Серый кардинал ЦБ РФ

Судьба банковского покровителя Сергея Донцова

https://rucriminal.info/ru/material/1502

Rucriminal.info продолжает публиковать расследование о том, кто управляет финансовыми потоками в Крыму. Ранее мы рассказали о теневых финансистах Евгении Двоскине и Андрее Розове. Сначала под их контролем был Генбанк, работающий в Крыму. Сейчас решили доверить управление более крупным крымским банком - ПАО РНКБ. В новой публикации речь пойдет об одном из персонажей, который стоит за Двоскиным и Розовом. Речь идет о советнике ЦБ РФ Сергее Донцове, который уже много лет является "серым кардиналом" Банка России. В частности, именно он многие годы был главным покровителем "Промсвязьбанка" братьев Ананьевых.

Сергей Донцов человек с забавной биографией.  С 1992 по 1996 год он являлся начальником государственно-правового управления мэрии Москвы. На этой должности он прославился тем, что вел переговоры с «ворами в законе» о переделе столичной собственности. Причем, Сергей Евгеньевич ничуть этого не смущался и в открытую рассказывал журналистам.

Вот как он описывал свои контакты с мафией в интервью газете "Известия" в 1993 году.  «Милые, интеллигентные люди. Как я узнал – воры в законе… Мне дали понять, совершенно четко… что никто не позволит просто так впустить на Даниловский рынок какую-то новую структуру, не спросив разрешения… Возникли и условия:… возмещение легальных расходов, которые понесла легальная структура, арендовавшая рынок ранее… Сумма оказалась солидной, но не устрашающей…» А далее Донцов и вовсе высказал идею создания специальных нормативных актов по переговорам государства (в лице сотрудников правоохранительных органов) с организованной преступностью.

На должности в мэрии Донцов сдружился с начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации Константином Шором, сблизился и с самым Лужковым. В частности, Донцов ходил с мэром на футбольные матчи, сошелся со многими спортивными фунционерами. И, конечно, по мнению источников Rucriminal.info, Донцов занимался решением проблем различных бизнесменов, в том числе из строительной отрасли. На этом поприще у него возник конфликт с Еленой Батуриной. Не сложно догадаться, чью сторону занял Лужков. В результате Донцов был вынужден в 1996 году покинуть мэрию.

После этого, он стал одним из предводителей московских казаков. А заодно наладил отношения с Борисом Березовским. Отношения были весьма своеобразные. Во время допроса основатель МММ Сергей Мавроди заявил следователям, будто к нему как-то пришел Сергей Донцов с неким документом, подписанным Березовским в бытность замсекретаря Совета безопасности. И на основании этого документа, Донцов, согласно материалам «дела Мавроди», требовал с основателя МММ $1 млн.

Лоббирование со стороны Березовского помогло Донцову получить должность заместителя начальника Главного управления казачьих войск Администрации Президента РФ.

Источник: www.rucriminal.info

"Газовое дело" Арашуковых добралось до "Кавказцемента" Филарета Гальчева

Помощник экс-сенатора Гузер Хашукаев дает показания на шефа и сдает его клиентовhttps://rucriminal.info/ru/material/1501

Оперативники ФСБ задержали начальника Центра по противодействию экстремизму министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) полковника Тимура Бетуганова ​и бывшего исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по КЧР генерал-майора юстиции Казбека Булатова. Они обвиняются в том, что долгое время "отмазывали" своего приятеля Рауфа Арашуков от обвинений в убийстве политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова и других преступлений. По данным Rucriminal.info, это не последняя "волна" арестов в КЧР. В ближайшее время ФСБ РФ может прибыть в республике уже по "газовому делу", по которому под стражей находится Рауль Арашуков. Оперативников интересуют владельцы крупных предприятий- потребителей газа. В СКР и ФСБ РФ полагают, что они были причастны к темным газовым делам Арашуковых. Интерес оперативников касается и предприятия, связанного с бизнес-империей Филарета Гальчева.

Как стало известно Rucriminal.info, прежний любимчик и ближайший помощник Рауфа Арашукова исполнительный директор АО Минераловодская газовая компания Гузер Хашукаев активно сотрудничает со следствием и подал прошение о заключении досудебного соглашения. Он активно рассказывает обо всех темных делах шефа и о своей роли в них. В частности, Хашукаев сообщил на допросах, что он занимал разные должности в газовых структарах, подконтрольных Арашуковым, однако они были формальными, задача у Гузера всегда была одна.

Целая группа предприятий КЧР, в том числе крупных, были подключены к газовым магистралям окольными путями, на "птичьих правах". При этом они потребляли крупные объемы газа. Рауль и Рауф Арашуковы закрывали на это глаза. Взамен предприятия ежемесячно выплачивали крупные суммы, впрочем, гораздо меньшие, чем было бы при официальной оплате. Эти деньги собирал у представителей предприятий Гузер Хашукаев и передавал Рауфу Арашукову. В свою очередь, Рауль Арашуков отдавал команды "списывать" газ, который потребили эти предприятия.

Rucriminal.info известно, как минимум, о пять предприятиях, названных Хашукаевым. Сегодня мы расскажем о нескольких из них.

Первое,- это завод "Резинотехник", подконтрольный семье министра экономического развития КЧР Эльдара Тлябичева. Второе, - Хабезский гипсовой завод, связанный с министром промышленности и энергетики КЧР Муратом Аргуновым. Третье, - Усть-Джегутинское месторождение известняков и глин, котрое служит основной сырьевой базой предприятия "Кавказцемент" Филарета Гальчева.

По информации Rucriminal.info, оперативники уже провели работу с руководителями и хозяевами этих трех предприятий на предмет дачи показаний против Арашуковых в обмен за непривлечение к отвественности по "газовому делу". Если, на "Резинотехнике" и Хабезском гипсовойм заводе, вроде бы, согласились, то на Усть-Джегутинском месторождении категорически отказались.

Сейчас следственная группа изучает, полученные данные, а потом последуют выводы и мероприятия. По мнению нашего источника, пока наибольшие неприятности грозят именно "Кавказцементу", принадлежащему Гальчеву.

 Продолжение следует

Виталий Толстых

Весь клан "парфюмеров" - Хотиных

Как выходцы из Белоруссии "строили" Москву

https://rucriminal.info/ru/material/1496

Похоже, что задержание бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина было жестким. При избрании банкиру меры пресечения на его брови скуле были видны раны. Служители Фемиды отправили Алексея под домашний арест и теперь начнется самое интересное - "борьба за Хотина". Покровителей, как и врагов, у него хватает. В новой публикации Rucriminal.info расскажет о семье банкира. Основоположником всего большого бизнеса является вовсе не Алексей, а его отец Юрий Георгиевич. Он же и обзавелся мощными связями, которые передал сыну. Тот их развил и преумножил. В семейном бизнесе и сестра Алексея Маргарита. Ее Национальное агентство клинической фармакологии и фармации (НАКФФ) за посмледние годы получило госзаказов на пол миллиарда рублей.

68-летний Хотин Юрий Георгиевич родился в городе Рыльске Рыльского района Курской области, но потом долгие-долгие годы его судьба была связана с Белоруссией. Именно там он женился на своей нынешней супруге Людмиле Петровне.

Хотина Людмила Петровна не ограничивается ролью домохозяйки, а является верной помощницей в делах мужа. В частности, в Белоруссии она являлась патентной поверенной, внесенной в Государственный реестр республики Беларусь. Патентный поверенный- это лицо, профессией которого является оказание юридической помощи в области патентного права. А человек такой специализации в семье,занимавшейся  в Белорусиии производством косметических средств, названия которых надо регистрировать, причем порой в обход уже существующих аналогичных марок, является неоценимым.

Когда Хотины перебрались в Россию, Людмила Петровна продолжала участвовать в семейном бизнесе. В частности она являлась учредителем столичного ООО «Время» (ИНН 7731275677, создано в 2003 году, ликвидировано в 2008 году), занимавшегося оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами, и в котором гендиректором являлся Хотин Юрий Георгиевич. Это ООО, в свою очередь, вместе с Подлисецким Сергеем Викторовичем являлось учредителями ООО «Красный богатырь» ( ИНН 7719282332).  Подчиненный Хотиных Сергей Подлисецкий являлся учредителем и гендиректором ЗАО «НГК «Прогресс», ООО «Куб», АО «Русь-Ойл» и т. д. Подлисецкий принимал активное участие в рейдерском захвате первого крупного актива Хотиных-  Московского мыловаренного завода. А после краха "Югры", Алексей Хотин переиписал на Подлисецкого все свои нефтяные активы. 

Также в Москве Людмила Петровна Хотина была гендиректором ООО «Волна» ( ИНН 7731275660, создано в 2003 году, ликвидировано в 2008 году). Эта фирма тоже занималась оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами.

В Белорусии у Юрия и Людмилы родились и дети: Маргарита и Алексей.

Маргарита Юрьевна Лабанок (в девичестве Хотина) стояла у истоков бизнеса отца. В Белоруссии она являлась соучредителем ООО «Белкосмекс», возглавлял которое Хотин Юрий Георгиевич. В косметическом бизнесе Хотиных был задействован и супруг Маргариты, Лабанок Михаил Александрович. В частности на него в Белоруссии был зарегистрирован товарный знак косметических препаратов Alme.

По данным Rucriminal.info, Маргарита, вместе со своим мужем, вслед за отцом перебралась в Москву. Поскольку в столице Юрий Хотин и его сын Алексей занялись скупкой торговых центров, то весь косметический бизнес отошел Маргарите и Михаилу Лабанок. Сейчас Маргарита Юрьевна вместе с супругом являются учредителями фирм «Славнет», «М-Гелиос» (в этой фирме в свое время одну из должностей занимал и Юрий Хотин). Михаилу Александровичу Лабанок принадлежит ООО «Шанте бьюти». Маргарита развивает и непрофильные для семьи направления бизнеса. Она является гендиректором и совладелицей ООО «Национальное агентство клинической фармакологии и фармации» ( «НАКФФ»), которое занимается лабораторными и клиническими исследованиями. Также ей принадлежит ООО «НАКФФСпорт», Маргарита входит в совет директоров   ПАО «Ткацкая фабрика «Вперед» (Московская область). НАКФФ за последние годы стал лидером рынка по оказщанию услуг медицинской лабораторной диагностики для государственных структур. С предприятием семейства Хотиных было заключено госконтрактов на 526 млн рублей.

Если в Белоруссии Алексей Хотин был младшим помощником отца, то в России выдвинулся на передний план. Нет, конечно, все благосостояние было сколочено благодаря связям и возможностям Юрия Хотина. Но именно Алексей стал «лицом» клана, выступает от имени семейства на переговорах, «светится» в официальных документах. Вплоть до 2007 года Алексей Хотин был учредителем и руководителем столичной фирмы «ALEX», потом она была ликвидирована. Также он являлся гендиректором и главных бухгалтером двух ЗАО- «АссоХимМаркет» и  "АссоХимРеклама". Сейчас Алексей Хотин президент ЗАО «Комплексные инвестиции». Под серьезным нажимом ЦБ РФ, Хотин-младший в 2016 году признал, что контролирует 52,5 % банка «Югра».  

Впрочем, по приезду в Москву Алексей Хотин явно поддался многим соблазнам столичной жизни. По данным Rucriminal.info, в июне 1999 года он был задержан полицией за управление машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алексей Юрьевич женат на Александре Владимировне (в девичестве Тоболина), у них двое детей/

Глава семейства, Юрий Георгиевич Хотин, в Белоруссии был учредителем производственно-коммерческого предприятия «Астор" и ЗАО «Алатард» . Обе структуры занимались производством мыла, моющих, косметических, парфюмерных средств и были связаны с белорусским олигархом Виктором Терещенко. «Астор» и «Алатард» были ликвидированы властями за «неосуществление предпринимательской деятельности в течение 12 месяцев подряд и ненаправление коммерческой организацией налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности».

Потом Юрий Хотин возглавлял ООО «Белкосмекс», пока не оказался в Москве. В столице РФ он вел жизнь нелегала. Юрий Хотин явно оформлял себе липовые временные регистрации: то в Орехо-Зуевском районе Подмосковья, то в доме 22 на улице Нижегородская в Москве.То же ООО «Волна», где Юрий Хотин был учредителем, значилось, как «собственность иностранных граждан и лиц без гражданства». Такое положение ему надоело только в ноябре 2004 года, когда от имени Юрия Георгиевича Хотина в  консульское загранучреждение (КЗУ) представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Белоруссии поступило заявление от него на получение российского гражданства. А уже в марте 2005 года ОВД «Южное Бутово» выдало Хотину-старшему новенький паспорт гражданина РФ, с пропиской  в доме 5 корпус 1 на улице Скоболевского.  На самом деле, такая схема получения гражданства РФ (по справке из КЗУ) свидетельствует только об одном- Хотин его просто купил. По такой схеме, например, российское гражданство получает большинство грузинских «воров в законе». И, когда это нужно спецслужбам, суды признают паспорта мафиози недействительными.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Список друзей Хотина

Александр Клячин, Михаил Маргелов, Алексей Симановский

https://rucriminal.info/ru/material/1495

В пятницу Басманный райсуд определил под домашний арест в жилом комплексе «Онегин» бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Следственным комитетом он вместе с также отправленным под домашний арест экс-председателем правления «Югры» Дмитрием Шиляевым подозревается в растрате как минимум 7,5 млрд. Rucriminal.info рассказывает о лицах, с которыми был связан Хотин в плослдеднее время.

С 2017 года ЦБ РФ бнезуспешно пытался добиться возбуждения дела в отношении Алексея Хотина. Ранее мы приводили хронологию этой борьбы Банка России. А безуспешной она была, поскольку все свои активы Хотин спрятал в «Россельхозбанке», который подконтролен его приятелю Дмитрию Патрушеву.По оценке источников Rucriminal.info, сейчас стоимость активов Хотина, заложенных в Россельхозбанке, минимум в пять раз превышает сумму полученных в этом банке кредитов. Таким образом самые «вкусные» активы Хотина для других кредиторов не доступны, а Россельхозбанку бизнесмен исправно платить проценты по кредитам.

Сдвинулось дело с мертвой точким, когда юристы "Альфа-банка" Михаила Фридмана плосчитали, что Хотин нарушает мировое соглашение, подписанное с ним в 2017 году. «Это связано с существенными нарушениями Хотиным условий мирового соглашения. Речь идет об объектах недвижимости, фигурирующих в мировом соглашение», - высказали мнение источники Rucriminal.info.

Учитывая, что Хотина отправили под домашний арест, вся борба за него еще впереди. Вспомним, пока, некоторых персон, которые были всегда вместе с Хотиным.

Источник Rucriminal.info рассказал, что, когда Хотин рейдерски захватывал свой первый объект в столице – Московский мыловаренный завод -то забирать у следователей заявления на Хотина и ряд материалов, изобличающих Алексея, приезжал лично тогдашний начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин. В то время он был крупным покровителем Хотина. Подобное сотрудничество, конечно, окупилось. Сейчас Пронин владеет чуть ли не половиной родной Курской области, в том числе конным заводом «Дейрра». А в Москве у него огромный строительный бизнес. Вот так преуспел бывший главный столичный милиционер.

С тех далеких времен и уровень связей самого Хотина значительно повысился. Особенно он любил хвастать, как у него все схвачено в ЦБ РФ. Покровителем Алексея и его банка «Югра» являлся зампред Банка России Алексей Симановский, поэтому Хотин мог сколько угодно безнаказанно качать миллиарды из родного кредитного учреждения. Да и чего было опасаться, если «Югра» была оформлена не на Хотина, а на подставных физических лиц. Потом Симановский «слетел» с должности, зампредом ЦБ РФ стал Дмитрий Тулин. Хотин начал хвастать, что и с Тулиным у него все «схвачено». А потом, как рассказали источники Rucriminal.info, Тулин, по дружбе, настоятельно порекомендовал Хотину оформить контрольный пакет акций «Югры» на себя. Мол, и от банка все отстанут, и крупная господдержка гарантирована (можно будет качать не только деньги вкладчиков, но и выделенные из бюджета). Короче, наобещал самые радужные перспективы. А Хотин «повелся».

Почти сразу, как Хотин признал владение «Югрой», Тулин позабыл о былой дружбе. На банк обрушились проверки, выявлявшие гигантские «дыры». Кончилось все закономерно – у банка отозвали лицензию. Только вот финансово отвечать за «дыру» в десятки миллиарды рублей будут теперь не подставные физические лица, а сам Хотин.

По словам источников Rucriminal.info,  в частных беседах Хотин прямо сокрушался о том, что поддался на уговоры Тулина и «записал» «Югру» на себя. Считал это главной своей ошибкой. В результате Хотин не жавлел десятков миллионов рублей на информационную "войну" с ЦБ РФ. И, конечно, он переживал из-за субсидиарной отвественности. Это когда государство может взыскивать с Хотина десятки миллиардов, выведенные из «Югры». А забирать у него есть что.

Хотину удалось захватить ряд нефтедобывающих предприятий, в том числе «НК Дулисьма», которые вошли в подконтрольную ему компанию «Русь-Ойл». Также Хотин приобрел долю в нефтекомпании Exillon Energy.  Основными акционерами Exillon является офшор Хотина Senegal International Agency ltd (29,99 %) и другой офшор Sinclare Holings Limited (26,69 %). В общей сложности им принадлежит 56,68 %. Sinclare Holings Limited на момент покупки акций Exillon принадлежал юизнесмену и спонсору "Большого театра" Александру Клячину. Хотин и Клячин являются близкими друзьями, у них много совместных дел и делишек. Поэтому никто не сомневался, что Клячин покупал акции, чтобы сразу передать их под контроль Хотина, который стал основным владельцем Exillon.

В качестве партнера в свои нефтяные проекты он привлек вице-президента «Транснефти» Михаила Маргелова, а его родной сын Дмитрий Михайлович Маргелов, ранее был советником председателя совета директоров АО «Русь-Ойл», а в 2016 году занял кресло генерального директора Exillon Energy. Хотин, конечно, весьма неумело попрятал нефтяные активы. Что-то переписал на офшоры, что-то – на своего помощника Сергея Подлисецкого.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Абрамович подтверждает, что «Сибнефтью» владел Березовский

«Богатая еврейская семья хочет пообщаться»

https://rucriminal.info/ru/material/1493

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.

На первом месте оказался основатель и глава "Новатэк" Леонид Михельсон, состояние которого составило 24 миллиарда долларов. За ним следует председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 21,3 миллиарда. Тройку замыкает президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов с 20,7 миллиардами. В десятку богатейших бизнесменов страны также вошел основной владелец Millhouse Роман Абрамович ($12,4 млрд).

Вот по последнему пункту у Rucriminal.info большой вопрос.

Как известно, Борис Березовский проиграл в суде Лондона иск к своему бывшему порученцу Роману Абрамовича. Увлекшись политической игрой, БАБ бездумно «записывал» все активы на свое окружение. Самые лакомые куски, в том числе «Сибнефть», достались Абрамовичу. «Всемогущий» Березовский и не мог подумать, что его Ромки и Олежки (имеется в виду Митволь), в один момент решат его кинуть и объявить, что все эти активы их. В суде Лондона БАБ так и не смог доказать, что являлся главным владельцем «Сибнефти» и ему причитается от Абрамовича гигантская сумма. Представители английской Фемиды сочли, что Березовский только оказывал покровительство Абрамовичу. В результате оставшись почти без денег, Березовский свел счеты с жизнью.

 Березовский на слушаниях в Английском суде почему-то не стал предъявлять записи разговоров с Абрамовичем из своего архива прослушек, который сейчас оказался в распоряжении Rucriminal.info . А зря. Из бесед становится ясно, что действительно «Сибнефтью» владел именно Березовский, а наемный менеджер Абрамович бегал к нему со всеми вопросами, касающимися «Сибнефти».    

На приводимой нами записи, Абрамович спрашивает у Березовского, слышал ли тот о «Бэнк оф Нью-Йорк». Березовский отвечает, что банком владеет богатая еврейская семья. Абрамович сообщает, что они (владельцы БОНИ) хотят с ними пообщаться на предмет «Сибнефти». Владелец банка – друг Леваева, самая богатая семья, вчера они (с Абрамовичем) встречались. Сегодня банкир улетает, но через неделю вернется. Им интересно поговорить с Березовским. Березовский спрашивает, почему он не сообщил, Абрамович отвечает, что не хотел беспокоить ночью. Обсуждают ситуацию с каким-то Тобаком. Упоминается имя Коха. Из беседы абсолютно четко видно, что Абрамович лишь номинальный владелец Сибнефти а реальным, по нашему мнению, являлся Березовский. 

А: ...Bank of New-York.

Б: Что ты слышал?

А: Ну такая богатая еврейская семья...

Б: Да, слышал.

А: Ну они хотят пообщаться с нами.

Б: Ну давай пообщаемся...

А: На предмет "Сибнефти".

Б: Вот это нормальное, когда семья - это нормально. Нормально.

А: А он друг Леваева, знаешь да, он самый богатый из еврейских семей.

Б: Сафра?

А: Да.

Б: Самый богатый?

А: Да.

Б: Я это не знал.

А: Ну…Вчера я с ними встречался...

Б: А?

А: Я вчера с ними встречался, хотел с тобой встретиться, но не смог тебя найти...ну как-то неудобно было, ночью...

Б: Мы можем встретиться сегодня…А долго они будут здесь?

А: Они уже улетели, они прилетят на следующей неделе.

Б: Ну очень хорошо, увидимся. Молодые, или нет?

А: Я встречался с молодым.

Б: Он член семьи или нет?

А: А?

Б: Он член семьи?

А: Я не знаю, просто они на иврите разговаривали, я просто не все понял, кое-что мне переводили. Но в основном им с тобой интересно поговорить.

Б: Ну увидимся, Ром. А чего ты не нашел вчера, я вчера (неразборчиво).

А: Я не не нашел, просто неудобно было уже ночью тебе звонить.

Б: А, ну хорошо. Хорошо, Ромочка, а ты через сколько будешь?

А: Я могу быть...ну чего быть, я тебе пришлю, я тебе все сказал.

Б: Не...аа. Вот по этому поводу ты хотел со мной пообщаться?

А: Да, я просто хотел поговорить. Они там предложения всякие высказывают, они сами тебе скажут просто.

Б: Хорошо, а что ты...как пообщался с Тобаком? Что там происходит?

А: Я с Тобаком никак не могу оценить, потому что он говорить, что это нельзя, ну может там делает вид, что это секрет большой, во-первых. Поэтому он не может ничего сказать. Он мне никаких фамилий назвать не может, но мне Кох сказал, как надо правильно действовать.

Б: Нет, у меня к Тобаку того уровня доверия, который был, больше нет.

А: Нету?

Б: Нету. Того, что был, нету. Т.е. я не верю, грубо говоря, я, во-первых, сомневаюсь, что он правильно оценивает ситуацию, а потом я еще не очень уверен, что он работает на нас. Слишком высока ставка, понимаешь?

А: Ага.

Б: Так что, так что нужно решать вопрос с той стороны однозначно.

А: Вот мне Кох сказал, как надо в этом вопросе действовать.

Б: Ну ты мне сегодня расскажешь?

А: Ну давай.

Б: А ты когда подъедешь?

А: Я могу хоть сейчас подъехать.

Б: Ну подъезжай сейчас. Ну прямо сейчас, тогда жду тебя.

А: Ладно.

Б: Ага, захвати адреса.

А: Ага.

Б: Ну или пускай по факту (неразборчиво).

А: Хорошо.

Б: Через сколько ты будешь?

А: Ну через 15 минут.

Б: Давай, жду. Пока.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров 

Не состоявшаяся посадка топ-менеджеров Аркадия Ротенберга

«Мостротрест» обыскивали за хищения при реконструкции «Внуково»

https://rucriminal.info/ru/material/1492

Rucriminal.info рассказывает какие неприятности с правоохранительными органами существуют сейчас у компании «Мостротрест» Аркадия Ротенберга. В ней проходили обыска и выемки, как минимум, по двум уголовным делам о хищении бюджетных средств. А теперь стало известно, что контрольный пакет акций «Мостотреста» якобы хочет купить ВЭБ. Впрочем, больше эта сделка смахивает на фикцию. Как и объявленные планы ВЭБ по покупке ГК «1520»- одного из главных подрядчиков РЖД. В реальности и «1520» с осени 2018 года по факту контролируется Ротенбергами.

По информации Rucriminal.info, Московским межрегиональном следственном управлении на транспорте сейчас ведется дело о масштабном хищении средств при реконструкции аэропорту «Внуково». Главными фигурантами расследования, с одной стороны, являются всякие чиновники, принявшие работы на суммы, которых они и близко не стоили. А с другой стороны,-топ-менеджеры ООО «Трансстроймеханизация» и ПАО «Мостротрест».

ООО «Трансстроймеханизация»- «дочка» «Мостротреста»,  которая осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, таких как автомобильные дороги, аэропорты и морские порты.

В 2011 году ООО «Трансстроймеханизация» заключило государственный контракт на реконструкцию и развитие аэродрома, средств посадки, радионавигации и управления воздушным движением аэропорта Внуково в Москве. Государственным заказчиком по объекту выступало ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Стоимость контракта составляла 7,451 млрд рублей.

Следователи посчитали, что при реконструкции объектов «Внуково» использовались более дешевые материалы, чем указано в накладных, а сами объекты получились хуже, а соответственно дешевле, заявленных характеристик.  По данным Rucriminal.info, летом и осенью 2018 года в рамках данного дела следователи и оперативники ходили в «Трансстроймеханизация» и «Мостротрест» с обысками и выемками постоянно.

Одновременно, в эти офисы зачистили и сотрудники ГУ МВД РФ по Москве. Правда, в рамках другого дела – о хищении бюджетных средств, выделенных правительством Москвы ООО «Фирма Тристан», которая занималась вывозом из столицы строительного мусора. Как подозревали оперативники, в реальности «Фирма Тристан» была подконтрольна «Мостротресту».

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в офисе ПАО «Мостротрест», находятся оригиналы документов по взаимоотношению с ООО «Фирма Тристан», а именно договоры на размещение грунтов (дополнительные соглашения к данным договорам), договоры с ООО «Фирма Тристан» на оказание транспортных услуг, исполнительная документация по исполнению указанных договоров, а именно: счета, счета-фактур, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, письма доверенности, документы электронной переписки, почтовые и электронные адреса, а также телефонные номера по которым осуществлялись контакты с представителями ООО «Фирма Тристан», разрешения Департамента строительства Москвы на перевозку грунта на объекты…., путевые листы, книги покупок, книги продаж, оборотно-сальдовые ведомости ….за период с 01.01.2014 по настоящее время, а также иные документы, которые имеют значение для  уголовного дела», - говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении Rucriminal.info. На этом основании было получено разрешение на обыск в «Мостотресте».

По версии следствия, неустановленные лица создали организованную группу, которая имела умысел на хищение бюджетных денег, которые столичные власти выделяли «Фирма Тристан» на выполнение работ по транспортировке и размещению грунта и строительного мусора.

Если сложить общий ущерб по двум делам, то цифра переваливала за 1 млрд рублей.

Вначале в «Мостротресте» решили, что визиты следователей «каких-то» управления на транспорте и ГУ МВД по Москве, происходят по ошибке. Мол, не знают они, что обыскивают «самих Ротенбергов».

Однако, в двух ведомствах дали понять, что прекрасно знают к кому они приходят с мероприятиями и на это получено добро «сверху».

После этого, по данным Rucriminal.info, один из замгендиректоров «Мостротреста» в срочном порядке покинул страну. Ожидалось, что в 2019 году начнутся посадки.  

Однако, они пока, так и не произошли. Более того, на днях было объявлено, что госкорпорация "ВЭБ.РФ" может приобрести блокирующий пакет акций "Мостотреста" Аркадия Ротенберга, а также долю в группе компаний "1520" Алексея Крапивина (28,33%) и его партнеров. По данным «Ведомостей», в каждой из компаний ВЭБ.РФ может выкупить от 30% до 49%, что позволит госкорпорации получить самую большую долю в группе компаний "1520", а в "Мостотресте" она станет или вторым по величине, или даже крупнейшим акционером (пакет в 94,2% "Мостотреста" принадлежит "ТФК-финанс", которым на 100% владеет принадлежащее Ротенбергу ООО "Стройпроектхолдинг").

Впрочем, источники Rucriminal.info на рынке полагают, что вся эта «сделка»  с «Мостротрестом» нужна по двум причинам. Во-первых, Ротенберги периодически формально выводят «Мостротрест» из своего владения, однако через пару лет возвращают компанию себе. Учитывая, что именно «Мостротрест» возводил Крымский мост - это вынужденные операции. Во-вторых, через сделку с ВЭБ в другие структуры Ротенбергов можно «закачать» гигантскую сумму госденег.

Еще более «веселая» ситуация со сделкой с «1520», но о ней мы расскажем в другой раз.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский

В деле семьи Михася появился спецсубъект

Глава комитета Мособлдумы отписал солнцевским 165 участков земли

https://rucriminal.info/ru/material/1491

Уголовное дело в отношении Александры Лисицыной – дочки авторитетного бизнесмена из Солнцево Сергея Михайлова (Михась)- в ближайшее время может пойти на повышение. По информации Rucriminal.info, его планирует забрать к себе СКР по Московской области. Связано это с тем, что в материалах фигурирует спецсубъект. Речь идет о бывшем главе Наро-Фоминского района, а сейчас главе комитета Мособлдумы Александре Баранове. Это давний приятель и деловой партнер Михася.

Сергей Михайлов прекрасно понимает, что данное расследование по большому счету ведется в отношении него самого. В нем говорится о хищении нескольких участков земли в Наро-Фоминском районе, которые были записаны на Александру. Но в реальности ими владел сам Михась. Он не жалеет сил и средств на то, чтобы изменить ситуацию.  Александру защищает адвокат, член совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Отпустить женщину из СИЗО под свое личное поручительство просят Герой Советского Союза, Герой России, Депутат ГД РФ Артур Чилингаров, сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, член Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации Андрей Бабушкин.

Однако, все безуспешно. Пока ситуация только ухудшается. По данным Rucriminal.info, в материалах дела говорится о том, что сейчас ведутся   следственные и оперативно-розыскные мероприятий, направленные на проверку законности возникновения права собственности на земельные участки, расположенные на территории Наро-Фоминского района Московской области в количестве 165 объектов. При этом, что изначально расследование касалось всего нескольких участков. Также указано, что ведется активная работа по установлению соучастников преступлений. Последние, собственно, не являются большим секретом. По мнению наших источников, в материалах фигурирует депутат Мособлдумы от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", председатель Комитет по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов. С 1991 по 1997 год он был главой администрации города Апрелевка Наро-Фоминского района, а с 2000 по 2014 гг. руководил всем районом. В Наро-Фоминском районе находятся и владения Михася, он очень давно дружен с Барановым. И все участки перешли к Лисицыной при участии Баранова. Кстати, после того, как Баранов не по доброй воле оставил место главы района, он занял пост советника губернатора Московской области Андрея Воробьева в ранге министра.

С Барановым был связан и еще один скандал. После проверки военной прокуратуры его разжаловали из полковника в майоры. Приказом министра обороны Баранов был лишен воинских званий полковника и подполковника, которые, как выяснилось в результате прокурорской проверки, он получил незаконно. Примечательно, в период получения Барановым званий тогдашний мособлвоенком Фуженко, бывший командир Кантемировской дивизии, лично в официальном письме просил Баранова дать Наро-Фоминскому военкому Терницкому муниципальную квартиру. Вскоре тот ее получил, причем, военнослужащему Терницкому муниципальная квартира была предоставлена якобы как служебная.

Из материалов дела в отношении Лисицыной следует, что в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело, возбужденное 27 апреля 2018 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Возбуждено дело по фактам незаконного приобретения права на чужое имущество путем обмана - земельных участков, расположенных в Наро-Фоминском районе Московской области и находившиеся в распоряжении Федерального агентства лесного хозяйства», - говорится в материалах, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

13 ноября 2018 года Лисицына была задержана, а потом арестована Тверским судом. Ей предъявили обвинения по статье 159 УК РФ. С тех пор она находится в СИЗО. Прося продлить сроки содержания под стражей, следователи указывают, что у Лисицыной есть возможность и намерения скрыться, что, находясь на свободе, она может уничтожить доказательства по делу, либо иным способом воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.

Продолжение следует

Тимофей Гришин