Прокурору отказали в госзащите

http://rumafia.com/ru/news.php?id=233

В ходе расследования этого дела были изъяты материалы, подтверждающие, что у руководителя нелегального игорного бизнеса Ивана Назарова были устойчивые связи с Игнатенко, а также рядом областных прокуроров и начальников подразделений прокуратуры и подмосковного ГУВД. Позже официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин рассказал, что следствие изъяло документы об оплате зарубежных поездок Мохова предполагаемыми организаторами игорного бизнеса. При этом ранее в прокуратуре Подмосковья отметили, что Мохов оплачивал свои поездки за границу сам.

В середине февраля Игнатенко и Мохов попросили госзащиты, заявив, что опасаются мести властей одного из районов Московской области. В предоставлении государственной защиты обоим было отказано.

Уголовное дело о подпольных казино вызвало широкий резонанс. По данным ФСБ, к нелегальному бизнесу, который приносил доход от 5 до 10 миллионов долларов в месяц, были причастны сотрудники прокуратуры. На данный момент Мохов и Игнатенко, а также ряд сотрудников ведомства отстранены от занимаемых должностей до завершения служебной проверки.

Пушкинский суд Московской области 17 февраля, вопреки возражениям прокуратуры, арестовал Назарова и двух его предполагаемых помощников по нелегальному бизнесу — Марата Мамыева и Аллу Гусеву, а также трёх сотрудников милиции — заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Подмосковья Николая Пышкина и оперуполномоченных этого же отдела Дмитрия Акулина и Сергея Ермакова. Их подозревают в «крышевании» игорного бизнеса.

Изначально Назаров был задержан по делу о незаконном игорном бизнесе. Как сообщила в суде следователь, Назарова задержали в аэропорту "Шереметьево", когда он находился в зале вылета рядом с Игнатенко. Однако заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский отменил постановление о возбуждении дела. Тогда следователи завели новое уголовное дело — Назаров был задержан по подозрению в мошенничестве и арестован с санкции суда.

Впоследствии генпрокурор Юрий Чайка заявил, что считает законным постановление об отмене первого дела в отношении предполагаемого организатора сети казино. Вместе с тем следователи заявляют, что столкнулись с активным противодействием в ходе расследования дела, в том числе «со стороны надзирающих органов в лице прокуратуры Московской области».

РИА Новости

Уголовное дело против Артура Кириленко прекращено

http://rumafia.com/ru/news.php?id=231

 

Также отменён розыск экс-главы «Строймонтажа» Артура Кириленко, за ним признано право на реабилитацию. Кроме того, сняты аресты почти с 200 квартир и нежилых помещений, которые теперь смогут получить клиенты ЗАО «Строймонтаж», отмечают в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено 24 сентября 2009 по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении Артура Кириленко и генерального директора ООО «Космонблан» Владимира Захарова. Летом прошлого года Кириленко объявили в международный розыск.

Осенью 2009 года ООО «Корпорация «Строймонтаж» обратилось в суд с иском о признании себя банкротом, после того, как не смогла расплатиться по кредиту Балтийского банка на 1 миллиард рублей. Поручителем по кредитам выступал Артур Кириленко, поэтому Балтийский банк занялся розыском его имущества по всему миру.

Однако в ГУВД Петербурга информацию о прекращении уголовного дела против Артура Кириленко не подтверждают. «Строймонтаж» в доказательство своего заявления прислал копии Постановления о прекращении уголовного дела. В Балтийском банке оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. 

Между тем, Артур Кириленко, находящийся сейчас за границей, возвращаться в страну пока не намерен, сообщает dp.ru. Согласно заявлению пресс-службы «Строймонтажа», он опасается дальнейшего преследования со стороны Балтийского Банка. 

«Я убежден, что все это время мы поступали правильно, а Банк излишне взбаламутил воду и полтора года вообще никто ничего получить не мог — ни дольщики квартиры, ни бюджет налоги, ни кредиторы оплаты долгов», — заявил Кириленко.

Как говорят участники рынка, возвращаться Артуру Кириленко бессмысленно, начинать новые бизнес-проекты у него вряд ли получится. С одной стороны, он преодолел сложности, с другой, у него остались невыполненные обязательства перед кредиторами. То, что он договорился с большинством банков, не гарантирует ему лояльности с их стороны в случае возвращения. Кроме того, незавершённость в истории с Балтийским банком, говорит не на пользу возвращения, считают эксперты.

 

Госдума дала согласие на арест члена фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна

http://rumafia.com/ru/news.php?id=229

Депутаты 377 голосами «за» приняли постановление, в котором палата дала согласие «на исполнение решения суда об избрании в отношении депутата Государственной Думы ФС РФ Егиазаряна Ашота Геворковича меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу».  Против голосовали 38 депутатов, один воздержался.
Поводом для расследования стало заявление в прокуратуру бывшего партнёра Егиазаряна по бизнесу. Он обвиняет депутата в незаконном присвоении 20% акций компании, которая занималась управлением и строительством торгового комплекса «Европарк», расположенного на пересечении МКАД и Рублёвского шоссе.

22 октября 2010 года Госдума удовлетворила просьбу Следственного комитета России, дав согласие на возбуждение уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) в отношении Ашота Егиазаряна. 16 декабря были арестованы три земельных участка на Рублевском шоссе, принадлежащие Егиазаряну.

Егиазарян по-прежнему скрывается от следствия, предположительно в США. И для того чтобы он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, необходимо было одобрение всей Думой решения Басманного суда Москвы от 31 января о его заочном аресте.

Эхо планеты, 09.03.2011

SEC предъявила обвинения Раджату Гупте

http://rumafia.com/ru/news.php?id=224

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинение против бывшего управляющего директора McKinsey и члена совета директоров Сбербанка Раджата Гупты. По данным SEC, Гупта, входивший в советы директоров Goldman Sachs и Procter & Gamble (P&G), сообщал информацию об этих компаниях основателю хедж-фонда Galleon Раджу Раджаратнаму, который был арестован в октябре 2009 г.

 

Спустя неделю после крушения Lehman Brothers, 21 и 23 сентября 2008 г., Гупта участвовал в двух телефонных конференциях, на которых совет директоров Goldman обсуждал перспективы банка и намерение Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестировать в Goldman $5 млрд. О сделке с Berkshire было объявлено 23 сентября после закрытия торгов (на NYSE — в 16.00). Гупта участвовал в конференции до 15.53. Положив трубку, он набрал телефон Раджаратнама. В 15.56 и 15.57 по указанию Раджаратнама фонды Galleon приобрели 175 000 акций Goldman в дополнение к 120 000, купленным накануне. 24 сентября Galleon продал подорожавшие на 6,4% акции банка, заработав $900 000.

16 декабря 2008 г. Goldman отчитался о квартальном убытке — единственном с 1999 г., когда он стал публичным. О том, что финансовый результат будет отрицательным, гендиректор Goldman Ллойд Бланкфейн сообщил директорам еще 23 октября — на тот момент убыток на акцию составлял $1,96. Гупта слушал конференцию до 16.49, через 23 секунды он набрал номер Раджаратнама и говорил с ним 13 минут. На следующее утро после открытия торгов Galleon стал продавать акции банка. В тот же день в разговоре еще с одним участником этой схемы, имя которого в иске не раскрывается, Гупта обмолвился, что, хотя рынок ожидает у Goldman $2,5 прибыли на акцию, на самом деле он получит примерно $2 убытка. Успев продать акции Goldman вовремя, Galleon избежал убытка на $3 млн.

Самой доходной оказалась информация об итогах Goldman во II квартале 2008 г., на которой Galleon заработал $13,6 млн. Финансовый квартал 2008 г. завершился у Goldman 30 мая. За неделю до официального объявления итогов Бланкфейн позвонил Гупте и сообщил ему результаты банка. В тот вечер он обзванивал всех директоров Goldman — это было его обычной практикой. Позже вечером Гупта несколько раз звонил Раджаратнаму.

На следующее утро сразу после открытия торгов Galleon начал скупать опционы на акции Goldman и сами акции. Часть из них была продана 16 июня, после того как банк сообщил прогноз по прибыли, остальное — 17 июня, когда Goldman отчитался за квартал.

29 января 2009 г., за день до публикации квартальной отчетности P&G, Гупта участвовал в телеконференции аудиторского комитета компании, в состав которого он входил. Накануне он получил по электронной почте предварительные результаты за квартал, из которых следовало, что сопоставимые продажи P&G по итогам года вырастут на 2-5%, а не на 4-6%, как прогнозировалось ранее. В тот же день Galleon продал 180 000 акций компании, избежав потери $570 000.

В целом незаконный доход хедж-фонда от информации, полученной от Гупты, составил около $18 млн.

Гупта «не совершил ничего противозаконного», утверждает его адвокат Гэри Нафталис, ведь он не получал прибыль от этих сделок.

Во вторник, в тот же день, когда SEC выдвинула против него обвинение, Гупта «добровольно оставил пост» директора P&G, сообщил представитель этой компании. По его словам, Гупта уходит в отставку «в интересах компании, чтобы не привлекать лишнего внимания к совету директоров P&G и ее бизнесу». Goldman иск SEC не комментирует. Гупта входил в совет директоров банка с ноября 2006 г. по май 2010 г. Все это время он также был членом аудиторского и компенсационного комитетов банка, а также комитета по корпоративному управлению, следует из документа SEC. В 2010 г. он не стал выдвигать свою кандидатуру в совет директоров Goldman, но еще в апреле стало известно о его возможной причастности к инсайдерскому скандалу вокруг Galleon.

Если вина Гупты будет доказана, ему придется заплатить штраф в размере незаконно полученного дохода и он не сможет занимать руководящие должности в публичных компаниях.

Гупта остается в международном попечительском совете московской школы управления «Сколково», рассказал источник в школе. Будет ли какое-то особое решение в связи с предъявлением Гупте обвинения, он уточнить затруднился. 

"Ведомости", 03.03.2011

Из больницы — в Испанию

http://rumafia.com/ru/news.php?id=225

Мосгорсуд признал законным постановление замгенпрокурора РФ Виктора Гриня о выдаче властям Испании бизнесмена Леонида Каплана (Леон Ланн). Прокуратура Испании называет предпринимателя «финансовым управляющим русской мафии» и обвиняет его в организации в этой стране финансовой схемы для отмывания преступных доходов группировки известного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Адвокаты собираются обжаловать решение Мосгорсуда, назвав его незаконным.

 

В Мосгорсуде была рассмотрена жалоба скандально известного бизнесмена Леонида Каплана и его адвокатов на постановление замгенпрокурора РФ Виктора Гриня, вынесенное в декабре прошлого года, о выдаче предпринимателя по запросу испанского судьи Фернандо Андреу (подробно об этом деле “Ъ” рассказывал 27 марта 2010 года). В Испании господина Каплана намереваются привлечь к ответственности по обвинению в «принадлежности к противозаконному сообществу» и «отмывании преступных доходов». По версии испанской прокуратуры, изложенной в запросе на экстрадицию, бизнесмен по указанию вора в законе Захария Калашова создал в этой стране схему, по которой доходы русской мафии отмывались путем их вложения через сеть подставных компаний в недвижимость на курорте Коста-дель-Соль. Ряд фигурантов этого громкого расследования, в том числе и Захарий Калашов, как уже сообщал “Ъ”, в Испании были приговорены к длительным срокам заключения и многомиллионным штрафам.

Судья Мосгорсуда Олег Гайдар признал законным постановление Виктора Гриня о выдаче Леонида Каплан. При этом судебное заседание, как утверждает защита бизнесмена, было проведено без участия адвокатов бизнесмена, а с привлечением адвоката по назначению. «Это было несправедливое судебное разбирательство»,— заявила “Ъ” адвокат бизнесмена Марина Ярош. По ее словам, утром оперативники ФСБ, игнорируя протесты врачей (бизнесмен находиться на лечении с кардиологическим и онкологическим диагнозом в больнице), принудительно доставили его в Мосгорсуд, где судья в срочном порядке рассмотрел вопрос о законности постановления Генпрокуратуры о его выдаче.

По словам госпожи Ярош, Мосгорсуд не уведомил защиту бизнесмена о предстоящем рассмотрении жалобы. А судебные слушания, без согласия на то самого Леонида Каплана прошли с привлечением адвоката по назначению.

Кроме того, по словам адвоката, в зале суда у бизнесмена резко поднялось артериальное давление. Он сообщил судье, что по состоянию здоровья не может участвовать в заседании, и попросил вызвать скорую. Но судья, утверждает Марина Ярош, проигнорировал просьбу Леонида Каплана. Защита господина Каплана собирается обжаловать постановление Мосгорсуда в Верховном суде России. До тех пор пока оно не вступит в силу, бизнесмен, которому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, будет находиться в городской клинической больнице № 23. Врачи, по словам адвоката, назначили ее клиенту операцию по поводу онкологического заболевания в профильной больнице, которая находится за МКАД, а перевести туда больного не могут, поскольку это будет являться нарушением условий домашнего ареста.

Ъ-Online, 03.03.2011

Сергей Полонский просит прощания

http://rumafia.com/ru/news.php?id=226

Один из самых эпатажных девелоперов России Сергей Полонский вчера преподнес рынку очередной сюрприз. Совет директоров его компании принял решение закрыть бренд Mirax, не уведомив об этом кредиторов корпорации. Сам Сергей Полонский пообещал расплатиться по всем долгам ($593 млн) и достроить начатые проекты (2,5 млн кв. м). Заявление бизнесмена может быть как подготовкой к передаче Mirax Group банкам, так и хорошо спланированным шоу в преддверии ребрендинга или возможного банкротства, гадают участники рынка.

 

Вчера на встрече с журналистами основной владелец девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский заявил, что совет директоров корпорации принял решение о закрытии бренда Mirax. "Это экономическое решение, которое было взвешено и согласовано",— добавил Полонский. При этом девелопер обещает выполнить все свои обязательства: достроить все начатые проекты (около 2,5 млн кв. м) и расплатиться с держателями ценных бумаг корпорации и кредиторами (около $200 млн — банковские кредиты, $392 млн — ценные бумаги). "С этой минуты прошу не считать меня бизнесменом",— добавил господин Полонский, пустив слезу, и вышел из зала, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы. Все сотрудники корпорации с сегодняшнего дня были отправлены в корпоративный отпуск на неделю. Предоставить более подробные объяснения в пресс-службе Mirax пообещали после 14 марта.

Заявление господина Полонского стало полной неожиданностью для его партнеров. Член правления Альфа-банка (агент по реструктуризации долгов Mirax и один из основных кредиторов девелопера — около $90 млн) Максим Першин заявил "Ъ", что Сергей Полонский не согласовывал с банком решения, обнародованные на пресс-конференции. "Больше всего его заявления напоминают начало своеобразной рекламной кампании",— добавил он. Экс-партнер Mirax Group Дмитрий Луценко сказал "Ъ", что таким образом "Сергей в очередной раз решил напомнить о себе широким массам": "Все это очень напоминает обычный шоу-бизнес". Управляющий директор "Уралсиб Капитала" (является держателем бумаг Mirax на $14 млн) также называет Сергея Полонского "гением маркетинга", а все вчерашние события — "шоу перед началом ребрендинга". Господин Гинзбург добавляет, что комитет кредиторов (контролирует 80% публичного долга) обратится к девелоперу за разъяснениями.

Некоторые собеседники "Ъ" предположили, что закрытие бренда Mirax может быть связано с планируемой сменой собственников корпорации. В частности, по их словам, речь может идти о переходе акций Сбербанку, который в начале года одобрил выдачу Сергею Полонскому кредита на сумму $370 млн на завершение строительства башни "Федерация" в "Москва-Сити" (общая площадь 494 тыс. кв. м), а сейчас ведет переговоры о предоставлении займа примерно на $100 млн, которые планируется пустить на завершение строительства ЖК "Wellhouse на Дубровке" (174 тыс. кв. м). Гендиректор Penny Lane Realty Георгий Дзагуров не исключает, что часть компании или ее доли в проектах может перейти кредиторам. Ранее источники в Mirax Group уверяли "Ъ", что условия выдачи кредитов не предусматривают передачи Сбербанку доли в компании, так как продажа построенных площадей позволит полностью расплатиться по займам. Один из кредиторов заверил "Ъ", что на текущий момент состав акционеров Mirax остался прежним. "Решение закрыть бренд Mirax не имеет отношения к участию Сбербанка в проекте "Федерация", соответственно, планы по кредитованию компании на достройку башни не изменились",— заявили в пресс-службе госбанка. 

Газета «Коммерсантъ» № 38 (4579) от 04.03.2011

Рустам Тарико проиграл Campari

http://rumafia.com/ru/news.php?id=218

Рустам Тарико может остаться не только без Nemiroff, но и без значительной части импортных брендов, дистрибуцией которых занимается его компания "Руст Инк". Итальянская Campari Group (вермут Cinzano) с 1 января 2012 года переходит на самостоятельную дистрибуцию в России, а британская William Grant & Sons (виски Grant`s) выбирает нового российского партнера.

 

Гендиректор компании "Регион 50" (оптовый продавец алкоголя в Московской области) Николай Лаушкин подтвердил "Ъ", что "Руст Инк" уведомил своих партнеров о прекращении поставок продукции Campari с 1 января 2012 года. "Их марки Campari, Carolans и Irish Mist выйдут из портфеля "Руст" летом, а Cinzano и Cinzano Asti останутся до конца года",— рассказал господин Лаушкин.

В конце 2010 года кантри-менеджер итальянской компании Антон Дегтярев объяснял "Ъ", что Campari открывает собственное представительство в России. В конце января Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство DI.CI.E. Holding B.V. (структура Campari) о покупке ООО "Васко (СНГ)", "дочки" международного дистрибутора алкоголя Vasco International. Через ее систему продаж Campari и будет в дальнейшем реализовывать свою продукцию.

Кроме Campari не продлить контракт с "Руст Инк" в этом году может и William Grant & Sons (WGS), рассказали несколько участников рынка. Сейчас компания господина Тарико продает в России ее виски Grant`s, Clan MacGregor, Glenfiddich, The Balvenie, Tullamore Dew, джин Hendrick`s. "У WGS контракт с "Руст" истекает 1 июля этого года, и к этому времени она хочет найти нового дистрибутора в России",— сообщил один из собеседников "Ъ".

О том, что WGS ищет нового партнера в России, говорит гендиректор дистрибутора элитного алкоголя Simple Максим Каширин. Топ-менеджер другой алкогольной компании сообщил, что британцы ведут переговоры с группой "Русский алкоголь", принадлежащей польской CEDC. Президент CEDC Уильям Кэри и гендиректор "Русского алкоголя" Карло Радикати от комментариев отказались. Но два источника, близких к CEDC, подтвердили, что соглашение скоро будет подписано. "WGS в работе с "Руст" не устраивают объемы продаж: они считают, что при их ценовой и кредитной политике можно продавать как минимум в два раза больше продукции",— сообщил один из собеседников "Ъ".

Представитель WGS Дэвид Хьюм сообщил, что управляющий директор компании в регионе Европа—Ближний Восток—Африка, в который также входит и Россия, проводит "пересмотр ситуации, сложившейся в коммерческой области". "На данный момент мы не можем еще что-то добавить к этой информации",— подчеркнул господин Хьюм.

В "Русском стандарте" вчера не ответили на запрос "Ъ".

Если "Руст Инк" потеряет бренды, принадлежащие Campari и WGS, у него как у дистрибутора останется, по сути, единственный крупный иностранный партнер — французская Remy Cointreau (коньяк Remy Martin и Louis XIII, бренди St. Remy и Metaxa, ликер Cointreau, шампанское Piper-Heidsieck).

По данным логистической компании ILS, в 2010 году "Руст Инк" импортировал 647,7 млн дал алкогольной продукции, что составляет 1,6% от всего ввезенного в Россию алкоголя. На своем заводе в Петербурге в прошлом году "Русский стандарт" произвел 2,2 млн дал собственной продукции (данные Росстата) — водок "Русский стандарт", Imperia, "Аврора". По оценке участников рынка, более 60% этого объема компания экспортирует. 

Газета «Коммерсантъ» № 33 (4574) от 25.02.2011