Тимченко заинтересовался «Архангельским траловым флотом»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=321

Приобретением АТФ интересовалась компания «Русское море», 30% которой покупает фонд Volga Resources Геннадия Тимченко. Фонд создал СП на паритетной основе с компанией RS Group, принадлежащей основному владельцу «Русского моря» Максиму Воробьеву — партнерам будет принадлежать около 61% рыбной компании. Приобретение АТФ будет осуществляться этим СП, так как АТФ нуждается в больших инвестициях в модернизацию и в освоение тех квот на вылов рыбы, которые у него есть. Объем квот, который есть у АТФ до 2017 года, позволит ему заработать свыше 1,5 миллиарда долларов. Тимченко уже встретился с руководителем Росимущества Юрием Петровым, и подтвердил свой интерес к приобретению этого актива.

Но у Тимченко и его партнеров есть конкуренты. Интерес к приобретению АТФ проявляют мурманское ООО «Северо-Западная рыбопромышленная компания», а также менеджмент самой АТФ, интересы которого представляет однокурсник Владимира Путина Николай Егоров — основатель и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Егоров действует в интересах менеджмента АТФ, заинтересованного в выкупе компании у государства. С гендиректором АТФ Юрием Никулиным его связывают дружеские отношения. АТФ является клиентом бюро, которое, в частности, представляло интересы компании в деле о ее банкротстве. В случае успеха на аукционе по продаже госпакета АТФ Егоров может возглавить совет директоров компании, а также получить в ней долю.

Впрочем, соперники вполне могут оказаться партнерами. По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), в начале этого года структуры Тимченко приобрели Мурманский морской торговый порт. Приобрести пакет помогло как раз адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», а один из офшоров принадлежит Николаю Егорову. 

Коммерсантъ

Декларации финского резидента

http://rumafia.com/ru/news.php?id=206

Каково состояние основателя Gunvor Геннадия Тимченко — тайна за семью печатями. Но теперь хотя бы известно, сколько налогов бизнесмен заплатил в 1999-2002 гг., будучи резидентом Финляндии, — 2,9 млн евро.

 

Вчера копии налоговых деклараций Тимченко получил Замоскворецкий суд Москвы — их представил адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Бориса Немцова. 17 декабря Тимченко подал в суд на Немцова и Владимира Милова, требуя опровергнуть ряд сведений в докладе «Путин. Итоги. 10 лет». Бизнесмена возмутило то, что его отнесли к «старым друзьям Путина», которые после прихода последнего к власти «превратились в долларовых миллионеров».

Аргументы ответчиков: в 1999 г. доходы Тимченко составили около 326 000 евро, а уже в 2008 г. общее состояние бизнесмена достигало $2,5 млрд (оценка Forbes). Такой рост трудно объясним без учета дружеских связей с руководством страны, считает Прохоров.

В декларациях миллиардов не видно. В 1999 г. доход Тимченко от заработка составил 326 929 евро, следует из документов (здесь и далее — доход, облагаемый налогом). Доходы от капитала были в тот год 1514 евро, а общие налоги и платежи — 163 892 евро. Пик доходов и выплат пришелся на 2001 г.: доходы от заработка — свыше 2,3 млн евро, от капитала — почти 2,6 млн евро, всего налоги и платежи — 1,97 млн евро. В сумме налоги за четыре года — 2,93 млн евро […]. А более поздних налоговых деклараций нет, отмечает Прохоров: Тимченко переехал в Швейцарию, оттуда документы получить сложнее.

Представитель Тимченко отказался от комментариев.

Самый денежный актив Тимченко, о котором известно, — нефтетрейдер Gunvor. Впервые его обороты стали известны лишь в 2007 г., их раскрыл партнер Тимченко по Gunvor — Торбьорн Торнквист. Он сообщил Reuters, что в 2006 г. выручка Gunvor составила $30 млрд, а план на 2007 г. — $43 млрд (самые поздние данные — за 2009 г.: $53 млрд).

«Прибыли исчисляются сотнями миллионов долларов, а не миллиардами», — уточнил Торнквист позднее, подтвердив заодно многолетние слухи о том, что Тимченко — один из основателей и основной владелец нефтетрейдера. А затем уже и сам Тимченко стал официально раскрывать активы в России: сначала пакет в «Новатэке» (сейчас — 23,49%, $8 млрд по вчерашним котировкам на LSE), потом почти 80% «Стройтрансгаза» и проч.

В 2008 г. Forbes впервые оценил состояние Тимченко — в $2,5 млрд; оценка за 2009 г. — $400 млн, за 2010 г. — $1,9 млрд.

Впрочем, какими были обороты Gunvor в 1999-2002 гг., неизвестно. Хотя компания работает на рынке с конца 1990-х. Тогда Тимченко был совладельцем Gunvor Energy с Британских Виргинских островов (вместе с партнерами по «Кинэксу»); компания торговала нефтью и нефтепродуктами «Сургутнефтегаза», отмечалось в недавнем решении Высокого суда Лондона по иску «Совкомфлота». Сам «Сургут» сообщал о контрактах с ЗАО «Кинэкс СПб», отмечая, что дает трейдеру «большую часть выручки». Но «Кинэкс СПб» была комиссионером: конкретно от «Сургута» в 1999-2001 гг. она получила $43 млн, следует из отчетов «Сургута». Покупала ли Gunvor все сырье у «Кинэкса» и были ли у нее миллиардные обороты уже в 1999 г., не ясно.

Было и больше

Роман Абрамович, избравшись губернатором Чукотки, зарегистрировался в Анадыре. И ежегодно округ получал от него около 1 млрд руб. (около 25 млн евро по текущему курсу).

"Ведомости", 01.02.2011, В декларациях Тимченко нет миллиардов

Хозяева «Новатэка»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=188

Как стало известно «Ведомостям», крупнейшим акционером «Новатэка» является бессменный руководитель компании Леонид Михельсон: его доля — 27,17% акций. А вместе с Геннадием Тимченко, чья доля — 23,49%, получается контрольный пакет.

«Новатэк» не раскрывал долю Михельсона с момента проведения IPO в 2005 г. До сих пор крупнейшим акционером компании считался фонд Тимченко Volga Resources, который с 2008 г., по собственным данным, собрал 23,49% акций. Но доля Михельсона, как оказалось, больше. Лично и через подконтрольные компании он владеет 27,17%, рассказал «Ведомостям» представитель «Новатэка». По вчерашним котировкам на LSE это $9,9 млрд. Михельсон может блокировать решения по крупным сделкам «Новатэка», по реорганизации компании и проч. (хотя прецедентов пока не было).

«Новатэк» много лет контролировался менеджментом, максимальный пакет (35,5% в 2005 г.) был у Михельсона. Доля менеджеров сократилась сначала в ходе IPO, потом после продажи 19,4% «Газпрому» в 2006 г. А после нескольких сделок между менеджерами «Новатэка» и Тимченко рынок окончательно запутался, есть ли у компании контролирующий акционер, отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов.

Теперь выходит, что формальный контроль — у Тимченко и Михельсона (в сумме — 50,66%). Кроме того, у их совместной компании есть опцион на покупку у Газпромбанка 9,4% акций «Новатэка» до конца 2012 г.

С долей Volga, впрочем, не все ясно. В июле фонд сообщал, что собрал 23,13% «Новатэка» через кипрскую White Seal Holdings и ООО «Сантата» (с планом увеличить до 23,49%, на что есть разрешение ФАС). Больше доля расти не будет, уверяли представители Тимченко. Однако 27 октября, по данным ЕГРЮЛ, White Seal стала владелицей еще одного акционера «Новатэка» — ООО «Белона» (6,2% на конец сентября). То есть всего у White Seal, «Сантаты» и «Белоны» должно быть 29,3% (подробнее см. таблицу).

Представитель Volga настаивает, что через «Сантату» и White Seal фонд по-прежнему контролирует 23,49%. Volga владеет 23,49% через подконтрольные фонду White Seal, «Сантату» и «Белону» и никогда не превышал эту долю, вторит представитель «Новатэка».

Возможно, у Тимченко появился партнер в White Seal, предполагает источник, близкий к «Новатэку». Представитель Volga такие детали раскрывать не стал. А его коллега из «Новатэка» отметил, что ни у кого из правления компании нет долей ни в Volga, ни в подконтрольных фонду структурах.

О том, что Тимченко — акционер «Новатэка», стало известно в октябре 2008 г. С его приходом для компании многое изменилось: теперь это не номинальный, а вполне реальный конкурент «Газпрому», что признают даже сотрудники концерна. С 2009 г. «Новатэк» купил несколько нефтегазовых активов, потратив $1,9 млрд (без учета выкупа долгов и опционов), в 2,5 раза увеличил запасы, увел у «Газпрома» нескольких клиентов, получил от правительства льготы для проекта по сжижению газа на Ямале, а в октябре обновил рекорд по капитализации (докризисный максимум — $29 млрд).

Источник: "Ведомости", 28.12.2010

Gunvor назвала третьего

http://rumafia.com/ru/news.php?id=177

Разоткровенничаться Gunvor, которая много лет скрывала имя миноритарного акционера, заставили документы, опубликованные Wikileaks. В одном из них посол США в России Джон Байерли предположил, что доля нефтетрейдера принадлежит российскому премьеру Владимиру Путину.

«Путин не владеет и никогда не владел чем-либо в Gunvor, — заявил на это представитель компании. — Документы, выложенные на Wikileaks, — это повторение старых домыслов и неподтвержденных слухов, о чем говорят сами приписки “якобы”, “по рыночным слухам”, “возможно” и др.».

Gunvor долго не раскрывала третьего совладельца. Было известно лишь, что Геннадий Тимченко и шведский бизнесмен Торбрьерн Торнквист в равных долях владеют примерно 90% трейдера. Представитель компании подтвердил, что это по-прежнему так. Торнквист несколько лет назад говорил FT, что третий совладелец компании — частный инвестор, получивший миноритарный пакет в 2005 г. в обмен на финансовую поддержку. Позже, в 2008 г., Тимченко сам признался в интервью The Wall Street Journal, что миноритарий является бизнесменом из Петербурга.

На тот момент слова Тимченко соответствовали действительности, говорит представитель Gunvor. Как и когда произошла смена владельца миноритарного пакета, он не сообщает. Пакет был продан, знает знакомый Тимченко. Порядка 10% Gunvor могут стоить $500-700 млн, считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов. Однако сумма может сильно отличаться, ведь финансовые показатели компания не раскрывает. Известно только, что ее выручка от продажи нефти в 2009 г. составила $53 млрд (на 18,5% меньше, чем в 2008 г.).

Кто из менеджеров компании может быть ее совладельцем, тоже не ясно: состав правления Gunvor также не раскрывает. Из пресс-релизов компании о назначениях известно, что главой угольного трейдинга недавно был назначен Мэтт Брок, главой трейдинга газа — Стефан Кодрон, главой подразделения глобальной энергии — Пеймон Элиабади

Источник: «Ведомости» от 06.12.2010

Фонда Volga Resources

http://rumafia.com/ru/news.php?id=72

В начале марта в Люксембурге состоялось внеочередное собрание акционеров Volga Resources, главной темой которого было внесение изменений в устав. Суть поправок — возможность выпускать акции не только именные, но и на предъявителя. По информации «Маркера», акционеры Volga Resources единогласно поддержали эту инициативу.

Полной анонимности новым акционерам не гарантируется — имена и все контакты держателей предъявительских акций будут зафиксированы в реестре. Внесенные в устав изменения также допускают обмен именных акций на безыменные и наоборот.

Решение о выпуске будет принимать совет директоров фонда. Он же будет решать, в какой форме может быть проведена эмиссия — в форме предъявительских акций или глобальных сертификатов. Информацию о том, когда планируется осуществить первый выпуск новых бумаг и какого объема будет эмиссия, в фонде не раскрывают. […]

Подобные модификации устава могут быть связаны с желанием оптимизировать налогообложение либо привести учредительные документы компании в соответствие с последними изменениями в законодательстве. Однако чаще всего (говорит аналитик Renaissance Investment Management Кирилл Ким) выпуск неименных бумаг практикуется офшорными фондами для привлечения дополнительного финансирования, причем под конкретного инвестора.

Источник: "Маркер" от 06.04.2010

Тайная империя

http://rumafia.com/ru/news.php?id=57

Геннадий Тимченко и его структуры без лишнего шума обзавелись активами по всему земному шару: от Панамы до Сингапура, от Ямала до Алжира. В копилке бизнесмена — нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое. "Огонек" составил карту тайной империи Геннадия Тимченко.

Компании группы Gunvor

Gunvor International B.V. — международный трейдер, зарегистрирован в Нидерландах, офисы в Женеве, Сингапуре, Нью-Йорке, Хьюстоне, Абудже, Москве, Пекине, Кито (Геннадий Тимченко контролирует более 47,5% акций, но менее контрольного пакета).

Судоходная компания Clearlake Shipping, арендует танкеры, в том числе у "Совкомфлота", танкерные перевозки в Балтии и Юго-Восточной Азии (100% акций у Gunvor), контроль.

Нефтеналивной терминал в Усть-Луге (проект реализует ОАО "Роснефтебункер", 100% акций принадлежит подконтрольной Gunvor кипрской компании Capefar Ltd.), контроль.

ОАО "Трансойл", крупнейший в РФ оператор перевозок нефти по железной дороге, парк из 17 тысяч цистерн (десятая часть всего парка РФ) и 40 локомотивов (подконтролен компании Gunvor, точная доля и схема владения не раскрываются), контроль.

Нефтетрейдер International Petroleum Products Oy, выиграл первый конкурс на поставку нефти из трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан (предположительно контролируется Gunvor), контроль.

Мазутный терминал в Новороссийске (доля Gunvor в проекте 50%, партнер ОАО "Новороссийский морской торговый порт"), участие.

Лаганский блок месторождений на шельфе Каспия (Gunvor принадлежит 30% проекта, партнер Lundin Petroleum), участие.

Нефтяные терминалы в Панаме (Gunvor владеет 17,71% акций компании Petroterminal de Panama S.A., которой принадлежат два нефтяных терминала — в Чирики-Гранде на побережье Карибского моря и в Пуэрто-Армуельес на берегу Тихого океана), участие.

Компании фонда Volga Resources

Volga Resources, люксембургский инвестфонд, ему принадлежат доли в ряде компаний по всему миру (Геннадий Тимченко — основной бенефициар, совладельцы неизвестны).

ОАО "Стройтрансгаз", крупнейший подрядчик при строительстве газовой инфраструктуры (79,6% у фонда Volga Resources), контроль.

А) Ангаро-Ленское месторождение газа, утвержденные запасы газа 1,2 трлн куб. м (для сравнения: годовая добыча "Газпрома" — 492 млрд куб. м). Лицензия на месторождение у ООО "Петромир", 50% ООО через офшоры принадлежат компании "Стройтрансгаз", участие.

Б) СП Rosneft-Stroytransgaz Limited, контролирует 60% в проекте по разработке нефтяных месторождений в Алжире (компании "Стройтрансгаз" принадлежало 50% СП, в конце 2009 года она продала долю "Роснефти" за 200 млн долларов), участие.

Немецкая страховая компания Sovag (у фонда Volga Resources контрольный пакет), контроль.

ОАО "Новатэк", крупнейший независимый производитель газа в РФ, капитализация 11,8 млрд долларов (фонд Volga Resources — крупнейший акционер, владеет 20,77% акций), участие.

"Ямал СПГ", владелец лицензии на Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение, запасы — 1,3 трлн куб. м газа (у фонда Volga Resources 23,9%, еще 51% фонд продал в 2009 году компании "Новатэк" за 650 млн долларов), участие.

"Геотек Холдинг", контролирует треть российского рынка геологоразведки, головной офис в Москве (25% у фонда Volga Resources), участие.

Компании, контролируемые через другие структуры

Банк "Россия", Санкт-Петербург (9,577% акций принадлежат компании "Трансойл СНГ", которая, в свою очередь, на 72,78% принадлежит офшорной компании Maples S.A. Геннадия Тимченко и его супруги Елены), участие.

Airfix Aviation Oy, чартерная авиакомпания в Финляндии (контролируется Тимченко, точная схема владения неизвестна), контроль.

Терминал бизнес-авиации в Шереметьево (проект реализует "Авиа-групп", 74% акций у структур, связанных с Тимченко), контроль.

Страховая компания "Альма", Санкт-Петербург (10,79% акций контролировались структурами Тимченко через фирму "Успех"), участие.

Нефтетрейдер "Сургутэкс" (51% у структур Геннадия Тимченко), контроль.

А) Страховая компания "Регионгарант", Санкт-Петербург (93,9% акций страховщика принадлежит нефтетрейдеру "Сургутэкс"), контроль.

Два отеля группы Relais & Chateaux во Франции (управляются Геннадием Тимченко совместно с супругой Еленой), контроль.

Завод минеральной воды в г. Кулебаки Нижегородской области, один из крупнейших в стране (100% долей через люксембургскую компанию "СВМ Холдинг"), контроль.

Источник: Журнал «Огонёк» № 12 (5122) от 29.03.2010

100 миллионов для Тимченко

http://rumafia.com/ru/news.php?id=53

Главы «Газпрома» и НОВАТЭКа -- Алексей Миллер и Леонид Михельсон, как сообщила во вторник вечером пресс-служба газового монополиста, «пришли к соглашению по основным принципам сотрудничества и реализации СПГ (сжиженного природного газа), повышающим привлекательность проекта». Эти договоренности позволят крупнейшему акционеру НОВАТЭКа Геннадию Тимченко получить с компании бонус в 100 млн долл. дополнительно к выплаченным ему в прошлом году 550 млн долл. за 51% акций ОАО «Ямал СПГ». Кроме того, рамочные договоренности с «Газпромом» открывают г-ну Михельсону путь к предметным переговорам с потенциальными стратегическими инвесторами этого проекта.

До конца марта НОВАТЭК должна объявить шорт-лист иностранных компаний, с которыми будут проведены переговоры о продаже 23,9% акций «Ямал СПГ», находящихся в руках структур г-на Тимченко. НОВАТЭК имеет опцион на выкуп этого пакета за 450 млн долл. для перепродажи стратегическому инвестору. В предварительном списке наверняка окажутся Shell (она даже делала предварительное исследование по проекту) и Total (партнер НОВАТЭКа по Термокарстовому месторождению), также велись переговоры с крупнейшей в мире нефтегазовой компанией ExxonMobil.

«Ямал СПГ» владеет лицензией на Южно-Тамбейское месторождение с запасами по категориям С1+С2 в размере 1,26 трлн кубометров газа и 51,6 млн т конденсата. По данным международного аудита, сделанного фирмой DeGolyer&MacNaughton на 1 января 2010 года, резервы скромнее: согласно классификации SEC -- 380 млрд кубометров и 14 млн т конденсата, по PRMS -- 927 млрд кубометров и 37 млн т конденсата. В декабре 2009 года «Роснедра» без лишнего шума продлили срок действия лицензии с 2020 года до 2045-го. Контрольный пакет теперь принадлежит НОВАТЭКу, 23,9% -- у структур Геннадия Тимченко, а блокирующий (25,1%) у Газпромбанка намерен выкупить младший партнер г-на Тимченко Петр Колбин. Эта сделка рассматривалась комиссией по иностранным инвестициям под руководством премьер-министра России, поскольку интересы покупателя представляли офшорные компании, и была одобрена.

В «Газпроме» от комментариев на тему щекотливого сотрудничества с НОВАТЭКом по ямальскому проекту отказываются.

Как уже писала газета «Время новостей», по всем производственным планам концерна разработка Тамбейской группы месторождений на северо-восточной оконечности полуострова Ямал относилась на период 2025--2030 годов. Но перед самым объявлением о сделке между структурами Геннадия Тимченко и НОВАТЭКом концерн неожиданно заявил о том, что проект СПГ на Ямале является приоритетом. Уже в августе прошлого года гг. Миллер и Михельсон начали обсуждать принципы сотрудничества, а в сентябре появилось и поручение премьера. Уже в октябре прошлого года НОВАТЭК досрочно рассчитался с Геннадием Тимченко (хотя 300 из 550 млн долл. он планировал выплатить не раньше февраля 2010 года). Еще 100 млн долл. по договору купли-продажи акций НОВАТЭК доплатит г-ну Тимченко в том случае, если до 30 декабря 2011 года «Газпром» и НОВАТЭК согласуют основные условия реализации сжиженного природного газа. А именно это и произошло на последней встрече Миллера и Михельсона.

По информации «Времени новостей», в последней версии ямальской программы ввод месторождений Тамбейской группы, принадлежащих «Газпрому» (Северо-Тамбейское и Западно-Тамбейское), по-прежнему намечается на 2026 год. Но зато старт добычи газа на Южно-Тамбейском месторождении НОВАТЭКа перенесен на 2015 год. Через пять лет должно добываться 5 млрд кубометров. Но первые два года газ будет закачиваться обратно в пласт для увеличения добычи конденсата, который можно будет вывозить автомобильным и железнодорожным транспортом. Начало производства СПГ планируется на 2017 год, а уже в 2020 году должен быть достигнут проектный уровень добычи 24,3 млрд кубометров газа и сжижения 15 млн т (вдвое больше, чем «Газпром» с Total и Statoil планируют начать производить в том же 2017 году в рамках первой фазы освоения «Штокмана»).

Поверить в такую производственную стремительность на столь сложной ресурсной базе, при таком географическом положении и отсутствии инфраструктуры сложно. Особенно если вспомнить о существующей затоваренности рынка СПГ, не слишком радужных прогнозах динамики мирового спроса и значительном количестве проектов по сжижению, которые находятся в гораздо более продвинутой стадии (например, в Катаре, Алжире, Нигерии, ориентированных на сбыт в атлантическом бассейне). Но, видимо, и о силе обязательств НОВАТЭКа перед своим акционером забывать не стоит. Как и о том, что участники освоения Ямала ждут от государства различных льгот и финансовых субсидий.

Источник: «Время новостей» N°49 от 25.03.2010

Намыв земли в Финском заливе оказался под угрозой

http://rumafia.com/ru/news.php?id=45

Cовладельцу группы "Новатэк" Леониду Михельсону, который хочет намыть 370 га земли в Курортном районе. Частью "Новатэка" владеет и Геннадий Тимченко, которого называют другом Владимира Путина.

"Невский синдикат" (работает на рынке жилищного строительства с 1997 года и построил 248 тыс. м2), который принадлежит Андрею Бакланову, обратился в суд с иском о признании недействительными результатов торгов на право аренды 144 га в Курортном районе, которые выиграл ООО "Северо-Запад Инвест".

Торги состоялись в Фонде имущества Петербурга в сентябре 2009 года. "Северо-Запад Инвест" купил лот всего за 36 млн рублей, но арендатору придется вложить деньги в рекультивацию земли (она оценивается в 4 млрд рублей).

На этом участке "Северо-Запад Инвест" планирует начать свой проект "Новый берег" - строительство до 2017 года 2,5 млн м2 жилья. Для это проекта компания намоет 370 га земли в акватории залива, на это потребуется $4-5 млрд затрат.

"Северо-Запад Инвест" контролирует Леонидом Михельсон, основной владелец "Новатэка" (второго по величине продавца газа в России). Также частью "Новатэка" владеет Геннадий Тимченко, которого называют другом Владимира Путина.

"Невский синдикат" пошел в суд, надеясь вернуть деньги, вложенные компанией в участок, который достался "Северо-Запад Инвест". По словам президента "Невского синдиката" Андрея Бакланова, его компания в 2003 году арендовала у властей 15 га земли для строительства жилья. Но власти, говорит бизнесмен, обязали его также создать проект планировки прилегающих к его участку 77 га. Он утверждает, что в эти работы он вложил $1,5 млн. Но проект погряз в согласованиях и не был реализован: срок аренды 15 га закончился в 2009 году, земля была выставлена на торги и попала к СЗИ.

"При этом нас на новые торги даже не пустили!" - возмущен бизнесмен.

Опрошенные "Деловым Петербургом" участники рынка обратили внимание на в целом удачные для компании Леонида Михельсона торги. Этот успех они связывают с тем, что проект "Новый берег" получил поддержку федеральных и местных властей. Поэтому и сам Андрей Бакланов, похоже, не строит иллюзий насчет победы в столь неравной борьбе. По крайней мере он признал, что мог бы удовлетвориться компенсацией понесенных затрат за счет нового инвестора.

Источник: «Деловой Петербург» от 22.03.2010

Финляндия обвинила "друга Путина" в неуплате НДС на 14 миллионов евро

http://rumafia.com/ru/news.php?id=8

Финляндия обвинила в уклонении от уплаты налогов компании, подконтрольные предпринимателю Геннадию Тимченко, которого СМИ называют "другом" премьер-министра России Владимира Путина. Сумма недоимки по налогу на добавленную стоимость составила около 14 млн евро, пишет InoPressa.ru со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat. Обвиняемые в неуплате налогов компании уже подали апелляцию в следующую инстанцию - Верховный административный суд Финляндии.

В деле фигурируют две фирмы - нефтетрейдерская структура International Petroleum Products (IPP) и холдинговая корпорация Merropoint. Недоимки по налогу образовались по итогам сделок по покупке и продаже самолетов для нужд бизнеса Геннадия Тимченко. Основным его бизнесом является нефтетрейдер Gunvor, через который идет почти треть морского экспорта российской нефти. Также структуры предпринимателя имеют долю в газовом концерне "Новатэк" и контролируют корпорацию "Стройтрансгаз".

Сделки Геннадия Тимченко, которые заинтересовали финских налоговиков, были заключены в 2002 и 2004 годах. В частности, в 2002 году Merropoint купил лайнер, который обслуживала чартерная авиакомпания Airfix Aviation. По мнению финских властей, структуры Геннадия Тимченко должны были заплатить с этой сделки налог на добавленную стоимость. Аналогичная сделка была заключена в 2004 году.

В соответствии с финским налоговым законодательством, НДС при продаже-покупке самолетов не применяется, если покупателем выступает компания, специализирующаяся именно на авиаперевозках. Но, как установил Административный суд Хельсинки, ни Merropoint, ни IPP не специализируются на авиаперевозках и потому обязаны заплатить НДС.

"Кто именно является владельцами Merropoint и IPP, разобраться сложно, так как структура собственности запутанная, а информация в Торгово-регистрационной палате скудная", - отмечает со ссылкой на издание сайт "Каспаров.ru". В IPP лишь сообщили, что Тимченко владеет значительной долей этой компании. Когда-то он был единоличным владельцем Merropoint, но о его нынешней доле точных сведений нет.

"Вместе со шведским бизнесменом Торнбьерном Тернквистом и неким тайным партнером из Санкт-Петербурга Тимченко владеет одной из крупнейших в мире нефтеторговых компаний Gunvor", - пишет газета. IPP - очень маленькая компания, но на исходе прошлого года она неожиданно заключила контракт с "Роснефтью" о приобретении шести партий нефти по 100 тыс. тонн, согласно сообщениям Reuters. По слухам, в летнем домике Тимченко в Финляндии гостил российский премьер Путин, утверждает издание.

Напомним, имя Тимченко зазвучало в первый раз во время президентских выборов 2004, когда один из кандидатов Иван Рыбкин назвал его в числе людей, якобы ответственных за "бизнес Путина". Также Геннадий Тимченко был известен как основатель и владелец нефтетрейдера Gunvor. Эта компания продает около трети российской нефти, экспортируемой через порты, ее выручка в 2007 году составила 43 млрд долларов.

NEWSru.com

Леонид Михельсон Генеральный директор, председатель правления ОАО «НоваТЭК».

http://rumafia.com/ru/person.php?id=69

Биография:

 

Родился 11 августа 1955 года в Каспийске. Закончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель в 1977 году.

После института Михельсон работал на строительстве газопровода Уренгой – Челябинск в Тюменской области, где занимал должности от прораба до главного инженера. В 1985 г. был назначен главным инженером треста «Рязаньтрубороводстрой». А через два года сменил отца на посту начальника «Куйбышевтрубопроводстроя».

В 1991 г. «Куйбышевтрубопроводстрой» был приватизирован, превратился в акционерное общество «Самарское народное предприятие «Нова». Михельсон руководил им до октября 1994 г., а затем пересел в кресло гендиректора управляющей компании «Новафининвест», одним из активов которой стала «Нова».

«Новафининвест» начал заниматься газодобычей. Михельсон начал скупку акций объединения «Пурнефтегазгеология», которому принадлежали лицензии на несколько участков с крупными запасами газа, организовал создание нескольких новых нефтегазодобывающих предприятий на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В итоге при деятельном содействии Иосифа Левинзона, который переместился с должности управляющего «Пурнефтегазгеологии» на пост вице-губернатора округа, было создано ОАО «НоваТЭК», которое в 1996 г. начало добычу нефти и газа на первом из трех основных своих месторождений – Восточно-Таркосалинском. В 2002 г. началась эксплуатация Юрхаровского месторождения, в 2004 г. – Ханчейского.

Сразу после создания «НоваТЭКа» Михельсон начал попытки привлечь в капитал компании инвесторов и организовать партнерства. Весной 2002 г. было достигнуто соглашение с «Итерой» Игоря Макарова о слиянии нефтегазовых активов, но вскоре компании без объяснения причин отказались от сделки. Затем Михельсон планировал продать французской Total блокирующий пакет акций «НоваТЭКа». Однако эта сделка не получила одобрения ФАС.

В итоге Михельсон остановился на варианте IPO, и в июле 2005 г. 19% акций «НоваТЭКа» было размещено на LSE. Инвесторы купили акций на общую сумму около $1 млрд, а Михельсон за свои 6,6% получил $335 млн. Затем была еще одна сделка – по продаже 19,99% акций компании «Газпрому».

Михельсону принадлежит около 75% акций крупного самарского банка – ОАО «Первый объединенный банк» («Первобанк»), который был образован в 2006 г. путем слияния «Нова Банка» и банка Андрея Ищука «Самарский кредит».

Михельсон награждён орденом «Знак почёта».

Увлечения - волейбол. Михельсон содержит волейбольную команду «Нова». Спонсирует футбольную команду «Крылья Советов».

Женат. Имеет дочь
Источник: www.ru.wikipedia.org

Досье:

 

В 2005 году газеты писали о том, что «НоваТЭК» рискует оказаться очередной жертвой «Газпрома», который пытается различными путями стать газовым монополистом. В то время основными владельцами «НоваТЭКа» были Леонид Михельсон и вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Иосиф Левинзон. Последний уступил напору «Газпрома» и отдал Алексею Миллеру контрольный пакет «НоваТЭКа». «НоваТЭК» пытался отстоять и председатель совета директоров Леонид Симановский, благодаря которому «НоваТЭК» пользовалась серьезной поддержкой властей региона, в том числе губернатора Владимира Неелова. Дочерняя структура «НоваТЭКа» получила лицензию и на разработку Южно-Русского месторождения, однако впоследствии «Газпром» ее отобрал. «Газпром» в борьбе за «НоваТЭК» использовал и прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа - акционерам «НоваТЭКа» инкриминировали вывод активов и сокрытие прибыли. Возбуждение уголовного дела совпало с попыткой «НоваТЭКа» продать блокирующий пакет акций франко-бельгийскому концерну Total – если бы акции ушли на Запад, то «Газпрому» не удалось бы установить контроль над компанией. Сделка с Total не состоялась потому, что Федеральная антимонопольная служба России, давшая ранее на нее разрешение, отменила свое же решение. Впоследствии франко-бельгийский концерн Total окончательно отказался от сделки с «НоваТЭКом» из-за непрозрачности источников активов этой компании.
Источник: «Новая газета» от 04.07.2005

Леонид Михельсон создал свое состояние, используя связи своего друга, вице-губернатора ЯНАО Иосифа Левинзона, для получения лицензий на газовые месторождения, привлечения новых активов, выяснениями отношений с крупными компаниями и ухода от претензий налоговиков. А вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский обеспечивал прикрытие деятельности Михельсона в бизнес-среде.
Источник: Интернет-ресурс www.compromat.ru от 23.06.2005

О неприятностях Леонида Михельсона газеты писали в 2005 году, когда в офисах «НоваТЭКа» в Самаре, Салехарде и Москве сотрудники правоохранительных органов провели выемки документов – в связи с подачей прокуратурой Ямало-Ненецкого округа двух гражданских исков - о неправомерной передаче ВЭБу 5,6% акций «НоваТЭКа», принадлежавших Региональному фонду развития Ямала, и о признании недействительным само создание фонда.
Источник: «Ведомости» от 22.06.2005, www.polit.ru от 06.07.2005

Имя Михельсона звучало в СМИ в 2005 году в связи с судебным процессом на Ставрополье. Кипрская компания Broadwood Trading & Investments Ltd. (BTI, владеет 34% долей компании «Геойлбента»), действующая в интересах НК «Русснефть», обвинила руководство «НоваТЭК» в нарушении ее преимущественного права на выкуп долей «Геойлбента». «НоваТЭК» собирался продать принадлежащие ей 66% долей «Геойлбента» нефтекомпании ЛУКОЙЛ по заниженной цене, для завершения сделки ЛУКОЙЛу необходимо было одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Чтобы снизить шансы второго совладельца ООО «Геойлбента» на оспаривание сделки, руководство «НоваТЭКа» продала долю по сделке, которая не предполагала прямой покупки: «НоваТЭК» внес принадлежавшие ему бумаги ООО в уставный капитал зарегистрированной в Салехарде нефтяной холдинговой компании, владельцем которой стала дочерняя структура ЛУКОЙЛа. Газеты писали, что Михельсон лишь изображал видимость тендера, пытался получить от глав корпораций не учтенные никем дополнительные выплаты «живыми» деньгами. Версии, для чего Михельсону нужны средства, высказывались разные: для поддержки Михаила Касьянова и его будущей политической партии, на бракоразводный процесс Михельсона или на то, чтобы уменьшить традиционные доли своих компаньонов, Левинзона и Симановского.
Источник: «Коммерсант» № 113 от 23.06.2005

Проданные акции «Геойлбента» находились в залоге у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), где «НоваТЭК» в конце 90-х взял кредит. Об их продаже в банке узнали из газет. Поскольку продажа залога нарушила условия кредитного договора, то в ЕБРР заморозили для «НоваТЭКа» все очередные кредиты и заявили о том, что проведут детальную проверку деятельности компании, а в случае возникновения проблем обратятся в международный арбитраж.
Источник: www.bigness.ru от 01.07.2005

С декабря 2003 года Леонид Михельсон не является владельцем контрольного пакета акций «НоваТЭК». До этого Михельсон владел контрольными пакетами акций в кипрском SWGI Growth Fund и российском ЗАО «Левит», которые являются непосредственными совладельцами «НоваТЭКа». В декабре 2003 года доля Леонида Михельсона в «Левите» снизилась до менее чем 50%, и поэтому он перестал быть контролирующим акционером «НоваТЭКа».
Источник: «Коммерсант» № 113 (3197) от 23.06.2005

В 2005 году газеты писали о финансовых махинациях в «НоваТЭК», упоминая имена компаньонов Михельсона - Леонида Симановского и Иосифа Левинзона. Говорили, что Левинзон в официальных выступлениях оценивал запасы газовых месторождений «Юрхаровнефтегаза» в пределах 9 млрд. кубометров. Когда же дочерние компании «Газпрома» отказались от Юрхаровского месторождения, и оно перешло под контроль ОАО «НоваТЭК», выяснилось, что эти запасы приближаются к триллиону кубометров. Левинзона обвиняли в том, что он активно манипулировал доступом добывающих компаний к самым выгодным с точки зрения добычи месторождениям в пользу «НоваТЭКа». Например, передача «Пурнефтегазгеологии» «НоваТЭКу» сопровождалась размыванием 30-процентной акционерной доли дочернего предприятия «Газпром» - ОАО «Запсибгазпром» - и пропажей непонятным образом значительных инвестиций.
Источник: Интернет-ресурс www.compromat.ru от 03.06.2005

Подконтрольная «Газпрому» компания «Верман» под управлением Федора Хорошилова в ноябре 2003 года добилась принятия решения в пользу «Газпрома» в Высшем арбитражном суде, который отменил дополнительную эмиссию акций АО «Пурнефтегазгеология» (ПНГГ), дочернего предприятия Леонида Михельсона «НоваТЭК». Отмена допэмиссии позволила миноритарному акционеру ПНГГ – «Запсибгазпрому», дочернему предприятию «Газпрома», претендовать на значительную долю в компании, которая имеет лицензии на целый ряд месторождений.
Источник: «Новые известия» от 15.03.2004

Леонид Михельсон совместно с сыном губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергеем Матвиенко в 2005 году учредил ООО «Бренд» в Самарской области. Одним из проектов вновь созданной компании называли поисково-оценочные работы в ЯНАО - Нефтегазовая компания (НГК) «Горный», в которой у «Бренда» было 27,5% акций, вела поисково-оценочные работы в Ямало-Ненецком автономном округе на Ворга-Миссюрском участке. В 2005 году была получена лицензия на этот участок, к 2012 г. на нем необходимо было открыть и зарегистрировать ресурсы (таковы были условия лицензии), на что требовалось 300-400 млн. руб. в год. НГК стал искать инвесторов и на условиях НГК согласился работать только Михельсон. По какой причине Михельсон взял в соинвестры сына Валентины Матвиенко – неизвестно. На тот момент оставалось непонятным, для чего Михельсону нужен этот участок - его ресурсы не превышали 10-20 млн. т нефтяного эквивалента, степень выработанности очень низкая, а условия добычи - тяжелые.
Источник: «Ведомости» от 28.04.2008

Леонида Михельсона ряд СМИ обвинили в инсценировке скандала вокруг строительства дворца на Истре, якобы принадлежавшему руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру. В прессе высказывались предположения, что Михельсон пытается разными путями попасть в совет директоров «Газпрома», поэтому организовал сбор компромата на Миллера. В частности, с вертолета были сделаны панорамные фотографии дворца на берегу подмосковной реки Истра и 32 гектара дворцового комплекса. Информационная кампания против Миллера совпала со сроками проведения очередного собрания акционеров «Газпрома». Целью было скомпрометировать Миллера тем, что в кризисное для страны время он позволяет себе тратить деньги народного «Газпрома» на личную роскошь. Таким образом, считают журналисты, Михельсон реализовывает свои планы на вхождение в совет директоров «Газпрома».
Источник: rospres от 27.07.2009

В то же время, в прессе говорят, что благодаря особым отношениям с «Газпромом» Леониду Михельсону достаются выгодные контракты на газ с потребителями. Кроме того, «НоваТЭК» получил почти эксклюзивное право торговать газовым конденсатом, в то время как сам «Газпром» мог бы торговать этим сырьем за рубеж и имел бы при этом большие доходы. Тем не менее, использует газовый конденсат сегодня «НоваТЭК» - за исключением небольшой части конденсата, который «Газпромом» экспортируется в Европу. Журналисты писали о том, что сам факт пренебрежения «Газпрома» рынком газового конденсата может навести на мысль о наличии в действиях его менеджеров признаков коррупции.
Источник: rospres от 27.07.2009

Компания Михельсона «НоваТЭК» фигурировала в деле, возбужденном в 2005 году по фактам хищения денег у «Межрегионгаза», дочернего предприятия «Газпрома». Фигурантами уголовного дела стали шесть человек. МВД заочно предъявило обвинения заместителю гендиректора «Межрегионгаза» Игорю Дмитриеву, директору департамента «НоваТЭКа» Александру Лядову (погиб в 2007 году), Галине Шеремет, гражданке Гуляевой (бывшие гендиректор и главный бухгалтер ООО «Трастинвестгаз», ТИГ), Дмитрию Новикову (гендиректор ТИГ), а также некоему гражданину Катаеву, выдававшему себя за гендиректора ООО «Инвестиционное агентство «Интеллект и право». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и причинении имущественного ущерба.
Источник: «Газета» от 30.03.2009

Писали о том, что Михельсон смог сохранить свой бизнес только благодаря тому, что отдал долю в «НоваТЭКе» другу Владимира Путина Геннадию Тимченко. Принадлежащий последнему фонд Volga Resources довел свою долю в «НоваТЭКе» до 18,2% акций (13,13% акций Тимченко приобрел у компании Cartagena Development Inc) и теперь его пакет превышает долю менеджмента компании. Это был обмен активами - Тимченко продал дешевле рынка 51% акций «Ямал СПГ» компании Михельсона и за счет этого увеличил свою долю в «НоваТЭКе». Леонид Михельсон был вынужден включить Тимченко в совет директоров компании. Данная сделка, по мнению аналитиков, означает установление стратегического контроля государства над «НоваТЭКом».
Источник: «Коммерсант» № 94 (4149) от 28.05.2009, № 93 (4148) от 27.05. 2009 года

ОАО «НоваТЭК», подделав протоколы общего собрания участников ООО «Геойлбент», закупало нефть, добытую ООО «Геойлбент», по цене вдвое ниже рыночной. Затем эта же нефть экспортировалась ОАО «НоваТЭК» по рыночным ценам. В результате были существенно уменьшены доход компании, возможные дивиденды участников и перспективы их выплаты. «НоваТЭК» перераспределяло прибыль ООО «Геойлбент» в свою пользу и в пользу третьих лиц.
Источник: «Коммерсант» № 120 от 02.07.2005

Имя Леонида Михельсона упоминалось в СМИ в связи со скандальным строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (журналисты называют объект новой госрезиденцией), развернувшимся в городе Анапе Краснодарского края – на природоохранной территории Утриш. В качестве инициатора строительства официально выступил Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар», подконтрольный Леониду Михельсону – Фонд взял в аренду земельный участок и заключил договор на строительство с ООО «Харвинтер». Общественность возмущенно заговорила об уничтожении уникального уголка природы, обвиняя во все Управление делами Президента Медведева. По мнению журналистов, Михельсон и его Фонд в данном деле – игрок, на которого должен обрушиться гнев народа и источник финансирования президентского проекта.
Источник: «Живая Кубань» от 18.01.2010

Газеты писали об интересе Михельсона к проекту застройки побережья Финского залива в рамках программы расширения границ Санкт-Петербурга. Говорили о том, что в тендере будет участвовать компания «Северо-Запад Инвест», которая в сентябре 2009 года уже выиграла аукцион на право аренды прибрежного участка площадью 140 га от Лисьего Носа до Сестрорецка. Побережье Финского залива обошлось ООО «Северо-Запад Инвест» в 36 млн. рублей. «Северо-Запад Инвест» на 70% принадлежит ООО «Левит», основным пакетом акций которой владеет Леонид Михельсон.
Источник: Газета от 17.11.2009

Геннадий Тимченко в последнее время начал консолидировать свой пакет акций в «НоваТЭКе», в то время как команда менеджеров «НоваТЭКа» во главе с Леонидом Михельсоном продолжает терять свои позиции. Две дочерние структуры люксембургского фонда Volga Resources, основной владелец которых Геннадий Тимченко, претендовали более чем на 20 % акций НоваТЭКа. Позиции Леонида Михельсона ослабевают: после консолидации свыше 20 % «НоваТЭКа», Volga может собрать 24,99 % акций. Официальная доля Volga – 5,07 %. Но в мае 2009 года фонд договорился о покупке еще 13,13 % у Cartagena Development Inc., подконтрольной менеджменту НоваТЭКа - сделка еще не закрыта. В то время как пакет Леонида Михельсона - 0,47 % личная доля и около 5,7 % – через ООО «Левит», компанию, подконтрольную Михельсону.

В то же время в декабре 2009 года структуры Петра Колбина (действует в интересах Тимченко) приобрели 25,1 % ОАО «Ямал СПГ». Акции Колбину продал Газпромбанк – по очень низкой цене. Несколько лет назад доля в «Ямал СПГ» досталась «НоваТЭКу» в разы дороже.
Источник: [url]www.fedpress.ru[/url] от 21.12.09

Имя Михельсона называлось в числе возможных приобретателей дворца графа Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова. Официально дворец приобрело ООО «Цертум-инвест», партнер «Ташира» и Газпромбанка, совладелец Благовещенского арматурного завода. Эта компания принадлежит 29-летнему Филиппу Полянскому, ее специализация — финансовое посредничество. До 2008 г. Полянский возглавлял Фонд региональных некоммерческих проектов «ДАР», подконтрольный Леониду Михельсону.
Источник: «Ведомости» от 26.02.2010

ОАО Газпром продолжает вести на рынках агрессивную скупку акций «НоваТЭКа». В тандеме с «Газпромом» работает и Геннадий Тимченко Целью их согласованных действий является не просто усиление госконтроля над «НоваТЭКом», а полное подчинение компании государству. Для установления контроля над компанией, в частности, в «НоваТЭК» переходит работать старший сын президента Роснефти Алексей Богданчиков.
Источник: [url]www.uralpolit.ru[/url] от 27.02. 2010, «Коммерсант» № 31/С (4331) от 24.02.2010

Крайне обострилась борьба за кресла руководителей министерств в ХМАО-Югре в связи с приходом нового губернатора. Подобный ажиотаж раздувается структурами и чиновниками, близкими к Леониду Михельсону и компании «НоваТЭК». Все манипуляции по развитию конфликта и сброс компромата в СМИ происходят при непосредственном участии лидера «Единой России» в ХМАО Александра Сидорова.
Источник: УралПолит.Ru от 27.02.10

Геннадий Тимченко Совладелец НОВАТЭК

http://rumafia.com/ru/person.php?id=16

Биография:

Родился в ноябре 1952 года в семье военнослужащего. Детство провел в Восточной Германии и на Украине. В 1970 году поступил в Ленинградский механический институт, по специальности – инженер-электромеханик.

Трудовой путь начал в 1976 году на Ижорском заводе. Спустя пять лет он уже старший инженер Министерства внешней торговли, где и познакомился с будущими партнерами – Андреем Катковым и Евгением Маловым. В 1987 году они вместе становятся сотрудниками вновь образованного внешнеторгового подразделения третьего по величине в России нефтеперерабатывающего завода в Киришах (Ленинградская область), который получил право самостоятельно заключать экспортные сделки. Со временем это подразделение вырастает в отдельную компанию – "Киришинефтехимэкспорт" ("КИНЭКС").

Зарубежные связи налаживались при посредничестве сотрудника советского посольства в Швеции Андрея Панникова. А после того, как в 1988 году его выдворили из страны пребывания по подозрению в шпионаже, Тимченко вместе с ним создал фирму "СП Юралс", экспортировавшую нефтепродукты. Их сотрудничество продолжалось до 1994 года.

Завод в Киришах к этому моменту уже вошел в состав "Сургутнефтегаза", но Тимченко и его партнерам удается наладить отношения с новым владельцем предприятия. Они вместе с генеральным директором Адольфом Смирновым в середине 1990-х годов приватизировали "Киришинефтехимэкспорт" и одновременно стали владельцами финской дочки "СП Юралс", позднее переименованной в International Petroleum Products (IPP). К началу 2000-х гг. "КИНЭКСу" удается существенно ослабить позиции "Нафта Москва", другого крупного трейдера, работавшего с "Сургутнефтегазом".

Во второй половине 1990-х годов "КИНЭКС" сблизился с банком "Россия" Юрия Ковальчука: сначала стал его клиентом, а затем держателем крупного пакета акций. Тимченко даже предлагал провести объединение активов "России" и "Токобанка", акционером которого еще до приватизации стал "КИНЭКС", и где обслуживались счета Санкт-петербургского филиала "Сургутнефтегаза". Однако эта сделка не состоялась.

В 1997 году Тимченко и его партнеры начали экспансию на транзитный рынок Эстонии. При участии близких к будущему министру путей сообщения Николаю Аксененко структур, которые в первой половине 1990-х годов были акционерами банка "Россия", "КИНЭКС" создал железнодорожного оператора "Линк Ойл", специализирующегося на доставке нефтепродуктов из Киришей на эстонские наливные терминалы.

В начале 2000-х годов партнерство Тимченко с Катковым и Маловым распалось. Его новым партнером становится Торбьорн Торнквист – шведский трейдер и заядлый теннисист. Они продолжили вести поставки нефти через Эстонию, а IPP превратилась в группу Gunvor. Она сохранила тесные контракты с "Сургутнефтегазом", но одновременно стала крупным трейдером "Роснефти", поглотившей к тому времени активы ЮКОСа, и "Газпрома", купившего "Сибнефть".

Тимченко является совладельцем группы Gunvor – одного из крупнейших независимых трейдеров мира. Вместе с Торнквистом ему принадлежит более 80% уставного капитала компании. Младшим партнером является анонимный петербургский предприниматель. Gunvor имеет офисы в Сингапуре, Нигерии и Амстердаме, владеет крупной судоходной компанией Clearlake.

Осенью 2007 года Gunvor стала совладельцем компании "Роснефтьбункер", строящей нефтеналивной терминал в порту Усть-Луга мощностью 25 млн т в год. Партнерами Тимченко по этому проекту являются "Зарубежнефть" и бывший владелец петербургского "Промстройбанка" Владимир Коган.

С 2008 года структуры Тимченко контролируют "Стройтрансгаз", одного из крупнейших российских подрядчиков по строительству нефтегазовой инфраструктуры.

В октябре 2008 года Тимченко через фонд Volga Resources приобрел 5,1% акций "Новатэк". В мае 2009 года он был избран в совет директоров компании и заключил соглашение о приобретении у менеджмента дополнительных акций, увеличив свою долю до 18,2%. Одновременно Volga Resources продала "Новатэку" контрольный пакет "Ямал СПГ", до начала 2008 года принадлежавший структурам Алишера Усманова.

Также Тимченко до сих является акционером банка "Россия" (9.6% голосующих акций).

В феврале 2010 г. «Ведомости» написали о том, что Тимченко инвестирует в терминал для бизнес-авиации в аэропорту «Шереметьево», который планируется построить к 2011 г. Общая стоимость проекта Центра деловой авиации — около 500 млн руб., срок окупаемости — около семи лет.

Тимченко финское гражданство, по собственным словам (интервью Wall Street Journal, 11 июня 2008 г.), в 1999 года отказался от российского паспорта. С 2002 года проживает в Швейцарии, где имеет в собственности недвижимость.

Соучредитель петербургского спортивного клуба "Явара-Нева", которым руководит бывший тренер Владимира Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг. Однако сам предпочитает теннис.

Группа Gunvor – партнер "Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта", президентом которой является глава "Роснефти" Сергей Богданчиков.

Неоднократно высказывались предположения о том, что Тимченко работал на КГБ. Предприниматель это категорически отрицает. Его экс-партнер, Андрей Панников, бывший сотрудник спецслужб, подтверждает эти слова.

Тимченко воспитывает сына и двух дочерей. Жена Елена – президент Fondation Neva, благотворительной организации, предоставляющей финансовую поддержку проектам в таких сферах, как культура, спорт, здравоохранение, наука и образование. Одна из дочерей – Ксения – входит в попечительский совет этого фонда.
http://slon.ru/xfiles/27865/

 

Досье:

 

В январе-феврале 1992 года ПО "Киришинефтеоргсинтез" и его внешнеторговое подразделение "Киришинефтихимэкспорт" фигурировали в скандальной истории, связанной с выдачей экспортных квот 12-ти петербургским фирмам. Лицензии распределял Комитет по внешнеэкономическим связям Мэрии Санкт-Петербурга, руководителем которого на тот момент был Владимир Путин, а его заместителем – Александр Аникин. Среди получивших квоты была и Производственно-торговая компании "Невский дом" (владельцы - Русаков Юрий и Витенберг Владимир), выступавшая посредником в договоре об экспорте произведенных на Киришском заводе 50 тысяч тонн "тяжелых дистиллятов (жидкое топливо для специфических процессов переработки" и 100 тысяч тонн "средних дистиллятов (жидкое топливо для специфических процессов переработки (мазут) (дизельное топливо)". Реализация нефтепродуктов была поручена производственному объединению «Киришинефтеоргсинтез». Предполагалось, что в обмен Санкт-Петербург получит продовольственные товары из Великобритании. Но ни товаров, ни денег власти города так и не дождались. Петросовет обвинил «Киришинефтеоргсинтез» в том, что он не выполнил обязательства и 100 тысяч тонн дизельного топлива попросту присвоил, продав их на экспорт под видом плановой поставки. На судьбу Геннадия Тимченко та история кардинально не повлияла. А в 2008 году он и вовсе заявлял иностранным изданиям, что не помнит никакого скандала, продукты, как и требовалось, были поставлены, и вообще: такого никогда не было, чтобы компания не выплачивала денег.
([url]http://slon.ru/xfiles/27865/[/url], [url]http://www.peoples.ru/undertake/hard/gennadiy_timchenko/index1.html[/url], «Файнэншл Таймс", 22 мая 2008, Уолл Стрит Джорнал", 11 июня 2008)

В 2004 году в центре скандала оказались компании Gunvor International и Gunvor Energy. В рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» они купили около 3 миллионов тонн иракской нефти на сумму $500 миллионов у «Зарубежнефти», имевший самые большие квоты среди российских компаний. Независимая следственная комиссия ООН провела проверку выполнения программы. В итоговом документе, известном как отчет Пола Волкера, сообщалось, что некоторые участники превышали выделенные им квоты, перепродавали нефть, а с прибыли недоплачивали налоги. Среди таковых оказались Gunvor International и Gunvor Energy. Прибыль с перепродажи барреля иракской нефти доходила до $5, то есть 3 миллиона тонн нефти могли принести порядка $125 миллионов. Этими доходами нефтетрейдеры, как утверждается в отчете комиссии, делились с «Зарубежнефтью». Руководство «Зарубежнефти» заявило, что копии контрактов с Gunvor, на которые ссылался Волкер, - фальшивки. Инспектор парировал: он получил документы в госсекретариате экономических дел Швейцарии и, сомнений в их подлинности нет. Судя по сообщениям СМИ, единственным последствием сделанных комиссией ООН выводов стало то, что Геннадий Тимченко в тот период времени перестал даже изредка общаться с прессой, а его данные исчезли из всех открытых адресных списков в Швейцарии. Бизнес Gunvor с российскими компаниями не пострадал.
([url]http://slon.ru/xfiles/27865/[/url], "Новая газета", 14-20 ноября 2005, "Русский Newsweeek", 15.01.2007, [url]www.newsru.com[/url], 17 декабря 2007 г.)

В 2004 году председатель Госдумы первого созыва и бывший секретарь Совета безопасности России Иван Рыбкин назвал Геннадия Тимченко одним из держателей швейцарской «черной кассы» Кремля. Он основывал утверждение на том, что через компании, связанные с Тимченко, на Запад шла большая часть продукции государственной нефтяной компании «Сургутнефтегаз». Причем посредник «Кинекс» платил за нефть удивительно низкую плату. В 2002 году разница между среднемировой ценой на российскую нефть и ценой, уплаченной "Сургутнефтегазу" посредником, составила более $5 за баррель, то есть более $35 за тонну. Таким образом, по подсчетам Hermitage, "Сургутнефтегаз" за четыре года начиная с 1999-го потерял $1 млрд прибыли." Иван Рыбкин (кстати, в 2004 году он выдвигал свою кандидатуру на пост президента России) заявил, что Тимченко реально владеет нефтеперегонным заводом в Кириши, по документам принадлежащим "Сургутнефтегазу," и фактически контролирует саму компанию "Сургутнефтегаз". Впрочем, когда журналисты попросили разоблачителя подтвердить свои слова документами, он не смог этого сделать. Но сообщил, что на следующий день после того, как он «огласил компромат на Тимченко и Путина», все его офисы были разгромлены. О том, как отреагировал на обвинения сам Тимченко, широко не известно.
(Русский Forbes, апрель 2004, [url]http://www.peoples.ru[/url], Smart money , 42 (83) 05 ноября 2007, "Русский Newsweeek", 15.01.2007)

В конце 2004 года в СМИ появилась версия, что именно в интересах Геннадия Тимченко и его компаньонов произошла продажа с аукциона «Юганскнефтегаза», отобранного за налоговые долги у ЮКОСа. По поручению ООО "Байкалфинансгрупп" покупал компанию начальник управления организационных структур ОАО "Сургутнефтегаз" Игорь Минибаев. Он был деловым партнером Тимченко со стороны "Сургутнефтегаза". Слухи о настоящих инетерсантах покупки поползли после того, как, выступая на пресс-конференции, Владимир Путин оговорился, и вместо «Байкалфинансгрупп» произнес «Балтикфинансгрупп». Некоторые рассудили: оговорка могла произойти потому, что президент помнил: Кириши находятся не на Байкале, а на Балтике. А когда Путин сказал, что владельцы этой фирмы - "исключительно физические лица, но это лица, которые многие годы занимаются бизнесом в сфере энергетики", некоторые подумали, что он имел в виду не формальных соучредителей "Байкалфинансгрупп", зарегистрировавших свою фирму по адресу тверской рюмочной, а, возможно, группу Тимченко. Затем фирму “ Байкалфинансгрупп ”(а с ней и права на ее актив — «Юганскнефтегаз») выкупила государственная нефтяная компания «Роснефть». А группа Gunvor в 2005 году получила нефтяной поток "Юганскнефтегаза".
([url]www.svdevelopment.com[/url], "Новая газета", 14.11.2005, Полит.ру, 22 декабря 2004)

В декабре 2005 в эстонской прессе появилась статья, в очередной раз связывающая Геннадия Тимченко с высшим руководством России. Журналисты писали об эстонской фирме Tarcona, ничем не выделяющейся по финансовым показателям от сотен и тысяч других эстонских компаний. Однако утверждалось, что она является главным движущим механизмом многомиллиардного - в долларовом исчислении – бизнеса и приносит совсем другие, по сравнению с указанными в официальных отчетах, прибыли своим хозяевам. Сообщалось, что формально фирмой Tarcona владеет зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sherpa International. Реально же она принадлежит людям, которые контролируют такие компании, как Gunvor International, Gunvor Services, Gunvor Energy и Clear Lake, российские "Трансойл и "Гунвор", а также эстонские Westgate Transport и Trendgate. К этим компаниям имеют непосредственное отношение Геннадий Тимченко и швед Торбьерн Торнквист.

Эстонское издание "Деловые ведомости" утверждало, что Tarcona зарабатывает нефтедоллары для первых лиц Кремля и их фаворитов. Журналисты описали схему того, как выглядит бизнес: Тимченко отвечает за стратегическое "получение" нефти и нефтепродуктов, Торнквист курирует продажу этой продукции, а Tarcona организует всю логистическую цепочку, нигде при этом не «светясь». Например, фрахтователем танкера может являться Clear Lake, железнодорожным перевозчиком - "Трансойл", владельцем терминала - Trendgate, а владельцем груза - всегда Gunvor. Издание писало, что по своим объемам этот бизнес соизмерим с проходящим через Эстонию транзитом нефти и нефтепродуктов. От фирмы Tarcona напрямую зависят судьбы эстонских нефтетерминалов - от кого груз забрать, кому дать. Ни руководители компании Tarcona, ни бизнесмен Геннадий Тимченко общаться с журналистами по этому поводу не пожелали.
([url]www.svdevelopment.com[/url], "Newsru.com", 14.12.2005)

В конце 2007 года политолог Станислав Белковский в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Владимир Путин – это крупный бизнесмен, контролирующий 37% акций "Сургутнефтегаза", рыночная стоимость которого составляет 20 млрд долларов. Кроме того, как сказал Белковский, Путин контролирует 4,5% акций "Газпрома". А в компании Gunvor, торгующей нефтью, он через своего представителя Геннадия Тимченко имеет 50%. Gunvor Group тут же опровергла, информацию, что Путин имеет к ней отношение.
("The New Times", 14.11.2007)

В марте 2009 году Геннадий Тимченко подал в суд Лондона иск против журнала The Economist, опубликовавшем статью о росте коррупции в России в период президентства Владимира Путина. Материал вышел в ноябре 2008 года и назывался Grease my palm (в русскоязычных СМИ название переводилось как «Дай на лапу»). Речь шла о том, что успех компании Тимченко, Gunvor International BV, совпал с делом против "ЮКОСа". В результате Gunvor стал третьим нефтетрейдером в мире. Также The Economist утверждал, что бизнесмен пользовался своей дружбой с Владимиром Путиным, когда тот служил в мэрии Петербурга: нефтяная компания, в которой тогда работал Тимченко, стараниями нынешнего премьер-министра якобы получила большую квоту. Тимченко потребовал компенсировать ущерб за клевету и запретить изданию в дальнейшем публиковать подобную информацию. Суд завершился мировым соглашением до начала прений сторон. Произошло это после того, как на горизонте замаячила необходимость раскрывать информацию о бизнесе, партнерах и активах, в том числе - структуру собственников Gunvor. В январе 2009 года The Economist извинился перед бизнесменом и опубликовал уточнение к скандальной статье, в котором сообщалось: говоря о «новой коррупции» в России, журналисты не имели в виду, что Gunvor или Геннадий Тимченко приобрели свой нефтяной бизнес в России в результате уплаты взяток или с помощью других коррупционных действий. Издание также разъяснило: оно принимает заверения Gunvor в том, что ни Владимир Путин, ни какое-либо другое высокопоставленное российское официальное лицо не имеют доли владения в Gunvor. Это была не первая попытка Тимченко разубедить СМИ в том, что своим успехом в бизнесе он обязан близостью к Владимиру Путину. В апреле 2008 года The Financial Times опубликовала письмо бизнесмена, в котором он отверг факт покровительства со стороны политиков.
([url]http://slon.ru/xfiles/27865/[/url], Ведомости, 30.07.2009, №140 (2410), lenta.ru
29.07.2009, [url]www.newsru.com[/url], 10 марта 2009 г., [url]http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1077320-0.html#1[/url])

В ноябре 2009 года в газете «Ведомости» появилось предположение о том, что бывший вице-президент Петербургской топливной компании (ПТК) и «теневой» губернатор Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин) был арестован и оказался под судом с «легкой руки» Геннадия Тимченко. Журналисты писали, что два предпринимателя, знакомые и с первым, и со вторым, рассказали следующее: авторитетный бизнесмен Владимир Барсуков заинтересовался Петербургским нефтяным терминалом (ПНТ), как считалось, подконтрольным другому авторитетному предпринимателю Сергею Васильеву. Договориться им не удалось. После чего, 4 мая 2006 года, в Петербурге было совершено покушение на Васильева. Чудом выжив, он попросил защиты у Тимченко, чья компания Transoil экспортирует нефтепродукты через ПНТ. В обмен нефтетрейдеру была обещана доля в терминале. Затем, как утверждали собеседники издания, Геннадий Тимченко убедил Владимира Путина изолировать от общества «становившегося неуправляемым авторитета». Российские СМИ ни раз писали о высоком уровне влиятельности совладельца Gunvor. На условиях анонимности высокопоставленные чиновники упоминая Геннадия Тимченко в связи с такими событиями как отставка Николая Аксененко с поста главы МПС, увольнение в 2006 году чиновников, отвечавших за составление графиков экспорта нефти, решение о конечном пункте будущего нефтепровода БТС-2 в порту Усть-Луга.
("Ведомости" 30.11.2009, 226 (2496), [url]www.svdevelopment.com[/url])

В январе 2010 года появилась информация, что связанные с Геннадием Тимченко фирма IPP International Petroleum Products, торгующая нефтью, и холдинг Merropoint задолжали налоговому ведомству Финляндии более 14 млн евро. Суд города Хельсинки обязал Merropoint заплатить 12, 1 миллион евро НДС за приобретенные самолетов бизнес-авиации в 2002 и 2004 годах. Техника была куплена у IPP в интересах чартерной авиакомпании Airfix Aviation для осуществления международных рейсов. По финскому законодательству, уплачивать НДС было бы не нужно, если бы международная авиация была основным бизнесом компании. Однако суд решил, что Airfix Aviation не являлась международным авиаперевозчиком и сделка подлежит обложению НДС как внутрикорпоративная. А IPP (которая, в свою очередь, владеет более чем 80% акций Airfix Aviation), по мнению суда, не уплатила налогов на 2, 2 миллиона евро за еще один самолет, купленный у нее Merropoint.
(Helsingin Sanomat, [url]http://inopressa.ru/article/13Jan2010/helsingin/fin.html[/url], «Ведомости», 13.01.2010)