В октябре 2023г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Пресненский суд уголовное дело в отношении только четырех участников преступного сообщества, в которое входил Станислав Матюхин, выходец из ЦБ и внук бывшего председателя ЦБ Георгия Матюхина.
Одиозная финансовая группа QBF, имевшая 4 лицензии ЦБ РФ, работала на российском рынке финансовых услуг с 2008 года. Отчасти такому долголетию и бизнес «удаче» способствовало покровительство со стороны ЦБ РФ, ведь QBF долгое время возглавлял Станислав Матюхин. Бенефициаром QBF всегда оставался Роман Шпаков. Однако только покровительством со стороны ЦБ все не ограничивалось– успеху компании содействовали, продолжали и продолжают покровительствовать правоохранительные органы и судьи.
Как выяснил Rucriminal.info, в 2020 году один из клиентов QBF – г-н Максим Борзенков, сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга не смог вернуть переданные финансовой компании QBF активы на сумму более 1 млрд.руб и написал заявление в правоохранительные органы. Под нажимом екатеринбургских «решал» прошла первая волна показательных задержаний - осенью 2020 г. в своих московских квартирах были задержаны бенефициар Роман Шпаков и несколько топ менеджеров пирамиды (Мунаев и Пахомов). Задержание проходило силами УВД ЗАО Москвы. Проводил задержания старший следователь Горбачев Алексей Александрович, а также его коллеги по УВД ЗАО – Иван Дмитриевич Бучнев и Ренат Нагилевич Халилуллин. Через несколько дней задержанных мошенников отпустили из под стражи, конечно, не найдя весомых причин для предъявления обвинений и дальнейшего ареста.
Мунаев и Пахомов
В начале 2021 года бенефициар и основной идейный руководитель QBF Роман Шпаков, почуяв, что запахло «жареным» и, имея четкие сигналы от правоохранителей, сумел беспрепятственно выехать за пределы РФ и затеряться между ОАЭ и Великобританией (где и находится по сей день). По некоторым данным, сами правоохранители помогли ему оформить поддельный загранпаспорт и заблаговременно обеспечили отъезд до проведения следственных мероприятий. В свою очередь следователь Горбачев по результатам своей блестящей работы получил в 2021 году официальное почетное звание «Лучший сотрудник подразделений предварительного следствия» УВД ЗАО Москвы. По некоторым данным следователь Горбачев, среди коллег заслуженно имеет и неофициальное почетное звание одного из самых богатых и гламурных следователей УВД ЗАО Москвы.
В апреле 2021 года дело QBF было передано Следственному департаменту МВД РФ, который возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), позже возбудили и статью «Преступное сообщество» (ст.210). Вести это дело поручили следственной группе старшего следователя СД МВД России Ивана Шестакова.
В мае 2021 года прошли задержания и аресты топ-менеджеров (а по факту просто номинальных стрелочников) компании: Зелимхана Мунаева (осужден на 8 лет в сентябре 2023) и Евгению Россиеву (находится в СИЗО). Внука бывшего главы ЦБ Матюхина задержали и арестовали лишь год спустя.
Тогда же в мае 2021 г. задержали (но не арестовали) директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. На нем, как и на других значимых участниках преступного сообщества (например, таких как Шпакова Ирина Николаевна, Линда Атанасиаду, Корж Андрей Васильевич, Масленников Владимир Александрович, Ерзикян Григор Размикович, Спинка Руслан Валерьевич) и их тесных взаимосвязях с правоохранительными органами остановимся отдельно ниже. В отличие от «стрелочников» Мунаева и Россиевой они имеют поразительную благосклонность наших правоохранительных и судебных органов до сих пор оставаться на свободе.
В конце ноября 2021 года Владимиру Пахомову были предъявлены обвинения по ряду эпизодов по ч.4 ст. 159. (позже ему было предьявлено обвинение по 210 статье). Его еще раз задерживают вместе с подчиненным Алексеем Голубевым. При этому одному из основных активных членов преступного сообщества Пахомову определяют меру пресечения в виде домашнего ареста (где он и пребывает до настоящего момента!), а его подчиненного Голубева арестовывают и отправляют в СИЗО. Следствие вышло в Тверской районный суд с ходатайством об аресте Пахомова, но по итогам его рассмотрения судья Меркулов отправляет его под домашний арест (вопреки всем имеющимся фактам преступной деятельности по ст.159 ч.4 и ст.210). Аккурат после вынесения абсурдного решения Пахомову судья Меркулов (мужчина) уходит в декретный (!) отпуск. В августе 2022г. судья Мещанского районного суда г.Москвы федеральный судья Майорова А.В. оставила приговор Пахомову без изменения. Очевидно, что судья Майорова была не меньше замотивирована, чем судья Меркулов в том, чтобы оставить мошенника и одного из главарей преступного сообщества QBF, обвиняемого по ст.210 под домашним арестом.
В своих показаниях, в рамках досудебного соглашения, Зелимхан Мунаев прямо указал Пахомова Владимира основным связующим звеном между QBF и высокопоставленными сотрудниками Центробанка- Скобелкиным Дмитрием и Владимиром Чистюхиным. Чистюхин (как и Скобелкин) являлся первым заместителем Председателя ЦБ Набиуллиной Э.С. и его даже пророчили в ее приемники. В своих чистосердечных признаниях, в рамках сделки со следствием, Мунаев признает свою вину и указывает на то, что именно Пахомов установил и поддерживал коррупционные связи QBF с ЦБ через Чистюхина и Скобелкина. Однако и Чистюхин и Скобелкин до сих пор не находятся в статусе подозреваемых и имеют удивительную благосклонность нашего правосудия.
Дмитрий Скобелкин
Необходимо также упомянуть о некоторых других наиболее значимых членах преступного сообщества QBF, которые уже более трех лет имеют удивительную удачу не заинтересовывать следствие и которых следователь СД МВД России Шестаков упорно старается не замечать:
- Шпакова Ирина Николаевна –мать главаря организованного преступного сообщества Шпакова Романа и фактически его основное доверенное лицо во всех вопросах. Остается на свободе, продолжает курировать деятельность преступного сообщества в России, поддерживая коррупционные связи в правоохранительных и судебных органах.
- Масленников Владимир Александрович – бывший вице-президент компании QBF, который был ответственный и занимался выводом активов всего преступного сообщества в офшоры и крипто активы. Выходец из Рязанской области, курирует текущее взаимодействие всех мошенников со Следственным Департаментом МВД (многие из которых, как известно, включая Начальника СД МВД Лебедева, его земляки, ровесники и однокашники по Рязанской области). Особо тесный контакт у коммуникабельного и обходительного Масленникова давно и тесно налажен c бывшим начальником СУ УМВД России по Рязанской области Ольгой Гавриш, которая в свое время по личной протекции Лебедева перебралась в Москву и стала начальником в СД МВД. Активно используя наработанные с земляками связи, г-н Масленников, как и некоторые другие значимые участники преступного сообщества QBF, сравнительно легко до сих пор остаются на свободе, несмотря на статью 210, предьявленную нескольким очевидным «стрелочникам» (Россиева, Голубев) и осужденному в сентябре 2023г. на 8 лет Мунаеву.
- Ерзикян Григор Размикович- курировал взаимодействие с силовыми структурами, прежде всего через армянское лобби в Генеральной прокуратуре. В свое время постоянно контактировал и «решал вопросы» с Авагумяном Георгием Камоевичем, возглавлявшим сверхсекретное Управление Генпрокуратуры РФ, а также с бывшим зам. начальником 2 отдела (по ценным бумагам и страхованию) 1 ОРЧ (кредитно-финансовое) Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБИПК) Романом Фурсовым и представителем ЦБ Нерсесовым, который совместно с Чистюхиным и Скобелкиным предлагал решение вопросов с надзорным блоком ЦБ, с финмониторингом. До прихода Краснова в Генпрокуратуру Ерзикян продвигал интересы QBF и тесно сотрудничал с представителями армянского лобби в Генпрокуратуре: начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Юрием Карапетяном и заместителем начальника управления международно-правового сотрудничества Мнацаканом Саркисяном.
- Спинка Руслан Валерьевич – также курировал взаимодействие с силовиками. Бывший сотрудник правоохранительных органов, уже имеющий в своем послужном списке обвинения по статье по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. По отзывам не гнушался самой «грязной» работы по курьерским и экспедиторским услугам наличности в руки правоохранителей и судей. Продолжает исполнять поручения Шпакова по даче взяток должностным лицам УВД ЗАО г.Москвы, Следственного департамента МВД РФ и судьям. По некоторым данным неоднократно организовывал увеселительные туристические поездки и отдых высокопоставленных сотрудников СД МВД (включая следственную группу по данному делу) в зарубежные апартаменты в Дубаи, принадлежащие Шпакову.
- Падалко Николай Сергеевич - Курировал в QBF вывод денежных средств через оффшорные проекты Argento (Люксембург) и White Lake (Кайманы). Поддерживал (совместно с Масленниковым) активную связь с китайским преступным сообществом, занимающимся обналом и отмыванием денег через крипту в Москва-сити. Являлся одним из идеологов всех схем по мошенническому выводу денег вкладчиков QBF на крипто кошельки и крипто-биржи, а также курировал вывод денег через армянский Америа банк далее в оффшоры. Продолжает активно взаимодействовать с главарём преступного сообщества Шпаковым и помогает следователям СД (под видом сотрудничества со следствием) в укрывании личных незаконных доходов в крипто активах и оффшорах. По некоторым данным помимо крипто активов представители следственной группы, ведущие дело QBF, резко разбогатели за последние несколько лет: являются обладателями автопарка люксовых иномарок и элитной недвижимости в ОАЭ, записанных, конечно, на номиналов.
Роман Шпаков
По некоторым данным за номинальным бенефициаром преступного сообщества QBF Р.Шпаковым стоят более влиятельные фигуры из ЦБ, Прокуратуры РФ и Правительства. Cтепень их участия можно было бы установить, если бы не откровенное курирование интересов преступного сообщества Следственным департаментом МВД РФ и судьями, которые до сих пор не привлекают к ответственности основных главарей организованного преступного сообщества.
Только по предварительной (очень укрупненной) оценке от действий финансовой группы QBF суммарно пострадали более 2000 инвесторов. Только примерно объём похищенных денег оценивается свыше от 10 млрд. рублей. Можно только представить, какие взятки уже получили и еще получат следственная группа Следственного департамента РФ, судьи и решалы-адвокаты, чтобы основные члены преступного сообщества QBF продолжали оставаться на свободе и избежали заслуженного наказания.
Продолжение следует
Тимофей Гришин
Источник: www.rucriminal.info
Комментариев нет:
Отправить комментарий