Пока Сечин Сергей Алексеевич, называющий себя родственником Игоря Сечина, проводит время на шикарной Испанской вилле и тратит бюджетные деньги России, в городе Санкт Петербурге проводятся налоговые проверки в компаниях ООО «Энергостройкомплект»( она же ООО СТР) и ООО «Академия Клининг-Профи», связанные с услугами по текущему ремонту и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД». Но данные проверки его не беспокоят, так как он привык полагаться на «своё родство с Сечиным Игорем Ивановичем и партнерством с семейством Ротенбергов» и заявляет, что данный вопрос он быстро решит, как было со многими налоговыми проверками в отношения подконтрольных ему фирм, имеющих в активе крупные госконтракты. Подробности в статье Rucriminal.info.
Так, например: в отношений подконтрольной Сечину компаний ООО «СЗК СПб» ИНН 7841480573 проводились выездные налоговые проверки аж два раза в 2017 и 2019 году где было насчитано НДФЛ, НДС и прибыль в «суммарной сумме около 300 миллионов рублей», но не заплатил государству ничего.
ООО «СЗК СПб» возглавлял Липовецкий Леонид Михайлович, данный персонаж очень близок к Сечину С.А., и кормиться с той же (кормушки), что и Сечин.
Липовецкий в прямом смысле любит «жить на широкую ногу», имея в собственности квартиру в элитном доме на Крестовском острове, несколько автомобилей марки Мерседес, стоимостью свыше 20 миллионов рублей, проводит много время в тусовочных местах города Санкт-Петербурга и Москвы. Как то он мчался по трамвайным путям на автомобиле марки Mercedes-Benz и сбил насмерть пенсионера по адресу: город Санкт-Петербург Шлиссельбургский проспект дом 4. Данный вопрос Липовецкий закрыл за определенную сумму (как любит делать его босс Сечин).
Данная группа лиц «Липовецкий, Кухарь, и т.д» во главе с «племянником» Сечиным Сергеем Алексеевичем так-же скрывается на берегах Испании, куда несколько лет выводили денежные средства с государственных контрактов ОАО «РЖД», ГУП ТЭК, АО «Газпром Теплоэнерго», через векселя и «обнальные площадки» - ООО «Кировская ПЗК» , ООО «ГУ Строй», ООО «Строй Переспектива». Выводить денежные средства, и назначать номинальных директоров фирм им помогала бухгалтер Фенич Елена Викторовна. Фенич руководит составом бухгалтеров, работающих в фирмах Сечина. Она лично давала указания бухгалтерам завешивать НДС и менять счета-фактуры и тд.
-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: Елена Фенич <fenichelena@mail.ru>
Кому: tnepeyvoda <tnepeyvoda@lockobank.ru>
Дата: Понедельник, 28 января 2019, 11:01 +03:00
Тема: договор на согласование для перечисление кредитных дс по сроку 29 01 19
Для инфо. платим аванс 15 000 000 сегодня. целесообразно закрывашки сделать частично январем.
Елена Фенич
fenichelena@mail.ru
С уважением,
Елена Фенич
fenichelena@mail.ru
Перенаправляю документы по Кировской ПЗК, подготовленные Мариной и направленные вам 11 декабря 2019
По остальным оплатам у меня информации нет
From: Елена Фенич <e.fenich@ooostr.ru>
Sent: Wednesday, January 22, 2020 6:03 PM
To: Анастасия Литвиненко <gb@szsk-sp.ru>
Cc: Александр Акимов <a.akimov@szsk-sp.ru>
Subject: Re: !закрытие договоров в 4 кв 2019 года
ждем информацию!
ср, 22 янв. 2020 г. в 11:35, Елена Фенич <e.fenich@ooostr.ru>:
У нас произведены оплаты по указанным договорам - надо определить какие объемы мы закрываем периодом 4 кварталом 2019 года и:
1. прислать перечень требуемых счетов фактур с датами и суммами согласно предоставленного файла - до 18.00 текущего дня
2. прислать подготовленные договоры, сметы, кс, сф в формате ворд - до 28.01.2020.
ср, 22 янв. 2020 г. в 11:26, Анастасия Литвиненко <gb@szsk-sp.ru>:
Прошу простить, не поняла ответы по пунктам 1 и 2
Предлагаю не вступать в переписки, чтобы не тратить наше время
Елена, чтобы заполнить таблицу, хочу уточнить, правильно ли, что вы хотите по оплатам в конце декабря 2019г отразить в затратной части СЗСК за 4кв19?
Благодарю. Анастасия
From: Елена Фенич <e.fenich@ooostr.ru>
Sent: Wednesday, January 22, 2020 11:17 AM
To: Анастасия Литвиненко <gb@szsk-sp.ru>
Cc: Александр Акимов <a.akimov@szsk-sp.ru>
Subject: Re: закрытие договоров в 4 кв 2019 года
1. Задача Марии поставлена руководителем на момент отсутствия ГБ/ЗГБ.
2. Вопрос по документам - неоднократно мной поднимался. Александр, подключитесь пож-та.
Жду данные до конца текущего дня.
ср, 22 янв. 2020 г. в 11:13, Анастасия Литвиненко <gb@szsk-sp.ru>:
Елена!
Просьба не присылать Маше подобные задания, поскольку не знает тонкостей, налоговых последствий и не участвует в подобных схемах (УК РФ)
Документы по Кировской ПЗК уже направлялись Вам в декабре
Правильно ли понимаю, что вы хотите на отражении оплат конца декабря 2019г в затратной части СЗСК за 4кв19?
И пишите об этом за три дня до сдачи Декларации по НДС за 4кв19
Благодарю. Анастасия
From: Знышева Мария Сергеевна <m.znysheva@szsk-sp.ru>
Sent: Tuesday, January 21, 2020 12:12 PM
To: gb@szsk-sp.ru
Subject: FW: закрытие договоров в 4 кв 2019 года
Мария, чтобы заполнить таблицу — надо понимать какими датами и какими кс будут закрыты работы по договорам, чтобы все гармонично вписалось в бизнес процесс.
Во вложении контракты — обсудите пож-та с АА — надо закрыть все 2019 годом. и после этого заполним таблицу.
С уважением,
Елена Фенич
fenichelena@mail.ru
заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО УК "ПИК СТР"
8 911 128 86 86
8 921 859 5232
Если собрать все материалы проверки уголовные дела в отношений людей Сечина и его ряд компаний: ООО «COMP» (ИНН 7813514654), ООО «Управляющая компания производственно-инжиниринговой корпорации СТР» ИНН 7840513730), ООО «СТР ЖД» (ИНН 7719813350), ООО «СТР Инжиниринг», ООО «СТР-Технологии», ООО «СТР Ремсервис» (ИНН 3812123072), ООО «Тисма» ИНН 7801282335), ООО «ВСП-РЕСУРС», ООО «СТР-Дорстрой» (ИНН 7840405439), ООО «СЗСК СПб» (ИНН 7841480573), ООО «ДСК-Утилизация» (ИНН7806536618), ООО «Академия «Клининг-Профи» (ИНН 7805413451), ООО «СТР-Тех» (ИНН 4001010182), то можно загрузит целый автомобиль марки «ГАЗель».
Данному персонажу всё законы не писаны, выходит всегда сухой из воды.
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров
Источник: www.rucriminal.info
Комментариев нет:
Отправить комментарий