Непросто Мария

«Рынок незаконных букмекеров обслуживается в основном в НКО Мобиденьги»



В распоряжени телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалось исследование крупной мировой исследовательской компании, которое полностью подтверждает нашу информацию - дочка ВТБ "Моби.деньги", которой руководит бывший топ-менеджер ЦБ Мария Красенкова, занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров. Процитируем, что выяснили эксперты из разных стран несколько лет назад :

«1. Рынок незаконных букмекеров обслуживается в основном в НКО Мобиденьги (принадлежит Группе ВТБ). Прием платежей осуществляет банк ВТБ.



2. Платежи обслуживаются в Мобиденьги через провайдер платежей kassa.com (https://sbis.ru/contragents/7709932616/770901001) расположенный в городе Воронеж..



3. При приеме платежей для отрасли используется следующий метод конспирации, по всей видимости связанный с способом легализации транзакций, то есть их «легендами прикрытия» в банках экваерах: транзакции до 500 рублей проводятся через Банк ВТБ, свыше 500 и до 3000 через банк ПСБ и свыше 3000 рублей через НКО Мобиденьги (Группа ВТБ).



4. Днем транзакции тех же незаконных операторов обслуживают НКО Мобиденьги. Другим методом конспирации является страна в которой (в нарушение правил МПС) зарегистрировано ТСП: currency: 643 merchantID: sys1331720664552 merchantCountry: 344».

В свое время НКО Моби.Деньги получило подряд два предписания Банка России, одно за деловую ориентацию, другое за нерезидентов и как следствие была с позором изгнана с МТС Банка. Мир онлайн-казино взвыл, потому то на Моби.Деньги стояли тонны оборотов «второ-депов», выплат на карты и чего там только незаконного не было - весь этот шлак стоял через один самых одиозных незаконных провайдеров kassa.com от некоей Парашиной Натальи.

«Поскольку после отключения нерезидентов на Юмани, лишения лицензии РНКО Риб, падения незаконной работы Робокассы, падения еще ряда незаконных партнеров эквайринг выручка ПАО ВТБ упала в ноль - то ПАО ВТБ начал подключать этот гадюшник НКО Моби.Деньги у себя, с умным видом отключая как им показалось, незаконные сервисы, вычисляя их по одному. «Г» - гениально. «Н» - незаметно. Беда в том, что Моби.Деньги в принципе никогда не обслуживал почти ничего законного. Поэтому правильный подход был бы обратным - давайте тех клиентов из вашей тысячи кто законны, ну скажем двух», - выяснили уже российские исследователи .

Бред получился бомбический, потому-что сложно переплюнуть Моби.Деньги и kassa.com по маразму. До сих пор это удавалось РФИ Банку с лавками по продаже бассейнов. Более пожалуй никому. В kassa.com как то в бытность издевательства над процессом легализации создали сервис Capusta. Оный был просто прокладкой для казино и быстро упал под ржач канальчега - на сервисе регистрировали УРЛы kremlin.ru, с емэйлом admin@kremlin.ru и предлагали к продаже ядерный уран. Вместо того, что-бы закрыть эту Богопротивную помойку, из нее неуклюже попытались сделать вид легального сервиса - стали запрашивать паспорта для идентификации, воткнули в сервис самозанятых на ФНС России и сделали вид, что это - законный сервис для работы с физ. Лицами. В таком же виде подключили к ВТБ. Во-первых в реальности, как говорят, весь сервис оформлен на онлайн-кошельки в НКО Моби.Деньги, за каждым из которых паспорт дропа. То есть ПАО ВТБ врубил добрую тысячу кошельков, если не десять, на откровенных дропах - но Бог с ним, этого не видно публично. Во-вторых сервис Capusta.space оформлен от Британской фин компании - это вероятно нарушение предписания ЦБ о нерезидентах, но и Бог с ним тоже. Но вот "в третьих" реально доставляет. Весь сервис оформлен как агрегатор для физиков самозанятых. Как вы думаете что эти самозанятые продают? Кулинарные курсы?

Да откуда нам знать, скажете вы? И будете не правы. Вы же не ПАО ВТБ - тупейшая из тупых башен банков страны. Вы же знаете, в отличие от этих недалеких людей в вечном отпуске, что есть сервис в интернете Similar Web - который элементарно позволяет посмотреть откуда идет трафик на тот или иной ресурс. Вот в ПАО ВТБ этого конечно не знали.\

Со времен всех этих исследований ни чего не изменилось, Как оказалось, с тех пор ничего не изменилось. В частности, «Мобиденьги» сейчас отмывает деньги для таких структур, как Joycasino, Mostbet, JoinUS и множества других подобных нелегальных структур.

Денис Жирнов



Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

«Моби.Деньги» и Красенкова на обслуге подпольных казино

«Дочка» ВТБ «отмывает» на глазах у ЦБ



Как рассказали источники телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров. Схема простая. Сотрудники «Моби.деньги» за определенную плату выдают терминалы якобы для легальных ресурсов, а в реальности терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и других подпольных структур (см примеры ниже). Суммы гигантские и порой достигают около 100 млн рублей в сутки.

"Моби.деньги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выносил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами в том числе нелегальными казино.

Источники считают, что гендиректор «Моби.деньги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но является непосредственным организатором подобных теневых финансовых схем.

В частности, «Моби.деньги» отмывает деньги для таких структур, как JoycasinoMostbet JoinUS.

По данным Rucriminal.info, на рынке это не стало новостью, там репутация у «Моби.деньги» крайне плохая.

В 2001 году платёжный сервис «Моби.Деньги» получил от ЦБ предписание по необычному поводу – банкротство генерального директора Ивана Кузнецова. Центробанк сообщил, что выдал предписание из-за «неудовлетворительной деловой репутации действующего руководства в связи с банкротством».

«Моби.Деньги» – правообладатель интеллектуальной собственности PayCash, говорится на сайте сервиса. У PayCash неоднозначная репутация. На компанию много негативных отзывов на сайтах и финансовых форумах. Пользователи жаловались, что сервис участвует в «недобросовестных» схемах.

После скандальной ситуации, многие крупные структуры ограничили сотрудничество с «Моби.Деньги».

Так, МТС-банк оставил только оплату госуслуг, парковок и проведение налоговых платежей через сервис. Остальные операции банк отключил. Также МТС-банк прекратил переводы через провайдеров компании – UnitPay, Kassa.com, WinPay/Cauri. Банк отключил 25 партнёров, связанных с «Моби.Деньгами».

В МТС-банке при этом заявили, что «перестали сотрудничать с некоторыми партнёрами» во исполнение требований 115-ФЗ – так называемого «антиотмывочного закона».



ЦБ не прокомментировал действие финансовых организаций. Банк России добавил, что планировал отозвать валютную лицензию «Моби.Денег», но компания выполнила ограничения, и регулятор не стал прибегать к крайним мерам.

При этом ВТБ сохранил партнёрство с «Моби.Деньгами». Банк выступает акционером платёжного сервиса. Поэтому заинтересован не только работать с компанией, но и расширять сотрудничество.

Примечательно, что предписание «Моби.Деньгами» ЦБ РФ вынес после того, как Банк России покинула начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Мария Красенкова. Вернее, ей указали на дверь после разногласий с главой департамента НПС Аллой Бакиной и с руководством платежного департамента. Для них было слишком очевидны деятельность Красенковой в интересах ВТБ (она там работал до прихода в ЦБ РФ) и «Моби.Денег».



Сама Красенкова не пропала со временем возглавив «Моби.Денбги», которые продолжают отмывать деньги.

Денис Жирнов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info