Cocaine Sovcombank

The bank's deputy chairman and co-owner accepted billion-dollar deposits while high

Rucriminal.info and the VChK-OGPU telegram channel continue to talk about the most criminal banking structure - Sovcombank. Now its owners are being dealt with by security forces, which is not surprising. In recent years, Sovcombank shareholders have participated in almost all possible criminal spheres of activity, putting depositors' funds into the shadow world. Today we will return to the story of how Sovcombank, bypassing the instructions of the Central Bank of the Russian Federation, accepted deposits from VIP clients for billions of dollars, and then refused to pay them. The collector of funds was shareholder and deputy chairman Sergei Peretrukhin. He received difficult depositors right in his office, and took the funds "for investments in shares and deposits of Sovcombank."



This is exactly what was indicated in the receipts that were issued to VIP clients. In total, Sovcombank received about 6 billion rubles in this way. As our investigation showed, these were mainly shadow funds stolen from the budget, including from the Ministry of Defense (we will talk about this in the near future). The funds received by Sovcombank for laundering from VIP clients, as it turned out later, were put into shadow projects of the bank's shareholders - the same Peretrukhin and the Khotsimsky brothers. But the bank's shareholders did not want to share with the VIP depositors (according to experts' forecasts, this fate awaits ordinary depositors as well). At first, they were paid increased interest, and then suddenly stopped. When the VIP depositors decided to take their money back, they were told that there were no funds. Then the victims began to file lawsuits first directly against Peretrukhin, since his receipts were personally on the receipts. The victims in the Moscow Arbitration Court said that they knew Peretrukhin as a shareholder and co-owner of Sovcombank and transferred funds to him exclusively as deposits in the bank. Sometimes Peretrukhin himself came to collect the sums (amounting to hundreds of millions of rubles) with the Sovcombank collection service. Sometimes VIP depositors themselves brought the money and handed it over to Peretrukhin at the Sovcombank premises.

When they stopped receiving interest, the depositors personally met with larger shareholders and top managers of Sovcombank, and they reassured them: everything was fine with the deposits, there were minor technical difficulties. But the businessmen never got their money back.

At the hearings, Peretrukhin himself initially denied that he had received any money. But examinations showed the authenticity of his signatures on the receipts. That he, as the head and shareholder of Sovcombank, received deposits and was responsible for working with VIP clients in the bank, was confirmed by many witnesses.

With his back against the wall, Peretrukhin stated in court that he had been drinking alcohol and cocaine in large quantities for a long time (the latter hobby is typical for Sovcombank shareholders), so he does not remember from whom and for what he took money. At the same time, Peretrukhin declared bankruptcy.

At the same time, Sovcombank makes a cunning move. On the order of the Khotsimskys, documents are forged stating that Peretrukhin allegedly took 1.5 billion rubles from the bank and did not return them, and they are also the injured party and his creditors. Thus, Sovcombank is trying to "kill two birds with one stone." On the one hand, to try to avoid the claims of VIP clients to the bank itself. And on the other hand, to become the largest and earliest creditor of Peretrukhin.

And then the most interesting events happen. According to relatives, Peretrukhin, fearing other criminal shareholders of Sovcombank, records a detailed story about their shadow activities on video. And then he simply disappears. They still cannot find him. Or rather, when Peretrukhin's wife began to raise the issue of the right to assets, a paper unexpectedly arrived in court stating that Peretrukhin had died in one of the Baltic countries.

And it is still not clear. Either the shareholders of Sovcombank removed the partner who had become dangerous. Or his death was staged.





Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Кокаиновый Совкомбанк

Зампред и совладелец банка принимал миллиардные вклады под кайфом



Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ продолжают рассказывать о самой криминальной банковской структуре – «Совкомбанке». Сейчас ее владельцами занимаются силовики, что не вызывает удивления. За последние годы акционеры Совкомбанка поучаствовали почти во всех возможных криминальных сферах деятельности, пуская в теневой мир средства вкладчиков. Сегодня мы вернемся к истории, как «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Сборщиком средств выступал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин. Он вел прием непростых вкладчиков прямо в служебном, а средства брал «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». Именно так указывалось в расписках, которые выдавались VIP-клиентам. Всего таким образом было получено «Совкомбанком» около 6 млрд рублей. Как показало наше расследование, в основном это были теневые средства, похищенные из бюджета, в том числе у Минобороны (об этом расскажем в ближайшее время). Полученные Совкомбанком для отмывания средства от VIP-клиентов, как позже выяснилось, пускались в теневые проекты акционеров банка- того же Перетрухина и братьев Хотимских. Но делится с VIP- вкладчиками акционеры банка не захотели (по прогнозу экспертов, эта судьба ждет и рядовых вкладчиков). Вначале им выплачивались повышенные проценты, а потом резко перестали. Когда VIP- вкладчики решили забрать свои деньги, то им с казали, что средств нет. Тогда пострадавшие стали подавать иски сначала непосредственно к Перетрухину поскольку на расписках стояли лично его расписки.



Потерпевшие в арбитражном суде Москвы рассказали, что знали Перетрухина, как акционера и совладельца «Совкомбанка» и передавали ему средства исключительно в качестве депозитов в банк. Иногда сам Перетрухин приезжал за суммами (исчислявшимися сотнями миллионов рублей) с инкассацией «Совкомбанка». Иногда VIP-вкладчики сами привозили деньги и передавали Перетрухину в помещениях «Совкомбанка».

Когда им перестали выплачивать проценты, вкладчики лично встречались с более крупными акционерами и топ-менеджерами «Совкомбанка» и те успокаивали их: с депозитами все в порядке, возникли небольшие технические трудности. Но денег бизнесмены назад так и не получили.

Сам Перетрухин на слушаниях сначала отрицал вообще, что получал деньги. Но экспертизы показали подлинность его подписей на расписках. Что он, как руководитель и акционер Совкомбанка получал депозиты и был в банке ответственен за работу с VIP-клиентами, подтвердили и многие свидетели.

Припертый «к стенке» Перетрухин заявил в суде, что долгое время употребляет алкоголь и кокаин в больших количествах (последнее увлечение является типовым для акционеров Совкомбанка), поэтому не помнит, у кого и для чего он брал деньги. Одновременно Перетрухин объявил о своем банкротстве.

При этом Совкомбанк принимает хитрый ход. Про приказу Хотимских, подделываются доку менты о том, что Перетрухин якобы сам взял в банке 1,5 млрд рублей и не вернул и они тоже потерпевшая сторона и его кредиторы. Таким образом, Совкомбанк пытается «убить двух зайцев». С одной стороны, попытаться уйти от претензий VIP-клиентов к самому банку. А с другой стороны стать самым крупным и ранним кредитором Перетрухина

А дальше происходят самые интересные события. По словам близких, Перетрухин, опасаясь других криминальных акционеров Совкомбанка, записывает на видео подробный рассказ об их теневой деятельности. А дальше он просто исчезает. Найти его не могут до сих пор. Вернее так Когда жена Перетрухина стало поднимать вопрос о праве на активы, неожиданно в суд поступила бумага о том, что Перетрухин умер в одной их прибалтийских стран.

И до сих пор не ясно. Не то акционеры Совкомбанка убрали, ставшего опасным партнера. Не то его смерть были инсценировкой.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Хозяев Совкомбанка увлекло теневое букмекерство

Теперь их «хобби» заинтересовались силовики



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info начинают серию статей об одной из самых криминальных и проблемных банковских структур- «Совкомбанке»- и его владельцах. Банк вечно «трещит по швам», а его хозяева участвуют в теневой деятельности, на которую пускают во всю и деньги вкладчиков. Наши читатели узнают. Как «Совкомбанк» вкладывает деньги в «черный рынок» антиквариата, участвует в нем и его совладелец Сергей Хотимский. Как еще один совладелец банка под действием наркотиков принимал неофициальные вклады «Совкомбанка» на очень крупные суммы, а потом ВИП-вкладчиков просто кинули. На него возбудили дело, когда он собрался все рассказать (и даже сделал видеозапись) о темных делах Хотимского, то загадочно исчез (уже точно известно, что он был убит). Как жену убитого совладельца «Совкомбанка», воспользовавшись ее горем, подсадили на бутылку и забрали не только видеозапись, но и семейную долю в банке, много денег, всю недвижимость. Как головорезы Совкомбанка нападают на многодетные семьи. Сегодня мы начнем рассказ, как другой совладелец Совкомбанка Дмитрий Хотимский (брат Сергея) решил «убить» сразу двух «криминальных зайцев»- захватить «лакомый кусок» земли на Рублевке и начать получать доходы на нелегальном букмекерстве.



Любитель специфических вечеринок и всевозможных веществ совладелец Совкомбанка Дмитрий Хотимский неожиданно подался в спорт и стал владельцем футбольного клуба «Спартак Кострома» из второго дивизиона. Объяснение этом у нашлось довольно быстро. Источники Rucriminal.info рассказали, что известный банкир выстроил систему договорняков в непрозрачном втором дивизионе российского первенства по футболу. И плотно «завяз» в подпольном букмекерском бизнесе, в который активно пускает деньги вкладчиков «Совкомбанка». А заодно, под предлогом строительства спортивной базы для Спартак-Кострома, Хотимский с помощью чиновников захватил огромный кусок земли в элитном Ромашково.

Коррупция в самом богатом районе Подмосковья уже заинтересовала компетентные органы.

Теперь обо всем по порядку.

1. Между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области» (арендодатель) и Государственным унитарным предприятием «Экспериментальное сельскохозяйственное предприятие «Немчиновка» Российской академии сельскохозяйственных наук (арендатор) был заключен договор аренды земельного участка № 2023 от 12 сентября 2007 г., по которому арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся в государственной собственности, общей площадью 49000 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения, с КН 50:20:0010215:0019, расположенный по адресу: МО, Одинцовский муниципальный район, гп. Одинцово, в районе с. Ромашково, для сельскохозяйственного производства.



2. Сразу же после этого по договору № 48-У от 24 октября 2007 г. о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ГУП «Экспериментальное сельскохозяйственное предприятие «Немчиновка» Российской академии сельскохозяйственных наук передает ЗАО «Техстройинвест» (новый арендатор) все принадлежащие ему права и обязанности арендатора. В соответствии со специальной регистрационной надписью договор № 48-у от 24 октября 2007 г. о передаче прав и обязанностей зарегистрирован Управлением Росреестра по МО 26 октября 2007 г.



3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, ТУ ФАУГИ в МО (арендодатель) и ЗАО «Техстройинвест» (арендатор) заключили дополнительное соглашение № 1 от 23 сентября 2008 г. о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 12.09.2007 г. № 2023, по которому Комитет передает, а ТУ Росимущество по МО принимает на себя права и обязанности арендодателя в полном объеме по договору аренды земельного участка от 12.09.2007 г. № 2023 на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства.



4. ЗАО «Техстройинвест» и только что созданное ДНП «Техстройинвест» (новый арендатор) заключили договор № 1/04-А от 16 апреля 2009 г. о передаче прав и обязанностей по договору аренды № 2023 от 12.09.2007 г. земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Председателем правления ДНП «Техстройинвест» в тот момент был ЧАБДАРОВ РАСУЛ ПАХОБИТДИНОВИЧ из Кабардино-Балкарии. С 2013 года этот пост занимает ШОМАХОВ МУРАТ МУСАБИЕВИЧ, который параллельно несколько лет был гендиректором ООО "Корпорация эксклюзивного строительства" в Грозном (учредитель - ДЖАРАГЯН АРГИШТИ СЕЙРАНОВИЧ из Чечни).



5. Постановлением от 01 октября 2009 г. № 909 Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области изменен вид разрешенного использования земельного участка площадью 49000 кв.м. КН 50:20:0010215:19, земли сельскохозяйственного назначения, находящегося в аренде у Дачного некоммерческого партнерства «Техстройинвест», с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства», расположенного в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района, с местоположением в районе с.Ромашково.



6. Между Росимуществом в Московской области (арендодатель) и Дачным некоммерческим партнерством «Техстройинвест» (арендатор) заключено дополнительное соглашение № 2 от 02.04.2012 г. о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 12.09.2007 г. № 2023, в соответствии с которым предмет договора изложен в следующей редакции: арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок с КН 50:20:0010215:19, общей площадью 49000+/-155 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для дачного строительства. В соответствии с п. 2.1. договора аренды № 2023 от 12 сентября 2007 г. срок аренды устанавливается с 12 сентября 2007 г. по 11 сентября 2056 г.



7. Между ТУ Росимущества в МО (арендодатель) и ДНП «Техстройинвест» (арендатор) подписано дополнительное соглашение № 3 от 18 июля 2012 г., по которому подпункт 1.1. пункта 1 «Предмет договора» Договора изложен в следующей редакции: «Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду следующие земельные участки:

с кадастровым номером 50:20:0010215:558, общей площадью 2458+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:560, общей площадью 921+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:561, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:562, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:563, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о МамоновскиЙ, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:564, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о МамоновскиЙ, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:565, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:566, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:567, общей площадью 2491+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:568, общей площадью 2499+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:569, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:570, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:571, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;с кадастровым номером 50:20:0010215:572, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства, заключенного между ДНП «Техстройинвест» и ТУ Росимущества в Московской области к договору аренды земельного участка №2023 от 12.09.2007г.



8. Судя по документам, после ДНП арендодатель менялся дважды. Первый договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, выдан 15.11.2019, дата государственной регистрации: 19.11.2019, номер государственной регистрации: 50:20:0010215:573-50/001/201 9-1. Документ нотариально удостоверен: 15.11.2019 Квитко А.Ф. нотариус Одинцовского нотариального Московской области 50/122-н/50-2019-7-1573. Однако этот владелец, очевидно умер. Было составлено Свидетельство о праве на наследство по закону, выданное 10.08.2022. Документ нотариально удостоверен: 10.08.2022 нотариусом города Москвы Новиковым Андреем Николаевичем 77/406-н/77-2022-5-1327. Соглашение о разделе наследственного имущества выдано 12.08.2022. Документ нотариально удостоверен: 12.08.2022 нотариусом города Москвы Новиковым Андреем Николаевичем 77/406-н/77-2022-5-1397.



9. Новым владельцем было подписано Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности от 12.09.2007 №2023, № 50-211, выдан 14.07.2023, номер государственной регистрации: 50:20:0010215:558-КУВД-001/2023-39149168:1. Сегодня арендодателем участков выступает Физическое лицо (персональные данные засекречены).Источники Rucriminal.info говорят, что им является Дмитрий Хотимский. 12.05.2022 (после того, как скончался предыдущий владелец, но новый еще официально не вступил в права) состоялось заседание Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Московской области, в ходе которого Куминская Ю.С. представляла там именно интересы Хотимского Д.В. по определению кадастровой стоимости участков 50:20:0010215:561 - 50:20:0010215:581, предназначенные по данным протокола "для дачного строительства".

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Owners of Sovcombank are fascinated by shadow bookmaking

Now their "hobby" has caught the attention of security forces

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info are starting a series of articles about one of the most criminal and problematic banking structures - Sovcombank - and its owners. The bank is always "bursting at the seams", and its owners are involved in shadow activities, into which they also use depositors' money. Our readers will find out. How Sovcombank invests money in the "black market" of antiques, and its co-owner Sergei Khotsimsky also participates in it. How another co-owner of the bank, under the influence of drugs, accepted unofficial deposits from Sovcombank for very large amounts, and then VIP depositors were simply screwed. A case was opened against him, when he was about to tell everything (and even made a video) about Khotsimsky's dark deeds, he mysteriously disappeared (it is already known for sure that he was killed). How the wife of the murdered co-owner of Sovcombank was taken advantage of by her grief, got hooked on a bottle and took not only a video recording, but also the family share in the bank, a lot of money, all the real estate. How Sovcombank thugs attack large families. Today we will begin the story of how another co-owner of Sovcombank, Dmitry Khotsimsky (Sergey's brother), decided to "kill" two "criminal birds with one stone" - to seize a "tasty piece" of land on Rublevka and start making money from illegal bookmaking.



A lover of specific parties and all kinds of substances, Sovcombank co-owner Dmitry Khotsimsky unexpectedly went into sports and became the owner of the Spartak Kostroma football club from the second division. An explanation for this was found quite quickly. Rucriminal.info sources said that the famous banker built a system of fixed matches in the opaque second division of the Russian football championship. And he got stuck in the underground bookmaking business, where he actively invests the money of Sovcombank depositors. And at the same time, under the pretext of building a sports base for Spartak-Kostroma, Khotsimsky, with the help of officials, seized a huge piece of land in the elite Romashkovo.

Corruption in the richest district of the Moscow region has already attracted the attention of the competent authorities.

Now, let's take everything in order.

1. Between the Committee for the Management of Municipal Property of the Administration of the Odintsovo Municipal District of the Moscow Region (lessor) and the State Unitary Enterprise Experimental Agricultural Enterprise Nemchinovka of the Russian Academy of Agricultural Sciences (lessee), a land lease agreement No. 2023 dated September 12, 2007 was concluded, according to which the lessor provides and the lessee accepts for lease a land plot, which is in state ownership, with a total area of ​​49,000 sq.m. from agricultural lands, with KN 50:20:0010215:0019, located at the address: MO, Odintsovsky municipal district, urban settlement Odintsovo, in the area of ​​the village of Romashkovo, for agricultural production.



2. Immediately after this, under agreement No. 48-U dated October 24, 2007 on the transfer of rights and obligations under the lease agreement for a land plot from agricultural lands, the State Unitary Enterprise "Experimental Agricultural Enterprise "Nemchinovka" of the Russian Academy of Agricultural Sciences transfers to ZAO "Tekhstroyinvest" (the new lessee) all of its rights and obligations as a lessee. In accordance with the special registration inscription, agreement No. 48-u dated October 24, 2007 on the transfer of rights and obligations was registered by the Rosreestr Office for the Moscow Region on October 26, 2007.



3. The Municipal Property Management Committee of the Odintsovo Municipal District Administration of the Moscow Region, the Territorial Administration of the Federal Property Management Agency in the Moscow Region (lessor) and Tekhstroyinvest CJSC (lessee) entered into additional agreement No. 1 dated September 23, 2008 on the transfer of rights and obligations under the land lease agreement dated September 12, 2007 No. 2023, according to which the Committee transfers, and the Territorial Administration of the Federal Property Management Agency for the Moscow Region assumes, the rights and obligations of the lessor in full under the land lease agreement dated September 12, 2007 No. 2023 for a land plot of agricultural land with the permitted use for agricultural production.



4. Tekhstroyinvest CJSC and the newly created DNP Tekhstroyinvest (new tenant) entered into Agreement No. 1/04-A dated April 16, 2009 on the transfer of rights and obligations under Lease Agreement No. 2023 dated September 12, 2007 for a land plot of agricultural land. The Chairman of the Board of DNP Tekhstroyinvest at that time was RASUL PAKHOBITDINOVICH CHABDAROV from Kabardino-Balkaria. Since 2013, this post has been occupied by MURAT MUSABIEVICH SHOMAKHOV, who was simultaneously the CEO of LLC "Exclusive Construction Corporation" in Grozny for several years (founder - DZHARAGYAN ARGISHTI SEIRANOVICH from Chechnya). 5. By the Resolution of October 1, 2009 No. 909 of the Head of the urban settlement of Odintsovo, Odintsovsky municipal district, Moscow region, the type of permitted use of a land plot with an area of ​​49,000 sq.m. KN 50:20:0010215:19, agricultural land, was changed.

I, leased from the Dacha Non-Commercial Partnership "Tekhstroyinvest", from "for agricultural production" to "for dacha construction", located within the boundaries of the urban settlement of Odintsovo, Odintsovsky Municipal District, with a location in the area of ​​the village of Romashkovo.



6. Between the Federal Property Management Agency in the Moscow Region (lessor) and the Dacha Non-Commercial Partnership Tekhstroyinvest (lessee), an additional agreement No. 2 dated 02.04.2012 was concluded on amendments to the land lease agreement dated 12.09.2007 No. 2023, according to which the subject of the agreement is set out as follows: the lessor provides, and the lessee accepts for lease, a land plot with KN 50:20:0010215:19, with a total area of ​​49,000+/-155 sq.m., from agricultural lands, with the permitted use of dacha construction. In accordance with paragraph 2.1. lease agreement No. 2023 dated September 12, 2007, the lease term is set from September 12, 2007 to September 11, 2056.



7. Between the Territorial Administration of the Federal Property Management Agency in the Moscow Region (lessor) and the DNP Tekhstroyinvest (lessee), additional agreement No. 3 dated July 18, 2012 was signed, according to which subparagraph 1.1. of paragraph 1 "Subject of the Agreement" of the Agreement is set out as follows: "The lessor provides, and the lessee accepts for lease, the following land plots:

with cadastral number 50:20:0010215:558, with a total area of ​​2458+/-0 sq.m., from agricultural lands, located at the address: Moscow Region, Odintsovo District, Mamonovsky rural settlement, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:560, with a total area of ​​921+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow Region, Odintsovsky District, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:561, with a total area of ​​2500+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow Region, Odintsovsky District, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:562, with a total area of ​​2500+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:563, with a total area of ​​2500+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:564, with a total area of ​​2500+/-0 sq.m., from agricultural lands, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:565, with a total area of ​​2500+/-0 sq.m., from agricultural lands, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:566, with a total area of ​​2500+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:567, with a total area of ​​2491+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:568, with a total area of ​​2499+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:569, with a total area of ​​2500+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:570, with a total area of ​​2500+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction;

with cadastral number 50:20:0010215:571, with a total area of ​​2500+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village of Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction; with cadastral number 50:20:0010215:572, with a total area of ​​25 00+/-0 sq.m., from agricultural land, located at the address: Moscow region, Odintsovsky district, s/o Mamonovsky, in the area of ​​the village. Romashkovo, with permitted use - for summer cottage construction, concluded between DNP Tekhstroyinvest and the Territorial Administration of the Federal Property Management Agency in the Moscow region for land lease agreement No. 2023 dated 12.09.2007.



8. Judging by the documents, after the DNP, the lessor changed twice. The first agreement on the assignment of rights and obligations under the land lease agreement, issued on 15.11.2019, state registration date: 19.11.2019, state registration number: 50:20:0010215:573-50/001/201 9-1. The document is notarized: 15.11.2019 Kvitko A.F. Notary of the Odintsovo Notary of the Moscow Region 50/122-n/50-2019-7-1573. However, this owner apparently died. A Certificate of Right to Inheritance by Law was drawn up, issued on 10.08.2022. The document was notarized: 10.08.2022 by the notary of the city of Moscow Novikov Andrey Nikolaevich 77/406-n/77-2022-5-1327. Agreement on the division of inherited property was issued on 12.08.2022. The document was notarized: 12.08.2022 by the notary of the city of Moscow Novikov Andrey Nikolaevich 77/406-n/77-2022-5-1397.



9. The new owner signed an Additional Agreement to the lease agreement for a land plot in federal ownership dated September 12, 2007, No. 2023, No. 50-211, issued on July 14, 2023, state registration number: 50:20:0010215:558-KUVD-001/2023-39149168:1. Today, the lessor of the plots is an Individual (personal data is classified). Rucriminal.info sources say that he is Dmitry Khotsimsky. On May 12, 2022 (after the previous owner died, but the new one had not yet officially entered into rights), a meeting of the Commission for the Consideration of Disputes on the Results of Determining the Cadastral Value under the Ministry of Property Relations of the Moscow Region was held, during which Kuminskaya Yu.S. represented the interests of Khotsimsky D.V. there. to determine the cadastral value of plots 50:20:0010215:561 - 50:20:0010215:581, intended according to the protocol "for dacha construction".

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Deputy Minister Caught Embezzling "Professionality"

"A System of Fraud and Corruption in the Ministry of Education”



Former Deputy Minister of Education of the Russian Federation D.E. Gribov is accused of embezzling federal budget funds allocated in 2022 for the implementation of the federal project "Professionality" by the Ministry of Education of Russia. At the end of October 2022, the Institute for the Development of Professional Education, subordinate to the Ministry of Education of Russia, concluded 22 contracts for a total of more than 310 million rubles for the training of at least 4.5 thousand teaching staff of secondary vocational education implementing the activities of the federal project "Professionality". All 22 contracts were concluded with the same commercial organization - OOO "Country of Opportunities" without any reduction in the price originally announced at the auction. At that time, this OOO had 5 full-time employees and carried out activities exclusively in the field of tourism services, without even having a license for educational activities. As reported by the VChK-OGPU telegram channel, in the shortest and unrealistic time frame, with amazing speed, all work on training teachers and their internship in the most advanced workshops in terms of equipment was completed by the counterparty, was accepted by the Institute for the Development of Professional Education and paid in full. But even then, many teachers - participants in the internships were perplexed as to why the training was not carried out in the proper volume. For some reason, the same doubts did not arise among the heads of the Institute for Development, who paid for the work performed. They did not arise among the director of the Department of Secondary Vocational Education V.S. Neumyvakin, who administers this federal project in the ministry, who checked the progress of the work and the result obtained, including the reporting of the Institute for Development on the implementation of training activities with SPO teachers, and to whom regional ministries from the regions of Russia complained about the actual lack of training internships under these contracts. The then Deputy Minister D.E. Gribov, who in 2022 was the head of the federal project Professionalism, and who in 2022 reported to the Government of Russia information on its high-quality and complete implementation and the achievement of all planned results in terms of quantity, did not have similar doubts.



The Cheka-OGPU drew attention to the fact that there were many strange coincidences and inconsistencies in the conclusion and execution of the above-mentioned 22 contracts. First of all, what is striking is the very lengthy procedure for V.S. Neumyvakin's approval of the procurement documentation of the Development Institute for these contracts, which was personally initiated by him and delayed either due to his complete incompetence or because of someone's intent, which did not allow the Institute to conclude contracts on time. And also the amazing exactingness of V.S. Neumyvakin to the Institute he supervises in the matter of pushing through the need to sign contracts in those periods of time when, due to time constraints, it was no longer possible to fulfill them. And of course, the inexplicable blindness of the ministry officials - Neumyvakin V.S. and Gribov D.E. in the actual recognition of the results achieved. In fact, in 2022, one of the main results indicated in the passport of the federal project "Professionality" was not achieved - the training of secondary vocational education teachers was not conducted. Which speaks about the general level of organization of events under federal projects in the Ministry of Education of Russia.

Today, these circumstances are being investigated in a criminal case, in which former Deputy Minister Gribov D.E., former Vice-Rector of the Institute for the Development of Professional Education Vasiliev V.N., former General Director of OOO "Country of Opportunities" Sulyaev R.A. are in custody. As Rucriminal.info found out, it is impossible to explain by a simple coincidence the fact that the organization guilty of failure to fulfill obligations under all 22 contracts of 2022 - OOO "Country of Opportunities", having transformed into a JSC and changed its founder, in 2024 again became a participant and winner of the tender for conducting internships for 4.6 thousand teachers ensuring the implementation of the activities of the federal project "Professionality". The amount of the contract dated 05/31/2024 No. 126/2024, concluded between the Institute for the Development of Professional Education and JSC "Country of Opportunities", this time amounted to more than 332 million rubles.



And again, as then, in 2022, this contract was not fulfilled in the required volume. Only this time the management of IRPO was afraid to immediately accept the unfulfilled work - they decided to postpone the intrigue with payment for the work under the contract until 2025. There are already informal agreements on this between the rector of the IRPO, S. M. Kozhevnikov, and the general director of JSC “Stana Possibilities”, A. S. Shumakova. This is confirmed by the fact that the Institute for the Development of Vocational Education, in December 2024, reported to the Ministry of Education of Russia on the full achievement of all quantitative results of the federal project “Professionals” tet". In turn, the Ministry of Education, represented by the Director of the Department of Secondary Vocational Education V.S. Neumyvakin, reported to the curator of the federal project - Deputy Chairman of the Government of Russia Chernyshenko D.N. on the full implementation of all federal project activities and the achievement of all planned results in terms of quantity. Such a system of eyewash in the Ministry of Education only encourages the impunity of the leaders of the Institute for the Development of Professional Education and allows them to continue to embezzle budget funds and commit numerous violations of the law.

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

«Система очковтирательства и коррупции в Минпросвещения»

«Система очковтирательства и коррупции в Минпросвещения»

Бывший заместитель министра просвещения РФ Грибов Д.Е. обвиняется в хищении бюджетных средств федерального бюджета, выделенных в 2022 году на реализацию Министерством просвещения России федерального проекта «Профессионалитет». В конце октября 2022 года подведомственный Минпросвещения России Институт развития профессионального образования заключил 22 контракта на общую сумму более 310 млн. рублей, для обучения не менее 4,5 тысяч педагогических работников среднего профессионального образования, реализующих мероприятия федерального проекта «Профессионалитет». Все 22 контракта заключены с одной и той же коммерческой организацией – ООО «Страна возможностей» без какого-либо снижения первоначально объявленной на торгах цене. Данная ООО имела на тот момент 5 человек штатной численности и осуществляла деятельность исключительно в сфере туристических услуг, не имея даже лицензии на образовательную деятельность.



Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в кратчайшие и не реальные сроки, с удивительной быстротой все работы по обучению педагогов и их стажировке в передовых по своему оснащению мастерских, были завершены контрагентом, были приняты Институтом развития профессионального образования и оплачены в полном объеме. Но уже тогда многие педагоги - участники стажировок недоумевали, почему обучение не было проведено в должном объеме.

Почему-то такие же сомнения не возникли у руководителей Института развития, которые оплатили выполненные работы. Не возникли они у директора Департамента среднего профессионального образования В.С. Неумывакина, который администрирует в министерстве данный федеральный проект, который проверял ход выполнения работ и полученный результат, включая отчетность Института развития по выполнению обучающих мероприятий с педагогами СПО, и которому из регионов России жаловались региональные министерства на фактическое отсутствие обучающих стажировок по этим контрактам. Не возникло аналогичных сомнений и у тогдашнего заместителя министра Грибова Д.Е., который в 2022 г. являлся руководителем федерального проекта Профессионалитет, и который в 2022 году доложил в Правительство России информацию о его качественном и полном выполнении и достижении всех плановых результатов по количеству.

ВЧК-ОГПУ обратил внимание, что очень много странных совпадений и не стыковок имело место при заключении и исполнении вышеуказанных 22 контрактов. Прежде всего бросается в глаза очень длительная процедура согласования В.С. Неумывакиным закупочной документации Института развития по данным контрактам, которая была им лично инициирована и заволокичена или из-за его полной некомпетентности или из-за чьего-то умысла, что не позволило Институту своевременно заключить контракты. А также удивительная требовательность В.С. Неумывакина к курируемому им Институту в вопросе продавливания необходимости подписания контрактов в те периоды времени, когда из-за ограниченности времени, выполнить их было уже не возможно. Ну и конечно-же необъяснимая слепота должностных лиц министерства – Неумывакина В.С. и Грибова Д.Е. при фактическом признании результатов достигнутыми. По факту же, в 2022 году один из основных результатов, указанных в паспорте федерального проекта «Профессионалитет», не был достигнут – обучение педагогических работников СПО не было проведено. Что говорит об общем уровне организации мероприятий по федеральным проектам в Минпросвещения России.



Сегодня данные обстоятельства расследуются по возбужденному уголовному делу, по которому под стражей находятся бывший заместитель министра Грибов Д.Е., бывший проректор Института развития профессионального образования Васильев В.Н., бывший генеральный директор ООО «Страна возможностей» Суляев Р.А.

Как выяснил Rucriminal.info, простым совпадением невозможно объяснить тот факт, что организация, виновная в неисполнении обязательств по всем 22 контрактам 2022 года - ООО «Страна возможностей», преобразовавшись в АО и поменяв учредителя, в 2024 году вновь стала участником и победителем торгов на проведение стажировок 4,6 тысяч педагогов, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет».

Сумма контракта от 31.05.2024г. № 126/2024, заключенного между Институтом развития профессионального образования и АО «Страна возможностей», на этот раз составила более 332 млн. рублей. И вновь, как и тогда, в 2022 году, этот контракт не был выполнен в необходимом объеме. Только в этот раз руководство ИРПО побоялось сразу принимать невыполненные работы, - интригу с оплатой работ по контракту решили перенести на 2025 год. О чем уже есть неформальные договоренности между ректором ИРПО Кожевниковым С.М. и генеральным директором АО «Стана возможностей» Шумаковой А.С. Это подтверждается тем, что Институт развития профобразования, в декабре 2024 г. отчитался перед Министерством просвещения России о полном достижении всех количественных результатов федерального проекта «Профессионалитет».

В свою очередь, Министерство просвещения, в лице директора Департамента среднего профессионального образования В.С. Неумывакина, доложил куратору федерального проекта – заместителю председателя Правительства России Чернышенко Д.Н. о полном выполнении всех мероприятий федпроекта и достижении всех плановых результатов по количеству. Такая система очковтирательства в Минпросвещения только поощряет безнаказанность руководителей Института развития профессионального образования и позволяет им и дальше заниматься хищением бюджетных средств и совершать многочисленные нарушения законодательства.

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

The head of Krasnogorsk has a case

"Vorobyov gave a month to solve the problem”



News appeared in the Moscow Region telegram channels that, based on the results of the year, the head of Krasnogorsk, Dmitry Volkov, was among the three most effective managers in the region.

It is worth noting that it was recently reported that Volkov was "going through approval procedures" for the post of governor of the Oryol region and that he, like his predecessor, Radiy Khabirov, would soon take the seat of the head of the region.



However, as Rucriminal.info learned, the information about Dmitry Volkov's transition turned out to be hasty. The offices on Staraya Square have not heard anything about the "new governor", but they have information that on September 17, in the Oryol region, under Article 159, Part 4. of the Criminal Code of the Russian Federation, criminal case No. 12401540059000052 was opened in connection with the theft of land plots by the brother of the head of Krasnogorsk, Oleg Volkov.

Here it is necessary to immediately note that Dmitry Volkov registers all his property in the name of his brother. He officially owns the house where Dmitry Volkov's family lives in Domodedovo on Egerskaya 12, purchased for 25 million rubles, and a bunch of other property.

Moreover, since Dmitry Volkov loves horses very much, which he sometimes gives as bribes, but we will write about this later, his brother "became a farmer" and opened a stable for 40 heads in his small homeland. The stable is equipped to the highest standard, it was built at the expense of key contractors of Krasnogorsk under the supervision of the former deputy head of Krasnogorsk Nadezhda Barilo.

It will not be difficult for law enforcement agencies to prove these circumstances, since in fact the unemployed brother of the head of Krasnogorsk cannot have so many real estate properties and a whole squadron of horses in the Oryol region.

Apparently, Dmitry Volkov, realizing this circumstance, decided to insure himself. Since 2019, his brother Oleg began to apply for subsidies for the development of agriculture.

Here's the problem, when giving explanations to the employees of the OBEPiPK, Oleg Volkov explained that in order to receive budget money, he needed to present contracts confirming that he had land in the Oryol region, on which he allegedly wanted to engage in farming.

Since the Volkov brothers did not have the necessary land at that time, the brother of the head of Krasnogorsk allegedly concluded the relevant documents with his relatives, which were signed in his presence, after which he received the meadows and fields necessary for the subsidies for 49 years.

However, a handwriting examination established that the signatures of the "lessors" in the lease agreements were forged, and the funds due for the lease of the land were never paid.

That is, the fact of not only illegal seizure of land plots was established, but also selfish intent to receive state money, which the Volkov family could not claim without proper registration of land relations. As soon as this story was revealed, Andrei Vorobyov, fearing another scandal, gave Dmitry Volkov a month to resolve the problem and a landing party from Krasnogorsk was sent to the Oryol region. Deputy head of the city district for legal issues Evgeny Elizarov and head of the municipality's judicial protection department Aleksey Masolikov began to represent the interests of "farmer" Volkov and unsuccessfully object to conducting examinations to establish the fact of forgery of signatures in documents.

Dmitry Vladimirovich, throwing in news that he was about to come to lead the region, tried to give a signal to the locals that there was no need to rush to investigate his brother's actions in the Oryol region, and that the experts conducting the study should refrain from making their truthful conclusions...

However, the "PR campaign" failed, Andrei Klychkov reported to the media that he did not plan to leave the governor's seat. Currently, Dmitry Volkov, having secured the support of Irina Provalenkova and Sergei Kudryavtsev, who previously headed the Ministry of Justice in the Oryol region, who promised to resolve all his problems in the region, at the expense of contractors of the Krasnogorsk administration, continued the construction of his stables in the Oryol region, but we will talk about this in the following publications.





Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info