International special-purpose banker

A loyal friend of Pyongyang who paid for the assassination attempt on the brother of the DPRK leader

As several sources told Rucriminal.info, banker Andrei Shlyakhovoy is the creator of many channels for the shadow export of dual-use sanctioned goods to Russia. This person has been confidently sitting on two chairs for a long time. While engaged in such business, he has been living in Spain for several years.



Andrei Zakharovich Shlyakhovoy was not only able to withdraw significant financial resources to Europe from the banking institutions that previously belonged to him, but also to create a system for illegally paying for sanctioned goods through his API BANK a.d. Belgrade (https://www.apibank.rs/).

Until 2018, API BANK was proudly called VTB Banka a.d. Belgrade and was the Serbian subsidiary of the Russian state-owned bank VTB. VTB Banka changed its name after its sale to a Russian investor. Shlyakhov received great assistance in acquiring the bank from Maria Stepina, a private banking consultant who, after concluding the deal to acquire the credit institution, headed its board.

Currently, the main business of API BANK is the gray conversion of Russian rubles into euros, through the Serbian dinar. Erste Group Bank AG and some other European banks operating in the Serbian market act as regular partners in these transactions. Also, through various schemes with the help of these banks, API BANK is used to pay for gray contracts of large Russian corporations for the purchase of various dual-use goods.

According to a source of Rucriminal.info, despite his PhD in economics and the honorary title of "Honored Economist of the Russian Federation", Shlyakhov's former Russian banker was a natural "black mark" of the Russian banking system. No matter what credit institution he appeared in, everything ended with the loss of his license.

According to a number of experts, Shlyakhovoy, under the cover of some very influential forces, carried out systematic activities to deliberately bankrupt credit and financial institutions. Thus, his victims were KB Agrosoyuz, Arksbank and Baikalbank, as well as UM-Bank.

Shlyakhovoy gained control over KB Agrosoyuz at the end of 2017. And after some time, problems began in the bank. Immediately after this, Shlyakhovoy left the bank's shareholders. And literally a few days later, the Central Bank raided the bank, during which not only serious problems with assets were revealed, but also the disappearance of cash worth more than one and a half billion rubles.

However, there is a funny story circulating on the market about how, on the eve of the revocation of the license of KB Agrosoyuz, its employees took 1.5 billion rubles in various currencies from the bank's cash desk in half an hour. A criminal case was even opened on this matter, which sank into obscurity. And after the revocation of Agrosoyuz's banking license, the temporary administration appointed to the bank found evidence of theft of 7 billion rubles through fictitious loans. And after the bank was declared bankrupt, the size of the "hole" in its capital grew to more than 15 billion rubles. The same thing happened with UM-Bank. In 2015, former Deputy Speaker of the State Duma Valery Yazev sold it to Andrey Shlyakhov. In March 2017, the bank changed its registration to Moscow. In mid-November 2018, the Bank of Russia revoked UM-Bank's license for numerous violations, including "implementing transactions to withdraw liquid assets to the detriment of the interests of creditors and depositors." The comments to the order to revoke UM-Bank's license emphasized that "signs of criminal offenses" were found in the actions of its management. In 2019, the Moscow Arbitration Court satisfied the claim of the Bank of Russia for the forced liquidation of UM-Bank.

There is a well-known story about a strange deal made in the office of the Agrosoyuz bank under the control of Shlyakhov. As a result of this operation, a certain entrepreneur lost 200 million rubles in cash and real estate in the Moscow region worth $12 million. The investigation into this case was never launched.

Or another widely known story about how Andrei Shlyakhov cheated the son of the head of AFK Sistema Vladimir Yevtushenkov out of 1 billion rubles in the process of a real estate transaction. Moreover, he got absolutely nothing for this either.

Considering the fact that Andrei Zakharovich and members of his clan have enough of their own Russian business, but creditors have not yet “squeezed” it out for all his “exploits”, there is a guess that the banker has a serious power “roof”. It is simply impossible to explain the situations in any other way, as a result of which another would have long ago dragged out an existence in places not so remote.

They say that behind Shlyakhov there is a certain powerful Russian special service in whose interests he maintained and most likely maintains business contacts with the leadership of ... North Korea.



Thus, Shlyakhov was a participant in one extremely interesting operation, when in the summer of 2018, through the controlled bank "Agrosoyuz", in violation of the sanctions regime imposed by the UN, a large sum was transferred to one of the North Korean banks. According to a source of Rucriminal.info, this money could have been intended to finance the assassination attempt on the brother of the DPRK leader Kim Jong-nam, who was killed in Malaysia.



Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Международный банкир специального назначения

Верный друг Пхеньяна, который оплати покушение на брата лидера КНДР

Как рассказали сразу несколько источников Rucriminal.info, банкир Андрей Шляховой является создателем множества каналов теневого экспорта в Россию подсанкционных товаров двойного назначения. Данное лицо уже долго уверенно сидит на двух стульях. Занимаясь таким бизнесом, он уже несколько лет проживает в Испании.



Андрей Захарович Шляховой не только смог вывести в Европу значительные финансовые ресурсы из ранее принадлежавших ему банковских учреждений, но и создать систему нелегальной оплаты подсанкционных товаров через принадлежащий ему API BANK a.d. Belgrade (https://www.apibank.rs/).

До 2018 года API BANK гордо назывался VTB Banka a.d. Belgrade и являлся сербской дочкой российского государственного банка ВТБ. VTB Banka сменил название после своей продажи российскому инвестору. Большую помощь Шляховому в приобретении банка оказала Мария Степиня, частный банковский консультант, которая после заключения сделки по приобретению кредитного учреждения возглавила его правление.

В настоящее время основным бизнесом API BANK является серая конвертация российских рублей в евро, через сербский динар. Постоянными партнерами в этих транзакциях выступаeт Erste Group Bank AG и некоторые другие европейские банки, работающие на сербском рынке. Так же через различные схемы с помощью этих банков через API BANK ведется оплата серых контрактов крупных российских корпораций на приобретение различных товаров двойного назначения.

По словам источника Rucriminal.info, бывший российский банкир Шляховой несмотря на свою ученую степень доктора экономических наук и почётное звание «Заслуженный экономист РФ» , был натуральной «чёрной меткой» банковской системы России. В каком бы кредитном учреждении он бы ни появился, все заканчивалось лишением лицензии.

По мнению ряда экспертов, Шляховой под прикрытием неких весьма влиятельных сил вел системную деятельность по преднамеренному банкротству кредитно-финансовых учреждений. Так, его жертвами стали КБ «Агросоюз», Арксбанк и Байкалбанк, а также УМ-Банк.

Над КБ «Агросоюз» Шляховой получил контроль в конце 2017 года. И через некоторое время в банке начались проблемы. Сразу после этого Шляховой покинул состав акционеров банка. А буквально через несколько дней туда нагрянула проверка ЦБ, в ходе которой были выявлены не только серьезные проблемы с активами, но и исчезновение наличности на более чем полтора млрд рублей.

Правда по рынку ходит веселая история о том, как накануне отзыва лицензии у КБ «Агросоюз» его сотрудники за полчаса вынесли из банковской кассы 1,5 миллиарда рублей в различной валюте. По данному поводу было даже возбуждено уголовное дело, которое так и кануло в неизвестность.

А после отзыва у «Агросоюза» банковской лицензии, назначенная в банк временная администрация выявила там признаки хищения 7 млрд рублей по фиктивным кредитам. А после объявления банка банкротом, размер «дыры» в его капитале вырос до более чем 15 млрд рублей.

То же самое произошло и с УМ-Банком. Его в 2015 году Андрею Шляхову продал бывший вице-спикер Госдумы Валерий Язев. В марте 2017 года банк изменил регистрацию на московскую. В середине ноября 2018 года Банк России за многочисленные нарушения, в том числе «осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», отозвал лицензию у УМ-Банка. В комментариях к приказу об отзыве лицензии у УМ-Банка подчеркивалось, что в действиях его руководства были обнаружены «признаки уголовно-наказуемых деяний». В 2019 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России о принудительной ликвидации УМ-Банка.

Существует достаточно известная история, о странной сделке, совершенной в офисе банка «Агросоюз» под контролем Шляхового. В результате этой операции некий предприниматель потерял 200 млн рублей наличными и подмосковную недвижимость на $12 млн. Разбирательству по этому делу, так не дали хода.

Или еще одна широко известная история, как Андрей Шляховой в процессе сделки с недвижимостью кинул сына главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова на 1 млрд рублей. Причем за это ему тоже абсолютно ничего не было.

С учетом того, что собственного российского бизнеса у Андрея Захаровича и членов его клана хватает, но его еще не «отжали» кредиторы за все его «подвиги», возникает догадка о наличии у банкира серьезной силовой «крыши».

По иному объяснить ситуации, в результате которых другой уже давно бы влачил существование в местах не столь отдаленных просто невозможно.

Говорят, что за Шляховым стоит некая могущественная российская спецслужба в интересах которой он поддерживал и скорее всего поддерживает деловые контакты с руководством … Северной Кореи.



Так, Шляховой был участником одной крайне интересной операции, когда через контролируемый банк «Агросоюз» летом 2018 года в нарушение режима санкций наложенных ООН в один из северокорейских банков была переведена крупная сумма. По информации источника Rucriminal.info, эти деньги могли предназначаться для финансирования покушения на брата лидера КНДР Ким Чен Нама, которого убили в Малайзии.



Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info