From the Ministry of Defense to Rostec: How Foreign Content AI is Passed Off as Russian

“All Leading InfoSec Companies and the Public Sector Use Software with a Turkish Flavor”





Amid cyber threats and escalating global conflicts, the Russian information security sector is under increased strain. However, the way industry leaders choose their contractors is highly questionable. Content AI, a supplier of document recognition software owned by the Turkish company Content AI Solutions Bilişim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi, has stated that its technology partners are leading developers of information security systems. Among them are SearchInform LLC, Natalia Kaspersky’s InfoWatch, SOLAR SECURITY LLC owned by Rostelecom, and others. Content AI is called the Russian subsidiary of ABBYY, which has left Russia. Rucriminal.info has the details.



In April 2022, ABBYY, a supplier of software products for digitizing paper documents for government agencies, businesses and home users, spun off its Russian business from a group of companies. Content AI began operating on the Russian market, while ABBYY itself had accumulated over 200 million rubles in debt for taxes and insurance premiums. Despite the similarity of the situation with a classic evasion scheme, the new puppet legal entity - Content AI LLC, owned by the Turkish legal entity Content AI Solutions Bilişim Ve Teknoloşi Hizmetleri Anonim Şirketi - continued to earn money from domestic clients and even received accreditation from the Ministry of Digital Development of the Russian Federation. Today, among the company's technological partners, as stated on the official website, are government agencies, leaders of the Russian IT market in the segments of development and integration of software products. Despite its Russian registration, Content AI has apparently never become an independent company. As it turned out during a recent investigation, the direct connection between the Russian subsidiary of Content AI and the foreign ABBYY can be traced not only at the level of management personnel who successfully migrated from one company to another, but also in the field of technologies sold. In 2023, Content AI requested 258.6 million rubles from the state, and in January of this year another 369 million rubles of budget funds in order to develop a “replacement” for ABBYY software. The released “import-substituted” technologies from Content AI - ContentReader PDF, ContentCapture, ContentReader Engine - were not just copies of previous software products, but in some places even repeated their names (ABBYY FineReader and ABBYY FlexiCapture). For ABBYY founder and MIPT graduate David Yan, Content AI is just one of his income channels, along with companies such as Innovave AP LLC, Mist LLC, or RTK-Iksora LLC, which makes money on the Unified State Exam. The situation with the restaurant automation software developer Aiko (formerly iiko), controlled by David Yan, is also unclear. According to a Rucriminal.info source, this software is actively used by very reputable customers. Among them, companies offering solutions in the field of information security and countering cyber threats stand out: SearchInform LLC, SOLAR SECURITY LLC, InfoWatch, and others. The full list is available on the official Content AI page. The clients of Content AI partner companies include the Ministry of Defense, Rosgosstrakh, JSC SRC NIIAR, Rostec State Corporation, PAO Severstal, Rosneft, Gazprom, Rosfinmonitoring, and others. According to the accounting reports, the revenue of Content AI LLC for 2023 alone was 766 million rubles. It turns out that the money of the Ministry of Defense and other major clients of the company goes to Turkey, and then... . At the same time, ABBYY in the USA pretends to completely cut off all ties with Russia. As Igor Ashmanov, a specialist in artificial intelligence, software development and project management, noted, it is hardly possible to consider ABBYY a Russian company in the current reality. At the same time, the president of the InfoWatch group of companies and the chairman of the board of ARPP "Domestic Software" Natalya Kasperskaya stated the need to combat duplicate developments of state-owned companies - at least not to give state money for the development of what is already on the market. I wonder if Ashmanov and his wife Kasperskaya are aware that her company Infowatch is a partner of Content AI and uses its software in its solutions for information security? As the company stated, today Content AI actually sells solutions on the Russian market based on the ABBYY software license. In June, the US Treasury Department, as part of expanding sanctions, announced a ban on the provision of a number of software and IT services to any person in Russia. And such restrictions are already affecting Western developers and software suppliers.

Linux showed the world a clear example of the fight against technological risks when it suspended 11 Russian programmers from working on the system kernel. The company's management, commenting on what happened, directly stated that the layoffs were related to anti-Russian sanctions.

Content AI is currently accredited by the Ministry of Digital Development of the Russian Federation (this gives the company various benefits ) and is a member of the Association of Software Developers "Domestic Software". But what can be "domestic" in reselling ready-made programs under a license? Meanwhile, the company stubbornly tries to promote its products as Russian under the slogan "import substitution", and these attempts are not in vain. All leading infosec companies and even the public sector are happy to use software with a Turkish flavor. Moreover, Content AI's partnership with infosec leaders leads to the legitimization of ABBYY technologies at the state level and in the IT community and increases trust in the company from businesses and home users.



Tomasz Wisniewski

Source: www.rucriminal.info

От Минобороны до Ростеха: как иностранный Content AI выдают за российский

«Софтом с турецким душком пользуются все ведущие инфобез-компании и госсектор»




На фоне киберугроз и эскалации глобальных конфликтов российский сектор информационной безопасности испытывает повышенную нагрузку. Однако то, каким образом лидеры отрасли выбирают своих подрядчиков, вызывает большие сомнения. Принадлежащий турецкой компании “Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети” поставщик программ распознавания документов Content AI заявил, что его технологическими партнерами являются ведущие разработчики систем информационной безопасности. Среди них ООО «СёрчИнформ», InfoWatch Натальи Касперской, принадлежащий Ростелекому ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» и другие. Content AI называют российской дочкой ABBYY, которая ушла из России. Подробности – у Rucriminal.info.



В апреле 2022 года компания ABBYY, поставщик программных продуктов для оцифровки бумажных документов для госструктур, бизнеса и домашних пользователей, выделила российский бизнес из группы компаний. На российском рынке начала работать компания Content AI, при этом у самой ABBYY накопилосьсвыше 200 млн рублей долга по налогам и страховым взносам. Несмотря на схожесть ситуации с классической схемой уклонения, новое марионеточное юрлицо - ООО «Контент ИИ» (Content AI), принадлежит турецкому юрлицу “Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети” -продолжило зарабатывать на отечественных клиентах и даже получило аккредитацию Минцифры РФ. Сегодня среди технологических партнеров компании, как заявляется на официальном сайте, - госструктуры, лидеры российского ИТ-рынка в сегментах разработки и интеграции программных продуктов.

Несмотря на российскую прописку, Content AI так, похоже, и не превратилась в самостоятельную компанию. Как выяснилось в ходе недавнего расследования, прямая связь российской дочки Content AI с зарубежной ABBYY прослеживается не только на уровне руководящих кадров, благополучно мигрировавших из одной компании в другую, но и в области продаваемых технологий. В 2023 году Content AI запросила у государства 258,6 млн рублей, а в январе этого года еще 369 млн рублей бюджетных средств для того, чтобы разработать «замену» ПО от ABBYY. Выпущенные «импортозамещенные» технологии от Content AI - ContentReader PDF, ContentCapture, ContentReader Engine - не просто представляли собой копию прошлых программных продуктов, но местами даже повторяли их названия (ABBYY FineReader и ABBYY FlexiCapture).

Для основателя ABBYY, выпускника МФТИ Давида Яна Content AI - лишь один из каналов его заработка наряду с такими компаниями, как, например, ООО «Инновейв АП», ООО «Мист» или зарабатывающая на ЕГЭ ООО «РТК-Иксора». Также непонятна ситуация с подконтрольным Давиду Яну разработчику ПО для автоматизации ресторанов Айко (ранее iiko).

По словам источника Rucriminal.info, данное ПО активно применяют весьма авторитетные заказчики. Среди них особо выделяются компании, предлагающие решения в области обеспечения информационной безопасности и противостояния киберугрозам: ООО «СёрчИнформ», ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ», InfoWatch и другие. Полный список представлен на официальной странице Content AI. Среди клиентов компаний-партнеров Content AI значатся Минобороны, Росгосстрах, АО «ГНЦ НИИАР», ГК «Ростех», «ПАО «Северсталь», Роснефть, Газпром,Росфинмониторинг и другие. По бухгалтерской отчетности, выручка ООО «Контент ИИ» за один лишь 2023 год составила 766 млн рублей. Получается, деньги Минобороны и других крупных клиентов фирмы идут в Турцию, а потом… .

При этом ABBYY в США делают вид, что полностью обрывает все связи с Россией. Как отмечал Игорь Ашманов, специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и управления проектами, считать ABBYY российской компанией в нынешних реалиях уже едва ли возможно. Вместе с тем президент группы компаний InfoWatch и председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила о необходимости бороться с дублирующими разработками госкомпаний - как минимум не давать госденег на разработку того, что уже есть на рынке. Интересно, в курсе ли Ашманов и его жена Касперская, что ее компания Infowatch является партнером Content AI и использует ее софт в своих решениях для инфобеза?

Как заявили в компании, сегодня Content AI фактически продает решения на российском рынке на основе лицензии ПО ABBYY. В июне Минфин США в рамках расширения санкций объявил о запрете на предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. И подобные ограничения уже влияют на западных разработчиков и поставщиков ПО.

Наглядный пример борьбы с технологическими рисками всему миру показал Linux, когда отстранил 11 российских программистов от работы над ядром системы. Руководство компании, комментируя произошедшее, прямо заявило, что сокращения связаны с антироссийскими санкциями.

Сейчас Content AI имеет аккредитацию Минцифры РФ (это дает компании различные льготы) и является членом Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Но что может быть “отечественного” в перепродаже по лицензии уже готовых программ? Между тем компания упорно пытается под лозунгом “импортозамещение” продвигать свои продукты как российские, причем эти попытки не проходят даром. Софтом с турецким душком с радостью пользуются все ведущие инфобез-компании и даже госсектор. Более того, партнерство Content AI с лидерами инфобеза ведет к легитимизации технологий ABBYY на государственном уровне и в ИТ-сообществе и повышает доверие к компании со стороны бизнеса и домашних пользователей.



Томаш Вишневский

Источник: www.rucriminal.info

From Kirill Dmitriev to Alexander Yanukovych

A scam project in Crimea united the husband of Katerina Tikhonova's friend and the son of the ex-president of Ukraine

In 2007, the Ukrainian grain magnate Zhiltsov G.A., having concluded a lease agreement with the Massandra village council of Crimea and NIVIV Magarach, having taken a loan from the Odessa UKRSOCBANK, decided to build an apartment complex in Crimea near the Nikitsky Botanical Garden, developed a marketing concept, called the apartment complex "Nikitsky Palace" (Yalta, Otradnoye, Drazhinsky Highway 24) ...

As Rucriminal.info found out, he took Kirill Aleksandrovich Dmitriev as a partner, who was then still involved in investments of the Ukrainian oligarch Viktor Pinchuk. Then Dmitriev, thanks to a successful marriage to Natalia Popova, a close friend of Putin's youngest daughter Ekaterina Tikhonova, became the CEO of the Russian Direct Investment Fund.

In 2009, construction came to a standstill due to the global financial crisis, but the approval of a new bank credit line and the pressure of the founders did not let the project stall - they got it off the ground and continued large-scale construction, and the fact that the land was somewhat illegally taken from the agricultural lands of the Research Institute of Grape and Winemaking "MAGARACH" and the most valuable vineyards were cut down.

At the beginning of 2011, Kirill Dmitriev, at Putin's personal invitation to the Russian Direct Investment Fund, leaves the founders, who own a 50 percent share in Yuzhny Bereg LLC through offshore companies, and disowns everything connected with Crimea. The apartments are gradually being sold and construction is proceeding as usual. The real estate is being bought mainly by wealthy citizens of the Russian Federation (Gazprom top managers and others), and citizens of Ukraine: Kyiv, Donetsk, Dnepropetrovsk...

In 2012, when the time comes to repay the loans, they attract financing from Sergei Alekseevich Taruta, an oligarch at that time, and previously the governor of the Donetsk region, in the amount of several million dollars.

In 2013, a corporate raid occurs, the legal address of Yuzhny Bereg LLC is transferred from Nikolaev to Kiev, while the founders are trying to figure it out, criminal cases are initiated - the true beneficiary emerges - the eldest son of the President of Ukraine - Alexander Viktorovich Yanukovych.



Having met with him before, the founders discussed the concept of the development of the Montodor Park (one of the parts of the Nikitsky Botanical Garden, founded in the second half of the 20th century, which is located: Drazhinsky Highway, Nikita village, Yalta, Crimea. The name of the park was given by Cape Montodor (on the pre-revolutionary map there is also the name "Cape Mentodor"). The park is arranged in a landscape style. More than 10,000 specimens of trees belonging to 350 taxa grow on the territory. The collections of the genera Pine, Cedar, Cypress, Cotoneaster, Oak, Ash, Walnut are more fully represented in the park.) developed by the architects were offered to the investor, however, the owners of Ukraine at that time were not going to share with anyone ...

Then events unfold rapidly: The Deputy Prosecutor of the Republic of Crimea demands that the agreement with the Research Institute of VIV "Magarach" and the Massandra village council be recognized as illegal, and in the Crimean Commercial Court and then the Crimean Court of Appeal satisfied the claim... (running ahead: in 2015, this dispute in the Central District Arbitration Court was overturned on formal grounds; the statute of limitations for consideration of cassation proceedings and judicial acts on the return of land plots to the ownership of the Republic of Crimea, were never implemented..)

In fact, by September 2013, the structures of Alexander Viktorovich Yanukovych take over the entire apartment complex "Nikitsky Palace" ...

Then the events of 2014 occur - for several years, Yanukovych's structures and all the assets of Ukrainian oligarchs in Crimea are in limbo, Taruta's property is nationalized, but no one mentions the "Nikitsky Palace" ... In 2016-2017, after holding negotiations in Moscow, Yanukovych received the green light and the return of the Makeyevka oligarchs "to the color" of Crimea ...

Vladimir Germanovich Novokshonov (former chairman of the Makeyevka Metallurgical Plant) heads, supervises and is the "overseer" of all Yanukovych's real estate in Crimea and Moscow, in 2016 creates ORBIS LLC (OGRN 1167746515530) makes a property contribution to YUZHNY BEREG LLC, transfers the entire apartment complex to a new legal entity, contributing it to the authorized capital and “forgets” about all those real estate buyers who regularly paid in foreign currency at 3-4 thousand US dollars per meter from 2008 to 2013...

Some of the buyers hope to negotiate with the eldest son of Yanukovych’s “dentist”, meetings in Crimea with defrauded shareholders are held regularly, they promise that they will finish building everything and transfer it to people, but then they forget about the citizens of Ukraine, and then they announce to the citizens of Russia that the new owners have no obligations and ask not to bother them anymore...

While investors initiate lawsuits, Orbis LLC miraculously changes the designation of the land plot in 2019, transferring it to land for construction multi-storey buildings (namely, the site that was illegally taken out den from Magarach), at the same time depriving investors of the opportunity to lay claim to the premises, and then, under the noise, the apartment complex itself from non-residential - overnight with the help of the State Committee for Registration of Crimea (in Crimea, the powers of Rosreestr - this committee for registration of real estate objects still remains) becomes residential and with a completely different cadastral number ...

All investors are offered to go to court to protect their interests, to the court - the chairman of the court is Smal Alexander Alexandrovich, husband of the permanent head of the State Committee for Registration Smal Inna Vyacheslavovna, who arrived in 2010-2011 with the "Makeyevka landing" to power in Crimea and managed the land resources of Simferopol under the "Macedonians" ....

The court, of course, makes all decisions in favor of ORBIS LLC, the State Committee for Registration of Crimea is always a third party ... Despite dozens of appeals to the law enforcement agencies of Crimea, no violations are found. The same structures, having taken over the Montedor Park, continue to build the next residential complex after the Nikitsky Palace, the Kedrovy residential complex – having united everything into the OTRADNOE ESTATE, the Montedor Park becomes private property and is being built up with apartments by a new legal entity, the Specialized Developer Chernomorskaya Construction Company LLC (OGRN 1239100010302), a new enterprise instead of ORBIS LLC, created at the end of 2013, in order to continue to deceive the next buyers.

The usual raider schemes and bribery of officials in Crimea, as well as selective nationalization – remain widespread in the territory of Crimea.

Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

От Кирилла Дмитриева до Александра Януковича

Проект-афера в Крыму объединил мужа подруги Катерины Тихоновой и сына экс-президента Украины



В 2007 году украинский зерновой магнат Жильцов Г.А. , заключив договор аренды с Массандровским поселковым советом Крыма и НИВИВ Магарач, взяв кредит в одесском УКРСОЦБАНКЕ, решил построить в Крыму возле Никитского Ботанического сада -комплекс апартаментов, разработал маркетинговую концепцию, назвал комплекс апартаментов «Никитский дворец»(г. Ялта пгт. Отрадное шоссе Дражинского 24) …

Как выяснил Rucriminal.info, в компаньоны себе он взял, Кирилла Александровича Дмитриева , тогда еще тот занимался инвестициями украинского олигарха Виктора Пинчука. Потом Дмитриев, благодаря удачной женитьбе на Наталье Поповой — близкой подруге младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой, стал генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций.

В 2009 году строительство в связи с мировым финансовым кризисом замерло, но одобрение новой кредитной линии банка и напор учредителей не дал заглохнуть проекту – сдвинули с мертвой точки и продолжили масштабную стройку, а то что земля немного незаконно была выведена из сельхозземель Научно-исследовательского института винограда и виноделия «МАГАРАЧ» и вырублены ценнейшие виноградники.

В начале 2011 года Кирилл Дмитриев, по личному приглашению Путина в РФПИ , выходит из учредителей, через офшоры владеющей 50 процентной долей в ООО «Южный Берег» и открещивается от всего что связано с Крымом, апартаменты потихоньку продаются и стройка идет своим ходом , покупают недвижимость, в основном, состоятельные граждане РФ ( топ-менеджеры Газпрома и другие), и граждане Украины: Киева, Донецка, Днепропетровска …

В 2012 году, когда подходит время возвращать кредиты, привлекают финансирование у Таруты Сергея Алексеевича, на тот момент олигарха, а ранее губернатора Донецкой области в размере нескольких миллионов долларов.

В 2013 году происходит рейдерский захват, юридический адрес ООО «Южный берег» с г. Николаев переводят на г. Киев, пока учредители пытаются разобраться, возбуждают уголовные дела – нарисовывается истинный бенефициар – старший сын президента Украины – Александр Викторович Янукович.



Встречавшись с ним перед этим, учредители обсуждали концепцию застройки парка Монтедор (одна из частей Никитского ботанического сада, заложенная во второй половине XX века , который находится : шоссе Дражинского, пос. Никита, Ялта, Крым.Название парку дал мыс Монтодор (на дореволюционной карте также встречается название «мыс Ментодор»).Парк устроен в ландшафтном стиле. На территории произрастает более 10 000 экземпляров деревьев, относящихся к 350 таксонам. Более полно в парке представлены коллекции родов Сосна, Кедр, Кипарис, Кизильник, Дуб, Ясень, Орех. ) разработанную архитекторами предлагали как инвестору, однако хозяева Украины на тот момент -делиться ни с кем не собирались…

Дальше стремительно разворачиваются события: Заместитель прокурора Республики Крым требует признать незаконным договор с НИИВИВ «магарач» и массандровским поселковым советом ,и в хозяйственном суде Крыма и потом апелляционном суде Крыма иск удовлетворяют…(забегая вперед : в 2015 году этот спор в АС Центрального округа отменили по формальным основаниям; срока давности рассмотрения кассационного производства и судебные акты о возврате земельных участков в собственность Республики Крым, так и не были реализованы..)

Фактически к сентябрю 2013 структуры Александра Викторовича Януковича забирают себе весь комплекс апартаментов «Никитский дворец»…

Дальше происходят события 2014 года - на несколько лет структуры Януковича и все активы украинских олигархов в Крыму находятся в подвешенном состоянии , у Таруты национализируют имущество, однако про «Никитский дворец» никто не упоминает…В 2016-2017 годах проведя переговоры в Москве Януковичем , получен зеленый свет и возвращение макеевских олигархов «в цвет» Крыма…

Новокшонов Владимир Германович ( экс- председатель Макеевского металлургического комбината) возглавляет, курирует и является «смотрящим» за всей недвижимостью Януковича в Крыму и Москве, в 2016 году создает ООО ОРБИС ( ОГРН 1167746515530) вносит имущественный взносом ООО ЮЖНЫЙ БЕРЕГ, передает весь комплекс апартаментов новому юридическому лицу, внеся его в уставной капитал и «забывают» про всех тех покупателей недвижимости, которые исправно платили в валюте по 3-4 тысячи за долларов США за метров с 2008 по 2013 год…

Часть из покупателей надеется переговорить со старшим сыном «стоматологом» Януковича, встречи в Крыму с обманутыми пайщиками проходят регулярно, обещают , что все достроят и передадут людям , но потом о гражданах Украины забывают , а потом и гражданам России объявляют, что никаких обязательств нет у новых владельцев и просят не беспокоить больше …

Пока инвесторы инициируют судебные иски , ООО Орбис меняет чудным образом в 2019 году назначении земельного участка , переводя его в земли для строительства многоэтажных домов ( именно того, участка который был незаконно выведен из Магарача), заодно лишив возможности инвесторов претендовать на помещения , а потом под шумок и сам комплекс апартаментов из нежилого- за одну ночь с помощью Госкомрегистра Крыма ( в Крыму полномочия Росреестра – так и остались у этого комитета по регистрации объектов недвижимости) становится жилым и совсем с другим кадастровым номером…

Всем инвесторам предлагают идти в суд за защитой своих интересов, в суд – председателем суда которого является Смаль Александр Александрович муж бессменной руководительницы Госкомрегистра Смаль Инны Вячеславовны, прибывший в 2010-2011 году с «макеевским десантом» во власть Крыма и руководившей земельными ресурсами Симферополя при «македонцах»….

Суд , конечно же , все решения выносит в пользу ООО «ОРБИС» , третьим лицом везде проходит Госкомрегистр Крыма… Несмотря на десятки обращений в правоохранительные органы Крыма, никаких нарушений не находят. Те же структуры, забрав парк Монтедор, продолжают строительство следующего после ЖК Никитский Дворец, уже ЖК Кедровый – объединив все в УСАДЬБУ ОТРАДНОЕ , парк Монтедор становится частной собственностью и застраивается апартаментами уже новым юридическим лицом ООО «Специализированный Застройщик Черноморская Строительная Компания» (огрн 1239100010302), уже новое предприятие , вместо ООО "ОРБИС", созданное в конце 2013 года, чтобы и дальше обманывать покупателей очередных.

Привычные рейдерские схемы и подкуп чиновников в Крыму , а также избирательная национализация – так и остается широко распространенной на территории Крыма.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

The Russian budget will answer for the oligarch Kondrashov

How a banker bought the DIA



In connection with the latest publications by Rucriminal.info regarding the "specifics" of the activities of the former deputy general director of the DIA Alexander Popelyukh, the DIA management has apparently decided to go on an "information offensive".



Kommersant published a complimentary interview with the general director of the DIA Andrey Melnikov entitled "Special attention - challenging dubious transactions".

Here is a quote from the interview: "The DIA pays special attention to challenging dubious transactions. In total, during the DIA's work, the courts have satisfied more than 7 thousand of the agency's applications to challenge dubious transactions of financial organizations. As a result of such work, more than 60 billion rubles were received into the bankruptcy estate of the LFO."

This thesis about the effectiveness of the work on challenging transactions smacks of healthy bureaucratic cynicism, since the uninformed reader does not know how many transactions in total should have been challenged by the DIA, and if some transactions were not challenged by the Agency, then for what reason.

However, these secrets are gradually coming to light thanks to the actions of the Agency itself.

What is the essence. Rucriminal.info explains.

The Agency files applications for bringing former bankrupt banks to subsidiary liability for almost every bankrupt bank. Within the framework of these applications, the Agency accuses the former owners of credit institutions of making transactions that caused damage to the Bank.

Such types of damaging transactions include situations when good assets (whose market value is high) leave the Bank, and bad assets come in their place, whose value is zero or close to it.

But at the same time, for some inexplicable reason, these transactions are not challenged by the Agency, although their value can reach from several million to several billion rubles. At present, the creditor of Ecoprombank has recognized the inaction, expressed in the failure to challenge transactions with the beneficiary of the Bank, oligarch Petr Kondrashev, as illegal.

The courts have already established that the DIA, for some unknown reason, did not challenge transactions that were detrimental to the financial institution.

Let us recall that the bank found itself in a state of bankruptcy after the revocation of its license in August 2014, the total amount of obligations to creditors amounted to more than 6.378 billion rubles. The Ministry of Internal Affairs opened a number of criminal cases on the theft of funds from Ecoprombank and abuse of authority by its managers. Most of the money went directly to Kondrashov.

This block of work has been supervised for many years by Andrey Kadushkin, who, despite such results, still remains in his place with his team and continues to supervise this area. The special piquancy is that now, within the framework of the bankruptcy cases of Ecoprombank, arbitration courts are considering the claims of creditors for direct recovery of damages from the Agency for the miscalculations in its work already established by the court.

If these amounts are recovered, the creditors of these banks will receive money from the Agency, and since the DIA is financed from the budget, the source of funds will be taxpayers' funds.

It turns out that citizens of the Russian Federation will be held responsible for the jambs in the work of the DIA, possibly intentional ones.

All this is a ready-made dish for initiating a criminal case against the heads of the DIA, or, at least, conducting an official investigation to ensure compliance with the position held.

Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

За олигарха Кондрашова ответит бюджет РФ

Как банкир купил АСВ



В связи с последними публикациями Rucriminal.info относительно "специфики" деятельности бывшего заместителя генерального директора АСВ Александра Попелюха руководство АСВ, видимо, решило пойти в "информационное наступление".



В Коммерсанте вышло комплиментарное интервью генерального директора АСВ Андрея Мельникова с названием «Особое внимание — оспариванию сомнительных сделок».

Далее цитата из интервью: "Особое внимание АСВ уделяет оспариванию сомнительных сделок. Всего за время работы АСВ суды удовлетворили более 7 тыс. заявлений агентства об оспаривании сомнительных сделок финансовых организаций. В результате такой работы в конкурсную массу ЛФО поступило более 60 млрд руб."

Данный тезис об эффективности работы по оспариванию сделок отдает здоровым бюрократическим цинизмом, так как несведущий читатель не знает, а сколько в целом сделок должно было быть оспорено АСВ, и если какие-то сделки не оспорены Агентством, то по какой причине.

Однако данные тайны постепенно всплывают наружу благодаря действиям самого Агентства.

В чем суть. Объясняет Rucriminal.info.

Агентство практически по каждому банку-банкроту подает заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывших банкиров. В рамках данных заявлений Агентство вменяет бывшим хозяевам кредитных организаций то, что они совершали сделки, причинившие Банку ущерб.

К таким разновидностям ущербных сделок относятся ситуации, когда хорошие активы (чья рыночная стоимость является высокой) уходят из Банка, а на их место приходят плохие активы, чья стоимость равна нулю или около него.

Но при этом данные сделки по какой-то необъяснимой причине не оспариваются Агентством, хотя их величина может достигать от нескольких миллионов до нескольких миллиардов рублей.

В настоящий момент кредитор Экопромбанка признал незаконным бездействие, выразившиеся в неоспаривании сделок с бенефициаром Банка олигархом Петром Кондрашевым.

Судами уже установлено, что АСВ по неизвестной причине не оспаривало ущербные для финансовой организации сделки.

Напомним, что банк оказался в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года, общий размер обязательств перед кредиторами составлял более 6,378 млрд руб. МВД возбудил ряд уголовных дел о хищении средств «Экопромбанка» и злоупотреблении полномочиями его руководителей. Большая часть денег ушла непосредственно Кондрашову.

Данный блок работы уже много лет курируется Андреем Кадушкиным, который несмотря на такие результаты, по-прежнему остается на своем месте со своей командой и продолжает курировать данное направление.

Особая пикантность состоит в том, что сейчас арбитражные суды в рамках дел о банкротстве Экопромбанка рассматривают требования кредиторов о прямом взыскании убытков с Агентства за уже установленные судом просчеты в работе.

Если эти суммы будут взысканы, кредиторы данных банков получат с Агентства деньги, а так как АСВ финансируется из бюджета, источником денежных средств будут средства налогоплательщиков.

Получается, что за косяки в работе АСВ, возможно, намеренные, будут отвечать граждане РФ.

Все это - готовое блюдо для возбуждения уголовного дела в отношении руководителей АСВ, или, как минимум, проведения служебной проверки в целях соответствия занимаемой должности.

Арсений Дронов



Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How the son of the deputy defense minister and the son of Putin's pilot "shaked" bankers

"Organized a bribe for the leadership of the FSB's Department "K" in the amount of 600 million rubles”

Recently, an end was put to one of the episodes of a high-profile criminal case - the Russtroibank case. The Savelovsky Court in Moscow sentenced in absentia the chairman of the board of JSC "Russtroibank" Andrei Strukov to eight years in prison. Andrei Strukov's common-law wife, former model Olga Sorokina, received seven years. Both defendants were found guilty of fraud with bills of exchange in the amount of more than 2 million dollars and the withdrawal of funds abroad. Details - at Rucriminal.info.



Back in 2015, Olga Sorokina contacted the Internal Security Directorate (ISD) of the FSB with information about the illegal activities of employees of the FSB's Department "K", about the extortion of large sums of money and bank assets from her common-law husband Andrei Strukov. Olga Sorokina provided the FSB Internal Security Department with information that a family friend, adviser to the bank's chairman of the board, Alexander Sytin, began to rudely demand that he be "gifted" a number of assets, threatening criminal prosecution and his connections in the FSB's Directorate "K". According to Olga Sorokina, Sytin demanded that he be given assets worth billions of rubles, including the Vostok Sports and Recreation Complex (SOC), worth about 2 billion rubles. Sytin had also previously withdrawn 1.5 billion rubles in the form of non-repayable loans through front men, organized fraudulent schemes and theft of property in the bank. As Rucriminal.info found out, a few days after Andrei Strukov refused to "gift" the assets, employees of the FSB's Directorate "K" appeared at the bank, accompanied by special forces, led by Alexander Sytin, dressed in a bright orange road vest. The task force included two close acquaintances of Sytin, employees of the FSB Directorate "K": Dmitry Goremykin (son of Deputy Minister of Defense Viktor Goremykin) and Vladislav Evsyukov (son of the former captain of aircraft number one).



After the bank's license was revoked, with the assistance of Goremykin and Evsyukov, a number of the bank's assets, including the Vostok SOC, after the production of forged documents, ended up in the ownership of Alexander Sytin. Also, through Alexander Sytin, the sale of the bank's most liquid assets at reduced prices was organized. Thus, Sytin and the FSB employees caused damage to the state on an especially large scale, assets and funds worth billions of rubles were stolen.

The FSB Internal Security Department ignored Olga Sorokina's statement, but the "revenge" of the security officers overtook Andrei Strukov and Olga Sorokina 7 years later.

During the criminal proceedings, Dmitry Goremykin introduced Alexander Sytin to the Investigative Committee as his especially valuable agent, protected him as the holder of common assets and ensured that there were no movements regarding the assets seized by Alexander Sytin. In the Investigative Committee, Dmitry Goremykin "forgot" to mention that Alexander Sytin is a hereditary pedophile and fraudster who has committed numerous crimes. Many of the Russtroibank executives knew and discussed among themselves how Dmitry Goremykin, using his official position, extorted large sums of money, as well as how their "colleague" Alexander Sytin organized a bribe for the leadership of the FSB Directorate "K" in the amount of 600 million rubles, as a result of which the chairman of the board of Russtroibank Andrei Strukov and Olga Sorokina were given the opportunity to go abroad. All the main witnesses to the illegal activities of the FSB employees, including 6 top managers of Russtroibank, were arrested and convicted. Currently, Andrey Strukov (55) and Olga Sorokina (39) live in New York, Olga Sorokina owns the IRFE fashion house in Paris and the Maison IRFE company in New York, which produces perfumes, clothes and jewelry. Alexander Sytin is a defendant in a large number of criminal cases, including pedophilia, theft of property, fraud. He was sentenced to 3 years for organizing a bribe to the head of Rosreestr of the Serpukhov district of the Moscow region, released in June of this year. Criminal cases brought against Alexander Sytin over the past 13 years have fallen apart under pressure from the FSB, because he is the holder of the security forces' "common fund". Alexander Sytin's father, Boris Sytin, an adherent of the "School of Astral Karate" sect, who posed as a KGB lieutenant general, was previously sentenced to 12 years in a maximum security prison for murder and is currently being held in a pretrial detention center in Serpukhov under Article 132, Part 4 - pedophilia.

Dmitry Goremykin was fired from the FSB's "K" Directorate and sent to work as deputy general director of the Mayak company. He currently holds a senior position in the country's largest construction company, SU 155.

Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info