Volikov and Sviridenko - the tail wags the dog

“Now the title “pocket” has passed to Sviridenko”



The Tourist Pravda project has obtained a document that shows how the owner of the Royal Zenit Hotel and the Business Plaza Business Center, Yuri Volikov, is connected with the Deputy Minister of Justice Oleg Sviridenko and is his “consigliere” for asset management.

According to documents kindly provided by employees of the Business Plaza Business Center, in 2013 Maria Ivanovna Sviridenko (completely identical to the full name of Mr. Sviridenko’s mother) purchased under a purchase and sale agreement a non-residential premises with an area of 200 square meters in the Zenit Plaza Business Center with a cadastral value of 16 million rubles . Citizen Sviridenko owned the asset for five years, after which in 2018, she re-registered it under “compensation” to Alexander Nesterenko. Another year later, under the same “compensation”, this asset was transferred to a new owner - the well-known “magician and sorcerer” Yuri Volikov.

What could all this mean?

Firstly, the friendship and joint business of two such different people, Volikov and Sviridenko, is already more than twenty years old. It is absolutely clear to anyone in the know that back in 2008, land in the capital was not provided to random people and a small entrepreneur would not have been able to build the Zenit Plaza business center without the financial support and patronage of someone wealthy and influential . The chairman of the Moscow arbitration (at that time) Oleg Sviridenko was ideally suited for the role of patron. Moreover, their friendship was sealed by legendary parties at the Royal Zenit Hotel, to which we will return.

Secondly, try to imagine: an ordinary Belarusian pensioner Maria Ivanovna Sviridenko quite routinely takes 16 million rubles out of her pocket and buys office space. Failed? And neither do we. At the same time, 16 million rubles is only the cadastral value of the asset; the real price of such an object is about 25 million rubles (at 2013 prices). An ordinary pensioner would hardly need to buy office real estate at all, but the name Sviridenko explains a lot. Most likely, the son “planted” the money for the purchase of the object. But where a generous son came into possession of such a sum with a modest civil servant’s salary is anyone’s guess/

Thirdly, Ms. Sviridenko got rid of the office already when her son was Deputy Chairman of the Supreme Court of the Russian Federation, and for him to manage such sums (three annual incomes) on his own behalf was tantamount to resigning. In addition, over five years of owning the “bought” office in Zenit Plaza, Oleg Sviridenko could receive about 16 million more rubles in passive income.

In general, 2013–2018 was the “golden” time of friendship and joint business between the odious entrepreneur Yuri Volikov and the official - Deputy Chairman of the RF Armed Forces Oleg Sviridenko. At that time, they came together more closely than ever: it was then that Natalya Poluychik, Sviridenko’s wife, was employed by Volikov at Zenit-Inter and received a salary there of about 2 million rubles a year, and Oleg Mikhailovich’s mother, a citizen of Belarus, even indicated to her residence Volikovsky hotel "Royal-Zenith". Apparently, for the “owners” there it was always possible to resolve issues not only with fictitious employment, but also with registration and migration registration without unnecessary problems. Then there was an apartment on Krutitskaya embankment, which Volikov provided for the use of his “employee” Natalya Poluychik, and the police found cocaine there. By the way, the ill-fated living space was subsequently transferred to Sviridenko’s son, and from 2021 the apartment is his property.

Let's return to the pensioner's office in the Zenit Plaza business center. The question arises: why was it necessary to sell off the “acquired” real estate? We answer! At the end of 2018, Oleg Sviridenko developed vigorous activity with his re-election to the post of Deputy Chairman of the RF Armed Forces - Chairman of the Collegium for Economic Disputes, and this is a future springboard to the post of Chairman of the RF Armed Forces. The gray-haired womanizer began to get rid of his assets, where he could be identified as the ultimate “beneficiary.” The Operation Cleanup plan included not only a luxurious villa on the Cote d'Azur, but also Moscow assets in Zenit Plaza. In November 2018, Sviridenko’s mother transferred her 200 office square meters on a “compensation” basis, allegedly to repay a loan to a certain Nesterenko, who works as a plumber at MANFS Zenit-Inter LLC, that is, to an employee of Yuri Volikov. A year later, on a similar basis, this asset becomes the property of Volikov himself. They did the same with other assets. As a result of sham transactions, Yuri Volikov became the owner of property that actually belonged to Sviridenko, which, of course, put the latter in a dependent position. Now Volikov just needs to rub the lamp and the all-powerful Sviridenko immediately appears and solves all the problems. That's all the magic...

The situation is similar with other assets owned by Volikovsky-based MANFS Zenit-Inter, the links from which lead straight to Oleg Sviridenko, the current Deputy Minister of Justice of the Russian Federation. For example, you shouldn’t be surprised if suddenly it seems that the toilets in the Royal Zenit Hotel in Serebryany Bor, profusely vomited by an employee of the Communists of Russia party, Ilya Alexandrov, who was poisoned by lunch at this hotel, actually belong to Sviridenko. However, perhaps, like the hotel itself. By the way, this explains why inspection and supervisory authorities are so favorable to this institution, for which many different orders have been issued, in particular, to eliminate fire safety violations. Be that as it may, there are more and more questions for Volikov and Sviridenko - and we will definitely share with you interesting facts from their lives.

Source: https://royal-zenith.net/tpost/ljvj4bsjj1-volikov-i-sviridenko-hvost-vilyaet-sobak

Source: www.rucriminal.info

Воликов и Свириденко - хвост виляет собакой

«Теперь титул «карманный» перешел к Свириденко»



В распоряжении проекта «Туристская правда» оказался документ, который свидетельствует о том, каким образом владелец отеля «Роял-Зенит» и БЦ «Бизнес-Плаза» Юрий Воликов связан с заместителем министра юстиции Олегом Свириденко и является его «консильери» по управлению активами.

Согласно документам, любезно предоставленными сотрудниками БЦ Бизнес Плаза, в 2013 году Мария Ивановна Свириденко (полностью совпадает с ФИО матери господина Свириденко) приобрела по договору купли-продажи нежилое помещение площадью 200 кв метров в БЦ «Зенит-Плаза» кадастровой стоимостью 16 млн. рублей. Гражданка Свириденко владела активом пять лет, после чего в 2018 году, переоформила по «отступному» на Александра Нестеренко. Спустя еще год, по такому же «отступному», данный актив был передан новому собственнику – небезызвестному «магу и чародею» Юрию Воликову.



Что бы это все могло значить?

Во-первых, то, что дружбе и совместному бизнесу двух столь разных людей – Воликова и Свириденко уже более двадцати лет. Любому, кто в теме, абсолютно понятно то, что в далеком 2008-м году земля в столице случайным людям не предоставлялась и мелкий предприниматель не смог бы построить бизнес-центр «Зенит-Плаза» без финансовой поддержки и протекции кого-то состоятельного и влиятельного. На роль покровителя идеально подходил председатель московского арбитража (на тот момент) Олег Свириденко. Тем более, что их дружба была скреплена легендарными вечеринками в отеле «Роял-Зенит», к которым мы еще вернемся.

Во-вторых, постарайтесь представить: обычная белорусская пенсионерка Мария Ивановна Свириденко достаточно буднично достает из своего кармана 16 млн. рублей и покупает офисное помещение. Не смогли? И мы тоже нет. При этом 16 млн рублей – лишь кадастровая стоимость актива, реальная цена такого объекта около 25 млн рублей (по ценам 2013 года). Рядовой пенсионерке покупать офисную недвижимость вообще вряд ли понадобилось, но фамилия Свириденко многое объясняет. Скорее всего, денег на покупку объекта «подкинул» сын. А вот где такой суммой разжился щедрый сын при скромной зарплате госслужащего – остается догадываться/

В-третьих, избавлялась гр-ка Свириденко от офиса уже в бытность своего сына заместителем председателя Верховного суда РФ, и распоряжаться такими суммами (три годовых дохода) от своего имени для него было равноценно тому, что уйти в отставку. Кроме того, за пять лет владения «купленным» офисом в «Зенит-Плазе» Олег Свириденко мог получить еще порядка 16 млн. рублей пассивного дохода.

Вообще, 2013 – 2018 годы – это «золотое» время дружбы и совместного бизнеса одиозного предпринимателя Юрия Воликова с чиновником – зампредом ВС РФ Олегом Свириденко. В тот период они сошлись как никогда тесно: именно тогда Наталья Полуйчик, супруга Свириденко, была трудоустроена Воликовым в «Зенит-Интер» и получала там зарплату около 2 млн. рублей в год, а мать Олега Михайловича, гражданка Белоруссии, и вовсе указывала своим местожительством воликовский отель «Роял-Зенит». Видимо, для «хозяев» там всегда можно было без лишних проблем порешать вопросы не только с фиктивным трудоустройством, но и с регистрацией, и миграционным учетом. Потом еще была квартира на Крутицкой набережной, которую Воликов предоставил в пользование своей «сотруднице» Наталье Полуйчик, а полиция нашла там кокаин. Кстати, впоследствии злополучную жилплощадь переписали на сына Свириденко и с 2021 года квартира – в его собственности.



Юрий Воликов​




Вернемся к офису пенсионерки в БЦ «Зенит-Плаза». Возникает вопрос, зачем же надо было скидывать «приобретенную» недвижимость? Отвечаем! В конце 2018 года Олег Свириденко развил бурную деятельность со своим переизбранием на должность зампреда ВС РФ – председателя коллегии по экономическим спорам, а это будущий трамплин на пост председателя ВС РФ. Седой ловелас стал избавляться от своих активов, где его могли идентифицировать как конечного «бенефициара». В план операции «Зачистка» попали не только роскошная вилла на Лазурном берегу, но и московские активы в «Зенит-Плаза». В ноябре 2018 года мать Свириденко передает свои 200 офисных квадратов по «отступному» якобы в счет погашения займа некоему Нестеренко, который трудится сантехником в ООО «МАНФС «Зенит-Интер», то есть сотруднику Юрия Воликова. Еще через год, по аналогичному основанию, данный актив становится собственностью самого Воликова. То же самое провернули и с другими активами. В результате притворных сделок Юрий Воликов стал владельцем имущества, фактически принадлежащего Свириденко, что, безусловно, поставило последнего в зависимую позицию. Теперь Воликову достаточно потереть лампу как тут же появляется всесильный Свириденко и решает все проблемы. Вот и вся магия…

Похожим образом обстоят дела и с другими активами, находящимися в собственности воликовского «МАНФС «Зенит-Интер», ниточки от которых ведут прямиком к Олегу Свириденко, действующему заместителю министра юстиции РФ. Например, не стоит удивляться, если вдруг окажется, что унитазы в отеле «Роял-Зенит» в Серебряном бору, обильно заблеванные сотрудником аппарата партии «Коммунисты России» Ильей Александровым, отравившимся обедом в этом отеле, на самом деле принадлежат Свириденко. Впрочем, возможно, как и сам отель. Кстати, это объясняет почему проверяющие и надзорные органы так благосклонны к данному заведению, по которому выдано множество различных предписаний, в частности, по устранению нарушений пожарной безопасности. Как бы то ни было, вопросов к Воликову и Свириденко становится все больше – и мы с вами обязательно поделимся занимательными фактами из их жизни.

Источник: https://royal-zenith.net/tpost/ljvj4bsjj1-volikov-i-sviridenko-hvost-vilyaet-sobak

Источник: www.rucriminal.info

The brainchild of the king of state orders in Moscow throws everyone away

Children of Alexander Kosovan became hereditary holders of budget capital

As Rucriminal.info found out, the activities of the Regionpromstroy group of companies, former official of the Ministry of Defense and head of the Department of Construction of the capital Alexander Kosovan, are regularly associated with scandals and criminal cases of theft of budget funds, which were terminated with the help of previously existing administrative resources. Meanwhile, the companies, which are inherited by the children of the ex-official Oleg Kosovan and daughter Yulia Kosovan, are still the kings of state renovation contracts in Moscow (the total portfolio of budget funds to be disbursed is more than 200 billion rubles) and regularly find themselves in scandals, and the activities of the holding raises questions and is under close attention of regulatory and supervisory authorities. According to the source of Rucriminal.info and the telegram channel VChK-OGPU, the company’s systemic problems are related to the methods of managing the holding by billionaire children, the withdrawal of funds, and their pathological greed. The children of the ex-official, being from the segment of the “golden youth” of Moscow in the 2000s, from childhood were accustomed to living in grand style in luxury, did not need anything and were provided with abundant material wealth and various businesses by their father-official since their student days ( daughter Yulia has a network of jewelry boutiques in the Rublyovka area), accounts in foreign banks and luxury housing in the residential complex "Club House on Tishinka" and the residential complex "Novaya Ostozhenka". The pattern of behavior has not changed over time, the children of the ex-official oligarch are accustomed to wasting their lives in mediocre ways and spending money from business on the Moscow budget exclusively for personal purposes and buying luxury goods with the funds that the company receives from the City Government through numerous formally “won” tenders. Daughter Yulia considers herself an eminent jeweler and socialite, and son Oleg is a hereditary nobleman and collector of antiques, as well as a connoisseur of luxury cars. However, in view of the faded authority of their benefactor father and the venerable age of the ex-official (85 years old), billionaire children Oleg and Yulia Kosovan are increasingly seen in Spanish Marbella and on the coast of Miami, where they have settled since the spring of 2022.



According to the source of Rucriminal.info, there they have fun living in luxurious villas and prefer to hide from the timely fulfillment of obligations to equity holders, construction customers, contractors and residents of built houses and social facilities.

Thus, according to the source, the billionaire children, ex-head of the Moscow Construction Department Alexander Kosovan, as part of the execution of government contracts in the construction of houses in Moscow, use cheap and low-quality materials for construction and internal engineering, which is why regular leaks occur in completely new houses, and in response to the complaints of the residents of the houses, everyone is sent to hell; the deadlines for putting objects into operation are regularly violated. The Moscow executive authorities cannot get their money from the companies "Regionpromstroy" and "Regionzhilstroy" in the courts, numerous contractors to whom "Regionpromstroy" and the associated "Regionzhilstroy" systematically do not pay and simply throw it at payments under construction contracts and payments guarantees on construction contracts. The court file is being replenished with an increasing number of lawsuits against the holding companies and publications about the upcoming bankruptcy, due to the significant debt load, which inevitably leads to bankruptcy.



According to the source of Rucriminal.info, law enforcement officers are currently interested in the financial activities of the holding, due to numerous violations, including tax laws.

To be continued.

Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info

Детище короля господрядов в Москве кидает всех

Дети Александра Косована стали потомственными держателями бюджетных капиталов

Как выяснил Rucriminal.info, деятельность группы компаний "Регионпромстрой" бывшего чиновника Минобороны и руководителя Департамента строительства столицы Александра Косована регулярно связана со скандалами, и прекращёнными с помощью ранее действовавшего административного ресурса уголовными делами о хищении бюджетных средств. Между тем, компании, которыми по наследству управляют дети экс-чиновника Олег Косован и дочь Юлия Косован, по прежнему являются королями господрядов по реновации в Москве (общий портфель подлежащих освоению бюджетных средств более 200 млрд рублей) и регулярно оказываются в скандалах, а деятельность холдинга вызывает вопросы и находится под пристальным вниманием контролирующих и надзорных органов. По словам источникаRucriminal.info и телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, системные проблемы у компании связаны с методами управления холдингом детьми-миллиардерами, выводом денежных средств, их патологической жадностью. Дети экс-чиновника, будучи выходцами из сегмента "золотой молодежи" Москвы эпохи нулевых, с самого детства привыкли жить на широкую ногу в роскоши, ни в чём не нуждались и были обеспечены отцом- чиновником со времён студенчества материальными благами в изобилии и различными бизнесами (дочь Юлия имеет сеть ювелирных бутиков в районе Рублёвки), счетами в иностранных банках и элитным жильем в ЖК "Клубный дом на Тишинке" и ЖК "Новая Остоженка". Модель поведения со временем не изменилась, дети экс-чиновника-олигарха привыкли бездарно прожигать жизнь и тратить деньги от бизнеса на бюджете Москвы исключительно на личные цели и скупать предметы роскоши на средства, которые компания получает от Правительства города по многочисленным формально "выигранным" тендерам. Дочь Юлия считает себя именитым мастером-ювелиром и светской львицей, а сын Олег потомственным дворянином и коллекционером антиквариата, а также ценителем люксовых авто. Однако, в виду угасшего авторитета отца-благодетеля и почтенного возраста экс-чиновника (85 лет), детей-миллиардеров Олега и Юлию Косована всё чаще видят в Испанской Марбелье и на побережье Майами, где они обосновались с весны 2022 года.



Олег Косован




По словам источника Rucriminal.info, там они весело проводят жизнь на роскошных виллах и предпочитают скрываться от своевременного исполнения обязательств перед дольщиками, заказчиками строительства, подрядчиками и жителями построенных домов и соцобъектов.

Так, по информации источника дети-миллиардеры, экс-главы Департамента строительства Москвы Александра Косована в рамках исполнения госконтрактов при строительстве домов в Москве используют дешёвые и некачественные материалы для строительства и внутренней инженерии, из-за чего происходят регулярные протечки в еще совсем новых домах, а на претензии жильцов домов, всех посылают куда подальше, регулярно нарушаются сроки ввода объектов в эксплуатацию. Не могут добиться в судах своих денежных средств от компании "Регионпромстрой" и "Регионжилстрой" и органы исполнительной власти Москвы, многочисленные подрядчики которым "Регионпросмстрой" и связанное с ним "Регионжилстрой" систематически не выплачивают и попросту кидают на выплаты по договорам строительного подряда и выплату гарантийных удержаний по строительным контрактам. Картотека судов пополняется всё большим количеством судебных исков к компаниям холдинга и публикациям о предстоящем банкротстве, ввиду существенной долговой нагрузки,что неминуемо ведёт её к банкротству.



Юлия Косован


По информации источника Rucriminal.info, в настоящее время финансовой деятельностью холдинга заинтересовались правоохранители, ввиду многочисленных нарушений, в том числе налогового законодательства.

Продолжение следует.

Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

"The scale of theft is unprecedented"

Rosseti is preparing to cut hundreds of billions of rubles



The story with the “Chinese contact in Rosseti” continued. Not long ago, the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info published information about a corruption scandal in PJSC Rosseti associated with an odious character - Vyacheslav Nikolaevich Rodionov, who holds the position of head of the Directorate of Communications and Automated Technological Management Systems.

Facts such as Rodionov’s organization of a corrupt system of lobbying the interests of friendly manufacturers of energy equipment used for the needs of the electric grid have become public knowledge.

In particular, the manufacturers: Zummer, Saranskkabel-Optika, Unitel Engineering, Artgard, as well as the global supplier of ICT infrastructure - Huawei, together with Rodionov, have been “mastering” billions of budget funds for many years by creating artificial demand from Rosseti for their products.



As part of the journalistic investigation, Rodionov’s criminally acquired assets were discovered and made public, dispersed from the capital to the Black Sea coast, including luxury vehicles, residential and commercial real estate, with a total value of more than two billion rubles.

At the same time, after the publication of this information, sources from the structure of Rosseti PJSC brought to the attention of the editors information that at the moment Rodionov and “friendly” manufacturers have started and are implementing a scam, in comparison with which all previous ones can not be considered otherwise known as “childish prank.”

On November 13, 2023, at a meeting with the President of the Russian Federation, the head of PJSC Rosseti, Andrei Ryumin, reported that one of the most important tasks for Rosseti is work in the territories of the DPR, LPR, Zaporozhye and Kherson regions, including the restoration of power supply and the construction of energy infrastructure.

Earlier, at the VIII Eastern Economic Forum (Vladivostok), Andrei Ryumin indicated that Rosseti intends to invest 40 billion rubles in this energy infrastructure in the next two to three years.

In turn, according to estimates by the Russian government, the implementation of measures to integrate the energy system into the energy system of the Russian Federation will last until 2028 - that is, the real volume of investments from Rosseti and the state can amount to hundreds of billions of rubles.

A Rucriminal.info source at Rosseti PJSC reports that Rodionov “smelled a profit” and is already using all his influence to promote trusted manufacturers as part of the large-scale construction of energy infrastructure for the needs of the population of new regions.

According to the source, Rodionov, using his official position, gives instructions to include the equipment he “needs” in reconstruction projects, or directly requires subordinate managers to coordinate the purchase of this equipment. Naturally, the equipment will be supplied at a much higher cost.

Moreover, not only domestic manufacturers are promoting, but also Huawei, a Chinese telecommunications equipment manufacturer. What about import substitution?

Taking into account the significance and urgency of the task set by Rosseti (bringing the regional power grids in compliance with the standards of the Russian Federation), the volume of investments, it is obvious that colossal resources will be “developed” in this scam, which, instead of serving the benefit of the population, will end up in the pockets of Rodionov and his accomplices in the form of kickbacks and dishonest entrepreneurs in the form of profit.

That is, the “scheme” is old, but the scale and cynicism of the theft are unprecedented.

Denis Zhirnov



To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Масштабы воровства беспрецедентны»

В Россетях приготовились к «распилу» сотен млрд рублей




История с «китайским связным в Россетях» получила продолжение. Не так давно телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info были обнародованы сведения о коррупционном скандале в ПАО «Россети», связанном с одиозным персонажем - Родионовым Вячеславом Николаевичем, занимающим должность руководителя Дирекции связи и автоматизированных систем технологического управления.

Достоянием общественности стали такие факты как организация Родионовым коррупционной системы лоббирования интересов дружественных производителей энергетического оборудования, задействованного для нужд электросетевого хозяйства.

В частности, производители: Зуммер, Сарансккабель-Оптика, Юнител инжиниринг, Артгард, а также глобальный поставщик ИКТ-инфраструктуры – Huawei совместно с Родионовым на протяжении многих лет «осваивали» миллиарды бюджетных средств путем формирования искусственного спроса со стороны Россетей на их продукцию.



Вячеслав Родионов




В рамках проведенного журналистского расследования были обнаружены и преданы огласке нажитые преступным путем активы Родионова, рассредоточенные от столицы до Черноморского побережья, включая люксовые транспортные средства, жилую и коммерческую недвижимость, на совокупную стоимость более двух миллиардов рублей.

Вместе с тем, после обнародования указанных сведений, источники из структуры ПАО «Россети» довели до сведения редакции информацию о том, что в данный момент Родионов и «дружественные» производители затеяли и претворяют в жизнь аферу, по сравнению в которой все предыдущие могут рассматриваться не иначе как «детская шалость».

13.11.2023 на встрече с президентом РФ руководитель ПАО «Россети» Андрей Рюмин докладывал, что одной из важнейших задач для Россетей является работа на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, включающая восстановление электроснабжения и постройку энергетической инфраструктуры.

Ранее, в рамках VIII Восточного экономического форума (Владивосток) Андрей Рюмин указывал, что Россети в ближайшие два-три года намерены вложить в данную энергоинфраструктуру 40 миллиардов рублей.

В свою очередь, по оценкам правительства РФ, выполнение мероприятий по интеграции энергетической системы в энергетическую систему Российской Федерации продлится до 2028 – то есть, реальные объемы вложений со стороны Россетей и государства могут исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Источник Rucriminal.info в ПАО «Россети» сообщает, что Родионов «почуял наживу» и уже в данный момент использует все свое влияние для целей продвижения доверенных производителей в рамках масштабного строительства энергоинфраструктуры для нужд населения новых регионов.

Со слов источника, Родионов, с использованием своего должностного положения, отдает указания о включении в проекты реконструкции «нужного» ему оборудования, либо напрямую требует от подчиненных руководителей согласовывать приобретение этого оборудования. Естественно, оборудование будет поставляться по многократно завышенной стоимости.

Более того, продвигаются не только отечественные производители, но и Huawei, китайский производитель телекоммуникационного оборудования. А как же импортозамещение?

С учетом значимости и срочности поставленной Россетям задачи (приведение электросетевого хозяйства регионов в соответствие стандартам Российской Федерации), объема инвестиций, очевидно, что на этой афере будут «освоены» колоссальные ресурсы, которые вместо того, чтобы служить пользе населения, осядут в карманах Родионова и его подельников в виде откатов и нечистых на руку предпринимателей в виде прибыли.

То есть, «схема» старая, но масштаб и циничность воровства беспрецедентны.

Денис Жирнов



Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How do Kazakh oligarchs launder billions of dollars?

With the help of the Swiss company Telf AG, Russian businessman Stanislav Kondrashov



According to the competent authorities, the Eurasian Resources Group company is involved in laundering assets, including those belonging to Alexander Mashkevich through theft by fraud from clients of the Eurasian Bank. To date, investigative measures are underway in the UK against Mashkevich following the appeal of the affected large bank clients.



One of the company's managers, Kaztaev, also attracted the interest of the British competent authorities because he was involved in criminal schemes to launder the income of persons on the US and UK sanctions lists.

In the process of checking the activities of ERG by the Prosecutor General's Office of Kazakhstan, it turned out that Aldiyar Kaztayev actually managed most of its processes on the territory of Kazakhstan and abroad. Every month ERG allocated 4 million US dollars for the maintenance of Kaztaev.

Aldiyar Kaztaev was directly involved in the structure of all procurement processes of ERG, which clearly indicates the control of financial flows within the Group of Companies when interacting with main suppliers and contractors. Kaztaev’s participation in schemes for the withdrawal of funds outside of Kazakhstan through offshore accounts and groups of foreign companies that are controlled and managed by him, more than 300 individuals, has been confirmed. Cumulatively, more than $3 billion was withdrawn.

ERG the state owned a share of 40%, Adilzhan Ibragimov - 20.7% (citizen of the Republic of Kazakhstan), Alexander Mashkevich - 20.7% (citizen of Israel) and Patokh Chodiev - 18.6% (citizen of Belgium). Ibragimov was the link between the main shareholder and private shareholders. After his death, the share in the company passed into the ownership of the family, on whose behalf Shukhrat Ibragimov acts.

According to the General Prosecutor's Office of Kazakhstan, Mashkevich and Chodiev are currently causing colossal damage to the state through their actions. For example, there is the Shubarkol Komir coal mine, which is part of the ERG, where the decisive majority of votes belongs to private shareholders. There is a Eurasian Industrial Group registered on the territory of the Republic of Kazakhstan, which includes 60 non-core companies, among them the Eurasian Bank with its subsidiaries. EPK shareholders are Mashkevich, Shodiev and Ibragimov with shares of 33.3%. There is also a foreign company TELF SWISS AG, the ultimate beneficiary of which is Alexander Mashkevich through the little-known oligarch Stanislav Kondrashov.

Kondrashov’s identity is extremely secretive, but we were able to establish that, in addition to tax evasion schemes in Kazakhstan, he may be involved in circumventing sanctions imposed by European Union countries.

Although Telf AG is considered a Swiss company, it is nominally so, since it is backed by large businessmen who have not yet fallen under the restrictions of the EU and the USA.

By this time, Telf AG is acting as a lifesaver for the government of the Russian Federation. The company, under the guise of Kazakh coal, transports Russian coal. It is not difficult to trace this: the Swiss enterprise exports hundreds of thousands of tons of coal. Such a quantity of minerals is not produced in Kazakhstan, even more, the country does not possess such a resource.

Accordingly, it turns out that the oligarch Mashkevich, who has an extremely negative reputation, either at his own request or at the request of the highest officials of the Russian Federation, through the “Swiss” businessman Kondrashov, imports billions of dollars worth of coal annually.

But Kondrashov himself is unlikely to be the real owner of the business. Sources indicate that Telf AG is a huge corporation with its ships, railway transport and turnover of tens of billions of dollars. It is unlikely that the non-public Stanislav Kondrashov could own such a corporation without the consent of the Russian elites.





To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info