«1 млн потратили на ОРМ, 2 млн - на уголовное дело»

Как банк "БКФ" поставил на поток возбуждение заказных дел

Чтобы судья Тверского районного суда Москвы Ольга Затомская не сомневалась, что банк "БКФ", принадлежащий гражданке Израиля и подсудимой по уголовному делу о четырёх взятках на 2 миллиона долларов Ольге Миримской, держит её за не очень умного судью, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucrimnal.info предлагают ей ознакомиться с одним из служебных писем банкирши, которое снова подтверждает, что банк "БКФ" поставил на поток взятки за возбуждение необоснованных уголовных дел, чтобы во внесудебном порядке возвращать проблемные кредиты.



Автором письма является зампред правления "БКФ", кандидат юридических наук (!) Алексей Волощенко, хорошо знакомый судье Затомской по уголовному делу № 01-0003/2024, на подсудимых по которому Миримская решила повесить 600 миллионов рублей убытков банка, сфабриковав со своей орггруппой доказательства якобы хищения кредитов, выданных группе компаний "Росстайл". Переписка осуществляется за год до краха "Росстайла" и касается обстоятельств дачи взяток за возбуждение уголовного дела № 78697 (ГСУ ГУ МВД по СПб и ЛО) в отношении гражданина Клюшенка, Кутько и Шурганова из Санкт-Петербурга:

"По деньгам, которые Игорь хочет получить.

‐ 600 000 рублей за Вендеру;

‐ От денег Миши: 2 000 000 рублей – 250 000 рублей, которые они уже брали для гаранта, итого 1 750 000 рублей.

Я им ничего не обещал, сказал, что информацию доведу до Ольги Михайловны и Вы примете соответствующее решение.

‐ По сумме в 3 000 000 рублей, которую они взяли и потратили: 1 000 000 с их слов потратили на оперативно‐розыскные мероприятия, 2 000 000 на возбуждение уголовного дела (копию постановления так и не дали, сказали, что отправляли ранее кому‐то из руководства банка, скорее всего Елене Новиковой, если что еще раз перешлют).

Показали съемку обысков по месту жительства Кутько и Шурганова и фото протоколов их допросов как подозреваемых. (копию на руки отказались передать, сослались на тайну следствия, если нам это нужно могут дать статью в центральную прессу Петербурга о том, что правоохранительными органами выявлена группа лиц, которые мошенническим способом получила в Филиале Банка БКФ кредит при активном соучастии руководства и сотрудников Филиала Банка)".

Банку Миримской рекомендуем начать уже использовать свой настоящий фирменный слоган: Банк "БКФ" - вход рубль, выход два.





Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

Банкирша-миллионер нацелилась на Вагнер

Перемещение из СИЗО к музыканта оценили в 5 млн долл



Подсудимая по уголовному делу о четырёх взятках на 2 миллиона долларов Ольга Миримская, похоже решила снова поиграться с СК и Генпрокуратурой. Бизнесвумен готовится продать свой банк "БКФ", воспользовавшись технической лазейкой в решении Басманного суда об аресте её имущества в рамках уголовного дела.



Ольга Миримская




Банк на 90% принадлежит четырём ООО: "Лантрес", "Максима капитал менеджмент", "Стардом менеджмент" и "Симлекс", единственным участником которых является Миримская. Оставшиеся 10% банка "БКФ" принадлежат экс мужу Миримской - Алексею Голубовичу. На протяжении нескольких лет он пытался продать Миримской свою долю, потому что силами бывшей был лишён какой-либо возможности участия в жизни финансовой организации, но нёс риски субсидиарной ответственности.

А оснований для таковой достаточно: с 2017 года банк "БКФ" стал обнальной площадкой для ряда руководителей УФНС Москвы и "конвертным" окном лично для Миримской, которая после возбуждения против неё уголовного дела вывела все свои капиталы из России.

В 2022 году Басманный суд наложил арест на четыре фирмы Миримской, владеющие банком. Однако в постановлении суда указано, что запрет распространяется только на распоряжение этими фирмами, но не их имуществом. То есть сами фирмы доли банка "БКФ" могут запросто продавать. Приоритетное право покупки долей у Алексея Голубовича, которому Миримская сделать оферту не может по понятным причинам.

В итоге Миримская решила выкупить долю экс супруга сама, чтобы консолидировать акции в одних руках, а потом продать их любому стороннему покупателю. После того, как доли банка "БКФ" будут проданы, четыре арестованных фирмы Миримской тут же превратятся в формальность и обращать их в доход государства для уплаты 500-миллионного штрафа, грозящего Миримской за дачу взяток, станет бессмысленно.

Даже полтора года нахождения в СИЗО не отбили у героини многочисленных публикаций ВЧК-ОГПУ, гражданки Израиля и владелицы банка "БКФ" Ольги Миримской желания продолжать свои махинации. Теперь женщина пытается втянуть в них судью Тверского суда Москвы Ольгу Затомскую, которая слушает дело № 01-0017/2023 о якобы мошеннических действиях в отношении банка "БКФ".



Участвующие лица схемы те же: председатель правления банка "БКФ" Сергей Орлов, который уже выступал посредником дачи взятки следователю СК по Московской области Носову, и бывший "УБОПовец" Андрей Иноземцев, по совместительству муж адвоката Миримской Юлии Журавлёвой (семейная пара с 2015 года успешно трудоустроилась к банкирше, выполняя деликатные коррупционные поручения).

Схема для орггруппы Миримской стандартная: дать взятку за возбуждение уголовного дела, которое не содержит признаков преступления, заполнить его копиями "улик", не предоставляя их оригиналов, и дать заведомо ложные показания.

И, если в случае с уголовным делом № 90764, которое расследовал Носов, Миримская на этой схеме погорела и сама угодила под суд за четыре эпизода дачи взяток на общую сумму 2 миллиона долларов, то по делу, которое слушает судья Затомская, банкирша не оставляет попыток схему успешно завершить. На кону - 600 миллионов рублей.

Кроме суда Миримская с соучастниками водит вокруг пальца и Банк России, которому с 2015 года предоставляет фальсифицированную отчётность банка "БКФ". Смысл прост: в уголовное дело № 01-0017/2023 банк положил документы, которые обосновывают наличие ущерба от якобы совершённого преступления, но такие, которые при этом нельзя показывать регулятору, иначе вскроется нарушение норматива Н6 и лицензия у "БКФ" будет отозвана.

История крайне занимательная, поэтому ВЧК-ОГПУ начинает очередное разоблачение Миримской. Оставайтесь с нами, будет интересно.

Смерть главаря "Вагнера" Евгения Пригожина похоронила и рынок покупки УДО из мест лишения свободы под легендой участия преступников в войне.

Прошлогодняя вербовка лиц, отбывающих наказание, лично Пригожиным и их последующее помилование Путиным - лишь вершина айсберга. ВЧК-ОГПУ неоднократно писал, как состоятельные сидельцы и преступные авторитеты, якобы принимавшие участие в СВО, отлёживались в прифронтовых больничках, а потом "героями" возвращались на свободу.

По данным источника, аналогичные планы имела и гражданка Израиля, хозяйка банка "БКФ" и компании "Русский Продукт" Ольга Миримская, представшая перед Измайловским судом Москвы за дачу 4 взяток на сумму 2 миллиона долларов следователю СКР по Московской области Юрию Носову и судейским коррупционерам.

За совершённые преступления Миримской грозит 20 лет лишения свободы, поэтому она, ещё на стадии следствия, обсуждала с "Вагнером" возможность стать первой женщиной наёмницей, которая "примет" участие в войне после вынесения приговора. Цена вопроса - 5 миллионов долларов.









Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

Как обмануть Банк России

«Нарисовали бумажную прибыль на почти 300 миллионов рублей»



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказ об очередной афере гражданки Израиля, хозяйки банка "БКФ" Ольги Миримской, которую она продолжает реализовывать в Тверском суде Москвы прямо из СИЗО, давая заведомо ложные показания по уголовному делу № 01-0017/23 и фальсифицируя доказательства по нему.

В 2014-2015 годах в банке "БКФ" получили кредитов на 600 миллионов рублей две компании: "ДОМ 21 века" и "ДекКо+", которые были объединены под общим брендом "Росстайл". Обе фирмы контролировали более 70% рынка обоев России и были завидными заёмщиками Сбера, ПСБ и прочих крупнейших банков.

В 2015 году, в связи резким ростом курса валют к рублю, в "Росстайле" возникли финансовые сложности и компания стала искать выход из кризиса. Помочь в этом обещали, оказавшиеся впоследствии рейдерами, Вадим Бессонов и Дмитрий Носков, которых акционерам "Росстайла" порекомендовал нанять глава агентства "Аудит Групп" Борис Любошиц. В результате вмешательства Бессонова и Носкова "Росстайл" ушёл в банкротство, а часть его активов на несколько миллиардов рублей перешла под контроль небезызвестного Аюба Якубова.

Из-за банкротства "Росстайла" у банка "БКФ" возникла дыра в половину его капитала и нарушение норматива максимального риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков, что грозило отзывом лицензии. Чтобы её сохранить, Миримская и предправления "БКФ" Сергей Орлов придумали схему обмана Банка России: "БКФ" продал долги "Росстайла" кипрским офшорам "Mart Capital" и "Naira Enterprises", принадлежащим Миримской, попутно нарисовав бумажную прибыль на почти 300 миллионов рублей.

За долги "Росстайла" банк получил 90 квартир в крымском ЖК "Риелье Шато" на 800 миллионов и больше 100 миллионов рублей деньгами. При этом сделки от имени кипрских офшоров по доверенности почему-то заключала юристка Миримской - Елена Феськив, которая по совместительству входила в Совет банка "БКФ" и была в 2015 году осуждена за дачу взятки полицейскому в Севастополе за фальшивую справку для нужд Миримской. После этого банк "БКФ" оплатил в аудиторской конторе "Коллегия налоговых консультантов" чистую отчётность и стабильно направляет её в Банк России даже сейчас.



Вместе с тем, Миримской очень хотелось долги вернуть ещё раз, поэтому она поручила Орлову организовать уголовное дело, чтобы стрясти деньги с акционеров "Росстайла" вне процедуры банкротства. Однако тут возникла сложность - по документам и отчётности "БКФ" долги были проданы в полтора раза дороже номинала, поэтому ущерба от их невозврата не имелось и, наоборот, образовалась прибыль, в связи с чем полиция стабильно отказывала в возбуждении дела.

Тогда Миримская с Орловым снова скреативили схему: они задними числами создали альтернативные соглашения с "Mart Capital" и "Naira Enterprises" - специально для правоохранительных органов. Из фальшивок следовало, будто "БКФ" кипрским офшорам всё должен вернуть в 2025 году, выплатив заодно проценты, а долги "Росстайла" забрать обратно. В таком случае псевдо-ущерб возникал.

Впрочем, кроме того, что эти альтернативные соглашения не фигурируют в отчётности банка "БКФ", есть в них и откровенные признаки фальсификации - бумаги подписаны раньше, чем у нотариуса были заверены доверенности представителей "Mart Capital" и "Naira Enterprises", которыми, к слову, оказались подчинённые Феськив, судебные представители "БКФ" Антон Непомнящих и Яна Агаркова. Таким образом, банк Миримской и лицензию сохранил, и заказное дело возбудил. Сколько это стоило и как по нему фальсифицировались доказательства, расскажем в следующих публикациях.







Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info