Western assets in the Russian Federation are being bought up with money from underground casinos

Alexander Udovov, the "wallet" of Prime Minister Mishustin, is covering up the shadow economy

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info have obtained exclusive information about the close ties between the Bryansk region native, construction magnate Alexey Filin, and the organizers of the banned bookmaker network IxBet. Filin himself states that he calmly engages in illegal activities, since his senior comrade and patron is Alexander Udovov, the partner and wallet of Prime Minister Mikhail Mishustin.

For a long time, many were surprised where Filin got such endless money to buy factories and ships? Now the picture is emerging: his structures were used as a legalizing "gateway" for billions pumped through illegal gambling platform schemes.



A few words about our hero. Alexey Leonidovich Filin was born in Bryansk in 1977, where he met the future founders of the 1xBet bookmaker network in his youth.

His father, Leonid Filin, was considered one of the most influential politicians in the Bryansk region, actively participated in privatization, one of his wives is a judge of the Bryansk regional court, Natalya Tretyakova, who worked as a deputy chairperson for a long time and even claimed the post of chairperson.

The oligarch son inherited his father's tenacious grip and made his start-up capital at the Klintsovsky Silicate Plant. While the rates on Internet platforms grew, Filin's business grew too. Of the latest acquisitions, his structure Stroymiks bought two plants in the Vladimir region and Tatarstan from the Austrian giant Wienerberger. A little earlier, the cement manufacturers Atakaitsement (Krasnodar Krai, 4.39 billion rubles) and Uglegorsk-cement (Rostov Oblast, 405 million rubles), as well as the Voronezh Reinforced Concrete Plant, were transferred to his assets. In the spring of this year, Bryansk Filin took home from St. Petersburg the Finnish paint and varnish company Tikkurila. The purchases were ideal for the task of "laundering" the bookmaker's billions of cash. According to sources, Filin's key partner for many years was the same Bryansk businessman Roman Semiokhin, one of the founders of 1xBet, who lives in Cyprus and is wanted by Russia through Interpol, who was also one of the founders of Fonbet LLC. According to available information, Semiokhin, after leaving the Fonbet structure in 2012, maintained close business and friendly ties with it. At that time, the betting market was divided between the completely legal Fonbet and the shadow bookmaker 1xBet.

By 2020, Filin had already established contacts with the organizers of another platform, Fonbet, and also closely cooperated with them in terms of investing excess funds in assets. Given the significant share of the collapsed market in the sector of selling building materials of various types, the acquisition of assets in this area was used most often. Filin hides behind the name of Alexander Udovov, who did not stand aside from the activities of these bookmakers and the stories associated with them. Currently, Filin, again using the name of Udovov in various financial, commercial structures and government agencies, as well as having a good supply of financial resources, thanks to Fonbet, is actively involved in the search for and acquisition of new plants.



While the investigation is sorting out the operations of 1xBet, Filin has carte blanche for any acquisition in an industry where cash turnover is traditionally high and the cost price easily "varies". However, the main question remains open: where are the original transaction logs stored between the betting servers and the companies that buy bricks, cement and crushed stone? If this data emerges, the Federal Tax Service will have a chance to recheck the legalization schemes, and the silicate masonry behind which billions of cash were hidden risks crumbling under the first blow of investigators.

Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Западные активы в РФ скупаются на деньги от подпольных казино

Прикрывает теневую экономику Александр Удодов – «кошелек» премьера Мишустина

В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалась эксклюзивная информация о тесных связях уроженца Брянской области, строительного магната Алексея Филина, с организаторами запрещенной букмекерской сети IxBet. Сам Филин заявляет, что он спокойно занимается незаконной деятельностью, так как его старшим товарищем и покровителем является Александр Удодов – партнер и кошелек премьер-министра Михаила Мишустина.

Долгое время многие удивлялись, откуда у Филина появились такие нескончаемые деньги на покупку заводов и пароходов? Теперь картина складывается: его структуры использовали как легализующий «шлюз» для миллиардов, прокачанных через незаконные схемы игровых площадок.



Алексей Филин




Пару слов о нашем герое. Алексей Леонидович Филин родился в Брянске в 1977 году, там познакомился еще в юности с будущими основателями букмекерской сети 1xBet.

Его отец Леонид Филин, считался одним из самых влиятельных политиков Брянской области, активно участвовал в приватизации, одна из его жен - судья Брянского областного суда Наталья Третьякова, долгое время работавшая зампредом и даже претендовавшая на пост председателя.

Сын-олигарх унаследовал от отца цепкую хватку и сделал стартовый капитал на «Клинцовском силикатном заводе». В то время как росли ставки на интернет-площадках, рос и бизнес Филина. Из последних приобретений его структура «Строймикс» выкупила у австрийского гиганта Wienerberger два завода во Владимирской области и Татарстане. Чуть раньше к его активам отошли цементники «Атакайцемент» (Краснодарский край, 4,39 млрд рублей) и «Углегорск-цемент» (Ростовская область, 405 млн рублей), а также Воронежский комбинат ЖБИ.

Весной этого года Брянский Филин увёз домой из Питера финскую лакокрасочную компанию «Тиккурила». Покупки идеально ложились в задачу «отмывки» кэша букмекерских миллиардов. Ключевым партнёром Филина, по словам источников, долгие годы был тот самый брянский бизнесмен Роман Семиохин — один из создателей 1хВеt, живущий на Кипре и разыскиваемый Россией по линии Интерпола, который также являлся одним из создателей ООО «Фонбет». По имеющимся данным, Семиохин после выхода из структуры Фонбет в 2012 г., сохранил с ним тесные деловые и дружеские связи. В то время и был поделен рынок ставок на полностью легальный Фонбет, и теневой букмекер 1хBet.

К 2020 году, Филин уже установил контакты с организаторами другой площадки -«Фонбет» и так же тесно с ними сотрудничал в части вложения избыточно образующихся средств в активы. С учётом значительной доли обвального рынка именно в секторе продажи строительных материалов различных вариантов, приобретение активов именно в данном направлении использовалось чаще всего. Филин прикрывается именем Александра Удодова, который не стоял в стороне от деятельности этих букмекеров и связанных с ними историй. В настоящее время, Филин, опять-таки используя имя Удодова в различных финансовых, коммерческих структурах и органах власти, а также имея хороший запас финансовых средств, благодаря «Фонбет», активно участвует в поиске и приобретении новых заводов.



Александр Удодов




Пока следствие разбирается в операциях 1хBet, у Филина есть карт-бланш на любое приобретение в отрасли, где наличный оборот традиционно высок, а себестоимость легко «варьируется». Однако главный вопрос по-прежнему открыт: где хранятся исходные логи транзакций между ставочными серверами и компаниями-покупателями кирпича, цемента и щебня? Если эти данные всплывут, ФНС получит шанс перепроверить схемы легализации, а силикатная кладка, за которой прятались миллиарды кэша, рискует рассыпаться под первым же ударом расследователей.

Арсений Дронов\

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"White Arrow" is back

"Russian special forces are killing the wrong person for the second time”

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to acquaint readers with the protocol of the confrontation between the former employee of the Center T GUBOP of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Andrei Yakhnev (the best friend of the current head of the 5th Service of the FSB of the Russian Federation Alexei Komkov) and the authoritative businessman Oleg Ramazanov. The former was a member of a gang of security forces that committed the murder of over 40 people. Now this organized crime group is called "White Arrow" because the killers were exclusively special forces fighters, and the victims were mainly criminal authorities. And Ramazanov was one of those who supplied "orders" to the group. It was through this chain that Yakhnev and his partner in the organized crime group, the employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Chebotarev, who led a group of security forces-killers, received an order to eliminate the raider Revzin, who was trying to seize the Moskovsky department store. In exchange, the owner of Moskovsky Tsimbaev gave the security forces and intermediaries the use of the department store area, which brought in 35 thousand dollars a month. However, this is not the end of this story. The intermediary between Tsimbaev and Yakhnev with his security forces-killers were two authoritative businessmen Gadzhiev (communicated with Tsimbaev) and Oleg Ramazanov (communicated with Yakhnev). Ramazanov is also currently in custody. The VChK-OGPU and Rucriminal.info have at their disposal a protocol of the confrontation between Yakhnev and Ramazanov, which sheds light on many circumstances of this story. So, when the parties were already in full swing "sawing" the rent money from the Moskovsky department store, Gadzhiev blabbed about this story to the Dagestani criminal "authority" Burchakov (Paiza). He considered himself a partner of Ramazanov and expressed claims to him that he had concealed such a profitable project for "Moskovsky". Paiza demanded his share, otherwise, threatening to kill Ramazanov. The latter reported the problem to Yakhnev and said that if the problem was not solved, then the monthly payments to the security forces in the amount of 35 thousand dollars would stop - this money would have to be given to Burchakov. Ramazanov considered Paiza and Gadzhiev, who was on Paiza's side, to be the problem. Yakhnev passed the order on them to the Interior Ministry employee Chebotarev, who had a team of security force killers. In 2003, Burchakov was blown up in a car near his home in Moscow. Soon, the security forces-killers shot "Gadzhiev" near his house. However, it turned out that they had again mistaken the target and dealt with businessman Andreev, who lived in the same house with Gadzhiev and drove the same car. Gadzhiev became very wary after this, increased his security and became a very difficult target. But the security forces-killers still managed to catch him. Gadzhiev was playing football in the Olympic Village, went to the toilet, where a SOBR fighter "Rys" was waiting for him. He shot Gadzhiev and disappeared.



"Regarding the circumstances for which the confrontation is being conducted, the interrogated persons testified as follows:

Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: what can you explain about the murders of Burchakov P.B. and Gadzhiev M.G.?

Response of the accused Yakhnev A.V.: Oleg said that he received threats from Burchakov and Gadzhiev related to the fact that the latter wanted him to share money with them, that is, to "come after" them in a crony way. He said that if they killed him, then payments from representatives of the Moskovsky department store would stop. Ramazanov really feared for his life and the lives of his loved ones, and said that it was necessary to eliminate Gadzhiev M.G. and Burchakov P.B. He said that Burchakov P.B. was some kind of authority, his former "opponent". A separate reward was not expected, everything was within the framework of the agreement on the Moscow department store that we received 35 thousand US dollars monthly from the rent received. The rest of the money was divided between Ramazanov and Gadzhiev, in what proportions I do not know. I reported this to Chebotarev A.I., he expressed dissatisfaction, but said that we were protecting our investments and if something happened to Oleg, everything would be in vain.

Oleg gave me the address where Gadzhiev lived (behind the CDT). Since Chebotarev knew Gadzhiev personally, they only gave me the address. Burchakov lived at the intersection of Kashirskoye Shosse and Nakhimovsky Prospekt. They also reported the make of Burchakov's car and that he himself was driving. I don't remember whether a photograph was given or not. I don't know the details of the crimes, it was Chebotarev's prerogative.

Then I learned that when they wanted to kill Gadzhiev, another person was actually killed. Oleg told me about this, allegedly it happened practically before Gadzhiev's eyes. We met with Oleg in an Italian restaurant in a business center opposite the Tourist House (the intersection of Leninsky Prospekt and Miklukho-Maklaya Street). Oleg said: “What kind of Russian special forces are these, you’ve killed the wrong person for the second time, are you recruiting blind people there?” At that time, he said that instructions on further plans would come later.

I don’t know the details of Burchakov’s murder either. Two weeks later, in early August, I drove up to Oleg for money (possibly to the same place), he handed me the money in a paper bag. We didn’t talk that time. The next day I I went with Chebotarev, gave him the money, on the way Chebotarev showed me the house and said that a few days ago everything had gone well at the site, he had a top-class demolition specialist, everything went as it should, no outsiders were hurt.

A few days later Oleg called and invited Chebotarev and me to a restaurant. The restaurant had a separate booth, the table was set. Oleg thanked me and Alexey Chebotarev. Oleg came out to see me off, asked what we were going to do with Gadzhiev? Oleg was in a good mood, said that since "God saved" him, "Lucky", let him live.

Literally a week later they announced that I was leaving for Chechnya, I told Oleg and Chebotarev that I would be leaving. Oleg said that he would transfer the money to Chebotarev according to the schedule. He took me to the Danilov Monastery. At that moment, he did not express his intentions about Gadzhiev to me.



Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: From your previous testimony it follows that before you left on a business trip, Ramazanov O.D. said that he would hand over money and other instructions for the Moskovsky department store to Chebotarev A.I. personally or through Muidov A.M. Do you confirm your testimony?



Response of the accused Yakhnev A.V.: He said that he would find a way to hand it over himself. I confirm my testimony.



Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: From your previous testimony it follows that Ramazanov did not give you instructions to stop the order to kill Gadzhiev M.G., in connection with which you informed Chebotarev A.I. that the task of killing Gadzhiev had not been removed, and subsequent instructions for his murder would be received from Ramazanov. Do you confirm your testimony?



Answer of the accused Yakhnev A.V.: Yes, I confirm.



Question of the investigator to the accused Yakhnev A.V.: How did you learn about the murder of Gadzhiev?



Answer of the accused Yakhnev A.V.: On 29.11.2003, I returned from a business trip and told everyone that I had arrived. Then I saw Oleg and asked if everything was okay. He said that everything was okay, and about Gadzhiev, he said that he had found what he was looking for. When I saw Chebotarev, the latter said that in mid-October an order had come from Ramazanov and Gadzhiev had been killed in the Olympic Village. Chebotarev's money was being received regularly. In December, I went on vacation, and in January, when I returned to Moscow, I asked Oleg about the money. Oleg replied that Tsimbaev was not in touch. After the New Year holidays, we saw each other and he said that Tsimbaev was not in touch and blocked him. In February 2004, Chebotarev started asking about the money. I told Oleg about it, he said that he was deciding. At the end of February, I told Oleg, and in early March he invited me to his home in Yasenevo, where he told me that Gadzhiev's mistress came to him after his murder and demanded her share instead of Gadzhiev. He refused her, to which she got angry at Ramazanov and told Tsimbaev that Ramazanov's side had killed Gadzhiev, and that Oleg had said that he was a military intelligence colonel. Ramazanov Oleg introduced himself this way because Tsimbaev did not want to deal with a negative environment (bandits), but wanted to communicate with the special services. During the further conversation, Oleg said that Gadzhiev had become so brazen that his mistress found out that they were collecting not 100 thousand, but 200 thousand dollars from the rent, and Gadzhiev M.G. came to him to demand a division, said that Gadzhiev had gone too far. Gadzhiev M.G., as I said earlier, received some percentage of the rent payments. This conversation between Gadzhiev and Ramazanov took place when I was on a business trip."





Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Белая стрела» вернулась

«Российские спецназовцы уже второй раз не того убивают»

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают знакомить читателей с протоколом очной ставки экс -сотрудника Центра Т ГУБОП МВД РФ Андрея Яхнева (лучшего друга нынешнего начальника 5-й Службы ФСБ РФ Алексея Комкова) и авторитетного бизнесмена Олега Рамазанова. Первый был участником банды силовиков совершившей убийство свыше 40 человек. Сейчас это ОПГ называют «Белой стрелой» поскольку киллерами были исключительно бойцы спецназа, а жертвами – преимущественно криминальные авторитеты. А Рамазанов был одним из тех, кто поставлял «заказы» группировке. Именно по такой цепочке Яхневу и его партнеру по ОПГ сотруднику МВД РФ Чеботареву, который руководил группой силовиков-киллеров, поступил заказ на устранение рейдера Ревзина, пытавшегося захватить универмаг «Московский». Взамен владелец Московского Цимбаев дал в пользование силовикам и посредникам площади универмага, приносившие 35 тыс долл в месяц.



Однако, на этом данная история не закончилась. Посредником между Цимбаевым и Яхневым с его силовиками-киллерами выступала два авторитетных бизнесмена Гаджиев (общался с Цимбаевым) и Олег Рамазанов (общался с Яхневым). Рамазанов сейчас тоже находится под стражей. В распоряжении ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказался протокол очной ставки между Яхневым и Рамазановым, который проливает свет на многие обстоятельства этой истории. Так, когда стороны уже вовсю «пилили» арендные деньги от универмага «Московский» , Гаджиев проболтался об этой истории дагестанскому криминальному «авторитету» Бурчакову (Пайза). Тот считал себя партнером Рамазанова и высказал ему претензии, что тот утаил такой прибыльный проект по «Московскому». Пайза потребовал свою долю, в противном случаев, пригрозив убить Рамазанова. Последний сообщил о проблеме Яхневу и сказал, что если проблему не решить, то ежемесячные выплаты силовикам в размере 35 тыс долл прекратятся- эти деньги надо будет отдавать Бурчакову. Проблемой Рамазанов считал Пайзу и Гаджиева, который был на стороне Пайзы. Яхнев передал заказ на них сотруднику МВД Чеботареву, который и имел команду силовиков-киллеров. В 2003 году Бурчаков был взорван в машине у своего дома в Москве. Вскоре силовики-киллеры застрелили у его дома «Гаджиева». Однако, выяснилось, что они опять ошиблись объектом и расправились с бизнесменом Андреевым, который жил в одном доме с Гаджиевым и ездил на такой же машине. Гаджиев очень насторожился после этого, усилил охрану и стал очень сложным объектом. Но силовики-киллеры все-таки смогли его настигнуть. Гаджиев играл в футбол в Олимпийской деревне , вышел в туалет, у которое его поджидал боец СОБР «Рысь». Он застрелил Гаджиева и скрылся.





«Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее:

Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: что Вы можете пояснить по поводу убийствБурчакова П.Б. и Гаджиева М.Г.?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Олег сказал, что ему от Бурчакова и Гаджиева поступили угрозы, связанные с тем, что последние хотели, чтобы он поделился с ними деньгами, то есть «наехали» по-блатному. Он сказал, что если его убьют, то прекратятся выплаты от представителей универмага «Московский». Рамазанов реально опасался за свою жизнь и жизнь своих близких, и сказал, что нужно устранить Гаджиева М.Г. и Бурчакова П.Б. Он сказал, что Бурчаков П.Б. был каким-то авторитетом, его бывшим «оппонентом». Отдельного вознаграждения не предполагалось, все было в рамках договоренности по Московскому универмагу о том, что с полученной аренды мы получали 35 тыс. долларов США ежемесячно. Остальные деньги делились между Рамазановым и Гаджиевым, в каких пропорциях я не знаю.

Я сообщил об этом Чеботареву А.И., он выразил недовольство, но сказал, что мы защищаем свои инвестиции и если с Олегом что-то случится, то все будет зря.

Олег предоставил мне адрес, где проживал Гаджиев (за ЦДТ). Поскольку Чеботарев лично знал Гаджиева, передали только адрес. Бурчаков жил на пересечении Каширского шоссе и Нахимовского проспекта. По Бурчакову сообщили также марку машины, и что он сам ездит за рулем. Фотография передавалась или нет, не помню. Детали совершения преступлений мне не известны, это была прерогатива Чеботарева.

Затем я узнал, что когда хотели убить Гаджиева, был убит фактически другой человек. Об этом мне рассказал Олег, якобы это произошло практически перед глазами у Гаджиева. Мы встретились с Олегом в итальянском ресторане в бизнес-центре напротив дома Туриста (пересечение Ленинского проспекта и ул. Миклухо-Маклая) Олег сказал: «что за российские спецназовцы, уже второй раз не того убиваете, у вас там слепых набирают?». На тот момент он сказал, что по дальнейшим планам указания будут позже.

Деталей убийства Бурчакова тоже не знаю. Спустя 2 недели, в первых числах августа я подъехал к Олегу за деньгами (возможно в то же место), он передал мне деньги в бумажном пакете. Мы не поговорили в тот раз. На следующий день я увиделся с Чеботаревым, отдал деньги, по пути Чеботарев показал дом и сказал, что несколько дней назад все успешно прошло по объекту, у него специалист-подрывник экстра-класса, все прошло как надо, посторонние не пострадали.

Через несколько дней Олег набрал и пригласил нас с Чеботаревым в ресторан. В Ресторане была отдельная кабинка, стол был накрыт. Олег сказал спасибо мне и Алексею Чеботареву. Олег вышел меня провожать, спросил, что будем делать с Гаджиевым? Олег был в хорошем настроении, сказал, раз его «Бог спас», «Фартовый», пусть живет.

Буквально через неделю объявили, что я уезжаю в Чечню, я сказал Олегу и Чеботареву что буду уезжать. Олег сказал, что деньги Чеботареву будет передавать по графику. Он отвез меня в Даниловский монастырь. В этот момент мне он намерений о Гаджиеве не высказывал.



Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Из ранее данных Вами показаний следует, что перед тем, как вы уехали в командировку, Рамазанов О.Д. сказал, что будет передавать Чеботареву А.И. деньги и иные поручения по универмагу Московский лично или через Муидова А.М. Вы подтверждаете свои показания?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Он говорил, что сам найдет способ, как передавать. Я подтверждаю свои показания.



Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Из ранее данных Вами показаний следует, что Рамазанов не давал Вам указаний о прекращении заказа на убийство Гаджиева М.Г., в связи с чем Вы сообщили Чеботареву А.И. о том, что задача по убийству Гаджиева не снималась, последующие указания о его убийстве будут получены от Рамазанова. Подтверждаете свои показания?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Да подтверждаю.



Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Как Вам стало известно об убийстве Гаджиева?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: 29.11.2003 я вернулся из командировки, сообщил всем, что приехал. Потом я увиделся с Олегом, спросил все ли нормально. Он сказал, что все нормально, про Гаджиева он сказал, что тот нашел то, что искал. Когда я увиделся с Чеботаревым последний сказал, что в середине октября пришло поручение от Рамазанова и Гаджиев был убит в Олимпийской деревне. Деньги Чеботареву поступали исправно. В декабре я уехал в отпуск, а в январе, когда вернулся в Москву, спросил у Олега по поводу денег. Олег ответил, что Цимбаев не на связи. После новогодних праздников мы увиделись, и он сказал, что Цимбаев не на связи и заблокировал его. В феврале 2004 г. Чеботарев начал спрашивать, что с деньгами. Я говорил об этом Олегу, он говорил, что решает. В конце февраля я сказал Олегу, он в первых числах марта пригласил меня к себе домой в Ясенево, где рассказал, что к нему пришла любовница Гаджиева после его убийства и требовала свою долю вместо Гаджиева. Он отказал ей, на что она обозлилась на Рамазанова и рассказала Цимбаеву, что Гаджиева убила сторона Рамазанова, что Олег сказал, что он являлся полковником военной разведки. Рамазанов Олег представился так, поскольку Цимбаев не хотел иметь дело с негативной средой (бандитами), а хотел общаться с сотрудниками спецслужб. В ходе дальнейшего разговора Олег рассказал, что Гаджиев настолько обнаглел, что его любовница узнала, что с аренды собирают не 100 тысяч, а 200 тысяч долларов, и Гаджиев М.Г. пришел к нему требовать раздела, сказал, что Гаджиев совсем зарвался. Гаджиев М.Г. как я говорил ранее, получал какой-то процент от арендных платежей. Этот разговор между Гаджиевым и Рамазановым состоялся, когда я был в командировке».





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Russian Railways: History of Embezzlement. Part 2

Procurement without a Tender: Activities of Deputy General Director Sergei Charkin

Russian Railways (RZD) is a state-owned transport monopoly and one of the largest recipients of budget funds. However, in recent years (2022–2025), the company has found itself at the center of numerous corruption scandals. Schemes for embezzling tens of billions of rubles, procurement abuses, inflated project costs, and abuse of official position for personal gain have been uncovered. The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to report on the policies of General Director Oleg Belozerov and their impact on freight transportation and investment; dubious infrastructure projects (especially those related to the 1520 Group of Companies); the activities of Deputy General Director Sergei Charkin and his role in procurement; numerous violations of Federal Law No. 223-FZ on procurement and the passivity of supervisory authorities; as well as direct and indirect evidence of the involvement of Russian Railways management and affiliated persons in corruption schemes. Corruption in Russian Railways flourished not only at the level of large contracts, but also in the area of ​​procurement and technology, which is supervised by Deputy General Director Sergei Charkin. Charkin is responsible for digital transformation, IT infrastructure and communications, and is in charge of key subsidiaries of Russian Railways: JSC Transtelecom (telecommunications), LLC RZD-Technologies, JSC OCRV (Industry Center for Development of the IT Branch of Russian Railways), etc. It is through these structures that billion-dollar contracts for communications, software, security systems and other technologies for the railway pass - and numerous data indicate the lack of transparency and inflated cost of such contracts. A characteristic feature is the widespread practice of purchasing from a single supplier under the guise of unique services or urgent need. The divisions controlled by Charkin often entered into contracts directly with pre-selected companies, bypassing competitive procedures, as required by Federal Law 223.



For example, as a market participant told the Cheka-OGPU, Transtelecom purchased telecom equipment for Russian Railways at prices 20-30% higher than market prices, justifying this by the exclusivity of the supplier. Similarly, RZhD-Technologies and OCRV placed large orders for software development with affiliated IT companies without a tender - the amounts of such contracts amounted to hundreds of millions of rubles, and the results were sometimes questionable.

Thus, one of the projects to create a "unified digital platform for Russian Railways" was delayed and doubled in price from the original estimate, but the regulatory authorities did not intervene, despite obvious signs of violation of procurement legislation. The systemic nature of the problem is also confirmed by official figures. According to the Investigative Committee, in 2023 alone, 143 criminal cases of corruption were opened against employees and officials of Russian Railways (111 persons have already been held accountable). A significant portion of these cases are related to procurement crimes - kickbacks, price gouging, collusion with suppliers. Individual episodes broke out all over the country: either the head of a track section was caught taking a bribe for accepting poor-quality work, or the head of the procurement department was caught in "internal" contracting for his company. The geography - from the Volga Railway to the Far East - suggests that the violations are not isolated, but systemic.

As Rucriminal.info found out, in most cases, the scheme is the same: an official of Russian Railways organizes the conclusion of a contract with a specific company (often through acquaintances or controlled firms), the contract amount is artificially inflated, the difference is returned to the interested parties as a kickback. For example, in November 2024, the transport prosecutor's office uncovered the fact that a branch of Russian Railways purchased a batch of equipment at a price almost twice the average market price - the extra money settled in the accounts of an intermediary associated with one of the branch directors. Such stories are no longer a rarity; rather, they have become a typical business process of corrupt middle managers. The role of Sergei Charkin in many such schemes is assessed critically by experts. As the curator of the IT and telecom direction, he, at least, allowed a situation of uncontrolled spending and lack of transparency. And a number of investigations hint that some supplier companies may be affiliated personally with Charkin or his entourage. For example, consultants and contractors who had previously worked with Charkin in other organizations were actively involved in the sphere of Russian Railways digital projects - and contracts with them were concluded on an exclusive basis. Charkin has not been formally charged, but circumstantial evidence suggests that he may have been aware of what was going on. In any case, during his tenure as head of the IT unit, there was not a single case recorded of him initiating an investigation into a dubious purchase or questioning the price of a contract with a single supplier. On the contrary, it seems that such a model of work has become tacitly encouraged: the key is to spend allocated budgets quickly, even if at the same price of overpayment. The rest is the "internal matter" of the performers.

To be continued...



Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

РЖД: История хищений. Часть 2

Закупки без конкурса: деятельность замгендиректора Сергея Чаркина

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) – государственный транспортный монополист и один из крупнейших получателей бюджетных средств. Однако за последние годы (2022–2025) компания оказалась в центре множества коррупционных скандалов. Выявлены схемы хищения десятков миллиардов рублей, злоупотребления при закупках, завышение стоимости проектов и использование служебного положения в личных интересах. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о политике генерального директора Олега Белозёрова и ее влияние на грузоперевозки и инвестиции; сомнительные проекты в сфере инфраструктуры (особенно связанные с группой компаний «1520»); деятельность заместителя гендиректора Сергея Чаркина и его роль в закупках; многочисленные нарушения Федерального закона №223-ФЗ о закупках и пассивность надзорных органов; а также прямые и косвенные доказательства вовлечённости руководства РЖД и аффилированных лиц в коррупционные схемы.

Коррупция в РЖД процветала не только на уровне крупных подрядов, но и в сфере закупок и технологий, которую курирует заместитель генерального директора Сергей Чаркин. Чаркин отвечает за цифровую трансформацию, ИТ-инфраструктуру и связь, в его ведении находятся ключевые «дочки» РЖД: АО «Транстелеком» (телекоммуникации), ООО «РЖД-Технологии», АО «ОЦРВ» (Отраслевой центр развития ветви ИТ РЖД) и др. Именно через эти структуры проходят миллиардные контракты на связь, программное обеспечение, системы безопасности и прочие технологии для железной дороги – и многочисленные данные указывают на непрозрачность и завышенную стоимость таких контрактов. Характерная черта – повсеместная практика закупок у единственного поставщика под видом уникальности услуг или срочной необходимости. Подразделения, подконтрольные Чаркину, нередко заключали договоры напрямую с заранее выбранными фирмами, минуя конкурентные процедуры, как того требует 223-ФЗ.



Например, как рассказал ВЧК-ОГПУ участник рынка, «Транстелеком» закупал телеком-оборудование для РЖД по ценам на 20–30% выше рыночных, оправдывая это эксклюзивностью поставщика. Аналогично, «РЖД-Технологии» и ОЦРВ размещали крупные заказы на разработку софта у аффилированных ИТ-компаний без тендера – суммы таких контрактов исчислялись сотнями миллионов рублей, а результаты порой оказывались сомнительными.

Так, один из проектов по созданию «единой цифровой платформы РЖД» затянулся и подорожал вдвое от изначальной сметы, но контролирующие органы не вмешивались, несмотря на явные признаки нарушения закупочного законодательства. Системность проблемы подтверждают и официальные цифры. По данным Следственного комитета, только за 2023 год было возбуждено 143 уголовных дела коррупционной направленности в отношении сотрудников и должностных лиц РЖД (111 лиц уже привлечено к ответственности). Значительная часть этих дел связана как раз с преступлениями при закупках – откатами, завышением цен, сговорами с поставщиками. Отдельные эпизоды вспыхивали по всей стране: то руководитель дистанции пути попался на взятке за прием некачественных работ, то начальник департамента закупок уличён во «внутреннем» подряде своей фирме. География – от Приволжской железной дороги до Дальнего Востока – говорит о том, что нарушения носят не единичный, а системный характер.

Как выяснил Rucriminal.info, в большинстве случаев схема одна: должностное лицо РЖД организует заключение договора с конкретной компанией (часто через знакомых или подконтрольные фирмы), сумма договора искусственно завышается, разница откатом возвращается заинтересованным лицам. Например, в ноябре 2024 года транспортная прокуратура вскрыла факт закупки филиалом РЖД партии оборудования по цене почти вдвое выше среднерыночной – лишние деньги оседали на счетах посредника, связанного с одним из директоров филиала. Подобные истории перестали быть редкостью; скорее, они стали типовым бизнес-процессом коррумпированных менеджеров среднего звена.

Роль Сергея Чаркина во многих таких схемах оценивается экспертами критически. Как куратор ИТ- и телеком-направления, он, по крайней мере, допускал ситуацию бесконтрольных трат и отсутствия прозрачности. А ряд расследований намекает, что некоторые компании-поставщики могут быть аффилированы лично с Чаркиным или его окружением. Например, в сферу цифровых проектов РЖД активно привлекались консультанты и подрядчики, ранее работавшие вместе с Чаркиным в других организациях – и контракты с ними заключались на эксклюзивной основе. Официальных обвинений Чаркину не предъявлено, однако косвенные факты указывают на возможную его осведомлённость о происходящем. Во всяком случае, за период его руководства ИТ-блоком не зафиксировано ни одного случая, чтобы он инициировал проверку сомнительной закупки или поставил под сомнение цену договора у единственного поставщика. Напротив, создаётся впечатление, что такая модель работы стала негласно поощряться: ключевое – осваивать выделенные бюджеты быстро, пусть даже ценой переплаты. Остальное – «внутреннее дело» исполнителей.

Продолжение следует...



Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

A purge has begun at the FSB State Unitary Enterprise

Corruption schemes of top Chekist managers have reached Moscow State University

Just yesterday morning, the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info reported that the most important energy enterprise in St. Petersburg, JSC TEK SPB (formerly GUP TEK), is under the control of "managers" from the FSB. We are talking about the deputy general director for security and regime - FSB General Gennady Ershov and his friend Anton Pustvalov, who held the post of deputy director for general issues. And here's the news - literally three hours after our publication, the Lisa Basilio channel reported that the general director of the enterprise, Ivan Boltenkov, resigned, and his position was taken by acting Vadim Bravve.



This is an extraordinary event - Boltenkov headed the State Unitary Enterprise "TEK" since August 2019, and it was under his leadership that the privatization of this structure took place. Now the situation in JSC "TEK SPB" is far from calm - the Accounts Chamber is working on the results of privatization at the enterprise and its findings are unlikely to be in favor of the now former director. In addition, since last summer, the police have been investigating a criminal case on the systematic theft of subsidies that were supposed to be allocated to employees of the enterprise who volunteered for the special operation zone - several mid-level managers have already been detained, and their testimonies lead to the top. For example, the head of the economic security department, Alexey Bausov, does not feel very comfortable. In addition to the ugly situation with subsidies, he is worried about the fate of a couple of contractors brought to the enterprise, who are now of great interest to his former colleagues from UEB and PK. As for Boltenkov's sudden departure, our sources in the city government do not rule out other news in the near future. For example, about his arrest. Another thing is that General Ershov's position in JSC "TEK SPB" remains strong and he will cover for his people. The only question is who the general will decide to leave in the team and who he will inevitably sacrifice.

VChK-OGPU and Rucriminal.info continue to publish our investigation.

According to the source, in the activities of GUP TEK and its top managers from the FSB, there are precedents for the legalization of withdrawn money by means of arbitration proceedings on claims from OOO Skema Engineering (plaintiff) to the defendant OOO Olean Stroy for claims in excess of 80 million rubles, which is in fact an improper use of budget advances. Thus, in the statement of claim for case A56-35808/2024, it is stated that Skema Engineering LLC unreasonably transferred 24,408,692 rubles 39 kopecks to Olean Stroy LLC without a contract, according to payment orders:

Skema Engineering LLC transferred the specified amounts to Olean Stroy LLC from budget funds received from the State Unitary Enterprise TEK SPb for the construction of the facility in St. Petersburg, Letchika Pilyutova Street, Building 1. A similar situation has developed at the facility in St. Petersburg, the territory bounded by Mikhailovskaya Road, the road to Kamenka, the boundaries of territorial zones TZZh2, T1Zh2-2, stage 1-2.

In its claim against Olean Stroy LLC within the framework of the case (A56-53424/2024), Skema Engineering LLC indicated that, without an agreement or basis, it transferred 50,661,190 rubles to the latter to perform work at the site: St. Petersburg, the territory limited by Mikhailovskaya Road, the road to Kamenka, the boundaries of territorial zones TZZh2, T1Zh2-2, stage 1-2. At the same time, the case contains copies of acts KS-2, KS-3 signed by Olean Stroy LLC and Skema Engineering LLC for the amount of 43,888,570.00 rubles, the authenticity of which Skema Engineering LLC does not dispute, stating only that it does not have the originals of these acts. In objecting to acts KS-2, KS-3 with OOO Olean Stroy, OOO Skema Engineering indicates that the work described in the acts was performed by other contractors and attaches copies of acts KS-2, KS-3 with these companies.

Duplicating payments from budgetary funds for the same work at the site of St. Petersburg, the territory limited by Mikhailovskaya Road, the road to Kamenka, the boundaries of territorial zones TZZh2, T1Zh2-2, stage 1-2.

The Prosecutor's Office of the Vyborg District of St. Petersburg considered complaints from citizens about the delay in the performance of work at the site of St. Petersburg, Prigorodny settlement, plot 439 (to the east of house 162 lit. A on Engels Ave.). To no avail... According to a source of the VChK-OGPU, all this is because the former head of the UBEP and PC of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg, Aleksey Bausov, who now heads the economic security department at the State Unitary Enterprise TEK, resolves these issues promptly.

TEK SPb, the FSB, and the Prosecutor's Office know about the current situation, but they take a passive position, not taking measures to resolve the situation for the fastest possible completion of construction and a legal assessment of the situation.

In St. Petersburg, hot water and heating are turned off once a week in winter due to breakthroughs. And this is not in any specific area, but throughout the city. Local authorities are simply inactive. Of course, it is convenient when the management of the TEK and the "offices" interact as close as possible.

As Rucriminal.info found out, the dealers from the State Unitary Enterprise TEK also took contracts in Moscow, but there they attracted live companies (subcontractor ov), who were cheated out of money.

Thus, under state contracts with Lomonosov Moscow State University and Skema Engineering LLC, the individuals entered into a contract by falsifying tender documentation.

Contracts:

- Contract No. 1607-44-2022 dated 11.01.2023 (procurement procedure in the EIS system No. 0373100040122000916) for the performance of work on replacing and restoring the operability of the equipment of the central supply chamber of the Physics Faculty, contract amount 148,017,724.75 rubles;

- Contract No. 1608-44-2022 dated 11.01.2023. (procurement procedure in the EIS system No. 0373100040122000917) for the performance of work on the replacement and restoration of the operability of the equipment of the central supply chamber of the Faculty of Chemistry, the contract amount is 180,340,805.07 rubles.

Thus, the work at the facilities of Lomonosov Moscow State University was carried out by the forces and funds of the involved subcontractor - LLC "Agency for Construction and Reconstruction" (TIN 7736326205), with which no payments were made for the work performed.

Based on the fact of falsification of tender documentation, an inspection was carried out by the Economic Security and Anti-Corruption Department of the Internal Affairs Directorate for the Western Administrative District of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the city of Moscow (KUSP No. 14281 dated 06/07/2023, incoming 36292/776 dated 07/17/2023). The result is zero.





Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info