Bender-Yevloyev wants to "eat" the state defense order

The Prosecutor General's Office and the Ministry of Defense "smoke" on the sidelines

Entrepreneur Mikhail Yevloyev, having fraudulently appropriated the accounts payable of JSC Klyuchevsky Ferroalloy Plant (KZF), is now trying to establish full control over this enterprise - an important executor of state defense orders, a strategic supplier for the defense and space industries, as well as a number of "civilian" industries. This is reported by the VChK-OGPU Telegram channel.



There is a clear feeling that the state defense order may not end up in the cleanest hands. Ostap Bender himself could envy the scheme of the clever Yevloyev. But first things first.

The MidUral Group of Companies, which includes KZF, decided to sell one of its non-core enterprises in 2023 - Khrompik (aka Russian Chrome 1915). The buyer was the Polyplast Group. To support the transaction, the parties engaged two agents - and one of them, unfortunately for the seller, was Mikhail Evloev.

Under the terms of the deal, the buyer of Khrompik shares had to pay off the accounts payable not only of Russian Chrome, but also of the aforementioned KZF. That's why intermediaries were needed: MidUral, as the owner of the shares, could not directly participate in the transaction, since the buyout of its own company's credit debt was prohibited by creditor rules. Which is quite logical.

As a result, Khrompik was successfully transferred to the buyers from Polyplast, but there was a discrepancy with the accounts payable. As it soon turned out, when transferring payments for "Khrompik", the intermediary Evloev built a chain of transit transactions, as a result of which the KZF accounts payable not only did not decrease, but on the contrary increased. And at the same time, the creditors' claims were transferred... to the schemer Evloev himself! Without spending a penny, the clever Mikhail appropriated a very pleasant sum, equivalent to 32.75 million US dollars, under loan agreements with UniCredit Bank.

What happened next is not hard to guess. Evloev and his structures (in particular, the company "EMA Invest"), through the appropriated "accounts payable", are now laying claim to the assets of JSC "KZF" as the most tasty morsel of the MidUral group. In particular, he bombards banks with letters, trying to disrupt credit lines for KZF.

The situation is not ordinary, and it clearly requires the intervention of some law enforcement agencies - either the Prosecutor General's Office or the Ministry of Defense as a major customer of KZF. Or maybe both.

Due to the actions of an unscrupulous intermediary, MidUral can neither continue the KZF investment program nor guarantee its continuous stable operation (especially in the context of external sanctions).

Rucriminal.info notes that the sale of Russian Chrome was successful only for the Polyplast Group. The buyer paid for the purchase and the plant was transferred to new owners.

But agent Mikhail Evloev began to play his own game.

According to our sources, when transferring payments for Khromik shares, Evloev, using a chain of transit transactions, did not pay off the debt of the MidUral group, but on the contrary, created it, only this time to himself.

As we have learned, the purchased credit debt of the Klyuchevsky Ferroalloy Plant in the amount of $27.5 million under loan agreements with UniCredit Bank and $5.250 million were appropriated by them. And this is despite the fact that all the proceeds from the sale of shares, at the expense of which the rights of claim from banks were acquired, are not due to Yevloyev or the company "EMA Invest", where he is the founder, but to the actual owner of the sold shares of the company MidUral.

But the story, of course, does not stop at the stolen credit debt.

According to our information, over the past year, Mikhail Alekseevich Yevloyev, together with other persons, including those previously convicted of fraud under Art. 159 Part 2 of the Criminal Code of the Russian Federation (the editorial board has a list of these persons), has developed a vigorous activity. Yevloyev personally and through controlled companies, including his LLC "EMA Invest", using the rights of claim received but not returned to the owner as a result of the sale of shares, purposefully tries to seize the assets of JSC "KZF" and establish control over the enterprise, creating obstacles to its normal production activities. Yevloyev presents JSC "KZF" with accounts payable, which he bought out at someone else's expense. He sends letters to banks, trying to limit access to receiving financing for replenishing working capital, and in fact creates a threat to the performance of JSC Klyuchevsky Ferroalloy Plant. And this, for obvious reasons, harms not only the interests of business, but also state interests, since it creates risks to the reliable supply of Russian enterprises with ferroalloys, including enterprises of the military-industrial complex. At the same time, Evloev is not actually a shareholder of the Klyuchevsky Plant, as he writes in his letters. In fact, the fact that Mikhail Evloev appropriated the rights to claim against KZF, which he acquired through a targeted loan from MidUral, and is now doing everything possible to avoid returning the money received, looks like an abuse of trust and cannot be called anything other than fraud.

sh. Moreover, fraud on an especially large scale.

And here the security forces and the courts must have their say, and journalists, in turn, will continue to closely and impartially monitor what is happening, study the history and adventures of Yevloyev.

As sources in MidUral told us, the funds from the sale of shares of "Russian Chrome 1915" were intended for investment in the development of KZF, for its continuous stable operation in the conditions of sanctions pressure, allowing to ensure the fulfillment of social obligations and guarantees to employees, the receipt of taxes in budgets of all levels, compliance with the norms and requirements of environmental safety.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Бендер-Евлоев хочет «съесть» гособоронзаказ

Генпрокуратура и Минобороны «курят» в сторонке



Предприниматель Михаил Евлоев, обманным путем присвоив себе кредиторскую задолженность АО «Ключевский завод ферросплавов» (КЗФ), сейчас пытается установить полный контроль над этим предприятием – важным исполнителем гособоронзаказов, стратегическим поставщиком для оборонной и космической промышленности, а также ряда «гражданских» отраслей. Об этом пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ .



Есть четкое ощущение, что гособоронзаказ может уплыть не в самые чистые руки. Схематозу ловкого Евлоева мог бы позавидовать сам Остап Бендер. Но обо всем по порядку.

Группа компаний MidUral, в которую входит КЗФ, в 2023 году решила продать одно из своих непрофильных предприятий - «Хромпик» (оно же – «Русский хром 1915»). Покупателем выступила группа «Полипласт». Для сопровождения сделки стороны привлекли двоих агентов – и одним из них, на беду продавца, оказался Михаил Евлоев.

По условиям сделки, покупатель акций «Хромпика» должен был оплатить кредиторскую задолженность не только «Русского хрома», но и вышеупомянутого КЗФ. Для того-то и понадобились посредники: MidUral как собственник акций не мог напрямую участвовать в сделке, поскольку выкуп кредитной задолженности своей же компании был запрещен правилами кредиторов. Что вполне логично.

В итоге «Хромпик» благополучно отошел покупателям из «Полипласта», а вот с кредиторской задолженностью возникла неувязочка. Как вскоре выяснилось, при перечислении платежей за «Хромпик» посредник Евлоев выстроил цепочку транзитных сделок, в результате которых кредиторка КЗФ не только не уменьшалась – а наоборот увеличивалась. И при этом права требования кредиторов переходили… к самому комбинатору Евлоеву! Не потратив ни копейки, ловкий Михаил присвоил по кредитным договорам с ЮниКредит Банком весьма приятную сумму, эквивалентную 32,75 млн долларов США.

Что было дальше – нетрудно догадаться. Евлоев и его структуры (в частности, компания «ЕМА Инвест») через присвоенную «кредиторку» теперь предъявляет права на активы АО «КЗФ» как самого лакомого куска группы MidUral. В частности – бомбардирует письмами банки, пытаясь сорвать кредитные линии для КЗФ.

Ситуация нерядовая, и она явно требует вмешательства каких-то силовых ведомств – не то Генпрокуратуры, не то Минобороны как крупного заказчика КЗФ. А может быть и тех, и других.

Из-за действий недобросовестного посредника MidUral сейчас не может ни продолжать инвестпрограмму КЗФ, ни гарантировать его непрерывную стабильную работу (особенно в условиях внешних санкций).

Rucriminal.info отмечает, что продажа «Русского хрома» прошла успешно только для Группы «Полипласт». Покупатель расплатился за покупку и завод перешел новым собственникам.

А вот агент Михаил Евлоев начал играть свою игру.

По данным наших источников, при перечислении платежей за акции «Хромика» Евлоев, используя цепочку транзитных сделок, не гасил задолженность группы MidUral, а наоборот – создавал её, только уже перед самим собой.

Как нам стало известно, выкупленная кредитная задолженность «Ключевского завода ферросплавов» в размере 27,5 млн долларов по кредитным договорам с ЮниКредит Банком и 5,250 млн долларов им была присвоена. И это при том, что все средства от продажи акций, за счёт которых приобретены права требования у банков, причитаются не Евлоеву или компании «ЕМА Инвест», где он является учредителем, а фактическому собственнику проданных акций компании MidUral.

Но на украденной кредитной задолженности история, понятно, не останавливается.

По нашим сведениям, в течение последнего года Михаил Алексеевич Евлоев, совместно с другими лицами, включая ранее судимых за мошенничество по ст. 159 ч. 2 УК РФ (список этих лиц есть в распоряжении редакции), развил бурную деятельность. Евлоев лично и через контролируемые компании, в том числе его ООО «ЕМА Инвест», пользуясь полученными, но не возвращенными собственнику в результате продажи акций правами требования, целенаправленно пытается завладеть активами АО «КЗФ» и установить контроль над предприятием, создавая препятствия в ведении им нормальной производственной деятельности. Евлоев предъявляет АО «КЗФ» кредиторскую задолженность, которую он выкупил за чужой счёт. Он направляет в банки письма, пытаясь ограничить доступ к получению финансирования на пополнение оборотных средств, и фактически создаёт угрозу работоспособности АО «Ключевского завода ферросплавов». А это, по понятным причинам, наносит вред не только интересам бизнеса, но и государственным интересам, поскольку создает риски надежному обеспечению российских предприятий ферросплавами, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса. При этом Евлоев фактически не является акционером Ключевского завода, как он пишет в свои письмах.

По сути, то, что Михаил Евлоев присвоил права требований к КЗФ, которые он приобрёл за счёт целевого займа от MidUral, и сейчас делает всё возможное, чтобы не возвращать полученные деньги, похоже на злоупотребление доверием и иначе как мошенничеством не назовёшь. Причём мошенничеством в особо крупном размере.

И здесь уже своё веское слово должны сказать силовики и суды, а журналисты, в свою очередь, продолжат пристально и беспристрастно следить за происходящим, изучать историю и похождения Евлоева.

Как нам рассказали источники в MidUral, средства от продажи акций «Русского хрома 1915» предназначались для инвестирования в развитие КЗФ, для его непрерывной стабильной работы в условиях санкционного давления, позволяющей обеспечить выполнение социальных обязательств и гарантий перед работниками, поступление налогов в бюджеты всех уровней, соблюдение норм и требований экологической безопасности.

Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Assassination attempt on Komil Allamjonov

Is this an isolated incident or a link in long-term plans?



As it became known from a source in the security forces of Uzbekistan, attempts to physically eliminate Komil Allamjonov may be connected with his confrontation with an organization called "Office 2". What is surprising is that even now, after the assassination attempt on Allamjonov, journalistic investigations published by such publications as "Ozodlik" and "Eltuz" stubbornly do not name the real head of "Office 2" - Ulugbek Shadmanov. It was with him that Natalya Fen and her common-law husband Javlon Yunusov carried out their illegal actions. All current reviews are focused on the fact that the chairman of the State Security Service Absudalom Azizov was removed from his post, and the heads of the departments of the State Security Service and the Ministry of Internal Affairs were suspended. The reason for this, as stated, was their attempts to hinder an objective investigation of crimes. In answering the question posed by the Eltuz editorial board about who is interested in all these actions, it is necessary to establish and name the true customer. Ulugbek Shadmanov, Otabek Umarov's closest friend, associated with the dismissed SGB employees, oversees entire sectors of the national economy of Uzbekistan.



He completely controls the production and sale of cement, soda, as well as the entire chemical and pharmaceutical industry of Uzbekistan. The latter industry, in particular, is involved in high-profile crimes related to the circulation and sale of narcotics. Ulugbek Shadmanov manages funds worth hundreds of millions of US dollars. Under the patronage of the dismissed SGB employees, his structures received access to state loans and guarantees. It was the activities of "Office 2" that led to an increase in the country's national debt. Even now, when the country's leadership is actively cleaning up the ranks of law enforcement agencies, there are officials holding significant positions and continuing to support Shadmanov, probably protecting their sources of income. The leadership of Uzbekistan, headed by President Shavkat Mirziyoyev, not only declares changes in the political and economic life of Uzbekistan, but also makes every effort to bring the country to the level of developed countries. However, there remains a large layer of corrupt officials who resist these changes, and, unfortunately, they succeed. Details about the activities of "Office 2" and its key figures, including Ulugbek Shadmanov and Javlon Yunusov, can be found in publications Paddock.pro, Ozodlik, as well as in a message from the Eltuz channel.

Tomasz Wisniewski

Source: www.rucriminal.info

Покушение на Комила Алламжонова

Это частный случай или звено в далеко идущих планах?



Как стало известно от источника в силовых структурах Узбекистана, попытки физического устранения Комила Алламжонова, могут быть связаны с его противостоянием с организацией, называемой "Офис 2”. Что удивительно, даже сейчас, после покушения на Алламжонова, журналистские расследования, публикуемые такими изданиями, как "Озодлик” и “Eltuz” , упорно не называют реального руководителя "Офиса 2" — Улугбека Шадманова. Именно с ним Наталья Фен и её гражданский муж Джавлон Юнусов осуществляли свои противоправные действия. Все текущие обзоры сосредоточены на том, что с должности снят председатель СГБ Абсудалом Азизов, а также отстранены руководители подразделений СГБ и МВД. Причиной этого, как утверждается, стали их попытки препятствовать объективному расследованию преступлений. Отвечая на вопрос, заданный редакцией Eltuz о том, кто заинтересован во всех этих деяниях, необходимо установить и назвать истинного заказчика. Улугбек Шадманов, ближайший друг Отабека Умарова, связанный с уволенными сотрудниками СГБ, курирует целые отрасли народного хозяйства Узбекистана. Он полностью контролирует производство и реализацию цемента, соды, а также всю химическую и фармацевтическую промышленность Узбекистана. Последняя отрасль, в частности, замешана в громких преступлениях, связанных с оборотом и продажей наркотических веществ. В управлении Улугбека Шадманова находятся средства на сотни миллионов долларов США.



Под покровительством уволенных сотрудников СГБ его структуры получали доступ к государственным кредитам и гарантиям. Именно деятельность "Офиса 2" привела к увеличению национального долга страны. Даже сейчас, когда руководство страны активно очищает ряды правоохранительных органов, остаются чиновники, занимающие значительные посты и продолжающие поддерживать Шадманова, вероятно, защищая свои источники дохода. Руководство Узбекистана, во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым, не только декларирует изменения в политической и экономической жизни Узбекистана, но и прилагает все усилия, чтобы вывести страну на уровень развитых государств. Однако остаётся большой пласт коррупционеров, которые противятся этим изменениям, и, к сожалению, им это удаётся. Подробности о деятельности "Офиса 2" и его ключевых фигурах, включая Улугбека Шадманова и Джавлона Юнусова, можно найти в публикациях Paddock.pro , Озодлик, а также в сообщении канала Eltuz.

Томаш Вишневский

Источник: www.rucriminal.info

The wife of "Dracula" against the teacher of prosecutors

How the chief notary of Kuban robbed 21 old ladies and did not choke



Rucriminal.info continues to publish an investigation about the former chief judge of the Krasnodar Territory, Alexander Chernov, and an impressive number of representatives of the Chernov clan. We have already told in detail about the peculiarities of the activities of the Kuban notary office, headed by Alexander's wife, Galina Timofeevna Chernova.

The peculiarities that were revealed thanks to the criminal activities of the notary office of Chernova herself, on Levanevsky Street, 174 in Krasnodar.

The beginning of the 2020s was marked in the Krasnodar Territory by two powerful events: the eccentricities of the regional leadership during the pandemic (when farmers, due to the stupid regulations introduced, threw out tens of tons of radishes and greenhouse cucumbers into the trash). And the elderly were then strictly ordered to stay at home and wait for volunteers with bags of food and tubes of toothpaste. The leading crooks of the South of Russia simply could not afford not to take advantage of such a great situation. At that moment, the main members of the organized criminal group that began to exploit the situation were... glorious representatives of the Kuban notary community. They took on leading roles in organizing the latest, unique for criminal Russia, schemes for taking away housing from lonely veterans. The scheme took full advantage of the pandemic with its restrictions. The elderly were unable to leave their homes. This means that their chances of finding out anything were close to zero.

The fact that a large-scale fraudulent campaign to take away housing from elderly lonely residents of the region was being carried out in the Krasnodar Territory became known, in general, by accident. In October 2020, 86-year-old pensioner Lidiya Fomina, a former teacher, received a utility bill stating that the owner of the home she had lived in for over 40 years was a stranger, Raisa Vitalievna Begdai.



Among Fomina's graduates was an employee of one of the Krasnodar district prosecutor's offices. Fomina called her with a request to find out what was wrong with these bills. If the young prosecutor had known that her desire to help her teacher would lead to considerable troubles at work, it is a big question: would she have started to find out all this. But, apparently, due to her youth and faith in the regional law enforcement system, she decided to help the old teacher anyway. It took a little effort to find out that, according to Fomin's documents... she sold the apartment to a certain Rozhikhin, and he resold it to the "new owner". Also involved in the scheme, a swindler, but already, it seems, a "bona fide purchaser. And it's good that the Russian media learned about the situation. All the leading publications and TV channels of the country made reports on this high-profile case: Channel 1 and "Russia", NTV and "Ren-TV", "Rossiyskaya Gazeta". Only 21 episodes of "taking away" housing from old people had been identified at that time!

The swindlers' scheme seemed flawless. The "black" realtor, a gypsy named Galina Zhestovskaya, headed the organized crime group, receiving data on lonely elderly residents of Krasnodar, Sochi, Maikop from employees of regional social structures (while telling about this case, we named more than likely sources of such information, but the investigation was not interested in this, the case materials did not say a word about the sources of obtaining data on pensioners). After which the notary office of Galina Timofeevna Chernova entered the case... All two dozen fake powers of attorney for the disposal of property and savings of victims, written out to the swindlers, were certified by the seal of the notary Chernova G. T. All this "fake" was drawn up by Chernova's assistant Tamara Tsikunib.





At the current price of real estate in the Krasnodar Territory, the organized crime group, using only this scheme, intended to make off with houses and apartments for a minimum of 250 million rubles.



One of the regional publications revealed the details of this notarial scheme, indicating the names of the members of the organized crime group, and describing in detail the role of Chernova's office. Without which this fraud would have been simply impossible. Galina Timofeevna, of course, had a chance to "justify herself" by stating that the assistant did everything behind her back, and she was not aware of it. The justification, of course, is crooked. Well, one time it was possible not to notice, well, two or three ... but 21!!! Criminal powers of attorney issued to crooks were stamped and certified, and the notary, the owner of the office, was not aware of it? Moreover, this was not just an office, Chernova was the president of the regional chamber, which should have known that the notary was responsible for all the actions of the employees, all the assistants! And this meant that she was legally obliged to carefully review what and how was certified by subordinates. And what did you have to “blur” your vision so as not to see point-blank how some gloomy individuals came into the office, say that “the grandfather-owner of the house got sick, and they are for him.” And without presenting any supporting documents.

Chernova, having received a slap from the regional publication, immediately rushed to file a lawsuit for insulting her sacred feelings and professional suitability. After the idea with the incriminating judgment the house above the publication collapsed, Chernova was paid for reports in "independent" regional and other media about "some scoundrel journalists" who dared to encroach. The war that had begun, one might say, forced journalists to make a request to the Federal Notary Chamber. Requests were sent asking for an assessment of the work of Chernova's notary office and its role in this crime to the head of the Russian Notary Chamber, Konstantin Korsik. The answer was surprising. The Russian notary chief explained through the hands of the authors of the answer that, it turns out, only the president of the regional chamber can assess the work of notary Chernova... Chernova...

All subsequent staff checks of federal notary chiefs ended with certificates, pennants handed to Chernova personally by Korsik and confessions of boundless respect and love for the Kuban notary swindlers.



Now that the reason for such indifference has become clear, I just want to breathe ammonia for 24 hours so that this reason can somehow fit into my head. Chernova's daughter, Elena Ryazanskaya, who is also the vice-president of the regional chamber, whom her mother is now pulling for the presidency as a worthy replacement, is responsible for the services of... escort for the male part of the capital's authorities. During trips to the most important all-Russian notary seminars, symposiums and trade union meetings.

In a number of trips, young long-legged assistants of notaries (and not only) were noticed, whose only duty was to brighten up the after-work leisure time for the aged capital's notary "young men" on Viagra. So, it is not surprising that not only crime, but also any shortcomings in the work of the leadership of the regional chamber could never be discovered. The blue pill combined with high-resolution girls made such reports very cute.

But still, the investigation, as if taken under personal control by Bastrykin, including after our publications, had to be carried out somehow. The case was sent to the regional Investigative Committee to investigator Kobzev. The fact that a new head of the regional division of the Investigative Committee, Maslov, had just been appointed to the region spoke “for” it to be at least somehow logically completed and transferred to court. And one could dream that the “new guy”, in order to show his zeal and integrity, would bring the noisy case to a thunderous finale. “Against” such logic was everything else. “Everything else” ultimately won. By and large: that pfft that eventually crawled out of the walls of the Investigative Committee was more than logical from the point of view of Kuban corruption links.

To begin with, Kobzev reduced the number of episodes from the original 21 to ... 7!!! For some reason, the case against Chernovskaya's office was separated into a separate proceeding. Moreover, Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, which was used by other members of the organized crime group, was replaced personally for Tsikunib by Article 202. Where it is only about abuse of power by notaries and realtors.

This trick is explained not by a lack of evidence, but by the fact that ... in the Investigative Committee of the Krasnodar Territory, the employee of the year is recognized as V. Badalov - the husband of Elena Khakhaleva's daughter (their wedding became the loudest wedding in the Russian Federation this century), and Khakhaleva's son - Kirill - is the husband of Chernova's granddaughter - Nastya Ryazanskaya, a judge of the regional arbitration, to whom the areas on Yankovsky, which are now included in the lawsuit of the Prosecutor General's Office, are registered. Well, and another interesting point regarding the independence of the work of the Kuban Investigative Committee. The very same owner of Granny Fomina's apartment, which started this whole story, turned out to be the wife of ... "the best employee of the Investigative Committee of the Russian Federation" in 2020 - now the head of the second department for the investigation of especially important cases of crimes against state power and in the economic sphere of the Rostov Investigative Committee, Evgeny Viktorovich Chernoskutov, who also worked in the Krasnodar Regional Investigative Committee and repeatedly had "heart-to-heart" conversations with investigators on this case.

In general, both frail, greatly weakened cases were somehow completed in the Investigative Committee. The Tsikunib case was naturally transferred to the Pervomaisky District Court of Krasnodar. And a suitable judge was found - Eduard Lameikin. Brother of State Duma deputy, Dmitry Lameikin. Why suitable? Alexander Dmitrievich Chernov, for many years was the immediate chief of the judicial part of the Lameikin clan. Including the one appointed to hear the Tsikunib case, Judge Eduard Viktorovich Lameikin. The Chernov and Lameikin families are linked by friendly relations not only in the judicial line, but also in the notarial line. The wife of Judge E.V. Lameikin, Ekaterina Lameikin, is a notary of the Krasnodar Notary District. That is, the president of the Notary Chamber of the region, G.T. Chernova, is the immediate boss of the judge’s wife, E.V. Lameikin. Moreover, in the midst of a criminal investigation into the activities of a criminal group, the daughter of Judge Lameikin and notary Lameikin, Anna Eduardovna Lameikin, passed the qualification exam, which was held by... Chernova. An extract from the register of notaries and persons who passed the qualification exam of the Ministry of Justice of the Russian Federation is marked October 19, 2021.



What forces did the Chernov clan use so that no one “noticed” the obvious co conflict of interest in appointing Judge E. Lameikin to hear a case in which the interests of G. Chernova, who is both the boss and associate of the judge's wife and daughter, are clearly visible?

Judge Lameikin began to attack the defendants with requests not to appear at the hearings, but to trust his upcoming decision in absentia. The plaintiffs in the case were even dictated samples.



The old people did not fall for the temptation. Therefore, a number of participants in the trials - defendants, or lawyers, or anyone else - began to be struck by ailments. For this reason, the hearings were postponed more than 20! times. Even the State Duma was forced to intervene in this farce, asking the regional prosecutor Tabelsky to nevertheless discern some kind of conflict of interest here. The State Duma found it unusual when the case of notary swindlers was handled by a judge whose wife and daughter are notaries themselves, and whose career depends on those whose interests the verdict could directly affect. Tabelsky responded promptly, just two years after the case was transferred to the court, and the case was transferred to a young judge, for whom this was his first experience, and who had only one option... to close the case due to the expiration of the statute of limitations, which, according to Article 202 of the Criminal Code, is exactly two years. Now, the case against Zhestovskaya and other accomplices is crawling along the same lines in the Leninsky District Court of Krasnodar. There, postponements due to "objective reasons" have been going on for three years already. Among the reasons, there are simply unique ones. For example, Zhestovskaya's pregnancy. "Young", we note, has been beyond childbearing age for several years. But reality is not important for the court. According to Article 159, the statute of limitations is 10 years. We are sure that the court and the prosecutor's office, which in this case for some reason does not supervise, but "keeps it under control", will cope with the task of holding out until this deadline! Because it can be assumed that the removal of Zhestovskaya from a long-term prison future is part of her deal with the clan. Any real sentence handed down could well loosen the tongue of the black gypsy realtor. And who knows what she can tell about the roles of the "innocent" notaries.



Now, of course, there is hope that these monumental corrupt-nepotistic positions of the Chernov clan will be shaken during the consideration of the claim of the Prosecutor General's Office in the Krasnogorsk District Court of the Moscow Region, and ideally destroyed. And we hope that this is only the beginning of the collapse of all the corruption schemes that have developed in the regional judicial and law enforcement structures.



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Жена «Дракулы» против учителя прокуроров.

Как главный нотариус Кубани обобрала 21 старушку и не поперхнулась.



Rucriminal.info продолжает публиковать расследование об экс-главном судье Краснодарского края Александру Чернову и впечатляющему ряду представителей черновского клана. Мы уже рассказывали подробно об особенностях деятельности кубанского нотариата, возглавляемого супругой Александра Галиной Тимофеевной Черновой.

Особенности, которую удалось проявить благодаря криминальной деятельности нотариальной конторы самой Черновой, на ул. Леваневского, 174 в Краснодаре.

…Начало 2020-х ознаменовалось в Краснодарском крае двумя мощными событиями: чудачествами краевого руководства во время пандемии (когда фермеры из-за введенных туповатых предписаний выкидывали на помойку десятки тонн редиски и тепличных огурцов). А старикам тогда строжайше предписывались сидеть дома и ждать волонтеров с пакетами еды и тюбиками зубной пасты. Не воспользоваться такой шикарной ситуацией ведущие жулики Юга России просто не могли себе позволить. В тот момент главными членами начавших эксплуатировать ситуацию ОПС стали… славные представители кубанского нотариального сообщества. Взявшие на себе лидирующие роли в организации новейших, уникальных для криминальной России схем по отъему жилья у одиноких ветеранов. Схема использовала пандемию с ее ограничениями по полной. Старикам же невозможно было выйти из дому. А значит их возможности хоть что-то выяснить были близки к нулю.

О том, что в Краснодарском крае реализуется широкомасштабная мошенническая акция по отъему жилья у престарелых одиноких жителей края, стали известно, в общем-то, случайно. В октябре 2020 года 86-летняя пенсионерка Лидия Фомина, бывшая учительница, получила квитанцию об оплате ЖКХ, где было указано, что собственником жилья, в котором она проживает более 40 лет, является посторонний человек - Раиса Витальевна Бегдай.



Среди выпускников Фоминой была сотрудница одной из райпрокуратур Краснодара. Фомина ей позвонила с просьбой выяснить, что не так с этими платежками. Если бы девушка-прокурор знала, что ее желание помочь своей учительнице приведет к немалым неприятностям по работе, большой вопрос: стала бы она все это выяснять. Но, видимо, в силу молодости, веры в краевую правоохранительную систему, она старушке-учительнице решила все же помочь. Немного усилий понадобилось, чтобы узнать, что согласно документам Фомина… продала квартиру некому Рожихину, а уже тот перепродал ее «новому владельцу». Тоже, задействованной в схеме аферистке, но уже, вроде как, «добросовестному приобретателю. И хорошо еще что о ситуации узнали российские СМИ. Об этом громком деле сделали репортажи все ведущие издания и телеканалы страны: 1 канал и «Россия», НТВ и «Рен-ТВ», «Российская газета». Только выявленных на тот момент эпизодов «отъема» жилья у стариков оказалось 21!

Схема жуликов казалась безупречной. Возглавляла ОПС «черный» риелтор, цыганка Галины Жестовская, получавшая от сотрудников краевых социальных структур данные об одиноких престарелых жителях Краснодара, Сочи, Майкопа (рассказывая об этом деле, мы называли более чем вероятные источники такой информации, но следствию это оказалось не интересным, в материалах дела об источниках получения данных по пенсионерам вообще ни слова). После чего в дело вступала… нотариальная контора Галины Тимофеевны Черновой. Все два десятка левых доверенностей на распоряжение имуществом и сбережениями жертв выписанных на жуликов, были заверены печатью нотариуса Черновой Г.Т. Оформляла весь этот «левак» помощник Черновой Тамара Цикуниб.





По нынешней цене недвижимости в Краснодарском крае ОПС только по этой схеме, предполагало наварить домов и квартир на сумму порядка минимум 250 миллионов рублей.

Одно из краевых изданий раскрыло подробности данного нотариального схематоза, указав фамилии членов ОПС, и подробно расписав роль конторы Черновой. Без которой данное мошенничество было бы просто невозможно. У Галины Тимофеевны, конечно, был шанс «оправдаться», заявив, что помощник все проделывала за ее спиной, а она была не в курсе. Оправдание, конечно, кривое. Ну, один раз можно был не заметить, ну два-три… но 21!!! Штамповались и заверялись оформленные на жуликов криминальные доверенности и нотариус, владелец конторы не в курсе? Тем более, что это же была не просто контора, Чернова - целый президент региональной палаты, которая должна была бы знать, что за все действия сотрудников, всех помощников отвечает именно нотариус! А это значит, что она было по закону обязана внимательно просматривать, что и как подчиненными удостоверяется. И чем надо было «замылить» себе взгляд, чтобы в упор не видеть, как в контору заходят какие-то мурые личности, говорят о том, что «дедушка-владелец дома заболел, и они за него». При этом никаких подтверждающих документов не предъявляя.

Чернова получив щелчок от краевого издания, тут же помчалась подавать в суд за оскорбление ее святых чувств и профпригодности. После того, как затея с обличительным судом над изданием провалилась, Черновой были проплачены репортажи в «независимых» краевых и не только СМИ о «некоторых журналистах –негодяях», которые посмели покуситься. Начатая война, можно сказать, понудила журналистов обратиться с запросом в Федеральную нотариальную палату. Были направлены запросы, с просьбой дать оценку работы нотариальной конторы Черновой, и ее роли в этом криминале руководителю Российской нотариальной палаты Константину Корсику. Ответ удивил. Российский нотариальный шеф пояснил руками авторов ответа, что, оказывается, давать оценку работы нотариуса Черновой может только президент региональной палаты… Чернова…

Все последующие штатные проверки федеральных нотариальных начальников заканчивались грамотами, вымпелами вручаемых Черновой лично Корсиком и признаниями в безграничном уважении и любви нотариальным кубанским жуликам.



Когда сейчас стала ясна причина такого вот пофигизма, просто хочется сутки дышать нашатырем, чтобы эта причина хоть как-то уложилась в голове. Дочь Черновой – Елена Рязанская, она же вице-президент региональной палаты, которую мамаша тянет сейчас на президентство, как достойную смену, отвечает за услуги… эскорта для мужской части столичного начальства. Во время выездов на важнейшие общероссийские нотариальные семинары, симпозиумы и профсобрания.





В ряде выездов были замечены юные длинноногие помощники нотариусов (и не только) чьей единственной обязанностью было скрашивать для поживших столичных нотариальных «юношей» на Виагре их послетрудовой досуг. Так что, не удивительно, что не то что криминала, никакого недочета в работе руководства краевой палаты не могло быть обнаружено никогда. Голубая таблеточка в сочетании с девушками высокой разрешающей способности делали такие отчеты очень милыми.

Но все же расследование как бы взятое под личный контроль Бастрыкиным, в том числе и после наших публикаций, проводить хоть как-то было нужно. Дело попало в краевой следком к следователю Кобзеву. «За» то, чтобы оно было хоть как-то логично завершено и передано в суд, говорило то, что тогда только что в край был назначен новый руководитель регионального подразделение СК Маслов. И можно было помечтать, что «новенький», чтобы показать свое рвение и принципиальность, шумное дело доведет до громоподобного финала. «Против» такой логики было все остальное. «Все остальное» по итогу и победило. По большому счету: тот пшик, что в конце концов из стен СК выполз, был более чем логичен с точки зрения кубанских коррупционных сцепок.

Для начала Кобзев сократил количество эпизодов с первоначальных 21 до… 7!!! По черновской конторе дело отчего-то было выделено в отдельное производство. Мало того, ч.4 ст.159 УК РФ, по которой пошли прочие участники ОПС, персонально для Цикуниб была заменена на ст. 202-ю. Где речь всего-то о превышении полномочий нотариусами и риелторами.

Сей финт объясняется не нехваткой доказательств, а тем, что… в СК Краснодарского края сотрудником года признается В. Бадалов – муж дочери Елены Хахалевой (это их свадьба стала самой громкой свадьбой в РФ в этом веке), а сын Хахалевой - Кирилл – муж внучки Черновой – Насти Рязанской, судьи краевого арбитража, на которую и записаны площади на Янковского, попавшие сейчас в иск генпрокуратуры. Ну, и еще, любопытный момент по части независимости работы кубанского СК.

Та самая собственница квартиры бабушки Фоминой , с чего вся эта история закрутилась, оказалась женой… «лучшего сотрудника Следственного комитета Российской Федерации» в 2020 году – ныне руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Ростовского СК Черноскутова Евгения Викторовича, который, работал и в Краснодарском краевом СК, и неоднократно разговаривал «по душам» со следователями по этому делу.





В общем, оба хилых, сильно похудевших дела были кое-как в СК завершены. Дело по Цикуниб было естественно передано в Первомайский районный суд Краснодара. И судья обнаружился подходящий – Эдуард Ламейкин. Брат депутата Госдумы, Дмитрия Ламейкина. Почему подходящий? Александр Дмитриевич Чернов, долгие года был непосредственным шефом судейской части клана Ламейкиных. В том числе и поставленного рассматривать дело Цикуниб, судьи Эдуарда Викторовича Ламейкина. Семьи Черновых и Ламейкиных товарищеские отношения связывают не только по судебной линии, но и по нотариальной. Жена судьи Э.В. Ламейкина – Екатерина Ламейкина – нотариус Краснодарского нотариального округа. То есть, президент нотариальной Палаты края Чернова Г.Т. – непосредственный шеф жены судьи - Ламейкиной Е.В. Мало того, в самый разгар уголовного расследования деятельности преступной группы, дочь судьи Ламейкина и нотариуса Ламейкиной – Анна Эдуардовна Ламейкина сдала квалификационный экзамен, который принимала… Чернова. Выписка из реестра Минюста РФ нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен помечена 19 октября 2021-го.



Какие же силы задействовал клан Черновых, чтобы никто «не заметил» явного конфликта интересов, в назначении судьи Э. Ламейкина на рассмотрение дела, в котором явно просматриваются интересы Г. Черновой, которая и шеф и соратник жены и дочери судьи?

Судья Ламейкин стал атаковать фигурантов просьбами не появляться на заседаниях , а заочно довериться его предстоящему решению. Истцам по делу даже образцы диктовались.





Старики на заманчивое не повелись. Поэтому ряд участников процессов, - фигурантов, или адвокатов, или еще кого, - стали поражать недуги. По этой причине заседания откладывалась более 20! раз. Даже Госдума была вынуждена по итогу вмешаться в этот фарс, попросив краевого прокурора Табельского все же разглядеть тут некий конфликт интересов. Госдуме показалось необычным, когда делом нотариусов-мошенников занимается судья у которого и жена, и дочь сами нотариусы, и чья карьера зависит от тех, чьи интересы приговор может напрямую затронуть. Табельский оперативно, всего-то через два года, после передачи дела в суд, среагировал, а дело было передано юному судье, для которого это был вообще первый опыт, и которому оставалась только одна возможность… закрыть дело по истечению срока давности, который по 202-й статье УК как раз два года и составляет.

Сейчас по той же схеме ползет и дело по Жестовской и прочим подельникам в Ленинском райсуде Краснодара. Там откладывания по «объективным причинам» длятся уже три года. Среди причин есть просто уникальные. К примеру, беременность Жестовской. «Молодая», заметим уже не первый год вне детородного возраста. Но для суда не реальность важна. По 159-й срок давности 10 лет. Уверены, суд и прокуратура, которая в данном случае отчего-то не надзирает, но «держит на контроле»», с поставленной задачей дотянуть до этого срока справиться! Потому как можно предположить, что увод от зэковского многолетнего будущего Жестовской – это часть ее сделки с кланом. Любой реальный вынесенный приговор, вполне может развязать язык черной цыганской риелторше. И мало ли, что она о ролях «безвинных» нотариусов может порассказать.

Сейчас, конечно, есть надежда, на то, что эти монументальные коррупционно-кумовские позиции клана Чернова будут в ходе рассмотрения иска генеральной прокуратуры в Красногорском райсуде Московской области поколеблены, а в идеале разрушены. И надеемся, что это только начало крушения всех коррупционных схем, сложившихся в краевой судебной и правоохранительной структурах.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Couturier of Tomsk officials

"Muravyov carefully records "gifts", suits for officials and shoes for their wives”



In Tomsk, almost all mayors had their mayoral terms turn into prison terms for abuse of office in the sphere of urban development. The current city Administration, it seems, is not worried about such statistics and has decided to continue the traditions of its predecessors. Details - at Rucriminal.info.

In conditions when the federal authorities are busy with global problems, and all powers in the sphere of capital construction have been transferred to the regional authorities, officials of the Tomsk City Administration are trying to do their own small business with local developers who have a reputation for being unscrupulous. The essence of the business is to sign permits for "their own" with gross violations and even forgery, to put "spokes in the wheels" of others and even attempts to seize a land plot that is in private ownership.

This is the situation that investors in the construction and the owner of the plot located at the address: st. Herzen, 14. The scheme is simple: in 2020, the Tomsk Administration cancels the permit it issued for the construction of an apartment building for StroyServisKapital LLC, then ignores the developer's demands to correct its mistakes in the permit issuance procedure, and then applies to the Arbitration Court of the Tomsk Region with a claim for the seizure of a land plot for ... its non-use for its intended purpose. Established judicial practice indicates that non-use of a plot alone is not enough for seizure, but some damage caused to public relations is necessary. No problem, decided the Tomsk Administration and, to make the claims more difficult, they additionally included in the claim damage to the environment, which is expressed in the presence of garbage on the land plot from ... garbage bins belonging to the Tomsk municipality, the waste from which is not disposed of in a timely manner. Moreover, the structures of the Tomsk Administration illegally, without the consent of the owner, placed these garbage bins on a private land plot. In this way, they tried to create an artificial basis for confiscating land from the owner, who had bought it from the city at a public auction and filled the Tomsk budget with money from this sale.



The claims to the Arbitration Court of Tomsk Oblast are clearly far-fetched and do not even comply with the formal procedure, since the Office of Rosreestr for Tomsk Oblast, authorized to conduct land supervision, based on the results of control measures initiated by the mayor's office in relation to the owner of the plot at 14 Gertsena St., concluded that it had not identified harm (damage) to legally protected values, or the creation of a threat of harm (damage) to legally protected values, and issued a warning to the owner, expressing the need to either develop the plot or transfer it to third parties for development. But this did not stop the "charged" officials.



Who ordered this robbery is known, and not only in narrow circles. The owner of the elite clothing store "Forum" inherited by the city administration from previous mayors and governors of the region, Andrei Muravyov, is a businessman from the "beauty and fashion industry" who also discovered a talent for construction. Largely due to the connections of his late father Gennady Muravyov, he became a local couturier who dressed many Tomsk officials and security officials in everything fashionable. This allowed Andrei Muravyov to acquire the necessary connections in the Tomsk region. In the process of dressing officials in fashionable clothes, the latter often took advantage of Muravyov's "good nature" by receiving "gifts", impressive discounts, and some, having even big discounts, sometimes do not pay right away or forget at all. For this case, the prudent Muravyov, like the archivist Korobeynikov from "12 Chairs", personally keeps a notebook where he writes down "gifts", as well as suits of officials and shoes of their wives, taken and not paid for, and complains about debtors to everyone in the city. No matter how primitive this scheme to "get people with influence hooked on beauty" may seem, it works.

OOO "Forumstroyinvest" (TIN 7017386933), which belongs to Muravyov, received land plots from the city for free, formally for the purposes of improvement, and instead of improvement used them to include them in the project for the development of capital construction projects. And this despite the fact that land for housing construction is provided by the municipality exclusively for a fee, by sale or by concluding a lease agreement following an auction. One of the objects of OOO "Forumstroyinvest" at the address: Tomsk, st. Sibirskaya 9, when the construction permit was issued, was supposed to become an 18-story hotel, however, in violation of the law, the functional purpose of the object in the construction permit was changed, and it was put into operation as a residential building. At the same time, officials of the Tomsk city hall were not embarrassed by the fact that the law makes much more serious demands on housing, including in terms of the size of the adjacent territory, the availability of parking, etc., and all this must be in reality, and not just on paper. But allegedly received for for the purposes of improvement, the free land from the Tomsk administration, which was not even adjacent to the site where the construction project is located, was not enough to comply with the standards established for residential buildings. But here, too, Andrey Muravyov did not lose his head and used a fraudulent scheme that even seasoned specialists in the field of construction fraud have a nervous tic: he made an agreement with the neighboring ZhSK StroyDom and leased, in order to adjust the calculated project standards to those required for housing, a land plot on which there is an inhabited five-story residential building on Altayskaya Street, 24 in Tomsk. Muravyov entrusted the documentation of this fraud to his junior partner in this project, Evgeny Suslov. As a result, Muravyov fraudulently presented this new residential building, suitable for habitation, to the Tomsk administration as... subject to demolition. The experts who conducted the examination of the project, in order to avoid responsibility, pointed out the forgery. But the Tomsk administration "did not notice" this, "believing" Muravyov.

At the same time, the shareholders who bought apartments in the Muravyov house on Sibirskaya 9a are deprived of the right provided by law to receive land in common shared ownership, which should be used, among other things, for parking cars, and are forced to park them along the roadway. But the Tomsk administration is only interested in the social problems of city residents in bravura reports on holidays. A similar scheme was used for Forumstroypital LLC, INN 7017418991, at another Muravyov facility on Shpalny Lane, 3 in Tomsk, when free land provided by the Tomsk administration for lease for 3 years "for improvement" was included in the estimated indicators of the residential building project, to fit the regulatory requirements for the construction of residential buildings.











​

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info