«Евтушенков перевел на счета Рахимова в Вене $5 млрд»

Какие тайны мог открыть отравленный Айрапетян

http://rucriminal.info/ru/material/1162

Следственный комитет России (СКР) повторно изучит обстоятельства смерти в 2017 году в мордовской колонии бизнесмена Левона Айрапетяна. Этот человек долгое время выполнял роль «решальщика» при владельце АФК «Система» Владимире Евтушенкове и знал очень много его тайн. Но, в свое время не сдал Евтушенкова следователям. За что и получил срок. Выйдя на свободу, он мог заговорить. Но не сделал этого. А рассказать Айрапетяну было что. В частности, об обстоятельствах того, как Евтушенко купил, похищенную у государства компанию «Башнефть». И за что, он чуть было не сел. rucriminal.info продолжает публиковать показания людей, рассказывавших про темные делишки Евтушенкова. На этот раз мы расскажем читателю о чем рассказал следователям бывший советник руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан, экс-сенатор Александр Якубов.

«В результате начавшихся проблем с госорганами Рахимов У.М. привлек к поиску покупателей акций Айрапетяна Л.Г., который на мой взгляд обладал обширными полномочиями и влиянием на федеральном уровне. Кроме того, он был хорошо знаком с владельцем ВФК «Система» Евтушенковым В.П. Я был свидетелем того, как Рахимов У.М. вел переговоры с представителями АФК «Система», Евтушенковым В.П. и Айрапетяном Л.Г. по вопросам продажи принадлежащих ему акций. На встречах обсуждались проблемы с арбитражными процессами и обременением акций.

Через какое-то время Рахимов У.М. сообщил мне, что все технические вопросы сделок решились, условия предстоящих договоров обсуждены с руководством АФК «Система», Айрапетяном Л.Г., а также президентом республики Башкортостан . Также Рахимов У.М. мне сообщил, что пакеты акций будут проданы АФК «Система» в несколько этапов, по договоренности часть средств будет уплачена официально на счета инвестиционных компаний, созданных благотворительными фондами, другая часть денежных средств будет выплачена представителями АФК «Система» на личные счета Рахимова У.М., открытые в Австрии в банках Вены»,- говорится в протоколе допроса Якубова, который есть в распоряжении rucriminal.info.

«Со слов Рахимова У.М. мне известно, что общая сумма сделки составила более 7 млрд долларов США, при этом официальная часть составила лишь около 2,5 млрд долларов, остальная сумма около 5 млрд долларов США должна быть переведена в зарубежной юрисдикции.

После встреч с Евтушенковым В.П. и Айрапетяном Л.Г. Рахимов У.М. также рассказал мне, что они осведомлены о возможности изъятия акций в пользу государства и что на них наложен арест. Однако, со слов Урала решение данных вопросов для них не проблема, лишь бы акции были проданы по значительно заниженной цене.

В результате произошедших сделок АФК «Система» и подконтрольные ей юридические лица получили в собственность акции….. по значительно заниженной цене, при этом часть денежных средств в размере более 5 млрд долларов США была заплачена на личные счета Рахимова У.М. в Австрии», - говорится в материалах, оказавшихся у rucriminal.info.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

«Главное, чтобы ни к Скочу, ни к Усману ни в коем случае»

Как взяточники из СКР заботились о миллиардерах

http://rucriminal.info/ru/material/1161

rucriminal.info продолжает серию статей о «громких» фамилиях, которые фигурируют в деле о взятке для сотрудников СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) - ближайшего сподвижника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). В прошлых статьях мы подробно описали, как сотрудникам СКР передавалась взятка в 500 тыс долларов. Официально взяткодателем выступал бизнесмен, ранее связанный с солнцевской группировкой, Олег Шейхаметов. Однако, по мнению rucriminal.info, из материалов дела следует, что Шейхаметов представлял интересы депутата Госдумы Андрея Скоча, тоже ранее связанно с солнцевской группировкой. И деньги тоже принадлежали Скочу. Вместе со Скочем отношение к этой теме явно имел и его деловой партнер Алишер Усманов. Из опубликованных ранее материалов дела следует, что в связи с «проблемой Кочуйкова», «вор в законе» Захар Калашов лично встречался с Усмановым и высказывал ему претензии. Это подтверждает и диалог между двумя получателями 500 тыс долларов - начальником управления СКР Михаилом Максименко (МИ) и его подчиненным Денисом Богородецким (БД). Они обсуждают проблему того, что деньги уже уплачены, а Кочуйков отказывается признать вину по новым обвинениям - в самоуправстве. А без признаний ему не могут изменить меру пресечения. Несмотря на то, что формально деньги передавал Шейхаметов, Богородецкий говорит Максименко о том, что главное, чтобы не узнали о роли в этой истории Скоча и Усманова.

МИ – Он позвонил, начал: «Что беспредельничаете?» ... Мы ... уведомляем о том, что ... Поэтому нужно сделать. Надо, чтобы он подписал. Крамер написал. Ну..с ним. Что?

БД – Да нет.

МИ – Может, вот опять же, понимаешь, вот я Диме говорю ... Скоч сказал ... Дима стал с ним разговаривать. Он говорит: «Ну, я в этой теме, у меня есть специальные люди ... наши»

БД – (говорит шёпотом) А у вас есть кофе?

МИ – Ну вон есть.

БД – Достану себе чашку? А то мне, мне Ламонов звонит: «Ты где?». Я с Рублёвки лечу. Москва вся стоит, Иванович, просто стоит.

МИ – Я не знаю, чего делать-то. Да поставь ты чашку, возьми, вон, чистую.

БД – Вы- выкрутимся.

МИ – М?

БД – Выкрутимся сейчас, скажем. Просто ...

МИ – Потому что его ...

БД – (говорит шёпотом) Да. Была создана ... и специально поставили цепляться. ... Чтобы, в общем, ни к Скочу, ни к Усману ни в коем случае не ... Вот в чём вопрос.

МИ – Ну вот он и говорит, что мне…, что будет. Мне, по большому счёту, тоже. Надо это Диме-то ... бояться. А по-другому так и будет(?) ... ничего не выйдет.

БД – А если он откажется?

МИ – От чего?

БД – От этой сознанки.

МИ – То ему..…. Нет, так будет сидеть точно.

БД – Да?

МИ – У него четвёртая ...

БД – Это я знаю ... Как надо сделать лучше и надо сказать ему ...

(слышны звуки работы кофе машины)



Следующим rucriminal.info публикует фрагмент беседы Максименко (МИ) и Дмитрия Смычковского (С.Д.) Последний представлял целую группу «инвесторов», которые выделили на выкуп Кочуйкова 1 млн долларов. Потом, Смычковский узнал, что параллельно Скоч заплатил 500 тыс. Одновременно и Скоч получил информацию, что другие люди платят 1 млн. Скочу крайне не понравилась такая ситуация, он начал высказывать претензии. В результате Смычковский решил встретиться с депутатом и обсудить сложившуюся проблему. Однако, тот напрямую с ним общаться отказался. Тогда был использован переговорщик, хорошо знакомый и со Скочем, и со Смычковским. Это бывший помощник председателя Верховного суда Игорь Борисенко. Об этом человеке и его роли в решение проблем Скоча и Усманова, rucriminal.info расскажет как-нибудь отдельно. Пока же мы приводим расшифровку беседы Максименко и Смычковского, состоявшуюся после встречи Борисенко со Скочем.

МИ – А ты со Скочем не встречался, ничего?

СД – Нет, он же не захотел встречаться.

МИ – ... почему? А ...

СД – Да вообще это первый раз такое. Ну, он не захотел даже с Борисенко встречаться. Борисенко к нему поехал, а он начал на/ орать на Борисенко: «Какого там вообще моя фамилия, выплыла?» Борисенко говорит: «Ты чего? Ты ж мне сказал – поехать к Диме. Я поехал и ему сказал, что ты меня попросил. А я ему что скажу? Я откуда вашего Андрея там знаю?» – «….вообще апеллировать моим именем, там отдельный человек этим занимается у нас. Не надо ничего влазить. Всё. Мы вот отдельно, а вот Захар – это отдельно». Борисенко говорит: «Подожди, ты ж сначала/ Мы с тобой встретились, определились, что я поехал к человеку, поговорил, что им он будет заниматься, а теперь вы начинаете, как бы, это/» – «Ну мы, типа, в два конца не хотим платить, а то сейчас получится – мы сюда заплатим, и ещё Шакро нам потом скажет, счёт выставит». Я говорю: «Да он свои деньги заплатил». Борисенко говорит: «Ну, он с вас-то получать не хочет». Тогда он говорит: «Всё, я сейчас улетаю, пусть тогда, кто там, говорит, главный, пусть встретится с этим, с Львом, с моим. И объяснят, чего там как, как вот там дальше, там, это». Я Борисенко говорю: «А предмет для разговора, как? О чём нам разговаривать, чего нам объяснять? Мы всё объяснили, вы прислали/ это мы сказали: «Дайте адвокатов». Ваши адвокаты пришли. Мы с вами договорились, как что, кто пишет». Потом, когда приехал конвой, уже за ним приехал, он отказался ехать».

Как видно из этой беседы, Скочу крайне не нравится, что фамилии его и Усманова «всплыли» в связи с темой взятки и он прямо говорит, что отрядил для этих целей специального человека - Шейхаметова. Сам он на время своего отсутствия просит вести переговоры со своим младшим партнером Львом Кветным.

По данным rucriminal.info, в связи со всеми этими фактами у ФСБ РФ набралось немало вопросов к Скочу и Усманову. И со временем они будут им непременно заданы.

Продолжение следует
Максим Воеводин

«Тебя захватил Палихата»

Два трупа для «рейдера №1»

http://rucriminal.info/ru/material/1152

rucriminal.info продолжает публиковать расследование об экс-президенте «Росэнергомаша», главе Legacy Capital Владимире Палихате. В этой статье речь пойдет о рейдерском захвате

ОАО «НИИЭМИ» из-за которого Палихата чуть было не оказался за решеткой. Однако, благодаря своим деньгам и уже упоминавшейся Людмиле Нарусовой, он не только ушел от отвественности, но и перешел в атаку на ведомства Александра Бастрыкина.

7 февраля 2004 года. Суббота. У проходной научно исследовательского института эластомерных материалов и изделий (ОАО «НИИЭМИ») появляются несколько десятков человек грозного вида, вооруженных цепями и арматурой. Быстро нейтрализовав пожилых вахтеров, их и охраной то сложно было назвать, молодые люди заблокировали все входы и выходы. Выходной день был выбран не случайно: ни руководства, ни сотрудников института на своих рабочих местах в этот день, понятное дело, не было, а значит и сопротивление вряд ли кто-то окажет. Позже следствие выяснит, что руководил захватом здания ОАО «НИИЭМИ», расположенного в Москве на улице Ефремова дом 10, что рядом с метро Фрунзенская, некто Николай Нестеренко.

Как рассказывали rucriminal.info очевидцы событий, оказавшиеся на улице старики-вахтеры, сразу же связались со своим руководством и вызвали милицию. Примчавшийся по звонку генеральный директор НИИ Сергей Резниченко первые несколько минут не мог поверить своим глазам. Ему и подъехавшим представителям местного отделения милиции захватчики предъявили свидетельство о праве собственности на здание, в котором черным по белому было написано: многоэтажная постройка на несколько тысяч квадратных метров теперь принадлежит ООО «Бизнес-контракт», а Николай Нестеренко является ни кем иным, как директором этой самой фирмы.

Посмотрев документы, милиционеры не долго думая ретировались, мол, свои хозяйственные споры решайте сами. А непрошенные гости, новые владельцы, уже вовсю вели подготовку к длительной осаде — на забор наварили дополнительные решетки, усиленная охрана не пропускала на территорию института ни руководство, ни сотрудников.

Шокированный теперь уже бывший директор НИИ Сергей Резниченко, а по документам именно так и выходило, пишет заявление в милицию. Дело о захвате ОАО «НИИЭМИ» возбуждают сначала в районном отделении милиции, а затем начинают перебрасывать из одного столичного следственного органа в другое, и только осенью 2005 года материалы поступают в Московскую городскую Прокуратуру.

Несколько месяцев у следствия ушло только на то, чтобы выяснить сам механизм захвата предприятия. Были опрошены десятки свидетелей и потерпевших, направлено огромное количество запросов.

Как рассказал собеседник rucriminal.info, с каждым полученным документом и допросом свидетелей, схема захвата Института эластомерных материалов становилась все более прозрачной. Выяснилось, что перед атакой на НИИ, в конце 2003 года, некто, представляя интересы гражданина Узбекистана Юсупова, подделывает протокол собрания акционеров, согласно которому акционеры назначают узбека генеральным директором Института. Позже следователи найдут этого Юсупова. Окажется, что паспорт он давно потерял, а сам состоит на учете в медицинском учреждении для умственно-отсталых.

Но в 2003 году об этом еще никто не знает, а псевдо-генерального директора необходимо было легализовать. Для этого в суд Шатского района Рязанской области от Юсупова подается иск о том, что налоговая инспекция города Москвы не регистрирует его, как законного директора ОАО «НИИЭМИ». Почему иск подавался в Рязанской области? Дело в том, что именно там Юсупову сделали временную регистрацию и именно по месту его регистрации обратились в суд. А дальше судья, что наводит на определенные мысли, без присутствия налоговиков, без вызова действующего руководства НИИ, в очень короткие сроки выносит решение, которое обязывает московскую налоговую назначить Юсупова генеральным директором Института. Классическая схема.

Положительное решение рязанского суда вместе с подделанными документами до столичной налоговой инспекции, естественно, не доходят. Зачем истинным владельцам знать, что с их акциями и собственностью произошли кардинальные изменения. Вместо этого составляется фиктивный договор купли-продажи, согласно которому генеральный директор Юсупов продает основное здание ОАО «НИИЭМИ» по адресу улица Ефремова дом 10 некой фирме ООО «Виюр-Град». По словам источника rucriminal.info, следователи провели экспертизу и выяснили, что на самом договоре стоит поддельная печать, а переход права собственности на здание проходил даже без какой-то формальной проплаты.

Но в распоряжении «Виюр-Града» здание института находилось не долго, его сразу же перепродали, теперь уже по закону «добросовестному приобретателю» ООО «Бизнес-контракт», где генеральным директором был Николай Нестеренко, тот самый, который в сопровождении 30 молодчиков в феврале 2004 года перекрыл все входы и выходы НИИ.

Сергей Резниченко, долгие годы возглавлявший Институт, пытался бороться с захватчиками. В правоохранительные органы от его имени поступали многочисленные заявления, но милиция не торопилась возбуждать уголовное дело, а когда все-таки дело завели, драгоценное время, казалось, было безвозвратно потеряно. Нестеренко, каким-то не понятным образом одерживает победу. И весь комплекс зданий НИИ переходит под контроль его фирмы «Бизнес-контракт». А дальше они сменили печать.

Смена печати, казалось бы, поставила точку в этом противостоянии. К весне 2004 года у НИИ. вроде бы как на законных основаниях появились новые владельцы.



Оставшийся без своего НИИ, не знающий, что делать с большим институтским коллективом, в одночасье оставшимся без рабочих мест и без зарплаты, Сергей Резниченко идет на необдуманный шаг. Через ряд посредников, Резниченко выходит на трех «странных» людей - Фрязинова, Багдасарова и Иванченко. По данным rucriminal.info, всю троицу ему отрекомендовали, как серьезных и влиятельных людей не только в бизнес, но и в криминальных кругах. «Во время первой моей встречи с этими людьми, - рассказывал потом Сергей Резниченко, - они взяли паузу, чтобы прояснить всю ситуацию вокруг Института. Через непродолжительное время я встретился с ними снова. Фрязинов и Багдасаров кинули такую фразу, говорю дословно «Тебя захватил Палихата!». Но мы можем тебе помочь, против нас он не пойдет».

Резниченко впервые слышал фамилию Владимира Палихаты, но очень скоро узнает, с кем ему пришлось столкнуться.

«Фрязинов и Багдасаров, во время последующих наших встреч, - вспоминал Резниченко, - рассказывали, что встречались с Палихатой и пытались разобраться в ситуации. Подтвердили, что моя проблема решаема. Но не смогли доказать последнему свои полномочия, а главное какое отношение они имели к Институту». Генеральному директору ОАО «НИИЭМИ» было предложено отписать на их фирмы незначительное количество акций, и уж тогда, на вполне законных основаниях, Фрязинов и Багдасаров обязались вернуть собственность законному владельцу. Резниченко поверил этим словам и подписал ворох тут же появившихся на столе документов.

Резниченко наподписывал кучу договоров, в которых фигурировали разные фамилии и фирмы, в числе прочих, был там и документ о передаче небольшого количества акций в пользу ООО «Афина», где генеральным директором была некая Юлия Макурина. Так вот, акции эти передавались при условии, что все имущество в последующем возвратится обратно директору Института. При этом, самому Резниченко не оставляют даже копии подписанных им документов. Позже выясниться, что на всех переговорах присутствует и еще один человек — это Вячеслав Бушуев. Его фамилию мы обнаружили в списке сотрудников компании «Сфера», где Президентом был Владимир Палихата». Запомним это название - «Сфера».

Спустя не продолжительное время после подписания Резниченко странных документов, в разных районах Москвы милиционеры обнаруживают трупы двух мужчин. Экспертиза покажет, что одним из убитых был Фрязинов, а вторым Багдасаров. А у ОАО «НИИЭМИ» появляется новый генеральный директор некто Воронин. Следствием было установлено, что в договорах подписанных Резниченко, мошенники заменили первые листы и теперь получалось, что законный генеральный директор сам передал контрольный пакет акций своего Института неизвестным ему людям.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

«Дело Захарченко» приведет в мэрию Собянина?

Зачем вице-мэры Сергунина и Ракова выделяли деньги фирме миллиардера из ГУЭБиПК

http://rucriminal.info/ru/material/1151

После нескольких лет расследования дело в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко начало расти, как «снежный ком», сметая на своем пути массу влиятельных фигур. Взят под стражу Валерий Маркелов. объявлены в розыск его деловые партнеры, в том числе Борис Ушерович. Они владели «Группой компаний «1520», получавшей сотни миллиардов рублей от РЖД. «Львиная доля» этих средств похищалась и «отмывалась». В задачи Захарченко входило обеспечивать безопасность этого коррупционного бизнеса. Однако, «1520» далеко не единственная структура, отчислявшая часть прибылей Захарченко. За то, чтобы спокойно заниматься своими делишками и не иметь неприятностей с правоохранителями, Захарченко (который в реальности представлял целую группу сотрудников силового блока) платили гигантские суммы и подрядчики других госкорпораций, чиновники, банкиры и т.д. В связи с этим rucriminal.info начинает целый цикл статей о заметных персонах, которые «засветились» в связях с сотрудником ГУЭБиПК МВД РФ. Окажутся ли она на месте Маркелова покажет время.

Вместе с Валерием Маркеловым был взят под стражу бывший адвокат Виктор Белевцов. Это давний друг Захарченко. Они вместе учились в Ростовском университете, сблизились и с тех пор их пути не расходились. По окончании вуза, Захарченко пошел работать в налоговую полицию, а Белевцов стал адвокатом. И почти сразу у них образовалась связка- хочешь решить проблему с налоговой, нанимай адвоката Белевцова и плати ему крупные суммы. Потом Захарченко перешел в УВД Ростовской области, где мужчина, имеющий помимо юридического образования, еще и образование по специальности «экономика и менеджмент», сразу стал выстраивать бизнес-схемы. Нашлось в них место и Белевцову Он встречался с бизнесменами, от которых хотели получить «мзду», забирал деньги от подопечных. Заодно в 2004 году было создано (один из учредителей Белевцов) НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ОБЛАСТНОЙ МИГРАЦИОННО-ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР». Это один из первых чисто коммерческих проектов Захарченко. Уже через год, в 2005 году, Захарченко перебрался в Москву и стал сотрудником Департамента экономической безопасности (будущий ГУЭБиПК) МВД РФ. Произошло это стараниями «куратора» Захарченко от получателей госконтрактов Али Узденова. Более подробно о связях Узденова с Захарченко и Белевцовым rucriminal.info расскажет в ближайшее время.

Следом за другом в Москву перебрался и Белевцов. В столице его функции не изменились. Он продолжал оставаться доверенным лицом Захарченко: встречался с бизнесменами, получал от них суммы (которые росли с каждым годом), записывал на ближайших родственников объекты недвижимости и фирмы, которые в реальности принадлежали Дмитрию Захарченко. По данным rucriminal.info, одной из таких фирм стало ООО «ЭЛЛИПС» («Эл»). Оно было создано в 2012 году (начало расцвета деятельности Захарченко), а его единственным учредителем стала Белевцова Марина Геннадьевна - близкий родственник «правой руки» Захарченко. Сам Виктор Белевцов поначалу числился гендиректором этой структуры, но потом ушел с должности, чтобы не «светится».

За последние годы ООО «Эл» по госконтрактам получило свыше 60 млн рублей, причем большая часть этих средств поступила из бюджета правительства Москвы. Самое интересное, что буквально шквал госконтрактов от столичных властей «обрушился» на «Эллипс» уже после ареста Захарченко, в 2017-2018 годах. Нередко с фирмой Захарченко подписывались контракты, как с единственным поставщиком. Весьма удивляет крайнее разнообразие услуг, которые «Эллипс» оказывал столичным властям: услуги «Скорой помощи»; погрузочно-разгрузочные работы; аренда автобусов; аренда машин с водителем и т.д.

Что это, плата за молчание?

rucriminal.info заметил и другой любопытный факт. Госконтракты со структурой Захарченко подписывали городские структуры, подконтрольные исключительно двум вице-мэрам - Наталье Сергуниной и Анастасии Раковой. Это - Департамента социальной защиты населения города Москвы; Департамент здравоохранения Москвы; Комитет общественный связей Москвы и т.д.

Стоит отметить, что к Сергуниной в последнее время возникало вопросов: относительно близких родственников, в том числе бывшего мужа Мовлади Нацаева; относительно сотрудничества с компаниями «Все сам» и «Капитал Групп»; проведения дорогущих мероприятий в Москве и т.д.

По мнению rucriminal.info, отрабатывая абсолютно все связи Захарченко, безусловно СКР и ФСБ РФ должны обратить внимание и на связи со столичным правительством через ООО «Эллипс», которые продолжились даже после того, как Захарченко был арестован, а Белевцов неоднократно допрашивался по данному делу.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Алякин утянет «на дно» «Совкомбанк»

Арестованный СБУ спонсор «Айдара» был совладельцам банка из Топ-20

Генпрокуратура России направила на Украину запрос о выдаче экс-хозяина банка «Пушкино» Алексея Алякина, который находился в международном розыске и был задержан в Одесской области. По мнению rucriminal.info, эта новость крайне печальна для собственников «Совкомбанка», входящего в ТОп-20 банков России. Алякин не только одно время был совладельцем данного кредитного учреждения, но и осуществлял с собственниками «Совкомбанка» ряд сомнительных проектов, в частности - по «отжиму» активов Сергея Полонского. Главная же неприятность заключается в том, что Алякин уже признался, что часть полученных вместе с партнерами денег пускал на поддержку украинских боевиков, воюющих в Донбассе.

То, что Алексей Алякин скрывается от российского следствия на Украине секретом не было. В Незалежной его «пригрел» давний деловой партнер и приятель Павел Фукс, который тоже был весьма крупным совладельцем «Совкомбанка». Причем, источники в банковских кругах высказывали rucriminal.info мнение, что Фукс и Алякин после бегства из РФ связей с «Совкомбанком» и его совладельцем не растеряли, оставались общие интересы, в том числе, связанные с активами, «отжатыми» у Полонского. Однако, и на Украине «рейдер» и «обнальщик» Алякин успел многим перейти дорогу. В результате его решили «слить». Сначала Алякина лишили украинского гражданства. А потом банкир был задержан СБУ на 79-м километре автодороги «Киев — Одесса». После того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда он был помещен под предэкстрадиционный арест.

Его защита настаивала на домашнем аресте, аргументируя это тем, что Алякин поддерживает Украину в вооруженном конфликте в Донбассе. В частности, по словам адвокатов, бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях «Арата» и «Айдар», а также обеспечивал украинских военных работой и жильем. Деньги на поддержку боевиков тратились и в том числе те, которые он заработал, как акционер «Совкомбанка».

Судя по настрою украинской стороны, Алякин будет экстрадирован в Россию, где он, под угрозой крупного срока, может начать говорить. В том числе начать откровенничать о своих тесных взаимоотношениях и проектах с совладельцами «Совкомбанка».

Еще в 2010 г. давние партнеры Алякина Павел Фукс и его брат Роман вошли в капитал Совкомбанка. В 2012 году зарегистрированная в Нидерландах Sovco Capital Partners B.V. консолидировала 85% акций Совкомбанка. Павел Фукс через три офшорные фирмы владел 37,16% Sovco Capital Partners B.V. По данным rucriminal.info, одновременно долей в Sovco Capital Partners B.V. владел и Алексей Алякин. Тем самым он тоже был в числе совладельцев «Совкомбанка». В 2015 году Фуксы и Алякин официально вышли из «Совкомбанка». Алякину инкриминируют то, что он похитил из банка «Пушкино» более 600 млн рублей. Причем, произошло это в период с декабря 2011-го по август 2012 года. В это время и Алякин, и Фуксы одновременно были и совладельцами «Совкомбанка». В этот период банк «Пушкино» и «Совкомбанка» были крайне близкими, если не родственными, структурами. Так, бывший топ-менеджер «Совкомбанка» Сергей Беспалов с 2011 по 2013 год являлся вице-президентом банка «Пушкино». Многие свои весьма странные платежи банк «Пушкино» проводил в 2011-2012 годах через «Совкомбанк» и т.д.

Как уже рассказывал rucriminal.info, крупный совладелец «Совкомбанка» Василий Клюкин (позже переписал свой пакет банка на брата Михаила) вместе с другими совладельцами «Совкомбанка» осуществляли совместный проект с Фуксом и Алякиным по захвату активов Сергея Полонского.

Когда Полонский договорился о продаже своей строительной империи с банкиром Алексеем Алякиным и его приятелем Павлом Фуксом, Алякин встал во главе «Потока» и начал активно растаскивать активы компании. Алякин брал кредиты под предлогом того, что они нужны на повседневные нужды компании, а на самом деле вырученными деньгами расплачивался с Полонским. Более того, кредиты брались под залог объектов «Поток» в банках, подконтрольных Алякину и Фуксу, в том числе в «Совкомбанке». Полонский понял это все и прервал отношения с Алякиным и Фуксом. Однако, к этому времени Алякин, Фукс и их партнеры из «Совкомбанка» успели вывести ряд объектов из «Потока». В частности объект 200 га в Химках был заложен в банк «Пушкино». А объект «Литературная газета» в ноябре 2012 года был заложен в Совкомбанке под кредитную линию в $25 млн. Предлог: нужны деньги на выплату зарплатам сотрудникам «Потока» и других фирм из империи Полонского. Из данной линии «Потоком» под руководством Алякина якобы было израсходовано $19 млн. По мнению же источников rucriminal.info, реально эта сумма была в разы меньше. Остальные кредитные деньги существовали только на «бумаге», однако в результате у «Совкомбанка» оказался огромный строительный объект «Литературная газета». При участии «Совкомбанка» и Василия Клюкина от Полонского «ушла» и часть башни «Федерация».

У следствия, после экстрадиции Алякина в Москву, явно добавится работы. Информации, с котором нужно работать, в том числе о совместных делах спонсора «Айдара» с совладельцами «Совкомбанка», более, чем достаточно. Будет ее изучать и rucriminal.info и знакомить с результатами своих читателей.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Как сенатор Арашуков подставил Кадырова

«Плюшевый мишка» против гризли

Следственный комитет России сформировала следственно-оперативную группу, которая будет расследовать дела об убийствах в 2010 году в КЧР двух общественных деятелей - Фраля Шебзухова и Аслана Жукова. Главным фигурантом этих расследований является сенатор Рауф Арашуков. На него, как организатора нападений, дают показания исполнители и посредники при передаче «заказа». В прошлой статье rucriminal.info привел показания Расула Аджиева, который застрелил Жукова. В них он признается, что преступление оплатил зять Арашукова Руслан Агоев (прячется сейчас в ОАЭ), который действовал в интересах сенатора. В новой публикации мы приводим показания Рустама Копсергенова, который подбирал киллеров для устранения Шебзухова. Он подробно описал следователям, где и когда встречался с Арашуковым, как тот передавал ему «заказ» и выплачивал гонорар.

Стоит отметить, что это на «заре» своей карьеры Рауф устранял неудобных людей с помощью киллеров. Потом он стал убирать их через подконтрольную ему группу силовиков из СКФО. С помощью последних Арашуков решил нанести удар даже по Рамзану Кадырову.

Рауф Арашуков просто обожает фотографироваться с известными людьми, которых сразу записывает в свои приятели. Некоторые из таких «друзей» и не могут вспомнить Рауфа. А с некоторыми обходительному сенатору удается наладить отношения. Среди последних оказался и Рамзан Кадыров. Арашуков просто млел от общения с ним, пел хвалебные оды и всячески показывал, что они в добрых отношениях. Кадыров до поры благосклонно относился к Рауфу.

Тем более, их родственники вместе руководили Федеральным казенным учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства». Родственник Кадырова-Руслан Лечхаджиев- возглавлял ФКУ. А родственник Арашукова - Мурадин Карданов - был первым заместителем главы ФКУ.

По мнению источников rucriminal.info, Рауф окружил себя людьми, которые при каждом удобном случае говорят о его величии. Эти люди из его окружения «напели», что он уже достиг огромных высот и его статус не ниже, чем у Рамзана Кадырова. В реальности их величины можно сравнить, как плюшевого мишку и медведя гризли. Но Рауф уверовал в слова окружения и плюшевым себя совсем не считает.

В результате он решил… посадить родственника Кадырова Лечхаджиев, а на его место поставить своего родственника Карданова.

И вот, в один прекрасный день в кабинет Лечхаджиева ворвалась с обыском группа силовиков. Позже выяснилось, что работали они по уголовному делу «высосанному из пальца», однако были настроены решительно. Последний заподозрил, что мог стать жертвой «козней» внутри ФКУ и оказался абсолютно прав. Служба безопасности «заглянула» в телефон Карданова и обнаружила там переписку с Рауфом, где они обсуждали свой сценарий, как с помощью силовиков «свалить» Лечхаджиева.

Руслан с данной информацией поехал к Кадырову. По мнению собеседников rucriminal.info, узнав об этом, Рауф предлагал Лечхаджиеву любые блага и суммы, только бы обо всем не узнал Рамзан. Но был послан.

Стоит отметить, что Гризли к проделкам плюшевого мишки отнесся мудро. Рауф по-прежнему здоров и вполне упитан. Правда, из ФКУ «вылетел» Карданов, а Арашуков был вычеркнут из списка людей, которых когда-либо знал Кадыров. Но это, конечно, пустяки, по сравнению с тем, что могло бы быть. Поэтому Рауф при одном упоминании Рамзана и Адама Делимханова меняется в лице и покрывается холодной испариной. И готов на все, только бы Кадыров стер не только его имя из записной книжки, но и все воспоминания об истории с Лечхаджиевым.

Продолжение следует 

Виталий Толстых

«Скоч на кипиш пошел»

Кто финансировал выкуп «авторитета» Андрея Кочуйкова

rucriminal.info продолжает серию статей о «громких» фамилиях, которые фигурируют в деле о взятке для сотрудников СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) - ближайшего сподвижника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). В прошлой статье мы подробно описали начало эпизода с передачей высокопоставленным сотрудникам СКР взятки в 500 тыс долларов. Официально взяткодателем выступал бизнесмен, ранее связанный с солнцевской группировкой, Олег Шейхаметов. Впоследствии, он взял эту сумму на себя, заявив, что это были его деньги. Однако, из присутствующих в деле записях бесед, в том числе начальника управления СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова, отчетливо видно, что в реальности в переговорах Шейхаметов представлял интересы депутата Госдумы Андрея Скоча, тоже ранее связанно с солнцевской группировкой. И деньги, по мнению rucriminal.info, тоже принадлежали Скочу. По крайне мере, это следует из бесед Максименко.

После получения денег, сотрудники СКР сделали все, чтобы Кочуйков вышел на свободу. В частности, была изменена статья УК на более мягкую- самоуправство. Оставалось, чтобы Итальянец признал вину и тогда следователь получал право изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Однако, Кочуйков уперся и категорически отказывался становиться виноватым. Из-за этого его не могли освободить. Как следует из беседы Михаила Максименко (МИ) и Александра Ламонова (ЛА), Скоч начал высказывать серьезное недовольство затянувшимся освобождением Кочуйкова при уже уплаченных 500 тыс долларов.

МИ – ... вернётся. Давай, Сань, посмотрим. Мы не последний день живём.

ЛА – Да не, не, не, не.

МИ – Если что-то надо, то вернётся. Нет - полностью тогда ... уйдёт.

ЛА – Ну .. с ними. Главное ... в принципе, он пообещал, что не будет ... Да не будет этого ...

МИ – ... вот, вот ... говорит: «Это, это неприятности, но есть возможность это решить ...». Скоч ... на кипиш пошёл?

ЛА – Угу.

МИ – Всё, приезжаю к нему ... «Наверное, я не вовремя» – «Да не вопрос. Я, говорит, сейчас в Москву позвоню(?) и их обратно ... заберёшь». Вообще …!

ЛА – Угу.

МИ – ... мне по. …. за себя.

ЛА – Угу.

МИ – Я слово сказал, я уже слово ...

ЛА – А чего у тебя ...

МИ – Да ... хочет встретиться.

…

МИ – (говорит по телефону со Смычковским Д.Э.) Да, да, здравствуйте. Я нормально. Как там? Всё в порядке? Переговорил? Слушай, не знаю, как получится. Я так, попиваю себе потихонечку дома, никуда не езжу. А что? Есть о чём поговорить? Это какой? А вот этот вот. Не-е, я не буду, я, я не буду с ними встречаться ... Не-а. Всё идёт по плану, пускай и идёт. Я понял, про кого ты говоришь: на «Л», «Л». А, ты про это? Не, там, где вчера разговаривали, там, как бы, девятнадцатого числа, девятнадцатого июня, там срок. И всё. Я понял всё. Я всё понял. Угу, хорошо. Угу, давай. Слушай, давай в обед, хорошо? Угу, давай. А ты встречался с этим, «С» который? Угу, ладно, хорошо, давай.


Дмитрий Смычковский это посредник, который представляет другую группу инвесторов, готовых заплатить за освобождение Кочуйкова. Они собрали уже 1 млн долларов. И были неприятно удивлены, узнав, что параллельно действуют другие лица, от Скоча. В беседе, которая приведена выше, Смычковский предлагает встретится с Шакро, от чего Максименко, понятно, отказывается. Также Максименко интересуется, встречался ли Смычковский со Скочем, чтобы обсудить, что за освобождение Итальянца платится «с двух концов».

Стоит отметить, что Скочу в этой истории повезло вдвойне. Во-первых, Шейхаметов взял деньги «на себя». По данным rucriminal.info, сделал он это не сразу, а после встречи с самим Скочем в одной из европейских стран. Во-вторых, Максименко на допросах заявил, что лично со Скочем не знаком. Хотя из его бесед с Ламоновым следует, что он встречался с ним и не раз. Впрочем, по информации rucriminal.info, Максименко еще может поменять показания. Особенно после того, как ему предъявили обвинения в новом эпизоде получения взяток и уже имеющейся срок в 13 лет может значительно увеличится.



Продолжение следует.

Максим Воеводин