Горькая «пилюля» Романа Ротенберга

Он разорил компанию «Доктор спорт», а потом переписал ее на своего менеджераhttps://rucriminal.info/ru/material/1408

пенсионного фонда РФ №10 по Москве и Московской области к компании «Доктор спорт». Эта структура задолжала деньги российским пенсионерам и не только им. С осени 2018 года к «Доктору спорт», которая была создана братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, а управлялась сыном последнего Романом Ротенбергом, подано более 12 исков от владельцев помещений, поставщиков продукции и т.д. «Доктор спорт» весь в долгах. Но Ротенберги официально к происходящему никакого отношения не имеют. Той же осенью 2018 года было объявлено, что «успешный» «Доктор спорт» с выгодой продан бизнесвумен Яне Иванцовой. Расследования Rucriminal.info показало, что сделка эта фиктивная. Иванцова - менеджер одной из структур, подконтрольных Ротенбергам.

Проект «Доктор спорт» замышлялся, как глобальный национальный проект. В 2010 году было объявлено, что СМП-банк и Автономная некоммерческая организация "Континентальная хоккейная лига" создали бизнес по производству и продаже спортивного питания. Управлять этим бизнесом семья поручила сыну Бориса Ротенберга Роману. Со стороны КХЛ проект курировал Игорь Медведев, вице-президент КХЛ по спортивной медицине.

"Подобного проекта в России еще не было. Для его создания мы подключили все возможные НИИ",— заявил тогда журналистам Роман Ротенберг.

Доктор Спорт" начал выпускать под брендом Vitawin около 300 наименований продукции — БАДы (смеси, капсулы, таблетки, батончики с протеином, аминокислотами, L-карнитином, жиросжигателями), витаминно-минеральные комплексы, напитки (диетические, витаминные, изотоники, энергетики, озонированную воду) и специальную фармакологию (антиоксиданты, антигипоксанты).

С подачи Романа Ротенберга в СМИ выходили статьи, где Vitawin назывался лидером рынка спортивного питания в России. Сеть управляла 50 магазинами, преимущественно в Москве.

По мнению источников Rucriminal.info, в семье Ротенбергов Роман считается «слабым звеном» и ему не доверяют по-настоящему крупных проектов, особенно с бюджетными средствами. И Роман Ротенберг тщательно поддерживают подобную, не самую лучшую, репутацию. Вот и проект «Доктор спорт», в который были вложены десятки миллионов долларов семейных денег, он полностью завалил. 

Уже в 2017 году выручка «Доктор Спорт» сократилась в два раза, до 139,9 млн руб., чистый убыток составил 179,9 млн руб. К осени 2018 года ситуация стала совсем печальной. Из «империи» из 50 магазинов осталось всего три, к «Доктору спорту» начали поступать иски от структур, которым она задолжала, в том числе иски о банкротстве.

И что в такой сложной ситуации сделал «успешный» бизнесмен Роман Ротенберг? А вот что. Было объявлено, что СМП-банк (принадлежит Аркадию и Борису Ротенбергам) в сентябре 2018 года продал 100% ООО «Доктор Спорт». В СМП-банке не раскрыли детали сделки, но сказали, что ее условия и покупатель были рыночными, банк вышел из проекта с прибылью. Представитель Романа Ротенберга тогда подтвердила, что он больше не имеет отношения к «Доктор Спорт».

Покупателем «Доктора спорта» была названа «успешная» бизнесвумен Яна Иванцова. На вопрос, является ли она номинальным владельцем и представляет интересы кого-то из прежних владельцев — «СМП банка» или Романа Ротенберга, Иванцова ответила, что не представляет интересы никого из них.

Rucriminal.info изучил судьбу Иванцовой и пришел к однозначному выводу, что 26-летняя бизнесвумен лукавит. Да, и не бизнесвумен она никакая.  Яна родилась в Саратове. Ее отец, Сергей Викторович, одно время был зампредседателя СХПК "Аграрник" (обанкротилось в 2014 году). Неудачно пытался избраться на выборах депутатов Собрания депутатов Саратовского муниципального района.

Сама Яна в 2016 году (за два года до сделки с самими Ротенбергами) поступила в магистратуру (на платное отделение) Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Плеханова. Потом перебралась в Москву, где поступила на работу в ООО «Арена Менеджмент», заняв в ней место старшего специалиста. «Арена менеджмент», занимается тем, что управляет ледовыми спортивным аренами, организует на них шоу. В принципе и на этом наше расследование можно было закончить. Роман Ротенберг, который занимает должность заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги, главный по ледовым аренам. Но мы пошли дальше.

Как установил Rucriminal.info, 100 % владельцем «Арена менеджмент», где работала Яна Иванцова, является БАКАСТОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ. Он же являлся гендиректором «Доктор спорта», а также владельцем ООО "НАЦИОНАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ", которое на рынке связывают с Романом Ротенбергом. А на сайте СМП-банка в списке лиц, аффилированных с данным кредитным учреждением следом за Аркадием и Борисом Ротенбергом, Романом Ротенбергом идет Владимир Олегович Бакастов. То есть «Доктор спорт» был продан подчиненной Бакастова, который напрямую связан с СМП-банком.  

У кого-то еще остались сомнения, что сделка по продаже «Доктора спорта» была фиктивной и была нужна, чтобы хоть немного спасти репутацию Романа Ротенберга и сделать процесс банкротства компании контролируемым?

О том, как Роман Ротенберг выставил КХЛ на Западе не в самом лучшем свете Rucriminal.info уже рассказывал.

В ближайшее время мы подробно опишем, как различные особенности работы «Доктора спорта» при Романе Ротенберге, так и расскажем о других провалах «слабого звена» из могущественного клана.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский

Тюрик, Лучок, Михась

Rucriminal.info рассказывает о тех мафиози, кто должен попасть под новый закон

https://rucriminal.info/ru/material/1407

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла президентский законопроект, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов и главарей организованных преступных групп (ОПГ). Основной новеллой законопроекта является введение отдельного уголовного наказания за само "звание" главаря преступного клана или его подразделения. Rucriminal.info будет внимательно следить за тем, как на деле будет реализовываться этот закон. Например, в отношении лидера подольской ОПГ Сергея Лалакина (Лучок), который за последние годы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Дружбы и другими наградами. Или в отношении лидера солнцевской ОПГ Сергея Михайлова (Михась), который сейчас представляется бизнесменом и меценатом. О них мы расскажем в ближайшее время. В этой статье речь пойдет о человеке, который уж точно подпадает под действия закона. Речь идет о «воре в законе» Владимире Тюрине (Тюрик), который разыскивается Украиной за организацию убийства в Киеве экс-депутата ГД РФ Дениса Вороненкова.

В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы экстрадиционного дела Тюрина. В 2010 году он был задержан в Москве по запросу Интерпола и его чуть не выдали Испании.

«02.11.2010 в 19.30 сотрудниками УР ГУВД Москвы, ФСБ РФ и НЦБ Интерпола задержан и доставлен в ОВД по Пресненскому району Тюрин Владимир Анатольевич, разыскиваемый правоохранительными органами Испании за совершение преступлений, предусмотренных статьями 515.1, 517, 301.1, 302.1 (организация преступного сообщества, легализация доходов, полученных преступным путем) УК Королевства Испании.

03.11.2010 от инициатора розыска НЦБ Интерпола Испании поступило подтверждение намерения требовать выдачу Тюрина В.А. для привлечения его к уголовной ответственности на территории Испании, а также с просьбой содержать его под стражей до решения вопроса о его экстрадиции.

На основании Европейской Конвенции о выдаче, Пресненским прокурором Москвы 03.11.2010 вынесено постановление о применении в отношении Тюрина В.А. меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе экстрадиционной проверки установлено, что Тюрин В.А. обвиняется в совершении преступлений, связанных с организацией преступного сообщества и отмывание доходов, полученных преступным путем», - говорится в материалах, которыми располагает Rucriminal.info.

«Так, Тюрин В.А., являясь лидером организованного преступного сообщества «Братская», посредством фирм и посредников – физических лиц, путем осуществления коммерческой деятельности по купле-продаже имущества инвестировал на территории Испании денежные средства, полученные преступным путем участниками указанного сообщества в основном на территории Грузии и РФ…

Международный ордер на арест выдан Национальным судом Испании 26.20.2005 в связи с обвинением Тюрина в участии в преступном сообществе, укрывательстве преступлений, отмывании денежных средств.

Действия Тюрина, на момент совершения им преступления, являются наказуемыми по российскому законодательству и соответствуют статье 210 (организация преступного сообщества), 174 УК РФ (отмывание преступных доходов)…

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за указанные преступления по законодательству РФ не истекли.

Также установлено, что Тюрин В.А. является гражданином Республики Казахстан, скрылся от органов предварительного расследования и находится в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании…».

 Продолжение следует

Тимофей Гришин

«Рауф Арашуков просит убить обидчика в течении недели»

Как экс-сенатор «заказывал» устранение Аслана Жукова

https://rucriminal.info/ru/material/1406

Rucriminal.info подробно рассказал о том, как Рауфа Арашуков «заказал» убийство политика Фраля Шебзухова. В новой серии публикаций мы опишем, как экс-сенатор расправился с другой своей жертвой -  лидером молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Асланом Жуковым. Как планировалось и осуществлялось преступление следователям подробно рассказал его исполнитель Расул Аджиев.

По словам Расула Аджиева, в 2005-2006 годах он встретился возле кафе «Старый двор» с приятелем Артуром Кнуховым, по кличке Туя. И увидел у него за поясом пистолет. Расул попросил посмотреть оружие и обнаружил, что у друга пистолет «Макарова» с 8 патронами. Аджиев стал просить подарить ему пистолет, что Туя и сделал. С тех пор он хранил его дома.

«Примерно в 2009 году я познакомился с Агоевым Русланом. Это было на мероприятие, посвященном дню рождения сына Арашукова Руслана, которое проходило в здании гостиницы «Интурист» в Ставрополе. На данное мероприятие меня пригласил лично Руслан Арашуков, с которым мы были знакомы ранее. На празднике присутствовало большое количество людей. Тамадой на данном мероприятии был парень по имени Алан, фамилии его я не знаю, он является родственником Руслана Арашукова. В ходе застолья напротив меня присел Руслан Агоев и предложил познакомиться, пояснил, что слышал обо мне много хорошего. ... В последующем я с Агоевым Русланом много раз встречался в Ставрополе, в том числе на автомойке «Мойдодыр», которая принадлежит семье Арашуковых», - заявил Аджиев на допросе, протокол которого есть в распоряжении Rucriminal.info.

По словам Расула, у него сложились дружеский отношения с Агоевым, он часто бывал у него  гостях. Как то Агоев сказал, что «неоднократно положительно отзывался» о Аджиеве Рауфу Арашукову. В марте 2010 года, когда Аджиев находился в Черкесске, ему позвонил Агоев и попросил подъехать к дому Рауфа Арашукова. «В процессе беседы Руслан Агоев объяснил, что тот действует по просьбе Рауфа Арвшукова, который сам выйти не может, так как опасается распространения информации о нашей встрече. Руслан Агоев стал рассказывать, что у Рауфа Арашукова произошел с кем-то конфликт, в результате которого затронута его честь. На этой почве Рауф Арашуков впал в подавленное состояние, при этом все его окружение от него отвернулось и не хочет наказать обидчика. Руслан Агоев сказал, что для физического устранения этого человека, а именно его обидчика, Рауф Арашуков готов выделить один миллион рублей. Изначально речь шла именно об убийстве данного лица, а не о нанесении ему физического ущерба. В этой связи Руслан Агоев передал мне просьбу Рауфа Арашукова помочь найти людей, которые за указанную сумму согласились бы совершить убийство. При этом Руслан Агоев сказал, что совершить его надо в течении одной недели. Почему так ограничены сроки Руслан Агоев не пояснил, указав, что это требование Рауфа Арашукова. ….Я тогда выразил удивление словам Агоева, так как ранее слышал от него критику в адрес Арашукова, связанную с его нечистоплотными поступками в отношении окружающих. На это Агоев ответил, что последние несколько дней тот откровенно беседовал с Арашуковым, и последний раскаялся в совершенных ранее поступках. Также Агоев сказал, что Рауф Арашуков хочет установить со мной дружеские отношения. В ходе общения Агоев зашел в дом, что бы посоветоваться с Арашуковым…За время нашего разговора, который длился 15-20 минут, Агоев несколько раз заходил в дом, чтобы переговорить с Арашуковым. Когда Агоев в очередной раз вышел ко мне, сообщил, что у Рауфа Арашукова большей суммы денег, которую мог бы выделить на решение данного вопроса, в настоящее время нет, в целом у него сейчас тяжелое финансовое положение. В ходе общения Агоев еще несколько раз повторял, что вопрос касается чести Рауфа Арашукова. По результатам разговора я сказал, что Агоеву, что могу сам решить данную проблему, то есть совершить убийство человека – обидчика Рауфа Арашукова, при этом деньги за это мне платить не надо. Агоев зашел в дом, чтобы сообщить об этом Арашукову. Выйдя, Агоев сказал, что Рауф Арашуков обрадовался моему решению, несколько раз переспрашивал, так как не мог поверить, что я готов бесплатно совершить данное преступление. …После мы с Агоевым стали обсуждать обидчика Арашукова. Агоев сказал, что убить необходимо хозяина автомойки, расположенной на улице Доватора в Черкесске. Агоев описал данную мойку , пояснил, что хозяин передвигается на «Нива Шевроле», назвал госномер, описал внешность этого человека», - говорится в протоколах допроса, которые публикует Rucriminal.info.

Продолжение следует

Виталий Толстых

«Холдинг Меркатор» попался на попытке контрабанды

Вновь отличилась любимая компания Михася, Дона Симеона и московских властей

https://rucriminal.info/ru/material/1405

«Холдинг Меркатор» продолжает поддерживать крайне сомнительную репутацию, сложившуюся у него на рынке. Что и не удивительно. Одними из основателей «Меркатора» являются «авторитет» Семен Могилевич (Дон Симеон) и авторитетный бизнесмен Сергей Михайлов (Михась). На этот раз Центральная акцизная таможня (ЦАТ) поймали «Меркатор» на попытке неправильного декларирования груза- оформляли по ставке 0 %, а должны были платить 3 %. Разбирательства вокруг этого подтвердили то, что установила ранее ФАС. «Меркатор» только делает видимость, что производит уборочную технику в России. В реальности это швейцарская продукция.

Как стало известно Rucriminal.info, интерес ЦАТ и Московской областной таможни привлекла большая партия продукции, поступившая на Красноармейский и Крекшинский таможенные посты  в адрес компании «Меркатор Интернейшнл»- «дочки» «Холдинга Меркатор». Поставщиком выступала фирма «Бухер Муниципал АГ» (Швейцария). Товар был задекларирован, как «навесное оборудование для общественных работ», по коду ТН ВЭД ЕАЭС 8479100000. Продукция, подпадающая под этот код, имеет ставку таможенных пошлин – 0 %. То есть получатель в казну ничего не платит.

При детальном осмотре груза таможенники обнаружили подметально-вакуумное оборудование: Bucher cityfant 40, Bucher cityfant 2010 SL, Bucher cityfant 6000, Optifant 8000. Причем, к нему не шли шасси, то есть это оборудование, как самостоятельное, можно разместить на любом подходящем типе машин. Изучив технику, таможенники пришли к однозначному выводу: эти подметально-вакуумные установки являются самостоятельным пылесосным оборудованием. А пылесосы подпадают уже под другой код ТН ВЭД ЕАЭС- 8508600000. И соответствующие товары подпадают под ставку таможенных пошлин 3 %.

«Меркатор» начал возражать против такого решения, настаивая, что никакие это не пылесосы. Однако таможенное расследование показало, что это не так и «Меркатор» уж точно это знал. А пытался провести товары по ставке 0 % сознательно. Специалисты Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Экспертно-криминалистической службы Москвы детально изучили оборудование и обнаружили, согласно документам, которыми располагает Rucriminal.info, следующее. С помощью данного оборудования производится «удаление мусора посредством воздействия на поверхность направленным воздушно-вихревым потоком с последующим всасыванием и сепарацией мусора в бункере». То есть это пылесосы.

Однако, на всякий случай, представители таможни отправили запрос производителю- «Бухер Муниципал АГ». Согласно ответу, поступившему 10 ноября 2018 года, «рабочий процесс уборки основан на разнице между атмосферным давление и давлением внутри уборочной машины. Дизельный двигатель приводит в движение турбо-насосный агрегат, который создает разряжение внутреннего воздушного пространства, близкое к вакууму и за счет атмосферного давления все, что находится на убираемой поверхности, попадает во внутреннюю полость машины, с последующим перемещением в бункер…». То есть производитель подтвердил, что это пылесосы.  

Учитывая, что «Холдинг Меркатор» фактически является российским представительством «Бухер Муниципал АГ», то там не могли не знать, что им идут пылесосы. Но решили оформить их, как другую продукцию, со ставкой таможенных пошлин 0 %. Более того, «Меркатор», будучи пойманным «за руку», решил оспорить действия таможенников в суде, но все иски проиграл. 

Впрочем, Rucriminal.info, не сомневается, что данная скандальная история никак не повлияет на столичные власти, ежегодно закупающие у «Холдинга Меркатор» продукции на миллиарды рублей. Ведь, правительство Сергея Собянина не смущает то, что в материалах ФБР и российского НЦБ Интерпола основной владелец и руководитель «Холдинга Меркатор» Станислав Николаев значится, как один из самых близких сподвижников «авторитета» Семена Могилевича (Дон Симеон). Именно Николаев одно время руководил главной мировой «прачечной» - компанией Arigon.ltd. 

Когда Могилевич и Николаев попали в разработку спецслужб ряда стран, они осели в России. Тогда на свет и появился «Меркатор». А одним из совладельцев холдинга одно время был авторитетный бизнесмен из Солнцево, давний друг и партнер Могилевича Сергей Михайлов (Михась). Позже он выбыл из числа официальных хозяев, но на рынке все знают, что Михась по-прежнему имеет контроль над «Меркатором».

Не смущают столичные власти даже предписания ФАС, которое ранее публиковал Rucriminal.info.  В январе 2018 года правительство Москвы провело тендер на закупку уборочной техники на 2 091 945 645 рублей и, как обычно, победителем стала компания «Меркатор». Однако, ФАС выявила многочисленные нарушения при проведении конкурса. В частности, в Службе сочли, что «Меркатор Холдинг» не сумел доказать, что поставляемая им техника является российского производства и не подпадает под российские санкции.

 В результате ФАС было вынесено предписание отменить протокол подведения итогов конкурса, а также пересмотреть заявку участника закупки «Меркатора». Предписание было вынесено 31 января 2018 года и срок его исполнения был обозначен 14.02.2018.

Знаете, что сделало дальше правительство Москвы? А ничего. В срочном порядке 2 февраля 2018 года (через два дня после предписания ФАС) городские власти заключили с «Меркатором» государственный контракт № 2772765679018000077 и начали переводить компании бюджетные средства.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

«Со слезами рассказала, что ее изнасиловал Назаров»

Свидетели изобличили владельца «Гранели» в тяжком преступлении

https://rucriminal.info/ru/material/1404

Rucriminal.info продолжает рассказывать читателям какую репутацию имеет нынешний хозяин компании «Гранель» Андрей Назаров. Ранее он был судим за то, что пьяным разгромил кафе, а потом с дружками изнасиловал несовершеннолетнею в подвале. Все это следует из оказавшейся в распоряжении издания копии приговора в отношении Андрея Назарова, вынесенного Баймакским райсудом.

В прошлой публикации мы привели показания самого Назарова, который пытался убедить судей, что это несчастная добровольно пошла в грязный подвал и отдалась трем молодчикам, которых ранее никогда не видела. В новой статье Rucriminal.info приводит показания свидетелей, полностью разрушивших такую версию событий. 

«Доводы подсудимых о добровольном вступлении А. в половое сношение с ними суд находит необоснованными, направленными на то, чтобы уйти от ответственности, они опровергаются показаниями свидетелей  Давлетвердиной, Долгановой, Алибаевой.

В частности, свидетель Давлетвердина показала, что потерпевшая 20 ноября 1986 года рассказала ей, что на остановке «Колхозный рынок» ее встретили трое ребят и затащили в подвал дома, изнасиловали.

Свидетель Долганова показала, что А.. 20 ноября зашла к ней в здравпункт, где со слезами рассказала, что ее в подвале дома изнасиловали трое ребят, и 20 ноября она с ней пошла в милицию, где написала заявление.

Свидетель Алибаева показала, что 19 ноября дочь вернулась позже обычного. Во сне на бредила, кричала»,- говорится в копии приговора, которая есть в распоряжении Rucriminal.info.      

Показания обвиняемых противоречили и тому, что рассказала сама несчастная девушка. Ее показания, тоже есть в распоряжении rucriminal.info.

«Потерпевшая А. Г. показала, что 19 ноября 1986 года в 22 часа находилась с Тагировым на автобусной остановке «Колхозный рынок», куда подошли Каплин и Назаров. Последний отозвал Тагирова в сторону, а Каплин сказал ей, что она пойдет с ним. Она отказалась, за что Каплин ударил кулаком в плечо. Пытаясь убежать от него, она упала. Тогда Каплин и подошедший Назаров начали избивать ее, наносить удары руками и ногами по различным частям тела»,- говорится в приговоре, копией которого располагает rucriminal.info- «Затем подняв ее и не давая кричать, потащили и завели в подвал дома. Раздев ее, втолкнули в кладовку, где Назаров держал ее, а Каплин совершил с ней половой акт, потом таким же образом половой акт совершил Назаров, а после половой акт с ней, находившейся в беспомощном состоянии, совершил Полин. После изнасилования они пригрозили убийством, если скажет кому-либо». Эксперты зафиксировали у несовершеннолетней повреждения в виде кровоподтеков и ушибов мягких тканей, относящихся к разряду легких, повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья.

Также Назарова судили за то, что он пьяным устроил погром в кафе. Вот, как этот инцидент описали свидетели.

«Свидетель Гайнанова показала, что 6 июля 1986 года, примерно в 21 час, Назаров в кафе «Сказка» находился в состоянии сильного опьянения, приставал к посетителям, выкрикивал что-то, бегал по залу, на замечании не реагировал в течении 10 минут.

Свидетели Герасимов и Султанов подтвердили, что явившись в кафе, увидели Назарова пьяным. Он выражался нецензурной бранью, размахивал руками».

Продолжение следует

Михаил Ермаков

Ренато Усатый сбежал из России

Слишком близко к нему подобрались силовики

https://rucriminal.info/ru/material/1395

Как стало известно Rucriminal.info, молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый покинул Россию. Сделал он это вынужденно. После обысков, проведенных СКР и ФСБ РФ. Теперь Усатый ищет возможности вернуться в Молдову.

Как рассказал источник Rucriminal.info, накануне Новогодних праздников в домах и в офисах Усатого провели обыски сотрудники СКР и ФСБ РФ. Мероприятия прошли в рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В ходе расследования был арестован один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД Валерий Маркелов. Следствие считает, что Маркелов ежемесячно платил взятки Захарченко, за то, чтобы тот покрывал хищения денег РЖД по правоохранительной линии. Усатый являлся деловым партнером и младшим товарищем Маркелова, свое состояние он сделал как раз на подрядах с РЖД.

По словам источника Rucriminal.info, после обысков Усатый еще какое-то время оставался в России. Но потом понял, что может оказаться в СИЗО рядом с Маркеловым. Поэтому он предпочел уехать из России. Сейчас бизнесмен находится в Мюнхене, но в случае объявления в розыск, в Германии он себя чувствовать безопасно не сможет. Поэтому Усатый активно ищет возможности вернуться в Кишинев. Для этого он даже через ряд румынских политиков вступил в переговоры с главным своим врагом последних лет председателем Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком.

Напомним, свою карьеру Усатый начинал с того, что торговал цветами в аэропорту Кишинева. Потом он перебрался в Москву, занимался предпринимательством, тусовался по ночным клубом, где обзаводился связями в бизнес-сообществе. Так продолжалось пока его не познакомили с Андреем Крапивиным – советником главы РЖД Владимира Якунина. По совместительству Крапивин являлся владельцем компаний- крупнейших подрядчиков РЖД, получавших от нее десятки и сотни миллиардов рублей. Младшими партнерами Крапивина являлись Валерий Маркелов и Борис Ушерович. В результате фирмы Усатого тоже были введены во весь этот огромный бизнес на «распиле» железнодорожных денег. В считанные годы Усатый стал миллионером.

Уже в этом статусе он вернулся в Молдову, где занялся политикой. Причем, изначально у него были хорошие отношения и с Владом Плахотнюком. Считалось, что они вместе причастны к созданию в этой стране одного из крупнейших каналов по отмыванию денег. Этим каналом активно пользовались и российские партнеры Усатого- Крапивин, Маркелов, Ушерович.

После кончины Андрея Крапивина его место в числе акционеров «1520» занял сын Алексей.

Потом между Плахотнюком и Усатым возник конфликт, на последнего в Молдове было возбуждено множество дел. Он был вынужден скрыться в России, где вначале чувствовал себя весьма уверенно, будучи под прикрытием партнеров- в первую очередь Маркелова. Когда его арестовали, а Ушерович подался в бега, позиции Усатого в России значительно ослабли. Уж совсем шаткими они стали, когда в рамках «дела Захарченко» СКР стал изучать отношения Маркелова, Усатого, Ушеровича с РЖД и судьбу полученных ими сотен миллиардов.

Как уже рассказывал Rucriminal.info, когда у представителей «1520» возникли проблемы, они стали искать мощную защиту. И вскоре нашли. По мнению источников Rucriminal.info, - в лице клана Ротенбергов. По крайне мере уже осенью 2018 года на рынке все знали, что в «1520» основные владельцы больше не Ушерович и Крапивин, а Игорь Аркадьевич Ротенберг. Поговаривают, что основную часть переговоров с ним вел Алексей Крапивин, после чего под контроль Игоря Аркадьевича ушло 50 % всего бизнеса на подрядах с РЖД.

Однако, расчеты бизнес-сообщества оказались не верны. Половина «1520» оказалась у Ротенбергов, однако вскоре Маркелов отправился за решетку, а  Ушерович подался в бега. Ушерович уезжал по израильскому паспорту, но обживается сейчас в Лондоне. А вот Крапивин остался в России и помогает Игорю Ротенбергу осваивать новый актив.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский

Обыски в ТЦ «Москва»: пришли за Годом Нисановым

Миллиардер наполнил столицу криминалом и готовится бежать в США

https://rucriminal.info/ru/material/1394

Произошли события, которые с точностью предсказал Rucriminal.info еще осенью 2018 года. Силовики пришли к Году Нисанову. 11 марта сотрудники МВД и ФСБ РФ провели обыски в Торговом центре «Москва», который принадлежит миллиардеру. Все, кто там был, – задержаны. Рынки и ТЦ Нисанова давно уже стали настоящими криминальными центрами, что крайне надоело силовикам. Возможно, Нисанов выкрутится и в этот раз, но на всякий случай он уже «вьет гнездо» в США.

В ночь на 11 марта территория ТЦ «Москва» была оцеплена Росгвардией и там начались обыски. Всех присутствовавших в ТЦ задержали. Их будут проверять на причастность к различным преступлениям и законность нахождения в РФ. Визит силовиков во многом связан с тем, что рынки и торговые центры с подачи того-же Нисанова давно стали настоящими рассадниками криминала. «Москва» находится в ЮВАО, где последние месяцы почти ежедневно происходят массовые драки со стрельбой и поножовщиной. Нередко с жертвами. Это обитатели ТЦ делят зоны влияния с другими бандами. По словам источников Rucriminal.info, рядом с «Москвой» находится круглосуточное кафе «Самарканд-Сити», где собираются авторитетные обитатели ТЦ. В этом кафе через день происходят криминальные события. Только недавно криминалитет из Средней Азии устроил побоище с выходцами из Чечни. У них произошел конфликт из-за права контроля над рядом коммерсантов. Происходит все это исключительно из-за действий самого Нисанова и с его подачи.

Вплоть до 2016 года азербайджанскую диаспору на точках Нисанова контролировал «вор в законе» Ровшан Джаниев (Ровшан Лянкоранский). Именно с его помощью миллиардер перетащил на свой рынок «Фуд Сити» большое число оптовых торговцев с рынка-конкурента – «Четыре сезона».

В карманы Нисанова потекли огромные прибыли. В какой-то момент он счел финансовые аппетиты Джаниева завышенными и решила урезать его долю. Между Нисановым и «вором в законе» возник конфликт.  Ровшан пригрозил Нисанову, что перегонит всех оптовиков и торговцев обратно на «Четыре сезона». Сразу после этого «вор в законе» был застрелен в Стамбуле. Ранее беглый бизнесмен Тельман Исмаилов уверял, что располагает информацией о причастности к случившемуся Нисанова.

Предполагается, что непосредственно организацией устранения Ровшана занимался «вор в законе» Надир Салифов (Лоту Гули). Именно к нему потом и отошло большинство объектов, ранее подконтрольных Джаниеву. Только не «Фуд Сити». Хитрый Нисанов с помощью тех же полицейских стал пресекать любые попытки бригад Гули «зайти» на «Фуд Сити». В результате огромное число криминальных элементов остались без управления любого «вора в законе», которого бы они непременно слушались. Весь этот криминальный элемент начал творить в Москве «беспредел». Но Нисанова такое положение дел, похоже, устраивало.

По словам источника Rucriminal.info, право контроля над диаспорами из Средней Азии, обитающими на рынках, Нисанов отдал двум «авторитетам» -    Ходжи Джаббору и Ходжи Саммату. Миллиардер управляет им через свою службу безопасности. Саммат заправляет как раз в ТЦ «Москва», а Джаббор - на других объектах Нисанова. Раньше над этими «авторитетами» были в мафиозной таджикской иерархии более вышестоящие гангстеры. Стараниями Нисанова их теперь нет. Распоясавшиеся Джаббор и Саммат затеяли войну, как друг с другом, так и с различными криминальными кланами. Все это тоже сопровождается побоищами. На верхушке всего этого криминального «айсберга» сейчас находится сам Год Нисанов.

В результате криминогенная ситуация в Москве с каждым днем становилась все хуже, но миллиардера все это вполне устраивало.

Уверенно он себя чувствовал, так как всегда умел делится. Плюс Нисанов соглашался брать финансирование различных, почти социальных, столичных проектов. Но последнее время и в этом плане он стал проявлять упрямство. В результате к нему пожаловали силовики. Пока это только «первый звонок» для миллиардера. И не ясно до конца последуют ли два других «звонка» и «занавес».

Но на всякий случай Нисанов уже начал готовиться к бегству. По данным Rucriminal.info, его теневой бухгалтер Боря, чья штаб-квартира находилась в гостинице «Славянка», с мая 2018 года начал выводить из России по 3 млн долларов ежедневно. В основном это делалось при помощи покупки биткоинов. Как только силовики пришли с обысками, Боря первым же самолетом вылетел в Нью-Йорк. Туда, если совсем прижмут в РФ, планирует податься и сам Нисанов. Он уже вывел средств достаточно для сладкой американской жизни.

Продолжение следует

Юрий Проков