пятница, 4 февраля 2022 г.

Shot in the head " Spartak"

Why the execution of the general director of the "people's team" has not been disclosed





This summer, exactly 25 years have passed since the murder of the general director of FC Spartak Larisa Nechaeva. The era of the 90s, and the 2000s in domestic football is truly bloody. The hopelessness is that the "hand of justice" never got close to the real investigation of crimes in the game loved by the people.



And law enforcement officers do not "itch".

One of the main customers of the murder of the general director of FC Spartak Larisa Nechayeva, the investigation called the vice-president of the club Grigory Yesaulenko. But, to this day, the point in the investigation and capture of criminals has not been set ...

Details are in the investigation, which was prepared for the telegram channel of the Cheka-OGPU and Rucriminal.info by a well-known sports journalist, author of books about football Alexei Matveev.



BLOODY SUNDAY



The murder of the former general director of Spartak, Larisa Nechaeva, has become, of course, one of the loudest, most cynical and cruel in the football world. It is in the near-football, you can’t say otherwise.

It seemed that nothing foreshadowed, at least outwardly, such a stunning denouement. On the eve of the monstrous execution, on June 14, 1997, the Spartak team hosted a team of Nizhny Novgorod railwaymen in the regular championship match at the capital's Lokomotiv stadium.

In the room under the stands, shortly before the game, we crossed paths with Larisa Gennadievna. I couldn’t imagine that the last time… “Why haven’t you visited our club for a long time?” - said the CEO. I got off with a phrase on duty, they say, and without "Spartak" there is a lot of work, I'll call in sometime later.

In principle, the relationship with her was at the level of "hello - goodbye." Didn't aspire for more. He always kept his distance, not only with representatives of the "red-whites". Although Spartak has been and probably remains my favorite team since childhood. I was born in a truly Spartak region - Sokolniki.

But when I was a reporter, it was the Spartacists who got the “nuts” from me. Criticized harshly, sometimes categorically. He made a lot of enemies. The same leaders of Spartak could not communicate with me for months. Due to sharp, topical publications. But that's their problem, not mine.

... At the end of the mentioned match between Spartak and Nizhny Novgorod Lokomotiv, Nechaeva herself and a company of people close to the Spartak boss went to her dacha in the village of Taratino, Vladimir Region. Chat in an informal setting, relax, drink beer. Why not?

That same evening we sat down well - drank, ate. As follows from the materials of the criminal case, at 12 noon on June 15, Larisa Nechaeva, together with her friend Zoya Rudzate, went by car for another portion of alcohol. On the way back, they were already accompanied by a red-orange "Moskvich". And in it, as it turned out, the killers.

A "warm" conversation ensued in Larisa's house. The killers from the threshold told the future victim that her murder was ordered. But she can pay off a solid sum, according to them, one hundred thousand dollars. Then maybe they will “pardon” her.

Nechaeva promised to satisfy the demands of the raiders. With her, there was no such amount in the dacha village. Return to Moscow, immediately pay. In response, fatal shots followed.

The general director of the "red-whites" was shot at about two o'clock in the afternoon. The bullets hit the stomach and head, it was not possible to survive after shooting at close range. Larisa's friend, Zoya Rudzate, also received bullets in her face and head. Nechaeva's brother, Gennady Sorokin, was wounded in the neck and right forearm, he miraculously survived.

Another member of the company, Valentin Polyakov, was incredibly lucky. He slept peacefully in the bathhouse of the country house, without even hearing the fatal shots. Valentin called an ambulance and the police, when the bloody Gennady Sorokin finally shouted to his friend. As the general director of Spartak, Larisa Nechaeva worked for less than three years ...



ALLERGIC FLIGHT



Perhaps the most striking thing in this story is that the identity of the killers became known to the investigation immediately. Gennady Sorokin, who survived the massacre, recognized the faces of the criminals from sketches. This is a certain Aleksey Zdor, who had no previous convictions, and Vladimir Tenoshvili, who served two terms of imprisonment. The more experienced Tenoshvili guided his comrade's hand to live "targets". The killers are the same age, at that time they were only 26 years old. Natives of the town of Lytkarino near Moscow.

The search for killers, oddly enough at first glance, did not produce results. Although they, judging by the operational data in the materials of the criminal case, were not particularly hidden.

“Ambush was organized by the staff of the Internal Affairs Directorate of the Vladimir Region and the Department of Internal Affairs of the city of Lytkarino,” A. Lavrukhin, head of the criminalistics department of the Vladimir Regional Prosecutor's Office, reported to the Prosecutor General's Office of the Russian Federation. - When working out communications, the following was established: according to the testimony of Chebusheva Elizaveta Borisovna, who lives in the city of Lytkarino, Tenoshvili was last seen on June 17 driving a Mercedes. Prior to this, Tenoshvili, together with Chebusheva, drove around Lytkarino in a VAZ-2108 car.

So, just a couple of days after the shots at Nechaeva and her friends, one of the criminals easily, freely traveled around a small town where almost everyone knows each other. It seems that the "thugs" were not going to run away anywhere. Awesome! Although, of course, for such an act they "shone" for a long time.

Apparently, the "police ambushes" did not work.

Also, as recorded in the survey report on the work done to solve the murder of L. Nechaeva, on the same day after the execution, at 16:15, Tenoshvili was taken by his father to the Lytkarino hospital. He was admitted to hospital with a diagnosis of allergy. The next morning, during the round, the "allergic" was no longer found in a hospital bed.

When investigators checked especially close ties at the place of residence, it was established that Tenoshvili's cohabitant, Irina Karpenko, on June 22, 1997, flew to Krasnodar on flight number 1139 with a young man who, according to signs, is very similar to the wanted murderer Larisa Nechaeva. However, neither the killer nor the aforementioned Karpenko were found in Krasnodar.

Meanwhile, traces of his partner, Alexei Zdor, were lost somewhere in Sochi. Then, according to eyewitnesses, both criminals were seen in Dagestan and Chechnya. Of course, someone helped them a lot to cover their tracks. It seems that in many respects this is the “merit” of the brave policemen and prosecutors of the Vladimir region, on the territory of which the tragedy occurred.



LATE WITH SECURITY



Here are some excerpts from the materials of the criminal case on the fact of the murder of Larisa Nechaeva. Her closest associates were interrogated. For example, the head coach and at that time also the president of the club Oleg Romantsev.

“Nechaeva has not shown any anxiety, concern for her health and life lately,” Oleg Ivanovich claimed. - I rarely met her. I'm in the office a couple of times a month. Trainings, matches, trips ... I completely trusted Nechaeva to conduct business as a specialist, and did not delve into, much less, did not interfere in her work. I see no reason to kill Larisa on the basis of professional activity. Audits of the financial condition of the team did not reveal significant violations.

In fact, the murder of Larisa Nechaeva is another “nail” in the coffin of the national team. The main undertaker of the native club was, in my opinion, just the eminent domestic coach Oleg Romantsev. Previously, he made a name for himself on the football field, as a solid defender under the guidance of the famous mentor Konstantin Beskov. Behind the edge of the field - as a coach, having won prestigious trophies with the team. But on the sidelines, he could not withstand the pressure of representatives of crime, inviting them to work in the most popular club in the country.

It was Romantsev who persuaded Yuri Shlyapin to step down from the post of president of the club, arguing that otherwise the players would start leaving the team en masse. The underlying reason is as follows: they say, Shlyapin is not a modern manager, he cannot negotiate with the players. Therefore, we run the risk of being left without leading masters.

But it was under Romantsev, who took the reins of government into his own hands, that Spartak found itself on the brink of an abyss. The exodus from the team, often unjustified, of the best masters began and continued, and club finances “sang romances”.

Now, having documentary information, I draw an unambiguous conclusion. The Spartak bosses of the 90s and early 2000s, selling off their best craftsmen, shamelessly stuffed their own pockets with crisp banknotes. I really didn’t want to touch my own personal accounts in foreign banks, where the millions of currency they had stolen from the team’s performances in the Champions League, UEFA Cup “settled” (I will definitely give the details).

Talented players were frantically merged to the side to make ends meet for the team. We are talking about salary, the cost of flights, hotel accommodation, etc. People of an openly criminal persuasion have firmly settled in Spartak. Romantsev, on the other hand, invariably flaunted: he himself brought them into a glorious team. Like, his newly-minted associates have a reputation as respectable businessmen.

Meanwhile, the team was dying before our eyes, first of all, in personnel and financial relations. As a result, she slipped into shameful places for herself in the final standings of the Russian championship.

The same financial violations that Oleg Ivanovich mentioned during interrogation about the murder of his comrade-in-arms turned out to be so "insignificant" ... That in March 2003, the Prosecutor General's Office of the Russian Federation, on the proposal of the Federal Tax Police Service of the country, opened a criminal case against the entire leadership of "Spartak" . Club President Oleg Romantsev, his deputy Grigory Esaulenko, CEO Yuri Zavarzin and chief accountant Pavel Panasenko.

The main claims of the tax authorities are tax evasion on an especially large scale. Spartak's managers, in the process of all kinds of manipulations, in other words, machinations, owed the treasury more than $1.5 million at that time. And, of course, they were in no hurry to pay taxes.

Strangely, only one Esaulenko was charged within the "criminal quartet". Romantsev, Zavarzin, Panasenko were witnesses in the case. As often happens in Russia, the investigation could not whether (or, most likely, did not want to) bring to its logical conclusion. All defendants still roam free. Although there is more than enough evidence against them.

The businessmen from big football, who ruined Spartak, plundered the club money, found solid, powerful patrons from power structures. Administration of the President of the country, the Ministry of Internal Affairs and the FSB, the Accounts Chamber. They "slowed down" the process of possible "landings".

The same Romantsev, according to him, being the president of the club, did not delve into the essence of financial issues. And, if he delved into it, it was only out of selfish interests. For example, how much dividends may be due to him personally from certain transactions that the ubiquitous assistant Grigory Esaulenko turned over.

The club money of Spartak, I note, earned by the players, and not by officials, in various tournaments, was sent to different accounts around the world. From Europe to America and Australia. It is by no means disinterested for Messrs. Romantsev, Esaulenko, Zavarzin, and others like them.

How can you not profit here, the temptation for thieves is great. After all, Spartak, without exaggeration, turned over millions, speaking in the most prestigious club tournament - the Champions League. Plus players were sold left and right. And numerous sponsors showered the "red-whites" with solid bonuses, valuable gifts. Cash infusions flowed like a full-flowing river. Here a zealous owner was required, but ...

... From the protocol of interrogation in the criminal case of the general director of the private security company "Skat" Alexander Voronov:

- On June 6, 1997 (only nine days before the murder - A.M.) in the afternoon, a woman called us. She introduced herself as the general director of the Spartak football club Nechaeva Larisa Gennadievna. She said she wanted to talk about her personal protection. Friends strongly recommended hiring professional security guards. We agreed that from June 16 she would have constant security, concluded an official contract, and on that we parted.

Larisa Nechaeva did not live only one day to protect herself from the sinister execution.

Probably, Larisa Gennadievna was a secretive, strong nature, relying solely on herself. Otherwise, how to regard the fact that even her brother, Gennady Sorokin, did not say a word about the threats against her. And the threats, now there is no doubt, took place.

And Nechaeva had fears for her life if there was a need to seek help from employees of a private security company. It remains to be assumed that the customers, as well as the perpetrators of the murder, were in a hurry to remove the general director, having somehow learned about her plans to hire security for themselves.

Obviously, the head coach and president of the club, Romantsev, turned out to be extremely illegible in the selection of personnel for key positions. I do not exclude, I went for it consciously. He gave prestigious positions to people who were able to enrich themselves and his “beloved”. It is no coincidence that businessmen from Oleg Ivanovich's inner circle famously transferred club funds to foreign accounts. And not only for the purpose of hiding taxes, but also with a passion for personal gain (I will certainly tell you about this).

At the same time, some of them personally told me that the football players were not paid salaries for several months in a row.

The following fact also speaks of promiscuity in people, conscious or unconscious. After the death of Nechaeva, Romantsev signed a power of attorney. The document is important, fundamental in such cases. So, it is written in black and white on the paper that Vice-President Grigory Yesaulenko and the newly-minted CEO Yuri Zavarzin manage Spartak’s funds (probably, the traces of blood have not yet been washed off after the execution of Nechaeva in her country house).

Dealers from criminal structures famously "disposed" of the club's money. Stupidly stuffed the currency earned by the players into their personal foreign accounts! And, thus, they completed the bankruptcy of the team beloved by millions of people. They also avoided jail time. I hope so far. Although hopes for retribution are almost gone.

Later, in 2003, during a press conference dedicated to the resignation of Romantsev from all posts, the newly-made president of the "red-white" Andrei Chervichenko told the people sensational things. Of course, only the author of these lines asked questions about financial fraud. The broadcast was live.

The so-called colleagues were silent in a rag. And Andrei Vladimirovich told the football world that all data on the club's financial activities had been successfully erased from club computers. Isn't it a clear evidence of total theft in the national team. The former managers, headed by the "legendary" Romantsev, quickly covered up their tracks...



Alexey MATVEEV

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Выстрел в голову «Спартака»

Почему не раскрыт расстрел гендиректора «народной команды»



Летом этого года ровно 25 лет со дня убийства гендиректора ФК «Спартак» Ларисы Нечаевой. Эпоха 90-х, да и 2000-х в отечественном футболе поистине кровавая. Безысходность в том, что «длань правосудия» так и не подобралась вплотную к реальному расследованию преступлений в любимой народом игре.


Московский Спартак




А правоохранители не «чешутся».

Одним из главных заказчиков убийства гендиректора ФК «Спартак» Ларисы Нечаевой следствием назывался вице-президент клуба Григорий Есауленко. Но, по сей день точка в расследовании и поимке преступников не поставлена…

Подробности - в расследование, которое подготовил для телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info известный спортивный журналист, автор книг о футболе Алексей Матвеев.



КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ


Место убийства Ларисы Нечаевой




Убийство бывшего генерального директора «Спартака» Ларисы Нечаевой стало, безусловно, одним из самых громких, циничных и жестоких в околофутбольном мире. Именно в околофутбольном, иначе не скажешь.

Казалось, ничто не предвещало, во всяком случае, внешне, столь ошеломляющей развязки. Накануне чудовищного расстрела, 14 июня 1997 года, спартаковцы принимали на столичном стадионе «Локомотив» команду нижегородских железнодорожников в матче регулярного первенства.

В подтрибунном помещении, незадолго до игры, мы и пересеклись с Ларисой Геннадиевной. Предположить не мог, что в последний раз… «Что это вы давно в наш клуб не заглядывали?» - молвила гендиректор. Я отделался дежурной фразой, мол, и без «Спартака» работы полно, как-нибудь позже заеду.

В принципе отношения с ней были на уровне «здравствуйте – до свидания». К большему не стремился. Всегда держал дистанцию, не только с представителями «красно-белых». Хотя именно «Спартак» с детства был и, наверное, остается моей любимой командой. Родился-то в истинно спартаковском районе – Сокольниках.

Но в бытность репортером именно спартаковцам доставалось от меня «на орехи». Жестко, подчас безапелляционно критиковал. Врагов нажил себе немало. Те же руководители «Спартака» могли не общаться со мной месяцами. По причине острых, злободневных публикаций. Но это их проблемы, не мои.

…По окончании упомянутого матча между «Спартаком» и нижегородским «Локомотивом», сама Нечаева и компания близких спартаковскому боссу людей отправилась на ее дачу в поселке Таратино Владимирской области. Пообщаться в неформальной обстановке, отдохнуть, пивка попить. Почему нет?

Тем же вечером неплохо посидели – выпили, закусили. Как следует из материалов уголовного дела, в 12 часов дня 15 июня Лариса Нечаева вместе с подругой Зоей Рудзате отправились на машине за очередной порцией алкоголя. На обратном пути их уже сопровождал красно-оранжевый «москвич». А в нем, как оказалось, – убийцы.

«Теплая» беседа завязалась в доме Ларисы. Киллеры с порога сказали будущей жертве, что ее убийство заказано. Но она может откупиться солидной суммой, по их словам, в сто тысяч долларов. Тогда, может быть, они ее «помилуют».

Нечаева обещала удовлетворить запросы налетчиков. При ней в дачном поселке подобной суммы не было. Вернется в Москву, сразу заплатит. В ответ последовали роковые выстрелы.

Расстреляли гендиректора «красно-белых» около двух часов дня. Пули попали в живот и голову, выжить после стрельбы в упор не представлялось возможным. Пули в лицо и голову получила и подруга Ларисы – Зоя Рудзате. Родного брата Нечаевой, Геннадия Сорокина, ранили в шею и правое предплечье, он выжил чудом.

Еще одному члену компании, Валентину Полякову, несказанно повезло. Он мирно спал в бане дачного домика, даже не услышав роковых выстрелов. Валентин вызвал «скорую помощь» и милицию, когда окровавленный Геннадий Сорокин докричался, наконец, своему приятелю. На посту гендиректора «Спартака» Лариса Нечаева проработала неполные три года…



БЕГСТВО «АЛЛЕРГИКА»



Едва ли не самое поразительное в данной истории - личности убийц стали известны следствию сразу. Лица преступников узнал по фотороботам выживший в бойне Геннадий Сорокин. Это некий Алексей Здор, ранее не судимый, и Владимир Теношвили, дважды отбывавший сроки заключения. Более опытный Теношвили и направлял руку товарища по живым «мишеням». Убийцы – ровесники, на тот момент им всего по 26 лет. Уроженцы подмосковного городка Лыткарино.

Поиски киллеров, как ни странно на первый взгляд, не дали результата. Хотя они, судя по оперативным данным в материалах уголовного дела, не особо скрывались.

- Силами сотрудников УВД Владимирской области и ОВД города Лыткарино организованы засады, - сообщал в Генеральную прокуратуру РФ начальник отдела криминалистики Владимирской областной прокуратуры А. Лаврухин. – При отработке связей установлено следующее: по показаниям Чебушевой Елизаветы Борисовны, проживающей в городе Лыткарино, последний раз Теношвили видели 17 июня за рулем «Мерседеса». До этого Теношвили вместе с Чебушевой ездил по Лыткарино на машине марки «ВАЗ-2108».

Вот так, спустя всего пару дней после выстрелов в Нечаеву и ее знакомых, один из преступников запросто, беспрепятственно разъезжал по маленькому городку, где почти каждый знает друг друга. Вроде, как и не собирались «отморозки» никуда убегать. Потрясающе! Хотя, разумеется, за подобное деяние им «светил» длительный срок.

Видимо, «милицейские засады» не сработали.

Еще, как зафиксировано в обзорной справке о проделанной работе по раскрытию убийства Л. Нечаевой, в тот же день после расстрела, в 16 часов 15 минут, Теношвили был доставлен отцом в больницу Лыткарино. Его поместили на стационарное лечение с диагнозом «аллергия». Следующим утром при обходе «аллергика» уже не обнаружили на больничной койке.

При проверке оперативниками особо близких связей по месту жительства установлено, что сожительница Теношвили, Ирина Карпенко, 22 июня 1997 года рейсом номер 1139 вылетела в Краснодар с молодым человеком, по приметам очень похожим на разыскиваемого убийцу Ларисы Нечаевой. Однако ни самого киллера, ни упомянутую Карпенко в Краснодаре не нашли.

Между тем следы его напарника, Алексея Здора, затерялись где-то в Сочи. Затем, по словам очевидцев, обоих преступников видели в Дагестане и Чечне. Безусловно, кто-то им сильно помог замести следы. Представляется, во многом это «заслуга» бравых милиционеров и прокуроров Владимирской области, на территории которой произошла трагедия.



ОПОЗДАЛА С ОХРАНОЙ

Григорий Есауленко и Олег Романцев




Вот некоторые выдержки из материалов уголовного дела по факту убийства Ларисы Нечаевой. Допрашивали ее ближайших соратников. Например, главного тренера и на тот момент еще и президента клуба Олега Романцева.

- Какой-либо тревоги, озабоченности за свое здоровье и жизнь Нечаева в последнее время не выказывала, - утверждал Олег Иванович. – С ней встречался крайне редко. В офисе бываю от силы пару раз в месяц. Тренировки, матчи, разъезды… Полностью доверял ведение дел Нечаевой, как специалисту, и не вникал, тем паче, не вторгался в ее работу. Каких-либо причин убивать Ларису на почве профессиональной деятельности не вижу. Проверки финансового состояния команды не выявили существенных нарушений.

На самом деле убийство Ларисы Нечаевой – еще один «гвоздь» в крышку гроба народной команды. Основным же гробовщиком родного клуба явился, на мой взгляд, как раз именитый отечественный тренер Олег Романцев. Раньше он сделал себе имя на футбольном поле, как добротный защитник под руководством знаменитого наставника Константина Бескова. За кромкой поля – в роли тренера, завоевав с командой престижные трофеи. Но в кулуарах не выдержал прессинга представителей криминала, пригласив их на работу в самый популярный клуб страны.

Именно Романцев убедил в свое время уйти с поста президента клуба Юрия Шляпина, аргументируя тем, что в противном случае игроки массово начнут покидать команду. Подоплека следующая: мол, не современный управленец Шляпин, не может вести переговоры с футболистами. Потому-де рискуем остаться без ведущих мастеров.

Но именно при Романцеве, взявшего бразды правления в свои руки, «Спартак» оказался на краю пропасти. Начался и продолжился исход из команды, зачастую неоправданный, лучших мастеров, а клубные финансы «пели романсы».

Теперь, располагая документальными сведениями, делаю однозначный вывод. Спартаковские боссы 90-х, начала 2000-х, распродавая своих лучших мастеров, беспардонно набивали собственные карманы хрустящими купюрами. Уж очень не хотелось трогать собственные личные счета в зарубежных банках, где «осели» наворованные ими же миллионы валюты от выступлений команды в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА (подробности обязательно приведу).

Лихорадочно сплавляли на сторону талантливых игроков, чтобы команде свести концы с концами. Речь о зарплате, затратах на перелеты, проживание в гостиницах, и т.д. Люди откровенно криминального толка прочно обосновались в «Спартаке». Романцев же неизменно бравировал: он сам привел их в славный коллектив. Мол, у его новоявленных соратников репутация солидных бизнесменов.

Между тем команда хирела на глазах, прежде всего, в кадровом, финансовом отношениях. Как результат, скатилась на позорные для себя места в итоговой турнирной таблице российского чемпионата.

Те же финансовые нарушения, о которых Олег Иванович упомянул во время допроса по поводу убийства своей соратницы, оказались настолько «несущественными»… Что в марте 2003 года Генеральная прокуратура РФ по представлению Федеральной службы налоговой полиции страны возбудила уголовное дело в отношении всего руководства «Спартака». Президента клуба Олега Романцева, его зама Григория Есауленко, генерального директора Юрия Заварзина и главного бухгалтера Павла Панасенко.

Основные претензии налоговиков – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Спартаковские управленцы в процессе всякого рода манипуляций, проще говоря, махинаций задолжали казне на тот период более 1,5 миллиона долларов. И выплачивать налоги, разумеется, не спешили.

Странно, обвинение в рамках «криминального квартета» предъявили только одному Есауленко. Романцев, Заварзин, Панасенко проходили по делу в качестве свидетелей. Как нередко в России случается, расследование не смогли (или, скорее всего, не захотели) довести до логического завершения. Все фигуранты по сей день разгуливают на свободе. Хотя улик против них более, чем достаточно.

У дельцов от большого футбола, развалившим «Спартак», разворовавшим клубные деньги, нашлись солидные, облеченные властью покровители из властных структур. Администрации президента страны, МВД И ФСБ, Счетной палаты. Они «затормозили» процесс возможных «посадок».

Тот же Романцев, по его словам, будучи президентом клуба, не вникал в суть финансовых вопросов. А, если и вникал, то исключительно из шкурных интересов. Например, сколько ему лично может причитаться дивидендов от тех или иных сделок, которые проворачивал вездесущий помощник Григорий Есауленко.

Клубные деньги «Спартака», замечу, заработанные именно футболистами, а не чиновниками, в различных турнирах, рассылались на разные счета по всему миру. От Европы до Америки и Австралии. Отнюдь не бескорыстно для господ Романцева, Есауленко, Заварзина, иже с ними.

Как тут не поживиться, соблазн для воров велик. Ведь «Спартак», без преувеличения, ворочал миллионами, выступая в самом престижном клубном турнире – Лиге чемпионов. Плюс игроков продавали налево и направо. И многочисленные спонсоры осыпали «красно-белых» солидными бонусами, ценными подарками. Денежные вливания текли полноводной рекой. Здесь и требовался рачительный хозяин, но…

…Из протокола допроса по уголовному делу генерального директора частного охранного предприятия «Скат» Александра Воронова:

- Шестого июня 1997 года (всего за девять дней до убийства – А.М.) во второй половине дня нам позвонила женщина. Представилась генеральным директором футбольного клуба «Спартак» Нечаевой Ларисой Геннадиевной. Сказала, что хотела переговорить по вопросу ее личной охраны. Знакомые настоятельно рекомендовали нанять профессиональных охранников. Мы договорились, с 16 июня у нее будет постоянная охрана, заключили официальный договор, на том и расстались.

Лариса Нечаева не дожила всего одного дня, чтобы оградить себя от зловещего расстрела.

Вероятно, Лариса Геннадиевна была скрытной, сильной натурой, полагавшейся исключительно на себя. Иначе, как расценить то, что даже родному брату, Геннадию Сорокину, ни словом не обмолвилась об угрозах в свой адрес. А угрозы, теперь сомнений нет, имели место.

И опасения за жизнь у Нечаевой были, если возникла потребность обратиться за помощью к сотрудникам частного охранного предприятия. Остается предполагать, что заказчики, а также исполнители убийства спешили убрать гендиректора, каким-то образом узнав о ее планах нанять себе охрану.

Очевидно, главный тренер и президент клуба Романцев оказался крайне неразборчивым в подборе кадров на ключевые посты. Не исключаю, шел на это осознанно. Отдавал престижные должности людям, способным и себя обогатить, и его, «любимого». Не случайно дельцы из ближайшего окружения Олега Ивановича лихо переводили клубные средства на зарубежные счета. И не только с целью сокрытия налогов, но и страстью к личной наживе (об этом непременно расскажу).

В тоже время футболистам, - некоторые из них лично мне рассказывали, - несколько месяцев кряду не платили зарплату.

О неразборчивости в людях, сознательной или бессознательной, говорит и следующий факт. После кончины Нечаевой Романцев подписал доверенность. Документ важный, основополагающий в подобных случаях. Так вот, в бумаге черным по белому написано, что средствами «Спартака» распоряжаются вице-президент Григорий Есауленко и новоиспеченный гендиректор Юрий Заварзин (еще, наверное, следы крови не успели отмыть после расстрела Нечаевой в ее дачном домике).

Дельцы из криминальных структур классно «распорядились» клубными деньгами. Тупо рассовали валюту, заработанную футболистами, по своим личным зарубежным счетам! И, таким образом, довершили банкротство любимой миллионами людей команды. Еще и тюремного заключения избежали. Надеюсь, пока. Хотя надежд на возмездие почти не осталось.

Позднее, в 2003-м, во время пресс-конференции, посвященной отставке Романцева со всех постов, новоиспеченный президент «красно-белых» Андрей Червиченко рассказал народу сенсационные вещи. Разумеется, на тему финансовых махинаций задавал вопросы только автор этих строк. Трансляция шла в прямом эфире.

Так называемые коллеги «в тряпочку молчали». И Андрей Владимирович поведал футбольному миру, что все данные о финансовой деятельности клуба благополучно стерты из клубных компьютеров. Не правда ли, яркое свидетельство тотального воровства в народной команде. Спешно следы заметали прежние управленцы во главе с «легендарным» Романцевым…


Могила Ларисы Нечаевой




Алексей МАТВЕЕВ

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

четверг, 3 февраля 2022 г.

"I'll put you in jail very soon."

Who killed Badri Shengelia?





The murder of an authoritative businessman Badri Shengelia committed in September 2021 on the Novopriozerskoe Highway remains unsolved. A dozen bullets riddled a black Mercedes S500 moving towards St. Petersburg. Shengelia was an extremely colorful character of gangster Petersburg, he knew many secrets of this city. In the last years before the murder, he became a witness of the TFR and the FSB of the Russian Federation in many high-profile cases. In particular, Shengelia testified against the leader of the Tambov organized criminal group, Vladimir Barsukov (Kumarin).

The Telegram channel of the Cheka-OGPU and Rucriminal.info are starting a series of publications about people who were closely connected with Shengelia. Gradually, our investigation will reach the moment with his murder. Today we will start with Stepanov Vladimir Leonidovich, one of the closest friends of Shengelia.



Today Stepanov Vladimir Leonidovich is a wealthy man, a respected businessman, head and founder of a number of enterprises in St. Petersburg and the Leningrad Region. Member of the Public Council for Small Business under the Administration of the Petrodvortsovy District of St. Petersburg, the Public Council under the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Petrodvortsovy District of St. Petersburg and the Commission for Combating Corruption in the Administration of the Petrodvortsovy District of St. Petersburg.

However, few people know that before becoming a "respected person", he acted as a customer, financial and information sponsor of very interesting schemes.

Stepanov began his entrepreneurial activity in the now distant 90s, when, as a result of the dubious privatization of consumer cooperation enterprises in the Lomonosov region, he - Stepanov received control of all his assets. At that time, there were many large and small trading facilities on the balance sheet, the income from the activities of which Stepanov personally began to receive.

Known facts of fraudulent activities with the property of state-owned enterprises located in Sosnovy Bor, Leningrad region.

In the late 90s and early 2000s, Stepanov worked very closely with the criminal authority Shengelia Badri, who loudly thundered throughout St. Petersburg.

The basis of this cooperation was the purchase by Stepanov at a knockdown price of the property stolen by Shengelia in order to legalize it, the so-called conscientious buyer.

Acting as a customer and organizer, while ensuring uninterrupted financing of raider seizures, Stepanov always remained in the shadows, giving Shengelia the right to enter the forefront.

If you carefully study the history of real estate purchased by Stepanov at that time, then almost all of them are somehow connected with Shengelia.

The established alliance of Stepanov - Shengelia and the "right hand" of Shengelia - Daraselia Akaki Gvandzhevich worked for a long time and very effectively, and it was mutually beneficial cooperation. Stepanov - got valuable assets on the cheap, Shengelia - had fun with easy money as long as he could.

However, the sources of Rucriminal.info say that the cooperation between Stepanov and Shengelia was not limited only to economic aspects, it even went so far that the “fighters” from the Shengelia brigade exerted measures of force on Stepanov’s competitors and forced them to somehow “move” in favor of Vladimir Leonidovich, well, really, why not help a good person. They say that there is objective evidence for these circumstances.

Stepanov, through his connections in the law enforcement agencies, provided Shengeli with services to conceal the acts committed by him. In this regard, a certain law firm Yurservice LLC (TIN 780517390149) seems to be of interest, it was in this firm that the lawyers who worked for Shengelia, who dealt with issues of raider seizures and hostile takeovers, were officially registered. The sole founder of Yurservice LLC and the general director was Shengelia's "right hand" - Daraselia, and since August 2009, control over the company (according to data from the Unified State Register of Legal Entities) passed personally to Stepanov and remained so until its liquidation in October 2018. The question is why Stepanov is such a burden, the reputation of the company, to put it mildly, is tarnished, it does not have any know-how, Daraselia himself was already on the federal and international wanted list by that time, but no, Stepanov personally flies to him in Bulgaria and draws up documents for himself firms. The reason was in the documents of Yurservice LLC, which undeniably showed a direct connection between Stepanov and the crimes committed by Shengelia and his brigade, and Stepanov flew after them.

But these are all things, although not very long ago, but still of the past days, and Shengelia has already gone to another world for more than three years. If you wish, of course, you can tell a lot more interesting things about the activities of Stepanov V.L. and his "cooperation" with Shengelia, would be an interested listener.

Stepanov repeatedly flies to Daraselia, who is on the wanted list, but at the same time quietly living in Bulgaria.

He offers him to resume, so to speak, cooperation and pick up the “crumbs” that Shengelia at 50 Ligovsky Ave. did not formalize at one time (the site of CJSC SCAM in the very center of the city), and then receive income from them. These "crumbs" were nothing less than engineering networks and communications, through which heat, water, electricity are supplied, sewerage is diverted for the entire complex of administrative and business buildings located at 50 Ligovsky Prospekt. These "crumbs" also included networks gas supply to the boiler house located at the same address.

Why did Stepanov need Daraselia? soon to be demolished for the needs of Russian Railways.

Everything turned out to be not so simple. As a source told Rucriminal.info, SCAM CJSC, although it has been listed in the Unified State Register of Legal Entities since 2006, which is in the process of liquidation, has a record of an invalid address, but as a legal entity it still exists and therefore has all the rights provided by law. The liquidator in it is precisely Daraselia, and this was the key factor.

Stepanov's plan was as follows: Daraselia should issue a power of attorney to the person indicated by Stepanov to represent the interests of SCAM CJSC with the widest possible powers, including the right to alienate real estate.

Daraselia, apparently from old memory, tried to put forward some conditions of his own, but the arguments of Stepanov's new friends, immigrants from one of the Caucasian republics, as well as a reminder that he is still wanted and, if desired, of course, can be found very quickly and deported to Russia finally convinced Darasely to accept Stepanov's proposal.

Using the power of attorney received from Darasely, copies of documents on the privatization of the property of CJSC SKAM were ordered from the Central State Archive of St. Petersburg. Using archival documents and resorting to the services of cadastral engineers, the necessary documents were prepared for registering ownership of engineering networks and communications.

On the basis of the received archival and newly produced technical documents, on January 22-23, 2020, the ownership of engineering networks was registered in the name of ZAO SKAM. In fact, immediately after that, namely on January 30, 2020. a contract for the sale of all these engineering networks was concluded, the purchaser of which was Stepanov's daughter, Yegorova Elena Vladimirovna.

A significant fact is that the total price specified in the contract for all networks is 24,000 rubles, while the total cadastral value of engineering networks exceeds 53 million rubles.

These are not some virtual networks, these are real-life and fully functioning engineering communications that provide energy resources to 17 non-residential buildings with a total area of ​​more than 50,000 square meters.

When this information became known to a wide range of interested parties, for an explanation, which is natural, they turned to both.

Daraselia did not give an intelligible answer, and Stepanov's arguments boiled down to the banal - "I bought it and it's mine."

Then, on behalf of the shareholders of SCAM CJSC, a claim was filed with the Arbitration Court to recognize the transaction for the alienation of property (engineering networks) as invalid. Case No. A56-6328/2021.

During the trial, which lasted almost a year, it became obvious that Stepanov simply deceived Darasely, he was not going to give him any money, but his threats were absolutely real. Realizing this, Daraselia begins to actively cooperate with the shareholders, provides them with the necessary information, and from the defendant of SCAM CJSC becomes the plaintiff in the case in the Arbitration Court.

Realizing that with an honest and objective trial, he has no chance of a positive outcome for him, Stepanov, using his corrupt connections in law enforcement, organizes an audit against the shareholders of CJSC SKAM. His daughter Yegorova, who by that time had married for the third or fourth time and became Masterova, writes a statement to the operational-search unit of the criminal investigation department for attention! fraudulent actions by the shareholders of SCAM CJSC. Surprisingly, they react to her statement in the most lively way and zealously begin to check the statement.

The shareholder who filed a claim with the Arbitration Court is under unprecedented pressure, investigators come to his home, repeatedly interrogate him, convincingly ask him to drop the claim, and threaten him with criminal prosecution.



The operative of the criminal investigation department openly participates in court hearings while taking the side of Egorova (Masterova), provides her with verification materials, including those containing personal data of citizens. Relying on the support of the employees of the criminal investigation department, Egorova (Masterova) disputes the right of the shareholder to file a claim, stating that, despite the convincing evidence presented (an extract from the register of shareholders), he is not a shareholder at all, in addition, she makes a statement about the falsification of evidence, in which puts on doubt the authenticity of Daraselia's signature on the documents that she herself submitted to the court. When it turned out that Daraselia himself refutes this by sending a corresponding written appeal to the court, on which his signature is certified by a notary, she herself immediately withdrew her application. The course of the process is not only documented, but also to prevent any misunderstandings, misunderstandings, an audio recording of everything that happens in the courtroom is conducted, the audio files are attached to the case materials, so this episode is very easy to check.

There are many other audio and video materials that clearly demonstrate the true essence of Stepanov.

After the court made a decision on the merits of the case, which satisfied the stated claims in full, that is, recognized the contract of sale as invalid, Stepanov sent a message to Daraseliy with a threat - “I will put you in jail very soon.”

Can Stepanov turn his threats into reality? This is definitely a rhetorical question. Indeed, in addition to an almost unlimited financial resource, participation in public councils and committees, which are mentioned above, Stepanov has other resources along a kindred line, so to speak.

Daraselia, we must give him his due, is by no means sinless, and if he finds himself in Russia, he cannot avoid meeting with justice, but isn't it time for the competent authorities to turn their attention to Stepanov.

Of course, only a court can call a person a criminal, but how else can you call a person who has made his fortune on connections with crime?

Any criminal is a danger to society, and a criminal endowed with power, authority and the ability to influence the fate of people in particular.

We, for our part, will observe how this story will continue and, most importantly, how this story will end.



To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

«Я тебя посажу очень скоро»

Кто убил Бадри Шенгелия?



Так и не раскрытым остается, совершенное в сентябре 2021 года убийства на Новоприозерском шоссе авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелия. С десяток пуль изрешетили черный «Мерседес S500», двигавшийся в сторону Петербурга. Шенгелия был крайне колоритным персонажем бандитского Петербурга, знал многие тайны этого города. Последние годы перед убийством он стал свидетелем СКР и ФСБ РФ по многим громким делам. В частности, Шенгелия дал показания на лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info начинают серию публикаций о людях, которые были тесно связаны с Шенгелией. Постепенно наше расследование дойдет и до момента с его убийством. Сегодня мы начнем с Степанова Владимира Леонидовича– одного из самых близких друзей Шенгелии.


Бадри Шенгелия




Сегодня Степанов Владимир Леонидович богатый человек, уважаемый бизнесмен, руководитель и учредитель ряда предприятий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Член Общественного Совета по малому предпринимательству при Администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественного Совета при ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга и Комиссию по противодействию коррупции в администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Однако, мало кому известно, что, прежде чем стать «уважаемым человеком», он выступал заказчиком, финансовым и информационным спонсором весьма интересных схем.

Свою предпринимательскую деятельность Степанов начал в далеких теперь уже 90-х годах, когда в результате сомнительной приватизации предприятий потребительской кооперации Ломоносовского района он – Степанов получил под свой контроль все его активы. В то время на балансе находилось множество крупных и небольших торговых объектов, доходы от деятельности которых стал получать лично Степанов.

Известны факты мошеннических действий с имуществом государственных предприятий расположенных в г. Сосновый Бор, Ленинградской области.

В конце 90-х начале 2000-х годов Степанов очень тесно сотрудничал с громко прогремевшим на весь Санкт-Петербург криминальным авторитетом – Шенгелия Бадри.

В основе этого сотрудничества была скупка Степановым по бросовой цене похищенного Шенгелия имущества с целью его легализации, так называемый добросовестный покупатель.

Выступая в роли заказчика и организатора, обеспечивая при этом бесперебойное финансирование рейдерских захватов Степанов, всегда оставался в тени предоставляя право выхода на авансцену именно Шенгелия.

Если внимательно изучить историю приобретенных в то время Степановым объектов недвижимости, то почти все из них так или иначе связаны с Шенгелия.

Сложившийся альянс Степанов – Шенгелия и «правая рука» Шенгелия – Дараселия Акакий Гванджевич долго и весьма эффективно работал и это было обоюдовыгодное сотрудничество. Степанов – получал по дешевке ценные активы, Шенгелия – веселился на шальные деньги, пока мог.

Впрочем, источники Rucriminal.info говорят, что сотрудничество Степанова и Шенгелия не ограничивалось только экономическими аспектами, доходило и до того, что «бойцы» из бригады Шенгелия оказывали меры силового воздействия на конкурентов Степанова и заставляли их в чем-то «подвинуться» в пользу Владимира Леонидовича, ну действительно почему бы не помочь хорошему человеку. Говорят, что и по этим обстоятельствам есть объективные доказательства.

Степанов же через свои связи в органах правопорядка, оказывал Шенгелия услуги по сокрытию совершенных им деяний. В этой связи небезынтересным представляется некая юридическая фирма ООО «Юрсервис» (ИНН 780517390149), именно в это фирме были официально оформлены работавшие на Шенгелия юристы, занимавшиеся вопросами рейдерских захватов и недружественных поглощений. Единоличным учредителем ООО «Юрсервис» и генеральным директором был «правая рука» Шенгелия – Дараселия, а с августа 2009 года контроль над фирмой (согласно данным из ЕГРЮЛ) перешел лично к Степанову и оставался таковым вплоть до момента ее ликвидации в октябре 2018 года. Спрашивается, зачем Степанову такая обуза, репутация фирмы, мягко говоря, подмочена, никаким ноу-хау она не обладает, сам Дараселия к тому моменту уже находится в федеральном и международном розыске, но нет Степанов лично летит к нему в Болгарию и оформляет на себя документы фирмы. Причина была в документах ООО «Юрсервис», которые неоспоримым образом показывали прямую связь Степанова и преступлений совершенных Шенгелия и его бригадой, за ними то и летал Степанов.

Но это все дела хоть и не очень давно, но все же минувших дней, да и Шенгелия уже три с лишним года как ушел в мир иной. При желании, конечно, можно рассказать еще много интересного о деятельности Степанова В.Л. и его «сотрудничестве» с Шенгелия, был бы заинтересованный слушатель.

Степанов многократно летает к находящему в розыске, но при этом спокойно живущему в Болгарии Дараселия.

Предлагает ему возобновить, так сказать сотрудничество и подобрать «крохи», которые в свое время не оформил Шенгелия на Лиговском пр. д. 50 (площадка ЗАО «СКАМ» в самом центре города), а потом получать от них доход. Этими «крохами» были ни много не мало инженерные сети и коммуникации, посредством которых осуществляется тепло, водо, электроснабжение, отводится канализация всего комплекса административно-деловых зданий, расположенных по на Лиговском пр. д. 50. В эти «крохи» попали и сети газоснабжения котельной, находящейся по тому же адресу.

Зачем же Степанову понадобился именно Дараселия, он много лет в розыске, не имеет никаких ресурсов, а знакомые с ситуацией в городе люди вообще скажут, что ЗАО «СКАМ» давно уже нет, все здания давно принадлежат разным людям и вообще, весь этот комплекс должны скоро снести для нужд РЖД.

Все оказалось не так просто. Как рассказал источник Rucriminal.info, ЗАО «СКАМ» хотя и числится с 2006 года в ЕГРЮЛ, находящимся в стадии ликвидации, имеет запись о недействительном адресе, но как юридическое лицо по-прежнему существует и следовательно, обладает всеми предусмотренными законом правами. Ликвидатором же в нем является именно Дараселия и именно это было ключевым фактором.

План Степанова состоял в следующем: Дараселия должен выписать на указанного Степановым человека доверенность на представление интересов ЗАО «СКАМ» с максимально широкими полномочиями, включающими в себя право на отчуждение недвижимого имущества.

Дараселия, видимо по старой памяти, попробовал было выдвинуть некие свои условия, но аргументы новых друзей Степанова, выходцев одной из кавказских республик, а также напоминание о том, что он по-прежнему находится в розыске и его при желании конечно, могут очень быстро найти и депортировать в Россию окончательно убедили Дараселия принять предложение Степанова.

Используя полученную от Дараселия доверенность, в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга были заказаны копии документов о приватизации имущества ЗАО «СКАМ». Используя архивные документы и прибегнув к услугам кадастровых инженеров, были изготовлены необходимые документы для регистрации права собственности на инженерные сети и коммуникации.

На основании полученных архивных и вновь изготовленных технических документов 22-23 января 2020 года было зарегистрировано право собственности на инженерные сети на имя ЗАО «СКАМ». Фактически сразу же после этого, а именно 30 января 2020г. был заключен договор купли-продажи всех этих инженерных сетей, приобретателем по которому являлась дочь Степанова – Егорова Елена Владимировна.

Значимым фактом является то, что указанная в договоре общая цена за все сети составляет 24000 рублей, в то время как суммарная кадастровая стоимость инженерных сетей превышает 53 миллиона рублей.

Это не какие-то виртуальные сети, это реально существующие и полноценно работающие инженерные коммуникации, обеспечивающие энергоресурсами 17 нежилых зданий общей площадью более 50 тысяч квадратных метров.

Когда данная информация стала известна широкому кругу заинтересованных лиц, за разъяснением, что естественно, обратились и к тому, и к другому.

Дараселия не дал вразумительного ответа, а доводы Степанова сводились к банальному – «я купил и это мое».

Тогда от имени акционеров ЗАО «СКАМ» в Арбитражный суд было подано исковое заявление о признании сделки по отчуждению имущества (инженерных сетей) недействительной. Дело №А56-6328/2021.

В ходе длившегося почти год судебного разбирательства стало очевидно, что Степанов попросту обманул Дараселия никаких денег давать ему он не собирается, а вот его угрозы абсолютно реальны. Поняв это, Дараселия начинает активно сотрудничать с акционерами, предоставляет им необходимую информацию и из ответчика ЗАО «СКАМ» становится истцом по делу в Арбитражном суде.

Поняв, что при честном и объективном разбирательстве, у него нет никаких шансов на положительный для него исход дела Степанов, используя свои коррупционные связи в правоохранительных органах, организует проверку в отношении акционеров ЗАО «СКАМ». Его дочь Егорова, к тому времени вышедшая замуж в третий или четвертый раз и ставшая Мастеровой пишет заявление в оперативно-розыскную часть управления уголовного розыска о внимание! мошеннических действий со стороны акционеров ЗАО «СКАМ». Удивительно, но, на ее заявление реагируют самым живым образом и рьяно приступают к проверке заявления.

На подавшего исковое заявление в Арбитражный суд акционера оказывается беспрецедентное давление, оперативники приезжают к нему домой, неоднократно его опрашивают, убедительно просят отказаться от иска, грозят уголовным преследованием.

Место убийства Бадри Шенгелия




Оперативник уголовного розыска участвует в судебных заседаниях открыто при этом занимая сторону Егоровой (Мастеровой), предоставляет ей материалы проверки, в том числе содержащие персональные данные граждан. Опираясь на поддержку сотрудников уголовного розыска, Егорова (Мастерова) оспаривает право акционера на подачу иска, заявляя, что, не смотря на представленные убедительные доказательства (выписка из реестра акционеров), он и не акционер вовсе, помимо этого делает заявление о фальсификации доказательств, в котором ставит под сомнение достоверность подписи Дараселия на документах, которые она сама же представила в суд. Когда же выяснилось, что сам Дараселия опровергает это путем направления в суд соответствующего письменного обращения, на котором его подпись заверена нотариусом, она сама незамедлительно отозвала свое заявление. Ход процесса не только документируется, но и для недопущения любых недоразумений, недопониманий ведется аудиозапись всего происходящего в зале суда, аудиофайлы приобщаются к материалам дела, поэтому этот эпизод очень легко проверить.

Во множестве имеются и другие аудио и видеоматериалы, со всей очевидностью демонстрирующие истинную сущность Степанова.

После вынесения судом решение по существу дела, удовлетворившего заявленные исковые требования в полном объеме, то есть признавшим договор купли-продажи недействительным, Степанов прислал Дараселия сообщение с угрозой – «Я тебя посажу очень скоро».

Может ли Степанов претворить свои угрозы в жизнь? Это безусловно риторический вопрос. Ведь помимо почти неограниченного финансового ресурса, участия в общественных советах и комитетах, о которых сказано выше, у Степанова есть другие ресурсы по родственной, так сказать, линии.

Дараселия, надо отдать ему должное, отнюдь не безгрешен и окажись он в России встречи с правосудием ему не избежать, но не пора ли компетентным органам обратить свое внимание и на Степанова.

Конечно, преступником человека может назвать только суд, но как еще можно назвать человека, нажившего свое состояние на связях с криминалом?

Любой преступник представляет опасность для общества, а преступник, наделенный властью, полномочиями и возможностью влиять на судьбы людей в особенности.

Мы же, со своей стороны, будем наблюдать чем продолжится и главное, чем закончится эта история.



Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Laundered money under agreements with Russian Railways JSC, the Ministry of Internal Affairs of Russia, GAZPROM

How the security forces covered the creators of the mega-"laundry"


In 2008, the owners of JSC STROYENGINEERINGGROUP (JSC SIG) Vladimir Knaus, Vitaly Knaus and Alexey Demyanov decided to acquire a small Kuban bank LLC CB NOVOPOKROVSKY. According to a Rucriminal.info source, the decision to buy the bank was connected solely with the desire to "save" on "cash out" and conceal gray schemes for money laundering under agreements with Russian Railways, the Russian Ministry of Internal Affairs, GAZPROM. In addition, the funds received from investors are much easier to "pick up" in your business. The head of the Energy Committee of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, Alexei Zavalny, who provided SIG JSC with contracts with GAZPROM TRANSGAZ YUGORSK LLC and GAZPROM TRANSGAZ SARATOV LLC, helped grow the business. JSC "Russian Railways" also tried through the brothers Yuri and Sergey Pershev, one of whom is in the tender department, and the second in the "technical department" of PIK LLC, taking contracts without bidding.









Vladimir Knaus



Vitaly Knaus with sons Stanislav and Andrey



Alexey Demyanov with his wife Elena Gontareva



The Knaus brothers put Aleksey Demyanov in charge of the bank, who, together with the financial director of the holding Svetlana Simonova and the deputy general. Director Georg (Grigory) Witt had to control all schemes for withdrawing funds and the work of the holding, as well as carry out delicate instructions for the transfer or transfer of "kickbacks". A. Demyanov decided to entrust the “cashing platform”, which, among other things, “drew”, into the hands of his wife Elena Gontareva, making her the owner of VK-Consulting LLC, which hired accountants to forge documents. VK-Consulting LLC was also entrusted with the role of forging documents when lending to SIG JSC in third-party banks. To control VK-Consulting LLC, Vladimir Knaus sent Grunwald Roman. According to the general plan, LLC "VK-Consulting" found "nominal values" and regularly paid from 15 to 30 thousand rubles. For this modest money, they signed documents and took all the risks of the Knauses on their shoulders.

Vladimir Knaus appointed his nephews to the credit committee in order to fully control the bank and avoid information leakage.





Georg Witt

In the bank, Bogomolova Olga was responsible for working with nominee directors, who controlled both the issuance of money and the falsification of primary documentation.





Financial director of the bank Simonova S.A.

Everything went quite successfully in the bank and the withdrawn funds were used to buy expensive real estate around the world.

The owners of the bank withdrew depositors' funds to FININVESTCOM LLC with a nominee director, and those are already further down the chain, and so a company with an authorized capital of 10,000 rubles. received assets worth 2 billion rubles. In SIG JSC, a “Kazanchestvo” was created, which was led by Alexei Toloko, and cashiers who had “bank-client” keys transferred to them in denominations were subordinate to him.

The bankers considered that investments in oil were the most successful and instructed Alexander Appolonsky to head oil trading and again at the expense of depositors, but in 2014 oil quotes collapsed and the ruble exchange rate, and the bank became bankrupt.

Vladimir Knaus decided to “hang” his losses on his partners, believing that they should return all their property on account of losses. Why even filed a criminal case against the oil traders who were part of the holding, and at the same time against Alexei Demyanov, he gave bad advice to the boss. In 2019, the Chertanovsky District Court of Moscow sentenced Demyanov A.G. by 4 years on probation for fraud in relation to stolen funds from FININVESTCOM LLC, and Vladimir Knaus turned out to be the victim, although he did not invest funds there, but it was established that these were the funds of depositors.

So Vladimir Knaus started a campaign to whitewash his image of a deceived partner, and at the same time the Knaus brothers began to rearrange shares in the business. 4 billion rubles no one was going to return the losses to the bank.



The inevitable happened and on December 4, 2017, the license of the bank was revoked by the Central Bank of Russia, because, finally, all the property associated with the Knaus family, bought with “technical” loans, disappeared from the bank’s assets, and the bank turned on the “vacuum cleaner” to collect funds from the population.

And so, in July 2018, a criminal case No. 11801450008000335 was initiated by the Investigative Department for the Northwestern Administrative District of the Internal Affairs Directorate for the Southern Administrative District of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the fact of issuing knowingly bad loans to individuals. The scheme was simple, since the bankers had passport data, as well as signature samples. The money was issued at the bank's cash desk, that is, they thought no one would know anything, otherwise where the curve would take them.

According to a Rucriminal.info source, one of the "nominals" learned that he not only worked for VK-Consulting LLC for 20,000 rubles, but also took a loan of 60 million rubles. ran to the police, and opened the first criminal case. Due to strange circumstances, Aleksey Demyanov remains on his own recognizance, and all the persons preparing fictitious documents in the person of E. Gontareva, Bogomolova O.A., Grunvald R.Yu., head of the Security Service S.N. Frolenkov and A.E. Kireeva were just witnesses. Case filed in 2018, but there is no verdict. Nominee directors and individual entrepreneurs who "received" loans are fighting off the bailiffs, but the case has not yet reached the court. The investigation is waiting for the expiration of the terms of bringing to criminal responsibility.

In September 2019, in the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, investigator Kuleva T.A. filed a / d 1190100775400181 after the appeal of victims of the fraud of bankers jur. persons: OOO SMP and nominee directors of OO REFKOMPLEKT, OOO BAZIS, OOO SERVISNEFTEPRODUKT.

Kuleva T.A. received statements and realized that the issued 1.7 billion rubles. on NGO REFKOMPLEKT, OOO BAZIS, OOO SERVISNEFTEPRODUKT are not the only withdrawn funds of the bankers Knausov and Demyanov. Kuleva T.A. by IP addresses during the work of "technicians" in the client bank, she found that all debit transactions were made from the building of JSC "STROYENGINEERINGGROUP", which were owned by bankers. In addition, the scheme for withdrawing funds directly led

For example, the owner of Service-Avtomatika LLC, TIN 6452096651 is actually SIG JSC (TIN 1087746800261), owned by V. Knaus. Knaus V. Gave himself a non-repayable loan for Service-Avtomatika LLC in the amount of 257,069,958.91 rubles. (KD 2016/KLV/M-123 dated 01.12.2016, KD 2017/K/M-18 dated 02/06/2017, KD 2017/KLV/M-120 dated 07/18/2017, KD 2017/KLV/M-20 dated 09.02 .2017), who is in no hurry to return, as he re-registered legal. face on the next denomination.

All loans were subject to the same scheme: OOO "STROYTEKHKOPLEKT" RUB 190,530,000.00, KD 2016/KLV/M-35 dated 04/27/2016, KD 2016/KLV/M-39 dated 04/29/2016 (, TIN 6452912028); LLC "Home money", TIN 7714699186, 302,091,068.49 rubles, KD 2017/KLV/M-135 dated 08/23/2017; LLC "KRAINEFTEGAZ", (LLC "GREAT KAVKAZ") TIN 2308123778, 278,202,082.20 rubles, Cd 2016/KLZ/M-130 dated 12/20/2016, Cd 2017/KLZ/M-100 dated 06/20/2017, Cd 2017/KLZ/M-129 of 08/08/2017, KD 2017/KLZ/M-9 of 01/26/2017; LeasingPostavka LLC, TIN 7710526792, RUB 141,735,984.98; OOO NPK Project Engineering, TIN 7704839042, RUB 197,037,810.23

Investigator Kuleva T.A. decided that before retirement it was time for her to work for herself on 1190100775400181, and a scheme with a pre-trial agreement with Alexei Demyanov was ripe. He confesses in three episodes, Knausov does not give up, and she forgets about other thefts of denominations, which she recommended to forget everything. Deputy head of department 24 ex. "B" GUEBiPK Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Alexander Shevchenko does not give statements and requests on Vladimir Knaus a move, letting them go in a circle.



And so the scheme worked, on June 22, 2021, the Zamoskvoretsky District Court of Moscow sentenced Alexei Demyanov to 4 years for embezzlement in three episodes, and his participation in embezzlement through the issuance of bad loans in criminal case 11801450008000335 is completely excluded, like his wife, Grunwald R .Yu., Vladimir Knaus and many others.

Based on the number of episodes and the stable composition of the group, signs of a crime under Art. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to Vladimir Knaus, however, the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation forgot about everything and attributed everything to the financial illiteracy of the Russians.

The Prosecutor General's Office of the Russian Federation and the Investigative Committee of the Russian Federation informs the victims that the investigator Kuleva T.A. she herself is conducting the investigation of the case, and so far in the actions of T.A. Kulevoy or the head of the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation S.N. Lebedev, no corpus delicti for concealing episodes of the crime is seen.

The prosecutor's office in the SZAO and in the Central Administrative District cancels the deliberately refusing decisions to dismiss the criminal case and makes a presentation to the investigation and operational officers, but there is no reaction. Episodes of embezzlement of funds through "technical" according to the state. contracts are not fully investigated, and at this time they are liquidated through a fictitious bankruptcy.

GK DIA represented by a representative to / from Petrenko A.A. with a statement about the crime, despite the appeal of nominee directors to the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation does not apply. The entire board of directors and members of the credit committee avoided subsidiary responsibility for approving the issuance of NPLs. The application for bringing to subsidiary liability was submitted on the last dates and cannot be submitted again. Here is such a mutual responsibility of the Civil Code of the DIA, the Prosecutor General's Office of the Russian Federation and the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the GUEBiPK of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.

Knaus and Demyanov, who stole billions, sleep peacefully, it’s not for bailiffs to knock on them and sell their property.





Timofey Grishin

To be continued…

Source: www.rucriminal.info

«Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, ГАЗПРОМ»

Как силовики прикрывали создателей мега-«прачечной»





В 2008 году собственники АО «СТРОЙИНЖИНИРИНГГРУПП» (АО «СИГ») Владимир Кнаус, Виталий Кнаус и Алексей Демьянов решили приобрести небольшой кубанский банк ООО КБ «НОВОПОКРОВСКИЙ». По словам источника Rucriminal.info, решение о покупке банка было связано исключительно с желанием «сэкономить» на «обнале» и сокрытии серых схем по легализации средств по договорам с АО «РЖД», МВД России, ГАЗПРОМ. Кроме того, и средства полученные от вкладчиков намного проще «забрать» в свой бизнес. Росту бизнеса помог руководитель комитета по энергетики Госдумы ФС РФ Алексей Завальный обеспечивающий АО «СИГ» договорами с ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» и ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ». АО «РЖД» тоже постаралось через братьев Юрия и Сергея Першевых, один из которых в тендерном отделе, а второй в «техничке» ООО «ПИК» забирая контракты без торгов.





Владимир Кнаус



Виталий Кнаус с сыновьями Станиславом и Андреем



Алексей Демьянов с женой Еленой Гонтаревой



За банк ответственными братья Кнаус поставили Демьянова Алексея, который вместе с финансовым директором холдинга Светланой Симоновой и заместителем ген. директора Георгом (Григорием) Виттом должны был контролировать все схемы вывода средств и работу холдинга, а так же выполнять деликатные поручения по передачи или переводу «откатов». А. Демьянов «обнальную площадку», которая в том, числе «рисовала» решил доверить в руки своей жены Елены Гонтаревой сделав ее собственницей ООО «ВК-Консалтинг» в которую нанимались бухгалтера для подделки документов. На ООО «ВК-Консалтинг» так же была возложена роль подделки документов при кредитовании АО «СИГ» в сторонних банках. Для контроля ООО «ВК-Консалтинг» Владимир Кнаус направил Грюнвальда Романа. По общему замыслу ООО «ВК-Консалтинг» находило «номиналов» и исправно платило от 15 до 30 тыс. руб. За эти скромные деньги они подписывали документы и брали все риски Кнаусов на свои плечи.

Своих племянников Владимир Кнаус определил в кредитный комитет, чтобы полностью контролировать банк и избежать утечки информации.





Георг Витт

В банке за работу с номинальными директорами отвечала Богомолова Ольга, которая контролировала как выдачу денег, так и за подделку первичной документации.



Финансовый директор банка Симонова С.А.

Все шло достаточно успешно в банке и на выведенные средства покупались дорогостоящие объекты недвижимости по всему миру.

Собственники банка выводили средства вкладчиков на ООО «ФИНИНВЕСТКОМ» с номинальным директором, а те уже далее по цепочке, и так компания с уставным капиталом в 10 000 руб. получила активов на 2 млрд. руб. В АО «СИГ» было создано «казанчейство», которым руководил Алексей Толоко, а ему подчинялись кассиры, у которых были ключи «банк-клиент» переданные им номиналами.

Банкиры посчитали, что инвестиции в нефть самые удачные и поручили Александру Апполонскому возглавить нефте-трейдинг и опять за средств вкладчиков, но в 2014 котировки нефти рухнули так и курс рубля, а банк стал банкротом.

Свои убытки Владимир Кнаус решил «повесить» на партнеров, посчитав, что они должны вернуть все свое имущество в счет убытков. Для чего даже возбудило ГСУ ГУ МВД по г. Москве уголовное дело у/д №103657 против нефте-трейдеров, которые были частью холдинга, ну и заодно против Алексея Демьянова, так давал плохие советы шефу. В 2019 Чертановский районный суд г.Москвы приговорил Демьянова А.Г. к 4-рем годам условно за мошенничество в отношении похищенных средств у ООО «ФИНИНВЕСТКОМ», а потерпевшим оказался Владимир Кнаус, хотя средства туда не вкладывал, а было установлено, что это средства вкладчиков.

Так Владимир Кнаус начал компанию по обелению своего образа обманутого партнера, а заодно братья Кнаус стали переставлять доли в бизнесе. 4 млрд. руб. убытков возвращать никто в банк не собирался.



Неизбежное произошло и 4 декабря 2017 у банка была отозвана лицензия Центральным банком России, потому как напоследок из активов банка пропала вся недвижимость связанная с семьей Кнаус, купленная на «технические» кредиты, и банк включил «пылесос» для сбора средств у населения.

И так, в июле 2018 СУ по СЗАО УВД по ЮАО ГУ МВД России возбуждается уголовное дело №11801450008000335 по факту выдачи заведомо невозвратных кредитов на физические лиц. Схема была проста, так как паспортные данные имелись у банкиров, как и образцы подписей. Деньги выдавались в кассе банка, то есть думали никто ничего не узнает, а так куда кривая вывезет.

По словам источника Rucriminal.info, один из «номиналов» узнав, что он не только работал на ООО «ВК-Консалтинг» за 20 000 руб., но взял кредит на 60 млн. руб. побежал в полицию, так и возбудили первое уголовное дело. По странным обстоятельствам Алексей Демьянов остается на подписке о невыезде, а все лица изготавливающие фиктивные документы в лице Е. Гонтаревой, Богомоловой О.А., Грюнвальда Р.Ю., начальника СБ С.Н. Фроленкова и А.Е. Киреева остались просто свидетелями. Дело возбуждено в 2018, а приговора все нет. Номинальные директора и ИП «получившие» кредиты отбиваются от приставов, а дело все еще в суд не попало. Следствие ждет истечение сроков привлечения к уголовной ответственности.

В сентябре 2019 в СД МВД РФ следователь Кулева Т.А. возбудило у/д 1190100775400181 после обращения потерпевших от махинаций банкиров юр. лиц :ООО «СМП» и номинальных директоров ОО «РЕФКОМПЛЕКТ», ООО «БАЗИС», ООО «СЕРВИСНЕФТЕПРОДУКТ».

Кулева Т.А. получила выписки и поняла, что выданные 1,7 млрд. руб. на ОО «РЕФКОМПЛЕКТ», ООО «БАЗИС», ООО «СЕРВИСНЕФТЕПРОДУКТ» не являются единственными выведенными средствами банкиров Кнаусов и Демьянова. Кулева Т.А. по IP адресам при работе «техничек» в банк-клиент установила, что все расходные операции совершались из здания АО «СТРОЙИНЖИНИРИНГГРУПП», которыми владели банкиры. Кроме того, схема вывода средств на прямую вела

К примеру собственником ООО "Сервис- Автоматика", ИНН 6452096651 фактически является АО «СИГ» (ИНН 1087746800261), принадлежащее В. Кнаусу. Кнаус В. Выдал сам себе не возвратный кредит на ООО "Сервис- Автоматика" в размере 257 069 958,91 руб. (КД 2016/КЛВ/М-123 от 01.12.2016, КД 2017/К/М-18 от 06.02.2017, КД 2017/КЛВ/М-120 от 18.07.2017, КД 2017/КЛВ/М-20 от 09.02.2017), который не торопится возвращать, так как переоформил юр. лицо на очередного номинала.

Все кредиты щли по одной схеме: ООО "СТРОЙТЕХКОПЛЕКТ" 190 530 000,00 руб., КД 2016/КЛВ/М-35 от 27.04.2016, КД 2016/КЛВ/М-39 от 29.04.2016 (, ИНН 6452912028); ООО "Домашние деньги", ИНН 7714699186, 302 091 068,49 руб., КД 2017/КЛВ/М-135 от 23.08.2017; ООО "КРАЙНЕФТЕГАЗ", (ООО "ГРЕАТ КАВКАЗ") ИНН 2308123778, 278 202 082,20 руб., КД 2016/КЛЗ/М-130 от 20.12.2016, КД 2017/КЛЗ/М-100 от 20.06.2017, КД 2017/КЛЗ/М-129 от 08.08.2017, КД 2017/КЛЗ/М-9 от 26.01.2017; ООО "ЛизингПоставка", ИНН 7710526792, 141 735 984,98 руб.; ООО "НПК "Проектный Инжиниринг", ИНН 7704839042, 197 037 810,23руб.

Следователь Кулева Т.А. решила, что перед пенсией ей пора и на себя поработать по 1190100775400181, и созрела схема с досудебным соглашением с Алексеем Демьяновым. Он признается в трех эпизодах, Кнаусов не сдает, а та забывает про другие хищения номиналов, которым рекомендовала все забыть. Зам. начальника отдела 24 упр. «Б» ГУЭБиПК МВД РФ Шевченко Александр не дает заявлениям и запросам по Владимиру Кнаусу ходу, пуская их по кругу.



И так схема сработала, 22.06.2021 Замоскворецкий районный суд г. Москвы приговорил Алексея Демьянова на 4 года за растрату по трем эпизодам, а его участие в хищении средств через выдачу невозвратных кредитов в уголовном деле 11801450008000335 полностью исключена, как и его жены, Грюнвальда Р.Ю., Владимира Кнауса и многих других.

Исходя из количества эпизодов и устойчивого состава группы усматриваются признаки состава преступления по ст. 210 УК РФ в отношении Владимира Кнауса, однако СД МВД РФ обо всем забыл и все списал на финансовую неграмотность Россиян.

Генеральная Прокуратура РФ и СК РФ сообщает потерпевшим, что следователь Кулева Т.А. сама ведет ход расследования дела и пока в действиях Т.А. Кулевой или начальника СД МВД РФ С.Н. Лебедева состава преступления на сокрытие эпизодов преступления не усматривается.

Прокуратура по СЗАО и по ЦАО отменяет заведомо отказные постановления об отказе уголовного дела и выносит представление следствию и оперативным сотрудникам, но реакции ноль. Эпизоды хищения средств через «технички» по гос. контрактам не расследуются полностью, а в это время они ликвидируются через фиктивное банкротство.

ГК АСВ в лице представителя к/у Петренко А.А. с заявлением о преступлении не смотря на обращения номинальных директоров в СД МВД РФ не обращается. Весь совет директоров и члены кредитного комитета избежали субсидиарной ответственности за утверждение выдачи невозвратных кредитов. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности было подано в последние даты и снова его уже не подать. Вот такая круговая порука ГК АСВ, Генеральной прокуратуры РФ и СД МВД РФ, ГУЭБиПК МВД РФ.

Укравший миллиарды Кнаус и Демьянов спят спокойно, не к ним же стучаться приставы и реализуют имущество.





Тимофей Гришин

Продолжение следует…

Источник: www.rucriminal.info

среда, 2 февраля 2022 г.

The legend of the special group "Alpha" against the "reshala" with a roof in the FSB

Participant of operations in Beslan and Nord-Ost is tried to be imprisoned on falsified documents





Among those who rescued the hostages from the musical Nord-Ost was Maxim Zhukov, an acting fighter of the Alpha special forces at that time. Earlier, he eliminated terrorists in Beslan, covering children with his body, carrying them out of the burning school in his arms. Now Zhukov is on trial. He was sent to the dock by the previously convicted swindler Alexandra Bykov. However, Bykov has friends from the 8th department of the Directorate "K" of the FSB of the Russian Federation, who helped in the falsification of evidence. Details in the material Rucriminal.info.



Initially, a "left" criminal case that was pushed through in the Main Investigative Committee of the Investigative Committee of the Moscow Region through the investigator, Colonel Dmitry Linkov, who "dances to the tune" of the head of the 8th department of the Directorate "K" Abdrafikov and his subordinate Captain Burov. Then the case with falsified evidence was taken away by the Central Office of the ICR "due to numerous violations in the investigation." The case was assigned to investigator Alexander Neryupov, who was removed from the criminal investigation into the attack on school No. 175 in Kazan.

According to a Rucriminal.info source, Neryupov at first began to objectively investigate the case at the request of the false victim Bykov against Zhukov, as well as a veteran of the Ministry of Defense of the Russian Federation Tsapko I.V.,

Solovyan and Taranenko. But a month later everything changed. Why has it changed?



We'll tell you a little later.



Neryupov, knowing that Bykov, having falsified evidence, provided forged medical certificates, applied them to the materials for the court and for his leadership, coming out with a request to extend the period of detention and the investigation. Neryupov was repeatedly made statements by lawyers and defendants on this fact. Moreover, they wrote complaints to the leadership of the Investigative Committee of the Russian Federation, the answer to which was prepared, not embarrassed by the presence of lawyers, the investigator of the investigation group Yuldasheva Yulia, seconded from Tver. And the answer was simple: thanks for notifying us….

Zhukov's lawyer wrote several petitions against Neryupov to conduct a pre-investigation check into the fact of falsification of evidence by Bykov in a criminal case. To which Neryupov refused. Repeatedly, the defendants and lawyers made statements on the fact of Neryupov's cover-up for Bykov and the biased conduct of the investigation of the case. But there was no reaction to this.



And Neryupov felt himself with impunity, because Bykov has a friend, a high-ranking employee of the RF Investigative Committee Yuri Romanov, a colonel of procedural control. Bykov is not shy about talking about their friendly relations, what a "powerful contact" he has in the Investigative Committee of the Russian Federation and how he resolves all issues for him. And that he met Romanov in Rybinsk while fishing, when they were at the dacha of a crime boss. Romanov was there with his protégé, a general of the RF IC, who is now retired.

Why this story, but everything is simple.

As Rucriminal.info wrote earlier, at the request of the Zhukovs, an inspection was carried out in the CSS of the FSB of the Russian Federation and signs of a crime under Art. 303 and 307 of the Criminal Code of the Russian Federation. At the end of July, the materials were sent to the Investigative Committee of the Russian Federation for a pre-investigation check. According to the legislation of the Russian Federation, within 3 days, a decision was to be made in the RF IC on these materials. But a month later, nothing happened. In this regard, lawyer Kizub filed an application with the Basmanny Court. Since then, 5 months have passed and 5 meetings of the Basmanny Court, to which the employees of the RF IC did not even appear. The judge was not worried and was in no hurry to make decisions. Finally, a few months later, the judge decided to make an inquiry to the FSB Internal Security Service, but were there any materials and were they sent to the RF Investigative Committee?

After receiving a positive response from the CSS of the FSB of the Russian Federation at the next of the meetings, the judge announced the petition of the employees of the RF IC who did not appear at the court. And the most interesting thing is that the petition came again from the same investigator Alexander Neryupov, known to us. Who actively and with impunity covered the fraudster Bykov during the investigation. Neryupov asked to postpone the next meeting for a short time in connection with the registration of materials on the crime. After 5 months, Neryupov decided to register a report on the commission of a crime by Bykov.



A few days ago, some progress began in the Basmanny Court. After 5 months, Neryupov summoned Kizub for an interview based on the materials received from the CSS of the FSB of Russia. In 3 hours, we managed to conduct only part of the survey, which was postponed to the next time.





Recall that in 2018, Bykov A.Yu., positioning himself as an excellent financial specialist and a successful businessman working under the “roof” of the Office of the FSB of the Russian Federation, met Tsapko I.V. Later Tsapko I.V. introduced Bykov A.Yu. with Solovyan M.G. and Zhukov M.V.



Bykov, referring to his connections, invited new acquaintances to take part in a profitable financial project, he was allocated a large amount.



According to our interlocutor, in connection with the expiration of the loan period, and the lack of dividends from investments, in the fall of 2019 and in private 10/29/2019, in the Goodman restaurant located in Moscow, on Odesskaya street, house 2, Zhukov M.V., Tsapko I.V., Solovyan M.G. met with Bykov A.Yu. and offered him to return the money, while they did not use any violence, they also did not express threats, they did not ask other people about it.



This meeting took place on October 29, 2019 at about 18:00 in a crowded place, in the specified restaurant, in the presence of some employees of the bank, in which Bykov A.Yu. worked at that time. and in the presence of employees of the Goodman restaurant, some of whom were interrogated by the investigation and confirmed that on 10/29/2019 there were no conflicts in the restaurant.



After this meeting, Zhukov M.V. immediately went home, and Bykov A.Yu., Tsapko I.V., Solovyan M.G. went to Naro-Fominsk to take a bath.



In November 2019, Zhukov M.V., Tsapko I.V., Solovyan M.G. decided to contact the police about the fraud by Bykov A.Yu., which was reported to Bykov A.Yu. And he hurried to write a statement addressed to the head of the Department of the FSB of the Russian Federation, Ivan Tkachev. And immediately this statement was given a go.



According to the information available to the editors of Rucriminal.info, Bykov attached to the statement of 04/03/2020, in support of the allegedly received from Zhukov M.V. and Tsapko I.V. injuries and threats, he attached a falsified medical certificate and a DWD-RW X10200103503 disk.



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info