Россия выходит из дела Hermitage Capital

http://rumafia.com/ru/news.php?id=316

В ближайшее время может быть прекращено одно из самых скандальных уголовных дел последнего времени — о неуплате налогов,— обвиняемым по которому проходит управляющий инвестиционным фондом Hermitage Capital Уильям Браудер. Для оценки перспектив дальнейшего расследования дело направлено в Главное управление МВД по Центральному федеральному округу, а сам Браудер был снят с розыска.

Неофициально в полицейском ведомстве эти изменения объясняют недавним поручением Дмитрия Медведева разобраться в делах, связанных с именем Сергея Магнитского, который проходил обвиняемым по делу о неуплате налогов. В фонде отметили, что главное — чтобы к уголовной ответственности были привлечены «все причастные к аресту и гибели» Магнитского.

Как стало известно сайту «Русская мафия» (rumafia.com), в конце этого года истекает срок давности по делу о неуплате налогов, поэтому уже сейчас важно понять, насколько реально довести его до суда. Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь прислал следствию письмо, в котором указал на затягивание сроков расследования и предписал устранить процессуальные недостатки с целью скорейшего направления дела в суд. При этом прекращение дела в связи с истечением сроков давности не является реабилитирующим для обвиняемого обстоятельством.

В Hermitage Capital о передаче дела о налогах в ГУ МВД по ЦФО узнали только вчера. В фонде сказали, что «следствие может открывать или закрывать дела — как им того захочется». «Важно только одно — чтобы все, кто причастен к незаконному аресту и гибели нашего коллеги Сергея Магнитского, были привлечены к уголовной ответственности»,— сказали в Hermitage Capital. 

Коммерсантъ

Глава Hermitage Capital не явился по повестке

http://rumafia.com/ru/news.php?id=282

Управляющий фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был официально вызван повесткой следователя Олега Сильченко 12 мая к 11 часам утра, но в назначенное время ни бизнесмен, ни его представители в Следственном комитете не появились. О причинах своего отсутствия они не уведомили.

В СК отметили, что следователь намеревался предъявить управляющему фондом обвинение в новой редакции, после чего допросить его в качестве обвиняемого. По заверениям сотрудников СК, ограничений для въезда Уильяма Браудера в Россию нет никаких, а его ссылки на якобы имеющий место запрет на въезд являются ложью.

Браудеру выписана новая повестка на допрос — на 10 часов утра 16 мая. В СК МВД сообщили, что в случае повторной неявки «будут приняты соответствующие процессуальные меры». Скорее всего, речь будет идти о подготовке следствием ходатайства о заочном аресте главы Hermitage Capital.

Как уже сообщалось на сайте «Русская мафия» (rumafia,com), Браудер обвиняется в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 199 УК РФ, предусматривает до 6 лет лишения свободы). Это дело было возбуждено в 2004 году в Калмыкии, после чего было передано для расследования в СК при МВД. Как считает следствие, зарегистрированный в офшорной зоне на острове Гернси фонд Hermitage Capital, стремясь обойти действовавший до 2006 года запрет на покупку иностранцами акций «Газпрома», использовал для этого в России разветвленную криминальную схему. В результате, по данным следствия, подконтрольные фонду фирмы недоплатили в бюджет более 2 миллиардов рублей.

Разработчиком схем по оптимизации налогов следствие считает налогового консультанта фонда Сергея Магнитского, арестованного, а затем скончавшегося в ноябре 2009 года в больнице СИЗО «Матросская Тишина» от острой сердечной недостаточности (расследование обстоятельств его смерти продолжается). Дело в отношении Магнитского было выделено в отдельное производство и прекращено в связи с его смертью.

Коммерсантъ

Уильяму Браудеру предложили вернуть полмиллиарда

http://rumafia.com/ru/news.php?id=169

Следственный комитет (СК) при МВД РФ вчера официально заявил о причастности управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского к хищению 5,4 млрд руб. из бюджета, а также разработке незаконных налоговых схем для фонда Hermitage Capital. Также СК подтвердил обнародованную вчера "Ъ" информацию об аресте части похищенных средств на корсчете банка "Крайний Север". В фонде Hermitage эту версию следствия назвали лживой.

О результатах расследования хищения бюджетных средств под видом возврата налога на прибыль вчера рассказала на брифинге официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина. Напомним, в декабре 2007 года компаниям "Махаон", "Рилэнд" и "Парфенион", контролируемым фондом Hermitage Capital, из госбюджета в виде возврата налогов были выплачены 5,4 млрд руб. Позже возврат был признан незаконным, но денег на счетах получателей обнаружить не удалось.

Госпожа Дудукина вчера сообщила, что следствию удалось найти следы 685 млн руб. из похищенных средств. Эти деньги были арестованы на корреспондентском счете банка "Крайний Север", открытом им в Альфа-банке (см. вчерашний "Ъ"). Столь длительную работу по обнаружению денег в следственном комитете объясняют весьма запутанной схемой увода средств: деньги, по данным следствия, были раздроблены и проведены через счета 70 фирм-однодневок, открытые в 10 банках.

Хотя главным исполнителем масштабного хищения следствие считает фактического владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова (погиб в результате несчастного случая в 2008 году), Ирина Дудукина вчера большую часть своего выступления на брифинге посвятила роли, которую, по мнению следователей, играл в этой криминальной схеме Сергей Магнитский. Как заявила представитель СК, он не только разрабатывал для фонда Hermitage Capital незаконные схемы ухода от налогов, в чем ранее обвинялся, но также был причастен к масштабной афере с налоговым возвратом. Как уже сообщал "Ъ", имя Сергея Магнитского в этом деле появилось после того, как показания дал задержанный недавно на Украине и арестованный затем Тверским судом Москвы гендиректор "Махаона" Вячеслав Хлебников. По словам госпожи Дудукиной, предприниматель признал вину, указав, что Сергей Магнитский изготовил заведомо ложные налоговые декларации и поставил на них поддельные печати "Махаона". Как сообщила представитель СК, господин Магнитский "заполнял налоговые декларации компаний, и в итоге были предоставлены подложные документы о том, что компании понесли убытки в связи с изменением курса акций, после чего им в декабре 2008 года были переведены якобы переплаченные налоги на общую сумму 5,4 млрд руб.".

В ходе брифинга госпожа Дудукина неожиданно предложила главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру погасить задолженность перед российским бюджетом в размере 500 млн руб., пообещав, что, "если господин Браудер уплатит задолженность по налогам, его уголовное преследование в этой части будет прекращено".

Госпожа Дудукина также упомянула так называемый список Кардина, предусматривающий запрет на въезд в США более полусотни российских следователей, прокуроров и судей, которые в той или иной степени участвовали в расследовании или рассмотрении дела Сергея Магнитского. Появление списка представитель СК связала с нежеланием руководителей фонда способствовать объективному расследованию.

В свою очередь, в фонде Hermitage Capital отметили, что обвинения СК при МВД в адрес Сергея Магнитского базируются на словах двукратно судимого Вячеслава Хлебникова и ссылке на двух умерших людей, которые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Кроме того, Hermitage Capital заявил, что за три недели до перечисления бюджетных средств на счета "Махаона", "Рилэнда" и "Парфениона" господин Магнитский подал заявления в Генпрокуратуру и МВД о хищении этих компаний у фонда. Как считают представители фонда, если бы правоохранительные органы обратили внимание на эти заявления, то директора этих ООО "были бы арестованы в начале декабря 2007 года, и бюджет не потерял бы 5,4 млрд руб.". Сам же господин Браудер назвал абсурдным предложение представителя СК при МВД о возвращении 500 млн руб.