Кенес Ракишев против Братского круга

Как казахский олигарх смещал Гафура Рахимов с места главы AIBA

В начале октября 2019 года стало известно имя преемника Тимура Кулибаева (зятя Нурсултана Назарбаева) на посту главы Казахстанской федерации бокса. Освободившееся место занял друг и младший деловой партнер Кулибаева бизнесмен Кенес Ракишев. Таким образом открылся реальный организатор атаки на азиатского «крестного отца», бывшего Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафура Рахимова. По словам источников Rucriminal.info, своего поста Рахимов лишился именно стараниям Ракишева, который последние годы зарекомендовал себя, как ярый борец с представителями мафии старой формации, которых США называет в документах, как «Братский круг».

Ракишев является представителем (прежде всего финансовым) верхушки Казахстана, того же Кулибаева. Для последнего он выполняет различные «скользкие» задачи. Например, такие, как покупка недвижимости в Лондоне для Гоги Ашкенази – любовницы и матери детей Кулибаева. Кулибаев давний близкий друг прославленного казахского боксера Серика Конакбаева. К осени 2018 года Конакбаев занимал посты  главы Азиатской конфедерации бокса и вице-президента AIBA. Именно Конакбаев решил составить конкуренцию Гафуру Рахимову на выборах главы AIBA. За помощью он обратился к тогдашнему президенту Казахстанской федерации бокса, а тот поручил всю теневую работу своему помощнику Кенесу Ракишеву. Ракишев ведет бизнес в США, которые в свое время внесли Рахимова в «черной список» за связи с мафией. Именно тема мафии и всплыла накануне выборов главы AIBA. Как говорят источники Rucriminal.info, всплыла эта тема стараниями Ракишева. С его подачи опять  были подняты документы Министерства финансов США о том, что Рахимов связан с международной криминальной сетью «воров в законе» Братский круг.

Опытный закулисный игрок Гафур Рахимов в этой схватке переиграл Кулибаева и Ракишева. Избирательный комитет дисквалифицировал Серика Конакбаева как кандидата на пост президента AIBA. Причиной называлось то, что письма в поддержку его кандидатуры от национальных боксерских федераций, которых должно быть не менее 20, не прибыли почтой в штаб-квартиру AIBA в Лозанне в Швейцарии до дедлайна.

         Однако, Рахимов выиграл только схватку, но не войну. Как рассказали источники Rucriminal.info обозленный Ракишев (при поддержке Кулибаева) развернули настоящее наступление на Рахимова по всем фронтам. Понятно, делали они это не в открытую. В первую очередь, они продолжали развивать тему связей Рахимов с мафией и раздували скандал вокруг того, будто Рахимов помог России получить Олимпиаду в Сочи.

В результате представители МОК лишили AIBA права организовывать олимпийские турниры по боксу (то есть такие, где непрофессиональные спортсмены получали право отбора на Олимпиаду). А в июле 2019 года Рахимов вынужден был уйти отставку с поста главы Международной ассоциации бокса (AIBA).

В 2017 году Минфин США опубликовал список людей и организаций, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к организованной преступности, связаны с "ворами в законе" и преступной сетью «Братский круг».

В списке приводились не только имена людей, но и их клички. Власти США указывают, что Алимжан Тохтахунов известен под кличкой "Тайванчик", Захарий Калашов – "Шакро Молодой", Василий Христофоров – "Воскрес", Владислав Леонтьев – "Вадик Белый" и так далее.

Согласно опубликованной схеме, три фигуранта списка – Гафур Рахимов, Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) и Рубен Татулян (Робсон) – подозреваются в финансировании «воров в законе».

Закончив операцию по смещению Гафура Рахимова с поста главы AIBA, Кенес Ракишев вышел из тени в этой теме и занял должность руководителя Казахстанской федерации бокса. Таким образом Кенес Ракишев отпраздновал очередную победу над старожилами мафии. Как уже рассказывал Rucriminal.info, ранее Ракишев принял активное участие в отправке на 10 лет в тюрьму «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). Также Ракишев активно продвигает сейчас «авторитета» Армана Джумагельдиева (Дикий Арман) из-за чего возникла война между кланом «вора в законе» Надира Салифова (Лоту Гули) и кланом «вора в законе» Бадри Когуашвили.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Кто на выходные на дачу, а Поздышев – в Монако

Жизнь и невероятные приключения зампреда ЦБ РФ

Rucriminal.info публикует третью часть большого расследования о заместителе председателя ЦБ РФ Василии Поздышеве.

Перечислять все банки, которым Поздышев и члены его команды оказывают прикрытие, дело долгое. Их список огромен: кто делает разовые подношения, кто-то сидит на абонентской плате. Есть и особые любимчики. Например, Генбанк времен, когда его владельцем был Евгений Двоскин – главный и бессменный теневой банкир России. Двоскина Поздышеву сосватал другой зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, который знаком с экс-владельцем Генбанка еще с 90-х годов. Двоскин своих благодетелей не забывает. Например, по данным источников Rucriminal.info, он презентовал Поздышеву шикарные апартаменты в Монако, стоимостью свыше 4 млн евро. Самому Двоскину они не особо нужны, так как он не выездной из России и в любой точки мира может быть задержан по запросу ФБР. Последний раз его задерживали как раз в Монако.

Василий подарку был рад и часто посещает обновку. Вообще удивительно, когда Василий находит время для работы в ЦБ РФ, поскольку значительная часть его жизни состоит из отдыха за границей. Если простые смертные летом на выходные едут на дачу, то зампред ЦБ РФ Поздышев на выходные летает в Ниццу.

 Возьмем для примера 2017 год. 30 декабря 2016 года Василий Поздышев вылетел из Москвы в Ниццу (от которой до Монако с апартаментами за 4 млн евро рукой подать), а в столицу вернулся 9 января. Через неделю, 15 января, Поздышев слетал на пару дней расслабиться в Дубае. Порасчищав банковский сектор меньше месяца, Василий 12 февраля вновь отправился в Дубай, где пробыл до 18 февраля. После этого он на денек посетил Москву, а  19 февраля, в воскресенье, отправился в родной Париж, где пробыл один день. 20 февраля Василий уже вернулся в столицу. 28 февраля зампред ЦБ РФ вылетел в Цюрих, откуда вернулся 3 марта. Дальше наступил тягостный месяц на работе, а 5 апреля Поздышев отправился в Германию. Прилетел он уже из Мальты 8 апреля. 24 апреля Василий вылетел в Израиль, а спустя два дня вернулся, но уже из Цюриха.  Наконец наступили долгожданные майские праздники и 6 мая, в субботу, зампред ЦБ РФ отправился в полюбившейся Дубай. Там он пробыл до 14 мая, а потом на две недели заскочил в Москву.  30 мая Поздышев вновь собрал чемоданы для отправки в Париж, а вернулся из столицы Франции 3 июня. 13 июня он на три дня слетал в Стокгольм. А 19 июня вновь отбыл в Париж, где, напомним, у него недвижимость, друзья, бизнес т.д. На этот раз Василий задержался во Франции на неделю- до 25 июня.

По информации Rucriminal.info, особенным интересным выдался у Поздышева июль, когда разворачивалась ситуация вокруг банка «Югра». Василию явно было что праздновать, так как весь этот месяц он на каждые выходные отправлялся в Ниццу. Итак, 14 июля зампред ЦБ РФ отбыл в этот курортный город, а вернулся 16 июля.  21 июля, в пятницу, самолет с Поздышевым на борту взял курс на Тунис. Но в итоге Василий оказался в той же Ницце, откуда вернулся в воскресенье, 23 июля. Эта неделя выдалась для зампреда ЦБ РФ «жаркой»- с ними решила пообщаться Генпрокуратура на предмет его действий в отношении банка «Югра». Поздышев общаться не захотел и 28 июля  вновь вылетел в Ниццу, где решил задержаться. Тем более, что 3 августа у него день рождения. В апартаментах за 4 млн евро гораздо лучше, чем в маленьком кабинете на деревянном стуле перед прокурором, задающим неудобные вопросы.

Собственно, теперь можно перейти к главной проблеме Поздышева последнего времени – банке «Югра». Для этого нам придется вернуться назад, к его работе в «EcoLive SA» и «EcoLive LTD». Напомним, что владельцем этих двух фирм являлись Дмитрий Котенко, Анатолий Гончаров и Александр Рудик. Поздышев крайне сблизился с Котенко.

  И тогда же у Поздышева через Котенко образовалась плотная связка с «Роснефтью».   Гончаров и Рудик были так же и основателями ИК «Регион». В 2011-м они продали эту инвесткомпанию менеджменту (считается, что ее стали контролировать Котенко и Поздышев). И примерно тогда же «Регион» приобрел у «Роснефти» управляющую компанию «Портфельные инвестиции». А в 2016-м в эти же руки Роснефть отдала Дальневосточный банк. Кроме того, «Региону» принадлежит около 12% акций ВБРР (банк Роснефти).

Нынешний финдиректор «Роснефти» Петр Лазарев до своего назначения в нефтяную компанию являлся собственником фирм «Энерго-альянс» и «Георесурс». В 2011 году собственником этих предприятий стала дочерняя структура инвесткомпании «Регион». Последняя сотрудничает с «Роснефтью» — с 2012 года она контролирует пенсионный фонд госкомпании.

В конце 2012 — начале 2013 года «Энерго-альянс» и «Георесурс» перешли под контроль «Нефтегазовой промышленной компании» (НПК), единственным владельцем которого является все тот же Дмитрий Котенко- друг и деловой партнер Василия Поздышева. НПК в сентябре 2012 года была включена в базу потенциальных поставщиков «Роснефти». Подразделение НПК — «НПК-инжиниринг» — оказывает услуги дочке «Роснефти» — «Нефтепромлизингу».

То есть хорошо видна финансовая связь Поздышев-Котенко-Роснефть.

А теперь немного обратимся к делам нефтяной компании. Абсолютно все эксперты сходятся во мнение, что на нынешний момент «дыра» в балансе «Роснефти» составляет в районе $3 млрд. Ее надо чем-то «затыкать», а на нефтяном рынке России осталось не так уж много соответствующих активов, не захваченных «Роснефтью». И все эти активы принадлежат лицам, которые также владеют и заметными банками, чаще всего не напрямую, а через посредников.

А дальше начинает работать связка Поздышев-Котенко-Роснефть. Первый вместе с ЦБ РФ под благовидными предлогами, а если они не действуют, то и с помощью угроз (вспоминаем, внедренный с помощью Поздышева Базель), заставляет собственников официально признать владение банком. Дальше на банк обрушиваются проверки, сопровождаемые утечками в СМИ, и ему одну за другой начинают рисовать финансовые «дыры», постоянно растущие. Итоговая «дыра» должна быть непременно огромной, чтобы собственник уже не мог ее «заткнуть», а ее размер позволял «отжать» у него другие активы. Да-да, ту самую нефтянку. А потом у банка отзывают лицензию, к собственнику, признавшему владение, выдвигаются иски о субсидиарной ответственности, позволяющие изъять его активы. Дальше они уже перейдут, как не сложно догадаться, к «Роснефти».

Тут можно вспомнить историю с детищем Мусы Бажаева Финпромбанком, изнанку которого Поздышев отлично знал еще до прихода на работу в ЦБ РФ. Известно, что Бажаев продал в 2014 году свои нефтяные активы бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, который считается человеком Игоря Сечина. Однако, на рынке упорно ходят разговоры, что сделка Роснефти крайне не понравилась. Не то там посчитали, что переплатили, не то оказалось, что Бажаев «придержал» часть нефтяных активов.

И вот в 2016 году ЦБ убеждает Бажаева официально вернуться в банк. Он признает владение 8,4 %, докапитализирует банк на 6,5 млрд руб. Несмотря на это, в том же 2016 году ЦБ отзывает лицензию у Финпромбанка и рисует ему «дыру» в 27 млрд рублей. Под такую «дыру» у Бажаева можно отжать немало активов.

Следом ситуация повторяется с банком «Югра», собственник которого Алексей Хотин владеет рядом нефтяных активов. Хотина убеждают признать владение банком, дальше следует рисование ЦБ РФ финансовой дыры. Хотин Следующим на очереди был Михаил Гуцериев, владеющий нефтяными активами.

Продолжение следует

Денис Жирнов

Энергетическая воронка Александра Мураткина

«Насос» по выкачке бюджетных средств на энергетику

rucriminal.info продолжает серию расследований о «воротилах» российского энергетического комплекса. Эти люди имеют доступ к десяткам миллиардов, а порой неизвестны широкой общественности. Ранее мы подробно рассказали об одном таком дельце Валерии Гончарове (бывшем члене Правления ПАО «ФСК ЕЭС»). Валерий Гончаров  и владелец украинского холдинга «Союз» Игорь Приходько выстроили схемы, благодаря которым из бюджета утекали гигантские суммы. ФСБ РФ даже вело расследование по данному поводу. Был у Гончарова и другой верный партнер -  гендиректор ООО "Ленэлектромонтаж" Мураткин Александр Михайлович. Это тоже давний знакомец правоохранителей, фигурант серии уголовных дел, в частности расследования о мошенничестве с кредитами «Промсвязьбанка» (об этой истории rucriminal.info расскажет в ближайшее время). Сейчас Мураткин собрался на повышение, но наши источники, сомневаются, что такой «богатый багаж», позволит ему занять новую должность. Особенно история сотрудничества с тем же Гончаровым.

Начиная с 2013 года, Мураткин и Гончаров реализовывали схемы незаконной деятельности в сфере строительства объектов электроэнергетики, заказчиком по которым выступает исключительно ПАО «ФСК ЕЭС».

Активным участником и основным исполнителем, обеспечивающим преступные замыслы внутри ПАО «ФСК ЕЭС», является первый заместитель председателя правления Гончаров Валерий Анатольевич, давний партнер Мураткина еще с начала 2000-х годов со времени работы в тарифной комиссии Санкт-Петербурга.

Под фактическим руководством Гончарова в ПАО «ФСК ЕЭС» сформирована устойчивая группа из числа высших должностных лиц компании, обеспечивающих финансовое, инвестиционное, банковско-контрольное сопровождение преступных схем, а также коррупционное взаимодействие с должностными лицами Министерства энергетики Российской федерации для сокрытия результатов преступной деятельности в результате проводимых проверок целевого использования бюджетных инвестиций, выделяемых ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках инвестиционной программы.

Коммерческие организации непосредственно возглавляемые Мураткиным (ОАО «Энергостройинвестхолдинг», ООО «Сетьстройсервис», ООО «Инжиниринговый центр «Энерго»», ООО «Ленэлектромонтаж», ООО «Рубеж-РемСрой»), на мнимых конкурсных условиях, сформированных Гончаровым, в интересах только этих организаций, получали многомиллиардные договоры подряда (на указанный период с 2013 года- более 100 млрд. Рублей), под выполнение которых в коммерческих банках оформлялись кредиты и гарантии банковского обеспечения.

В рамках договоров подряда должностные лица ПАО «ФСК ЕЭС» по указанию Гончарова выдавали авансы фирмам Мураткина не менее 30 процентов, и таким образом, с учетом полученных денежных средств банков на счета подрядчиков уже в момент начала работ поступали авансы в размере от 50 до 70 процентов от объема строительства.

Подрядные организации Мураткина, заключали многочисленные договоры субподряда, при чем как правило, не непосредственно с производителями или поставщиками оборудования, а через контролируемые Мураткиным фирмы- посредники или фирмы-однодневки, вследствие чего стоимость импортного оборудования для ПАО «ФСК ЕЭС» превышала стоимость оборудования по таможенной декларации в 2-3 раза, а в налоговые органы предъявлялся к возмещению умышленно сформированный таким образом НДС. В отличии от других государственных стратегических компаний Гончаровым принимались решения об отказе от использования документов таможенного оформления при определении цены поставки и об уплате оборудования по цене последнего посредника. Кроме того, именно по указанию Гончарова в ПАО «ФСК ЕЭС» был внедрён механизм полной оплаты оборудования подрядчику только по факту поставки без оформления документов на передачу его в собственность ПАО «ФСК ЕЭС», что позволяло подрядчику одновременно использовать одно и то же, уже оплачено ПАО «ФСК ЕЭС», в качестве залога в банке по предоставленному кредиту на покупку этого же оборудования (например, ООО «Сетьсройсервис» в ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Русинжиниринг» в ПАО «Инвестбанк»).

После получения авансов фирмы Мураткина принимали у субподрядчиков часть оборудования и работ, расплачиваясь с ними не более чем на 20-30 процентов, после чего передавали эти работы в счет погашения части аванса в ПАО «ФСК ЕЭС». После этого Мураткин покидал возглавляемую им фирму-однодневку (ООО «ИЦ Энерго», ООО «Сетьстройсервис», ОАО «ЭСИХ»), передавая ее своему доверенному лицу для проведения процедуры управляемого банкротства по упрощённой процедуре или ликвидации.

Гончаров обеспечивая досрочное расторжение договоров со стороны ПАО «ФСК ЕЭС» с подрядчиками как раз накануне их банкротства при этом существенно занижая фактические объемы работ и оборудования выполненные на объектах субподрядчиками. Это позволяло подрядчикам банкротам снижать задолженность перед субподрядчиками.

После расторжения опять же по мнимым конкурсам Гончаров заключал с новыми подрядчиками Мураткина (ООО «Ленмонтаж» и ООО «Рубеж-РемСтрой») договоры на завершение работ по этим объектам повторно включая объёмы работ, фактически выполненные предыдущими подрядчиками, но не принятые Гончаровым при расторжении.

Похищенные в результате двойного объема работ денежные средства в виде бюджетных инвестиций ПАО «ФСК ЕЭС», также как и ранее выданные авансы, выводились на подконтрольные Мураткину офшорные компании с целью их дальнейшего присвоения в интересах группы лиц Гончарова-Мураткина. Впоследствии, Гончаров предлагал коммерческим банкам коррупционные схемы сокрытия нанесенного в результате подобной деятельности ущерба в обмен на отказ от обращения в правоохранительные органы: ПАО «ФСК ЕЭС» не предъявляет иски к банкам по банковским гарантиям, а банки не истребуют у ПАО «ФСК ЕЭС» заложенное у них оборудование и добиваются возврата кредитов только в рамках дела о банкротстве через реестр кредиторов.

По полученным в результате оперативных разработок материалам удалось установить связи Гончарова с рядом высокопоставленных сотрудников целого ряда коммерческих банков, с которыми были достигнуты соответствующие договорённости о легализации названных условий: «Зенит», «Глобэкс», «Банк Москвы», «Внешпромбанк». Имеющиеся материалы позволяют оценить ущерб нанесенный коммерческим банкам в размере 6 млрд. рублей, в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» подтверждённый документально ущерб превысил 14 млрд. рублей.

Кроме того, в результате хищения Мураткиным и Гончаровым через ООО «ИЦ Энерго» в 2014-2015 годах денежных средств ПАО «ФСК ЕЭС» в сумме 500 млн. рублей, перечисленных за поставку на подстанцию Томмот в Якутии энергетического оборудования корейского производства фирмы Хюндай, представителями корпорации Хюндай через Министерство иностранных дел Республики Корея направлено заявление в МВД России о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ИЦ Энерго», а также подготовлен меморандум от имени Президента Республики Корея на имя Президента РФ, который будет передан во время их личной встречи на Тихоокеанской конференции в сентябре 2016 года. Очевидно, что к Мураткину с правоохранителей накопилось столько вопросов, что, безусловно, стоит поспешить их задать на очередном допросе, пока он не выехал куда-нибудь в теплые края (у семьи Мураткина достаточно объектов за рубежом). Пока же Rucriminal.info публикует первую часть справки, которую подготовила одна из спецслужб о «веселой деятельности» Мураткина.:   

По материалам арбитражного дела № Ф40-41022/2015

11 апреля 2012 года ЗАО «Эйч Ди Энерго» в лице генерального директора АВЕРКИНА Алексея Борисовича заключило с ООО «Сетьстройкомплект» в лице исполнительного директора АНДРЕЕВА Павла Васильевича договор поставки электротехнического оборудования - комплектного распределительного устройства элегазовое КРУЭ 10 кВ марки 145SP-1 производства Нуundai Heavy Industries (Peспублика Корея) в количестве 1 комплекта стоимостью 147 650 286,98 руб. и комплексное распределительное устройство элегаовое КРУЭ 220 кВ марки 300 SR производства Нуundai Heavy industries (Pеспублика Корея) в количестве 1 комплекта стоимостью 220 518 241,05 руб (всего 368 168 528 рублей).

12 сентября 2012 года ООО «Сетьстройкомплект» в лице П.В. Андреева с ООО «Инжиниринговый пентр Энерго» был заключен договор поставки названного оборудования по цене 415 191 237 рублей.

Единственным учредителем ООО «Сетьстройкомплект» является оффшорная компания «МАТИАС Ко лимитед» (Кипр). Местонахождение: город Москва, улица Верейского, дом 17.  Управляющая компания -ОАО «Энергостройинвест- Холдинг».

Единственным учредителем ООО «ИЦ Энерго» является офшорная компания «МАТИАС Ко лимитед» (Кипр). Местонахождение: город Москва, улица Верейского, дом 17. Управляющая компания- ОАО «Энергостройинвест- Холдинг»ю

Таким образом, все решения от имени исполнительных органов ООО «Сетьстройкомплект» и ООО «ИЦ Энерго» принимались одной управляющей компанией ОАО «Энергостройинвест Холдинг» (ЗИНГАРЕВИЧ Антон Борисович) в интересах одного собственника «МАТИАС Ко лимитед» (Кипр). Данная поставка оборудования осуществлялась для исполнения обязательств ООО «ИЦ Энерго» перед ПАО «ФСК EЭС» в рамках договора комплексного подряда от 3 октября 2011 года ИЦ-03/7-11-965.

24 декабря 2013 года ЗАО «Эйч Ди Энерго» поставио оборудование на строительную площадку ПС Томмот, предоставленную ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «ИЦ Энерго», и передало его ООО «Сетьстройкомплект».

24 декабря 2013 года ООО «Сетьстройкомплект» на этой же площадке передало оборудование ООО «ИЦ Энерго». Таким образом, оборудование сразу поставлялось на площадку ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку ООО «Сетьестройкомплект» не обладало необходимыми материально-техническими и человеческими ресурсами для исполнения условий по приемке оборудования и использовалось исключительно как посредник в целях увеличения цены поставки для осуществления дальнейшем незаконных операций по возврату НДС из бюджета.

 26 декабри 2013 года и 30 январи 2014 года ПАО «ФСК ЕЭС» перечислило ООО «ИЦ Энерго» денежные средства размере 352 млн руб. (85% предоплата) за поставленное оборудование.

Изданных средств ООО «сетьстройкомплект» перечислило ЗАО «Эйч Ди Энерго» 101 954 400 рублей.

11 апреля 2014 года в Арбитражный суд города Москвы подано заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ИЦ Энерго» (дело № А40-55694/2014).

28 мая 2014 года в Арбитражный суд города Москвы подано заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Сетьстройкомплект» (дело № А40-81013/2014).

19 сентября 2014 года ПАО «ФСК ЕЭС» приняло в собственность у ООО «ИЦ Энергго» оборудование по товарной накладной №315.

16 октября 2014 года ПАО «ФСК ЕЭС» уведомило ЗАО «Эйч Ди Энерго» о том, что оборудование принято в собственность ПАО «ФСК ЕЭС» (письмо № ПН-5299).

9 декабря 2014 года единственным учредителем ООО «ИЦ Энерго» оффшорной компанией «МАТИАС КО ЛИМИТЕД» (Кипр) принято решение о его ликвидации.

17 декабря 2014 года введена процедура наблюдения в отношении ООО «Сетьстройкомплект» (дело № А40-81013/2014).

23 января 2015 года ЗАО «Эйч Ди Энерго» направило иск к ПАО «ФСК ЕЭС» об истребовании имущества (дело № А40-41022/2015),  рассмотрение которого назначено на 30 июня 2015 года.

6 июля 2015 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ЗАО «Эйч Ди Энерго» к ПАО «ФСК ЕЭС» об истребовании имущества (дело № А40-41022/2015).

1 июня 2016 года 9 Апелляционный арбитражный суд отменил решение Арбитражного суда города Москвы и отказал ЗАО «Эйч Ди Энерго» в иске.

По имеющейся информации попытка реализации данной схемы имела своей целью получение ЗАО «Эйч Ди Энерго» от ПАО «ФСК ЕЭС» денежных средств в размере 368 млн. рублей в виде повторной оплаты за одно и то же оборудование.

Для достижения данных целей генеральный директор ЗАО «Эйч Ди Энерго» А.Б.Аверкин, исполнительный директор ООО «Сетьстройкомплект» П.В.Андреев при участии одного из руководителей ООО «ИЦ Энерго» и АО «Энергостройинвест-Холдинг» МУРАТКИНА Александра Михайловича вступили во взаимодействие с неустановленными лицами ПАО «ФСК ЕЭС».

В ходе данных совещаний указанными лицами была выработана схема действий по созданию условий для повторной оплаты ПАО «ФСК ЕЭС» данного оборудования…».

Антон Гроздев

Продолжение следует

Поздышев: от контрабанды до частного самолета с Грефом

Жизнь и невероятные приключения зампреда ЦБ РФ

Rucriminal.info публикует вторую часть большого расследования о заместителе председателя ЦБ РФ Василии Поздышеве.

Второй визит Поздышева в Москву заканчивается тем, что он неожиданно на время бросает свою западную карьеру и становится исполнительным директором инвестиционного фонда «EcoLive SA» и генеральным директором управляющей компании «EcoLive Ltd». Обе эти структуры, контролировались тремя бизнесменами - Дмитрием Котенко, Анатолием Гончаровым и Александром Рудиком. Рудик - это бывший вице-губернатор Иркутской области, который, сойдясь с московскими бизнесменами Котенко и Гончаровым, помог всем вместе заполучить активы в Иркутской области – «Русскую лесную группу» и "Усольехимпром". Котенко и Гончаров однокурсники по МВТУ им Баумана, потом вместе работали в банке «Российский кредит», а затем занялись захватом предприятий через процедуру банкротства. Все их структуры непременно были связаны с Финпромбанком, а за спиной Гончарова виднелась фигура владельца группы «Альянс» Мусы Бажаева. Именно последний считался реальным владельцем Финпромбанка, хотя в какой-то момент свои акции переписал на Гончарова.

С приходом Поздышева в эта славную команду, была прокручена, пожалуй, одна из самых грандиозных афер с госсредствами.

«Ecolive» контролировал «Усольхимпром» через компанию «Нитол», которой также принадлежал остановившийся завод "Усолье-Сибирский силикон". В результате вскоре после того, как Поздышев возглавил компании, управлявшие этими предприятиями, было объявлено, что «Усольхимпром» бесперспективное предприятие. И это при том, что там работало 4 тыс человек и оно приносило прибыль. В результате на «Усольхимпроме» вначале сократили рабочую неделю, потом рабочий день и т.д. Пока, наконец, всех сотрудников не уволили, оставив их без средств существования. Сам завод был обанкрочен и заброшен. Взамен дружная команда, в которую входил Поздышев, объявила, что сделает предприятие мирового уровня из завода "Усолье-Сибирский силикон", который займется  производством материала для солнечных батарей — поликристаллического кремния.  В начале 2009 года "Роснано" инвестировала в этот проект 7,5 млрд руб  (в 2011 году совместно со «Сбербанк капиталом» инвестировала еще около 16 миллиардов рублей), однако предприятие, так до сих пор и не работает. Более того, несколько лет назад проект был приостановлен. Что примечательно, сразу после поступления и осваения бюджетных 7,5 млрд, Поздышев оставил должности в «Ecolive» и вернулся на работу в банк Cetelem.

Интересен и другой момент. По данным Rucriminal.info, приход Поздышева в Ecolive, совпал с тем, что во Франции на свет появилась фирма STRATEGORUS. Ее бенефициаром значилась его тогдашняя супруга Любовь Поздышева, а сам Василий сотрудником. При этом в документах (сознательно или нет) была изменена его фамилия с Pozdyshev на Pozyshev, Уже в первые месяцы своего существования фирма, состоявшая из двух сотрудников-супругов, получила доходы почти в четверть миллиона евро (прибыль за другие периоды не раскрывается). Эти деньги поступили за некие консультационные услуги.

При оформлении документов было четко указано, что Василий и Любовь Поздышевы являются гражданами Франции. Примечательно, что абсолютно во всех французских документах до сих пор Василий Поздышев значится поданным именно этой страны. Об этом говорят и документы из Англии, из которых следует, что в 2009-2010 годах Василий проживал в Лондоне по адресу 10 Sprimont Place, Chelsea, SW3 3HU в особняке, стоимостью свыше 3 млн фунтов стерлингов.  Примечательно, что все актуальные английские официальные базы тоже продолжают упорно настаивать- Поздышев гражданин Франции.

Стоит отметит, что несмотря на развод с Любовью (опять взяла девичью фамилию), бывшие супруги сохранили теплые отношения. Именно на детей и экс-жену Василий «записывает» объекты недвижимости в Париже, Ницце и Лондоне. Софи и Мари проводят много времени с отцом. Он же помогает Любови в выстраивании зарубежной карьеры. Так, одно время она была руководителем проекта во Франции Gazprom Marketing & Trading. Сейчас Любовь, по протекции экс-супруга, устроилась на работу в компанию Indicta. Это очень странная структура со штатом в 15 человек и без собственного сайта. Известно только, что официально Indicta занимается консалтингом, стратегиями в оборонном секторе и тесно связана с французскими спецслужбами.

Стоит отметить, что работа в «EcoLive SA» и «EcoLive Ltd» должна была поставить жирный крест на карьере Поздышева, не говоря уж о возможности занять какой-либо пост в Банке России. Василий должен был получить приговор и избежать этого удалось исключительно при помощи коррупции.

Итак, как следует из материалов ЛУВД в аэропорту Шереметьево, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, 10 февраля 2007 года инспектор отдела досмотра Чернявский П.Б. досматривал пассажиров рейса № 259 Москва-Париж. В зоне специального контроля «вылет» АВК Ш-2 был задержан Поздышев Василий Анатольевич, проживающий  в Париже, у которого в кармане брюк были обнаружены и изъяты 8 тыс евро, не внесенные в таможенную декларацию на вывоз с территории РФ. Материал был зарегистрирован в КУСП за № 401. По данному факту сотрудником ОУР Анищенковым А.И. была начата доследственная проверка.   

Что должно было последовать дальше и к гадалке ходить не надо. В 1997 году в аэропорту «Внуково» при точно таких же обстоятельствах была задержана Юлия Тимощенко, на которую возбудили соответствующее уголовное дело. Однако в случае с Поздышевым ему вообще удалось уйти от ответственности. Сказались связи и деньги. Часть материалов по той истории оказалась уничтожена. Однако, документы о задержании Васильева присутствуют в архивах МВД РФ. Фактически выходит, что сейчас замглавы ЦБ РФ является человек, задержанный за уголовно наказуемое деяния и ушедший от ответственности незаконным способом.

Но вернемся к биографии Поздышева. Год после официального ухода из «EcoLive», Василий вновь занимал должность заместитель директора Cetelem SA, а в 2010 году пересел в «кресло» заместителя председателя, куратора блока «Финансы и риски» Московского банка ОАО «Сбербанк России». То, что Поздышев перешел именно в структуру, возглавляемую Германом Грефом, ничего удивительного нет. Они знакомы давно, более того дружат, что называется, семьями. Например, согласно материалам Rucriminal.info, 12 июля 2016 года из Москвы в Симферополь вылетел частный самолет SuperJet на борту которого находились Герман Греф, Василий Поздышев, его новая жена Оксана, их общий ребенок Петр (2015 года рождения), а также дети Василия от прежнего брака- Мари и Софи.   Согласитесь, вряд ли можно предположить, что эта была совместная делегация ЦБ РФ и Сбербанка для того, чтобы решать проблемы банковского обслуживания населения Крыма. Зато у Сбербанка в Крыму есть самый роскошный отель на полуострове- «Mriya Resort & Spa». Излюбленное место российских чиновников и бизнесменов. Там семья Поздышева пробыла вплоть до 29 июля и обратно в Москву тоже возвращалась на частном самолете. Правда, уже без Грефа. Вот интересно задаться вопросом, кто оплачивал перелет на SuperJet и проживание в пятизвездном отеле зампреда ЦБ РФ и его семьи. И не является ли это скрытой формой взятки?

Поздышев и Греф были знакомы еще до того, как первый встал во главе EcoLive, а второй Сбербанка. Но на этих должностях пересеклись и их финансовые интересы. У завода «Усолье-Сибирский силикон» был кредит на 3 млрд от Альфа-банка. А когда в предприятие, управляемое фирмой Поздышева, гигантскую сумму решило вложить Роснано, завод перекредитовался уже в Сбербанке. Причем под поручительство госинвестора- Роснано. То есть Сбербанк никакими средствами не рисковал. Напомним, что несмотря на вложенные 7,5 млрд бюджетных рублей, «Усолье-Сибирский силикон», так и не заработал.

В Сбербанке обосновалась и группа родственников Поздышева – двоюродная сестра его жены Анна Москалева (Орленко), ее бывший супруг Борис Москалев, ее нынешний муж Михаил Орленко. Анна работала в банках «Российский кредит» и «Импэксбанке», кассиром в Сбербанке. А потом при помощи Василия ее карьера резко пошла в гору -  ответственная должность в департаменте корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка Москвы, затем руководитель департамента операций на финансовых рынках Сбербанка. Когда Поздышев перешел в ЦБ, следом он забрал и Анну.

Ее бывший супруг Борис Москалев, с которым и Анна и Поздышев находятся в крайне теплых отношениях,  работал в Связь-Банке, Росгосстрахбанке, Промсвязьбанке, пока в 2013 году не пришел в Сбербанк, где сейчас занимает должность начальника  отдел документарных операций ЦСКО.

Михаила Орленко с 2011 по 2012 года занимал должность заместителя директора Управления розничного брокерского обслуживания и поддержки сети продаж ОАО "Сбербанк России", был членом совета директоров АО "МЭБ", сейчас он директора Департамента товарного рынка Блока товарного рынка ПАО "Московская Биржа» и член совета директоров АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (Казахстан). Также Михаил Орленко входит в совет директоров ПАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", совладельцем которого является Зиявудин Магомедов — однокурсник и хороший приятель Василия Поздышева.

В результате выстроилась крайне занимательная связка: зампред ЦБ РФ Василий Поздышев- глава департамент банковского надзора ЦБ РФ Анна Орленко- топ-менеджер Сбербанка Борис Москалев- топ-менеджер «Московской биржи» Михаил Орленко. Источники в банковской среде говорят, что организованная группа выстроила гигантский бизнес. Схемы его просты. Поздышев и Орленко полностью контролируют проверку активов банков. По результатам которой у банка, которой решено «подоить», рисуют крайне маленькие активы. Скажем, в 20 млрд рублей. Сам банк настаивает, что его реальные активы гораздо больше- для примера, 35 млрд рублей. Хотите, чтобы поверяющие из ЦБ согласились с этой цифрой? Не проблема. Только от разницы между цифрой, нарисованной проверяющими, и той, что называет сам банк, надо заплатить 10-15 %. То есть в нашей случаем эта разница 15 млрд рублей, а минимальная ставка от Поздышева и Орленко составит 150 млн рублей. После ее уплаты проверяющие укажут, что активы банка равны 35 млрд рублей. Чтобы не платить после каждой проверки можно «сесть» на абонентскую плату – $1-2 млн. Правда, даже она не всегда спасает от гнева Поздышева. С каждым месяцем финансовые аппетиты Василия растут и некоторые банки уже не справляются с ними. Узнав о крупных суммах, выведенными банками за рубеж, Поздышев за «закрытые глаза» ЦБ может запросить до половины заграничных активов. Отдельной стройкой в прейскуранте группы: решения проблем по мелким проверкам ЦБ (100-200 тыс евро), контролируемая ликвидация банка (чтобы у владельца осталось все выведенное и дело не возбудили), санация. По двумя последним вопросам цена сдельная. 

По словам источников Rucriminal.info, Поздышев и Анна Орленко напрямую общаются только с VIP-клиентами самого высокого уровня. Для всех остальных есть Борис Москалев и Михаил Орленко. Через них же осуществляется и большинство финансовых вопросов «за помощь» Анны и Василия.  Борис Москалев и Михаил Орленко сейчас известны, как мегарешальщики в банковском секторе, способные разрулить любые проблемы с ЦБ РФ.  

Продолжение следует

Денис Жирнов

«О моей личной жизни с Сердюковым показания не дам»

Что заявила на допросе Евгения Васильева

Анатолий Сердюков и Евгения Васильева поделили знаменитую «15-комнатную» квартиру в Молочном переулке, которая состояла из пяти квартир, объединенных вместе, сообщил Telegram-канал Mash. Сердюков переписал на отца Васильевой две из пяти квартир. Таким образом, семейство Васильевых занимает в доме 300 квадратных метров. У Сердюкова же остались три квартиры площадью 600 квадратных метров. Именно в этой квартире была зарегистрирована Васильева на момент своего первого допроса, протокол которого публикует Rucrriminal.info .

Это продолжение серии статей о громком деле Минобороны. Ранее мы привели протоколы допроса Анатолия Сердюкова, а теперь знакомим с показаниями его подруги Васильевой. Обе чувствуют себя замечательно. Васильева заделалась художником, выставляет свои примитивные работы на разных выставках. Сердюков сейчас является председателем совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и претендует на место главы Ростеха, если его покинет Сергей Чемезов.

Суть «дела Минобороны» проста. Как Анатолий Сердюков был министром обороны, одновременно он являлся председателем совета директоров ОАО «Оборонсервис», которое, среди прочего, занималось продажей недвижимости военного ведомства. Сердюков назначил начальником департамента имущественных отношений МО свою любовницу (до этого была в связи с рядом питерских бизнесменов, Владимиром Ресиным, нынешним губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым) Евгению Васильеву. Так же она вошла в совет директоров ОАО «Оборонсервис». Именно Васильева принимала решения по реализации наиболее крупных объектов недвижимости МО. После того, как Васильева оказалось на руководящей должности в МО, ее подружка со времен юрфака СпбГУ Екатерина Сметанова возглавила фирмы («Эксперт», «Правовой центр», «Мира»), которые стали уполномоченными агентами «Обронсервис» по реализации недвижимости МО. По версии СК РФ, вначале в объекты недвижимости вкладывались бюджетные деньги, а потом это имущество продавалось по «дешевке». 

Максим Закутайло,  муж Екатерины Сметановой и сокурсник по юрфаку СпбГУ Евгении Васильевой, был назначен гендиректором группы «дочерних» фирм «Оборонсервиса» (ОАО "Спецремонт", ОАО  "Управление торговли командования Воздушно-космической обороны", ОАО "101 Центральный автомобильный ремонтный завод", ОАО "Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО"), за которыми и числилось наиболее «лакомые» объекты недвижимости, сбывавшиеся по «дешевке». Закутайло юридически оформлял все сделки. Покупателями выступали структуры, подконтрольные Сметановой, Закутайло и «неустановленным лицам» из числа бывших руководителей Минобороны. Часть объектов МО гораздо ниже их стоимости продавалось этим структурам. То есть шла «в карман» организаторов афер. Так же наиболее «лакомые» объекты ушли структурам Года Нисанова и Захара Илиева. Ну а всякая «мелочевка» шла различным коммерсантам, в обмен на откаты.

Когда следствие допрашивало Васильеву, она отказывалось, что либо говорить, особенно подчеркивая, что это касается личной жизни. То есть давать показания на Сердюкова. Потом уже, когда поступила отмашка выводит Сердюкова из дела, все было повернуто, что Васильева вводила своего шефа Сердюкова в заблуждение. Невеста обманывала будущего мужа. Rucriminal.info приводит показания Васильевой:   

«По существу уголовного дела могу показать следующее: Я, Васильева Е.Н., считаю, что любые мои показания относительно моей служебной, коммерческой и иной деятельности и личной жизни могут использоваться против меня. В этой связи пользуюсь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации и п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ, не свидетельствовать против себя самой. Прошу приобщить соответствующее заявление к протоколу моего допроса. На этом допрос свидетеля Васильевой Е.Н. завершён».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

«Валя, они импотенты или обиженные»

Борис Березовский и Валентин Юмашев обсуждают мир с Чечней

Rucriminal.info продолжает знакомить читателя с «прослушками» из архива Бориса Березовского. Сегодня мы представим Вашему вниманию весьма занимательную беседу- Березовского и тогдашнего главу администрации президента Валентина Юмашева. Они обсуждают подписание мирного договора с Чечней.

Запись, которую публикует Rucriminal.info, начинается с того, что Борис Березовский сообщает Юмашеву о том, что ему звонил Гончар, и он уезжает в Минск. «Может он переговорить понятно с кем?», - интересуется Березовский. «Невозможно», - категоричен Юмашев, думая, что речь идет о Ельцине. Но Березовский поправляется, что речь идет не о президенте, а его дочери Татьяне Дьяченко. «Давай я сначала с Таней переговорю, хотя у нее идиосинкразия на него», - отмечает Юмашев. В результате решают, что Гончар свяжется с Юмашевым и тот уже решит, как быть дальше. Потом Березовский жалуется: «У меня дурное настроение, поскольку меня за..и (достали) со всеми этими делами и вся эта пресса. Уже не обращаю внимания, агентства просто разрывают. «Нью-Йорк Таймс», «Эхо Москвы», «Рейтер». Я просто не знаю, что делать..». «Не давать интервью», - лаконичен Юмашев. «А я так и сказал: Пошли все на …!», - утверждает олигарх.  

Дальше Березовский переходит к обсуждению ситуации на Кавказе и говорит о намеченном подписании мирного соглашения, который он накануне обсуждал с Юмашевым. «Валя, не сделаем этого будет очень плохо», - давит Березовский. (Еще бы! Пункты этого соглашения Березовский готовил вместе с Удуговым, Масхадовым.)

Юмашев прерывает олигарха вопросом встречался ли он с Куликовым. Тот говорит, что это будет визит вежливости. Сетует, что Черномырдин не разделяет его позиции и его взглядов на подписание договоренности с Чечней. Березовский: «Валя, мы здесь играем с огнем абсолютным. Надо здесь отступиться. 100 процентов. Не выдержим!!! Немедленно нужно отступиться. Немедленно!!!. Надо быть последовательными, раз пошли на этот шаг. Идти до конца. Нельзя показывать свой идиотизм. Если мы сделаем так (подпишем договор -Ред.) мы покажем свою силу, а не слабость », - давит Березовский.

Юмашев соглашается. А Березовский продолжает убеждать Юмашева, (Еще бы, это его основное лобби у Ельцина): «Иначе полыхнет все. Не остановишь. Они же все импотенты, Валь. Импотенты или обиженные. У них кровь глаза залила. Надо с этим заканчивать. Нам повезло. Попался идиот, который подписал этот мир. Нам надо быть последовательными». Договариваются о встрече.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Питерские в схватке: ЕПАП против Трабера

Как бюро однокурсника президента пыталось посалить Антиквара

В распоряжении Rucriminal.info оказался весьма любопытный документ. Это поручение ГСУ СК РФ по Москве руководителю четвертой Службы ФСБ РФ генералу армии Яковлеву Ю.В. В нем следователи просят организовать наблюдение и документирование преступной деятельности за крайне известными людьми. Например, - это «серый кардинал» Санкт-Петербурга, знакомец всей питерской элиты Илья Трабер, более известный, как Антиквар. А показания на Трабера готовы дать, как говорится в документе, представители адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАП) (создано однокурсником главы государства Николаем Егоровым). Например, - адвокат Виктория Бурковская, представлявшая интересы Алексея Улюкаева и многих других громких обвиняемых. В документе СКР утверждается, что Трабер занимались угрозами, требуя долю в крупной компании.

Краткая история такова. Когда то  Виталий Орлов и Александр Тугушев были партнерами, создали рыбопромышленный холдинг «Норебо», оцениваемый сейчас в миллиарды. Потом между партнерами началась «война», Орлов и Тугушев притянули на свои стороны влиятельных покровителей. В результате на свет появились разные уголовные дела, бесконечные разбирательства в судах. «Война» эта продолжается и по сей день. Однако, некоторые ее момент остаются «за кадром». Свет на эти моменты прольет документ, публикуемый Rucriminal.info.

«Поручение о производстве оперативно-розыскных, розыскных мероприятий

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве проводится проверка в. порядке ст. 144-145 УЛК РФ по обращению Орлова В.П. о совершении противоправных действий в отношении него и принадлежащих ему активов группы компаний «Карат».

Проверкой установлено, что Тугушев А.И., Коньков А.В. Бегув А.А. и Кротов П.В. в период с 02.11.2015 по 15.11.2015 в ходе неоднократных встреч, проходивших в офисах адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», расположенных в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге, требовали, чтобы адвокаты Бюро Саввин Ю.В. и Краснихин А.А. отказались от ведения юридического сопровождения группы компаний «Карат». Кроме того, Тугушев А.И. и др выдвинули неправомерные требования о передаче Орловым В.П. принадлежащих ему 33% акций указанного холдинга в пользу Тугушева АИ., высказывая при этом в его адрес угрозы необоснованного привлечения к уголовной ответственности, с привлечением административного ресурса и содействия высокопоставленных должностных лиц. При этом, Тугушев А.И., Коньков А.В. Бегун АА. и Кротов П.В. в качестве  оказания давления на заявителя выказывали намерения организовать в отношении него применение необоснованных уголовно-правовых внесудебных способов воздействия, с привлечением и высокопоставленных должностных лиц и лиц, близких к криминальным структурам.

Вместе с тем, в ходе проведения проверки установлено, что к совершению указанных противоправных действий могут быть причастны Трабер И И. и иные неустановленные лица.

 В настоящее время по материалу проверки, с целью установления обстоятельств возможного совершения противоправных действий в отношении Орлова В.П., а также установления круга лиц к ним причастных, необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении Тугушева Александра Ивановича, Конькова Александра Владимировича, Бегуна Артема Александровича, Кротова Павла Владимировича и Трабера Ильи Ильича, включающих негласное получение информации и документирование фактов возможной преступной деятельности…..Партнеры адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», обладающие сведениями о вымогательстве у Орлова В.П. принадлежащих ему активов группы компаний «Карат» и понуждению его к совершению сделки: - Бурковская В.А., Саввин Ю.В., Краснихин А.А.

ПРОШУ :

Провести с целью установления обстоятельств возможного совершения противоправных действий в отношении Орлова В.П, а также установления причастных, комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включающих негласное получение информации и документирование фактов их возможной преступной деятельности, в отношении Тугушева Александра Ивановича, Конькова Александра Владимировича, Бегуна Артема Александровича, Кротова Павда Владимировича, Трабера Ильи Ильича и иных неустановленных лиц с целью их последующей легализации».

Продолжение следует

Тимофей Гришин