В Хамовническом районом суде г. Москвы рассматривается уголовное дело 01-0104/2022, вторым эпизодом которого является мошенничество в особо крупном размере, в отношении аффилированной с Борисом и Дмитрием Минцами оффшорной, ликвидированной в 2018 году Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, при отсутствии перед ней каких-либо долговых обязательств. С ее помощью в 2018 году и был произведен рейдерский захват ЖК «Переделки» Борисом и Дмитрием Минцами в интересах Анатолия Чубайса. Из материалов дела становятся понятны механизмы «отмывания» и вывода из России Чубайсов и его друзьями гигантских сумм. Подробности в статье Rucriminal.info. Отметим, что Борис Минц друг, соратник, партнером по бизнесу Бориса Минца и хранитель средств, похищенных Чубайсом и Ко в России. Когда Чубайс решил построить себе в РФ особняк за 50 млн долл, то они с Минцем придумали схему, как легализовать эти средства.
Борис Минц и Анатолий Чубайс
Для реализации этой, очередной, привычной для Минцев и Чубайса схемы, с их стороны были произведены, следующие действия:
27 октября 2015 года между, аффилированными с Борисом и Дмитрием Минцами, оффшорными компаниями КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД (Республика Кипр) и ДЕНИАН ЛТД (Британские Виргинские острова) был заключен Договор уступки прав требования Цессии, в рамках которого долг в 7 500 000 Долларов США имевшейся у Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» перед Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, 30 ноября 2015 года был в полном объеме прощен.
Далее после отказа Ильи Сучкова в 2016 году участвовать в противоправной схеме Анатолия Чубайса, Бориса и Дмитрия Минцев в легализации денежных средств, путем продажи в 3 (Три) раза дешевле рыночной стоимости ЖК «Переделки», то есть за 12 500 000 Долларов США, с последующим доведением Швейцарской Компании до преднамеренного банкротства.
Справочно: балансовая стоимость ЖК «Переделки» составила в районе: 47 000 000 Долларов США, а рыночная стоимость согласно 3 (Трех) проведенных для компании АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) независимых оценок, в том числе судебной, была определена 34 000 000 - 36 500 000 Долларов США.
Кипрская компания КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД, в том же 2016 году по надуманным основаниям расторгла договор уступки прав требования с компанией «ДЕНИАН ЛТД» (Виргинские Британские острова), запустила процедуру взыскания займа с Швейцарской компании, но только не в Лондонском Международном третейском суде, где должны были рассматриваться споры, согласно договора займа, а в Арбитражном суде Брянской области.
Данный суд был более сговорчивым и абсолютно незаконно, грубо нарушив подсудность, принял дело к своему производству.
Искусственное изменение подсудности стало возможным благодаря тому, что вторым ответчиком Кипрской компании КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД, чудесным образом оказался Российский семейный офис Анатолия Чубайса ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», который, с уставным капиталом в 100 000 рублей, в нарушение действующего законодательства, без ведома должника, согласно подписанному задним числом двустороннему соглашению о поручительстве выступил поручителем Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» перед Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД.
Далее события развивались еще интереснее. Для достижения намеченной, незаконной цели необходимо были решения Российских судов, для чего компания ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» открыла на время проведения судебного процесса филиал в Брянской области, после чего компания КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД подает иск в Арбитражный суд по месту нахождения филиала - Брянск, подальше от Москвы. Следует отметить, что при этом к так называемому “поручителю”, то есть солидарному ответчику, Российскому семейному офису Анатолия Чубайса - ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» не было предъявлено ни одного иска, ни в ходе судебного заседания ни после его окончания. Следовательно, филиал открывался не для ведения деятельности а для искусственного изменения подсудности.
В ходе производства по делу от истца в Арбитражный суд Брянской области поступает письменное ходатайство об увеличении размера исковых требований и взыскании с ответчиков вместо 7 500 000 Долларов США, 7 929 375 долларов США с учетом начисленных процентов - на дату 01.12.2016 года.
Арбитражный суд Брянской области, предположительно будучи заинтересованным исковые требования Компания КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД удовлетворил в полном объеме и решил взыскать с Акционерного общества АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) – акционер Илья Сучков в пользу Кипрской компании аффилированной с Борисом и Дмитрием Минцами - КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД требуемую сумму.
Еще раз уточним, что так называемый долг, в полном объеме, как и следует предположить был взыскан только со Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ». Второй ответчик в лице Сергея Крыченко в Арбитражном суде Брянской области фактически выступал на стороне истца, что еще раз свидетельствует о реализации изначально продуманной Минцами схемы по отъему ЖК «Переделки» у Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ».
Минц Дмитрий
В 2017 году Арбитражный суд Брянской области на основании договора уступки прав требования (Цессии) от 07.07.2017 года вынес Определение о процессуальном правопреемстве с компании КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД на компанию 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД по взысканию задолженности по договору займа. Конечным бенефициаром обоих компаний является все тот же лучший друг, соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса, Борис Минц.
Стоит отметить, что КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД на момент обращения в суд никакого отношения к компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) не имела. Это совершено разные компании, но в качестве конечных бенефициаров, как мы указывали выше являются одни и те же люди.
В декабре 2018 года по вступившему в силу решению Арбитражного суда Брянской области, ЖК «Переделки», балансовой стоимостью 47 000 000 Долларов США, УФССП по Московской области была передана в собственность процессуальному правопреемнику компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД за 600 000 000 миллионов рублей.
В феврале 2019 года ЖК «Переделки» с компании Бориса Минца, за дешево или возможно бесплатно, в рамках взаимозачета был оформлен на Анатолия Чубайса, как изначально и планировалось.
Справочно: даже, согласно решения суда недружественного Российской Федерации государства (Указ Президента Российской Федерации № 79 от 28 февраля 2022 года), а именно Лондонского международного третейского суда, в рамках судебного процесса между банком непрофильных активов «ТРАСТ» и группой Кипрских компаний Бориса Минца и его семьи О1 Групп, было установлено, что схемы по которым работала семья Минцев с подконтрольными им, тем или иным образом, оффшорными Кипрскими компаниями и компаниями на Британских Виргинских островах, по аналогии, как выясняется сейчас, схемам реализованным ими, с компаниями 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД, КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД и «ДЕНИАН ЛТД», были признаны мошенническими.
Казалось бы ЖК «Переделки» в собственности Анатолия Чубайса и для всех сторон все должно было бы закончится, но нет. Теперь, с целью обоснования Анатолием Чубайсом противоправной схемы полученных от Бориса Минца денежные средства и приобретения за стоимость в 3 (Три) раза дешевле ЖК «Переделки», следует продолжать кошмарить предпринимателя Илью Сучкова, определив его заранее виновным в совершении тяжкого преступления.
После возвращения в 2020 году уголовного дела Одинцовским городским судом Московской области прокурору на дополнительное расследование, 09 декабря 2020 года, исключительно по инициативе следователя СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу - Егоровой Ж.А., с целью обоснования своих незаконных действий, стоит предположить не без корыстных побуждений, без заявления потерпевшего, ликвидированной в ноябре 2018 года, Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, в отношении Ильи Сучкова было возбуждено еще одно уголовное дело, по факту, якобы мошенничества в особо крупном размере.
Напомним, что согласно решения Арбитражного суда Брянской области общая сумма взысканная с компании АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) в пользу компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД составила 7 929 375 долларов США или 402 748 883 рубля. Также как нами указывалось выше, в декабре 2018 года УФССП по Московской области ЖК «Переделки» был передан в собственность процессуальному правопреемнику компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД за 600 000 000 миллионов рублей.
Разница, почти в 200 000 000 рублей, ни следствием, ни так называемой потерпевшей стороной не была вычтена из общей массы так называемого ущерба якобы причиненного Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ», в лице ее акционера Ильи Сучкова компании Бориса Минца - 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД, что по нашему мнению является не чем иным как кражей у Швейцарской компании вышеуказанной суммы почти в 200 000 000 рублей.
Следствием, прокуратурой и судом данный факт полностью игнорируется.
Также стоит отметить, что согласно действующего законодательства РФ отсутствие каких-либо долговых обязательств у Швейцарской Компании АО «СФО КонцептАГ» перед ликвидированной в ноябре 2018 года Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД на 24 декабря 2018 года полностью исключает, не только возбуждение уголовного дела, но и мошенничество в любой его форме.
Как нами уже отмечалось ранее, судья Хамовнического районного суда г. Москвы, при всех имеющихся в уголовном деле грубейших нарушениях указывающих на фальсификацию, искажение фактических обстоятельств, подмену, подделку следствием материалов дела исключительно с единственной целью обвинить Илью Сучкова в тяжких преступлениях которые он не совершал пытается его рассматривать, в нарушение действующего законодательства РФ, в том числе при вынесенном в нарушение процессуальных сроков постановлении о назначении судебного заседания, отказывая без разбора в рассмотрении имеющих существенное значение для дела во всех ходатайствах заявленных стороной защиты, а также в рассмотрении отводов судье и прокурору. Она же не выдает стороне защиты для ознакомления вещественные доказательства, имеющиеся в материалах дела, протоколы и аудиозаписи судебных заседаний.
Юрий Проков
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
Комментариев нет:
Отправить комментарий