Замерзающие дома, Чемезов, ФСБ и Майбахи Мартина Бормана и Евы Браун

Расследование Rucriminal.info о том, почему подмосковный Климовск остался без тепла

Что стоит за масштабным отключением тепла в подмосковном Подольске и какую роль в этом сыграл Maybach любовницы Гитлера. Подробности у Rucriminal.info.

Майбах Евы Браун


В ночь с 3 на 4 января в подмосковном Подольске без тепла остались свыше 20 тысяч человек. Считается, что авария произошла в котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) имени бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова в результате гидроудара. Но источники, близкие к правлению предприятия, уверены, что виною всему стала общая изношенность системы городского отопления, а руководство завода сделали виновными, чтобы национализировать уникальное производство.



Прорыв года

Как так случилось, что важный инфраструктурный объект находится на закрытой территории, сейчас уже сложно понять. Старожилы говорят, что, это наследие советского периода: градообразующее предприятие несло ответственность и за жителей микрорайона.

Любопытный факт – в конце прошлого года Подольск признали лучшим подмосковным городом в номинации «Эффективное управление ресурсами», тогда же губернатор Андрей Воробьев вручил мэру города Григорию Артамонову премию «Прорыв года».

А уже через неделю после торжественной части Воробьев и Артамонов, в дни отключений тепла в Климовске, сообщали, что за то время пока власти были на месте аварии, они не увидели никого из руководства предприятия.

Источники в правлении КСПЗ сообщили телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, что в те дни на месте были все ответственные лица. Тем более, что крепкий профессионал Чиков, начальник котельной задолго до инцидента переехал жить на место своей работы. Кстати говоря, он постоянно бил тревогу и сообщал городским чиновникам о критичном состоянии системы отопления.



Александр Чиков




Кошмарам Чикова суждено было сбыться в предрождественские дни: на территории относящегося к режимным объектам завода, возникло минимум три разрыва, а также появились разрывы в трубах Подольской теплосети за пределами завода. Призывы к тому, что систему пора менять, стали для главного по котельной роковыми – его сделали стрелочником и отправили в СИЗО. Вместе с ним суд арестовал и директора предприятия Игоря Кушникова и замглавы Подольска по ЖКХ Романа Рязанцева.



Иностранные собственники

Один из акционеров (10% УК) Марина Сахарова уверена, что ключевую роль сыграло состояние труб теплосети, а не сбой в работе котельной. По ее мнению, власти воспользовались ситуацией, чтобы национализировать предприятие. В тоже время, Сахарова опровергает информацию о ее немецком гражданстве и говорит, что вынуждена жить на две страны, Германию и Черногорию, чтобы не нарушать лимит пребывания на территории Евросоюза.



Евгений Рудаков




Как выяснил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, еще один иностранный акционер – это ранее судимый за убийство бизнесмен Хорхе Портилья-Сумин. В 2000 году он выкупил предприятие. После этого произошла череда странных событий. В 2002 году завод обанкротился, а в 2003 году исчез бывший директор завода — Евгений Рудаков. Тогда же сгорела бухгалтерия предприятия. В ноябре 2023 года в СМИ появилась информация о том, будто Портилья-Сумин задержан и в Мособлсуде в закрытом режиме рассматривается уголовное дело по обвинению в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем, связанное с КСПЗ. Как выяснил Rucriminal.info, дело действительно рассматривается уже два года, но без иностранного бизнесмена, так как в августе 2008 года он уехал из России. И тут самое интересное. Как рассказывают наши источники, возбуждение уголовного дела совпало с попытками Ростеха отжать завод. Причем, владельцам говорили, что такая «отмашка» исходит лично от Сергея Чемезова.



Хорхе Портилья-Сумин




За границей организатор противостояния Чемезову Портилья-Сумин Хорхе в сентябре 2021 года умер при подозрительных обстоятельствах. Его тело забрал и отправил в Америку родной брат Хосе.



Уникальная коллекция

Еще один ключевой персонаж заводской истории – это бывший председатель совета директоров Виталий Полетаев. По информации источников Rucriminal.info, он в конце 2013 года совместно с еще одним участником внес инвестиции в предприятие, но в виде гарантий в залог получил коллекцию старинных автомобилей Maybah. Двадцать три ретромобиля – один из них принадлежал любовнице Гитлера Еве Браун, а другой ближайшему соратнику Гитлера Мартину Борману – хранились на территории предприятия и были доступны узкому кругу лиц. Коллекцию долгие годы собирал один из акционеров КСПЗ.



Виталий Полетаев




Источник сообщил, что владелец парка уникальных машин не передавал Полетаеву право на владение, но это не помешало распорядиться коллекцией по своему усмотрению. И в тоже время бывший председатель совета директоров до сих пор пытается получить свои инвестиции обратно. Собеседник уверен, что до недавнего времени Полетаев был агентом Управления «М» ФСБ России. А его кураторов арестовали за миллиардные взятки по делу Merlion.

Источники, близкие к правлению КСПЗ, уверены, что все уголовные дела того времени, носят заказной характер и инициированы Ростехом.

Помимо Сахаровой акционерами завода являются еще 6 физлиц (ее родственники) и дочка Ростеха ООО «РТ-капитал».

В свою очередь, Виталий Полетаев уверяет, что патронный завод в 2014 году был «разворован и имел около полумиллиарда долгов». По его словам, тогда пост заместителя директора завода занимал Алексей Гарин, который сейчас вновь входит в руководство КСПЗ. 13 мая 2016 года Климовский городской суд приговорил Алексея Гарина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к лишению свободы. Позднее Зюзинский и Кунцевский районные суды Москвы удовлетворили гражданские иски по возмещению ущерба на сумму более 125 млн руб. перед ЗАО «КСПЗ». В приговоре говорилось, что с 2013 по 2014 год Гарин похитил горючий газ на сумму 91,9 млн руб. у ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Он «осуществил поставку указанного объема газа в виде тепловой энергии через присоединенную теплосеть для нужд отопления и горячего водоснабжения в МУП «Теплосеть», но с поставщиком не расплатился.

КСПЗ известен производством автоматных и пистолетных патронов калибра 7,62 и 9 мм, которые он выпускает для оружия подводной стрельбы, а также производством строительных, спортивных, охотничьих и пневматических пуль. В 2012 году председатель совета директоров завода и бывший заместитель министра внутренних дел Анатолий Шкирко рассказывал, что предприятие продает в США охотничьи патроны калибра 7,62х39.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Estate in Nice for the family circle of Governor Drozdenko

The head of the Leningrad region and his wallet became related by sons-in-law



Colleagues from the editorial office of the telegram channel “Fox Basilio” told how new houses built by the Euroinvest holding of St. Petersburg multibillionaire Andrei Berezin, famous for his love of life in Europe and the systematic destruction of Russian strategic enterprises, are cracking and drowning in the sewer. Ruriminal.info should not be surprised - Berezin has been firmly in business since the very beginning of the gangster 90s, and does not see the point in building something in Russia for centuries - his family and relatives have long been aiming to move to Europe and the UAE. For example, before the start of the pandemic, only in 2019 and only on direct flights from St. Petersburg, Berezin flew to azure Nice at least 25 times - there the oligarch has his own estate not far from the house of his great friend, Governor of the Leningrad Region, Alexander Drozdenko.



Today we will tell you a little about just some of Berezin’s Russian partners. Among them there are quite understandable businessmen, like the owner of the Senator business center chain Andrei Fomenko, the owner of the Tellus business real estate agency Nikolai Nepovinnykh, or the beneficiaries of the O’Key retail chain Dmitry Troitsky and Boris Volchek. All these are official multi-billionaires and we are talking about the visible part of the iceberg.

But deeper, something else is revealed. Since 2007, Berezin has been doing business with the now, perhaps, legendary disgraced security oligarch Dmitry Mikhalchenko, who has been in jail since 2016 for embezzling billions of dollars in the construction of FSO facilities. Their joint construction business was liquidated a year and a half after Mikhalchenko’s arrest. You can find among Berezin’s partners the billionaire Vladimir Rybalchenko, who for 10 years led the construction of the ring road in the Leningrad region and cut through these huge budgets with impunity. Another example is Alexander Usov, a beneficiary of the activities of the Orion+ road construction company, who received multi-billion dollar contracts due to his proximity to the family of the famous ex-Minister of Defense Anatoly Serdyukov. Well, as you know, in St. Petersburg it is difficult to conduct large shadow affairs without Vladimir Golubev aka Barmaley. It was with his own son Maxim Zhukov that until the fall of 2021, Berezin ran a multi-billion dollar laundering business behind the screen of an audit company.

In the end, journalists regularly write about the family friendship of Berezin and the corrupt governor of the Leningrad region Drozdenko, which, according to them, is impossible to prove. Dear friends, it’s easier than steamed turnips! Berezin’s son-in-law is called Andrey Rusinov and he has several joint businesses with Drozdenko’s son-in-law Richard Baptiste Jean-Francois.

Joseph Trostinsky

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Поместье в Ницце для семейного круга губернатора Дрозденко

Глава Ленобласти и его кошелек «породнились» зятьями.



Коллеги из редакции телеграм-канала «Лиса Басилио» рассказали, как трескаются и тонут в канализации новые дома, построенные холдингом «Евроинвест» петербургского мультимиллиардера Андрея Березина, прославившегося любовью к жизни в Европе и систематическим разрушением российских стратегических предприятий. Ruriminal.info удивляться не приходится – Березин крепко ведет дела с самого начала бандитских 90-х, а строить что-то в России на века не видит смысла – его семья и близкие давно нацелены на переезд в Европу и ОАЭ. Для примера, до начала пандемии только в 2019 году и только прямыми авиарейсами из Петербурга Березин слетал в лазурную Ниццу не менее 25 раз – там у олигарха есть собственное поместье неподалеку от дома его большого друга губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.



Андрей Березин




Сегодня мы расскажем немного о лишь некоторых российских партнерах Березина. Среди них есть вполне себе понятные коммерсанты, вроде владельца сети бизнес-центров «Сенатор» Андрея Фоменко, собственника агентства бизнес-недвижимости Tellus Николая Неповинных или бенефициаров ритейл сети «О’Кей» Дмитрия Троицкого и Бориса Волчека. Все это официальные мультимиллиардеры и речь идет о видимой части айсберга.

А вот поглубже открывается иное. Еще с 2007 года Березин вел дела с уже, пожалуй, легендарным опальным силовым олигархом Дмитрием Михальченко, который с 2016 года находился в СИЗО за миллиардные хищения на строительстве объектов ФСО. Их совместный строительный бизнес был ликвидирован через полтора года после ареста Михальченко. Можно найти среди партнеров Березина миллиардера Владимира Рыбальченко, что 10 лет руководил строительством КАД в Ленобласти и безнаказанно пилил эти огромные бюджеты. Еще один образец – Александр Усов, бенефициар от деятельности дорожно-строительной компании «Орион+», получавший многомиллиардные контракты благодаря близости к семье знаменитого экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Ну и, как известно, в Петербурге сложно вести большие теневые дела без Владимира Голубева aka Бармалей. Именно с его родным сыном Максимом Жуковым до осени 2021 года Березин вел многомиллиардный отмывочный бизнес за ширмой аудиторской компании.

В финале – журналисты регулярно пишут о семейной дружбе Березина и коррумпированного губернатора Ленобласти Дрозденко, которую, по их словам, невозможно доказать. Дорогие друзья, это проще пареной репы! Зятя Березина зовут Андрей Русинов и он имеет сразу несколько совместных бизнесов с зятем Дрозденко Ришаром Баптистом Жан-Франкуа.

Иосиф Тростинский

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

FSB imprisoned Shaman's 73-year-old mother

How the Poronkin family of security officers “ruled” the security forces

The person who is now being most hunted by the St. Petersburg FSB Directorate and the Directorate M of the FSB of the Russian Federation is Shaman. No, this is not the Z-singer or the shaman Gabyshev. We are talking about Shaman Alexander Vitalievich. At first, the FB officers tried to force him to participate in operational experiments - he went and offered bribes under their control. But they received a categorical refusal. Then they wanted to obtain testimony from him (in the status of an accused) against St. Petersburg Economic Security and Inspectorate employee Igor Leonenko, the son of the Deputy Chairman of the Investigative Committee Elena Leonenko, as well as testimony against the Chairman of the Kolpinsky District Court of St. Petersburg Nikulin and a large group of other persons. Directorate M of the FSB claims that Shaman previously gave them bribes. The shaman was forced to leave the Russian Federation and spoke about illegal actions on the VChK-OGPU telegram channel. His speech began like this: “I, Shaman Alexander Vitalievich, am a citizen of the Russian Federation, who have never been an official in my life. Due to a personal conflict, since 2019, a number of employees of the M Department of the FSB of the Russian Federation (Ivan Tekutyev) and the M Department of the FSB Directorate for St. Petersburg and Leningrad Region (Gimadiev Alexander, Zhuchik Sergey) have been trying to illegally initiate a criminal case against me since 2019. Due to the peculiarities of the internal structure of the FSB and the rotation of personnel, I do not understand who could protect me from the above-mentioned corrupt officials in the FSB, since they are part of a group of people who also work in the FSB Internal Security Service (Mikhail Tarakanov). De facto, both of these departments (M and the FSB Internal Security Service) control the appointment of judges through the APS; one of the departments of the FSB M Department is responsible for monitoring corruption and participates in approvals for appointments in the prosecutor’s office. Please explain which agency can protect me from illegal actions of the FSB Department?”



As a result, Shaman earned himself high-ranking enemies with shoulder straps of FSB and Investigative Committee officers who have no honor or conscience. Since they could not reach Shaman himself, they fabricated a case against his 73-year-old mother, who was sent to a pre-trial detention center by decision of the Lefortovo court. The accusations are funny - the disclosure of personal information about Gimadiev, which was brought by her son. Moreover, there is a woman there, who once again recall 73 YEARS OLD. Yes, it has nothing to do with it. She was simply in the Russian Federation, and her son was unavailable. Do they put old people in prison on such charges? Of course not. But this is a personal grievance of the security officers.

As a result, Shaman prepared a new appeal, which was published by the Cheka-OGPU. This is Shaman’s official apology to the head of department M of the FSB Directorate for St. Petersburg and Leningrad Region, Colonel Alexander Gimadiev and the first deputy head of the Investigative Committee of the Russian Federation, Eduard Kaburneev.

In short. The shaman apologizes that because of his “shameful” actions (the fact that he told the truth), the ICR and FSB apparatus had to distract over 70 employees (13 investigators, 6 experts from the ECC of the ICR, about 30 employees of the Ministry of Internal Affairs in support and over 20 witnesses) law enforcement agencies to detain his mother, a 73-year-old pensioner, with the aim of taking her to Moscow and placing her in a pre-trial detention center. Further without comments! She's been on the bunk for more than a month now for... a moderate offense.

As a source told Rucriminal.info, the intricacies are such that the people making decisions on Shaman in the Investigative Committee - almost all of them went through the control of Evgeny Poronkin when making appointments. A source from the Cheka-OGPU said that the curator of the Prosecutor General’s Office from the FSB of the Russian Federation, an employee of the Directorate M, Evgeniy Poronkin, was fired. It was he who at one time led the operations to detain the former head of the Investigative Committee for the Volgograd Region, assistant to the Chairman of the Investigative Committee, General Mikhail Muzraev, developed the story of receiving a bribe by Investigative Committee employees Maksimenko, Lamonov, Drymanov, and developed Investigative Committee investigator Ruslan Miniakhmetov.



Poronkin was promised a great future in the FSB of the Russian Federation, but after the story with Miniakhmetov, he was “stuck” in Directorate M, as the curator of the Prosecutor General’s Office. According to the source, an attempt to “stimulate” Poronkin’s career growth even led to his resignation with a “wolf ticket.” The director of the FSB of the Russian Federation, Alexander Bortnikov, received a call from the Administration of the Russian Federation with a hint that Poronkin had “stayed too long” in his position and deserved more. However, the reaction was completely opposite. According to Bortnikov’s decision, Poronkin was fired with the wording “for discrediting the service” - there were more than enough reasons for this.

According to the source of Rucriminal.info, it is the chain of ICR investigators Zasimov-Goryachev and the senior ICR officers Kolesnikov and Kaburneev standing above them who are the constant contacts of the FSB officers of the Russian Federation Poronkin and Tarakanov. However, perhaps these are trivial work issues. On the other hand, why then only they from the central apparatus of the Investigative Committee most often communicated with Poronkin is an open question.



“Poronkin was generally a high-status person in the FSB and few doubt that he will be able to recover or at least get into the APS. Well, look at his father - he served in the KGB for a long time, then worked at Fininvest Bank as a security guard. Fininvest Bank is the story of how to steal several billions and get away with a suspended sentence. Now having given Let's guess thanks to whom Valentin Landgraf (Chairman of the Board of Directors of Fininvest Bank - ED.) received a suspended sentence for multibillion-dollar theft? Who supervises our courts, and who, after the Rochdelskaya case, was at the height of his career? By the way, who was in charge of the Rochdelskaya case at the FSB,” says the Rucriminal.info source.

To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

ФСБ посадила 73-летнею мать Шамана

Как семья чекистов Поронькиных «рулила» силовиками

Человек, за которым сейчас более всего охотится питерское УФСБ и Управление М ФСБ РФ -это Шаман. Нет, это не Z-певец и не шаман Габышев. Речь о Шамане Александре Витальевиче. Сначала фбшники пытались заставить его участвовать в оперативных экспериментах- ходит и пол их контролем предлагать взятки. Но получили категорический отказ. Тогда от него (в статусе обвиняемого) захотели получить показания на сотрудника УЭБиПК СПб Игоря Леоненко - сына заместителя председателя СКР Елены Леоненко, а также показания на председателя Колпинского районного суда СПб Никулина и большую группу других лиц. Управление М ФСБ уверяет, будто Шаман ранее давал им взятки. Шаман вынужден был покинуть РФ и в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ рассказал о противоправных действиях. Его выступление начиналось так: «Я, Шаман Александр Витальевич, гражданин РФ, никогда в своей жизни не являвшийся должностным лицом. Из-за личного конфликта с 2019 года против меня пытаются незаконно возбудить уголовное дело ряд сотрудников управления М ФСБ РФ (Текутьев Иван) и отдела М УФСБ по СПб и ЛО (Гимадиев Александр, Жучик Сергей). Из-за особенностей внутренней структуры ФСБ и ротации кадров я не понимаю, кто бы мог защитить меня от вышеуказанных коррупционеров в ФСБ, так как они входят в группу людей, которые в том числе работают и в УСБ ФСБ (Тараканов Михаил). Де-факто оба эти управления (М и УСБ ФСБ) контролируют через АПС назначение судей, один из отделов управления М ФСБ занимается контролем на предмет коррупции и участвует в согласованиях при назначениях в прокуратуре. Прошу объяснить, какое ведомство может защитить меня от незаконных действий управления М ФСБ?».


Александр Шаман




В результате Шаман заработал себя высокопоставленных врагов с погонами сотрудников ФСБ и СКР, у которых нет чести и совести. Поскольку до самого Шамана дотянуться не смогли, они сфабриковали дело в отношении его 73-летней матери, которая решением Лефортовского суда была отправлено в СИЗО. Обвинения смешные – разглашение личной информации о Гимадиеве, которую привел ее сын. Причем туда женщина, которое еще раз напомним 73 ГОДА. Да, не причем. Просто она была в РФ, а ее сын недоступен. Сажают стариков по таким обвинениям в тюрьму? Конечно, нет. Но тут личная обида чекистов.

В результате Шаман подготовил новое обращение, которое опубликовал ВЧК-ОГПУ. Это официальное извинение Шамана перед начальником отдела М УФСБ по СПб и ЛО полковником Александром Гимадиевым и первым заместителем руководителя СКР РФ Эдуардом Кабурнеевым.

Если коротко. Шаман приносит извинения, что из-за его "постыдных" действий (то, что он рассказал правду) аппарату СКР и ФСБ пришлось отвлекать свыше 70 сотрудников (13 следователей, 6 экспертов ЭКЦ СКР, около 30 сотрудников МВД в поддержку и свыше 20 понятых) правоохранительных органов для задержания его матери – 73-летней пенсионерки с целью доставки её в Москву и помещение в следственный изолятор. Дальнейшее без комментариев! Она уже более месяца на нарах за... статью средней тяжести.

Как рассказал источник Rucriminal.info, хитросплетения такие, что принимающие по Шаману решения люди в СКР - почти все прошли при назначениях контроль Евгения Поронькина. Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что уволен куратор Генпрокуратуры от ФСБ РФ сотрудник Управления М Евгений Поронькин. Именно он в свое время руководил операциями по задержанию экс-главы управления СК по Волгоградской области, помощника председателя СКР генерала Михаила Музраева, разрабатывал историю с получением взятки сотрудниками СКР Максименко, Ламоновым, Дрымановым, разрабатывал следователя СКР Руслана Миниахметова.



Поронькину обещали большое будущее в ФСБ РФ, однако после истории с Миниахметовым он «застрял» в Управлении М, как куратор Генпрокуратуры. По словам источника, попытка «стимулировать» карьерный рост Поронькина и вовсе привела к его отставке с «волчьим билетом». Директору ФСБ РФ Александру Бортникову поступил звонок из АП РФ с намеком на то, что Поронькин «засиделся» на должности и заслуживает большего. Однако, реакция была полностью противоположная. По решению Бортникова, Поронькин был уволен с формулировкой «за дискредитацию службы»- поводов для этого было более, чем достаточно.

По словам источника Rucriminal.info, Именно цепочка следователей СКР Засимов-Горячев и стоящие над ними руководящие сотрудники СКР Колесников и Кабурнеев являются постоянными контактами сотрудников ФСБ РФ Поронькина и Тараканова. Однако, возможно, это банальные рабочие моменты. С другой стороны, почему тогда только они из центрального аппарата СКР наиболее часто общались с Поронькиным - вопрос открытый.



«Поронькин вообще был статусным человеком в ФСБ и мало кто сомневается, что ему удастся восстановиться или хотя бы попасть в состав АПС. Ну, вот смотрите отец, кто у него - долгое время служил в КГБ, затем работал в банке Фининвест безопасником. Банк Фининвест - это история, как украсть несколько миллиардов и уйти с условным сроком. Теперь давайте отгадаем благодаря кому Валентин Ландграф (председатель совета директоров банка «Фининвест» - РЕД.), получил условный срок за многомиллиардное хищение? Кто у нас курирует суды, и кто после "дела Рочдельской" был на взлёте своей карьеры? Кстати, а кто вёл в ФСБ дело Рочдельской», - рассуждает источник Rucriminal.info.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Match systems-Garantex: power crypto mafia

How exchange client accounts are cleaned



Rucriminal.info continues to publish an investigation into the activities created by retired employees of the FSB of the Russian Federation and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Match systems companies, also known as Plain chain. They specialize in stealing huge amounts of cryptocurrency from clients of the largest exchanges with the help of fake decisions of Russian courts and corrupt law enforcement officers. With the help of a fake decision of the Moscow City Court, swindlers from Match systems (Plain chain) blocked a businessman’s account in the Garantex exchange of 400 thousand dollars and tried to steal this money. Then the representatives of the victim received an official document that the court decision was a fake. But they did not have time to return the funds. We continue the story of the victim's representative:

“At the beginning of February 2023, the seized funds still remained on the account. They disappeared in the middle. That is, for some reason the exchange wrote off the balances; this happened around the same days when we received confirmation from the court about the fake. Then we notified representatives of the Security Exchange and asked for a meeting. At the end of February the meeting took place.

At a meeting with representatives of the Security Service of the Garantex exchange, we spoke with the person who is responsible for processing requests from law enforcement agencies. And then we are not weak so p.... It turned out that the exchange fulfills everything, there is no procedure for checking decisions. Not bad for an exchange with billions of dollars in turnover, isn't it?

I want to take a break here. In the recent past, I myself was an employee of SB Bank and one of my responsibilities was to check all kinds of incoming requests and decisions from law enforcement agencies and the court. I checked them for accuracy in various ways. In this case, it is enough to check the decisions through the websites of the Moscow courts, which the Security Council of the entire exchange did not know about.

Moreover, this is not the most important point that the exchange does not check the authenticity of the papers, referring only to the fact that emails are sent to them from the domain name @mvd.ru, and the original papers are brought by employees upon presentation of their official ID. Here we will not go into such details that you can see photoshop in the court ruling on a good display; these are, let’s say, specific skills. But what any competent lawyer can understand is that the investigator’s resolution “to lift the arrest and transfer funds from Petya to Vasya” is clearly illegal and cannot be executed, because deprivation of property rights is possible only by court decision or in individual cases stipulated by law. However, it was executed, and our client lost about 25 million rubles at the exchange rate at that time. And after this, a meeting took place in the Security Council of the exchange.

At the meeting, Security Council Garantex employees were shown the original certificate from the court stating that the court ruling was false. They explained that, in their words, the deposit was written off by order of investigator Shakina and transferred to the account of the alleged victim, who, let me remind you, is represented by Match Systems. However, allegedly, the exchange at the last moment did not allow these funds to be withdrawn and is keeping them. We have a logical question - if the resolution is false and you know it, could you return this money to its rightful owner?

And this is where the refined cringe came in. No clear answer was given, since the employee with whom we spoke had to confer with the head of the exchange security system. A week later, the Security Service employees made it clear that no refund should be expected, and after that they stopped communicating altogether. This, by the way, is a characteristic feature of this exchange - all communication on work issues from the outside, in particular from lawyers, is practically impossible without personal acquaintances and good relationships.



The exchange then chose an excellent position, which it still stands on today:

1. yes, we understand that we executed an illegal decree and took your money from you;

2. no, we will not return the client’s money until you bring us a court or investigator’s order, which specifically states that we return your deposit to you.



Garantex, Match Systems and document forgery. A series of bedtime stories. Part 5.



What we got:

1. The exchange wrote off the client’s funds according to the drawn decisions of the court and the investigator, which were directly contrary to the law, without conducting proper verification of them;

2. The Exchange admitted the fact that the decisions were fraudulent;

3. The exchange flatly refused to return the deposit to the user until it was ordered to do so by a real court decision.



The position of the exchange is striking in its inconsistency. First, they execute the illegal decision, but to restore the rights of their client, they demand a legal one. It’s like the bailiffs will evict you from your apartment based on a drawn writ of execution, and when you bring them a certificate from the court that such a writ of execution never existed, they will say: “We agree. But we won’t let you go home anymore. Bring a court decision that will oblige us to let you back in.” Only if in the case of bailiffs you can appeal their illegal actions in the same court, then in the case of Garantex you can do so This is impossible: Garantex does not have a legal entity in Russia, their Estonian legal entity was liquidated long ago, all of their activities are not regulated by anyone or anything.

Just think, your deposit on Garantex can be written off tomorrow at any time using drawn pieces of paper. And even if you prove three times that they are fake, you will no longer see your money. Introduced? And this is reality. The big question is whether it is worth keeping large deposits there. But, of course, you decide for yourself. We simply tell stories that cannot be kept silent about.

Oh yes, and about the investigation of the Investigative Committee. During the work, more than 5 similar episodes were identified. In another case, our lawyers also represent the interests of the victim - there a person lost 900,000 rubles using the same pieces of paper, and the stock exchange just doesn’t want to hear about him, they are even afraid to meet with lawyers. Moreover, in the case of these 900,000 rubles, the money completely left the exchange, although the investigation was also opened only as an attempted theft. And in the main episode that we are talking about, the investigator directly refuses to confiscate from the exchange and arrest within the framework of a real criminal case the subject of the crime - our cryptocurrency, stolen by scammers. Although this is his direct responsibility. But relations with him are purely procedural issues and will be resolved by us in the manner prescribed by law. These are the realities of our criminal cases. Let's fight on.

And yes, we do not publish names, surnames, exact dates, amounts, etc. here, since the investigation is underway. However, everything stated above is documented.

The story was published with one message: be careful when working with Match Systems and when working with the Garantex cryptocurrency exchange. Using history as an example, we see that there are a huge number of questions for both of them, and when working with them there is a huge risk of losing large deposits due to murky checks, investigations, arrests, and so on. Draw your own conclusions."





Joseph Trostinsky

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Match systems-Garantex: силовая криптомафия

Как обчищают счета клиентов биржи



Rucriminal.info продолжает публиковать расследование о деятельности, созданной отставными сотрудниками ФСБ РФ и МВД РФ, компаний Match systems, она же Plain chain. Они специализируются на хищении огромных сумм в криптовалюте у клиентов крупнейших бирж при помощи поддельных решений российсков судом и коррумпированных правоохранителей. С помощью поддельного решения Мосгорсуда аферисты из Match systems (Plain chain) заблокировали на счету в бирже Гарантекс бизнесмена 400 тыс долл и попытались похитить эти деньги. Тогда представители потерпевшего получили официальный документ, что решение суда подделка. Но вернуть средства не успели. Продолжаем рассказ представителя потерпевшего:

«В начале февраля 2023 года арестованные средства на аккаунте еще оставались. В середине исчезли. То есть биржа по какой-то причине списала балансы, произошло это примерно в те же дни, когда мы получили подтверждение из суда о фальшивке. Тогда же мы уведомили представителей СБ биржи и попросили встречи. В конце февраля встреча состоялась.

На встрече с представителями СБ биржи Гарантекс мы общались с тем человеком, который отвечает за обработку запросов правоохранительных органов. И вот тогда мы неслабо так п…. Оказалось, что биржа исполняет все подряд, процедура проверки постановлений отсутствует. Неплохо для биржи с миллиардными оборотами, не правда ли?

Тут хочу отвлечься. В недавнем прошлом я сам был сотрудником СБ банка и одной из моих обязанностей как раз являлась проверка входящих всевозможных запросов и постановлений правоохранительных органов и судом. Я проверял их на достоверность различными способами. В данном случае достаточно проверять постановления через сайты судов г. Москвы, о чем в СБ целой биржи не знали.

Причем это не самый важный момент, что биржа не проверяет достоверность бумаг, ссылаясь только на то, что электронные письма им присылают с доменного имени @mvd.ru, а оригиналы бумаг приносят сотрудники по предъявлению служебного удостоверения. Тут мы не будем вдаваться в такие детали, что в постановлении суда на хорошем дисплее можно разглядеть фотошоп, это, скажем, так, специфичные навыки. Но вот что под силу понять любому грамотному юристу, это то, что постановление следователя «о снятии ареста и переводе средств от Пети к Васе» - явно незаконное и не может быть исполнено, ведь лишение права собственности возможно только по решению суда или в отдельных случаях, оговоренных законом. Тем не менее, оно было исполнено, и наш доверитель лишился около 25 млн рублей по курсу на тот момент. И вот уже после этого имела место встреча в СБ биржи.

На встрече сотрудникам СБ Garantex был продемонстрирован оригинал справки из суда о том, что постановление суда фальшивое. Они же пояснили, что, с их слов, депозит был списан по постановлению следователя Шакиной и переведен на аккаунт якобы потерпевшего, которого, напомню, представляют Match Systems. Однако, якобы, биржа в последний момент не дала вывести эти средства и держит у себя. У нас встал закономерный вопрос – если постановление фальшивое и вы это знаете, не могли бы вы вернуть эти деньги их законному владельцу?



Антонина Шакина


И вот тут пошел рафинированный кринж. Четкого ответа дано не было, поскольку сотрудник, с которым мы общались, должен был посовещаться с начальником СБ биржи. Спустя неделю сотрудники СБ дали понять, что никакого возврата средств ждать не стоит, а после и вовсе перестали выходить на связь. Это, кстати, характерный признак данной биржи – вся коммуникация по рабочим вопросам со стороны, в частности адвокатов, практически невозможна без личных знакомств и хороших отношений.



Биржа выбрала тогда прекрасную позицию, на которой стоит до сих пор: да, мы понимаем, что мы исполнили незаконное постановление и отобрали у вас ваши деньги;
нет, мы не вернем клиенту деньги, пока вы не принесете нам постановление суда или следователя, где будет прямо написано, чтобы мы вернули вам ваш депозит.



Garantex, Match Systems и подлог документов. Цикл сказок на ночь. Часть 5.

Что мы получили: Биржа списала средства клиента по нарисованным постановлениям суда и следователя, которые прямо противоречили закону, не проведя надлежащей их проверки;
Биржа признала факт подложности постановлений;
Биржа наотрез отказалась возвращать депозит пользователю, пока ей не предпишут этого сделать уже по реальному решению суда.

Позиция биржи поражает своей несостоятельностью. Сперва они исполняют незаконное решение, но для восстановления прав своего клиента требуют уже законное. Это как приставы выселят вас из вашей квартиры по нарисованному исполнительному листу, а когда вы принесете им справку из суда, что такого исполнительного листа никогда не существовало, они скажут: «Согласны. Но домой мы тебя уже не пустим. Неси решение суда, которое обяжет нас впустить тебя обратно». Только если в случае с приставами можно обжаловать их незаконные действия в том же суде, то в случае с Garantex сделать такое невозможно: Garantex не имеет юридического лица в России, их эстонское юридическое лицо давно ликвидировано, вся их деятельность никем и ничем не регулируется.

Только подумайте, ведь ваш депозит на Garantex могут завтра в любой момент списать по нарисованным бумажкам. И даже если вы три раза докажете, что они нарисованные, своих денег вы уже не увидите. Представили? А это реальность. Большой вопрос, стоит ли там держать крупные депозиты. Но вы, конечно, решайте сами. Мы просто рассказываем истории, о которых невозможно молчать.

Ах да, и про следствие СК. В ходе работы были выявлены больше 5 аналогичных эпизодов. По еще одному наши адвокаты также представляют интересы потерпевшего – там человек лишился 900 000 рублей по таким же бумажкам, и биржа точно также не хочет про него слышать, даже встречаться с адвокатами боятся. Причем в случае этих 900 000 рублей деньги и вовсе ушли с биржи, хотя следствие также возбуждено лишь как покушение на хищение. А по основному эпизоду, про который мы вещаем, следователь прямо отказывает в изъятии с биржи и аресте уже в рамках настоящего уголовного дела предмета преступления – нашей криптовалюты, похищенной мошенниками. Хотя это – его прямая обязанность. Но отношения с ним это вопросы чисто процессуальные и будут решаться нами в установленном законом порядке. Таковы они, реалии наших уголовных дел. Бьемся дальше.

И да, мы не публикуем здесь имен, фамилий, точных дат, сумм и прочее, поскольку ведется следствие. Однако все, изложенное выше, документально зафиксировано.

История опубликована с одним посылом: будьте осторожны при работе с Match Systems и при работе с криптовалютной биржей Garantex. На примере истории мы видим, что к и тем, и к другим огромное количество вопросов, а при работе с ними есть огромный риск потерять крупные депозиты под соусом мутных проверок, расследований, арестов и так далее. Выводы делайте сами».



Иосиф Тростинский

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info