Поздышев: от контрабанды до частного самолета с Грефом

Жизнь и невероятные приключения зампреда ЦБ РФ

Rucriminal.info публикует вторую часть большого расследования о заместителе председателя ЦБ РФ Василии Поздышеве.

Второй визит Поздышева в Москву заканчивается тем, что он неожиданно на время бросает свою западную карьеру и становится исполнительным директором инвестиционного фонда «EcoLive SA» и генеральным директором управляющей компании «EcoLive Ltd». Обе эти структуры, контролировались тремя бизнесменами - Дмитрием Котенко, Анатолием Гончаровым и Александром Рудиком. Рудик - это бывший вице-губернатор Иркутской области, который, сойдясь с московскими бизнесменами Котенко и Гончаровым, помог всем вместе заполучить активы в Иркутской области – «Русскую лесную группу» и "Усольехимпром". Котенко и Гончаров однокурсники по МВТУ им Баумана, потом вместе работали в банке «Российский кредит», а затем занялись захватом предприятий через процедуру банкротства. Все их структуры непременно были связаны с Финпромбанком, а за спиной Гончарова виднелась фигура владельца группы «Альянс» Мусы Бажаева. Именно последний считался реальным владельцем Финпромбанка, хотя в какой-то момент свои акции переписал на Гончарова.

С приходом Поздышева в эта славную команду, была прокручена, пожалуй, одна из самых грандиозных афер с госсредствами.

«Ecolive» контролировал «Усольхимпром» через компанию «Нитол», которой также принадлежал остановившийся завод "Усолье-Сибирский силикон". В результате вскоре после того, как Поздышев возглавил компании, управлявшие этими предприятиями, было объявлено, что «Усольхимпром» бесперспективное предприятие. И это при том, что там работало 4 тыс человек и оно приносило прибыль. В результате на «Усольхимпроме» вначале сократили рабочую неделю, потом рабочий день и т.д. Пока, наконец, всех сотрудников не уволили, оставив их без средств существования. Сам завод был обанкрочен и заброшен. Взамен дружная команда, в которую входил Поздышев, объявила, что сделает предприятие мирового уровня из завода "Усолье-Сибирский силикон", который займется  производством материала для солнечных батарей — поликристаллического кремния.  В начале 2009 года "Роснано" инвестировала в этот проект 7,5 млрд руб  (в 2011 году совместно со «Сбербанк капиталом» инвестировала еще около 16 миллиардов рублей), однако предприятие, так до сих пор и не работает. Более того, несколько лет назад проект был приостановлен. Что примечательно, сразу после поступления и осваения бюджетных 7,5 млрд, Поздышев оставил должности в «Ecolive» и вернулся на работу в банк Cetelem.

Интересен и другой момент. По данным Rucriminal.info, приход Поздышева в Ecolive, совпал с тем, что во Франции на свет появилась фирма STRATEGORUS. Ее бенефициаром значилась его тогдашняя супруга Любовь Поздышева, а сам Василий сотрудником. При этом в документах (сознательно или нет) была изменена его фамилия с Pozdyshev на Pozyshev, Уже в первые месяцы своего существования фирма, состоявшая из двух сотрудников-супругов, получила доходы почти в четверть миллиона евро (прибыль за другие периоды не раскрывается). Эти деньги поступили за некие консультационные услуги.

При оформлении документов было четко указано, что Василий и Любовь Поздышевы являются гражданами Франции. Примечательно, что абсолютно во всех французских документах до сих пор Василий Поздышев значится поданным именно этой страны. Об этом говорят и документы из Англии, из которых следует, что в 2009-2010 годах Василий проживал в Лондоне по адресу 10 Sprimont Place, Chelsea, SW3 3HU в особняке, стоимостью свыше 3 млн фунтов стерлингов.  Примечательно, что все актуальные английские официальные базы тоже продолжают упорно настаивать- Поздышев гражданин Франции.

Стоит отметит, что несмотря на развод с Любовью (опять взяла девичью фамилию), бывшие супруги сохранили теплые отношения. Именно на детей и экс-жену Василий «записывает» объекты недвижимости в Париже, Ницце и Лондоне. Софи и Мари проводят много времени с отцом. Он же помогает Любови в выстраивании зарубежной карьеры. Так, одно время она была руководителем проекта во Франции Gazprom Marketing & Trading. Сейчас Любовь, по протекции экс-супруга, устроилась на работу в компанию Indicta. Это очень странная структура со штатом в 15 человек и без собственного сайта. Известно только, что официально Indicta занимается консалтингом, стратегиями в оборонном секторе и тесно связана с французскими спецслужбами.

Стоит отметить, что работа в «EcoLive SA» и «EcoLive Ltd» должна была поставить жирный крест на карьере Поздышева, не говоря уж о возможности занять какой-либо пост в Банке России. Василий должен был получить приговор и избежать этого удалось исключительно при помощи коррупции.

Итак, как следует из материалов ЛУВД в аэропорту Шереметьево, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, 10 февраля 2007 года инспектор отдела досмотра Чернявский П.Б. досматривал пассажиров рейса № 259 Москва-Париж. В зоне специального контроля «вылет» АВК Ш-2 был задержан Поздышев Василий Анатольевич, проживающий  в Париже, у которого в кармане брюк были обнаружены и изъяты 8 тыс евро, не внесенные в таможенную декларацию на вывоз с территории РФ. Материал был зарегистрирован в КУСП за № 401. По данному факту сотрудником ОУР Анищенковым А.И. была начата доследственная проверка.   

Что должно было последовать дальше и к гадалке ходить не надо. В 1997 году в аэропорту «Внуково» при точно таких же обстоятельствах была задержана Юлия Тимощенко, на которую возбудили соответствующее уголовное дело. Однако в случае с Поздышевым ему вообще удалось уйти от ответственности. Сказались связи и деньги. Часть материалов по той истории оказалась уничтожена. Однако, документы о задержании Васильева присутствуют в архивах МВД РФ. Фактически выходит, что сейчас замглавы ЦБ РФ является человек, задержанный за уголовно наказуемое деяния и ушедший от ответственности незаконным способом.

Но вернемся к биографии Поздышева. Год после официального ухода из «EcoLive», Василий вновь занимал должность заместитель директора Cetelem SA, а в 2010 году пересел в «кресло» заместителя председателя, куратора блока «Финансы и риски» Московского банка ОАО «Сбербанк России». То, что Поздышев перешел именно в структуру, возглавляемую Германом Грефом, ничего удивительного нет. Они знакомы давно, более того дружат, что называется, семьями. Например, согласно материалам Rucriminal.info, 12 июля 2016 года из Москвы в Симферополь вылетел частный самолет SuperJet на борту которого находились Герман Греф, Василий Поздышев, его новая жена Оксана, их общий ребенок Петр (2015 года рождения), а также дети Василия от прежнего брака- Мари и Софи.   Согласитесь, вряд ли можно предположить, что эта была совместная делегация ЦБ РФ и Сбербанка для того, чтобы решать проблемы банковского обслуживания населения Крыма. Зато у Сбербанка в Крыму есть самый роскошный отель на полуострове- «Mriya Resort & Spa». Излюбленное место российских чиновников и бизнесменов. Там семья Поздышева пробыла вплоть до 29 июля и обратно в Москву тоже возвращалась на частном самолете. Правда, уже без Грефа. Вот интересно задаться вопросом, кто оплачивал перелет на SuperJet и проживание в пятизвездном отеле зампреда ЦБ РФ и его семьи. И не является ли это скрытой формой взятки?

Поздышев и Греф были знакомы еще до того, как первый встал во главе EcoLive, а второй Сбербанка. Но на этих должностях пересеклись и их финансовые интересы. У завода «Усолье-Сибирский силикон» был кредит на 3 млрд от Альфа-банка. А когда в предприятие, управляемое фирмой Поздышева, гигантскую сумму решило вложить Роснано, завод перекредитовался уже в Сбербанке. Причем под поручительство госинвестора- Роснано. То есть Сбербанк никакими средствами не рисковал. Напомним, что несмотря на вложенные 7,5 млрд бюджетных рублей, «Усолье-Сибирский силикон», так и не заработал.

В Сбербанке обосновалась и группа родственников Поздышева – двоюродная сестра его жены Анна Москалева (Орленко), ее бывший супруг Борис Москалев, ее нынешний муж Михаил Орленко. Анна работала в банках «Российский кредит» и «Импэксбанке», кассиром в Сбербанке. А потом при помощи Василия ее карьера резко пошла в гору -  ответственная должность в департаменте корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка Москвы, затем руководитель департамента операций на финансовых рынках Сбербанка. Когда Поздышев перешел в ЦБ, следом он забрал и Анну.

Ее бывший супруг Борис Москалев, с которым и Анна и Поздышев находятся в крайне теплых отношениях,  работал в Связь-Банке, Росгосстрахбанке, Промсвязьбанке, пока в 2013 году не пришел в Сбербанк, где сейчас занимает должность начальника  отдел документарных операций ЦСКО.

Михаила Орленко с 2011 по 2012 года занимал должность заместителя директора Управления розничного брокерского обслуживания и поддержки сети продаж ОАО "Сбербанк России", был членом совета директоров АО "МЭБ", сейчас он директора Департамента товарного рынка Блока товарного рынка ПАО "Московская Биржа» и член совета директоров АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (Казахстан). Также Михаил Орленко входит в совет директоров ПАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", совладельцем которого является Зиявудин Магомедов — однокурсник и хороший приятель Василия Поздышева.

В результате выстроилась крайне занимательная связка: зампред ЦБ РФ Василий Поздышев- глава департамент банковского надзора ЦБ РФ Анна Орленко- топ-менеджер Сбербанка Борис Москалев- топ-менеджер «Московской биржи» Михаил Орленко. Источники в банковской среде говорят, что организованная группа выстроила гигантский бизнес. Схемы его просты. Поздышев и Орленко полностью контролируют проверку активов банков. По результатам которой у банка, которой решено «подоить», рисуют крайне маленькие активы. Скажем, в 20 млрд рублей. Сам банк настаивает, что его реальные активы гораздо больше- для примера, 35 млрд рублей. Хотите, чтобы поверяющие из ЦБ согласились с этой цифрой? Не проблема. Только от разницы между цифрой, нарисованной проверяющими, и той, что называет сам банк, надо заплатить 10-15 %. То есть в нашей случаем эта разница 15 млрд рублей, а минимальная ставка от Поздышева и Орленко составит 150 млн рублей. После ее уплаты проверяющие укажут, что активы банка равны 35 млрд рублей. Чтобы не платить после каждой проверки можно «сесть» на абонентскую плату – $1-2 млн. Правда, даже она не всегда спасает от гнева Поздышева. С каждым месяцем финансовые аппетиты Василия растут и некоторые банки уже не справляются с ними. Узнав о крупных суммах, выведенными банками за рубеж, Поздышев за «закрытые глаза» ЦБ может запросить до половины заграничных активов. Отдельной стройкой в прейскуранте группы: решения проблем по мелким проверкам ЦБ (100-200 тыс евро), контролируемая ликвидация банка (чтобы у владельца осталось все выведенное и дело не возбудили), санация. По двумя последним вопросам цена сдельная. 

По словам источников Rucriminal.info, Поздышев и Анна Орленко напрямую общаются только с VIP-клиентами самого высокого уровня. Для всех остальных есть Борис Москалев и Михаил Орленко. Через них же осуществляется и большинство финансовых вопросов «за помощь» Анны и Василия.  Борис Москалев и Михаил Орленко сейчас известны, как мегарешальщики в банковском секторе, способные разрулить любые проблемы с ЦБ РФ.  

Продолжение следует

Денис Жирнов

«О моей личной жизни с Сердюковым показания не дам»

Что заявила на допросе Евгения Васильева

Анатолий Сердюков и Евгения Васильева поделили знаменитую «15-комнатную» квартиру в Молочном переулке, которая состояла из пяти квартир, объединенных вместе, сообщил Telegram-канал Mash. Сердюков переписал на отца Васильевой две из пяти квартир. Таким образом, семейство Васильевых занимает в доме 300 квадратных метров. У Сердюкова же остались три квартиры площадью 600 квадратных метров. Именно в этой квартире была зарегистрирована Васильева на момент своего первого допроса, протокол которого публикует Rucrriminal.info .

Это продолжение серии статей о громком деле Минобороны. Ранее мы привели протоколы допроса Анатолия Сердюкова, а теперь знакомим с показаниями его подруги Васильевой. Обе чувствуют себя замечательно. Васильева заделалась художником, выставляет свои примитивные работы на разных выставках. Сердюков сейчас является председателем совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и претендует на место главы Ростеха, если его покинет Сергей Чемезов.

Суть «дела Минобороны» проста. Как Анатолий Сердюков был министром обороны, одновременно он являлся председателем совета директоров ОАО «Оборонсервис», которое, среди прочего, занималось продажей недвижимости военного ведомства. Сердюков назначил начальником департамента имущественных отношений МО свою любовницу (до этого была в связи с рядом питерских бизнесменов, Владимиром Ресиным, нынешним губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым) Евгению Васильеву. Так же она вошла в совет директоров ОАО «Оборонсервис». Именно Васильева принимала решения по реализации наиболее крупных объектов недвижимости МО. После того, как Васильева оказалось на руководящей должности в МО, ее подружка со времен юрфака СпбГУ Екатерина Сметанова возглавила фирмы («Эксперт», «Правовой центр», «Мира»), которые стали уполномоченными агентами «Обронсервис» по реализации недвижимости МО. По версии СК РФ, вначале в объекты недвижимости вкладывались бюджетные деньги, а потом это имущество продавалось по «дешевке». 

Максим Закутайло,  муж Екатерины Сметановой и сокурсник по юрфаку СпбГУ Евгении Васильевой, был назначен гендиректором группы «дочерних» фирм «Оборонсервиса» (ОАО "Спецремонт", ОАО  "Управление торговли командования Воздушно-космической обороны", ОАО "101 Центральный автомобильный ремонтный завод", ОАО "Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО"), за которыми и числилось наиболее «лакомые» объекты недвижимости, сбывавшиеся по «дешевке». Закутайло юридически оформлял все сделки. Покупателями выступали структуры, подконтрольные Сметановой, Закутайло и «неустановленным лицам» из числа бывших руководителей Минобороны. Часть объектов МО гораздо ниже их стоимости продавалось этим структурам. То есть шла «в карман» организаторов афер. Так же наиболее «лакомые» объекты ушли структурам Года Нисанова и Захара Илиева. Ну а всякая «мелочевка» шла различным коммерсантам, в обмен на откаты.

Когда следствие допрашивало Васильеву, она отказывалось, что либо говорить, особенно подчеркивая, что это касается личной жизни. То есть давать показания на Сердюкова. Потом уже, когда поступила отмашка выводит Сердюкова из дела, все было повернуто, что Васильева вводила своего шефа Сердюкова в заблуждение. Невеста обманывала будущего мужа. Rucriminal.info приводит показания Васильевой:   

«По существу уголовного дела могу показать следующее: Я, Васильева Е.Н., считаю, что любые мои показания относительно моей служебной, коммерческой и иной деятельности и личной жизни могут использоваться против меня. В этой связи пользуюсь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации и п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ, не свидетельствовать против себя самой. Прошу приобщить соответствующее заявление к протоколу моего допроса. На этом допрос свидетеля Васильевой Е.Н. завершён».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

«Валя, они импотенты или обиженные»

Борис Березовский и Валентин Юмашев обсуждают мир с Чечней

Rucriminal.info продолжает знакомить читателя с «прослушками» из архива Бориса Березовского. Сегодня мы представим Вашему вниманию весьма занимательную беседу- Березовского и тогдашнего главу администрации президента Валентина Юмашева. Они обсуждают подписание мирного договора с Чечней.

Запись, которую публикует Rucriminal.info, начинается с того, что Борис Березовский сообщает Юмашеву о том, что ему звонил Гончар, и он уезжает в Минск. «Может он переговорить понятно с кем?», - интересуется Березовский. «Невозможно», - категоричен Юмашев, думая, что речь идет о Ельцине. Но Березовский поправляется, что речь идет не о президенте, а его дочери Татьяне Дьяченко. «Давай я сначала с Таней переговорю, хотя у нее идиосинкразия на него», - отмечает Юмашев. В результате решают, что Гончар свяжется с Юмашевым и тот уже решит, как быть дальше. Потом Березовский жалуется: «У меня дурное настроение, поскольку меня за..и (достали) со всеми этими делами и вся эта пресса. Уже не обращаю внимания, агентства просто разрывают. «Нью-Йорк Таймс», «Эхо Москвы», «Рейтер». Я просто не знаю, что делать..». «Не давать интервью», - лаконичен Юмашев. «А я так и сказал: Пошли все на …!», - утверждает олигарх.  

Дальше Березовский переходит к обсуждению ситуации на Кавказе и говорит о намеченном подписании мирного соглашения, который он накануне обсуждал с Юмашевым. «Валя, не сделаем этого будет очень плохо», - давит Березовский. (Еще бы! Пункты этого соглашения Березовский готовил вместе с Удуговым, Масхадовым.)

Юмашев прерывает олигарха вопросом встречался ли он с Куликовым. Тот говорит, что это будет визит вежливости. Сетует, что Черномырдин не разделяет его позиции и его взглядов на подписание договоренности с Чечней. Березовский: «Валя, мы здесь играем с огнем абсолютным. Надо здесь отступиться. 100 процентов. Не выдержим!!! Немедленно нужно отступиться. Немедленно!!!. Надо быть последовательными, раз пошли на этот шаг. Идти до конца. Нельзя показывать свой идиотизм. Если мы сделаем так (подпишем договор -Ред.) мы покажем свою силу, а не слабость », - давит Березовский.

Юмашев соглашается. А Березовский продолжает убеждать Юмашева, (Еще бы, это его основное лобби у Ельцина): «Иначе полыхнет все. Не остановишь. Они же все импотенты, Валь. Импотенты или обиженные. У них кровь глаза залила. Надо с этим заканчивать. Нам повезло. Попался идиот, который подписал этот мир. Нам надо быть последовательными». Договариваются о встрече.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Питерские в схватке: ЕПАП против Трабера

Как бюро однокурсника президента пыталось посалить Антиквара

В распоряжении Rucriminal.info оказался весьма любопытный документ. Это поручение ГСУ СК РФ по Москве руководителю четвертой Службы ФСБ РФ генералу армии Яковлеву Ю.В. В нем следователи просят организовать наблюдение и документирование преступной деятельности за крайне известными людьми. Например, - это «серый кардинал» Санкт-Петербурга, знакомец всей питерской элиты Илья Трабер, более известный, как Антиквар. А показания на Трабера готовы дать, как говорится в документе, представители адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАП) (создано однокурсником главы государства Николаем Егоровым). Например, - адвокат Виктория Бурковская, представлявшая интересы Алексея Улюкаева и многих других громких обвиняемых. В документе СКР утверждается, что Трабер занимались угрозами, требуя долю в крупной компании.

Краткая история такова. Когда то  Виталий Орлов и Александр Тугушев были партнерами, создали рыбопромышленный холдинг «Норебо», оцениваемый сейчас в миллиарды. Потом между партнерами началась «война», Орлов и Тугушев притянули на свои стороны влиятельных покровителей. В результате на свет появились разные уголовные дела, бесконечные разбирательства в судах. «Война» эта продолжается и по сей день. Однако, некоторые ее момент остаются «за кадром». Свет на эти моменты прольет документ, публикуемый Rucriminal.info.

«Поручение о производстве оперативно-розыскных, розыскных мероприятий

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве проводится проверка в. порядке ст. 144-145 УЛК РФ по обращению Орлова В.П. о совершении противоправных действий в отношении него и принадлежащих ему активов группы компаний «Карат».

Проверкой установлено, что Тугушев А.И., Коньков А.В. Бегув А.А. и Кротов П.В. в период с 02.11.2015 по 15.11.2015 в ходе неоднократных встреч, проходивших в офисах адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», расположенных в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге, требовали, чтобы адвокаты Бюро Саввин Ю.В. и Краснихин А.А. отказались от ведения юридического сопровождения группы компаний «Карат». Кроме того, Тугушев А.И. и др выдвинули неправомерные требования о передаче Орловым В.П. принадлежащих ему 33% акций указанного холдинга в пользу Тугушева АИ., высказывая при этом в его адрес угрозы необоснованного привлечения к уголовной ответственности, с привлечением административного ресурса и содействия высокопоставленных должностных лиц. При этом, Тугушев А.И., Коньков А.В. Бегун АА. и Кротов П.В. в качестве  оказания давления на заявителя выказывали намерения организовать в отношении него применение необоснованных уголовно-правовых внесудебных способов воздействия, с привлечением и высокопоставленных должностных лиц и лиц, близких к криминальным структурам.

Вместе с тем, в ходе проведения проверки установлено, что к совершению указанных противоправных действий могут быть причастны Трабер И И. и иные неустановленные лица.

 В настоящее время по материалу проверки, с целью установления обстоятельств возможного совершения противоправных действий в отношении Орлова В.П., а также установления круга лиц к ним причастных, необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении Тугушева Александра Ивановича, Конькова Александра Владимировича, Бегуна Артема Александровича, Кротова Павла Владимировича и Трабера Ильи Ильича, включающих негласное получение информации и документирование фактов возможной преступной деятельности…..Партнеры адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», обладающие сведениями о вымогательстве у Орлова В.П. принадлежащих ему активов группы компаний «Карат» и понуждению его к совершению сделки: - Бурковская В.А., Саввин Ю.В., Краснихин А.А.

ПРОШУ :

Провести с целью установления обстоятельств возможного совершения противоправных действий в отношении Орлова В.П, а также установления причастных, комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включающих негласное получение информации и документирование фактов их возможной преступной деятельности, в отношении Тугушева Александра Ивановича, Конькова Александра Владимировича, Бегуна Артема Александровича, Кротова Павда Владимировича, Трабера Ильи Ильича и иных неустановленных лиц с целью их последующей легализации».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Вся правда о Василие Поздышеве

Жизнь и невероятные приключения зампреда ЦБ РФ

Василий Анатольевич Поздышев родился в городе Горьком (Нижний Новгород) в семье «засекреченного» ученого Анатолия Ивановича Поздышева. Поздышев-старший с 1952 года трудился на авиа строительном завод им. С. Орджоникидзе (ныне ОАО НАЗ «Сокол»), который выпускал сверхзвуковые истребители МиГ-21, истребители-перехватчики (скорость 3000 км/ч) МиГ-25, тяжелые дальние перехватчика МиГ-31, учебно-боевые МиГ-29УБ и т.д. Начиная с 1977 года и до середины 2000-х годов Анатолий Иванович почти «не вылезал» из зарубежных командировках, помогая осваивать военные самолеты иностранцам. В 70-80-ых годах это была Индия, где Поздышев-старший  являлся руководителем советских специалистов. В 90-ые-2000-ые это был Иран, где Анатолий Иванович значился консультантом. Что обозначают термины «руководитель советских специалистов» и «консультант» относительно работы по линии «оборонки»  в зарубежных странах- особо объяснять не надо. Это либо ученый и одновременно кадровый сотрудник КГБ СССР (ФСБ РФ), либо ученый очень тесно сотрудничающий с этой спецслужбой. В командировки Поздышев-старший отправлялся с семьей, в том числе с Василием.

Что самое интересное, Василий Анатольевич вообще, похоже, занимается сейчас не своим делом. В душе он является «консультантом» оборонки со всеми вытекающими деталями. Иначе, как объяснить, появления на свет в 2012 году научного труда (опубликованного, в том числе, в ряде иностранных журналов)  об опытных работах «по изготовлению оболочки защитного шлема толщиной 4 мм в натурную величину из бронетанкового алюминия (БТА) и титанового сплава ВТ14». А авторами труда значатся Анатолий Иванович и Василий Анатольевич Поздышевы. И это при том, что Василий имеет образование экономиста. А вот ведь еще и в бронетанковом алюминии оказывается разбирается. Или все-таки его соавторство фикция, нужная, чтобы иметь в «багаже» научный труд на иностранном языке?

Поздышев-старший (сейчас преподает в Институте промышленных технологий машиностроения Нижегородского государственного технического университета) имел множество связей в ученой среде, в Минобороны, в том-же КГБ, поэтому нет ничего удивительного, что сына Василия он пристроил на экономический факультет МГУ. По версии rucriminal.info его выпускником является нынешний руководитель Василия Поздышева Эльвира Набиуллина. Василий попал на экономфак в крайне интересный период и уже тогда стал обзаводится нужными связями. Его однокурсниками являлись один из главных либералов в российском правительстве Аркадий Дворкович и один из главных спонсоров либералов - глава группы «Сумма»  Зиявудин Магомедов, с которыми Поздышев сошелся на студенческой скамье. Вместе они весьма настойчиво требовали отмены такого предмета, как история КПСС. Что, впрочем, не удивительно. Именно экономфак образца 90-х годов (Поздышев закончил факультет в 1994 году) входил в область влияния реформаторов ельцинской эпохи, в первую очередь Егора Гайдара (тоже выпускник экономфака). Также факультет полюбили советники этих реформаторов из-за рубежа. В США, Великобритании и Франции тогда не скрывали, что ведут поиски молодых людей для своих специальных программы по созданию управленческих кадров для стран, входящих в зону их особых интересов, к которым, в первую очередь, относилась и Россия. Особо зарекомендовавшие студенты потом отправлялись для совершенствования навыков заграницу. Так, Аркадий Дворкович по окончании экономфака отправился в университет Дьюка в Северной Каролине США. Университет Дьюка известен как «кузница» проамериканских кадров, потом возвращающихся на Родину. А Василий Поздышев перебрался в Университет Париж-Дофин (или Париж IX), который характеризует то, что он располагается в здании бывшей штаб-квартиры НАТО. А спустя год, в 1995 году, Василий получил во Франции первую должность-  специалист отдела планирования и контроля Compagnie Bancaire (входит в Groupe Paribas). Впрочем, это было явно не желание заполучить «грамотного» специалиста, а стажировка перед более серьезной миссией. Для которой, собственно, и выискивались перспективные кадры на экономическом факультете МГУ. Уже в 1997 году Поздышев возвращается на Родину в качестве руководителя миссии по развитию кредитной и страховой деятельности в России, специалиста дирекции развития Groupe Paribas SFS. Причем, Василий оказывается в Москве в крайне интересный период- незадолго перед дефолтом, к которому французские банки имели прямое отношение.

Так, "Credit Agricole Indosuez" был одним из самых крупных иностранных участников российской пирамиды ГКО. К маю 1998 года ГКО составляли примерно 50 % его портфеля. По версии rucriminal.info активно играл на рынке ГКО и Paribas, сотрудником которого в тот момент являлся Поздышев. При этом западные покупатели приобретали ГКО только в том случае, если российская сторона страховала их депозитами в расположенных за рубежом банках. То есть ничем не рисковали.

Paribas имел и другие заработки от российских финансов. От теневых, которые выводились из России в 90-е годы. В швейцарском отделении французского "Paribas" имели счета: женевская "Vitol SA" (связана с экспортом "чеченской" нефти), дублинская "Danton Trading Ltd" (операции по закупкам зерна в Казахстане в счет квот на российскую нефть), "ITERA International Energy" (холдинг "Итера), "Energo Handels AG" (Zug) (операции по перераспределению экспортной выручки за российский газ вне границ российской территории), а также фирмы гражданина Израиля Аркадия Гайдамака, осуществлявшие поставки в Анголу оружия в обмен на нефть.

И вот в 1997 году Поздышева отправляют в Москву с некой миссией по развитию кредитной и страховой деятельности в России. При этом, что одновременно, Paribas готовит доклад о том, что в Россию нельзя инвестировать средства из-за "несостоятельности российского государства обеспечить соблюдение законов и прав на собственность и контракты".

Вскоре после появления Поздышева в России, МВФ и американские власти приняли решение о выделении России специального пакета помощи в размере $24 млрд. Был получен первый транш в $4,6 млрд. Эти деньги МВФ перевел не Минфину, как обычно, а почему-то ЦБ. $1 млрд из транша МВФ со счета ЦБ все-таки поступил на счет Минфина. Этого Минфину хватило для погашения лишь одного недельного выпуска ГКО, процентные ставки по которым поднялись в номинальном выражении с 20% до 160%. Напомним, что крупным держателем ГКО, а соответственно получателем этих денег, являлись французские банки, в том числе Paribas. 

Оставшиеся в распоряжении ЦБ $3,6 млрд были распределены среди коммерческих банков, руководители которых имели особые отношения с Анатолием Чубайсом и Сергей Дубининым. Эти средства ушли в банки напрямую, минуя валютный рынок, тем самым валютный курс рубля не получил поддержки. В списке банков есть названия, гремевшие в то время: Инкомбанк, "Мост", "СБС-Агро", "Российский кредит".

Потом грянул дефолт 1998 года, которому предшествовала деятельность российского правительства по плану, разработанному Стэнли Фишером- кумиром всех этих выпускников экономфака 90-х годов. Пострадали от дефолта в первую очередь рядовые граждане России, которые либо полностью лишились своих средств, либо они обесценились. Иностранные игроки на ГКО, в том числе Paribas, почти не пострадали. Собственно, проследить за этим в Россию и отправляли Поздышева. А заодно и наладить новые контакты с интересной и богатой клиентурой. В частности, после командировки в Москву, благодаря старания Василия, новым крупным клиентом Paribas стала компания ЮКОС Михаила Ходорковского.

Вскоре после дефолта Поздышев вернулся во Францию, причем сразу пошел на повышение. Он был назначен вице-президентом банка Cetelem SA (входит в Groupe Paribas). Вернулся из Москвы Василий не с пустыми руками. Он нашел себе и спутницу жизни. Ей стала Любовь Дударева- экономист Департаменте планирования НК ЮКОС, которая вслед за Василием улетела во Францию. В 2003 году у пары родились близнецы Софи и Мари.

И это не единственный успех поездки Поздышева в Россию. По версии rucriminal.info в 1998 году в Москве на свет появилось ООО «Компания Афрос-экспорт», учредителями которой стали трое приятелей из Нижнего Новгорода - Василий Поздышев, Леонид Соколов, Анатолий Поляков. Был у фирмы и еще один учредитель, явно не вписывавшийся в эту кампанию. Речь идет о москвиче Николае Соколове, который стал лицом и гендиректором ООО. Причем, похоже, номинальным. Поскольку остальные учредители вообще старались никак официально не «светится» в связи с данной фирмой. Сам же Николай Соколов личность никак не тянувшая на главу серьезного предприятия. В 1995 году он был судим по статье 122 УК РСФСР (злостное уклонение от уплаты алиментов) . В 2004 году на него ОВД по району «Дорогомилово» было возбуждено еще одно дело. Соколов заказал банкет в ресторане «Сударь» на Кутузовском проспекте, а по окончании мероприятия сбежал не расплатившись.

Также он значится аникредитором в списках целого ряда банков (в том числе Альфа-банка и Росбанка), как человек получивший незначительные кредиты и переставший по ним расплачиваться. Вот такой веселый партнер был у нынешнего замглавы ЦБ РФ в конце 90-х – начале 2000-х годов.

Что касается «Компания Афрос-экспорт (ликвидирована она, кстати, была только в 2016 году) то она в открытую предлагала услуги по «отмыванию» денег и…хищению бюджетных средств.  ООО заявляло о себя, как о крупном игроке на рынке экспорта в страны Латинской Америки. Но на сохранившемся старом сайте «Афрос-Экспорт» можно обнаружить следующие предложения: приватное и конфиденциальное решение финансовых вопросов в таких странах, как Панама и Белиз- известных офшоров. Правда удобно оказывать конфиденциальные финансовые услуги, когда твой соучредитель является вице-президентом крупном европейского банка с филиалами во множестве стран?  

Причем, «Афрос-Экспорт» совершал весьма странные финансовые операции, официально не ведя никакой внешнеэкономической деятельности. По версии rucriminal.info в 2000 году ООО был подписан договор с властями Коста-Рики на замену автопарка такси, состоявшего из 5 тыс машин, строительство 2 терминалов для хранения сжиженного газа, строительство двух производственных площадей в Калининграде и в Панаме и т.д. Причем особый уклон делался на то, что весь этот грандиозный проект, больше напоминающий проект Остапа Бендера по созданию шахматной столицы в Нью Васюках, будет реализовываться через Свободную Зону Панамы и инвесторы будут освобождены от налогов. Под этот проект через «Афрос-Экспорт» прокручивались крупные суммы, однако ни машин постановлено не было, не терминалов не появилось.  Но на этом Василий Поздышев не остановился. В феврале 2000 года «Арос-Экспорт» отправляет письмо на имя и.о. президента Владимира Путина с просьбой посодействовать в продвижение проекта «Экспорт российской промышленности». «Для выполнения намеченного проекта… рассчитываем на целевую поддержку в рамках выделения правительством российским экспортерам установленного лимита госпомощи в размере $400 млн (для экспорта продукции гражданского назначения) сроком на один год или безвозмездно в размере $500 тыс». Стилистика письма, да и ситуация в феврале 2000 года, явно говорила о том, что сам Путин его и не прочтет. Можно предположить, что уже была с кем-то договоренность о получение этих денег и надо было только, чтобы из канцелярии нового главы государства эту письмо скинули в профильное ведомство с просьбой изучить или разобраться.

Уже в апреле 2000 года в  «Афрос-Экспорт» пришло письмо за подписью главы департамента Министерства торговли РФ Игорь Коротина о том, что фирме «будет оказана необходимая кредитная поддержка в испрашиваемом размере, на беспроцентной основе».

Все эти деньги через фирму Поздышева благополучно ушли из российского бюджета за границу и никогда в госказну не вернулись.

Кстати, подписант письма о «положительном решении»- Игорь Коротин – ныне является директором Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, членом совета директоров и одним из первых лиц  компании «Экспоцентр». В свою очередь «Экспоцентру» принадлежит 24,50% разорившегося банка «Пересвет», с которым Поздышев сейчас носится, как с «писанной торбой». На санацию «Пересвета» ЦБ РФ, при активном участии Поздышева, решил потратить рекордную сумму в 66,7 млрд рублей.

Вернемся к зарубежной карьере Василия. С 2000 по 2003 гг. он трудится вице-президентом афинского отделения банка Cetelem. Затем становится членом дирекции, куратором работы крупных партнерств центрального офиса Cetelem SA во Франции.

А в 2005 году Поздышев отправляется в Россию с новой миссией - как  руководитель группы экспертов по проекту Тасис «Банковский надзор и отчетность» Представительства ЕС в России. Главная его задача перенос на российскую почву второго соглашения Базельского комитета по банковскому надзору в отношении требований к достаточности собственного капитала банков (так называемый, Базель II).

Продолжение следует

Денис Жирнов

Коллекторы пришли за Ротенбергами

Влиятельный клан пугают американскими партнерами

После недолгого перерыва коллекторы перешли к новым атакам на клан Ротенбергов. Они грозятся провести  на днях ряд пресс-конференций, а также обратится к зарубежным партнерам Романа Ротенберга, в частности к американской  Under Armour. По данным Rucriminal.info, отдельные «сюрпризы» коллекторы приготовили для старших членов – клана Аркадия и Бориса Ротенбергов, их СМП-банка. Достанется и Геннадию Тимченко.

Начиная с 6 ноября 2019 года коллекторы намерены провести серию пресс-конференций под названием: «Доктор Спорт и Under Armour: долги и проблемы организаций, связанных с Романом Ротенбергом». «В центре внимания будет информация о проблемах организаций, связанных, по мнению спикеров, с известным спортивным функционером Романом Ротенбергом, - обещают участники мероприятия, - О пресс-конференции извещены основатели, акционеры и руководство известного бренда спортивной одежды и экипировки Under Armour. Недавно эта компания объявила о закрытии своих магазинов в России и на пресс-конференции будет представлена точка зрения на причины такого решения, которое может быть обусловлено не только экономически, но и политически. Дело в том, что за ООО «Востокинвест», развивавшей марку в России, может стоять Роман Ротенберг, который находится в санкционном списке США. Также под санкциями Газпромбанк, который является залогодержателем и, вероятно, кредитором ООО «Востокинвест». О связи санкций и проблем американской марки в России будет рассказано на пресс-конференции. Отдельно будет дан прогноз по возможным проблемам у кредиторов этой организации. Прогноз о сложностях получения денег от организаций, которые связывают с Романом Ротенбергом, можно сделать с учетом анализа банкротства ООО «Доктор спорт». К созданию этой организации Роман Ротенберг имел официальное отношение, а участником организации долгое время был СМП банк, который одобрил сомнительную схему защиты от взыскания долгов.

Если кто-то думает, что коллекторы изводят только обычных граждан, имевших неосторожность взять потребительский кредит, то ошибаются. Вот уже несколько месяцев коллекторы буквально изводят Аркадия и Бориса Ротенбергов. Ситуация простая. У Бориса есть сын Роман, решивший заняться торговлей спортивным питанием. Так на свет появилась торговая марка Vitawin (фирма "Доктор спорт", на 100 % принадлежала СМП-Банку Ротенбергов). Из этого же банка в проект Романа закачивались огромные суммы, но "Доктор спорт " наделал долгов и разорился. Роман решил поиграть во взрослые игры. Переписал Доктор спорт на очередную подружку-модель Яну Иванцову и умыл руки. Мол, к долгам отношения не имею, продавал еще успешную фирму. Тут опытные коллекторы за "3 коп" выкупили долги "Доктора спорта" на 30 млн рублей и начали буквально изводить Аркадия и Бориса Ротенбергов и их делового партнера Геннадия Тимченко. Объяснялось это тем, что последним реальным владельцем Доктора спорта был СМП-банка, значит его хозяевам и отвечать по долгам . Их заваливали письмами, в которых коллекторы грозились забрать себе товарные знаки с номерами Ильи Ковальчука (№ 17) и Романа Ротенберга (№ 81), выполненными в стилистике санкт-петербургского хоккейного клуба СКА. Права принадлежали "Доктору спорту" поэтому обращение шло и к владельцу СКА Тимченко. Также Ротенбергам-старшим грозили привлечение к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Доктор спорт". По вопросу долга их намеревались вызвать на открытое заседание Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров . Все это сопровождалось появлением в Интернете объявлений, о том что коллекторы продают долги Ротенбергов. Предприимчивые ребята стали рассылать предложение о покупке этого долга деловым партнерам клана Ротенбергов, в том числе единичным оставшимся зарубежным партнерам. Например,- Under Armour. 

Было летом интересное расследование Медузы о полусекретном ФГУП ГлавНИВЦ — основные клиенты которого российские спецслужбы и Минобороны. Этот ФГУП разрабатывает системы мониторинга и деанонимизации пользователей соцсетей. Как выяснил Rucriminal.info, у двух тем есть одно общее. Роман переписал Доктор спорт на свою подружку модель Яну Иванцову. Ранее она числилась в подконтрольной Роману фирме Арена-Менеджмент. А перед "сделкой" девушка работала пресс-секретарем ... ГлавНИВЦ... Того самого ФГУП занимающегося закрытыми разработками. А до Романа Ротенберга Яна была помощником и пресс-секретарем депутата ГД РФ. Не знаем какого, но на фото ее часто можно было встретить с депутатом Вадимом Деньгиным. Подобрали вам фото Яны Иванцовой-участника секретных программ секретного ФГУП.

Продолжение следует

Денис Жирнов

«Евтушенков В.П. может угрожать свидетелям»

Глава АФК «Система»: от ареста до отмывания денег Януковича

Московский арбитражный суд отказался признать решение лондонского арбитража по иску банка Владимира Евтушенкова East-West United Bank (EWUB) к кинокомпаниям Владимира Гусинского. По мнению источников Rucriminal.info, решение это во спасение самого Гусинского, который на Западе сейчас имеет крайне плохую репутацию. С одной стороны, за его международными исками усматривают охоту Москвы на Гусинского, начатую с отъема НТВ. С другой, - EWUB (а следовательно Евтушенков) оказались в эпицентре скандала об отмывании денег Виктора Януковича.

Как первым рассказал Rucriminal.info, осенью 2018 года East-West United Bank S.A. Владимира Евтушенкова подал в Лондонский международный арбитражный суд иск (дело № 183891)  к ООО "ПРОГРЕСС-СТУДИЯ" и ООО "КИНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" более чем на 1 млрд в рублевом эквиваленте. И 11 декабря 2018 года в Лондоне было вынесено решение в пользу структуры Евтушенкова. После этого на Западе пошли обсуждения, что Евтушенко действует не самостоятельно, а как представитель российских властей, использующих для своих целей East-West United Bank S.A.   

8 февраля 2019 года East-West United Bank S.A. обратился в Арбитражный суд Москвы о признании и приведении в исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда и о взыскании суммы задолженности со структур Гусинского. В результате Арбитражный суд Москвы представителям Евтушенкова отказал. Тем самым хоть как-то попытавшись спасти, идущую ко дну репутацию Евтушенкова на Западе.

Но это далеко не все истории, из-за которых в Европе проблемы у Евтушенкова и его структур. Ранее Шевченковский районный суд Киева в рамках досудебного расследования № 42016000000001125 удовлетворил ходатайство, разрешающее временный доступ к оригиналам документов «East-West United bank SA » (EWUB), который принадлежит АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова. Этот документ вместе с запросом о правовой помощи был отправлен правоохранительным органам Люксембурга, где и зарегистрирован EWUB. На Украине подозревают, что через EWUB были выведены миллиарды евро, принадлежавших лицам из окружения бывшего президента страны Виктора Януковича.  О том, что East-West United был «пылесосом» по перекачке денег из Украины на Запад, в Киеве заговорили еще в 2015 году.  Тогда было установлено что банкиры, приближенные к семье Виктора Януковича, использовали этот банк, для вывода активов. Для этого в East-West United открывались корреспондентские счета, на которые переводились гигантские суммы. Когда у украинского банка начинались проблемы, деньги списывались на аффилированные с руководством оффшорные компании. Согласно информации Фонд гарантирования вкладов Украины на конец 2015 года  было зафиксировано, что через East-West United Bank из Украины было выведено 227 миллионов долларов. Однако, с тех пор «всплыли» истории с «Приватбанком» и целой группой украинских банков, выведших более 4 млрд евро. Поэтому, счет денег, выкаченных через East-West United Bank, уже пошел на миллиарды.

Вплоть до конца 2018 года все эти истории с банком Евтушенкова были внутренним делом Украины. Однако, теперь отправлены правовые поручения в целый ряд европейских стран, к изучению этой истории уже подключились правоохранительные органы Австрии и ряда других государств. Что East-West United Bank и лично Владимиру Евтушенкову ничем хорошим не грозит. Особенно в ситуации, когда вывод средств команды Януковича поле его бегства из страны, может быть расценен, как политический мотив.

Источники Rucriminal.info полагают, что и иск к структурам Гусинского, и операции с деньгами Януковича могут быть расценены на Западе, как не самостоятельные и политические шаги Евтушенкова, что для него грозит серьезными неприятностями. Тем более, есть все основания подозревать, что Евтушенкова есть чем прижать. В сентябре 2014 года Евтушенкова отправили под домашний арест за аферы с Башнефтью. В нашем распоряжении есть материалы этого дела, в котором самому Евтушенкова СКР дает оценку, как опасному преступнику.  

«В ходатайстве, направленном в суд с согласия заместителя руководителя ГСУ СК РФ, следователь указывает, что Евтушенков В.П. обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое совершено умышленно и последовательно в течение длительного периода времени. Учитывая тяжесть совершенного преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, а также то обстоятельство, что Евтушенков В.П., по мнению следствия, организовал совершение данного преступления, применение в отношении него иной, более мягкой, меры пресечения, не обеспечит задачи уголовного судопроизводства, поскольку Евтушенков В.П., обладая значительным материальными и финансовыми ресурсами, может использовать их для сокрытия от органов предварительного следствия и суда, а также для оказания давления на свидетелей. Кроме того, оставаясь на свободе, Евтушенков В.П. может уничтожить доказательства по уголовному делу и исказить их содержание. С учетом занимаемой им должности, Евтушенков В.П. может угрожать свидетелям, а также лично либо через подконтрольных ему лиц оказать на них давление. Преступление, инкриминируемое Евтушенкову В.П., не относится к совершенному в сфере предпринимательской деятельности, поскольку не отвечают положениям ст. 2 ГК РФ», - говорится в материалах, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

В 2016 году неожиданно уголовное преследование Евтушенкова было прекращено. А затем последовали и операции с деньгами Януковича, и наезд на Гусинского.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский