«Убивали членов правительства и сотрудников МВД»

Взгляд изнутри самой кровавой банды



Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении «авторитета» Аслана Гагиева по прозвищу «Джако». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой), пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой).

Аслан Гагиев


Как передает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, по версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем преступного сообщества, с целью установления доминирующего положения в криминальной среде Республики Северная Осетия – Алания, создал на территории этой республики три устойчивые вооруженные группы (банды), входящие в это преступное сообщество в качестве структурных подразделений. Указанные банды возглавили активные участники преступного сообщества – ранее осужденные Дзарахохов Олег, Секинаев Бахром, а также находящийся в настоящее время в международном розыске Кокоев Денис, которые по поручению «Джако» совершили подбор участников банд из числа жителей республики и на выделенные руководителем преступного сообщества деньги приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы.

В 2012-2013 гг. по указанию обвиняемого на территории Республики Северная Осетия – Алания участниками банд совершены 6 убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района г. Владикавказа. Уголовное дело направлено в Верховный Суд Российской Федерации для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности, в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства. В отношении руководителей и остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.

В распоряжении Rucrininal.info есть материалы «дела Джако» и мы с ними знакомим читателей. Сегодня приведем показания руководителя одной из банд, входивших в ОПГ Джако Олега Дзарахохова.







«Показания допрошенного в качестве подозреваемого, обвиняемого по уголовному делу № 12/2806 Дзарахохова О.Х., согласно которым в начале лета 2007 года он познакомился с предпринимателем Дзабиевым Т. по прозвищу «Худой», с которым в тот момент близко общались Багаев Р. по прозвищу «Робсон», Дзугутов Г.З. по прозвищу «Жоха», Гутиев У. по прозвищу «Марик», Ватаев Ф.О. по прозвищу «Фидюк», Торчинов А.Д. по прозвищу «Чес». С 1992 года он дружит с Хамицевым О.Э. по прозвищу «Гитлер», а примерно с 2000 года - с Сугаровым Ч.И. по прозвищу «Чера». Через год после знакомства с Дзабиевым Т. примерно весной-летом 2008 года последний пригласил его, Хамицева О.Э. и Сугарова Ч.И. для беседы к себе домой в г. Беслан, где находился высокий мужчина плотного телосложения, которого Дзабиев Т. им представил как Аслана и сказал, что это их земляк, который живет в г. Москве, занимается бизнесом и является патриотом Северной Осетии. Встреча длилась около часа, Аслан при этом ничего не говорил, а когда они попрощались и выходили, то Дзабитев Т. спросил его, поедет ли он в г. Москву работать охранником у Аслана, который будет за это платить, на что он сразу согласился. Об этом разговоре он рассказал Хамицеву О.Э. и Сугарову Ч.И., которые также советовали ему ехать в г. Москву в надежде, что они смогут со временем к нему присоединиться. Впоследствии примерно с октября-ноября 2008 года он стал проживать в г. Москве и работать в личной охране Аслана, полные данные которого, как ему стало известно - Гагиев Аслан Митиаевич. В Москве он (Дзарахохов О.Х.) проживал на квартире совместно с Дзугутовым Г.З. и Гутиевым У. Он с Гутиевым У. постоянно находились рядом с Гагиевым А.М., которого называли «Брат», последний передвигался на разных автомобилях, ночевал в различных квартирах, практически каждый день встречался с большим количеством людей в нескольких ресторанах. Деньги – заработная плата в сумме 50000 рублей ежемесячно, ему выплачивались исправно, питание было бесплатным для него в тех же ресторанах, где проводились встречи. Гагиев А.М. поддерживал близкие отношения с Гагиевым О.С. по прозвищу «Боте», который, как было известно, был причастен к ряду убийств, в том числе членов правительства и сотрудников МВД в Северной Осетии. В апреле 2009 года Гагиев О.С. был задержан сотрудниками правоохранительных органов, от Гутиева У. ему стало известно, что на одной из дач в Подмосковье от правоохранительных органов скрываются парни, участвовавшие в расстрелах и убийствах в Северной Осетии, которые ждут изготовления подложных документов, удостоверяющих их личность, чтобы скрыться за границей. Тогда ему стало ясно, что Гагиев А.М. руководит сильной преступной организацией, большая часть членов которой ему неизвестна. Примерно в начале сентября 2009 года в г. Москве в одном из ресторанов, в котором они находились, он увидел Торчинова А.Д., который приехал на встречу с Гагиевым А.М., после ухода Торчинова А.Д. Гагиев А.М. сказал, что теперь Торчинов А.Д. «старший» от него, то есть от Гагиева А.М., на территории Северной Осетии. Через некоторое время у него состоялся с Гагиевым А.М. разговор, в ходе которого он дал согласие присоединиться к членам возглавляемой Гагиевым А.М. преступной организации и убивать лиц, которые, по словам Гагиева А.М. мешают жить людям Северной Осетии. Гагиев А.М. сказал, что временно уезжает из России, и что он может тоже ехать домой, а когда Гагиев А.М. вернется, то позовет его. Таким образом, произошло его вступление в преступное сообщество, руководимое Гагиевым А.М. 12.10.2009 он прилетел из г. Москвы домой., где по отдельности встретился с Хамицевым О.Э. и Сугаровым Ч.И., которым рассказал о разговоре с Гагиевым А.М. относительно борьбы с негодяями и его вступлении в преступное сообщество, сказав, что дал Гагиеву А.М. своё согласие на присоединение к этой борьбе. Он им сразу сказал, что это серьёзный выбор, потому что, возможно, придется кого-то убивать, можно оказаться в тюрьме, но по-другому нельзя из патриотических соображений, ради Осетии. Хамицев О.Э. и Сугаров Ч.И. дали своё согласие на вступление в организацию Гагиева А.М. и были готовы выполнить любое его указание. По приезде домой при встрече с Торчиновым А.Д., он попросил его выдать пистолет для самообороны, примерно 15.10.2009 Торчинов А.Д. передал ему пистолет калибра 9 мм, переделанный из травматического пистолета, с патронами калибра 9 мм в количестве 8 штук. 20.10.2009 его задержали сотрудники полиции, а потом арестовали на 2 месяца за незаконное хранение огнестрельного оружия. Примерно в январе 2010 года его осудили к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев, отбыв половину которого, судимость с него была снята и погашена. Он находился дома, практически ничем не занимался до начала декабря 2010 года. За это время Торчинов А.Д. два раза дал ему деньги в размере примерно по 15000 рублей. Он (Дзарахохов О.Х.) считал занятия спортом очень важными и приобрел для всех абонементы на посещение спортзала. Также он считал нужными тренировочные занятия по стрельбе, на которые также расходовались денежные средства. Для легального вооружения ребят с целью самообороны им были выделены денежные средства на приобретение охотничьих ружей, при этом предпочтение отдавалось короткоствольным, многозарядным ружьям типа «Сайга-410» и «Вепрь» 12 калибра. Всего было приобретено 7 ружей: Хамицеву О.Э., Козыреву Т.А., Сидакову А.Я., Бекузарову Б.Б., Козыреву Х.С. Своё ружье он оформил на отца. Для тайной связи с Дзугутовым Г.З., Джиоевым А.Б, Торчиновым А.Д., другими членами преступного сообщества использовалась конспиративная связь, то есть как правило приобретался дешевый мобильный телефон «Нокия-фонарик» и сим-карты, которые ни на кого не были зарегистрированы или зарегистрированы на людей, не имеющих к ним никакого отношения. Телефоны и сим-карты менялись каждые 2-3 недели, чтобы исключить прослушивание телефонных переговоров и соответственно разоблачение, после смены телефон и сим-карта уничтожались или просто выбрасывались. При выходе на убийство он никогда с собой не брал никакие телефоны, чтобы впоследствии невозможно было их отследить. Иногда на убийствах, как например Джиоева В.В. и Багаева В.М. использовались портативные рации для координации совместных действий или для прослушивания полицейской волны, чтобы знать о действиях сотрудников полиции. Рации ему передавал Торчинов А.Д. Для совершения убийств они были снабжены оружием, которое изначально приобреталось, пристреливалось и хранилось Торчиновым А. О том, что имеется любое оружие, ему сразу сказал Торчинов А.Д. В их распоряжении были пистолеты Макарова, автоматические пистолеты Стечкина, ТТ, пистолеты-пулеметы различных модификаций и производителя, автоматы Калашникова калибров 7,62 мм и 5,45 мм, снайперские винтовки, гранаты, разнообразные боеприпасы в большом количестве, глушители, то есть приборы для бесшумной стрельбы. Для мобильного передвижения, слежки, прибытия на место преступления и ухода с него, имелся различный автотранспорт: два новых автомобиля ВАЗ 2114 серебристого и темного цвета, которые им купил в 2010 году Торчинов А.Д. На автомобиле ВАЗ 2114 темного цвета Хамицев О.Э. совершил ДТП, автомобиль был отремонтирован, затем был продан и приобретен годовалый автомобиль Лада Приора черного цвета с доплатой 60000 рублей. В октябре 2011 года Сидакову А.Я. было добавлено 40000 рублей на приобретение автомобиля «Волга» за 120000 рублей. Также примерно в сентябре-октябре 2011 года Торчинов А.Д. им купил новый автомобиль «Нива» белого цвета, трехдверный, на котором впоследствии при убийстве Джиоева В.В., Козырев Т.А. следил за рестораном «Регах». Примерно через две недели после убийства Джиоева В.В., то есть в начале января 2012 года, на авторынке «Викалина» он и Хамицев О.Э. обменяли автомобиль «Нива» на автомобиль ВАЗ 2114 с доплатой в сумме 50000 рублей. В январе 2012 года был приобретен новый автомобиль «Волга» темно-серо-серебристого цвета, в феврале 2012 года приобретен новый автомобиль ВАЗ 2114, в марте 2012 года был приобретен новый автомобиль «Богдан» черного цвета, также позднее был приобретен автомобиль Приора серебристого цвета. Каждым из указанных автомобилей мог пользоваться любой из указанных им лиц. Примерно в апреле-мае 2013 года ему на конспиративный телефон позвонил Дзугутов Г.З. и сказал, что рядом с селением Бекан необходимо забрать автомобиль «Фольксваген Гольф» темно-синего цвета. Он приехал к с. Бекан, там стояло 2 автомобиля «Фольксваген Гольф» темно-синего и синего цвета с транзитными номерами. Также там находился Секинаев Б.А. за рулем микроавтобуса темно-синего цвета. Он забрал автомобиль темно-синего цвета, который затем зарегистрировал на младшего брата своего сослуживца Кесаева Эльбруса. Были получены государственные регистрационные знаки с цифровым обозначением «517» 15 регион, буквы не помнит. В дальнейшем пользовался этим автомобилем он, в том числе, перевозил на ней огнестрельное оружие, полученное от Таутиева Э.Х. Для проживания в г. Владикавказе им снимались квартиры на улице Джанаева, Куйбышева, Московской и Ватутина. В г. Москве и в Московской области в распоряжении членов преступного сообщества находились различные жилые и нежилые помещения, зарегистрированные, как правило, на третьих лиц, которые использовались для проживания членов преступного сообщества, общих встреч, хранения оружия, автотранспорта и для других целей. Так, на улице Лодочной в г. Москве находилась база, включавшая в себя кафе, автомойку, автосервис, офисные помещения. Члены преступного сообщества могли есть в данном кафе бесплатно, так же бесплатно пользоваться услугами автомойки, мыли свои автомобили. В районе аэропорта «Шереметьево» находилась еще одна база, которую называли «Дальняя база», там также часто собирались члены преступного сообщества. На ул. Макаренко в г. Москве располагался офис ОАО «Финансово-лизинговая кампания», где Гагиев А.М. встречался и общался с различными людьми. Кроме этого, на территории Московской области имелось несколько частных домовладений, как правило арендуемых, которые использовались для проживания членов преступного сообщества, в том числе находившихся в розыске, хранения оружия, а также для общих собраний. В декабре 2011 года он (Дзарахохов О.Х.) привлекал для участия в убийстве Джиоева В.В. Козырева Т.А., задача которого заключалась в слежке за Джиоевым В.В. и сообщении о его выезде с территории ресторана. С учетом роли Козырева Т.А. в этом преступлении, он в целях его и своей безопасности, чтобы тот в случае задержания не смог ничего рассказать, принял решение не посвящать его в обстоятельства убийства. Козырев Т.А., тем не менее, у него спросил, зачем ему надо это делать, на что он ему ответил, что тот всё узнает потом. Тот не стал настаивать и принял участие. Примерно через два дня после убийства Джиоева В.В., то есть в конце декабря 2011 года, при первой встрече с Козыревым Т.А. тот спросил, они ли совершили убийство, он подтвердил. Затем между ними состоялся разговор, в ходе которого он сообщил Козыреву Т.А. о разговоре с Гагиевым А.М. и о его идее по восстановлению справедливости и убийству негодяев. Он предложил Козыреву Т.А. решить, готов ли тот присоединиться к ним, то есть предложил фактически вступить в преступное сообщество и руководимое им его структурное подразделение, на что Козырев Т.А. согласился. В составе преступного сообщества он принял участие в совершении следующих преступлений: убийство Багаева В.Х. и Багаева В.М. в январе 2011 в с. Чермен РСО-Алания, убийство Хугаева С.П. в октябре 2011 года в г. Владикавказе, убийство Джиоева В.В. в декабре 2011 года в г. Владикавказе, покушение на убийство Бдайциева Р.Э. в августе 2012 года в г. Владикавказе, расстрел людей на похоронах Торчинова А.Д. в июне 2013 года в г. Беслане РСО-Алания».



Продолжение следует

Арсений Дронов

Денис Мантуров в окружении СКР и ФСБ

Фармамагната, подчиненных и олимпийского друга главы Минпромторга объединили в одно дело



Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стали известны подробности дела, по которому были арестованы заместитель главы департамента фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Покидышева и бывшая глава этого департамента Ольга Колотилова, ныне советник губернатора Новгородской области. Они только одни из фигурантов масштабного расследования о коррупции в Минпромторге, в рамках которого под стражу ранее был взят резидента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания Алексея Власенко. Последний – близкий друг министра промышленности Дениса Мантурова.

Алексей Власенко


Уголовное дело было возбуждено СКР еще в октябре 2020 года. Оперативное сопровождение по нему ведет ФСБ РФ. По версии следствия, полутеневые дельцы братья Зубковы, контролирующие ряд фармацевтических компаний, через посредников сумели договориться, что Минпромторг заключит несколько госконтрактов с подконтрольными братьям структурам на закупку медикаментов. При исполнении госконтрактов было похищено более 500 млн рублей. На такую сумму в реальности медикаменты не были поставлены. В ноябре 2020 года был арестован один из братьев- Владислав Зубков. Сначала он отрицал вину, но потом стал сотрудничать со следствием. Он рассказал, что госконтракты были получены в результате коррупционных действий руководящих сотрудников Минпромторга. Госконтркты удалось получить при помощи посредников, имеющих связи в ведомстве. Основным посредником выступал Алексей Власенко, имеющих массу знакомых в Минпромторге. Он приятель и главы ведомства Денис Мантурова. В марте Власенко был арестован. А в мае дошла очередь до исполнителей из Минпромторга, тех, кто организовал госконтракты для структур Зубковых. Под стражу отправились Покидышева и Колотилова. Источники говорят, что на них коррупционная цепочка не обрывается. Есть вопросы и к самому Денису Мантурову.

Сергей Чемезов и Денис Мантуров


В материалах дела есть «смета», приписываемая Власенко, в которой расписано сколько уйдет руководству Минпромторга, а сколько чиновникам рангом пониже. Из-за этого все вокруг этого дела, засекречено. Срок предварительного следствия по делу истекает 26 июня 2021 года и будет продлен.

В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы судебных слушаний по избранию мер пресечения фигурантам дела, из которых ясна первоначальная позиция обвиняемых.

«Суд не принял во внимание объективных данных о том, что преступление, в совершении которого обвиняется Зубкова В.Ю. , относится к совершенным в сфере экономической деятельности, в связи с исполнением государственных контрактов, которые были исполнены в полном объеме и приняты заказчиком без каких-либо замечаний. Зубков на момент инкриминируемого ему деяния занимал должность генерального директора организации и инкриминируемое ему преступление совершено в связи с осуществлением последним полномочий по управлению этой организацией и в связи с осуществлением организацией коммерческой деятельности. Несмотря на это, в постановлении суда безосновательно и немотивированно указано, что обвинение, предъявленное Зубкову, не относится к преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности».

Потом Зубков стал сотрудничать со следствием.

«Обращая внимание на данные о личности Власенко А.В., что он…имеет государственные награды, представляет интересы Российской Федерации на международной спортивной арене…а также учитывая его большой вклад и огромные достижения Российской Федерации в прыжках в воду, водном поло и синхронному плаванию…Указывает на то, что Власенко А.В. не имеет никакого отношения к предъявленному ему обвинению и считает, что имеет место оговор Власенко А.В. лиц, долгое время находящихся под арестом и готовых оговорить любого. Отмечает, что Власенко А.В. не сможет уничтожить вещественные доказательства по делу, так как они уже собраны, в ходе проведения у него обыска. Обращает внимание на то, что Власенко А.В. добровольно выдал все средства связи находящиеся в его распоряжении, добровольно сообщил коды доступа к устройствам, добровольно открыл, находящийся в доме сейф, никаких других интересующих следствие документов, кроме выданных добровольно в ходе обыска, не было найдено; не может скрыться от следственных органов, в силу добровольной передачи следствию паспортов».



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Судьба резидента: из разведки КГБ в «разводилы» от ФСБ

Продолжение истории похождений банды Кучинских и Коклягина



Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда завербованный американской разведкой, бывший сотрудник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные деньги покупает собственность за границей, прикрываясь именами высокопоставленных генералов ФСБ и МВД. В итоге у банды мошенников огромные активы за рубежом, а генералы и здесь получают славу коррупционеров, и на Западе могут оказаться под санкциями.

Колягин


Свежий пример – недавняя покупка очередной элитной недвижимости в Латинской Америке, которую совершила банда мошенников через Коклягина-Кучинских.

Евгений Коклягин, после окончания Плехановского университета был приглашен на работу в КГБ СССР на должность офицера первого главного управления, ведавшего нелегальной разведкой, где и проработал без особой славы и денег до 1993 года. После очередной реорганизации службы вынужден был искать себе место по прибыльнее. И благодаря наработанным связям и корочкам нашел его в Турции, где с 1993 по 2006 работал советником в одной из логистических компаний.

В Турции же был завербован американской разведкой. По поручению кураторов начинает заниматься вербовкой криминальных авторитетов на постсоветском пространстве, предлагая им канал вывода средств из России. Те же кураторы знакомят Коклягина с супругами Лихаревыми-Боннет, через которых он и начал свои первые эксперименты по выводу криминальных денег из России и легализации их в США.

Расширить свои связи в криминальной среде ему позволило знакомство в 2000-е годы с Владимиром Кучинским.

Владимир Кучинский родился в деревне Новый двор Гродненской области Белоруссии. В 1990 году окончил МГУ им Ломоносова по специальности психология, и полученное образование теперь с успехом использует в своей криминальной деятельности.

После окончания МГУ вернулся на родину и до 2005 года российским правоохранителям был неизвестен. За то в Белоруссии успел прославиться, как успешный мошенник Куча. Школу «жизни» Куча- Кучинский начал сразу после окончания университета в 1991 в группировке Наума, после смерти последнего ушел под крыло Щавлика. За 15 лет Владимир Кучинский установил тесные связи с преступными сообществами Белоруссии, Грузии и России. Психологическое образование дало Кучинскому не только знание манипулятивных техник, но и позволило с пользой для дела вовлечь в свои схемы жену Людмилу, а главное - стать мозговым центров всех дальнейших афер вместе с Коклягиным и Ко.

Кучинская


Основным бизнесом банды Кучинских и псевдогенерала ФСБ Коклягина стал развод отечественных бизнесменов на деньги за предложение «крыши» со стороны силовиков. Именно жена Кучинского - Людмила первая выходила на будущих жертв, знакомилась с предпринимателями и их женами, входила в доверие, а потом предлагала услуги мужа, который должен был помочь в решении вопросов с силовиками. Далее к делу уже приступал Кучинский, который позже вводил в схему и Коклягина. Выдавая себя за генерала ФСБ Коклягин обещает жертвам покровительство со стороны генералов ФСБ Королева и Ткачева и начальника управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Александра Иванова, а в отдельных случаях и личного массажиста Президента Константина Голощапова, вымогая якобы в их пользу не малые деньги. Среди своих друзей банда перечисляет и руководителей Следственного Департамента МВД России: ранее – генерала Романова, а после его ухода – генерала Лебедева. По предварительным оценкам под громкие имена якобы своих покровителей из ФСБ и МВД мошенникам уже удалось вывести из страны около 500 млн. долларов.

Впрочем, кое-что осталось и в России. Уважаемые генералы ФСБ, МВД, и прочие «витаминычи», даже не подозревают, что на «положенную им долю», которую по словам Кучинского он отстегивает «наверх», супруга Кучинского Людмила покупает себе дорогие побрякушки, автомобили, а заодно и несколько гектаров престижной земли в Истринском районе Подмосковья - с/п Павло-Слободское, с. Павловская Слобода, где у Людмилы Кучинской зарегистрирован лишь гараж, есть а вот дом площадью 346,3 кв. м. у нее в элитном поселке «Княжье озеро» на Новорижском шоссе по адресу г.о. Истра, д. Борзые, ул. Невская. Для понимания, цены на аналогичные дома в поселке начинаются с 2 млн. долларов США.

Кучинский


Сам Кучинский имеет скромную квартирку в Раменском районе Московской области в деревне Антоново на улице Животноводов, д. 1, (это не считая семейного жилья в Москве), и разъезжает на сером Лексусе 2008 года выпуска госномер Н804МО199, а вот в собственности супруги –черный МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLS 350 D 4МАТIС, год выпуска: 2016, госномер К810АН799; серебристая ТОЙОТА RАV4, год выпуска: 2004, госномер О269ТК97. В Москве семья живет не в элитном жилом комплексе, но если на карте Москвы найти адрес проезд Нансена, д. 5, расположенном вблизи Капустинского парка почти на берегу пруда, то понятно, что не каждый элитный дом таким расположением похвастает. Ну, а кроме того у семейства есть еще квартира в Красногорске. На черный день.

У «генерала ФСБ» Коклягина, большого состояния не имеется – квартира в Москве в д. 57, на Ярославском шоссе, да машина – Мазда 626, 1995 г.в., гос. рег. знак: Т499МС99,- но тут, как сказал Глеб Жеглов, надо было со своими женщинами вовремя разобраться – первая жена, вторая, орава детей, тещ, всех не прокормишь. Как говорят доброжелатели, после последних схематозов Коклягина у его женщин появилось кой-какое свежее имущество.

В Москве группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств с которой дальше направляется на ООО «Оболенское», где его супруга Людмила числится генеральным директором, занимаясь управлением недвижимостью, а также на принадлежащее Кучинскому ООО «Калина-Парк», специализирующееся на предпродажной подготовке недвижимости. Ну, надо же Кучинскому поддерживать реноме известного девелопера, - так бывшему владельцу «Норд-Веста» легче втираться в доверие.

Но основные средства банды, конечно же, выводятся за рубеж.

Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег. Речь идет о заключении сделок на поставку товаров или услуг, которые либо вообще не поставляются, либо поставляются в меньших объемах, или хкдшего качества. Торговые контракты редко проверяются регуляторами и не требуют особой документарной базы, если такая проверка произойдет. В случае с Коклягиным-Кучинскими используются разного рода договоры на поставки запчастей для строительной техники через ООО «Аттика», (ИНН 5024139272), единственным акционером и учредителем которой Сергей Алексеевич Новосельцев. Уставной капитал ООО, как и положено, не превышает 10000 рублей. За то даже официальная годовая выручка составляет более 10 млн. рублей, доходы - около 700 тыр. рублей, при том, что анализ движения средств по счетам показывает, что через «Аттику» проходят суммы эквивалентные 10 млн. долларам ежегодно. Очевидно, что компания использует ряд схем занижения выручки и делает это с участием менеджмента финансовых учреждений, которые обслуживают ее счета. В результате чего налоговики, как и силовики до этого, оказываются в дураках.

Валютные счета компании открыты в Альфа-банке, Промсвязьбанке и ЗАО «Альта-банк». Только в одном «Альфа-банке» у организации за последний год были открыты 102 счета. Это, не считая счетов в Промсвязьбанке и «Альта-Банке». В схеме также участвуют учрежденные Кучинским ООО «Олимп», ИНН: 7702518156, ООО «ИТЛ», ИНН: 7723545489 , ООО «Вектор Капитал» ИНН: 7713565670, ООО «Оболенское», ИНН: 7704601650, ООО «Современные Медицинские Технологии», ИНН: 7704778174 , ООО «Элитстрой», ИНН: 7708538991, ООО «Калина-Парк», ИНН: 7713577555.

И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом. У «Аттики», например, открыт банковский счет в The Bank of New York. Используются в схемах и зарубежные компании, число которых достигает несколько десятков. Среди них Zelaya Holdings, ARK Investments, Patricia United Foundation, August World Foundation и многие другие. От компании к компании незначительно видоизменяется число учредителей и директоров, но в целом – это одна и та же компания.

Например, Сергей Новосельцев, генеральный директор «Аттики», с 2013 года руководил отмывочной конторой Skyey Company, открытой по тому же адресу (1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA), что и некая компания Di-Vision, на которую со счетов «Аттики» в прошлом году поступило свыше 3 млн. долларов.

В Skyey Company среди руководства также числился Виктор Жигунов, который до настоящего времени является директоров ряда панамских торговых компаний (Ozema Inversiones и Brisas) вместе с белорусами Олександром и Ириной Журавлевыми.

Все компании являются посредническими фирмами, работающими по принципу «купил-продал». Что существенно, на многие из них оформлена дорогостоящая недвижимость. Так, за Ozema I Brizas числятся апартаменты на местном курорте Bala Beach и в одной из центральных высоток Панамы.

Кстати, если поставка товаров требует, хоть какой-то их видимости, то с услугами все еще проще.

Например, 25.09.2019 «Аттика» заключила договор с американской компанией Di-Vision на изготовление видеоролика стоимостью 3,1 млн. долларов США. 31.03.2020 сторонами подписан Акт сдачи-приемки, деньги перечислены. А вот был ролик – не было, да и стоил ли он таких денег, никто теперь не выяснит. По факту, это типичный пример ландромата, который с американской стороны помогали осуществлять уже упоминавшиеся супруги Никколас и Хейли Боннет (по американским паспортам), те самые с которыми когда-то Коклягина свели американские кураторы.

Причем, на самом деле супруги Боннет – это граждане России Олег Лихарев и Елена Бобылева (решение о присвоении новых имен получено Верховным судом Калифорнии 12 сентября 2011 года, дело INC 1107510).

«Клоун» Лихарев в конце 2000-х успел испортить себе репутацию даже в США, самопровозгласившись атаманом калифорнийского казачьего округа и попытавшись наложить лапу на средства фонда поддержки Форт Росса. Однако в результате конфликта оказался вынужден менять фамилию. Видимо, тогда-то он и попал в поле зрения американской разведки, которая вместо того чтобы выслать его в России пристроила к Коклягину для его финансовых схем.

Это, кстати, свидетельствует о том, что Кучинские и Коклягин по-прежнему используют старые связи последнего в Турции. Страна используется и как транзитная точка для перевода средств, и для закупок небольших партий нефти, которые потом поставляются в Белоруссию. Вырученные деньги потом поступают на счет одного из американских нефтяных брокеров.

Очевидно, что в схемах участвуют и подельники в других странах. Так, несколько миллионов долларов по фиктивным договорам на поставки запчастей для строительной техники были выведены на счета китайских компаний.

Причем, ни один банк, обслуживающий «Аттику», не осуществил блокировку счетов по 115-фз, хотя такие суммы и качество составленных договоров должны были бы навести на мысль об истинных целях сделок.

Стоит ли удивляться, что из страны ежегодно вопреки всем запретам и контролям утекают десятки миллиардов долларов, а причастными к этому считают банки, их регулятора и российские спецслужбы. Что как бы и подтверждается деятельностью Кучинских и Коклягина, в результате которой средства, полученные преступным путем в России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний, проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях, и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Белоруссии. И все это прикрывается фальшивым удостоверением генерала ФСБ у Коклягина и известными фамилиями силовиков, для которых банда якобы собирает деньги и копит активы за рубежом.

Примечательно, что в октябре 2020 года Коклягин был доставлен на допрос в Следственный департамент МВД, где и выяснилось, что удостоверение ФСБ у него поддельное и к службе он уже давно не имеет никакого отношения. Да и генералом никогда не был, хотя, наверное, очень хотел.

Теперь же его вместе с Кучинским, надо полагать, ждут тюремные нары, причем отнюдь не в «престижном» блоке для экономических преступников, а в общем – для обычных уголовников. У Кучинского уже есть большое криминальное прошлое в Белоруссии, да и основной вид деятельности их банды, прежде всего мошенничество и рэкет, а не какие-то там «изысканные» схемы экономических преступлений.

Только вот и в общем блоке Кучинского вряд ли примут за своего. Ведь человек, который не «по понятиям» втравил в преступные схемы жену и детей не заслуживает даже бандитского уважения. Как говорил один известный киногерой: «Не гадь там, где живешь». А беспринципность и жажда легкой наживы Кучинского привели именно к тому, что они с супругой окажутся за решеткой, а дети в приюте.

Тимофей Забиякин

Продолжение следует

Украинские националисты зашли в российскую оборонку

«Троянский конь» от «СерчИнформ» для Алмаз-Антей и Газпрома



Продолжаем рассказ о Льве Матвее

Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких компаний как ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", ВТБ, компания «Сухой» и даже Росфинмониторинг. Вся эта информация есть на сайте Госзакупок.

На основании свидетельства RU 2015615812 «СерчИнформ» является правообладателем так называемого контура информационной безопасности (КИБ SearchInform), который используется рядом стратегически важных оборонных и критически важных инфраструктурных предприятиях России. Весь секрет кроется именно в этом продукте.

Интересно, насколько безумно Лев Матвеев ведет свой бизнес и есть ли у него еще секреты?

Прятать офшорные компании принято на подставных лиц. Это усложняет поиск и установку связи с конечным бенефициаром офшорной компании. Но можно поискать подставных лиц. Ведь обычно они не находятся далеко от конечного бенефициара. Социальные сети в этом плане дают большие возможности. Знакомитесь, на фото ниже все ТОП руководители компании Льва Матвеева:



К этому фото мы будем часто обращаться в нашей статье.

Rucriminal.info выяснил, кто герои фото и начали искать их, как офшорные компании, так и компании, зарегистрированные в России.

Но сначала мы предлагаем обратиться к расследованию Алексея Комарова. ОБОЙТИ ЗАПРЕТ НА ЗАКУПКУ ПО ИЗ РЕЕСТРА? ЛЕГКО!

Эксперт обратил внимание на ряд тендеров в госзакупках с участием ООО Серчинформ. В частности, на тендер Фонда Социальной Страхования Российской федерации на почти 12 млн. рублей.



Участниками тендера являлись три компании:

ООО «СЕРЧИНФОРМ», ИНН 7704306397 — 11 788 135,25 руб .

ООО «ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7841456820— 11 847 973,50 руб.

ООО «ИНФОСТАНДАРТ», ИНН 6658455470 — 11 907 811,75 руб.

Обратимся к сервису СПАРК и посмотрим, что из себя представляют эти компании.



ООО "СЕРЧИНФОРМ", собственно компания Льва Матвеева. Генеральный директор Ожегов Сергей Владимирович (есть на кипрском фото). Собственники Матвеев Лев Лазаревич и Гацура Дмитрий Викторович (так же был на Кипре, есть на фото).



ООО «ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», генеральный директор и владелец 90% доли Янчук Александр Олегович, совладелец с 10% долей Попов Алексей Андреевич. Оба они присутствуют на кипрском фото. Предыдущий владелец с 20.12.2011 по 13.12.2013 Матюшёнок Евгений Францевич. Все трое присутствуют на кипрском фото. Получается компанией владеют и руководят сотрудники Серчинформ? Снимаем сомнения.

Янчук Александр Олегович – руководитель производства в СЗФО Searchinform. Ссылка на фотографию (сравниваем с кипрским фото):



Попов Алексей Андреевич - руководитель представительства в УрФО.



Матюшенок Евгений Францевич – заместитель коммерческого директора Серчинформ. Ссылка на фото (сравниваем с кипрским фото):



Дополнительно взглянем на адрес регистрации ООО «ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»: 197341 г Санкт-Петербург, пр-кт Коломяжский, 27А, пом./каб. 35-Н/14. Телефон по данным ЕГРЮЛ/Росстат: +7 (812) 309-73-35. Теперь открываем вкладку на сайте Серчинформ и смотрим город Санкт-Петербург: https://searchinform.ru/contacts/regions/saint_peterburg/



Исследуем третью компанию, участвующую в тендере.

ООО «ИНФОСТАНДАРТ». Юридическое лицо прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) — 17.04.2020. Правопреемник - ООО "Поисковые Технологии". Генеральный директор и собственник Попов Алексей Андреевич. Как мы уже выяснили ранее – руководитель представительства в УрФО.

Адрес регистрации ООО «ИНФОСТАНДАРТ» 620102 Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Серафимы Дерябиной, 24. Будем сравнивать с адресом на сайте Серчинформ? Конечно!



Получается в тендер объявленном Фондом Социальной Страхования Российской Федерации учувствовало 3 компании аффилированных с Львом Матвеем и именно Лев Матвеев является конечным бенефициаром всех трех компаний.

В своем расследовании Алексей Комаров упоминает еще 3 компании. Нас заинтересовали две из них.

ООО «НОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7718562626. Генеральный директор и собственник Калитин Александр Владимирович. Адрес регистрации 121069, г Москва, пер Столовый, 6. Совершенно «случайно» адрес регистрации компании находиться через дорогу от офиса Серчинформ по Скатерному пер, 8/1, стр. 1. Примечательно, что ранее (с 18.11.2009 по 13.08.2014) владельцем компании был Ожегов Сергей Владимирович (присутствует на кипрском фото) – генеральный директор ООО Серчинформ.

Не раскрытой остается личность Калитина Александра. Но корреспонденты Rucriminal.info позвонили по номеру Серчинформ +7 (495) 721-84-06 и попросили пригласить Калитина Александра. В ходе разговора мы выяснили, что он является менеджером по продажам Серчинформ. В дополнении обнаружили следующую ссылку: https://upvacancy.ru/employer/npt-1057748569009

В контактной информации указан почтовый ящик sales@searchinform.ru

По сведениям сервиса Контр-Фокус телефоны ООО «НОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» совпадают с телефонами на сайте контактов Серчинформ:

https://searchinform.ru/contacts/regions/moscow/



Очевидно, что генеральный директор и собственник ООО «НОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Калитин Александр Владимирович сотрудник компании Льва Матвеева.

ООО «ИБ-Эксперт», ИНН 1655272173. Директор Индейкин Алексей Михайлович. Только теперь эта компания не называется ООО «ИБ-Эксперт». Компания переименована в ООО "СЕРЧИНФОРМ ИНТЕГРАЦИЯ". 100% долей компании владеет Лев Матвеев. Ранее владельцем компании значилась Латушкина Татьяна Леонидовна (присутствует на кипрском фото) - директор представительства SearchInform в ПФО. С ней есть даже видео, можно сравнить с кипрским фото.

https://www.youtube.com/watch?v=JU_QgvA5wO8



Выводы очевидны. Пять компаний ООО «СЕРЧИНФОРМ», ИНН 7704306397, ООО «ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7841456820, ООО «ИНФОСТАНДАРТ», ИНН 6658455470, ООО «НОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7718562626, ООО «ИБ-Эксперт», ИНН 1655272173 напрямую аффилированы с Львом Матвеевым, оформлены на сотрудников компании Серчинформ и учувствовали в подставных тендерах на госзакупки. По исследованиям Алексея Комарова за 2015-й и 2016 года указанные компании учувствовали в подставных тендерах на сумму более 60 млн. рублей. Если взять предыдущие и последующие периоду, мы уверены, что сумма будет идти не на одну сотню миллионов рублей.



Изучая персонажей на кипрском фото нас заинтересовал гражданин Республики Беларусь Ивановский Виктор. Поиск в интернете дал следующие результаты: Конференция «Трансформация ИБ: ключевые инструменты защиты от внутренних угроз»

https://afisha.relax.by/education/10872703-konferencija-transformacija-ib-klyuchevyje-instrumenty-zashhity-ot-vnutrennih-ugroz/minsk/





Таким образом Виктор Ивановский является генеральным директором белорусской компании LibraSoft. Мы изучили эту компанию. Для начала стоит обратить на адрес регистрации компании. 220040, Минск, пер. М. Богдановича, д. 1, эт. 2, каб. 3. https://librasoft.by/#contacts

Если открыть этот адрес в яндэкс картах, то можно обнаружить что компания ООО Либрасофт располагается по одному адресу с Минским представительством компании ООО Серчинформ г.Минск, ул. Измайловская, 30. Это угловой дом, поэтому у него два адреса. https://searchinform.ru/contacts/regions/minsk/

Скриншоты прилагаем:







Очевидно, что ООО ЛибраСофт это белорусская дочка компании Льва Матвеева. И она не разрабатывает уникальный белорусский программный продукт, а по сути торгует программным обеспечением Серчинформ. Нас же заинтересовал раздел лицензий:

https://librasoft.by/#contacts

Судя по всему, на данный программный продукт получены все необходимые лицензии от спец.служб Белоруссии. А это значит, что исходные коды программного обеспечения по информационной были переданы от лица ООО ЛибраСофт для исследования белорусским спецслужбам. А по ситу были переданы для лицензирования исходные коды программных продуктов ООО Серчинформ. Получается спецслужбы Белоруссии имеют в своем распоряжении исходные коды программных продуктов, которые защищают российскую оборонку, нефтегазовый и финансовый сектор. Пускай Белоруссия и дружественная для России страна, но все же это иностранное государство.



По сведениям сервиса СПАРК зарегистрировано 3 компании ООО ЛибраСофт. Одна в России, одна в Белоруссии и одна на Украине. Неужели у Льва Матвеева есть бизнес на Украине? И не передавал ли он исходные коды своего программного обеспечения в СБУ?



Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Лібрасофт", Код ЕГРПОУ 38035595, Україна, 10024, Житомирська обл, місто Житомир, Вулиця Бородія, будинок 64, квартира 75, руководитель Гаврилов Дмитро Анатолійович. К сожалению выяснить что-то подробное об указанной компании мы не смогли, но если у Льва Матвеева есть сотрудники на Украине, то это можно попробовать выяснить. Обратимся к социальным сетям и друзьям Льва Матвеева в фейсбук. Знакомьтесь Сергій Близнюк, ураженец г.Житомер, проживает в г.Киеве, сотрудник Серчинформ:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007105805894&sk=about







Друг Льва Матвеева, а так же полтора десятка сотрудников Серчинформ:





Вот он на фото с одним из персонажей на кипрском фото:





Но нас заинтересовала вот эта его публикация:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2390924467821057&set=a.1888783298035179&__cft__[0]=AZXuHWdttC-uWEvs6NdlyBwS9bHsCopXTgqWQMSmo05_Rh5vsMznNIiZ6huCKS6mENHhuxo9jgdcCObdvjedMD60P0gebGPf41Jj5ZCR3uBw3UHrYI_-_YSWmjEjDK6AG8rh5FeNiGVejr1e0Jz2BvyF&__tn__=%2CO%2CP-R







Получается украинские националисты разрабатывают программное обеспечение, которое стоит на страже информационной безопасности российской оборонки, нефтегазового сектора, финансового и социального секторов?

Подробно изучив соцсети сотрудников Серчинформ на Украине мы обнаружили еще несколько персонажей с явно националистическими публикациями. Среди белорусских сотрудников Серчинформ так же присутствуют националисты. Да, это может не о чем не говорит, но это однозначно несет серьезные риски.



Подведем итоги деятельности Льва Матвеева:
Сеть офшорных структур, с регистрацией в Великобритании, Сейшельских островах. Компании, зарегистрированные в Белоруссии и Украине.
Подставные компании, зарегистрированные на сотрудников Льва Матвеева, участвующие в подставных тендерах на госзакупках на сотни миллионов рублей.
Исходные коды программного обеспечения, которого использует российская оборонка, переданные инностанным спецслужбам (спецслужбам Белоруссии, а возможно и украинскому СБУ и спецслужбам других стран).
Украинские националисты, которые разрабатывают программное обеспечение для российской оборонки.

Итоги деятельности Льва Матвеева, мы уверены, промежуточные. IT безумство, которое творится на рынке информационной безопасности может хранить в себе еще много интересного. Но пока у нашей редакции есть ряд вопросов:

- Вопросы к Ассоциации Руссофт и АРПП «Отечественный софт». Каким образом они принимали в свой состав ООО «Серчинформ» без глубокой проверки? Фактически Руссофт и АРПП «Отечественный софт» рекомендовали госкомпаниям программное обеспечение Серчинформ к использованию.

- Вопросы к ФСТЭК и ФСБ. Каким образом выдавались лицензии ООО Серчинформ без глубокой и тщательной проверке?

- Вопросы к ФАС РФ. Каким образом проводились проверки тендеров на госзакупках с участием ООО Серчинформ? Как получилось, что фактически аффилированные между собой компании под носом у ФАС смогли провести столько подставных тендеров?

- Вопросы к службам безопасности клиентов Серчинформ. Таким как структуры Газпрома, Роснефти, ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», Московская межбанковская валютная биржа, Вэблизинг, НПФ Сбербанк, ОАО «Российские железные дороги», Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ, Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем, ВТБ и многим другим. Каким образом вы проверяете контрагента, программному обеспечению которого вы доверяете свои самые серьёзные секреты?

Роман Трушкин

Продолжение следует

Кровавый Барабашка

«Человек, обладающий навыками взрывника»



Мособлсуд перенес на 26 июня слушания по делу банды Константина Пискарева (Костя Большой), совершившей десятки убийств. Вместе с Пискаревым перед Служителями Фемиды предстали его боевики, в том числе Сергей Барабашкин. Последний возглавлял «крыло» ОПГ под названием «Барабашки». Показания на него дал Денис Земцов, который был близок к Кости Большому. Если Пискарев категорически отрицает вину, то Земцов дает признательные показания и заключил досудебное соглашение. Из-за это во время следственных действий между Пискаревым и Земцовым состоялся такой диалог, который зафиксировали оперативники.

Константин Пискарев


Пискарев ругает Земцова, что тот дал показания и на основании его показаний арестовали члены ОПГ Александра Замятина «В июне его арестовали. И с твоих показаний его арестовали», «Ты показания даже дал на тех, кого, я так понимаю, даже не нашли», «Если так неймется, понимаешь, хочется во всем что-то рассказать, можно было встать и на суде всё это рассказать. Было бы тоже самое». Также Пискаревым обсуждались показания Безрукова С.Ю. по поводу убийства сотрудника УВД ЦАО Маслова: «Что он мог рассказать? Безруков сам ничего не видел, ничего не знает». В ответ Земцов возразил: «Да он знал, что он мент». В целом, ответные реплики Земцова свидетельствуют об отсутствии у него намерений оговорить Пискарева. В качестве объяснения своей позиции Земцов говорит: «Да вот, ореховские, они до сих пор рассказывают друг за друга, блин».

Rucriminal.info публикует выдержки из признательных показаний Земцова. История зарождения мощной ОПГ и дружбы Пискарева и Земцова похожа на сюжет фильма «Бригада».

Сергей Тимофеев (Сильвестр)


«Показания Земцова Д.А. в качестве подозреваемого, обвиняемого, согласно которым в военном училище он познакомился с Пискаревым Константином Юрьевичем, когда они учились в одной группе, где Пискарев был командиром отделения. Отношения у них сложились дружеские, они вместе занимались тяжелой атлетикой, вместе ходили в увольнения, вместе проходили курс молодого бойца, жили в одной палатке. В 1990 году Пискарев отчислился из училища, так как ему предложил хороший заработок в преступной группировке Замятин, который в то время входил в преступную группировку под руководством Сильвестра и содержал спортивный зал в районе Медведково. Через год после отчисления из училища Пискарев позвонил по телефону Земцову и предложил работу в Москве. По рекомендации Пискарева Земцов написал рапорт об увольнении и весной 1993 года отчислился из училища. После этого Пискарев на некоторое время пропал, а Земцов, узнав об его аресте, поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения, учился и работал. Через 3-4 года после этого Земцов встречался с Пискаревым в Москве и ночевал у его родителей. После этого они периодически созванивались по телефону, Пискарев несколько раз приезжал в г. Санкт-Петербург по делам банка «Балчуг» и для продажи квартиры своей бабушки.

Могила Сергея Тимофеева (Сильвестр)


Примерно к весне 1999 Пискарев сказал Земцову, что уладил свои проблемы и снял ему квартиру в Москве. Земцов собрал вещи и переехал в Москву. Пискарев встретил Земцова в аэропорту и отвез его в яхт-клуб «Буревестник». В это время в «Буревестнике собирались Федосеев, Замятин и Безруков: они обсуждали какие-то свои дела, Земцов со всеми познакомился, после чего Пискарев отвез его на квартир расположенную на ул. Дубнинская. Через пару дней к Земцову приехал Пискарев и сказал, чтобы на следующий день утром он приезжал на базу в яхт-клуб «Буревестник». Земцов ездил вместе с Пискаревым по его делам, возил его на встречи, изучал Москву.

Пискарев познакомил Земцова с Пирцхалавой Георгием ездил к нему в офис. В скором времени Пискарев стал платить Земцову зарплату. Первые несколько месяцев Земцов выступал в роли водителя. Зарплата была примерно 300 долларов США. Вскоре Пискарев стал поручать Земцову поездки по должникам фирмы «Скайфуд». Они ездили по различным коммерсантам и требовали ию. возврата денежных средств за продукцию, полученную на реализацю.

Пискарев познакомил Земцова также с Замятиным, который был активным членом банды, присутствовал на планировании и совершении преступлений. Замятин получал зарплату из «общака». Круг общения Замятина находился в основном в Сергиевом Посаде. С Пискаревым у Замятина были очень хорошие отношения, они друг с другом советовались по всем возникающим вопросам. По иерархии Замятин был примерно в одном руководящем положении с Пискаревым. Получением оружия для банды занимались только Пискарев и Замятин, этот вопрос они никому другому не доверяли. В возглавляемую Пискаревым банду входили следующие лица: Земцов, Александров Сергей по прозвищу Никсон, Безруков Сергей по прозвищу Мистер, Замятин Александр Владимирович, Лупичев Дмитрий по прозвищу Дракон, Мишин Дмитрий по прозвищу Малой, Никишов Сергей (он же Столяров Андрей) по прозвищу Угрюмый, Сарьян Игорь Врежарович по прозвищу Армян, братья Юровы Дмитрий и Николай- бывшие члены Долгопрудненской преступной группировки, возглавляемой Филиным, а также умершие к настоящему времени Безруков Сергей по прозвищу Комиссар, Безруков Андрей по прозвищу Децл, Макаров Алексей, Федосеев Дмитрий по прозвишу Митя. Короткое время в группировке участвовал Капков, который стал членом группы одновременно со Столяровым. Капков возил на автомобиле Александрова, у которого личного транспорта не было. Как молодой член группировки Капков выполнял слежку.

В банде было два звена, каждое из которых подчинялось Пискареву и Федосееву. У Пискарева в подчинении был Земцов, Сарьян, братья Юровы, Мишин, Замятин и, возможно кто-то еще. У Федосеева в подчинении были Безруков А.А., Безруков С.А., Александров, Лупичев и, возможно, кто-то еще. Все члены банды подчинялись Пискареву и Федосееву, все разногласия в части подчинения членов банды они решали между собой.

Макаров стал членом банды Пискарева примерно в 2000-2001 году: его привел в банду Мишин. У Макарова и Мишина были точки на Кунцевском рынке, с которых они получали денежное вознаграждение за «крышу». Макаров был очень предприимчивый, хотел расти и развиваться, вкладывать деньги в развитие бизнеса. Макаров был хороший переговорщик, всегда мог найти общий язык со всеми, был очень умный. Пискареву это очень не нравилось. Также Пискареву не нравилось, что Макаров был не простой «солдат», который беспрекословно выполнял его приказы, а всегда все обдумывал.

Тесную связь с Пискаревым поддерживал Сергей Желновский по прозвищу Посадский. Желновский в 1990-е годы состоял в группировке, возглавляемой Дроздовым Валерием. После безвестного исчезновения Дроздова Желновский стал работать с Пискаревым. В целом, Желновский был обособлен от других членов банды, он поддерживал отношения в основном с Пискаревым. У Желновского была своя, подчиненная ему, группа людей в г. Сергиев Посад и имелся человек, обладающий навыками взрывника. В целом, Желновский систематически выполнял все поручения Пискарева, которые были связаны с Сергиево-Посадским районом.

В 1998 году в состав банды также входил Барабашкин Сергей Геннадьевич, который выполнял поручения Замятина, подчинялся ему. Барабашкин привел в банду своего одноклассника по имени Владимир. Ежемесячно Федосеев передавал Замятину примерно 300 долларов США, а Замятин передавал их «Барабашкам». Примерно в 2001 году Барабашкин ушел из группировки, а его одноклассник Владимир сделал это еще раньше.

Пискарев, пользовался несколькими мобильными устройствами и номерами. В его сумке могло лежать 10 мобильных устройств с приклеенными бумажками с указанием номеров. Четырьмя или пятью номерами Пискарев пользовался постоянно, но иногда количество телефонов доходило до десяти. Такое количество телефонов, по мнению Земцова, было нужно Пискареву для конспирации. От Юрова Дмитрия Земцову известен случай, когда Пискарев выбросил телефон сразу после разговора. Абонентские номера, оформленные на посторонних людей, для Пискарева приобретал Сарьян на Митинском рынке.

Регулярно, 15-го числа каждого месяца, Сарьян выдавал членам банды зарплату, собранную с подконтрольных Пискареву коммерческих предприятий. Пискарев сам определял, кто и сколько должен получить. За это Пискарев требовал, чтобы все были готовы по его требованию явиться или выполнить его поручение.

Земцов признал свое участие в составе банды в убийствах Шепеленко, Данилина, Асина и Потехина, Макарова, Маслова, похищении и убийстве Алексюхина, похищении и убийстве Постышева, незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ».



Продолжение следует

Арсений Дронов

«Отсутствуют доказательства, подтверждающие вину генералов МВД РФ»

Разгром СКР Генпрокуратурой



Председатель СКР Александр Бастрыкин обжаловал у Генпрокурора Игоря Краснова отказ замгенпрокурора Анатолия Разинкина передавать в суд дело в отношении генералов-майоров, экс-заместителей начальника Следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также бывшего следователя Александра Брянцева. "В соответствии с приведенными в жалобе доводами решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации является необоснованным, противоречит имеющимся материалам, в связи с чем подлежит отмене",-говорится в документе, который опубликовал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Источник телгерам-канала рассказал, что перед тем, как Генпрокуратура РФ вынесла отказ по передаче в суд дела в отношении генералов МВД РФ, Игорь Краснов обсуждал ситуацию с президентом. Владимир Путин удивился, когда узнал, что глава МВД Владимир Колокольцев, для достижения личных целей, убедил председателя СКР Александра Бастрыкина возбудить дело в отношении генералов без единого доказательства и отправить их под арест. Для Колькольцева задача была убрать главу СД МВД РФ Александра Романова, которого он считал главным и опасным претендентом на кресло министра. После ареста генералов, Романов оставил свой пост. Но таким образом оказалось дискредитировано все полицейское следствие.

Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев


В распоряжении Rucriminal.info оказалось постановление Разинкина и оно просто разгромное для СКР.

Анатолий Разинкин и Александр Бастрыкин


«В Генеральную прокуратуру Российской Федерации 19.04.2021 в порядке . 6 ст. 220 УПК РФ поступило уголовное дело 12002007703000078 по обвинению бывших заместителей начальника Следственного департамента МВД России Бирюкова А.А., Краковского А.М. и следователя названного органа Брянцева А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Срок рассмотрения поступившего уголовного дела продлен до 30 суток, то есть до 19.05.2021.

Из обвинительного заключения следует, что Бирюков, Краковский и Брянцев в 2019 году, действуя из корыстной заинтересованности и используя свои должностные полномочия, вопреки интересам службы, создали условия для прекращения уголовного преследования владельца ООО «Авиасити» Худояна А.А., привлекаемого к уголовной ответственности за хищение имущества его компаньона по бизнесу Говядина С.В.

По версии следствия, рассчитывая получить в будущем от Худояна вознаграждение, они организовали изменение избранной в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, а также отмену обеспечительных мер, наложенных на три земельных участка, на которых ООО «Авиасити» осуществляло строительство многоквартирных домов, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения Говядину материального ущерба.

Изучением уголовного дела установлено, что предъявленное Бирюкову, Краковскому и Брянцеву обвинение не отвечает требованиям ст. ст. 7, 73 и 171 УПК РФ, а выводы следствия о виновности указанных лиц противоречат фактически установленным обстоятельствам и основаны исключительно на предположениях. Объективных доказательств корыстной и иной личной заинтересованности Бирюкова, Краковского и Брянцева в принятии процессуальных решений по уголовному делу в отношении Худояна не получено. Факт наступления общественно-опасных последствий в результате действий обвиняемых, в том числе в виде причинения Говядину ущерба в размере 4,3 млрд. рублей, ничем не подтвержден.

Поводом для привлечения Бирюкова, Краковского и Брянцева к уголовной ответственности послужили показания Говядина об их возможной материальной заинтересованности при принятии процессуальных решений по уголовному делу в отношении Худояна.

В частности, Говядин пояснил, что в июле 2019 г. он встречался с незнакомым мужчиной по имени «Ашот», представлявшим интересы Худояна, который предложил 5 млн. долларов США за урегулирование возникших между ними разногласий, заявив, что в противном случае Худоян, используя свои связи, добьется прекращения уголовного дела. В связи с этим Говядин предположил, что принятие решений об изменении Худояну меры пресечения и снятии ареста, наложенного на земельные участки, обусловлено корыстной заинтересованностью сотрудников Следственного департамента MВД России.

Данные показания носят предположительный характер, являются неконкретными и не подтверждаются какими-либо иными материалами носят уголовного дела. Личность «Ашота» следствием не установлена. Допрошенный свидетель Худоян заявил, что среди его защитников и представителей такого лица нет, денежные средства и иное имущество никому из сотрудников Следственного департамента МВД России он не передавал и не намеревался этого делать, неофициальных контактов с ними не имел.

Подчиненные Бирюкова и Краковского пояснили, что неправомерные yказания в интересах Худояна им не поступали. Проверки по уголовному делу в отношении Худояна проводились по жалобам его адвоката Чижикова, изъятие уголовного дела из производства ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и eго передача в центральный аппарат Следственного департамента MВД России были вызваны допущенными в ходе расследования нарушениями закона и волокитой, о чем они докладывали в установленном порядке руководству.

Бывший начальник Следственного департамента России Романов А.В. показал, что действия его заместителей по уголовному делу в отношении Худояна носили добросовестный характер и были совершены в пределах предоставленных им полномочий.

Бирюков, Краковский и Брянцев показали, что обращение адвоката Чижикова рассматривалось по указанию Романова, который распорядился разрешить жалобу с изучением уголовного дела в отношении Худояна. По итогам в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве были направлены указания по устранению допущенных в ходе расследования нарушений, которые не были выполнены. Об этом было доложено Романову, который приказал изъять дело и передать его в центральный аппарат Следственного департамента МВД России. Также обвиняемые пояснили, что действовали в рамках предоставленных им полномочий и в соответствии с законом.

Решения о снятии ареста с имущества и об изменении Худояну меры пресечения были основаны на том, что инкриминируемое ему деяние относится к сфере предпринимательства и вытекает из спора хозяйствующих субъектов. Земельные участки находятся в собственности г. Москвы, а их арест мог привести к остановке строительства, что нарушило бы права дольщиков.

Находящиеся в уголовном деле материалы оперативно-розыскной деятельности не содержат доказательств, подтверждающих совершение Бирюковым, Краковским и Брянцевым преступления, в том числе наличие преступного сговора и контактов с Худояном и его представителями.

Из материалов уголовного дела в отношении Худояна следует, что избранная в отношении него мера пресечения изменена по ходатайству следствия Тверским районным судом г. Москвы, решение которого вынесено в установленном порядке, вступило в законную силу и до настоящего времени е отменено, Кроме того, после передачи уголовного дела в отношении Худояна s производство ГСУ СК России мер к повторному заключению его под стражу не принималось. Арест на вышеуказанные земельные участки не накладывался, судом по ходатайству следствия были наложены ограничения только на право их аренды.

Таким образом, в уголовном деле отсутствуют доказательства, подтверждающие вину Бирюкова, Краковского и Брянцева в совершении инкриминируемого преступления. Также установлено, что для эффективной работы была создана следственная группа в составе 22 следователей. Однако расследование данного уголовного дела, не отличающегося фактической и правовой сложностью, приобрело явно затяжной характер.

В течение 3 месяцев (май, август и октябрь 2020 г.) следственные и процессуальные действия проводились не более 3 дней. В результате срок следствия составил свыше одного года, несмотря на то, что предметом расследования являлось деяние, совершенное в пределах одного субъекта Российской Федерации. Круг заподозренных лиц определен еще на стадии возбуждения уголовного дела, проведение большого объема следственных действий и сложных экспертных исследований не требовалось. Материалы уголовного дела составляют 81 том, в 46 из которых сформированы копии документов из уголовного дела в отношении Худояна и приложения к протоколам осмотров, не имеющие доказательственного значения. Допущенные нарушения препятствуют утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. На основании изложенного и руководствуясь п. 15 ч. 2 ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело o 12002007703000078 по обвинению Бирюкова А.А., Краковского А.М. Брянцева А.Ю. совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, возвратить следователю для производства Дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Как генерал-майор ФСБ РФ платил взятки полковнику ФСБ РФ

«Внес весомый вклад в обеспечение безопасности государства»



Rucriminal.info выяснил, кто еще является обвиняемым в рамках расследования в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковника Дмитрия Фролова и экс-начальника банковского отдела этого Управления Кирилла Черкалина (осужден в апреле на 7 лет тюрьмы). Сейчас в производстве СКР находится дело 11801450001000645, обвиняемый по которому бывший председатель правления банка «Кредитимпэкс» Дмитрий Катая. Ему инкриминируют статью 291 УК РФ. По версии следствия, Катая совместно с советником предправления банка Игорем Шаховым платили Фролову ежемесячное по €100–150 тыс. Катая объявлен в розыск, а Шахов умер в 2012 году. Когда он скончался в «Красной звезде» вышел некролог, в котором высказывались соболезнования в связи с кончиной «генерал-майора военной контрразведки ФСБ РФ в отставке Шахова Игоря Александровича». Было сказано, что он «внес весомый вклад в обеспечение безопасности государства»

Дмитрий Фролов


По данным СКР, в сентябре 2007 г. к полковнику Фролову, который курировал сферу банковского надзора и взаимодействовал с руководством Центробанка, обратились представители банка «Кредитимпэкс». Председатель правления банка Дмитрий Катая и два акционера — Георгий Шкурко и Алексей Куликов при посредничестве советника Катая по безопасности Игоря Шахова, вышли на Фролова после того, как Центробанк выявил в «Кредитимпэксе» сомнительные операции с ненадлежащими контрагентами.

Как считают в Следственном комитете России, Фролов согласился стать «крышей» банка с ежемесячным вознаграждением в размере 0,1% в валюте от таких операций. Ежемесячно в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, по версии следствия, полковнику ФСБ передавали от 100 000 до 150 000 евро за покровительство. Схему покровительства банку раскрыл следствию другой сотрудник ФСБ, бывший подчиненный Фролова, — Кирилл Чекалин. Он рассказал следствию, что весной 2011 г. застал своего начальника в компании трех мужчин в «Кофемании», а после этого получил от своего начальника разъяснения, что тот дружит с Шаховым и помогает банку с решением проблем. В июле 2013 г. Фролов был уволен со службы из-за утраты доверия — он не задекларировал недвижимость семьи в Италии.



Шкурко арестован по обвинениям во взяточничестве, а Катая находится в розыске.

В распоряжении Rucriminal.info оказались показания свидетеля, которые подробно описал взаимоотношения Фролова и представителей Кредитимпэкс банка.



«Куликов стал бравировать тем, что у него много друзей и знакомых среди сотрудников милиции, ФСБ, различных спецслужб, налоговых органов. Куликов постоянно говорил, что его всегда могут выручить в случае привлечения его к уголовной ответственности. Куликов постоянно имел при себe какие-то удостоверения различных спецслужб, спецпропуска на свою автомашину. Куликов говорил, что из общения с сотрудниками правоохранительных органов и налоговых структур он узнает сведения в отношении конкретных предпринимателей, у которых возникают проблемы с законом, а потом торгует этой информацией. В 1998 году в банке «Кредитимпэкс Банк» возникли разногласия между учредителем этого банка Катая Дмитрием и председателем правления банка, его фамилию не помню. Мне об этом известно от знакомых, которые занимались банковским бизнесом. Я многие годы для круга своих знакомых банкиров и финансистов, лиц шоу-бизнеса, устраивала клубные вечера, встречи, я сама занимаюсь посредническим торговым бизнесом, поэтому у меня очень обширный круг знакомых в банковских кругах. Я стою в Российской финансовой гильдии, состою в международной общественной организации «Женщина и бизнес». Из такого общения мне известно, что Катая обратился за помощью к некоему Шахову, бывшему сотруднику службы внешней разведки. Мне впоследствии пришлось общаться с Шаховым, он говорил, что имел чин генерала и был одним из заместителей руководителя службы внешней разведки. Шахов оказался родственником жены Куликова-Полины и он помог Катая расправиться с руководителем банка «Кредитимпэкс Банк», с того времени этот банк стал терять позиции в банковском мире, так как Катая плохой бизнесмен и финансист. Получается, что таким образом Куликов стал причастен к деятельности банка «Кредитимпэкс Банк» и познакомился с Катая. Куликов и Катая стали близкими друзьями, в это время в банке появился некий Шкурко бывший врач-психиатор. Катая стал председателем совета директоров банка «Кредитимпэкс Банк», а Шкурко председателем правления/ В это время у меня успешно развивался свой бизнес и в один из дней Сарычев мне рассказал, что Куликов ему предложил «кинуть» меня, то есть совершитъ в отношении моего имущества и денег мошенничество. Я не поверила Сарычеву, потому что по поведению Куликова этого сказать было нельзя. Куликов часто обращался ко мне за советами по общим и частным вопросам финансов, банковской деятельности, налогообложения, бухгалтерского учета. Фактически я учила Куликова ведению бизнеса. Насколько мне известно, Куликов никаких образовательных учреждений, кроме средней общеобразовательной школы не оканчивал.

Могила Игоря Шахова


К 2004-2005 году финансовое положение банка «Кредитимпэкс Банк» стало плачевным, этот банк не вошел систему страхования вкладов, «Приватбанк» вывел свои деньги из «Кредитимпэкс Банка», Шкурко мне сказал, что его банку срочно необходимо шесть миллионов долларов США. В это время Куликов остался не у дел, многие не хотели иметь с ним дела и он стал работать в «Кредитимпэкс Банке». Весной 2005 года Мязин Иван стал фактическим владельцем банка «ЕРКБ», у некоторых моих знакомых в это время банк «ЕРКБ» заморозил счета, сумма денег на этих счетах была порядка 60 миллионов рублей. Знакомые попросили меня поговорить с Мязиным выяснить почему такое произошло. На переговоры с Мязиным со мной поехал Куликов. Моим знакомым Мязин деньги вернул и с тех пор стал общаться с Куликовым, так Куликов познакомился с Мязиным. Насколько мне известно они стали часто встречаться. Я и Мязин так же стали общаться по вопросам бизнеса. При мне неоднократно Куликов, Катая и Шкурко разговаривали о том, что в «Кредитимпэкс банке» можно создать схему по «обналичке» и вообще взять весь рынок «обналички» под свой контроль. После ликвидации банка «ЕРКБ» Мязин так же хотел работать с «Кредитимпэкс банком» по «обналичке», так как у него не было необходимого банка для таких операций, а были лишь клиенты-заказчики незаконных наличных денег.

Летом 2006 года Мязин и его знакомый Двоскин Евгений при встречах рассказали, что oрганизовали «обналичку» в «Кредитимпэкс банке», с использованием дагестанских банков «Антарес» и «Рубин». Некоторое время спустя Мязин стал мне жаловаться, что весь «поток обналички», то есть все денежные средства, незаконно перечисляемые в дагестанские банки Куликов стал контролировать сам. Для работы с дагестанскими банками Мязин и Куликов в основнном использовали схему банкнотных сделок, то есть закупки валюты за рубли. Суть этой схемы в следующем. Клиенты, которым необходимы были наличные деньги, перечисляли безналичные деньги на счета различных фирм в дагестанских банках, потом дагестанские банки приобретали валюту или рубли в «Кредитимпекс банке» и якобы выдавали эти деньги своим клиентам. В действительности наличные деньги из Москвы в Дагестан не увозились, а раздавались в Москве, а в дагестанских банках оформлялись поддельные денежные чеки на якобы полученные там наличные.

Из общения с Мязиным и Куликовым мне известно, что через банки «Антарес» и «Рубин» проводилась так же конвертация рублей в валюту по поддельным контрактам и отправка этих денег за границу. Кто из дагестанцев предложил свои банки для незаконных операций я не знаю».

Стоит отметить, что, благодаря Катая, у Куликова и Фролова "родилась" новая громкая тема-белорусский финансовый транзит. По объемам он был не меньше, чем молдавский транзит (ландромат). Базовой структурой белорусского транзита являлся банк Кредитимпэкс. Президентом банка был плотно связанный с Белоруссией Дмитрий Катая. Пайщиками банка были Проминвестбанк Украины, Белпромстройбанк и АКБ "Укрсоцбанк". Реальным владельцем Кредитимпэкс являлся Алексей Куликов-лучший друг начальника банковского отдела Управления К ФСБ Дмитрия Фролова. Фролов и Куликов сейчас под стражей . Куликов начал тесно сотрудничать с оперативниками. Крупный и постоянный клиент Куликова и Фролова Михаил Гуцериев, как в случае с Ландроматом, был одним из основных пользователей «белорусского транзита». Что и не удивительно. Михаилу Гуцериева и главу Белоруссии Александра Лукашенко связывают давние дружеские отношения, за которыми кроются миллиарды. Известно, что Гуцериев дарит семье Лукашенко дворцы, лимузины, вертолеты и т.д.





Продолжение следует

Арсений Дронов