Как Набиуллина, Костин и Потанин средний класс грабили. Часть 3

ВТБ подменил деньги клиентов на воздух



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info публикуют окончательную часть расследования о самой грандиозной финансовой афере в РФ со времен ограбления народа во времена СССР.

Версия с немаркированными активами, и блокировкой каких-то активов ВТБ в Евроклир, сочиненная в «высоколобых» кабинетах ЦБ так сильно им приглянулась, как оправдание процессу обмена валюты неподсанкционных клиентов на воздух, что Горюнов просто забыл прочесть Правила проведения организованных торгов ПАО «СПБ-Биржа», где четко прописан запрет торгов обремененными активами. А ведь если он все время ссылается на заблокированные активы, то вся его речь о том, что в период с марта и по 31 мая 2022 года они активно поторговали обремененными активами ВТБ, предварительно подменяя места хранения ликвидных активов неподсанкционных брокеров на СПБ Бирже, где активы торгуются в долларах США, на неликвидные активы подсанкционных брокеров на Московской бирже, где бумаги торгуются в рублях, назвав процесс подмены денег на воздух, ликвида на неликвид и одной биржи на другую системным риском.



Рассмотрим подробнее каким же образом и какими нормативными документами сопровождались данные операции.

Начать можно с того самого Решения Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года. Буквально в первом же абзаце ЦБ дает рекомендацию перевода активов клиентов подсанкционных банков на депозитарные счета неподсанкционных с целью «недопущения распространения мер ограничительного характера на их депонентов». Более того ЦБ в пункте 1. отмечает необходимость фиксации обременения или ограничения прав распоряжения таких активов. По факту же после этой операции «заботливого перевода» из пункта А в пункт Б инвесторы ВТБ окончательно потеряли доступ к своим активам. Активы эти существуют только в их приложении на неторговых счетах просто как обертка от конфеты, которую ни сьесть, ни выбросить. При этом, при выдаче депозитарных выписок на данные активы ни один из принявших эти активы банков ни в коем случае не отмечает факт их обременения либо ограничения правами пользования, как рекомендовал им ЦБ в своем Решении Совета Директоров. Потому как это повлекло бы серьезные юридические последствия.

Решению Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года предшествовал еще более интересный документ Центрального Банка, на который, к несчастью, клиенты еще неподсанкционных на тот момент банков и бирж не обратили ни малейшего внимания, а, по сути, это уже был сигнал к тому, что российские биржи нужно немедленно покидать с выводом активов. Речь идет об Информационном письме о комплексе мер по поддержке участников финансового рынка № ИН-018-38/28 от 06.03.2022г.

В данном письме ЦБ по сути сообщает участникам финансового рынка, а именно брокерам, депозитариям, управляющим инвестиционными фондами о форсмажоре и связанной с ним дерегуляции рынка, как такового. К примеру, самый интересный его пункт 8 звучит так:

«8. Банк России будет до 01.01.2023 воздерживаться от применения мер воздействия в отношении депозитариев за следующие нарушения:

- несоответствие иностранной организации, в которой депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, представляемые российскими депозитарными расписками, или на ценные бумаги иностранных эмитентов при их публичном размещении и (или) публичном обращении в Российской Федерации, критериям, установленным Указанием Банка России № 5311-У12;

Учитывая то, что претензией активных в расследованиях инвесторов к брокерам и ЦБ была именно подмена депозитария BONY на Euroclear во внутренних регистрах учета брокеров, то это письмо практически демонстрирует «зеленый свет», который Набиуллина предоставила депозитариям брокеров на решение проблем, как своих, так и своих подсанкционных клиентов за счет подмены мест хранения, активно используя неведомый законами РФ термин «немаркированные активы».
С этого момента финансовые рынки РФ, по сути, утратили регуляцию. Риски на таких рынках оценить нереально, поэтому любой здравомыслящий инвестор должен был немедленно их покинуть, а не верить лжи Романа Горюнова, директора СПБ Биржи о том, что торги идут во внутреннем пуле, и о том, что клиентам неподсанкционных брокеров и банков ничего не угрожает. Это была ложь с целью продолжить обменивать валюту среднего класса на обездвиженные либо неликвидные активы, которыми он не сможет распорядиться с момента Х.

Еще вернее будет обратить внимание на сроки так называемой дерегуляции. По сути, ЦБ дает участникам рынка срок до конца 2022 года на то, чтобы заменить одну иностранную организацию, в которой брокеру открыли счет, на другую, переместить активы клиентов из пула биржи на забалансовые счета и каким-угодно образом решить проблемы лиц и организаций, попавших под санкции, и проблемы с ликвидностью самих банков-брокеров.

Вторая волна блокировок прошла, как упомянуто выше 01.06.2022 согласно Предписанию ЦБ № 018-38-6/4762 от 30.05.2022г.- те самые 14%, превратившиеся у некоторых брокеров в 35%. С середины 2022 года Санкт-Петербургская биржа переключается на торговлю гонконгскими ценными бумагами, но праздник длился не долго, так как в 2 ноября 2023 года СПБ биржа попадает под блокирующие санкции США, и все иностранные ценные бумаги в ее контуре попадают под окончательную блокировку. Таким образом временной цикл обмена валюты среднего класса на воздух завершен (а многие считают, что только ради него все эти договора с BONY и подписывались), а уже 7 ноября 2023 года Роман Горюнов, который мог бы составить конкуренцию Мавроди, покидает свой пост и становится членом Совета Директоров казахской торговой площадки ITS.

«Так он и питался полгода акынами и саксаулом. И ничего- приехал рыхлый и глаза на выкате» В. Ерофеев «Москва-Петушки».

Впрочем, в финале уместнее было бы процитировать Сон Никанора Ивановича из «Мастера и Маргариты».

И да, периодически Московская биржа обьявляет о торговле заблокированными американскими акциями на внебиржевом рынке, где покупать имеют право только сами брокеры или прочие проф участники рынка. И здесь нужно понимать, что это не торговля акциями, это попытка должника, то есть брокера, скупить долг перед розничным инвестором за пол цены. Скидки менее 50% к биржевой стоимости акции там не бывает. К примеру акция NVDA которая 29.04.25 стоила на NYSE 108 с лишним доллара на межбанке скупается не дороже четырех с лишним тысяч рублей. Это просто попытка скупить долг с 50% скидкой и ничего иного.

К счастью, деньги не жизни, и российские инвесторы потерявшие свои сбережения куда в менее плачевной ситуации, чем граждане Украины. Но за период борьбы с банками активисты столкнулись со столькими трагическими событиями в жизни, которые случайностью назвать уже крайне сложно. Например, Наталья Шпурик, которую все хорошо знают по роликам, обличающим ВТБ потеряла племянника, сыну другой активистки Светланы Мавринской подбросили наркотики и посадили в тюрьму, еще одна активистка Жанна Бородина начинала борьбу излечившись от рака, но вернулся в процессе он к ней очень стремительно и ее не стало, потому что денег на дорогостоящее лечение у нее уже не было. Еще одному активисту не до конца открутили колесо на машине, видимо, уповая на аварию. А лично мою жизнь в Крыму сделали просто невозможной, каким-то образом получив доступ к ключам от дома. Перечислять просто кошек с перерезанным горлом, подброшенным под забор даже не имеет смысла потому как это мелочи по сравнению со всем остальным.

Ведь нужно понимать то, что сумма ущерба, нанесенного гражданам РФ только по двум «бережным переводам» их активов по состоянию на конец 2022 года, не считая окончательной блокировки активов клиентов Санкт-Петербургской биржи в конце 2023 года составила как минимум 3,5 миллиарда долларов, а по оценкам Блумберг -20 миллиардов. Для сравнения стартап Теслы стоил 500 миллионов. То есть, на эти деньги можно было запустить море проектов и выкупить массу предприятий, что вероятнее всего и произошло.

Слишком большим был улов, слишком высоки ставки, чтобы люди выросшие как бизнесмены в 90-х, не вспомнили о способах заткнуть особо громкие рты. И именно поэтому мы решили озвучить свое видение ситуации и даже выложить в свободный доступ претензию к Тинькофф, в которой, по сути, перечислено все законодательство РФ, по которому действия биржи и брокера были не законны. Срок исковой давности истекает в мае этого года, а пострадавших миллионы. Возможно многие из них все же дойдут до судов и возможно даже выиграют дела, пожелаем им удачи.







Татьяна Скорикова

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как Набиуллина, Костин и Потанин средний класс грабили. Часть 2

Брокер «Тинькофф Банк» с СПБ Биржей завладели активами клиентов

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о самой грандиозной финансовой афере в РФ со времен ограбления народа Сбербанком СССР.


30.05.2022 года в разделе «Новости» на сайте Тинькофф банка было опубликованозаявление о блокировке 14% объема бумаг, торгующихся на СПб Бирже, которые находятся на хранении в НКО АО НРД и были заблокированы Евроклиром.



В части Тинькофф Банка обещанные ЦБ 14% объема бумаг подлежащих блокировке по факту превратились в блокировку в среднем в 32-33% от всех активов клиентов этого брокера, что видно по приложенному файлу перечня заблокированных активов 20 клиентов этого банка, которым я оказывала поддержку в части составления заявлений в следственные органы и в претензионной работе.



После множественных запросов на предоставление документов Тинькофф Банк лишь на официальную претензию ответил, что основанием блокировки было Предписание ЦБ № 018-38-6/4762 от 30.05.2022г. по очередному «бережному переводу».



Несмотря на то, что по состоянию на 30.05.2022 ни брокер Тинькофф, ни Санкт-Петербургская Биржа не были под санкциями ни одной страны, это не помешало им ссылаться при блокировке на санкции Евроклир, транзакции с которым были приостановлены еще с начала марта 2022.



При этом если мы откроем реквизиты АО «Тинькофф-Банк для перевода ценных бумаг их депонентов на странице 4, то увидим, что перевод американских бумаг по умолчанию привязан к счету депозитария СПБ Биржи в том самом BONY, к так называемому DTC ID BONY, в котором структурам СПБ Биржи был открыт субсчет. Ни на один запрос о предоставлении сведений о депозитарных цепочках или представлении ведомостей аналитического учета, подтверждающего нахождение заблокированных бумаг в НРД и Евроклир банк ответов не предоставил.



То, что дата покупки большинства заблокированных брокером и биржей активов приходится на апрель и май 2022 года уже после приостановки сотрудничества российских финансовых структур с Евроклир также не случайно. До конца марта 2022 года все подсанкционные брокеры кроме Совкомбанка вывели активы своих клиентов на неторговые счета. А уже с апреля начался процесс подмены ликвидных активов неподсанкционных брокеров на неликвидные активы подсанкционных с помощью сделок РЕПО и смены по ним мест хранения, с помощью договоров переуступки долга, а также, возможно, переводов бумаг пострадавших в сторонние паевые инвестиционные фонды, что позволило брокеру АО «Тинькофф Банк» в сговоре со структурами СПБ Биржи завладеть активами своих клиентов и распорядиться ими по собственному усмотрению не имея для этого никаких оснований и даже в отличии от ВТБ форсмажора в виде санкций, которыми можно прикрыт любой криминал!

Косвенным доказательством тому служит нежелание брокера и СПБ Биржи раскрывать по запросам пострадавших как депозитарные цепочки мест хранений, так и бухгалтерские проводки и корреспонденцию счетов по нашим активам. Они отказываются это делать даже в судах.

Также, если посмотреть брокерские отчеты, официальный документ, который выдает брокер согласно своего Регламента ежемесячно, то в разделе 3.1, где указано движение по каждому виду актива за месяц и его рыночная цена, можно увидеть явное несоответствие.

В мае 2022 года в брокерских отчетах Коломойцевой Е.В. и Скориковой Т.Н. в разделе 3.1 цена активов меняет валюту и становится рублевой вместо долларовой, а в брокерском отчете Василенко В.Ю. цены просто исчезают. И тут нужно отметить то, что на Московской бирже ценные бумаги американских компаний котировались в рублях и именно по ним расчеты шли через Евроклир. Эти бумаги имели отдельный тикер с пост-префиксом RU. На Санкт-Петербургской бирже бумаги учитывались сразу в центральном депозитарии США DTC и всегда имели лишь долларовую стоимостную оценку. Поэтому этот сбой валюты в брокерских отчетах вместе с рябящими в глазах сделками РЕПО, которые брокер проводил самостоятельно без согласия клиента, подтверждают гипотезу о намеренной смене мест хранения.

Подозревая то, что активы были присвоены брокером, группа инвесторов решила обобщить данные о том какие именно активы, у кого и в каком процентном соотношении к их общему количеству в портфеле были заблокированы.

Если изучить файлы с блокировками, то видно, что 100% блокировке в портфеле подверглись акции определенных отраслей мировой экономики- это металлургия (золото, алюминий, медь), это военпром и аэрокосмическая промышленность, это энергетическая отрасль и связанные с ней отрасли, например, трубопрокат, а также компании, производящие продукты питания, что косвенно указывает на заказной характер блокировки. Данные активы могли быть переданы по заказу западных кредиторов биржи и брокера, могли быть переданы учредителям при изменениях в Уставном Капитале, изменения которого имели место сразу после блокировки, что видно из ЕГРЮЛ, могли быть переведены в сторонние инвест.фонды, либо другим образом были отчуждены по чьему-то конкретному заказу. Слишком уж по-инвесторски хороший вкус у этой блокировки!

Все эти факты были перечислены в заявлениях в следственные органы РФ, но, как и стоило ожидать, органы бездействовали.

При этом, даже если при всех ниточках, которые торчат наружу, не сплетаясь в красивую версию ЦБ и брокеров, поверить в то, что блокировка действительно имела место, а долларовые активы находились в контурах Евроклир (что невероятно), то 6 октября 2022 года был принят Регламент Совета ЕС 2022/1905, которым в Регламент № 269/2014 была введена статья 6с. Согласно этой статьи допускается разморозка активов НРД для завершения операций и контрактов заключенных с НРД до 3 июня 2022 года. Условием использования этого исключения было направление в Минфин ЕС сведений относительно заблокированных активов- перечень активов, данные о прохождении проверки клиентов и их бенефициаров и соответственно реквизиты для перевода бумаг в другой контур. По сути Минфин Бельгии требовал раскрыть бенефициаров по всей депозитарной цепочке дабы исключить разблокировку активов подсанкционных лиц.

Ни брокеры, ни ЦБ этого ни то, что не сделали, они даже не собирались этого делать. Поэтому здесь сложно не вспомнить поговорку «А был ли мальчик?»

Вместо запрашиваемых Евроклир и Минфином ЕС действий СПБ Биржа и Тинькофф Банк очень быстро принялись менять уставные документы. После блокировки клиентских активов 31.05.2022 АО «Тинькофф банк» 03 июня вносит изменения об уставном капитале в ЕГРЮЛ. Практически одновременно с ним 3 июня 2022 года изменения в сведения об уставных документах вносит и НКО ЦК КЦ МФБ- клиринговая компания СПБ Биржи как раз проводившая регистрацию сделок на бирже и ответственная за кредитные риски биржи, меняя название на НКО- ЦК «СПБ Клиринг», 2 июня изменения в уставных документах вносит и депозитарий СПБ Биржа ПАО «Бэст Эффортс Банк» переименованный в ПАО «СПБ Банк». И тут, учитывая то, что Тинькофф был самым крупным держателем инвестиционных портфелей в РФ, синхронность их действий с самой биржей не может не вызывать любопытства, которое пока невозможно удовлетворить так, как ЦБ закрыл на время СВО информацию об изменениях в составе учредителей и капитала финансовых организаций.

После июня 2022 года инвесторы ВТБ и Тинькофф начали обьединяться, проводить расследования, начали претензионную работу, переписку с эмитентами, депутатами. Дошло даже до попытки несанкционированного доступа в ЦБ РФ 7 ноября 2022 года, сопровождавшегося обилием сотрудников ФСБ и ФСО в радиусе вместе с машинами Росгвардии. А уже 8 ноября 2022 года состоялась встреча активистов с Романом Горюновым, директором СПБ Биржи. Запись с этой встречи является одним из самых занимательных артефактов этой грандиозной финансовой аферы.

Для начала стоит отметить то, что Роман предполагал присутствие на встрече лишь клиентов ВТБ и не думал, что его слушают клиенты Тинькофф и Фридом-Финанс, утратившие доступ к значительной части своих активов после 30.05.2022. Со второй минуты Роман начал свой поток искренности с того, что ВТБ отключил всем возможность продажи (не всем, как оказалось позже) и закрывал маржинальные позиции, плечо (кредит) на которые он давал в большем объеме, чем имел собственных ресурсов, то есть делал он это за счет активов других своих клиентов. Именно это имеет в виду Горюнов, когда на 2.19 минуте говорит о том, что в противном случае он бы закрывал эти маржинальные позиции за счет ресурса самой биржи, чего ни Бирже, хотя именно она несёт риски ликвидности сделок в соответствии с законодательством РФ, ни ЦБ совершенно не хотелось. Но по законодательству РФ обязанность оценивать риски участников рынка, анализировать коэффициенты платежеспособности и покрывать риск неплатежеспособности участника лежит на центральном контрагенте биржи. В случае СПБ Биржи таким центральным контрагентом являлся НКО ЦК КЦ МФБ, быстро сменивший название 03.06.22 на НКО- ЦК «СПБ Клиринг в один день с изменениями уставных документов уже Потанинского Тинькофф Банка!

На 3.11 минуте он идет дальше и говорит о том, что даже активов собственных клиентов ВТБ не хватило на то, чтоб закрыть брешь в его финансах и поэтому 30.05.2022 ЦБ решил использовать и активы клиентов других банков-брокеров в помощь ВТБ, назвав это 'системным риском'. По сути Горюнов в открытую говорит о том, что блокировка активов клиентов Тинькофф, БКС, Фридом-Финанс и прочих неподсанкционных брокеров 30.05.2022 г. проводилась для того, чтоб закрыть финансовые дыры ВТБ даже при том, что ни один из этих клиентов не имел с ВТБ никаких договорных отношений. По сути, ВТБ решивший использовать санкции как форсмажор и как средство лишения своих клиентов активов, не встретил сопротивления ни в структурах СПБ биржи ни в самом ЦБ РФ. Помимо того, чтобы обобрать клиентов самого ВТ, они решили также немного разжиться активами других брокеров, чтобы в конце концов свести баланс клирингового центра биржи.

На минуте 20.45 клиент Тинькофф говорит ему о том, что неподсанкционный на момент блокировки 30.05.22 Тинькофф брокер заблокировал клиентам порядка 32% активов вместо установленных ЦБ 14%. А при попытках разобраться с брокером о непропорциональности блокировок, о том почему активы целых секторов экономики попадали под 100% блокировку, банк ответил лишь то, что менеджеры СПБ Биржи привезли им загрузочный файл уже со всеми проводками и аналитикой по клиентам, а те лишь нажали кнопку «провести». Горюнов подтверждает это факт, снова вещая о долгах ВТБ, которые почему-то должны были покрывать не только неподсанкционные клиенты ВТБ, но и клиенты других банков, не имеющих с ВТБ никаких отношений да еще и определенными активами!





Татьяна Скорикова

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как Набиуллина, Костин и Потанин средний класс грабили

Расследование о главной финансовой афере – ПАО «СПБ Биржа» . Часть 1



«Никто ни в чем не виноват». Роман Горюнов. Директор ПАО «СПБ Биржа» Именно эта цитата Горюнова как ни что лучше характеризует в сатирическом ключе нарративы финансового регулятора РФ в отношении самой грандиозной финансовой аферы в РФ со времен ограбления народа Сбербанком СССР. Подробности – у телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.

История российской биржи со времен перехода к рыночной экономике насчитывает уже немало лет, но по настоящему финансовый рынок развернулся на полную мощность в 2021 году не только в следствие массированной рекламы лидерами мнений от Ксении Собчак до Артемия Лебедева, верных инфо-стражей любой политики Кремля, но и по причине того, что 21 октября 2021 года директор Санкт-петербургской биржи Роман Горюнов радостно объявил о прямом доступе на Нью-Йоркскую фондовую биржу (далее NYSE) через банк-кастодиан Bank of New York Mellon (далее BONY), что позволяло снизить комиссию при покупке и продаже ценных бумаг до мизерных.



При том, что ни один финансовый институт РФ не имел прямого доступа к DTC (центральному депозитарию США), и вынужден был пользоваться услугами нескольких посредников, выход на NYSE на самом деле был прорывом в части доступа к огромному перечню бумаг и низким комиссиям. Беда лишь в том, что достаточно низкая финансовая грамотность частных инвесторов, которых стаями на биржу загоняли выше упомянутые инфлюэнсеры, не позволила миллионам людей оценить риски. Даже если проигнорировать риск, который оказался самым главным и менее всего ожидаемым, о котором речь пойдет ниже, грамотности не хватило даже на то, чтобы получить достаточно информации как о самом BONY, с которым было связано немало скандалов, породивших статус огромного серого банка, так и о Санкт-Петербургской бирже, ни один годовой отчет которой не был проверен аудиторской компанией группы Big 4. Поэтому весь этот гешефт изначально пах хорошо разве что для тех, кто зарабатывал миллионы на рекламе фондовых рынков в РФ.

Тем не менее, 2021 год принес огромные прибыли всем трейдерам ценными бумагами по причине постпандемийного роста основных биржевых индексов США. Беда же поджидала инвестора в феврале 2022 года с началом так называемой специальной военной операции президента РФ Путина.

Уже 24.02.2022 года на крупные банки РФ были наложены полные блокирующие санкции, включая Банк ВТБ, Промсвязьбанк и ВЭБ РФ. Но далее речь пойдет о банках ВТБ и Тинькофф, так как именно их клиенты оказались либо полностью лишенными доступа к своим активам, либо самыми многочисленными пострадавшими.

Как видно из текста исковых заявлений по судебным процессам с Банком ВТБ (ПАО) после введения санкций у Банка ВТБ (ПАО) было 30 дней (с 24.02.2022 до 26.03.2022) на завершение всех финансовых операций, в т.ч. предоставить право инвесторам продать свои иностранные ценные бумаги. Однако банк ВТБ принудительно закрыл для своих клиентов возможность продажи, ссылаясь на технические проблемы с 1го марта 2022 года. Позже Банк ВТБ прислал информационное сообщение под названием «Движение ценных бумаг за период с 24.02.2022 по 25.03.2022, где сказано, что ценные бумаги были переведены в следующие Банки-Контрагенты: АО «Альфа Банк» и АО «Россельхозбанк».

С АО «Альфа-Банк» и АО «Россельхозбанк» автоматически были заключены соглашения на брокерское обслуживание без согласия клиентов ВТБ, а принадлежащие на праве собственности ценные бумаги размещены на внебиржевом ("неторговом") счету (разделе) сторонних банков. (В нарушение п.4.8.4. Условий осуществления депозитарной деятельности банка ПАО ВТБ.) Тут стоит выделить то, что речь идет об акциях американских компаний, вращающихся на NYSE и купленных через СПБ биржу, против которой санкций до ноября 2023 года никто не вводил.

Данные действия по переводу активов ПАО "ВТБ" осуществлялись согласно Решения Совета Директоров Центрального Банка РФ от 18.03.2022г, которое мотивировалось блокировкой активов подсанкционных брокеров в Евроклир (дата дивным образом совпадает с годовщиной присоединения Крыма к Российской Федерации, и если следовать символизму, то, видимо, правительство РФ намекнуло на необходимость оплатить банкет за счет личных средств среднего класса РФ)

А далее начались долгих три года нескончаемой лжи главы и сотрудников Центрального Банка Российской Федерации.

Начать следует с того, как устроена российская биржа. Есть Московская биржа, где производятся торги российскими ценными бумагами, производились торги производными и долговыми обязательствами в евро, а также иностранными ценными бумагами в рублевой стоимостной оценке. Ее деятельность сопровождает клиринговый центр АКБ НКЦ и ее центральный депозитарий НКО АО НРД. Есть и ПАО СПБ Биржа, осуществлявшая торги иностранными ценными бумагами в долларах США через прямой доступ на NYSE. ПАО СПБ Биржа имела клиринговый центр ОАО «КЦ МФБ», переименованный в июне 2022 в НКО ЦК «СПБ Клиринг» и депозитарий ПАО «Бэст Эффортс Банк», переименованный в июне 2022 года в ПАО «СПБ Банк». Санкции, наложенные на брокера, к примеру на ВТБ, не должны были создать мгновенных последствий для его клиентов, так как сам ВТБ не имел прямых договорных отношений с европейскими депозитариями. Договорные отношения с депозитариями Евроклир и Клирстрим имели структуры Московской биржи, то есть депозитарий более высокого порядка, чем депозитарий ВТБ, а именно НРД. Это видно в том числе по судам российских банков против Евроклир, например суд Банка Санкт-Петербург, где ответчиками выступали и НРД и Евроклир, просто потому что евробонды, которые были предметом иска, хранились в Евроклире через депозитарные счета НРД. И пока Минфин ЕС не наложил санкции на НКО АО НРД, что произошло только 3 июня 2022 года, ничто не мешало банку ВТБ закрыть свои позиции на Московской и Петербургской бирже. Также стоит отметить факт того, что ни один суд российских банков против Евроклир как в РФ, так и в юрисдикции ЕС, с которыми тоже можно ознакомиться в реестрах судебных дел РФ против Евроклир, не касался каких-либо акций, тем более вращающихся на NYSE. В каждом таком иске речь шла исключительно о заблокированных в структурах ЕС евробондах, что косвенно подтверждает общую лживость заявлений как брокеров, так и главы ЦБ о том, что заблокированные в структурах СПБ Биржи американские акции клиентов ВТБ были заблокированы в контуре Евроклир, что они неоднократно озвучивали.

Сама биржа, подчиняясь санкционирующим органам, должна была вывести из пула активы подсанкционных банков и не иметь с ними отношений, чтоб не попасть под вторичные санкции. И в этом случае ВТБ на самом деле должен был либо позволить клиентам продать свои акции и принудительно закрыть маржинальные позиции (покупка клиентами бумаг за счет кредита брокера), либо передать активы клиентов другому неподсанкционному брокеру. Первый вариант лучше, потому что исключает договорные отношения подсанкционного брокера с неподсанкционным. Клиенты продали- клиенты не под санкциями, никто ничего не нарушил. Поэтому Совкомбанк поступил именно так, установив своим клиентам сроки обязательной продажи всех активов.

При переводе новый брокер должен был на сумму полученных от ВТБ денежных средств/акций пополнить спец.счет Клиринговой компании СП Биржи и поставить в ее депозитарии ценные бумаги новых клиентов на депозитарный учет (торговые и депозитарные счета), проведя проверку отсутствия подсанкционности у таких новых клиентов, так называемый комплайенс. Но судя по тому, что новый брокер поставил активы ВТБ на забалансовые неторговые счета, на которых оценка акции равна примерно 0,01доллару никакого финансового обеспечения/ликвидности от ВТБ он не получил. Это был перевод реестра цифровых прав клиентов уже не имеющих материальной стоимости с забалансового счета ВТБ на забалансовый счет нового брокера. Активы клиентов ВТБ были просто обнулены. В прилагаемом соглашении на перевод активов между ВТБ и Альфа-Банком неслучайно не фигурируют какие-либо цифры, равно как и суммы вознаграждения по сделке. К ним, конечно, есть доп. соглашения, которые ни Костин ни Фридман никому и никогда не покажут даже в судах!



Эти сомнительные операции начали сопровождаться информационным шумом с возникновением своеобразного финансового новояза, который не фигурировал ни в одном нормативном акте РФ. А именно «внутренний пул», «немаркированные активы», «бесшовный перевод», «неторговые счета». То есть в обиходе финансового регулятора появилось слишком много лексики, которая не предусмотрена ни одним законодательным актом РФ в данной сфере. Фактор стеснения и границы допустимого исчезли просто в миг, как падает маска с лица.

Решение Совета директоров ЦБ РФ от 18.03.22г о бережном переводе финансовых активов граждан РФ из непонятно откуда в непонятно куда естественно было не последним, а лишь первым из трех.





Татьяна Скорикова

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Шантаж от Потанина. Застройщик олимпийских объектов угрожает государству банкротством

Государство должно как можно скорее принять решение о компенсации «лишних» затрат инвесторам строительства олимпийских объектов в Сочи. Об этом заявил глава «Интерроса» Владимир Потанин. Если оно не пойдет ему навстречу, то ряд проектов просто обанкротится, пригрозил олигарх. Крайний срок для принятия решения, по его словам, конец этого года.

По мнению хозяина «Интерроса» государство должно компенсировать ему затраты на строительство инфраструктуры проекта «Роза Хутор». Причем, наиболее серьезно в этой формулировки смущает тот факт, что Потанин сам в итоге будет получать прибыль от «Розы Хутор».

По словам Потанина, в настоящее время он ведет переговоры с Минфином о компенсации затрат на строительство инфраструктуры проекта. Речь идет о новых объектах, возводимых по требованию Олимпийского комитета, а также о выполнении требований ФСО. Спецслужбы, в частности, настаивают на сооружении пятиметрового забора вокруг горнолыжного курорта «Роза Хутор», Олимпийской деревни и фристайл-парка. Глава «Интерроса» уверен в том, что крайний срок, когда должен быть решен вопрос о компенсации, конец этого года. «Я не уверен, что если этого не сделать до конца года, то не будет пройдена точка невозврата», — заявил Потанин, находящийся в Лондоне на Олимпийских играх.

Ранее «Интеррос» подсчитал, что объем дополнительных затрат по строительству олимпийских объектов составляет 16 млрд рублей. Власти со своей стороны согласились с обоснованностью 8 млрд рублей, при этом еще 4 млрд рублей они готовы обсуждать. Затраты в сумме 4 млрд рублей государство не признало.

В частных беседах инвесторы Олимпиады признавались, что не верят в исход переговоров с Минфином. Как намекнули несколько собеседников газеты, они будут просить о встрече с президентом Владимира Путиным, которого они намерены убедить в необходимости компенсировать расходы.

РБК

Владимиру Потанину предложили продать «Норильский никель»

http://rumafia.com/ru/news.php?id=293

В конце апреля совладельцы UC Rusal Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник предложили Владимиру Потанину подумать над продажей его пакета в «Норникеле» пулу инвесторов. Предложение было сделано «рыночное». В конце апреля 30% акций «Норникеля», принадлежащих Потанину, стоили почти 17 миллиардов долларов. Но Потанин предложение отверг, так что до официальной оферты дело не дошло.

Поучаствовать в сделке были готовы основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска и совладелец Evraz Group Роман Абрамович, звали в консорциум и еще одного совладельца UC Rusal — Михаила Прохорова.

Представитель «Интерроса» уверяет, что никаких предложений о продаже Потанину не поступало. Сам Потанин не раз заявлял: продавать долю в «Норникеле» он не собирается. Но  близкий к Потанину источник говорит, что Вексельберг и Блаватник предлагали бизнесмену выкупить у них 15,8% акций UC Rusal. Потанин и это предложение отверг.

Идея провести переговоры с Потаниным появилась месяца три назад как способ прекращения войны между крупнейшими акционерами «Норникеля»: Вексельберг и Блаватник рассчитывали выкупить долю Потанина, а затем объединить UC Rusal и «Норникель».

По данным сайта Русская мафия (rumafia.com) в октябре 2010 года Потанин предложил UC Rusal продать 25% акций «Норникеля» за 9 миллиардов долларов, но получил отказ. Алюминиевый холдинг отверг и предложение "Норникеля" заплатить 12,8 миллиардов долларов за 20% компании. Миноритарные совладельцы UC Rusal — Вексельберг, Блаватник и Прохоров были готовы принять последнюю оферту, но Дерипаска и Glencore добились отклонения оферты.

Активная фаза войны миновала, но акционеры все равно не могут найти общий язык. 

NEWSru

«Таинственная нерешительность» Владимира Потанина

http://rumafia.com/ru/news.php?id=115

Недавно владелец «Интерроса» Владимир Потанин заявил журналистам, что отказывается от своих планов по приобретении доли в «Уралкалии». А ведь совсем недавно, именно Потанин был одним из самых вероятных кандидатов на покупку сильно подешевевшего актива Дмитрия Рыболовлева. Ведь на LSE «Уралкалий» оценивается всего в $6,86 млрд, и это при том, что данная компания занимает около 10% мирового рынка хлористого калия. При той низкой цене, привлекательность которой столь долго муссировалась в прессе, первоначальное желание Потанина купить этот актив было довольно понятно, потому что мировой финансовый кризис рано или поздно закончится, а цены на калий возрастут. Но что же заставило Потанина отказаться от совершения этой выгодной сделки почти в последний момент?

Кстати, совсем недавно в прессе ходили слухи, что Владимир Потанин собирается купить у Василия Анисимова 20% акций «Металлоинвеста», которыми тот владеет через компанию Coalco International Ltd. Журналистам даже стала известна и примерная цена сделки в $2-2,5 млрд , о которой уже договорились бизнесмены. Однако, опять что-то сорвалось, и пресс-служба Анисимова заявила, что Потанин не будет покупать долю в «Металлоинвесте». Что его остановило – тоже непонятно…

Кроме этого в прессе ходили слухи, что владелец «Интерроса» всерьез присматривается к немецким верфям Wadan Yards, которые год назад перешли от Андрея Бурлакова к Виталию Юсуфову, сыну члена совета директоров «Газпрома» Игоря Юсуфова. Ведь информация о том, что Юсуфов собирается продать верфи, имелась уже давно. После того, как за год правления Юсуфова над верфями, у них появился лишь один клиент, «Норильский никель», стало понятно, что переход этого актива под контроль к Владимиру Потанину уже не за горами. После заказа «Норникеля» по строительству на верфях арктического танкера ледового класса Arc7 за 100 миллионов евро, дальнейшая судьба немецкой компании Nordic Yards Holding GmbH., владеющей верфями, казалось бы, была предрешена. Но передачи верфей Юсуфовым Потанину так и не состоялось. Почему – неясно…

Так же не столь давно в прессе ходили слухи, что «Норникель» (по всей видимости, в интересах именно того же Потанина) хотел получить контроль над компанией SUP, владеющей социальной сетью «Живой журнал». Однако, и этого тоже не произошло.

Единственное, что получилось, так это приобретение ОГК-3, подконтрольной «Норникелю» у оффшора Jarford Enterprises Inc., подконтрольного «Интерросу», 24,99% акций убыточной добывающей компании «Русиа петролеум» за $576 млн. Теперь, когда основной кредитор «Русиа петролеум», ТНК-ВР, инициировал банкротство своего актива, стало понятно, что деньги ОГК-3 (считай самого «Норникеля») были потрачены напрасно. Хотя, разумеется, «Интеррос» смог на этом заметно обогатиться.

Так же не произошло давно ожидаемого слияния «Норникеля» ни с «Металлоинвестом», ни с «Русалом». По слухам, это произошло из-за конфликта Потанина с Усмановым и Дерепаской.

Более того, из-за «олимпийского скандала», связанного с разбирательством по поводу коррупции в управлении делами президента, «тень сомнения» легла даже на реализацию сочинского проекта Владимира Потанина – горнолыжного комплекса (курорта) «Роза хутор».

Но что же стоит за этими провалами и «недопровалами» планов Владимира Потанина?

Быть может, у него просто имеется какие-либо «тайные (или - не очень)» разногласия с властью? С учетом массы слухов о скорой национализации «Норникеля» и возможном пересмотре итогов «потанинских» залоговых аукционов, версия о конфликте Потанина с правительством становится весьма реальной. А его отказ от совершения целого ряда крупных (а, главное, выгодных) сделок в России наводит на мысль, что Владимир Потанин уже замыслил «побег» заграницу…

Источник: The Moscow Post от 09.06.2010

Владимир Потанин Президент компании «Интеррос»

http://rumafia.com/ru/person.php?id=94

Биография:

 

Родился 3 января 1961 года в Москве. В 1983 году окончил экономический факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО) по специальности «экономист-международник». На одном потоке с ним учились Андрей Брежнев (внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева) и Алексей Митрофанов (зампредседателя партии ЛДПР). Владеет французским и английским языками.

С 1983 по 1990 годы работал в организациях системы Минвнешторга. С августа 1983 года инженер, а затем и старший инженер отдела «Мочевина» фирмы «Удобрения»

В 1988-90 гг. работал в должности старшего инженера фирмы «Руда» в той же организации.

С 1990 года — президент внешнеэкономической ассоциации «Интеррос». Открывая счет Ассоциации Интеррос в Международном банке экономического сотрудничества (МБЭС), Потанин познакомился и близко сошелся с Михаилом Прохоровым.

В 1992—1993 годах занимал пост вице-президента, затем президента созданного совместно с Михаилом Прохоровым банка «Международная финансовая компания» (МФК).

В 1993 году Потанин стал президентом АКБ «ОНЭКСИМ Банк», одновременно оставаясь председателем совета директоров банка МФК. Летом 1996 года подконтрольные Потанину структуры приобрели пакет акций компании «Связьинвест» (в состав совета директоров АО Потанин вошел в январе 1998 года).

С августа 1996 года по март 1997 года Потанин работал в должности Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Курировал экономический блок вопросов и координировал работу Министерства экономики Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике, Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Российского фонда федерального имущества, Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве), Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации.

Во время работы в правительстве России возглавлял около 20 федеральных, правительственных и межведомственных комиссий, в том числе правительственную комиссию по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики, оперативную комиссию при правительстве РФ по совершенствованию системы платежей и расчетов, межведомственную комиссию РФ по сотрудничеству с международными финансово-экономическими организациями и «Группой семи». Занимал должности управляющего от РФ в Международном банке реконструкции и развития и в Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

Осенью 1997 года Потанин создал холдинг ЗАО «Проф-медиа» для управления всеми подконтрольными «ОНЭКСИМ Банку» СМИ, в числе которых в разное время были такие популярные в России издания, как «Известия», «Комсомольская правда», «Афиша» и «Большой город».

В 1998 году Потанин стал президентом и председателем совета директоров холдинговой компании «Интеррос», созданной на основе ФПГ «Интеррос», «Норильского никеля» и «СИДАНКО».

В начале 2007 года Потанин объявил о разделе бизнеса с Михаилом Прохоровым. Владимир Потанин активно занимается благотворительностью и общественной деятельностью. В 1999 году он учредил некоммерческую благотворительную организацию «Благотворительный фонд Потанина» для реализации долгосрочных проектов в области отечественного образования и культуры.

В декабре 2001 года Потанин вошел в Совет попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк)

В апреле 2003 возглавил Попечительский совет Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Член попечительского совета МГИМО МИД России.

Входит в состав Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве Российской Федерации. Член Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Председатель Национального совета по корпоративному управлению (НСКУ).

В ноябре 2005 года Потанин вошел в состав Общественной палаты и в следующем году был избран председателем комиссии по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства. Кроме того Потанин являлся членом Общественного совета при Министерстве обороны России, членом научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре РФ, членом президиума Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских и XI Параолимпийских игр 2014 года, членом Попечительского совета Русского географического общества.

Особо близки к Владимиру Потанину глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, экс-вице-премьеры Борис Немцов, Альфред Кох и Яков Уринсон, руководитель «МФК Ренессанс» Борис Йордан, экс-замминистра финансов Андрей Вавилов, руководство газет «Комсомольская правда» и «Известия». Враги и конкуренты:

Борис Березовский, Владимир Гусинский, Рем Вяхирев, телеведущий Сергей Доренко.

Увлечения Владимира Потанина: Путешествия, бадминтон, горные лыжи, водные виды спорта, домино и шахматы

Владимир Потанин женат, имеет троих детей.
Источник: www.wikipedia.org

Досье:

 

В 1990 году в отношении Потанина было возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором участвовал некий мотоциклист Титенков Максим Леонидович и Владимир Потанин (ст.211 УК РСФСР). Суд сначала признал Потанина виновным в ДТП, но прекратил дело по нереабилитирующему основанию - в связи с изменением обстановки. Но сразу после приговора по инициативе прокуратуры дело вновь направили на расследование, после чего в отношении Потанина уголовное дело прекратили по реабилитирующему основанию - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а мотоциклиста Титенкова сделали виновным и прекратили дело в отношении него по нереабилитирующим основаниям.
Источник: FreeLance Bureau от 21.06.2000

В середине 90-х годов у Потанина возникли проблемы с чеченской преступной группировкой: в «ОНЭКСИМБанке» была создана структура, в задачу которой входили операции по линии «Росвооружения», реализация якутских алмазов и др. В нелегальной торговле алмазами, получаемыми от представителей компании «Алмазы России – Саха» (по некоторым источникам Алмазы Якутии), Потанин оказался конкурентом чеченской оргпреступной группировки. В течение 1994 года чеченцы осуществили серию угроз, в том числе, захватили автомашину с личным водителем-телохранителем Потанина.

Потанин был вынужден оплачивать договорной процент чеченцам за каждую сделку.
Источник: Интернет-ресурс Corruption.Ru от 07.06.2001

Потанин стал автором идеи проведения скандальных залоговых аукционов – в 1995 году он предложил правительству кредит банков в 9 триллионов рублей под залог пакетов акций крупных акционерных обществ. В ходе залоговых аукционов «ОНЭКСИМ Банк» и МФК, подконтрольные Потанину, приобрели государственные пакеты акций нефтяной компании ОАО «Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания», РАО «Норильский никель», ОАО «Новороссийское морское пароходство», Новолипецкого металлургического комбината и ОАО «Северо-Западное пароходство». Впоследствии на посту первого вице-премьера Потанин лоббировал исключительно интересы «ОНЭКСИМбанка», сосредоточив в нем более 60% госбюджета. Потанинский банк получил для обслуживания счета таможни, а ряд других родственных Потанину предприятий - контракты связанные с обслуживанием долгов Ирака и Украины, восстановлением чеченской экономики. При этом Потанин посягал даже на бизнес-интересы Виктора Черномырдина, за что, по некоторым данным, и был лишен правительственной должности. Кроме того, в это время «ОНЭКСИМ-банк» считался одним из банков, через которые отмыли «золото партии».
Источники: «Новые известия» от 17.01.2006, Сompromat.ru, www.lobbying.ru

В 1996 году Потанин был инициатором начала процедуры банкротства АО «АвтоВАЗ». Председатель совета директоров АО «АвтоВАЗ» Владимир Каданников тогда заявил, что в действиях Потанина он усматривает новый передел собственности. Благодаря диалогу с правительством, «АвтоВАЗу» тогда удалось избежать процедуры банкротства.
Источник: «Коммерсант» № 209 (1167) от 05.12.1996

Писали о том, что Владимир Потанин имеет любовницу - Кожевникову Ирину Сергеевну, которая отвечает в «ОНЭКСИМБанке» за работу с кадрами, являлась руководителем ряда структур, принадлежавших Потанину (Инрос холдинг, Интеррос инвест, Свифт, Инроскапитал, Славинвест, ВЛ холдинг).
Источник: Интернет-ресурс Corruption.Ru от 07.06.2001

В 1997 году заместитель Генпрокурора России Михаил Катышев возбудил уголовное дело по факту хищения $237 млн бюджетных средств, к которому предположительно причастен бывший вице-премьер Владимир Потанин и первый замминистра финансов Андрей Вавилов. Деньги предназначалась на изготовление самолетов МиГ-29 и их экспорта в Индию. В результате сделок производители самолетов не получили денег, а Индия не получила самолетов. В то же время, прибыль получили коммерческие банки, подконтрольные Потанину, через которые прошла крупная бюджетная сумма.
Источник: «Коммерсант» № 108 (1290) от 11.07.1997

В 1997 году произошло столкновение интересов Владимира Гусинского и Бориса Березовского с Владимиром Потаниным в борьбе за 25%-ный пакет всероссийской телефонной монополии «Связьинвест». В итоге, пакет достался Потанину – при помощи Альфреда Коха, подписавшего в качестве главы Госкомимущества специальное распоряжение о том, что итоги конкурса считаются действительными, в то время, как был ряд серьезных нарушений. С этого момента произошел раскол между Потаниным и группой Гусинский-Березовский.
Источник: www.vseoni.ru

В 1998 году стратегия Потанина, как писали некоторые СМИ, была связана с приобретением блокирующих пакетов промышленных предприятий и вымогательством у держателей контрольного пакета в обмен на отсутствие дезорганизующих работу предприятия действий «Интерроса». Кроме того, Потанин занимался уводом активов ряда крупных предприятий от кредиторов. Например, в интересах Потанина РАО «Норильский никель» отказалось от своих прав на разработку месторождений и перевело свои активы в срочно созданную «Норильскую горную компанию».
Источник: «Новая газета» № 46 от 03.07.2000

Осенью 1998 года группа Потанина начала поглощение энергомашиностроительных предприятий Петербурга, которые в тот момент контролировала «Энергомашкорпорация». В конце 1998 года они были поставлены под контроль «Интерроса». В 2001 году на их базе были созданы «Силовые машины».

Сторонами в конфликте с Потаниным были Александр Степанов и Алексей Плещеев
Источник: www.vseoni.ru

Говорили о махинациях Потанина, связанных с установлением контроля над компанией «Норильский никель» - в аукционе за «Норильский никель» Потанин соревновался со своим банком МФК и никому не известным ООО «Реола». Пакет акций достался Потанину.
Источник: «Новая газета» № 62 от 25-27.08.2003

Владимира Потанина обвиняли в том, что прокручивая государственные деньги, он не платил налоги и не начислял в пользу государства проценты на хранимые у себя пять с половиной триллионов рублей. Кроме того, в 1995 году шло активное накопление капитала в АОЗТ «Международная финансовая компания», часть доходов скрывалась от налогообложения путем их занижения.
Источник: База данных СБ Группы «Мост» от 1997

Владимир Потанин сотрудничал с руководителем Службы безопасности Президента Александром Коржаковым. В 1992 году последний ограждал Потанина от криминальных структур и от нападок со стороны государственных чиновников. В свою очередь Потанин стремился установить контроль над экспортом вооружения из России, владел конфиденциальной информацией о ситуации в «Росвооружении» и оказал помощь Коржакову по устранению некоторых руководителей «Росвооружения» и вытеснению из этого бизнеса Владимира Шумейко.
Источник: База данных СБ Группы «Мост» от 1997

Летом 1997 года Владимир Потанин оказался в центре конфликта между коллективом газеты «Известия», ее главным редактором Игорем Голембиовским и главным акционером ОАО «Редакция газеты «Известия» компанией «Лукойл». Газета опубликовала данные о доходах Виктора Черномырдина, инвесторы оказались недовольны таким фактом. Чтобы перебить пакет акций «Лукойла» в ОАО, была проведена скупка акций у сотрудников и частных лиц. В итоге, Потанин поддержал команду Голембиовского, «ОНЭКСИМБанк» и ОАО «СИДАНКО» стали владельцами 51% акций «Известий». Впоследствии Голембиовский и его сторонники отделились и на деньги Владимира Гусинского и Бориса Березовского создали газету «Новые Известия». Потанин же создал холдинг ЗАО «Проф-медиа» для управления подконтрольными ему СМИ - газетами «Комсомольская правда», «Русский телеграф», «Известия», «Антенна», «Экспресс-газета», «Эксперт».
Источник: www.rbc.ru

Серьезный ущерб Потанину нанесло сотрудничество с Олегом Бойко («Конвент» и АО «Олби-Дипломат») и Андреем Зелениным («Микродин») – созданные Потаниным структуры оказались связаны с коммерческими структурами мафиозного характера, солнцевской и долгопрудненской ОПГ (отмывались теневые капиталы). Сомнительные структуры для криминального бизнеса создавались и по личной инициативе Потанина. Например, компания «Лицет», через которую проводились махинации с уходом от налогообложения. Фирма попала в поле зрение сотрудников силовых структур в связи с незаконным экспортом никеля от РАО «Норильский никель».
Источник: www.skandaly.ru

Потанин пользовался услугами частного охранного предприятия «Форт», один из руководителей которого бывший сотрудник УКГБ по Москве и Мособласти Владимир Котенко осуществляет связи с представителями одинцовской ОПГ и которым по указанию Потанина давал спецпоручения. Например, создание и обеспечение деятельности каналов для контрабандной переправки валюты и других ценностей через границу, работа с чиновниками Правительства. В качестве расчета использовались средства коммерческих структур, созданных руководителями «ОНЭКСИМАБанка».

Кроме того, в управлении безопасности банка есть боевая группа, среди которой – бывшие сотрудники «Альфы». Они так же занимаются спецпоручениями, например, помогали освободиться от прежнего руководства в приобретенной банком судоверфи в Мурманске – судоверфь была подконтрольна местной ОПГ, в результате конфликта двое членов ОПГ были убиты. Спецподразделение Потанина так же причастно к устранению начальника управления недвижимости «ОНЭКСИМБанка» Юрия Поливанова, который передавал конкурентам Потанина конфиденциальную информацию.
Источник: www.alpha.perm.ru

В середине 90-х государство ежемесячно недополучало в Фонд обязательного резервирования $15-20 млн, которые недоплачивал «ОНЭКСИМБанк». Кроме того, Потанин и его банк в то время был замешан в нелегальных поставках российского оружия странам Персидского залива. Писали о том, что около $50 млн были оплачены наличными, возникли проблемы с инкассацией и Потанину пришлось перевозить деньги в Эстонию, а оттуда переводить через Ханса-банк. Потанин пытался добиться и погашения долга Ирана России путем компенсации долгов материальным ценностями. Конкурентом Потанина выступил «Альфа-банк», привлекая в борьбе за иранский долг связи Петра Авена.
Источник: База данных СБ Группы «Мост»

Владимир Потанин пытался получить блокирующий пакет акций Новолипецкого металлургического комбината, купил ряд оффшорных компаний - владельцев акций НЛМК - у британской Trans World Group (TWG). Удалось собрать 34%, что не позволило Потанину осуществлять контроль над комбинатом и он вынужден был продать акции компании «Ренессанс-Капитал», которая приобрела их в интересах Владимира Лисина. Еще один конфликт Потанина с Лисиным произошел в октябре 2000 года, когда НЛМК объявил о продаже за $119,3 млн100% акций завода холодильников «Стинол» итальянской Merloni Elettrodomestici. «Интеррос» пообещал опротестовать сделку и обратился к главе ФКЦБ Игорю Костикову с просьбой признать через суд недействительным выпуск дополнительной эмиссии акций «Стинола», так как ряд действий НЛМК по продаже завода холодильников «Стинол» был совершен в обход и с нарушениями действующего законодательства.
Источник: «Коммерсант» № 122 (2007) от 07.07.2000, [url]www.[/url] art.thelib.ru

Скандал с Владимиром Потаниным произошел в 1996 году, когда министр экономики РФ Евгений Ясин рекомендовал премьер-министру Виктору Черномырдину отменить конкурс по РАО «Норильский никель», а спустя 4 года Генеральная прокуратура РФ предложила Потанину возместить ущерб за незаконное получение компании в размере $120 млн. Тем не менее, уголовное дело своего развития не получило.
Источник: МФД-ИнфоЦентр от 04.11.2002

В СМИ освещался конфликт между Владимиром Потаниным и Владимиром Виноградовым (бывший владелец и президент Инкомбанка) за контроль над судостроительными предприятиями Санкт-Петербурга и другими активами. Кроме того, при разделе банковских услуг Владимир Потанин конфликтовал с Владимиром Коганом - принадлежащие последнему Промстройбанк СПб и Банкирский дом «Санкт-Петербург» были противниками БАЛТОНЭКСИМбанка, который во второй половине 90-х годов принадлежал Потанину.
Источник: www.vseoni.ru

Писали об интересе Потанина в получении контроля над предприятиями вторцветмета, в частности Кыштымского медеэлектролитного завода, «Карабашмедь», Челябинского электролитно-цинкового завода, Оскольского электрометаллургического комбината, Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа, Новосибирского и Новочеркасского электродных заводов.
Источник: Агентство Конфликтных Ситуаций от 17.11.03

В 2003 года Владимир Потанин приобрел финансовый бизнес Александра Смоленского - группу банков ОВК, STB-Card, «Инкахрана» и сопутствующих компаний. В СМИ писали о том, что это было крупнейшее поглощение одного финансового холдинга другим за всю историю российской банковской системы.
Источник: «Коммерсант» № 132 (2735) от 29.07.2003

Интересы Владимира Потанина сошлись с компаниями «ПетроМир» Михаила Мирилашвили и Банкирского дома «Санкт-Петербург» Владимира Когана. Дочернее предприятие «Интерроса» - компания «Открытые инвестиции» - обязалась осуществить реконструкцию Кировского стадиона с переносом его в другое место, а высвобожденный участок планировала освоить под строительство элитного жилья. Планы на эти проекты были у «ПетроМира» и Банкирского дома «Санкт-Петербург». Тем не менее, правительство Петербурга отказало Потанину и проект передали «Газпрому».
Источник «Московские новости» 22.10.04, «Коммерсант» № 220 (3059) от 24.11.2004

В 2004 году газеты писали о готовящемся аресте Владимира Потанина. Его неоднократно вызывали в Генеральную прокуратуру для допросов по уголовному делу о невыплате налогов. Информация об аресте Потанина спровоцировала резкое падение котировок акций «Норильского никеля» на фондовом рынке.
Источник: www.newsru.com от 29.04.2004

В 2005 году структуры, близкие к главе государства, подталкивали Владимира Потанина к продаже «Норильского никеля» алмазной госкомпании «Алроса».
Источник: «Время новостей» от 19.01.2005, «Ведомости» от 19.01.2006

В отношении подконтрольной Владимиру Потанину компании «Норильскгазпром», УВД Ямало-Ненецкого автономного округа возбудило уголовное дело по факту сверхлимитной добычи на Ямале газового конденсата компанией «Норильскгазпром». В 2005 году предприятие в нарушение лицензионного соглашения добыло конденсат, а потом реализовало его, выручив от продажи более 100 млн. рублей.
Источник: URA.ru от 14.08.06

Имя Владимира Потанина упоминалось в связи с арестом Михаила Прохорова, когда последний был задержан французской полицией во время рейда по борьбе с проституцией и провел несколько дней за решеткой. Писали о том, что Потанин использовал курортный скандал для начала раздела бизнеса и получения контроля над «Норникелем». В ходе раздела бизнеса оба партнера обвиняли друг друга во лжи, предательстве, неисполнении договоренностей, воровстве и прочих непорядочных поступках.
Источник: «Газета» от 01.02.07, «Ведомости» от 24.08.2009

В январе 2007 года Владимир Потанин сделал официальное заявление о том, что его партнер Михаил Прохоров выходит из состава акционеров «Интерроса», Потанин выкупает у него принадлежащую Прохорову долю акций «Норильского никеля», в обмен «Интеррос» консолидирует свои энергетические и водородные активы в самостоятельную компанию и доля акционеров «Интерроса» в ней отойдет Прохорову. В конце 2007 года Прохоров сконцентрировал в своих руках блокирующий пакет компании, стал крупнейшим ее акционером и продал блокпакет компании стратегическому инвестору – Олегу Дерипаске, нарушив таким образом данные Потанину обещания.
Источник: www.rian.ru от 20.01.2009

После продажи блокирующего пакета «Норильского никеля» Олегу Дерипаске, Потанин пытался объединить активы «Норникеля» с холдингом «Металлоинвест» Алишера Усманова. Потанин встречался с Владимиром Путиным и обсуждал варианты слияния «Норникеля», «Мелаллоинвеста» и «Русала». В то же время, глава госкорпорации «Ростехнология» Сергей Чемезов рассказывал журналистам о своих планах по созданию крупнейшей в мире горно-металлургическую компании и достижении им предварительных договоренностей с Потаниным и Усмановым о создании консорциума.

Потанин в итоге выстроил отношения с Дерипаской и оставил идею объединить бизнес с Усмановым.
Источник: Коммерсант №71 (3888) от 25.04.2008, www.flb.ru от 24.08.2009

В октябре 2007 года между Потаниным и Прохоровым возник конфликт из за совместных активов «Полюса золото». Прохоров добился смещения с поста генерального директора компании Павла Скитовича, соратника Потанина, и назначил на этот пост своего человека. Спустя несколько месяцев Потанин созвал внеочередное собрание акционеров для переизбрания совета директоров и внесения изменений в устав, ограничивающих права гендиректора и совета директоров, затем стал скупать акции на рынке и выровнял с Прохоровым свою долю в компании. В марте 2009 года Потанин продал акции ОАО «Полюс Золото» структурам Сулеймана Керимова.
Источник: www.rb.ru от 17.01.2008

В июле 2008 года Прохоров подал иск к Потанину о защите деловой репутации в Московский арбитражный суд. Поводом для подачи иска послужило интервью Потанина газете The Moscow Times, в котором он обвинил Прохорова в нарушении бизнес-договоренностей и высказывал сомнение в деловых качествах Прохорова. Московский арбитражный суд удовлетворил иск Прохорова, обязав United Press опубликовать в Moscow Times опровержение слов Потанина. Суд решил взыскать с последнего и с United Press по тысяче рублей возмещения судебных расходов.
Источник: www.ladno.ru

В феврале 2010 года Владимир Потанин заявил, что все его состояние перейдет на благотворительные цели, а не останется его наследникам. Потанин намерен через 10 лет создать специальный фонд, куда перечислит все свои сбережения.
Источник: The Financial Times от 02.02.10