Octopus tentacles by Iskander Tursunov

Uzbek Oktobank services payments from illegal casinos in Russia



Telegram channels VChK-OGKU and Payment Shield published an investigation into the criminal financial activities of a group of companies, which includes credit organizations Oktobank (Ravnaq), Capital, the Humo payment system, Uzcard processing, the Uznex exchange and others.

Uzbek Oktobank is the largest participant in servicing payments from illegal casinos in Russia.



The organized crime group conducts large-scale illegal activities not only in Russia, but also in its homeland in Uzbekistan. There, the group monopolized and corrupted absolutely the entire market of Uzbekistan. Using its high-ranking connections, this organized crime group managed to oust competing payment systems and thereby create a monopoly on servicing High-risk traffic.



Just think about it: by owning their Humo payment system, the attackers control the processing of chargebacks and the flows of the entire gray market.



At the moment, Oktobank is serviced by RNKO Payment Center.



Rucriminal.info found out the operating schemes of illegal casinos, which involve the Uzbek Oktobank (Ravnaq), Kapitalbank, the Humo payment system, Uzcard processing, the Uznex exchange and others. Traces of fraudsters' activities can be found in large Russian banks - state-owned Promsvyazbank, Gazprombank, VTB and private MTS and Russian Standard.

The participants of the fraudulent group are considered to be the company Environex, directly connected with the UzNext exchange, and three banks - Capital Bank, Aipak Kuli and Ravnaq (Oktobank). The PayCrypto service, presented by a certain Andrey Oshchipkov, is responsible for the technical implementation of the project.

The Uzbek Kapitalbank previously belonged to Russian oligarchs Alisher Usmanov and Andrey Skoch. In 2022, Usmanov, who fell under sanctions, sold a stake in the bank to his managers, and they sold them to the Uzbek company Finance TCI LLC, part of the Uzum holding, which unites the assets of several entrepreneurs in Uzbekistan, which is the homeland of Alisher Usmanov.

In August, Chairman of the Board Iskander Tursunov, who has held his position since 2012, became the owner of a controlling stake in Ravnaq Bank. Previously, the main shareholder of the bank was Sarvar Fayziev, who has been actively buying shares of the credit institution since 2018. Fayziev owns the Intran Service company in Uzbekistan, which owns the network gas stations selling high-quality fuel produced by Russian oil refining companies. The production cooperative "Intran-Service" operated in Moscow from 1990 to 2010; there is no information about its founders and managers.



At the end of August 2023, Tursunova began to establish cooperation with the UAE company DGPAYS, which provides large financial and technological services. And in September of the same year, Ravnaq Bank changed its name to Oktobank.

The fraudulent scheme in which banks took part was as follows: they accepted payments from bookmaker companies directly or through payment services. After this, the money was transferred to the UzNext exchange and, minus commission, sent in USDT to customers.

During the investigation of the Cheka of the OGPU, it became known that Oktobank is serviced by the RNKO Payment Center (Novosibirsk), which has been headed by Grigory Mats since 2007. The founder of this organization is CFT Service JSC, owned by Alexander Pogudin. A billion rubles a day pass through Mats’s office.


The terminals of Russian banks - Promsvyazbank, Gazprombank, VTB and private ones, MTS and Russian Standard - could have participated in the criminal scheme of Oktobank and its accomplices. Some of them were already taken aback to disown schematosis, closing their terminals for it.

According to the Shield, scammers from the VAVADA casino clearly feel better than other participants in the illegal market.

They boast a whole arsenal of payment acceptance methods on board. Here, in excess quantities, ecom terminals were discovered, which are used on a variety of solutions and banking infrastructures.

The main approach used for the VAVADA servicing scheme is based on partner banks of the CIS countries, supposedly for making money transfers to individuals. In fact, as always, 99% of this traffic is made up of betting and casino deposits of victims.



During an in-depth analysis, SHIELD discovered that one of these banks, which handles the main flow of payments, is Octobank JSC. The mission of which, as stated on the official website, is to contribute to the deepening of the market economy of Uzbekistan

Vavada uses the terminals of MIN Bank Promsvyazbank (BIN: 557071), MTS Bank (BIN: 550583), and Octobank (BIN: 983224) to write off bank cards of Russian issuers.

To be continued

Roman Trushkin

Source: www.rucriminal.info

Щупальца спрута Искандера Турсунова

Узбекский Октобанк обслуживает платежи нелегальных казино в России



Телеграм-каналы ВЧК-ОГКУ и Платежный щит опубликовали расследование о преступной финансовой деятельности группы компаний, в которую входят кредитные организации Октобанк (Ravnaq), Капитал, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие.

Узбекский Октобанк является самым крупным участником обслуживания платежей нелегальных казино в России.



Масштабную незаконную деятельность ОПГ ведет не только в России, но и у себя на родине в Узбекистане. Там группировка монополизировали и коррумпировали абсолютно весь рынок Узбекистана. Используя свои высокопоставленные связи этой ОПГ удалось вытеснить конкурирующие платежные системы и тем самым создать монополию на обслуживание High-risk трафика.

Только вдумайтесь, владея своей платежной системой Humo, злоумышленнки контролируют обработку чарджбеков и потоки всего серого рынка.

В данный момент Октобанк находится на обслуживании РНКО Платежный центр.

Rucriminal.info выяснил схемы работы нелегальных казино, в которой задействованы узбекский Октобанк (Ravnaq), «Капиталбанк», платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие. Следы от деятельности мошенников можно найти в крупных российских банках – государственных Промсвязьбанке, Газпромбанке, ВТБ и частных МТС и «Русском стандарте».

Участниками мошеннической группы считают компанию Environex, напрямую связанную с биржей UzNext и три банка - Capital Bank, Aipak Kuli и Ravnaq (Октобанк). За техническую реализацию проекта отвечает сервис PayCrypto, представленный неким Андреем Ощипковым.

Узбекский «Капиталбанк» ранее принадлежал российским олигархам Алишеру Усманову и Андрею Скочу. В 2022 г. попавший под санкции Усманов продал пакет акций банка своим менеджерам, а те - узбекской компании ООО «Finance TCI», входящей в холдинг Uzum, объединяющий активы нескольких предпринимателей Узбекистана, являющегося родиной Алишера Усманова.

В августе владельцем контрольного пакета акций Ravnaq Bank стал председатель правления Искандер Турсунов, занимающий свою должность с 2012 г. Ранее основным акционером банка был Сарвар Файзиев, активно скупавший доли кредитного учреждения с 2018 г. Файзиеву в Узбекистане принадлежит компания «Интран Сервис», владеющая сетью автозаправок, реализующая высококачественное топливо производства российских нефтеперерабатывающих компаний. В Москве с 1990 г. по 2010 г. работал производственный кооператив «Интран-Сервис», данных о его учредителях и руководителях нет.

В конце августа 2023 года Турсунова стал налаживать сотрудничество с компанией из ОАЭ DGPAYS, предоставляющей крупные финансовые и технологические услуги. А в сентябре того же года Ravnaq Bank сменил название на Октобанк.

Мошенническая схема, в которой принимали участие банки была такой: на них принимали платежи букмекерские компании напрямую или через платежные сервисы. После этого деньги переводились на биржу UzNext и с вычетом комиссии отправлялись в USDT заказчикам.

В ходе расследования ВЧК ОГПУ стало известно, что Октобанк стоит на обслуживании в РНКО Платежный центр (Новосибирск), который с 2007 г. возглавляет Григорий Мац. Учредитель этой организации – АО «ЦФТ «Сервис», принадлежащее Александру Погудину. Через контору Маца проходять миллиард рублей в сутки.


В преступной схеме Октобанка и его подельников могли участвовать терминалы российских банков - Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ и частных, МТС и «Русского стандарта». Некоторые из них уже опешили откреститься от схематоза, закрыв для него свои терминалы.

По данным Щита, мошенники из казино VAVADA явно ощущают себя лучше других участников нелегального рынка.

Они могут похвастаться целым арсеналом методов приема платежей на своем борту. Здесь, в избыточном количестве, были обнаружены ecom терминалы, которые используются на разнообразных решениях и банковских инфраструктурах.

Основной подход, который используется для схематоза по обслуживанию VAVADA, базируется на партнерских банках стран СНГ якобы для осуществления денежных переводов физических лиц. На самом деле, как всегда, 99% этого трафика составляют беттинновые и казиношные депы потерпевших.

В ходе глубокого анализа, ЩИТ обнаружил, что один из таких банков, в котором проходит основной поток платежей - АК “Octobank”. Миссией которого, как заявляют на официальном сайте, является внесение вклада в углубление рыночной экономики Узбекистана

Вавада использует терминалы МИН банка Промсвязьбанк (BIN: 557071), MTS банка (BIN: 550583), а также Octobank (BIN: 983224) для списания банковских карт российских эмитентов.

Продолжение следует

Роман Трушкин



Источник: www.rucriminal.info

“Yanukovych’s wallet” is gobbling up Russian assets

He is covered by Deputy Minister of Economic Development Sergei Nazarov



According to a source from Rucriminal.info, on the eve of the meeting between the Governor of Stavropol Vladimir Vladimirov and Putin, which took place in early March, the president was familiarized with a detailed report on the real state of affairs in the region and the situation around the Stavstal iron and steel plant (Nevinnomyssk). After the devastation of Donbass enterprises, starting in 2020, it was successfully driven to bankruptcy by a fugitive businessman from Ukraine, who was called “Yanukovych’s wallet” Sergei Kurchenko. The issue of nationalizing the plant has been brewing for a long time, the industrial enterprise is on the verge of default and is mortgaged for billions of dollars in non-repayable loans to the state bank PSB. Plant workers have not received their salaries for months; accidents regularly occur at the plant and people die. Based on the results of the decisions made, already in March-April of this year, the plant in Nevinnomyssk will be transferred to the management of a new investor-strategist. One of the possible contenders, among others, is the Metalloinvest holding of the Kremlin oligarch Alisher Usmanov. According to the interlocutor of Rucriminal.info, one of the long-time patrons of the Ukrainian entrepreneur is the current Deputy Minister of the Federal Ministry of Economic Development, Sergei Nazarov. The disgraced official was seen more than once in connections with Kurchenko and helped the latter in schemes to ruin Donbass enterprises. The cooperation of a federal official with a dubious reputation and Kurchenko successfully continued in the development of state funds for the construction of tourism industry facilities in North Ossetia (the Mamison facility), and the cable car on Elbrus with funds from the state company Kavkaz.RF controlled by Makarov.



According to the source, Kurchenko’s attempt to improve her financial condition at the expense of government funds led to the initiation of a criminal case by the Moscow Prosecutor’s Office on March 1 of this year (Part 2 of Article 145.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) against the director of the formal legal entity Kurchenko, who was responsible for construction - BSK-381 LLC and carried out withdrawal of government funds.


The interlocutor says that the rest of Kurchenko’s companies (LLC Stavstal, Luksar, LLC KRS. UK Steel Management Group and more) came under inspection by the supervisory department and the Federal Tax Service on the fact of massive delays in the payment of wages and on suspicion of other financial irregularities more than 10 legal entities of the entrepreneur).


According to the interlocutor, Kurchenko’s semi-criminal activities on the territory of the Russian Federation have not satisfied many federal officials, regulatory agencies and the Administration for a long time. The situation with the bankruptcy of the largest enterprise in the south of Russia may become the final point in Kurchenko’s semi-criminal activities in Russia.

To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Кошелек Януковича» сжирает российские активы

Прикрывает его замминистра Минэкономразвития Сергей Назаров

По информации источника Rucriminal.info, накануне встречи губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и Путина, которая состоялась в начале марта, президента ознакомили с подробным докладом о реальным положением дел в регионе и ситуацией вокруг меткомбината "Ставсталь" (Невинномысск). После опустошения предприятий Донбасса, начиная с 2020 года его успешно доводит до банкротства беглый коммерсант из Украины, которого называли «кошельком Януковича» Сергей Курченко. Вопрос о национализации завода назревал давно, промышленное предприятие находится на пороге дефолта и заложено по миллиардным и невозвратным кредитам госбанку ПСБ. Рабочие завода месяцами не получают свою зарплату, на предприятии регулярно случаются аварии и гибнут люди. По результатам принятых решений уже в марте-апреле текущего года завод в Невинномысске будет передан в управление новому инвестору-стратегу. Одним из возможных претендентов среди прочих фигурирует холдинг "Металлоинвест" кремлевского олигарха Алишера Усманова. По сведениям собеседникаRucriminal.info, одним из давних покровителей украинского предпринимателя называют действующего замминистра федерального Минэкономразвития Сергея Назарова. Опальный чиновник не раз был замечен в связях с Курченко и помогал последнему, в схемах по разорению предприятий Донбасса. Сотрудничество федерального чиновника с сомнительной репутацией и Курченко успешно продолжилось в освоении госсредств на строительстве объектов туротрасли в Северной Осетии (объект "Мамисон"), и канатной дороге на Эльбрусе на средства подконтрольной Макарову госкомпании Кавказ.РФ.



По информации источника попытка Курченки поправить своё финансовое состояние за счёт госсредств привела возбуждением Прокуратурой Москвы 1 марта текущего года уголовного дела (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении директора формального юр.лиц Курченко ответственного за строительство - ООО БСК-381 и осуществлявшего вывод госсредств.

Собеседник говорит, что под проверку надзорного ведомства и ИФНС по факту массовой задержки в выплате заработной платы и по подозрению в иных финансовых нарушениях попали и остальные компании Курченко (ООО "Ставсталь ,"Луксар", ООО "КРС".УК Стил менеджмент групп и ещё более 10 юрлиц предпринимателя).

По информации собеседника, полукриминальная деятельность Курченко на территории РФ давно не устраивала многих федеральных чиновников, контролирующие ведомства и АП. Ситуация с доведением до банкротства крупнейшего предприятия на юге России, может стать финальной точкой в полукриминальной деятельности Курченко на территории России.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Instead of an airport in Sheregesh, an airport in the UAE

“This is happiness. ... Fate has given you the opportunity to withdraw money, bills, crypto - s...ta. Further p…dets”

The odious oligarch Roman Trotsenko finally bought an airport in the emirate of Ras al-Khaimah in the UAE, instead of starting construction of an airport in Sheregesh, Kemerovo region. The website of the UralNiiProekt FSBI “TsNIIP Ministry of Construction of Russia” has already posted information about the preparation by this organization of an exclusive airport project in Ras Al Khaimah. As a source told Rucriminal.info, Trotsenko made the deal through affiliated companies and persons, including Larakas Ltd.



Trotsenko’s behavior related to the construction of the airport in Sheregesh is also determined by the fact that the oligarch is seeking as many preferences and money from the budget for himself as possible. It is no secret that several years ago, when discussions on the project had just begun, Roman Trotsenko openly stated that it would make sense to implement the project if the subject took up the road and the Ministry of Transport gave money for the strip.

Last year, Trotsenko, answering questions about why the implementation of the project was being delayed, replied: “Now the most important question is to convince the Ministry of Transport to include heavy infrastructure - a runway and apron - in the long-term plan. The issue of financing the terminal has been resolved, we have found funds.”

It is known that, through the international corporation AEON, Trotsenko controls Novaport, which includes 22 regional airports, most of which are in poor condition and have long required modernization, which is estimated at tens of billions of rubles. The very idea of directing funds to a facility in the Emirates is not new for Trotsenko; “pulling” funding for this project from Novaport cannot be called an original scheme either. But how do you get money into Novaport in order to get it out later? It would seem that the situation was difficult, but a way out was found.

As Rucriminal.info found out, in November 2023, the FAS increased the tariffs of the Murmansk airport (part of the Novaport holding) for servicing airlines. The take-off and landing fee increased by 28% - from 585 rubles. up to 749 rub. per ton of maximum take-off weight of the aircraft. The aviation security fee increased by 40.4% - from 401 to 563 rubles. The fee for the provision of an air terminal on domestic flights increases by 2% - from 94 rubles. up to 96 rubles, on international markets - 1.8 times, from 200 rubles. up to 350 rub. Already in February of this year, the FAS indexed the tariffs of Volgograd International Airport JSC (also part of the Novaport holding) for servicing Russian airlines. As stated in the FAS order registered on February 6, the take-off and landing fee has been increased by 5% - to 619 rubles per ton of maximum take-off weight (MTOW). The fee for the provision of an air terminal complex on domestic flights increased by 42% - from 78 rubles to 111 rubles. The fee for passenger service on domestic lines was increased from 202 rubles to 211 rubles (by 4.5%).

At the same time, within the framework of the civil aviation forum NAIS 2024, the head of the Siberian cluster of Novaport, the general director of the Novosibirsk Tolmachevo airport, Evgeniy Yankilevich, announced the need to create a kind of fund that would be replenished from contributions from the state budget and deductions from air tickets, formed for the repair of airports . This was announced against the backdrop of the fact that the list of Rosaviation, which involves the allocation of a gratuitous grant, did not include eight airports of the holding - Perm, Vladikavkaz, Voronezh, Belgorod, Elista, Tomsk, Barnaul, Kemerovo. The reconstruction of the airfield infrastructure of these airports requires 43.45 billion rubles.

Well, don’t forget that Novaport has undertaken to build an airport in Sheregesh with a government subsidy of 15 billion rubles. By the way, the work should have already been in full swing. But construction has so far been delayed due to problems with the project's development. Some sources are confident that the case is being delayed deliberately in order to withdraw funds for other projects, possibly in the UAE, without attracting the attention of law enforcement.

Let us recall that in April 2023, a recording of negotiations between Roman Trotsenko and his partner Nikolai Matushevsky appeared on the Internet. Roman Trotsenko (net worth $3.2 billion, ranked 38th on Forbes Russia's 2023 list) is known for his closeness to the head of Russia's largest oil company, Rosneft, Igor Sechin, one of President Putin's key associates. The second participant in the conversation, Nikolai Matushevsky, is the founder of fashionable Moscow public spaces “Flacon” and “Khlebzavod”. After the start of the SVO, Matuszewski left Russia and now lives in Bali (Indonesia).



The participants in the conversation call each other Roma and Kolya, which clearly indicates their close relationship. A significant part of the conversation, Roma (Roman Trotsenko), as a senior comrade and partner, convinces the doubting Kolya (Nikolai Matushevsky) that “Russia is the end: we urgently need to get Indonesian citizenship, get money and pull mother and son out of Moscow.”

“The question is simple, Kolya: where and what brings you income. A man lives where he earns grabs money. The woman lives where her children go to school. It’s impossible in Russia now. And you will live in Bali and at the same time ride around the world! This is happiness. Because 2023 is the last year! Fate has given you the opportunity to withdraw money, bills, crypto - s...ta. Next, fuck it, that’s it, fuck it! Kolya, believe me, get citizenship, well, what do you have to do for this, invest - fuck! Hire lawyers right now and let them collect documents. Immediately! Tomorrow! Almost everything is falling apart."

And here’s how Roman Trotsenko assesses the country’s leadership and its political course: “This is a one-way path. It can’t end with anything good, it will end in hell. People will kill each other on the streets. They will slaughter on the streets of Moscow. It’s just a matter of time. There such devils will come out! Because, unfortunately, Russia, in which we so sincerely believed, found itself in the clutches of some assholes who profess strange compositions of the 19th century: How can a country live where the only ideology is making money, and the only task is retention of power by one group of people? And when asked what will happen next, say: we won’t be around anymore, and that’s it. There is no concept. They will die at some point in time, damn it, and leave nothing behind "It will just be a scorched desert."



To be continued



Roman Trushkin

Source: www.rucriminal.info

Вместо аэропорта в Шерегеше аэропорт в ОАЭ

«Это и есть счастье. … Судьба дала тебе возможность вывести бабки, счета, крипта – х…та. Дальше п…дец»

Одиозный олигарх Роман Троценко всё-таки купил аэропорт в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ, вместо начала строительства аэропорта в Шерегеше Кемеровской области. На сайте УралНииПроект ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» уже размещена информация о подготовке данной организацией эксклюзивного проекта аэропорта в г. Рас-Эль-Хайма. Как сообщил источник Rucriminal.info, Троценко совершил сделку через аффилированные компании и лица, в том числе компанию Larakas Ltd.



Поведение Троценко, связанное со строительством аэропорта в Шерегеше еще обуславливается тем, что олигарх добивается как можно больше для себя преференций и денег из бюджета. Не секрет, что несколько лет назад, когда только началось обсуждение проекта Роман Троценко открыто заявлял, что имеет смысл реализовывать проект, если бы субъект взялся за дорогу и Минтранс дал деньги на полосу.

В прошлом году Троценко отвечая на вопросы почему затягивается реализация проекта отвечал: «Сейчас самый главный вопрос - это убедить Минтранс включить тяжелую инфраструктуру - взлетно-посадочную полосу и перрон, в перспективный план. Вопрос о финансировании терминала решен, мы нашли средства».

Известно, что через международную корпорацию AEON Троценко контролирует «Новапорт», включающий 22 региональных аэропорта, большинство из которых находятся в удручающем состоянии и давно требуют модернизации, которую оценивают в десятки миллиардов рублей. Сама идея направить средства на объект в Эмиратах для Троценко не нова, «вытащить» на этот проект финансирование из «Новапорта» тоже нельзя назвать оригинальной схемой. Вот только как затащить деньги в «Новапорт», чтобы потом их оттуда вытащить? Казалось бы, ситуация сложная, но выход нашёлся.

Как выяснил Rucriminal.info, в ноябре 2023 года ФАС повысила тарифы аэропорта Мурманска (входит в холдинг «Новапорт») на обслуживание авиакомпаний. Сбор за взлет-посадку увеличился на 28% — с 585 руб. до 749 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Сбор за обеспечение авиационной безопасности вырос на 40,4% — с 401 до 563 руб. Сбор за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях возрастает на 2% — с 94 руб. до 96 руб., на международных — в 1,8 раза, с 200 руб. до 350 руб. Уже в феврале этого года ФАС проиндексировала тарифы АО «Международный аэропорт Волгоград» (также входит в холдинг «Новапорт») на обслуживание российских авиакомпаний. Как сказано в приказе ФАС, зарегистрированном 6 февраля, сбор за взлет-посадку увеличен на 5% - до 619 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних воздушных линиях возрос на 42% - с 78 рублей до 111 рублей. Сбор за обслуживание пассажиров на внутренних линиях повышен с 202 рублей до 211 рублей (на 4,5%).

В это же время в рамках форума гражданской авиации NAIS 2024 глава сибирского кластера «Новапорта», гендиректор новосибирского аэропорта «Толмачево» Евгений Янкилевич заявил о необходимости создания некоего фонда, который бы наполнялся за счет взносов из госбюджета и отчислений с авиабилетов, формируемого для ремонта аэропортов. Указанное анонсировалось на фоне того, что в перечень Росавиации, который предполагает выделение безвозмездного гранта, не вошли восемь аэропортов холдинга — Пермь, Владикавказ, Воронеж, Белгород, Элиста, Томск, Барнаул, Кемерово. На реконструкцию аэродромной инфраструктуры этих аэропортов требуется 43,45 млрд рублей.

Ну и не стоит забывать, что «Новапорт» взял на себя обязательство под государственную субсидию в 15 миллиардов рублей построить аэропорт в Шерегеше. К слову, работы должны были идти уже полным ходом. Но пока строительство отложено из-за проблем с разработкой проекта. Некоторые источники уверены, что дело затягивается намеренно, чтобы, не привлекая внимания правоохранителей, вывести средства на другие проекты, возможно, в ОАЭ.

Напомним, в апреле в 2023 года в Сети появилась запись переговоров Романа Троценко и его партнера Николая Матушевского. Роман Троценко (состояние 3,2 млрд долларов, 38-е место в российском списке Forbes на 2023 г.) известен своей близостью к главе крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" Игорю Сечину - одному из ключевых соратников Президента Путина. Второй участник беседы Николай Матушевский – основатель модных московских общественных пространств "Флакон" и "Хлебзавод". После начала СВО Матушевский покинул Россию и теперь проживает на Бали (Индонезия).



Участники разговора называют друг друга Ромой и Колей, что явно говорит об их близких отношениях. Значительную часть разговора Рома (Роман Троценко) на правах старшего товарища и партнера убеждает сомневающегося Колю (Николая Матушевского) в том, что "России – конец: нужно срочно делать индонезийское гражданство, выводить бабки и выдергивать из Москвы маму и сына ".

"Вопрос простой, Коля: где и что тебе приносит доход. Мужчина живет там, где зарабатывает деньги. Женщина живет там, где ее дети ходят в школу. В России сейчас невозможно. А ты будешь жить на Бали и при этом кататься по всему миру! Это и есть счастье. Потому что 2023 год последний! Судьба дала тебе возможность вывести бабки, счета, крипта – х…та. Дальше п…дец, все, п…дец! Коля, поверь мне, делай гражданство, ну что там для этого надо делать, вкладывать – х…ядовать! Прямо сейчас найми юристов, пусть собирают документы. Немедленно! Завтра! Практически все рушится".

А вот как Роман Троценко оценивает руководство страны и его политический курс: "Это дорожка в один конец. Ничем хорошим она не может закончиться, это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах. Резать на улицах Москвы. Это просто вопрос времени. Там вылезут такие черти! Потому что, к сожалению, Россия, в которую мы так искренне верили, оказалась в лапах каких-то мудил, которые исповедуют странные композиции XIX века: Как может жить страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок, а единственной задачей - сохранение власти одной группой людей? Причем на вопрос что будет дальше, сказать: да нас дальше не будет, и по…й. Никакой же концепции нет. Они помрут в какой-то момент времени, б…дь, и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня".



Продолжение следует

Роман Трушкин

Источник: www.rucriminal.info

The largest cashers turned out to be St. Petersburg owners

"Don Stone" named after Anatoly Sobchak



Rucriminal.info became aware of the details of the activities, St. Petersburg and Moscow region connections of the largest cashers, owners of the Donskoy Kamen group of companies Vladimir and Dmitry Korotkov.

Since 2023, among the “subsidiaries” of Donskoy Kamen LLC are LLC Law Firm “Nevsky Auction” and LLC “TD “Edelweiss”, registered in St. Petersburg. The first is engaged in the extraction of decorative and building stone, limestone, gypsum, chalk and shale, the second is in the development of gravel and sand quarries. Previously, Law Firm Nevsky Auction LLC, through its former founder Larisa Kalashnikova, was associated with the St. Petersburg PJSC Aurora, controlled by lawyer Vadim Zhimirov. Back in 1994, he became a deputy of the Legislative Assembly of St. Petersburg, and in 2002 he took the position of vice-president, deputy chairman of the Presidium of the Baltic Bar Association named after Anatoly Sobchak. Zhimirova was close to the famous St. Petersburg authority Konstantin Yakovlev (“Kostya Mogila”). Anastasia Vadimovna Zhimirova was the founder of Law Firm Nevsky Auction LLC from 2017 to 2019.

She was replaced by Valery Nazarov, who now heads Elektromash JSC, which produces electrical distribution and control equipment. Nazarov’s business partner is Alexey Potapov, co-owner of KPB Intra Trade LLC, whose traces lead to the Czech Republic. Valery Nazarov was previously a co-founder of Aurora LLC together with Aurora PJSC, which means he is associated with Vadim Zhimirov.

In 2019, the co-founder of Law Firm Nevsky Auction LLC was Pavel Andreev, who owns Nerudstroy LLC, which develops gravel and sand quarries, extracts clay and kaolin, the company was registered in St. Petersburg in 2017. Traces of Andreev lead to Podolsk, where he manages and owns companies active in the field of sports. Andreev is considered the most influential football agent in Russia, as well as the creator of an extensive mining business empire in Russia, about which almost nothing is known. Until 2023, Pavel Andreev was a co-founder of TD Edelweiss LLC, which is now owned by Donskoy Kamen LLC.



Valery Nazarov left the founders of Law Firm Nevsky Auction LLC in 2019, and Pavel Andreev in 2023. Behind him may be the leader of the Podolsk organized crime group Sergei Lalakin and State Duma deputy Boris Ivanyuzhenkov, known in certain circles under the nickname Rotan. In the 2000s, Andreev worked in the sports club FC Vityaz, which they supervised.



In July 2022, Oleg Gerasimenko became the general director of Donskoy Kamen LLC; since December 2023, he has owned KK Edelsevys LLC, the founders of which were previously Pavel Andreev and Kirill Kombarov. This suggests a connection between Andreev and the Korotkov brothers through Gerasimenko.

Fraudsters Vladimir and Dmitry Korotkov run their business in the Rostov, Tula, Kaluga and Sverdlovsk regions. Budget funds are cashed through Mashprom LLC and DK Carbonate Materials LLC, as previously reported by the VChK-OGPU telegram channel.



The first enterprise is owned by Andrey Elagin. From 2015 to 2022, he was the founder of the SIS PC “Rostovsky Vyezd”, which has been headed by Vladimir Korotkov since 2012. Since 2021, Elagin has been the head of HC ZKU LLC, the founders of which are Vladimir Korotkov and Alesandr Kireevnin, judging by his patronymic, the son of the Korotkovs’ partner in Donskoy Kamen LLC, Alexey Kireevnin, who solely owns DK Carbonate Materials LLC, established in Tula region in 2020



In 2023, the Rostov enterprise Donvzryvprom, previously owned by Donskoy Kamen LLC, received a new strategic partner - Spetsvmtekh, associated with the Rostec state corporation; Vladimir Korotkov retained 20% of Donvzryvprom LLC. The brothers reached a new level of patronage - one of the most influential people in Russia, the head of Rostec, Sergei Chemezov.”

Earlier, the telegram channel VChK-OGPU reported that the owners of the Donskoy Kamen group of companies, Rostov fraudster brothers Vladimir and Dmitry Korotkov, after they were caught in 2020 cashing out money through an individual entrepreneur by the Rostov Tax Inspectorate, moved their business to the Tula and Kaluga regions. Migration has been beneficial. The scale of theft of budget funds from road funds using fabricated invoices has increased many times over.

Cash withdrawals by the Korotkovs through individual entrepreneurs reached an unprecedented 3 billion rubles in 2023. based on the results of 9 months.

Also more than 12 billion rubles. went to cash out for fuel, equipment, and transport services.

The services of theft of budget-financed road funds are wildly popular among budget recipients. According to SPARK data, the revenue of the group of fraudulent companies - Korotkov cashers - has grown 17 times over 6 years.

The scheme is very simple and does not require the actual production of building materials. Companies that sell building materials, and there are two of them - Mashprom LLC and DK Carbonate Materials LLC, if necessary to launder budget funds, issue an invoice to the budget recipient for payment atu. At the same time, a file indicating the shipment data, including the carrier’s vehicle, is sent to the plant that allegedly produced and shipped these products, so that a consignment note can be generated for the allegedly completed shipment of construction materials.



The Korotkovs select their team in full accordance with their fraudulent orientation - from lower-ranking swindlers.

So in the Kaluga region, their fraudulent schemes in the courts are served by I.A. Stetsyuk, who was previously prosecuted for fraud.

S.E. Kondyurin, who was previously involved in a number of criminal cases, goes to the Ministry of Natural Resources and other government agencies in Kaluga on behalf of the Korotkovs. And Kondurina S.E.’s relative, Olga Kondurina, who was prosecuted in Moscow for selling prohibited devices, fabricates shipping documents for DK Kaluga LLC and at the same time attracts affiliated carriers to cooperate for money laundering not only on deliveries, but also on transport services, which leads to a doubling of the income of the Korotkov group of companies.

Greed, as usual, is what destroys scammers. In their theater of the absurd, they forget to pay wages to the actors, when the subsoil user reports to the tax office, they overestimate the volume of waste, they try to obtain subsoil user licenses for cattle burial grounds and lands adjacent to populated areas, they cut down forests that use the RAM regime and do not pay rent to the owners of the plots.



Denis Zhirnov

To be continued

Source: www.rucriminal.info