Frozen donut by Roman Trotsenko

How an oligarch under Sechin abandoned the Voronezh region



In 2019, the Chairman of the Board of Directors of the AEON Corporation, Roman Trotsenko, while seizing the Voronezh International Airport, assured that he was implementing a project to build a fresh frozen bread plant, which would create 600 jobs in the region and ensure the launch of production with a capacity of 81.1 thousand tons of frozen bread. bread a year.

The investment project of Resident LLC, a subsidiary of AEON Corporation, involved the production of high-quality frozen bakery products. The plant planned to use modern Part Brake technology. It involves making the product 90% and then freezing it at -18 degrees. The investor assured that the price of such bread would be “within reasonable limits.”

For these purposes, on the territory of the economic zone (SEZ) “Center” in the Voronezh region, LLC “Resident”, close to the AEON corporation of Roman Trotsenko, received residency and 18 hectares of land.

The project to create a special economic zone would allow the region to provide social needs and jobs for residents



As Rucriminal.info found out, at the design stage, the work was frozen by the general director of the LLC Resident company, Dmitry Vasilyevich Svistukhin, and completely lost interest in the construction of the promised plant. Resident LLC planned to invest 4.6 billion rubles.

12/26/2022 Resident LLC changed its registration address from the Novousmansky district of the Voronezh region (where the SEZ is located) to Moscow: Moscow, vn.ter.g. Khamovniki municipal district, Butikovsky lane, 14, building 5.

What is noteworthy is that in the same building on Butikovsky Lane the AEON offices are located in the very center of the capital. Thus, the Resident company ceased to satisfy one of the main requirements for a SEZ participant that needs Voronezh tax jurisdiction. Which clearly indicates the absence of any desire to produce frozen bread for citizens.

By the way, Resident LLC, operating on a simplified taxation system at the time when it had resident status, was the founder of a number of large industrial companies associated with Trotsenko, namely: Razrez Lemberovo LLC, Arctic Mining Company LLC, VOSTOKUGOL LLC -DICKSON.”

What does frozen bread and mining companies have to do with it? Everything is simple when registering as a resident in a special economic zone, the income tax rate for the first five years is 0%. Plus, this zone is exempt from property taxes for 10 years.

The norms of the Tax Code of the Russian Federation directly indicate that when applying the simplified tax system and unified agricultural tax, the founders retain the obligation to pay income tax on dividends paid, and if you have benefits, then you do not need to pay taxes. For Russian organizations, the income tax rate is 13%. Thus, resident status can be used for tax breaks for your companies.

It is worth noting that the current state of the territory of the economic zone (SEZ) “Center” in the Voronezh region looks depressing:



The satellite image clearly shows that in the territory of the SEZ only the Perfograd company has implemented a plant project for the production of perforated sheets.

On January 28, 2024, TASS published that the Chernozemie Bakeries company intends to build a donut production plant in the special economic zone (SEZ) Center near Voronezh by 2024, where it will create 70 jobs. Investments will amount to 300 million rubles, Governor of the Voronezh Region Alexander Gusev announced in his Telegram channel on Friday.

This indicates that Alexander Gusev, having in every possible way lost hope in the promises of the oligarch Trotsenko, is trying by any means to satisfy the region’s need for bakery products. It’s worth thinking about how feasible it was to sell the Voronezh International Airport to Novaport Invest LLC?



Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Замороженный пончик Романа Троценко

Как олигарх при Сечине кинул Воронежскую область








В 2019 году председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко,захватывая международный аэропорт «Воронеж», заверил, что реализует проект по строительству завода свежезамороженного хлеба, который позволит создать 600 рабочих мест в регионе и обеспечить запуск производства с мощностью 81,1 тыс. т замороженного хлеба в год.

Инвестиционный проект ООО «Резидент», дочерней компании корпорации AEON, подразумевал производство замороженных хлебобулочных изделий высокого качества. На заводе планировалось использовать современную технологию Part Brake. Она подразумевает изготовление продукта на 90% и последующую заморозку при -18 градусах. Инвестор заверял, что цена на такой хлеб будет «в разумных пределах».

В указанных целях на территории собой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Воронежской области ООО «Резидент», близкое корпорации AEON Романа Троценко получило резидентство и 18 га земли.

Проект создания особой экономической зоны позволил бы региону обеспечить социальными потребностями и рабочими местами жителей



Как выяснил Rucriminal.info на стадии проектирования работы были заморожены гендиректор компании ООО «Резидент» Дмитрий Васильевич Свистухин и вовсе потерял интерес к строительству обещанного завода. ООО «Резидент» планировало инвестировать 4,6 млрд руб.

26.12.2022 ООО «Резидент» сменило адрес регистрации с Новоусманского района Воронежской области (где расположена ОЭЗ) на московский: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Бутиковский, д. 14, стр. 5.

Что примечательно в этом же здании в Бутиковском переулке расположены офисы AEON в самом центре столицы. Таким образом, компания «Резидент» перестала удовлетворять одному из основных требований к участнику ОЭЗ, которому необходима воронежская налоговая юрисдикция. Что явно указывает на отсутствие какого-либо желания производить замороженный хлеб для граждан.

К слову, ООО «Резидент», работающее на упрощенной системе налогообложения на момент, когда имело статус резидента было учредителем ряда крупных промышленных компаний, связанных с Троценко, а именно: ООО «Разрез Лемберовский», ООО «Арктическая горная компания», ООО «ВОСТОКУГОЛЬ-ДИКСОН».

Причем тут замороженный хлеб и добывающие компании? Все просто при регистрации в качестве резидента в особой экономической зоне ставка на налог на прибыль в течении первых пяти лет составляет 0%. Плюс данная зона освобождает от налога на имущество в течении 10 лет.

Нормы НК РФ прямо указывают, что при применении УСН и ЕСХН сохраняется для учредителей обязанность уплатить налог на прибыль в отношении выплаченных дивидендов, а если у тебя льготы, то и платить налоги не нужно. Для российских организаций ставка налога на прибыль составляет 13 %. Таким образом, статус резидента можно использовать для налоговых послаблений своих компаний.

Стоит отметить, что текущее состояние территории собой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Воронежской области выглядит удручающе:



На снимке со спутника отчетливо видно, что на территории ОЭЗ лишь компания "Перфоград" реализовало проект завода по выпуску перфорированных листов.

28.01.2024 ТАСС опубликовано, что компания "Пекарни Черноземья" намерена построить к 2024 году в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем завод по выпуску пончиков, где создаст 70 рабочих мест. Инвестиции составят 300 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Указанное свидетельствует о том, что Александр Гусев, всячески потеряв надежду на обещания олигарха Троценко пытается любыми способами закрыть потребность региона в хлебобулочной продукции. Стоит задуматься на сколько имело целесообразность продажа международного аэропорта «Воронеж» компании ООО «Новапорт Инвест»?



Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

X5 Retail Group under GRU control

“Is the wife of the deputy chief of the information operations command”




The Ministry of Industry and Trade filed a lawsuit against the parent company X5 Retail Group, launching a forced redomiciliation procedure. There is a remarkable point in all this. As the VChK-OGPU telegram channel found out, a week ago Raisa Telmanovna Polyakova, who is the wife of the deputy chief of the GRU information operations troops command, Major General Alexander Gennadievich Starunsky, was appointed to the position of managing director of the Perekrestok retail chain.



The Ministry of Industry and Trade is trying to squeeze out Corporate Center X 5 LLC from X5 Retail Group N.V, registered in the Netherlands, with the help of people associated with the owners of the former business of the popular fast food chain KFC. The key figure in the scheme may be Raisa Polyakova, appointed last week as managing director of the Perekrestok retail chain.

Perekrestok is managed by X5 Group (formerly X5 Retail Group).



In 2022, the revenue of Corporate Center X 5 LLC amounted to 37 billion rubles, profit – 3.7 billion rubles.



At the end of March, the Ministry of Industry and Trade filed an application with the Arbitration Court of the Moscow Region to suspend the corporate rights of X5 Retail Group N.V in relation to its Russian subsidiary. At the same time, Raisa Polyakova became managing director of the Perekrestok network, which, according to the X5 Group, is associated with plans to transform the network. Prior to her new appointment, Polyakova led the business development of the Pyaterochka chain, also part of the X5 Group. Previously, she was the General Director of KFC in Russia and the CIS.



The business of the KFC chain that left Russia was sold to the new owner of the Smart Service company in mid-April last year. It acquired 100% of Unirest LLC, which was one of the Russian legal entities of the KFC corporation. The shares of Smart Service and its founders, entrepreneurs from Udmurtia Konstantin Kotov and Andrey Oskolkov, are under the encumbrance of VTB, which indicates state control of the former KFC business.



The director of Unirest since May 2022 is Tatyana Shamanskaya, who previously owned, together with Raisa Polyakova, Prostor Holdings LLC, which was liquidated in March 2023 - just before the change of ownership of KFC. Shamanskaya is most likely a protege of Polyakova, who headed Unirest LLC from 2019 to 2022.



Raisa Polyakova, as the general director of the network, naturally knew everything about its financial secrets. Now the wife of a GRU general has acquired Perekrestok, and before that she developed Pyaterochka, owned by the X5 Group. Soon, Corporate Center X 5 LLC may change shareholders, whose shares will be under the encumbrance of one of the state banks.



On April 5, the Moscow Exchange suspended trading in X5 Group (FIVE) GDRs. The process of transferring Corporate Center X 5 LLC to the Russian Federation may take 4-5 months after the court decision. There is little doubt that it will be in favor of the Ministry of Industry and Trade. The department is headed by Deputy Prime Minister Denis Manturov, a long-time business partner of Rostec head Sergei Chemezov, a close friend of Vladimir Putin.



Raisa Polyakova’s husband, Major General Alexander Starunsky, has been a member of the scientific council under the Security Council of the Russian Federation since 2021. Starunsky, together with other members of the scientific council, is assessing internal and external threats to the security of the Russian Federation. One can only guess about the real activities of the general’s wife, Raisa Polyakova, who has been working in companies with foreign investment for a long time.



In Russia, its leadership is implementing a simple scheme. In March, LLC Corporate Center X 5 was recognized as an economically significant organization (ESO). In relation to such, the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Energy can file claims in arbitration to suspend the rights of foreign shareholders, which was done in relation to Corporate Center X 5 LLC. Now any large private company can get on the EZO list and, through dummy founders, end up as collateral with the state bank, which will then transfer the asset to the right hands.



Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info

X5 Retail Group под контролем ГРУ

«Является женой замначальника командования войск информационных операций»



Минпромторг подал в суд на головную компанию X5 Retail Group, запустив процедуру принудительной редомициляции. Есть во всем этом примечательный момент. Как выяснил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, неделю назад на должность управляющего директора торговой сети «Перекресток» назначена Полякова Раиса Тельмановна, являющаяся женой заместителя начальника командования войск информационных операций ГРУ генерал-майора Старунского Александра Геннадьевича.



Александр Старунский




Минпромторг пытается «отжать» ООО «Корпоративный центр Икс 5» у зарегистрированной в Нидерландах X5 Retail Group N.V при помощи людей, связанных с владельцами бывшего бизнеса популярной сети фастфуда KFC. Ключевой фигурой в схеме может стать, назначенная на прошлой неделе управляющим директором торговой сети «Перекресток» Раиса Полякова.



Раиса Полякова




«Перекрестком» управляет X5 Group (ранее - X5 Retail Group).

В 2022 г. выручка ООО «Корпоративный центр Икс 5» составила 37 млрд руб., прибыль – 3.7 млрд руб.

В конце марта Минпромторг подал заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V в отношении ее российской «дочки». Тогда же Раиса Полякова стала управляющим директором сети «Перекресток», что по заявлению X5 Group связано с планами трансформации сети. До своего нового назначения Полякова руководила развитием бизнеса сети «Пятерочка», также входящей в X5 Group. Ранее была генеральным директором KFC в России и СНГ.

Бизнес ушедшей из России сети КFC был продан новому владельцу копании «Смарт Сервис» в середине апреля прошлого года. Она приобрела 100% ООО «Юнирест», которое являлось одним из российских юрлиц корпорации KFC. Доли «Смарт Сервис» и его учредителей, предпринимателей из Удмуртии Константина Котова и Андрея Осколкова, находятся под обременением ВТБ, что свидетельствует о контроле государством бывшего бизнеса KFC.

Директором «Юнирест» с мая 2022 г. является Татьяна Шаманская, ранее владеющая вместе с Раисой Поляковой ООО «Простор Холдингс», ликвидированного в марте 2023 г. - как раз перед сменой владельца KFC. Шаманская, наверняка, является ставленницей Поляковой, которая руководила ООО «Юнирест» с 2019 г. по 2022г.

Раиса Полякова как генеральный директор сети, естественно, все знала о ее финансовых секретах. Сейчас жена генерала ГРУ заполучила «Перекресток», а до этого развивала «Пятерочку», принадлежащие X5 Group. В скором времени у ООО «Корпоративный Центр Икс 5» могут поменяться акционеры, доли которых окажутся под обременением одного из госбанков.

5 апреля Мосбиржа приостановила торговлю ГДР Х5 Group (FIVE). Процесс перевода ООО «Корпоративный центр Икс 5» в РФ может занять 4-5 месяцев после решения суда. В том, что оно будет в пользу Минпромторга вряд ли приходится сомневаться. Ведомством руководит вице-премьер Денис Мантуров, давний партнер по бизнесу главы «Ростех» Сергея Чемезова, близкого друга Владимира Путина.

Муж Раисы Поляковой генерал-майор Александр Старунский с 2021 г. входит в научный совет при Совете безопасности РФ. Старунский весте с другими членами научного совета занимается оценкой внутренних и внешних угроз безопасности РФ. О подлинной деятельности супруги генерала Раисы Поляковой, долгое время работающей в компаниях с иностранными инвестициями, можно только догадываться.

В России ее руководством реализуется нехитрая схема. В марте ООО «Корпоративный центр Икс 5» было признано экономически значимой организацией (ЭЗО). В отношении таких Минфин, Минпромторг и Минэнерго могут подавать иски в арбитраж для приостановки прав иностранных акционеров, что и было сделано в отношении ООО «Корпоративный центр Икс 5». Теперь любая крупная частная компания может попасть с список ЭЗО и через подставных учредителей оказаться в залоге у госбанка, который потом передаст актив в нужные руки.



Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

Dark nights of the FSB in Sochi

How Moscow and Lipetsk security forces squeeze out a “share” for Governor Artamonov



As the interlocutor of Rucriminal.info said, on October 18, 2023, the prosecutor of the Lipetsk region held a personal reception in the prosecutor’s office with representatives of Lipetsknedra LLC, who in their appeal presented motivated data on obstruction by officials of the Government of the Lipetsk region (I.A. Kremnev - deputy Governor of the Lipetsk Region, S.M. Kurbatov - Deputy Governor of the Lipetsk Region, G.P. Roshchupkina - Head of the Department of Ecology and Natural Resources, I.D. Nikitenkova - Head of the Department of Property and Land Relations of the Lipetsk Region), as well as entrepreneurs affiliated with them (Yu.V. Mishustin) organizations

and implementation of economic activities in the field of subsoil use.

The main provisions of the complaint are as follows.

Lipetsknedra LLC publicly, as a result of competitive procedures, acquired the right to lease a land plot that was bankrupt by Lik JSC.

The lease right to the specified site was put up for auction by the bankruptcy trustee JSC Lik in May 2023, in which Lipetsknedra LLC and two other participants took part. The initial price of the lot was 2.5 million rubles, and as a result of the auction it rose to 10.5 million rubles. Lipetsknedra LLC was recognized as the winner.

After conducting competitive procedures, the founders of Lipetsknedra LLC were approached by an entrepreneur from the city of Zadonsk, Lipetsk region, Yu.V. Mishustin. This entrepreneur, as part of his business activities, is developing a quarry in the Zadonsky district of the Lipetsk region for sand extraction.

Referring to his connections with “confidant of the Governor of the Lipetsk Region Andrey Yavorsky” (until recently he was an employee of the Investigative Committee, served in Moscow, was fired on suspicion of corruption, after his dismissal he held the position of adviser to the Governor of the Lipetsk Region - I.G. Artamonova, and is currently an assistant to the Moscow-Smolensk transport prosecutor and a commercial partner of Yu.V. Mishustin) made it clear that Lipetsknedra LLC will not receive any documents for the right to economic activity unless it transfers 50% of the company's share to its representatives .

According to a Rucriminal.info source, Yu.V. Mishustin. personally maintains friendly relations with the said A. Yavorsky, as well as his classmates at school D. V. Todua - the head of the Lipetsk region and colonel of the central apparatus of the FSB Andrei Rodionov. The close circle of contacts of these persons also includes Deputy Governor of the Lipetsk Region I.A. Kremnev (oversees the management of ecology and natural resources) For these persons and their partners, including officials of the regional Government and public authorities, organizes and pays for leisure and entertainment activities, including hunting. The Governor of the Lipetsk Region, I.G., repeatedly took part in the hunt. Artamonov.



During communication in his circle, Yu.V. Mishustin confidently declares that for a long time he has been on friendly terms with the prosecutor of the Lipetsk region - G.G. Anisimov, who, together with his friends, more than once, including at his invitation, visited the Kudykina Gora amusement park, located in the Zadonsky district of the Lipetsk region. This park belongs to Sergei Uvarkin, with whose family Yu.V. has been friends for many years. Mishustin.

The owner of the Kudykina Gora amusement park, S. Uvarkin, deserves special attention. A criminal case has been initiated against him under Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation “Fraud” (related to non-payment of taxes).

According to Yu.V. Mishustina, G.G. Anisimov, together with his wife Anisimova G.E. (judge of the Michurinsky City Court) periodically visit the restaurant “Castle of Roses”, which he owns, which is located

in Zadonsk. Former State Fiscal Director for the Lipetsk Region O.M. also visited this restaurant along with the prosecutor. Snezhkov.

In order to force Lipetsknedra LLC to transfer a 50% share (these actions can be characterized as a raider seizure of the Matyrskoye field, the lease rights of which were awarded at the above-mentioned auction), Yu.V. Mishustin initiated a number of complaints from a certain Andrei Kuznetsov. These complaints were sent to the Government of the Lipetsk Region, the Regional Council of Deputies of the Lipetsk Region, as well as to the regional departments of the Investigative Committee, the Ministry of Internal Affairs, the FSB and the prosecutor's office of the Lipetsk Region.

The real author of all complaints is the lawyer representing the interests of Yu.V. Mishustina - A.V. Astashov, who is the half-brother of A.V. Besedin. (former deputy chairman of the regional court, currently a judge of the cassation court in Moscow.

Until 2013 A.V. Astashov held the position of deputy prosecutor of the Pravoberezhny district of Lipetsk, and was dismissed in connection with established facts of an affiliate scheme in the well-known case of “protection protection for the gambling business” in the Lipetsk region.

The above persons, acting in the interests of Yu.V. Mishustin, among other things, created obstacles in obtaining a license for the extraction of ORPI

in the area of the Matyrskoye field.

Being on friendly terms x with Deputy Governor of the Lipetsk Region, I.A. Kremnev, organized pressure on the head of the regional department of ecology and environmental management G.P. Roshchupkina. and the head of the department of property and land relations Nikitenkova I.D., so that they do not draw up permitting documentation if there is no reason to do so. The formal reason was unreliable information, which, in particular, was submitted by the Governor of the Lipetsk Region, I.G. Artamonov, as an attempt to illegally withdraw regional property assets.

According to the law, in order to re-issue a license, it was necessary to obtain the consent of the bankruptcy court and the meeting of creditors of JSC Lik. Lipetsknedra LLC received these documents. Moreover, the meeting was held twice, since the first time it did not take place due to lack of quorum. According to available information, an employee of the penal institution Bykanova, at the direction of management, made calls to the creditors of LIK JSC - Orelstroy and Globus Group, with a demand not to appear at the meeting and vote against the re-issuance of the license, which was done - they did not appeared.

Subsequently, at a repeated meeting on the initiative of the bankruptcy trustee, there was a quorum and everyone voted “For”. The only vote against is the representative of the Bykanova PIZO, despite their share being only 3%.

A complete package of documents was submitted to the regional administration for re-issuance of the license, but by decision of the regional department of ecology and environmental management the re-registration was refused.

The reason for such interest in this site, along with the above, is also that on the adjacent site there is an illegal building in the form of the Governor’s guest house (according to the documents, it is not taken into account or registered in any way), and also on the adjacent site there is agricultural land owned by a certain D .A. Ovchinnikova and her husband, where the so-called petting zoo is located.

This guest house was once built in the interests of the management of LIK JSC, but since it was not decorated in any way,

was not included in the bankruptcy estate. This house is used by the Governor

and those close to him. At the direction of the Governor, the regional correctional institution is currently trying to recognize it as ownerless and register it as state property. As for the petting zoo, it was investigated by the prosecutor's office. It has been established that the lands on which it is located are under the jurisdiction of D.A. Ovchinnikova, while the procedure for use does not meet the stated requirements - agricultural land. There are no permits or documents for this zoo. Administrative violation protocols have been drawn up regarding the illegal placement of the zoo. There is no reaction from the government authorities of the Lipetsk region regarding this fact.

Apparently, the reason for this lies in the fact that Ovchinnikov, the husband of the formal owner of the zoo, is friends with the son of the Governor of the Lipetsk region, Anton Artamonov. Ovchinnikov himself has his own plans to occupy a neighboring area with subsoil, while he has already illegally “seized” the road that leads to the area where the quarry is located.

An additional reason for the personal interest of the Governor of the Lipetsk Region in the assets of JSC LIK is that they include about 6 thousand hectares of highly liquid agricultural land. Currently, a position is being worked out on the acquisition of this land with minimal investment through “dummy legal entities.” The market value of land plots is about 1 billion rubles. The bankruptcy trustee has been given the task of reducing its cost to 200 - 250 million rubles. and not allow third parties to participate in the auction. The cover on the part of the security bloc is the passive role of the prosecutor of the Lipetsk region (confirmed, including when considering the received appeal) and the active position of the regional leadership of the FSB Directorate.

The land is needed to expand the business projects of Anton Artamonov, who, with the help of his father’s administrative resources, is engaged in growing berry crops in the region (agricultural cooperative “Berry and Dot”). Direct instructions from the Governor on assistance in development, allocation of subsidies and other assistance were received by his deputies I.A. Kremnev and S.M. Kurbatov, supervising issues of agriculture and land relations, respectively.

SPPSSC “Berry and Point” was created on August 10, 2022. The cooperative is managed by Anton Artamonov, a certain A.A. Guards.

Already on September 16, 2022, the cooperative received a federal subsidy through the Department of Agriculture of the Lipetsk Region in the amount of 3 million rubles.

At the end of 2022, SSPPSK showed losses in the amount of 67 thousand rubles, while the company has assets in the amount of 6.9 million rubles.

And in 2023, the cooperative, which specializes in growing fruit and berry crops, plans to enter the world market.

In March of this year, Berries and Dot will receive free consultations

in the ANO "Center for Coordination of Support for Export-Oriented Small and Medium-Sized Enterprises of the Lipetsk Region."

According to the facts stated in the complaint of Lipetsknedra LLC The prosecutor's office conducted a formal inspection. The main result was a reference to civil law relations, without taking into account the clear facts of violation of the legislation of the Russian Federation by officials of the Lipetsk region.

In this regard, a legitimate question arises: “For what reason, during the inspection, the regional prosecutor’s office did not interview the so-called “partners” of Yu.V. Mishustina - Yavorsky, Rodionov, Astashev, prison employee Bykanova? Do they have immunity in the person of the prosecutor of the Lipetsk region?

07/19/2023 The son of the governor of the Lipetsk region, Anton Artamonov, met with the beneficiary of LipetskNedra LLC in the Marbella restaurant, Lipetsk. The conversation was about sand deposits in the Leningrad Region, including the Matyrskoye deposit.

At the same time, he contacted the co-founders of Lipetsknedra LLC himself

Yu.V. Mishustin and referring to his close acquaintance with the governor of the Lipetsk region I.G. Artamonov proposed to transfer 50% of the company's assets to him, saying that otherwise the company's activities would be paralyzed.

On 08/09/2023, the beneficiary, who was vacationing in Adler with his family, was contacted by a close friend of Yu.V. Mishustina, current FSB officer - Alexey Zh., at a meeting, the latter, citing the personal interest of the FSB leadership in the Lipetsk region, strongly recommended rewriting the 50% share of Lipetsknedra LLC to the South. Mishustina.

At the beginning of October 2023 in Lipetsk, at the Marbella restaurant

Vladimir was again approached by FSB officer Alexey Zh., who came to Lipetsk from Sochi and offered to meet with the leadership of the FSB Directorate for the Lipetsk Region, namely A. Rozhkov, who, according to Alexey, heads the EB department of the FSB Directorate for the Lipetsk Region. The conversation again turned to the Matyrskoye field, the lease for which was won by Lipetsknedra LLC at the beginning of the summer.

Subsequently, under pressure from the Government of the Lipetsk region

and the regional FSB Directorate, the decision of the Arbitration Court declared the auctions illegal.

After Lipetsknedra LLC appealed this decision

on appeal, FSB officers from the Lipetsk region came to the director and co-founder of this organization with searches; searches were carried out at their place of residence and workplaces. During these events, one of the FSB officers, Sergei Sergeevich, announced that the director of Lipetsknedra LLC, E.N. Shubina. must immediately withdraw the appeal filed against the decision of the Arbitration Court of the Leningrad Region regarding the Matyrskoye field.

We would also like to add that on the same day, searches were also carried out at the beneficiary’s place, the so-called operational investigations were carried out in the parking lot, in a country house and in an apartment. During these events, FSB officers persistently recommended that the latter slander Shubina E., who allegedly removed the quarry from the bankruptcy estate of JSC LIC, etc. Also, the beneficiary needed to influence Shubina, who should immediately withdraw the appeal brought against the decision of the arbitration court of the Leningrad Region in case No. A36-2051/2024

It should be noted that, under the guise of protecting the interests of the region, employees of the regional FSB Directorate openly interfere

in a so-called economic dispute (Tenders were held by a bankruptcy trustee, as part of the bankruptcy procedure, and all decisions were approved by the arbitration court. Assessment, report, tenders themselves, etc. The regional OFAS concluded that there were no violations. And the administration’s share region in the register of creditors in the form of UIZO is only 3%).

However, subsequently the same OFAS, using an anonymous letter from the Primorsky Territory, held Lipetsknedra LLC liable for failure to provide “certain” documents. There is also obvious interference, since the head of the FAS lives in an apartment provided by the regional administration. At the same time, there is a conflict of interest, since the head of the Federal Antimonopoly Service is a federal civil servant, and the apartment is presented to him by the executive body of state power of the subject, without complying with the current legislation.



Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Темные ночи ФСБ в городе Сочи

Как московские и липецкие силовики отжимают «долю» для губернатора Артамонова



Как рассказал собеседник Rucriminal.info, 18.10.2023 г. прокурор Липецкой области, в здании прокуратуры провёл личный приём представителей ООО «Липецкнедра», которые в своём обращении представили мотивированные данные о препятствовании должностными лицами Правительства Липецкой области (И.А. Кремнёв – заместитель губернатора Липецкой области, С.М. Курбатов – заместитель губернатора Липецкой области, Г.П. Рощупкина – начальник управления экологии и природных ресурсов, И.Д. Никитенкова – начальник управления имущественных и земельных отношений Липецкой области), а также аффилированные с ними предприниматели (Ю.В. Мишустин) организации
и осуществлению хозяйственной деятельности в сфере недропользования.

Основные положения жалобы заключаются в следующем.

ООО «Липецкнедра» публично в результате конкурсных процедур приобрело право аренды земельного участка, банкротящегося АО «Лик».

Право аренды на указанный участок был выставлен конкурсным управляющим АО «Лик» на торги в мае 2023 г., в котором приняло участие ООО «Липецкнедра» и ещё два участника. Начальная цена лота составляла 2,5 млн. руб., и в результате торгов поднялась до 10,5 млн. руб. Победителем было признано ООО «Липецкнедра».

После проведения конкурсных процедур на учредителей ООО «Липецкнедра» вышел предприниматель из г. Задонска Липецкой области, Ю.В. Мишустин. Данный предприниматель, в рамках хозяйственной деятельности, осуществляет разработку карьера в Задонском районе Липецкой области по добыче песка.

Ссылаясь на свои связи с «доверенным лицом губернатора Липецкой области Андреем Яворским» (до недавнего времени являлся сотрудником Следственного комитета, службу проходил в г. Москве, был уволен по подозрению в коррупционных связях, после увольнения занимал должность советника Губернатора Липецкой области – И.Г. Артамонова, а в настоящее время является помощником Московско-Смоленского транспортного прокурора и коммерческий партнер Ю.В. Мишустина) дал понять, что ООО «Липецкнедра» не получат никаких документов на право хозяйственной деятельности, если не переоформит 50% доли общества на его представителей.

По словам источника Rucriminal.info, Ю.В. Мишустин. лично поддерживает дружеские отношения с указанным А. Яворским, а также его одноклассниками по школе Д. В. Тодуа – главой Липецкого района и полковником центрального аппарата ФСБ Андреем Родионовым. В близкий круг общения указанных лиц также входит заместитель Губернатора Липецкой области И.А. Кремнёв (курирует вопросы управления экологии и природопользования) Для указанных лиц и их партнёров, включая должностных лиц регионального Правительства и органов государственной власти, организует проведение и оплату досуговых и развлекательных мероприятий, в том числе охоту. В проведении охоты неоднократно принимал участие и Губернатор Липецкой области, И.Г. Артамонов.



Д. В. Тодуа




В ходе общения в своём кругу, Ю.В. Мишустин, уверенно заявляет, что длительное время находится в дружеских отношениях с прокурором Липецкой области – Г.Г. Анисимовым, который вместе со своими знакомыми, не однократно, в том числе по его приглашению, посещал парк развлечений «Кудыкина гора», находящийся в Задонском районе Липецкой области. Данный парк принадлежит Сергею Уваркину, с семьей которого долгие годы дружит Ю.В. Мишустин.

На собственника парка развлечений «Кудыкина гора» С. Уваркина, стоит обратить особое внимание. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (связано с неуплатой налогов).

Со слов Ю.В. Мишустина, Г.Г. Анисимов, вместе со своей супругой Анисимовой Г.Е. (судья Мичуринского городского суда) периодически бывают в принадлежащем ему ресторане «Замок роз», который находится
в г. Задонске. В данном ресторане вместе с прокурором бывал и бывший ГФИ по Липецкой области О.М. Снежков.

С целью понуждения ООО «Липецкнедра» к передаче 50% доли (данные действия можно охарактеризовать как рейдерский захвата Матырского месторождения, право аренды которого разыгрывалось на выше обозначенных торгах), Ю.В. Мишустин инициировал ряд жалоб, от некоего Андрея Кузнецова. Данные жалобы направлялись в Правительство Липецкой области, Областной Совет депутатов Липецкой области, а также в региональные управления СК, МВД, ФСБ и прокуратуру Липецкой области.

Реальным автором всех жалоб является юрист, представляющий интересы Ю.В. Мишустина – А.В. Асташов, являющийся сводным братом Беседина А.В. (бывший зам председателя обл. суда, в настоящее время судья кассационного суда в г. Москва.

До 2013 г. А.В. Асташов занимал должность заместителя прокурора Правобережного района г. Липецка, был уволен в связи с установленными фактами аффилированной схемы в известном деле по «крышеванию игорного бизнеса» в Липецкой области.

Вышеуказанные лица, действуя в интересах Ю.В. Мишустина, в том числе, и создавали препятствия в оформлении лицензии на добычу ОРПИ
в районе Матырского месторождения.

Находясь в дружеских отношениях с заместителем Губернатора Липецкой области, И.А. Кремневым, организовали давления на начальника регионального управления экологии и природопользования Рощупкиной Г.П. и начальника управления имущественных и земельных отношений Никитенковой И.Д., чтобы они не оформляли разрешительную документацию, при отсутствии на то оснований. Формальной причиной послужила недостоверная информация, которая в частности и была подана Губернатором Липецкой области, И.Г. Артамоновым, как попытка незаконного вывода активов областной собственности.

По закону, для переоформления лицензии необходимо было получить согласие конкурсного и собрания кредиторов АО «Лик». ООО «Липецкнедра» эти документы были получены. При этом собрание собиралось дважды, так как в первый раз оно не состоялось из-за отсутствия кворума. По имеющейся информации сотрудник УИЗО Быканова, по указанию руководства, осуществляла звонки в адрес кредиторов АО «ЛИК» – «Орелстрой» и «Глобус-групп», с требованием не являться на собрание и голосовать против переоформления лицензии, что и было сделано – они не явились.

В последующем при повторном собрании по инициативе конкурсного управляющего, кворум был и все проголосовали – «За». Единственный голос против – представитель УИЗО Быканова, при том что их доля составляет лишь 3%.

Полный пакет документов был подан в администрацию области для переоформления лицензии, но решением регионального управления экологии и природопользования в переоформлении было отказано.

Причина такого интереса к данному участку на ряду с вышеизложенным также заключается в том, что на прилегающем участке имеется незаконное строение в виде гостевого дома Губернатора (по документам никак не учтено и не оформлено), а также на прилегающем участке есть земли сельхозназначения, принадлежащие некой Д.А. Овчинниковой и её мужу, где расположен так называемый контактный зоопарк.

Данный гостевой дом в свое время был построен в интересах руководства АО «ЛИК», но так как не оформлен никаким образом,
в конкурсную массу не вошел. Данным домом пользуется Губернатор
и приближенные к нему. По указанию Губернатора, в настоящее время УИЗО области пытается признать его бесхозяйным и оформить в госсобственность. Что же касается контактного зоопарка, то по нему проводилась проверка прокуратурой. Установлено, что земли на которых он расположен находится в ведении Д.А. Овчинниковой, при этом порядок использования не соответствует заявленным требованиям – земли сельхозпроизводства. Никаких разрешений и документов на данный зоопарк нет. По факту незаконного размещения зоопарка составлены протоколы об административном правонарушении. Реакции органов государственной власти Липецкой области по данному факту нет.

По всей видимости причина этого кроется в том, что Овчинников – муж формального собственника зоопарка, дружит с сыном Губернатора Липецкой области – Антоном Артамоновым. У самого Овчинникова имеются свои планы по занятию соседнего участка с недрами, при этом им уже незаконно «захвачена» дорога, которая ведет к участку, где расположен карьер.

Дополнительной причиной личной заинтересованности Губернатора Липецкой области к активам ОАО «ЛИК» является то, что в их состав входит около 6 тыс. га высоко ликвидной земли сельскохозяйственного назначения. В настоящее время прорабатывается позиция о приобретении этой земли с минимальными вложениями через «подставные юридические лица». Рыночная стоимость земельных участков составляет порядка 1 млрд. руб. Конкурсному управляющему поставлена задача снизить её стоимость до 200 – 250 млн. руб. и не допустить к торгам сторонних участников. Прикрытием со стороны силового блока является пассивная роль прокурора Липецкой области (подтверждённая, в том числе при рассмотрении поступившего обращения) и активная позиция регионального руководства УФСБ.

Земля нужна для расширения бизнес-проектов Антона Артамонова, который, при помощи административного ресурса отца, занимается в регионе выращиванием ягодных культур (сельскохозяйственный кооператив «Ягоды и точка»). Прямые указания от Губернатора по содействию в развитии, выделению субсидий и другой помощи получили его заместители И.А. Кремнёв и С.М. Курбатов, курирующие вопросы сельского хозяйства и земельных отношений соответственно.

СППССК «Ягоды и точка» создан 10.08.2022 г. Руководит кооперативом, в котором числится Антон Артамонов, некто А.А. Караульных.

Уже 16.09.2022 г. кооператив получает федеральную субсидию через управление сельского хозяйства Липецкой области в размере 3 млн. руб.

По итогам 2022 г. ССППСК показал убытки в размере 67 тыс. руб., при этом компания располагает активами в объёме 6,9 млн. руб.

А в 2023 г. кооператив, который специализируется на выращивании плодовых и ягодных культур, запланировал выход на мировой рынок.
В марте текущего года «Ягоды и точка» получают бесплатные консультации
в АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области».

По фактам, изложенным в жалобе ООО «Липецкнедра» прокуратура провела формальную проверку. Основным итогом стала ссылка на гражданско-правовые отношения, без учёта ярко выраженных фактов нарушения законодательства Российской Федерации со стороны должностных лиц Липецкой области.

В данной связи встаёт законный вопрос, «По какой причине при проведении проверки прокуратурой области небыли опрошены так называемые «партнёры» Ю.В. Мишустина – Яворский, Родионов, Асташев, сотрудница УИЗО Быканова? У них иммунитет в лице прокурора Липецкой области?

19.07.2023г. с бенефициаром ООО «ЛипецкНедра» в ресторане «Марбелья», г. Липецка, встретился сын губернатора Липецкой области, Антон Артамонов. Разговор шел о песчаных месторождениях ЛО, в том числе и о Матырском месторождении.

Параллельно, на соучредителей ООО «Липецкнедра» выходил сам
Ю.В. Мишустин и ссылаясь на близкое знакомство с губернатором Липецкой области И.Г. Артамоновым предложил переписать на него 50% активов общества, озвучив, что в противном случае деятельность общества будет парализована.

09.08.2023 г. на бенефициара, который с семьей отдыхал в Адлере, вышел и предложил встретится близкий знакомый Ю.В. Мишустина, действующий сотрудник ФСБ – Алексей Ж., при встрече, последний ссылаясь на личную заинтересованность руководства ФСБ по Липецкой области, настоятельно рекомендовал переписать 50% доли ООО «Липецкнедра» на Ю.В. Мишустина.

В начале октября 2023 г. в г. Липецке, в ресторане «Марбелья»
к Владимиру снова подошёл сотрудник ФСБ Алексей Ж., который приехал в Липецк из Сочи и предложил встретиться с руководящим составом УФСБ по Липецкой области, а именно с А. Рожковым, который со слов Алексея, возглавляет отдел ЭБ УФСБ по Липецкой области. Разговор снова сводился к Матырскому месторождению, право аренды на которое выиграло в начале лета ООО «Липецкнедра».

В дальнейшем, под давлением Правительства Липецкой области
и регионального УФСБ, решением Арбитражного суда торги признаны незаконными.

После того как ООО «Липецкнедра» обжаловали данное решение
в апелляционном порядке, к директору и соучредителем данной организации пришли с обысками сотрудники ФСБ по Липецкой области, обыски проводились по месту жительства и на рабочих местах. Во время данных мероприятий один из сотрудников ФСБ Сергей Сергеевич озвучил, что директор ООО «Липецкнедра» Шубина Е.Н. должна незамедлительно отозвать апелляционную жалобу, поданную на решение арбитражного суда ЛО, касаемо Матырского месторождения.

Также хотим добавить что в этот же день обыски проводились и у бенефициара, так называемые ОРМ проводились на паркинге, в загородном доме и в квартире. Во время данных мероприятий сотрудники УФСБ настойчиво рекомендовали последнему оговорить Шубину Е., которая якобы вывела карьер из конкурсной массы АО «ЛИК» и тд. Также бенефициару необходимо было повлиять на Шубину, которая незамедлительно должна отозвать апелляционную жалобу принесенную на решение арбитражного суда ЛО по делу № А36-2051/2024

При этом следует отметить, что, прикрываясь защитой интересов региона, сотрудники регионального УФСБ открыто вмешиваются
в так называемый хозяйствующий спор (Торги проводились конкурсным управляющим, в рамках процедуры банкротства и все решения были утверждены арбитражным судом. Оценка, отчёт, сами торги и т.д. Региональное УФАС дало заключение о том, что никаких нарушений не имеется. А доля администрации области в реестре кредиторов в виде УИЗО составляет лишь 3%).

Однако, в последующем то же УФАС по анонимке из Приморского края привлёк ООО «Липецкнедра» к ответственности за не предоставление «неких» документов. На лицо также явное вмешательство, так как руководитель УФАС проживает в квартире, предоставленной администрацией области. При этим имеется конфликт интересов, так как руководитель УФАС федеральный государственный служащий, а квартиру ему представляет исполнительный орган государственной власти субъекта, не соблюдая действующее законодательство.



Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

“Rumors about the withering away of Dvorkovich’s connections in Moscow are greatly exaggerated”

Who is behind the deal to sell a sanctioned bank?



The Central Bank of Russia has agreed on a deal between Izhevsk BystroBank and the capital's Realist Bank - Rucriminal.info sources in the Moscow banking sector confidently report this. The registration procedures are proceeding under force majeure, they are being driven up by the 13th package of US sanctions, where, as you know, Bystrobank is included in the sanctions list. That is why, according to experts immersed in the topic, the sale comes with an adult discount - presumably at least 50%. Ex-Deputy Prime Minister Arkady Dvorkovich, who is historically and economically connected with the co-owner of BystroBank Kogan, took upon himself to resolve the issues in agreement with the Central Bank. Despite Dvorkovich's excommunication from the levers of power, rumors about the complete extinction of Dvorkovich's connections are greatly exaggerated.



For obvious reasons, the money will go to the overseas accounts of the beneficiaries of BystroBank. As for the motives for the quick and unprofitable deal for BystroBank, it is believed that in this way businessmen give their families the opportunity to cope years later with explanations in Europe for the origin of their fortunes.

As Rucriminal.info has learned, the Central Bank of Russia has agreed on a decision to sell Izhevsk PJSC Bystrobank, which specializes in auto and mortgage lending, included in the 13th package of sanctions.

The buyer, Realist Bank, receives the asset at a large discount, since the actual owners, who have Australian, British and Cypriot citizenship, are outside the Russian Federation and want to receive money for the sanctioned bank within the time period determined by the US Treasury.

In 2023, negotiations were held on the sale of Bystrobank PJSC to Uralsib Bank, which fell through due to the inclusion of Uralsib in the sanctions package. Uralsib was represented at the negotiations by Evgeniy Kogan; on behalf of the shareholders of PJSC Bystrobank, the negotiations were conducted by Philip Gens.

Actual owners:

Vladislav Kolpakov - chairman of the board, undergoing treatment for cancer, lives in England;

Sergey Budkin is a citizen of Australia, formally withdrew from the participants;

Gens Philipp - lives in Russia, the Lanit company is the real owner, also as a nominal owner represents the interests of the actual ones in the amount of half the share, he received his share as an inheritance from his late father;

Naumov Igor (Nyenschanz company, Russia);

Viktor Yarutov (Nyenschanz company, the share was re-registered as nominal due to the initiation of a criminal case);

According to a source of Rucriminal.info, the actual co-owner Igor Kogan has a close connection with Arkady Dvorkovich, who at one time included Kogan on the board of directors of Aeroflot; the formal share is small, the real share is in the name of Mikhail Yakovlev, Philipp Gens and Igor Naumov; previously was the chairman of the board of ORGRES Bank, which was subsequently sold to the Nordea group and renamed;

Tikhomirov Sergey - lives in Russia, citizen of Russia and Cyprus, actual and formal shares are the same, also represents the interests of his business partner in St. Petersburg Mokhovikov Sergey;

Irina Mamkhegova, lives in England, citizen of Cyprus and Russia, close connection and former deputy of Igor Kogan, formal share is small, real shares are registered in the name of other shareholders by analogy with Kogan;

Mikhail Yakovlev is the nominal representative of Kogan and Mamkhegova.

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info