«МИЦ-групп» застеснялась «родства» с Михасем

Чем владеет дочь авторитетного бизнесмена из Солнцево

https://rucriminal.info/ru/material/1455

У авторитетного бизнесмена Сергея Михайлов, более известного в определенных кругах, как Михась, оказались очень застенчивые деловые партнеры. Речь идет о сооснователях компании «МИЦ-Групп» Андрее Рябинском и Александре Копылкове. Как только стало известно о том, что они ведут совместный бизнес с Михасем, они поспешили покинуть общую фирму. Однако, как выяснил Rucriminal.info, в реальности Рябинский и Копылков остались в совместном с семьей Михайлова проекте, правда, через своих представителей.

Еще осенью 2017 года в СМИ появилась первая информация, что дочь Сергея Михайлова Вера Серегина вместе с Рябинским и Копылковым является совладельцем строительной компании «Новоглаголево-3». Согласно ЕГРЮЛ, Серегина владела 50 процентами фирмы, а ее партнеры — по 25 процентов каждый. В свою очередь Рябинский и Копылков сооснователи «МИЦ-групп». Это крупный застройщик, в нем работает 1,5 тысячи сотрудников, компания строит более 600 тысяч кв. метров жилья. Например, возводит жилой квартал «Татьянин парк», состоящий из 23 зданий, на юго-западе Москвы, неподалеку от Солнцева.

В октябре 2018 года данная тема получила «вторую жизнь», различные ресурсы опять стали рассказывать о «родстве» Рябинского и Копылкова с Михасем. Тут сооснователи «МИЦ-групп» явно застеснялись такой близости. Как выяснил Rucriminal.info, в том же октября 2018 года Рябинский и Копылков вышли из учредителей «Новоглаголево-3», а новым владельцем 50 % ООО стал некто Третьяков Валерий Александрович. Однако, можно предположить, что сделка имела фиктивный характер, а в ООО был введен номинал. Об этом говорит то, что гендиректором «Новоглаголево-3» осталась Коробова Ольга Борисовна, которая является членом совета директоров группы компаний МИЦ.

Помимо «Новоглаголево-3» Вера Серегина является владелицей еще ряда фирм. Например, «Аструс-телеком». Это телекоммуникационная компания, оператор связи, а расположена она в доме 146 на Ленинском проспекте. Данное здание бывший Центральный дом туриста – в 90-е года штаб-квартира солнцевских и Михася, которому оно и перешло во владение. Сейчас в этом здании множество предприятий, подконтрольных Михайлову, в том числе отель «Аструс». «Аструс-телеком» за последние годы дважды подвергалась штрафам со стороны Роскомнадзора.  Первый раз за то что не представила сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания. А второй раз за то, что не ограничивает доступ к сайтам сети Интернет, включенным в реестр запрещенной информации.

На этом моменте хотелось бы остановиться подробнее. Дело в том, что Михась как раз замучил разные СМИ требуя удаления «запрещенной» информации, к которой оно относит все статьи о свое криминальном прошлом и лидерстве в солнцевской ОПГ. «Запрещенные» статьи о других персонах, Михайлову не интересны и его оператор связи блокировать их не хочет.

Может и правда на Сергея Михайлова клевещут? Чтобы проверить это Rucriminal.info обратился к двум базам: лидеров ОПГ (составлена подразделения по борьбе с оргпреступностью) и ЗИЦ. Ниже мы приводим выписки из них. В базе лидеров ОПГ указано следующее: «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА НАЧИНАЛ КАК РЯДОВОЙ РЭКИТИР. В 1984 ОСУЖДЕН НА 3 ГОДА УСЛОВНО ПО СТ 95, 180. В 1989 АРЕСТОВАН ВТОРИЧНО ПО ОБВИНЕНИЮ В РЭКЕТЕ (ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ДЕНЕГ У РОЗЕНБАУМА), ДО СУДА ДЕЛО НЕ ДОШЛО. В 1993 ЗАДЕРЖИВАЛСЯ ЗА НОШЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ».

В ЗИЦ указана судимость Михайлова в 1984 году. Впрочем, единственный срок он получил за «мелочевку». У Михайлова был мотоцикл, который он предусмотрительно застраховал. Как-то молодой человек за ненадобностью разобрал его на запчасти и продал знакомым. А потом пошел в милицию написал заявление об угоне и на его основании получил страховую выплату. В 1984 году эта афера «всплыла», Сергея арестовали и предъявили обвинения в хищение денег путем мошенничества и ложном доносе. Он провел под стражей пол года, а потом Солнцевский суд приговорил его к трем годам тюрьмы «условно».

А вот, сведения, указанные в базе лидеров ОПГ, крайне интересны. Особенно в свете нового закона о том, что лидеры преступного мира почти автоматически должны отправляться за решетку. История с бизнесменом Вадимом Розенбаумом вообще больше напоминает триллер в духе «Крестного отца».

По оперативным данным, к 1989 году дань Михасю и его бригаде платили более 30 кооперативов. Во все подконтрольные кооперативы лидеры солнцевских назначались на какие-нибудь должности. Тот же Михайлов числился главным инженером кооператива «Березка» и начальником отдела снабжения кооператива «Фонд». Последняя структура стала настоящей «дойной коровой» для солнцевских. «Фонд» создал Вадим Григорьевич Розенбаум. Изначально предусматривалась, что кооператив будет заниматься международными перевозками. Однако, Розенбаум быстро понял, что доставлять чужие грузы, гораздо менее прибыльно, чем привозить в Россию свои. В результате он стал закупать во Франции компьютеры и доставлять их в Москву. Розенбаум имел связи на таможне, в результате из десяти грузовиков с товаром, необходимые сборы платились только с одного. В столице же цена на компьютеры была запредельная и достигала 50 тыс. долл. за штуку. Прибыль такой бизнес приносил колоссальную. К тому же, Розенбаум еще промышлял и контрабандой в Москву кокаина, спрятанного в тех же компьютерах. Наркотический порошок был тогда в столице экзотикой и стоил очень дорого. Понятно зажиточный бизнесмен и его кооператив постоянно подвергались «наездам» разных банд.

Когда к Розенбауму очередной раз пожаловали бандиты и потребовали денег, он попросил своего знакомого найти ему людей, который помогли бы отбиться от визитеров. Тот посоветовал Михася и Аверу-старшего. За свои услуги парочка попросила довольно скромную плату – купить им по иномарке и оплатить поездку в Германию. В результате от мелких бандитов Розенбаум отбился, но оказался под плотным контролем солнцевских. Вначале к нему заявился Сергей Тимофеев (Сильвестр начинал карьеру в рядах солнцевской ОПГ) и тоже потребовал иномарку, которая в условия соглашения не входила. Слово «нет» Тимофеев слышать не привык: он заявил Розенбауму, что если тот в течение трех дней не передаст новое «Вольво», то попадет «на счетчик». Вскоре бандиту вручили машину. Но солнцевские вновь появились на пороге «Фонда». На этот раз они уже хотели ежемесячно получать дань. В противно случае пригрозили убить Розенбаума. В результате вскоре кооператив пополнился группой новых сотрудников: начальником отдела снабжения Михасем, зампредседателем по спортивно-оздоровительной работе Аверой-старшим, директором-распорядителем Люстриком, начальником службы безопасности Аверой-младшим. Каждому положили оклад в 1000 рублей.

В 1989 году столичные оперативники собрали обширное досье на набиравшую силу солнцевскую ОПГ, в результате на свет появилась серия уголовных дел о рэкете в отношении руководителей кооперативов. Пострадавшие охотно писали заявления в милицию, поскольку Михась и Ко наглели с каждым днем и забирали себе львиную долю доходов. Среди заявителей был и Розенбаум.  Всего в материалах расследований фигурировали 24 пострадавших кооператива. 7 декабря 1989 года под стражу была взята группа лидеров «солнцевских», в том числе Михайлов, Тимофев, Люстарнов (Люстрик) и Виктор Аверин. Позже арестовали и Шеповалова (Шеповал). Всех их обвинили в вымогательстве. Из СИЗО Сильвестр и Михась отправили бригадирам «маляву», в которой приказали им на время распустить бойцов или примкнуть к другим группировкам. А дальше стали происходить события весьма характерные для того времени. Дело в отношении Шеповала, исчезло прямо из здания суда. Следователям пришлось по новой собираться все материалы. Однако, к этому времени все потерпевшие и свидетели от показаний отказались. Та же ситуация произошла с расследованием в отношении Михася и Аверы.  На пострадавших обрушились угрозы, и они принялись один за другим отказываться от заявлений. Некоторые кооператоры просто уехали за границу. Самым несговорчивым оказался Розенбаум. Но и он сдался чуть более, чем через год. Председатель «Фонда» прислал в правоохранительные органы заявление, в котором попросил освободить трех «нерадивых сотрудников»- Михайлова, Аверина и Люстарнова – и пообещал взять их на поруки для перевоспитания. Конфликт с ними, Розенбаум в своем послании отнес к рабочим моментам внутри «Фонда». В результате 30 июля 1991 года троица лидеров солнцевских вышла на свободу. Под стражей остался только Сильвестр, который не являлся сотрудником кооператива.

Стоит отметить, что Михась и Ко тоже простили кооператора, только сумма дани значительно возросла. Розенбаум пытался противостоять лидерам ОПГ. В 1992 году он через знакомых даже сумел встретиться с Япончиком и попросил его защиты. Однако, «вор в законе» тщательно следил за карьерой Михася, ему симпатизировал этот молодой славянский «авторитет», поэтому он заявил председателю «Фонда», что тот должен уважать преступный кодекс и принимать «протекцию» Михайлова. В результате Розенбаум уехал их страны. Когда в 1996 году Михась был арестован в Швейцарии Розенбаум должен был выступить на процессе над лидером солнцевских в качестве одного из основных свидетелей обвинения. Однако, до суда он так и не доехал. В ночь с 29 на 30 июля 1997 года Розенбаум был застрелен в голландском городе Остерхаут. Это преступление мог организовать хороший приятель Михася «вор в законе» Андрей Исаев, по кличке Роспись (позже его убили в Польше во время разборки с местными бандитами).

Продолжение следует

Тимофей Гришин            

Знакомьтесь, модель Яна - новый партнер Ротенбергов

Миллиардеры предпочитают вести дела с 25-летними красоткамиhttps://rucriminal.info/ru/material/1454

Читателям Rucriminal.info, наверное, интересно, как выглядят деловые партнеры миллиардеров - участников списка Forbes. Мы предоставим такую редкую возможность. В этой статье пойдет речь о новом партнере Аркадия Ротенберга (№40 в списке Forbes, состояние 3 млрд долларов), Бориса Ротенберга (№83 в списке Forbes, состояние 1,2 млрд долларов) и сына последнего Романа. И им оказался вовсе не какой-то пожилой уроженец Санкт-Петербурга. А очень милая 25-летняя представительница модельного бизнеса Яна Иванцова, которая смогла накопить огромную сумму, чтобы приобрести у влиятельной семьи компанию «Доктор спорт». Главное, Яна очень похожа на всех девушек, с которыми в разное время имел отношения Роман Ротенберг. Но, обо всем по порядку.

         В 2010 году на свет появилась компания «Доктор спорт», учредителями которой стали КХЛ (вотчина Ротенбергов и Геннадия Тимченко, Роман Ротенберг- зам предправления КХЛ)  и СМП Банк (принадлежит Аркадию и Борису Ротенбергам). Банк выделил на финансирование нового проекта бюджет $20 млн. Проект разработал и осуществлял Роман Ротенберг, работал «Доктор спорт» под маркой Vitawin. «Мы помогли ему деньгами, — подтвердил в интервью Forbes Аркадий Ротенберг. — Потому что на этом рынке творятся всякие безобразия».

         Под руководством Романа Ротенберг к 2018 году из 50 магазинов Vitawin осталось 3, долги «Доктора спорта» превысили 1,5 млрд рублей, к структуре СМП-банка было подано более десяти исков о выплате крупных сумм, в том числе от пенсионного фонда. Очередной крах Романа Ротенберга. Дальше «Доктор спорт» ждет банкротство. И тут, вдруг, выясняется, что у «Доктора спорта» появился покупатель, которого заинтересовал проект полностью разваленный Романом  

         С 24 сентября 2018 года новым владельцем и гендиректором «Доктор Спорт» в ЕГРЮЛ указана Яна Иванцова. В СМП-банке не раскрыли детали сделки, но сказали, что ее условия и покупатель были рыночными, банк вышел из проекта с прибылью. Яна Иванцова отметила журналистам, что видит своей ближайшей целью «комплексное финансовое оздоровление компании, которое позволит ей рассчитаться со всеми кредиторами, а также вывести компанию на новый уровень».

На вопрос, является ли она номинальным владельцем и представляет интересы кого-то из прежних владельцев — «СМП банка» или Романа Ротенберга, Иванцова ответила, что не представляет интересы никого из них.

         Казалось бы, репутация Романа Ротенберга спасена. Rucriminal.info стал собирать информацию о Яне Иванцовой и часть сведений мы привели в первойпубликации. В новой статье мы расскажем о новых подробностях биографии Яны.

         В родном Саратове Яна в 2013-2014 годах занималась модельным бизнесом. Так же она подбирала девушек для некоего местного агентства «Пятое авеню».

Потом Иванцова перебралась в Москву, где тоже работала моделью и стало постоянной участницей тусовок в самых дорогих клубах и заведениях.

Кстати, Роман Ротенберг тоже известен как любитель подобных клубов, в них он в основном и знакомился со своими женами и подругами.

Первой его супругой стала модель Марта Берзкална. Но брак был недолгим. Марта, не выдержав постоянных измен супруга, покинула Романа, будучи на пятом месяце беременности.

Почти сразу Роман нашел утешение в объятиях другой модели - Галины Кеда. С 2012 года молодые люди совместно живут гражданским браком. В 2013 красавица подарила Роману дочь Арину, а в 2015 сынишку Романа. Впрочем, Ротенберг имеет еще одного сына Роберта, которого в тот же знаменательный 2015 год родила другая модель – Маргарита Банет. Обоим женам по случая появления отпрысков Роман отправил одинаковые подарки с вензелями РР и связками воздушных шариков голубого цвета.

Светские журналисты отмечают, что все девушки и жены Романа Ротенберга очень похожи друг на друга, имеют один типаж. Под этот типаж полностью подпадает и Яна Иванцова.

В какой-то период жизни благосостояние Яны явно сильно изменилось. Это видно по ее одежде, интерьерам посещаемых мест. Более того, у нее появилась серьезная работа. Девушка стал менеджером компании «Арена Менеджмент», подконтрольной СМП-банку.

А на одном из недавних фото можно увидеть Иванцову с младенцем. Интересно, по случая появление малыша Яна тоже получила подарок с вензелями и голубые шарики?

Ну, а теперь 25-летняя Иванцова стала владелицей бизнеса, который ранее разорил Роман Ротенберг.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский

«Арашуков доволен убийством Аслана Жукова»

Как сенатор расплатился с киллером, убившим его обидчика

https://rucriminal.info/ru/material/1453

Басманный суд Москвы во вторник продлил на три месяца срок ареста отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Последний заявил на слушаниях, что дело в отношении него «заказное. А его адвокат заявила, что на показания, данные Расулом Аджиевым, оправданным судом по делу об убийстве главы движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, ссылаться нельзя. Почему Арашуков так боится показаний Аджиева можно понять из публикаций Rucriminal.info. В первой из них мы рассказали, как прямо у дома Арашукова его зять Руслан Агоев «заказал» Аджиеву обидчика Рауфа. При этом Агоев постоянно заходил в помещение и советовался лично с Арашуковым. Во второй статье мы со слова Аджиева описали, как происходило убийство Жукова. В новой публикации расскажем, как Арашуков воспринял новость об устранении обидчика и что он после этого делал.

Согласно показаниям Аджиева, о том, что он убил лидера «Адыгэ Хасэ» он узнал только спустя несколько дней из СМИ. Раньше Агоев говорил, что жертва – владелец автомойки, обидевший Арашукова. Еще спустя три дня Аджиев встретился с Агоевым в Ставрополе в районе торгово центра «Космос». «Руслан Агоев сказал, что Рауф Арашуков остался доволен результатом, совершенным мною убийством Аслана в обозначенной семидневный срок. …Агоев достал из бордочка пачку денег, передал их мне и сказал, что Рауф Арашуков передал мне один миллион рублей для того, чтобы я мог какое-то время находится за пределами КЧР», - говорится в протоколе допроса Аджиева, который есть в распоряжении Rucriminal.info.

После этого Расул уехал в Краснодарский край, где скитался по разным гостиницам в Геленджике и Новороссийске. Его выхвали на допрос по «делу Жукова», однако после него отпустили. Аджиев уехал в Санкт-Петербург, а потом в Ставрополь. Там он несколько раз встречался с Агоевым, был у него в гостях. «В ходе одной из наших встреч Руслан Агоев сказал мне что Рауф Арашуков интересуется местонахождением пистолета, из которого убит Аслан Жуков, и что тот предлагает отдать этот пистолет ему для того, чтобы с его использованием можно было привязать к данному преступлению другого человека и решить таким образом проблему. Как я понял, Рауф Арашуков предлагал подставить другого не причастного к этому преступлению человека и привлечь его к уголовной ответственности. Деталями этой схемы я не интересовался, так как не собирался в ней принимать участие. В этой связи я ответил Агоеву, что пистолет уже уничтожен и попросил передать Рауфу Арашукову, что не намерен принимать участие в подобного рода схемах. Затем Руслан Агоев передал мне предложение Рауфа Арашукова выехать на некоторое время в Дубай ОАЭ и пожить там в принадлежащей ему квартире. Однако я отказался», - заявил на допросе Аджиев.

Потом Агоев и Арашуков начали избегать встреч с Аджиевому. Тому это не понравилось, он решил выяснить причину подобного заведения и отправился в Хабез. Расул вызвал на встречу Агоева и заявил, что хочет лично встретиться с Рауфом Арашуковым и внести ясность в сложившеюся ситуацию. В этот момент Арашуков находился в здании администрации района, где Агоев передал просьбу Аджиева. Рауф растерялся, а потом начал паниковать. «От встречи со мной в этот день Рауф Арашуков отказался, передав мне через Агоева, что обязательно встретится со мной только в другом месте, так как боится, что нас могут увидеть вместе», - говорится в публикуемых Rucriminal.info показаниях Аджиева.

Потом Расул был задержан. После оправдательного приговора он направился к офису компании «Газпрома», на улице Кулакова в Ставрополе, где уже работал Агоев. Аджиев попросил 2 млн рублей. Агоев пообещал и вечером человек от него привез 360 т.р. Больше Агоев на связь с Аджиевым не выходил.

Продолжение следует

Виталий Толстых

Почему Фридман не любит Медведева

Что стоит за арестом экс-министра Михаила Абызова

https://rucriminal.info/ru/material/1449

Главным событием уходящей недели стал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова – человека из команды премьер-министра Дмитрия Медведева. То, что Абызов имеет отношение к хищениям и выводу средств за рубеж, новостью это не является. Подозревают, что в реальности сумма, отправленная им из России, превышает 47 млрд рублей. Однако, главный вопрос, за что в реальности Абызова отправили за решетку. Не за коррупцию же в самом деле.

В пятницу Дмитрий Медведев отвечал на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте", среди которых был вопрос, слышал ли премьер-министр о конфликте Абызова с кредиторами. "Я действительно слышал о том, что был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, получил в конечном счете и такое уголовно-правовое развитие", - отметил Медведев.

По мнению источников Rucriminal.info, фактически премьер подтвердил версию о том, что за преследованием Абызова могут стоять «Альфа-банка» и его совладелец Михаил Фридман. Сейчас «Альфа-банк» и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Созданная Абызовым «Группа E4» набрала кредитов на десятки миллиардов рублей, а в конце 2014 года перестала выплачивать проценты. Потом Абызов переписал «Группа E4» на номиналов, и стал ее банкротить.

В нежелании расплачиваться с «Альфа-банком», Абызов, как министр и член команды Медведева, активно использовал административные ресурсы. Известно, что Фридман крайне не любит такие штуки и очень жесток в своих действиях. Еще ни один крупный должник «Альфа-банка», пытающейся увильнуть от возврата кредитов, не остался безнаказанным.

К этому можно добавить и то, что уже больше 10 лет у Фридмана огромный «зуб» на Медвелева. В 2008 году, когда Медведев был президентом, было инициировано расследование уголовного дела в отношении Фридмана, которое вел следователь МВД РФ Павел Зайцев. Сейчас Зайцев является адвокатом Михаила Абызова. Об этом Rucriminal.info подробно расскажет и покажет читателям.

В 2008 году, когда Дмитрий Медведев стал президентом России, «Альфа-банк» активно «топил» «Базовый элемент». К структурам Олега Дерипаски один за другим шли иски от банка Фридмана на огромные суммы. Дмитрия Медведев публично пообещал разобраться с этой проблемой. По словам источников Rucriminal.info, в результате другой совладелец «Алтфа-банка» Петр Авен договорился о встрече Михаила Фридмана с Дмитрием Медведевым, на которой должен был быть урегулирован вопрос с долгами структур «Базового элемента». При этом, Авен преследовал и свои личные интересы: он уже обещал заинтересованным людям, что проблем с «Альфа-банком» у Дерипаски больше не будет. По условиям договоренности, Михаил Фридман должен был сказать президенту, что все акционеры «Альфа-банка» - это «единый монолит», принимающий общие решения и вместе отвечающий за взятые каждым из собственников обязательства. Фридман должен был донести до Дмитрия Медведева мысль о том, что договариваться по любым вопросам можно с каждым из собственников банка, и что обещания и заверения, данные одним из них, будут полностью поддерживаться и выполняться другими совладельцами «Альфа-банка».

Встреча состоялась, но не так, как ее планировал Петр Авен. Волшебные слова о монолите собственников Михаил Фридман так и не произнес. Его больше волновали собственные проблемы, связанные с политическим и силовым давлением, которое оказывали на него в связи с конфликтом вокруг структур Олега Дерипаски. Говорят, что на той встрече Михаил Фридман дал понять президенту, что именно его интересы определяют приоритеты деятельности «Альфа-банка» и что ситуация с владельцем «Базового элемента» зависит исключительно от его доброй воли. В подтверждение своего влияния, сразу после встречи в суд был подан еще один крупный иск к структурам Дерипаски.

По версии источников Rucriminal.info, в Кремле были крайне разгневаны. А вскоре в МВД РФ поступила отмашка позаниматься «Альфа-банком» и Фридманом. Задачу перепоручили следователю Павлу Зайцеву, у которого в то время было подходящее дело.

Как установил следователь, в 2003-2004 годах в целях сокрытия реального состояния дел с платежеспособностью своей организации руководители КБ "Содбизнесбанк" выдавали необеспеченные кредиты в сумме до 3 млрд рублей страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц.

Затем эти денежные средства переводились на счета фиктивных фирм, которые в этот же день возвращали их банку. Фирмы и организации, участвовавшие в этой схеме, получали комиссионные - 0,13% от суммы кредита. "Гоняя" таким образом столь крупную сумму, существовавшую только на бумаге, "Содбизнесбанк" искусственно завышал свою капитализацию. СК при МВД РФ выяснил, что среди фирм, участвовавших в этой схеме, оказалось и ООО "Вельтэкс". А ее единственным учредителем оказался Михаил Маратович Фридман.

В ноябре 2007 года в связи с этими обстоятельствами были проведены обыски в "Альфа-банке". Во время обыска на первом этаже «Альфа-банка» следователи обнаружили помещения, где сотрудники банка "штамповали" оффшорные фирмы и управляли ими. Были изъяты печати оффшорных фирм, документы фирм-однодневок, в том числе "Вельтэкс".

Когда в 2008 году поступила отмашка «на Фридмана», следователь СК Павел Зайцев отправился к нему, чтобы допросить его по данному делу. Во время допроса под видеокамеру Михаил Фридман (Rucriminal.info публикует видео допроса) с улыбкой сообщил, что он является полковником запаса, а местом работы назвал «Альфа-банк». По сути вопросов Фридман пояснил следующее: когда в 2005 году стоял вопрос о покупке правительственной дачи "Сосновка-3", он обратился к главе юридической службу Альфа-Банка Всеволоду Кусову с просьбой подобрать ему какую-нибудь из структур и очистить ее от всяких проблем. В результате подчиненный олигарха и предложил ООО "Вельтэкс".

В  ноябре 2008 года Зайцев выделил из дела 290838 (по «Содбизнесбанку») материалы по Фридману, "Альфу-банку" и отправил их в ДЭБ МВД РФ для сбора дополнительной информации. Там они, вдруг, затерялись. Но потом нашлись и вернулись в СК при МВД РФ. Все было готово к начало уголовного преследования Фридмана.

По информации источника Rucriminal.info, тогдашний глава СК МВД РФ Алексей Аничин не стал спешить с началом расследования. Во-первых, его трудовой договор истекал в октябре 2009 года, к тому же, возраст уже не молодой – 60 лет. Перед уходом на пенсию, не очень хотелось ввязываться в подобную историю. Свою нерешительность глава СК объяснял тем, что никак не может подобрать опытного следователя, которому можно поручить это дело. Все сотрудники СК, которые ранее занимались расследованием деятельности «Альфы», неожиданно перестали работать в следственной части СК. В частности, Павел Зайцев получил уведомление об увольнении. Нужный следователь потом нашелся, который, правда, тоже был не в восторге от такой перспективы. Он поставил своему начальнику условие: в день возбуждения уголовного дела Фридману будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И опять Аничин задумался, снова стал тянуть время, рассчитывая, что конфликт будет улажен и возбуждение дела не потребуется. И оказался прав.

Михаил Фридман задействовал все свои возможные рычаги. Так же он пообещал не мешать «Мегафону» в покупке «Ситерры» и отказался от финансового преследования структур Олега Дерипаски. В результате в МВД РФ поступила отмена «добра на Фридмана».

С тех пор возможности и влияние Фридмана только выросли, а обида на то, как с ним обошлись в 2008 году, осталась. Павел Зайцев, покину органы, стал адвокатом. Сейчас он защищает Михаила Абызова.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Почему Борис Ушерович просит политического убежища в Англии

Он вывел в эту страну 2 млрд долларов

https://rucriminal.info/ru/material/1444

Rucriminal.info продолжает рассказывать о совладельцах ГК «1520», которая получает от РЖД контракты на сотни миллиардов рублей. Речь идет о Борисе Ущеровича, Валерии Маркелове и Алексее Крапивине. Первый объявлен в международный розыск, второй находится под стражей. Они обвиняются в даче взяток за общее покровительство экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Также в уголовном деле присутствуют материалы о хищении из средств, полученных от РЖД, более 300 млрд рублей.

Как только СКР и ФСБ РФ взяли в разработку совладельцев «1520», Борис Ушерович сбежал из России сначала на Кипр, а потом – в Израиль. Он имеет долгосрочную израильскую визу (до 2024 года), но она от возможной экстрадиции не спасет. Тем более Ушерович объявлен в международный розыск, в ближайшее время охоту на него начнет Интерпол. И тогда Борис задумался о надежном бастионе всех беглецов – об Англии. В Лондон без каких-либо гарантий Ушерович ехать опасается, поэтому ненадолго причалил в заморской территории Великобритании – на Гибралтаре. Там он подал прошение о предоставлении политического убежища, назвав себя жертвой российских силовиков. По данным Rucriminal.info, Ушерович во время опроса заявил, что подвергался вымогательству не только со стороны Захарченко, но и ряда сотрудников ФСБ РФ. (В реальности именно ФСБ РФ и ведет оперативное сопровождение по «делу Захарченко). Взамен на политическое убежище, он обещает британским властям дать подробности своих взаимоотношений с силовиками, а также раскрыть много других тайн. После собеседования Ушерович вновь отбыл в Израиль. Хочет дождаться гарантий, что в Лондоне его не задержат.

Стоит отметить, что Борис очень стесняется своих взаимоотношений с британскими властями и сделанных им откровений. После того, как информация о прошении им политического убежища попала в СМИ, он снял видео, из которого видно, что Ушерович находится в Израиле. Просто он опасается, что до Англии может не доехать. Раньше его арестуют и выдадут России. Действительно пока он еще пребывает в Израиле. Однако, Борис уже все приготовил к своему прибытию в Лондон.

Совладельцы «1520» похитили и вывели из России гигантские суммы. По информации Rucriminal.info, Ушерович и его деловой партнер Дмитрий Моторин (тоже давал взятки Захарченко, отмывал похищенные у РЖД деньги) создали в Лондоне фонд, управляет которым лично Ушерович (пока дистанционно). Фонд распоряжается суммой в 2 млрд долларов (выведенные из РФ средства) и активно вкладывает деньги в коммерческую недвижимость в Великобритании. Преимущественно – в офисные здания.

Не забыл Ушерович и о себе. В Лондоне он на Mayfair (престижный район в центральном Лондоне, к востоку от Гайд-парка) приобрел особняк, а также квартиру неподалеку, площадью в 500 квадратных метров. Осталось только дождаться получения гарантий от Англии и можно сразу переезжать в Лондон.  

В прошлой публикации Rucriminal.info рассказал о судимости Ушеровича. В 1988 году он был осужден Перовским судом Москвы за несколько краж из квартир. Поскольку Борис был тогда несовершеннолетним, он отделался условным сроком. Его подельником по кражам являлся Виталий Макаревич. Дружба у молодых воров сохранилась и они превратились в крупных расхитителей. Мы выяснили, что Макаревич является учредителем ООО «Сетьстройэнерго» и ООО «КПСС», которые с подачи Ушеровича получили от РЖД и ее «дочерних» компаний подрядов на общую сумму в 15 млрд рублей.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Энергетическая воронка Михаила Абызова и Дмитрия Аржанова

Как экс-министр и его младший партнер вывели в офшоры 47 млрд рублей

https://rucriminal.info/ru/material/1443

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Адвокаты и сам отставной чиновнику просили избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Например, освободить под поручительство или залог.

Суду за Абызова поручились глава "Роснано" Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред ВЭБ Наталья Тимакова, актриса Чулпан Хаматова. Совладелец "Новапорта" Роман Троценко был готов внести миллиард рублей за освобождение Абызова.

Однако суд определил его в СИЗО до 25 мая 2019 года.

Бывшему министру предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" четыре миллиарда рублей.

Соучастниками по делу числятся Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов, Сергей Ильичев и неустановленные лица. По мнению Rucriminal.info, к последним можно вполне отнести бизнесмена Дмитрия Аржанова – давнего и верного младшего партнера Михаила Абызова. В той публикации речь пойдет о том, как эта пара похитила и вывела из страны аж 47 млрд рублей.   

История гигантской афера началась с того, что в 2002 году бизнесмен Александр Рубанов приобрел за 10000 рублей (столько составлял уставной капитал) ООО «Транснефтьсервис С»- «дочернею» структуру «Транснефти». На тот момент эта была фактически «мертвая» фирма, не имеющая никаких «заказов» с долгом в 5 тыс рублей. А уже через два года ««Транснефтьсервис С» поставляла электроэнергию абсолютно всем дочерним структурам «Транснефти» и получала за это 21 млрд рублей. Представители ООО «Транснефтьсервис С» в немногочисленных интервью рассказывали, каких небывалых трудов им стоил такой резкий взлет. Однако, «ларчик» открывался довольно просто. Тогдашний президент «Транснефти» Семен Вайншток был близким другом Александра Рубанова. И на рынке все прекрасно знали, что Вайншток является  совладельцем ООО «Транснефтьсервис С», которому вместе с Рубановым значительная часть прибылей уходила на счета в офшорах. Был у «Транснефтьсервис С» и еще один негласный совладелец без которого эта фирма не достигла бы подобных успехов- Михаил Абызов.

По информации Rucriminal.info, свое время Рубанов возглавлял «Межрегионэнерго» - фирму-посредника по реализации электроэнергии по взаимозачетам, он успел поучаствовать в скандальной истории с фирмой Falkon, которая выкупила у чешского Минфина долг российского правительства на сумму $2,5 млрд впятеро дешевле. На всем этом поприще у него сложились хорошие отношения с Анатолием Чубайсом , его заместителем по руководству РАО «ЕЭС» Михаилом Абызовым и вечным либералом-миллиардером Альфредом Кохом. К ним Рубанову и пришлось идти на поклон, что бы «Транснефтьсервис С» получил допуск к оптовому рынку электроэнергии и мощности. РАО «ЕЭС», если подходить с государственной позиции, появление конкурента совсем было ненужно. Но другое дело, когда речь идет о собственном кармане. Участники рынка высказали Rucriminal.info мнение, что в результате Абызов стал третьим основным совладельцем (понятно негласным) ООО «Транснефтьсервис С», а небольшой процент акций в этой фирме «перепал» Альфреду Коху. Видимо, за удачное посредничество при переговорах. В результате «Транснефтьсервис С», вопреки каким-либо экономическим и логическим соображениям, получил от РАО ЕЭС право торговли на рынке электроэнергии. И со временем стала крупнейшим частным энергосбытом в России. По итогам 2011 года ее консолидированная выручка превысила 170 млрд рублей.

Совместный бизнес Рубанова, Вайнштока, Абызова и немного Коха, был прост до безобразия. «Транснефтьсервис С» покупала электроэнергию на оптовом рынке и перепродавала ее на 30 %-50 % дороже «дочкам» «Транснефти». Ежегодная прибыль от такой незамысловатой коммерции составляла 1,1 млрд-1,5 млрд рублей и уходила в офшоры- трем отцам-владельцам, немного перепадало и Коху. 

Впрочем, конечно, не вся прибыль. Часть средств, при поддержке Абызова, шла на скупку по дешевке гарантирующих поставщиков в российских регионах.  «Транснефтьсервис С» приобрела:  ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Энергосбыт «Ростовэнерго», ООО «Донэнергосбыт», ОАО «Мариэнергосбыт», ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «Тульская энергосбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Кубаньэнергосбыт» и создала  одну так называемую независимую энергосбытовую компанию ООО «Гарантэнерго».

В силу своего статуса, давней дружбы и абсолютно коррупционной деятельности, Вайншток и Абызов не могли «светится» в связи с деятельностью «Транснефтьсервис С». Не горел таким желанием и Рубанов. А оставаться без официального «лица» компания с такими оборотами просто не могла. Тут Рубанову и подвернулся Дмитрий Аржанов, которого вначале сделали «загадочным» топ-менеджером крупнейшего энергосбытчика. А потом, наверное, впервые в российский истории, фиктивным участником списка журнала Forbes. В результате Дмитрий превратился в, наверное, самого богатого зиц-председателя.

Его официальная биография в энергетике выглядит так. В августе 2006 года  Александр Рубанов пригласил Аржанова заместителя генерального директора по развити ООО "Транснефтьсервис С".
.  С  22 сентября 2007 года Аржанов — исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 15 апреля 2008 года избран генеральным директором этой компании. 

В октябре 2009 года вновь стал заместителем генерального директора  по развитию. ООО «Транснефтьсервис С». В том же году Аржанов выкупил у части прежних владельцев 50 % долей ООО «Транснефтьсервис С», исходя из оценки всей компании в $120-150 млн. 1 февраля 2010 года — генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С». В 2011 году Аржанов выкупил оставшиеся 50 % долей, став единоличным собственником компании. В августе 2012 года ООО «Транснефтьсервис С» было преобразовано в ООО «Группа компаний „ТНС энерго»

Что называется, следите за цифрами. Еще в конце 2006 году Аржанов был замдиректора небольшой нижегородской компании, который вечно страдал от нехватки денег и пил водку с друзьями в местном кафе «Вояж», засыпая там прямо на лавочке. Потом он был принят в ««Транснефтьсервис С» и за три года превратился из рядового менеджера во владельца крупнейшего энергосбытчика, выкупив за сотни миллионы долларов пакеты акций у таких «монстров» бизнеса, как Рубанов, Вайншток и Абызов. Благодаря подобным успехам, Аржанов прямо ворвался в список миллиардеров Forbes. Интересно, много найдется людей, которые поверят в такую карьеру бывшего PR-щика-неудачника? Вот и в бизнес-сообществе никто не верит. Там полагают, что почти все владельцы «ТНС энерго» (так сейчас называется «Транснефтьсервис С») остались прежние, а Аржанов фиктивный хозяин компании — на самом деле он контролирует лишь определенный пакет акций. Официально «ТНС энерго» принадлежит офшору Sunflake, которым в свою очередь владеют Аржанов и три других офшора. Кто стоит за этими тремя офшорами-неизвестно. По информации Rucriminal.info, основными владельцами компании являлись Рубанов и Михаил Абызов, занимавший должность министра правительства РФ, ответственного за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства». А в «ТНС-Энерго» они официально светится не хотели. И не только потому, что Абызов являлся министром. Просто рано или поздно кому-то придется отвечать за выводимые за границу миллиарды рублей. И этим кем-то ни Рубанов, ни Абызов становится не собирались. 

Совладельцами крупнейшего энергосбытчика перестали быть только Кох и Вайншток. Причем, последний сделал это вынужденно.

В 2007 году, по решению президента, Вайншток был переведен из «Транснефти» в «Олимпстрой». Тогда же, согласно информации на рынке, он решил монетизировать свое негласное владение «Транснефтьсервис С». Было очевидно, что с уходом Вайнштока компания потеряет контракты с «Транснефтью». В результате владельцы вначале хотел продать всю компанию целиком. Но сделать это было сложно: аудит нового хозяина тут-же бы выявил выведенные в офшоры миллиарды рублей. К 2007 году ««Транснефтьсервис С» не только «сидело» на контрактах с «Транснефтью», но уже владело российскими поставщиками электроэнергии. В результате, Рубанов и Абызов решили сохранить этот бизнес. Рубанов, по информации Rucriminal.info, выкупил пакет акций у Вайнштока.  

Как полагают участники рынка, ситуация вокруг «ТНС Энерго» выглядела следующим образом. Рубанов координировал работу «ТНС Энерго», решал стратегически задачи. При этом делал это, проводя большую часть времени на французском Лазурном берегу. В свою очередь Абызов, как министр, создавал благоприятные условия для «ТНС Энерго» на уровне правительства. А Аржанов занимался всей операционной деятельностью компании, «работой» с губернаторами, реализацией, придуманных Рубановым и пролоббированных Абызовым, схем по получению сверхприбылей.

Эти схемы были описаны в справке, подготовленной службой безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья». «В целях извлечения сверхприбыли за счет средств распределительных сетевых компаний, гарантированные поставщики (ГП, принадлежащие «ТНС-Энерго»- Rucriminal.info.) повсеместно используют несовершенство правового регулирования вопросов в сфере тарифообразования и определения цены на электроэнергию. В этих целях ГП «ТНС-Энерго» через судебные органы добивается решений о взыскании с филиалов ДЗО ОАО «Россети» денежных средств, объемы которых многократно превышают размеры чистой прибыли МРСК». По мнению безопасников МРСК , Аржанов при переговорах с губернаторами «для получения необходимых тарифов» активно предлагают небольшую часть сверхприбылей пустить на весьма специфические нужды регионов. Например, «ТНС-Энерго» выделяет средства футбольных клубам «Волга», «Ростов», «Арсенал», «Факел», хоккейному клубу «Торпедо» (Нижний Новгород), баскетбольным клубам «Атаман» (Ростов-на-Дону), «Нижний Новгород». Взамен, «ТНС-Энерго», получает «необходимую поддержку и мощный административный ресурс региональных властей при определении размеров тарифов».

Подобная деятельность, позволила гарантирующим поставщикам «ТНС       -Энерго» с 2009 по 2013 года получить чистую прибыль в 11 млрд рублей, из которых 9 млрд в виде дивидентов были направлены Аржанову. «Приведенный анализ свидетельствует, что Аржанов Д.А. фактически применяет механизмы … по выкачиванию денежных средств из государственных территориальных распределительных сетевых компаний ОАО «Россети» и выводу их за рубеж. Отсутствие должной правовой оценки и несвоевременное пресечение реализуемых «ТНС-Энерго» противоправных схем незаконного завладения денежными средствами дочерних обществ ОАО «Россети» неизбежно приведет к очередному обвалу энергетического рынка», - говорится в справке МРСК, которая есть в распоряжении Rucriminal.info. К этому можно добавить, что, если правоохранительные органы, рано или поздно, решат «вскрыть» нарыв под названием «ТНС-Энерго», то, по мнению экспертов, обнаружат «дыру» в виде выведенных средств в размере 47 млрд рублей. Отвечать за эту проблему придется не только Абызову, но и Аржанову. Ведь он называл себя единственным собственником «ТНС Энерго».

Продолжение следует

Софья Ковалева

Как ЦБ РФ на Алексея Хотина дела возбуждал

Экс-владелец «Югры» спрятал активы в Россельхозбанке

https://rucriminal.info/ru/material/1440

Отрицательная разница между активами и обязательствами банка "Югра" ("дыра" в капитале) выросла до 164 млрд рублей. Такие данные следует из отчета временной администрации. Активы банка «Югра» на дату его признания банкротом — 25 сентября 2018 года — составляли 34,007 млрд рублей, а обязательства достигают почти 198,2 млрд. Согласно материалам, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, было установлено, что деньги были выведены путем выдачи кредитов в валюте фирмам, связанным с экс-владельцем «Югры» Алексеем Хотиным. Однако, уже два года ЦБ РФ не может добиться возбуждения дела в отношении этого бизнесмена. Мы восстановили хронологию безуспешной борьбы Банка России за «посадку» Хотина. А безуспешная она поскольку все свои активы Хотин спрятал в «Россельхозбанке», который подконтролен его приятелю Дмитрию Патрушеву.

11 ноября 2017 года Банком России в МВД России и СКР направлено заявление на возбуждение уголовного дела в отношении собственников и топ-менеджеров «Югры» по статьям УК РФ 159 (хищение путем мошенничества), 160 (растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство). Речь в заявление шла о хищение средств путем предоставления кредитных средств юридическому лицу, связанному с Хотиным. Заявление было «сброшено» в  УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, которое неоднократно (11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля, 10 мая 2018 года) выносило постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Впоследствии, эти постановления отменялись. 6 июня 2018 года СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве также вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Расследования по выявленным ЦБ РФ фактам хищений не начато.

По данным Rucriminal.info, 16 марта 2018 года Банком России в МВД России и СКР направлено новое заявление на возбуждение дела по фактам хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам (все связаны с Хотиным), заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособных юридических лиц, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства банка. Дело так до сих пор и не возбуждено, а прошел уже год.

18 июля 2018 года Банком России в МВД России направлено новое заявление по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Расследование так и не начато.

Кроме того, временной администрацией 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года направлены заявления в СД МВД России по фактам хищения имущества Банка. Результат, как и во всех предыдущих случаях.

Источники Rucriminal.info полагают, что такое нежелание силовиков начинать расследование в отношении Алексея Хотина, связано с его дружбой с Дмитрием Патрушевым. Последний сейчас является министром сельского хозяйства, а ранее возглавлял Россельхозбанк. Причем на новом посту он сохранил влияние на Россельхозбанк. А Россельхозбанк является главным хранителем активов Хотина.

Когда стало ясно, что дела бизнесмена совсем плохи и за его активами вскоре начнут «охоту» ЦБ РФ, а также недружественные кредиторы, Хотин оформил свои наиболее ликвидные активы (в первую очередь объекты недвижимости) в качестве дополнительного обеспечения кредитов, полученных в Россельхозбанке. По оценке источников Rucriminal.info, сейчас стоимость активов Хотина, заложенных в Россельхозбанке, минимум в пять раз превышает сумму полученных в этом банке кредитов. Таким образом самые «вкусные» активы Хотина для других кредиторов не доступны, а Россельхозбанку бизнесмен исправно платить проценты по кредитам.  

О том, в какие фирмы выводились средства «Югры» и доказательства того, что они связаны с Хотиным, Rucriminal.info опубликует в ближайшее время.

Продолжение следует

Арсений Дронов