Как казахский олигарх засадил Шакро молодого на 10 лет

Суд: Бойню на Рочдельской устроил Кенес Ракишев

https://rucriminal.info/ru/material/1817

Корреспондентам Rucriminal.info удалось ознакомиться с решением Останкинского суда Москвы, из которой однозначно следует, что виновником стрельбу у ресторана  «Элементс» на Рочдельской улице был казахский бизнесмен Кенес Ракишев. Служители Фемиды  признали, что именно он отправил адвоката Эдуарда Буданцева на «разборку» с людьми «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой).

Эдуард Буданцев обратился в Останкинский суд с иском к телеканалу «Дождь» и адвокату Руслану Сулейманову о защите чести и достоинства, а также права на неприкосновенность личной жизни. Адвокат требовал опровергнуть целый ряд утверждений, которые приводились в телесюжете и на сайте «Дождя». В частности, претензии истца были связаны с фразой «Версия Буданцева о том, что его пригласила на разборки Жанна Ким, противоречит материалам дела». Телеканал выяснил, что на «разборки» в ресторан, которые закончились гибелью двух человек, Буданцева прислал казахский бизнесмен Кенес Ракишев, который выделил своей знакомой Жанне Ким средства на открытие заведения. Буданцев просит суд признать распространенную информацию не соответствующей действительности и в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу удалить сюжет с сайта телеканала, на канале Youtube, а также опровергнуть оспариваемые им сведения, разместив информацию о принятом судом решении. Моральный вред, причиненный действиями ответчиков, истец оценил в 250 тысяч рублей (200 тысяч Буданцев просит взыскать с «Дождя», а 50 тысяч рублей — с Руслана Сулейманова).

Сам Кенес Ракишев любит делать судебные решения «втихаря», так чтобы ответчик о них ничего не узнал. Однако, в слушаниях с Буданцевым все было публично и с участием адвокатов «Дождя». Результата получился вполне ожидаемым. Останкинский суд полностью отказал в иске Буданцеву, в том числе в опровержении фразы о том, что его на разборку с людьми Шакро отправил Ракишев. Служители Фемиды сочли это утверждение соответствующим действительности. Решение устояло все инстанции и вступило в законную силу.

Доказательства того, что именно Ракишев стал инициатором «разборки» у «Элементс» располагает и Rucriminal.info.

16 декабря 2015 года, когда Буданцев еще находился под стражей (позже ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста), прошел его первый допрос. Адвокат подробно описал события, произошедшие 14 декабря 2015 года. В частности, Буданцев так описывает, как ему пришлось поехать в «Элементс»:  «14 декабря, примерно в 20 часов, мне на мобильный позвонил то ли Вячеслав, то ли Кенес, я их по голосам путаю». Звонивший и рассказал, что какие-то люди «наезжают» на владелицу ресторана «Элементс» Жанну Ким и ей требуется срочная помощь. Под Вячеславом подразумевается крупный казахский бизнесмен Вячеслав Ким (родственник Жанны). Однако, в данном случае звонившим Буданцеву был все-же не он, а именно Кенес Ракишев (близкий приятель Жанны и инвестор «Элементс»). О том, что адвокату звонил именно Ракишев следует, как из материалов «дела Буданцева», так и из материалов дела в отношении сотрудников полиции, обвинявшихся в том, что они не предотвратили перестрелку. По данным rucriminal.info, в этих делах присутствуют детализации телефонных соединений «трубок» Буданцева и Ким. Так, вот из этих детализаций следует, что, когда к Ким приехали люди Итальянца, она звонила по разным номерам, в том числе Кенесу Ракишеву. В свою очередь, Ракишев вскоре после этой беседы позвонил Буданцеву. И последний стал собираться в ресторан «Элементс». А вот соединений между телефоном Буданцева и телефоном Жанны нет. Более того, Ким до последнего не знала, кто приедет на ее защиту. Она записывала разговоры с вымогателями на диктофон, который не выключала. Из-за этого на записи (она присутствует в материалах дела) оказались беседы Жанны с людьми из ее команды, а также некоторые телефонные беседы (слышен голос только Ким). В одной из этих бесед она говорит: «Сейчас еще подлетят бойцы от шефа моего. Все нормально». Позже в другой беседе, Жанна уточняет, что это будут «люди Кенеса».

Во время суда над Захаром Калашовым и Андреем Кочуйковым допрос Ким проводился в здании Алматинского городского суда Республики Казахстан путем использования систем видеоконференц-связи. В ходе выступления Ким, Итальянец заявил следующее: «Жанна, если вы будете на нас клеветать, я назову ваших инвесторов. Один — это родственник, а второй — это тот, который послал Буданцева». Под последним человеком (пославшим Буданцева) Кочуйков подразумевал Ракишева.

Поэтому не удивительно, что Ким отказалась отвечать на вопросы обвиняемых и их адвокатом.

Источники Rucriminal.info говорят, что Ракишев очень боялся гнева Захара Калашова и приложил не мало усилий, чтобы «вор в законе» был арестован, а потом получил крайне большой срок- девять лет и десять месяцев колонии.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Сколковская «воронка»

Топ-менеджеры инновационного центра финансируют свои же проекты.

https://rucriminal.info/ru/material/1816

В конце августа 2019 года произошло весьма интересное событие, однако отмечено оно было только рядом профильных изданий. Свой пост оставил основатель и гендиректор Skolkovo Ventures Василий Белов. Источники Rucriminal.info говорят, что перестановка была вынужденной. Глава Skolkovo Ventures «засветился» с схемах, при которых Сколково финансирует проекты, совладельцем которых является…сам Василий Белов.

Биография и профессиональный опыт у Белова очень специфические, но, возможно, для Сколково как раз и нужны такие специалисты. Если не считать рядовых позиций по молодости, то до прихода в Сколково Белов успел поработать руководителем компании «Фосборн Хоум» печально известного Евгения Бернштама, которого теперь судят за многочисленные мошенничества с деньгами инвесторов. Со знаниями и умениями, полученными у Бернштама, 28-летнего Белова сразу взяли руководить Фондом Сколково. Вернее, официально он заняло пост старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково». Однако, как полагает источник Rucriminal.info, по сути Белов стал главой фонда. Секретом не является, что официальный руководитель фонда «Сколково» Игорь Дроздов (любимый бывший студент Дмитрия Медведева) номинальный руководитель.

Два года назад в Сколково еще решили сделать и свою венчурную компанию, которую Белов успешно и возглавил. Эксперты на рынке абсолютно не понимали при чем тут Фонд Сколково (который не для того создавался). Ведь есть Российская венчурная компания, ВЭБ-венчурз и т.д. В Skolkovo Ventures планировалось привлечь «лучшие мировые практики» управления венчурными инвестициями. И действительно некоторое время спустя Белов отрапортовал о 2,4 млрд руб привлеченных инвестиций. Однако, источники Rucriminal.info рассказали, что в реальности в основном это были те же госденьги. А если и появились частные инвестиции,  то привлекались они исключительно под сколковские гарантии. Однако, Skolkovo Ventures тзображал бурную деятельность, для «управления» инвестициями были наняты около 30 менеджеров.

Самое интересное, что одновременно Белов продолжил руководить Грантовым комитетом Фонда «Сколково», одобряющего безвозвратные выплаты тем же сколковским проектам, в которые с другой стороны инвестируются средства Skolkovo Ventures. Ну или Skolkovo Ventures их же консультирует на платной основе. Вот тут и проявились «лучшие практики» от Сколково.

А практики эти таковы, что, как считают источники Rucriminal.info, плохие частные проекты с неотбивающимися инвестициями попадают в Фонд «Сколково», а там их доливают госденьгами через бюджетные гранты. Кроме того, за предоставляемые гранты менеджеры Сколково не стесняются, в том числе, получать личные доли в уже не самых плохих финансируемых стартапах - резидентах Сколково. Например, в профинансированном недавно различными венчурными инвесторами резиденте Сколково - стартапе «Геосплит» у нашего героя Василия Белова вдруг оказалось 2%-ная доля в личном владении. Информацию эту пришлось раскрыть, потому что в стартап зашли внешние публичные инвесторы, но вот сколько еще таких долей в разных сколковских стартапах у Белова и других руководителей Сколково (и их друзей и родственников) предстоит разобраться.

В результате Василий Белов срочно эвакуировался с понижением в должности в российскую консалтинговую компанию IBS, где работают его родственники. Кстати, та самая IBS является одним из частных инвесторов проектов из Сколково Венчурз. И тут сплошные пересечения и, возможно небескорыстный, конфликт интересов...

Продолжение следует

Роман Трушкин

«Это личная просьба Александра Григорьевича Лукашенко»

Патаркацишвили и представитель главы Белоруссии обсуждают украинских националистов

https://rucriminal.info/ru/material/1815

Rucriminal.info продолжает знакомить читателя с «прослушками» из архива Бориса Березовского. Вернулись мы к ним, в связи с просьбой читателей из Белоруссии найти какие-нибудь разговоры олигарха с Александром Лукашенко. Пока именно такая беседа нам не попалась, но мы нашли интересный разговор с представителем Лукашенко «Владимиром Петровичем». Судя по всему, это Владимир Петрович Заметалин, который долгое время считался главным идеологом Белоруссии.  

Заметали долгое время работал в администрации президента Лукашенко на должности Управления общественно-политической информации, был одним из организаторов референдума 1995 года по изменению Конституции. Заметалин был также куратором организации «Славянский собор «Белая Русь». В 1997 году он стал председателем Госкомитета по печати, а затем вице-премьером, курировал вопросы культуры, образования, религии, нацменьшинств. С июня 2000 по сентябрь 2001 года был замглавы администрации президента по идеологии. Летом 2019 года Заметалин скончался.

В прошлой публикации мы привели беседу Александра Невзорова с Березовским, на которой олигарх отчитал журналиста, как мальчишку. Перед «поркой» Невзоров успел сказать шефу, что дал представителю Лукашенко телефон Березовского. Олигарх отвечает, что Бадри Патаркацишвили уже переговорил.

Это разговор Патаркацишвили с Владимиром Заметалиным и публикует Rucriminal.info. Заметалин говорит, что на днях будет ряд событий в Москве, связанных с интеграционными процессами. Как раз исполнится год с референдума, который и положил начало интеграционным процессам. «Неадекватно показывается ситуация в Белоруссии. Это огромный потенциал для возмущения людей», - жалуется Заметалин. По его словам, он накануне говорил с Сергеем Евгеньевичем (Благоволин, занимал пост гендиректора ОРТ) о возможности показа 14-минутного документального фильма «Чернобыль: боль или политика?». Еще две недели назад фильм передали Благоволину, но в эфир он так и не вышел.  «Это личная просьба Александра Григорьевича Лукашенко», - подчеркивает Заметалин важность фильма. Фильм должны были показать в  вечернее время. По словам Заметалин, ему позвонил посол Белоруссии в РФ Даниленко и сообщил, что с фильмом возникла некая проблема, а для «нас это очень важно». «Это связано с оппозицией, связано с национализмом, с украинскими националистами, которые 26 апреля приехали к нам сюда. Простите, но у нас живой интерес, чтобы это было показано. И я знаю, что это зависит от вас», - говорит Заметалин.

Патаркацишвили довольно холоден с собеседником. Говорит, что ему надо прояснить ситуацию и просит перезвонить на следующий день.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Вечеринка в Санкт-Морице Александра Жукова и Георгия Беджамова

Как коммерчески породнились, а потом поругались семьи главы ОКР и банкира
https://rucriminal.info/ru/material/1809

Американская часть истории беглого банкира и бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, по данным Rucriminal.info, становится все более интересной. Во-первых, потому что она подтвердила тесные коммерческие связи семьи Беджамова и семьи экс-вице-премьера и бывшего главы ОКР Александра Жукова. Во-вторых, общий бизнес двух семей привел к теме контактов с Дональдом Трампом и кампании по очернению Хиллари Клинтон.

Расследование, которое сейчас проводит Минфин США, подтвердило, что Георгий Беджамов спрятал большинство активов за офшорами, которые оформил на жену Алину Золотову. Вернее, Золотова -это установленный бенефициар, а существует еще неустановленные. А также есть и обманутые партнеры, которые ранее контролировали эти активы вместе с семьей Беджамова. В последнем случае речь идет о семье Александра Жукова, его сыне Петре (входил в совет директоров Внешпромбанка) и жене Екатерине. В свое время Беджамов приобрел треть акций пятизвездочного отеля премиум-класса Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице. Как рассказывал сам Беджамов, долей в оффшоре, на который приобретался отель, владела и жена Жукова – Екатерина.

Однако, источники Rucriminal.info говорят, что Badrutt’s Palace Hotel это только маленькая часть совместных активов Беджамова и Жуковых. В свое время этот отел стал своеобразной резиденцией двух семей. На сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) можно найти статью от февраля 2013 года, о прошедшей в резиденции Беджамова-Жукова вечеринки под названием «Из Санкт-Морица в Сочи», которая состоялась в отеле Badrutt's Palace. Участие в ней принц Монако Альберт II, президент IBSF Иво Ферриани, президент Российской федерации бобслея и скелетона Георгий Беджамов, президент Национального олимпийского комитета России Александр Жуков, заместитель министра спорта России Юрий Нагорных и т.д. На сайте были фотографии с этого мероприятия, потом они загадочно исчезли. Но остались подписи под пропавшими фото. На одной из них можно было увидеть вместе Екатерину Жукову, Юрия Нагорных, Александра Жукова и Алину Золотову (жену Георгия Беджамова).

Часть активов семей Беджамова-Жуковых оформлялась на офшоры Basel Properties Limited и Lucksoft Management Limited, бенефициарным владельцем которых сейчас является Алина Золотова. Золотова - жена беглого российского банкира Георгия Беджамова. До бегства из России Беджамов был конечным бенефициарным владельцем Basel Properties. В Basel Properties Limited и Lucksoft Management Limited обязанности директора и секретаря в 2010–2016 гг исполняла швейцарский адвокат Джудит Хамбургер. Она же в этой время контролировала фирмы Prime Nominees и Sea Holdings, которые, в свою очередь, владели израильской компанией Psy Group. Представители Psy Group во время избирательной кампании в США были замечены в контактах с командой Дональда Трампа и в участии в «войне компроматов» против Хиллари Клинтон.   

Как говорят источники Rucriminal.info, после бегства из РФ, Георгий Беджамов вместе с Алиной Золотовой начали срочно совершать различные сделки, в результате которых Жуковы потеряли контроль над совместными активами.

Напомним, что когда в 2010 году к руководству Олимпийским комитетом пришел Александр Жуков, то в ВПБ реками потекли деньги не только ОКР, но социальных фондов, которые Жуков курировал на посту заместителя председателя правительства. Тогда же Георгий Беджамов возглавил Федерацию бобслея и скелетона.

Как уже рассказывал Rucriminal.info, Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус (отбывает срок в РФ) подозреваются в США в том, что отмывали крупные суммы денег с  использованием американской финансовой системы. Среди прочего Беджамов вложил их в покупку большого числа объектов недвижимости.  В расследование принимает участие сразу несколько федеральных служб, в том числе ФБР.  В рамках расследования дал показания некий Жуков. Источник Rucriminal.info говорят, что американским свидетелем является родственник бывшего президента ОКР Александра Жукова. Семья последнего давно и тесно связана с Беджамовым и Внешпромбанком (ВПБ).

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Рубен Варданян: от Деда Хасана до Германа Грефа

Зачем миллиардер зачищает прошлое?

https://rucriminal.info/ru/material/1806

Сотрудники бизнесмена Рубена Варданяна удалили один из самых популярных разделов Wikipedia на странице Варданяна, посвященный отмыванию денег и офшорной сети Тройки Диалог. Теперь глаза радуют сообщения о благотворительности, меценатстве, издании книг и наградах Варданяна. Это заметили в Transparency International, сообщает телеграм-канало Банкста.

Что исчезло из Wikipedia? Расследование OCCRP о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна в 2006–2012 гг. тайно переводил деньги.

Порядка 3,5 млрд евро ушли через литовские банки Ūkio и Snoras. Потом их отмыли через офшоры. OCCRP писало, что «Тройка Диалог», в частности, могла участвовать в схеме с возвратом налогов из дела Магнитского и выводе денег из аэропорта «Шереметьево.

«Отчисления из офшорной системы «Тройки» в адрес родственников и друзей высших российских чиновников, которые удалось найти OCCRP, носили скорее эпизодический характер, — уточняли авторы расследования. — Основные платежи связаны с самим Рубеном Варданяном, его семьей и ближним кругом — крупными бизнесменами и политиками, которых принято называть "младореформаторами" или "системными либералами"».

В распоряжении Rucriminal.info есть справка одной из спецслужб примерно 10-летней давности, которая тоже бы очень хорошо смотрелась в биографии Варданяна на Wikipedia. Приведем выдержки из нее.

«В ходе своей работы в начале 1993 года Игорь Юсуфов, через близкого себе авторитета Лалакина Сергея (Лучок), наладил рабочие отношения с одним из лидеров армянской диаспоры Варданяном Рубеном (владелец до 2011 года ЗАО «УК «ТройкаДиалог»). Организацией встречи со стороны Варданяна занимался вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан). Рубен Варданян познакомил Юсуфова с одними из основателей «Международного компьютерного клуба» Левоном Амдиляном и Михаилом Мишустиным, занимавшихся с 1992 года интеграцией новейших для российского рынка компьютерных товаров и услуг. В ходе сложившихся отношений Юсуфов с этого времени и по настоящее неоднократно прибегал к специалистам данной организации для получения помощи в создании бесперебойной работы операторов своих банковских площадок, занимающихся обналичиванием денежных средств в Дагестане и Москве (КБ «Дагестан», ОАО «Сбербанк», КБ «Славянский», КБ «Славия», КБ «Мастер-Банк», российские отделения «Дойчбанка Германии», «Фондсервисбанк», «Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»). Также специалисты «Международного компьютерного клуба» за счет разработки новых программ осуществляют бесперебойную связь банковских операторов с зарубежными партнерами для выведения денежных средств на иностранные банковские счета в Европе, Америке и Азии», - говорится в справке, выдержки из которой публикует Rucriminal.info.

«Рубен Варданян с бизнесменом Раджатом Гуптой (ранее независимый член наблюдательного совета «Юкоса» (2000-2004 гг.) и Сбербанка РФ (до 2011 г.)) являются возможными соучастниками в международном преступлении, связанном с организацией мошеннической схемы торговли ценными бумагами.

 В конце 2009 года основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов были обвинены полицией США по фактам получения около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.

Согласно утверждению прокуроров США, более 20 лет они не сталкивались со столь масштабным бизнесом на инсайдерской информации, как у хедж-фонда Galleon. С октября 2009 г. по этому делу арестован 21 человек, 11 из которых уже признались в содеянном. Среди них бывший консультант McKinsey Анил Кумар, который теперь сотрудничает со следствием. Он признал, что он, Варданян и Гупта получили $2 млн от Galleon за инсайдерскую информацию. А прибыль создателей мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC — в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке самых богатых людей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.

В начале 2006 году Раджат Гупта и Шив Кемка (заместитель председателя совета директоров Sun Group, имеет бизнес в России) привезли в Россию идею создания бизнес-школы мирового класса и нашли поддержку у председателя совета директоров группы «Тройка диалог» Рубена Варданяна, который организовал встречу в лобби-баре гостиницы «Балчуг» с Михаилом Мишустиным (руководитель Федерального агентства по управлению за особыми экономическими зонами 2006-2008 гг.) и Германом Грефом, на тот момент Министром экономического развития и торговли РФ».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Рейдер из Большого театра против авторитетного депутат ГД РФ

Как Александр Клячин «послал» Андрея Скоча

https://rucriminal.info/ru/material/1805

К многочисленным проблемам главного спонсора Большого театра, председателя совета директоров Azimut Hotels  Александра Клячина, добавилась новая. Как стало известно Rucriminal.info, бизнесмен фактически объявил войну крайне авторитетному депутату ГД РФ Андрею Скочу. Клячин, который имеет славу топ-рейдера, решил осуществить недружественное поглощение собственности парламентария.

Напомним, что в последнее время почти все окружение Клячина оказалось за решеткой. Например, там пребывает Валентин Гонастарев- «правая рука» экс-начальника Управления К ФСБ РФ Виктора Воронина. Под домашним арестом находится давний друг и деловой партнер Клячина Алексей Хотин.  Силовики интересуются безопасником и «правой рукой» Клячина Евгением Устенко.

На днях суд по интеллектуальным правам в четверг отклонил заявление АО "Авиакомпания "Азимут" о признании незаконным решения Роспатента от 28 марта 2019 года, сохранившего охрану товарного знака "Азимут" за люксембургской компанией "Азимут интернэшл".

Бенефициаром "Авиакомпании "Азимут" являются пенсионер Владимир Скоч, отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, совладелец московского аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев и Лена Каратаева. Самолеты авиакомпании совершили первый полет 21 сентября 2017 года. А почти спустя год, 12 июля 2018 года, товарный знак "Азимут" был зарегистрирован в госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (№662548) на "Азимут интернэшл" в отношении товаров ряда классов МКТУ, в том числе 39-го (авиаперевозки) класса. "Азимут интернэшл"- это структура AZIMUT Hotels, владельцем и председателем совета директоров которой является Александр Клячин. Таким образом он ловко «умыкнул» у семьи Скоча права на название авиакомпании.

Источники Rucriminal.info говорят, что в данном конфликте Клячине решил сохранить славу непобедимого рейдера, который «умыл» даже Скоча. Поэтому он лично дал распоряжение биться за 39-ый (авиаперевозки) класс до конца в судах всех инстанций.

Андрей Скоч тоже известен, как человек из 90-х, поэтому схватка обещает быть интересной.

Такое чувством, что Клячин в последнее время, как магнитом притягивает к себе неприятности.

Сейчас ожидает начала суда Валентин Гонастарев, который долгое время являлся «крышей» Клячина по линии ФСБ РФ. Особенно сильно он помогал в многолетней «войне» Клячина с ИКЕА. Под арестом находится другой покровитель Клячина – экс-начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрий Фролов.

Под домашним арестом находится близкий друг и деловой партнер Клячина Алексей Хотин. Хотин через компанию Seneal International Agency Ltd владеет 29,99% акций нефтяной компани Exillon Energy. Еще 27% компании принадлежит Sinclare Holdings Limited, которая в свою очередь подконтрольна Клячину.   

Источники Rucriminal.info, что сейчас спецслужбы активно разрабатывают Евгения Устенко. Это «правая рука» Клячина, который отвечает у него за все силовые операции. Александром Клячиным является выходцем из некогда самой крупной рейдерской структуры «Нерль». Евгений Устенко с 2000 по 2007 год работал в компании «Нерль» в качестве заместителя гендиректора, а потом вице-президента.

В свое время победителем аукциона за право стать владельцем здания пятизвездочного отеля «Метрополь» в Москве стала компания «Охотный ряд делюкс», от имени которой на аукционе выступал гендиректор подконтрольного Александру Клячину ООО «СП Метрополь» Евгений Устенко.

Евгений Устенко, по распоряжению Клячина, в разное время участвовал в рейдерских захвата активов бизнесменов Михаила Зальцмана, Вячеслав Рудников, ФГУП «ГНИИ витаминов», ФГУП «Государственный научный центр по антибиотикам», ЦХЛС-ВНИХФИ, "Московский машиностроительный завод " Рассвет" и т.д.

Продолжение следует

Денис Жирнов

Семья экс-главы ОКР Александра Жукова дала показания ФБР

Американские спецслужбы подключились к охоте на активы Внешпромбанка

https://rucriminal.info/ru/material/1804

Минюст США начал уголовное расследование в отношении беглого банкира и бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Он подозревается в отмывании денег. В частности, в том, что вкладывал похищенные у российских вкладчиков средства в покупку недвижимости в США. Источники Rucriminal.info рассказали, что американским правоохранителям показания на Беджамова дает семья бывшего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова.    

Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус (отбывает срок в РФ) подозреваются в США в том, что отмывали крупные суммы денег с  использованием американской финансовой системы. Среди прочего Беджамов вложил их в покупку большого числа объектов недвижимости.  В расследование принимает участие сразу несколько федеральных служб, в том числе ФБР.  В рамках расследования дал показания некий Жуков. Источник Rucriminal.info, что американским свидетелем является родственник бывшего президента ОКР Александра Жукова. Семья последнего давно и тесно связана с Беджамовым и Внешпромбанком (ВПБ).

В июле 2006 года Петр Жуков, — сын Александра Жукова, — проходя практику в ВПБ и находясь в Лондоне, нанес телесные повреждения гражданину Великобритании, за что был приговорен к 14 месяцам тюрьмы. По выходу на свободу он вошел в совет директоров банка. Что и не удивительно.

Когда в 2010 году к руководству Олимпийским комитетом пришел Александр Жуков, то в ВПБ реками потекли деньги не только ОКР, но социальных фондов, которые Жуков курировал на посту заместителя председателя правительства. Тогда же Георгий Беджамов возглавил Федерацию бобслея и скелетона.

Сейчас уже известно, что средства ВПБ Беджамов выводил за границу и через офшоры вкладывал в покупку отелей пентхаусов и другой недвижимости в Швейцарии, США, Канаде и других странах. Источники Rucriminal.info говорят, что партнером Беджамова и совладельцем ряда офшором являлась жена Александра Жукова Екатерина. Семья экс-главы ОКР являлась совладельцем и значительной частим, скупаемой Беджамовым недвижимости.    

На момент, когда рухнул Внешпромбанк у него находились деньги Олимпийского комитета, полученные от спонсоров. А именно – средства, направленные «Газпромом» на подготовку к Играм в Рио де-Жанейро 2016 года и Пхенчхане 2018 года (130 миллионов долларов), а также те деньги, которые оргкомитет Сочи-2014 сэкономил от проведения Олимпиады, и после передал Жукову (30 миллионов долларов).

Беджамов сбежал из России в Европу, где начал тщательно прятать все активы, в том числе приобретенные совместно с семьей Жукова. Переговоры ни к чему не привели. И тогда Жуковы решили официально в США и Канаде попытаться доказать свои права на недвижимость, которую покупали совместные с Беджамовым офшоры. А теперь Жуковым еще пришлось и объясняться по источнику происхождения средств Беджамова.

Источники Rucriminal.info подсказывают, где тайник банкира. Георгий Беджамов хранит деньги, похищенные у российских в кладчиков, на счетах своей супруги Алины Золотовой. Прячет их за семейными трастовыми фондами, зарегистрированными на ее имя. Также Беджамов хранит драгоценности в депозитарных ячейках во французских банках. Они также оформлены на имя супруги.

Продолжение следует

Тимофей Гришин