How an ex-special services officer and prisoner “resurrected”, changing his last name

The person involved in the “Three Whales” case, associated with Vorobyov and Shoigu, was Saenko, but became Gollandtsev

A month ago, it became known about the death of the former “furniture king”, who owned the Three Whales shopping complex, Sergei Zuev. He was a participant in the largest war of the highest representatives of the intelligence services.

In connection with the death of Sergei Zuev, Rucriminal.info recalled that in the entire history of “Three Whales” one of the main defendants and the main organizer of the criminal smuggling scheme was Andrei Saenko, an intelligence officer who worked before his arrest as the head of a subsidiary of Rosoboronexport. It was for Sayenko that high-ranking officials from the FSB and the Prosecutor General’s Office tried to intercede.



What are Saenko and his comrades doing now? And still the same – customs, trade. However, he operates under a different name. As the Cheka-OGPU found out, he changed his last name. Now Saenko Gollandtsev Andrey Yurievich.

In Naro-Fominsk city Agrohub Selyatino is growing and thriving near the village of Selyatino.

This business is covered by the government of the Moscow region. Back in 2013, Governor Vorobiev flew in by helicopter and saved the Selyatinsky forest from development with low-rise buildings.

The point is apparently that the fate of this land was already predetermined. First, a trained bark beetle appeared and infested the desired area of ​​the forest, after which a clear sanitary felling was carried out there. And then the forest fund lands turned into industrial lands, and Agrohub began to slowly grow. One of the pieces of forest, which is not leased from merchants, was cut down illegally, this fact was confirmed by KomLesKhoz, but the Ministry of Internal Affairs did not open a criminal case, and the Naro-Fominsk prosecutor’s office is also silent.



You're probably thinking, what does Sayenko have to do with it? And yet it’s all the same, it’s just that now he’s Andrei Yuryevich Gollandtsev, not a black broker sitting behind bars, but in close quarters with his namesake, Governor Vorobyov and his subordinate Shamne R.L. and down the stairs.

How and who allowed the construction of such a “dry port” next to a densely populated village?

Why did forest lands, namely forests classified as protective forests, so easily turn into an industrial zone?

Why is it so easy to remove the Losha River?

Let me remind you that all this is happening with the support of the Moscow region government.

And now, as the cherry on the cake, the residents of Selyatino, who are suffocating from trucks, have been told about the expansion of Agrohub.

And they want to cut their way through the centuries-old forest. The governor himself, feeling that he smelled something fried, came to the village, went out to the residents and reassured them that everything would be okay, let’s have a conversation.

On May 2, a meeting was held at the local recreation center Mechta, there were Saenko (Dutch), a bunch of ministers of the Moscow Region, Shamne R.L., and Vorobiev himself. According to the classics, there are a bunch of decoys who always like everything. Two options for the road were proposed, the one that Agrohub is lobbying for and the second option, still through the forest, but 2.5 km from the village of Selyatino, along the border with new Moscow. The initiative group was not allowed to state its position; everything was carefully hushed up and taken aside. At the moment, we decided to hold a vote on a certain platform, where you can also leave at least 100 or 1000 without any problems... votes without even changing your account.

Those who point this out in the administration chat and in the chat with Vorobyov himself in the TG will be banned instantly. They are doing everything to push through the version of the red road, which will kill the village. Also close to us is the Alabino training ground, a military hospital...

As Important Stories found out at the time, the investigation believed that the organizer of the smuggling scheme was customs clearance specialist Andrei Saenko. According to a person close to Sayenko, he knew Putin’s comrades and colleagues in Germany well - Andrei Belyaninov and Sergei Chemezov.

Sayenko managed to work with Chemezov in the late nineties, when he headed the foreign economic relations department of the Presidential Administration, which was headed by Putin. Sayenko helped with the registration of imports at the Bakovka temporary storage warehouse of the enterprise for the supply of products to the Presidential Administration and crossed paths with Chemezov’s deputy, his closest person, Vladimir Artyakov. “There was a household there, they were still poor, simple,” recalls an acquaintance of Saenko about that business, without going into details.

In December 1999, Chemezov, who three months earlier had headed the state-owned Promexport (at that time the second largest exporter of military equipment after Rosvooruzhenie), appointed Sayenko director of its subsidiary Promexport-TB, which was engaged in customs clearance of military cargo. The importance of this position is difficult to overestimate: Promexport had only two daughters: one was headed by Sayenko, and the second by Denis Manturov, a person close to Chemezov, the current Minister of Industry and Trade.

But Sayenko’s career, unlike Manturov’s, did not work out. In 2000, he became involved in the “Three Whales” case. Those who investigated this case are confident that Sayenko was the organizer of the smuggling channel. A person close to Sayenko claims that he was the victim of a great intrigue: allegedly former Minister of Internal Affairs Vladimir Rushailo and his powerful General Alexander Orlov did not want to allow Chemezov to be appointed director of Rosoboronexport. The “Three Whales” case should have shaken the choice of the Russian president. Whether this is true or not is difficult to verify. Chemezov's appointment really stalled at that time, but overall the criminal case did not affect his career. After the merger of Promexport and Rosvooruzhenie into a single structure - Rosoboronexport - in 2000, Putin’s colleague Belyaninov first became its leader, and four years later Chemezov.

In 2000, Sayenko, being a defendant in the Three Whales case, also successfully moved to the position of deputy director of the state enterprise Rosoboronexport-TB. A person close to Sayenko assures that the accusation in the case was a surprise to him: Sayenko believed that everything would end in intrigue at a high level, and the investigation would be stopped sooner or later.

Before his death, Yuri Shchekochikhin asked law enforcement agencies questions: why the organizer of furniture smuggling was the head of a subsidiary of Promexport and what other people and businesses are connected with him. Shchekochikhin sent parliamentary requests on this matter to the Prosecutor General's Office. They replied that no violations had been identified.

Much later, and as part of a completely different criminal investigation, it became clear that the president disapproved of public investigations of his friends and acquaintances. In 2016, the head of Russian customs, Andrei Belyaninov, had his home raided and searched as part of a criminal case on alcohol smuggling (which could have been the result of his confrontation with the FSB). A video of the operational shooting with Belyaninov in a tracksuit, wads of money and an art gallery went viral on Russian television. And Putin was very unhappy with this.

“There was no case against Belyaninov. And the pre-investigation actions and searches published in the media are unacceptable!” - the president said during a press conference at the end of 2016. The heads of the FSB generals who initiated this investigation rolled. Belyaninov was released from any claims, although he lost his post at customs. Belyaninov’s friend and colleague, Romanov, was less fortunate. After an investigation into his activities at ROSTEK, he was arrested in 2012 in the case of laundering bribes received from businessmen for expediting customs clearance procedures for goods, and was sentenced to five years in prison. But already in 2014, the prison term was reduced to the time already served.



Sayenko not only knew Putin’s KGB colleagues Belyaninov and Chemezov, but also had business contacts with the wife of the founder of United Russia, current Minister of Defense Sergei Shoigu. Saenko and his partner controlled, through his British company Prudent Promotions, a temporary storage warehouse, which for some time was engaged in customs clearance and warehouse services for military products and their advertising and exhibition samples (“Transport and Forwarding Terminal”).

As Important Stories found out, in the early 2000s this terminal owned a significant stake (49%) in the Expo-Em Trans company, which belonged to the Expo-Em group, whose president until 2003 was Irina Shoigu, the wife of the current minister defense

The Expo-Em group, led by Shoigu, was initially involved in the tourism business, and then switched to transport and logistics. The Ministry of Emergency Situations was also its client - at that time the ministry was headed by Sergei Shoigu. The operator of the international salon “Integrated Security”, organized by the Ministry of Emergency Situations, the Ministry of Internal Affairs, the FSB and Rosoboronexport, was located in the Expo-Em office.

During the period when the “Three Whales” case was developing, Sergei Shoigu headed the Ministry of Emergency Situations. He actively supported the president and managed to participate in party building: Shoigu is one of the founders of the United Russia party formed in December 2001. According to a former employee of the presidential administration, Shoigu can be called one of the leaders of the powerful political clan, which unites the governor of the Moscow region Andrei Vorobyov, the chairman of the Federation Council Valentina Matvienko, as well as the president’s friend Gennady Timchenko. The clan is connected by related businesses and is in good standing with Vladimir Putin.

Let us recall that the “Three Whales” case affected the interests of the FCS (Federal Customs Service), FSKN (Federal Drug Control Service) and the FSB, as well as, at the investigation stage, the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor General’s Office, and then the Investigative Committee. The media and participants in the process have repeatedly stated about the cooperation of the FSB with the Prosecutor General's Office and pressure on the investigation.

In the framework of the “Three Whales” case, former MIA investigator Pavel Zaitsev, who led the case at the beginning, was convicted and then acquitted; judge Olga Kudeshkina lost her post. Later, in connection with the process, FSKN General Alexander Bulbov was fired, against whom a case was opened for illegal wiretapping. Following him, the head of the Federal Drug Control Service, Viktor Cherkesov, resigned, and was replaced by Putin’s colleague in the KGB-FSB, Viktor Ivanov.

The “Three Whales” process led to a series of dismissals in the FSB itself, including the deputy FSB director Yuri Anisimov, head of the FSB operations support department Sergei Shishin, as well as several managers from economic departments.

The Three Whales case (a well-known chain of furniture stores in the first half of the 2000s, one of the founding firms of which was owned by the father of FSB deputy director Evgeny Zaostrovtsev) arose around the systematic import of furniture at reduced prices and its further sale in the Three Whales shopping centers. and "Grand". Due to lower prices and, accordingly, customs duties accompanying the import of goods from Europe, the state suffered damage in the amount of 50 million rubles. Later, a financial scheme was also added to the customs scheme in the case - money laundering through the Bank of New York and a channel for trafficking in drugs and Russian weapons.

Sergei Zuev became a defendant in a criminal case regarding the smuggling of furniture from Italy in 2006 and was placed in a pre-trial detention center. During the investigation, it turned out that law enforcement officers who provided operational support to the criminal case used illegal methods, which, according to one version, could have caused the resignation of Deputy Director of the FSB Yuri Zaostrovtsev and the criminal prosecution of the head of the operational support department of the State Drug Control Service, Alexander Bulbov.

Sergei Zuev was sentenced to eight years in prison in a correctional colony in the Arkhangelsk region in 2010. In 2011, he was released due to the decriminalization of his crime. Having learned that his assets were transferred to other people, the businessman demanded through the court to cancel the decision to change the owner and management of Three Whales.

Tomasz Wisniewski

Как «воскрес», сменив фамилию, экс-сотрудник спецслужб и арестант

Фигурант дела «Трех Китов», связанный с Воробьевым и Шойгу, был Саенко, а стал Голландцевым



Месяц назад стало известно о смерти бывшего «мебельного короля», владевший торговым комплексом «Три кита», Сергея Зуева. Он был участником самой крупной войны высших представителей спецслужб.

В связи со смертью Сергея Зуева, Rucriminal.info вспомнил о том, что во всей истории «Трех Китов» одним из главных фигурантов и главным организатором преступной схемы контрабанды являлся Андрей Саенко, офицер спецслужб, работавший до ареста руководителем дочернего предприятия "Рособоронэкспорта". Именно за Саенко пытались заступиться высокопоставленные чины из ФСБ и Генпрокуратуры.



Андрей Голландцев




Чем же сейчас занят Саенко и его сотоварищи?. А всё тем же – таможня, торговля. Однако, действует он под другим именем. Как выяснил ВЧК-ОГПУ, он смени фамилию. Теперь Саенко Голландцев Андрей Юрьевич.

В Наро-Фоминском г.о. в близи поселка Селятино растет и процветает Агрохаб Селятино.

Данный бизнес крышуется правительством Московской области. Еще в 2013 году губернатор Воробьев прилетал на вертолете и спасал Селятинский лес от застройки малоэтажками.

Дело видимо в том, что судьба данной земли уже была предрешена. Сначала появился дрессированный короед-типограф, который заразил нужный участок леса, после этого там провели сплошную санитарную рубку. А потом земли лесного фонда превратились в земли промышленности, и начал по-тихоньку расти Агрохаб. Один из кусков леса, который не находится в аренде у коммерсантов, был вырублен незаконно, данный факт подтвердил КомЛесХоз, но МВД не стали заводить уголовное дело, и прокуратура Наро-Фоминска тоже молчит.



Андрей Голландцев




Вы, наверное, думаете, а причем тут Саенко? А всё при том же, просто теперь он Голландцев Андрей Юрьевич, не сидящий за решеткой черный брокер, а ручкающийся, со своим тезкой, губернатором Воробьевым и его подчиненным Шамнэ Р.Л. и ниже по лестнице.

Как и кто разрешил строить такой «сухой порт» рядом с густонаселенным поселком?

Почему земли лесного фонда, а именно лес, относящийся к защитным лесам, так легко превратился в промзону?

Почему так легко убрать речку Лоша?

Напомню, что всё это происходит при поддержке правительства Подмосковья.

А теперь вишенкой на торте жителям Селятино, которые задыхаются от фур сказали о расширении Агрохаба.

И хотят прорубить себе дорогу через вековой лес. Сам губернатор, почувствовав, что пахнет жаренным, приехал в поселок, вышел к жителям и успокоил – всё будет ок, давайте вести разговор.

Второго мая прошла встреча в местном ДК Мечта, были Саенко (Голландцев), куча министров МО, Шамнэ Р.Л., ну и сам Воробьев. По классике куча подсадных лиц, которым всё всегда нравится. Было предложено два варианта дороги, тот который лоббирует Агрохаб и второй вариант, всё так же через лес, но в 2.5км от п. Селятино, по границе с новой Москвой. Инициативной группе не дали изложить свою позицию всё аккуратно замяли и увели в сторону. На данный момент решили провести голосование на некой платформе, где так же можно без проблем оставить хоть 100 хоть 1000…. голосов даже не меняя аккаунта.



Андрей Голландцев




Тем, кто указывает на это в чате администрации и в чате у самого Воробьева в ТГ банят моментально. Делают всё чтобы протащить вариант красной дороги, которая убьет посёлок. Так же у нас под боком полигон Алабино, военный госпиталь…

Как выяснили в свое время «Важные истории», следствие считало, что организатором контрабандной схемы был специалист по растаможке Андрей Саенко. По словам человека, близкого к Саенко, он хорошо знал товарищей и сослуживцев Путина по Германии — Андрея Бельянинова и Сергея Чемезова.

С Чемезовым Саенко успел поработать в конце девяностых, еще когда тот возглавлял отдел внешнеэкономических связей Управления делами президента, которым руководил Путин. Саенко помогал с оформлением импорта на складе временного хранения «Баковка» предприятия по поставкам продукции Управделами президента и пересекался с заместителем Чемезова — его ближайшим человеком Владимиром Артяковым. «Там бытовуха была, они еще бедные были, простые», — вспоминает знакомый Саенко о том бизнесе, не вдаваясь в детали.

В декабре 1999 года Чемезов, который за три месяца до этого возглавил государственный «Промэкспорт» (на тот момент второго после «Росвооружения» экспортера военной техники), назначил Саенко директором его дочернего предприятия «Промэкспорт-ТБ» — оно занималось таможенным оформлением военных грузов. Важность этой должности сложно переоценить: у «Промэкспорта» было всего две дочки: одну возглавлял Саенко, а вторую Денис Мантуров — близкий к Чемезову человек, нынешний министр промышленности и торговли.

Но карьера Саенко, в отличие от карьеры Мантурова, не сложилась. В 2000 году он стал фигурантом дела «Трех китов». Те, кто расследовал это дело, уверены, что Саенко был организатором контрабандного канала. Человек близкий к Саенко, уверяет, что тот стал жертвой большой интриги: якобы бывший министр внутренних дел Владимир Рушайло и его помощник генерал Александр Орлов не хотели допустить назначения Чемезова директором «Рособоронэкспорта». Дело «Трех китов» должно было поколебать выбор российского президента. Так это или нет, проверить сложно. Назначение Чемезова тогда действительно застопорилось, но в целом уголовное дело на его карьеру не повлияло. После объединения в 2000 году «Промэкспорта» и «Росвооружения» в единую структуру — «Рособоронэкспорт» — его руководителем вначале стал сослуживец Путина Бельянинов, а спустя четыре года Чемезов.

В 2000 году Саенко, будучи фигурантом дела «Трех китов», тоже благополучно переместился на должность заместителя директора госпредприятия «Рособоронэкспорт-ТБ». Близкий к Саенко человек уверяет, что обвинение по делу было для него неожиданностью: Саенко считал, что все закончится интригами на высоком уровне, а расследование будет рано или поздно прекращено.

До своей гибели Юрий Щекочихин задавал правоохранительным органам вопросы: почему организатором контрабанды мебели был руководитель дочерней структуры «Промэкспорта» и какие еще люди и бизнесы с ним связаны. Щекочихин отправлял депутатские запросы на этот счет в Генпрокуратуру. Там отвечали, что никаких нарушений не выявлено.

Много позже и в рамках совсем другого уголовного расследования стало очевидно, что президент неодобрительно относится к публичным расследованиям в отношении своих друзей и знакомых. В 2016 году к главе российской таможни Андрею Бельянинову домой нагрянули с обыском в рамках уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции (что могло быть результатом его противостояния с ФСБ). Видео оперативной съемки с Бельяниновым в спортивном костюме, пачками денег и картинной галереей разошлось по каналам российского телевидения. И Путин был этим очень недоволен.

«В отношении Бельянинова не было никакого дела. А доследственные действия и обыски, выброшенные в СМИ, — это недопустимо!» — заявил президент во время пресс-конференции в конце 2016 года. Полетели головы генералов ФСБ, которые инициировали это разбирательство. Бельянинов был освобожден от каких-либо претензий, хотя и лишился поста на таможне. Другу и сослуживцу Бельянинова — Романову — повезло меньше. После расследования его деятельности в «РОСТЭКе» его арестовали в 2012 году по делу об отмывании взяток, полученных от бизнесменов за ускорение процедур таможенного оформления грузов, и приговорили к пяти годам колонии. Но уже в 2014 году срок заключения был снижен до уже отбытого.

Саенко был не только знаком с сослуживцами Путина по КГБ Бельяниновым и Чемезовым, но и пересекался по бизнесу с женой основателя «Единой России», нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. Саенко с партнером контролировал через свою британскую фирму Prudent Promotions склад временного хранения, который какое-то время занимался таможенным оформлением и складским обслуживанием продукции военного назначения и ее рекламно-выставочных образцов («Транспортно-экспедиционный терминал»).

Как выяснили «Важные истории», в начале 2000-х этот терминал владел значительной долей (49 %) в компании «Экспо-Эм Транс», принадлежавшей группе «Экспо-Эм», президентом которой до 2003 года была Ирина Шойгу — супруга нынешнего министра обороны.

Группа «Экспо-Эм», которой руководила Шойгу, поначалу занималась турбизнесом, а затем переключилась на транспорт и логистику. Ее клиентом было и МЧС — в то время министерство возглавлял Сергей Шойгу. В офисе «Экспо-Эм» располагался оператор международного салона «Комплексная безопасность», организованный МЧС, МВД, ФСБ и «Рособоронэкспортом».

В период, когда развивалось дело «Трех китов», Сергей Шойгу возглавлял МЧС. Он активно поддерживал президента и успел поучаствовать в партийном строительстве: Шойгу один из основателей образованной в декабре 2001 года партии «Единая Россия». По мнению бывшего сотрудника администрации президента, Шойгу можно назвать одним из лидеров властного политического клана, который объединяет губернатора Московской области Андрея Воробьева, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также друга президента Геннадия Тимченко. Клан связан родственными бизнесами и находится на хорошем счету у Владимира Путина.

Напомним, «дело «Трех китов» затрагивало интересы ФТС (Федеральной Таможенной Службы), ФСКН (Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков) и ФСБ, а также, на этапе расследования, МВД и Генпрокуратуры, а затем и Следственного комитета. СМИ и участники процесса многократно заявляли о сотрудничестве ФСБ с Генпрокуратурой и давлении на следствие.

В рамках дела «Трех китов» был осужден и затем оправдан бывший следователь МВД Павел Зайцев, который вел дело в начале, лишилась своего поста судья Ольга Кудешкина. Позднее в связи с процессом был уволен генерал ФСКН Александр Бульбов, в отношении которого было возбуждено дело о незаконной прослушке. Вслед за ним ушел в отставку начальник ФСКН Виктор Черкесов, которого сменил путинский сослуживец по КГБ-ФСБ Виктор Иванов.

Процесс «Трех Китов» привел к череде увольнений и в самой ФСБ — в том числе заместителя директора ФСБ Юрия Анисимова, главы управления обеспечения деятельности ФСБ Сергея Шишина, а также нескольких руководителей из хозяйственных департаментов.

Дело «Трех Китов» (известная сеть магазинов мебели в первой половине 2000-х годов, одной из фирм-учредителей которой владел отец замдиректора ФСБ Евгений Заостровцев) возникло вокруг систематического импорта мебели по заниженным ценам и ее дальнейшей реализации в торговых центрах «Три кита» и «Гранд». За счет занижения цен и, соответственно, таможенных пошлин, сопровождающих ввоз товара из Европы, государству был нанесен ущерб в размере 50 миллионов рублей. Позднее к таможенной схеме в деле также добавилась финансовая — отмывание денег через Bank of New York и канал по торговле наркотиками и российским оружием.

Сергей Зуев стал фигурантом уголовного дела о контрабанде мебели из Италии в 2006 году и был помещен в СИЗО. В ходе расследования выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов, обеспечивавшие оперативное сопровождение уголовному делу, использовали незаконные методы, что по одной из версий могло стать причиной отставки заместителя директора ФСБ Юрия Заостровцева и уголовного преследования главы департамента оперативного обеспечения Госнаркоконтроля Александра Бульбова.

Сергей Зуев был приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии в Архангельской области в 2010 году. В 2011 году он освободился в связи с декриминализацией своей статьи. Узнав, что его активы перешли к другим людям, бизнесмен потребовал через суд отменить решение о смене владельца и руководства «Трех китов».

Томаш Вишневский

Источник: www.rucriminal.info

“The leadership consists of high-ranking officials of Kuban”

Tobacco mafia: ex-investigator of the Investigative Committee; ex-employee of the Ministry of Internal Affairs; officials

As Rucriminal.info learned, the story of the detention of tobacco businessman from Rostov Gurgen Arakelyan continued. At the moment, the Arbitration Court of Dagestan is trying to appeal the customs decision to charge 140 million rubles. to Eni Tobacco LLC and their customs broker Meridian LLC.



The owners of the companies are trying to “resolve the issue” in court, incl. using his connections among high-ranking officials in law enforcement agencies. In addition, there is information that the total amount of damage to the country’s treasury exceeds 1 billion rubles.



According to the source, in addition to Gurgen Arakelyan, the accountant of the tobacco community, Victoria Shoikhit, who is in charge of all the accounting of companies affiliated with Gurgen Arakelyan, also comes into view - cash-out schemes, withdrawal of capital, evasion of taxes, customs duties, etc. Their active accomplices are brothers Slavik and Arthur Abrahamyan, who own the patent and label “Eni Tobacco”. The Abrahamyans, with the assistance of corrupt law enforcement officials in Rostov-on-Don, built an entire system with many economic frauds and gray schemes.



The personal relationships of the group’s representatives with the security bloc are also noteworthy. For example, Arthur Abrahamyan is a former employee of the Ministry of Internal Affairs for the Rostov region, and the lawyer of the entire gang, Arthur Lvovich Dadayan, is a former employee of the Investigative Committee for the Rostov region. Moreover, he worked precisely in the department where economic crimes are investigated, including on the tax topic in relation to Arakelyan.

Dadayan’s close relatives also work in the prosecutor’s office of the Rostov region.

Meridian LLC, based in St. Petersburg, is one of the largest customs brokers in Russia. Provides customs clearance of imported products for many of the country's network giants. Bears joint liability for non-payment of payments together with Eni Tobacco. On the part of Meridian LLC, the general director of the company, Mikhail Evgenievich Gultyaev, is exerting active pressure, including financial pressure, on representatives of the Arbitration Court of the Republic of Dagestan and the Makhachkala Transport Prosecutor's Office.



As the interlocutor of Rucriminal.info told, there is a laying company between Eni Tobacco and their broker Meredian LLC. A so-called shadow broker specializing in illegal transactions related to the import and export of products. The company is called Novofresh LLC. The representative of the organization is Alexander Kosolapov. According to available data, the actual leadership consists of high-ranking officials of the Krasnodar region.

Representatives of Eni Tobacco and Meredian LLC are actively trying to resolve the issue with the Makhachkala Transport Prosecutor's Office and the Arbitration Court of the region, realizing that in addition to the 140 million rubles presented. they still face a sum of at least 850 million rubles. for similar episodes of illegal activity.

What’s interesting about this whole story is that almost all the key figures in this multi-level criminal community are natives or citizens of foreign countries. The Abrahamyan brothers, Gurgen Arakelyan and their lawyer Arthur Dadayan are natives of Armenia, while some of them still retain dual citizenship. Their accountant Victoria Shoichit is from Moldova. This unreasonably begs the question of where the funds are being transferred and whose interests this group is working for.



As the VChK-OGPU telegram channel previously reported, in Rostov-on-Don and Makhachkala law enforcement agencies conducted searches at addresses associated with the company Eni Tobacco LLC.

Security forces, together with the Federal Customs Service, revealed the involvement of the company and associated persons in evading customs duties when importing raw tobacco into Russia.





Material damage to the federal budget can reach up to 1 billion rubles. Places of illegal storage and production have already been recorded.

The leader of the criminal group, consisting mainly of Armenians, has also been identified. This is a well-known businessman in certain circles: Gurgen Eduardovich Arakelyan.

A native of Rostov-on-Don, Arakelyan for a long time conducted his business only in his hometown, but for some time now he has expanded his geography and even changed the legal addresses of his companies to Makhachkala and began actively working in the southern republic.

Officially, Gurgen Eduardovich is the founder of two LLCs - Eni Tobacco and Rozart, registered in Makhachkala at the address st. Emoshkina, 52. Also related to various other companies.

According to available data, Gurgen Arakelyan is closely connected with law enforcement agencies of Rostov-on-Don and representatives of the Dagestan tax inspectorate.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Руководство состоит из высокопоставленных чиновников Кубани»

Табачная мафия: экс-следователь СКР; экс-сотрудник МВД; чиновники



Как стало известно Rucriminal.info, продолжение подучила история с задержанием табачного бизнесмена из Ростова Гургена Аракеляна. В настоящий момент, в Арбитражном суде Дагестана пытаются обжаловать решение таможни о начислении 140 млн руб. на ООО «Эни Тобакко» и их таможенного брокера ООО «Меридиан».



Гурген Аракелян




Хозяева фирм пытаются «решить вопрос» в суде, в т.ч. используя свои связи среди высокопоставленных лиц в правоохранительных органах. Кроме того, имеются сведения, что общая сумма ущерба казне страны превышает 1 млрд рублей.



Славик и Артур Абраамяны




По словам источника, помимо Гургена Аракеляна, в поле зрения попадает и бухгалтер табачного комьюнити - Виктория Шойхит, которая ведает и всей бухгалтерией аффилированных с Гургеном Аракеляном фирм - обнальные схемы, вывод капитала, уклонение от налогов, таможенных платежей и т.д. Их активные подельники - братья Славик и Артур Абраамяны, которые владеют патентом и лейблом «Эни Тобакко». Абраамяны при содействии коррумпированных сотрудников правоохранительных структур г. Ростова-на-Дону выстроили целую систему со множеством экономических махинаций и серых схем.



Виктория Шойхит




Примечательны и личные отношения представителей группировки к силовому блоку. Например, Артур Абраамян бывший сотрудник МВД по Ростовской области, а адвокат всей банды Артур Львович Дадаян - бывший сотрудник СК по Ростовской области. Причем работал именно в том отделе, где расследуются экономические преступления, в том числе по налоговой теме в отношении Аракеляна.

У Дадаяна близкие родственники работают также в системе прокуратуры Ростовской области.

Фирма ООО «Меридиан», базирующаяся в Санкт-Петербурге, является одним из самых крупных таможенных брокеров России. Обеспечивает растаможку импортной продукции для многих сетевых гигантов страны. Несет солидарную ответственность за неуплату платежей вместе с «Эни Тобакко». Со стороны ООО «Меридиан» активное давление оказывает, в том числе финансовую на представителей арбитражного суда Республики Дагестан и Махачкалинской транспортной прокуратуры генеральный директор фирмы Михаил Евгеньевич Гультяев.



Михаил Гультяев




Как рассказал собеседник Rucriminal.info, между «Эни Тобакко» и их брокером ООО «Мередиан» есть фирма-прокладка. Так называемый теневой брокер, специализирующийся на незаконных операциях, связанных с импортом и экспортом продукции. Фирма называется ООО «Новофреш». Представителем организации выступает Александр Косолапов. По имеющимся данным, фактическое же руководство состоит из высокопоставленных чиновников Краснодарского края.

Представители «Эни Тобакко» и ООО «Мередиан» активно пытаются закрыть вопрос в махачкалинской транспортной прокуратурой и в Арбиртражном суде региона, понимая, что помимо предъявленных 140 млн руб. им еще грозит сумма в размере не менее 850 млн руб. по аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Любопытно выглядит во всей этой истории и вот какой момент – практически все ключевые лица этой многоуровневого преступного сообщества являются уроженцами или гражданами иностранных государств. Братья Абраамяны, Гурген Аракелян и их адвокат Артур Дадаян являются уроженцами Армении, при этом некоторые из них до сих пор сохраняют двойное гражданство. Их бухгалтер Виктория Шойхит из Молдовы. Тут безосновательно напрашивается вопрос, куда выводятся финансы и на чьи интересы работает эта группировка.



Артур Додоян




Как ранее рассказывал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в Ростове-на-Дону и Махачкале правоохранительными органами были проводены обыски по адресам, связанным с фирмой ООО «Эни Тобакко».

Силовики совместно с Федеральной таможенной службой выявили причастность компании и связанных с ней лиц к уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе табачного сырья в Россию.





Материальный ущерб федеральному бюджету может достигать до 1 миллиарда рублей. Уже зафиксированы места незаконного хранения продукции и производства.

Установлен и лидер преступной группы, состоящей преимущественно из армян. Это известный в определённых кругах бизнесмен Аракелян Гурген Эдуардович.

Уроженец Ростова-на-Дону Аракелян долгое время вел свои дела только в родном городе, но с некоторых пор расширил географию и даже сменил юридические адреса своих фирм на Махачкалу и активно начал работать в южной республике.

Официально Гурген Эдуардович учредитель двух ООО – «Эни Тобакко» и «Розарт», зарегистрированных в Махачкале по адрес ул. Емошкина, 52. Также имеет отношение к различным другим компаниям.

По имеющимся данным, Гурген Аракелян плотно связан с правоохранительными органами Ростова-на-Дону и представителями дагестанской налоговой инспекции.

Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The “shadow governor” of two regions “rules” under arrest

Partners: ex-vice-governor on the run and senator in the Federation Council of the Russian Federation

In the Lipetsk region they have repeatedly tried to rein in the deputies managing the housing and communal services industry, but so far nothing has come of it. Perhaps thanks to the steel “roof” in the person of the shadow governor Yevgeny Sviridov? Details at Rucriminal.info.

In 2021, Lipetsk was shocked by a series of criminal cases against city council deputies. The most famous names are Sergei Tkachenko and Yuri Shklyarov. Locals also know them as the founders of several management companies. The scheme is not new - many small management companies are created in order to bankrupt one of them, but not to lose their houses, but to transfer them to another, their own.

Tkachenko received a two-year suspended sentence for causing property damage by breach of trust. The then head of United Management Company LLC did not transfer all the funds collected from the owners to resource supply organizations.

Shklyarov, according to the materials of the criminal case, as director of the State Management Company “Privokzalnaya” and Management Company “Sloboda” underpaid resource supply organizations by more than 13 million rubles, for which he received three years of probation with a probationary period of three years.



All these matters surprisingly coincided with Ilya Tuzov’s resignation as vice-governor, responsible for the most “profitable” industries - housing and communal services and road construction. The Lipetsk official went on the run, now he is officially in disgrace and at the same time on the international wanted list.

Afterwards, interesting details began to emerge. The former mayor of Lipetsk, Sergei Ivanov, said that Tuzov freely interpreted the procurement law for road construction; the Tambov contractor was always a priority. And where Tambov is, there is Evgeny Sviridov, a former FSB officer. He is considered the actual owner of Tambov Grid Company JSC. In the Tambov and Lipetsk regions, his companies control roads and housing and communal services - even while Sviridov moves from one court to another in cases of fraud and bribery.

Meanwhile, deputies with a trail of criminal prosecutions continue their journey to the housing and communal services sector. Tkachenko and Shklyarov are listed as the founders of the management companies “Microdistrict 26” and “Microdistrict 19”. The latter is “shared” with them by ex-deputy of the regional council and head of the housing and communal services department Yuri Kostin. In 2021, he avoided criminal prosecution, but attracted the attention of the prosecutor's office for combining positions in the regional council, and then in the civil service and in the Criminal Code. A check was carried out to assist the business interests of the partners, after which Kostin left his leadership position.

However, none of this triumvirate was actually punished - like Vice-Governor Tuzov, who, according to rumors, is now warming his bones on the Turkish coast. One would think that Evgeniy Sviridov is taking the rap for everyone, but knowledgeable people say: subordinates from different companies continue to go to him for operational meetings. True, no longer in a cozy office, but “behind bars,” where the shadow Tambov governor retains all the levers of influence on the half-strangled housing and communal services market.

As the telegram channel VChK-OGPU reported, former operative of the 3rd department of the SEB of the Federal Security Service of Russia for Moscow and the region, Evgeniy Sviridov, and a former employee of the 2nd Service, ex-deputy chief of the 4th Service, and then an employee of the APS FSB of the Russian Federation, Sergei Bespalov, are awaiting trial on charges in a major fraud against banker Ilya Kligman.

First, Andrei Fetisov, vice-president of the Rospolitika foundation and friend of Deputy Defense Minister Yunus-bek Evkurov, Bashir Kushtov, were arrested along the chain.

First, they handed over each other one by one, then - the former operative of the 3rd department of the SEB of the Federal Security Service of Russia for Moscow and the region, Evgeniy Sviridov. The latter, in turn, testified against FSB APS officer Sergei Bespalov.



Sources call the arrest of the latter an attack on the head of the M Directorate of the FSB, Vladimir Sergienko. Sviridov, whose father was also a security officer, is referred by sources to the team of the ex-governor of the Tambov region, now senator Alexander Nikitin. It is interesting that a couple of weeks after Sviridov’s arrest, his company Inkomnefteremont, with more than 2 billion rubles in income over the past year, was re-registered to Ilya Pshennov. The company has good government contracts - from Transneft, RusHydro, FGC-UES and others, and now the interests of the company (or its hidden beneficiaries) have moved to Chukotka, where it received a contract worth 10 billion rubles (by the way, the news about this was removed from the Interfax news feed) .

Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Теневой губернатор» двух регионов «рулит» под арестом

Партнеры: экс-вице-губернатор в бегах и сенатор в СФ РФ



В Липецкой области не раз пытались приструнить депутатов, управляющих отраслью ЖКХ, но пока ничего не вышло. Возможно, благодаря стальной «крыше» в лице теневого губернатора Евгения Свиридова? Подробности у Rucriminal.info.

В 2021 году Липецк потрясла череда уголовных дел в отношении депутатов горсовета. Самые известные имена – Сергей Ткаченко и Юрий Шкляров. Местные знают их и как учредителей нескольких управляющих компаний. Схема не новая – множество мелких УК создают, чтобы одну из них при случае обанкротить, но не потерять дома, а перевести их в другую, свою же.

Ткаченко получил два года условно за причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием. Тогдашний глава ООО «Объединённая управляющая компания» передал ресурсоснабжающим организациям не все средства, собранные с собственников.

Шкляров, если верить материалам уголовного дела, на посту директора ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода» недоплатил ресурсоснабжающим организациям больше 13 млн рублей, за что получил три года условно с испытательным сроком три года.



Илье Тузов




Все эти дела удивительным образом совпали с оставлением Ильей Тузовым поста вице-губернатора, ответственного за самые «прибыльные» отрасли – ЖКХ и дорожное строительство. Липецкий чиновник ударился в бега, теперь он официально в опале и заодно в международном розыске.

После начали всплывать интересные подробности. Бывший мэр Липецка Сергей Иванов рассказал, что Тузов вольно трактовал закон о закупках по дорожному строительству, тамбовский подрядчик всегда был в приоритете. А где Тамбов, там и Евгений Свиридов, бывший сотрудник ФСБ. Его считают фактическим владельцем АО «Тамбовская сетевая компания». В Тамбовской и Липецкой областях его фирмы контролируют дороги и ЖКХ – даже пока Свиридов переходит из одного суда в другой по делам о мошенничестве и взятках.

Тем временем депутаты со шлейфом уголовных преследований продолжают свой путь в ЖКХ. Ткаченко и Шкляров значатся учредителями УК «Микрорайон 26» и «Микрорайон 19». Последнюю «делит» с ними экс-депутат облсовета и начальник управления ЖКХ Юрий Костин. В 2021 году он избежал уголовного преследования, но привлек внимание прокуратуры по факту совмещения должностей в облсовете, а затем и на гражданской службе, и в УК. Была проведена проверка содействия бизнес-интересам партнёров, после чего Костин оставил руководящий пост.

Впрочем, никто из этого триумвирата фактически не понёс наказания – как и вице-губернатор Тузов, который, по слухам, сейчас греет косточки на турецком побережье. Можно было бы подумать, что за всех «отдувается» Евгений Свиридов, но знающие люди говорят: подчинённые из разных компаний продолжают ездить к нему на оперативные совещания. Правда, уже не в уютный кабинет, а «за решётку», где теневой тамбовский губернатор сохраняет все рычаги влияния на полузадушенный рынок ЖКХ.

Как сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, бывший опер 3 отдела СЭБ УФСБ России по Москве и области Евгений Свиридов и бывший сотрудник 2-ой Службы, экс-замначальника 4-ой Службы, а потом сотрудник АПС ФСБ РФ Сергей Беспалов ожидают суда по обвинению в крупном мошенничестве в отношении банкира Ильи Клигмана.

Вначале по цепочке были арестованы Андрей Фетисов, вице-президент фонда Росполитика и друг замминистра обороны Юнус-бек Евкурова Башир Куштов.

Сначала они сдавали поочередного друг друга, затем — бывшего опера 3 отдела СЭБ УФСБ России по Москве и области Евгения Свиридова. Последний в свою очередь дал показания на сотрудника АПС ФСБ Сергея Беспалова.



Александр Никитин




Арест последнего источники называют атакой на начальника Управления М ФСБ Владимира Сергиенко. Свиридова же, отец которого тоже был чекистом, источники относят к команде экс-губернатора Тамбовской области, ныне сенатора Александра Никитина. Интересно, что через пару недель после ареста Свиридова, его компания «Инкомнефтеремонт» с более 2 млрд рублей дохода за прошлый год была переоформлена на Илью Пшеннова. У компании хорошие господряды — от Транснефти, Русгидро, ФСК-ЕЭС и других, а сейчас интересы компании (или ее скрытых бенефициаров) переместились на Чукотку, где получила подряд на 10 млрд рублей (кстати, новость об этом была удалена с новостной ленты Интерфакса).

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

“His father worked in the 80s in Sayanogorsk together with Shoigu”

Will GUOV General Director Andrei Nazarov appear in the “Ivanov case”? 

Surprisingly, in the case of the arrested Deputy Minister of Defense Timur Ivanov, the current general director of the Joint Stock Company "Main Directorate for Troop Development" Andrei Nazarov has so far been "snapped."



The most sensitive issues of legitimizing and diluting the volumes of withdrawn funds, patching holes and liquidating problem organizations through bankruptcy procedures in the interests of Timur Ivanov were resolved by Andrei Nazarov, who in 2013 started at Oboronstroy OJSC as an adviser to the general director on bankruptcy issues. Details at Rucriminal.info.

By 2017, Nazarov became the head of the department of problem assets of the Oboronstroy holding, and in 2017 - the first deputy head of Dalspetsstroy, the notorious general contractor for the construction of the Vostochny cosmodrome in the Amur region, where more than 5 billion rubles were stolen.

As a result, OJSC Oboronstroy was liquidated with losses of 29.7 billion rubles.

As a result, the recovery ended with the liquidation of the company, and Nazarov’s boss, general director of Dalspetsstroy, Yuri Volkodav, was accused[4] of embezzling 104 million rubles.

Andrei Nazarov himself went for a promotion.



In 2014, together with his deputy Daria Fedorchenko, Andrei Nazarov almost became a suspect himself - he sabotaged the sale of the property of two bankrupt OJSC “Construction Administration of the Moscow Military District” (SU MVO) and “Construction Administration of the Moscow Region” (SUMR).

Where this property is now is unknown, but both companies owe the state more than 1 billion rubles.

Nazarov led various companies in the Ministry of Defense - Oboronlogistics, JSC 356 Office of the Chief of Works, Oboronmedstroy, was the acting FSUE Main Military Construction Directorate No. 6 (GVSU No. 6 appeared from Dalspetsstroy), etc., in total 58 companies, including civilian ones.

Today, all of them have been liquidated, have debts to the budget and, as a rule, zero assets.

In most of these 58 companies, Nazarov was the general director for less than a year, most often he was the liquidator of the enterprise.

In 2020, Andrey Nazarov was the owner of M-Stroy LLC and in the same year transferred the share to GUOV JSC.

This company worked with the structures of the Ministry of Defense, its revenue was 509 million rubles.

JSC Oboronenergo, which was subordinate to Andrei Nazarov, tried to recover 504 million rubles from M-Stroy. in the arbitration court for work in military unit 33877, Chekhov (case No. A40-112154/20-55-768).

At M-Stroy LLC, no one was embarrassed by the obvious conflict of interest: “If the general director of a state-owned company hires his own company for work and at the same time this work is paid from the state budget, this is a conflict of interest.”

As a result, M-Stroy LLC, like the previous companies headed by Andrey Nazarov, was transferred by him to JSC GUOV and was reorganized in the form of a merger with JSC GUOV, headed by him. although it had clear signs of bankruptcy and withdrawal of assets with a loss of 823 million rubles (with a balance of 10.2 billion), although before the appearance of Nazarov it was consistently making a profit.

The secret of Andrei Nazarov's unsinkability is simple - his father Valentin Nazarov worked in Sayanogorsk in the 80s together with Sergei Shoigu. Therefore, the head of GUOV JSC, who ruined dozens of companies with budget money under strange circumstances, has an indulgence.

Without the patronage of the leadership of the Ministry of Defense, this whole situation would have been impossible.

Before moving to Moscow and working in the Ministry of Defense, Andrei Nazarov bankrupted enterprises in Khakassia.

Thus, in 2012, Nazarov brought electric motors, pumps, etc. from Khakasgaz to his company Papyrus and sold them,

As a result, gas supply to houses in Khakassia stopped in 2013, and Khakasgaz and Khakasgazservice were liquidated.



JSC Garrison is the successor to Oboronservis, in which the Minister of Defense of the Russian Federation Anatoly Serdyukov and the head of the property relations department of the Ministry of Defense Evgenia Vasilyeva were removed from their posts in 2012 due to embezzlement. Garrison itself has a loss of 43.2 billion rubles.

JSC "REU" (Repair and Operations Directorate) is a large organization established by the Russian Ministry of Defense, associated with the heat supply of its facilities and has been in bankruptcy for many years.

The bankruptcy procedure of REU JSC at the stage of bankruptcy proceedings is carried out by arbitration manager Evgeny Katser under the careful supervision of members of the creditor committee Andrey Valentinovich Nazarov and Svetlana Viktorovna Bunina.

The same “tandem” was present in Oboronmedstroy LLC, which, like JSC REU, is affiliated with GUOV JSC, the legal successor of Oboronstroy JSC.

Andrey Nazarov was the general director of Oboronmedstroy LLC from March 24, 2016 to May 19, 2017, and Svetlana Bunina from May 19, 2017 to March 22, 2018.

Of course, it is an accident that now Andrei Nazarov is the general director of GUOV JSC.

At the same time, GUOV JSC is also a creditor with a claim amount of more than 60% of all claims included in the register of creditor claims at REU JSC and Oboronmedstroy LLC.

Legal assessment of affiliation JSC GUOV (creditor) and LLC Oboronmedstroy (debtor), as well as the “imaginary” nature of the debt of JSC GUOV, is given by the Arbitration Court of St. Petersburg and the Leningrad Region in case No. A56-37328/16. Additionally, this is confirmed by other data. For example, Svetlana Bunina in the decision of the meeting of creditors of one construction organization dated March 30, 2017, is mentioned as the deputy head of the department of problem assets of Oboronstroy JSC, whose legal successor was GUOV JSC.

Thus, the bankruptcy of JSC REU, like LLC Oboronmedstroy, is carried out in the interests of JSC GUOV to the detriment of other creditors.

Under the leadership of Andrei Nazarov, organizations with signs of bankruptcy, headed by him, were merged with GUOV JSC:

- Joint Stock Company “Awakening” (JSC “Awakening”, OGRN 1096225000387, INN 6225009204, KPP 622501001),

- Joint Stock Company "Orlovskoye" (JSC "Orlovskoye", OGRN 1095050008778, INN 5050080402, KPP 505001001),

- Limited Liability Company "Oboronenergoeffektivnosti", (LLC "OEF", OGRN 1127746234142, INN 7724828271, KPP 770401001),

- Joint Stock Company "OBORONSTROYPROEKT" (JSC "OSP", OGRN 1167746277357, INN 7721479223, KPP 770401001

at the same time, in messages on the official website fеdresurs.ru it is directly stated that the functions of the sole executive body in these organizations are performed by the managing organization of GUOV JSC represented by the General Director of the managing organization of Garrison JSC Andrey Valentinovich Nazarov, the e-mail of GUOV JSC is indicated - delo@guov.ru, phone number of JSC "GUOV" - 8 (495) 781-21-53,

- Joint Stock Company "1025 Directorate of Works" (JSC "1025 UNR", OGRN 1097847119050, INN 7813443107, KPP 781301001



- Joint Stock Company "Oboronstroy", (JSC "Oboronstroy", OGRN 1097746264220, INN 7704726218, KPP 770401001, location: 119021, Moscow, Komsomolsky Prospekt, 18, building 3,

- Joint Stock Company "Agroprom", (JSC "Agroprom", OGRN 1097746264208, INN 7704726200, KPP 770401001



- Open Joint Stock Company "59 Arsenal", (OJSC "59 Arsenal", OGRN 1097746403523, INN 7716644947, KPP 771601001,



- Joint Stock Company “2463 Central Base for the Production and Repair of Weapons and Radiation, Chemical and Biological Protection Equipment” (JSC “2463 TsBPR”, OGRN 1097746392600, INN 7729635058, KPP 772901001, location: 119530, Moscow, Ochakovskoye sh. ., no. 5A, e mail: oao2463tsbpr@yandex.ru tel. 8 (495) 442-94-08, 8 (495)-781-20-01, sole executive body: General Director Ivanov Timur Vadimovich),



- Joint Stock Company "Scientific and Production Association "Center for Professional Equipment" (JSC "NPO "TsPS", OGRN 1089848000880, INN 7817315064, KPP 781701001,



- Open Joint Stock Company "277 Directorate of Works" (JSC "277 UNR", OGRN 1097746265616, INN 7734613821, KPP 773401001, location: 123060, Moscow, Marshal Konev St., 2, tel. 8 (495) 781-21-53, e-mail: delo@guov.ru, sole executive body: General Director Levina Larisa Anatolyevna).

Levina Larisa Anatolyevna in 2016 was the Acting General Director of JSC GUOV



- Open Joint Stock Company "Management of Installation Works" (JSC "UMR", OGRN 1097746349942, INN 7713688270, KPP 771301001, location: 127238, Moscow, Verkhnelikhoborskaya st., 6, tel.: 8 (495) 482- 50-10, e-mail: Michail.Lukyanov2309@gmail.ru, sole executive body: General Director Mikhail Valentinovich Lukyanov).



A special achievement of Andrei Nazarov is the assignment of the legal status of a natural monopoly to GUOV JSC, which makes it possible to freely ignore and fight off creditors’ applications for bankruptcy of GUOV JSC in the courts and not to pay creditors even after the presentation of a writ of execution.

At the same time, the status of a natural monopoly was given to GUOV JSC as a result of the merger with Orlovskoye JSC, OGRN 1095050008778, INN 5050080402, KPP 505001001, location: 141144, Moscow region, Losino-Petrovsky, Mizinovo village, st. Naberezhnaya, 6, thanks to which GUOV JSC received a water intake structure with an area of about 100 sq.m. and became a “resource supply” organization. This allows you to systematically avoid paying off debts.



Andrei Valentinovich Nazarov, through controlled structures, also buys up the debts of GUOV JSC, and, surprisingly, these debts are immediately repaid without the happy acquirers of the rights of claim applying to the bailiff - the executor of the OIOVIP FSSP of the Russian Federation, and to the detriment of other creditors of GUOV JSC.

At the auction for the sale of bankrupt property, structures friendly to Andrei Nazarov redeem the debts of GUOV JSC for 10-30 percent of the debt, after which GUOV JSC repays them in full in secret from the bailiff and in secret from other creditors of JSC GUOV. GUOV", the volume of debt to which has currently reached 70 billion rubles.



Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info