Фонд доктор Лиза, Бари Алибасов и генерал Игорь Комиссаров

 Как Ксении Соколовой предлагали «порешать» ее дело через СКР

Продолжаем рассказывать о мощной связке, действующей на рынке решалова и недружественных поглощений. Речь идет о ресурсном отставном генерале СК России Игоре Комиссарове и его родном брате питерском адвокате Андрее Комиссарове. Они в свое время брались решать практически любые вопросы, решали дорого, но надежно. Московские связи Игоря Комиссарова и близость к руководителю Следственного комитета открывали практически безграничные возможности. Бизнесмены, попавшие в разработку братьев Комиссаровых могли выйти или «вперед ногами» или уже совсем не бизнесменами, уголовное преследование и аресты делали людей быстро сговорчивыми. Наоборот, те, кто попал под надежную опеку Комиссаровых могли не беспокоиться о проблемах с правоохранительными и фискальными органами. Свое покровительство и решению проблем с уголовным делом Комиссаровы, по данным источников Rucriminal.info, предлагали журналисту Ксении Соколовой, также возглавлявшей Фонд доктора Лизы (Елизаветы Глинки, погибшей в авиакастострофе).

Ксения Соколова вынуждена была уехать из России в 2017 г. в связи с организованным против нее уголовным делом, фабула которого касается якобы злоупотреблений в благотворительном фонде, который Ксения Соколова некоторое время возглавляла. Уголовное дело до сих пор не прекращено. История с уголовным делом стоила ей полной перемены жизни.

Началась история просто, Ксения Соколова, из благих побуждений подготовила проект перевода части государственной клиники находящейся в плачевном состоянии в коммерческое управление и переход на самоокупаемость. Соколовой сразу предложили надежное прикрытие в этом проекте в обмен на долю в данном проекте. Источники говорят, что просители ссылались на Игоря Комиссарова, который был тогда помощником главы СКР. Журналист грубо отказала. Практически тут же было возбуждено уголовное дело и Ксению Соколову должны были арестовать и поместить в СИЗО, но правоохранительная машина СК дала сбой и светская львица покинула страну. Спустя год Ксения получила письмо на электронную почту, в котором сотрудник адвокатского образования «Комиссаров и Партнеры» предлагал ей за официальное вознаграждение по договору урегулировать все вопросы по уголовному делу, это было цинично и смело. Сумма гонорара за снятие обвинений была установлена в размере шести миллионов рублей и договор надо было заключать с ООО «Общество защиты прав собственников и арендаторов недвижимости» ИНН 7838290879, президентом данной организации указан Комиссаров Андрей Федорович. Разумеется Ксения отказалась от таких «услуг». Еще пара лет и уголовное дело будет и так прекращено за истечением срока давности, хотя логичнее было бы за отсутствием самого события преступления.

По мнению источника Rucriminal.info,  схема работы была у братьев Комиссаровых безотказно работающая по предпринимателям и не только по ним. Комиссаров Андрей также пиарится благодаря ресурсу брата генералу изо всех своих сил. Не так давно он вел совершенно бесперспективное дело известного продюсера Бари Алибасова против производителя химического средства "Крот" - компании "АМС Медиа", иск также был подан и к компании "Ашан". По словам адвоката Комиссарова Андрея, в 85 миллионов Алибасов оценил моральный вред и в 15 миллионов – сумму, потраченную на лечение и последующее восстановление, разумеется братья Комиссаровы обещали Бари Алибасову выиграть иск, но в таких делах ресурс генерала Комиссарова Игоря не работает.

Братья Комиссаровы оказали серьезную помощь Андрею Герцену, когда он решил «кинуть» своего партнера Дмитрия Сбруева. Правоохранительная машина при участии Комиссаровых заработала на полную мощь. В наших прошлых публикациях мы рассказали, как развивались события со Сбруевым. А дальше продолжение этой криминальной истории. 

Дальше апелляция, в Санкт-Петербургский городской суд. Комиссаров Андрей, со всей мощью ресурса своего брата генерал-майора Следственного Комитета России  обрушился  на  СУ  УМВД  Василеостровского  района, экспертиза проведенная в подразделении ЭКЦ МВД РФ по оригиналу документа портила им все планы. Была экстренно произведена замена следователя  и  по ходатайству свидетеля Герцена Андрея, а он стал в том уголовном деле свидетелем, и по якобы волеизъявлению уже нового  следователя Спиридонова Марка были   проведены   еще  две почерковедческие  экспертизы  -  и  обе показали что подпись вероятно Герцена, настоящая.   Снова но уже сильнее замаячил   признак   оправдательного   приговора со  всеми вытекающими для Комиссаровых и тех должностных лиц, кто исполнял их неправомерную волю. 

Но генерал не пропускает шайб в свои ворота и понятие «объективной истины» ему знакомо не понаслышке, команда Комиссаровых проворачивает гениальный ход, не  известно достоверно  чем  именно они  напугали  следователя  Спиридонова Марка,  но  тот  неожиданно назначает (не сообщая  представителю    потерпевшего Сбруеву Дмитрию)    по   ходатайству Герцена Андрея еще одну, но технико-криминалистическую   экспертизу,   решили теперь выяснить, что  было  раньше подпись  Герцена  на одобрении крупной сделки или сам текст одобрения. Интересен факт, что на одобрении вообще то две подписи, Сбруева и Герцена,  но  это  не  волнует  никого.  Комиссаров Андрей приносит из другого уголовного дела в суд апелляционной инстанции где Сбруев Дмитрий обжалует свой приговор заключение эксперта  ЭКЦ МВД от декабря 2019 года (а  таких экспертиз ЭКЦ в Санкт-Петербурге делает обычно не более двух в год на всех экспертов подразделения, что говорит о небогатом опыте в подобных исследованиях) в котором утверждается,  что  вначале  была  подпись Герцена Андрея потом  появился текст. Это гениально учитывая, что до этого два года Герцен Андрей говорил, что подпись не его, а когда выяснилось обратное, то он решил, что подпись его, но мол на чистом листе он как то подписывал, вероятно одобряя все что только можно одобрить. Категоричный вывод талантливого эксперта ЭКЦ МВД по Санкт-Петербургу Артемьевой Ирины основан на методических  рекомендациях  МВД  «Возможности установления последовательности выполнения реквизитов документов. Методические рекомендации. ЭКЦ МВД России, Москва, 2018.»»

В заседании суда появляется  вживую по оригиналу доверенности за подписью КУ Лукиной Юлии от компании «Д и А Логистика» представитель этой организации, он  из Москвы и его имя Четверкин П.А., Четверкин Павел поддерживает полностью экспертизу проведенную экспертом ЭКЦ МВД Артемьевой Ириной, на объективное и справедливое замечание защитника Сбруева Дмитрия, что данные Методические рекомендации, Москва 2018г. негде не посмотреть, а соответственно заключение не является допустимым, так как оно не проверяемой - он говорит что все есть в открытом мол доступе. Ищите и обрящете. На  заседании  присутствует  телевидение  от  5-го  канала  и  360 ТВ, заказанное  Герценым  и  Комиссаровым, по стечению обстоятельств на этом  же  заседании  поднимается  факт  родства Комиссаровых, странной проверки ГСУ СК и непонятной передачи уголовного дела из МВД в СК, все это четко и громко зачитывается судьей на аудиопротокол судебного заседания. Эта информация не  попадает  в  репортажи СМИ,  но  вены  на  лысеющей голове адвоката Комиссарова Андрея неприлично вздуваются. 

 

Далее  выясняется  что  Четверкин Павел является  действующим сотрудником МВД, целым зам.начальника отдела ЭКЦ МВД в Москве, подполковником МВД, а  также  преподавателем  в  университете  МВД РФ, а еще и является ко всему вышеуказнному соавтором методических  рекомендаций  ЭКЦ МВД. Потом выясняется еще больше, что Методические рекомендации «Возможности установления последовательности выполнения реквизитов документов. Методические рекомендации. ЭКЦ МВД России, Москва, 2018.»» не  издавались  в  2018году,  а  были  изданы  только в 2019 и назывались как методические   рекомендации   «Возможности установления последовательности выполнения реквизитов документов. Методические рекомендации. ЭКЦ МВД России, Москва, 2019 и официально поступили в ЭКЦ МВД в СПБ, где в декабре 2018г. проводилась экспертиза талантливым  экспертом Артемьевой Ириной лишь только в  марте  2020 года (пункт. 14 приказа МВД РФ № 511). Во-вторых, согласно ответу ЭКЦ МВД России исх. № 3/207704870957 от 10.04.2020 года о разъяснении плана выпуска методической литературы, пособие с наименованием «Возможности установления последовательности выполнения реквизитов документов. Методические рекомендации. ЭКЦ МВД России, Москва, 2018.» не выпускалось, «методические рекомендации «Возможности установления последовательности выполнения реквизитов документов» выпускались в соответствии с планом издательской деятельности ЭКЦ МВД России 2017 года и были отпечатаны в сентябре 2019 года. Иных методических пособий на данную тему ЭКЦ МВД России не выпускал.». Поступили они напомню, лишь в марте 2020г. в подразделение ЭКЦ МВД по Санкт-Петербургу.

Апелляционная жалоба подана Дмитрием Сбруевым 02.09.2020г. , уголовное дело наконец ушло из Московского районного  суда Санкт-Петербурга,  так долго дело лежало без движения, потому что не могли известить Герцена Андрея, которые живет в настоящее время на своей вилле на острове Сардиния (Италия) или в особняке в г. Юрмала (Латвия). По   обращению   в Генеральную Прокуратуру  Сбруеву Дмитрию удалось  немного  пробить  ресурс  Комиссарова  Игоря, следователь  Спиридонов Марк официально   ознакомил   представителя потерпевшего Сбруева Дмитрия с  результатами  технико- криминалистической экспертизы - на это ушло пол года. и еще полгода на удовлетворение ходатайства по проведению повторной, но не в ЭКЦ МВД, а в Минюсте, в Санкт-Петербургском филиале. В августе было вынесено постановление следователем о назначении экспертизы. До сих пор не выполнено, дополнительно выяснилось, что следователь в очередной раз заменен, новый следователь Ляхов Дмитрий, а постановление об экспертизе в МинЮст в Санкт-Петербург отменено заместителем начальника Следственного управления Николаем Дмитрием и снова, но уже по ходатайству свидетеля Герцена, назначена новая экспертиза другим постановлением, и назначена  в МинЮст Москвы (где есть у генерал-майора влияние), эта экспертиза будет дополнительная а не  повторная, что не позволит кардинально поменять выводы эксперта.  В любом  случае  никакого  ответа  и результата нет  до сих пор. У Комиссарова  Игоря  все  подвязки  в  Москве,  все  специалисты на суды всегда  приезжают  оттуда, дорого но надежно, даже экспертизы в МинЮст проводятся в Москве, а не в Санкт-Петербурге.

Учитывая что по состоянию на сегодня, судья Крюков Антон (кто  арестовал  Сбруева),  судья  Трегулова Татьяна (первая инстанция - виновен,  год  условно  (не  заметила  что  амнистия, хотя обращали ее внимание письменно) – уволились и не работают более,  прокурор  Московского района Ребо Владимир Моск.района, зам. прокурора Петров Сергей (арест и обыск  согласовал) – уволились и больше не работают,  зам.  прокурора  Ибрагимов Евгений  (передача уголовного дела из МВД в СК и обвинительное заключение) – перевелся в подразделение прокуратуры Метрополитена СПб, следователь Мазурова Ольга и Дреерис Владислав - уволились из СО СК по Московскому  району, оперативник БЭП майора Будневич Д.М., уволился из органов МВД и даже генерал-майор юстиции, помощник председателя СК Комиссаров Игорь по приказу Президента РФ отправлен в отставку - данное уголовное дело уже пора бы в архив. На сегодня даже и сроки давности по нему все вышли.

Но всегда же можно «продлить удовольствие», адвокат  Комиссаров  Андрей совместно Герценым Андреем и при  помощи ресурса уже нынче отставного генерал-майора юстиции Комиссарова Игоря продолжают развивать   наступление   на Сбруева Дмитрия и соответственно  его  посадкой.  С этой  целью организовано очередное уголовное преследование Сбруева Дмитрия только теперь силами Центрального аппарата ГСУ СК (генерал-майор юстиции  Халапов Александр, друг Комиссарова Игоря),  в ГСУ СК в Москве возбуждено Уголовное дело по статье 159 ч.4, согласно фабуле дела - группа лиц организовала хищение денег при строительстве стадиона Зенит-Арена в Санкт-Петербурге, фирма  где  Сбруев  был  учредителем (ни  директором),  оказывала услуги по перевозке,  доставке и таможенному оформлению груза. Как Сбруев Дмитрий попал в это дело   обвиняемым   -   не понимают даже  прокурорские работники с многолетним стажем. Сбруева Дмитрия, который максимум что мог бы быть свидетелем по просьбе Комиссарова Игоря сделали обвиняемым, а там - глядишь и в суд так и уйдет, а там уже крайне сложно будет что либо доказать.  Сейчас это уголовное дело уже на  217й, идет ознакомление, имущество Сбруева Дмитрия арестовано, уголовное дело собираются направлять в суд, грядет очередная история. Ресурс даже у отставного генерала гигантский и Комиссаровы потирают руки.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Клан Ротенбергов: Кому должны-всем прощаем

 Миллиардеры спаслись от кредиторов с помощью девушки-модели

ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента (УДП) принимает непосредственное участие в обеспечении УДП и подведомственных организаций информационными технологиями. Среди клиентов ФГУП также спецслужбы, Минобороны. ГлавНИВЦ разрабатывает системы мониторинга и деанонимизации пользователей соцсетей. Каково же было удивление спецов, когда им пару лет назад была представлена новая сотрудница Яна Иванцова, бывшая модель, при этом объявлено, что надо слушать ее указания. «Ларчик» открывался просто. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Яна была очередной подружкой Романа Ротенберга – видного представителя клана Аркадия и Бориса Ротенбергов. Именно Роман и похлопотал за место для Яны. До этого она моделью, потом «трудилась» пресс-секретарем депутата ГД РФ Вадима Деньгина. К счастью для сотрудников ГлавНИВЦ Яна у них задержалось ненадолго. Роман нашел ей другое место. У клана Ротенбергов был проект сеть магазинов спортивного питания Vitawin компании «Доктор Спорт». Это была игрушка «чисто» романа, но записана на СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов. Роман, как и в случае с большинством его проектов, разорил «Доктор спорт», наделав кучу долгов. Была запущена процедура банкротства, а «Доктор спорт» переписали на Яну. Как развивались события – в расследовании Rucriminal.info.

В 2010 году на свет появилась компания «Доктор спорт», учредителями которой стали КХЛ (вотчина Ротенбергов и Геннадия Тимченко, Роман Ротенберг- зам предправления КХЛ)  и СМП Банк (принадлежит Аркадию и Борису Ротенбергам). Банк выделил на финансирование нового проекта бюджет $20 млн. Проект разработал и осуществлял Роман Ротенберг, работал «Доктор спорт» под маркой Vitawin. «Мы помогли ему деньгами, — подтвердил в интервью Forbes Аркадий Ротенберг. — Потому что на этом рынке творятся всякие безобразия».

         Под руководством Романа Ротенберг к 2018 году из 50 магазинов Vitawin осталось 3, долги «Доктора спорта» превысили 1,5 млрд рублей, к структуре СМП-банка было подано более десяти исков о выплате крупных сумм, в том числе от пенсионного фонда. Очередной крах Романа Ротенберга. Дальше «Доктор спорт» ждет банкротство. И тут, вдруг, выясняется, что у «Доктора спорта» появился покупатель, которого заинтересовал проект полностью разваленный Романом.

         С 24 сентября 2018 года новым владельцем и гендиректором «Доктор Спорт» в ЕГРЮЛ указана Яна Иванцова. В СМП-банке не раскрыли детали сделки, но сказали, что ее условия и покупатель были рыночными, банк вышел из проекта с прибылью. Яна Иванцова отметила журналистам, что видит своей ближайшей целью «комплексное финансовое оздоровление компании, которое позволит ей рассчитаться со всеми кредиторами, а также вывести компанию на новый уровень».

         После того, как Роман Ротенберг переписал на свою подругу Яну Иванцову обанкроченную им компанию «Доктор спорт» с кучей долгов, история не закончилась.   22 июля 2020 г. собрание кредиторов «Доктор Спорт» утвердило мировое соглашение, по условиям которого должнику "прощались" 70% основного долга и в полном объеме все штрафные санкции, а остаток растянут на 3 года. Большинством голосов (71% всех требований, включенных в реестр) за это мировое проголосовали 4 кредитора, аффилированные с должником и его бенефициарами (Ротенбергами). Яну Иванцову, "владелицу" Доктор Спорт, на собраниях представлял арбитражный управляющий Вильховский Максим. Одним из аффилированных кредиторов (ООО "ЧекЭндШип") ещё на старте банкротства для контроля процедуры банкротства Вильховский был предложен в качестве управляющего в процедуру наблюдения. Но независимый кредитор - КрафтБерг - тогда был первым, что позволило процедуру наблюдения провести не по сценарию команды Романа Ротенберга. Но позже, благодаря большинству голосов, «Доктору Спорту» всё же получилось поставить в процедуру своего конкурсного управляющего.

По словам источника Rucriminal.info, в обоснование заключения мирового соглашения Вильховский предоставил презентацию, которая называлась им бизнес-планом развития. Ещё его можно сравнить с конспектом по захвату рынка спортивного питания «хромой уткой» Романа Ротенберга. Несмотря на полное несоответствие требованиям, предъявляемым к подобным документам, Арбитражный суд г. Москвы утвердил кабальный для реальных кредиторов документ и прекратил процедуру банкротства. При проталкивании мирового соглашения были допущены и другие существенные недостатки. Так, даже не все представители лояльных кредиторов имели полномочия голосовать по вопросу заключения мирового соглашения, а не взысканной карманным конкурсным управляющим дебиторской задолженности без малого могло хватить на всех.

С решением Арбитражного суда Москвы не согласились 6 кредиторов - поставщики и даже благотворительный фонд, которому компания Романа Ротенберга осталась должна 1 млн. рублей. Были поданы жалобы в кассационный суд. Но и в нем "правосудие" оказалось на стороне Ротенбергов. Арбитражный суд Московского округа в судебном акте просто указал, что "ссылки заявителей кассационных жалоб на экономическую необоснованность заключения и утверждения мирового соглашения носят надуманный и преждевременный характер". Таким образом, презентация «Доктора Спорта» оказала значительное впечатление и на судей кассационной инстанции.

Кассация приняла во внимание реабилитационный характер такой процедуры, как мировое соглашение и, опираясь на презентацию, предоставила должнику "возможность восстановить платежеспособность и продолжить вести хозяйственную деятельность".  Такой подарок Доктору Спорту был сделан 16 ноября. Суд даже не смутило, что ещё за месяц до этого, Яна Иванцова, которая и предлагала "проект развития" «Доктора Спорта», воспользовавшись окном после решения суда первой инстанции, успела снять с себя полномочия руководителя. Вместо неё встал другой неизвестный рынку персонаж, но, на этот раз, более далекий от Романа Ротенберга. Ну и спустя уже 3 недели счета Доктора Спорта продолжают быть заблокированными налоговой.

Пока готовится жалоба в Верховный суд, один из кредиторов решил предъявить требование к самому СМП Банку и кредиторам, которые помогли Доктору Спорту кинуть остальных (дело № А40-216410/2020). Сумма иска - это "прощенная" Доктору Спорту сумма, то есть 70% долга + все проценты и штрафные санкции. СМП Банк был единственным владельцем должника за месяц до банкротства и имеет «хорошие шансы» быть привлеченным к субсидиарной ответственности.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский

«Люди были из спецслужб на машине с мигалкой»

Пыточная Джако и гости на внедорожниках с пропусками-вездеходами

В декабре 2020 исполняется 16 лет с тех пор, как был похищен и зверски замучен основной владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник. Его захватили участника банды Аслана Гагиева (Джако), доставили к шефу. Там Плытника пытали почти сутки, а, получив, необходимое, расправились. К телу привязали металлические штанги и сбросили в реку. Останки нашли только после задержания участников группировки. Как рассказали источники Rucriminal.info, расправа над Плытником и последовавшие за ним убийства владельца «Содбизнесбанка» и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева с семьей, а также предправления банка Кутузовский Олега Новосельского-звенья одной цепи. Мы не раз будем возвращаться к этой теме и рассказывать подробности. Пока же краткое описание происходившего.

Александр Слесарев был одним из первых теневых банкиров, занимавшегося всеми вилами незаконным финансовых операций, орудовавшего гигантскими суммами. В какой-то момент стало очевидно, что Содбизнесбанк рухнет и Слесарев начал выводить из него деньги. Большую часть он перекинул в свой же Кредиттраст. А когда стало понятно, что и Кредиттраста дни сочтены вывел в «Национальный капитал», откуда эти деньги с «грязными» средствами других клиентов ушли в офшоры и заграничные банки. Всего более 450 млн долларов. Всю схему вывода денег «нарисовал» и осуществил талантливый финансист Дмитрий Плытник. Он же был держателем «всех ключей» к этим деньгам. Официальными партнерами Плытника по банку были Александр Шевченко и Филипп Дегтярев. Но были у Плытника и не официальные партнеры, в том числе Аркадий Беркович (он же Артур Хабибуллин). Беркович являлся финансистом в ОПГ Аслана Гагиева (Джако) и через Нацкапитал проходили и средства этой группировки. В свое время Берковича и Джако познакомил глава группы "Сигма" Павел Свирский. Он вообще в те времена выполнял роль "сводника" бизнесменов, бандитов и силовиков. Себя Свирский позиционировал, как представителя спецслужб и ездил на машине одной из них с проблесковыми маячками и соответствующими госномерами.

         После вывода денег из России начались разборки между всеми участниками. Все это привело к тому, что Плытника похитили, привезли на базу ОПГ Джако, где его сутки пытали. За эти 24 часа Плытника навещали и Беркович, и Свирский, Артем Парфентьев – сын генерал-майора МВД Парфентьева В.М. Плытник сдал «ключи» от денег, офшоров, счетов, подписал задним числом долговые расписки, договора купли-продажи. А потом с ним расправились. Но на этом история не закончилась и мы ее продолжим. А пока приводим начало показаний участника ОПГ Гонери Джиоева,, который принимал участие в нападении на Плытника.  Интересен момент, где Джиоев рассказывает о том, как в здание, где пытали Плытника приехали  люди из «спецслужб» на черных внедорожниках, один из которых был с маячком. По информации Rucriminal.info это приезжал Свирский вместе с «неустановленными» представителями одного из силовых ведомств.

      «В середине декабря 2004 года ему на конспиративный телефон позвонил Бегларян С.Л. и сказал приехать на Базу, расположенную на ул. Лодочной, 3, в г. Москве. Он сразу на своем автомобиле ВАЗ 2110 серого цвета, государственные регистрационные знаки 565 или 566, серию не помнит, приехал на Базу. На Базе находились Джиоев А., Николаев М., Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», Бегларян С., который сказал ему, что необходимо «захватить» человека, чтобы поговорить с ним. Какого человека, тот не сказал, он лишних вопросов не задавал. Оружия у него при себе не было, он не видел, чтобы оно у кого-то было, кроме Николаева М.К., тот всегда носил при себе табельный пистолет Макарова, так как он уже работал в милиции. На тот момент ему было известно, что за указанным человеком следили ещё с лета 2004 года. Обычно слежкой занимались Джиоев А.Б., Бегларян С.Л., Николаев М.К. В один из дней лета, то есть июнь - август 2004 года, примерно в 21 час Бегларяну С.Л. кто-то позвонил, но не из членов «Семьи», и сообщил, что нужный человек находится в ночном клубе. Им была дана команда ехать к ночному клубу, это был один из самых крутых ночных клубов г. Москвы, располагался он недалеко от ул. Тверской, рядом с Рижским вокзалом. От клуба было три возможных пути выезда, один из которых должен был «перекрывать» он, то есть стоять на этом направлении и после проезда определенного автомобиля по конспиративному мобильному телефону сообщить Бегларяну С.Л. На каждый подобный «выезд» Бегларяном С.Л., помимо использовавшихся в повседневной жизни конспиративных телефонов, выдавались новые конспиративные телефоны, с новыми сим-картами, которые после окончания выезда собирались Бегларяном С.Л., дальнейшая их судьба ему была неизвестна. Он поехал на своём автомобиле ВАЗ 2110, по местам их расставлял Бегларян С.Л., он же дал ему записанный номер автомобиля. Так как у него была плохая память, он сразу об этом сказал Бегларяну С.Л., тот его поставил на самом маловероятном выезде. Смотреть он должен был за легковым автомобилем «Вольво», цвет не помнит, государственные регистрационные знаки были записаны на листочке бумаги. Остальные два выезда «перекрывали» Джиоев А.Б., на каком автомобиле он был, он не помнит, и Николаев М.К. на автомобиле ВАЗ 2110, черного цвета, государственные регистрационные знаки он не помнит. Бегларян С.Л. на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 100», черного цвета, с серебристым молдингом, государственные регистрационные знаки он не помнит, находился в районе ночного клуба, может быть был в нем самом. Мимо него указанный автомобиль не проехал. Где находились Гагиев А.М. и Яшкин Е.И., он не знает. Почти под утро ему на конспиративный телефон позвонил Бегларян С.Л. и сказал ехать на Базу, там он ему сдал конспиративный телефон, тот отпустил его домой. Бегларян С.Л. сказал, что слишком быстрый оказался человек, ушел. В это время была осень, но мороза, снега и дождя ещё не было. Через несколько месяцев после указанного случая, то есть в середине декабря 2004 года, примерно в 20 часов ему на конспиративный телефон позвонил Бегларян С.Л. и сказал приехать на Базу, на ул. Лодочную, 3, в г. Москве. Там были Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», Яшкин Е.И., Гагиев А.М., Джиоев А.Б., Николаев М.К., который ему сказал, что надо «захватить» того человека, за которым ранее следили. Задачу поставил Николаев М.К., который сказал, что надо перекрыть два подъезда к многоэтажному дому (более 10 этажей), который расположен недалеко от торгового центра «Снежная королева» в г. Москве на улице Флотской. Как он понял, кто-то не из их компании Бегларяну С.Л. передавал информацию о передвижении этого мужчины. Примерно между 21 и 22 часами этого вечера они выехали с территории Базы на автомобиле ВАЗ 2110 Николаева М.К., под его же управлением, он сидел на заднем пассажирском сидении, на переднем пассажирском сидении находился Джиоев А.Б.по прозвищу «Фигура». Ранее он давал показания, что с ними ехал Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», но в настоящее время он вспомнил, что это был не Алымов О.Н., а Джиоев А.Б. Одеты они были в повседневную зимнюю одежду, какую именно, он уже не помнит. У него оружия никакого не было, у других оружия он не видел. По приезду к указанному дому они стали со стороны Ленинградского шоссе, передней частью автомобиля к парку, справа от нас располагались многоквартирные дома. Как он понял, Николаев М.К. предварительно с Бегларяном С.Л. обсуждали место, на котором надо было стоять. У Николаева М.К. была рация, с кем он поддерживал связь, он точно не знает, предполагает, что с Гагиевым А.М. С другой стороны стояли Гагиев А.М. и Яшкин Е.И., как ему кажется на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 100», серебристого цвета, государственные регистрационные знаки, он не помнит, на котором обычно передвигался Рагим, кто с ними еще находился он не знает. На улице лежал снег и достаточно глубокий, по колено, температура воздуха была более -10 градусов мороза по Цельсию. Под утро, примерно в период между 05 и 06 часами Николаев М.К. получил по рации сообщение: «Бежит в вашу сторону». Они вышли из автомобиля и побежали наперерез, впереди бежал Николаев М.К., он и Джиоев А.Б. бежали за ним, кого они должны были схватить, они не видели, просто бежали за Николаевым М.К. Снег был глубокий, пробежав примерно 10 метров, он выдохся и упал, Джиоев А.Б. его оббежал и примерно через 5 метров от него тоже упал. Когда он встал, то примерно в 30 метрах от себя он увидел, что Николаев М.К. удерживает лежащего на снегу вниз лицом человека, а к ним подходит Гагиев А.М. и Яшкин Е.И. Когда подошли он и Джиоев А.Б., на мужчине уже были одеты наручники в положении сзади. Мужчина уже не сопротивлялся и молчал. На нем не было верхней одежды, он был в свитере. Это был мужчина 30-40 лет, славянской внешности, среднего роста, примерно 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, черты лица он не рассмотрел, светлые короткие волосы. Наручники постоянно с собой носил Николаев М.К. он их и одел. Николаев М. повел захваченного мужчину к своей машине. Николаев М.К. посадил мужчину на заднее сидение своего автомобиля, он сел справа от этого мужчины, а Джиоев А.Б. сел слева от него. Больше в машину никто не садился. С момента, когда они услышали, что он бежит и до того, как посадили мужчину в машину, прошло не более 5 минут. Николаев М.К. сел за руль автомобиля, они поехали на Базу на ул. Лодочную, 3, в г. Москве. В момент захвата указанного мужчины, после того, как на него были надеты наручники, он осознал, что становится соучастником преступления – похищения человека организованной группой лиц. Он не отказался от участия в совершении преступления, потому что почти из всех лиц, участвовавших в нападении, он был одним из старших. Если бы он покинул место совершения преступления и отказался от его продолжения, то его посчитали бы трусом. Нахождение в родственных и дружеских отношениях с остальными участниками похищения и нежелание быть привлеченным к уголовной ответственности, не позволили ему обратиться в правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении. Таким образом, он дал свое молчаливое согласие на участие в преступной деятельности указанной им группы лиц под руководством Гагиева А.М. Именно тогда, в декабре 2004 года во дворе указанного дома в г. Москве, он дал фактическое согласие на участие в преступной группе, которая в настоящее время именуется преступным сообществом «Семья». Это было первое преступление, в совершении которого он принял участие в составе группы лиц под руководством Гагиева А.М. Примерно через 30 минут они приехали на Базу. Николаев М.К. вывел мужчину из автомобиля и повел в комнату, расположенную рядом со входом в автосервис с правой стороны, если стоять лицом ко входу, он шел сзади них. Николаев М.К. сказал ему сидеть с мужчиной в комнате. На полу был залит бетонный пол без окраски  и какого-либо покрытия. Комната была совершенно пустой. Комната не отапливалась. Мужчина заговорил с ним и попросил его отпустить. Говорил он без акцента. Он ему сказал, что люди с ним поговорят и отпустят. Тот сказал, что люди, которые будут с ним говорить, его точно не отпустят. Он снова попросил его отпустить и сказал, что даст ему за это один миллион долларов. Но он ему сказал, что люди с ним поговорят и отпустят его. Он ещё удивился, откуда у этого человека может быть миллион долларов. Словам мужчины о том, что его «не отпустят», он не придал никакого значения, действительно наивно полагая, что после разговора с какими-то людьми его отпустят. Примерно через 30 минут в комнату зашел Бегларян С.Л. и сказал ему выйти и находиться в здании автосервиса, на улицу не выходить. Когда он вышел во двор Базы, там один за другим стояло два новых автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 100» черного цвета, государственные регистрационные знаки с серией О  ОО, 77 регион, цифры самого государственного регистрационного знака он не помнит. На крыше автомобиля, стоящего впереди, слева, стоял проблесковый маячок (мигалка) синего цвета. Водители сидели на своих местах, были гладко выбриты, в костюмах. На передних пассажирских сидениях никого не было, сколько человек находилось на задних сидениях автомобиля, ему неизвестно, так как стекла были тонированы. Около машин стоял Гагиев А.М. с  каким-то мужчиной среднего роста, плотного телосложения, в вязаной шапке, с шарфом, закрывавшим лицо почти до глаз. Кто это был, ему не известно. Он зашел в автосервис, там находились Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», Омаров А.С. по прозвищу «Рагим», Стайхевич А.В. по прозвищу «Стас», Яшкин Е.И., Николаев М.К., Джиоев А.Б. За исключением последних двух, указанные лица прибыли на Базу спустя 30 минут после нашего приезда, кто на каком транспорте приехал, он не видел. Через некоторое время они вышли на улицу с Алымовым О.Н. по прозвищу «Цыган», чтобы рассмотреть указанные автомобили, так как это были новые модели. Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган» спросил у водителя автомобиля с мигалкой, сколько стоит такой автомобиль, но тот ничего не ответил, посмотрел на него как на пустое место. У них сложилось впечатление, что указанные машины и люди были из каких-то спецслужб, потому что государственные регистрационные знаки на них в народе называли «вездеходы», так как такие машины не останавливались сотрудниками ГАИ. Бегларян С.Л. вышел из комнаты, где был похищенный мужчина и сказал им зайти в автосервис и не выходить оттуда. Через некоторое время в автосервис зашел Яшкин Е.И. и сказал, что Гагиев А.М. зашел в комнату, где находился похищенный мужчина. Примерно через 30 минут два джипа уехали с территории, садился ли в них кто-то, он не видел. Примерно через 40 минут от того времени как он вышел из комнаты, где находился похищенный мужчина, пришел Бегларян С.Л. и сказал, что он и Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган» могут ехать домой. Они поехали домой на их общей машине, кто был за рулем, он не помнит».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Джако, Марик, Тайванчик и пропавшие 60 млрд рублей

Жена лидера группировки киллеров Аслана Гагиева судится в Австрии

В Москве сегодня ночью был задержан адвокат Эдуард Гладилин. Мероприятие прошло в рамках дела о якобы имевшем место похищении 16-летнего сына адвоката Константина Скрыпника, который является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако). Гладилин уже задерживался вскоре после похищения юноши летом этого года. Изначально подозревали, что он действовать в интересах Джако. Однако, потом следствие стало склоняться к версии, что имела место инсценировка и Эдуард вышел на свободу. Теперь же правоохранители опять вернулись к версии, что Гладили мог организовать нападение на юношу с целью запугать его отца Константина Скрыпника. Правда, в этот раз следователи ведут к тому, что Гладилин мог действовать по просьбе совладельцев БФГ-банка Юрия Глоцера и Евгения Мафицра. Константин Скрыпник представлял интересы их оппонентов. В распоряжении Rucriminal.info оказалось заявление, которое Гладилин недавно передал следователю. В нем он описывает ситуацию, рассказывает, что Скрыпник представлял интересы жены Джако Гузаль Мустафакуловой в Австрии и там она его обвинили в мошенничестве в размере 400 тысяч евро. А в связи с «разборки» вокруг БФГ-банка (из него было похищено свыше 60 млрд рублей) звучат фамилии авторитетного бизнесмена Алимжана Тохтахунова и вдовы мафиози Марка Мильготина. Публикуем выдержки из заявления.

Ваши действия мотивированы противоправными действиями Скрыпника Константина Владимировича, обвиняемого в совершении уголовного преступления по уголовному делу № 11601450500000731. в отношении группы лиц по факту хищения ТЦ Водолей, находящегося в производстве следственного отдела Следственного комитета России по ЮВАО Москвы, следователь Боев О.Д. Уголовное дело расследуется с 2016 года. По уголовному делу осужден и отбыл наказание Гагоев Р.Д., который со слов Скрыпника К. является членом «Банды Гагиева». По данному делу имеются сведения, что Скрыпник К.В. инсценировал преступление, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, в целях избежать уголовной ответственности и изменить свой процессуальный статус по уголовному делу, в том числе получения государственной защиты и создания видимости правовых оснований совершения сделки с правом денежного требования к ООО «ЮРГА ЛТД»...

Мне известно, что Скрыпник К.В. осуществлял в Австрии защиту интересов Гузаль Мустафакуловой (жена Аслана Гагиева), которой на Скрыпника К.В. в Австрии подано заявление о хищении денежных средств обманным путем в размере 400 000 евро. Скрыпник К.В. отправлял мне на телефон сообщения с угрозами для прослушивания, которые якобы поступали его  сыну в Австрии. Однако стало известно от Скрыпника, что его сын в Австрии никогда не был.

Действия направлены на воспрепятствование изобличению в уголовном преступлении Скрыпника К.В. и других лиц, имеющих отношение к организованной преступной группе ООО ЦЕНТР – ГАРАНТИЯ и банку БФГ -КРЕДИТ. Деятельность которых была связана с криминальным отъемом квартир у одиноких лиц, хищением денежных средств «черными риелторами» и обособленными организациями структуры Банка, которыми выявлялись жертвы.

Возбуждено уголовное дело в УВД ЗАО города Москвы. Также сообщаю, что вступившим в законную силу решением судьи Шамовой А.И. Нагатинского районного суда по гражданскому делу № 2-173\18 установлено: «при рассмотрении гражданского дела № 2-770/16 у здания Гудермесского городского суда сотрудникам ГУ МВД России по г. Москве было оказано сопротивление группой неизвестных лиц около 15 человек; данные лица направили на сотрудников правоохранительных органов оружие и предупредили, что они готовы открыть огонь на поражение, если участник дела будет задержан или досмотрен (Привалов, друг Скрыпника), вследствие чего следственнооперативная группа была срочно эвакуирована на военную базу». Участники дела: истцы: Гагоев Р.Д., Журавлева Е.С.,Скрыпник К.В., Чуманов А.В.; Ответчики: Привалов Г., Юрга ЛТД.

Скрыпник Констанин Владимирович является адвокатом города Москвы и председателем Коллегии адвокатов «Вектор права». Кроме того, адвокатами Коллегии являются Ахмылов А.Л (рег.№77/11939), Орехов Р.Р. Гагоев Р.Д., Скузоватов М.И, Мышлявкин

Скрыпник К.В. являясь адвокатом, представляет интересы Хмелевской Натальи Леонидовны и Хорошиловой Т.Д. Из дела о банкротстве (Дело № А40- 181599/18-30-197Б) ООО «Центр – гарантия» следует: сумма требований: КБ БФГ-Кредит 6 183 974 772,98 руб; предъявлено требование о признании сделок недействительными, в том числе договоров купли-продажи квартир Савосиной Л.А., Тмашевой Н.И., Самойленко Е.В., Смирнову Н.А, Самощенко К.И, Платошкину С.П., Ситникову Р.Н. Кроме того Скрыпник был адвокатом Екатерины Мильготиной (жена Марка Мильготина, криминальный авторитет) Тохтахунова Алимжана (Тайванчик, лидер приступной среды) и представляет всех физических лиц – кредиторов БФГ-Банка.

Согласно письменного оповещения прокуратуры по городу Солнечногорск Московской области от 28.07.2020 № 730 -2020, в производстве следственного органа находится уголовное дело №12002460038000024, возбужденное 06.06.2020 по признакам преступления п.д ч.2 ст.126 УК РФ, по подозрению Кондрина А.А. в похищении несовершеннолетнего Скрыпника Е.К. Из допроса следует, что Кондрин А.А. прямо указал о получении им денежных средств от Скрыпника К.В.,  вследствие чего в отношении меня был совершен ложный донос, и нарушены мои личные права и законные интересы. Уголовное дело в отношении меня не возбуждалось, меры процессуального принуждения отменены. Противоправных действий влекущих уголовную, административную и иную ответственность мной не совершалось. Участником расследуемых вами события не являлся, сведениями по ним не располагаю. 05.06.2020 находился в Бутырском суде Москвы в связи с осуществлением профессиональной деятельности….».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Как замглавы МВД РФ с кокаиновым бароном встречался

«Был представлен, как как сотрудник Департамента безопасности МИД РФ»

Продолжаем знакомить читателей с материалами дела о контрабанде  400 кг «посольского» кокаина из Аргентины в Москву. Приводим втору часть  показаний первого секретаря посольства-помощник посла по безопасности Олега Воробьева. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении rucriminal.info, относительности личности организатора канала по контрабанде кокаина Андрея Ковальчука, Воробьев рассказал следующее:  «Впервые я с ним познакомился в феврале 2016 года на приеме в Роспосольстве в Буэнос-Айросе по случаю визита делегации МВД РФ во главе с заместителем министра внутренних дел Зубовым и с участием представителей аргентинских правоохранительных органов. В то время Ковальчук был мне представлен  завхозом Абяновым, как сотрудник Департамента безопасности МИД России. При этом Ковальчук передал привет от предыдущего помощника посла по безопасности, который завершил командировку в Аргентину в конце августа 2015 года. В ходе беседы с Ковальчуком у меня сложилось впечатление, что он действительно знаком с предыдущими сотрудниками посольства, называл известные мне фамилии и имена действующих сотрудников МИД РФ».

После этой встречи Ковальчук во время визитов в Аргентину стал встречаться с Воробьевым.

«По результатам проведенной мною и сотрудниками ФСБ России проверки установлено, что в июле 2016 года бывших завхоз посольства Абянов А.А. (на тот момент он был действующим сотрудником) доставил на территорию школы при Посольствe 12 чемоданов, которые поместил в гараже. После этого, 15.07.2016, Абянов А.А. попросил квалифицированного рабочего Посольства, которым является Дронов А.Н., подготовить данные чемоданы к отправке, то есть упаковать в бумагу, обернуть скотчем и перевязать веревкой для удобства их транспортировки, при этом упаковочный материал предоставил Абянов А.А. Так как Абянов А.А. являлся руководителем Дронова А.Н., тот не смог отказаться. Дронов А.Н. за выходные дни, то есть с 15 по 17 июля 2016 г., упаковал чемоданы соответствующим образом, оставил их в гараже и сообщил об этом Абянову А.А после этого Дронов А.Н. улетел и не нтересовался отпуск и не интересовался судьбой данных чемоданов. Со слов Дронова А.Н., он (Дронов) не знал о содержимом чемоданов, так как их не открывал, а Абянов ему не сообщал. Дронов А.Н. сообщил, только го, что каждый чемодан был с колесиками и его масса составляла около 30-35 кг.

После упаковки чемоданы были помещены в подсобное помещение Посольства и замаскированы там под различным «хламом». Доступ к чемоданам мог получить только Абянов АЛ, так как доступ в подсобное помещение школы имел только он. В августе 2016 г. приехал новый завхоз, который в течение двух недель принял у Абянова А.А. дела и  обязанности. Перед убытием из командировки Абянов сообщил Рогову И. П., что в школе находятся вещи Ковальчука Aндрея, которые при первой возможности надо переправить в Москву. Рoгов И.П. не предал этому особого значения и занимался своими непосредственными служебными обязанностями. Через некоторое время Абянов А.А. связался с Роговым по скaйпу» к в переписке напомнил о вещах Ковальчука и неоднократно обращался с просьбой отправить их в Москву.

Относительно личности Ковальчука А.Ф. могу пояснить следующее. Впервые я с ним познакомился в феврале 2016 года на приеме в Роспосольстве в Буэнос-Айросе по случаю визита делегации МВД РФ во главе с заместителем министра внутренних дел Зубовым и с участием представителей аргентинских правоохранительных органов. В то время Ковальчук был мне представлен  завхозом Абяновым, как сотрудник Департамента безопасности МИД России. При этом Ковальчук передал привет от предыдущего помощника посла по безопасности, который завершил командировку в Аргентину в конце августа 2015 года. В ходе беседы с Ковальчуком у меня сложилось впечатление, что он действительно знаком с предыдущими сотрудниками посольства, называл известные мне фамилии и имена действующих сотрудников МИД РФ. Во время приема мы обменялись номерами телефонов, после чего Ковальчук А.Ф. несколько pаз звонил мне, и мы разговаривали на бытовые темы.

В конце марта-начале апреля 2016 г. Ковальчук А.Ф., также приезжал в Аргентину и посещал Посольство. На территорию росзагранучреждения на служебной машине его завозил Абянов А.А., где мы также говорили на общие темы.. За время моего общения с Ковальчуком А.Ф. ни о каких вещах, принадлежащих ему, которые нужно доставить в Москву, он не упоминал.

С декабря 2016 г. стали проводиться совместные с сотрудниками Национальной жандармерии Аргентины и ФСБ России мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к совершению преступления- покушения на контрабанду обнаруженных наркотиков. В рамках мероприятий мне и Рогову предписывалось фиксировать все контакты с Ковальчуком и Абяновым, а также сообщать о других лицах, когторые станут интересоваться данными чемоданами. Таким образом, все разговоры с Ковальчуком и Абяновым по телефону с ноября 2017г. я записывал  с помощью программы «Call Recordeг».

В октябре-ноябре 2017г. Ковальчук А.Ф. приезжал в Аргентину. Во время приезда Ковальчук А.Ф. встречался со мной. При встрече мы разговаривали на бытовые темы, каких-либо разговоров в отношении вещей, находящихся в школе при посольстве, мы не вели».

Роман Трушкин

Продолжение следует

 

Источник: www.rucriminal.info

«Нанеся множественные удары, потребовал 109 млн рублей»

Как из авторитетного жителя Чечни деньги выбивали

В колонию этапирован крупный теневой банкир Марат Романов. Он еще довольно давно был заочно осужден на четыре года колонии по обвинениям в незаконной банковской деятельности (172 УК).  Как рассказал источник Rucriminal.info, Романов скрылся как раз перед приговором и перемещался по Европе, пока не был задержан и этапирован в Москву. У Романова много интересных партнеров. Так, например, в момент событий он являлся близким партнером Евгения Двоскина. У них обоих проходили обыски по делу по 172 УК РФ, но Двоскин сумел выкрутиться. А вскоре стал контролировать «Генбанка». Этот банк один из немногих активно работал в Крыму после 2014 года, из-за чего Двоскин только укрепил статус неприкасаемого. Его кураторов, в том числе зампредседателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина, не смутило даже, что в ходе своей работы, Двоскин вывел из Генбанка 30 млрд рублей.  Также Романов вместе с партнером из Чечни (и по совместительству крышей) Али Закриевым активно занимался транзитными операциями. В этом теневом бизнесе их партнером был   владелец платежной система «Дельта Кей» Андрей Новиков. Как-то Романов положил «в карман» 100 млн рублей из чужих бюджетных денег. Новиков потребовал их возврата, но за Романова заступился авторитетынй Закриев. Тогда Новиков обратился за помощью к авторитетному дельца Руслану Барковскому, который к решению проблемы привлек знакомых сотрудников МУР и полпреда главы Чечни на Украина Рамзана Цицулаева. У Барковского был источник в следственной группе по делу, по которому сейчас едет в колонию Романов, и он заранее узнал, что у последнего будет обыск. В результате было решено, что знакомые сотрудники МУР похитят Романова и Закриева и доставят их к Барковскому. Романова захватить не получилось, а вот операция с Закриевым и его телохранителем Аргуном прошла успешно.

      Rucriminal.info продолжает знакомить читателей с «делом Цицулаева». Сегодня мы продолжаем публиковать фрагмент по главному обвинению – в похищении теневого банкира, тоже выходца из Чечни Али Закриева.     

«Осуществив примерно в 10 часов 30 минут захват Закриева А.А. и                          Аргуна Я.Б., действуя группой лиц по предварительному сговору, в рамках единого преступного умысла, согласно ранее разработанного преступного плана, забрав у них личные вещи и мобильные телефоны, лишив их средств связи                            и возможности позвать на помощь, соучастники переместили потерпевших на автомашинах «Мерседес Бенц» г.р.з. Т999ОУ199РУС под управлением                    Мадаева Х.Э. и «Кадиллак Эскаладе» г.р.з.С450ОН77РУС  под управлением Мадаева Д.С., в сопровождении автомашины «Ниссан Армада»                                               г.р.з. К550ЕН750РУС под управлением Тарамова Ад.И в контролируемое соучастниками помещение автомобильной мойки, расположенной по адресу:                     г. Москва, Костомаровская набережная, д. 29, стр. 2, где их ожидали, прибывшие в указанное помещение на неустановленных следствием транспортных средствах передвижения Барковский Р.А., Балаев Ф.Н.о., Андреев А.Ю. и другие неустановленные лица.

В свою очередь Нуреев А.Н. на автомашине «Форд Мондео»                            г.р.з. М936РО777РУС под управлением Толшина Е.М., равно как и              Самаркин И.С. на автомашине «Вольво С60» г.р.з С807УО190РУС, неосведомленные о совершении преступления в отношении Закриева А.А.                и Аргуна Я.Б., с места совершения преступления по указанию Новикова А.Н.           и Балаева Ф.Н.о. соответственно убыли, и в дальнейших в противоправных действиях участия не принимали.

Переместив Закриева А.А. и Аргуна Я.Б. в помещение автомобильной мойки, расположенной по адресу: г. Москва, Костомаровская набережная, д. 29, стр. 2, примерно в 10 часов 50 минут 19.08.2014, с целью реализации единого для всех соучастников преступного умысла, направленного на вымогательство у Закриева А.А. имущества в особо крупном размере, Барковский Р.А. и                      Мадаев Д.С. выдвинули ему требование о передаче имущества, в виде денег в сумме не менее 109 000 000 (ста девяти миллионов) рублей, при этом             Барковский Р.А., Балаев Ф.Н.о. и неустановленные лица, применили в отношении Закриева А.А. и Аргуна Я.Б. насилие, нанеся им множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, высказывая угрозы для их жизни и здоровью, требуя при этом передачи денежных средств в сумме не менее                    109 000 000 (ста девяти миллионов) рублей, для их последующей передачи Новикову А.Н.

В свою очередь Балаев Т.А.о., Мадаев М.М., Мадаев Х.Э.,                 Солталиев М.А., Тарамов Ад.И., Сагаипов А.С., Тарамов Ал.И.,              Ольшанский В.С., Андреев А.Ю. и иные неустановленные следствием соучастники, наблюдали за окружающей обстановкой, обеспечивая беспрепятственное и безопасное совершение преступлений в отношении потерпевших, в то время как Мадаев Д.С. и Барковский Р.А. посредством телефонной связи, лично получали указания от Цицулаева Р.Л., передавая                   их соучастникам, координируя тем самым их действия согласно указаний последнего.

В связи с отказом Закриева А.А. от выполнения требований                      соучастников о передаче им денежных средств, и исполнением отведенной               им роли в совершении указанных преступлений, Ольшанский В.С.,                 Андреев А.Ю., Тарамов Ал.И., Сагаипов А.С., и другие неустановленные соучастники, не позднее 11 часов 00 минут, 19.08.2014 покинули помещение автомойки, в то время как Тарамов Ад.И., Мадаев Д.С., Мадаев Х.Э.,               Мадаев М.М., Солталиев М.А. и Тукаев Р.Х., действуя группой лиц                            по предварительному сговору, совместно и согласованно с Цицулаевым Р.Л., Барковским Р.А., Балаевым Ф.Н.о., Балаевым Т.А.о. и иными соучастниками, исполняя отведенные им преступные роли, поместили Закриева А.А. и                         Аргуна Я.Б. в автомобиль «Кадиллак Эскаладе» г.р.з.С450ОН77РУС, после чего, примерно в 13 часов 30 минут, 19.08.2014, выехали с потерпевшими из помещения автомойки в жилой дом по адресу: Московская область, Истринский район, деревня Манихино, ул. Зеленая, д. 11, где Мадаев Д.С., Тарамов Ад.И., Мадаев Х.Э., Мадаев М.М., Солталиев М.А. и Тукаев Р.Х., примерно в 14 часов 30 минут 19.08.2014, поместили Закриева А.А. и Аргуна Я.Б. в изолированное подвальное помещение указанного дома, вновь выдвинув требование                         Закриеву А.А. о передаче имущества в виде денег в сумме не менее 109 000 000 (ста девяти миллионов) рублей, удерживая потерпевших против их воли, угрожая при этом их жизни и здоровью.

Не позднее 18 часов 00 минут 20.08.2014, в состав преступной группы             по поручению Цицулаева Р.Л. добровольно вошел Нагорнев Е.В., который согласно отведенной ему преступной роли должен был содействовать дальнейшему вымогательству имущества у Закриева А.А., а именно предоставить имеющийся у него автотранспорт – автомашину «ВольвоС60»                          г.р.з С807УО190РУС, обеспечить доставку соучастников к месту удержания Закриева А.А. и Аргуна Я.Б., ожидать соучастников во время совершения противоправных действий в отношении потерпевших, а также в случае необходимости оказать иное содействие, в том числе перемещение Закриева А.А. из места удержания.

Так, не позднее 18 часов 00 минут 20.08.2014 Барковский Р.А.,                  Балаев Т.А.о. и Новиков А.Н. на автомашине «ВольвоС60»                                          г.р.з С807УО190РУС под управлением Нагорнева Е.В. прибыли к дому                     по месту удержания потерпевших, после чего Барковский Р.А. и Новиков А.Н. прошли в дом, в свою очередь Нагорнев Е.В., согласно отведенной ему преступной роли ожидал соучастников в автомашине и готов был оказать им необходимую поддержку. Зайдя в дом Барковский Р.А., Новиков А.Н. и                 Тарамов Ад.И. в присутствии других соучастников преступления –                           Мадаева Х.Э., Мадаева М.М., Тарамова А.И., Солталиева М.А., Тукаева Р.Х., а также других неустановленных лиц, под угрозой применения насилия, подавив волю Закриева А.А. к сопротивлению, потребовали передачи  Новикову А.Н. имущества, принадлежащего потерпевшему в особо крупном размере, после чего по согласованию с Цицулаевым Р.Л., 20.08.2014, не позднее 18 часов 00 минут, принудили Закриева А.А. написать расписку о наличии у него долговых обязательств перед Новиковым А.Н. на сумму 109 000 000 (сто девять миллионов) рублей.

В точно неустановленное время 21.08.2014, Цицулаев Р.Л., располагая информацией о полученной расписке, дал Тарамову А.И. и Мадаеву Д.С. указание освободить Закриева А.А. и Аргуна Я.Б., одновременно поручив              им привезти Закриева А.А. к нему на встречу в помещение гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: г. Москва, ул. Смоленская д. 5, где Цицулаев Р.Л. вступил   в переговоры с братом Закриева А.А. – Закриевым У.А., как лицо способствовавшее освобождению Закриева А.А. из мест незаконного удержания, с целью сокрытия своей истинной роли в совершенных преступлениях».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Элитное вино из США генералу СКР возили контейнерами

Эксклюзивный «Screaming Eagle» для братьев Комиссаровых

Продолжаем рассказывать о мощной связке, действующей на рынке решалова и недружественных поглощений. Речь идет о ресурсном отставном генерале СК России Игоре Комиссарове и его родном брате питерском адвокате Андрее Комиссарове. Они в свое время брались решать практически любые вопросы, решали дорого, но надежно. Московские связи Игоря Комиссарова и близость к руководителю Следственного комитета открывали практически безграничные возможности. Бизнесмены, попавшие в разработку братьев Комиссаровых могли выйти или «вперед ногами» или уже совсем не бизнесменами, уголовное преследование и аресты делали людей быстро сговорчивыми. Наоборот, те, кто попал под надежную опеку Комиссаровых могли не беспокоиться о проблемах с правоохранительными и фискальными органами. Среди последних оказался бизнесмен Андрей Герцен, который через порт Бронко контрабандно (декларировался, как гуаровая камедь) возил контейнерами  элитный алкоголь, в том числе любимое вино Игоря Комиссарова марки «Screaming Eagle» (на аукционах цена от $3700 за бутылку) И даже если груз попадался, стараниями Комиссаровым, Герцену ничего за это не было. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Как рассказал источник Rucriminal.info, в первых числах ноября 2016 года на территорию РФ, а именно в г. Кронштадт, на таможенный терминал прибыл контейнер с грузом за номером СSFU 1264279 в контейнере находилось оборудование: «станок термопласт-автомат ENGEL ES 330/80, 1989, серийный. No 19399» в адрес ООО «ДОБРОГОСТ» (ИНН7838363118), товар был предъявлен для таможенного оформления по ДТ № 10216020/041116/0039642. В процессе таможенного контроля, при таможенном досмотре было установлено что в контейнере находится «станок марки ENGEL б/у», данный товар согласно постановлению Правительства РФ не облагается ввозной таможенной пошлиной и НДС при ввозе на территорию РФ. Таможенная стоимость данного станка была завышена многократно, в прилагаемом инвойсе была указана цена более 7 млн. ЕВРО, что явно указывало на реализацию преступного плана, имело место быть покушение на преступление по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 193 прим.1 УК РФ и ст. 159 ч.4 УК РФ. Если бы получись у злоумышленников осуществить свой замысел, при рыночной стоимости «конверта», Герцен Андрей мог бы заработать до 15% от заявленной таможенной стоимости станка на выводе валюты за рубеж, - а это не много ни мало миллион Евро! Но миллионом больше, миллионом меньше, на данном незаконном виде деятельности это не последний им заработанный миллион евро, несколько лет Герцен Андрей, при покровительстве генерала Следственного комитета Игоря Комиссарова (сейчас уже бывшего) конвертирует рубли и выводит валюту и пока никто не смог его остановить, покровитель помогает уходить от ответственности. Этими фактами должна заниматься полиция, и транспортная прокуратура, возможно даже следственный комитет, но генерал сам себя же ловить не станет, да и потерпевшее лицо – всего лишь государство Российское.

Контрагентом продавшим данный станок указана компания EUROBUSINESS GROUP LTD расположенная в офшорной зоне и принадлежащая некоему Червякову Геннадию, работающему обычным фельдшером в г. Сосновый Бор и приходящемуся тестем директору и учредителю компании-получателя груза ООО «ДОБРОГОСТ» Герцену Андрею, который одновременно является и директором фирмы-экспедитора, компании ООО «БОДРУС». В процессе таможенного оформления выяснилось, что для оформления по заявленной стоимости потребуются дополнительные документы, которые ООО «ДОБРОГОСТ» не может предоставить, плюс данная таможенная декларация попала в зону внимания Северо-западной Оперативной таможни. Груз не получил вердикта «выпуск разрешен» и станок был задержан таможенными органами. Неизвестные, но хорошо известные лица из коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры», где руководителем указан адвокат Комиссаров Андрей, родной брат генерала Комиссарова Игоря, подали ряд исков в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые правда сами же впоследствии и отозвали. По словам источника Rucriminal.info, материалы проверки по данным фактам по линии таможни долгое время находились в оперативно-розыскном отделе Балтийской таможни, потом оттуда были переданы в отдел дознания таможни и сама проверка ничем значимым не закончилась, наказание никто не понес. В 2015-2016 году именно тот же самый станок с этим же серийным номером уже пытались ввезти и оформить в таможенном отношении с целью вывода денежных средств за рубеж, но тогда злоумышленники успели заявить режим реэкспорта и увезти через границу в Европу станок ENGEL ES 330/80, 1989, серийный. No 19399 до момента признания его вещественным доказательством по уголовному делу.

Примерно в то же время, в начале ноября 2016 года на ПЗТК МАПП Бронка в зону деятельности Балтийской таможни прибывали контейнеры с грузом «гуаровая камедь» в адрес ООО «ДОБРОГОСТ», один из контейнеров привлек чем то внимание Северо-Западной оперативной таможни, это был контейнер номер TEMU 6317575 с грузом «гуаровая камедь», он следовал в адрес ООО «ДОБРОГОСТ» (ИНН7838363118) и был предъявлен для таможенного оформления по ДТ № 10216160/041116/0013085, в процессе таможенного контроля, при таможенном досмотре было установлено что в контейнере находится не «гуаровая камедь», как указано в грузовых документах, а одежда, предметы домашнего обихода и элитный алкоголь (вино марки «Screaming Eagle», кстати говоря это вино любит и генерал Комиссаров и бизнесмен Герцен Андрей, цена одной бутылки стартует на аукционе в США примерно от 3700 USD, стоимость партии превышала миллион рублей, что является порогом для возбуждения уголовного дела по статье 200.2 УК РФ, за которую Михальченко, называемый «ночным губернатором» Санкт-Петербурга был арестован и отправлен в СИЗО, а впоследствии и в тюрьму). Но директор компании-импортера ООО «ДОБРОГОСТ» Герцен Андрей умело организовывал и продолжает организовывать взаимодействие с нужными людьми, по данному событию тоже все прошло гладко. Работают связи его адвоката Комиссарова Андрея и генерала Игоря Комиссарова, все срослись в экономическом экстазе. Уголовные дела не были возбуждены.

         А вот, когда Андрей Герцен решил «кинуть» своего партнера Дмитрия Сбруева, то правоохранительная машина при участии Комиссаровых заработала на полную мощь. В нашей прошлой публикации мы остановились на том, как Сбруев попал под домашний арест. А дальше продолжение этой криминальной истории.   

В итоге, спустя какое то время  уголовное «дело Сбруева» попадает в суд  Московского  района Санкт-Петербурга к судье Трегуловой Татьяне Владимировне.

По мнению собеседника, судья фактически не вникала ни  во что по сути, так как это было ее последнее дело и она уходила на пенсию. Не вникала, что в материалах уголовного дела две экспертизы проведенные  по  копии одобрения крупной сделки где эксперты пишут что подпись  не  Герцена Андрея. И тут Сбруев Дмитрий приобщает в суд заключение  эксперта  ЭКЦ  МВД проведенное по оригиналу одобрения и в нем указано   что  подпись  вероятно  выполнена самим Герценым Андреем и она настоящая. Судья Трегулова сразу просыпается и начинается  шоу. Оригинал одобрения  крупной  сделки  Сбруев Дмитрий с целью избежания порчи его многочисленными прислужниками генерал-майора Комиссарова Игоря,  приобщает в другое уголовное дело, где Сбруев Дмитрий имеет  статус  потерпевшего, дело расследуется то с того же 2017 года, но в Следственном Управлении УМВД  по  Василеостровскому  району, вернее сказать оно расследовалось всего два  месяца,  потом  по  нему выплыли факты ведущие прямо в адвокатский  кабинет Комиссарова Андрея (взлом почты и модификация информации с IP адреса адвокатского кабинета), а майора следственного комитета Комиссарова Игоря и дело начали волокитить, что продолжается и по сей день.

Само уголовное дело было возбуждено по статья 159.6 ч.4, - это мошенничество в сфере компьютерной информации. Как только Комиссарову Андрею стало известно где находится оригинал одобрения крупной сделки, из Москвы  прилетели  два  особиста МВД достаточно высокого ранга и в дорогих костюмах, они организовали мини опер штаб в здании ОСБ МВД в Санкт-Петербурге, вызвали туда следователя, оперативников МВД, а также   начальника   СУ Василеостровского района,   в общем  дело расследоваться  перестало от слова «совсем» и сейчас, несмотря на жалобы представителя потерпевшего Сбруева- так и не расследуется.  Следователь только и сделал, что успел назначить независимую экспертизу в ЭКЦ МВД и провести ее.

После того как Сбруев Дмитрий предъявил заключение эксперта в суд и суд   приобщил заключение, началась битва экспертов. Все эксперты были вызваны в суд  и  допрошены в заседании.  Те кто проводил по копии сказали, что  им  не  дали  достаточных  образцов  подписей  и  они  уже теперь сомневаются в категоричности выводов. И судьей Трегуловой уже ближе к прениям исследовались казалось бы неоспоримые доказательства отсутствия вины Сбруева Дмитрия - нотариально заверенную копию электронной переписки  между Сбруевым и Герценым, представленую в СК сразу же после перевода Сбруева из СИЗО на домашний арест, в которой Герценым Андреем упоминается генерал-майор СК России Игорь Федорович Комиссаров и Сбруеву Дмитрию разъяснялось, каким именно образом ресурс генерал майора уничтожит бизнесмена Сбруева Дмитрия полностью. Замаячил призрак оправдательного приговора… 

На  судебные прения адвокат Комиссаров Андрей привозит эксперта-специалиста из Москвы и тот заявляет на суде,  что  оказывается возможно  и  подделать  нотариальную  переписку  - ну все же можно подделать в теории. Говорит он это не очень уверенно, но допускает теоретически возможным. Судья Трегулова решает что нотариально заверенная переписка по электронной почте не имеет никакого значения и выносит приговор – год условно  и  право  за Герценым Андреев на  гражданский  иск, но право все е за  потерпевшим обществом  «Д и А Логистика» (где Сбруев Дмитрий имеет 50% доли).

Герцен с Комиссаровым подают иск об исключении Сбруева из общества «Д и А Логистика», так как целью всей этой операции было и есть завладение деньгами и имуществом Сбруева, но все инстанции им отказывают, вплоть до Верховного суда РФ.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info