Tax queen on a Mercedes-Benz

Will a competitor be fired to the gold-bearing head of the UGIBDD of Stavropol Safonov



The Telegram channel of the Cheka-OGPU has repeatedly introduced readers to the head of the Federal Tax Service for the Stavropol Territory, Elena Afonina, and her subordinates. A series of corruption scandals, criminal cases and landings of tax officials continued in the Stavropol Territory. As Rucriminal.info found out, in November, by the verdict of the Novoaleksandrovsky court, Natalya Soboleva, deputy head of MIFNS No. 4, went to the colony for 8 years, caught by the employees of the regional FSB red-handed while receiving a bribe from a local entrepreneur in the amount of 1 million rubles. Several more corruption criminal cases are being investigated in the Shpakovsky district and the regional TFR.

Earlier, the claims of law enforcement officers and the public were against Kislovodsk's protégé Afonina - Vladimir Tsarikaev, a lover of holidays in Nice and Monte Carlo. However, the biggest public outcry with the subsequent dismissal was caused by the publication of the Cheka-OGPU about shopping for 2 million rubles in the capital's Central Department Store by the now former head of the 5 MIFNS Yulia Kinzhibalova.

Courts of general jurisdiction have ceased to stand on ceremony with Afonina's subordinates, and arbitration courts have recently taken a similar position, despite the fact that the tax staff in the regional arbitration is headed by Afonina's friend, Elena Yermilova. Thus, a number of recent court decisions dealt a significant blow to the reputation of the regional tax administration.

Thus, the accrual of more than 75 million rubles in taxes to the largest federal distributor of seeds and fertilizers, LLC FES Agro, was declared illegal and canceled. Claims in favor of Zerno-Resurs LLC for illegal additional taxes in the amount of more than 90 million rubles, and in favor of one of the oldest enterprises in the region - the Nadezhda Winery from Georgievsk, more than 300 million rubles were satisfied.

The negative criminal background and the statistics of canceled decisions did not go unnoticed by the Russian Federal Tax Service. Already next year, Elena Afonina may lose her position.

As a source of the Cheka-OGPU said earlier, the head of the tax service of the region, Elena Afonina, could well compete with the gold-bearing head of the UGIBDD of Stavropol Alexei Safonov. What is worth only a share in the business of ZAO KPK Stavropolstroyoptorg, with a revenue of 7 billion a year, whose shareholder is Afonina's husband, Yuri, or a share in the same SHP Novomaryevskoye (the shadow co-owner of which was the same Safonov), home ownership on the street Voroshilov in Mikhailovsk, luxury SUVs: Mercedes-Benz ML-Class 350 BLUETEC and AUDI Q7, commercial premises and land.

Such wealth is not surprising. It is Afonina who is one of the key figures of the "Stavropol octopus", which absorbed all the financial and law enforcement structures of the Stavropol Territory. You don't have to look far for examples. Elena Afonina, at the expense of the budget, arranged attractions of unheard-of generosity in favor of a company with a Swiss tinge, writing off almost 130 million rubles of tax debts.

Subordinate to Afonina, Interdistrict IFTS of Russia No. 12 for the Stavropol Territory appointed in 2018 an on-site inspection in relation to GLENKORE AGRICULTURE SOUTH LLC (TIN 2634061159), during which it turned out that the company with foreign assets owed the Russian Federation 130 million rubles - VAT and profit .

Based on the results of the audit, the initial act dated 12/18/2018 No. 42 was drawn up, which indicated the additional charge, which was signed by the inspection staff with the participation of the operatives of the UEEB and the PC of the Ministry of Internal Affairs and the FSB for the Stavropol Territory and handed over to the taxpayer.

However, something magical happened within the walls of the fiscal department and the “original” act was replaced by another, fake one, also dated December 18, 2018, No. 42, which indicated additional taxes for only 1,800 rubles. That is 70 thousand times less!

The course of the check, as expected, was personally supervised by Afonina and her deputy Bogomolova. At a meeting in the Federal Tax Service of Russia for the Stavropol Territory with officials of the regional and district inspections, Afonina openly declared the need to “replace” the original act in agreement with Moscow.

Sleight of hand and no fraud, and the budget suffered damage in the amount of more than 130 million rubles. Afonina herself, shortly after a generous offer from GLENCORE AGRICULTURE SOUTH LLC, extended her contract for another five years.

The head of the Kislovodsk Federal Tax Service, Vladimir Tsarikaev, declared an income of 1,010,484 rubles in 2019, and his wife 198,552 rubles. This did not prevent him in 2019 from going on a fashionable vacation to Italian Naples on a modest salary of a tax officer, and then visiting the French Cote d'Azur in Nice, where Tsarikaev rented an elite yacht with friends, after which he went to Cannes for the Cannes Film Festival, and finished luxury holidays in Monte Carlo.

In total, in the company of taxpayer friends Suleymanov, Kardashev and Tsarikaev, he spent 10 unforgettable days in French resorts.

But that's not all. Tsarikaev surpassed his boss Elena Afonina. He drives a luxury SUV Mercedes-Benz G55 AMG Gelentvagen with the number H038SO1 to work. 77, formally re-registered in 2019 to his sister Svetlana.



To be continued

Timofey Zabiyakin

Source: www.rucriminal.info

Налоговая королева на Mercedes-Benz

Уволят ли конкурента золотоносного начальника УГИБДД Ставрополя Сафонова



Телелеграм-канал ВЧК-ОГПУ неоднократно знакомил читателей с начальницей УФНС по Ставропольскому краю Еленой Афониной и ее подчиненными. Череда коррупционных скандалов, уголовных дел и посадок налоговиков продолжилась на Ставрополье. Как выяснил Rucriminal.info, в ноябре по приговору Новоалександровского суда на 8 летний в колонию отправилась заместитель начальника МИФНС №4 Наталья Соболева, пойманная сотрудниками краевого УФСБ с поличным при получении взятки от местного предпринимателя в сумме 1 миллион рублей. Еще несколько коррупционных уголовных дел расследуется в Шпаковском районе и краевом СКР.

Ранее претензии правоохранителей и общественности были к Кисловодскому протеже Афониной - Владимиру Царикаеву– любителю отдыха в Ницце и Монте-Карло. Однако, самый большой общественный резонанс с последующим увольнением вызвала публикация ВЧК-ОГПУ о шопинге на 2 миллиона рублей в столичном ЦУМе теперь уже бывшей начальнице 5 МИФНС Юлии Кинжибаловой.


Елена Афонина


Суды общей юрисдикции перестали церемониться с подчиненными Афониной, похожую позицию с недавнего времени заняли и арбитражные суды, несмотря на то, что налоговый состав в краевом арбитраже возглавляет подруга Афониной – Елена Ермилова. Так, ряд последних судебных решений нанес весомый удар по репутации краевого налогового управления.

Так, признаны незаконными и отменены начисления более 75 миллионов рублей налогов крупнейшему федеральному дистрибутору семян и удобрений - ООО ФЭС Агро. Удовлетворены иски в пользу ООО «Зерно-ресурс» о незаконном доначислении налогов на сумму более 90 миллионов рублей, и в пользу одного из старейших предприятий региона – Винзавод «Надежда» из Георгиевска, более 300 миллионов рублей.

Негативный криминальный фон и статистика отмененных решений не остались незамеченными в ФНС России. Уже в следующем году Елена Афонина может лишиться своей должности.

Как ранее рассказывал источник ВЧК-ОГПУ, руководитель налоговой службы края Елена Афонина вполне могла бы составить конкуренцию золотоносному руководителю УГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову. Чего стоит только доля в бизнесе ЗАО КПК «Ставропольстройопторг», с выручкой в 7 миллиардов в год, акционером которого является супруг Афониной — Юрий или доля в том же СХП «Новомарьевское» (теневым совладельцем которого являлся все тот же Сафонов), домовладение по улице Ворошилова в Михайловске, элитные внедорожники: Mercedes-Benz ML-Class 350 BLUETEC и AUDI Q7, коммерческие помещения и земельные участки.

Такие богатства не удивительны. Именно Афонина одна из ключевых фигур «ставропольского спрута», поглотившего все финансовые и правоохранительные структуры Ставрополья. За примерами далеко ходить не надо. Елена Афонина за счет бюджета устроила аттракционов неслыханной щедрости в пользу компании с швейцарским оттенком, списав почти 130 миллионов рублей задолженности по налогам.

Подчиненная Афониной Межрайонная ИФНС России №12 по Ставропольскому краю назначила в 2018 выездную проверку в отношении ООО «ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР ЮГ» (ИНН 2634061159), в ходе которой выяснилось, что фирма с зарубежными активами задолжала Российской Федерации 130 миллионов рублей — налога с НДС и прибыли.

По результатам ревизии был составлен первоначальный акт от 18.12.2018 №42, где указывалось о доначислении, который был подписан сотрудниками инспекции с участием оперов УЭБ и ПК МВД и ФСБ по Ставропольскому краю и вручен налогоплательщику.

Однако что-то волшебное произошло в стенах фискального ведомства и «первоначальный» акт был заменен на другой, поддельный, также от 18.12.2018 года №42, в котором указывалось о доначислении налогов всего на 1 800 рублей. То есть в 70 тысяч раз меньше!

Ход проверки, как положено, курировался лично Афониной и её заместителем Богомоловой. На совещании в УФНС России по Ставропольскому краю с должностными лицами краевой и районной инспекции Афонина открыто заявила о необходимости «замены» первоначального акта по согласованию с Москвой.

Ловкость рук и никакого мошенничества, а бюджету нанесен ущерб в размере более 130 миллионов рублей. Самой Афониной вскоре после щедрой подачи ООО «ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР ЮГ» продлили контракт еще на пять лет.

Интересна и персона начальника Кисловодской ФНС Владимира Царикаева. В 2019 г. он задекларировал доход в 1010484 рубля, а его супруга 198552 рубля. Это не помешало ему в 2019 году на скромную зарплату налоговика отправиться в фешенебельный отпуск в итальянский Неаполь, а затем побывать на французском лазурном берегу в Ницце, где Царикаев арендовал с друзьями элитную яхту, после чего отправился в Канны на «Каннский кинофестиваль», а закончил элитный отдых в Монте-Карло.

Всего в компании друзей-налогоплательщиков Сулейманова, Кардашева и Царикаева провел 10 незабываемых дней на французских курортах.

Вспоминается история с экс-начальницей Шпаковской ИФНС Кинжибаловой , потратившей за один день на шопинг 2 миллиона рублей.

Но и это еще не все. Царикаев переплюнул свою начальницу Елену Афонину. На работу он ездит на люксовом внедорожнике Мерседес-Бенц G55 AMG Гелентваген с номером Н038СО177, формально переоформленном в 2019 году на его сестру Светлану.



Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info

Will Alisher Usmanov's main asset be taken away?

The oligarch robbed the miners. It's time to answer.



The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is conducting an inspection, which, as a result, may launch a mechanism to launch an investigation into the illegal acquisition of shares in Lebedinsky GOK by Alisher Usmanov (this is the main asset of the billionaire). This became known from the response of the Internal Affairs Directorate of the Belgorod Region to the miners who were once deceived by the oligarch. The answer, which was at the disposal of Rucriminal.info, is as follows: “I inform you that, on the basis of part 2 of article 12 of the Federal Law of No. 59-FZ “On the procedure for considering applications from citizens of the Russian Federation on 02.05. /227729239393 dated 11/15/2022 on the actions (inaction) of the employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Belgorod Region when resolving a previously filed application regarding the illegal acquisition of shares in Lebedinsky GOK OJSC, extended until 01/13/2023. You will be informed about the results of the check and the decision made later.

In Russia, the miners, deceived by Usmanov, have been trying for many years to achieve justice and initiate a criminal case against the oligarch. The miners indicate that they lost their shares in the GOK during a forced buyout, which was made by Usmanov's structures at prices far from market ones. The assessment was carried out by Gorislavtsev & Co. Estimation”, which proceeded from the fact that the official revenue of the Mining and Processing Plant amounted to less than $1 billion. However, according to the applicants, in reality, the proceeds were underestimated by at least three times. For the purpose of tax optimization, products were sold at discounted prices to Usmanov's offshore companies (BGMT and FMC ltd.), and they already sold them at market prices. As a result, GOK's real revenue was at least $3 billion. The miners repeatedly appealed to a number of representatives of law enforcement agencies of the Russian Federation, we have given a temporary answer above. And now we are publishing the very appeal with banknotes.

Deputy Head of the Department of Economic Security and Anti-Corruption of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Belgorod Region A.N. Ovcharenko

Head of Department A.I. Verweiko

Glory Avenue, 70, Belgorod, 308000

Dear Andrey Ivanovich and Andrey Nikolaevich!



We congratulate you on your professional holiday and wish you success in all areas of your courageous and extremely important work for us!

Thank you for detailing the legal term "Prejudice" (Article 90 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation). But, obviously, there was a mistake, or someone deliberately misled you, Andrey Nikolayevich.

Until 2020, neither in the court case No. A08-8226 / 2009-30, to which you refer, nor anywhere else, we have never indicated the facts documented and transferred to you for verification and investigative actions on a purely criminal aspect in the actions of a British citizen Alisher Burkhanovich Usmanov and his company. We have never asked you or your colleagues to give any legal assessment of the civil status of our relations with the company of the British Usmanov A.B.



In terms of purely your competence, as a resolute and professional fighter against corruption and violators of the economic security of Russia, we inform you:



Only at the end of 2019, the British Barrister of the Royal Council (Paul O’Doherty) pointed out to us that obvious signs of fraud against minority shareholders of Lebedinsky GOK OJSC during the forced buyout of shares by Alisher Usmanov’s company.



Since the Investigative Committee of the Russian Federation, obviously, cannot cope with the load, taking priority cases based on the statements of rappers, and also, given the growing social tension in the region, if there are clear signs of FRAUD, that is, fraud committed by a group of persons by prior agreement (Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation ), we handed over the documents we have for the investigation to you and your colleagues in Germany. The villas of the foreign agent Usmanov were searched.



Currently, we are receiving additional information from former employees of Usmanov, confirmed by documents on the seizure of other people's property through blackmail using the official position of well-known officials of the Russian Federation. Preparations are underway to submit a new, detailed application to the German Prosecutor's Office due to the fact that the citizens of the Russian Federation, officials of Metalloinvest, misled the world's financial and credit institutions when disclosing information (offering our shares to investors as a guarantee). The directors of Metalloinvest signed official documents with false information on behalf of a British citizen, Alisher Usmanov, through which they misled the minority shareholders of OAO Lebedinsky GOK.



The alleged organizer of fraudulent schemes for the alienation of other people's property left the Russian Federation long ago and is actively philanthropic activities in the UK, Switzerland, Italy and Germany. Your German colleagues, pointing out that fraud has no statute of limitations in any jurisdiction of the world, kindly agreed to help us identify all the true beneficiaries and performers based on the facts set out in my explanation.



Dear Andrey Nikolaevich and An Drei Ivanovich, since you were given the main documents in which signs of crimes of Art. 159 and Art. 199, which are within the scope of your competence and duties in accordance with the Law on the Police of the Russian Federation, as well as detailed explanations were taken from me and my colleagues on the criminal aspects of the economic activity of citizen Usmanov A.B. born 1953 we sincerely believe that the reference to the civil law status of the dispute with the alleged fraudster's company and the applicability of Art. 90 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are inappropriate.



Taking into account your high professional level and speed of response to our appeal No. 5192 dated 04/09/2021 to the KUSP OMVD of Russia, as well as the fact that your high salary is formed in those high taxes that we paid from the miner's earnings and as a result of forced (legal ) redemption of our shares in OJSC LGOK using a fraudulent scheme pointed out by your British and German colleagues, resolutely following the order of the President of the Russian Federation, we demand:



Carry out ALL necessary investigative actions to identify persons involved in the double assessment of the capitalization of Lebedinsky GOK OJSC, as a result of which our shares were forcibly bought out by GAZMETALL at a price of 8015 rubles per share, based on the first, subjective, Report on the value of shares of LGOK OJSC , prepared by Gorislavtsev and Co. Valuation”, then consolidated into the total shareholding of Metalloinvest for sale on the stock exchange in London, based on the second Capitalization Valuation of Lebedinsky GOK, prepared by Deutsche Bank in 2008.





We demand to check and confirm, or refute, the presence of signs of Art. 199 of the Criminal Code of the Russian Federation when exporting ore and steel of the Russian Federation, based on the documents provided to you, prepared for commercial purposes by British employees of offshore divisions of citizen Aliger Burkhanovich Usmanov, born in 1953.

We draw your attention to the clear signs of Art. 199 (especially large) when exporting iron ore raw materials of the Russian Federation - on page 11 of the RECOMMENDED CASH OFFER document (recommended share buyback offer), an offshore structure of control, ownership, receipt of proceeds and concentration of profits from the resale of national property is disclosed, indicating the name of the main beneficiary of export transactions – Alisher USMANOV. “According to the official reporting of the offshore (FMC), prepared according to European standards, the proceeds from the sale of Russian ore and steel in 2007 (the year of the buyback) amounted to 3010 million (three billion ten million) US dollars!” and the official proceeds of JSC LebGOK, according to the Accounts Chamber, did not exceed 1 billion US dollars in 2007.







Having no doubts about your professionalism and level of training, I believe that you should start with a request to Renaissance Capital and / or Price WaterhouseCoopers, Moscow, with a request to provide a copy of the Valuation Report for Metalloinvest's production assets in 2008 (in particular, OAO Lebedinsky GOK and OAO OEMK).



We undertake to cooperate with the investigation of the German police and your department as interested in identifying the persons responsible for the fraud and violation of the FZ-7 Law on JSC in terms of determining the market value of the shares being forfeited, as a result of which we and our children were left without income-generating shares, and without proper, legally stipulated compensation, and our region was left without tax revenues in the amount of one billion dollars annually.







At a time when our new "efficient manager-owner" with a London residence is spending huge amounts, under the guise of his own funds, on charity, acquiring the image of the most generous philanthropist in the West (according to the Sunday Times newspaper 05/21/21), our families barely making ends meet, and unable to afford a decent education for their children, nor adequate work or health care. Our children are dreaming and are already planning to emigrate to the countries that were given to citizen Usmanov A.B. their national passports.



The economic security of Russia has suffered enormous damage: since Usmanov A.B. control over our enterprises, the withdrawal from the tax field of Russia amounted to more than three billion US dollars a year when exporting national resources! Social tension in the region is growing along with the growing attention to your professional actions as responsible representatives of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.

In order to avoid a social explosion in the region, as well as to prevent the blocking of Metalloinvest's accounts, as well as to diminish the reputation of the Russian Government and honest, respectable businessmen in the mining and metallurgical sector of the Russian economy, we ask you to act decisively and more quickly!

If you are missing something to perform your official duties in identifying persons involved in fraudulent activities in the double assessment of our company (English-language reports of Metalloinvest and Mr. Usmanov's offshore companies, competence, etc.), please let us know promptly, please! You don't have time to loosen up.

Andrey Burkin

Andrey Ivanov

and the association is deceived s

shareholders of OJSC Lebedinsky GOK

P.S.

Complicity in a crime not only does not relieve from criminal liability of persons who only covered the main executor and indirectly helped him, but also qualifies such a violation of the law as a more dangerous act, since a group of people entered into a conspiracy to implement it. This applies to any type of violation of the law, including fraud and complicity in its commission. Ch. 5 Art. 33 h. 4 art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

У Алишера Усманова отберут главный актив?

Олигарх обобрал горняков. Настало время ответить.

МВД РФ ведет проверку, которая в итоге может запустить механизм для начала расследования по факту незаконного приобретения акций ОАО «Лебединский ГОК» Алишером Усмановым (это основной актив миллиардера). Это стало известно из ответа УВД Белгородской области горнякам в свое время обманутым олигархом. Ответ, который оказался в распоряжении Rucriminal.info, звучит так: «Сообщаю, что на основании части 2 статьи 12 Федерального закона от № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 02.05.2006 Федерации», срок рассмотрения Вашего обращения за № 3/227729239393 от 15.11.2022 о действиях (бездействии) сотрудников УМВД России по Белгородской области при разрешении ранее поданного заявления по факту незаконного приобретения акций ОАО «Лебединский ГОК», продлен до 13.01.2023. О результатах проверки и принятом решении Вам будет сообщено дополнительно».



В России горняки, обманутые Усмановым, уже много лет пытаются добиться справедливости и возбудить на олигарха уголовное дело. Горняки указывают, что лишились своих акций ГОК в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов. Горняки повторно обратились к ряду представителей правоохранительных органов РФ, временный ответ мы привели выше. А теперь публикуем само обращение с купюрами.

Заместителю начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области А.Н. Овчаренко

Начальнику Управления А.И. Вервейко

Проспект Славы, 70, Белгород, 308000

Уважаемые Андрей Иванович и Андрей Николаевич!



Поздравляем Вас с профессиональным праздником и желаем успехов во всех сферах Вашей мужественной и крайне важной для нас работы!

Благодарим Вас за детализацию юридического термина «Преюдиция» (ст. 90. УПК РФ). Но, очевидно, произошла ошибка, или кто-то преднамеренно ввел Вас, Андрей Николаевич, в заблуждение.

До 2020 года ни в судебном деле №А08-8226/2009-30, на которое Вы ссылаетесь, ни где-либо еще мы никогда не указывали факты, документально зарегистрированные и переданные Вам для проверки и следственных действий по сугубо криминальному аспекту в действиях гражданина Великобритании Алишера Бурхановича Усманова и его компании. Мы никогда не просили Вас или ваших коллег дать какую-либо юридическую оценку гражданско-правовому статусу наших отношений с компанией Великобританца Усманова А.Б.

В части же сугубо Вашей компетенции, как решительного и профессионального борца с коррупцией и нарушителями экономической безопасности России, сообщаем:

На явные признаки мошенничества в отношении миноритарных акционеров ОАО Лебединский ГОК при осуществлении принудительного выкупа долей компанией Алишера Усманова нам указал английский Барристер Королевского Совета (Paul O’Doherty) лишь в конце 2019 года.

Поскольку СК РФ, очевидно, не справляется с нагрузкой, приоритетно принимая дела по высказываниям рэпперов, а также, учитывая растущую социальную напряженность в регионе, при наличии четких признаков FRAUD, то есть мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ), мы передали имеющиеся у нас документы для проведения следствия Вам и Вашим коллегам в Германии. На виллах иностранного агента Усманов прошли обыски.

В настоящее время мы получаем дополнительную информацию от бывших работников Усманова подтвержденную документами по захвату чужой собственности посредством шантажа с использованием служебного положения известных чиновников РФ. Идет подготовка к подаче нового, детального заявления в Прокуратуру Германии ввиду того, что граждане РФ, официальные лица Металлоинвеста, ввели в заблуждение мировые финансово-кредитные учреждения при раскрытии информации (предлагая наши акции инвесторам в качестве гарантии). Директора Металлоинвеста подписывали официальные документы с ложной информацией по поручению гражданина Великобритании, Алишера Усманова, посредством которых вводили в заблуждение миноритарных акционеров ОАО «Лебединский ГОК».

Предполагаемый организатор мошеннических схем по отчуждению чужого имущества давно уехал из РФ и ведет активную меценатскую деятельность на территории Великобритании, Швейцарии, Италии и Германии. Ваши немецкие коллеги, указывая на то, что мошенничество не имеет срока исковой давности ни в одной юрисдикции мира, любезно согласились нам помогать в установлении всех истинных бенефициаров и исполнителей по изложенным в моем объяснении фактам.



Уважаемые Андрей Николаевич и Андрей Иванович, поскольку Вам были переданы основные документы, в которых четко просматриваются признаки преступлений ст. 159 и ст. 199, входящие в сферу сугубо Вашей компетенции и обязанностей согласно Закона о Полиции РФ, а также, у меня и коллег были взяты подробные объяснения по уголовным аспектам хозяйственной деятельности гражданина Усманова А.Б. 1953 г.р. мы искренне полагаем что ссылка на гражданско-правовой статус спора с компанией предполагаемого мошенника и применимость ст. 90 УПК РФ неуместны.

Учитывая Ваш высокий профессиональный уровень и скорость реагирования на наше обращение № 5192 от 09.04.2021 в КУСП ОМВД России, а также то обстоятельство, что Ваша высокая заработная плата формируется в тех больших налогах, которые мы заплатили с горняцкого заработка и в следствие принудительного (законного) выкупа наших долей в ОАО «ЛГОК» с применением мошеннической схемы, на которую указывают Ваши британские и немецкие коллеги, решительно следуя наказу Президента РФ, требуем:

Провести ВСЕ необходимые следственные действия по установлению лиц причастных к проведению двойной оценки капитализации ОАО «Лебединский ГОК», вследствие чего наши акции были принудительно выкуплены компанией ГАЗМЕТАЛЛ по цене 8015 рублей за штуку, на основании первого, субъективного, Отчета о стоимости акций ОАО «ЛГОК», подготовленного «Гориславцев и Ко. Оценка», затем консолидированы в общем пакете акций Металлоинвеста для продажи на бирже в г. Лондоне, на основании второй Оценки капитализации Лебединского ГОКа, подготовленного Deutsche Bank в 2008 году.

Требуем провести проверку и подтвердить, либо опровергнуть, наличие признаков ст. 199 УК РФ при осуществлении экспорта руды и стали РФ, исходя из предоставленных Вам документов, подготовленных для коммерческих целей британскими сотрудниками офшорных подразделений гражданина Алигера Бурхановича Усманова, 1953 г.р.

Обращаем Ваше внимание на четкие признаки ст. 199 (в особо крупном) при экспорте железорудного сырья РФ - на странице 11 документа «RECOMMENDED CASH OFFER» (рекомендованная оферта выкупа акций) раскрыта оффшорная структура контроля, владения, получения выручки и концентрации прибыли от перепродажи национального достояния с указанием имени главного бенефициара экспортных транзакций – Alisher USMANOV. «Согласно официальной отчетности офшора (FMC), подготовленной по европейским стандартам, выручка от продажи российской руды и стали в 2007 году (год выкупа) составила 3010 млн. (три миллиарда десять миллионов) долларов США!» а официальная выручка ОАО ЛебГОК, согласно данным счетной палаты, не превысила 1 млрд. долл. США в 2007 году.

Ничуть не сомневаясь в Вашем профессионализме и уровне подготовки, считаю, что начать следует с запроса в Ренессанс Капитал и/или Прайс Вотерхаус Куперс, Москва, с требованием предоставить копию Отчета об оценке производственных активов Металлоинвеста в 2008 году, (в частности ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «ОЭМК»).

Мы обязуемся сотрудничать со следствием немецкой полиции и Вашим ведомством как заинтересованные в установлении лиц, несущих ответственность за махинации и нарушение Закона ФЗ-7 об АО в части определения рыночной стоимости отторгаемых долей, вследствие чего мы и наши дети остались и без акций, приносящих доход, и без должной, законом обусловленной, компенсации а наш регион остался без налоговых поступлений в размере одного миллиарда долларов ежегодно.

В то время, когда наш новый «эффективный управленец-собственник» с лондонской пропиской тратит огромные суммы, под видом собственных средств, на благотворительность, приобретая на Западе имидж самого щедрого филантропа (по версии газеты Sunday Times 21/05/21), наши семьи едва сводят концы с концами, и не могут позволить ни достойное образование для детей, ни соответствующую работу или медицинское обслуживание. Наши дети мечтают и уже планируют эмиграцию в страны, которые выдали гражданину Усманову А.Б. свои национальные паспорта.

Экономической безопасности России причинен огромный ущерб: со времени обретения Усмановым А.Б. контроля над нашими предприятиями, вывод из налогового поля России составлял более трех миллиардов долларов США в год при экспорте национальных ресурсов! Социальная напряженность в регионе растет вместе с ростом внимания к Вашим профессиональным действиям как ответственных представителей МВД РФ.

Во избежание социального взрыва в регионе, а также с целью предотвращения блокировки счетов Металлоинвеста, равно как и умаление репутации Правительства России и честных, добропорядочных бизнесменов горно-металлургического сектора экономики РФ, просим Вас действовать решительно и более оперативно!

В случае, если Вам чего-либо не хватает для выполнения должностных обязанностей в установлении лиц, причастных к мошенническим действиям при двойной оценке нашего предприятия (англоязычных отчетов Металлоинвеста и офшоров г-на Усманова, компетенции и т.п.), сообщайте нам оперативно, пожалуйста! Времени на раскачку у Вас нет.

Андрей Буркин

Андрей Иванов

и ассоциация обманутых

акционеров ОАО Лебединский ГОК

P.S.

Соучастие в преступлении не только не освобождает от уголовной ответственности лиц, которые всего лишь покрывали главного исполнителя и косвенно помогали ему, но и квалифицирует такое нарушение закона, как более опасное деяние, т. к. для его реализации произошло вступление в сговор группы людей. Касается это любых видов нарушения закона, в том числе мошенничества и пособничества в его совершении. Ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ».



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The new main seller of "shaggy gold"

How Uragan turned VIPs into an escort whirlwind










A source of the VChK-OGPU telegram channel spoke about the criminal case against the wife of a famous restaurateur and frequenter of the star party Kolya Hurricane. According to the interlocutor, about three months ago, twin model Olga Kravtsova spent time with her husband Nikolai Shevyakov (show business knows him as Kolya Hurricane, sponsor of DJ Smash and friend of an entire army of stars from Mikhail Galustyan, Pavel Derevyanko to Till Lindemann) in an apartment on Bolshaya Nikitskaya street in Moscow. Picking up the moment when her husband left the phone unattended, the woman unlocked the device and found in her memory an intimate video from the ex-Tatler journalist Polina Arestova she knew. Olga has long suspected Kolya Hurricane in connection with this lady and finally received confirmation. The jealous model re-shot the nudity on her smartphone, and then published the erotic content-exposure in her telegram channel. The video reached the heroine and she turned to law enforcement agencies. On December 12, a criminal case was initiated in the Ostankino MRSO SK under the article of the Criminal Code of the Russian Federation “Violation of privacy”.



While under investigation, Kravtsova accused Hurricane of abuse and blackmail. The blogger adds a story about the fact that in the new apartment on Bolshaya Nikitskaya she managed to take only a few good photos and for the first time she has to look for housing for rent. The model regrets that the couple could not save the family even for the sake of two young sons. Meanwhile, in the comments under her posts, a real battle unfolds. Subscribers support Olga and accuse the party-goer and the eternal member of the star campaigns of Nikolai that he exchanged the young and beautiful for escorts. The support group even names the prices and preferences of the Hurricane company, which allegedly has not gotten out of the embrace of currency prostitutes for the last 10 years, and Olga confirms this with a comment that she saw “these chats with women”.



Now Kolya Hurricane is a rich and famous businessman - Nikolai Shevyakov, who does business with Sobchak and Agalarov. And just ten years ago, Kolya, in the company of the main international pimp Listerman, opened a new DJ Smesh club in Yekaterinburg, where they held castings for "brides". So Hurricane is familiar with the industry of corrupt love from recruitment to the customer firsthand.



One of the frequent guests and participants in parties with Kolya Hurricane is the owner of the Tanuki, Alexander Orlov, who is close to the FSB. It was he who recently shared with subscribers his knowledge of how to distinguish escorts from ordinary women and who are kept women. Restaurateurs have long been connected not only by joint runs or business. The Tatler website has an interview with Orlov a year ago. And the author of the text is the same lady whose erotic video was stored in Kolya Hurricane's phone. How the journalist was able to get her only exclusive in the publication is a mystery, but there are rumors that Shevyakov himself is not only a golden client of foreign exchange prostitutes, but he himself could become a supplier for VIPs.



Employees of the club, where procurer Pyotr Listerman and restaurateur Kolya Hurricane arranged castings for girls, told the Cheka-OGPU about hanging out with the metropolitan bohemia. According to the former director of Dj cafe face - a club in Yekaterinburg, which was allegedly opened by DJ Smash, the disc jockey and his party-going friends were invited there to promote the institution. For the staff, Petya Listerman, Kolya Uragan, Pasha Facecontrol, Smash and DJ Mikhail Vengerov were VIP guests of the real owners of the club. But in addition to playing for the public, they arranged real tests for local girls there and established contacts with the Ural majors. According to the interlocutors, the visiting stars were something like intermediaries with Listerman's pimp. The now deceased Face Control collected information, Smash, popular at that time, was the face of the team, Kolya Hurricane was the sponsor, who told right and left that he was a shareholder of Vnukovo Airport, and Vengerov was responsible for the mood of the team. The club lasted only a couple of years from 2008 to 2010. After the closure, the partners went into business, but, despite the successes and demonstrative nepotism (most of the partners got married and have children), Kolya Hurricane and his entourage not only did not leave parties and “shaggy gold” (as Peter Listerman calls women) in the turbulent past. Moreover, they have their own database of escorts, as Nikolai's wife and mother of two of his children, 22-year-old model Olga Kravtsova, who caught her husband cheating, recently told the world.



To be continued

Timofey Grishin

Новый главный продавец «лохматого золота»

Как Ураган закрутил ВИПов в вихре эскорта









Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал об уголовном деле в отношении жены известного ресторатора и завсегдатая звездной тусовки Коли Урагана. По информации собеседника, около трёх месяцев назад модель-близняшка Ольга Кравцова проводила время с мужем Николаем Шевяковым (шоу-бизнес знает его, как Колю Урагана, спонсора диджея Смэша и приятеля целой армии звёзд от Михаила Галустяна, Павла Деревянко до Тилля Линдеманна) в квартире на Большой Никитской улице в Москве. Подобрав момент, когда супруг оставил телефон без присмотра, женщина разблокировала аппарат и обнаружила в памяти интимное видео от знакомой ей экс-журналистки «Татлера» Полины Арестовой. Ольга давно подозревала Колю Урагана в связи с этой дамой и, наконец, получила подтверждение. Ревнивая модель пересняла обнаженку себе на смартфон, а потом опубликовала эротический контент-разоблачение в своём телеграм канале. Видеозапись дошла до героини и та обратилась в правоохранительные органы. 12 декабря в Останкинском МРСО СК было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».



Находясь под следствием, Кравцова обвинила Урагана в абьюзе и шантаже. Блогерша добавляет сторис про то, что в новой квартире на Большой Никитской она успела сделать только несколько хороших фото и ей впервые приходится искать жильё в аренду. Модель сожалеет, что пара не смогла сохранить семью даже ради двоих маленьких сыновей. А между тем, в комментариях под её постами разворачивается настоящий баттл. Подписчики поддерживают Ольгу и обвиняют тусовщика и извечного члена звездных кампаний Николая в том, что он променял молодую и красивую на эскортниц. Группа поддержки даже называет расценки и пристрастия компании Урагана, которая якобы последние 10 лет не вылезает из объятий валютных путан, а Ольга подтверждает это комментарием, что видела «эти чаты с бабами».



Сейчас Коля Ураган богатый и знаменитый бизнесмен — Николай Шевяков, который ведёт дела с Собчак и Агаларовым. А всего десять лет назад, Коля в компании главного международного сводника Листермана открывал новый клуб диджея Смеша в Екатеринбурге, где они проводили кастинги «невест». Так что Ураган не понаслышке знаком с индустрией продажной любви от вербовки и до заказчика.



Одним из частых гостей и участников вечеринок с Колей Ураганом является близкий к ФСБ владелец «Тануки» Александр Орлов. Именно он недавно поделился с подписчиками своими познаниями о том, как можно отличить эскортниц от обычных женщин и кто такие содержанки. Рестораторов давно связывают не только совместные пробежки или дела. На сайте «Татлера» есть интервью с Орловым годичной давности. А автором текста является та самая дама, чьё эротическое видео хранилось в телефоне Коли Урагана. Каким образом журналистка смогла добыть свой единственный эксклюзив в издании — тайна, но ходят слухи, что Шевяков сам является не только золотым клиентом валютных проституток, но и сам мог стать поставщиком для випов.



Сотрудники клуба, где сводник Пётр Листерман и ресторатор Коля Ураган устраивали кастинги девушкам, рассказали ВЧК-ОГПУ о тусовках со столичной богемой. По словам бывшего директора Dj cafe face — клуба в Екатеринбурге, который якобы открывал диджей Smash, диск-жокея и его друзей тусовщиков пригласили туда для раскрутки заведения. Для персонала Петя Листерман, Коля Ураган, Паша Фейсконтроль, Smash и диджей Михаил Венгеров были вип-гостями настоящих владельцев клуба. Но кроме игры на публику они устраивали там настоящие пробы для местных девушек и налаживали контакты с уральскими мажорами. Со слов собеседников, приезжие звёзды были кем-то вроде посредников у сводника Листермана. Ныне покойный Фейсконтроль собирал информацию, популярный в то время Smash был лицом коллектива, Коля Ураган спонсором, который направо и налево рассказывал, что является акционером аэропорта Внуково, а Венгеров отвечал за настроение команды. Клуб просуществовал всего пару лет с 2008 по 2010 год. После закрытия компаньоны ушли в бизнес, но, несмотря на успехи и показательную семейственность (большинство партнёров женились и имеют детей), Коля Ураган и его окружение не только не оставили в бурном прошлом тусовки и «лохматое золото» (так называет женщин Пётр Листерман). Более того, они имеют собственную базу эскортниц, о чем недавно поведала миру жена Николая и мать двоих его детей 22-летняя модель Ольга Кравцова, которая поймала супруга на измене.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Lawyer-decided on the defense of Mickey Mouse

How is the beating of a top manager of Gazprom-Neft and poisoned bars connected?

The Telegram channel of the Cheka-OGPU and Rucriminal.info recently talked about a giant scandal with the children's products of a Disney partner. It was found that bitey bars produced in Russia contain the poison sulfur dioxide. At the same time, they were released in partnership with Disney and featured favorite cartoon characters - Mickey Mouse, Marvel heroes, etc. Representatives of Disney were interviewed by BEP employees, the examination confirmed all the facts, and the CO for Khimki of the Main Investigative Directorate of the ICR for the Moscow Region opened a case under Article 238 of the Criminal Code of the Russian Federation (production of goods that do not meet safety requirements). However, then a former investigator joined the case, and now a lawyer-solver Gennady Udunyan and the already initiated case were stupidly and brazenly hushed up. The same Udunyan, who the other day publicly beat his girlfriend Daria Glushakova (ex-wife of the former Spartak football player Denis Glushakov) for cheating on him with Evgeny Zykov, chief procurement officer of Gazprom Neft.



On November 23, Udunyan, in a state of extreme intoxication, broke into the expensive Lotte Plaza hotel in the capital, after which he knocked out the front door and literally smashed the room in which Daria Glushakova, who had long since parted with him, was in the company of her new boyfriend. The latter got the most - the doctors stated serious harm to health.

It is noteworthy that exactly a year ago, a half-naked unfortunate lawyer, threatening visitors and staff with a gun, smashed the Moscow restaurant La Mare on Bolshaya Gruzinskaya, from where he escaped in a Rolls Royce with the numbers of the talking HAM series. Then only after the intervention of the media and the public of the Main Investigative Committee of the Investigative Committee of Moscow, a criminal case was initiated for hooliganism with the use of weapons.

Surprisingly, a year later, the first case did not go to court, and Udunyan continues to hooligan - smash the capital's institutions, beat and scare people. Perhaps the whole thing is in the investigator who is investigating the debauchery case at La Marais. As it turned out, this is an old friend of Udunyan, the son of the former Prosecutor General of South Ossetia - Azamat Dzhagaev, who became famous after being detained by traffic police in the center of Moscow on an expensive BMW with unregistered South Ossetian numbers M555MM.

But no less surprising is the fact that the material on the brawl at Lotte Plaza was written by the same investigator. As a result: the first case was not sent to court, the measure of restraint was with minimal restrictions, and no one is in a hurry to initiate a second case, as if giving Udunyan the opportunity to close all urgent cases and escape abroad, for example, to the UAE, where he was seen about a month ago.

Udunyan's name was repeatedly mentioned in connection with the case of Albert Khudoyan, who was imprisoned for 8 years for fraud with the land of the Prime Park residential complex. Then, thanks to Udunyan's connections, another friend of his, an investigator of the SD Ministry of Internal Affairs Alexei Bryantsev, who was later taken into custody along with the leadership of the SD Ministry of Internal Affairs, tried to "bury" the case.

Complaints of the victims about the inaction of the Moscow Investigative Committee have already been filed with the head of the department, Bastrykin A.I., as well as the Prosecutor General of Russia, Krasnov I.V.

Udunyan not only successfully excuses himself, but also organizes cases for others. For the applicant for bitey bars Khalishkhov M.R. fabricated a criminal case to keep him silent. The case was fabricated by investigators from the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of Moscow, Evgeny Kichkin and Alexander Zhuravlev. It is obvious even to a non-lawyer that the case was fabricated, since the imputed embezzlement to Khalishkhov M.R. in the amount of about 8 million rubles. was already the subject of consideration by the Arbitration Court in 2019 (case No. А40-26035/2019). Then the court found that these funds were spent on the needs of BioFoodLab LLC itself and this decision was upheld in the cassation instance and in the Supreme Court. For some reason, investigators Evgeny Kichkin and Alexander Zhuravlev from the Department of Internal Affairs for the Central Administrative District of Moscow decided that they had special powers to ignore the circumstances established by the decision of the Supreme Court. After all, we are talking about the same money, because Shifrina E.V. (the owner of BioFoodLab LLC) applied to both the arbitration and the police with the same register of money transfers, which allegedly Khalishkhov M.R. stolen or squandered. The arbitration ruled in favor of Khalishkhov, but not happy with this, Shifrina decided to corrupt the investigators of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of Moscow with the help of Udunyan to fabricate a case against Khalishkhov, despite the circumstances of non-involvement, which were confirmed, among other things, by the Supreme Court.



It can be assumed that the investigation did not have the competence or desire to understand the requirements of the Code of Criminal Procedure in this case, but especially for such investigators, the Constitutional Court explained how the institution of prejudice is arranged in Russian legislation. In Resolution No. 30-P dated December 21, 2011, in the Vlasenko case, the Constitutional Court of the Russian Federation ruled that the court, prosecutor, investigator, interrogating officer in the criminal case under their investigation shall recognize as having prejudicial significance the factual circumstances established by a judicial act that has come into legal force and resolved the case on essence in n order of civil proceedings, i.e. when in criminal proceedings the issue of the rights and obligations of that person whose legal status has already been determined by a previously issued judicial act is considered.

The reason for this legal lawlessness is the corrupt lawyer Udunyan, against whom a criminal case was initiated for a drunken brawl in a restaurant in 2021.

Materials of the fabricated case against Khalishkhov M.R. transferred to the Meshchansky court and the judge is Karakeshisheva E.N.

We will observe whether the criminal lawyer succeeds in corrupting the Meshchansky Court, so that, just as in the investigation, they ignore the circumstances established by the Supreme Court in the case dated December 21, 2011 No. 30-P in the Vlasenko case, which explains the procedure for applying prejudice in a criminal case. legal proceedings.



To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriimnal.info