Санкции США добрались до Капитал Групп

Владиславу Доронину «подрезали крылья» вместе с Сулейманом Керимовым

Длинные щупальца санкций США дотянулись до самолета с логотипом Aman Resorts – компании, которая планирует построить роскошный отель в американском Аспене. А принадлежит самолет одному из совладельцев любимого застройщика мэра Сергея Собянина холдинга "Капитал Групп" Владиславу Доронину.



Как выяснили журналисты, бизнес-джет, принадлежащий Aman Resorts и ее генеральному директору Владиславу Доронину, купившему в прошлом году недвижимость Gorsuch Haus на горе Аспен за 76,5 млн долларов, не может летать с ноября из-за санкций, наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США.

Самолет Bombardier Global Express находится в списке «Граждан особого назначения» OFAC уже почти девять месяцев. OFAC имеет общедоступную базу данных санкций. Самолет Aman входит в число восьми самолетов, которые эксплуатировались и управлялись базирующейся на Мальте и в России компанией Emperor Aviation Ltd., которая также попала под санкции, согласно OFAC.

OFAC заявило в ноябре, что оно наложило санкции на Emperor Aviation, потому что оно координировало роскошные поездки для родственников Сулеймана Керимова. Санкции США были введены против Керимова с 2018 года; после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз идентифицировали Керимова как олигарха и союзника президента Владимира Путина.



Сулейман Керимов




В своих ноябрьских санкциях OFAC добавило в список жену, сына и двух дочерей Керимова.

Бортовой номер самолета Aman, или номер N, — 9H-AMN; префикс «9H» указывает на то, что самолет зарегистрирован на Мальте, по данным Федерального управления гражданской авиации. Все восемь самолетов, которыми эксплуатировалась компания Emperor Aviation, базируются на Мальте.

Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказывали, что другой совладелец холдинга "Капитал Групп" Павел Тё подал прошение о получении им гражданства Южной Кореи. У Тё уже имеется гражданства России, Узбекистана и испанский вид на жительство, выданный на Балеарских островах. "Капитал Групп" - это компания, которая занимается масштабными хищениями денежных средств из бюджета Москвы и федерального бюджета при покровительстве ряда высокопоставленных чиновников. Счет средствам, выведенным из государственных подрядов и полученных вследствие завышения стоимости проданных государству объектов недвижимости, идет на многие десятки миллиардов рублей. Сотрудников «Капитал Групп» сгоняют на митинги в поддержку войны. Сами же владельцы предпочитают жить в других странах.

Так, другие два акционера "Капитал Груп" - гражданин Швеции и резидент Швейцарии Владислав Доронин и гражданин Израиля и резидент Испании Эдуард Берман.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Султан Нефтебаза и Черная душа захватывают Дагестан

Ставленники Сулеймана Керимова рвутся к управлению республикой

После предыдущей публикации Rucriminal.info про коррупцию Газпром газораспределение Дагестан, в указанной компании прошла проверка, инициированная службой собственной безопасности компании Газпром. Однако, старому лису Махтибекову Казбеку удалось избежать последствий, написав кляузу на дагестанских силовиков Главе Республики Сергею Меликову.

Поэтому мы продолжим изобличать деятельность Казбека Махтибекова.

Взрывы в квартирах в Махачкале и Хасавюре, вскрыли не только проблемы в системе работы Газпром газораспределение Дагестан, но и более глубокие проблемы.

Сама программа по догазификации республики уже практически провалена, хотя шансы реализовать её ещё остаются.

Для решения проблем достаточно просто поменять субподряные организации, провести анализ проделанной работы или её отсутствие, после выявить виновных и по старой традиции их наградить. Затем нанять новых подрядчиков, которые тоже ничего не будут делать, зато смогут отмазаться, сказав, что всё украдено до них.

А теперь серьёзно....

До настоящего времени не определено ответственное лицо по срыву президентской программы газификации, не определены виновники неисполнения программ, что возможно привело к серии взрывов в жилых домах.

Исполнителем контракта догазификации является ООО "СМК", ИНН 9705037905, с регистрацией в г. Москва.

Как выяснил Rucriminal.info, компания, имеющая уставной фонд 10000 рублей, в 2021 году получает контракт на 1,5 млрд. рублей. Руководитель компании некто Астапенков Иван Васильевич.

После получения контракта уставный фонд увеличивается до 1 млн. рублей. Портфель компании пополняется, дела идут в гору. Основным видом деятельности является обустройство дорог.

Спрашивается, зачем такой успешной компании идти на тендер в Дагестан, тем более в рамках догазификации. Вот тут и начинается самое интересное.

Близкой связью Астапенкова И.В. является господин Джанакаев Рашид Сиражутдинович, руководитель печально известного Дагестангазсервиса, который и убедил руководителя ООО "СМК" выставиться на тендер, выиграть контракт и передать его на исполнение Джанакаеву Р.С., который и должен был его исполнить.

Однако, что-то пошло не так, поскольку Джанакаев не собирался реализовывать контракт, настоящей целью всего мероприятия был провал программы догазификации республики, за что по мнению Джанакаева, должен был ответить руководитель ООО Газпром межрегионгаз Махачкала Мансуров Л.Н.

После чего по замыслу Джанакаева кресло руководителя должен был занять Махтибеков Казбек Абдулаевич, заместитель по безопасности и по совместительству действующий офицер УФСБ по Республике Дагестан, который, используя свои связи как в УФСБ, так и в руководстве ООО Газпром межрегионгаз, организовал победу ООО СМК в тендере. Что самое удивительное организовать это ему удалось в самые короткие сроки.

Все эти хитроумные планы были составлены и финансово мотивированы "серым кардиналом ТЭК" Дагестана, Султаном "Нефтебазой", который давно мечтает объединить в своих руках не только нефть, но и газ. Но и Султан при всей своей значимости, не смог бы провернуть такую операцию в одиночку.

На помощь ему пришёл главный интриган республики, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Курбанов Ризван Даниялович. Вот истинный бенефициар проекта Газ-Нефть-Море-Дагестан.

Трудолюбив, амбициозен, имеет широкие связи как среди российской политической элиты, так и внутри республики.

Ризван Курбанов давно метит в кресло главы Республики Дагестан, однако, никак не проявляет себя до того момента, когда на 100 % будет уверен в результате. Новые враги ему не к чему.



Ризван Курбанов




В заключение расскажем о том, кто эти все люди "теневые решалы" Дагестана.

Султан "Нефтебаза" Магомедов, по слухам имеет всего 8 классов образования, но при этом занимал высокие государственные посты как в РД, так и в РФ. Чувствовал себя вольготно при всех президентах Республики Дагестан.

Начинал карьеру обычным заправщиком, но удивительным образом сумел прихватизировать ключевое предприятие республики ООО "Дагнефтепродукт". Является участником многих скандалов (контрабанда и хищение нефти), фигурант огромного количества уголовных дел. Можно не перечислять, достаточно просто открыть уголовный кодекс РФ на любой странице и тыкнуть пальцем. Но благодаря практически неограниченному финансовому ресурсу всегда выходил сухим из воды. В том числе благодаря Ризвану Курбанову, в бытность последнего руководящим сотрудником прокуроры республики. Очень интересуется газом и даже пропихнул племянника Ильяса на кресло руководителя ООО "Дагестангазсервиса". Однако, руководство изменило его планы и газ ушёл на контроль Российской Федерации. "Нефтебазе" пришлось на время оставить свои влажные мечты. При Меликове Султан вновь стал уважаемым политиком, расставляющим своих людей на муниципальные, региональные и федеральные должности.

Курбанов Ризван Даниялович (известен еще, как «Черная душа») самый медийный политик республики. Мастер дворцовых переворотов, гений подковерных интриг и друг олигарха Сулеймана Керимова. Замешан во всех экономических, политических и криминальных скандалах в Дагестане. Самый известный его бизнес-проект Сагид Муртазалиев, олимпийский чемпион и бывший руководитель ПФР РД. После обвинения Муртазалиева в экстремизме все прогнозировали закат политической карьеры Курбанова, но он сумел и этот провал обернуть себе на пользу. Сегодня он компаньон и протеже Сулеймана Керимова, с помощью которого рассчитывает занять кресло Главы Республики Дагестан.

Махтибеков Казбек Абдулаевич - вишенка на торте нашего расследования. Действующий сотрудник УФСБ по РД, заместитель руководителя ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала". Без его участия в офисе компании даже свет на проходной не включается. Представитель всесильной, окутанной тайной организации, имеющий по словам самого Махтибекова прямой выход на руководство ПАО "Газпром", регионгаз уже не его уровень. Но теперь имена он уже не называет, памятуя о проведенной после нашей предыдущей публикации проверке службы собственной безопасности компании.

На подряды по догазификации завёл фирмы своих родственников и родственников своей жены. Сделано это было для того, чтобы завалить исполнение и свалить всю вину на руководителя компании Мансурова Ленара. Затем при поддержке Магомедсултана Нефтебазы и Ризвана Курбанова, занять место руководителя компании. Этой троице наплевать было на распоряжение Правительства РФ, решения ПАО "Газпром".

Алексей Ермаков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Петров и Боширов на службе Сулеймана Керимова

Как разведчики ГРУ обслуживают интересы олигарха



Служба безопасности группы компаний Сулеймана Керимова тесно связана с разведывательными органами Российской Федерации, которые осуществляли ее оперативное и силовое прикрытие, и фактически сама являлась филиалом российских спецслужб.

Так, по имеющейся информации близкой связью одного из бенефициаров группы компании был тогдашний начальник Главного (разведывательного) управления Генерального Штаба России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

05 июня 2015 года около 15 часов 30 минут возле дома 21 по улице Осенняя некие Лотюк А.О., Клинских Д.А. и Яковец В.В. в составе организованной группы пытались похитить аналитика-расследователя с целью вернуть имеющиеся у фрилансера компрометирующие материалы о махинациях с акциями ВТБ и множеством других документов.

Отметим, что сам по себе район улицы Осенней, где в 1990 годах был прописан первый президент России Борис Ельцин, место весьма специфическое. Ибо там целыми домами живут люди очень не простые во всех отношениях.

И вот похищение посреди этого весьма «непростого» района. А то, что это было именно похищение, видно из видеоролика на Youtube, полученного с камеры наружного наблюдения, расположенного рядом отделения Сбербанка.

На кадрах этого видео явственно видно, как четверо физически крепких мужчин пытаются с применением физической силы затащить человека в автомобиль «Renault Duster». И только вмешательство сознательных граждан и сотрудников полиции смогло предотвратить это похищение.

Участники данного преступления были установлены.

Ими оказались … бывшие и действующие сотрудники подразделений специального назначения ФСБ России и Г(Р)У ГШ ВС РФ.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что данная попытка похищения произошла в 220 метрах от ОВД «Крылатское»

Итак когда мужчина в одиночестве вышел из «Дома быта» и подошел к проезжей части, около него остановился автомобиль «Renault Duster». Из этого автомобиля выскочили несколько физически развитых человек, которые без предисловий стали наносить расследователю-фрилансеру удары по голове и телу не только кулаками, и железными телескопическими дубинками и электрошокером.

Затем, неизвестные попытались похитить окровавленного мужчину, затолкав его на заднее правое сиденье своего автомобиля. Однако похищаемому, буквально как герою американских боевиков, несмотря на серьезные травмы и порванную одежду, удалось вырваться из крепких объятий своих недоброжелателей.

Причем, согласно материалам уголовного дела некто Яковец В.В. нанес потерпевшему не менее двух ударов кулаком в область головы, а также не менее пяти ударов металлическим прутом в область туловища. В то же время некто Лотюк А.О. поддерживая намерения Яковца В.В., посредством применения физической силы удерживал потерпевшего за туловище и руки, оказывая болевые воздействия на них. Одновременно с этим, еще один участник похищения - Клинских Д.А. посредством применения электрошокера нанес потерпевшему не менее трех ударов электрическим током.

Но благодаря возмущению граждан, ставших свидетелями данного происшествия, нападавшим не удалось довести начатое похищение до конца. Так как свидетели оперативно вызвали дежурный патрульный экипаж местного отдела внутренних дел «Крылатское».

Вы, наверное, спросите, а где же четвертый нападавший? С ним вообще загадочная история. Он был без отпущен задержавшими его сотрудниками полиции без установления личности, показав им некое служебное удостоверение.

Сразу же после задержания нападавших началось серьезное давление на руководство ОВД «Крылатское», куда на выручку задержанных лично приехал широко известный в олигархических кругах адвокат Кучерена.

Кучерена в разные годы представлял интересы лыжниц Ольги Даниловой и Ларисы Лазутиной, лишенных олимпийского золота из-за подозрений в употреблении допинга, режиссера Никиты Михалкова, певца Иосифа Кобзона, художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова, экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, а так же предпринимателя Сулеймана Керимова. Последнее весьма симптоматично для ситуации с похищением.

На следствии и в суде нападавшие утверждали, что причиной их нападения на фрилансера яко бы стало то, что последний «подрезал» на каких-то важных людей и даже сбил одного из них. Однако ГИБДД Москвы и Подмосковья данные факты не фиксировались, и с большой степенью вероятности они являются обычной неуклюжей попыткой оправдания похитителей. Тем более что изначально Якове давал совсем иные показания, в которых он утверждал, что разобраться с похищаемым его якобы попросил некий Сергей Отрубянников.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Яковец В.В., Лотюк А.О. и Клинских Д.А. полностью признали себя виновными.

И были осуждены за … «побои». Но этот приговор в 2016 году был очень странно отменен.

А материал по факту похищения был выделен в отдельное производство и утерян в недрах полицейской бюрократии.

К сожалению, расследователь поддался на весомые угрозы Магомеда Тажудинович Гаджиева, высказанные в его адрес, и не стал настаивать на возбуждении уголовного дела именно по ст.126 УК РФ «Похищение человека».

Наверное, излишне говорить о том, что группа компания, интересы которой приехал защищать целый депутат Государственной Думы Гаджиев, российскими и иностранными СМИ активно связывалась с интересами … Сулеймана Керимова.

А теперь немного о личностях хулиганов-похитителей - Яковец Виталий Васильевич –, капитан 1-го ранга запаса, бывший начальник управления – заместитель командира в/ч 92154.







В настоящее время ФКУ в/ч 92154 это Центр специального назначения «Сенеж» Сил специальных операций ВС России

Сослуживец Петрова и Баширова, Виталий Яковец в 1997 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О.Макарова.

28 октября 2010 года при посещении в/ч 92154 Президентом России Дмитрием Медведевым Виталию Яковцу за отличие в службе на Северном Кавказе был вручен орден «За военные заслуги».

21 февраля 2011 капитан 1-го ранга Яковец В.В. был участником встречи Президента России Дмитрия Медведева и министра обороны Анатолия Сердюкова с группой военнослужащих. Вместе с Яковцом на встрече присутствовала его супруга Яковец Олеся Владимировна.

В 2012 году Яковец В.В. и устроился в ООО Футбольный клуб «Анджи», где проработал до марта 2014 года. Стоит отметить, что с января 2011 года по август 2013 года главным спонсором и фактическим владельцем ФК «Анжи» являлся Сулейман Керимов.

В марте 2014 года Яковец трудоустроился начальником аналитического отдела в представительство АО «СВИРУ ХОЛДИНГ АГ». Швейцарская компания Swiru Holding AG (26.02.2021 г. переименована в Alstone Investment AG) которая так же тесно связана с семьей сенатора Сулеймана Керимова.

С сентября 2015 по октябрь 2016 года Яковец работал АО «Спецремонт» Сфера деятельности - управляющая компания. Единственный акционер АО «Спецремонт» Министерство обороны России, в настоящее время данная организация находится в состоянии банкротства. По имеющейся информации, АО «Спецремонт» принимало активное участие в банкротстве ряда ремонтных заводов, принадлежавших Министерству обороны России, с передачей принадлежащих им земельных участков «нужным» инвесторам.

В октябре-ноябре 2015 года параллельно трудился в ООО «Молот-оружие». Сфера деятельности - производство оружия и боеприпасов. ООО «Молот-оружие» имело контракты со многими оборонными предприятиями России.

Единственный учредитель - ООО «Нортех», в настоящее время ООО «Молот-оружие» находится в состоянии банкротства.

С июля 2016 по март 2017 года был трудоустроен в АО «Алмазы Анабара». АО «Алмазы Анабара» находится в сфере интересов Сулеймана Керимова.

С июля 2018 работал в ГУП г.Москвы «Центр-Сити». Сфера деятельности - управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Единственный учредитель - Департамент городского имущества г. Москвы.

С 2016 года занимался развитием собственного бизнеса — фитнес-клуб «Sтруктура Cross Gym фитнес » в Химках. После введения карантина клуб прекратил свою деятельность.

Для получения знаний по бизнесу прошел курсы в образовательной коммерческая организация, которая обучает предпринимателей «Бизнес Молодость». Основатели «Бизнес Молодости» - Михаил Дашкиев и Пётр Осипов. Многие специалисты считают данную организацию саентологической сектой и финансовой пирамидой.



Лотюк Алексей Олегович, уроженец г.Магдебург, ГДР

Как минимум, до 2014 года Лотюк А.О. был зарегистрирован по адресу г. Москва Хорошевское шоссе…. Этот почтовый адрес принадлежал ФКУ Министерства обороны РФ эксплуатационная комендатура в/ч 45807. Поэтому по данному адресу регистрировались прибывшие для прохождения службы из других регионов России сотрудники ГРУ ГШ ВС РФ (ныне ГУ ГШ ВС РФ).



Клинских Дмитрий Александрович, уроженец Монастырище Черниговского района Приморского края, холост.

Как минимум, до 2010 года Клинских Д.А. был зарегистрирован по адресу г. Балашиха в/ч 35690. ФКУ в/ч 35690 это объект «Спутник» ЦСН ФСБ России.

По имеющейся информации из сведений об административных нарушениях при задержаниях его сотрудниками ГИБДД Клинских Д.А. неоднократно предъявлял удостоверение личности офицера в/ч 35690.



Непосредственное руководство данными действиями осуществлял высокопоставленный сотрудник службы безопасности Сулеймана Керимова Эдуард Павлович Цуриков.

В 2005 году суд Нижневартовска приговорил бывшего начальника отдела по делам особого производства управления юстиции ХМАО Эдуарда Цурикова к пяти годам лишения свободы по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Уголовное дело, стало результатом проверки, проведенной УВД Нижневартовска в 2002 году в ответ на обращение ОАО «Сибнефтегазпереработка» (СНГП). Руководство этой компании осталось недовольно сделкой по продаже гостиницы «Луч», находившейся в ведении СНГП. Годом ранее пятиэтажный гостиничный комплекс в центре города был продан на торгах за 2,8 млн руб. В СНГП сочли, что цена была занижена. Эксперты российского общества оценщиков, к которым обратилась прокуратура, согласились с руководством СНГП и оценили «Луч» в 19 млн руб. В ходе проверки следователи прокуратуры выяснили, что здание было куплено неким Юрием Матюшенко, другом детства Эдуарда Цурикова. Для скупки недвижимости господа Матюшенко и Цуриков в 2001 году учредили ООО «Теплый мир», которое позже совершило еще одну покупку, приобретя пансионат в Сочи. Настоящим собственником зданий, по версии следователей, стал Эдуард Цуриков.

Когда началось расследование, Цуриков ударился в бега и целый год находился в федеральном розыске. По всей видимости, о ходе его розыска Цурикова предупреждал некий высокопоставленный покровитель, так как оборотню дважды удавалось скрыться от настигавших его преследователей. Взяли его Цурикова в Нижневартовске, в тот момент, когда он сжигал в ванной компрометирующие документы.

В настоящее время на аналитика-расследователя и его ближние связи частно-государственным разведывательным содружеством ведется настоящая охота. Недавно, при весьма загадочных обстоятельствах погиб один из его помощников, о чем имеются соответствующие документы.

Имеется информация о том, что эта деятельность по разоблачению фактов коррупции вызывает сильное неприятие у ряда российских чиновников и бизнесменов.

Может быть наконец то уполномоченные на то компетентные органы освободят сотрудников государственных ведомств от не свойственных им изначально функций? И дадут должную правовую оценку текущему состоянию дел.















Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Керимов продолжает инвестировать в спорт и не только

В Москве одним из инвесторов строительства Всемирной академии борьбы на месте ликвидированного в 2009 году Черкизовского рынка может стать Cулейман Керимов.

Черкизовский рынок был закрыт 29 июня 2009 года в связи с нарушением санитарных норм и продажами контрабандного товара. О том, что на его месте снесенного появится Всемирная академия борьбы, впервые было заявлено в конце 2010 года. Бывший владелец «Черкизона» Тельман Исмаилов заявил, что намерен воссоздать рынок на территории Ленинского района Московской области.

По примерным оценкам, объем инвестиций в проект может составить около $20–25 млн. Основной вопрос, который стоит перед началом строительства, — кто и как будет финансировать проект. Глава Министерства спорта Виталий Мутко, утверждает, что до сих пор рассматривается вариант строительства академии за счет бюджетных средств. О том же, какую сумму миллиардер Керимов готов вложить в реализацию проекта пока  не сообщается. О скромной (по российским меркам) премии борцам, о которой раструбили накануне поездки миллионера на Лондонскую Олимпиаду, в СМИ до сих пор не сообщалось. Однако источник в правительстве настаивал на том, что один из спонсоров на масштабный проект уже найден. И Керимова, чье состояние оценивается в более чем $6,5 млрд считают кандидатурой вполне ожидаемой.

О нем говорят, как о человеке прочно закрепившемся в так называемом «личном» пуле бизнесменов Дмитрия Медведева. К нему относятся Зиявудин Магомедов, Сулейман Керимов, Ахмед Билалов, Михаил Абызов и Игорь Юсуфов. Рост их активов произошел во время президентского срока нынешнего премьера, и сейчас они пытаются сохранить свои влияние и собственность. Суммарные активы, подконтрольные бизнесменам приближаются к $50 млрд. Но финансовые потоки, проходящие через них больше в разы. В этой обойме именно Сулеймана Керимова называют звездой первой величины.

Кроме того, существует вполне конкретная ключевая фигура, которая лоббирует интересы этих бизнесменов. Это вице-премьер Аркадий Дворкович. После того, как Керимов почти все проиграл в кризис 2008 года, вложив в акции западных финансовых институтов», казалось, что шансов вернуться в строй уже нет. Но, пользуясь связями, уже по итогам 2011 года его состояние оценивалось в $6,5 млн. Крупнейшим проектом Керимова стала покупка «Уралкалия» и его объединения с «Сильвинитом». Оба российских производителя хлористого калия оцениваются в $24 млрд., а их годовая выручка превышает $2 млрд. Понятно, что без одобрения Кремля, подобные сделки провести было бы просто невозможно.

Дворковича также называют идеологом второй волны приватизации, которая уже стала одной из главных тем общественного обсуждения. Чиновники самого разного ранга без устали заверяют общество, что на этот раз продажа госимущества будет честной, прозрачной и осмысленной. Однако уже первые же сделки, вызвали много вопросов.

Одной из наиболее интересных является связь Керимова с Игорем Шуваловым. Они даже живут по соседству в посёлке Заречье.

Именно «Нафта Москва» Керимова фигурировала в недавно разразившемся скандале о доходах семьи Шуваловых — когда фонд супруги вице-премьера обогатился примерно на $200 млн. за счёт операций с акциями «Газпрома», на котировки которых её муж мог влиять со своей высокой должности.

 

Справка Rumafia

 

В середине 90-х имя Сулеймана Керимова упоминалось в свете некрасивой истории о хищении бюджетных средств деловым партнером Керимова Магомедтагиром Абдулбасировым. В 1993 году, когда Керимов руководил фирмой «Эльтава», был создан Федеральный промышленный банк (Федпромбанк) – для удобства ведения взаиморасчетов между разрозненными предприятиями, заводом и его смежниками в Украине и Белоруссии. Сулейман Керимов стал представлять интересы «Эльтава» в Федпромбанке. В 1994 году Магомедтагир Абдулбасиров возглавил Федеральную продовольственную корпорацию при Минсельхозе России, в 1994-1996 корпорация получила из бюджета около 500 млн. долларов на госзакупки продовольствия, а Керимов, как представитель Федпромбанка, участвовал в распределении этих денег. Он вел дела с Абдулбасировым и постепенно электронные заводы выходили из капитала Федпромбанка – Керимов выкупал их доли, а к концу 1996 года собрал контрольный пакет. Вскоре после этого Абдулбасиров был обвинен в хищении бюджетных средств, имя Керимова в связи с хищениями не упоминалось. 
Источник: «Русский Forbes», июнь 2006 года

В 1996 году говорили о знакомстве Керимова с владельцем авиакомпании «Орел-Авиа» Сергеем Исаковым (который, в свою очередь, познакомил его с Владимиром Жириновским). В скором времени подконтрольные Керимову структуры приобрели контрольные пакеты акций «Внуковских авиалиний», Мурманского авиапредприятия и Транспортно-клиринговой палаты. Юридическим лицом авиационного бизнеса Керимова стала ФПГ «Росавиаконсорциум», крупным акционером которой был Федпромбанк. Тут же у Керимова возник конфликт со Счетной палатой, по мнению которой инвестиционные обязательства при приватизации «Внуковских авиалиний» были имитированы заключением договоров на поставку самолетов Ту-204 и оплатой неликвидными векселями. Керимова обвинили в том, что он не выполнил инвестпрограмму на 150 млн. долларов и довел «Внуковские авиалинии» до утраты основной части авиапарка, полной финансовой несостоятельности и спланированного поглощения авиакомпанией «Сибирь». Профсоюзный лидер «Внуковских авиалиний» Геннадий Борисов, пытавшийся бороться со злоупотреблениями в компании и с политикой Керимова, в январе 1999 года был убит в подъезде своего дома. Партнерами Керимова по «Росавиаконсорциуму» были Ибрагим Сулейманов и Татевос Суринов (впоследствии в отношении обоих были возбуждены уголовные дела по факту незаконной продажи в 2002 году навигационного оборудования аэропорта «Казань»). Керимов же еще в 1998 году вышел из капитала «Внуковских авиалиний» и Федпромбанка. 
Источник: «Русский Forbes», июнь 2006 года

Когда в ноябре 1998 году в связи с образовавшимися долгами была выставлена на продажу компания «Нафта Москва» (сбытовая нефтяная компания), Керимов приобрел ее за 50 млн. долларов. Помог тогда Керимову президент «Транснефти» Дмитрий Савельев. В 1999 году Керимов купил около 20% привилегированных акций «Транснефти» за 100 млн. долларов, а полтора года спустя перепродал их более чем за 400 млн. долларов. Впоследствии Керимов выкупил пакет акций «Сургутнефтегаза» в «Нафта Москве», а спустя полтора года довел свою долю в «Нафте» до 100%, размыв доли мелких акционеров за счет выпуска дополнительных акций. Несколько крупных сделок «Нафты» помог произвести Керимову Владимир Жириновский, например, сделки с иракской нефтью по программе «нефть в обмен на продовольствие». 
Источник: www.lpl.org.ua

В декабре 1999 года Керимов стал заниматься скупкой активов. В тот период у него сложились деловые отношения с Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской, известных своей репутацией рейдеров. В июне 2000 года «Нафта-Москва» купила компанию «Варьеганнефтегаз» - дочернего предприятия СИДАНКО, в отношении которого была инициирована процедура банкротства. К тому моменту Керимов получил контроль над 70% акций ОАО «Варьеганнефть». Братья Бажаевы (группа «Альянс»), оспаривали у «Нафты» 38,9% акций «Варьеганнефти», обвиняя Керимова в силовом захвате их бизнеса. Но предприятие все-таки перешло под влияние Керимова и весной 2001 года «Славнефть» под руководством Михаила Гуцериева купила «Варьеганнефть» за 200 миллионов долларов, став «добросовестным покупателем». 
Источник: www.lenta.ru

Одной из самых скандальных сделок Сулеймана Керимова называли приобретение им бизнеса бывшего сотрудника ОБХСС Андрея Андреева. Сам Андреев обвинил Сулеймана Керимова, а так же Романа Абрамовича и Олега Дерипаску в рейдерском захвате его предприятий. Андреев контролировал Автобанк, страховую компанию «Ингосстрах», страховую компанию «Ингосстрах-Россия», Орско-Халиловский меткомбинат, банк «Ингосстрах-Союз», зверосовхозы в Подмосковье и еще ряд предприятий. Осенью 2001 года все эти компании были переоформлены на предприятия, которые контролировали Керимов, Дерипаска и Абрамович. Сделки от имени Андреева подписывали лидер красноярской преступной группировки Радик Гамзаев и председатель правления Автобанка Наталья Раевская – на последнюю с этой целью Керимов, Дерипаска и Абрамович оказывали физическое и моральное давление. Впоследствии компании, принадлежавшие Андрееву, были распроданы Керимовым поштучно: Автобанк – «НИКойлу», «Ингосстрах» и «Носта» - структурам Олега Дерипаски, зверосовхозы - группе БИН.…Вскоре после этой истории Керимов расстался со своим партнером Джабраилом Шихалиевым, который подписывал все документы по этим сделкам от имени «Нафта Москвы» и приблизил к себе Александра Мосионжика, специалиста по поглощениям и инвестициям, который стал гендиректором «Нафта Москвы». 
Источник: «Ведомости» №223 (1750) от 27.11.2006

Следственные органы Генеральной прокуратуры РФ в свое время интересовались темой приобретения крупной недвижимости руководителем аппарата правительства РФ Игорем Шуваловым. Незадолго до ликвидации ГОСИНКОР передал компании, подконтрольной Шувалову, в собственность загородную резиденцию «Заречье – 4», находящуюся в Одинцовском районе Московской области. Рыночная стоимость резиденции оценивалась в 10 млн. долларов. Спонсором сделки называли близкого к Шувалову Сулеймана Керимова. Указанные средства были реально выплачены прежнему руководству ГОСИНКОРа, но в кассу корпорации они не попали. 
Источник: «АПН» от 11.04.2003

В середине 2004 года Сулейман Керимов стал скупать в кредит акции «Газпрома» и «Сбербанка». Керимов от «Нафта Москва» брал кредиты в Сбербанке, покупал бумаги «Газпрома», а потом использовал их в качестве залога по новому кредиту. Позднее стал покупать и акции самого Сбербанка. Заложенные акции нельзя продавать, но, если они растут в цене, часть акций можно освободить из-под залога и взять под них новый кредит. Примерно так и поступал Керимов. Кредиты сначала оформлялись на «Нафта Москву», а затем на другую компанию Керимова - ЗАО «Новый проект». В результате ему удалось приобрести 4,5% акций «Газпрома» и 6% акций Сбербанка. Большую часть своего пакета Керимов приобрел у двух других частных акционеров Сбербанка - владельца цементного холдинга «Евроцемент Групп» Филарета Гальчева и владельца агропромышленной группы «Русагро» Вадима Мошковича. Насколько было законно использование средств Сбербанка для покупки его же акций – по этому поводу Центробанк высказал свои замечания, но у первого зампреда правления Сбербанка Аллы Алёшкиной нашлись аргументы в поддержку и Сулеймана Керимова и кредитной политики Сбербанка в целом. Алешину считают главным благодетелем Керимова. 
Источник: www.smoney.ru от 23.08.2008

Громкий скандал, связанный с Сулейманом Керимовым, произошел в 2005 году. СПК «Развитие», крупнейшее предприятие на строительном рынке Москвы, сменило собственника, причем не добровольно, а путем силового захвата. В некоторых СМИ появилась информация, что за захватом стоял Сулейман Керимов. Ему были интересны активы СПК, в числе которых «Главмосстрой», «Мосстройэкономбанк», «Моспромстройматериалы» и «Мосмонтажспецстрой». В апреле 2005 года компания Керимова «Нафта» стала совладельцем Мосстройэкономбанка, спустя пару месяцев «Нафта» получила контроль над СПК «Развитие», а в июле стала владельцем 17% акций холдинга «Моспромстрой». Впоследствии Керимов продал бизнес по частям - СПК «Развитие» купил «Базовый элемент» Олега Дерипаски (на сделке Керимов заработал около 200 млн. долларов), а «Моспромстрой» и Мосстройэкономбанк приобрела группа «БИН», возглавляемая Саитом Гуцериевым (братом Михаила Гуцериева). 
Источник: «Новые известия» от 02.03.2005

Сулейман Керимов попал на страницы СМИ в связи с конфликтной ситуацией вокруг Мосстройэкономбанка. После проведения собрания акционеров председателем правления был утвержден сменивший на том посту Казибека Тагирбекова бывший топ-менеджер родственного «Нафте» БИН-банка Алексей Гуськов. В то же время одна из серьезных московских строительных компаний «Интеко», во главе которой стояла супруга мэра Москвы Елена Батурина, отказалась от сотрудничества с банком после того, как им завладел Керимов. Для Сулеймана Керимова это был неприятный момент: с бывшим руководством банка «Интеко» планировала выступить в качестве соинвестора строительства второй очереди «Смоленского пассажа», общий объем инвестиций оценивался в 150 млн. долларов. С Алексеем Гуськовым Батурина работать отказалась. Были люди, которые обвиняли Керимова в том, что он содействовал в фабрикации уголовного дела в отношении прежнего президента банка Казибека Тагирбекова, которого выпустили из тюрьмы только тогда, когда активы банка полностью перешли под контроль Керимова. 
Источник: Ведомости № 116 (1397) от 28.06.2005

Сулейман Керимов стал акционером «Моспромстроя» — владельца более чем 150 зданий в Москве. Процесс покупки акций компанией «Нафта Москва», контролируемой Керимовым, был так же связан со скандалом. Некто начал скупать акции у мелких владельцев, и руководство предприятия публично объявило о попытке рейдерского поглощения. Пытаясь удержать компанию, ее менеджмент предложил Юрию Лужкову объединить подконтрольные им акции и передать их в специально созданную управляющую компанию. Но власти Москвы не защитили руководство «Моспромстроя», и спустя какое-то время «Нафта Москва» выкупила 17-процентный пакет акций этого предприятия. 
Источник: «Ведомости» №123 (1404) от 07.07.2005

25 ноября 2006 года на набережной Променад-дез-Англе в Ницце Сулейман Керимов и Тина Канделаки попали в автокатастрофу - спортивный автомобиль Enzo Ferrari Керимова потерял управление, врезался в дерево и загорелся. Тина Канделаки с незначительными ожогами в тот же день уехала в Москву, Сулейман Керимов получил тяжелые ожоги и был доставлен в клинику Марселя, а затем перевезен в Бельгию по просьбе профессора Жана-Луи Венсена из госпиталя Erasme, который попросил министра обороны Бельгии Андрэ Флао выделить специально оборудованный самолет и бригаду бельгийских военных врачей для транспортировки Керимова. В январе 2007 года Сулейман Керимов вернулся в Москву. 
Источник: «Коммерсант» № 222 (3553) от 28.11.2006

Сулейману Керимову приписывают романы с известными певицами, балеринами, актрисами. Среди избранниц бизнесмена называют Наталью Ветлицкую, Жанну Фриске, Анастасию Волочкову, Ксению Собчак, Олесю Судзиловскую, Тину Канделаки. Со своими возлюбленными он был щедрым - на 38-летие подарил Ветлицкой подвеску с бриллиантами за 10 тысяч долларов, а на прощание - самолет и квартиру в Париже. Для Анастасии Волочковой Керимов нанял охрану, так как Ветлицкая обещала расправиться с ней, прибегнув к помощи криминальных структур. 
Источник: «Экспресс-газета» от 28.07.2007

Скандал с именем Сулеймана Керимова прозвучал в прессе, когда его любовница Екатерина Гомиашвили, дочь актера Арчила Гомиашвили, оказалась беременной от него. Их роман длился четыре года, Керимов помог девушке выйти в большой дизайнерский бизнес. Гомиашвили на деньги Керимова открыла бутики в Лондоне и Москве. Магазин в Лондоне оформлял популярный в Англии архитектор Эб Роджерс, открытие бутика стоило Керимову около 3 млн. евро. 
Источник: «Экспресс-газета» от 28.07.2007

Конфликтные ситуации сопровождали Керимова и на пути в сенаторы. Он вышел из партии Владимира Жириновского и перешел в «Единую Россию», где ему обещали место в тройке предвыборного списка партии по Дагестану. Но, по указанию Владимира Путина, из списков кандидатов исключили всех, чей капитал был больше миллиона долларов – Керимова в том числе. Альтернативой кресла депутата Керимову предложили должность сенатора от Дагестана. Чтобы освободить место для Керимова, прежнего сенатора от Дагестана Атая Алиева принудили оставить свой пост. Когда Алиев не захотел добровольно написать заявление о досрочном сложении полномочий, правоохранительные органы Дагестана создали проблемы брату Атая Алиева, Магомеду, который являлся депутатом Народного собрания и директором дагестанского филиала «Кавказрегионгаза» - в его кабинетах проводили выемки, проверки законности его действий. В итоге, Сулейман Керимов занял кресло сенатора. 
Источник: «Газета.Ру» от 20.02.2008

О проблемах по выполнению своих финансовых обязательств у Сулеймана Керимова заговорили в конце 2008 года. По некоторым данным, он не смог оплатить маржинальные требования, у него возникли проблемы по обслуживанию взятых кредитов, гарантиями под которые были его акции. 
Источник: «Handelsblatt» от 22.10.2008

В 2009 году депутат Госдумы от ЛДПР Ашот Егиазарян обвинил Сулеймана Керимова в рейдерском захвате контрольного пакета акций ОАО «Декмос» (49% акций принадлежали департаменту имущества Москвы, а контрольный пакет — ЗАО «Декорум», за которым стоял в частности Егиазарян). По мнению Егиазаряна, именно структуры Керимова, а не правительство Москвы, контролируют «Декмос» и именно Керимов инициировал возбуждение уголовного дела в отношении Егиазаряна по факту мошенничества с целью завладеть контрольным пакетом ОАО «Декмос». В том числе, таким образом, Сулейман Керимов пытался войти в проект реконструкции гостиницы «Москва» 
Источник: «Новая газета» № 63 от 17.06.2009

Сулейман Керимов, благодаря поддержке супруги московского мэра Елены Батуриной, принял участие в переделе строительного рынка Москвы, заработав на этом несколько сотен миллионов долларов. Участники столичного рынка недвижимости утверждают, что приход Керимова в московский стройкомплекс не состоялся бы без поддержки и первого заместителя мэра Владимира Ресина. 
Источник: www.lpl.org.ua

Последний конфликт, связанный с именем Керимова, связан с неоплатой аренды офиса. Инвестгруппа «Нафта-Москва», занимающая площади в бизнес-центре «Легион-I» в центре Москвы, задолжала почти 13 млн рублей за аренду владельцу бизнес-центра, компании «Легион-Девелопмент». «Легион» подал иск в суд о взыскании средств с компании Сулеймана Керимова. 
Источник: www.rbcdaily.ru от 21.04.2009

Израильских таможенников не смутили дипломатические паспорта

http://rumafia.com/ru/news.php?id=154

Израильские СМИ вчера сообщили об изъятии в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве крупной суммы незадекларированных денег "у группы российских депутатов". Позже появились сообщения, что в составе группы, находившейся в Израиле с частной поездкой, был сенатор Сулейман Керимов. В его окружении заявили, что изъятые 100 тыс Евро . предназначались на благотворительные цели, а происшедшее назвали чистым недоразумением.

Об инциденте в тель-авивском аэропорту сообщило издание "Едиот Ахронот". По данным издания, таможенная служба аэропорта обнаружила около ?100 тыс. у телохранителя, сопровождавшего группу российских парламентариев, при этом не были приняты во внимание протесты россиян. Позже в израильских электронных СМИ появилась информация, что в группу россиян, находившуюся в Израиле в частном порядке, входил известный политик и бизнесмен Сулейман Керимов.

В посольстве РФ в Тель-Авиве "Ъ" вчера сообщили, что в последние несколько суток российские дипломаты не получали никаких обращений ни от российских парламентариев, ни от израильских госорганов о подобном инциденте. В израильском налоговом ведомстве (Israel Tax Authority) "Ъ" подтвердили факт изъятия денег.

Официальных комментариев от представителей сенатора Керимова вчера не последовало. Между тем анонимный источник в окружении господина Керимова сообщил агентству "Интерфакс", что инцидент с изъятием крупной денежной суммы в израильском аэропорту у помощников сенатора является "досадным недоразумением". "Изъятые израильскими таможенниками средства — ?100 тыс. предназначались исключительно на благотворительные цели. Более того, при вылете на частном самолете из московского аэропорта Внуково эти деньги были задекларированы",— сказал он. По его словам, "помощники сенатора не знали о том, что при въезде в Израиль указанную сумму нужно задекларировать снова". "Ни сенатор Керимов, ни его помощники не имели намерений нарушать законы Государства Израиль, и данный инцидент стал результатом досадного недоразумения",— резюмировал источник.

Между тем адвокат Ури Бриммер, представлявший в этой истории интересы того помощника господина Керимова, у которого были обнаружены деньги, заявил "Ъ", что в действиях самого Сулеймана Керимова не было никаких нарушений. "Административный комитет при таможне Израиля уже вынес решение, что сам Сулейман Керимов ко всей этой истории никакого отношения не имеет,— заявил адвокат.— При этом обнаруженные у помощника деньги в итоге были признаны легальными и будут возвращены владельцу".

Источник: Газета «Коммерсантъ» № 196 (4496) от 21.10.2010

Сулейман Керимов - Владелец ГК «Нафта-Москва»

http://rumafia.com/ru/person.php?id=62

Биография:

 

Родился 12 марта 1966 года в г. Дербенте республики Дагестан. Отец - юрист, работал в уголовном розыске; мать была бухгалтером в системе Сбербанка РФ. В 1983 году Керимов поступил на строительный факультет Дагестанского политехнического института, в 1984 году - по окончании первого курса - был призван в армию и прошел срочную воинскую службу в Ракетных войсках стратегического назначения Вооруженных сил СССР. После увольнения в запас продолжил учебу на экономическом факультете Дагестанского государственного университета (ДГУ) им. В.И.Ленина, который окончил в 1989 году по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».

В 1989-1995 годах работал в должностях от экономиста до помощника генерального директора по экономическим вопросам завода «Эльтав» Министерства электронной промышленности.

С 1995 года - генеральный директор компании «Союз-финанс» (г. Москва).

С апреля 1997 года занимался научной деятельностью.

В феврале-декабре 1999 года был заместителем директора автономной некоммерческой организации «Международный институт корпораций».

С декабря 1999 года - депутат Государственной думы ФС РФ третьего созыва по общефедеральному списку избирательного блока «Блок Жириновского», был членом Комитета ГД ФС РФ по безопасности.

7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ четвертого созыва по общефедеральному списку избирательного объединения ЛДПР. В Госдуме вошел в состав фракции ЛДПР, является заместителем председателя Комитета ГД ФС РФ по физической культуре и спорту.

В апреле 2007 года вышел из фракции ЛДПР и стал независимым депутатом.

Возглавляет Попечительский совет Федерации спортивной борьбы России. В юности он увлекался дзюдо и гиревым спортом, был неоднократным чемпионом различных первенств. Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) наградила его «Золотым Орденом» - одной из самых престижных наград.

Он владелец яхты Ice, построенной на верфи Люрссен в Бремене, Германия. Это четырехпалубное судно, длина которого составляет 90 метров. Общая стоимость яхты - около 170 млн. долларов. У Каримова есть личный пассажирский самолет Boeing Business Jet (BBJ) 737-700, его стоимость доходит до 50 млн долларов.

Сулейман Керимов женат, имеет троих детей.
Источник: www.regnum.ru

Досье:

 

В середине 90-х имя Сулеймана Керимова упоминалось в свете некрасивой истории о хищении бюджетных средств деловым партнером Керимова Магомедтагиром Абдулбасировым. В 1993 году, когда Керимов руководил фирмой «Эльтава», был создан Федеральный промышленный банк (Федпромбанк) – для удобства ведения взаиморасчетов между разрозненными предприятиями, заводом и его смежниками в Украине и Белоруссии. Сулейман Керимов стал представлять интересы «Эльтава» в Федпромбанке. В 1994 году Магомедтагир Абдулбасиров возглавил Федеральную продовольственную корпорацию при Минсельхозе России, в 1994-1996 корпорация получила из бюджета около 500 млн. долларов на госзакупки продовольствия, а Керимов, как представитель Федпромбанка, участвовал в распределении этих денег. Он вел дела с Абдулбасировым и постепенно электронные заводы выходили из капитала Федпромбанка – Керимов выкупал их доли, а к концу 1996 года собрал контрольный пакет. Вскоре после этого Абдулбасиров был обвинен в хищении бюджетных средств, имя Керимова в связи с хищениями не упоминалось.
Источник: «Русский Forbes», июнь 2006 года

В 1996 году говорили о знакомстве Керимова с владельцем авиакомпании «Орел-Авиа» Сергеем Исаковым (который, в свою очередь, познакомил его с Владимиром Жириновским). В скором времени подконтрольные Керимову структуры приобрели контрольные пакеты акций «Внуковских авиалиний», Мурманского авиапредприятия и Транспортно-клиринговой палаты. Юридическим лицом авиационного бизнеса Керимова стала ФПГ «Росавиаконсорциум», крупным акционером которой был Федпромбанк. Тут же у Керимова возник конфликт со Счетной палатой, по мнению которой инвестиционные обязательства при приватизации «Внуковских авиалиний» были имитированы заключением договоров на поставку самолетов Ту-204 и оплатой неликвидными векселями. Керимова обвинили в том, что он не выполнил инвестпрограмму на 150 млн. долларов и довел «Внуковские авиалинии» до утраты основной части авиапарка, полной финансовой несостоятельности и спланированного поглощения авиакомпанией «Сибирь». Профсоюзный лидер «Внуковских авиалиний» Геннадий Борисов, пытавшийся бороться со злоупотреблениями в компании и с политикой Керимова, в январе 1999 года был убит в подъезде своего дома. Партнерами Керимова по «Росавиаконсорциуму» были Ибрагим Сулейманов и Татевос Суринов (впоследствии в отношении обоих были возбуждены уголовные дела по факту незаконной продажи в 2002 году навигационного оборудования аэропорта «Казань»). Керимов же еще в 1998 году вышел из капитала «Внуковских авиалиний» и Федпромбанка.
Источник: «Русский Forbes», июнь 2006 года

Когда в ноябре 1998 году в связи с образовавшимися долгами была выставлена на продажу компания «Нафта Москва» (сбытовая нефтяная компания), Керимов приобрел ее за 50 млн. долларов. Помог тогда Керимову президент «Транснефти» Дмитрий Савельев. В 1999 году Керимов купил около 20% привилегированных акций «Транснефти» за 100 млн. долларов, а полтора года спустя перепродал их более чем за 400 млн. долларов. Впоследствии Керимов выкупил пакет акций «Сургутнефтегаза» в «Нафта Москве», а спустя полтора года довел свою долю в «Нафте» до 100%, размыв доли мелких акционеров за счет выпуска дополнительных акций. Несколько крупных сделок «Нафты» помог произвести Керимову Владимир Жириновский, например, сделки с иракской нефтью по программе «нефть в обмен на продовольствие».
Источник: www.lpl.org.ua

В декабре 1999 года Керимов стал заниматься скупкой активов. В тот период у него сложились деловые отношения с Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской, известных своей репутацией рейдеров. В июне 2000 года «Нафта-Москва» купила компанию «Варьеганнефтегаз» - дочернего предприятия СИДАНКО, в отношении которого была инициирована процедура банкротства. К тому моменту Керимов получил контроль над 70% акций ОАО «Варьеганнефть». Братья Бажаевы (группа «Альянс»), оспаривали у «Нафты» 38,9% акций «Варьеганнефти», обвиняя Керимова в силовом захвате их бизнеса. Но предприятие все-таки перешло под влияние Керимова и весной 2001 года «Славнефть» под руководством Михаила Гуцериева купила «Варьеганнефть» за 200 миллионов долларов, став «добросовестным покупателем».
Источник: www.lenta.ru

Одной из самых скандальных сделок Сулеймана Керимова называли приобретение им бизнеса бывшего сотрудника ОБХСС Андрея Андреева. Сам Андреев обвинил Сулеймана Керимова, а так же Романа Абрамовича и Олега Дерипаску в рейдерском захвате его предприятий. Андреев контролировал Автобанк, страховую компанию «Ингосстрах», страховую компанию «Ингосстрах-Россия», Орско-Халиловский меткомбинат, банк «Ингосстрах-Союз», зверосовхозы в Подмосковье и еще ряд предприятий. Осенью 2001 года все эти компании были переоформлены на предприятия, которые контролировали Керимов, Дерипаска и Абрамович. Сделки от имени Андреева подписывали лидер красноярской преступной группировки Радик Гамзаев и председатель правления Автобанка Наталья Раевская – на последнюю с этой целью Керимов, Дерипаска и Абрамович оказывали физическое и моральное давление. Впоследствии компании, принадлежавшие Андрееву, были распроданы Керимовым поштучно: Автобанк – «НИКойлу», «Ингосстрах» и «Носта» - структурам Олега Дерипаски, зверосовхозы - группе БИН.…Вскоре после этой истории Керимов расстался со своим партнером Джабраилом Шихалиевым, который подписывал все документы по этим сделкам от имени «Нафта Москвы» и приблизил к себе Александра Мосионжика, специалиста по поглощениям и инвестициям, который стал гендиректором «Нафта Москвы».
Источник: «Ведомости» №223 (1750) от 27.11.2006

Следственные органы Генеральной прокуратуры РФ в свое время интересовались темой приобретения крупной недвижимости руководителем аппарата правительства РФ Игорем Шуваловым. Незадолго до ликвидации ГОСИНКОР передал компании, подконтрольной Шувалову, в собственность загородную резиденцию «Заречье – 4», находящуюся в Одинцовском районе Московской области. Рыночная стоимость резиденции оценивалась в 10 млн. долларов. Спонсором сделки называли близкого к Шувалову Сулеймана Керимова. Указанные средства были реально выплачены прежнему руководству ГОСИНКОРа, но в кассу корпорации они не попали.
Источник: «АПН» от 11.04.2003

В середине 2004 года Сулейман Керимов стал скупать в кредит акции «Газпрома» и «Сбербанка». Керимов от «Нафта Москва» брал кредиты в Сбербанке, покупал бумаги «Газпрома», а потом использовал их в качестве залога по новому кредиту. Позднее стал покупать и акции самого Сбербанка. Заложенные акции нельзя продавать, но, если они растут в цене, часть акций можно освободить из-под залога и взять под них новый кредит. Примерно так и поступал Керимов. Кредиты сначала оформлялись на «Нафта Москву», а затем на другую компанию Керимова - ЗАО «Новый проект». В результате ему удалось приобрести 4,5% акций «Газпрома» и 6% акций Сбербанка. Большую часть своего пакета Керимов приобрел у двух других частных акционеров Сбербанка - владельца цементного холдинга «Евроцемент Групп» Филарета Гальчева и владельца агропромышленной группы «Русагро» Вадима Мошковича. Насколько было законно использование средств Сбербанка для покупки его же акций – по этому поводу Центробанк высказал свои замечания, но у первого зампреда правления Сбербанка Аллы Алёшкиной нашлись аргументы в поддержку и Сулеймана Керимова и кредитной политики Сбербанка в целом. Алешину считают главным благодетелем Керимова.
Источник: www.smoney.ru от 23.08.2008

Громкий скандал, связанный с Сулейманом Керимовым, произошел в 2005 году. СПК «Развитие», крупнейшее предприятие на строительном рынке Москвы, сменило собственника, причем не добровольно, а путем силового захвата. В некоторых СМИ появилась информация, что за захватом стоял Сулейман Керимов. Ему были интересны активы СПК, в числе которых «Главмосстрой», «Мосстройэкономбанк», «Моспромстройматериалы» и «Мосмонтажспецстрой». В апреле 2005 года компания Керимова «Нафта» стала совладельцем Мосстройэкономбанка, спустя пару месяцев «Нафта» получила контроль над СПК «Развитие», а в июле стала владельцем 17% акций холдинга «Моспромстрой». Впоследствии Керимов продал бизнес по частям - СПК «Развитие» купил «Базовый элемент» Олега Дерипаски (на сделке Керимов заработал около 200 млн. долларов), а «Моспромстрой» и Мосстройэкономбанк приобрела группа «БИН», возглавляемая Саитом Гуцериевым (братом Михаила Гуцериева).
Источник: «Новые известия» от 02.03.2005

Сулейман Керимов попал на страницы СМИ в связи с конфликтной ситуацией вокруг Мосстройэкономбанка. После проведения собрания акционеров председателем правления был утвержден сменивший на том посту Казибека Тагирбекова бывший топ-менеджер родственного «Нафте» БИН-банка Алексей Гуськов. В то же время одна из серьезных московских строительных компаний «Интеко», во главе которой стояла супруга мэра Москвы Елена Батурина, отказалась от сотрудничества с банком после того, как им завладел Керимов. Для Сулеймана Керимова это был неприятный момент: с бывшим руководством банка «Интеко» планировала выступить в качестве соинвестора строительства второй очереди «Смоленского пассажа», общий объем инвестиций оценивался в 150 млн. долларов. С Алексеем Гуськовым Батурина работать отказалась. Были люди, которые обвиняли Керимова в том, что он содействовал в фабрикации уголовного дела в отношении прежнего президента банка Казибека Тагирбекова, которого выпустили из тюрьмы только тогда, когда активы банка полностью перешли под контроль Керимова.
Источник: Ведомости № 116 (1397) от 28.06.2005

Сулейман Керимов стал акционером «Моспромстроя» — владельца более чем 150 зданий в Москве. Процесс покупки акций компанией «Нафта Москва», контролируемой Керимовым, был так же связан со скандалом. Некто начал скупать акции у мелких владельцев, и руководство предприятия публично объявило о попытке рейдерского поглощения. Пытаясь удержать компанию, ее менеджмент предложил Юрию Лужкову объединить подконтрольные им акции и передать их в специально созданную управляющую компанию. Но власти Москвы не защитили руководство «Моспромстроя», и спустя какое-то время «Нафта Москва» выкупила 17-процентный пакет акций этого предприятия.
Источник: «Ведомости» №123 (1404) от 07.07.2005

25 ноября 2006 года на набережной Променад-дез-Англе в Ницце Сулейман Керимов и Тина Канделаки попали в автокатастрофу - спортивный автомобиль Enzo Ferrari Керимова потерял управление, врезался в дерево и загорелся. Тина Канделаки с незначительными ожогами в тот же день уехала в Москву, Сулейман Керимов получил тяжелые ожоги и был доставлен в клинику Марселя, а затем перевезен в Бельгию по просьбе профессора Жана-Луи Венсена из госпиталя Erasme, который попросил министра обороны Бельгии Андрэ Флао выделить специально оборудованный самолет и бригаду бельгийских военных врачей для транспортировки Керимова. В январе 2007 года Сулейман Керимов вернулся в Москву.
Источник: «Коммерсант» № 222 (3553) от 28.11.2006

Сулейману Керимову приписывают романы с известными певицами, балеринами, актрисами. Среди избранниц бизнесмена называют Наталью Ветлицкую, Жанну Фриске, Анастасию Волочкову, Ксению Собчак, Олесю Судзиловскую, Тину Канделаки. Со своими возлюбленными он был щедрым - на 38-летие подарил Ветлицкой подвеску с бриллиантами за 10 тысяч долларов, а на прощание - самолет и квартиру в Париже. Для Анастасии Волочковой Керимов нанял охрану, так как Ветлицкая обещала расправиться с ней, прибегнув к помощи криминальных структур.
Источник: «Экспресс-газета» от 28.07.2007

Скандал с именем Сулеймана Керимова прозвучал в прессе, когда его любовница Екатерина Гомиашвили, дочь актера Арчила Гомиашвили, оказалась беременной от него. Их роман длился четыре года, Керимов помог девушке выйти в большой дизайнерский бизнес. Гомиашвили на деньги Керимова открыла бутики в Лондоне и Москве. Магазин в Лондоне оформлял популярный в Англии архитектор Эб Роджерс, открытие бутика стоило Керимову около 3 млн. евро.
Источник: «Экспресс-газета» от 28.07.2007

Конфликтные ситуации сопровождали Керимова и на пути в сенаторы. Он вышел из партии Владимира Жириновского и перешел в «Единую Россию», где ему обещали место в тройке предвыборного списка партии по Дагестану. Но, по указанию Владимира Путина, из списков кандидатов исключили всех, чей капитал был больше миллиона долларов – Керимова в том числе. Альтернативой кресла депутата Керимову предложили должность сенатора от Дагестана. Чтобы освободить место для Керимова, прежнего сенатора от Дагестана Атая Алиева принудили оставить свой пост. Когда Алиев не захотел добровольно написать заявление о досрочном сложении полномочий, правоохранительные органы Дагестана создали проблемы брату Атая Алиева, Магомеду, который являлся депутатом Народного собрания и директором дагестанского филиала «Кавказрегионгаза» - в его кабинетах проводили выемки, проверки законности его действий. В итоге, Сулейман Керимов занял кресло сенатора.
Источник: «Газета.Ру» от 20.02.2008

О проблемах по выполнению своих финансовых обязательств у Сулеймана Керимова заговорили в конце 2008 года. По некоторым данным, он не смог оплатить маржинальные требования, у него возникли проблемы по обслуживанию взятых кредитов, гарантиями под которые были его акции.
Источник: «Handelsblatt» от 22.10.2008

В 2009 году депутат Госдумы от ЛДПР Ашот Егиазарян обвинил Сулеймана Керимова в рейдерском захвате контрольного пакета акций ОАО «Декмос» (49% акций принадлежали департаменту имущества Москвы, а контрольный пакет — ЗАО «Декорум», за которым стоял в частности Егиазарян). По мнению Егиазаряна, именно структуры Керимова, а не правительство Москвы, контролируют «Декмос» и именно Керимов инициировал возбуждение уголовного дела в отношении Егиазаряна по факту мошенничества с целью завладеть контрольным пакетом ОАО «Декмос». В том числе, таким образом, Сулейман Керимов пытался войти в проект реконструкции гостиницы «Москва»
Источник: «Новая газета» № 63 от 17.06.2009

Сулейман Керимов, благодаря поддержке супруги московского мэра Елены Батуриной, принял участие в переделе строительного рынка Москвы, заработав на этом несколько сотен миллионов долларов. Участники столичного рынка недвижимости утверждают, что приход Керимова в московский стройкомплекс не состоялся бы без поддержки и первого заместителя мэра Владимира Ресина.
Источник: www.lpl.org.ua

Последний конфликт, связанный с именем Керимова, связан с неоплатой аренды офиса. Инвестгруппа «Нафта-Москва», занимающая площади в бизнес-центре «Легион-I» в центре Москвы, задолжала почти 13 млн рублей за аренду владельцу бизнес-центра, компании «Легион-Девелопмент». «Легион» подал иск в суд о взыскании средств с компании Сулеймана Керимова.
Источник: www.rbcdaily.ru от 21.04.2009