О хищениях у элиты армии проинформировали директора ФСБ

Когда в деле об афере с миллиардами для ВДВ появятся обвиняемые?



Вопрос о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова вновь может быть поставлен перед Госдумой и директором ФСБ РФ Александром Бортниковым. Прежнее обращение привело к возбуждению несколько лет назад соответствующего уголовного дело. Но оно, по словам источников Rucriminal.info, не расследуется должным образом, а обвиняемых до сих пор нет. Хотя они известны, их имена не являются секретом для правоохранительных органов. Главным фигурантом дела являлся сейчас уже бывший генеральный директор «Мосэлектротягстрой» (МЭТС, ОАО «Трест МЭТС») Абдурахманов Антон Викторович. Он со скандалом оставил это кресло и тут же пересел в другое- гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть». ОАО «Бамстройпуть» является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Антон Абдурахманов


Дело было возбуждено после того, как депутат Госдумы Александр Шерин обратился к директору ФСБ РФ Александру Бортникову и поднял эту тему с трибуны ГД РФ. Теперь парламентарий вновь поднял эту тему в своих обращениях. В распоряжении Rucriminal.info оказался прежний запрос Шерин к директору ФСБ РФ и «свежий» запрос в оборонное ведомство.





«В мой адрес повторно поступило обращение от руководителей строительных компаний, с 2013 года являющихся исполнителями Гособоронзаказа на территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, которые заключили контракты с ОАО «Трест «Мосэлектротягстрой» (далее ОАО «МЭТС») -подрядчиком: директора ООО «Строительная компания «Теплоресурс» Пороха И.В. (юр. адрес: Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д.86а, ком. 24), от директора ООО «РемСтройФасад» Другова А.Б. (юр. адрес: г. Рязань, ул. Островского, д.25), директора ООО «БТР» Аксенова И.Н. (юр. адрес: Рязань, Касимовское шоссе, д.12) и директора ООО «ПРОМФАРМ» Давыдова Д.П. (юр. адрес: Рязань, ул. Строителей, д.14, стр. лит. Г), по вопросу неоплаты выполненных по контрактам работ и прекращения финансирования.

В результате действий подрядчика ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» (далее ОАО «МЭТС») до настоящего времени из 210 объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова введено в эксплуатацию лишь 21 объект.

Из подписанных и утвержденных Министерством обороны РФ объектов вводе в эксплуатацию сдано только 2 объекта.

До настоящего времени не сдано 50 обучающих объектов.

На выполнение работ в рамках Гособоронзаказа ОАО «МЭТС» было перечислено денежных средств в размере 8 943 217 600 рублей. Однако отчитаться подрядчик смог только за использование 5 661 552 400 рублей.

Кроме того ОАО «МЭТС» недоплатило субподрядчикам около 3 миллиардов рублей.

До настоящего времени нет результатов проведения проверки действий должностных лиц ОАО «МЭТС» на предмет коррупционной составляющей при выполнении Гособоронзаказа на территории Рязанского высшего воздушно- десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова»….

А такое обращение депутат направил весной 2021 года.



«Ранее мною неоднократно направлялись депутатские запросы по вопросам неразрешенного строительства объектов для обеспечения учебно-боевой и материально-технической базы на территории 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка (в/ч 41450)г. Рязани. С целью проведения капитального ремонта и строительства объектов для нужд Воздушно-десантных войск ВС РФ на территории Западного военного округа Министерством обороны Российской Федерации в 2013- 2015 г.г. были заключены 35 государственных контрактов, в том числе государственный контракт N ДГ3-44/56-ВГ на комплекса работ по проектированию и строительству объектов военного городка Ne 1 (шифр 44/56) войсковая часть 41450 (г. Рязань), цена которого составляла 859 546 800 рублей.

Для выполнение работ были привлечены ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», которое приняло на себя обязательства по выполнения строительству значительного количества объектов.

Однако взятые н себя обязательства ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» не выполняло.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении руководства ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» по фактам хищения денежных средств по государственным контрактам и с июня 2020 года предварительное следствие по данному уголовному делу производится в ГУ МВД России по г. Москве.

Прошу Вас поручить предоставить в мой адрес информацию о том, на какой стадии находится в какой срок планируется завершение строительства объектов военного городка No 1 (шифр 44/56) войсковая часть 41450 (г. Рязань), в том числе: штаб, спортивный зал, бассейн. О результатах рассмотрения прошу сообщить в мой адрес».



Роман Трушкин

Продолжение следует

Депутат ГД «сливает» английского зятя

Судьбу денег, похищенных у оборонки, решит суд Лондона



В Высоком суде Лондона начинается бракоразводный процесс российского бизнесмена Дмитрия Цветкова и его жены, дочери депутата Госдумы Эльсины Хайровой. Они делят состояние в 42 миллиона фунтов : особняк в графстве Суррей, драгоценности, автомобили, произведения искусства, пять квартир в Лондоне, недвижимость на Кипре и пентхаус в Дубае. Адвокат сообщил судье, что у Хайровой есть документы, подтверждающие, что за эти предметы платила она. Ее муж это отрицает. Позиция Эльсины вполне понятна. Как рассказывал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, все капиталы семьи Дмитрия и Эльсины в реальности получены отцом девушки - депутатом Госдумы от «Единой России», членом комитета по обороне Ринатом Хайровым. Ранее ( с 2007 по 2010 год) Хайров был советником министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Цветков является фигурантом дела о масштабных хищениях средств НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М. П. Симонова» (ОКБ «Сокол») и объявлен Россией в розыск. Речь идет о средствах, выделенных государством на создание разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Часть этих денег ушла на счета, связанные с Цветковым в Англии.

Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова


В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказался крайне интересный документ. В 2011 году ОКБ «Сокол» выиграл конкурс, объявленный Министерством обороны РФ, на научно-исследовательскую работу по созданию аппарата массой до 5 т на сумму 1 млрд руб. Речь идет о засекреченном проекте- разведывательно-ударном беспилотном летательном аппарате «Альтаир». Контракт был подписан при министре Анатолии Сердюкове, у которого депутат ГД Ринат Хайров в свое время был советником. Сам Хайров в этот момент входил в комитет по обороне ГД РФ. Депутат он от Татарстана, где расположено и ОКБ «Сокол». ОКБ «Сокол» в качестве подрядчика привлекло фирму «Милтек». А «Милтек» привлек субподрядчика – английскую фирму Hegir Advisory Limited, контролируемую дочерью депутата Эльсиной Хайровой и его зятем Дмитрием Цветковым. Всего «Милтек» перевела 13,5 миллионов евро и 1,6 миллиона фунтов стерлингов на банковский счет Hegir Advisory в Barclays Bank.

Ринат Хайров


На Западе Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова неизвестны, как участники разработок беспилотников, зато их хорошо знают, как покупателей дорогостоящей недвижимости в Англии, на Кипре, в ОАЭ и т.п. И партнеры у пары очень интересные. Например, Эльсина владеет к кипрской фирмой Stirakia Holdings Limited вместе с авторитетным питерским бизнесменом Владимиром Голубевым, известным в определенных кругах, как Бармалей.

По словам источника Rucriminal.info, Эльсина инициировала бракоразводный процесс по нескольким причинам. Во-первых, она устала от постоянных измен Дмитрия с эскортницами. Во-вторых, в ее жизни появился другой мужчина. А в третьих, в сентябре 2021 года будут новые выборы в Госдуму РФ, в которых будет принимать участие и Ринат Хайров. И ему совсем не нужен во время выборов действующий зять, обвиненный в хищении оборонных средств в родном для Хайрова Татарстане, да еще и находящейся в розыске.

Ведь к Хайрову будет много вопросов о том, что дочь российского депутата от «Единой России» приняла гражданство иностранного государства- Великобритании. А тут еще зять -расхититель. Во и получается, что клан Хайрова дистанцируется от «преступника Цветкова».

Как рассказал источник Rucriminal.info, депутат Хайров приложил немало усилий, чтобы претензии следователей не возникли к его дочери. Она полноценный партнер Дмитрия Цветкова по хищению и отмыванию денег, похищенных из ОКБ «Сокол». Согласно контракту с Miltek контрагентом была Hegir Advisory, в которой в равных долях участвовали Цветков и Хайрова, поэтому оба они несут ответственность за хищение. Согласно реестру компаний в Лондоне, Эльсина была директором Hegir Advisory во время хищения. Потом, замятая следы, фирма изменилп название с «Hegir Advisory» на «EK Group» (Elsina Khayrova Group), а потом на DT Advisory (Dmitry Tsvetkov Advisory).

Стоит отметить, что родной отец и тесть не единственные клиенты уютной лондонской прачечной Эльсины и Дмитрия. Также их услугами криминальный авторитет Михаил Турецкий (по кличке "Мойша") и бизнесмен, совладелец ювелирный магазинов Graff Эмиль Гайнулин

«Эльсина использовала некоторые из своих офшорных компаний для отмывания миллионов для Гайнулина и Турецкого», - полагает источник Rucriminal.info.

Так что перед новыми выборами в Госдуму Рамилю Хайрову предстоит ответить на много вопросов.







Томаш Вишневский

Продолжение следует

Сдала ФСБ не только Захарченко

О каких еще получателях взяток рассказала финдиректор Нота-банка



В Пресненском суде рассматривается второе уголовное дело против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. На этот раз по обвинению в получении взяток от совладельцев ГК «1520», в том числе от Валерия Маркелова, который тоже на скамье подсудимых. В суде сейчас идет допрос свидетелей. Уже, наверное, подзабылось, что «дело Захарченко» по сути выросло из «дела Нота-банка», который обслуживал предприятия военно-промышленного комплекса РФ и был связан с силовиками. Как рассказали источники Rucriminal.info, Дмитрий Захарченко, приятельствовавший с финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой, был далеко не основным прикрытием «Ноты».



Были среди покровителей силовики и повлиятельней. В банке был топ-менеджер Алексей Киреев, который являлся племянником высокопоставленного сотрудника ФСБ РФ Латюка. Киреев курировал всю безопасность банка, руководил, связанным с ним ЧОПами, и отвечал за связи с силовиками, налоговиками. Как рассказала на допросах Марчукова, ежемесячно из кассы банка Кирееву выделялись крупные суммы на раздачу взяток. Среди их получателей, в частности, были руководящие сотрудники ИФНС №2 и ИФНС №8. С одним из них, неким Андреем, Марчукова даже встречалась для обсуждения технических вопросов и опознала его. Так, в разработку Управления М ФСБ РФ, а именно его представители присутствовали на допросах Марчуковой, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной инспекции ФНС № 8 Андрей Григорьев. В 2020 году его арестовали за получение взяток. Латюк умер в 2016 году и это стало серьезно подорвало позиции «Нота-банка». Впрочем, не «подбило» окончательно, были и другие сочувствующие высокопоставленные силовики. Почему владельцам банка в один момент не смогла помочь их силовая «крыша» расскажем в ближайшее время, а пока Rucriminal.info публикует фрагмент очной ставки Марчуковой и Киреева, во время которой была поднята тема о взятках для налоговиков.

Дмитрий Захарченко


« Я уехала со встречи, при этом Киреев А.Е. остался с Андреем. По приезду в банк, я с рабочего телефона позвонила Ерохину ДВ. и пояснила, что Андрея видела и передала те требования, которые он озвучил. Больше Ерохин Д.В. мне вопросов не задавал и не спрашивал ничего. Данную тему со мной не обсуждал. Так как я расписывала всю входящую документацию Банка, запросы, которые приходили из ИФНС N 2 и ИФНС N8 по г. Москве, я по указанию Ерохина Д.В. отправляла Кирееву А.Е. Данный факт может подтвердить Патракеева А.В. и Лысакова Е.В. Денежные средства получались в конце каждого месяца. Также в мое отсутствие Патракеева А.В. передавала запросы ФНС N 2 и ИФНС № 8 по г. Москве.



Вопрос следователя Кирееву А.Е.: Вам понятны показания Марчуковой Г.И.? Что Вы можете пояснить по данному поводу?

Киреева А.Е.: Показания мне понятны. Я показанию не подтверждаю. Средств в кассе на оплату услуг сотрудников налоговых инспекций не получал. Данную встречу не организовывал. Никакого Андрея в ИФНС N я не знаю. Запросы из всех правоохранительных органов (не только налоговых инспекции) расписывались в департамент безопасности банка и юридический департамент Банка в рамках функционала, указанных подразделений….

Ответ Марчуковой Г.И.: Лично я не видела и при передачи денежных средств не присутствовала. Мне данная информация известна от заведующей кассой Банка Хафизовой Е.Д., заведующей банковскими сейфами Лысаковой Е.В. и заместителем финансового директора Патракеевой А.В., о чем я упоминала выше.

Вопрос свидетелю Кирееву А.Е.: Имеются ни у Вас вопросы?

Ответ Киреева А..: Больше вопросов нет.

Вопрос адвокату Соловьеву И.Н.: Имеются ли у Вас вопросы?

Ответ Соловьева И.Н.: Да у меня имеется вопрос к Марчуковой Г.И.

Bопрос адвоката Соловьева И.Н. к обвиняемой Марчуковой Г.И.: Какое отношение к выдаче наличных денежныX средств имеют указанные Вами лица Патракеева А.В. и Лысакова Е.В.?

Ответ Марчуковой Г.И.: Лысакова Е.В. являлась начальника индивидуальных банковских сейфов и замешала Хафизову Е.Д. в период ее отсутствия. Патракеева А.В. неоднократно присутствовала при разговоре с Лысаковой Е.В. и слышала, что формируется пакет для передачи в налоговую инспекцию. Кроме того, Лысакова Е.В. и Хафизова Е.Д. имеют непосредственное отношение, денежным средствам».





Продолжение следует...

Денис Жирнов

Как таджикская мафия делила Москву

Одного «короля» готовят к пожизненному, другой царит на Фуд-Сити



В Мособлсуд поступили материалы дела в отношении лидера таджикской мафии Лутфулло Мухамадиева (Анвар) и трех его подельников. Ему инкриминируют вымогательства, бандитизм, разбои, а также четыре убийства. Самое громкое из них – расстрел лидера таджикской ОПГ Шухрата Яхшмурадова (Шуха). После посадки Лутфулло освободившееся место главы таджикской мафии занял ставленник Года Нисанова Ходжи Джаббор, которого таджикские СМИ называют «руководитель рынка Фуд-Сити в Москве».

 

Год Нисанов и Сергей Собянин на открытии Фуд Сити


Как стало известно Rucriminal.info, в Мособлсуд поступили материалы дела в отношении Мухамадиева и его боевиков Джангибекова, Зиёдулоева и Фархадова.

Лутфулло Мухаммадиев в Таджикистане также известен, как Анваржон Саидов и начинал он карьеру, как оперативный сотрудник МВД. В 2001 году приказом министра внутренних дел Республики Таджикистан за поступки, декретирующие честь сотрудника милиции, Лутфулло был уволен из органов внутренних дел. Дальше он начал строить карьеру уже, как гангстер.

По данным источников Rucriminal.info, в начале-середине 2000-х годов от преступной среды таджикское направление в московском регионе стал курировать «вор в законе» Олег Ашхабадский. Он назначил «смотрящим» «авторитетного» таджика Шухрата Яхшмурадова. В качестве силовой поддержки были привлечены бывшие командиры спецподразделений Таджикистана Мустафа и его родственник (брат жены) Лутфулло. Потом Мустафа был убит.

Собеседники Rucriminal.info полагают, что за расправой могли стоять «авторитет» Ходжи Джаббор, чья звезда тогда начала восходить на криминальном небосклоне . А в качестве киллера, который исполнял заказ, выступал Ходжи Расул из Ванчского района Таджикикистана, который совместно с Ходжи Джаббором совершали паломничество в Мекку, и по настоящее время он получает от Джаббора выплаты. Джаббор долго разыгрывал горе перед «правой рукой» и приемником Мустафы - Лутфулло. Также Джаббор, начал «шептать» Лутфулло, будто с Мустафой расправился Шухрат.

Между Шахратом и Лутфулло начались постоянные конфликты. Первый постоянно попрекал Анвара его правоохранительным прошлым, что считалось «не по понятиям». А Лутфулло в узком кругу говорил, что именно Шухрат причастен к расправе над Мустафой. В результате, в 2014 году в Видном Лутфулло лично расстрелял из пистолета Шухрата.

Во главе таджикской мафии встал Лутфулло, роль его близкого сподвижника стал выполнять Ходжи Джаббор. Причем силовой опорой последнего стал именно Лутфулло, постоянно участвовавший в стрелках и разборках, возникавших в результате активной деятельности Ходжи Джаббора.

Джаббор, прекрасно знал обо всех убийствах, совершенных Лутфулло, в частности — об устранении Шухрата. Однажды Джаббора лишили российского гражданства, и в страхе перед законом он просто скрылся в своей стране. Там уже местные правоохранители заинтересовались Ходжи Джаббором. Но и в собственной стране, ему удалось избежать наказания, став беднее на $500 тыс. Источник полагает, что Джаббору помог начальнику РУБОП Республики Таджикистан Хофизода Шоди Хуршед, который является зятем Министром МВД Рахим Рамазона. А затем , не без участия Года Нисанова, Джаббор смог вернуться в Россию, где началась его бурная деятельность по выстраиванию общины из Средней Азии, рботающей на многочисленных рынках Год Нисанова. Лутфулло из «щита» превратился в ненужную обозу. После чего Лутфулло арестовали по обвинениям в убийствах. Таким образом, сработал план Джаббора и Нисанова. Джаббор встал во главе таджикских криминальных кланов.

Что касается Лутфулло, то помимо убийства Шухрата ему инкриминируют следующие эпизоды.

В 2009 году из-за раздела сфер на ряде рынков влияния возник конфликт между группировкой Анвара и «ванчской» ОПГ. Стороны конфликта «забили стрелку» 6 сентября на рынке «Эмерал» (25-й км МКАД). Выяснение отношений быстро переросло в драку со стрельбой. Пять человек получили огнестрельные ранения, один скончался. Одним из стрелявших являлся Лутфулло.

Как то таджикские бандиты вызвали на «стрелку» бандита из ОПГ Лутфулло к трем вокзалам, где буквально искололи ножами. Лутфулло выследил обидчиков, ворвался в квартиру в Пушкинском районе, где они прятались, и расстрелял двух человек.





Юрий Проков

Продолжение следует

«Вором в законе» Тюриком займется участковый

МВД не хочет связываться с влиятельным мафиози



Как рассказал источник Rucriminal.info, обращение оперной певицы Марии Максаковой к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву о возбуждении уголовного дела в отношении «вор в законе» Владимира Тюрина (Тюрика) по статье 210.1 (высшее положение в преступной иерархии) УК РФ, спущено из МВД РФ в ОМВД "Якиманка". Таким образом министр внутренних дел Колокольцев расписался в том, что на государственном уровне борьба с "ворами в законе" сводится к показухе: одних сажаем, других опекаем. Оргпреступность России может спать спокойно - ГУУР сливает работу на землю, где нет никаких необходимых ресурсов.

Владимир Тюрин и Мария Максакова


Бывший депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова подала заявление министру внутренних дел Колокольцеву о привлечении своего бывшего гражданского мужа, вора в законе Тюрика (Владимира Тюрина) к уголовной ответственности по статье 210.1 УК РФ в конце апреля.

На столь крутой шаг Максакову подтолкнул страх физической расправы из-за квартиры в доме напротив здания Правительства России, стоимостью свыше 150 миллионов рублей, на которую претендует Тюрик.

Недавно он подал в Пресненский суд иск, требуя, чтобы певица подарила недвижимость их общим детям, а федеральный судья Артём Кузмичёв наложил на неё обеспечительные меры, что очень нетипично для судов, в принципе.

Хотя Тюрик в этом суде явно дорогой гость. «Вор в законе» на своей машине парковался на территории суда, а после заседания приставы прикрывали его от прессы.

В распоряжении Rucriminal.info оказалось заявление Максаковой на имя Колокольцева:

«Я, Максакова-Игенберге Мария Петровна, посмотрев передачу под названием «Высшая каста преступного мира: как она появилась и почему умирает» Ютьюб канала «РЕДАКЦИЯ», далее исследовав нормативно-правовые акты обнаружила, что герой программы Тюрин Владимир Анатольевич, который имеет в криминальном мире статус «Вор в Законе», Тюрин В.А. и занимает высшее положение в преступной иерархии, использует свой авторитет и влияние в преступной среде в целях организации, планирования, руководства, контроля и координации преступной деятельности на территории регионов Российской Федерации, в том числе в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, пропагандирует "воровские идеи". сплачивает под этими идеями лиц криминальной направленности. Поскольку, наличие воровского статуса «Вора в Законе» у Тюрина Владимира Анатольевича (по прозвищу- Тюрик) является общеизвестным фактом, в соответствии со ст. 141 УПК РФ, на основании изложенного выше, прошу проверить изложенные обстоятельства на предмет наличия в действиях Тюрина Владимира Анатольевича признаков противоправных деяний предусмотренной ст. в210.1 УК РФ. Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ осведомлена».

В своем заявление Максакова ссылается на специальный репортаж, опубликованный на YouTube-канале «Редакция», посвященный элите преступного мира- «ворам в законе». В нем автор Саша Сулим пообщалась с теми, кто представляет интересы «законников». В том числе она побывала в Братске.

В видео говорится, что Братск является родным городом Владимира Тюрина, по прозвищу Тюрик. По словам журналистки, он один из «самых влиятельных воров в законе современной России», контролировавший алюминиевый завод, казино и другие крупные предприятия области.

С Сулим в городе побеседовал Валерий Аксаментов, которого представили в репортаже, как бывшего криминального авторитета. Он признался, что занимался ранее рэкетом в составе группировки, которая была «под Тюриком». Аксаментов утверждает, что Тюрин продолжает назначать в Приангарье «смотрящих» — так называют ставленников «вора в законе».

Сам Валерий Аксаментов обратился в редакцию телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и сообщил, будто его пригласили сниматься в художественном фильме и он просто читал текст, подготовленный журналистами. А никакого Тюрика не знает.

Стоит отметить, что Максакова пытается возбудить в отношении Тюрика и дело по статье 159 УК РФ (хищение путем мошенничества). Последнее расследование связано с тем, что оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова пытается вернуть фактически похищенный у неё бывшим мужем -Владимир Тюриным- офис в центре Москвы.

В 2018 году, когда Максакова пришла к выводу о непричастности Тюрика к убийству её супруга экс-депутата Дениса Вороненкова, она возобновила общение с Тюриным (у них двое общих детей).

Посредником был адвокат Александр Вершинин, сейчас обвиняемый в том, что разводил на 300.000 долларов Василия Христофорова (вор в законе Вася Воскрес) за непривлечение к ответственности по профильной статье УК о высшем положении в преступном мире.

К слову, Вершинин раннее являлся помощником Максаковой в Госдуме, то есть обладал лимитом доверия.

Тюрик предложил певице продать ему 75% в АО "И.Л.М АГ" (наследство после смерти отца Максаковой), которое владело офисом площадью 950 квадратов в Подкопаевском переулке, д.9/2. Долю оценили в 1.000.000 евро. По договору в 17.527 евро.

Сделку оформлял адвокат Вершинин, для чего прилетел в Ригу, где Максакова давала концерт.

Как это водится в преступном мире, без лоха жизнь плоха - реальных денег продавец не увидел.

О привлечение Тюрина к ответственности за организацию преступного сообщества вопрос поднимали и власти Испании, когда требовали у России эсктрадиции «вора в законе». В 2010 году он был задержан в Москве по запросу Интерпола и его чуть не выдали Испании.

«В ходе экстрадиционной проверки установлено, что Тюрин В.А. обвиняется в совершении преступлений, связанных с организацией преступного сообщества и отмывание доходов, полученных преступным путем», - говорится в материалах, которыми располагает Rucriminal.info.

«Так, Тюрин В.А., являясь лидером организованного преступного сообщества «Братская», посредством фирм и посредников – физических лиц, путем осуществления коммерческой деятельности по купле-продаже имущества инвестировал на территории Испании денежные средства, полученные преступным путем участниками указанного сообщества в основном на территории Грузии и РФ…

Международный ордер на арест выдан Национальным судом Испании 26.20.2005 в связи с обвинением Тюрина в участии в преступном сообществе, укрывательстве преступлений, отмывании денежных средств.

Действия Тюрина, на момент совершения им преступления, являются наказуемыми по российскому законодательству и соответствуют статье 210 (организация преступного сообщества), 174 УК РФ (отмывание преступных доходов)…

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за указанные преступления по законодательству РФ не истекли.

Также установлено, что Тюрин В.А. является гражданином Республики Казахстан, скрылся от органов предварительного расследования и находится в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании…».







Продолжение следует

Тимофей Гришин

Схема владения Россией

Страной правит Михайлина Зинонос. При поддержке Бакалейника и Аминова

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ нашел человека, который управляет большинством активов России на сотни миллиардов долларов. Уверяем, раньше Вы эту фамилию не слышали. Итак, знакомьтесь самый влиятельный и богатый человек в РФ - Михайлина Зинонос. Она является учредителем ГК Ренова, ВкусВилл, Baring Vostok, ООО «Синерджи», которое в свою очередь один из учредителей Национальной медиа группы, и т.д. . Этот список можно продолжать до бесконечности, сложно найти хоть одну крупную компанию в РФ, к которой бы не имела отношение Михайлина Зинонос. Результаты масштабного исследования о том, где «засветилась» Михайлина и как устроены офшорные схемы владения российскими активами, удалось уместить на одной, пусть и очень гигантской схеме. Немного раскроем секрет. Зинонос – администратор кипрской компании WCS, но такая любовь абсолютно всех российских олигархов именно к ней вызывает большие вопросы. К тому же в силу законодательства Кипра и уставам организаций, Михайлина принимает решения вместе с другими директорами.

Поэтому очень странно, когда что-то подписывает номинал, привлекают к ответственности второго директора, например, того же Калви по Barings Vostok, а номинал остается в стороне.

Зинонос также активно задействована в схемах с неафишируемым партнером Виктора Вексельберга Иосифом Бакалейником.

Иосиф Бакалейник

Иосиф Бакалейник широко известен: своим околокриминальным прошлым, как эффективный менеджер, неформальный координатор, блестящий выпускник Гарварда, лицо из списка Примакова, фигурант дела о растрате стратегического запаса алюминия страны, акционер Earl management (BVI), директор Earl management (КИПР), независимый член Совета директоров «НефтеТрансСервис», независимый директор «Домашних денег» и прочее и прочее.

Именно после растраты стратегического запаса алюминия страны и установления прочных отношений с Виктором Вексельбергом, на Кипре создается заграничный канал для инвестиций, а проще говоря, регистрируется компания Fairway Investments Overseas Ltd, которая разбившись к 2017 году о микрофинансовый рынок в России переименовывается в Earl Management Ltd. (далее ЭРЛ Менеджмент). Во главе же компании встают Михайлина Зинонос, родоначальник всей империи Вексельберга в России, и Иосиф Бакалейник, как партнер и финансовый советник Виктора Феликсовича.

   Сколько же было сделано славных дел этой достойной кипрской компанией, имеющей одноименные компании в других странах. Одно из них связано с влечением Иосифа Бакалейника к микрофинансовому рынку, где его компания не просто выступает заимодавцем, а непосредственно участвует в бизнесе микрофинансовых компаний Домашние деньги, Брио Финанс, группы компаний «Русмикрофинанс» и других.

По ЭРЛ Менеджмент Зинонос директор вместе с Бакалейником, крутил Бакалейник, а она подписывала все фиктивные договоры. По всем договорам ЭРЛ, подписанным Зинонос, суд отказал во взыскании долга.

В начале 2017 года, имея вполне определенные потери, Бакалейник приходит в группу компаний Русмикрофинанс. Однако даже неформально управляя этой группой, исправить ситуацию не получается.

Более того, 6 сентября 2018 года Банк России исключил сведения об ООО МФК «Эврика" (далее Эврика), ООО МФК «Русмикрофинанс-АСТ" (далее АСТ) и ООО МФК "Элегия" из государственного реестра микрофинансовых организаций.

В общей сложности из ГК Русмикрофинанс Бакалейником с помощью своих партнеров Аболонина и Бухторярова вывел более 400 млн. рублей, которые принадлежали инвесторам.

При этом по заявлению Аболонина выведенные денежные средства были вложены в новый бизнес, который учредили Иосиф Бакалейник, Леонгард Кифер, Алексей Лихтенфельд и примкнувшие к ним Евгений Аболонин и Роман Бухтояров.

Алексей Лихтенфельд

Ныне это известный сервис кэшбэк под названием «Скрепка», созданный на платформе Cashoff, «разработанной» в Сколково.

Как выяснил Rucriminal.info, есть видео, на котором генеральный директор Скрепки Алексей Шумилин рассказывает о сервисе и его работе с МКК Гульден. МКК Гульден и Фунт, сменили исключённые из государственного реестра микрофинансовых организаций компании, входящие в ГК Русмикрофинанс. Сервис создан Бакалейником, Аболониным, Бухтояровым, Кифером и Лихтенфельдом. Ключевой компанией в реализации сервиса была микрокредитная компания Гульден, о чем рассказывает Шумилин и генеральный директор Гульдена Евгений Елизаров в своих многочисленных интервью.

А одним из учредителей Гульдена является знакомая нам кипрская компания ЭРЛ менеджмент, директором которой являются Михайлина Зинонос и Иосиф Бакалейник, последний также является единственным учредителем швейцарской Fundwizer Holding AG.

По сообщению учредителей Скрепки Аболонина и Бухтоярова, разосланного инвесторам Русмикрофинанс, их средства выводились на развитие нового бизнеса, но где-то и что-то пошло не так, а может это и был план по введению инвесторов в заблуждение. Так как в декабре 2020 года на основании собственного заявления МКК Гульден исключён из реестра микрофинансовых организаций, а следом и Фунт, но уже по инициативе ЦБ. Скрепка же продолжает жить, чей сервис стоит на загадочной платформе компании Cash off между Сколково и Кипром.

Иосиф Бакалейник также ближайший партнер Вячеслава Аминова-бывшего партнера Бориса Березовского. Также Аминов был советником Александра Волошина в бытность того главой администрации президента. Они сотрудничают и сейчас и являются видными членами «семьи Бориса Ельцина».

Вячеслав Аминов

Аминов, Бакалейник, Лихтенфельд и  Андрей Шаронов составляют совет директоров Нефтетранссервиса. Шаронов рулит в Сколково под патронажем Вексельберга. В схеме про владения Россией Зинонос есть упоминание про Аминовых.

Андрей Шаронов (занимал должность заместителя мэра по вопросам экономической политики в Правительстве Москвы) также партнёр Бакалейника, они даже вместе входили в руководство Домашних денег. И Скрепка его из Сколково выросла.

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Информационное IT безрассудство

Кому СерчИнформ может сливать коды безопасности российской оборонки?



На фоне растущего противостояния между Россией и США с их западноевропейскими сателлитами на международном уровне один за одним разгораются шпионские скандалы в области информационной безопасности. Дошло до того, что в декабре прошлого года источники Reuters слили информацию - США в рамках ответа на «агрессивные действия России» рассматривают сценарии от ужесточения финансовых санкций до кибератак на российскую инфраструктуру. Возникает вопрос как защитить критические важные для российской экономики государственные учреждения и ключевые для государственной безопасности производства.

Небезопасный закон

5 декабря 2016 год, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным была утверждена доктрина информационной безопасности Российской Федерации, в которой сформулирована стратегия развития информационной безопасности и обоснована необходимость принятия мер информационной безопасности на предприятиях в государственных органах Российской Федерации.

Приоритетное использование на территории страны продуктов IT-индустрии отечественного производства, задействованных в обеспечении информационной безопасности, обусловлено возможностью использования иностранными разведками данных продуктов в целях сбора критически важной конфиденциальной информации.

Разработчиков программ обеспечения безопасности на российском рынке немного и перед тем как допустить их к работе с крупными российскими компаниями необходимо проверять на благонадежность. Тем не менее, пример ООО «СерчИнформ» показал несовершенство в применении закона 2016 года. Впрочем, обо всем по порядку….

Английский подтекст

Созданная в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких компаний как ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", ВТБ, компания «Сухой» и даже Росфинмониторинг. Вся эта информация есть на сайте Госзакупок.

На основании свидетельства RU 2015615812 «СерчИнформ» является правообладателем так называемого контура информационной безопасности (КИБ SearchInform), который используется рядом стратегически важных оборонных и критически важных инфраструктурных предприятиях России. Весь секрет кроется именно в этом продукте.

КИБ «SearchInform» был создан в 1997 году белорусской фирмой ООО «СофтИнформ», директором и соучредителем компании являлся Матвеев Л.Л. Спустя 14 лет лицензиаром и генеральным дистрибьютором КИБ «SearchInform» становится созданная Матвеевым Л.Л. английская фирма «Searchinform Limited» (reg. № 072072261, Suite B29 Yarley Street,W1G9GR, London, England). С этого момента с лицензией КИБ происходят странные метаморфозы.

Лев Матвеев


В 2016 году английская «Searchinform Limited» закрывается, а перед этим на сайте searchinform.ru появляется информация о том, что КИБ «Searchinform» разработан компанией «InfoSecSolution LTD», которая зарегистрирована на Сейшельских островах. В этот момент на сайте searchinform.ru появляется любопытная информация: «Все авторские и иные права на данную программу принадлежат компании InfoSecSolution Ltd, а на территории России и стран СНГ полномочным представителем является группа компаний «Новые Поисковые Технологии» (НПТ)».

Однако как раз в это время Президент России подписывает «неудобный закон» об информационной безопасности и руководство для сохранения бизнеса решает легализоваться, удалив как неудобную надпись о принадлежности авторских прав InfoSecSolution Ltd, а саму сейшелскую кампанию предать забвению вымарав на своем сайте любые напоминания о ней. Однако интернет такая бездонная бочка, из которой тени забытого прошлого вылазят в самый неудобный момент.

Троянский конь Searchinform

Сегодня на сайте ООО «СерчИнформ» указано, что все права на КИБ Searchinform принадлежат этой «отечественной» компании. Но даже проверка КИБ стандартным антивирусником показывает, что в дистрибутиве их продукта содержались файлы, подписанные сертификатом иностранной компании InfoSecSolution Ltd. По данным сайта https://www.reasoncoresecurity.com/signer-infosecsolution-ltd-11218a55def61c6274d5b5e4067da0dcafc0.aspx в настоящий момент в составе программного обеспечения КИБ «СерчИнформ» находится 112 файлов (.dll, . exe, .sys), подписанных цифровой подписью InfoSecSolution Ltd. Все это лишний раз доказывает то, что один и тот же продукт был зарегистрирован дважды – один раз InfoSecSolution Ltd и второй - ПО КИБ «Серчинформ».

Выходит, что российская оборонка пользуется софтом, одновременно сертифицирован в России, Великобритании и на Сейшельских островах. Теперь угрозы США провести кибератаки на российскую инфраструктуру уже не кажутся фантазиями выживших из ума заморских политиков.

Роман Трушкин

Продолжение следует