерал МВД Сергей Деревянко (в последствии ставший деловым партнером Шифрина). Именно он и взялся разрулить проблему с «ворами в законе», с которыми, как оказалось, был хорошо и давно знаком. Для Деда Хасана и Япончика Деревянко запросил 10 млн долларов. Шифрин согласился, деньги готовила его сотрудник Надежда Филичева. Вы можете видеть этот момент на фото, Надежда решила попозировать с деньгами. После передачи денег Деревянко, «воры в законе» и правда выбыли из переговоров со стороны Щукина. Однако, позже Япончик общался с Шифриным и выяснилось, что до мафиози дошла только половина суммы. 5 млн долларов Деревянко оставил себе. При этом он еще получил от Шифрина вознаграждение в 2 млн долларов за улаживание проблемы с «ворами в законе».

Вот, как развивались события.

23 декабря 2008 года Евгению Васильеву позвонил председатель совета директоров "Мидланда" Эдуард Шифрин и предложил ему срочно приехать на переговоры в ресторан "Блю элефант", расположенный в "Новинском пассаже". Здесь, говорится в деле, Евгений Васильев увидел в компании Александра Щукина и Эдуарда Шифрина незнакомых ему мужчин. Как выяснилось позже, среди них были влиятельный вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан), а также Вячеслав Иваньков (Япончик) - оба уже в лучшем мире и не с нами.

Источник Rucriminal.info, рассказал, какие события предшествовали этой встречи «лучших людей нашего города». Шифрин Эдуард и его партнёр Васильев Евгений выкупили объект недвижимости, расположенный на Южном порту - старая фабрика Бумизделей. Впоследствии данный объект был продан Сбербанку за 250 млн долларов США. Организовывал продажу «крыша» и деловой партнер Шифрина Деревянко СС. Основная задача была решить вопросы с налоговой и Сбером, чтобы не платить налоги с о сделки, которые должны были составить порядка 80 млн долларов США. В процессе сделок нарисовались «друзья» Деревянко СС - Япончик и Усоян и начался классический «ментовский развод» жирного бизнесмена Шифрина ЭВ.

Для начала был организован наезд на партнёра Шифрина - Васильева, Евгения (в настоящее время гражданский муж известной актрисы и общественного деятеля - Марии Кожевниковой), который занял жесткую позицию - «никому и нихера». При этом никаких реальных предпосылок к разборкам в реальности не существовало.

Васильев предупредил Шифрина не заниматься никакими вопросами и не лезть в ситуацию.

Шифрин решил «подстраховаться» и обратился к Деревянко СС за помощью.

Генерал Деревянко СС сразу начал пугать Шифрина - дословно: «Там сначала стреляют, а потом спрашивают. Вопрос серьезный, будем решать».

Шифрин окончательно испугался и быстро созрел для эндшпиля.

Деревянко СС организовал встречу в ресторане Блю Элефант, при этом ни о чем не предупредил Шифрина, который, хоть приехал и с охраной, но морально не готовый к встрече «в верхах» с лидерами преступного мира России.

Первым нарисовался Усоян. Шифрин чуть сознание не потерял, увидев «дедушку». Через какое то время на стрелку начли подтягиваться промежуточные игроки, в том числе Щукин Александр, который и имел конфликт с Васильевым.

Чуть позже, подтянулся Япончик. Увидев его, Шифрин уже был готов на все условия, его можно было практически выносить оттуда.

Вся делегация, с ворами, охраной и прислугой, начала привлекать внимание посетителей торгового комплекса и администрация вежливо предложила занять большую переговорную комнату на том же этаже.

Все переместилась туда, включая Шифрина, его директора юридического департамента Гануса П.В., Щукина, Япончика, Усояна. Спустя 15 минут появился Васильев Евгений. Его на встречу вызвал Шифрин , НЕ СТАВЯ в известность, кто будет на встрече. То есть развёл в темную.

В переговорной Васильеву Евгению были выдвинуты какие-то претензии, Щукин, в присутствии всех заставил Васильева подписать расписку на 50 тыс долларов США и требовал еще денег у него. На что Васильев был вынужден на все согласится, чтобы уйти оттуда.

На следующий день Васильев с семьей вылетел в Женеву, откуда несколько месяцев решал вопросы. Ситуация закончилась тем, что Щукин Александр получил 8 лет за вымогательство, а оба вора сказали, что они просто там кушали рядом и никакого отношения не имели к данному процессу.

Но основной целью «ментовского развода» был Шифрин Эдуард. После встречи Деревянко  предъявил ему «счёт» за «разруливание» ситуации с ворами. Счёт составил 10 млн долларов США и еще 2 миллиона Деревянко попросил за свои услуги. При этом Шифрина Э.В никому и ничего должен не был, всем свои обязательства по оплате за купленный объект выполнил в полном объеме и своевременно. То есть никаких вообще оснований и причин что-либо платить Деревянко или ворам у него не было. Это был чистой воды гоп-стоп на пустом месте, организованный его партнёром - Деревянко СС.

В феврале 2009 года Шифрина позвонил с Украины Япончик, который очень интересовался, сколько же Шифрин заплатил тогда. Шифрин «вертелся на жопе» как мог и не сказал Япончику сумму. Тогда Япончик сам ему все рассказал, чтобы Шифрин мог сверить цифры. По словам Япончика, до воров дошли всего 5 млн долларов США, а еще 5 «застряли» у Деревянко, которому Шифрин еще заплатил 2 млн долларов за «помощь»! Тогда Шифрин понял, что человек, которому он регулярно платил взятки, помог купить дом на Рублевке, оформил его на себя и легализовал таким образом, просто-напросто «развел» его как лоха и заработал на нем 7 млн долларов США. Несколько лет Шифрин не мог успокоится по этому поводу, но партнёрство своё с Деревянко не прервал и продолжал ему «отстегивать» денег. 

Что касается денег, то они физически, в наличной форме, были переданы человеку Деревянко  СС сотрудником Шифрина -  Квашук Сергеем Ивановичем. Отвозил - руководитель службы безопасности Йордан Василий.

В офисе все фотографировались с частью денег - такую сумму наличными еще никто не видел. 

$10 млн для передачи готовила Филичева Надя - помощник Квашука, которую можно видеть на фото.

Продолжение следует

Денис Жирнов