ФСБ взялась за Шашлычный мир

Контрразведка разрабатывает мафию Юга России и ее покровителей в погонах

Адвокаты криминального хозяина юга России «авторитета» Вагана Неркараряна (Кралик) обжаловали решение Пресненского суда Москвы о его аресте. Мафиози обвиняется в вымогательстве (статья 163 УК РФ), по делу проходит ряд других видных представителей криминального мира, в том числе «воры в законе» Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина) и Гоча Антипов (Альфасон). Главное расследование может коснуться целой группы сотрудников правоохранительного блока из ЮФО, которые замечены в покровительстве Карлику и его партнерам. Подробности в совместном расследовании Rucriminal.info, телеграм-каналов ВЧК-ОГПУ и  The Crime Planet.

28 апреля произошло очень заметное для российского криминального мира событие – сотрудниками центрального аппарата ФСБ, в своем доме в поселке Рассвет не далеко от Ростова, был задержан ранее считающийся неприкасаемым Ваган Неркарарян в криминальных кругах более известный как Ваган Карлик. Его приступная группировка в течение многих лет держала в страхе Ростовскую область. Члены ОПГ Неркараряна совершали заказные убийства, похищения людей, разбои, вымогательства, контрабанду из Украины в Россию оружия, наркотиков и сигарет. Считался же неприкасаемым Ваган Карлик благодаря своим прочным связям с высокопоставленными коррумпированными силовиками и чиновниками. Карлик переехал на Юг России из Армении и поселился в Ростовской области, где традиционно живет много его земляков. Спустя некоторое время после переезда Ваган начал промышлять нелегальной торговлей бензином прямо с бензовозов на трассе Таганрог-Ростов-на-Дону. Сумев подзаработать немного денег Ваган Неркарарян открыл в Ростове шашлычную, ставшую излюбленным местом сбора представителей армянской этнической преступной группировки «вора в законе» Армена Арутюняна в криминальном мире известного как Армен Каневской. Неркарарян воспользовавшись новыми связями и деньгами Армена Каневского организовал сразу несколько заведений известных как «Шашлычный двор» и «Шашлычный мир».

Ваган понимал, что криминальные связи с Арменом Каневским сулили большие возможности. К тому моменту Каневской уже захватил преступную власть в Краснодарском крае и Ростовской области и стать частью его преступного клана было главной задачей Неркараряна.  Несмотря на то, что Ваган Карлик никогда не был достаточно приближен к «вору в законе» Армену Каневскому, он старался максимально использовать возможности их знакомства. При этом в криминальном мире никогда не признавали авторитет Наркараряна, считая его просто ушлым «шашлычником».

18.12.2010 счастливая жизнь Вагана Карлика закончилась. Армен Каневской умер колонии, в которой отбывал очередной срок. После смерти Каневского его родной брат Артем, в попытке избежать уголовного преследования за совершение особо тяжких преступлений, уехал в Армению.

Оказавшись в нужное время в нужном месте, эстафету принял Ваган Неркарарян. Проявив услужливость и гибкость, он начал преданно служить Артёму Арутюняну. Возглавив группировку покойного «вора в законе» Ваган Карлик начал пользоваться связями Артема Каневского и налаживать свои коррупционные механизмы в МВД и ФСБ региона. Вскоре после задержания Центральным Аппаратом ФСБ России, Неркарарян стал активно давать показания на лиц, способствующих его преступной деятельности на территории Ростовской области. В ходе дачи своих показаний Ваган Неркарарян сообщил что у него имелась договоренность с сотрудниками пограничного отдела ФСБ, которые позволяли Вагану Карлику и членам его ОПГ свободно пересекать границу в результате чего им удалось организовать канал контрабанды оружия, наркотиков, сигарет и другого на территорию Российской Федерации. Благодаря этому, так же лица подконтрольные Неркараряну совершали тяжкие и особо тяжкие преступления за пределами западных границ РФ.

Также из показаний и в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий задержавшим Вагана Карлика силовикам из Центрального аппарата ФСБ стало известно о прочных связях Неркараряна с высокопоставленными сотрудниками МВД Южной столицы России.

По словам источников, Вагану Карлику совместно с высокопоставленными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Ростовской области удалось разработать и реализовывать полноценную схему совместного заработка. Сотрудники УУР ГУ МВД России по Ростовской области по указанию своих начальников начинали «кошмарить» предпринимателей Ростовской области, многие из которых в настоящее время дают соответствующие показания, тем самым искусственно создавая проблемы со стороны правоохранительных органов. Когда предприниматели уже были загнаны в угол появлялся Ваган Карлик и пользуясь своей репутацией предлагал коммерсантам помочь с решением возникшего у них вопроса с силовиками в обмен на значительную сумму денег.

Полученные ходе реализации таких схем денежные средства делились. Камнем преткновения на пути Вагана Карлика стал брат Нодар Асоян (Руставский), Валерий Стурки и его друзья. Люди Нодара стали практически единственной группой лиц, которые после смерти Армена Каневского не давали возможности Вагану Неркараряну торговать оружием, наркотиками и спиртом нелегально ввезенными Карликом из Украины в Ростовскую область. Несколько раз Неркарарян предпринимал попытки стабилизировать ситуацию с Валерием Стурки и его друзьями, но все эти попытки каждый раз терпели неудачу.

Тогда на одну из встреч с Валерием Стурки и его друзьями Ваган Карлик привёл «вора в законе», человека, обладающего масштабными связями и властью в разных «решающих» кругах – Эдуарда Асатряна по кличке Осетрина. Валерию Стурки и его друзьям был поставлен ультиматум - либо они не мешают бизнесу по контрабанде оружия, наркотиков и спирта либо Асатрян подключит свои связи в силовых кругах и посадит Валерия Стурки и его друзей.  После того как угрозы не подействовали, Ваган Неркарарян, Эдуард Асатрян и компания перешли к действиям. Валерий Стурки и его друзья были задержаны по сфальсифицированным делам. Примечателен и тот факт что обстоятельства которые легки в основу сфальсифицированных дел произошли за 5 и 8 лет до задержания. Как и всегда, Вагану Карлику организовать преследование брата Нодара Асояна Валерия Стурки помогли связи Эдуарда Асатряна в силовых ведомствах Москвы. Правда главная роль на этот раз была отведена СЧ ГСУ ГУ МВД по Ростовской области. Ее представители выступили творцами возбужденных уголовных дел, нарушая все законы, допустимые правила и занимаясь откровенными фальсификациями .

Наконец, в апреле 2020 года армянская мафия юга начала нести серьезные потери. Во многолетнюю игру Вагана Карлика и его подельников вмешался Центральный аппарат ФСБ России, крепко взявшись за одну из самых опасных группировок Южного Федерального Округа. Неприкасаемый Ваган Неркарарян был задержан и этапирован в Москву, что бы у него не было возможности влиять на ход дела и запугивать свидетелей. Возбуждено так же уголовное дело и в отношении «воров в законе» Эдуарда Асатряна (Осетрина), Гочи Антипова (Алфасон) Артура Атабекяна(Молодой), и других фигурантов криминальной группировки.

Более того, уже сейчас Центральный аппарат ФСБ России обладает всеми необходимыми доказательствами, включая показания Вагана Неркараряна, о связи вышеуказанных силовиков с армянской этнической преступной группировкой Ростовской области, а также о связях Ваган Карлика с сотрудниками ФСИН, помогавшими Неркараряну собирать «воровской общак». Учитывая насколько активно Ваган Неркарарян дает показания на своих «друзей», он возьмёт их с собой.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Что сказал покойник

Показания убитого героя бандитского Петербурга

В сентябре 2020 года буде два года с момента убийства на Новоприозерском шоссе авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелия. С десяток пуль изрешетили черный «Мерседес S500», двигавшийся в сторону Петербурга. Шенгелия был крайне колоритным персонажем бандитского Петербурга, знал многие тайны этого города. Последние годы  перед убийством он стал свидетелем СКР и ФСБ РФ по многим громким делам. Шенгелии дал показания на бывшего Владимира Барсукова (Кумарина).

А потом еще и дал показания бывшего главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Тем самым Шенгелия спилил сук, на котором сидел. Именно Максименко в СКР курировал работу по физической защите важных свидетелей, оберегал Шенгелию от неприятностей и добивался продления ему госзащиты. Буквально через пару месяцев после ареста Максименко госзащита с Шенгелии была неожиданно снята, а потом его застрелили киллеры.

Преступление, конечно же, не раскрыто. Rucriminal.info публикует показания Шенгелии и его охранника, показания свидетеля о том, как Максименко и его заместитель Ламонов оберегали Шенгелия и рапорт УСБ ФСБ РФ о снятии с Бадри госзащиты.

Шенгелии Б.А.  о том, что в 2015 году в офисном помещении гостиницы г. Санкт-Петербурга "Парк инн", которое использовалось Максименко М.И. в личных целях для проведения встреч, он сообщил последнему о возможной организации в отношении него со стороны сотрудников ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу уголовного преследования.

В свою очередь Максименко М.И. сообщил об имеющихся у него планах по смещению неподконтрольного ему в решении личных вопросов руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Клауса А.В. В указанных целях Шенгелия Б.А. должен был оказать посильную финансовую и иную помощь в вопросе смещения Клауса А.В., а именно писать заявления на лиц, на которых укажет Максименко М.И., а также давать ложные показания на них.

На основании заявлений Шенгелии Б.А. Максименко М.И. организовывал выездные проверки ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, а также на совещаниях руководящего состава СК России докладывал о якобы имевших место злоупотреблениях, допускаемых должностными лицами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, тем самым пытаясь скомпрометировать Клауса  А.В.

В ходе одной из встреч Максименко М.И. сообщил Шенгелии Б.А., что одним из доверенных лиц Клауса А.В. является начальник ОРЧ № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Полазаев Р.Е. и дал указание подготовить заявление о том, что подчиненные данного лица якобы украли у Шенгелии Б.А. дорогостоящие часы в ходе досмотра автомобиля. Принимая во внимание, что у Шенгелии Б.А. была личная неприязнь к Полозаеву, и он (Полозаев) предпринимал попытки привлечь к уголовной ответственности Шенгелия Б.А., последний предложил Максименко М.И денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США за привлечение Полозаева и его подчиненных к уголовной ответственности. В свою очередь Максименко М.И. согласился с данным предложением.

По требованию Максименко М.И. Шенгелия Б.А. в качестве свидетеля привлек своего водителя Загитова Г., а также знакомого Арзуманяна А.

По указанию Максименко М.И. Шенгелия Б.А. согласовывал тексты своих жалоб с сотрудником отдела собственной безопасности "Запад" МВД России Федосовым В.Г.

Со слов Максименко М.И., по его инициативе через сотрудника отдела собственной безопасности "Запад" МВД России Тимченко Ю. были организованы оперативно-розыскные мероприятия (прослушивание телефонных переговоров) в отношении Полозаева Р.Е. Непосредственным проведением мероприятий занимался Федосов В.Г.

На основании заявления Шенгелии Б.А., со слов Максименко М.И., в ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу не удалось возбудить уголовное дело. При этом Максименко М.И. потребовал передать ему 50 тысяч долларов США за возбуждение уголовного дела по данному заявлению в ГСУ СК России.

16 октября 2015 года заместителем руководителя второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Каргальским Д.С. было возбуждено уголовное дело по факту хищения у Шенгелия Б.А. дорогостоящих часов.

В свою очередь Шенгелия Б.А. в конце октября 2015 года в ходе встречи в вышеуказанной гостинице "Парк инн Пулковская" в обмен на копию постановления о возбуждении уголовного дела передал Максименко М.И. 50 тысяч долларов США.

Указанные показания Шенгелия Б.А. подтвердил в ходе очной ставки с Максименко М.И., а также в ходе проверки его показаний на месте.

том 8, л.д. 86-107, 120-169, 181-185

Загитова Г.О. о том, что он работает охранником Шенгелии Б.А. Несколько раз он отвозил Шенгелию Б.А. в различные места с денежными средствами. В конце октября 2015 года Шенгелия сообщил ему, что едет на встречу с Максименко М.И. и везет с собой 50 тысяч долларов США. Подъехав к гостинице "Пулковская" ("Парк инн"), Шенгелия вышел и через некоторое время попросил свидетеля принести сумку с деньгами. Загитов Г.О. зашел в помещение гостиницы и передал сумку с деньгами Шенгелии Б.А.

Указанные показания свидетель подтвердил в ходе их проверки на месте.

В декабре 2014 года Шенгелия Б.А. приобрел у своего знакомого двое наручных часов стоимостью примерно 20.000 евро. В дальнейшем по поводу этих часов стали возникать конфликтные ситуации в связи с тем, что возможно данные часы являлись крадеными. В ходе одной из встреч, где разрешались вопросы, связанные с этими часами, они с Шенгелией Б.А. были остановлены сотрудниками полиции и обысканы. После чего они были доставлены в помещение полиции на ул. Римского-Корсакова, опрошены и отпущены. При этом часы, находившиеся у Шенгелии Б.А., изымались, но их дальнейшая судьба свидетелю неизвестна. По этим обстоятельствам его неоднократно опрашивали в последующем сотрудники СК России.

том 5, л.д. 142-146, 159-162

Прозорова М.Л., старшего помощника руководителя (по вопросам физической защиты) ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, о том, что летом 2015 года руководитель УСБ ГУ МВиСБ СК России Ламонов А.Н. ему по телефону сообщил, что Председатель СК России недоволен ходом проводимой сотрудниками ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу доследственной проверки по факту хищения сотрудниками МВД России часов у Шенгелии Б.А. и в связи с этим в г. Санкт-Петербург будет направлена проверка. При этом Ламоновым А.Н. делался акцент на том, что к Шенгелии Б.А. надо относиться аккуратно и оберегать от негативных последствий, так как он является ключевым свидетелем по важному делу. Так, Ламонов А.Н, пояснил, что при проведении доследственной проверки следователи зря задают Шенгелии Б.А. вопросы, связанные с его прошлыми сомнительными действиями. Беседа Ламоновым А.Н, была построена так, что он высказывал как бы мнение или пожелание, но было понятно, что его слова фактически являются указанием, идущим от Максименко М.И., за неисполнение которого последует определенное возмездие.

Полученное таким образом указание свидетель передал руководителю первого управления по расследования особо важных дел ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Иванову Д.А., руководившему проведением доследственной проверки.

том 7, л.д. 40-44

Сообщение из УСБ ФСБ России от 22 июня 2017 года № 22/6-2609 о том, что в отношении Шенгелии Б.А., являвшегося свидетелем по уголовному делу № 18/432836-07, возбужденному 05 мая 2006 года по факту убийства Ухарова Р.Д. и покушения на убийство Васильева С.В., Тихонова Н.А., Королева С.В. и Стрелы С.В., по постановлению от 21 мая 2009 года заместителя руководителя УРОВД ГСК СК России Пипченкова О.В. в период с 30 июня 2009 года по 30 августа 2016 года применялись меры безопасности, предусмотренные Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства". При этом в октябре 2015 года его не сопровождали сотрудники ФСБ России.

Указанное сообщение опровергает утверждение Максименко М.И. о том, что Шенгелия Б.А. не мог передать ему в октябре 2015 года взятку по причине того, что находился под постоянной охраной сотрудников ФСБ России.

том 27, л.д. 308-309

Тимофей Гришин

Продолжение следует

От швейцарского разорителя Гаона до свата Чемезова

Веселая история хищений из Газбанка

Некоторые сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области пребывают в недоумении относительно действий руководства аппарата в ходе расследования дела «Газбанк».

Пока члены следственной группы изучают все обстоятельства уголовного дела, а именно вопросы по выводу активов и хищении денежных средств на сумму 7 млрд. рублей, дело достаётся сотруднику который за всю историю своей работу в ГСУ звёзд с неба не хватал, да и ни одного серьёзного дела не расследовал. Работал и работал. Но при всем при этом всегда пользовался исключительным доверием руководства. Видимо поэтому среди обвиняемых не появился реальный хозяин «Газбанка» бывший «газовый король» Самарской области Владимир Аветисян. Как полагают источники, связано это с тем, что дочка Аветисяна является невестой сына главы Ростеха Сергея Чемезова. Подробности – в совместном расследовании Rucriminal.info, телеграм-каналов «Воронцова вещает» и ВЧК-ОГПУ.

Оперативными сотрудниками уже собран достаточный перечень доказательств для завершения полуторагодовалого расследования.

Следственной группой были установлены лица, причастные к совершению преступления.

Бывший врио предправления «Газбанк» Михаил Липовецкий, якобы полностью признающий свою причастность в части злоупотребления полномочиями находится под подпиской о невыезде, а вот в отношении его заместителя Владимира Семина, не признавшего свою вину, в апреле месяце постановлением  Октябрьского районного суда Самары была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Очень хочется надеется, что дело в конечном итоге не «зависнет». Ведь после неоднозначной истории с полковником ГСУ Верой Рабинович, да и последними коррупционными событиями в областном главке, посеявшие в обществе сомнения относительно качества работы Самарской полиции, ещё один внутрисиловой скандал не нужен никому.

         А он может быть. Конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб., являлся Владимир Аветисян. Его его пока лишь допросили в рамках расследования в качестве свидетеля.  Сам Аветисян с улыбкой говорит, что ему  ничего не грозит. А само дело возбуждено лишь бы «отбрехаться» от ЦБ РФ и посадить «стрелочников». Выведенные из банка миллиарды тратятся семьей Аветисяна  преимущественно в Англии и с огромным размахом.  Дочь Аветисяна Анастасия учится в престижном английском Wellington College и шокирует студентов и преподавателей вооруженной охраной. В Англии девушка живет в семейном дворце, расположенным в графстве Суррей.

Главное же, с недавних пор у девушки появился завидный жених. Она начала встречаться с Сергеем Чемезовым – сыном главы Ростеха Сергея Чемезова. Родители к союзу относятся крайне благосклонно, поскольку Аветисян одно время работал советником Чемезова.

Парочку можно встретить в Англии, на вилле Аветисянов в Испании, на Мальдивских островах и т.д. И, наверное, ничего бы не было зазорного в отношении двух мажоров. Если бы не странное нежелание силовиков по-настоящему расследовать хищения в «Газбанке», несмотря на неоднократные требования ЦБ РФ. По мнению источников, такое магическое влияние на силовиков по силам только очень влиятельному человеку. А Сергей Чемезов таковым и является. Хотя, будем рады, если ошибаемся и все-же правоохранительные органы начнут по-настоящему расследовать хищения в «Газбанке».

«Дело Газбанка» тесно связано с «делом банка Активкапитал». Активкапитал, «Газбанк» и еще один довольно крупный банк, тесно взаимодействовали. Все они «играли» в давнюю банковскую игру-рисовали друг другу капиталы. Реальные средства давно были выведены под видом кредитования фирм, близким к акционерам. Однако, перед каждой проверкой ЦБ РФ, «Активкапиталбанк», «Газбанк» и еще одно кредитное учреждение помогали друг другу «зарисовывать» гигантские «дыры» при помощи выдачи друг другу технических кредитов и прочих уловок.

Хотя почему дело «АктивКапитал банк» расследует ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, а материалы по Газбанку ушли в Самару и почему дело возбуждено только по ч.1 ст.201 УК РФ, когда АСВ просили о возбуждении уголовного  дела в виде букета из ст.159, ст.160, ст.165, ст.196 и ст.201 УК РФ остаётся загадкой.

Тем временем допросы идут полным ходом. Какие показания даёт зампредправления Владимир Семин доподлинно неизвестно, но источники поведали фантастическую историю.

Дело в том, что пока идут допросы Владимира Семина, в коридорах здания на Полевой, 4 сотрудники ГСУ между собой шепотом обсуждают историю «мирового финансового заговора» французских раввинов, армянских государственников и талантливых международных финансистов.

Все началось в 2016 году, когда швейцарский предприниматель Давид Гаон, сын основателя скандально известной компании Noga Нессима Гаона, приобрёл 8,3% акций и совместно с другими гражданами Швейцарии вошел в число акционеров АО АКБ «Газбанк». И именно появление Гаона определило судьбу банка...

С того времени много денег утекло...Хотя много денег не бывает и желание обогатиться за счёт других явление не новое.

Давид Гаон славился умением пустить пыль в глаза и привлечь на свою сторону отдельных бизнесменов, мечтающих быстро и эффектно продать свои активы, тем видимо и зацепил.

По данным следствия будущих партнёров «Газбанк» познакомил член совета директоров Ашот Баблумян из простого желания честно «делать» деньги, которые ему очень были нужны. О репутационных рисках он не думал, потому что долг в 5 млн.$ банкиру Вадиму Егиазарову лишил его сна. И рассчитаться с долгами было на тот момент более актуально.

У столичных следователей, кто изучал тему «Газбанка», возник закономерный вопрос: «Если у Гаона такая шикарная международная репутация, зачем ему банк не первой сотни с большим пробелом в собственном капитале?». И вроде бы ответ был найден .

Гаон предполагал использовать «Газбанк» в тайне от акционеров в международной мошеннической схеме. Последние годы все западные банки осуществляющие расчёты в международной валюте были озабочены вопросом чистоты происхождения денежных средств вкладчиков. Поводов было немало, вспомнить только «Ландромат Тройка», «ABLV Bank», банкиров Сергея Пугачева и Мухтара Аблязова.

Вишенка темы - в заморозке денежных средств на счетах. Средства фактически есть, а взять их возможности нет. Можно, конечно, попытаться доказать, что владелец счета заплатил все налоги в стране происхождения (РФ), но тут автоматически выскакивает ч.4 ст 159 УК РФ. А с зависшими деньгами что-то надо делать...

И вот на сцену выходят обычные международные «решалы» - люди Гаона. Они предлагают клиенту простую и понятную схему как вернуть хотя бы часть замороженных денежных средств. 50/50

Доверенное лицо идёт в банк, где находятся проблемные деньги и договаривается о том, что замороженные денежные средства будут использованы в качестве залога при покупке ликвидного актива. В данном случае - банк розовой птицы в Самаре.

Держатель проблемных денег ничего не теряет. Деньги на счету. Все требования европейского или американского регулятора соблюдены. Ставка по такому своеобразному кредиту конечно выше рыночной, но это не главное. Главное что все законно и красиво

Актив приобретается, а средства идут на увеличение собственного капитала российского банка. Перед ЦБ РФ все довольно прозрачно. Правда денежные средства уходят на низкорисковые операции на фондовом рынке. Например, приобретая акции «Газпром» или «Сбербанк», если их сразу же неоднократно продать появлятся легальный источник происхождения денег.

Заемные средства возвращаются обратно банку-кредитору, а собственник блокированного счета получает свои 50% заработанные банком - контрагентом с биржевых операций и тд. Правда не на замороженный счёт...

Гаон остаётся не в накладе и бонусом подконтрольный банк. И отработанная схема в отношении «Газбанк» могла бы сработать

Но «Знал бы прикуп - жил бы в Сочи».

В ходе переговоров о покупке «Газбанка», его владельцы стали замещать хорошие активы на «плохие», так как верили в удачную сделку по продаже банка.

Однако что-то пошло не так. Новым акционерам стало известно, что в банке не все так гладко, поэтому передумали вливать свои денежные средства  в капитал банка. Начался конфликт между партнёрами по сделке, а также между акционерами.

За это время положение банка  резко ухудшилось и в результате систематического проведения «Газбанк» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и за нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, приказом Банка России от 11.07.2018 лицензия у Газбанка была отозвана.

По одной из версий, ЦБ РФ, не без поддержки, решил сломать схему международного финансового мошенничестваю

Началась паника. Следствие располагает информацией, что все время пока шли переговоры,  инициатор сделки Ашот Баблумян обращался за консультацией по сделке с Гаоном к Вадиму Егиазарову. Тот контролировал Баблумяна за счёт его долга. И имея доступ к инсайду вполне мог сообщить о реальной ситуации в «Газбанк» в ЦБ РФ.

 Вероятно Егиазаров предполагал использовать данную схему с участием Баблумяна для получения контроля над Газбанком. Ведь на тот момент «Балтинвестбанк» сам попал под санацию и ему был нужен новый инструмент для реализации незамысловатых финансовых схем.

Но все пошло прахом.

Гаоны потеряли на сделке репутацию. В рамках судебного спора с ЦБ РФ им не удалось доказать, что отзыв лицензии нарушил их права и законные интересны. Так Гаонов впервые в жизни обманули.

Акционеры потеряли банк, вкладчики - деньги, а сделки по замене активов вылились в  возбуждение уголовного дела и арест Владимира Семина.

Заинтересованным лицам остаётся только пытаться повлиять на ход следствия...

Хотите верьте, хотите нет, но все мы знаем, что рано или поздно, все тайное становится явным.

«Прачечная» имени Дмитрия Михеева

В Европе ведется новое расследование об отмывании «грязных» денег

В начале января 2020 года сотрудники Госполиция Латвии в сотрудничестве с коллегами из ФРГ провели следственные действия и выемки в четырех банках- Rietumu banka, Industra Bank, BlueOrange Bank и Reģionālajā investīciju banka, чей бизнес в прежние годы в основном был связан с обслуживанием нерезидентов. Мероприятия прошли в рамках международного расследования об отмывании денег, в том числе через Deutsche Bank. Дело связано с иностранными клиентами банков, которые, по предположениям прокуратуры, могли заниматься преступной деятельностью- незаконной легализацией доходов.

Среди этих подозрительных клиентов оказалась фирмы Loprado Holdings Limited  (Кипр) и Technotrak, чьи счета были открыты в Rietumu banka. Бенефициаром этих фирм является российский бизнесмен Дмитрий Михеев, который уже в ближайшее время может быть вызван на допрос. Михеев старается не афишировать свое владение Loprado Holdings Limited и делает это через две офшорные фирмы  в BVI. Однако, он раскрыл свой контроль над Loprado при открытии счетов в Cyprus Popular Bank и Laki bank. Михеев указал, что является конечным бенефициаром Loprado.

Поскольку эта фирма также имела счета в Rietumu banka, то было решено и в этом банке изъять документацию, касающуюся Loprado. Она подтвердила изначальные сведения: Михеев и в Латвии указал, что он является конечным владельцем сомнительной фирмы. Более того, после следственных  действий в Rietumu banka была выявлена еще одна фирма со счетами в этом банке, конечным бенефициаром, которой является Михеев. Речь идет о фирме Technotrak, через которую, как подозревается, тоже «отмывались» крупные средства. Был установлен и предполагаемый сообщник Михеева – его знакомая Юлиана Котова. Она одно время была совладелицей Loprado Holdings Limited и имела доступ к счетам в Rietumu banka. В этом же банке на ее личный счет поступали «проценты» от финансовых потоков.  Сейчас запрос на изъятие документов, относительно Дмитрия Михеева и его «прачечной», отправлен в Литву. Следователи подозревают, что он контролировал и фирму Omnia Limited, которая обслуживалась в литовском отделении  Danske Bank. Возможно, что через Омния тоже проходили сомнительные средства из России.

Как полагают следователи, Дмитрий Михеев выстроил собственную «прачечную». В России ему было подконтрольно АО «Техногрэйд», которое занималось продажей дорожно-строительной и складской техники. Михеев по липовым договорам с подконтрольными ему офшорами выводил за пределы РФ сначала всю средства АО «Техногрэйд», а потом и сторонних клиентов. Одновременно он создавал фиктивную задолженность самого АО «Техногрэйд». Для этого оформлялись подложные договора о кредитовании «Техногрэйд» со стороны офшоров, в том числе Loprado holdings.    

Поисковые системы находят упоминание о компании », Loprado Holdings limited  в Российских базах судебных актов. Из Российских источников известно, что  Loprado Holdings limited  была включена в список кредиторов по делу о банкротстве АО «Техногрейд».          

Процедура банкротства АО «Техногрэйд» была инициирована контролирующими лицами должника лицами aс помощью создания подконтрольной кредиторской задолженности кредитора ООО «Санойл» и подачи им заявления о признании АО «Техногрэйд» несостоятельным (банкротом). Состоявшимися в рамках процедуры банкротства судебными актами было установлено , что ООО «Санойл» является фиктивным кредитором, требования которого являются  искусственно созданными при участии контролирующего должника лица Михеева Д.С. и подконтрольных ему юридических лиц (ООО «Техно-Парк», ООО «Техно-Инвест», ООО «Техно-Комплекс»), в целях  подачи заявления о признании должника банкротом, а также для неправомерного распределения конкурсной массы в пользу фиктивного кредитора, в ущерб прав, независимых конкурсных кредиторов. Так же в реестр кредиторов были включены подконтрольные Дмитрию Михееву  компании АО «Технотрак», Loprado Holdings limited.

Указанную выше  информацию из России  следователи оставили без комментариев.

Получить комментарии представителей   Rietumu banka, Industra Bank, BlueOrange Bank и Reģionālajā investīciju banka на момент публикации не удалось.      

Томас Гордон

Кровавый Эльбрус

«Серый кардинал» Северной Осетии оставил след с трупным запахом

Водочный магнат Эльбрус Комаев, о котором Rucriminal.info рассказал в связи с расследованием деятельности банды Аслана Гагиева (Джако), оказался одним из «серых кардиналов» Северной Осетии. Источники рассказали, как Комаев строил свою карьеру и оказался на вершине спиртового бизнеса. Оказалось, что этот путь буквально завален трупами. Мы будем в публикациях подробно рассказывать об этом друге Аслана Гагиева и близком приятеле, деловом партнере главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

       

Формально Эльбрус Комаев (на фото обведен желтым) владелец завода «Салют». Однако источники Rucriminal.info говорят, что «Салют» - это не только водочный завод. Это целая фабрика из производств: спиртовой завод, завод шампанского, завод вина, слабоалкогольных напитков, водки и т.д. Без Комаева, имеющего мощную поддержку на федеральном уровне, не решается ни один вопрос в области алкоголя в Северной Осетии. Именно Комаев является алкогольным решалой в Осетии номер один  с 2014 года. «Если кто-то хочет работать по линии алкоголя - должен платить ему процент, иначе либо местные силовики приедут, либо федеральные. В зависимости от крутизны объекта. А может и Росалкоголь забрать лицензию», - рассказал источник.

По его мнению, все успехи Комаева подозрительно связаны с множеством смертей. Вот только небольшой их список.

Серьезную карьеру в водочном бизнесе Комаев начинал с должности коммерческого директора завода «Салют», которым владел влиятельный бизнесмен Олег Гиоев. Последний большую часть времени проводил в Москве, доверившись Комаеву. И тут обнаружил, что завод оказался на грани разорения. Гиоев провел ревизию, показавшую, что львиную долю прибыли похищали. В апреле 2007 года состоялся неприятный разговор между Гиоевы и Комаевым, в ходе которого первый разбил второму голову. А через неделю у подъезда Гиоева взорвался скутер, он погиб. Позже выяснилось, что бомбу заложили киллеры Аслана Гагиева (Джако), с которым Комаев сошелся к тому времени. После гибели Гиоева, «Салют» был обанкрочен и в ходе торгов его купил Комаев. Негласным совладельцем завода стал Джако.  

В ходе расследования подрыва Гиоева, один из членов оперативно-следственной группы плотно занялся Комаевым. Он инициировал проведение допросов Комаева. А потом провел неформальную встречу с Эльбрусом и вскоре после нее загадочно умер.         

Ещё до этого странным образом умер и оценщик Голосной. Причём сразу после торгов, на которых Комаев заполучил завод. Тут надо добавить, что Гагиев профессионально умел обращаться с отравляющими веществами и ядами...

Не менее странным образом пропал и пристав, организовавший торги имущества «Салюта». По окончанию успешной операции в пользу Комаева и Гагиева, пристав уволился,  уехал в Москву, где планировал купить квартиру. И исчез.  

Киллерами Гагиева был убит бывший директор завода «Салют» Вадим Джиоев (на выезде из ресторана «Регах»). У него были амбиции участвовать в торгах по выкупу активов завода «Салют». Он его и строил в своё время вместе с отцом Олега Гиоева. Они были друзья и родственники. 

К этому можно добавить, что оперативники сейчас проверяют интересные сведения. В свое время некий Эльбрус просил Гагиева убить сотрудника центрального аппарата ФСБ РФ С.Л. и начальника отдела МУР Андреева. Этому Эльбрусу показалось, что данные сотрудники слишком близко к нему подобрались. Эльбрус и Джако обсуждали возможность устранения сотрудников с помощью взрыва. К счастью, задуманное они так и не осуществили.

Продолжение следует

Арсений Дронов  

Nginx «заказали» у Group-IB

Кенес Ракишев профинансировал «клиентов» ФБР

Rucriminal.info продолжает рассказывать, как фабриковалось уголовное дело, с помощью которого Nginx пытаются «отжать» у его создателей - Игоря Сысоева и Максима Коновалова. Согласно оказавшимся в нашем распоряжении документам, всей технической работой, необходимой для следователей ГСУ ГУ МВД по Москве, занималась частная Group-IB, чей топ-менеджер Никита Кислицын на днях был вызван в США на допрос по уголовному делу о мошенничестве с использованием электронных устройств. ФБР считает, что Кислицын являлся партнером Евгения Никулина, который обвиняется во взломе американских технологических компаний и хищению личных данных более 100 миллионов человек. Не удивительно, что Кислицын ехать в штаты отказался и в ближайшее время может быть объявлен в розыск. Именно из-за познаний сотрудников Group-IB, за которые Кислицыном интересуется ФБР, эту компанию и решили привлечь к операции по «наезду» на Nginx Максимилиан Гришин, Владимир Тимошин и Кенес Ракишев.

Кенес Ракишев - это казахский олигарх, который по всему миру вкладывает средства верхушки Казахстана, в первую очередь своего старшего товарища Тимура Кулибаева- зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Западные компании и банки, которые желают иметь хорошую репутацию, категорически отказываются сотрудничать с Ракишевым, поскольку полагают, что инвестируемые им средства имеют «грязное» происхождение. В результате олигарху приходится заниматься рейдерскими захватами. Особенно, когда речь идет о таком лакомом куске, как Nginx-российской разработке, ставшей известной по всему миру и стремительно растущей в цене. А документы, которые есть в нашем распоряжении, указывают, что именно Ракишев инициировал уголовное дело, фигурантами которого являются создатели Nginx. По итогам всей работы, Ракишеву обещано, что он получит Nginx.

Максимилиан Гришин и Владимир Тимошин - это сомнительные московские адвокаты, которые числятся сотрудниками украинского адвокатского бюро «Ильяшев и партнеры», и уже давно находятся на контроле российских спецслужб. Максимилиан Гришин в 2011 году позиционировал себя, как один из лидеров белоленточного движения.

Был активным участником событий на Болотной площади. Только вот его товарищи оказались за решеткой, а Гришин после общения с оперативниками неожиданно выпал из числа фигурантов «болотного дела». Более того, он начал стремительную адвокатскую карьеру и оказался под «крылом» старшего товарища Владимира Тимошина.

По словам источников Rucriminal.info, у Тимошина «дела в гору» пошли в конце 2000-х после его участия в рейдерской атаке на крупное предприятие «Красный пролетарий». В ходе захвата предприятия, в ноябре 2009 года на Кипре был до смерти забит его руководитель и владелец Юрий Иванович Кириллов.

Владимир Тимошин, благодаря определенным очень личным отношениям, ногой открывает двери во многие кабинеты ГСУ ГУ МВД по Москве. Именно он договаривался о возбуждении дела, необходимого для захвата Nginx. Поскольку никаких оснований для возбуждения дела не было, его решили «слепить». Еще летом прошлого года Тимошин начал фабриковать необходимые материалы. Максимилиан Гришин по поручению Тимошина занимался составлением фиктивных опросов экс-сотрудников Rambler и т.д. Также адвокаты привлекли к своей работе Group-IB. Его сотрудники работали с сервером, на котором была вся внутренняя переписка Rambler за многие годы, а также «специалисты» Group-IB организовали доступ к личным ящикам создателей Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова. В частности Group-IB сумело организовать доступ к переписке Сысоева и Коновалова с представителями PwC, IDelyne Group, Greycroft LL.C., Greyeroft Partners II LP., BV Capital VCC , Greenberg, Whitcombe & Takeuchi LLP., Runa Capital I. LP ,GlobTechFund. Вся эта работа щедро финансировалась Кенесом Ракишевым.

Заполучив всю эту переписку, Group-IB под диктовку Тимошина и Гришина исполнило некий анализ «доказательств», в котором Игорь Сысоев, Максим Коновалов, их партнеры обозначены, как «предполагаемые преступники». В результате этот плод творчества Group-IB и адвокатов Ракишева тоже стал одним из материалов, необходимых для возбуждения дела, заказанного Тимошиным в ГСУ ГУ МВД по Москве. Ниже мы приводим этот труд Group-IB.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако

Валерий и Эдуард Газзаевы в материалах расследования об ОПГ Аслана Гагиева

В суд по «делу банды Гагиева» вызван Эдуард Газзаев- родной брат   бывшего тренера сборной России по футболу, председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Газзаева. СКР хотел бы, чтобы в суде на вопросы ответил и сам Валери Газзаев, но у него депутатская неприкосновенность. А еще у Газзаева большие связи, которые позволяют ему, парламентарию, открыто поддерживать арестованного своего друга «вора в законе» Олега Шишканова. В частности, Газзаев просил суд отпустить мафиози под его поручительство. Семья Газзаев и в Москве, и во Владикавказе поддерживала отношения с членами группировки Аслана Гагиева (Джако). По данным Rucriminal.info, братья даже проходят свидетелями по разным эпизодам. Валерий Газзаев – об убийстве семьи банкира Александра Слесарева, а Эдуард Газзаев – по рядку убийств в Северной Осетии, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева.

В распоряжении Rucriminal.info оказался список свидетелей, которых вызывают в суд по делу банды Аслана Гагиева. Среди них под номером 32 идет Газзаев Эдуард Георгиевич. Это родной брат депутата Госдумы Газзаева Валерия Георгиевича. Как следует из документа Эдуард Газзаев вызывается в связи с событиями, описанными в томе 230. Там говорится о ряде заказных покушений и убийств, совершенных в Северной Осетии. В частности, подробно описывается покушение в 2006 году на бизнесмена Аслана Челохсаева. Киллеры Джако открыли по предпринимателю огонь из автомата, но Аслан спрятался в подвале магазина «Удача» во Владикавказе. Покушение на Аслана было связано с попыткой выяснить «заказчика» убийства его брата Андрея и трех его деловых партнеров. Их похитили в Подмосковном Королеве, вывезли на Новорижское шоссе, где расстреляли, а тела сожгли. Исполнили преступление киллеры Джако, а вот заказчик пока не установлен. Также в 230-ом томе  говорится об убийстве снайпером мэра Владикавказа Виталия Караева в ноябре 2008 горда. Об Эдуарде Газзаеве известно немного. Это младший брат Валерий, который проживает в Северной Осетии. Он работал на таможне, занимался бизнесом.

Старший брат, депутат  Валерий Газзаев, в свою очередь фигурирует в 23-ем томе дела, в котором говорится о расстреле в 2005 году теневого банкира Александра Слесарева. Его в 2005 году расстреляли вместе со всей семьей, в том числе 15-летней дочерью Елизаветой, по пути в монастырь в Старом Осколе. Газзаев был единственным человеком, кто был вхож в семью Слесаревых, с кем постоянно общался Слесарев. Но следствию он после преступления помочь не захотел. В результате на поимки преступников ушло больше 10 лет.  Rucriminal.info публикует выдержки из материалов дела:    

«Свидетель Самарин В.В. показал, что с начала 2005 года работал у Слесарева водителем. Поездки совершались ежедневно только по Москве. все время Слесарев проводил какие-то переговоры в различных гостиницах, но с кем там встречался ему (Самарину) неизвестно. О своей работе Слесарев ничего не рассказывал. Если Слесареву поступал какой-то звонок, то он (Самарин) по указанию последнего выходил из салона, а предварительно разговор начинался по поводу нефтепродуктов. Кто-либо посторонний никогда со Слесаревым не ездил. Сам Слесарев садился за руль только когда ездил в г Старый Оскол. К Слесаревым, кроме семьи Газзаевых, никто не приходил. О поездке в Старый Оскол могли знать многие люди, потому что Слесарев никогда не делал из этого секрета.

Кроме этого допрошены Веденеев Д.Е., Жеребятьев С..Е. и Виноградов А.А., которые также работали в доме у Слесарева, которым также неизвестно о деятельности последнего, при этом пояснили, что Слесаревы встречались только с семьей Газзаевых.

Свидетель Газзаев В.Г. показал, что со Слесаревым знаком с 2000 года и с того времени у них сложились дружеские отношения. Их отношения касались только совместного препровождения, деловых отношений не поддерживали, а потому про коммерческую деятельность Слесарева ничего не знает, только знает, что тот занимался банковским бизнесом. Примерно год назад Слесарев рассказал, что у него проблемы в данном бизнесе. С кем поддерживал отношения Слесарев ему (Газзаеву) неизвестно».

Слесарева и его близких расстреляли члены банды Аслана Гагиева, который, как подозревали оперативники, был знаком с Газзаевыми.  Если Эдуарду получится задать об этом вопросе в суде, то Валерий Газзаев прикрыт депутатской неприкосновенностью.

Продолжение следует

Арсений Дронов