Откуда у полковников ФСБ РФ 12 млрд рублей

Как Дмитрий Фролов и Андрей Хорев "разводили" на деньги Пашу Вертолета

https://rucriminal.info/ru/material/1556

Главной новостью ушедшей недели стало появление информации о том, что у арестованных полковников ФСБ РФ было обнаружено и изъято рублей и валюты на общую сумму в 12 млрд рублей. Речь идет о начальнике банковского отела Управления К ФСБ РФ Кирилле Черкалине и его предшественнике Дмитрии Фролове. Долгие-долгие года они были надежным прикрытием десятков банков-"пылесосов", работавших на рынке, несмотря на гигантские "дыры" в капитале. По данным Rucriminal.info, еще большие прибыли полковникам приносило "крышевание" площадок по обналичиванию и выводу из России гигантских сумм. В частности, Черкалин и Фролов были замечены в покровительстве таким теневым банкирам, как Алексей Куликов и Павел Вертолецкий. Согласно оперативным данным, был в этом бизнесе у полковников ФСБ РФ и помощник - сейчас уже бывший заместитель начальника ДЭБ МВД России Андрей Хорева. После того, как вынужденно оставил органы, его "приютили" братья Ротенберги. Именно в их структурах последние годы трудится Хорев. Но после ареста Черкалина и Фролова ему могут припомнить былые "грехи". В частности, историю с "разводом" на деньги Вертелецкого. По крайне, так об этом говорится в одной из оперативных справок МВД РФ которую публикует Rucriminal.info.

Перед тем, как читатель начнет знакомиться с документом сообщим, что Павел Вертелецкий, более известный, как Паша Вертолет, свою карьеру начинал  в качестве бухгалтера измайловской ОПГ. На этом поприще Паша Вертолет и освоил навыки работы с «грязными» деньгами. Причем освоил настолько успешно, что стал обслуживать финансовые множество различных теневых финансовых потоков. Под его негласным контролем в разное время побывало около десятка банков, в том числе «Крайний Север». В этой справке рассказывается о том, как силовики ставили под свой контроль деятельность Вертелецкого.

Справка

Докладываю, что заместитель начальника Управления «К» ФСБ России Фролов Д. с целью извлечения личной выгоды организовал через заместителя начальника ДЭБ МВД России полковника милиции Хорева А.В. силовой наезд на организованное преступное сообщество, возглавляемое Вертелецким П. (кличка «Паша Вертолёт»).

Цель операции сводилась к следующему:

Поставить под свой контроль ОПС с целью извлечения личной выгоды.

11.02.2008 г. Хорев А.В. созвонился с И.о. заместителем начальника СК при МВД России Логуновым О.Н.

В ходе разговора Хореев объяснил, что сотрудники 1 отдела 7 ОРБ МВД России получили значимую оперативную информацию о том, что через КБ «Крайний Север» осуществляются незаконные транзитные операции. Согласно полученным сведениям за данными операциями стоят Вертелецкий П. и Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»). Сотрудники ДЭБ МВД России  имеют реквизиты фирм, через которые осуществляются транзиты денежных средств. Хорев А.В. попросил Логунова оказать содействие СК при МВД России в аресте корсчёта дополнительного офиса КБ «Крайний Север» открытого в КБ «Альфа-Банк».

12.02.2008 г. инициатор от ДЭБ МВД России предоставил в СК при МВД РФ рапорт о противоправной деятельности ОПС.

13.02.2008 г. в Тверском суде г. Москвы получены соответствующие санкции на арест счёта и обыск банка. Договаривался с судом Хорев.

13.02.2008 г. в 16 часов сотрудники ДЭБ МВД России прибыв в КБ «Альфа-Банк» осуществили арест на корсчёта КБ «Крайний Север».

В 17 ч. 30 мин. сотрудники ДЭБ МВД России, СК при МВД России вошли в офис КБ «Крайний Север». В следственных действиях  принимали участи и сотрудники ДБОПиТ МВД России.

Цель мероприятия сводилась к визуальному наблюдению за действиями ДЭБ МВД России и установлению лица под именем Юра постоянно контактирующему с ОПС Мязина И.Г. и Двоскина/Слускера Е.В.

Данное лицо было установлено, как Ярославцев Юрий Евгеньевич.

20.02.2008 г. между Вертелецким П. и представителем от Хорева в 21 ч. осуществлена встреча по поводу решения данного вопроса (на корсчёте банка КБ «Крайний север» арестовано 680 млн. руб.).

Однако уровень переговорщика (лицо устанавливается) от (Хорева) Вертелецкого и лиц участвующих в переговорах не устроил, данному лицу было предложено пригласить Хорева (переговоры осуществлялись в ресторане «Пикодили»).

Вертелецкий через Мязина, Двоскина, Куликова вышел на прямую, на заместителя начальника Управления «К» ФСБ России Фролова Д.

Фролов Д. объяснил, что он готов оказать Вертелецкому всестороннюю помощь для решения, данного вопроса.

Согласно имеющейся информации 21.02.2008 г. Фролову от Вертелецкого переданы значительные денежные средства для решения вопроса"

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Источник: www.rucriminal.info

«Леваев сказал, что лично он назначает 8 министров в правительстве Израиля»

Березовский и Абрамович о судьбе России и Израиля

https://rucriminal.info/ru/material/1549

​Rucriminal.info продолжает публиковать конфиденциальные разговоры чиновников и   олигархов, которые долги годы фиксировал Борис Березовский. Из этих беседы читатели могут узнать многие тайны представителей российской властной и бизнес элит, то, о чем они говорят и думают на самом деле, а не «напевают» в уши с экранов ТВ. В данной статье мы приводим занимательную беседу Березовского и Романа Абрамовича, нынешнего миллиардера, а тогда "ключника" от сокровищницы БАБ. Абрамович говорит, что вчера, когда они были у Черномырдина, Полежаев показывал ему (Березовскому) письмо, адресованное Ельцину. Полежаев разговаривал с А.Корабельщиковым, тот сказал, что с президентом встретиться сейчас невозможно, но он поговорит с Лившицем, которому надо отдать это письмо. Абрамович спрашивает, может ли Березовский передать письмо Лившицу, тот отвечает положительно. Абрамович сообщает, что вчера встречался с Львом Леваевым. Леваев сказал, что он в больших друзьях с Нетаньяху и если нужно, чтобы чтобы Нетаньяху выступил в поддержку Б.Ельцина, он (Леваев) может организовать. Леваев также сказал, что из 18 членов израильского правительства лично он назначает 8, в том числе министра энергетики. Поэтому у них там будут планы. Rucriminal.info предлагает ознакомиться с полной расшифровкой.

А.: Борь, привет

Б.: Да, Ром, привет

А.: Два вопроса. Первый, получил он документы или нет?

Б.: Он документы получил, мне их правда не прислал, хотя обещал вчера.

А.: Так. Борь (Б.: Да) , первый вопрос, вы вчера когда были у Виктора Степановича, там еще вот (неразборчиво) показывал письмо на президента. Слушаешь?

Б.: Да.

А.: Вот. Он разговаривал с Корабельщиковым, тот сказал, что с президентом встретиться сейчас невозможно, но он поговорит с Лившицем, и ему надо отдать это письмо. Ты сможешь передать его Лившицу?

Б.: Лившицу я смогу, но я не уверен, что… А, да, Лившицу я смогу передать. Смогу, смогу.

А.: То есть тебе надо отдать это письмо?

Б.: Да, мне нужно отдать это письмо.

А.: Хорошо. Второй вопрос.

Б.: Да.

А.: Я вчера встречался с Леваевым, по твоей просьбе, если ты помнишь.

Б.: Да

А.: Вот. Он в больших друзьях с Нетаньяху.

Б.: Так.

А.: Он сказал, в принципе, что если нужно, чтобы Леваев…тьфу, чтобы Нетаньяху как-то выступил в поддержку БНа, то он может это организовать.

Б.: Я понял.

А.: В принципе, только так, чтобы это не было вмешательством во внутренние дела Российской…

Б.: (перебивает) Я все понял, абсолютно. Это понял.

А.: Он еще сказал, что из 18 членов правительства, которых назначает ликуд, лично он назначает 8 и министра энергетики он назначит своего, и поэтому у нас там будут… планы.

Б.: Отлично. Отлично. Молодец, Ром, что могу тебе сказать, молодец. То есть давай, меня сейчас интересует это дело, и сейчас значит мне нужен, чтобы мне Тобак сказал, чтобы со мной связался, мне нужно знать, когда можно назначать. Мне нужно это до выборов.

А.: Ага.

Б.: Понятно, да?

А.: Да.

Б.: Договорились. Все.

А.: Пока.

Б.: Пока.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

Алексею Хотину грозит новое обвинение

Как владелец "Югры" качал миллиарды вкладчиков в свои "помойки"

https://rucriminal.info/ru/material/1548

У бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина, который находится под домашним арестом по обвинению в растрате (160 УК РФ), в ближайшее время может прибавиться проблем с силовиками. По данным Rucriminal.info, на этот раз в связи с расследованием уголовных дел в отношении начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина и его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова. Во время обысков была изъята сумма в 12 млрд рублей. Это взятки получаемые за покровительство ряду банков. Одним из главных "доноров" чекистов, по оперативным данным, был Алексей Хотин. Теперь ему грозят новые обвинения - в даче взяток (291 УК РФ). Именно благодаря этим подношения, банк-"пылесос" "Югра" просуществовал так долго.    

Банк «Югра» на середину 2016 года привлек более 166 млрд рублей от физических лиц. Одновременно банк «Югра» выдал на 154 млрд руб (почти все средства вкладчиков) кредитов в валюте на срок свыше 3 лет.  Получатели кредитов сплошь юридические лица. Проверка ЦБ РФ выявила, что значительная часть этих юрлиц не вели никакой деятельности и рассчитывать на то, что они вернут деньги не приходилось. Расследование rucriminal.info показало, что все эти «пустышки» контролировались Юрием и Алексеем Хотиными- владельцами «Югры». Проще говоря, отец и сын в массовом порядке пускали все средства вкладчиков и кредиторов «Югры» на личные нужды и нужды своего бизнеса.

 Центробанк спохватился слишком поздно - когда банк «Югра», предлагая повышенные ставки по валютным вкладам, успел набрать огромные суммы у населения. Только в марте-апреле 2016 года, после проверки «Югры», в данном банке были введены ограничения на прием вкладов. А потом у банка отозвали лицензию.

Лишить банк лицензии были все основания. ЦБ РФ выявил 41 фирму-заемщика, операции которых не имели экономического смысла. Проще говоря, эти структуры очень слабо и неумело пытались изобразить некую деятельность, а на самом деле являлись техническими фирмами, используемыми Хотиными для вывода средств из «Югры» под видом кредитования. В распоряжении Rucriminal.info есть список из 41 фирмы, в которые отец и сын закачивали средства вкладчиков банка: ООО «Дельта-С», ООО «Конкорд», ООО «Ресурс», ЗАО «ДизайнПроф», ООО «Московский завод синтетических моющих средств», ООО «Строительная индустрия», ООО «Янтарь», ООО «Легион», ООО «Марсельский рейд», ООО «Наш катеринг», ООО «ТЕСЕЙ», ООО «Фокус», ЗАО «Ювента-Стиль», ООО «ФОРТУНА», ООО «Автомир», ОАО «БЦ Михайловский», ООО «Канцторг», ООО «Макром», ООО «Приоритет», ООО «Техснабсервис», ООО «Бестторг», ООО «Инвестстрой», ООО «Маркет трейд», ЗАО «Абигейл», ООО «АКРОТЕН», АО «Бизнес-Диалог», ООО «ЭкспоСервис», ООО «ЛендГрупп», ООО «МПТО Красный богатырь», ООО «Техметод», ЗАО «Нижегородский», ООО «ГарантДорСтрой», АО «ФинМаркет», ООО «Мезон», ООО «СтройИнжиниринг», ООО «Орион», ООО «СтройИнвестРегион», ООО «СТРОЙСПЕЦГРУПП», ООО «Строительные Технологии», ООО «Капитал», ООО «Техпромстрой».

То, что Хотины качали средства «Югры» в собственные карманы, видно даже не вооруженным глазом. Они не утруждались покупать новые технические фирмы, а использовали «старые», задействовавшиеся ранее при рейдерских захватах и ставшие ненужными.

ООО «Московский завод синтетических моющих средств» (МЗ СМС), получающее кредиты от банка «Югра», было создано в 2000 году для участия в захвате зданий двух заводов -  МЗ СМС и Московского мыловаренного завода ( одни из первых полученных Хотиными объектов в столице). Сейчас на месте этих двух заводов находится бизнес-центр «Капитал». Его название присутствует в названии другой фирмы-заемщика — ООО «Капитал».  После захвата объектов, фирма «МЗ СМС» еще четыре года задействовалось Хотиными, а с 2005-2006 годов стала фактически «мертвой» и не вела почти никакой деятельности. «Ожило» ООО «МЗ СМС» для получения денег от банка.

Как выяснил Rucriminal.info, «ФинМаркет» одна из хотинских «прослоек», которая одно время занималась сбором платежей у арендаторов принадлежащих отцу и сыну бизнес-центров, в том числе центра «Ривер Сайд». Поскольку Хотины «кидают» всех арендаторов, в частности не возвращают им обеспечительные взносы за два месяца аренды, то подобные фирмы-сборщики приходится постоянно менять из-за огромного числа претензий и исков. Когда «ФинМаркет» отслужил и стал ненужным, он пригодился для перевода на его счет средств «Югры». Одно время сбором средств с арендаторов центров, которыми владеют Хотины, занимался и другой заемщик- ООО «Техметод». Его гендиректором числилась Майя Сергеевна Аланджий , которая по совместительству являлась и номинальным владельцем 9,42 % банка «Югра». Номинальной, так как банк длительное время принадлежит семейству Хотиных, но сами они прятались за спинами своих подчиненных, на которых и оформили акции.

Под огромным нажимом ЦБ РФ в 2016 году Алексей Хотин признал, что именно он контролирует свыше 52 % банка «Югра».

Кстати, упомянутый ранее БЦ «Ривер Сайде» значится адресом значительной части заемщиков банка, в частности ЗАО «Абигейл». «БЦ Михайловский», «Нижегородский», «Красный богатырь»- это названия бизнес-центров, принадлежащих Хотиным. А одноименные фирмы, оформленные на подставных лиц, использовались в разное время в деятельности этих объектов. В бережливой семье Хотиных даже использованные технические фирмы не пропадают и потом они были задействованы для выводы активов банка «Югра».

В результате ЦБ РФ пришел к выводу, что у всех этих фирм-заемщиков «Югры» отсутствует реальная деятельность или она осуществляется в незначительных объемах.

        

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Усатый и Ушерович обсуждают срок Захарченко

Партнеры по освоению средств РЖД встретились в Израиле

https://rucriminal.info/ru/material/1547

Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый на днях был замечен в Израиле. Туда он прибыл, чтобы встретиться со своим партнером по бизнесу, связанному с РЖД, Борисом Ушеровичем. Стороны сошлись, что в РФ ничего хорошего им не "светит", несмотря на десятки миллионов долларов, пущенных на "решалово". Усатый, который, в отличии от Ушеровича, не находится в розыске, ехать в Россию тоже боиться, так как может оказаться за решеткой по делу сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Поводов для обсуждения у Ушеровича и Усатого, по данным Rucriminal.info, было несколько. Главный из них, это то, что прокурор потребовал для Дмитрия Захарченко 15 с половиной лет. И можно не сомневаться, что столько он и получит. Понятно, что вскоре после этого Захарченко заговорит. Он и во время следствия хотел это сделать несколько раз, но Ушеровичу и Ко удавалось сдержать его порывы. Экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ рассчитывал, что все-таки получит не очень большой срок, а тут "пятнашка". Причем, это будет не последний приговор. В производстве СКР находится еще ряд дел в отношении Захарченко, в том числе по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Кстати, этот эпизод как раз касается получения Захарченко взяток от владельцев ГК 1520 (Валерий Маркелов и Борис Ушерович) и связанных с ними бизнесменов. К числу последних относится и Усатый.

Маркелов и Ушерович ежемесячно выделяли миллионы долларов на взятки силовикам за то, чтобы они "закрывали глаза" на хищения сотен миллиардов рублей средств, получаемых по госконтрактам от РЖД. Часть этих взяточных денег распределял как раз Захарченко. А часть, по мнению источников Rucriminal.info, Ренато Усатый.

Когда в рамках расследование "дела Захарченко" сотрудники СКР и ФСБ вышли на Маркелова и Ушеровича, тут же стало известно, что на решение проблем выделена астрономическая сумма в 50 млн долларов. Осваивал ее, как полагают наши источники, все тот же Усатый. Но делал это не очень хорошо. Сам то Захарченко не сдавал владельцев 1520. Он признавал знакомство с Ушеровичем и Маркеловым, но отрицал получения взяток от них. Но нашлись другие свидетели и после их показаний. Маркелов отправился в СИЗО, а Ушерович был объявлен в розыск.

В декабре 2018 года у Усатого прошли обыски, и вскоре он перебрался в Германию, боясь возвращаться в Россию. Ушерович осел в Израиле, но пытается получить политическое убежище в Англии, выдавая себя за жертву силовиков.

Теперь они решили встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. И пришли к выводу, что дела плохи. Деньги на "решалово" спущены в пустую. 1520 и миллиарды РЖД "уплыли". Как у Ушеровича сложится с политубежищем не ясно. А Усатому вообще сложной найти пристанище.  На него возбуждена масса дел в Молдавии. А тут еще того гляди Захарченко заговорит. Все это "пахнет" не только обвинениями в даче взяток, но и обвинениями в гигантских хищениях.

Напомним, свою карьеру Усатый начинал с того, что торговал цветами в аэропорту Кишинева. Потом он перебрался в Москву, занимался предпринимательством, тусовался по ночным клубом, где обзаводился связями в бизнес-сообществе. Так продолжалось пока его не познакомили с Андреем Крапивиным – советником главы РЖД Владимира Якунина. По совместительству Крапивин являлся владельцем компаний- крупнейших подрядчиков РЖД, получавших от нее десятки и сотни миллиардов рублей. Младшими партнерами Крапивина являлись Валерий Маркелов и Борис Ушерович. В результате фирмы Усатого тоже были введены во весь этот огромный бизнес на «распиле» железнодорожных денег. В считанные годы Усатый стал миллионером.

Продолжение следует

Томаш  Вишневский

        

Источник: www.rucriminal.info

Дмитрий Босов ушел от дел ФСБ в Италию

Но там его может настигнуть испанское расследование

https://rucriminal.info/ru/material/1546

Арбитражный суд Кемеровской области 8–13 мая зарегистрировал три иска компании «Разрез Кийзасский», которая входит в группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова, к транспортной компании «Углетранс» на сумму более 1 млрд руб. Источники Rucriminal.info полагают, что это одна из попыток беглого Босова уйти от отвественности. Он сейчас скрывается на территории Италии и в Россию пока возвращаться не спешит. Впрочем, и в Италии предприниматель не может чувствовать себя уверенно. В соседней Испании ведется расследование об отмывании денег мафии, главным фигурантом которого является деловой партнер Босова Илья Гаврилов. А в той же России фамилия Босова появлялась в материалах о хищениях, в которых обвиняется экс-министр Михаил Абызов.

Красноярское управление ФСБ России расследует уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей Арктической горной компании (АГК), входящей в структуру группы «ВостокУголь» — ей владеет Дмитрий Босов.

Спецслужбы заинтересовала незаконная добыча и продажа угля, которую организовали топ-менеджеры компании. Первым об этом деле сообщил Telegram-канал «Незыгарь», там же были опубликованы фотографии постановления о возбуждении уголовного дела, а затем и протокол допроса гендиректора АГК Вадима Бугаева.

В постановлении о возбуждении этого дела упоминается и «Углетранс»: с этой компанией АГК заключила договор на выполнение работ по транспортировке угля, строительству морского терминала для его отгрузки в целях последующей продажи под видом отбора крупных проб (100–200 тыс. т).
Незыгарь утверждает, что Босов тесно связан с Михаилом Абызовым, который сейчас находится под стражей за миллиардные хищения. По версии Телеграм-канала, Абызов с совладельцем «Сибантрацита» и «Востокугля» Дмитрием Босовым уже как 7 лет выводят прибыль с разреза Кийзасский (Кемеровская область). Там у Абызова 40 % акций, которые он оформил на свой офшор в период работы в правительстве. Участок был отобран у «Мечела». По оценочным данным, вывели из России порядка 200-300 млн $. К разрезу имеют претензии все надзорные органы — Росприроднадзор, Ростехнадзор, прокуратура. Но пока всё ограничивалось предписаниями и штрафами.

Начиная с 2008 года, подконтрольное Абызову «Новосибирскэнерго», и «Сибантрацит» Босова получали из бюджета Новосибирской области субсидии, якобы на развитие бизнеса (несмотря на то, что указанные предприятия имели сверхприбыли за счет хищнического разграбления территории).  Часть из субсидий направлялась на финансирование местной хоккейной команды «Сибирь», а другая часть делилась с губернатором Новосибирской области.  Деньги переводились по офшорным счетам.  После отстранения губернатора Василия Юрченко в 2014 году «в связи с утратой доверия» Босов и Абызов были вынуждены отказаться от получения субсидий из областного бюджета.

После всех этих скандалов, ареста Абызова и возбуждения дела в Красноярском крае, Босов покинул Россию. По данным Rucriminal.info сейчас он находится в Италии. Место, чтобы спрятаться выбрано не самое лучшее. Ведь рядом находится Испания власти которой сильно интересуются деловым партнером Босова- Ильей Гавриловым.

Как сообщает "Москву пост", учредителями ранее упомянутого "Углетранса" являются Андрей Филиппов (80%) и Илья Гаврилов (20%). Последний является фигурантом расследования о русской мафии в Испании.

 Как уже рассказывал Rucriminal.info, в начале 2014 года в Москве были задержаны лидеры таганской ОПГ Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович. Они обвиняются в убийстве президента Союза товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности Валерия Журавлева. Жирноклеев и Рабинович смогли выжить в 90-е, не сесть в 2000-е и наладить отношения со многими влиятельными персонами. Поэтому расследование в отношении них будет крайне интересным. Свое расследование в отношении лидеров таганской ОПГ уже несколько лет ведет и rucriminal.info. В первое очередь оно основано на материалах «испанского досье». Оно было собрано властями Испании в ходе расследования в отношении бывшего младшего партнера «таганских» бизнесмена Александра Романова, который был осужден в Пальма-де-Майорка  к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Из материалов в отношении Романова выделили тысячи листов документов, доказывающих, что Жирноклеев и Рабинович гангстеры, которые выводят из России сотни миллионов долларов, причастны к убийствам и связаны с известными в России людьми. Эти документы и поступили в РФ и они есть в распоряжении rucriminal.info.

Согласно «испанскому досье», на счету "таганский" десятки убийств, в том числе расстрел в  2009 году заместителя руководителя юридической службы универмага «Москва» Андрея Бралюка. Произошло это в тот момент, когда Рабинович и Жирноклеев вели операцию по рейдерскому захвату «Универмага», а Бралюк очень мешал им. Убийство было фактически раскрыто. Существовали даже свидетельские показания о том, что с Бралюком расправились по распоряжению Жирноклеева и Рабиновича. Но они остались безнаказанными. Свою роль сыграли не только деньги, но и могущественные покровители таганской ОПГ. Двое из них, называются в «испанском досье». Согласно документам, padrino (крестными отцами) таганских являются нынешний зампредседателя ЦБ РФ Александр Торшин и авторитетный миллиардер Гавриил Юшваев, более известный в определенных кругах, как Гарик Махачкала. Первый курировал ОПГ через Александра Романова, а второй- через банкира Илью Гаврилова. Того самого Гаврилова, который является деловым партнером Босова и они вместе фигурирует в дела, расследуемом Красноярским УФСБ.

Продолжение следует

Томас Гордон

Источник: www.rucriminal.info

Футбол России и мафия

Чемпионат "авторитетов" и "воров в законе"

https://rucriminal.info/ru/material/1538

Rucriminal.info продолжает публиковать расследование о двух основателях РФС - Вячеславе Колоскове и Александре Тукманове. В прошлой публикации мы рассказали о том, как они "успешно" действовалти в системе спорта СССР.  Схемы, созданные Колосковым и Тукмановы для советского футбола, были перенесены уже на российский футбол, но уже с учетом новых реалий. О коррупции в РФС можно рассказывать бесконечно долго, пока остановимся только на некоторых моментах, которые связаны с будущей судьбой наших героев.

Одним из серьезных источников личного обогащения Колоскова и Тукманова были средства, получаемые от участия российских клубов и команд в международных соревнованиях. Из-за этого оба «не вылезали» из скандалов 

Последовательно на Чемпионатах Европы и Мира 1992, 1994, 1996, 1998 годов игроки (иногда вместе с главным тренером) обвиняли руководителей РФС Колоскова и Тукманова в финансовых нарушениях (а проще говоря, прикарманивании средств, предназначенных на участие сборных в турнирах и выплатам игроков). Однако, парочка функционеров отбивался от нападок и, несмотря на провальные выступления сборных, выписывал себе приличные по тем временам премии – от 30 тыс немецких марок и выше.  

В конце 90-х годов деятельностью РФС, Колоскова и Тукманова заинтересовалась налоговая полиция. Во-первых, налоговиков интересовало почему игрокам сборной премиальные платятся в конвертах и эти выплаты никак нигде не отмечены. А второй вопрос касался странных перечислений РФС крупных сумм за границу без каких-либо объяснений. Так, в 1997 год 2 млн швейцарских франка были отправлены на счет в Schweizerische Vereinsbank.

В 1998 году московское управление налоговой полиции начало допросы. В первую очередь игроков сборной России об обстоятельствах их премирования в конвертах. Каждого игрока в здание налоговой сопровождал лично Тукманов и инструктировал, что ему нужно говорить. Следом допросили и самого Тукманова, а также его шефа Колоскова. В результате налоговая передала в прокуратуру Москвы материалы для возбуждения дела, но на свет оно так и не появилось. Сказались все те же связи.

С советских времен сохранилась и система, при которой футбольные клубы «отстегивали» руководителям РФС процент от премиальных, полученных за успешное выступление в еврокубках. Именно РФС указывал УЕФА на какие счета надо переводить клубам премиальные. И чаще всего руководители клубов просили Колоскова и Тукманова обеспечить перевод валюты на счета непонятных фирм в заграничных банках. Те это одобряли, но, понятно, за определенный процент.     

В 90-е годы число друзей Колоскова и Тукманова из криминального контингента возросло в разы. Оба тесно общались с Отари Квантришвили (застрелен снайпером в 1994 году). По приказу последнего бандиты изрезали ножами лицо журналисту Алексею Матвееву, которые писал в центральных СМИ разоблачения об РФС в целом и об Колоскове и Тукманове в отдельности. По мнению источников Rucriminal.info, Тукманов и его приятель тренер Александр Тарханов дружны с «вором в законе» Олегом Шишкановым (Шишкан, одно время был теневым владельцем ФК «Старун»), лидером люберецкой ОПГ Вадимом Ворониным (Ворона, был связан с ЦСКА), лидером пушкинской ОПГ Александром Стукаловым (Стукал, тоже имел притяжение к ЦСКА).

Тукманов по линии РФС был куратором ФК «Торпедо», принадлежавшим бизнесмену Владимир Алешину. Он же владел стадионом «Лужники», в 90-е годы ставшим самым крупным вещевым рынком и самых крупных скопищем мафии. Там начинали свою карьеру Евгений Гинер (представитель харьковской группировки Салыгина), нынешние сенаторы Александр Бабаков, Тер-Аванесов, «авторитет» Максим Курочкин (Макс бешенный), «вор в законе» Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий) и т.д. С некоторыми из них, в частности с Гинером, еще тогда сдружился и Тукманов. А с рядом гангстеров он даже организовал совместный бизнес. Речь идет об «авторитете» Татевосе Суринове. Правой рукой Суринова являлся гангстер Ибрагим Сулейманов, по кличке Ибрашка. И вот в 90-е годы через Ибрашку и подконтрольные им фирмы начинают реализовываться целые потоки билетов на матчи с участием сборной России и наших клубов, выступавших в еврокубках. Как полпагают собеседники Rucriminal.info, навар делился между Суриновым, Ибрашкой, Тукмановым. Понятно, не забывали и о Колоскове.

По мере того, как «росли» в криминальной и бизнес-иерархии друзья Тукманова, увеличивались и их взаимоотношения. Так, именно Тукманов в свое время помог Евгению Гинеру стать владельцем ЦСКА, а потом возглавить Российскую футбольную премьер-лигу. А замом Гинер по РФПЛ стал Татевос Суринов, пока его и Сулейманова в 2004 году не арестовали по обвинению в крупном мошенничестве.

Ну и, конечно, росло число знакомых Тукманова среди чиновников (будущих и нынешних). В частности, он в отличных отношениях с Аркадием Дворковичем (в 2001 году по настоянию Тукманова Дворкович стал членом исполкома РФС), сдружился наш герой и с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым- любившим ФК  «Торпедо» и посещать матчи сборной в «Лужниках».

Наверное, такая «сладкая» жизнь Тукманова могла бы продолжаться до сих пор. Если бы в 2005 году на пост главы РФС не стал претендовать хороший знакомый Владимира Путина Виталий Мутко. В результате Колоскову весьма настойчиво попросили освободить место. Тот согласился, но решил «протолкнуть» в вакантное кресло своего верного Тукманова. Тогда произошла активизация Следственного комитета МВД РФ, в производстве которого оставалось дело о трансфере Аленичева и судьбе, вырученных за него миллионов долларов, в котором фигурировали материалы и о темных делах руководителей РФС. В результате на конференции Тукманов предпочел снять свою кандидатуру, а РФС возглавил Мутко.

Впрочем, окончательных связей с денежными потоками РФС Тукманов не растерял. Так, в 2006-2007 годах сын Тукманова Сергей являлся сотрудником фирм «ИМГ». Вообще, IMG эта крупная международная консалтинговая компания. А в России фирмы-названные ее «дочками» имели странные направления деятельности и структуру собственников. Их учредителями значились часто меняющиеся группы офшоров. «ИМГ-Медиа», например, возглавлял Александр Вайнштейн- бизнесмен, бывший владелец «Московских новостей», человек тесно связанный с футболом и криминалом. «ИМГ-Медиа» тесно сотрудничала и сотрудничает с РФС, РФПЛ, в частности в области трансляций соревнований. По данным Rucriminal.info, «ИМГ», где работал Тукманов-младший, в период его деятельности там, неожиданно ворвалось в десятку крупнейших российских фирм (в том числе по объемам получаемых бюджетных средств), которые взводят строительные объекты.

Продолжение следует

Денис Жирнов

        

Источник: www.rucriminal.info

Рогозин и «бархатная революция»

У главы роскосмоса и экстремистов один идейный вдохновитель?

https://rucriminal.info/ru/material/1537

У каждого человека есть этапы в жизни, которые вспоминать он не хочет. А былых приятелей по этим жизненным отрезкам при встрече сделает вид, что и не знает. Есть такие отрезки и у нынешнего главы роскосмоса Дмитрия Рогозина. Сейчас это госслужащий, который пытается наладить отношения с американским наса. А ведь когда-то знали совсем другого Рогозина. По мнению источников rucriminal.info, фактически он был ориентиром для националистов. Причем, не просто нациков, а весьма серьезных подпольщиков, готовивших "бархатную революцию".  В нашем распоряжении оказались материалы дела, которое расследовала ФСБ РФ, о создании экстремистской организации «северное братство».

«Целью «северного братства» был объявлен приход к власти в российской федерации неконституционным путем в результате «бархатной революции», в дальнейшем – изменение конституционного строя и территориальной целостности страны путем создания на части ее территории государства под названием «светлая русь», -говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении rucriminal.info.

Для этого организаторы «северного братства» собирались устраивать «преступления экстремистской направленности, а именно - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды», в том числе по расовому признаку.

Лидером и идеологом организации являлся бывший сотрудник первого главного управления кгб ссср Валерий Вдовенко. Он в свое время участвовал в создании ряда крупных партий, в том числе партии «родина». В своих показаниях Вдовенко тепло и много рассказывал о своем идеологическом ученике Дмитрие Рогозине. «когда один из моих старых знакомых, еще со времен моей работы в «аэрофлоте», Рогозин Дмитрий Олегович, попросил меня порекомендовать ему несколько человек в руководящий орган общероссийского общественного объединения «конгресс русский общин», я дал ему список людей, среди которых я порекомендовал Хомякова п.м.»,- рассказал следователям Вдовенко.  Хомяков это другой лидер «северного братства», который тоже был близок к Рогозину, многое о нем знал и умер в колонии при странных обстоятельствах.

«Рогозин д.о. воспользовался моей рекомендацией,- продолжает Вдовенко, - в конце 2004 года, опять же по просьбе Рогозина д.о., я должен был помочь как политтехнолог. Я должен был продвинуть одного из кандидатов по одномандатному округу. Для этого я выставил несколько так называемых технических кандидатов, в числе которых был хомяков п.м., так как надо было разделить голоса националистически настроенного электората». Далее идеолог националистов рассказывает, что «на выполнение поставленной задачи» он получил 10 тыс долл от тогдашнего кандидата в депутаты госдумы, а ныне видного политолога Михаила Делягина.

Согласно показаниям Вдовенко, очень плотно он сотрудничал с Рогозиным и в проекте партия «родина». «в 2003 году именно я подобрал на роль сопредседателя «партии российских регионов» (ппр) д. Рогозина и с. Глазьева, которые и были лидерами списка «блока родина» на выборах в гд рф в 2003 году. Я был заместителем начальника избирательного штаба и отвечал за работу с регионами. На выборах партия удачно выступила и попала в гд рф. В 2004 году ппр была переименована в партию «родина», исключив из своих рядов с. Глазьева. В 2005 году в «ппр» был введен институт одного председателя партии, которым был избран Рогозин д.о.»,- заявил на допросе Вдовенко, протокол которого публикует rucriminal.info..

Теперь то мы знаем, кто является «крестным отцом» нынешнего вице-премьера Рогозина, давшего ему путевку в большую политическую жизнь. Им был Валерий Вдовенко, готовившей в России переворот путем «бархатной революции». А целью переворота был приход к власти. Вот интересно на какое место, в случае удачного переворота, рассчитывал Рогозин? Он всегда стремился быть только первым лицом.

В ближайшее время rucriminal.info расскажет о том, как националисты раскрыли хищения на семь миллиардов рублей и назвали организаторов аферы - участников списка "форбс". 

Продолжение следует

Юрий проков

Источник: www.rucriminal.info