Усманов: «Я найду способ наказать тебя»

На миллиардера подали заявление главе СКР Александру Бастрыкину





Бывшие миноритарные акционеры Лебединского ГОКа (список есть в распоряжении редакции Rucriminal.info) подали на имя председателя СКР Александра Бастрыкина заявление о возбуждении дела на миллиардера Алишера Усманова за мошенничество и неуплату налогов. В нем они указывают, что лишились своих акций в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов. « Недавно в наше распоряжение попал пакет документов, сформированных на территории английского права бывшими сотрудникам А.Б. Усманова (досточтимый Лорд Дэвид Оуэн в том числе), которые безусловно и полностью подтверждают в/у информацию, а именно: концентрацию прибыли ОАО «Лебединский ГОК» в офшоре (ст. 199 УК РФ) через который шли все экспортные поставки продукции предприятия ОАО «Лебединский ГОК»», - указывают заявители. Rucriminal.info публикует полностью это заявление, которое выглядит крайне убедительным. Особенно, учитывая, прилагаемые к нему документы. Их тоже публикует наше издание.

Алишер Усманов




«10/10/2007 регистратор ООО СР «Реком», (Старый Оскол, мкр. Королева д. 37) произвел списание, со счетов депо миноритарных акционеров, ценных бумаг: ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ эмитента ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», адрес: г. Губкин–11; регистрационный номер эмитента – 80, на основании ТРЕБОВАНИЯ (ЗАО «ГАЗМЕТАЛЛ») О ВЫКУПЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ от 10 октября 2007 года в порядке статьи 7 федерального Закона от 05.01.2006 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных обществах и некоторые другие законодательные акты РФ» и статьи 84.8 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с определением № 208-ФЗ мажоритарный акционер ЗАО «ГАЗМЕТАЛЛ» произвел перечисление денежных средств на счет нотариуса в порядке принудительного выкупа акций, исходя из определенной им стоимости 8015,19 рублей ($320) за одну простую акцию как справедливую и соответствующую рыночной стоимости.

Согласно определения п. 4 ст. 84.8 ФЗ № 208-ФЗ выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена оценщиком.

Миноритарные акционеры не согласились с ценой принудительного выкупа наших долей предприятия ОАО Лебединский ГОК ввиду того, что реальная рыночная стоимость предприятия была искусственно и злонамеренно занижена, что подтверждается следующими фактами:
официальная отчетность нашего предприятия, взятая менеджерами компании Металлоинвест и «Гориславцев и Ко.» за основу для оценки капитализации предприятия имеет множество ошибок и не могла отражать реальной доходности ввиду того, что концентрация прибыли происходила не на предприятии, как то утверждали официальные представители компании, но на счетах оффшорных компаний, принадлежащих гражданину Великобритании Алишеру Бурхановичу Усманову… (см. “RECOMMENDED CASH OFFER” 11 стр.);
То есть, при экспорте национального достояния – железорудной продукции ОАО Лебединский ГОК, применялась схема трансфертного ценообразования (инкриминировалось М.Б. Ходорковскому). Состав преступления ст. 199 УК РФ подтверждается копиями прилагаемых документов:

- двуязычные счета офшорных фирм подконтрольных гражданину Усманову А.Б. которые, исходя из семантики документа, перепродавали продукцию ОАО «Лебединский ГОК» по рыночной цене на предприятия Восточной Европы, Украины, Китая и т.д.;

- контракты между офшором гражданина Усманова и конечным потребителем с рыночными ценами товарной продукции ОАО «Лебединский» на момент заключения;

- переписка между восточно-европейскими предприятиями и офшорными сотрудниками фирм гражданина Усманова А.Б.

- аналитические записки/материалы сотрудников офшорных фирм подконтрольных гражданину Усманову А.Б.

2. Генеральный директор ЗАО «ГАЗМЕТАЛЛ», Губиев Максим Юрьевич, на встрече с акционерами в здании управления ОАО «Лебединский ГОК», по представлении ему документов имеющихся у нас в наличии, публично подтвердил факт трансфертного ценообразования и, как следствие, уклонение от уплаты налогов РФ (ст. 199 УК РФ) в течение 5 лет предшествующих выкупу долей: «… да! Это было! Но, это было до нас!».

То есть, официальное лицо компании подтвердило нам тот факт, что с 2002 по 2007 год экспорт продукции предприятия производился с применением схемы трансфертного ценообразования. А именно: годовой объем продукции Лебединского ГОКа предназначенного для экспорта (11-12 млн. метрических тонн), закупался в ОАО «Лебединский ГОК» зарубежным оффшорным подразделением главных акционеров BGMT ltd. Dublin до лета 2006, а начиная с лета 2006 уже Ferrous Metal Company ltd. Units 1-2 37 Lane Wall Road Gibraltar, GX11 1AA Gibraltar, по цене близкой к себестоимости, на условиях франко-станция Стойленская, в то время, как продажа конечным потребителям в Восточной Европе, Китае и т.д. уже велась по реальным, рыночным ценам от имени офшора гражданина Усманова. В период действия картельного Соглашения с участниками рынка (Российские и Украинские ГОКи) в 2003-2005гг, продажа продукции ЛГОКа шла выше рыночных цен на 17 – 40%. Вся суперприбыль нашего предприятия концентрировалась на офшорной фирме гражданина Усманова А. Б. (оригинал Соглашения передан в правоохранительные органы Германии).
В 2007 финансовом году, когда произошло списание наших акций со счетов ДЕПО, прибыль офшора FMC ltd. полностью подконтрольного гражданину Великобритании, Усманову А.Б. превысила выручку ОАО Лебединский ГОК в более чем три раза, составив 3 010 000 000 (Три миллиарда десять миллионов) долларов США, что подтверждается официальными документами британских менеджеров работавших на гражданина Усманова А.Б. 1953 г.р. Например это демонстрируют письма бывшего министра иностранных дел Великобритании Лорда Д. Оуэна и его рекомендация в Официальной оферте с финансовыми отчетными данными FMC и ЛГОКа в 2007 финансовом году - «RECOMMENDED CASH OFFER…». В данных документах раскрываются финансовые показатели, структура владения и контроля, описаны и финансовые потоки при экспорте железорудной продукции ОАО «ЛГОК» через фирмы гражданина Усманова А.Б.

Несмотря на многочисленные переговоры-обещания официальных управленцев Металлоинвеста, г-на Губиева М.Ю. и Шувалова С.Я., действующих от имени и по личному поручению Усманова А.Б., о приведении процедуры принудительного выкупа нашей собственности в соответствие с требованием Закона РФ (№ 7-ФЗ) в части определения рыночной стоимости долей миноритарных акционеров и соответствующей компенсации за конфискованные, по сути, акции, на совещании у главного акционера Металлоинвеста было принято решение оставить нас, горняков ЛебГОКа без надлежащего определения рыночной стоимости отторгнутых акций, дабы не создавать прецедент для остальных миноритариев, обманутых компанией гражданина Усманова А.Б.

Обращаю Ваше внимание на четкие и однозначные признаки злонамеренных шагов определенных составом преступления ч. 2,3,5 ст. 159 УК РФ в действиях гражданина Усманова А.Б. при одновременном проведении двухкратной оценки рыночной стоимости нашего ОАО «Лебединский ГОК»:

- первая оценка была произведена ООО «Гориславцев и Ко. Оценка» по заказу Металлоинвеста для целей принудительного выкупа долей ОАО ЛГОК у миноритарных акционеров. Оценка ООО «Горсилавцев и Ко» проведена по остаточной стоимости производственных активов в 1,12% пакете акций;

- вторая оценка нашего предприятия была произведена по заказу Металлоинвеста всемирно известными кредитными учреждениями Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Renaissance Capital по уже объективным отчетным данным, с учетом реальной суперприбыли ОАО «Лебединский ГОК» и показала капитализацию Лебединского ГОКа в более чем 10 миллиардов долларов на момент списания наших акций!

Целью второй оценки нашего предприятия было создание максимально привлекательного для инвесторов имиджа компании перед выходом Металлоинвеста на IPO (предложение 25% акций на Лондонской бирже) для состоятельных господ.

Эти данные сообщил нам лично советник гражданина Усманова А.Б. по корпоративным вопросам Шувалов С.Я.: «…мы открыли Deutsche Bank весь кешфлоу (финансовые потоки)! Немцы оценили ЛебГОК в 10 ярдов!». Это уже второе подтверждение наших тезисов со стороны официальных советников Усманова А.Б.!

Мы, миноритарные акционеры, были вынуждены обратиться в арбитражный суд.

В соответствии с п. 4 ст. 84.8 ФЗ № 208-ФЗ миноритарные акционеры заказали независимую оценку стоимости акций ОАО «Лебединский ГОК» на основании официальных отчетных данных предприятия.

Определение стоимости объекта оценки было проведено с применением затратного и сравнительного подхода для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Лебединский ГОК». Полученные в ходе проведения оценки результаты позволяют сделать вывод:

Итоговая величина рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Лебединский ГОК» по состоянию на 05 июня 2007 года составляет: 23 477,66 рублей или 939 долларов США (по курсу Центробанка на 05.06.2007 на уровне 25,8928).

К сожалению, Арбитраж РФ не принял к рассмотрению объективный и независимый расчет стоимости акций ОАО Лебединский ГОК (Отчет Ханжонкова № 1138) произведенный даже без учета валовой прибыли торговавшего продукцией офшора – Ферос Метал Компани, которая превышала выручку ЛебГОК в 3 раза (более $3 млрд./год)!

Экспертный совет Межрегионального союза оценщиков РФ подтвердил объективность в/у Оценки – отчет № 1138 Частного ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Недавно в наше распоряжение попал пакет документов, сформированных на территории английского права бывшими сотрудникам А.Б. Усманова (досточтимый Лорд Дэвид Оуэн в том числе), которые безусловно и полностью подтверждают в/у информацию, а именно: концентрацию прибыли ОАО «Лебединский ГОК» в офшоре (ст. 199 УК РФ) через который шли все экспортные поставки продукции предприятия ОАО «Лебединский ГОК»,

Досточтимый Лорд Оуэн, в то время работавший на гражданина Усманова А.Б., в переписке с нами, также подтвердил объективность документов которые мы передали юристам в Лондоне. Часть переписки прилагается.

Оценивая наши перспективы вернуть нашу законную собственность в Высоком Суде Лондона Барристер из Королевского Совета усмотрел в действиях Металлоинвеста и ее главного акционера четкие признаки, подпадающие под определение FRAUD – мошенничество. Письмо, подготовленное Барристером, прилагается.

Исходя из того факта, что мошенничество как преступление, не имеет срока давности в юрисдикции Великобритании, Франции, Швейцарии, Италии и Германии, где гражданин Усманов А.Б. ….г.р. концентрирует материальные результаты нашего труда и которое явно просматривается в действиях гражданина Усманова А.Б. при проведении двойной оценки капитализации ОАО Лебединский ГОК в одном отчетном периоде, с различными исходными данными отчетности (реальная прибыль и доходность), в различных юрисдикциях и для различных целевых аудиторий (см. пункт 4 данного заявления) просим Вас принять во внимание сугубо уголовный контекст отношений гражданина Усманова с нашим предприятием и нами, горняками, имеющими смелость призвать коррумпировавшего всех в округе бая с Лондонской пропиской. С присущей уголовной среде манерой, Усманов А.Б., демонстрируя Шувалову С.Я. и Губиеву М.Ю. надлежащий стиль жесткой семантики диалога «с лохами и недотепами города Губкина», пытался угрожать в личном звонке Владимиру Ивановичу Дикому в феврале: «…если ты помешаешь мне выйти на АйПиО, я найду способ наказать тебя и того, кто передал тебе бумаги…».

Учитывая выше изложенное и особую социальную значимость нашей проблемы,

ПРОШУ:

1. Провести доследственную проверку и в случае наличия в действиях состава преступления, возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ ч.2,3,5, (мошенничество) ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) ст. 185.2. УК РФ (нарушение порядка учета прав на ценные бумаги), ст. 174.1. (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении гражданина РФ Усманова А.Б.;

2. Произвести розыск наших активов и прибыли ОАО «Лебединский ГОК» в офшорных подразделениях холдинга Металлоинвест;

3. Истребовать в инвестиционной организации «Ренессанс Капитал» (Москва-Сити Пресненская наб., д.10, «Башня на набережной», блок «С», 123112, Москва, Россия) копию отчета по оценке производственных активов холдинга Металлоинвест, подготовленную совместно с Дойче Банк, Меррилл Линч и Кредит Свис в 2008 году, по заказу Алишера Усманова и его компании;

4. Подтвердить наличие признаков подпадающих под определение «иностранный агент» в применении схемы трансфертного ценообразования при экспорте национальных ресурсов Российской Федерации и незаконной концентрации прибыли ОАО Лебединский ГОК на счетах фирм гражданина Великобритании Усманова А.Б.;
Дать юридическую оценку (Определение) деятельности компании Металлоинвест и ее главного акционера в части уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и превышении должностных полномочий при принудительном выкупе акций миноритарных акционеров ОАО «Лебединский ГОК».



О принятом решении прошу уведомить меня в письменной форме по указанному ранее адресу.

Прилагаемые документы:
Выписки регистратора ООО СР «РЕКОМ» о списании активов;
Независимая оценка стоимости акций ОАО «Лебединский ГОК» Отчет Ханжонкова № 1138;
Экспертное заключение Союза оценщиков г. Ростов по оценке ОАО ЛГОК;
Письмо главному акционеру Металлоинвеста от миноритариев от 2007 г;
Письмо юридической фирмы ILaw (на английском) в адрес гражданина Усманова с предложением досудебного урегулирования спора от 24 марта 2020г.;
Письмо Лорда Дэвида Оуэна работавшего у гр-на Усманова А.Б. в офшорном подразделении в году принудительного выкупа акций ОАО ЛГОК;
Официальная оферта (RECOMMENDED CASH OFFER) подготовленная иностранными сотрудниками А.Б. Усманова о выкупе акций офшора с раскрытием экономических показателей офшорного подразделения Усманова А.Б.;
Перевод на русский язык наиболее значимой части оферты с раскрытием финансовых показателей фирмы посредника (FMC).
Почтовые квитанции подтверждающие факт получения письма Юридической фирмы «ILaw» в личном поместье г-на Усманова А.Б. в г. Лондон и в офисе УК «Металлоинвест» в г. Москве, Рублевское шоссе д. 28.

















Томас Гордон

Продолжение следует

What testimony was given by the banker Yakhontov, who was killed with his family

"Bad relationship with the governor"



In Moscow, Mikhail Yakhontov, a former shareholder and top manager of Smolensky Bank, his wife and 8-year-old son were found killed. The man's throat was cut, and his loved ones were strangled. According to the telegram channel VChK-OGPU, on the eve of the murder, Mikhail Yakhontov was interrogated by the TFR and gave detailed testimony, including against "one dignitary." The ICR merged the Smolensk Bank case, where Yakhontov was the top manager, with the case of a large holding, where the managing director was detained four years ago. The holding's money lay in Yakhontov's bank, and then disappeared. Now the SKRF decided to combine these two stories, and in this connection they interrogated Yakhontov. Soon after the interrogation, Mikhail himself, his wife and child were found killed. Also, Yakhontov had large debts.



According to the Potok-Media telegram channel, shortly before his death, Mikhail Yakhontov testified in the case of Andrey Gorkov, managing director of Rusnano for investment activities. The case against unidentified persons was separated from the Yakhontov case into a separate proceeding, and Gorkov was brought to the ICR on it. Initially, the latter was accused of placing in 2011-2013, "contrary to the established procedure and interests" of JSC Rusnano and its sole shareholder - the state, the company's funds in Bank Smolensky under the guise of settlement and cash services, and "in fact, for the purpose of financing activities of the bank ". When the bank's license was revoked in December 2014, Rusnano, as stated in the ICR, lost more than 738 million rubles. Shortly before the sad events, Mikhail Yakhontov testified on the Technical Lane as a witness.

Giving evidence to Yakhontov is not the first time. According to Rucriminal.info, Smolensky Bank was a large platform for illegal cashing out of funds, and among the financiers, all participants of the “platform” were called “Smola”. Yakhontov himself was tried for embezzlement (Article 160 of the Criminal Code of the Russian Federation) of the bank's funds and was released only in the summer of 2020. At the disposal of Rucriminal.info were the testimonies that Yakhontov gave during the preliminary investigation and in court. Perhaps it is in them that one should look for the motives of the brutal murder. During the investigation, Yakhontov testified against the main owner of the Smolensky bank Pavel Shitov, his partners, friends and a huge number of people involved in illegal financial transactions. However, at the trial, Yakhontov unexpectedly retracted this testimony and said that he connected the bank's problems and even the criminal case itself with the conflict between Shitov and the governor of the Smolensk region.



“The defendant MN Yakhontov, interrogated at the hearing, admitting the factual circumstances of the case, showed that he confirms the presence of his signatures in the documents, but his actions could only indirectly lead to the consequences that had come. So, he testified that he worked in the Moscow branch of OJSC "Smolensk Bank" as deputy manager - Shitova P.N. (The main owner of "Smolenskoye" -RED) He (Yakhontov M.N.) was a member of the credit committee, in the absence of Shitov P.N. he (Yakhontov M.N.) or Shcherbakov R.E. were the chairmen of the credit committee. The votes of the members of the credit committee were equal, the opinions on the borrowers were studied by all members of the credit committee, the borrower was discussed at the credit committee and then a decision was made for each borrower. Employees of the credit department were involved in checking the calculation of the Bank's reserves for possible losses using a special program, he (Yakhontov M.N.) did not do this. In 2000, indeed, in OJSC "Smolensk Bank" there were cases of issuing loans to borrowers at the direction of PN Shitov, as well as cases of granting technical loans to companies owned by PN Shitov. and his friends, Shitov P.N. used such companies to improve the Bank's standards, to smooth out cash gaps. He (Yakhontov M.N.) believed that all affiliated Shitov P.N. companies conducted financial and economic activities, such companies returned loans issued. He (Yakhontov M.N.) also testified that he did not remember the names of the companies indicated in the charges brought against him under Art. 196 of the Criminal Code of the Russian Federation, nor the circumstances of granting loans to these companies. He actually signed loan agreements, but the basis for signing them was the decisions of the credit committee. At the same time, he also indicated that in order to issue a loan in a large amount, namely in an amount exceeding 5% of the Bank's capital, there had to be not only a decision of the Credit Committee of the Moscow branch of the Bank, which was of a recommendatory nature, but also a decision of the Credit Committee of Smolensk Bank OJSC »In the city of Smolensk and the approval of the board of directors. In 2011-2013, at the credit committee of the Moscow branch of Smolensk Bank OJSC there was no formal voting or discussion of the borrower, forcing someone to vote in one way or another. In addition, the Bank Branch checked the intended use of credit funds, borrowers had various collateral, significant turnovers, paid taxes, repaid a loan to the bank liabilities, provided financial statements, borrowers were checked by the Bank of Russia and did not raise doubts in the latter. He (Yakhontov M.N.) believes that the bankruptcy of the Bank is associated with poor relations between Shitov and the governor of the Smolensk region, information received in the media about the poor condition of the Bank, the bankruptcy of Master Bank, which led to a sharp and large outflow of customer funds from the Bank.

On the basis of clause 1, part 1 of Art. 276 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the testimony of M.N. Yakhontov was announced, given by him during the preliminary investigation (volume 177 case sheets 201-207, 255-258; volume 178 case sheets 94-101), from which it follows that the guilt on the charge brought, he admits that he worked in the Moscow branch of Smolensk Bank OJSC, is a nominal shareholder of the Bank at the request of PN Shitov, this transaction was completed in 2013. The Bank had a practice of issuing loans to technical companies for the purpose of servicing loans from other technical companies, which had previously been issued loans, and they had to be paid back or interest, in order to withdraw funds for the maintenance of the business and in the interests of implementing projects of the Bank's shareholders. Voting at the meetings of the credit committee for technical companies took place formally for a positive decision on their lending, the financial position of such companies was not assessed. These funds were used to purchase enterprises, real estate in Moscow, Moscow and Smolensk regions, in particular Mospromtekhmontazh OJSC, Tallitsky Brick LLC, MS-Media LLC, Agrarian Construction Company LLC and others. Enterprises were financed by means of funds withdrawn on loans to technical companies, the received loan funds were withdrawn further through the scheme of buying bills of exchange, including non-market, illiquid ones. At the expense of the Bank's funds, various companies were freely financed, which, among other things, were actually headed by P.N. Shitov. through trusted persons, loans were issued to them, which brought great losses to the Bank and were not returned. In 2013, at the direction of Shitov, loans were issued to about 10 individuals, allegedly on the security of their property, the documents were drawn up so that their names did not appear, but later these persons, having received the money, either did not issue a pledge, or pledged property incomparable with the received amount. There were cases when loans were issued to individuals, and their pledges were recorded on the Shitov trustees. In addition, on the eve of the bankruptcy of the Bank, Shitov began to transfer assets to the Bank's clients he needed and transfer to other persons, in particular, liquid assets (loans to individuals) with the participation of R.E. Shcherbakov. transferred to the "International Settlement Bank".

He (Yakhontov M.N.) also showed that Akberov T.F. He was a lawyer of the Bank, acted in the interests of P.N. Shitov, formalized the ownership of shareholders' assets, controlled and executed the documents necessary for transactions, including for technical loans issued. Shcherbakov R.E. Shitov P.N. was a confidant and friend of Shitov P.N. was responsible for the withdrawal of funds abroad, knew about lending to technical societies. D.V. Skorkin and his subordinates prepared all the documents necessary for lending to companies, he controlled the procedure for agreeing and encouraging loans to companies, including YunikomFinance LLC. Sh-in P.N. was the main owner of Smolensk Bank OJSC, gave instructions on all areas of the Bank's activities, determined how much money should be withdrawn from the Bank and for what purposes.

The testimony given during the preliminary investigation, the defendant Yakhontov M.N. did not confirm, indicating that he spoke about risky operations that, in principle, could lead the Bank to bankruptcy, his testimony about unfavorable transactions, about those transactions that brought losses, concerned OJSC "Smolensk Bank" in the city of Smolensk, did not have relations in the Moscow branch of the Bank, he did not speak about the illegal actions of the defendants, Yakhontov M.N. did not understand the essence of the charge brought against him, the investigator did not correctly state his (Yakhontova MN) testimony ”.





Timofey Grishin

To be continued

Какие показания дал убитый с семьей банкир Яхонтов

«Плохие взаимоотношения с губернатором»





В Москве убитыми обнаружены бывший акционер и топ-менеджер банка «Смоленский» Михаил Яхонтов, его жена и 8-летний сын. Мужчине перерезали горло, а его близких задушили. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, накануне убийства Михаил Яхонтов был на допросе в СКР и дал развернутые показания, в том числе на "одного сановника". СКР соединил дело по Смоленскому банку, где топ-менеджером был Яхонтов, с делом крупного холдинга, где четыре года назад задержали управляющего директора. Деньги холдинга лежали в банке Яхонтова, а потом исчезли. Сейчас в СКРФ решили две эти истории объединить, в связи с чем и допросили Яхонтова. Вскоре после допроса были найдены убитыми сам Михаил, его жена и ребенок. Также у Яхонтова были крупные долги.

Михаил Яхонтов




По данным телеграм-канала «Поток-Медиа», незадолго до гибели Михаил Яхонтов давал показания по делу управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова. Из дела Яхонтова в отдельное производство было выделено дело в отношении неустановленных лиц и в СКР по нему привлекают Горькова. Изначально последний обвинялся в размещении в 2011–2013 годах, «вопреки установленному порядку и интересам» АО «Роснано» и его единственного акционера — государства, денежных средств общества в банке «Смоленский» под видом расчетно-кассового обслуживания, а «фактически в целях финансирования деятельности банка». Когда у банка в декабре 2014 года была отозвана лицензия, «Роснано», как заявляли в СКР, лишилось более 738 млн руб. Незадолго до печальных событий Михаил Яхонтов давал показания на Техническом переулке в качестве свидетеля.

Давать показания Яхонтову не впервой. По данным Rucriminal.info, банк «Смоленский» был крупной площадкой по незаконному обналичиванию средств и среди финансистов все участники «площадки» имели название «Смола». Сам Яхонтов был судим за растрату (ст 160 УК РФ) средств банка и на свободу вышел только летом 2020 года. В распоряжении Rucriminal.info оказались показания, которые Яхонтов дал во время предварительного следствия и на суде. Возможно, именно в них и стоит искать мотивы зверского убийства. Во время следствия Яхонтов давал показания на основного владельца банка «Смоленский» Павла Шитова, его партнеров, друзей и огромное число людей, имевшим отношение к незаконным финансовым операциям. Однако, на суде Яхонтов неожиданно отказался от этих показаний и заявил, что связывает проблемы банка и даже само уголовное дело с конфликтом Шитова и губернатора Смоленской области.



«Допрошенный в судебном заседании подсудимый Яхонтов М.Н., признав фактические обстоятельства дела, показал, что подтверждает наличие своих подписей в документах, но его действия лишь косвенно могли привести к наступившим последствиям. Так, он показал, что работал в Московском филиале ОАО «Смоленский Банк» заместителем управляющего – Шитова П.Н. (Основной владелец «Смоленского»-РЕД) Он (Яхонтов М.Н.) являлся членом кредитного комитета, при отсутствии Шитова П.Н. он (Яхонтов М.Н.) или Щербаков Р.Е. были председателями кредитного комитета. Голоса у членов кредитного комитета были равными, заключения о заемщиках всеми членами кредитного комитета изучались, заемщик обсуждался на кредитном комитете и затем принималось решение по каждому заемщику. Проверкой расчета резервов Банка на возможные потери занимались сотрудники кредитного департамента с использованием специальной программы, он (Яхонтов М.Н.) этим не занимался. В 2000 годах действительно в ОАО «Смоленский Банк» были случаи выдачи кредитов заемщикам по указанию Шитов П.Н., а также случаи выдачи технических кредитов компаниям, принадлежащим Шитов П.Н. и его приятелям, Шитов П.Н. использовал такие компании для улучшения нормативов Банка, для сглаживания кассовых разрывов. Он (Яхонтов М.Н.) считал, что все аффилированные Шитов П.Н. компании вели финансово-хозяйственную деятельность, такие компании возвращали выданные кредиты. Также он (Яхонтов М.Н.) показал, что не помнит ни названия компаний, указанных в предъявленном ему обвинению по ст. 196 УК РФ, ни обстоятельства выдачи кредитов этим компаниям. Он действительно подписывал кредитные договоры, но основанием их подписания являлись решения кредитного комитета. При этом также указал, что для выдачи кредита в большой сумме, а именно в сумме, превышающей 5% капитала Банка, должно было быть не только решение кредитного комитета Московского филиала Банка, которое носило рекомендательный характер, но и решение кредитного комитета ОАО «Смоленский Банк» в г. Смоленске и одобрение совета директоров. В 2011-2013 годах на кредитном комитете Московского филиала ОАО «Смоленский Банк» не было формального голосования или обсуждения заемщика, принуждения кого-то к голосованию тем или иным образом. Кроме того, Филиалом банка проверялось целевое использование кредитных денежных средств, заемщики имели различное залоговое имущество, значительные обороты, платили налоги, погашали перед банком кредитные обязательства, предоставляли финансовую отчетность, заемщики проверялись Банком России и не вызывали у последнего сомнений. Он (Яхонтов М.Н.) считает, что банкротство Банка связано с плохими взаимоотношениями Шитова и губернатора Смоленской области, поступившими в средства массовой информации сведениями о плохом состоянии Банка, банкротством Мастер Банка, что повлекло резкий и большой отток денежных средств клиентов из Банка.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Яхонтова М.Н., данные им в ходе предварительного следствия (том 177 л.д. 201-207, 255-258; том 178 л.д. 94-101), из которых следует, что вину по предъявленному обвинению он признает, работал в Московском филиале ОАО «Смоленский Банк», является номинальным акционером Банка по просьбе Шитов П.Н., данная сделка была оформлена в 2013 году. В Банке существовала практика выдачи кредитов техническим обществам для целей обслуживания кредитов других технических компаний, которым ранее были выданы кредиты, и их надо было возвращать или платить проценты, для вывода денежных средств на содержание бизнеса и в интересах реализации проектов акционеров Банка. Голосование на заседаниях кредитного комитета по техническим компаниям проходило формально за положительное решение об их кредитовании, финансовое положение таких компаний не оценивалось. За счет таких полученных денежных средств приобретены предприятия, объекты недвижимости в г. Москве, Московской и Смоленской областях, в частности ОАО «Моспромтехмонтаж», ООО «Таллицкий кирпич», ООО «МС-Медиа», ООО «Аграрная строительная компания» и другие. Предприятия финансировались за счет выведенных по кредитам на технические компании денежных средств, получаемые кредитные денежные средства выводились дальше через схему покупки векселей, в том числе нерыночных, неликвидных. За счет денежных средств Банка беспрепятственно профинансированы различные компании, которыми, в том числе, фактически руководил Шитов П.Н. через доверенных лиц, им выданы кредиты, которые приносили большие убытки Банку и не возвращались. В 2013 году по указанию Шитов были выданы кредиты около 10 физическим лицам, якобы под залог их имущества, документы были оформлены так, чтобы их имена не фигурировали, однако впоследствии данные лица, получив деньги, либо не оформляли залог, либо закладывали имущество несопоставимое с полученной суммой. Были случаи, когда кредиты выдавались физическим лицам, а их залоги записывались на доверенных лиц Шитов. Кроме того, в преддверии банкротства Банка Шитов начал передавать активы нужным ему клиентам Банка и переводить на других лиц, в частности ликвидные активы (кредиты по физическим лицам) при участии Щербакова Р.Е. переуступлены на «Международный Расчетный Банк».

Также он (Яхонтов М.Н.) показал, что Акберов Т.Ф. являлся юристом Банка, действовал в интересах Шитова П.Н., оформлял в собственность активы акционеров, контролировал и оформлял необходимые для сделок документы, в том числе по выдаваемым техническим кредитам. Щербаков Р.Е. был доверенным лицом и другом Шитова П.Н., на него оформлялось право собственности на активы, фактически передаваемые заемщикам Банка в залог, Щербаков Р.Е. отвечал за вывод денежных средств за границу, знал о кредитовании технических обществ. Скоркин Д.В. и его подчиненные готовили все необходимые для кредитовании компаний документы, он контролировал порядок согласования и ободрения обществам, в том числе ООО «ЮникомФинанс», кредитов. Ш-в П.Н. являлся основным собственником ОАО «Смоленский Банк», давал указания по всем направлениям деятельности Банка, определял сколько денежных средств нужно вывести из Банка и для каких целей.

Показания, данные в ходе предварительного следствия, подсудимый Яхонтов М.Н. не подтвердил, указав, что он говорил о рискованных операциях, которые, в принципе, могли привести Банк к банкротству, его показания о невыгодных сделках, о тех сделках, которые приносили убытки, касались ОАО «Смоленский Банк» в г. Смоленске, не имели отношения в Московскому филиалу Банка, о незаконных действиях подсудимых он не говорил, Яхонтов М.Н. не понял сути предъявленного ему обвинения, следователь не верно изложил его (Яхонтова М.Н.) показания».





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Hero of Nord-Ost sent to jail

The fighter of the legendary Alpha was planted by a previously convicted swindler under the roof of ...





19 years ago, on October 23, 2002, one of the most terrible tragedies of our time took place in Russia - the taking of hostages at the Theater Center on Dubrovka. At that moment the musical "Nord-Ost" was being held there. The number of spectators and participants in the performance was 916 people, and they were captured by terrorists for 4 days. Among those who carried the hostages unconscious from the musical Nord-Ost was Maksim Zhukov, an active fighter of the special forces "Alpha" at that time. Earlier, he eliminated terrorists in Beslan, covering children with his body and carrying them out of a burning school in his arms. Now Zhukov is in jail. And the materials regarding the earlier convicted swindler Alexander Bukov, who sent him there, lie with the first deputy chairman of the TFR Eduard Kaberneev without movement.

Zhuko filed a statement with the FSB FSB of the Russian Federation, in which it was reported about the criminal actions of Bykov, about his friends from the 8th department of the "K" Department of the FSB of the Russian Federation and the falsification of evidence in a criminal case against Zhukov himself.

According to the message of the Internal Security Service of the FSB of Russia, information about the criminal actions of A.Yu. Bykov. found their confirmation and materials of the check in respect of Bykov A.Yew. were sent back in the summer to the SK of Russia for a decision. However, according to the materials of the check, no decision has been made to date, although more than two months have passed. According to Rucriminal.info, the materials are formally assigned to the investigator, but in fact lie with the Deputy Head of the Investigative Committee of Russia Eduard Kaburneev.

Recall that Zhukov and Tsapko I.V. - a veteran of the Ministry of Defense of the Russian Federation, who received many wounds during the establishment of constitutional order in Chechnya and has a huge number of state awards; he is being held in a pre-trial detention center according to the statement of a previously convicted Bykov.

In 2018, Bykov A.Yu., positioning himself as an excellent financial specialist and a successful businessman working under the "roof" of the Office of the FSB of the Russian Federation, met with Tsapko I.V. Later Tsapko I.The. introduced Bykov A.Yu. with Solovyan M.G. and Zhukov M.The.

Bykov, referring to his connections, offered his new acquaintances to take part in a profitable financial project, he was allocated a large sum.

According to our interlocutor, due to the expiration of the loan term and the lack of dividends from investments, in the fall of 2019 and in particular on October 29, 2019, in the Goodman restaurant located in Moscow, at 2 Odessa Street, M.V. Zhukov ., Tsapko I.V., Solovyan M.G. met with A.Yu. Bykov. and offered him to return the money, while they did not use any violence, they did not express threats, and did not ask other people about it.

This meeting on October 29, 2019 took place at about 6 p.m. in a crowded place, in the indicated restaurant, in the presence of some bank employees, in which A.Yu. Bykov worked at that time. and in the presence of employees of the Goodman restaurant, some of whom were interrogated by the investigation and confirmed that there were no conflicts in the restaurant on October 29, 2019.

After this meeting, Zhukov M.V. immediately went home, and Bykov A.Yu., Tsapko I.V., Solovyan M.G. went to Naro-Fominsk to take a steam bath.

In November 2019, Zhukov M.V., Tsapko I.V., Solovyan M.G. decided to contact the police about the fraud by A.Yu. Bykov, which was reported to A.Yu. Bykov. And he hurried to write a statement addressed to the head of the Directorate of the FSB of the Russian Federation, Ivan Tkachev. And immediately this statement was launched.

According to the information available to the editorial office of Rucriminal.info, Bykov attached to the statement of 04/03/2020, in support of the allegedly received from M.V. Zhukov. and Tsapko AND.The. Injuries and threats attached some medical certificate and disk DWD-RW X10200103503.

We continue to publish an investigation about this criminal story.

The fake discharge epicrisis presented by Bykov was submitted for a decision to the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia for the Moscow Region and served as the basis for the instruction by the investigator Linkov in the text of the decision to initiate a criminal case against the veteran of the special anti-terror unit "Alpha" Zhukov M.The. and the hero of the Chechen war Tsapko I.V. inaccurate information about the infliction of at least 20 blows on Bykov's body, which gave reason for the investigator to go to court with a petition for the election of the most stringent, exceptional preventive measure in respect of these accused in the form of detention.

After the lawyer's petition to verify the fact of Bykov's appeal to the "GBUZ City Polyclinic No. 3 of the Moscow Department of Health" for medical assistance, on July 14, 2020, the investigator of the Main Investigative Department of the Investigative Committee of Russia for the Moscow Region, Linkov applied to the "GBUZ City Polyclinic No. 3 of the Moscow Department of Health. "With a request to confirm the fact of Bykov's appeal for medical help

07/15/2020 "GBUZ City Polyclinic No. 3 of the Moscow Department of Health" gave the answer to investigator Linkov (Appendix No. 4) that:

- Bykov from 11/22/2019 to 11/25/2019 for medical help at GP No. 3, namely, he did not apply to the department of paid services,

- discharge epicrisis, outpatient card of the patient No. 32104/19 in the name of Bykov signed by doctor Barashchuk - were not issued,

The seal and signature of the doctor Barashchuk do not correspond to reality.

On July 21, 2020, Linkov interrogated Barashchuk, to whom he presented the discharge summary, the patient's outpatient card No. 32104/19 addressed to Bykov, Barashchuk said that she did not know such a patient, the epicrisis did not correspond to the form of the established sample, the epicrisis was not signed by her or her seal.

On July 22, 2020, Linkov interrogated A.Yu. Bykov for a "tick". being in the apartment of his friend in Zelenograd, he allegedly found the doctor of the state polyclinic number 3 on the Internet, after which the doctor of the state clinic number 3 of the Moscow DZ (located next to the Mayakovskaya metro station. Where is Zelenograd, and where is the Mayakovskaya metro station !!!). So, a doctor named Elena merrily waving a yellow suitcase in his hands (as the editorial board believes in this yellow suitcase was an X-ray machine weighing several tens of kilograms and a cost of under a million rubles and who was diagnosed with Bykov's terrible trauma - arteriovenous rupture of the thigh) came to Bykov's home in Zelenograd and handed him certificates of appeal by A.Yu. Bykov. in the GP No. 3 DZ Moscow, as well as a certificate from the trauma center of the GKB No. 1 im. Pirogov (really, why not please the respected patient).

But at the same time, the "inexperienced young man" Bykov, allegedly did not realize that these certificates were fake.

Meanwhile, in Moscow, any schoolchild who falls off a bicycle knows that patients come to trauma centers by gravity, or if the patient cannot walk, then he is delivered by ambulance to the emergency department of the corresponding hospital and, depending on the situation, the patient is sent to the corresponding department, right up to the intensive care unit.

It should also be noted that Bykov, with a blue eye, admitted to the investigator that he had given the so-called doctor Elena cash for the certificates on the street next to the Mayakovskaya metro station, but at the same time the investigator Linkov did not suspect Bykov of falsifying these medical certificates and devoutly believed in angelic sincerity Bykova A.Yu., let's not forget to remind, previously convicted by the Presnensky District Court for fraud !!!

But let's go back a little, to the employee of the 8th department of the Directorate of the FSB of the Russian Federation Burov, who "with clean hands, a hot heart and a cold mind" made a certificate on billing ORM "SITKS" and indicated in it that on October 29, 2019 Bykov arrived at the address Odessa house 2, where Tsapko, Solovyan, Zhukov were waiting for him, then the specified persons, except Zhukov, drove in the direction of Naro-Fominsk, while, to this certificate, Burov did not attach Zhukov's phone billing, therefore, indicated falsified information about Zhukov's whereabouts. Later, the investigators of the RF IC will write an analytical note, in which they will indicate, having studied the billing, that according to the detailing of telephone calls Zhukova M.The. it follows that the latter, in a cafe at st. Odessa was not.

Burov in the certificate on the results of the ORM "SITKS" in relation to Bykov, Tsapko, Zhukov, Shubin, Kostin, Taranenko, Solovyan indicates that from the evening of 10/30/2019 to 11/14/2019, Taranenko and Bykov are constantly together and this is confirmed by technical data , however, at the same time, Taranenko applies billing only for 10/29/30/2019 and 11/07/2019, and Bykov's billing from 10/29/2019 to 11/14/2019.

At the same time, Burov does not apply billing for 11/07/2019 to Bykov.

An interesting detail is the fact that after a bath in Naro-Fominsk, a heavily drunk Bykov and his bodyguard Taranenko (whom Bykov later introduced as a kidnapper) were accommodated in the Villa Granda hotel in a room on the ground floor with windows without bars, with a door from the inside closing on a turntable - a lamb, that is, not with a key. At night Bykov repeatedly went online from his phone, which also denies that someone kidnapped him and forcibly kept him in the hotel room.

On November 5-10, 2020, the investigator of the investigation group of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia drew up a protocol on the examination of objects (documents) from which it follows that on weekends in November 2019, Taranenko was in the town of Maloyaroslavets, Kaluga Region, that is, at his place of residence, which refutes the version of the investigation that Taranenko was constantly with Bykov, so that Bykov would not run away anywhere.

In other words, Burov, in the SITKS certificate, falsified the data that Roman Taranenko allegedly was constantly with Bykov and that he could not escape from Taranenko.

According to the billing of the Investigative Committee of Russia, Taranenko spent about a week in Maloyaroslavets out of two weeks of work as a security guard at Bykov (at his request), while Bykov was in Obninsk at that time. These two cities are located at a distance of about 30 kilometers from each other, while Taranenko does not have a car !!!

As follows from the detailing of Zhukov's telephone conversations, on October 29, 2019, after 6 pm, Zhukov's whereabouts are determined in Moscow, and not in a bathhouse in Naro-Fominsk. (Appendices e 6)

In addition, according to the testimony of Bykov himself and other persons (Kostin, Rakovsky, Tsapko, Solovyan, Taranenko), on October 29, 2019, Zhukov was not in Naro-Fominsk, in Kostin's bathhouse.

Despite all this evidence, Investigator Linkov, in his report to the head of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia for the Moscow Region, in order to harm Zhukov's right to freedom of movement, Zhukov's right to a legal and objective investigation of a criminal case, indicated falsified information that Zhukov allegedly together with Tsapko, Solovyan and Bykov went to the bathhouse in Naro-Fominsk on October 29, 2019.

Burov in a report addressed to the Deputy Head of the Service - Head of Department "K" 4 Service of the FSB of Russia Tkachev I.I. also indicated deliberately false information about the conduct of the ORM "investigation" of Bykov's phone, which received threats from Tsapko in the period from 14 to 17 November 2019 ... ".

In fact, instead of examining Bykov's phone, Burov conducted a study of the CD that Bykov received from Bykov and onto which Bykov, as he wanted, selectively downloaded audio messages from Tsapko. (Appendix No. 5).

The fact that Burov conducted a study only of a compact disc on which Bykov purposefully and selectively collected 13 audio messages subsequently led to the fact that, within the framework of the criminal case, a linguistic examination was carried out only on these 13 audio messages, which in turn led to incompleteness of the linguistic expertise.

09/14/2020 Yuldasheva Y.A. attached to the case file submitted by the witness Tsapko M.The. a copy of the notarial evidence securing protocol.

This notarial protocol contains absolutely all messages between Bykov and Tsapko.

However, in spite of the fact that the investigation had all the correspondence, 13 audio messages, examined by Burov on the disk, and not on Bykov's phone, were also left for the linguistic examination.

It turns out that if Burov had conducted a study of all Bykov's phones and all his correspondence with the persons involved in the criminal case, then the linguistic examination would have concluded that there is a business relationship between the persons involved in the criminal case and there is a debt, which Bykov does not deny.

If Burov had studied all the correspondence from all Bykov's phones (and not just the messages he had taken out of the context of the conversation) there would have been no grounds for initiating a criminal case.

When Burov, with surprising readiness, played along with Bykov with selective correspondence, he simply helped Bykov to falsify evidence in a criminal case, acting, in essence, Bykov's accomplice. And all this was done under the strict guidance of Abdrafikov, head of the 8th department of the Directorate of the FSB of the Russian Federation. Who personally went to the Prosecutor of the Moscow Region and the Investigative Committee of the Moscow Region, where he pushed through the initiation of a custom-made criminal case in his own interests, hiding behind the name of Tkachev AI or keeping him informed, but we will find out about this a little later.

Timofey Grishin

To be continued

Героя Норд-Оста отправили в СИЗО

Бойца легендарной Альфы посадил ранее судимый аферист под крышей Управления К ФСБ РФ






19 лет назад, 23 октября 2002 года, в России произошла одна из самых страшных трагедий современности — захват заложников в Театральном центре на Дубровке. В тот момент там проходил мюзикл «Норд-Ост». Количество зрителей и участников спектакля составило 916 человек, и они оказались в плену у террористов на 4 дня. Среди тех, кто выносил заложников в бессознательном состоянии из мюзикла Норд-Ост был на тот момент действующий боец спецподразделения «Альфа» Максим Жуков. Ранее он ликвидировал террористов в Беслане, закрывая своим телом детей выносил их на руках из горящей школы. Теперь Жуков находится в СИЗО. А материалы в отношении отправившего его туда рнее судимого афериста Александра Буков лежат у первого зампредседателя СКР Эдуарда Кабернеева без движения.



Жуко подал в УСБ ФСБ РФ заявление, в котором сообщалось о преступных действиях Быкова, о его друзьях из 8 отдела Управления «К» ФСБ РФ и фальсификации доказательств по уголовному делу в отношении самого Жукова.

Согласно сообщения УСБ ФСБ России, сведения о преступных действиях Быкова А.Ю. нашли свое подтверждение и материалы проверки в отношении Быкова А.Ю. были направлены еще летом в СК России для принятия решения. Однако по данным материалам проверки, никакого решения до настоящего времени не принято, хоть и прошло уже более двух месяцев. По данным Rucriminal.info, материалы формально расписаны на следователя, но фактически лежат у заместителя руководителя СК России Эдуарда Кабурнеева.

Напомним, что Жуков и Цапко И.В. - ветеран Министерства Обороны РФ, получивший множество ранений во время установления конституционного порядка в Чечне и имеющий огромное количество государственных наград- сидят в СИЗО по заявление ранее судимого Быкова.

В 2018 года Быков А.Ю., позиционируя себя как отличного финансового специалиста и успешного бизнесмена, работающего под «крышей» Управления К ФСБ РФ, познакомился с Цапко И.В. Позднее Цапко И.В. познакомил Быкова А.Ю. с Соловьяном М.Г. и Жуковым М.В.

Быков, ссылаясь на свои связи, предложил новым знакомы принять участие в выгодном финансовом проекте, ему выделили крупную сумму.

По словам нашего собеседника, в связи с окончанием срока займов, и отсутствием дивидендов от вложений, осенью 2019 года и в частности 29.10.2019 года, в ресторане «Гудман», расположенном в Москве, на Одесской улице, дом 2, Жуков М.В., Цапко И.В., Соловьян М.Г. встретились с Быковым А.Ю. и предложили тому вернуть деньги, при этом никакого насилия не применяли, угроз также не высказывали, других лиц об этом не просил.

Данная встреча 29.10.2019 года проходила около 18 часов в людном месте, в указанном ресторане, в присутствии некоторых сотрудников банка, в котором, на тот период работал Быков А.Ю. и в присутствии сотрудников ресторана «Гудман», некоторые из которых были следствием допрошены и подтвердили, что 29.10.2019 года в ресторане конфликтов не было.

После данной встречи, Жуков М.В. сразу поехал домой, а Быков А.Ю., Цапко И.В., Соловьян М.Г. поехали в Наро-Фоминск париться в баню.

В ноябре 2019 года, Жуков М.В., Цапко И.В., Соловьян М.Г. решили обратиться в полицию о мошенничестве Быкова А.Ю., о чем и сообщили Быкову А.Ю. А тот поспешил написать заявление на имя начальника Управления К ФСБ РФ Ивана Ткачева. И моментально этому заявлению дали ход.

По имеющейся у редакции Rucriminal.info информации, Быков приложил к заявлению от 03.04.2020 года, в обоснование якобы полученных от Жукова М.В. и Цапко И.В. травм и угроз приложил некую медицинскую справку и диск DWD-RW Х10200103503.

Продолжаем публиковать расследование об этой криминальной истории.

Поддельный выписной эпикриз, представленный Быковым поступил для принятия решения в ГСУ СК России по Московской области и послужил основанием для указания следователем Линьковым в тексте постановления о возбуждении уголовного дела в отношении ветерана спецподразделения антитеррора «Альфа» Жукова М.В. и героя Чеченской войны Цапко И.В. несоответствующей действительности информации о нанесении ими не менее 20 ударов по телу Быкова, что дало основания следователю выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении данных обвиняемых самой строгой, исключительной, меры пресечения в виде заключения под стражу.

После ходатайства адвоката о проверке факта обращения Быкова в «ГБУЗ городская поликлиника № 3 Департамента здравоохранения г. Москвы» за медицинской помощью, 14.07.2020 года следователь ГСУ СК России по Московской области Линьков обратился в «ГБУЗ городская поликлиника № 3 Департамента здравоохранения г. Москвы» с запросом о подтверждении факта обращения Быкова за медицинской помощью

15.07.2020 года «ГБУЗ городская поликлиника № 3 Департамента здравоохранения г. Москвы» дала следователю Линькову ответ (Приложение №4), что:

- Быков с 22.11.2019 года по 25.11.2019 года за медицинской помощью в ГП №3, а именно в отделение платных услуг не обращался,

- выписной эпикриз, амбулаторная карта больного № 32104/19 на имя Быкова за подписью врача Баращук - не выдавались,

Печать и подпись врача Баращук не соответствуют действительности.

21.07.2020 Линьков допросил Баращук, которой предъявил выписной эпикриз, амбулаторную карту больного № 32104/19 на имя Быкова, Баращук сообщила, что такого пациента не знает, эпикриз не соответствует форме установленного образца, на эпикризе не ее подпись и не ее печать.

22.07.2020 года Линьков для «галочки» допросил Быкова А.Ю., который являясь профессиональным мошенником, навешал следователю Линькову лапши на уши (а тот видимо обманываться рад), что он, Быков А.Ю., в конце ноября 2019 года, находясь в квартире у своего приятеля в Зеленограде, якобы нашел врача государственной поликлиники № 3 по интернету, после чего врач ГП №3 ДЗ Москвы (расположенной рядом с метро Маяковская. Где Зеленоград, а где метро Маяковская!!!). Так вот, врач по имени Елена весело помахивая желтым чемоданчиком в руках (как полагает редакция в данном желтом чемоданчике находился рентгеновский аппарат весом несколько десятков килограмм и ценой под миллион рублей и которым была диагностирована страшная травма Быкова-артериовенозный разрыв бедра) пришла к Быкову домой в Зеленоград и выдала ему на руки справки об обращении Быкова А.Ю. в ГП № 3 ДЗ Москвы, а также заодно и справку из травмопункта ГКБ №1 им. Пирогова (действительно, чего уж уважаемого пациента не порадовать).

Но при этом «неопытный юноша» Быков, якобы не догадывался, что эти справки поддельные.

Между тем, в Москве, любой школьник, упавший с велосипеда, знает, что в травмопункты больные поступают самотеком, либо если больной ходить не может, то его доставляют по скорой помощи в приемное отделение соответствующей больницы и уже в зависимости от ситуации, больного направляют в соответствующее отделение, вплоть до реанимационного отделения.

Необходимо, также отметить, что Быков на голубом глазу признался следователю, что за справки отдал так называемому врачу Елене наличные денежные средства на улице рядом с метро Маяковская, но при этом следователь Линьков не заподозрил Быкова в фальсификации этих медицинских справок и истово поверил в ангельскую искренность Быкова А.Ю., не забудем напомнить, ранее судимого Пресненским райсудом за мошенничество!!!

Александр Быков


Но вернемся немного назад, к сотруднику 8-го отдела Управления К ФСБ РФ Бурову, который «чистыми руками, горячим сердцем и холодным разумом» сделал справку по билингам ОРМ «СИТКС» и указал в ней, что 29.10.2019 года Быков прибыл по адресу Одесская дом 2, где его ждали Цапко, Соловьян, Жуков, далее указанные лица, кроме Жукова, поехали в сторону Наро-Фоминска, при этом, к данной справке, Буров не приобщил билинга телефона Жукова, следовательно, указал сфальсфицированную информацию о местонахождении Жукова. Позже следователи СК РФ напишут Аналитическую справку, в которой укажут, изучив билинги, что согласно детализации телефонных звонков Жукова М.В. следует, что последний, в кафе по адресу ул. Одесская не находился.

Буров в справке о результатах проведения ОРМ «СИТКС» в отношении Быкова, Цапко, Жукова, Шубина, Костина, Тараненко, Соловьяна указывает, что с вечера 30.10.2019 года по 14.11.2019 года Тараненко и Быков находятся постоянно вместе и это подтверждается техническими данными, однако при этом прикладывает билинг Тараненко только за 29-30.10.2019 и 07.11.2019 года, а билинг Быкова с 29.10.2019 года по 14.11.2019 года.

При этом билинга за 07.11.2019 года на Быкова Буров не прикладывает.

Интересной деталью, является то обстоятельство, что после бани в Наро-Фоминске, изрядно выпивший Быков и его телохранитель Тараненко (которого потом Быков представил как похитителя) разместились в гостинице «Вилла Гранда» в номере на первом этаже с окнами без решеток, с дверью изнутри закрывающейся на вертушку – барашек, то есть не ключом. Ночью Быков неоднократно выходил со своего телефона в интернет, что также опровергает, что его кто-либо похитил и насильно удерживал в номере этой гостиницы.

5-10.11.2020 года следователь следственной группы ГСУ СК России составил протокол осмотра предметов (документов) из которого следует, что по выходным дням в ноябре 2019 года Тараненко находился в городе Малоярославец Калужской области, то есть по своему месту жительства, что опровергает версию следствия, что Тараненко постоянно находился с Быковым, что бы Быков никуда не сбежал.

Иными словами, Буров в справке СИТКС сфальсифицировал данные, что Тараненко Роман якобы постоянно находился с Быковым и тот не мог от Тараненко убежать.

Согласно билинга СК России, Тараненко из двух недель работы охранником у Быкова (по его же просьбе) около недели находился в Малоярославце, а Быков в это время находился в Обнинске. Эти два города находятся на расстоянии около 30 километров друг от друга, при этом у Тараненко нет машины!!!

Как следует из детализации телефонных переговоров Жукова, 29.10.2019 года после 18 часов, местонахождение Жукова определяется в Москве, а не в бане в Наро-Фоминске. (Приложение 6)

Кроме того, согласно показаниям самого Быкова и других лиц (Костина, Раковского, Цапко, Соловьяна, Тараненко), 29.10.2019 года в Наро-Фоминске, в бане у Костина, Жукова не было.

Несмотря на все эти доказательства, следователь Линьков в своем рапорте на имя руководителя ГСУ СК России по Московской области, с целью причинить вред праву Жукова на свободу передвижения, праву Жукова на законное и объективное расследование уголовного дела, указал сфальсифицированную информацию, что Жуков якобы совместно с Цапко, Соловьяном и Быковым проследовал в баню в Наро-Фоминск 29.10.2019 года.

Буров в рапорте на имя заместителя руководителя Службы – начальника управления «К» 4 Службы ФСБ России Ткачева И.И. также указал заведомо ложные сведения о проведении ОРМ «исследование» телефона Быкова на который в период с 14 по 17 ноября 2019 года поступали угрозы от Цапко…».

В действительности, вместо исследования телефона Быкова, Буров провел исследование компакт – диска, который получил от Быкова и на который Быков, какие хотел, такие выборочно и скачал аудиосообщения от Цапко. (Приложение №5).

То обстоятельство, что Буров провел исследование только компакта – диска на который Быков целенаправленно и выборочно собрал 13 аудиосообщений впоследствии привело к тому, что в рамках уголовного дела была проведена лингвистическая экспертиза только по этим 13-ти аудиосообщениям, что в свою очередь привело к неполноте лингвистической экспертизы.

14.09.2020 года следователь следственной группы ГСУ СК РФ Юлдашева Ю.А. приобщила к материалам дела представленный свидетелем Цапко М.В. копию нотариального протокола обеспечения доказательств.

В данном нотариальном протоколе содержатся абсолютно все сообщения между Быковым и Цапко.

Однако несмотря на то, что у следствия была вся переписка, на лингвистическую экспертизу все также ушли 13 аудио-сообщений, осмотренных Буровым на диске, а не на телефоне Быкова.

Получается, если бы Буров провел исследование всех телефонов Быкова и всей его переписки с фигурантами уголовного дела, то лингвистическая экспертиза сделала бы вывод, что между фигурантами уголовного дела есть бизнес отношения и есть долг, который Быков не отрицает.

Если бы Буровым была изучена вся переписка со всех телефонов Быкова (а не только вырванные им из контекста беседы сообщения) не было бы оснований для возбуждения уголовного дела.

Когда Буров с удивительной готовностью подыграл Быкову с выборочной перепиской, то он просто помог Быкову сфальсифицировать доказательства по уголовному делу, выступив, по-существу, соучастником Быкова. И все это делалось под чутким руководством начальника 8 отдела Управления К ФСБ РФ Абдрафикова. Который лично ездил к Прокурору Московской области и в СК Московской области, где продавливал возбуждение заказного уголовного дела в своих интересах, прикрываясь именем Ткачева ИИ или держа его в курсе, но об этом мы узнаем немного позже.







Тимофей Гришин

Продолжение следует

Hidden away on a private plane to Spain

Igor Sechin's "nephew", Igor Rotenberg's friend





A gray personality lives in the city of St. Petersburg - "businessman" Sergei Alekseevich Sechin. In order to evade responsibility before law enforcement agencies, tax service, deceived customers and contractors, Sechin S.A. everywhere he refers to numerous contacts in the Administration of the President of the Russian Federation, indicating specific names. Sechin S.A. to achieve his goals, he sometimes appears as the nephew of the head of Rosneft, II Sechin, and Igor Rotenberg's partner. Details are in the Rucriminal.info investigation.

Sergey Sechin controls the activities of the following legal entities: LLC COMP (TIN 7813514654), LLC Managing Company of Production and Engineering Corporation STR -Technology ”, LLC“ STR Remservice ”(TIN 3812123072), LLC“ Tisma ”TIN 7801282335), LLC“ VSP-RESURS ”, LLC“ STR-Dorstroy ”(TIN 7840405439), LLC“ SZSK SPb ”(TIN 7841480573), LLC DSK-Utilization (INN 7806536618), LLC Academy Cleaning-Profi (INN 7805413451), LLC STR-Tech (INN 4001010182).



Sechin S.A. (LLC STR (renamed LLC Energostroykomplekt) OGRN 1037843002207, LLC Academy Cleaning Profi, OGRN 5067847559082) provided services for routine maintenance, repair and cleaning of infrastructure facilities of JSC Russian Railways.

The companies carry out three main lines of business - design and construction and installation work in the thermal power industry, repair of topsides of tracks in the Moscow metro, maintenance of tracks in Russian Railways.

High profitability (50% and more) along with the widespread use of aggressive tax optimization allowed S.A. Sechin. for the period from 2010 to 2014 to form initial capital with relatively low turnover of companies. The main capital came from the state contracts of the Russian Railways, the supply of materials for the superstructure of the track (rails, sleepers, railway fasteners). In the firms LLC "STR" and LLC VSP-RESURS "certificates (declarations), technical passports certifying the quality of materials, track superstructure devices in full were forged. Old wooden beams were partially laid under the turnouts, while, according to the submitted executive documentation, new wooden beams were used during the construction.

According to a Rucriminal.info source, when performing work, the state. contracts of LLC "STR" on the territory of JSC "Russian Railways" used the employees of the PC of the Russian Railways by agreement with the head of the PC of the Russian Railways for a certain fee, while recording that the work was performed by the employees of LLC "STR". Communications, at JSC "Russian Railways":

Roman Tsukanov - Head of the Directorates for the Arrangement of Stations and Platforms of Russian Railways.

Lutsenko Larisa Viktorovna - Deputy Head of the Central Directorate of Infrastructure, Russian Railways.

Shevtsov Evgeny Aleksandrovich - First Deputy Directorate of Infrastructure of JSC Russian Railways.

Kukhar D.G. personally maintains contact with them. the right hand of Sechin S.A.

In 2015, S.A. Sechin joined the business. senior partners joined in the maintenance and cleaning of infrastructure facilities of Russian Railways, which allowed them to maintain their market share after the change of management at Russian Railways.

All the companies mentioned above were under the operational control of S.A. Sechin, tk. Sechina's trusted employees were appointed general directors. (Kuhar. D.G., Lipovetsky L.M., Kalchenko S.S., Gonochenko A.V.).

In relation to the chief engineer controlled by Sechin S.A. company (majority shareholder) LLC "STR" Kosolapova D.L. in 2019, a criminal case No. 11802009711000016 was initiated on the fact of giving bribes to employees of Russian Railways, was investigated by the Office of the Investigative Committee of the Russian Federation for Transport in the Northwestern Federal District, currently under Art., Art. 291 of the Criminal Code of the Russian Federation (giving a bribe), 159 of the Criminal Code of the Russian Federation (fraud) were transferred to the district court in the Pskov region. In fact, the funds were transferred at the direction of S.A. Sechin. as "kickbacks".

LLC "SOMR" performs work for GUP TEK (communications - former deputy general director of GUP TEK Kalitievsky I.D. LLC "SOMR", communication - General Director A. Trinoga and controlled person Kalitievsky I. D., former General Director of PJSC "TGC 1" Borvinok A. V.), State Unitary Enterprise "Moscow Metro", JSC "Russian Railways "(Communication is provided by Yu.B. Bukin, a member of SOMR LLC). The total amount of contracts concluded for these companies exceeds 30 billion rubles.

In the period from 2014 to 2021, Sechin S.A. made numerous purchases of real estate, expensive cars. Expensive festive events were held with the participation of famous stars, several times a year flies a rented air-board abroad for rest.



In December 2019, after an uncoordinated withdrawal of operating funds from companies (280 million rubles for the acquisition of real estate abroad by S.A. Sechin), the partners broke off partnership with S.A. Sechin. In 2019, I.D. Kalitievsky became a member of SOMR LLC. "Former top manager of GUP TEK SPb "in the amount of 25%, according to available information, after the conflict Sechina S.А. and General Director of JSC "Gazprom Teploenergo" Trinogi A.M., 23.10.2019 Kalitievsky I.D. left the number of participants by selling shares. Possible reasons - a conflict that has arisen, as well as the inclusion of compensation for activities with JSC Gazprom Teploenergo in the payment amount.

In December 2019, partners. an attempt to withdraw funds from SOMR LLC in favor of SA Sechin was blocked. in the amount of RUB 50 million (in addition to the previously withdrawn RUB 150 million) from the company's operating funds required to fulfill government contracts. In this regard, on the initiative of S.A. Sechin. partnerships with other partners were severed in December 2019.

Further attempts to block the withdrawal by S.A. Sechin. operating funds from LLC "SOMR" led to the fact that Sechin S.A. forced the partners to transfer their minority share in SOMR LLC free of charge. In December 2020, the partners finally broke off relations with S.A. Sechin. due to the risks associated with the withdrawal of funds from the company in case of unfulfilled budget contracts, withdrawal of funds necessary for payments to suppliers, employees and tax authorities.

As Rucriminal.info found out, the UEBiPK of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia in St. Petersburg and the Leningrad Region carried out inspections against SOMR LLC on the fact of possible embezzlement of funds under 2 contracts during the construction of boiler houses for Gazprom Teploenergo JSC in Tikhvin (scheme: overstating the price of the contract, the actual execution of the contract in a smaller volume, the funds after receiving from JSC Gazprom Teploenergo were cashed out at the second level through individuals in a short time). Sechin also decided this issue for a certain amount.

Sechin S.A. needs to receive funds for LLC "SOMR" and their further withdrawal. to cover existing debts and the needs of a luxurious life in order to create the appearance of a respectable businessman.

According to the information received, LLC "SOMR" during the period of payment of contracts has large-scale expenditure transactions in favor of legal entities, which are then cashed out through individuals (given in the Appendix).

Of all businesses at the moment, Sechin S.A. generates a large income for the current maintenance and cleaning of infrastructure facilities of JSC "Russian Railways" are the companies under its operational management (LLC "STR Remservice", OGRN 1093850015610) and LLC "STR ZhD", OGRN 1127746440117).

These two companies generate approximately 40 million in profits per month, which is clearly not enough to cover the current expenses of S.A. Sechina. for the personal maintenance and maintenance of their trusted employees (at least 50 million per month), debts to the tax authorities (against Gonochenko A.V., a criminal investigation is underway with the principal amount of 54 million rubles, against OOO SZSK SPb and OOO "Academy of Cleaning Profi" is conducting field tax audits in connection with the use of aggressive tax optimization). In relation to the Academy of Cleaning Profi LLC, an operational check was carried out on money laundering of the Russian Railways at the Directorate for Energy and Investigation of the Ministry of Internal Affairs in St. Petersburg and the Leningrad Region. But referring to the partnership with Igor Rotenberg, this material was covered up. The amount of 100-300 million rubles of non-payment of VAT.

Use of credit funds for companies Sechina S.А. it is not possible due to the constant withdrawal of operating funds by illegal methods, in this regard, the only way to raise funds in the amount of 50 million rubles required to pay Sechin S.A. New Year's Eve at the Four Seasons Hotel Maldives in 2021, there was a loan from a microfinance organization at 45% per annum, which clearly indicates the negative financial state of Sechin's business.

LLC "SZSK SPb" INN 7841480573 since 2016 specializes in laying and replacing sleepers in the Moscow Metro State Unitary Enterprise. This company received government contracts worth 8 billion rubles. The General Director is L.M. Lipovetskiy, who is 100% subordinate to S.A. Sechin. LLC "SZSK SPb" poisoned funds for cashing, 70% of the contracts.

In the course of work in the Moscow Metro State Unitary Enterprise Sechin S.A. uses fictitious offices on subcontracting, which were not issued passes and did not agree on the admission of work of the Moscow Metro State Unitary Enterprise Management, Kirovskaya PZK LLC INN 4706034802, ASTORIA LLC INN 7804647721. “Type” funds were transferred to these offices for the work performed. In relation to LLC "Kirovskaya PZK" several criminal cases are being investigated on non-payment of VAT in the Investigative Committee of the city of St. Petersburg.

On July 8, 2021, a criminal case No. 12102450026000040 under Part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation in the relations of SZSK SPB LLC on the change of wooden sleepers in the State Unitary Enterprise of the Moscow Metro operation, caused material damage to the budget of the Russian Federation. Sechin S.A. escaped on a private air-board to Spain to settle this issue remotely.

The largest amounts of funds received on accounts from government contracts:

- LLC "STR" INN 7825352140

- LLC "SZSK SPb" INN 7841480573

- LLC "SOMR" INN 7813514654

- LLC "Academy Cleaning Profi" INN 7805413451

◦





To be continued

Yaroslav Mukhtarov

Скрылся на частном авиа-борту в Испанию

«Племянник» Игоря Сечина, друг Игоря Ротенберга

В городе Санкт-Петербурге проживает серая личность - «бизнесмен» Сечин Сергей Алексеевич. С целью уклонения от ответственности перед правоохранительными органами, налоговой службы, обманутыми заказчиками и подрядчиками, Сечин С.А. повсеместно ссылается на многочисленные связи в Администрации Президента РФ, указывая конкретные фамилии. Сечин С.А. для достижения своих целей иногда представляется племянником руководителя ПАО «НК «Роснефть» Сечина И.И., партнёром Игоря Ротенберга. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Сергей Сечин




Сечин Сергей контролирует деятельность следующих юридических лиц: ООО «COMP» (ИНН 7813514654), ООО «Управляющая компания производственно-инжиниринговой корпорации СТР» ИНН 7840513730), ООО «СТР ЖД» (ИНН 7719813350), ООО «СТР Инжиниринг», ООО «СТР-Технологии», ООО «СТР Ремсервис» (ИНН 3812123072), ООО «Тисма» ИНН 7801282335), ООО «ВСП-РЕСУРС», ООО «СТР-Дорстрой» (ИНН 7840405439), ООО «СЗСК СПб» (ИНН 7841480573), ООО «ДСК-Утилизация» (ИНН7806536618), ООО «Академия «Клининг-Профи» (ИНН 7805413451), ООО «СТР-Тех» (ИНН 4001010182).



Компании Сечина С.А. (ООО «СТР» (переименована в ООО «Энергостройкомплект») ОГРН 1037843002207, ООО «Академия клининг-профи», ОГРН 5067847559082) оказывали услуги по текущему обслуживанию, ремонту и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД».

Компании осуществляют три основных направления бизнеса – проектирование и СМР в теплоэнергетике, ремонт верхних строений путей в метрополитене г. Москвы, содержание путей в РЖД.

Высокая рентабельность (50 и более %) наряду с повсеместным использованием агрессивной налоговой оптимизации позволили Сечину С.А. за период с 2010 по 2014 год сформировать первоначальный капитал при сравнительно небольших оборотах компаний. Основной капитал шел с государственных контрактов РЖД, поставки материалов верхнего строения пути (рельсы, шпалы, железнодорожные скрепления). В фирмах ООО «СТР» и ООО ВСП-РЕСУРС» подделывались сертификаты (деклараций), технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, устройств верхнего строения пути в полном объёме. Под стрелочными переводами частично укладывались старогодние деревянные брусья, при этом согласно представленной исполнительной документаций при строительстве использовались новые деревянные брусья.

По словам источника Rucriminal.info, при выполнениях работ гос. контрактов ООО «СТР» на территории ОАО РЖД использовала сотрудников ПЧ РЖД по договоренности с начальником ПЧ РЖД за определённую плату, при этом фиксировало что работы выполняли сотрудники ООО «СТР». Связи, в ОАО «РЖД»:

Роман Цуканов - начальник дирекций обустройства вокзалов и перронов ОАО «РЖД».

Луценко Лариса Викторовна - заместитель начальника центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».

Шевцов Евгений Александрович - первый заместитель дирекций инфраструктуры ОАО «РЖД».

С ними лично поддерживает связь Кухарь Д.Г. правая рука Сечина С.А.

В 2015 году к бизнесу Сечина С.А. по текущему обслуживанию и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» присоединились старшие партнеры, позволившие сохранить долю рынка после смены менеджмента в ОАО «РЖД».

Все упомянутые выше компании находились под операционным контролем Сечина С.А., т.к. генеральными директорами были назначены доверенные сотрудники Сечина С.А. (Кухарь. Д.Г, Липовецкий Л.М., Кальченко С.С., Гоноченко А.В.).

В отношении главного инженера подконтрольной Сечину С.А. компании (мажоритарный участник) ООО «СТР» Косолапова Д.Л. в 2019 году было возбуждено уголовное дело № 11802009711000016 по факту дачи взяток сотрудникам ОАО «РЖД», расследовалось Управлением СК РФ на транспорте по СЗФО, в настоящее время по ст., ст. 291УК РФ( дача взятки),159 УК РФ (мошенничество) передано в районный суд в Псковской области. Фактически денежные средства передавались по указанию Сечина С.А. в качестве «откатов».

ООО «СОМР» выполняет работы для ГУП ТЭК (связь - бывший заместитель ген. директора ГУП ТЭК Калитиевский И.Д., работы ведутся через ООО «СЗСК СПБ» ген. директор. Липовецкий Л.М.), АО «Газпром Теплоэнерго» (ООО «СОМР», связь - ген. директор. Тринога А.М. и подконтрольное лицо Калитиевский И.Д., бывший ген. директор ПАО «ТГК 1» Борвинок А.В.), ГУП «Московский метрополитен», АО «РЖД» (связь обеспечивает участник ООО «СОМР» Букин Ю.Б.). Общая сумма заключённых контрактов на данные фирмы превышает 30 млрд рублей.

В период с 2014 по 2021 года Сечиным С.А. совершены многочисленные покупки недвижимости, дорогостоящих автомобилей. Проведены дорогостоящие праздничные мероприятия с участием знаменитых звезд, несколько раз в году летает арендованным авиа-бортом за границу на отдых.



В декабре 2019 после несогласованного вывода операционных денежных средств из компаний (280 млн. рублей для приобретения Сечиным С.А. недвижимости за рубежом) партнеры разорвали партнерские отношения с Сечиным С.А. В 2019 году участником ООО «СОМР» стал Калитиевский И.Д. «бывший топ-менджер ГУП ТЭК СПб» в размере 25%, по имеющейся информации, после конфликта Сечина С.А. и генеральным директором АО «Газпром Теплоэнерго» Триноги А.М., 23.10.2019 Калитиевский И.Д. вышел из числа участников, продав доли. Возможные причины – возникший конфликт, а также включение в сумму оплаты отступных по деятельности с АО «Газпром Теплоэнерго».

В декабре 2019 года партнерами. была заблокирована попытка вывода денежных средств из ООО «СОМР» в пользу Сечина С.А. в размере 50 млн рублей (в дополнение к ранее выведенным 150 млн рублей) из операционных средств компании, необходимых для выполнения государственных контрактов. В этой связи по инициативе Сечина С.А. партнёрские отношения с другими партнерами были разорваны в декабре 2019 года.

Предпринимаемые в дальнейшем попытки блокировать вывод Сечиным С.А. операционных денежных средств из ООО «СОМР» привели к тому, что Сечин С.А. вынудил партнеров передать свою миноритарную долю в ООО «СОМР» безвозмездно. В декабре 2020 года партнеры окончательно разорвали отношения с Сечиным С.А. по причине рисков, связанных с изъятием денежных средств из компании при неисполненных бюджетных контрактах, изъятии денежных средств, необходимых для выплат поставщикам, сотрудникам и налоговым органам.

Как выяснил Rucriminal.info, в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводились проверки в отношении ООО «СОМР» по факту возможных хищений денежных средств по 2-м контрактам при строительстве котельных для АО «Газпром Теплоэнерго» в г. Тихвин (схема: завышение цены контракта, фактическое исполнение контракта в меньшем объеме, денежные средства после получения от АО «Газпром Теплоэнерго» в короткое время обналичивались на втором уровне через физических лиц). Данный вопрос Сечин так же решил за определённую сумму.

Получение денежный средств на ООО «СОМР» и их дальнейший вывод необходимы Сечину С.А. для покрытия имеющихся долгов и потребностей роскошной жизни с целью создания видимости респектабельного бизнесмена.

По полученной информации, у ООО «СОМР» в период оплаты контрактов имеются расходные операции в крупном размере в пользу юридических лиц, которые далее обналичиваются через физических лиц (приведены Приложении).

Из всех бизнесов в настоящий момент Сечину С.А. приносит большой доход по текущему обслуживанию и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» ведут компании, находящиеся под его операционным руководством (ООО «СТР Ремсервис», ОГРН 1093850015610) и ООО «СТР ЖД», ОГРН 1127746440117).

Две указанные компании генерируют приблизительно 40 млн. прибыли в месяц, что явно недостаточно для покрытия текущих расходов Сечина С.А. на личное содержание и содержание своих доверенных сотрудников (не менее 50 млн в месяц), долгов перед налоговыми органами (в отношении Гоноченко А.В. ведется уголовное расследование с суммой основного долга 54 млн. рублей, в отношении ООО «СЗСК СПб» и ООО «Академия клининг профи» ведутся выездные налоговые проверки в связи с использованием агрессивной налоговой оптимизации). В отношения ООО «Академия клининг профи» проводилась оперативная проверка отмывании денежных средств РЖД в УЭБиПК МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Но сославшись на партнерство с Игорем Ротенбергом это материал проверки прикрыли. Сумма 100-300 млн.рублей неуплаты НДС.

Игорь Ротенберг




Использование кредитных денежных средств для компаний Сечина С.А. не представляется возможным из-за постоянного изъятия операционных денежных средств незаконными методами, в этой связи единственным способом привлечения денежных средств в размере 50 млн рублей, необходимых для оплаты Сечиным С.А. новогоднего отдыха в отеле Four Seasons Мальдивы в 2021 году, оказался займ в микрофинансовой организации под 45% годовых, что явно свидетельствует о негативном финансовом состоянии бизнеса Сечина С.А.

ООО «СЗСК СПб» ИНН 7841480573 с 2016 года специализируется на укладке и замене шпал в ГУП Московском Метрополитене. Данная компания получила государственных контрактов на сумму 8 млрд рублей. Генеральным директором является Липовецкий Л.М., который подчиняется 100% Сечину С.А. ООО «СЗСК СПб» отравляла на обналичивание денежные средства, 70% от контрактов.

В ходе работы в ГУП Московском Метрополитене Сечин С.А. использует на субподряде фиктивные конторы, которым не выдавались пропуска и не согласовывали допуск работ Руководства ГУП Московского Метрополитена, ООО «Кировская ПЗК» ИНН 4706034802, ООО «АСТОРИЯ» ИНН 7804647721. На данные конторы перечислялись денежные средства «типа» за выполненную работу. В отношения ООО «Кировская ПЗК» расследуется несколько уголовных дел по неуплате НДС в Следственном Комитете города Санкт-Петербурга.

В 08 июля 2021 года в Следственном комитете РФ Центрального административного округа ГСУ возбуждено уголовное дело № 12102450026000040 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношений ООО «СЗСК СПБ» по смене деревянных шпал в ГУП Московского метрополитена заведомо не отвечающих требованиям качества и безопасности исключающим их последующую эксплуатацию, причинили бюджету РФ материальный ущерб. Сечин С.А. скрылся на частном авиа-борту в Испанию чтоб урегулировать это вопрос дистанционно.

Наибольшие суммы денежных средств, поступавшие на счета с государственных контрактов:

- ООО «СТР» ИНН 7825352140

- ООО «СЗСК СПб» ИНН 7841480573

- ООО «СОМР» ИНН 7813514654

- ООО «Академия Клининг Профи» ИНН 7805413451

◦



Приложение



Выявленные сомнительные расходные перечисления за 2017-2019 годы на организаций ООО «ГУ Строй» ИНН 5261111233, ООО «Строй Перспектива» ИНН 5258134760, ООО «Кировская ПЗК» ИНН 4706034802 в сумму 2 216 115 371,62 рубля. Непосредственно 660 607 622 рубля перечислено в адрес индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые преимущественно зарегистрированы на территории Нижегородской области, Мурманской области. Денежные средства далее по цепочке операций перечислены в адрес организаций ООО «СУММВ РЕЙ ФИНАНС» ИНН 5259101044.

В свою очередь ООО «СУММА РЕЙ ФИНАНС» перечисляет денежные средства в сумме 285 4111 000 рублей в адрес ООО «ТД Бона Фиде» ИНН 5256059450 с назначением платежа « по договору выпуска векселей …..НДС не облагается» и в сумме 132 380 000 рублей в адрес индивидуального предпринимателя Лобочева Александра Рудольфовича ИНН 526210747621 который является учредителем ООО «ТД Бона Фиде»

-15,3 млн рублей перечислено ООО «Легион» ИНН 7805306940 (07.2019-10.2019).

ООО «Легион» денежные средства распределены следующим образом:

- 4,1 млн рублей перечислено ООО «ДСК» ИНН 6732181652 (07.2019-10.2019);

- 3,4 млн рублей перечислено ООО «Мастер» ИНН 7811704314 (07.2019-10.2019).

ООО «ДСК» денежные средства распределены следующим образом:

- 170 тыс. рублей перечислено ООО «Мастер» ИНН 7811704314 (07.2019-08.2019);

- 1 млн рублей перечислено Козлову О.В., 11.02.1987 г.р. ИНН 673202378673 и Ивину Д.А., 18.04.1987 г.р. ИНН (07.2019-09.2019).



· 19 млн рублей перечислено ООО «СЗИС» ИНН 4715031340 (05.2019).

ООО «СЗИС» денежные средства распределены следующим образом:

- 1,1 млн рублей перечислено физическим лицам (05.2019-07.2019).



· 3,2 млн рублей перечислено ООО «ПСБ СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7801664430 (08.2019-10.2019).

ООО «ПСБ СПЕЦСТРОЙ» денежные средства распределены следующим образом:

- 1,2 млн рублей перечислено Малаховой Н.А., 16.12.1982 г.р. ИНН 040801356572 и Петрову Т.А., 14.06.2000 ИНН 781602995186 (08.2019-10.2019).



· 7,4 млн рублей перечислено ООО «Максимум» ИНН 5261112879 (09.2017-10.2017).

ООО «Максимум» денежные средства распределены следующим образом:

- 14 млн рублей перечислено ООО «КООП» ИНН 5252041950 (10.2017);

- 43,8 млн рублей перечислено физическим лицам (09.2017-10.2017).



· 6,1 млн рублей перечислено ООО «МАТСТРОЙ» ИНН 7805756681 (12.2019-01.2020).



· 4 млн рублей перечислено ООО «ОЛИМППЛЮС» ИНН 7810629583 (09.2017).



· 160,7 млн рублей перечислено ООО «ВФС Восток» ИНН 5047056255, ЗАО ЛК «Роделен» ИНН 7813379412, ООО «Мерседес-Бенц Файнешнл Сервис Рус» ИНН 7707279342, АО «Сбербанк Лизинг» ИНН 7707009586 (06.2019-10.2019). на покупку дарогостоющих автомобилей.





Продолжение следует

Ярослав Мухтаров