четверг, 23 января 2025 г.

Фридман и его помощники- решалы от ФСБ РФ

Мы нашли секретную «кубышку» кремлевского олигарха




Как выяснил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ у Михаила Фридмана есть крайне засекреченный проект, с помощью которого он ведет деятельность, близкую к криминальной, и выводит средства на Запад. Его секретная «кубышка» называется Фонд "Амберманор" (состоящий из более чем 100 фирм-однодневок, учрежденных в России и на Кипре ), который Фридман зарегистрировал на своего однокурсника Владимира Железова, проживающего в Королевстве Бельгия.



В распоряжении канала оказались документы фонда и полные «расклады» о его деятельности.

"Амберманор" более 15 лет использовался Фридманом для ведения незаконной банковской и коллекторской деятельности. В частности, через фирмы данного фонда Фридман вывел за границу свыше 10 миллиардов рублей средств "Альфа-Банка" для решения своих вопросов по обустройству жизни и бизнеса за рубежом только в 2019-2022 годах. Наряду с этим, фирмы фонда участвовали в отъеме собственности у многих проблемных заёмщиков Альфа-Банка (Шишов, Фукс, Хотин, Каминский, Абызов, и .т.д.), и даже использовались для обращения в свою пользу государственных средств - ранее мы публиковали ссылки на судебные решения Гагаринского районного суда Москвы по взысканию с Альфа-Банка в доход государства 30 млрд.руб., которые были присвоены Альфа-Банком в сговоре с Абызовым, для чего Фридманом были использованы компании Godet Limited и Zanelia Limited, зарегистрированные Фридманом на Железова через фонд "Амберманор":

Для того, чтобы история с токсичным фондом не всплыла, Фридман обратился к своему партнеру Герману Хану, который привлек адвокатское бюро своего ближайшего друга Эдуарда Буданцева ("Диктатура закона"). Это такой решала при ФСБ, который помогает олигархам разбираться с проблемами при помощи генералов «конторы». Буданцев еще прославился, как участник бойни на Рочдельской улице. Он расстрелял двух человек из боевого оружия, но ФСБ РФ его «отмазало».

Фридману Буданцев понадобился для организации незаконного уголовного преследования своего сотрудника Шумилина, который имел отношение к управлению фондом Амберманор. На него решили «повесить» ответственность за нарушения закона, повсеместно совершенные фондом, тем самым отведя потенциальные претензии правоохранителей от Фридмана. Буданцев организовал, что к охоте на Шумилина К.А. подключились «волшебники заказных дел» - начальник УФСБ по Москве и МО Дорофеев, прокурор Московской области Забатурин и т.п.

А всей бумажной работой занялись лично сотрудник и юридического департамента Альфа-Банка под руководством главного юриста Гришина М.О.

В результате против Шумилина было сфабриковано 3 уголовных дела подразделениями ГСУ СК и МВД Москвы и Московской Области, каждое из которых планомерно доводилось до приговора под давлением Управления "М" ФСБ России. Для курирования дел Шумилина даже был выделен сотрудник ФСБ Кинаров,. Со стороны Гришина ежедневно процесс сопровождали сотрудники карманного адвокатского бюро Альфа-Банка - "Главная Буква" (Мельников, Ершова, и др.).

По словам источника ВЧК-ОГПУ, нужен был Амберманор для теневых операций лично Фридмана : перевода капитала зарубеж и его отмывки, обналичивания денежных средств, предоставления взяток должностным лицам, «парковки» активов полученных незаконным путём и т.д. В 2018 году форма владения Железовым была изменена на дискреционный траст: на Кипре был зарегистрирован траст VZ Manor Trust (инициалы Железова на латыни), бенефициаром которого является Железов В.Ю., однако он подписал в пользу Фридмана соответствующую сейфовую гарантию. Контроль за Железовым осуществлял Павел Назарин – бывший охранники и водитель Фридмана, а ныне номинальный директор компании Alfa Finance Holdings и ABH Holdings S.A. (которая владела банковской группой Фридмана в России), проживающий в Люксембурге - в соседней резиденции с Железовым.

Управляющая трастом компания VZ Manor Ventures Limited владела компанией Ambermanor Asset Management Limited (BVI), которая в свою очередь владела всеми остальными фирмами-однодневками на Кипре и в России (коих было более 100). Для того, чтобы в реестре ЕГРЮЛ РФ кипрские акционеры Железова (Фридмана) не были видны - в качестве промежуточных собственников были привлечены Кипрские номинальные владельцы (физические лица), которых для Фридмана подбирала кипрская секретарская компания Abacus. Данные номинальные держатели выписывали (подобно Железову) гарантийные трастовые декларации на Фридмана или Железова или головную компанию фонда - Ambermanor Asset Management Limited.

Российские регуляторы (включая Центральный Банк России) долгие годы по объяснимым причинам закрывали глаза на формально несвязанную с Фридманом прачечную финансов и активов.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, вся эта непрозрачная структура владения вырабатывалась юристами "Альфа-Банка" Гришиным, Курышевой, Верещагиным, Мельниковым - с целью сокрытия причастности Фридмана к указанной структуре и максимальному его дистанцированию от неё.

Сама личность Железова ранее встречалась в публичном пространстве - в 2011-2011гг в связи с корпоративным конфликтом вокруг компании "Торговый Дом "Немирофф" украинской алкогольной индустрии, которая входила в сферу интересов Фридмана и "Альфа-групп".

По данным Rucriminal.info, после скандала с махинациями Фридмана с бывшими правительственными госдачами в Троице-Лыково "Сосновка-1" и "Сосновка-3", Фридман распорядился о переводе принадлежащего ему лично юридического лица "Готгейт" в периметр кипрской структуры фирм-однодневок "Амберманор", зарегистрированную на однокурсника Фридмана - резидента Королевства Бельгии Железова, где юрлицо должно было затеряться среди формально несвязанных с Фридманом организаций, а впоследствии тихо ликвидироваться - также якобы иным собственником.







Юлицо "Готгейт" (ОГРН 1037728049380) имело уставный капитал из недвижимости, полученной на тех самых подставных аукционах за бесценок (10 миллионов рублей), а впоследствии оцененной на балансе в 567 миллионов рублей и принадлежало лично Фридману, что вызывало у него объяснимое беспокойство, поскольку формально недвижимость была возвращена государству по решению суда, но на практике Фридман решил приберечь себе часть объектов, что сулило уголовным делом в любой момент. Сначала юр.лицо было передано Фридманом во владение компании Железова юрисдикции Британских виргинских островов "Tharos Investments Limited", а впоследствии во владение компании Железова "Masera Assets Limited", под которой оно и было ликвидировано после перевода на Фридмана спрятанных им от внимания правоохранителей объектов недвижимости.









Редакция продолжает отслеживать и раскрывать схемы Фридмана по выводу активов, капиталов и государственной собственности с привлечением подставных лиц и компаний.

Томаш Вишневский

Источник: www.rucriminal.info

среда, 22 января 2025 г.

Sovcombank: take away the finished product

The bank is inundated with lawsuits for non-fulfillment of obligations for 17 billion rubles.



As the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info found out, in 2024, 120 lawsuits for 17 billion rubles were filed against Sovcombank. Claims were made against the bank by state and private companies, as well as individuals. Experts often call Sovcombank a "bubble". The bank, receiving funds from clients, withdraws money for personal projects of the owners, the Khotsimsky brothers. These are all shadow projects. Bookmaking, raider seizures of enterprises and lands, buying up dubious antiques, etc. Such a path will certainly lead to one result - the "bubble" will burst. And judging by the lawsuits, this may not happen so soon.

The State Institution “Road and Bridge Construction Department”, founded by the Department of Construction of Transport and Engineering Infrastructure of Moscow, filed a lawsuit against Sovcombank in September for 1.1 billion rubles for failure to fulfill or improper fulfillment of obligations under contracts. The court hearing is scheduled for January 23, when the essence of the claims of the State Institution will become known.

Last week, the court rejected a claim for 3.8 million rubles from the scandalous PPK “Military Construction Company”, which until April belonged to the Ministry of Defense of the Russian Federation. The work of this structure was supervised by the arrested former Deputy Minister of Defense Timur Ivanov. Apparently, the patrons of Sovcombank, among whom, according to Rucriminal.info, is Prime Minister Mikhail Mishustin himself, decided not to blow this case out of proportion, so as not to draw attention to the ties of the credit institution with the Ministry of Defense of the Russian Federation.

On January 14, the government of the Novosibirsk Region rejected a claim for 220 million rubles for failure to fulfill or improper fulfillment of obligations. The third parties in the trial were the structures of the scandalous VIS group associated with Gazprom.



The bank was also associated with the structures of the former Minister of Open Government Mikhail Abyzov, who was sentenced in December 2023 to 12 years in prison for creating an organized criminal group and fraud. This is evidenced by the claim for failure to fulfill or improper fulfillment of obligations under loan and credit agreements, registered in December 2022. Offshore companies Vantroso Trading LTD, Lisento Investments LTD, Kullen Holdings Limited, Besta Holdings Limited, Alinor Investments Limited filed a claim with the Arbitration Court of Moscow against PAO Sovcombank to recover funds in the amount of 9.4 billion rubles.



Mikhail Abyzov, FSSP of Russia, bailiff-executor under the director of the FSSP - chief bailiff of the Russian Federation UIOVIP Kharlamov K.D., Prosecutor General's Office of the Russian Federation were involved in the case as third parties who do not make independent claims regarding the subject of the dispute.

Sovcombank constantly strives to absorb various financial assets, which sometimes very much resembled raider takeovers. First, the Khotsimsky bank received a share in the asset, and then seized it entirely. Subsequently, a financial analysis of the activities of the credit institutions transferred to the bank indicated the withdrawal of money from them.

Last year, Sovcombank aimed to purchase Home Credit and Finance Bank (HCF). In 2022, it completely came under the control of Russian investors. Sovcombank became a minority shareholder of HCB in November last year and the deal to purchase the new asset was to be closed by the end of the year. However, something went wrong. In October last year, it was decided that HCF would reorganize its assets in December in the form of a spin-off of OOO Sodeystvie mezhdunarodnykh raschetam 2. But last week, HCF announced that it would not reorganize and create a company similar in name to the legal successor of Sovcombank OOO Sodeystvie mezhdunarodnykh aktivam (SMR).

To date, SMR, together with Sovcombank, owns about 0.02% of HCF, the rest of the shares belong to AO Home Capital, whose beneficiaries are unknown. Until January 2022, the founders of AO included OOO Yuridicheskoe AGentiya KB Egida, which is associated with the interests of the head of Rosneft Igor Sechin. Apparently, its representatives are not yet satisfied with the amount of the deal proposed by Sovcombank. Its closure has already been postponed to 2025.

In 2021, Sovcombank changed its country of registration from the Netherlands to Russia. Sovco Capital Partners was replaced by MCAO Sovco Capital Partners (Kaliningrad). However, it continues to be owned by offshore companies.

Mikhail Klyukin, the owner of the Cypriot RI Sheffield Limited, owns a 12.46% stake in the authorized capital of MCAO Sovco Capital Partners. Klyukin is also the director and secretary of almost two dozen Cypriot companies, which does not really meet the requirements for the deoffshorization of the Russian economy. Dmitry Khotsimsky owns a company from the British Virgin Islands Kopini Limited, which has 25.26% in the authorized capital of MCAO Sovco Capital Partners.

At the end of 2023, Sovcombank held an IPO through an additional issue of shares. An additional issue is again planned for the purchase of HCF. It turns out that the bank, which received a record profit a year ago, does not have its own funds for the purchase.

Creditors of Sovcombank Leasing LLC in the ser In December of last year, they announced their intention to declare the company bankrupt, but the application to the court was never filed. Apparently, Sovcombank managed to hush up the scandal with its structure, which also constantly fails to fulfill its obligations under its contracts. Sovcombank closely cooperates with the Russian government, for which it is on the sanctions list. The former chairman of the bank's board, Nikita Zhuravlev, has been sitting on behalf of the Kostroma region in the Federation Council since 2011, and currently holds the position of vice speaker. He was previously noticed in connections with the scandalous businessman Pavel Fuks, who fled Russia. Fuks was a shareholder of Sovcombank for 4 years until 2015. Zhuravlev also collaborated with Alexander Ter-Avanesov, who represented the Kostroma region in the Federation Council from 2006 to 2015. Ter-Avanesov was suspected of having connections with Lipetsk and Kharkov criminal groups. They could launder money through Sovcombank. From 2016 to 2023, Alexander Ter-Avanesov served as Senior Vice President of VTB, the main wallet of the Russian government. Various sources mentioned Ter-Avanesov's participation in Timur Ivanov's criminal schemes.

Sovcombank's patrons are trying their best to protect it from scandals, but this does not always work. The bank's facade clearly differs from its activities, which affect both individuals and state and private organizations.

Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Совкомбанк: уноси готовенького

Банк завален судебными исками о неисполнении обязательств на 17 млрд руб.



Как выяснили телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в 2024 году к Совкомбанку было подано 120 исков на 17 млрд рублей. Претензии к банку предъявляли государственные и частные компании, а также физические лица.Совкомбанк эксперты часто называют «пузырем». Банк, получая средства от клиентов, выводит деньги на личные проекты владельцев братьев Хотимских. Проекты все это теневые. Букмекерство, рейдерские захваты предприятий и земель, скупка сомнительного антиквариата и т.д. Такой путь непременно приведет к одному результату «пузырь» лопнет. И судя по искам это может произойти не так уже и не скоро.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», учредитель которого Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры г. Москвы, в сентябре подало иск к Совкомбанку на 1.1 млрд руб. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам. Заседание суда назначено на 23 января, тогда и станет известна суть претензий ГКУ.

На прошлой неделе суд отказал в иске на 3.8 млн руб. скандальной ППК «Военно-строительная компания», до апреля принадлежащей Минобороны РФ. Работу этой структуры курировала арестованный экс-зам. министра обороны Тимур Иванов. Видимо, покровители Совкомбанка, среди которых, по информации Rucriminal.info, сам премьер Михаил Мишустин, решили не раздувать это дело, чтобы не привлекать внимание к связям кредитного учреждения с МО РФ.

14 января в иске на 220 млн руб. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств было отказано правительству Новосибирской области. Третьими лицами в судебном разбирательстве проходили структуры скандальной группы «ВИС», связанной с Газпромом.

Банк был связан и со структурами бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, приговоренного в декабре 2023 г. к 12 годам лишения свободы за создание ОПГ и мошенничество. Об этом свидетельствует иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита, зарегистрированный в декабре 2022 г. Офшорные компании Vantroso Trading LTD, Lisento Investments LTD, Kullen Holdings Limited, Besta Holdings Limited, Alinor Investments Limited обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ПАО «Совкомбанк» о взыскании денежных средств в размере 9, 4 млрд руб.



К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены Михаил Абызов, ФССП России, судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП – главном судебном приставе РФ УИОВИП Харламов К.Д., Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Совкомбанк постоянно стремиться к поглощению различных финансовых активов, что иногда очень напоминало рейдерские захваты. Сначала банк Хотимских получал долю в активе, а потом целиком захватывал его. Впоследствии финансовый анализ деятельности переходящих под банк кредитных учреждений свидетельствовал о выводе из них денег.

В прошлом году Совкомбанк нацелился на покупку «Хоум Кредит энд Финанс Банка» (ХКФ). В 2022 г. он полностью перешел под контроль российских инвесторов. Миноритарием ХКБ Совкомбанк стал в ноябре прошлого года и до его конца сделка по покупке нового актива должна была быть закрыта. Однако что-то пошло не так.

В октябре прошлого года было принято решение, что ХКФ в декабре реорганизует свои активы в форме выделения ООО «Содействие международным расчетам 2». Но на прошлой неделе ХКФ заявил, что не будет проводить реорганизацию и создавать компанию, сходную по названию с правопреемником Совкомбанка ООО «Содействие международным активам» (СМР).

На сегодняшний день СМР вместе с Совкомбанком владеют около 0.02% ХКФ, остальная часть акций принадлежит АО «Хоум Капитал», чьи бенефициары неизвестны. До января 2022 г. в составе учредителей АО было ООО Юридическое Агентство «КБ Эгида», которое связывают с интересами главы «Роснефти» Игоря Сечина. По всей видимости, его представителей пока не устраивает сумма сделки, предложенной Совкомбанком. Ее закрытие уже перенесено на 2025 г.

В 2021 г. Совкомбанк сменил страну регистрации с Нидерландов на Россию. Компанию Sovco Capital Partners сменила МКАО «Совко Капитал Партнерс» (Калининград). Однако ею продолжают владеть офшоры.

Клюкину Михаилу, владельцу кипрской RI Sheffield Limited, принадлежит доля в размере 12,46 % в уставном капитале МКАО «Совко Капитал Партнерс». Клюкин также является директором и секретарем почти в двух десятках кипрских компаний, что не очень-то соответствует требованиям о деофшоризации российской экономики. Дмитрий Хотимский владеет компанией с Британских Виргинских островов Кopini Limited, имеющей 25,26 %. в уставном капитале МКАО «Совко Капитал Партнерс».

В конце 2023 г. Совкомбанк провел IPO за счет допэмиссии акций. Для покупки ХКФ снова планируется допэмиссия. Получается, что у банка, получившего год назад рекордную прибыль, нет собственных средств на покупку.

Кредиторы ООО «Совкомбанк Лизинг» в середине декабря прошлого года заявили о намерении обанкротить компанию, но заявление в суд так и не было подано. Видимо, Совкомбанку удалось замять скандал со своей структурой, которая также постоянно не выполняет обязательства по своим договорам.

Совкомбанк тесно сотрудничает с российской властью, за что находится в санкционных списках. Бывший председатель правления банка Николай Журавлев с 2011 г. заседает от Костромской области в Совете Федерации, сейчас занимает должность вице-спикера. Ранее был замечен в связях со скандальным бизнесменом Павлом Фуксом, сбежавшим из России. Фукс до 2015 г. в течение 4 лет был акционером Совкомбанка.

Журавлев также сотрудничал с Александром Тер-Аванесовым, представляющим Костромскую область с СФ с 2006 по 2015 г. Тер-Аванесова подозревали в связях с липецкой и харьковской криминальными группировками. Они могли отмывать деньги через Совкомбанк. С 2016 г. по 2023 г. Александр Тер-Аванесов занимал пост старшего вице-президента ВТБ, основного кошелька российской власти. Различные источники упоминали об участии Тер-Аванесова в преступных схемах Тимура Иванова.

Покровители Совкомбанка всячески стараются уберечь его от скандалов, но это получается не всегда. Фасад банка явно отличается от его деятельности, от которой страдают как физические лица, так и государственные, и частные организации.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

вторник, 21 января 2025 г.

Ricochet 2.0: The Hunt for Budantsev

"You have to show up at the Investigative Committee and testify against your partner”



The expression "shootout on Rochdelskaya" has become a kind of metaphor in security and legal circles in the ten years since those events. Some experts even consider this incident to be the "crime of the century." One can argue about the appropriateness of this loud statement, but the fact that this armed conflict and the events that followed it became significant for modern Russia is a fact that no one in the professional community disputes. The results of the shootout itself: two killed, five seriously wounded. The criminal-legal consequences for the main participants in this criminal episode are also impressive. The confrontation between the lawyer-fixer Eduard Budantsev and the thief in law Shakro Molodoy then effectively unleashed a behind-the-scenes war between the FSB and the Investigative Committee of Russia. Which, in turn, led to the imprisonment of both Shakro and Italianets, as well as police officers, the Investigative Committee of the Russian Federation for the Central Administrative District, the Main Investigative Committee of the Russian Federation for Moscow, and the Internal Security Department of the Investigative Committee of the Russian Federation. The latter were given long prison terms for corruption. The only one who got away with it was Eduard Budantsev, whose murder of two people and wounding of five others was attributed to self-defense.



In 2022, many of the participants in the shooting scandal on Rochdelskaya began to be released on parole or through the "purgatories of the SVO" (except for the former head of the SBU Investigative Committee of the Russian Federation - Maksimenko, who hanged himself in the colony). It is clear that these individuals are released with a thirst for revenge instead of a clear conscience. Over the past 10 years, Investigative Committee officers of all stripes have not been able to forget and forgive the shame that Eduard Budantsev brought down on their heads.

But being smart and legally educated people, they also understand that Budantsev can only be avenged by law. Only the law in this case needs a lot of help. Without professional help, the law will not cope with such a task. The shooter did not waste time all these years. While some were sitting and others were hanging themselves, he became a major "specialist in the field of international law", and literally "hung" his office on Taganka with signs with loud names of various organizations. Realizing that his name and the brand of the bar association "Dictatorship of Law" have become toxic and rather scare away serious people than attract clients, Budantsev decided to mimic and organized a certain ANO "International Organization of Eurasian Cooperation", which for some reason decided to promote a "common bright future" in Senegal, Mauritania, Algeria and other similar "Eurasian" states. Budantsev himself became a modest chairman of the board of trustees there, putting one of his employees, Dmitry Stasyulis, at the head of MOES. - In essence, this organization is a "dummy", the goals of its work are a set of cliches, since the essence of Budantsev's work has remained the same - "fixing" with the use of corruption schemes. And these things are going quite well, since after the actual departure of General Beseda (former head of the 5th Service of the FSB of the Russian Federation), a friend and patron of Budantsev, the latter quickly found himself other patrons in the FSB system. Although the criminal events with his two partners Shapiro and Bogdanov show that Budantsev should not relax.



Moreover, Budantsev's "admirers" thirsty for revenge have lined up. And they pose no less of a danger to Budantsev's shooter. The skashniks had time to come to their senses and organize an entire operation, the purpose of which was to try to organize a "reciprocal landing" of their hated opponent Budantsev. Using their professional skills and administrative resources, the skashniks decided to follow the path they had trodden. They worked through Budantsev's entourage and found his colleague and partner at the "Dictatorship of Law" Bar Association, Lyalin A.V., who, together with his lawyers, was exclusively engaged in legal practice. A candidate convenient for pressure - an ordinary lawyer, without affiliation with any structures or influence groups. One problem - there was no dirt or even a hint of it on Alexander Lyalin. In 30 years of work, there were not even any complaints against him. But, as they say, "I see the goal - I see no obstacles." Among the many cases involving lawyer Alexander Lyalin, the skashniks found one in which he acted as a witness (by the way, at the request of his client - the director of the management company). The case is already in court, but no problem. A representative of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for the city of Moscow shows up in the pretrial detention center of the accused in the case and they come to an agreement with this accused in the case (a former FSB officer, by the way, and a former ombudsman for the protection of the rights of management companies under Titov), ​​offering him release from criminal liability and subsequent rehabilitation in exchange for the fact that he will change his lawyers to those from the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee and will do everything they tell him. Then, as if by magic, this accused by the last name of Botonkin gets two new lawyers, Vakhromov and Zaika, former employees of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for the city of Moscow (investigators of the 3rd Department of the 2nd Department of Internal Affairs of the Main Investigative Directorate), who quit, immediately received the status of lawyers and This case was their first in their careers as lawyers (!). An interesting point - they tried to join the case without even having received the warrants for work - they were in such a hurry.

And everything immediately changes in the most miraculous way. The case is returned from the court and for some reason not to the police, where it was previously investigated, but directly to the Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Central Administrative District of Moscow, headed by Dobrodomov (a friend of the former head of the Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation Kramarenko, convicted of bribery in the Shakhro Molodoy case and the shooting on Rochdelskaya). Then, with one stroke of the pen, the head of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for Moscow Strizhov (the deputy and friend of the former head of the department Drymanov, also convicted of bribery in the Rochdelsky case) personally appoints lawyer Alexander Lyalin and another of his colleagues and employees guilty. Exactly appoints them guilty. And it doesn’t matter that the case is already 7 years old, that the police have investigated it thoroughly, that there is not a single piece of evidence against Lyalin, that in fact, he, representing the interests of his client, participated in writing statements that led to the initiation of two criminal cases in 2016 and 2020 - the desire for revenge outweighed all arguments and lawyer Alexander Lyalin turned from a representative of the applicant into an accused with one stroke of the pen. Once again - all that an outside reader needs to understand is how we now bring people to criminal responsibility. Lawyer Alexander Lyalin, under an agreement signed between him and the newly appointed director of the management company, provided legal services to the management company. Quite quickly, this director, during an internal audit, discovers theft of funds on an industrial scale (which is quite common for the management company). On this basis, a conflict arises between the director and the owner of the company. Lawyer Alexander Lyalin, on the orders of the director of the management company, prepares and sends out statements about the crime committed. During the inspections, it turned out that the company had been committing fraud for a long time not only in relation to finances, but also to the premises that this management company, represented by the owner, managed. Based on the results of the inspections in 2016 and 2020, two criminal cases were opened, in one of which Lyalin was questioned as a witness. During the investigation, investigators of the Investigative Department of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District examined all the evidence, as a result of which the investigation came to the conclusion that lawyer Lyalin acted within the law in accordance with the functions assigned to him by the contract for the provision of legal services. The prosecutor's office supported these conclusions (!). Moreover, in September 2022, investigator of the Investigative Department of the Investigative Committee for the Central Administrative District A.S. Shumkin came to similar conclusions, indicating in his ruling that lawyer Alexander Lyalin and one of his employees Kozlobaev did not go beyond the law and provided ordinary legal services. That's how it is! Once again - there was not and was NOT a single piece of evidence in the case of lawyer Alexander Lyalin's involvement in the crime. But then the above-mentioned investigator Shumkin (a specialist in such cases - a reference to the case of Deputy Minister Tsyb) took up the case. No, he did not investigate. And he did not even fabricate (!). Feeling that he had a huge administrative resource (which he spoke about directly), investigator Shumkin decided to act without any tricks and openly gave an ultimatum to lawyer Alexander Lyalin - to appear and testify against his partner Budantsev and the charges would immediately "fly off", that is, the decision to bring Lyalin and his employee as an accused would immediately be cancelled. It's that simple! Otherwise, Lyalin and his employee will go to jail and no one will save them, because Shumkin is great and there are very serious people behind him. And he conveyed this ultimatum not only to Lyalin himself, but also to the lawyers, witnesses in the case and relatives.



Another small aspect - investigator Shumkin and former investigator, and now lawyer Zaika, were family friends. Therefore, the contact was cordial and on a permanent basis.



The calculation was simple. Either Budantsev would come running to save his partner and get caught in the same way as the Skashniks themselves. Or Lyalin would end up in a pretrial detention center and there he would quickly "remember everything". It didn't happen: Lyalin refused to slander Budantsev, and Budantsev, by the way, "didn't come to war" to save his comrade.



And then an extremely inconvenient situation arises, everything went wrong. What to do next? Is it really possible to investigate the case? Then the innocence of lawyers Alexander Lyalin and Kozlobaev (Lyalin's colleague and employee) will be quickly proven. You can’t just keep the case to yourself indefinitely – the accused are lawyers and you can’t just hide it. And then a brilliant idea comes to Shumkin’s bright head – let’s send the case to court, wait until the term of bringing Kozlobaev to criminal responsibility expires (just a minute, this is July 2024 – and it’s March 2023 (!)), throw him out of the case and pass the desired sentence, which no one will dispute. And it doesn’t matter that there is a year and a half left before the term expires – we’ve pulled off worse cases. And the plan is really interesting: Alexander Lyalin is wanted, the “freeze” case tsya" in court until the required date. Then Kozlobaev is squeezed out of the case by joint efforts. And then the "necessary" witnesses come, the "unnecessary" ones do not come - the "correct" verdict is passed, which no one can appeal. Everything is super! On paper...

And judging by the subsequent events, at first everything went as investigator Shumkin planned. The Investigative Committee attracts the Central Administrative District Prosecutor's Office and the Basmanny Court Judge Nikolaeva to their side. Otherwise, it is difficult to explain how at first the Central Administrative District Prosecutor Grigoriev missed such an empty accusation against the lawyers - special subjects of law, in which there is not a single piece of evidence, and the investigator carried out only one formal investigative action. And then an outright farce begins in court: the prosecutor in one fell swoop refused 13 out of 18 witnesses (!), declaring that everything was clear to him anyway. Judge Nikolaeva, in almost a year and a half (!), held only 4 normal hearings, and simply postponed 10. And the dynamics in 2024 did not change until the cherished date of July 28. In parallel, Kozlobaev was being processed, especially the accused Botonkin and the lawyer and former investigator of the Investigative Committee Zaika, who openly bullied Kozlobaev, "distinguished themselves" - everything can be viewed on cameras in the building of the Basmanny Court. The agreements between the Investigative Committee for the Central Administrative District, the prosecutor for the Central Administrative District Grigoriev (this is a separate conversation - his department considered lawyer Alexander Lyalin innocent for several years and suddenly, without even the slightest evidence, suddenly "on the fly" changed its tune and supported the charges brought by the Investigative Committee against lawyers Lyalin and Kozlobaev) and the judge of the Basmanny Court Nikolaeva can be concluded not only from their actions in the case - the accused Botonkin, who considers himself deceived, directly states this in his appeals.



By the way, Shumkin did not live to see this "happy" moment. Six months after sending the case to court, he was arrested on charges of bribery and fabrication (strange, right?) in another case. There Shumkin admitted his guilt in full.



Meanwhile, things went completely wrong for our manufacturers from the Investigative Committee - Kozlobaev refused to leave after the expiration of his criminal liability, stating that he did not consider himself guilty and demanded further consideration of the case with his participation. When planning, our manufacturers from the Investigative Committee missed one important point - they did not take into account how truly innocent people behave, especially professionals. And then witnesses appeared (out of the remaining 5) and gave not just "bad and harmful" testimony for the Investigative Committee and the prosecutor about the innocence of Lyalin and Kozlobaev. They stated that all this time they were threatened and demanded to testify against Lyalin (!). Two statements were filed with the police about the threat of murder. But Judge Nikolaeva - a rock, said that this was not relevant to the case. Seeing such impunity, "unknown persons" came to threaten Kozlobaev personally right in the building of the Basmanny Court - they were not stopped by the cameras, nor by the fact that they had to leave their passport details at the entrance. Kozlobaev himself has already personally filed a statement about threats against him right at Petrovka - but here, too, Judge Nikolaeva did not bat an eyelid, also refusing to include this statement. I wonder how many other witnesses were threatened? After all, another witness twice asked to be questioned via video link, notifying the court about threats against him - Judge Nikolaeva refused to question him here too. What a consistent position! What motives did Judge Nikolaeva have in refusing a written motion to a witness in the case, who indicated in the motion about threats against himself, and briefly indicated the circumstances that he wants to present in court - and they were very important for establishing the truth in the case? By the way, if we return to the threats to Kozlobaev in the court building immediately before the hearing, there is an interesting and very explanatory moment - after his threats against Kozlobaev, an unknown person approached the prosecutor supporting the prosecution in court and the former investigator Zaika, who were peacefully talking on the sidelines, talked to them about something and shook their hands (!). The specific mood of Judge Nikolaeva to deal with the case is indicated by the fact that in 2023 she scheduled 14 hearings, of which 10 were postponed - in fact, the process was "frozen" by her, against the background of the prosecutor's refusal of 13 witnesses, all this looks extremely ambiguous. And all this time, let us recall, "someone" was processing the witnesses in order to force them to testify against Lyalin. At the final stage of the so-called trial, something completely unimaginable happened, the pressure on Kozlobaev was simply “off the charts” - the judge raised him twice and persistently asked him if he wanted to leave the case. The prosecutor called Kozlobaev’s defense attorney twice and directly demanded that he leave, threatening a special zone (?). This is recorded. Finally, the lawyers and former investigators Zaika and Vakhromov did not hesitate to directly demand that Kozlobaev leave, threatening some kind of complaint to the Bar Association and other unclear consequences. And why all this? Because this is a manifestation of fear of an appeal, where all this impudent and base behavior will be revealed in the appeal. trial fabrication. The troubles of the SKashniks and their allies did not end there. Lawyer Alexander Lyalin went on the offensive. He filed a complaint with the State Duma, the Prosecutor General's Office, etc. about the fabrication. And in this situation, he was supported not only by his lawyers, but also by veterans of military operations, the criminal investigation department, and members of the SVO. And why did they support him? Because it is not emotions that prevail here, but facts. Against the background of a complete lack of evidence of Alexander Lyalin's guilt, which they tried to compensate for by putting pressure on witnesses, a complete lack of investigation of the case by investigator Shumkin (which in itself constitutes the composition of Article 299 of the Criminal Code of the Russian Federation (well, if we consider the situation according to the law)). There is simply direct evidence of the fabrication of the charges and the connection of this fabrication with the desire of the SKashnikov to obtain testimony against the shooter Budantsev - as part of the lawyer's investigation, a total of 9 (!) witnesses confirmed in writing that Shumkin contacted and sought access to Lyalin and demanded that he appear to testify against his partner Budantsev. He admitted that the charges were devoid of factual basis and that he, Shumkin, would immediately release Lyalin from the charges brought against him (!). That's how everything is simultaneously brazen and primitive.



And what is happening now? Here's what. Judge Nikolaeva, having refused to include evidence, to interrogate a key witness who asked to be interrogated remotely, citing threats against him, ignoring the testimony of witnesses, issued a guilty verdict. Why did she do this? And why is a verdict needed? The second defendant in the Botonkin case told about this in his appeal to the AP, GP, MJ, OP and FPA, who considers himself deceived by the Investigative Committee of the Russian Federation and points to them as direct interested parties in this entire process (the editorial office has a copy of one such appeal). Considering that Kozlobaev is no longer on trial, Judge Nikolaeva expects to write the verdict in such a way that both Kozlobaev and Alexander Lyalin, who is not in the process and cannot defend himself, will be implicated in the crime. And Judge Nikolaeva for some reason expects that this verdict will stand in appeal or will not be appealed. Then the Investigative Committee of the Russian Federation will receive an indulgence in the form of a guilty verdict and, as they believe, this will allow them to ignore the law and common sense, “torpedoing” all attempts to achieve an investigation into the statement about the commission of a crime against lawyer Alexander Lyalin by employees of the Investigative Committee of the Russian Federation, as provided for in Article 299 of the Criminal Code of the Russian Federation.



The Investigative Committee itself is now "playing dead" and is NOT really reacting to any parliamentary inquiries, or to appeals from SVO participants and veterans of military operations and law enforcement agencies, or even to a direct statement from lawyer Alexander Lyalin. Why aren't they reacting? Because they clearly understand that an investigation into the statement and appeals will immediately reveal the illegality of the actions of investigator Shumkin and the people behind him - everything is so obvious. So they have to fight it off, hoping that everything will resolve itself. It won't.



Let's be honest, many write that "guilt has not been proven", that there is not enough evidence, or that many violations have been committed. But not in this case. In the case of lawyer Alexander Lyalin, who became an unwitting victim of the showdown between the Investigative Committee and Budantsev, evidence of Lyalin's guilt is not only absent, even his so-called accomplice Botonkin denies it and admits in court that he was in conflict with Lyalin long before the incriminated crime - that's not the worst of it, as they say. The witnesses summoned to court (4 people in total) directly stated that they were bribed and threatened in order to force them to testify against Lyalin (!). But that's not all. A total of 9 witnesses confirm that investigator Shumkin himself was aware of the illegality of the charges brought against Alexander Lyalin and directly linked his release from them with testifying against Budantsev. No, of course, everyone knows the trick, as old as the world. You arrest a person for some sins and offer him, in exchange for the necessary testimony, release from criminal prosecution. In the end, that's how the entire mafia in the US and other Sicilies was jailed. But to simply find the "right" person and simply "cook up" an accusation against him, having NOTHING - this is Russian know-how. And it's unclear what is behind this - either blatant unprofessionalism (there must be at least some perverted one), or absolute confidence in one's own impunity. But the fact remains a fact. This is the kind of ricochet from the past that a person who was absolutely not involved in those events on Rochdelskaya received.

That is, it is not even fabrication. In fact, there was none - the person was simply appointed guilty under a condition. And who appointed him? People who took an oath to uphold the law. It is scary when people in uniform cross the line in pursuit of revenge. Apparently hoping that "war will write everything off." It will not.

Arseny Dronov

To be continued.

Source: www.rucriminal.info

Рикошет 2.0: Охота на Буданцева

«Надо явиться в СКР и дать показания на своего партнера»



Выражение - «перестрелка на Рочдельской» - за прошедшие с тех событий десять лет стала в кругах силовиков и юристов своеобразной метафорой. Некоторые эксперты и вообще считают этот инцидент «преступлением века». Можно спорить об уместности этого громкого заявления, но то, что этот вооружённый конфликт и последовавшие за ним события стали знаковыми для современной России – это факт, с которым никто в профессиональной среде не спорит. Итоги самой перестрелки: двое убитых, пятеро тяжело раненных. Уголовно-правовые последствия для основных участников этого криминального эпизода тоже впечатляют. Противостояние между адвокатом-решалой Эдуардом Буданцевым и вором в законе Шакро Молодым тогда фактически развязало подковёрную войну между ФСБ и СК России. Что, в свою очередь, привело к посадке на длительные сроки, как Шакро с Итальянцем, так и сотрудников полиции, СУ СК по ЦАО, ГСУ СК по Москве и УСБ СК РФ. Последних,- на длительные сроки по коррупционной статье. Единственным, кто вышел сухим из воды остался Эдуард Буданцев, которому убийство двух человек и ранение ещё пятерых свели к самообороне.



В 2022 году многие из участников того скандала со стрельбой на Рочдельской начали выходить на свободу по УДО или через «чистилища СВО» (кроме экс-руководителя СБУ СКР - Максименко, который повесился в колонии). Понятно, что на свободу эти персоны выходят с жаждой мести вместо чистой совести. Все последние 10 лет СКашники всех мастей не могут забыть и простить тот позор, который Эдуард Буданцев обрушил на их головы.

Но будучи людьми умными и юридически образованными, они также понимают, что мстить Буданцеву можно только по закону. Только закону в этом случае надо очень сильно помогать. Без профессиональной помощи закон с такой задачей не справится. Стрелок все эти годы времени не терял. Пока одни сидели, а другие вешались он стал крупным «специалистом в области международного права», а свой офис на Таганке буквально «увешал» табличками с громкими названиями различных организаций. Понимая, что его имя и бренд адвокатской коллегии «Диктатура закона» стали токсичными и скорей отпугивают серьезных людей, чем привлекают клиентов, Буданцев решил мимикрировать и организовал некое АНО «Международная организация евразийского сотрудничества», которая почему-то решила продвигать «общее светлое будущее» в Сенегале, Мавритании, Алжире и других подобных «евразийских» государствах. Сам Буданцев стал там скромным председателем попечительского совета, поставив во главе МОЕС одного из своих сотрудников Дмитрия Стасюлиса. - По сути, эта организация является «пустышкой», цели ее работы – это набор штампов, так как суть работы Буданцева осталась прежняя – «решалово» с использованием коррупционных схем. И дела эти идут весьма неплохо, так как после фактического ухода генерала Беседы (экс-начальник 5-ой Службы ФСБ РФ), друга и покровителя Буданцева, последний быстро нашел себе других покровителей в системе ФСБ. Хотя криминальные события с двумя его партнерами Шапиро и Богдановым показывают, что Буданцеву все-таки расслабляться не стоит.



Тем более жаждущие мести «поклонники» Буданцева выстроились в очередь. И от них для стрелка Буданцева исходит отнюдь не меньшая опасность. У скашников было время прийти в себя и организовать целую операцию, целью которой стала попытка организовать «ответную посадку» своему ненавистному оппоненту Буданцеву. Применив свои профессиональные навыки и административный ресурс, скашники решили пойти по проторенной ими же дороге. Проработали окружение Буданцева и нашли в нем его коллегу и партнера по КА «Диктатура закона» Лялина А.В., который вместе со своими адвокатами занимался исключительно юридической практикой. Кандидатура для давления удобная – обычный адвокат, без принадлежности к каким-то структурам или группам влияния. Одна беда – никакого компромата или хотя бы намека на таковой на Александра Лялина не было. За 30 лет работы даже жалоб на него не поступало. Но, как говориться, «вижу цель – не вижу препятствий». Находят скашники среди множества дел с участием адвоката Александра Лялина, одно, где он выступил в качестве свидетеля (кстати, по просьбе своего клиента – директора управляющей компании). Дело уже в суде, но не беда. В СИЗО у обвиняемого по делу появляется представитель ГСУ СК по г. Москве и договариваются с этим обвиняемым по делу (бывшим офицером ФСБ, кстати и бывшим омбудсменом по защите прав управляющих компаний при Титове), предложив тому освобождение от уголовной ответственности и последующую реабилитацию в обмен на то, что тот поменяет своих адвокатов на выходцев из ГСУ СК и будет делать все, что они ему скажут. Тут же, как по мановению волшебной палочки, у этого обвиняемого по фамилии Ботонькин появляются два новых адвоката Вахромов и Заика, бывшие сотрудники ГСУ СК по г. Москве (следователи 3 СО 2 УРОВД ГСУ), которые уволились, сразу же получили статусы адвокатов и это дело стало их первым в карьере адвокатов (!). Любопытный момент – они попытались вступить в дело, даже не получив еще ордеров для работы – так они торопились.

И все сразу меняется самым чудесным образом. Дело возвращают из суда и почему-то не в полицию, где до этого оно расследовалось, а сразу в СУ СК по ЦАО г. Москвы, руководителем которого является Добродомов (друг бывшего руководителя СУ СК Крамаренко, осужденного за взятки по делу Шакро Молодого и стрельбе на Рочдельской). Далее, одним росчерком пера, лично руководитель ГСУ СК по Москве Стрижов (заместитель и друг бывшего руководителя ведомства Дрыманова, также осужденного за взятки по Рочдельскому делу) назначает виновным адвоката Александра Лялина и еще одного его коллегу и сотрудника виновными. Именно назначает. И ничего, что делу уже 7 лет, что оно полицией расследовано вдоль и поперек, что в отношении Лялина нет ни одного доказательства, что по сути он, представляя интересы своего доверителя участвовал в написании заявлений, которые привели к возбуждению двух уголовных дел в 2016 и в 2020 годах – желание мести перевесило все аргументы и адвокат Александр Лялин из представителя заявителя превратился в обвиняемого одним росчерком пера. Еще раз – все, что нужно понимать стороннему читателю, как у нас нынче привлекают к уголовной ответственности. Адвокат Александр Лялин по договору, подписанным между ним и вновь назначенным директором УК, оказывал юридические услуги управляющей компании. Довольно быстро этот директор, в ходе внутреннего аудита, обнаруживает хищения денежных средств в промышленных масштабах (что для УК дело довольно привычное). На этой почве между директором и владельцем компании возникает конфликт. Адвокат Александр Лялин по распоряжению директора УК готовит и рассылает заявления о совершенном преступлении. В ходе проверок выяснилось, что махинации в компании долгое время производились не только в отношении финансов, но и помещений, коими распоряжалась эта управляющая компания в лице владельца. По результатам проверок в 2016 и 2020 гг. было возбуждено два уголовных дела, по одному из которых Лялин был допрошен в качестве свидетеля. В ходе следствия следователями СУ УВД по ЦАО были исследованы все доказательство, в результате чего следствие пришло к выводу, что адвокат Лялин действовал в рамках закона в соответствии с функциями, возложенными на него договором на оказание юридических услуг. Прокуратура поддержала эти выводы (!). более того, в сентябре 2022 года следователь СУ СК по ЦАО Шумкин А.С. пришел к аналогичным выводам, указав в своем постановлении, что адвокат Александр Лялин и один из его сотрудников Козлобаев за рамки закона не выходили и оказывали обычные юридические услуги. Вот так вот!

Еще раз – в деле не было и НЕ ПОЯВИЛОСЬ ни одного доказательства причастности адвоката Александра Лялина к преступлению. Но дальше за дело взялся вышеуказанный следователь Шумкин (специалист по такого рода делам – отсылка к делу замминистра Цыба) . Нет, он не стал расследовать. И даже не стал фабриковать (!). Чувствуя за собой огромный административный ресурс (о чем он прямо говорил), следователь Шумкин решил действовать без всяких ухищрений и открыто ставит ультиматум адвокату Александру Лялину – явиться и дать показания на своего партнера Буданцева и обвинение сразу «слетит», то есть постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении Лялина и его сотрудника сразу будет отменено. Вот так все просто! В противном случае Лялин и его сотрудник сядут и их никто не спасет, потому что Шумкин велик и за ним стоят очень серьезные люди. И этот ультиматум он передал не только самому Лялину, но и транслировал адвокатам, свидетелям по делу и родственникам.

Еще один маленький аспект – следователь Шумкин и бывший следователь, а теперь адвокат Заика дружили семьями. Поэтому контакт был душевный и на постоянной основе.



Расчет был прост. Либо Буданцев прибежит спасать своего партнера и попадется по той же схеме, как сами скашники. Либо Лялин попадет в СИЗО и там быстро «все вспомнит». Не случилось: Лялин на Буданцева поклеп возводить отказался, а Буданцев, кстати, «на войну не пришел», спасать товарища.



И тут возникает крайне неудобная ситуация, все пошло не по плану. Что делать дальше? Расследовать дело реально? Тогда быстро будет доказана невиновность адвокатов Александра Лялина и Козлобаева (коллеги и сотрудника Лялина). Просто так держать дело у себя бесконечно долго нельзя – обвиняемые являются адвокатами и уже просто так это не скроешь. И тут в светлую голову Шумкина приходит гениальная идея – давайте отправим дело в суд, дождемся истечения срока привлечения к уголовной ответственности у Козлобаева (на минуточку, это июль 2024 года – а на дворе март 2023 (!)), выгоним его из дела и вынесем нужный приговор, который уже никто не оспорит. И ничего, что до истечения срока полтора года – и не такие дела проворачивали. И ведь план то реально интересный: Александр Лялин в розыске, дело «морозится» в суде до нужной даты. Далее Козлобаева совместными усилиями из дела выдавливают. А потом приходят «нужные» свидетели, «ненужные» не приходят – выносится «правильный» приговор, который некому обжаловать. Все супер! На бумаге…

И судя по дальнейшим событиям, сначала все пошло, как и планировал следователь Шумкин. СКашники привлекают на свою сторону прокуратуру ЦАО и судью Басманного суда Николаеву. Иначе сложно объяснить, как сначала прокурор ЦАО Григорьев пропустил такое пустое обвинение в адрес адвокатов – спецсубъектов права, в котором нет ни одного доказательства, а следователь провел только одно формальное следственное действие. А затем в суде начинается откровенный фарс: обвинитель одним махом отказался от 13 из 18 свидетелей (!), заявив, что ему и так все понятно. Судья Николаева же за почти полтора года (!) провела всего 4 нормальных заседания, а 10 просто отложив. И динамика в 2024 году не изменялась вплоть до заветной даты 28 июля. Параллельно обрабатывали Козлобаева, особенно «отличились» обвиняемый Ботонькин и адвокат и экс-следователь СК Заика, которые откровенно задирали Козлобаева – все можно отсмотреть по камерам в здании Басманного суда. О договоренностях между СК по ЦАО, прокурором по ЦАО Григорьевым (это отдельный разговор – его ведомство несколько лет считало адвоката Александра Лялина невиновным и, вдруг, без появления даже малейших доказательств, вдруг «на лету» переобувается и поддерживает обвинение, выдвинутое СК в адрес адвокатов Лялина и Козлобаева) и судьей Басманного суда Николаевой можно сделать вывод не только из их действий по делу – об этом прямо говорит в своих обращениях считающий себя обманутым обвиняемый Ботонькин.



Кстати, Шумкин не дожил до этого «счастливого» момента. Через полгода после отправки дела в суд, его арестовали по обвинению во взятке и фабрикации (странно, да?) по другому делу. Там Шумкин свою вину признал в полном объеме.



А тем временем у наших фабрикантов от СК дело пошло совсем не так – Козлобаев отказался выходить по истечению срока своего привлечения к уголовной ответственности, заявив, что не считает себя виновным и требует дальнейшего рассмотрения дела со своим участием. При планировании наши фабриканты из СК упустили один важный момент – не учли, как себя ведут действительно невиновные люди, тем более профессионалы. А тут еще появились свидетели (из оставшихся 5) и дали не просто «плохие и вредные» показания для СК и прокурора о невиновности Лялина и Козлобаева. Они заявили, что все это время им угрожали и требовали дать показания против Лялина (!). Были поданы два заявления в полицию об угрозе убийством. Но судья Николаева – кремень, заявила, что это к делу не относится. Увидев такую безнаказанность «неизвестные лица» пришли угрожать лично Козлобаеву прямо в здание Басманного суда – их не остановили ни камеры, ни то, что нужно оставлять свои паспортные данные при входе. Козлобаев уже сам лично подал заявление об угрозах в свой адрес прямо на Петровку – но и здесь судья Николаева бровью не повела, также отказав в приобщении этого заявления. Интересно, скольким еще свидетелям угрожали? Ведь еще один свидетель дважды просил допросить себя по видеосвязи, уведомив суд об угрозах в свой адрес – судья Николаева и тут отказала в допросе. Какая последовательная позиция! Какими мотивами руководствовалась судья Николаева, отказывая в письменном ходатайстве свидетелю по делу, который указал в ходатайстве и об угрозах в свой адрес, и кратко указал обстоятельства, которые он хочет изложить в суде – а они имели очень существенное значение для установления истины по делу? Кстати, если вернуться к угрозам Козлобаеву в здании суда непосредственно перед заседанием, то есть интересный и многое объясняющий момент – после своих угроз в адрес Козлобаева, неизвестный подошел к прокурору, поддерживающему обвинение в суде и экс-следователю Заике, мирно беседующим в сторонке, поговорил с ними о чем-то и попрощался с ними за руку (!).

О специфическом настрое судьи Николаевой разбираться в деле говорит тот факт, что в 2023 году она назначила 14 заседаний, из них отложено 10 – по сути, процесс был ею «заморожен», на фоне отказа прокурора от 13 свидетелей смотреться все это крайне двусмысленно. И все это время, напомним, свидетелей «кто-то» обрабатывал с целью принудить дать показания против Лялина.

На завершающем этапе так называемого судебного процесса происходило и вовсе невообразимое, давление на Козлобаева просто «зашкаливало» - судья дважды поднимала его и настойчиво спрашивало о наличии у него желания выйти из дела. Прокурор дважды звонил защитнику Козлобаева и прямо требовал выйти, угрожая спецзоной (?). Это зафиксировано. Наконец, адвокаты и экс-следователи Заика и Вахромов не стеснялись прямо требовали выйти Козлобаева, угрожая какими-то жалоба в адвокатскую палату и другими непонятными последствиями . А зачем все это? Потому что это проявление страха перед обжалованием, где в апелляции вскроется вся эта наглая и низкопробная фабрикация.

На этом беды СКашников и их союзников не закончились. Адвокат Александр Лялин перешел в наступление. Обратился в ГД, ГП и т.д. с заявлением о фабрикации. И его в этой ситуации поддержали не только его адвокаты, но и ветераны боевых действий, уголовного розыска, участники СВО. А почему поддержали? Потому что здесь превалируют не эмоции, но факты. На фоне полного отсутствия доказательств виновности Александра Лялина, которые пытались компенсировать давлением на свидетелей, полного отсутствия расследования дела следователем Шумкиным (что уже само по себе образует состав ст. 299 УК РФ (ну, если мы рассматриваем ситуацию по закону)). Просто есть прямые доказательства фабрикации обвинения и связи этой фабрикации с желанием СКашников получить показания на стрелка Буданцева – в рамках адвокатского расследования в общей сложности 9 (!) свидетелей письменно подтверждают, что Шумкин обращался и искал выход на Лялина и требовал того появиться дать показания на своего партнера Буданцева. Признавал, что обвинение лишено фактической основы и что сразу он, Шумкин, освободит Лялина от предъявленного обвинения (!). Вот так все одновременно и нагло, и примитивно.



И что сейчас происходит? А вот что. Судья Николаева, отказав в приобщении доказательств, в допросе ключевого свидетеля, который просил допросить его дистанционно, ссылаясь на угрозы в свой адрес, проигнорировав показания свидетелей, вынесла обвинительный приговор. Почему она так поступила? И зачем нужен приговор? Об этом поведал второй подсудимый по делу Ботонькин в своем обращении в АП, ГП, МЮ, ОП и ФПА, который считает себя обманутым СКашниками и указывает на них, как прямых интересантов всего этого процесса (копия одного такого обращения имеется в редакции). С учетом того, что Козлобаев уже неподсуден, судья Николаева рассчитывает расписать приговор таким образом, что в нем причастными к преступлению будет и Козлобаев, и Александр Лялин, которого в процессе нет и защитить он себя не может. И судья Николаева почему-то рассчитывает, что этот приговор устоит в апелляции или не будет обжалован. Тогда скашники как бы получают индульгенцию в виде обвинительного приговора и, как они считают, это позволит игнорировать закон и здравый смысл, «торпедируя» все попытки добиться проведения проверки по заявлению о совершении преступления в отношении адвоката Александра Лялина сотрудниками СК РФ, предусмотренного ст. 299 УК РФ.



Сам же СК сейчас «притворился мертвым» и НИКАК реально не реагирует ни на депутатские запросы, ни на обращения участников СВО и ветеранов боевых действий и правоохранительных органов, даже на прямое заявление адвоката Александра Лялина. Почему не реагируют? А потому что ясно осознают, что проверка по заявлению и обращениям сразу же вскроет незаконность действий следователя Шумкина и стоящих за ним людей – настолько все очевидно. Вот и приходится отбиваться от этого, рассчитывая, что все рассосется само собой. Не рассосется.



Чего греха таить, многие пишут, что «вина не доказана», что не хватает фактуры или, что допущено много нарушений. Но не в этом случае. В деле адвоката Александра Лялина, который стал невольной жертвой разборок между СК и Буданцевым, доказательства виновности Лялина не просто отсутствуют, даже его так называемый подельник Ботонькин от этого открещивается и признает в суде, что находился в конфликте с Лялиным задолго до инкриминируемого преступления – это еще полбеды, как говорится. Свидетели, вызванные в суд (всего 4 человека) прямо заявили, что их подкупали и им угрожали с целью того, чтобы принудить их дать показания против Лялина (!). Но и это не все. В общей сложности 9 свидетелей подтверждают, что и сам следователь Шумкин осознавал незаконность предъявленного обвинения Александру Лялину и прямо связывал освобождение от него с дачей показаний против Буданцева. Нет, конечно, всем известен прием, старый, как мир. Берешь человека за какие-то прегрешения и предлагаешь ему, в обмен на нужные показания освобождение от уголовного преследования. В конце концов, так всю мафию в США и других Сицилиях пересажали. Но, чтобы просто найти «нужного» человека и просто «сварганить» в отношении него обвинение, не имея НИЧЕГО – это российское ноу-хау. И тут непонятно, что за этим стоит – то ли вопиющий непрофессионализм (хоть какой-то извращенный должен же быть), то ли абсолютная уверенность в своей безнаказанности. Но факт остается фактом. Вот такой вот рикошет из прошлого получил абсолютно непричастный к тем событиям на Рочдельской человек.

То есть налицо даже не фабрикация. Ее по сути и не было – просто человека назначили виновным под условием. И кто назначил? Люди, которые давали присягу блюсти закон. Страшно, когда люди в погонах в погоне за местью переступают черту. Видимо надеясь, что «война все спишет». Не спишет.

Арсений Дронов

Продолжение следует.



Источник: www.rucriminal.info

понедельник, 20 января 2025 г.

Sisters-2. Laundering

VTB, with the help of Mobi.Money, moves money from underground casinos offshore



The payment platform Mobi.Money, owned by the state bank VTB, came to the attention of many information resources last week. Rucriminal.info wrote about the fraudulent activities of this structure related to the work of illegal casinos Joycasino, Mostbet and JoinUS back in December last year.

The legal entities of the platform are JSC Mobi.Money and its subsidiary LLC NPO Mobi.Money. Until 2021, according to open sources, the founders of JSC Mobi.Money were LLC Processing Technologies, CJSC VTB Asset Management, Alexander Krupnov and Andrey Skorodumov. Currently, the beneficiaries of the platform are not indicated.



Alexander Krupnov was Deputy Minister of Communications in the 90s, and from 2015 to 2020, he headed PJSC VimpelCom. Krupnov was replaced in this post by Alexander Torbakhov, who had already been the company's CEO in 2009-2010. After that, he worked at Sberbank until 2018, and in 2023 he became the main owner of PJSC VimpelCom assets, representing the interests of the Russian government. Internet provider Beeline, owned by PJSC VimpelCom, is a partner of the Mobi.Money platform along with MTS, Megafon and smaller operators.



In February last year, Mobi.Money acquired a partner Kefirium, the first NFT marketplace in Russia that allows transactions with digital assets using ruble bank cards without using cryptocurrency. The legal entity of Kefirium is Talimane LLC, registered in St. Petersburg back in 2016. The company develops computer software. Its founders are Oleg Zolotarev and Mistroy LLC. Previously, Zolotarev was the head of Processing Technologies LLC and its successor, Processing Technologies CJSC.

The co-owner of both of these companies, related to Mobi.Money JSC, was Five Key Estate LLC, owned by FIVE KEY INVEST AND ASSETS HOLDING LIMITED from Liechtenstein and Ivan Kuznetsov. He headed Mobi.Money JSC from 2013 to 2021. That year, Kuznetsov received an order from the Central Bank due to personal bankruptcy and was forced to leave his post.

Currently, Ivan Kuznetsov is the head and founder, together with Oleg Zakharzhevsky, of Alkor Holding LLC, which develops computer software. Information about the address and CEO of the LLC has been found to be false, which confirms Kuznetsov's participation in some shady schemes.

As Rucriminal.info found out, the offshore company FIVE KI INVEST AND ASSETS HOLDING LIMITED owned Amkodor LLC, which was liquidated in 2020, together with INTERNATIONAL COMPANY LARDEN LIMITED084 from Belize. Mobi. Money JSC was registered in 2009 and has since been associated with offshore companies, despite Vladimir Putin's demand for deoffshorization of the Russian economy.

The VChK-OGPU Telegram channel wrote that Mobi.Dengi operates unnoticed, taking 30-175 rubles from hundreds of thousands of people. Many simply do not notice this, and in the end, an impressive amount is obtained, part of which goes offshore.

According to various sources, 100 million rubles pass through the NPO Mobi.Dengi daily. The general director of this company, Marina Krasenkova, previously worked at the Central Bank and is closely associated with employees of the state bank VTB - her older sister Victoria Vanurina, who holds the post of a member of the bank's board, and her husband Vladimir Vanurin, a former employee of VTB Capital.

Marina Krasenkova took the position of head of NPO Mobi.Dengi LLC in 2021. Before that, the post was held for 4 months by Alexey Kirichek, who replaced Alexey Tserek. The latter was the founder of ZAO Platezh.ru, which was liquidated in 2021, from 2014 to 2022. Previously, Tserek worked at Okean Bank, which lost its license in 2016 due to a high-risk credit policy - it placed funds in low-quality assets. In 2013, Alexey Kirichek was the head of the retail business support department at TransCreditBank, which became part of VTB 24 that same year.

Vladimir Vanurin is associated with the American company BGC Partners and BGC Partners CIS LLC. The former provides financial services, has headquarters in New York and London, as well as offices around the world. The second company, which carries out brokerage transactions with securities and commodities, belongs to the Cypriot offshore JADESTONE CONSULTANTS LIMITED, whose director and secretary is INTER JURA CY LIMITED. Its managers are individuals associated with several dozen Cypriot offshore companies.

In the fall of 2023, Mobi.Money JSC, by decision of an extraordinary general meeting of shareholders, reduced its authorized capital from 529.4 million rubles to 399.9 million rubles. This could have been done for the purpose of additional payment to shareholders in the absence of sufficient profit. In 2023, Mobi.Money JSC received a profit of 39 million rubles for the first time, before that the company had been operating in the red since 2014, bringing losses of 500 million rubles to its shareholders, which only confirms the version of the possible withdrawal of money to offshore companies.

To prove this, JSC Mobi.Dengi and LLC NPO Mobi.Dengi must be targeted by security forces.



Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Сестры-2. Отмывочная

ВТБ при помощи «Моби.Деньги» выводит в офшоры деньги подпольных казино



Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая госбанку ВТБ, на прошлой неделе попала в поле зрения многих информационных ресурсов. Rucriminal.info еще в декабре прошлого года писал о мошеннической деятельности этой структуры, связанной с работой нелегальных казино Joycasino, Mostbet и JoinUS.

Юридическими лицами платформы являются АО «Моби.Деньги» и ее «дочка» ООО НКО «Моби.Деньги». До 2021 г., по информации открытых источников, учредителями АО «Моби.Деньги» были ООО «Технологии Процессинга», ЗАО «ВТБ Управление активами», Александр Крупнов и Андрей Скородумов. Сейчас бенефициары платформы не указываются.



Александр Крупнов в 90-х годах был замминистром связи, с 2015 г. по 2020 г. руководил ПАО «Вымпелком». Крупнова на этом посту сменил Александр Торбахов, который уже был гендиректором компании в 2009-2010 гг. После этого до 2018 г. работал в Сбере, а в 2023 г. стал основным владельцем активов ПАО «Вымпелком», представляя интересы российской власти. Интернет-провайдер «Билайн», принадлежащий ПАО «Вымпелком» - партнер платформы «Моби.Деньги» наряду с МТС, Мегафоном и более мелкими операторами.

В феврале прошлого года у «Моби.Деньги» появился партнер Kefirium, первый в России NFT-маркетплейс, позволяющий проводить сделки с цифровыми активами с помощью рублевых банковских карт, не используя криптовалюту. Юрлицо Kefirium - ООО «Талимейн», зарегистрированное в Санкт-Петербурге еще в 2016 г. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Ее учредители - Олег Золотарев и ООО «Мистрой». Ранее Золотарев был руководителем ООО «Технологии процессинга» и ее правопреемника ЗАО «Технологии процессинга».



Совладельцем обеих этих компаний, имеющих отношение к АО «Моби.Деньги», было ООО «Файв Ки Эстейт», принадлежащее ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД из Лихтенштейна и Ивану Кузнецову. Он руководил АО «Моби.Деньги» с 2013 г. по 2021 г. В тот год Кузнецов получил предписание от ЦБ из-за личного банкротства и был вынужден оставить свой пост.

Сейчас Иван Кузнецов является руководителем и учредителем вместе с Олегом Захаржевским ООО «Алкор Холдинг», занимающегося разработкой компьютерного программного обеспечения. Сведения о адресе и гендиректоре ООО признаны недостоверными, что подтверждает участие Кузнецова в каких-то мутных схемах.

Как выяснил Rucriminal.info, офшор ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД владел ликвидированным в 2020 г. ООО «Амкодор» вместе с МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ЛАРДЕН ЛИМИТЕД084 из Белиза. АО «Моби. Деньги» было зарегистрировано в 2009 г. и с тех пор было связано с офшорами, несмотря на требование Владимира Путина о деофшоризации российской экономики.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что «Моби.Деньги» действует незаметно, забирая у сотен тысяч людей по 30-175 руб. Многие этого просто не замечают, а в итоге получается внушительная сумма, часть которой уходит в офшоры.

По данным различных источников, через НКО «Моби. Деньги» ежедневно проходит 100 млн руб. Гендиректор этой комании Марина Красенкова ранее работала в ЦБ, тесно связана с сотрудниками госбанка ВТБ – своей старшей сестрой Викторией Вануриной, занимающей пост члена правления банка, и ее супругом Владимиром Вануриным, в прошлом сотрудника «ВТБ Капитал».

Марины Красенкова заняла должность руководителя ООО НКО «Моби.Деньги» в 2021 г. До этого в течение 4 месяцев пост занимал Алексей Киричек, сменивший Алексея Цереха. Последний с 2014 г. по 2022 г. был учредителем ликвидированного в 2021 г. ЗАО «Платеж.ру». Ранее Церех работал в «Океан Банке», который потерял лицензию в 2016 г. из-за высокорискованной кредитной политики – размещал денежные средства в низкокачественные активы. Алексей Киричек в 2013 г. был руководителем департамента сопровождения розничного бизнеса ТрансКредитБанка», который в том же году вошел в состав ВТБ 24.

Владимира Ванурина связывают с американской компанией BGC Partners и ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс». Первая предоставляет финансовые услуги, имеет штаб-квартиры в Нью-Йорке и Лондоне, а также офисы по всему миру. Вторая компания, осуществляющая брокерские сделки с ценными бумагами и товарами, принадлежит кипрскому офшору JADESTONE CONSULTANTS LIMITED, чьим директором и секретарем является INTER JURA CY LIMITED. У нее руководители – физические лица, связанные с несколькими десятками кипрских офшоров.

Осенью 2023 г. АО «Моби.Деньги» решением внеочередного общего собрания акционеров уменьшило уставной капитал с 529.4 млн руб. до 399.9 млн руб. Это могло быть сделано с целью дополнительной выплаты акционерам при отсутствии достаточного количества прибыли. В 2023 г. АО «Моби.Деньги» первый раз получило прибыль 39 млн руб., до этого компания с2014 г. работала в минус, принеся своим акционерам убытки на 500 млн руб., что лишь подтверждает версию о возможном выводе денег в офшоры.

Чтобы это доказать, АО «Моби.Деньги» и ООО НКО «Моби.Деньги» должны попасть под прицел силовиков.



Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info