Как Андрей Скоч в США «дело Шакро» решал

Депутат просил Шейха за себя и за Старшего

https://rucriminal.info/ru/material/1280

Депутат Госдумы РФ Андрей Скоч подал иски к целому ряду СМИ и интернет-ресурсов, в том числе к издательскому дому «Новая газета», агентству «Росбалт», телеканалу «Дождь». Миллиардер требует опровергнуть сведения журналистов о том, что его фамилия фигурирует в  деле о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец)- ближайшего сподвижника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). Об этом не раз писал и Rucriminal.info. Депутат предусмотрительно обратился с иском в «родной» Октябрьский районный суд Белгорода. Скоч депутат от Белгорода, он зарегистрирован в этом городе, потому, можно не сомневаться, какое решение вынесут судьи. Сделать им это будет сложно – в материалах «дела Шакро» фамилия Скоча упоминается несколько десятков раз. Но, для отдельных представителей Фемиды, порой не бывает ничего невозможного. В этой публикации Rucriminal.info остановится на том, как парламентарий «выпутывался» из «дела Шакро» при помощи своего младшего партнера Олега Шейхаметова (Олег Шейх).

         Для понимания вопроса немного обратимся к истории. Взятки за освобождение Итальянца сотрудникам СКР заносили «с двух концов»- $1 млн долларов передал бизнесмен-решальщик Дмитрий Смычковский и $500 тыс передал авторитетный бизнесмен Олег Шейхаметов. Оба отдавали не свои средства, а выступали лишь посредниками. Сразу после того, как начались задержания в рамках расследования о подкупе силовиков, Смычковский сбежал в Лондон. Олег Шейхаметов тоже покинул Россию и изначально возвращаться не собирался. Шейх уже давно большую часть времени проводил в США и Испании, там живет его семья, там он владеет недвижимостью и т.д. Такая его позиция устраивала всех заинтересантов, пока не выяснилось, что в деле присутствую крайне интересные прослушки.

         Из них как раз и получилось, что Смычковский и Шейхаметов были посредниками при передаче денег. Из разговоров фигурантов нельзя сделать однозначный вывод, кто дал деньги Смычковскому. Но предположения выдвинуть можно и об этом Rucriminal.info расскажет в одной из следующих публикаций. А вот в прослушках, касающихся Шейхаметова, никакой неоднозначности нет. Одиннадцать раз в беседах звучит фамилия Скоча, как человека, чьи интересы представляет Шейхаметов и чьими $500 тыс он распоряжается.

         Напомним, что после задержания Шакро, ФСБ РФ еще и возбудило на него дело по статье УК РФ 210- организация преступного сообщества. Контрразведчики полагали, что «вор в законе» создал ОПС для подкупа сотрудников СКР, а другими участниками сообщества являлись знакомые Калашову бизнесмены, выделявшие деньги. Таким образом, в отсутствие Шейхаметова, который мог бы опровергнуть версии ФСБ, выстраиваемые на основе прослушек, расследование могло повернуться в крайне неприятное направление для Шакро и Скоча. Первому грозили новые серьезные обвинения, второму – как минимум допросы, если бы Дума сняла с него неприкосновенность.

         В результате началась операция по убеждению Шейха в необходимости прибыть в РФ и дать «нужные» показания. С одной стороны его «обрабатывали» по телефону представители Шакро. Они настоятельно просили «помочь Старшему» (то есть Калашову), вернуться в Москву и взять $500 тыс на себя. Однако, Шейхаметов продолжал сомневаться в необходимости приезда в Россию. Хотя и вступил в переговоры с ФСБ РФ (благодаря чему избежал объявления в розыск) и даже получил на руки вопросы, которые интересовали контрразведчиков. В том числе там было и два вопроса о роли Скоча в данной истории.   

         По данным Rucriminal.info, сломился Шейхаметов после того, как к нему лично в США прилетел Андрей Скоч. Во время длительной беседы депутат, по мнению нашего собеседника, долго расспрашивал Шейха о вопросах, которые о нем передали сотрудники ФСБ РФ, обсуждал все происходящее. А потом стороны перешли к главному- к необходимости Шейхаметову прибыть в Москву, прийти в СКР и дать следующие показания. Мол, действовал он исключительно в одиночку, решил помочь другу Итальянцу, начал искать выходы на СКР, с Скочем и Шакро ничего не обсуждал, деньги платил исключительно свои. То есть взятку давал один, никого преступного сообщества для выкупа Кочуйкова не создавалась, а Скоч в этой операции не участвовал. Отказать своему старшему партнеру, как в мире, откуда Шакро и Итальянец, так и в бизнесе, Шейхаметов не смог. Вскоре после встречи со Скочем в США, Шейх вылетел в России и дал показания, о которых договорился с депутатом.

         Кстати, спецслужбы США, похоже, знали об этой встрече и, возможно, ее фиксировали. По крайне мере, вскоре и Скочу, и Шейхаметову был запрещен въезд в США.  

           Rucriminal.info напомнит, как в прослушках из «дела Шакро» упоминается Скоч.          

            Во время всех переговоров было абсолютно очевидно, что Шейхаметов действует не столько, как самостоятельная фигура, сколько по чьему-то указанию. Чьи поручения выполнял Шейх стало понятно из записи переговоров сотрудников СКР Максименко (МИ) и Ламонова (ЛА), которые вели сотрудники ФСБ РФ. Вот их фрагмент:

 МИ – Олег пришёл к Скочу, говорит: «Я решу вопрос».

ЛА –    А, ну какая разница?

МИ –   Нет, разница вот здесь, Саш, большая.

ЛА –    А-а.

МИ –   Одно дело, когда тебе говорят: «Саш, занимайся».

ЛА –    Угу.

МИ –   Другое дело, подойдёт ко мне там, не знаю, Никитин, и скажет: «Я хочу заняться».

ЛА –    Угу.

МИ –   «Хочешь? Займись». Понимаешь, да?

ЛА –    Ну тот сказал, ну, тот дал добро: «Позанимайся».

То есть, узнав сумму, которая нужна для «выкупа» Итальянца , Олег Шейхаметов первым делом отправился и доложил об этом депутату Скочу. А тот одобрил переговоры.  

Через несколько дней в кафе "Якитория" на улице 1-я Тверская-Ямская Шейхаметов передал посреднику Суржикову 500 тысяч долларов, упакованные в коробку из-под обуви.

Это наивный Шейх думал, что он действует инкогнито и никто не узнает, чьи эти деньги и чьи он поручения выполняет. Но опытный «лис» Максименко быстро вычислил от кого исходит крупная сумма и отправился к первоисточнику - Андрею Скочу. Вот, как, согласно материалам, которые есть в распоряжении rucriminal.info, эту встречу, Максименко (МИ) описывал в беседе с тем же Ламоновым (ЛА):

МИ –   Вчера встречался со Скочем ...

ЛА –    Ну?

МИ –   «Не вопрос. Вообще не ... Вам нужен самолёт Скоча? Так хоть завтра, куда надо, туда и полетите». Я ему: «В чём вопрос?». Он: «Понимаешь, как история, как у нас под копирку. Кто-то хочет быть рядом с теми сейчас. Вот Олег захотел быть рядом, с Итальянцем, там/

ЛА –    Угу.

МИ –   Или ещё с кем-то, и начал,...

ЛА –    Ну, правильно.

МИ –   Огороды городить.

ЛА –    У вас же ... или напрямую?

МИ –   Скоч сказал: «Решим вопрос»….

МИ –   Скоч посмеялся, говорит: «Ну, и ..с ним, пятьсот баксов и ...».

ЛА –    Ну и .. с ним ... короче, я ему сказал ... чистая благодарность за то, что его выпустят.

МИ –   Девятнадцатого июня его выпустят.

ЛА –    Июня?

МИ –   «Ня». Там срок до девятнадцатого июня.

По мнению rucriminal.info, никакой недосказанности или чего-то не ясного в этой беседе нет. Скоч сообщил Максименко, мол, кто-то всегда хочет быть с кем-то рядом. В данном случае Олег Шейхаметов захотел быть рядом с Итальянцем. И Скоч это одобрил. При этом депутат подтвердил, что Шейх действует от его имени. И «благодарность» в размере «500 баксов» тоже его. Но для него это не существенная сумма.

После получения денег, сотрудники СКР сделали все, чтобы Кочуйков вышел на свободу. В частности, была изменена статья УК на более мягкую- самоуправство. Оставалось, чтобы Итальянец признал вину и тогда следователь получал право изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Однако, Кочуйков уперся и категорически отказывался становиться виноватым. Из-за этого его не могли освободить. Как следует из беседы Михаила Максименко (МИ) и Александра Ламонова (ЛА), Скоч начал высказывать серьезное недовольство затянувшимся освобождением Кочуйкова при уже уплаченных 500 тыс долларов.

МИ –   ... вернётся. Давай, Сань, посмотрим. Мы не последний день живём.

ЛА –    Да не, не, не, не.

МИ –   Если что-то надо, то вернётся. Нет - полностью тогда ... уйдёт.

ЛА –    Ну .. с ними. Главное ... в принципе, он пообещал, что не будет ... Да не будет этого ...

МИ – ... вот, вот ... говорит: «Это, это неприятности, но есть возможность это решить ...». Скоч ... на кипиш пошёл?

ЛА –    Угу.

МИ –   Всё, приезжаю к нему ... «Наверное, я не вовремя» – «Да не вопрос. Я,  говорит, сейчас в Москву позвоню(?) и их обратно ... заберёшь». Вообще …!

ЛА –    Угу.

МИ – ... мне по. …. за себя.

ЛА –    Угу.

МИ –   Я слово сказал, я уже слово ...

ЛА –    А чего у тебя ...

МИ –   Да ... хочет встретиться.

…

МИ –   (говорит по телефону со Смычковским Д.Э.) Да, да, здравствуйте. Я нормально. Как там? Всё в порядке? Переговорил? Слушай, не знаю, как получится. Я так, попиваю себе потихонечку дома, никуда не езжу. А что? Есть о чём поговорить? Это какой? А вот этот вот. Не-е, я не буду, я, я не буду с ними встречаться ... Не-а. Всё идёт по плану, пускай и идёт. Я понял, про кого ты говоришь: на «Л», «Л». А, ты про это? Не, там, где вчера разговаривали, там, как бы, девятнадцатого числа, девятнадцатого июня, там срок. И всё. Я понял всё. Я всё понял. Угу, хорошо. Угу, давай. Слушай, давай в обед, хорошо? Угу, давай. А ты встречался с этим, «С» который? Угу, ладно, хорошо, давай.

То, что Скоч имел отношение к переданным деньгам, следует и из других материалов дела.

Продолжение следует.

Максим Воеводин

Кто прикрывал убийцу Игоря Талькова

Rucriminal.info рассказывает о том, как разваливали дело о расстреле певца

https://rucriminal.info/ru/material/1279

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела по факту убийства 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова. Приостановлено расследование было еще в далеком 1993 году, так как тогда нашли «крайнего». Им сделали продюсера певца Валерия Шляхмана, который, как нельзя удачно, уехал в Израиль. Шляхмана превратили в убийцу стараниями группы сотрудников милиции, которые являлись друзьями и кураторами истинного злоумышленника –преступного «авторитета»  Игоря Малахова. Он умер в 2018 году одиноким алкоголиком. Но тогда, в 1993 году, был влиятельным красавцем-гангстером, поддерживавшим тесные  отношения с группой московских оперов. В отличие от Малахова, все они живы и здоровы и при делах – владеют ЧОПами, возглавляют службы безопасности, являются «решальщиками». Rucriminal.info в своем расследовании называет людей, которые прикрыли гангстера, расправившегося с певцом.

Алексей Дарков попал в подразделения по борьбе с оргпреступностью еще в далеком 1990 году. Тогда его пригласили в соответствующий отдел МУРа, заместителем начальника в котором был Владимир Рушайло, позже создавший пресловутые РУБОПы и ставший главой МВД РФ. А возглавлял отдел Александр Комаров, который из МУРа плавно перешел на работу начальником департамента безопасности группы «Мост» Владимира Гусинского. Помимо этих людей, Дарков познакомился с сотрудником отдела Сергеем Ломовым, ныне тоже являющимся одним из негласных предводителей чоповцев и опекуном сомнительных бизнесменов. Почти с самого начала работы в этом подразделении Дарков оказался в самой гуще весьма сомнительных событий.

 Как рассказали источники Rucriminal.info в правоохранительных органах, в это время за право контроля над рядом столичных гостиниц развернулась криминальная война между мазуткинской группировкой, возглавляемой «вором в законе» Алексеем Петровым (Петрик) и  дагестанской ОПГ под руководством Османа Кадиева (Осман). Кадиева позже ФБР назовет человеком № 3 в иерархии русской мафии за рубежом (человеком № 1 был «законник» Вячеслав Иваньков). Ломов и Дарков были хорошо знакомы с Петриком и другими мазуткинскими, причем вовсе не по долгу службы. Особенно они сдружились с «авторитетными» братьями Олегом и Игорем Малаховыми. Опера должны были разрабатывать братьев, а на деле стали одними из самых их верных союзников в органах внутренних дел. В ходе войны с кавказцами «мазуткинским» изрядно досталось.

Так, люди Османа во время разборки у гостиницы «Украина» нанесли Игорю Малахову 11 ножевых ранений. Ломов и Дарков лично посетили его в больнице и у кровати раненого пообещали отомстить. Тем более, свое слово замолвил и Петрик. После этого два сотрудника МУРа начали настоящую «охоту» на Кадиева. Опера, ссылаясь на оперативную информацию, пытались «прицепить» Османа к большинству преступлений, к которым в то время были причастны дагестанцы. Они даже сумели добиться, чтобы Кадиева объявили в розыск. В результате он вынужден был уехать из Москвы. Несложно догадаться, к кому после этого перешел контроль над гостиницами.

         Вновь судьба свела Кадиева, Даркова и Ломова спустя много лет. В 2004 году у Османа возник конфликт с одним из партнеров совладельца компании «Металлоинвест» Василия Анисимова. Каково же было удивление Кадиева, когда на «разборку» к нему приехали Ломов и Дарков, вышедшие к тому времени на пенсию. Оказалось, что оба они много лет знакомы с Анисимовым и еще со времен работы в органах оказывают помощь этому бизнесмену. Стиль работы «пенсионеров» не изменился. Они потребовали от Османа отстать от опекаемого бизнесмена, пригрозив иначе благодаря своим связям отправить дагестанского авторитета в тюрьму.

         Согласно информации собеседников Rucriminal.info, Ломов и Дарков до смерти поддерживали отношенияи с Игорем Малаховым (его брат Олег был застрелен еще в лихие 1990-е).  Им есть, что вспомнить. Особенно историю с убийством Игоря Талькова. Он был застрелен 6 октября 1991 года при абсолютно очевидных обстоятельствах. В этот день Тальков должен был участвовать в сборном концерте, проходившем во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В мероприятии принимала участие и певица Азиза, являвшаяся в тот момент любовницей Игоря Малахова.

Малахов неожиданно ворвался в гримерку Талькова и потребовал, чтобы тот уступил престижное финальное выступление Азизе. При этом он объявил, что является весьма влиятельным бандитом. Тальков приказал охране выставить визитера, Малахов выхватил пистолет. Завязалась борьба, в ходе которой «авторитет» произвел два выстрела. Одна из пуль попала в грудь Талькову. От полученного ранения он скончался. Малахов с места преступления скрылся и был объявлен в розыск. Уголовное дело расследовали питерские следователи, а оперативное сопровождение оказывали местные контрразведчики и милиционеры.

На этом этапе, вопросов, кто был убийцей знаменитого певца, у правоохранителей не возникало. Из Санкт-Петербурга в Москву выехали представители оперативно-следственной группы для задержания Олега Малахова, которого подозревали в укрывательстве брата Игоря и следов преступления. И тут на первый план в расследовании неожиданно вышли сотрудники МУРа Дарков и Ломов. По сведениям, которыми располагает Rucriminal.info, они написали начальству рапорт о том, что Игорь и Олег – их секретные агенты, помогают в разоблачении участников различных преступных группировок, они находятся с братьями в постоянном контакте, а к убийству Талькова Малаховы не причастны.

Опера обещают организовать задержание Игоря, однако в целях проведения этой операции просят не брать под стражу Олега. В результате именно Дарков и Ломов фактически начинают заниматься оперативным сопровождением по делу об убийстве Талькова. Итог этого сопровождения таков. Опера находят свидетелей, которые якобы видели в «Юбилейном» с оружием в руках продюсера Талькова Валерия Шляфмана. В реальности, перепуганный Шляфман уже после стрельбы подобрал пистолет с пола и отнес в гримерку Азизы. А та выкинула его в Фонтанку.

Однако Дарков и Ломов настолько запугали Шляфмана тем, что его обвинят в причастности к убийству, что он предпочел сбежать в Израиль. Тут же Ломов и Дарков приводят к следователю невесть откуда взявшегося Игоря Малахова. Он в качестве свидетеля рассказывает выстроенную не без чьей-то помощи версию. Мол, он произвел один выстрел в пол. А потом у него оружие отобрал щуплый Шляфман, который случайно и застрелил Талькова.

У сбежавшего Шляфмана спросить уже ничего не удалось. В результате его и обвинили заочно в убийстве Талькова. А Игорь Малахов получил всего два года за незаконное хранение оружия. Да и те не отсидел. Кто-то помог ему добиться замены реального срока на наказание в виде исправительных работ на столичным заводе ЗИЛ, где, понятное дело, Малахов ни разу даже не появился.

Юрий Проков

«Транскапиталбанк» готовится к похоронам

В ЦБ не верят, что банк залатает «дыру»

https://rucriminal.info/ru/material/1277

Источники rucriminal.info в банковской сфере продолжают называть банки, которые в ближайшее время могут ждать «похороны». Полностью сбылись их предсказания относительно «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП) и «Руссобанка» - в итоге у этих кредитных учреждений ЦБ РФ отозвал лицензии. Сейчас наши собеседники говорят, что в полушаге от аналогичной процедуры оказался «Транскапиталбанк» (ТКБ) бизнесвумен Ольги Грядовой. Оказалось, что он был тесно связан с МБСП.

         Согласно версии источников rucriminal.info, история гибели МБСП и «похоронного» состояния ТКБ тесно связана с личностью питерского предпринимателя Александра Романова. Некогда он считался чуть ли не самым богатым жителем «северной столицы», миллиардером, с которым все считали за честь дружить. И уж, конечно, ему абсолютно доверяли в финансовом плане. Соседом Романова и одновременно близким приятелем является бывший сенатор и по совместительству владелец МБСП Сергей Бажанов. Сколько вместе они провернули сомнительных финансовых делишек описывать долго.
 

         В один момент «белая полоса» у Романова закончился. Он вложил все свои миллиарды, а заодно и миллиарды заемных средств, в строительства НПЗ в Новгородской области. Однако, проект оказался провальным. В результате, по мнению собеседника

 rucriminal.info, из миллиардера Романов превратился в должника и афериста. Но об этом мало кто знал. Большинство представителей бизнес-сообщества, как и ранее, считали за честь иметь дела с Романовым. А он их начал банально «кидать». Получит крупную сумму за поставку нефтепродуктов и ничего не отправит. Или, наоборот, убедит компанию отправить нефть, а деньги ей так и не придут. За одну из таких афер, с компанией «Албашнефть», Романова сейчас судят в Мещанском суде Москвы.

         К своим сомнительным финансовым схемам Романов, по словам источника rucriminal.info, привлекал «Международный банк Санкт-Петербурга» и «Транскапиталбанк». С владелицей последнего Ольгой Грядовой Романов тоже находится в приятельских отношениях, он знакомил с ней своих деловых партнеров (в том числе и тех, которых впоследствии «кинул»), ТКБ выступал гарантом сделок бизнесмена-афериста. А МБСП и вовсе, как значится по документам, прокредитовал компанию Романова «Авро» почти на 1,5 млрд рублей. Впрочем, сумма эта вызывает огромные сомнения. Но это уже другая история. 

         На почве сотрудничества с Романовым, МБСП и ТКБ стали близкими структурами, занимались любимой игрой российских банков: «нарисуй друг другу резервы».

         МБСП до поры совсем не переживал о своей судьбе. В первую очередь, за счет знакомств Бажанова. Среди его друзей значилась и начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская, которая на своем посту курировала и банковский надзор по СЗФО. Однако, она ушла на пенсию и МБСП лишился мощного прикрытия. Тут то и выяснилась, что Савинская «закрывала глаза» на «дыру» в МБСП в размере аж 15 млрд рублей. Банк лишился лицензии.

         К этому времени у ТКБ тоже дела шли хуже некуда. Крупные клиенты, типа «Лукойла», ушли из банка. В портфеле остались «изгои» вроде МСМ-5 опального семейства Ясиновых и группы «Сумма» не менее опального семейства Магомедовых. ТКБ полностью провалил санацию Инвестторгбанка.  Романов попал под суд, а у Грядовой проблемы с его кредиторами. Тут еще и помощник по «рисованию» резервов МБСП лишился лицензии.

         «В «Транскапиталбанке» такие проблемы с резервами, такая «дыра», что спасти его почти не реально. ЦБ уже направлял ему предписания, владельцы делают какие-то попытки создать видимость исправления ситуации. Но лично для меня все ясно: дни ТКБ сочтены»,- полагает источник rucriminal.info,

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Главный теневик МВД и Владимир Палихата

Как «рейдер №1№ прикрывал дела

http://rucriminal.info/ru/material/1266

rucriminal.info продолжает публиковать расследование о бывшем руководителе Следственного департамента МВД РФ Юрие Алексееве, который считался протеже в правоохранительном блоке Аркадия Ротенберга.  В прошлой публикации мы рассказали о том, как Алексеев прикрывал лиц, осуществивших рейдерский захват «дочки» РАО «ЕЭС» ОАО «Севзапэнергосетьпроект» и «Фрунзенской плодоовощной базы». И за это он привлек внимание членов оперативно-следственной группы, расследовавший дела в отношении теневого хозяина Санкт-Петербурга Владимира Кумарина. И даже побывал на допросе. В этой публикации пойдет речь о том, как Алексеев оказывал услуги «рейдеру №1» Владимиру Палихате.

rucriminal.info приводит монолог бывшего сотрудника МВД РФ, который стал очевидцем всех этих событий и имеет свое мнение о них: «Пресловутая следователь ГСУ ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриева косвенно имеет отношение и к истории, связанной с Юрий Федоровичем Алексеевым. В 2003 году в производстве СД при МВД РФ находилось дело о крупной ОПГ, занимавшейся подделкой долларов. В нее входили в основном выходцы из Чечни и Дагестана. Среди этих персонажей затесался и глава компании «Инфико» Владимир Касаткин. При помощи Алексеева Касаткин решил убить сразу «двух зайцев». В деле о фальшивках Касаткин превратился в твердого свидетеля, а не подозреваемого, и уж тем более обвиняемого. Заодно глава «Инфико» попытался решить другую свою проблему. Команда известного рейдера Владимира Палихаты захватила у него два здания на Бауманской улице (сейчас там располагаются подразделения СК РФ).

Касаткин (понятно не просто так) попросил Алексеева возбудить дело по данному факту. Тот согласился. В результате материалы по зданиям вначале приобщали к делу по фальшивкам, а потом четыре тома «сбросили» в ГСУ ГУВД по Москве. Попали они к следователю Нелли Дмитриевой. Та быстро нашла общий язык с людьми Палихаты (они активно стимулировали подобные действия следователей), но принимать какие-то решения сама не решилась. Дмитриева отправилась на поклон к Юрий Федоровичу и нашла полное понимание. В результате следователь написала постановление об отказе о возбуждение уголовного дела, - рассказал собеседник  rucriminal.info,-  Несмотря на явный обман, Касаткин решил вновь обратиться к услугам Юрий Федоровича. На этот раз глава «Инфико» попросил Алексеева отменить постановление Дмитриевой и все-таки возбудить дело по зданиям. Юрий Федорович согласился. Правда, попросил все дальнейшие переговоры вести через двух доверенных людей-сотрудников организационного управления СК при МВД РФ Будько и Калдина. При получении крупной суммы денег от Касаткина Будько был задержан. Также допросили Калдина. Оба они отказались давать показания на Алексеева, в результате Юрий Федорович ушел от ответственности. За свою молчаливость Калдин был премирован Алексеевым должностью начальника одного из отделов СК при МВД».

Роман Трушкин

Продолжение следует

«Руссобанк» погубил сват Андрей Воробьев

Для кого банк вывел за границу миллиардные суммы

http://rucriminal.info/ru/material/1265

Источники rucriminal.info в ЦБ РФ продолжают с точностью называть банки, у которых вскоре отзовут лицензию. Мы на 100 процентов предсказали судьбу «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП). Еще в июне мы сообщили, что у данного банка, подконтрольного бывшему сенатору Сергею Бажанову, ЦБ отзовет лицензию. И в конце октября банк ее лишился. В начале ноября мы сообщили о серьезных неприятностях у «Руссобанк», который связывают родственные отношения с семьей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

         По версии нашего собеседника, в ходе последней проверки «Руссобанка» ЦБ РФ выявило грубейшие нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – основы российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств.

         И вот, предсказание rucriminal.info и об этом банке сбылось. 21 декабря 2018 года ЦБ РФ объявили об отзыве лицензии и о «Руссобанка», «Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности банка. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности", - сказано в сообщении Банка России. Теперь судьбой «Руссобанка» будет заниматься АСВ.

 В сентябре 2017 года состоялась свадьба между дочерью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Екатериной и Марком Типикиным — сыном основного владельца «Руссобанка» Павла Типикина. Мероприятие «прославилось» тем, что только свадебный торт на нем стоил почти 1 млн рублей. Позже выяснилось, что помимо романтических отношений с дочерью губернатора Марка Типикина связывает с семьей Воробьевых и общий бизнес. 23-летний Марк является владельцем трех компаний, которые он возглавил в 2017 году. Так, в марте Марк стал совладельцем компании "ЛК "Истейт-лизинг", которая занимается венчурными инвестициями. Другими совладельцами компании являются родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьев.

         Источник rucriminal.info в ЦБ РФ рассказали все подробности гибели «Руссобанка». Вплоть до того, как Типикины породнились с Андреем Воробьевым, их кредитное учреждение был скромным семейным гешефтом- банк «звезд» с неба не хватал, но и устойчиво стоял на ногах. Получаемые от ЦБ РФ объемы по транзиты денег за границу не нарушались. Однако, у Воробьева, по мнению нашего собеседника, есть свой гешефт. Почти все подмосковные застройщики, особенно те, кто имеет дело с ДДУ, сталкиваются с тем, что у них выявляют существенные нарушения и работа компаний останавливается. Чтобы возобновить ее и избежать неприятностей впредь, надо заключить договора с рядом структур, которые злопыхатели связывают с семьей Воробьева. У этих структур огромные обороты, и непременно «остатки» на гигантские суммы. Как полагает источник rucriminal.info, все эти остатки отправляются заграницу. Схема простая. Структуры кредитуют на эти остатки «однодневки», а те заключают «липовые» договора с иностранным фирмами, в первую очередь офшорными, на поставку оборудования. По этим договорам огромные суммы уходят из России.

         Для подобных схем нужен «свой» банк и после свадьбы Екатерины Воробьевой и Марка Типикина таковым было решено сделать «Руссобанк». Поговаривают, что Павел Типикин долго «упирался», но влиятельному родственнику было сложно отказать. Тем более, тот обещал полное «закрытие глаз» на происходящие со стороны зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина.

         И действительно вскоре через «Руссобанк» в массовом порядке стали «качаться» средства за границу. Установленные ЦБ РФ объемы по транзиту «Руссобанк» превышал аж в пять раз. В основном деньги уходили на нужные счета в Германии и в Швейцарии. По мнению собеседника rucriminal.info в Банке России, весну и часть лета все для «Руссобанка» шло очень хорошо и действительно стараниями Тулина нарушения не замечались.

         Однако, ситуация резко поменялась в конце лета- начале осени. У Воробьева оказалось к «Руссобнку» чисто потребительское отношение. Он решил, что данное кредитное учреждение уже выполнило свою миссию и отказался от дорогостоящего прикрытия по линии ЦБ РФ. Взамен, за более скромные цифры, было достигнуто взаимопонимание с АВС о том, что агентство не будет обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по статье 174 УК РФ (легализация преступных доходов).

         Попросту говоря, банк «слили». Источники rucriminal.info говорят, что для Павла Типикина такой поворот событий стал неожиданным и он сокрушается, что его «детище» «похоронил» сват.

         Кстати поговаривают, что отцы предусмотрительно отправили Марка и Катю подальше от России. В те страны, куда и выводились средства. Мало ли что…

         В ближайшее время наш ресурс расскажет еще о семи банка, у которых в ближайшее время могут быть отозваны лицензии.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Главный советчик Сергея Собянина

«Веселая» судьба Владимира Зотоваhttp://rucriminal.info/ru/material/1264

rucriminal.info продолжает исследовать ближайшее окружение мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее редакция подробно рассказывала о заместителе мэра Наталье Сергуниной, отвечающей за экономику и управление городским имуществом. Наше расследование показало, что, формально бывший супруг Сергуниной, уроженец Чечни Мовлади Нацаев в базах ГУ МВД РФ по Москве в начале 2000-х годов значился, как криминальный контингент. И своими выходками полностью подтверждает подобную окраску, присвоенную ему оперативниками. А сейчас он лицо - близкое к главе Чечни Рамзану Кадырову. В этой публикации речь пойдет о советнике Собянина Владимире Зотове. Если Сергунина, можно сказать, «молодняк» в команде мэра, то Зотов настоящий участник «совета старейшин».

            Если посмотреть официальную биографию Владимира Зотова, то из нее можно узнать, что он имеет супругу, с которой в браке уже более 30 лет, и взрослого сына Бориса. На личном сайте старожила московского правительства (Владимир Борисович был префектом ЮВАО более 20 лет) размещены многочисленные фотографии из семейного архива, на которых Владимир Борисович вместе со своей 70-летней женой Валентиной. Ведут они простой образ жизни, как обычные работяги. Отдыхают в основном на родине префекта – в пресловутой станице Кущевская Краснодарского края или в Подмосковье. На фотогалереи со свадьбы 30-летнего Бориса все очень скромно: маленький стол, простое помещение, человек 8-10 гостей, никаких заморских яств. Во главе стола вместе с женихом его родители – Владимир и Валентина. Вместе со своей верной боевой подругой, префект присутствует и на всех юбилеях, официальных мероприятиях.

            Однако, на деле оказывается, что префект уже давно живет с молодой возлюбленной Зоей. Одни источники rucriminal.info говорят, что префект познакомился с девушкой еще в 2005 году, когда ей было 23 года. По словам других собеседников, - судьба их свела в 2001 году, когда девушке только исполнилось 20 лет. Так или иначе, юная прелестница очаровала пожилого чиновника, закрутился роман, а в 2007 году Зоя подарила возлюбленному близнецов – Илью и Дарью. Можно представить сколько радости было у префекта. Ведь сам-то он тоже имеет близнеца: его родной брат один в один похож на Владимира Борисовича. К этому времени Зотов уже развелся с Валентиной и являлся законным супругом молодой суженной. Правда, на все протокольные мероприятия чиновник до сих пор ходит со старой женой. Ну, чтобы не подумали ничего плохого.   

            Понятно, что такой «бриллиант», как Зоя, требует соответствующей огранки. Вскоре после знакомства с префектом, девушка перебралась жить в квартиру на Стройковской улице, расположенную неподалеку от метро «Таганская». По городу она стала передвигаться но новенькой дорогой иномарке, серию которого автовладельцы называют «золотой»- H177HO177. Вскоре после появления на свет Ильи и Дарья, Зотов преподнес возлюбленной шикарный подарок - более дорогую машину. На эту иномарку установили не менее красивый номер - O999AX199.                 По данным rucriminal.info, девушка ведет образ жизни, свойственный молодым возлюбленным олигархов.  Постепенно обживает загородный коттедж чиновника в Подмосковье, но в основном предпочитает находится за пределами столицы. Месяцами она может быть в другом доме семейства, расположенном в Сочи. Так же Зоя один-два раза в месяц выбирается вместе с детьми за пределы нашей родины. Излюбленные места в порядке убывания: Швейцария, Франция, Австрия, Италия, Германия, ОАЭ, Турция. Если поездки не на долгое время, то Зою сопровождает и ее муж Владимир Зотов. Однако, самый шикарный подарок Зое сделал … Сергей Полонский. Еще во времена, когда Зотов был префектом, а Полонский строительным магнатом, чьи площадки были и на территории ЮВАО, его фирма «отписала» Зое огромную квартиру в шикарной и престижной новостройке.

            То, что у префекта молодая жена ничего зазорного нет. Многие чиновники, вступив в преклонный возраст, предпочитают обзаводиться юными подругами. Однако, если для их содержания требуется совершать действия, которые могут привлечь внимание правоохранительных органов, это серьезно настораживает. А кроме, как коррупцией сложно объяснить, почему Полонский в свое решил фактически подарить Зое Витальевне дорогую квартиру. Или может быть она принимала решение о выделении земли для возведения комплекса? Или она создавала структурам Полонского самые благоприятные условия в ЮВАО?   

А кроме как коррупцией сложно объяснить, почему Полонский решил фактически подарить Зое Витальевне Зотовой дорогую квартиру. Параметры договора – 139 метров в элитном жилом комплексе «Дубровская слобода» (старое название – «Wellhouse на Дубровке») за $451 750, то есть – по $3250 за квадратный метр.

Филипп Карманов