Miners versus Kremlin billionaires

What oligarchs Alisher Usmanov and Andrey Skoch won't tell


As the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info learned, the Belgorod Regional Court upheld an unprecedentedly harsh sentence against Victoria Burkina and her husband Andrey Burkin, the authorized representative of the miners at Lebedinsky Mining and Processing Plant. The husband and wife received 9 and 7.5 years in prison only because they decided to defend the rights of the miners who were "cheated" by the Kremlin oligarchs.



The miners lost their shares in the mining and processing plant during a forced buyout, which was carried out by Usmanov and Skoch's structures at prices far from market prices. The assessment was carried out by the company "Gorislavtsev and Co. Assessment", which proceeded from the fact that the official revenue of the mining and processing plant was less than $ 1 billion. However, according to the miners, in reality the revenue was underestimated by at least three times. For tax optimization purposes, the products were sold at reduced prices to Usmanov and Skoch's offshore companies (BGMT and FMC ltd.), and they then sold them at market prices. As a result, the actual revenue of the mining and processing plant was no less than $3 billion.



This is not just a story about a share buyout. This is a story about tens of thousands of ordinary workers of Lebedinsky GOK, whose shares were forcibly seized at a reduced price. And about those who tried to achieve justice - and ended up behind bars.

Andrey and Victoria Burkin, representatives of the minority shareholders' initiative group, were arrested on charges of "extortion" from a structure associated with Metalloinvest.

As the VChK-OGPU found out, in the criminal case against Andrey and Victoria Burkin, the "victims" are... Alisher Usmanov and Andrey Skoch.



The same ones on the Forbes lists. Those who pumped billions out of assets created by ordinary miners. Those who turned one of the largest mining and processing plants in Europe into a personal safe and enrichment scheme. When the Burkins demanded legal compensation for the miners, they were accused of “extortion.” And those who actually built the system of forced buyouts were made “victims.” Irony? No. Russian practice in its purest form.



Journalist and former deputy Anatoly Kalashnikov, who dedicated an entire book to the tragedy of the Lebedinsky Mining and Processing Plant, directly stated:

“The buyout of shares was organized in such a way that former employees could neither understand nor challenge their rights. It was a hidden redistribution of property — in favor of people who had political cover and access to offshore companies.”

He wrote about pressure, the disappearance of documents, schemes for withdrawing profits through intermediaries, and — about the terrible silence that billions bought.

The ARGA Association, led by Sergei Khrabrykh, as part of an international team of human rights activists and lawyers, provides support to the families of the victims, pays for the defense and completes the preparation of a claim to the High Court of London.

What was included in the international claim being prepared by ARGA against citizens Usmanov and Skoch

• evidence of violation of minority shareholder notification procedures;



• data on the transfer of shares through affiliated structures;



• documents on transactions with London and Cypriot companies;



• connections between the participants in the transaction and the political lobby in the Russian Federation.

And most importantly - names.



The claim mentions specific individuals who are part of the decision-making structure and beneficiaries of the schemes.

• Those who lost everything are in pretrial detention.



• Those who withdrew billions are free and “victims”.



• And in the West, they continue to talk about “charity” and a “cultural mission”.

But times have changed. And London courts read documents, not press releases.













Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Горняки против кремлевских миллиардеров

Что не расскажут олигархи Алишер Усманов и Андрей Скоч

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info Белгородский областной суд оставил в силе беспрецедентно жесткий приговор в отношении Виктории Буркиной и ее мужа Андрея Буркина - полномочного представителя горняков Лебединского ГОКа. Муж и жена получили 9 и 7 с половиной лет колонии только потому, что решили отстоять права горняков, которых «кинули» кремлевские олигархи.



Горняки лишились своих акций ГОК в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова и Скоча по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают горняки, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова и Скоча (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов.



Это — не просто история о выкупе акций. Это — история о десятках тысяч простых работников Лебединского ГОКа, чьи доли были принудительно изъяты по заниженной цене. И о тех, кто попытался добиться справедливости — и оказался за решёткой.

Андрей и Виктория Буркины, представители инициативной группы миноритариев, были арестованы по обвинению во «вымогательстве» у структуры, связанной с «Металлоинвестом».

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, в уголовном деле против Андрея и Виктории Буркиных “потерпевшими” значатся… Алишер Усманов и Андрей Скоч.



Те самые, что в списках Forbes. Те, кто выкачивали миллиарды из активов, созданных руками обычных шахтеров. Те, кто превратил один из крупнейших ГОКов Европы — в личный сейф и схему обогащения. Когда Буркины потребовали законных компенсаций для горняков, их обвинили во “вымогательстве”. А тех, кто действительно выстроил систему принудительного выкупа, сделали “жертвами”. Ирония? Нет. Российская практика в чистом виде.







Журналист и экс-депутат Анатолий Калашников, посвятивший целую книгу трагедии Лебединского ГОКа, прямо указывал:

“Выкуп акций был организован так, чтобы бывшие работники не могли ни понять, ни оспорить свои права. Это было скрытое перераспределение собственности — в пользу людей, которые имели политическое прикрытие и доступ к офшорам”.

Он писал о давлении, исчезновении документов, схемах вывода прибыли через посредников, и — о страшной тишине, которую купили миллиарды.

Ассоциация ARGA, под руководством Сергея Храбрых, в составе международной команды правозащитников и юристов, оказывает поддержку семьям пострадавших, оплачивает защиту и завершает подготовку иска в Высокий суд Лондона.

Что включили в готовящийся международный иск от «ARGA» к гражданам Усманову и Скочу

• доказательства нарушения процедур уведомления миноритариев;



• данные о трансфере акций через аффилированные структуры;



• документы о транзакциях с лондонскими и кипрскими компаниями;



• связи между участниками сделки и политическим лобби в РФ.

И самое главное — имена.



В иске упоминаются конкретные лица, входящие в структуру принятия решений и бенефициары схем.

• Те, кто потерял всё, сидят в СИЗО.



• Те, кто вывел миллиарды — на свободе и “потерпевшие”.



• А на Западе они по-прежнему рассказывают о “благотворительности” и “культурной миссии”.

Но времена изменились. И лондонские суды читают не пресс-релизы, а документы.













Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"Are you blind, what are you doing?"

Security killers killed the wrong people twice by mistake

As the VChK-OGPU Telegram channel reported earlier, a billionaire, one of the largest owners of commercial real estate in the capital, Valery Tsimbaev, was arrested in Moscow. According to investigators, he was associated with a group of security officials who committed more than 40 contract killings. One of the leaders of the organized crime group was an employee of the Center T of the Main Directorate for Combating Organized Crime of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Andrei Yakhnev, who, according to testimony, at the time of the events was the best friend of the current head of the 5th Service of the FSB of the Russian Federation Alexei Komkov.



According to investigators, in 2003, Tsimbaev had a conflict with the adviser to the chairman of the Control and Accounts Chamber of Moscow, Alexander Revzin. Behind the high-profile position was hiding the leader of a large raider group, who tried to squeeze out 30% of the Moskovsky Department Store. Tsimbaev was the general director of the Department Store and controlled its activities. Since Revzin had security forces behind him, Tsimbaev also began to look for ways to contact representatives of the special services. He was introduced to Andrey Yakhnev, who, as it turned out, had already committed about 20 contract killings at that time. All of them were carried out by fighters from various special forces that were part of Yakhnev's organized crime group. This time, he also proposed a radical solution to the problem. As a result, Revzin was put under surveillance. And in April 2003, Yakhnev gave the go-ahead for the elimination. Three special forces fighters opened fire on the victim's car on Staraya Basmannaya Street in Moscow. However, it later turned out that the killers had made a mistake and shot at exactly the same car as Revzin's, but with other people in it. In the salon were the chairman of the board of directors of the company "Eurotransgaz" Timofey Ponomarenko (he was killed) and his security guard Anisimov (he was wounded).

The customer expressed his indignation to Yakhnev, and he expressed his indignation to the perpetrators. Revzin began to suspect that in reality they could be hunting him and he disappeared. A month later, the special forces found out Revzin's location. As he was leaving the entrance, a sniper from the roof of a neighboring house fired several shots from a machine gun with a telescopic sight. Revzin was wounded, but survived. After being discharged from the hospital, he immediately left for Switzerland, and Tsimbaev managed to defend the asset.



According to the investigation, after this, Tsimbaev began to pay Yakhnev's organized crime group $35 thousand monthly, and also provided them with commercial space for use.

Yakhnev is an extremely remarkable person. According to witnesses, when he served in Center T, he could always be found with his friend, the current head of the 5th Service of the FSB of the Russian Federation, Alexey Komkov. At the same time, he was known in the artistic community. In his free time from business trips to the North Caucasus, Yakhnev could be found at social events, with all the ensuing consequences - when detained, cocaine was certainly found on him. And in 2009 (soon after Yakhnev was first detained for robbery), an article entitled "The Man Who Knew Too Much" was published in Independent Life, the main character of which was Yakhnev. In it, his close friend, playwright Natalia Pelevina, and his close friend, lawyer Sergei Badamshin, spoke in his defense. In the article, Yakhnev was called "the Russian Jason Bourne, who carried out the most secret and dangerous missions of the special services to combat terrorism" and was presented as a person who was ready to tell the truth about the events in the musical "Nord-Ost". However, this story did not end there. The intermediary between Tsimbaev and Yakhnev with his security forces-killers was two authoritative businessmen Gadzhiev (communicated with Tsimbaev) and Oleg Ramazanov (communicated with Yakhnev). Ramazanov is also currently in custody. The VChK-OGPU and Rucriminal.info have at their disposal a protocol of the confrontation between Yakhnev and Ramazanov, which sheds light on many circumstances of this story. Thus, when the parties were already "sawing" rent money from the "Moskovsky" department store, Gadzhiev blabbed about this story to a Dagestani criminal "authority" Burchakov (Paiza). He considered himself a partner of Ramazanov and expressed his complaints to him that he had concealed such a profitable project on "Moskovsky". Paiza demanded his share, otherwise, threatening to kill Ramazanov. The latter reported the problem to Yakhnev and said that if the problem was not solved, then the monthly payments to the security forces in the amount of 35 thousand dollars would stop - this money would have to be given to Burchakov. Ramazanov considered Paiza and Gadzhiev, who was on Paiza's side, to be the problem. Yakhnev transferred the order for them to the Interior Ministry employee Chebotarev, who had a team of security force killers. In 2003, Burchakov was blown up in a car near his home in Moscow. Soon, the security force killers shot "Gadzhiev" near his home. However, it turned out that they again made a mistake in the target and dealt with businessman Andreev, who lived in the same house with Gadzhiev and drove the same car. Gadzhiev is very became wary after that, increased security and became a very difficult target. But the security forces-killers still managed to catch him. Gadzhiev was playing football in the Olympic Village, went to the toilet, where a SOBR fighter "Rys" was waiting for him. He shot Gadzhiev and disappeared.

"The investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: What can you tell us about the circumstances of the murder of Ponomarenko T.B. on 11.04.2003 and the attempted murder of Revzin A.G. on 16.05.2003 in the courtyard of house No. 26 on Staraya Basmannaya Street in Moscow? What is your role and the role of Ramazanov O.D. in these crimes?

Answer of the accused Yakhnev A.V.:

At one time, at the end of 2002, Oleg and I met at his house, he said that he had a topic, that through Gadzhiev M.G. they brought him a "topic". Gadzhiev has an acquaintance - the owner of ZAO "Department Store "Moskovsky" Tsimbaev, who allegedly became a victim of a raider takeover and needs help to restore justice. At first, there was a conversation about how to return the Moskovsky department store to Tsimbaev's control by any legal means.

Earlier, I solved the problem of M.G. Gadzhiev with the raider seizure of his retail outlets on Arbat ("gut"). At that moment, with the assistance of A.I. Chebotarev's connections (a former employee of the Ministry of Internal Affairs, who turned in all the security officials-killers - ED.), we met with the employees of the Central Regional Anti-Corruption Department and solved the problem through connections in law enforcement agencies (OSB of the Ministry of Internal Affairs), returning control to Gadzhiev.

Having described this situation, I came to A.I. Chebotarev, for some time negotiations were conducted on the terms. Tsimbaev initially said that he would not give money, and offered to receive income from rent. Chebotarev's people were not satisfied with this situation.

After some time, Oleg Ramazanov asked if there were people ready to eliminate Revzin (kill him) in order to regain control. Ramazanov Oleg told me in person that if his problem was solved, Tsimbaev V.M. would instruct him to collect money from rent from certain areas of the department store and explained that about 100 thousand US dollars were collected monthly from renting these areas.

An agreement was reached that Ramazanov would transfer 35 thousand US dollars from the specified amount (100 thousand US dollars) to me and Chebotarev A.I. I decided that I would transfer 25 thousand US dollars to Chebotarev A.I. and keep 10 thousand for myself.

Some part (percentage) of this money was also to be received by Gadzhiev M.G. I voiced the above conditions to Chebotarev A.I., to which Chebotarev A.I. agreed.

In the second half of March 2003, I came to Ramazanov O.'s home on Teply Stan Street in Moscow. Ramazanov O. said that Tsimbaev V.M. would arrive soon and bring information on Revzin.

We went downstairs, I walked away from the entrance and saw Tsimbaev's black Mercedes with an escort. Tsimbaev spoke with Ramazanov Oleg, handed Ramazanov an envelope and left with the guards.

Ramazanov O. handed me an envelope, it contained a color photograph of a man (like on a passport, only enlarged), and on the back were Revzin's information, the make of the car and the address.

I gave this information to Chebotarev. Then a few days later we went to the address on Staraya Basmannaya Street in Moscow, inspected the place.

A few days later Oleg called and said: What have you done, killed the wrong person. I met with Ramazanov and he said that they killed the wrong person. We met at his apartment. Oleg was unhappy, saying, "You are blind, what are you doing?" He said that he would think about what to do next and decide that most likely the topic was lost because the wrong person was killed.

We did not see each other for some time, and then Ramazanov O. said that he convinced Tsimbaev that we had nothing to do with the murder of Ponomarenko. Tsimbaev gave the go-ahead to continue the murder. I myself did not communicate directly with Tsimbaev.

I passed the information to Chebotarev A.I. and he said that everything would be fine and he would personally supervise everything.

About 10-14 days later, Chebotarev A.I. organized an attack on Revzin A.G. A few days later, Revzin left the territory of the Russian Federation, which gave Tsimbaev the opportunity to manage the department store, and for us to receive rent payments. After some time I saw Oleg, he said that they started working and gave me 35 thousand US dollars. Oleg set up a company that was collecting payments in a department store.

Investigator's question to defendant Ramazanov O.D.: What can you tell us about the circumstances of the murder of Ponomarenko T.B. on 11.04.2003 and the attempted murder of Revzin A.G. on 16.05.2003 in the courtyard of house No. 26 on Staraya Basmannaya Street in Moscow? What was your role in these crimes?

Answer from defendant Ramazanov O.D.: I do not know who Ponomarenko T.B. is and had nothing to do with his murder. I also had nothing to do with the attempted murder of Revzin A.G. I was only registered at Teply Stan, and I lived at 2 Aivazovsky St. (Yasenevo).

Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: What can you explain about the murder of Andreev K.B. on 15.07.2003 near house No. 144, building 2, Leninsky Prospekt, Moscow?

Answer by the accused Yakhnev A.V.: Some time after we received money from rent, I had a meeting with Ramazanov O. and during the meeting Ramazanov O. told me that our agreements on monthly payment of funds received from rent payments her department store "Moskovsky", under threat, since he had problems with Burchakov P.B. Burchakov allegedly was one of the criminal authorities of Dagestan and contacted Ramazanov O. and presented him with some claims or demands, and if we do not resolve the problem with Burchakov and Gadzhiev (through whom, allegedly, he contacted Ramazanov), then the payments under Moskovsky will end, since Burchakov threatened to physically eliminate Ramazanov, that this must be resolved urgently.

I reported this to Chebotarev A.I., he agreed, which I reported to Ramazanov. At this or the next meeting, I was given the address where Gadzhiev lived (behind the CDT - the Tourist House). Since Chebotarev personally knew Gadzhiev, only the address was passed on.



Question from the investigator to the accused Ramazanov O.D.: what can you explain about the murder of Andreev K.B. 15.07.2003 near house No. 144, building 2, Leninsky Prospekt, Moscow?

Response of the accused Ramazanov O.D.: I do not know who K.B. Andreev is and had nothing to do with his murder.

Question of the investigator to the accused Ramazanov O.D.: What can you comment on the testimony of Yakhnev A.V.?

Response of the accused Ramazanov O.D.: This is a lie. I cannot continue the investigative action due to my health condition and poor health.



Question of the investigator to the accused Yakhnev A.V.: What can you comment on the testimony of Ramazanov O.D.?

Response of the accused Yakhnev A.V.: I insist on my testimony.

Further, at the request of Ramazanov O.D., the investigative action is terminated due to poor health (complaints of abdominal pain due to an ulcer).”





Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Вы слепые, что вы творите?»

Силовики-киллеры дважды по ошибке убили не тех

Как ранее рассказал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в Москве был арестован миллиардер, один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в столице Валерий Цимбаев. По версии следствия, он был связан с группировкой силовиков, совершившей более 40 заказных убийств. Одним из лидеров ОПГ был сотрудник Центра Т ГУБОП МВД РФ Андрей Яхнев, который, согласно показаниям, на момент событий являлся лучшим другом нынешнего начальника 5-й Службы ФСБ РФ Алексея Комкова.



По версии следствия, в 2003 году у Цимбаева возник конфликт с советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным. За громкой должность скрывался лидер крупной рейдерской группировки, который попытался отжать 30 % Универмага Московский. Цимбаев являлся гендиректором Универмага и контролировал его деятельность. Поскольку за Ревзиным стояли силовики, то Цимбаев тоже стал искать выходы на представителей спецслужб. Его познакомили с Андреем Яхневым, за плечами которого, как оказалось, на тот момент было уже порядка 20 заказных убийств. Все они были исполнены бойцами различных спецподразделений, входивших в ОПГ Яхнева. В этот раз он тоже предложил решить вопрос радикально. В результате за Ревзиным было организовано наружнее наблюдение. А в апреле 2003 года Яхнев дал отмашку на устранение.

Трое бойцов спецподразделений на улице Старая Басманная в Москве открыли огонь по машине жертвы. Однако, позже оказалось, что киллеры ошиблись и расстреляли точно такой же автомобиль, как у Ревзина, но с другими людьми. В салоне находился председатель правления директоров компании "Евротрансгаз" Тимофей Пономаренко (он был убит) и его охранник Анисимов (он был ранен).



Заказчик высказал возмущение Яхневу, а тот исполнителям. У Ревзина возникли подозрения, что в реальности могли охотиться на него и он скрылся. Спецназовцы через месяц вычислили местонахождение Ревзина, Когда он выходил из подъезда, снайпер с крыши соседнего дома произвел несколько выстрелов из автомата с оптическим прицелом. Ревзин получил ранение, но выжил. Выписавшись из больницы, он сразу уехал в Швейцарию, а Цимбаеву удалось отстоять актив.

Как полагает следствие, после этого Цимбаев ежемесячно начал выплачивать ОПГ Яхнева 35 тыс долл, а также предоставил в их пользование коммерческие площади.

Яхнев личность крайне примечательная. Как заявляют свидетели, когда он служил в Центре Т, то его постоянно можно было встретить с его другом, нынешним начальником 5-й Службы ФСБ РФ Алексеем Комковым. Одновременно, он был известен в артистической среде. В свободное он командировок на Северный Кавказ время, Яхнев можно было встретить на светских раутах, со всеми вытекающими последствиями – при задержаниях при нем непременно находили кокаин.

А в 2009 году (вскоре, после первого задержания Яхнева за разбой) в Independent Life вышла статья "Человек, который слишком много знал", главным героем которой стал Яхнев. В ней в его защиту выступали его близкая подруга драматург Наталья Пелевина и его близкий друг адвокат Сергей Бадамшин. В статье Яхнева называли "российским Джейсоном Борном, выполнявшим самые секретные и опасные задания спецслужб по борьбе с терроризмом» и представляли человеком, который был готов рассказать правду о событиях в мюзикле «Норд-Ост» .

Однако, на этом данная история не закончилась. Посредником между Цимбаевым и Яхневым с его силовиками-киллерами выступала два авторитетных бизнесмена Гаджиев (общался с Цимбаевым) и Олег Рамазанов (общался с Яхневым). Рамазанов сейчас тоже находится под стражей. В распоряжении ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказался протокол очной ставки между Яхневым и Рамазановым, который проливает свет на многие обстоятельства этой истории. Так, когда стороны уже вовсю «пилили» арендные деньги от универмага «Московский» , Гаджиев проболтался об этой истории дагестанскому криминальному «авторитету» Бурчакову (Пайза). Тот считал себя партнером Рамазанова и высказал ему претензии, что тот утаил такой прибыльный проект по «Московскому». Пайза потребовал свою долю, в противном случаев, пригрозив убить Рамазанова. Последний сообщил о проблеме Яхневу и сказал, что если проблему не решить, то ежемесячные выплаты силовикам в размере 35 тыс долл прекратятся- эти деньги надо будет отдавать Бурчакову. Проблемой Рамазанов считал Пайзу и Гаджиева, который был на стороне Пайзы. Яхнев передал заказ на них сотруднику МВД Чеботареву, который и имел команду силовиков-киллеров. В 2003 году Бурчаков был взорван в машине у своего дома в Москве. Вскоре силовики-киллеры застрелили у его дома «Гаджиева». Однако, выяснилось, что они опять ошиблись объектом и расправились с бизнесменом Андреевым, который жил в одном доме с Гаджиевым и ездил на такой же машине. Гаджиев очень насторожился после этого, усилил охрану и стал очень сложным объектом. Но силовики-киллеры все-таки смогли его настигнуть. Гаджиев играл в футбол в Олимпийской деревне , вышел в туалет, у которое его поджидал боец СОБР «Рысь». Он застрелил Гаджиева и скрылся.

«Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Что Вы можете рассказать об обстоятельствах убийства Пономаренко Т.Б. 11.04.2003 и покушения на убийство Ревзина А.Г. 16.05.2003 во дворе дома № 26 по ул. Старая Басманная г. Москвы? Какова Ваша роль и роль Рамазанова О.Д. в указанных преступлениях?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.:

В свое время в конце 2002 года мы с Олегом увиделись у него дома, он сказал, что у него есть тема, что через Гаджиева М.Г. ему принесли «тему». У Гаджиева есть знакомый – владелец ЗАО «Универмаг «Московский» Цимбаев, который якобы стал жертвой рейдерского захвата и нужно помочь восстановить справедливость. Сначала шел разговор о том, что любыми законными способами нужно вернуть под контроль Цимбаева универмаг «Московский».

Ранее я решил проблему Гаджиева М.Г. с рейдерским захватом его торговых точек на «Арбате» («кишка»). В тот момент при содействии связей Чеботарева А.И. (бывший сотрудник МВД, который и сдал всех силовиков-киллеров- РЕД.) мы встретились с сотрудниками ЦРУБОП и решили проблему через связи в правоохранительных органах (ОСБ МВД), вернув контроль Гаджиеву.

Описав эту ситуацию, я пришел к Чеботареву А.И., какое-то время велись переговоры по условиям. Цимбаев сначала говорил, что денег он давать не будет, и предложил получать доход с аренды. Людей Чеботарева эта ситуация не устроила.

Через какое-то время Рамазанов Олег спросил, есть ли люди, готовые устранить Ревзина (убить его), чтобы вернуть контроль.

Рамазанов Олег при личной встрече сообщил мне, что Цимбаев В.М. в случае решения его проблемы поручит ему собирать деньги с аренды с определенных площадей универмага и пояснил, что ежемесячно с аренды данных площадей собирается порядка 100 тысяч долларов США.

Была достигнута договоренность о том, что из указанной суммы (100 тысяч долларов США) 35 тысяч долларов США Рамазанов будет передавать мне и Чеботареву А.И. Я решил, что 25 тысяч долларов США из них буду передавать Чеботареву А.И., а 10 тысяч - оставлять себе.

Какую-то часть (процент) этих денег должен был получать также Гаджиев М.Г. Я озвучил Чеботареву А.И. вышеуказанные условия, на что Чеботарев А.И. согласился.

Во второй половине марта 2003 года я приехал домой к Рамазанову О. по ул. Теплый Стан г. Москвы. Рамазанов О. сказал, что скоро подъедет Цимбаев В.М. и привезет данные на Ревзина.

Мы спустились вниз, я отошел от подъезда и увидел «Мерседес» черного цвета Цимбаева с сопровождением. Цимбаев переговорил с Рамазановым Олегом, передал Рамазанову конверт и уехал вместе с охраной.

Рамазанов О. передал мне конверт, там находилась цветная фотография мужчины (как на паспорте, только увеличенная), а на обратной стороне были написаны данные Ревзина, марка машины и адрес.

Я передал эти данные Чеботареву. Затем через несколько дней мы ездили на адрес по ул. Старая Басманная г. Москвы, осматривали место.

Через несколько дней позвонил Олег и сказал: Что Вы наделали, убили не того. Я встретился с Рамазановым и он рассказал, что убили не того. Мы встретились у него в квартире. Олег был недоволен, высказывался, что «Вы слепые, что творите». Сказал, что будет думать что делать дальше и решать, что скорее всего тема была потеряна из-за того, что убили не того человека.

Мы не виделись какое-то время, а потом Рамазанов О. сказал, что убедил Цимбаева, что мы никакого отношения к убийству Пономаренко не имеем. Цимбаев дал добро на продолжение убийства. Сам я напрямую с Цимбаевым не общался.

Я передал информацию Чеботареву А.И. и он сказал, что все будет нормально и он лично все проконтролирует.

Спустя около 10-14 дней Чеботарев А.И. организовал нападение на Ревзина А.Г. Спустя несколько дней Ревзин покинул территорию РФ, что дало возможность Цимбаеву распоряжаться универмагом, а нам получать арендные платежи. Через какое-то время я увиделся с Олегом, он сказал, что они начали работать передал мне 35 тысяч долларов США. Олег поставил компанию, которая занималась сбором платежей в универмаге.

Вопрос следователя к обвиняемому Рамазанову О.Д.: Что Вы можете рассказать об обстоятельствах убийства Пономаренко Т.Б. 11.04.2003 и покушения на убийство

Ревзина А.Г. 16.05.2003 во дворе дома № 26 по ул. Старая Басманная г. Москвы? Какова Ваша роль в указанных преступлениях?

Ответ обвиняемого Рамазанова О.Д.: Я не знаю, кто такой Пономаренко Т.Б. и никакого отношения к его убийству не имел. К покушению на убийство Ревзина А.Г. я также никакого отношения не имел. На Теплом стане я был только прописан, а жил я на Айвазовского, д. 2 (Ясенево).

Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: что Вы можете пояснить по поводу убийства Андреева К.Б. 15.07.2003 около дома № 144 корпус 2 по Ленинскому проспекту

г. Москвы?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Спустя какое-то время после того, как мы получали деньги от аренды, у меня состоялась встреча с Рамазановым О. и в ходе встречи Рамазанов О. сообщил мне, что наши договоренности о ежемесячной выплате денежных средств, получаемых с арендных платежей универмага «Московский», под угрозой, поскольку у него возникли проблемы с Бурчаковым П.Б. Бурчаков якобы входил в число криминальных авторитетов Дагестана и вышел на Рамазанова О. и предъявил ему какие-то претензии или требования, и если мы не решим проблему с Бурчаковым и Гаджиевым (через которого, якобы тот вышел на Рамазанова), то выплаты по Московскому закончатся, так как Бурчаков грозил физическим устранением Рамазанова, что это нужно решать срочно.

Я сообщил об этом Чеботареву А.И., он согласился, о чем я сообщил Рамазанову. На этой или следующей встрече мне был предоставлен адрес, где проживал Гаджиев (за ЦДТ – дом Туриста). Поскольку Чеботарев лично знал Гаджиева, передали только адрес.



Вопрос следователя к обвиняемому Рамазанову О.Д.: что Вы можете пояснить по поводу убийства Андреева К.Б. 15.07.2003 около дома № 144 корпус 2 по Ленинскому проспекту г. Москвы?

Ответ обвиняемого Рамазанова О.Д.: Я не знаю, кто такой Андреев К.Б. и никакого отношения к его убийству не имел.

Вопрос следователя к обвиняемому Рамазанову О.Д.: Что Вы можете пояснить на показания Яхнева А.В.?

Ответ обвиняемого Рамазанова О.Д.: Это ложь. Продолжать следственное действие я не могу по состоянию здоровья в связи с плохим самочувствием.



Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Что Вы можете пояснить на показания Рамазанова О.Д.?

Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Я настаиваю на своих показаниях.

Далее по ходатайству Рамазанова О.Д. следственное действие прекращается ввиду плохого состояния здоровья (жалобы на боль в животе вследствие язвы)».





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Interest in elite yacht clubs cost the operative his freedom

Became a "broody hen" - get a reward in the form of a trip to the SVO

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info have learned of cases where law enforcement officers blackmail defendants in cases by sending them to the SVO. In exchange for such "merit", they demand the necessary testimony. This is exactly what happened to a former employee of the Economic Security and Anti-Corruption Department of the Leningrad Region Ministry of Internal Affairs of Russia on water transport of the Central Federal District Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia. While under arrest, he filed a petition to send him to the SVO zone, but the investigator issued a refusal. In exchange, Bulavin was required to testify against his former - the head of the Economic Security and Anti-Corruption Department Sergei Yakovlev. But even this was not enough for the law enforcement officers. In exchange for approval of sending him to war, Bulavin was made a "decoy".



So, in the pre-trial detention center, he testified against two of his cellmates (former employees of the Ministry of Internal Affairs), allegedly he learned the information for the investigator from a private conversation. After that, the deputy head of the 2nd department for the investigation of especially important cases of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for Moscow, Golovnev, signed the approval for sending him to the SVO. Now about the essence of this case and why they wanted to get testimony against Yakovlev from Bulavin. In the period from 03/15 to 04/15/2024, Sergei Yakovlev held the position of Acting Head of the Economic Security and Anti-Corruption Department of the Leningrad Region Ministry of Internal Affairs of Russia for Water Transport of the Central Federal District Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In December 2023, Yakovlev received information from his authorized representative that there is an individual entrepreneur, A.V. Mikheeva, who carries out the transportation of passengers by small-sized water transport, registered with the State Inspectorate for Small Vessels, without having a license for passenger transportation. Based on this information, Yakovlev begins an investigation into the entrepreneurial activity of Mikheev A.V., since his actions contain signs of a crime under Article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation. This information was duly filed and was in an operational file marked secret. Yakovlev reported on all activities and investigations in this case to the head of the LO Karavaev, the chief of police Kem, to the UT MVD of Russia for the Central Federal District at operational meetings, and the supervisory prosecutor's office also familiarized itself with this material.



IP Mikheev carried out his activities through a website, which, in turn, is supervised by the management of the Admiral yacht club, in particular Mr. Polyakov.

As follows from the materials of the criminal case, which the VChK-OGPU familiarized itself with, Mikheev, after receiving a request from Yakovlev to provide information on commercial activities, as well as the need to comment on the movement of funds in the accounts, turns to the employees of the GUSB, not just any, but directly to the "C" department. Although the "C" department works mainly with the employees of the central office.

The statement is received by the senior detective of the OVD of the 14th department of the C department, police lieutenant colonel Khamidullin R.A.

In the statement, Mr. Mikheev asks to bring to criminal responsibility the employees of the LO UT for the Central Federal District - Kema D.A., Bulavin V.S., Yakovlev S.Yu. and a civilian - Chikin D.A., for extorting a bribe from him in the amount of three million rubles. After this statement, Mr. Mikheev voluntarily becomes a participant in the investigative experiment.

As it later turned out from the materials of the criminal case, the acting chief of police Bulavin V.S., according to Mikheev A.V., promised to settle the issue with Yakovlev for 3 million rubles (showing three fingers on his hand, in connection with which the victim concluded that this means 3 million rubles), but did not give any guarantees. The interrogation of Mikheev, the materials of the operational search and operational search activities in relation to Bulavin V.S., as well as the interrogation of Yakovlev S.Yu. are contained in the materials of the criminal case.

Bulavin was detained by the Main Directorate of Internal Security with cash that was thrown to him on the back seat of the car by Mikheev A.V. in the village of Pestovo Life.

At that time, Yakovlev S.Yu. was at home, which is confirmed by the Safe City cameras, as well as the tracker of the anti-theft system installed on Yakovlev's car.

No requests to terminate the investigation into the activities of "IP Mikheev D.A." from Bulavin V.S. were received by Yakovlev S.Yu.

In the temporary detention facility in Mytishchi, a personal conversation took place between Yakovlev S.Yu. and the senior investigator of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee I.S. Nikolaev, during which the senior investigator the investigator explained that Yakovlev should have been warned several times to stop the investigation of IP Mikheev and everything connected with the Admiral yacht club, as well as the Royal yacht club. Since Yakovlev S. Yu. continued the investigation, and also in view of his appointment to the post of the head of the Department of Economic Security and Anti-Corruption of the LO MVD of Russia on water transport of the UT MVD of Russia for the Central Federal District (the order came on April 12, the day of the arrest), the task was received to "close" as an accused under Article 290, Part 6. \



Then the case is transferred to the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Moscow Region in the 2nd District Department of Internal Affairs. The deputy head of the 2nd District Department of Internal Affairs, Igor Evgenievich Golovlev, was appointed investigator in the case. The investigation materials regarding IP Mikheev are seized from the LO UT for the Central Federal District, employees of the Main Directorate of Internal Affairs (the same senior operative officer of the OVD of the 14th department of the Central Department, Police Lieutenant Colonel R. A. Khamidullin). It is unknown where the investigation materials are currently located.

After the case was transferred to the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Moscow Region, The 2nd ROVD begins a series of visits by GUSB officers to the pretrial detention center and temporary detention facility to Yakovlev S. Yu. and Bulavin V. S.

According to Rucriminal.info, there were quite harsh conversations, where Yakovlev was forced to give a confession, threatening the well-being of his family members, showing photographs. Six months later, Vyacheslav Bulavin enters into a pre-trial cooperation agreement, during which he exposes himself as an intermediary in the transfer of funds, and also gives incriminating testimony against Yakovlev and Chikin.

The case against Bulavin was separated into a separate proceeding and suspended. At the moment, Bulavin is in the special military unit.

Bulavin's testimony given by him within the framework of the concluded pre-trial agreement is refuted by video recordings received by Yakovlev's defense attorney and the electronic media was sent to the preliminary investigation agency. However, the investigation does not draw any conclusions about the falsity of Bulavin's testimony.

As of today, the case is at the stage of consideration of the case "on the merits" in the Mytishchi City Court.

During the interrogation of prosecution witnesses, Mikheyev explained under the court record that it was indeed only Bulavin who extorted money from him, and the senior detective of the Department of Internal Affairs of the 14th Department of the Central Directorate, Police Lieutenant Colonel Khamidullin, asked him to enter the names of Yakovlev and Chikin, as well as the amount of three million rubles. Since Bulavin did not name any amounts to him. During the preparation of the statement and further interrogations, Mikheyev signed only those documents that were printed for him by the GUSB employees.

Also, during the trial, the defense presented the court with gross violations of the conducted operational search and operational search by Police Lieutenant Colonel Khamidullin R.A.











Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Интерес к элитных яхт-клубам стоил оперу свободы

Стал «наседкой»- получи премию в виде поездки на СВО

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стали известны факты, когда правоохранители шантажируют обвиняемых по делам отправкой на СВО. В обмен за такую «заслугу» они требуют нужные показания. Именно такой случай произошел с бывшим сотрудником ОЭБиПК ЛО МВД России на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО Булавиным. Он, будучи под арестом, подал ходатайство о направлении его в зону СВО, но следователь вынес постановление об отказе. Взамен от Булавина потребовали дать показания на своего бывшего руководителя - начальника ОЭБиПК Сергея Яковлева. Но и этого правоохранителям показалось мало. За одобрение об отправке на войну, из Булавина сделали «подсадную утку». Так, он в СИЗО дал показания на двух своих сокамерников (бывших сотрудников МВД), якобы информацию для следователя он узнал из приватной беседы. После этого заместитель руководителя 2-ого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Головнев подписал одобрение об отправке на СВО.



Теперь о сути этого дела и зачем от Булавина так хотели получить показания на Яковлева. В период с 15.03 по 15.04 2024 года Сергей Яковлев занимал должность И.О. начальника ОЭБиПК ЛО МВД России на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО. В декабре 2023 года Яковлев получает от своего доверенного лица информацию, что есть ИП Михеева А.В., который осуществляет перевозку пассажиров маломерным водным транспортом, оформленным в ГИМС, не имея при этом лицензии на пассажирские перевозки.

Исходя из этой информации Яковлев начинает проверку в отношение предпринимательской деятельности Михеева А.В., т. к. в его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 171 УК РФ. Данная информация была должным образом оформлена и находилась в оперативном деле имеющим гриф секретно. О всех мероприятиях и проверках по данному делу Яковлев докладывал начальнику ЛО Караваеву, начальнику полиции Кем, в УТ МВД России по ЦФО на оперативных совещаниях, а также с данным материалом ознакомилась надзорная прокуратура.



ИП Михеев осуществлял свою деятельность через сайт, который, в свою очередь курирует руководство яхт-клуба Адмирал, в частности господин Поляков.

Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ВЧК-ОГПУ, Михеев, после получения запроса от Яковлева на предоставления информации о коммерческой деятельности, а также необходимость прокомментировать движение денежных средств на счетах, обращается к сотрудникам ГУСБ, не абы каким, а непосредственно у управлению «Ц». Хотя управление «Ц» работает в основном по сотрудникам центрального аппарата.

Заявление у него принимает старший оперуполномоченный по ОВД 14 отдела Управления Ц подполковник полиции Хамидуллин Р.А.

В заявление господин Михеев просит привлечь у уголовной ответственности сотрудников ЛО УТ по ЦФО – Кема Д.А., Булавина В.С. Яковлева С.Ю. и гражданское лицо – Чикина Д.А, за вымогательства у него взятки в сумме трех миллионов рублей. После этого заявления, господин Михеев добровольно становится участником следственного эксперимента.

Как позже выяснилось из материалов УД, и.о. начальника полиции Булавин В.С. со слов Михеева А.В. обещал урегулировать вопрос с Яковлевым за 3 миллиона рублей (показав три пальца на руке, в связи с этим потерпевший сделал вывод, что это означает 3 миллиона рублей) , но при этом не давал никаких гарантий. Допрос Михеева, материалы ОРД и ОРМ в отношении Булавина В.С, а также допрос Яковлева С.Ю содержаться в материалах уголовного дела.

Булавин был задержан сотрудниками ГУСБ с наличными денежными средствами, которые ему бросил на заднее сиденье а\м Михеев А.В. в посёлке Пестово Life.

В это время Яковлев С.Ю. находился дома, что подтверждается камерами «Безопасный город», а также трекером противоугонной системы, установленным на а\м Яковлева.

Просьбы о прекращении проверки в отношении деятельности «ИП Михеева Д.А.» от Булавина В.С. в адрес Яковлева С.Ю. не поступали.

В ИВС г. Мытищи, состоялся личной разговор между Яковлевым С.Ю. и старшим следователем ГСУ СК Николаевым И.С, в ходе которого ст. следователь пояснил, что Яковлева должны были неоднократно предупреждать, чтобы он прекратил проверку в отношении ИП Михеева и всем, что связано с яхт-клубом Адмирал, а также яхт-клубом Роялъ. Т.к Яковлев С.Ю. продолжил проверку, а также ввиду его назначения на должность начальника ОЭБиПК ЛО МВД России на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО (приказ пришел 12 апреля в день задержания) поступила задача «закрыть» в качестве обвиняемого по статье 290 ч6. \



Далее дело, передают в ГСУ СК Московской области во 2-ой РОВД Следователем по делу был назначен заместитель начальника 2 РОВД – Головлев Игорь Евгеньевич. Материал проверки в отношении ИП Михеева изымают из ЛО УТ по ЦФО сотрудники ГУСБ (все тот же старший оперуполномоченный по ОВД 14 отдела Управления Ц подполковник полиции Хамидуллин Р.А. ) Где сейчас находится материал проверки – неизвестно.

После передачи дела в ГСУ СК Московской области во 2-ой РОВД начинает череда походов сотрудников ГУСБ в СИЗО и ИВС к Яковлеву С.Ю. и Булавину В.С.

По данным Rucriminal.info, были достаточно жесткие разговоры, где Яковлева заставляли дать признательные показания, угрожая благополучием членов его семьи, показывая фотографии. Спустя 6 месяцев – Вячеслав Булавин заключает досудебное соглашение о сотрудничестве, в ходе которого обличает себя как посредника в передачи денежных средств, также дает обличающие показания в адрес Яковлева и Чикина.

В отношении Булавина дело выделено в отдельное производство и приостановлено. В Настоящий момент Булавин находится на СВО.

Показания Булавина данные им в рамках заключенного досудебного соглашения опровергаются видеозаписями полученной защитником Яковлева и электронный носитель был направлен в адрес органа предварительного следствия. Однако никаких выводов о лживости показаний Булавина следствие не делает.

На сегодняшний день, дело находится на стадии рассмотрения дела «по существу» в Мытищинском городском суде.

В ходе допроса свидетелей обвинения Михеев под протокол суда пояснил, что деньги у него действительно вымогал только Булавин., а фамилию Яковлева и Чикина его попросил вписать старший оперуполномоченный по ОВД 14 отдела Управления Ц подполковник полиции Хамидуллин, так же, как и сумму в три миллиона рублей. Так как Булавин никакие суммы ему не называл. В ходе подготовке заявления и дальнейших допросов, Михеев подписывал лишь те документы, которые ему печатали сотрудники ГУСБ.

Также в ходе судебного процесса, на обозрения суда стороной защиты были предоставлены грубейшие нарушения проведенного ОРМ и ОРД со стороны подполковник полиции Хамидуллин Р.А.











Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

"Solar miracle" of Renova motorcycle turned out to be a scam

Obsolete cells are twice as expensive as Chinese ones

Earlier, the VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info reported on the thieving protege of Renova, Shakhrai Igor Stepanovich, and his group of friends, who are systematically destroying an important area in the energy sector. In confirmation of our words, former and current employees leave reviews about working in the company, which can be easily found in the search engine "reviews Unigrin Energy".

Shakhrai's lack of real management skills and the accumulated problems in the entrusted business became increasingly obvious. The flaws in the built plant turned out to be much more deplorable than expected. Failures in the supply of equipment and raw materials led to the plant's downtime and the slowdown in the transition to a new type of cells produced by the plant. The fact is that the global solar industry switched to larger solar panels with efficient M10 cells and high power (over 600 W) back in 2020. And Unigrin was still producing modules on M6 cells. And it turned out that the state-of-the-art plant in Kaliningrad is not ready to produce modern M10 cells and it takes almost a year to catch up with global trends, which are already moving by leaps and bounds to the next efficient M12/G12 types. You may ask, what prevents you from immediately buying the most modern equipment instead of outdated equipment, with which you can produce modern types of cells and modules, the answer is very simple. Chinese manufacturers of such equipment give very large commissions for old, unclaimed equipment, which Elena Bodnarchuk and Igor Shakhrai took advantage of, knocking out colossal kickbacks for themselves, but at the same time built a plant with lagging products. This was the case during the construction of two plants. Considering also that our final products are twice as expensive (think twice!) as Chinese analogues, it is not clear why Shakhrai is still at the helm of the company and continues to earn big money on the side.

True, the new head of procurement will be held responsible for the failures in delivery times, who was unable to build his own procurement system and handed over the reins to old employees who are still controlled and encouraged by Bodnarchuk and make “correct purchases” and delay processes.



The second problem of the plant in Kaliningrad is payback. The plant, and the entire business, is built on borrowed money from Gazprombank. But Igor Shakhrai, having taken over the director's chair, decided to maintain floating rates on all company loans, as a result, the plundering of the business has been going on for more than 8 years. This means that for the plant, which does not really work and does not make a profit, as well as for the other loans, you now need to pay money at an average rate of 24% per annum, not bad, right? At the same time, everyone tried to dissuade him from moving away from the floating system, since the main loans over the years were taken at a time of low rates on the lending market and would be gradually closed at low rates, but in the end they are paid back at crazy rates. Any schoolchild can easily balance the balance and understand everything. Smart ideas about issuing bonds, including in yuan at 8-9% were rejected, because Igor Shakhrai could not accept the fact that he did not think of it himself.



And what about our economist? And the respected Igor Shakhrai calmly decode and solves the accumulated problems with alcohol at work, mainly expensive red Burgundy. Employees have noticed more than once how bottles of alcohol are taken out of his office in the mornings, and also that on certain “red days” it is impossible to get into the director’s office, access is closed.

The silent obedience of everyone in the company is surprising. But after an independent audit (and not a local one that is fed) the real facts of causing financial damage to the company will soon be revealed, and this is already a criminal article. And everyone who covers up the boss's grief will have to stand next to him.



Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info